Region Kristiansand er et interkommunalt samarbeid for de ti ... · Web viewI styremøte 01.02.2019...

Region Kristiansand Årsmelding 2018

www.regionkristiansand.no Side 1 av 27

Årsmelding 2019

VI LIGGER TETT, OG SAMMEN ER

VI STERKE

REGION KRISTIANSAND

Etablert 1990

Samarbeidsorgan for kommunene:

Birkenes Iveland Kristiansand Lillesand Songdalen Søgne Vennesla

Fra 01.01.18 skiftet samarbeidet navn fra Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand. fra 01.11.2018 ble samarbeidet utvidet med kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal. Etter kommunesammenslåingen vil samarbeidet fra 01.01.2020 bestå av kommunene. Kristiansand, Lindesnes, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand.

Hovedmål:

Region Kristiansand skal være en effektiv og handlingsdyktig organisasjon for å utvikle og samordne politiske saker av betydning for regionen og landsdelen. Organisasjonen skal også legge til rette for administrativt samarbeid mellom kommunene der dette er hensiktsmessig.

Sekretariat: Rådhusgata 12 Daglig leder: Odd Omland4611 Kristiansand [email protected]

www.regionkristiansand.noOrg. nr. 971 333 227


Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse................................................................................................................3

Informasjon om styringsmodell, samarbeid og drift:.................................................5Politisk styringsmodell..............................................................................................5Nettverk, utvalg og prosjekter...................................................................................6Ansattes medbestemmelse......................................................................................6Økonomi...................................................................................................................6Møtevirksomhet........................................................................................................8

Rapporter fra utvalg, nettverk og prosjekter......................................................................15

Del 1: Utvalg og nettverk........................................................................................15Krimutvalget (etablert 1998, ledet av Kristiansand kommune)...........................15Helse-, sosial- og omsorgsnettverket (etablert 2006, ledet av Vennesla kommune)...........................................................................................................15Oppvekstnettverket (etablert 2011, ledet av Lillesand kommune)......................16Folkehelsenettverket (etablert 2013, ledet av Lillesand kommune)....................17

Del 2: Prosjekter.....................................................................................................19

VEDLEGG 1: NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2019.....................................................21

VEDLEGG 2: REVISJONSBERETNING.........................................................................26



Styrets beretning

Region Kristiansand (RK) startet med et samarbeid mellom kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Fra 01.11.2018 ble samarbeidet utvidet med kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal. De 10 kommunene utgjør etter at ny E39 er utbygd et felles bo- og arbeidsmarked for mer enn 164.000 innbyggere, og utgjør en sterkt integrert byregion med korte geografiske avstander og stor grad av pendling mot Kristiansand. En sterkere integrasjon mellom by og omland kan være en forutsetning for fortsatt vekst i Kristiansandsregionen. Etter kommunesammenslåingen fra 01.01.2020 består samarbeidet av kommunene. Kristiansand, Lindesnes, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand.

Vedtak om ny strategisk retning I kjølevannet av prosessene rundt kommunereformen ble det våren 2017 igangsatt en strategi-prosess i Knutepunkt Sørlandet. Styret ønsket en vurdering av det fremtidige samarbeidet i Kristiansandsregionen, i lys av den nye strukturen. Konklusjonen på prosessen ble at Knutepunkt Sørlandet skulle endre strategisk fokus og skifte navn til Region Kristiansand. Følgende utdrag fra saksfremstillingen til kommunene gir et inntrykk av den nye retningen, og som har vært lagt til grunn for styrets arbeid i 2019.

«Region Kristiansand skal ha et tydelig fokus på felles politiske saker og politikkutvikling. Å løfte politiske saker med regional betydning blir derfor en hovedprioritet i det videre samarbeidet, og vil være hovedoppgaven til styret. Samordnet påvirkningsarbeid skal prioriteres inn mot nasjonale myndigheter på saker som styrker regionen og/eller landsdelen. Det er en målsetting å styrke koordinering og samordning i forhold til regionplan Agder, dagsorden i Sørlandsråd- og ting og andre regionale samarbeidsarenaer.

Ansvaret for oppfølging av det administrative samarbeidet legges til rådmannsutvalget. Antall nettverk som følges opp gjennom det interkommunale samarbeidet begrenses, og vil normalt ledes og ha sekretariat i deltakende kommuner. Nettverk som skal videreføres som nå, og prioriteres fremover, omfatter tjenesteområdene helse, sosial, omsorg, oppvekst og folkehelse. I tillegg videreføres krimutvalget. Rådmennene vil sammen med daglig leder konkretisere det videre arbeidet og hvorledes prioriterte nettverk skal tildeles oppgaver og rapportere sin virksomhet.

Videreføring av næringssamarbeidet håndteres gjennom Business Region Kristiansand. Kommunene og Region Kristiansand gjør direkte avtaler med Business Region Kristiansand dersom det er behov for fast tilknytning eventuelt samarbeid om enkeltprosjekter.

ATP samarbeidet videreføres som nå men endringer vil bli vurdert når dagens belønningsavtale med staten erstattes av en ny Byvekstavtale.

Ansettelse av ny daglig leder

Odd Omland ble ansatt som ny daglig leder fra 01.02.2018.



Informasjon om styringsmodell, samarbeid og drift:

Politisk styringsmodell Styret for Region Kristiansand har bestått av eierkommunenes 10 ordførere frem til 18.11.2019. Fra denne dato overtok nytt styre bestående av ordførerne i de 6 kommunene etter kommunesammenslåingen i Region Kristiansand.

Fylkesordføreren og fylkesrådmannen i Agder inviteres til møtene som observatører med talerett i møtene. På saker som angår de ansatte tiltrer 2 tillitsvalgte.

I styremøte 15.12.17. ble Gro Anita Mykjåland (SP) valgt til styreleder i 2 år, mens Harald Furre (H) ordfører i Kristiansand kommune, ble valgt til nestleder for samme periode. I styremøte 01.02.2019 ble AU i tillegg av leder og nestleder utvidet med ordfører Alf Erik Andersen (Frp) fra Mandal.

Øvrige styremedlemmer fra 01.01.2019- 18.11.2019: Ordfører Nils Olav Larsen (KrF), Vennesla kommune Ordfører Anders Christiansen (AP), Birkenes kommuneOrdfører Astrid M. Hilde (AP), Søgne kommuneOrdfører Johnny Greibesland (SP), Songdalen kommuneOrdfører Arne Thomassen (H), Lillesand kommune Ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) Lindesnes KommuneOrdfører Helge Sandåker (Ap) Marnardal kommune

Tillitsvalgtes representanter:Torgeir Hortemo Hareland (UNIO-K) Pål Tjøm (Fagforbundet/LO-K). Nytt styre konstituert 18.11.2019.

Ordfører Gro Anita Mykjåland (Sp) Iveland ble vagt som leder og Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) Kristiansand som nestleder. Ordfører Nils Olav Larsen (Krf) Vennesla valgt som medlem av AU. Alle for 4 år.

Øvrige styremedlemmer fra 18.11.2019 for 4 år. Ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) Lindesnes kommune.Ordfører Gyro Heia (Sp) Birkenes kommune.Ordfører Einar Holmer-Hoven (H) Lillesand kommune.

Tillitsvalgte representanter: Torgeir Hortemo Hareland (UNIO-K) og Pål Tjøm (Fagforbundet/LO-K).

Even Tronstad Sagebakken ble valgt som RK sin representant i Vannregion Agder-Vannregionutvalget.

Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen er etablert som permanent politisk utvalg (ATP-utvalget) i Region Kristiansand. Areal- og transportutvalgets oppgaver og organisering fremgår av egen samarbeidsavtale mellom RK og Vest-Agder og Aust-Agder fylkes-kommuner. Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune ivaretar i fellesskap de administrative sekretariatsfunksjonene. ATP-sekretariatet utgir egen årsmelding. Styret har i 2019 vedtatt å utrede sak vedrørende ny organisering av ATP samarbeidet



Administrativ styringsmodellRådmennene (rådmannsutvalget) utgjør øverste administrative samarbeidsorgan. Fylkesrådmennene fra Aust- og Vest-Agder er faste deltakere. Rådmannsutvalget er styringsgruppe for nettverkene og prosjekter i regi av regionsamarbeidet. I henhold til Hovedavtalen har kommunene ansvar for å ivareta drøftings- og informasjonsplikten.

Rådmennene har ansvar for å informere regelmessig i egen kommune om saker på dagsorden i regionsamarbeidet. Guri Ulltveit-Moe, Lillesand kommune, var leder av rådmannsutvalget i 2019.

Fra 2020 er Camilla Dunsæd leder og Anne Stapnes nestleder i Rådmannsutvalget. Disse er valgt for 2 år.

SekretariatI 2018 har sekretariatet i Region Kristiansand bestått av en daglig leder i 100% stilling og en kontorfaglig ressurs tilsvarende 40% stilling. I tillegg har vi hatt en prosjektressurs i 30% stilling for å ivareta forpliktelser i internasjonale prosjekter samt arbeid med skjønnsmidler og årsmelding. Det ble gjort avtale med Kristian Råmunddal i 2019 for å ivareta sekretariatfunksjon for rådmannsutvalget i en 20% stilling. Fra 01.01.2020 frikjøpes Tone Marit Aasen i Kristiansand kommune til denne stillingen. Møtene i rådmannsutvalget plan-legges i samarbeid med rådmannsutvalgets leder og daglig leder.

Nettverk, utvalg og prosjekterStore deler av aktiviteten i Region Kristiansand skjer gjennom samarbeid mellom kommunene i faste fagnettverk og tidsbegrensede prosjekter. Utvikling av tjenestene for innbyggerne i regionen er hovedfokus. Gjennom nettverk og prosjekter foregår et utstrakt samarbeid med andre parter i regionen, ikke minst Universitetet i Agder, Sørlandet Sykehus HF, fylkeskommunene, kompetanse-fond, næringsmiljøer, regionråd og andre interesseorganisasjoner.

Ansattes medbestemmelse Ivaretakelse av ansattes medbestemmelsesrett er videreført. Det innebærer at ved behandling av saker som angår forholdet mellom deltakerkommunene og de kommunalt ansatte, skal to representanter for de ansattes organisasjoner tiltre styret med fulle rettigheter. Kml. §25 gjelder tilsvarende.

Dersom rådmannsutvalget igangsetter prosjekter, vil medbestemmelsen ivaretas som nå ved at tillitsvalgte i styret bistår med å oppnevnte ansattes representanter til prosjektgruppe og styringsgruppe.

ØkonomiI 2019 har budsjettet til Region Kristiansand blitt utarbeidet med utgangspunkt i kommunenes bevilgning basert på vedtak til ny styringsmodell i sak 16/17 etter følgende fordeling:



Lik andel Andel ift innb.

1 100 000 1 100 000Innbyggere Innb.%-andel Kontingent 2018

Kristiansand 89 268 68 157 143 744 831 901 974Vennesla 14 425 11 157 143 120 359 277 502Søgne 11 321 9 157 143 94 460 251 603Lillesand 10 702 8 157 143 89 295 246 438Songdalen 6 568 5 157 143 54 802 211 945Birkenes 5 178 4 157 143 43 204 200 347Iveland 1 342 1 157 143 11 197 168 340

Sum 131 835 100 1 100 000 1 100 000 2 200 000

Ved utvidelsen av Region Kristiansand med Mandal, Lindesnes, Marnardal fra 01.11.2018, ble samme fordelingsnøkkel lagt til grunn, og i budsjett for 2019 ble denne budsjettposten økt til kr. 2 860 000.

I tillegg mottar RK prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen i Agder. Internasjonale prosjekter RK deltar i tilfører også organisasjonen midler.

Tilførte midler settes av på øremerkede fond og utbetales etter hvert som ulike prosjekter og nettverk sender krav. Et tilsynelatende årlig merforbruk/underskudd dekkes inn i regnskapet ved bruk av øremerkede fondsmidler.

I 2019 hadde Region Kristiansand totale driftsinntekter på kr. 3 564 101 mot et budsjett på kr. 3 170 000. Øvrige refusjoner i form av skjønnsmidler og annen prosjektstøtte var høyere enn forventet nivå grunnet en refusjon fra EU på kr 382 128. Dette beløpet ble fordelt på deltagende kommuner i EU-prosjektet «In for Care» (Songdalen og Vennesla), og Region Kristiansand fikk dekket sine administrative utgifter med kr 105 000.

Sum drifts-/prosjektutgifter var på kr. 3 326 297 mot et budsjett på kr. 3 040 000. Avviket skyldes i hovedsak tilskudd til nettverk og prosjekter på kr 497 533. Regnskapet gir dermed et netto driftsresultat (overskudd) på kr. 350 941 mot et budsjettert overskudd påkr. 190 000. Ved utgangen av året er saldoen for disposisjonsfondet kr 3 691 535. Saldo for bundne fond pr. 31.12.19. er kr. 1 624 813.

Etter kommunesammenslåingen fra 01.01.2020. vedtok styret i sak 30/19 følgende fordeling av kontingent fra 01.01.2020. Kontingenten prisjusteres ikke i 2020.



Møtevirksomhet Styret gjennomførte 5 møter i 2019. Totalt ble det behandlet 41 saker. Rådmannsutvalget hadde 3 møter, hvor 19 saker ble behandlet. Styrets hovedfokus har vært rundt gjennomføring av Handlingsplan, strategioppfølging og påvirkningsarbeid i forhold til denne.

Konstitueringsmøte nytt Rådmansutvalg

Handlingsplanen inneholder følgende saker:

1. Prosjekt Kjevik. Opprettholdes av skolesenteret. Ny Kjevik vei. Utvikling av Kjevik lufthavn.

2. Byvekstavtalen3. Statlige arbeidsplasser til regionen4. Levekårsatsing/program5. Datasentre/fiber til utlandet6. Utvikling av UIA7. Sykehus. Nytt Akuttmottak og Universitetssykehus8. Bredbånd/Beredskap9. Ny fylkesvei 460 Lindesnes



Region Kristiansand har arbeidet strategisk for å løfte disse sakene inn mot nasjonale myndigheter. Påvirkningsarbeidet inn mot nasjonale myndigheter foregår på flere nivå. I den sammenhengen har vi hatt et utstrakt og godt samarbeid med Agderbenken, enkelt-representanter i Stortinget fra både posisjon og opposisjon, ulike departementer og statsråder og direktorater samt samarbeid med regionale aktører. Ordførerne driver påvirkningsarbeid gjennom sine nettverk og forbindelser. Vi har fått opprettet god kontakt med de statlige enhetene som er lokalisert på Agder.

Av saker vi har hatt ekstra stor fokus på i påvirkningsarbeidet i 2019 kan nevnes. Langtidsplanen for Forsvaret med vekt på skolesenteret på Kjevik. Omorganisering av Tolletaten. Nasjonal Helse og Sykehusplan (Akuttbygg SSHF). Gartnerløkka/Kjevikvei. Statlige arbeidsplasser. UDI organisering. NTP. Bredalsholmen. Bredbånd/Beredskap. Setesdalsbanen. Innspill Regjeringsplattform.

Det er i tillegg blitt utarbeidet følgende Fakta ark til bruk inn mot nasjonale myndigheter.Punktene 3, 8, og 10 er innvilget.

1. Kristiansand kanonmuseum

2. Steinfoss tømmer renne

3. DS Hestmanden, Norsk krigsseilermuseum

4. Nytt museumsbygg og magasin, Vest-Agder-museet

5. En helhetlig militærhistorie

6. Fullriggeren Sørlandet

7. Restaurering av historisk kanonmateriell på Helgøya

8. Kunstsilo – norsk museum for nordisk modernistisk kunst

9. Hvorfor RME bør til Vennesla

10. Studieplasser ny master i barnevern v/UIA

11. Utbedring av FV 460

12. Setesdalbanen



Konstitueringsmøte 18.11.2020 av nytt styre.



Kristiansand, 16. juni 2020

Gro Anita MykjålandStyrelederOrdfører Iveland

Jan Oddvar SkislandStyrets nestlederOrdfører Kristiansand

Gyro HeiaOrdfører Birkenes

Einar Holmen-HovenOrdfører Lillesand

Nils Olav LarsenOrdfører Vennesla Even Tronstad Sagebakken

Ordfører Lindesnes

Pål TjømRepresentant LO

Torgeir Hortemo HarelandRepresentant Unio



ÅRSREGNSKAP 2019

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett Regnskap

2019 2019 2018InntekterMedlemskontingent 2 860 000 2 860 000 2 305 523Refusjoner fra staten, kommuner/fylkeskomm. og mvakomp 599 101 235 000 480 670Diverse inntekter 105 000 75 000 75 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 3 564 101 3 170 000 2 861 193

DriftsutgifterLønn og sosiale utgifter adm/styre 1 608 681 1 650 000 1 527 943Forbruksvarer og tjenester adm/styre 988 367 1 170 000 1 037 296Lønn og sosiale utgifter prosjekter 0 0 0Forbruksvarer og tjenester prosjekter 231 716 0 174 538Tilskudd til nettverk og prosjekter 497 533 220 000 826 238Avskrivning 0 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER 3 326 297 3 040 000 3 566 015

Brutto driftsresultat 237 804 130 000 -704 822

Renteinntekter 113 137 60 000 103 798Renteutgifter 0 0 0

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 113 137 60 000 103 798Motpost avskrivning 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (minus =underskudd) 350 941 190 000 -601 024(overskudd) (overskudd) (underskudd)

Brukt slik:

Bruk av bundne driftsfond 500 000 0 739 603Sum bruk av fond 500 000 0 739 603

Overført til investeringsregnskapet 9 000 9 000 8 000Avsatt disposisjonsfondet 841 941 181 000 130 579Avsatt bundet driftsfond 0 0 0Sum avsetninger 850 941 190 000 138 579

Regnskapsmessig resultat 0 0 0



INVESTERINGSREGNSKAP

Regnskap Budsjett Regnskap2019 2019 2018

UtgifterKjøp av andel Kr.sand kommunale pensjonskasse 9 000 9 000 8 000

SUM FINANSIERINGSBEHOV 9 000 9 000 8 000

FinansieringOverført fra driftsregnskapet 9 000 9 000 8 000

SUM FINANSIERING 9 000 9 000 8 000

Regnskapsmessig resultat 0 0 0

HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP

Alle beløp i hele kronerNote Regnskap Regnskap

2019 2018

EIENDELER

A.AnleggsmidlerPensjonsmidler (inkl arb.g.avgift) 8 3 472 779 3 267 949Andel Kr.sand kommunale pensjonskasse 9 92 000 83 000Aksjer Innoventus as 9 70 000 70 000Aksjer Coventure as 9 24 472 0Maskiner, inventar og utstyr 0 0Bygg og anlegg 0 0Sum anleggsmidler 3 659 251 3 420 949

B.OmløpsmidlerBankinnskudd 3 5 475 624 5 257 362Premieavvik (inkl arb.giveravgift) 8 86 447 67 713Andre fordringer 4 206 542 227 945Sum omløpsmidler 5 768 613 5 553 020

SUM EIENDELER 9 427 864 8 973 969



GJELD OG EGENKAPITAL

C.EgenkapitalDisposisjonsfond 6 3 691 535 2 849 594Bundet driftsfond 6 1 624 813 2 124 813Regnskapsmessig overskudd/underskudd 0 0Kapitalkonto 11 463 502 426 279Sum egenkapital 5 779 850 5 400 686

D.GjeldLangsiktig gjeld 7 0 0Pensjonsforpliktelse 8 3 195 749 2 994 670Leverandørgjeld 180 206 317 089Offentlig gjeld og feriepenger 272 059 256 261Premieavvik pensjon (inkl arb.g.avgift) 8 0 0Annen kortsiktig gjeld 5 263Sum gjeld 3 648 014 3 573 283

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 9 427 864 8 973 969

Kristiansand 16.06.2020

________________ ________________Gro Anita Mykjåland Odd Omland Styreleder Daglig leder



Rapporter fra nettverk og prosjekter

Aktiviteten i nettverk og prosjekter speiler aktiviteten i kommunesamarbeidet. Region Kristiansand har ingen myndighet. Det betyr at resultatoppnåelsen i nettverk og prosjekter kan variere mellom største felles mulighet og minste felles multiplum. Det er kommunene som legger listen. Nedenfor er nettverk, utvalgenes og prosjekters årsrapporter fra 2019 gjengitt i kortfattet versjon.

Del 1: Utvalg og nettverk

Krim-utvalget (etablert 1998, ledet av Kristiansand kommune) Krim-utvalget samarbeider med politiet om løpende oppdatering av kriminalitetssituasjonen i kommunene, føring av statistikk og overvåking av trender i f t ungdomskriminalitet. Krim-utvalget drøfter strategier, analyser og metoder. Kompetanseutvikling og samarbeid om metodebruk, herunder kjernegrupper og ungdomskontakter, hasjavvenning og Ungdata, er andre sentrale samarbeidsoppgaver. Krim-utvalget deltar også i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av årlig politirådsmøte mellom styret og ledelsen i Agder politidistrikt.Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) og Forebyggende politi fra Lindesnes kommune er også inkludert i arbeidet.

Helse-, sosial- og omsorgsnettverket (etablert 2006, ledet av Vennesla kommune) Nettverket ledes av kommunalsjef i Vennesla kommune; Ragnhild Bendiksen. Deltakere i

HSOnettverket er kommunalsjefene innen Helse, sosial og -omsorg fra hver kommune,assisterende direktør fra Kristiansand, samhandlingskoordinator og hovedtillitsvalgte fra LO og Norsk Sykepleierforbund. Lindesnes kommune ble tatt inn i nettverket i Region Kristiansand fra januar 2019.Representanter fra HSO-nettverket har deltatt i Rådmannsutvalget tre ganger i løpet av 2019, og nettverket har avholdt seks møter.

StrategiplanHSO-nettverkets strategiplan hadde opprinnelig varighet ut 2019. Denne ble vedtatt forlenget ut 2020 i Rådmannsutvalget den 01.nov.2019. Nettverket har startet opp et arbeid med utvikling av ny Strategiplan som skal gjelde fra 2021. I dette arbeidet er Rådmannsutvalget involvert, og Sørlandet Sykehus HF vil involveres i arbeidet gjennom blant annet Regionalt Samhandlingsorgan. Bred involvering i kommunene og av berørte parter vektlegges.

Rus og psykisk helseRegion Kristiansand er representant i Fagråd psykisk helse og Rus i Agder, som arbeider med oppfølging og utvikling av tiltak innen feltet på grunnlag av Samhandlingsmeldingen psykisk helse og rus på Agder. Fagrådet har hatt 10 dagsmøter og har 15 medlemmer. Det ble utformet høringsuttalelser i forbindelse med NOU2019:14 «Tvangsbegrensningsloven» som flere av kommunene har sendt inn. Videre er det god representasjon fra Region Kristiansand i Recovery-nettverk Agder.

E-helse og velferdsteknologiKommunalsjef Bente Somdal fra Birkenes deltar i styringsgruppen Regional Koordinerende Gruppe (RKG) sammen med Wenche P. Dehli. Følgeforskningsprosjektet «Innføring av velferdsteknologi på Agder» som ble utført i samarbeid med UiA, ble ferdigstilt juni 2019. Agate Folgerø deltar i arbeidsutvalget for RKG og leder HSO-nettverkets egen faggruppe, samt deltar i delprosjektet kompetanseheving. Trygghets- og varslingsteknologi implementeres i kommunene i regi av RKG sitt program, og skal være integrert del av tjenestene innen utgang 2020.



RehabiliteringFagutvalget for somatisk rehabilitering som opprinnelig ble opprettet i 2014 under Regionalt samarbeidsutvalg RS (Knutepunkt kommuner og SSHF), er nå omdøpt til Samhandlingsråd somatisk rehabilitering og bidrar til faglig utvikling av somatisk rehabiliterings-felt og samhandling i hele Agder.

Samhandling HSO-nettverket har prioritert deltakelse i nettverk og samhandling med Sørlandet Sykehus HF (SSHF) på flere nivå: • Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) og tilhørende administrativt arbeidsutvalg

som begge ledes av Kristiansand ved Wenche P. Dehli og Janne B. Brunborg.o HSO-nettverket deltok i workshop i OSS-regi for hvordan rekruttere og beholde

helse-personell i Agder, med oppfølging i eget RS• Regionalt Samhandlingsorgan (RS) som ledes av Kristiansand kommune v/Janne B.

Brunborg

Øvrige prioriterte nettverk og samarbeidsorganer:• Kommunenes OSS (KOSS) / AU KOSS• Oppvekstnettverket – KRIM - Fagråd folkehelse og levekår – HSO• Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)• RKG Folkehelse og levekår

Det arbeides aktivt med «Leve hele livet»-reformen i kommunene i Region Kristiansand.

Oppvekstnettverket (etablert 2011, ledet av Birkenes kommune) Oppvekstnettverket har det overordnede ansvar for samarbeidet som pågår innenfor grunnskole og barnehage i Region Kristiansand og fungerer som styringsgruppe for skolenettverket og barnehagenettverket. I Oppvekstnettverket møter kommunalsjefene for oppvekst i Region Kristiansand og to representanter for de ansatte. Lindesnes ble med vår 2019 og har deltatt på oppvekstnettverksmøtene. Kommunesammenslåingene har vært med å bidra til at det har vært et ønske om å se på innhold og organisering av møtene. Dette arbeidet er i gang og vil utvikles videre i løpet av 2020. Nettverket har som mål å ha et bredt blikk på oppvekstområdet. Oppvekstnettverket møtes ca. en gang pr. månedRegion Kristiansand har samarbeidet om et felles system for etterutdanning i grunnskolen (desentralisert ordning for etterutdanning). «Nye Lindesnes» har hatt sitt system og har hatt annen måte å organisere ordningen på. Arbeidet med å utvikle dette sammen etter kommunesammenslåingen har fokus i 2020. Det er også igangsatt et arbeid med et felles system for etterutdanning i barnehagene (regional ordning for etterutdanning). Her er oppvekstnettverket styringsgruppe.

Barnehagenettverket Nettverket ledes av Vennesla kommune.Den overordnede målsetningen er: «Barnehagenettverket har som mål å bistå kommunene i å tilby et godt kvalitativt barnehagetilbud. Tilbudet skal være til det beste for barn, og være pedagogisk forankret i til enhver tid gjeldende lovverk, samt i sentrale og lokale føringer på barnehageområdet.»Barnehagenettverket har i hovedsak arbeidet med lovmessige og faglige problemstillinger. Nasjonale føringer skal gjennom dette arbeidet omsettes til felles, lokal praksis i regionen. Hensikten er å sikre et felles, langsiktig, målrettet og forpliktende samarbeid som gjelder oppgaver innen barnehagesektoren. Samarbeidet har dreid seg om kvalitetssikring, faglig kvalitetsutvikling og erfaringsutveksling mellom kommunene. Det er også viktig for nettverket at medlemmene opplever å få støtte og blir ivaretatt.Viktige saker/innsatsområder det er jobbet med i 2019:



Kompetansestrategi for fremtidens barnehage/ regional ordning for kompetanseheving

Høring til endringer i barnehageloven Samarbeid AOF Haugalandet/Vestland Kompetansemidler Fylkesmann/ innspilling podkast med tema Omsorgssvikt,

vold og overgrep i samarbeid med RVTS sør

Barnehagenettverket arbeider kontinuerlig med tiltak for å få best mulig kvalitet på barnehagetilbudene til det enkelte barn.

SkolenettverketSkolenettverket har også i 2019 vært ledet av Birkenes kommune. Sekretærfunksjonen er lagt til Kristiansand kommune. Møtene har blitt gjennomført i Kristiansand rådhus.

Det er avholdt tre møter i løpet av året. Oktober-møtet ble avlyst. Aktuelle temaer på møtene har vært bl.a.:- Skolenettverkets mandat og rolle framover- Ekstern skolevurdering- Desentralisert skolebasert kompetanseutvikling – DEKOMP (Tidl. DERK) og Regional

barnehagebasert kompetanseutvikling - REKOMP- Aktuelt fra kommunene og erfaringsdeling- Høring om Fagfornyelsen- Utvikling om omorganisering av Fagnettverkene i Region Kristiansand- Bærekraft, folkehelse og rettighetsperspektivet (Barnekonvensjonen)

Dybdetemaer:- Digitale ferdigheter i et samfunn i endring, v/Ole Wongraven- Å lære å lære i et digitalt inkluderende læringsmiljø: Å ruste elevene for framtida –

Læringsbrett i Venneslaskolen – DIGIL, v/Vennesla kommune – Aud og Kari- På hvilke måter og i hvilken grad bidrar fagnettverkene til skoleutvikling på skolene i

Kristiansand, og hva skal til for at de skal bidra mer? Masteroppgave v/Kjersti Østmoe

Skolenettverket har i 2019, i påvente av avklaring av nettverkets rolle og mandat framover, fortsatt arbeidet med hvordan nettverket kan utvikles for å være et relevant, viktig og nyttig nettverk. En videre satsing på dybdetema på hvert møte er gjennomført. Tilbakemeldingen fra nettverkets medlemmer er at dette er nyttig og gir nettverket en viktig tyngde og relevans. I tillegg har nettverket fokusert på erfaringsdeling fra kommunene og å kunne være en arena for å drøfte og søke råd om faglige problemstillinger.

Folkehelsenettverket (etablert 2013, ledet av Lillesand og Kristiansand kommune) Folkehelsenettverket skal jobbe strategisk med folkehelsearbeid i Region Kristiansand og være en felles arena for kunnskapsheving og erfaringsutveksling, samt samarbeide om oppfølging av kommunenes forpliktelser i folkehelseloven.

Som fagnettverk bidrar vi til innspill og erfaringsutveksling mellom kommunene, samt innspill av faglige art til regionale satsinger og høringer, som for eksempel ga folkehelsenettverket innspill til høring «Veikart for bedre levekår i Agder».

De fleste kommunene i Region Kristiansand har også i 2019 hatt størst fokus på oppfølgingen av igangsatte prosjekter og tiltak i den nasjonale satsingen «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017 – 2027».



Folkehelsenettverket har bidratt i utarbeidelse av felles innsatsområder for alle nettverkene i Region Kristiansand. Som en følge av det, påbegynte Folkehelsenettverket i siste halvdel av 2018, arbeidet med å konkretisere hvordan vi skal følge opp felles innsatsområdene i vårt fagnettverk. Dette igjen har medført at Folkehelsenettverket har igangsatt et eget prosjekt kalt «Ungdata og levekår i Region Kristiansand». Målsettingen med prosjektet er å utvikle en systematisk modell for oppfølging av Ungdata, hvor en utvikler lokale levekårsprofiler som gir et konkret utfordringsbilde for målgruppen. Basert på bred dialog med ungdom og tverrfaglig samarbeid, ønsker en å spisse tiltaks-utviklingen og gjennomføre en god implementering av ønskede tiltak basert på ungdoms-medvirkning og godt kunnskapsgrunnlag.

Prosjektet er planlagt gjennomført i tre faser:  Fase 1: Utvikling av levekårsprofiler for kommunene i Region Kristiansand basert på Ungdata og andre relevante datakilder (2019-2020)Fase 2: Utvikling av metode for ungdomsmedvirkning og tverrfaglige tiltak i kommunene  (2020 – 2021)Fase 3: Implementering av tverrfaglige, universelle tiltak for ungdom i Region Kristiansand  (Fra 2021)

Prosjektet har fått skjønnsmidler både i 2019 og 2020.



Del 2: Prosjekter

Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon Satsingen på inkluderende læringsmiljø er et samarbeidsprosjekt mellom alle ti kommuner i regionen. Prosjektet følges opp av nettverk oppvekst, og har følgende hovedmålsetting:

Vi har et inkluderende læringsmiljø med fokus på tilpassa opplæring og redusert bruk av spesialundervisning, slik at alle barn og unge får større læringsutbytte av det ordinære pedagogiske tilbudet. Delmål med samarbeidet ble formulert slik:

Vi har ei felles forståing av omgrepet inkluderende læringsmiljø. Dette kjem vi fram til gjennom bruk av pedagogisk refleksjon og evidensbasert forsking, og samarbeid med akademiske samarbeidsparter.

Vi har gode prosesser for definering, kartlegging, opplæring, kvalitetsvurdering og evaluering.

Prosessene verker i det daglige arbeidet for og med barn og unge.

Målsettingene i samarbeidet i tråd med overordna læreplanverk K06, Opplæringsloven og Regionplan Agder 2020.

Samarbeidet er forankret i alle kommunene på politisk og administrativt nivå, samt på ledernivå i barnehage, skole og PP-tjenesten. Styringsgruppe for samarbeidet er Oppvekstnettverket i Knutepunktet. Samarbeidet implementeres gjennom to satsinger – "FLIK" og "Inkluderende læringsmiljø".

Rammeverket for satsingen "inkluderende læringsmiljø" er ferdig. Satsingen er implementert og førkartleggingen er gjennomført. Se ellers vedlagte milepælplan og rammeverk.

Satsingen "inkluderende læringsmiljø" er fortsatt inne i en krevende fase med tanke på å bygge kapasitet i den enkelte enhet/personalgruppe.

Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon Økonomi Forbruk 2019 Planlagt varighet Deltakende kommunerRessursinnsats (1000 kroner): 0 2019 K V Sø Li So Bi Iv

x x x x x x xKommentar Prosjektet har blitt gjennomført i regi av Oppvekstnettverket.

Overføring til EVA-senteret i Vest-Agder Avtalen med EVA senteret ble sagt opp 27.06.2019 med virkning fra 01.01.2020. Det ble gjort avtale med EVA senteret om kjøp av administrative tjenester fra Region Kristiansand på kr.75 000 + mva årlig for årene 2018 og 2019.

Overføring til EVA-senteret i Vest-Agder Økonomi Forbruk 2019 Planlagt varighet Deltakende kommunerRessursinnsats (1000 kroner): 220 Tom 2019 K V Sø Li So Bi Iv

x x x x x x xKommentar Midler er overført til EVA-senteret.



Internasjonale prosjekter

Interreg 2014-2020 – Nordsjøprogrammet: In for Care Region Kristiansand med kommunene Songdalen og Vennesla er har vært partner i prosjektet «In for Care » (Informal Care and Voluntary Assistance) der Universitetet i Agder var Lead beneficiary. Prosjektet hadde oppstart 1. januar 2017 og ble avsluttet 31. Desember 2019. Begge kommunene hadde meget positive erfaringer med prosjektarbeidet som i hovedsak forkuserte på frivillighet i offentlig sektor.

Interreg 2014-2020 – Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet Region Kristiansand deltok på et prosjektseminar i desember 2019 og innledet samtaler om en mulig deltagelse i prosjektet ReConCile der Lund Universitet i Sverige er Lead partner.



VEDLEGG 1: NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2019 Oppdatert

0. Regnskapsprinsipper

Regnskapet er ført i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner av 15.12.2000. Region Kristiansander opprettet i henhold til paragraf 27 i kommuneloven.

Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og anvendelse av midler til drift oginvestering og hvordan disse aktivitetene er finansiert. Resultatet vises i form av endring av arbeidskapitalen (omløpsmidlerminus kortsiktig gjeld).Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet: "Alle kjente utgifter/utbetalinger i året skal tas medi bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes."

Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapføres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for inntekter som direktevedrører utgiftspostene.

Kasse og bankbeholdninger er oppført med virkelige beløp. Kortsiktige fordringer er oppført til pålydende.Anleggsmidler, dvs investeringer i faste eiendommer, anlegg, inventar og utstyr føres opp i balansen som eiendeler tilanskaffelseskost. Tilskudd er ikke trukket fra. For å bli vurdert som investering, må anskaffelsen ha en økonomisk levetidpå minst 3 år, samt ha en anskaffelseskost på minst kr100.000. Avskrivninger føres både i driftsregnskapet og balansen.I driftsregnskapet føres avskrivninger som en driftsutgift og med en motpost før netto driftsresultat. Netto driftsresultatpåvirkes således ikke av avskrivningene.

Avdrag på lån utgiftsføres i driftsregnskapet. Ekstraordinære avdrag føres i investeringsregnskapet. Kortsiktig og langsiktiggjeld er oppført til pålydende.

Eiendeler og gjeld er vurdert i samsvar med regnskapsforskriftens §8 (bokført til laveste verdi av anskaffelseskost ogvirkelig verdi). Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer er oppført til anskaffelseskost. Nedskriving foretastil virkelig verdi dersom dette er påkrevd.

1. Eiere

Det er følgende kommuner som står som eiere av Region Kristiansand:Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Birkenes, Iveland, Lillesand, Mandal, Marnardal og Lindesnes. De tre sistnevnte ble medlemmer 1. november 2018.

2. Inntekter

Inntektene til selskapet består i medlemskontingent fra eierkommunene, tilskudd fra fylkesmannen i Agder, refusjon fra internasjonale prosjekter (norske Interreg midler) og kompensasjon av moms fra staten.

3. Bankinnskudd

Bankinnskudd utgjør pr. 31.12 totalt kr. 5.475.624. Av dette er kr. 203.347 bundet på egen skattetrekkskonto. Region Kristiansand har samme bankbetingelser som Kristiansand kommune i Sparebank 1 SR-Bank.

4. Andre fordringer



Andre kortsiktige fordringer utgjør totalt kr. 206.542 pr. 31.12. Fordringene består av til gode moms-kompensasjon (kr 187.282) og kundefordringer (kr 19.260).

5. Endring i arbeidskapitalen

Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2019 Regnskap 2018OMLØPSMIDLEREndring betalingsmidler 218 262 -906 334Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0Endring kortsiktige fordringer -21 403 7 655Endring premieavvik 18 734 15 852Endring aksjer og andeler 0 0ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 215 593 -882 827

KORTSIKTIG GJELDEndring kortsiktig gjeld (B) 126 348 -47 538ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 341 941 -930 365

6. Fond

Saldo 01.01 Avsatt fond Bruk av fond Saldo 31.12E-lederopplæring, pr 2800069 174 898 0 0 174 898Inkluderendel læringsmiljø og pedagogisk refleksjon, pr. 2800086 1 299 915 0 0 1 299 915Betalingsfrist utskrevne klare pasienter, pr 2800104 200 000 0 200 000 0Lokalmedisinske tjenester, pr. 2800109 300 000 0 300 000 0Grønne byggeprosjekter - Kartlegging, bevisstgjøring og forankring, pr 2800206 150 000 0 0 150 000Sum 2 124 813 0 500 000 1 624 813

Disposisjonsfond 2 849 594 841 941 3 691 535

7. Langsiktig gjeld

Det er ikke tatt opp langsiktig gjeld pr. 31.12.

8. Pensjonsforpliktelse

Region Kristiansand har pensjonsordning for sine ansatte i Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP).

De kommunale regnskapsforskriftene fikk i 2002 nye bestemmelser for regnskapsføring av pensjon. Disse går



i korthet ut på at de løpende utgifter i driftsregnskapet tilpasses et gjennomsnittsnivå basert på beregninger av netto pensjonskostnad. Forskjellen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad utgjør premieavviket, som igjen gir resultateffekt. Premieavviket amortiseres (avdras) over 1 år.

Det er i 2019 foretatt en aktuarberegning av premieavviket, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene. Åretspremieavvik er positivt på kr 86.448 (inkl arb.g.avg). Fjorårets positive premieavvik på kr 67.714 (inkl arb.g.avg) kommer til utgift i årets regnskap og i sum er årets driftsresultat dermed forbedret med kr 18.734.

Pensjonsmidlene dekker de fremtidige pensjonsforpliktelser. Det er en overdekning på kr. 277.030 (inkl.arbeidsgiveravgift).

2019Årets premieavvik 75 765Amortisering fjorårets premieavvik -59 346Netto forbedring av driftsresultatet 16 419Netto forbedring av driftsresultatet inkl arb.g.avg 18 734

Årets netto pensjonsutgifter 2019Beløp i kr KKPNåverdi årets pensjonsopptjening 138 520Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse 122 913Brutto pensjonsutgifter 261 433Forventet avkastning pensjonsmidler -143 910Administrasjonsutgifter 9 381

Netto pensjonsutgifter inkl.adm.utgifter 126 904

Beregnet premieavvikBeløp i kr KKPPensjonspremie inkl. adm.utgifter 202 669Oppbygging av adm.reserve og amortiseringspremie 0Netto pensjonsutgifter inkl.adm.utgifter -126 904Premieavvik 75 765

Premieavvik inkl.arbeidsg.avg. 86 448



PensjonsforpliktelseBeløp i kr KKPPensjonsforpliktelse 01.01 2 994 670Årets pensjonsopptjening 138 520Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse 122 913Utbetalte pensjoner 0Årets pensjonsopptj, renter og utbet. 0Pensjonsforpliktelse 31.12. u/estimatavv. 3 256 103Estimatavvik - forpliktelse IB 01.01 -60 354Brutto pensjonsforpl. UB 31.12 - estimat 3 195 749Gjenstående amortisering - forpliktelser 0Brutto pensj.forpl. UB 31.12 - est. full amortisering 3 195 749

PensjonsmidlerBeløp i kr KKPPensjonsmidler 01.01 3 234 179Årets forventede avkastning 143 910Årets premeieinnbetaling eksl.adm.utg. 193 288Årets utbetaling av pensjon 0Årets avkastn.,premieinnbet.,pensjonsutbet. 0Pensjonsmidler 31.12 u/estimatavvik 3 571 377Estimatavvik - midler IB 01.01 -132 832Brutto pensjonsmidler. UB 31.12 - estimat 3 438 545Gjenstående amortisering - pensjonsmidler 0Brutto pensj.midler UB 31.12 - est. full amortisering 3 438 545

Beløp i kr KKPNetto pensj.midl./forpliktelser 242 796Arbeidsgiveravgift 34 234Netto pensj.midl./forpliktelser inkl arb.g.avg 277 030

Aktive medlemmer 2SatserForventet avkastning 4,50 %Diskonteringsrente 4,00 %Forventet lønnsvekst 2,97 %Forventet pensjonsregulering 2,20 %Amortiseringstid 1 år



9. Aksjer og andeler

01.01. Endring 31.12. EierandelKristiansand kommunale pensjonskasse, andel 83 000 9 000 92 000 -Innoventus as 70 000 0 70 000 3,34 %Coventure as 24 472 0 24 472 0,454 %Sum 177 472 9 000 186 472

Aksjene i Innoventus as og Coventure as er bokført til kostpris.

10. Garantiansvar

Region Kristiansand har ikke avgitt noen økonomiske garantier, verken overfor private, firmaer eller offentlige virksomheter.

11. Spesifisering av kapitalkonto

DEBET KREDIT01.01 Balanse (underskudd i kapital) 01.01 Balanse (kapital) 426 279Debetposter i året: Kreditposter i året:

Kjøp av aksjer og andeler 9 000Oppjustering aksjer og andeler 24 472

Pensjonsforpliktelse 200 615 Pensjonsmidler 204 36631.12. Balanse (kapital) 463 502 31.12. Balanse (underskudd i kapital) 0Sum debet 664 117 Sum kredit 664 117

Kristiansand 16.06.2020

__________________ __________________Gro Anita Mykjåland Odd Omland Styreleder Daglig leder



VEDLEGG 2: REVISJONSBERETNING


Region Kristiansand er et interkommunalt samarbeid for de ti ... · Web viewI styremøte 01.02.2019...

Documents

Transcript of Region Kristiansand er et interkommunalt samarbeid for de ti ... · Web viewI styremøte 01.02.2019...