廣達電腦股份有限公司 一 四年股東常會議事錄...時間:中華民國一...

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時間:中華民國一○四年六月十八日(星期四)上午九時正 地點:本公司視聽教室(桃園縣龜山鄉文化二路一八八號地下一樓) 出席:出席股東連同委託代理人代表股份總數 3,434,556,958股,佔本公司已發行普通股股份總數 3,862,627,432股之88.91%,已逾法定開會股權。 主席:林董事長百里 記錄:簡歆怡 列席:會計師 江忠儀 洪珮琪 一、主席宣佈開會: 出席股東已逾法定數額,廣達電腦股份有限公司104股東大會正式開始。 二、主席致辭:() 三、報告事項:無。 四、承認事項: 承認案一 董事會提 案由:本公司一○三年度營業報告書及財務報表(含會計師查核報告及監察人審查報告),提 請承認。 說明:本公司一○三年度合併財務報表及個體財務報表,業經簽證會計師查核竣事,並出具查 核報告在案,連同營業報告書及決算表冊,提經本公司董事會決議通過並提請監察人審 查完竣,提請股東常會承認。(財務報告查詢網址:http://mops.twse.com.tw決議:出席股東表決權數3,061,594,738權同意通過,佔投票時出席股東表決權數89.14%,本案 經投票表決後照案通過。 股東發言摘要: 股東戶號 99358 陶家駒股東: ‧對議程、營業報告書、財務報表、產業淡旺季變化、近期營收狀況及監察人審查報告等事宜 提出詢問。 股東戶號59278陳漢墀股東: ‧請公司將股東問題彙整一併回答即可,以節省大家時間。 ‧請說明年報第115頁廣明光電訴訟案、公司資安問題處理及因應。 以上分別經主席、法律顧問、財務長予以說明及答覆。 承認案二 董事會提 案由:謹擬具一○三年度盈餘分配案,提請承認。 說明:1. 本公司103年度盈餘分派除依法扣繳稅款及提撥百分之十法定公積外,悉依本公司章 程第27條之規定擬定分配比率,盈餘分配表請詳下表。 2. 本案業經董事會決議通過,並請監察人審查完竣,其中有關董監事酬勞及其明細及經 廣達電腦股份有限公司 一○四年股東常會議事錄

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時間:中華民國一○四年六月十八日(星期四)上午九時正

地點:本公司視聽教室(桃園縣龜山鄉文化二路一八八號地下一樓)

出席:出席股東連同委託代理人代表股份總數 3,434,556,958股,佔本公司已發行普通股股份總數

3,862,627,432股之88.91%,已逾法定開會股權。

主席:林董事長百里 記錄:簡歆怡

列席:會計師 ─ 江忠儀

律 師 ─ 洪珮琪

一、主席宣佈開會:

出席股東已逾法定數額,廣達電腦股份有限公司104股東大會正式開始。

二、主席致辭:(略)

三、報告事項:無。

四、承認事項:

承認案一 董事會提

案由:本公司一○三年度營業報告書及財務報表(含會計師查核報告及監察人審查報告),提

請承認。

說明:本公司一○三年度合併財務報表及個體財務報表,業經簽證會計師查核竣事,並出具查

核報告在案,連同營業報告書及決算表冊,提經本公司董事會決議通過並提請監察人審

查完竣,提請股東常會承認。(財務報告查詢網址:http://mops.twse.com.tw)

決議:出席股東表決權數3,061,594,738權同意通過,佔投票時出席股東表決權數89.14%,本案

經投票表決後照案通過。

股東發言摘要:

股東戶號 99358陶家駒股東:

‧對議程、營業報告書、財務報表、產業淡旺季變化、近期營收狀況及監察人審查報告等事宜

提出詢問。

股東戶號59278陳漢墀股東:

‧請公司將股東問題彙整一併回答即可,以節省大家時間。

‧請說明年報第115頁廣明光電訴訟案、公司資安問題處理及因應。

以上分別經主席、法律顧問、財務長予以說明及答覆。

承認案二 董事會提

案由:謹擬具一○三年度盈餘分配案,提請承認。

說明:1. 本公司103年度盈餘分派除依法扣繳稅款及提撥百分之十法定公積外,悉依本公司章

程第27條之規定擬定分配比率,盈餘分配表請詳下表。

2. 本案業經董事會決議通過,並請監察人審查完竣,其中有關董監事酬勞及其明細及經

廣達電腦股份有限公司

一○四年股東常會議事錄

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理人部分,業經本公司第二屆薪酬委員會決議通過。

3.本案俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日配發之。

4.現金股利發放至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

5. 有關本案決議之各項事宜,如因法令變更、主管機關要求或因事實需要等因素,致需

調整分配比率者,擬請股東會授權董事長調整分配比率等相關事宜。

廣達電腦股份有限公司

中華民國 103年度盈餘分配表 單位:新台幣元

項 目 金 額

期初未分配盈餘(IFRS) 31,234,530,202 加(減): 精算損益本期變動數 2,842,853 未依持股比例認購關聯企業新股 (607,427) 迴轉權益減項提列之特別盈餘公積 4,839,887,299

調整後期初未分配盈餘 36,076,652,927 加: 本期稅後淨利 18,884,396,210

可供分配盈餘 54,961,049,137 減: 提列法定盈餘公積 (1,888,439,621) 分配項目: 股東紅利-現金 (15,450 509,728) 期末未分配盈餘 37,622,099,788

附註: 員工紅利-現金 1,730,000,000 董監事酬勞-現金 40,000,000

註:股東紅利為每股配發股票股利 0元、現金股利4.00元。

決議:出席股東表決權數3,065,348,738權同意通過,佔投票時出席股東表決權數89.25%,本案

經投票表決後照案通過。

股東發言摘要:

股東戶號 99358陶家駒股東:請公司說明股利政策。

以上經主席說明及答覆。

五、討論事項:

討論案一 董事會提

案由:擬修訂「公司章程」部分條文,提請討論。

說明:1. 為配合相關法令及公司業務發展之需要。

2. 修正條文對照表如下:

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廣達電腦股份有限公司

公司章程 修正條文對照表

原 條 文 修 正 後 條 文 備註

第 五 條:本公司設總公司於臺

灣省桃園縣,必須時經董事會

之決議依法設立分公司或工廠

於國內外各地。

第 五 條:本公司設總公司於臺

灣省桃園市,必須時經董事會

之決議依法設立分公司或工廠

於國內外各地。

桃園縣升格

直轄市配合

變更地址。

第十七條:本公司設董事五人、

監察人三人,均由股東會就有

行為能力之人選任之。

本公司董事、監察人採候選人

提名制度,股東應就候選人名

單中選任之。全體董事及監察

人合計持股比例,依證券管理

機關之規定。

第十七條:本公司設董事五至九

人、監察人三人,均由股東會

就有行為能力之人選任之。

本公司董事、監察人採候選人

提名制度,股東應就候選人名

單中選任之。全體董事及監察

人合計持股比例,依證券管理

機關之規定。

配合公司業

務發展之需

要。

第三十條:本章程訂立於…第二

十七次修正於中華民國一○二

年六月二十四日。

第三十條:本章程訂立於…第二

十八次修正於中華民國一○四

年六月十八日。

增列第二十

八次修正時

間。

決議:出席股東表決權數3,065,348,598權同意通過,佔投票時出席股東表決權數89.25%,本案

經投票表決後照案通過。

六、臨時動議:無。

股東發言摘要:

股東戶號 99358陶家駒股東:

對公司雲端發展方向、產業淡旺季及銷售地區別等財務、業務事宜及監察人執行查核方式、稽

核系統之運作等事項提出詢問。

以上分別經主席、監察人及財務長答覆及說明。

七、散會。(同日上午十點二十分)

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會會 計 師 查 核 報 告

廣達電腦股份有限公司董事會 公鑒:

廣達電腦股份有限公司及其子公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之合併資產負

債表,暨民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變

動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任

,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作,

以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告

所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作

之重大會計估計,暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之

意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告

編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編

製,足以允當表達廣達電腦股份有限公司及其子公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日

之合併財務狀況,與民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合

併現金流量。

廣達電腦股份有限公司已編製民國一○三年及一○二年度個體財務報表,並經本會計師出

具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師:

證券主管機關核准簽證文號

:(88)台財證(六)第18311號(90)台財證(六)字第166967號

民 國 一○四 年 三 月 三十 日

附件一 各項決算表冊

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會會 計 師 查 核 報 告

廣達電腦股份有限公司董事會 公鑒:

廣達電腦股份有限公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日之資產負債表,暨民國一

○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表,業經

本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查

核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作,

以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告

所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作

之重大會計估計,暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之

意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告

編製準則編製,足以允當表達廣達電腦股份有限公司民國一○三年及一○二年十二月三十一日

之財務狀況,與民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師:

證券主管機關核准簽證文號

:(88)台財證(六)第18311號(90)台財證(六)字第166967號

民 國 一○四 年 三 月 三十 日

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附件二 營業報告書

營業報告書

2014 年個人電腦市場全球出貨量較前一年微幅衰退,但跌幅已明顯收斂,顯

示市場在大幅修正後逐漸趨於穩定,預估 2015 年整體產業應仍呈現微幅下滑的盤

整局面。面對產業調整期,廣達仍需兢兢業業、審慎以對。

回顧 2014 年,廣達延續推動三個五年計畫──「三五規劃」之「卓越品質」、

「技冠群倫」、「精彩管理」、「共創多贏」四大方針,做為持續改善經營體質

的政策指引,以「核心動力是創新」、「行動模式是改變」的理念,積極進行創

新思考、實施各項改革措施,無論在生產及管理方面,均不斷創新突破、成效卓

越。茲將 2014 年集團經營績效及 2015 年之營運展望摘要如下:

一、2014 年營運成果及營業計畫概要

營收及獲利方面,合併營收淨額為新台幣 9,263 億元、年增率 5.2%。2014年、2013 年稅後純益分別為 192.4 億元及 191.1 億元;其中淨利歸屬於母公司

業主分別為 189 億元及 186 億元。2014 年每股稅後盈餘為 4.90 元、年增率

1.23%。財務收支方面,營業外淨收益為 103.6 億元。

2014 年廣達在 PC 產業震盪中穩健成長,因應產業趨勢變動,除筆記型電

腦外,積極布局非筆電產品有成,其中尤以雲端運算相關業務多有斬獲,並持

續朝營運多角化努力,以建立穩固均衡的營收結構與獲利來源。同時輔以深化

生產自動化策略、建立價值供應鏈、整合運籌能力、藉此強化產品技術能力,

使人均產能大幅提升。在交貨速度與彈性及經濟規模等競爭優勢的搭配下,整

合研發及創新設計以引領潮流,持續維持競爭能量,使產銷搭配更臻完美。

此外,廣達更積極扮演社會公民的角色,善盡做為地球村一員的義務與責

任,致力整合軟體、硬體、提供解決方案,貼近使用者需求,以創新、創意、

創業的精神,持續帶給人類社會以人為本的創新價值!自 2010 年以來,每年

發佈企業社會責任年度報告書,2014 年度起更通過外部第三方驗證,增進報

告書的撰寫品質及可信度,持續提升公司治理品質及資訊透明度。

二、2015 年營運展望

2015 年是廣達自 2000 年起推動「三五規劃」的第三階段五年計畫的最後

一年,期望前四年的深耕發展能夠打下堅實的基礎,使各項體系運作更臻成

熟,辛勤耕耘能有所發揮、迎接更高的成長年。秉承卓越品質、技冠群倫、精

彩管理、共創多贏之四大方針,配合 2015 年全球經濟形勢好轉,廣達除了筆

電業務將持續成長外,更致力開發新產品,雲端與穿戴裝置預期可望成為黑

馬,推升營運上揚,為獲利成長添加動能。

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面對瞬息萬變的新挑戰,廣達更要以全新思維、全新做法、挑戰極限,以

達到永續經營的目的: ‧ 先見:瞭解環境、預見趨勢、以客為先、全面創新、洞燭先機、先發制

人。

‧ 快速:堅持實力和品質一次到位,加速挑戰速度的極限。

‧ 簡化:全面檢討並簡化工作流程,力求簡化、減少零件種類和數量,簡化

製程,追求效率極高化。

‧ 節省:力求精簡成本、物力、人力、時間、空間,達成花費最低成本,做

出優異產品,創造最大的價值。

值此劇變時代,廣達要以全新思維和做法追求進步,全面建構競爭力。深信

在全體同仁的共同努力下,定能攜手將好的想法付諸行動,使整體營運更上層

樓!秉承廣達核心價值「真、善、美」及「誠、信、愛」的優秀企業文化,必能

再創佳績、持續成長!

董 事 長:

總 經 理:

財 務 主 管 :

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附件三 監察人查核報告書

廣達電腦股份有限公司

監察人查核報告書

茲 准

本公司董事會造送一○三年度合併財務報表及個體財務報表,業經安侯建業

聯合會計師事務所查核簽證,連同營業報告書暨盈餘分配案,經本監察人等

查核,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定

報請 鑑察。

此 致

本公司一○四年股東常會

廣達電腦股份有限公司

監察人:

李 政 霖

張 景 溢

千宇投資(股)公司

代表人:沈素碧

中華民國 一 ○ 四 年 三 月 三 十 日