TÅRNBY KOMMUNE › media › 1795568 › 6044143-02-12... · 12/2/2015 · Økonomiudvalget...

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

tilØkonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 2. december 2015

Mødetidspunkt: 13:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund

Afbud: Ingen

1

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden Side

1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................3

2. Meddelelser..................................................................................................4

3. Bevillingsregulering - Natur- og Miljøområdet ...................................................5

4. Bevillingsregulering 2015 - Område Kultur & Fritid ............................................7

5. Bevillingsregulering for rengøringsområdet 2015 ...............................................9

6. Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutions- og plejehjemsområdet........................................................11

7. Frigivelse af midler til overarbejde på budget 2015 ..........................................13

8. Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej ...................14

9. Gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladserne .................16

10. Omplacering af lønmidler til varmemester.......................................................18

11. Salg af køkkeninventar ................................................................................19

12. Salgsindtægter af materiel 2015 ...................................................................21

13. Tillægsbevilling 2016 på vejområdet ..............................................................22

14. Tillægsdbevilling til gennemførsel af Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn .............................................................................................24

15. Vinduesudskiftning på rådhuset.....................................................................26

16. Budgetopfølgning og statistik på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område - oktober 2015 ................................................................................27

17. Udmøntning af midler fra "ældremilliard" i 2016 ..............................................29

18. Overgang til kommunal rengøring Vestre bygade 31 ........................................31

19. Endelig opfølgning af lønområdet under Børne- og Skoleudvalgets budget 2015 .........................................................................................................33

20. Godkendelse af årsregnskab 2014 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" ...........................................................................................35

21. Afskrivning af åbentstående beløb på Bogholderiets mellemregningskonto ..........37

22. Indkøbspolitik 2016-2020.............................................................................38

23. Indretning af Saltværksvej 191 .....................................................................40

24. Økonomien i Amager Ressourcecenter ...........................................................42

25. Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården.............................................43

26. DSI Lufthavnsparken, ansøgning om godkendelse af akutventeliste ...................44

27. Ansøgning om lån af arealerne ved Gemmas Alle/Nordstjerne Alle .....................46

2

28. Advokatbistand - LUKKET SAG .....................................................................47

29. Ansøgning om dækning af fravær til plejehjem og hjemmeplejen i slutningen af 2015 som følge af graviditetsgener - LUKKET SAG .......................................48

30. Anmodning om besættelse af 3 stillinger som hjemmevejleder i opsigelsesperioden - LUKKET SAG .................................................................49

31. Ansættelse af daglig leder til SFO Brønderslev Alle - LUKKET SAG......................50

32. Ansøgt afsked - LUKKET SAG .......................................................................51

33. Godtgørelse ifm. uansøgt afsked - LUKKET SAG...............................................52

34. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG ......................................................53

35. Besvarelse af henvendelse fra Undervisningsministeriet af 13.11.2015 - LUKKET SAG..............................................................................................54

36. Fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt nattilladelse til Cafe Kystens Perle - LUKKET SAG.........................................................................55

Bilagsoversigt.....................................................................................................56

Økonomiudvalget d.02-12-2015

3

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sagSagsnr.: 15/1356Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015Godkendt.


4

2. Meddelelser


BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015Ingen.


5

3. Bevillingsregulering - Natur- og Miljøområdet

Åben sagSagsnr.: 15/6344Sagsansvarlig: lcl.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉTeknisk Forvaltning har ved årsafslutning konstateret, at det er nødvendigt at foretage en bevillingsregulering indenfor serviceområdet Natur og Miljø.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer forventes i 2015 mindreudgifter på 450.000 kr. på GIS området (Geografisk Informationssystem). Mindreudgiften skyldes, at der har været mindre behov for konsulentydelser i 2015. Derudover er der merindtægter på 95.000 kr. på grund af tilbagebetaling af tidligere års betaling for opgradering af kommunens kort, som nu ved en opgørelse har vist sig at blive billigere. Der forventes at skulle bruges 100.000 kr. i merudgifter på konsulentbistand i forbindelse med miljøundersøgelse samt miljøgodkendelse af større virksomheder i lufthavnen. Der forventes merindtægter på 50.000 kr. indenfor rottebekæmpelse. Udgifter til rottebekæmpelsen er blevet større, hvilket betyder at Dragør Kommunes andel er forhøjet. Bevilling til merudgiften er korrigeret tidligere på året ved omplacering fra Serviceområdet Materielgården og veje.Samlet for serviceområdet bliver der lagt 495.000 kr. i kassen i 2015.

ØKONOMIDer meddeles tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveauer indenfor serviceområdet Natur- og Miljøområdet: 00.52.80.1 Fælles formål -545.000 kr. 00.52.87.1 Miljøtilsyn – virksomheder 100.000 kr. 00.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse -50.000 kr. I alt Natur- og Miljøområdet -495.000 kr.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget

1. at der samlet gives en tillægsbevilling på -495.000 kr. indenfor serviceområdet Natur og Miljø.


6

/BGR

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015Tiltrådt.


7

4. Bevillingsregulering 2015 - Område Kultur & Fritid

Åben sagSagsnr.: 13/23709Sagsansvarlig: lna.id.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉI forbindelse med budgetopfølgning på Teknisk Forvaltnings område Kultur & Fritid, er der konstateret en afvigelse på indtægtskonti for Idrætsområderne – Kastrup Skøjtehal/ Pilegårdsbad.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERVed gennemgang af indtægter i Kastrup Skøjtehal for de seneste 10 måneder af år 2015, viser det sig, at der er uoverensstemmelse mellem budget og de forventede indtægter. Mindreindtægterne henføres dels til manglende indtægt på lørdage, hvor Amager Ishockey Klub afvikler Is-Disko arrangementer. Endvidere henføres til skolereformen som påvirkning til skøjtehallens manglende indtægter. Hallens offentlige åbningstider på hverdage er fra kl. 12.00 til kl. 15.00/16.00, hvor der allerede ved sæsonstart 15.09.2015 blev observeret faldende indtægter. Åbningstiden for 2016/2017 bør genovervejes. Ved gennemgang af indtægter i Pilegårdsbadet for de seneste 10 måneder af år 2015, viser det sig, at der er uoverensstemmelse mellem budget og de forventede indtægter. Mindreindtægterne henføres til manglende indtægt, i forbindelse med langvarig lukning på grund af omfattende vandskade. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser.

ØKONOMIDet vedtagne budget for indtægter i Kastrup Skøjtehal for regnskabsår 2015 udgør 220.000 kr. Der forventes indtægter på 120.000 kr. i 2015. Det vedtagne budget for indtægter i Pilegårdsbadet for regnskabsår 2015 udgør 260.000 kr. Der forventes indtægter på 200.000 kr. i 2015. Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: 00.32.31.1 Stadion og idrætsanlæg 160.000 kr.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,


8

1. at der til Kastrup Skøjtehal meddeles en tillægsbevilling på 100.000 kr.

2. at der til Pilegårdsbadet meddeles en tillægsbevilling på 60.000 kr.

/BGR



9

5. Bevillingsregulering for rengøringsområdet 2015


RESUMÉTeknisk Forvaltning har udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreforbrug på rengøringsområdets lønkonti for 2015.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERVed gennemgang af forbruget på rengøringsområdets lønkonti for de seneste 10 måneder af 2015, viser det sig, at der er uoverensstemmelse mellem budget og det forventede regnskab. Der er generelt et forventet mindreforbrug, hvilket dels skyldes mindre behov for vikardækning, dels at der er ansættelsesstop i forbindelse med omplacering af plejehjemmenes køkkenpersonale. Bygninger, hvor der forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede, har været belastet af langtidssygdom.

ØKONOMITotalt på løn, rengøring forventes et mindreforbrug jf. vedlagte bilag på 2.869.438 kr. svarende til 5,2 %.

PÅTEGNINGDen 17. november 2015Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.


1. at der for rengøringsområdet meddeles en tillægsbevilling på –2.869.438 kr. jf. vedlagte bilag.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Bevillingsregulering 2015, rengøring.pdf 258965/15


10



11

6. Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutions- og plejehjemsområdet

Åben sagSagsnr.: 10/11798Sagsansvarlig: mso.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉMidlerne til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er samlet i én pulje. For at have midler til akut vedligehold af bygninger, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2016 søges der frigivelse af 12.199.375 kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDen samlede anlægspulje for 2016 til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem, er på 17.632.000 kr. og indstilles fordelt således:

- Daginstitutionspulje: 4.595.325 kr.- Plejehjemspulje: 2.470.900 kr.- Akut vedligehold: 5.133.150 kr.- Planlagt vedligehold: 5.432.625 kr.

Opgaver under planlagt vedligehold bliver fremsendt til godkendelse på et senere tidspunkt.

ØKONOMIDer søges om frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem under følgende bevillingsniveau i 2016: 00.22.01.3 Fælles formål 12.199.375 kr.

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.


1. at der i budget 2016 frigives 4.595.325 kr. til løbende vedligehold af børneinstitutioner.

2. at der i budget 2016 frigives 2.470.900 kr. til løbende vedligehold af plejehjem.3. at der i budget 2016 frigives 5.133.150 kr. til akut vedligehold.


12

/BGR



13

7. Frigivelse af midler til overarbejde på budget 2015

Åben sagSagsnr.: 14/11013Sagsansvarlig: jpa.id.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉDer søges om frigivelse af midler fra budget 2015, til udbetaling af overarbejde på Idrætsområdet under IUP (Idræt, Uddannelse og Pleje) i Ejendomscentret.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI IUP har der været flere medarbejdere med længerevarende sygdom, som gør at andre medarbejdere er nødt til at tage deres vagter over en længere periode, hvorfor det blevet nødvendigt anmode om udbetaling af overarbejde for at tjenesten kan hænge sammen.

ØKONOMIDer søges om frigivelse af midler til overarbejde afsat på lønbudgettet i 2015 som følger: Tårnby Stadion 41.630 kr.Kastrup Idrætsanlæg 39.400 kr.Vestamager Idrætsanlæg 39.210 kr.Amagerhallerne 50.440 kr.

PÅTEGNINGDen 24. november 2015Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de nævnte beløb er afsat i budget 2015.


1. at der frigives 170.680 kr. til overarbejde på Idrætsområdet under IUP.



14

8. Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej


RESUMÉPå investeringsoversigten for 2016 er der afsat 21.500.000 kr. til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Derudover er der afsat 12.500.000 kr. i 2017 til færdiggørelse af renovering af hovedbygningen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er på investeringsoversigten for 2016 og 2017 afsat midler til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej. Der søges frigivet midler i 2016 til udarbejdelse af skitseprojekt i samarbejde med Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Skitseprojekt vil blive fremsendt til godkendelse i Bygge- og Ejendomsudvalget.

HØRINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen vil blive hørt i forbindelse med projekteringen

ØKONOMIDer søges om frigivelse af en del af anlægsbevilling på følgende bevillingsniveau: 05.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger 350.000 kr.



1. at der frigives 350.000 kr. i 2016 til udarbejdelse af skitseprojekt til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet Irlandsvej.


15



16

9. Gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladserne

Åben sagSagsnr.: 14/35392Sagsansvarlig: agi.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉTeknisk Forvaltning indstiller nye gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af Amager Ressourcecenters genbrugspladser.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERBestyrelsen i Amager Ressourcecenter (ARC) besluttede den 3. september 2015 at hæve taksterne for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladserne til et kostægte niveau. Denne ændring blev vedtaget i forbindelse med andenbehandlingen af Tårnby Kommunes budget for 2016. Københavns Kommune har imidlertid valgt ikke at indstille de nye takster til vedtagelse. På den baggrund har de øvrige kommuner i ARCs ejerkreds (Dragør, Frederiksberg og Hvidovre) valgt også at bibeholde et gebyrniveau svarende til 2015-niveau på trods af, at ARCs bestyrelse vedtog nye gebyrer. Tårnby Kommunes medlem i ARCs bestyrelse, Borgmester Henrik Zimino, har derfor tilkendegivet overfor ARC, at Tårnby vil arbejde for, at vedtage gebyrer svarende til 2015-niveau. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at der vedtages gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af ARCs genbrugspladser for 2016 svarende til gebyrerne for 2015.

ØKONOMIEn vedtagelse af lavere gebyrer vil ikke have konsekvenser for renovationsområdets samlede budget. Det skyldes, at Teknisk Forvaltning tidligere vurderede, at stigende gebyrer ville få antallet af besøgende erhvervsvirksomheder til at falde drastisk – og Teknisk Forvaltning havde derfor allerede indarbejdet et lavere indtægtsniveau i budgettet.


1. at der vedtages gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af Amager Ressourcecenters genbrugspladser for 2016, svarende til gebyrerne for 2015.

/BGR


17

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Gebyrblad renovation 2016 - besluttet ved 2. behandling af budget

2016266577/15

2 Åben Gebyrblad renovation 2016 - svarende til 2015. 266578/15



18

10. Omplacering af lønmidler til varmemester


RESUMÉI forbindelse med omstrukturering indenfor varmemesterområdet omplaceres lønmidler for varmemester i 2015 og frem.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er i 2015 afsat 463.906 kr. til aflønning af varmemester under Motor og maskintilsyn med ejendomme. I forbindelse med omstrukturering på varmemesterområdet skal de afsatte lønmidler flyttes til Materielgården.

ØKONOMIDer omplaceres midler på følgende bevillingsniveau: 02.22.01 Fælles Formål 463.906 kr.06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -463.906 kr.

PÅTEGNINGDen 17. november 2015Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.


1. at der omplaceres 463.906 kr. fra Motor og Maskintilsyn med ejendomme under Økonomiudvalget til Fælles formål – vej under Teknik- og Miljøudvalget fra 2015 og frem.

/BGR



19

11. Salg af køkkeninventar


RESUMÉDen 1. august 2015 trådte leveringen af køleproduceret mad til plejehjemmene i kraft.Det har efterladt produktionskøkkenet på plejehjemmet Tårnbygård tomt. Teknisk Forvaltning har i en budrunde fået 1 tilbud på overtagelse af det gamle køkkenudstyr. Teknisk Forvaltning anbefaler, at køkkenudstyret fra produktionskøkkenet på plejehjemmet Tårnbygård sælges til den bydende.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERProduktionskøkkenet på plejehjemmet Tårnbygård er ikke længere i brug, efter kommunen i august overgik til køleproduceret mad på plejehjemmene. Flere dele af inventaret er genbrugt, da modtagekøkkenerne på plejehjemmet blev klargjort til at modtage køleproduceret mad. Dog henstår der stadig en del køkkeninventar. Flere uvildige inventarproducenter har uafhængigt af hinanden oplyst, at en stor del af vores køkkeninventar kan kasseres efter ca. 2 år, hvis ikke det er i brug.Det skyldes, at inventar som ovne, opvaskemaskiner og kipgryder mv. er tilsluttet vand hvilket bevirker, at køkkeninventaret ruster indvendigt, hvis det ikke bliver brugt. Teknisk Forvaltning har henvendt sig til 3 potientelle købere. De 2 har ikke ønsket at afgive bud. Slagteren i Tørring er kommet med tilbud på 160.000 kr. for køb af alt køkkeninventar samt nedtagning af samme.

ØKONOMIKøkkeninventaret på Plejehjemmet Tårnbygård kan sælges for 160.000 kr. Der meddeles en indtægtsbevilling på følgende bevillingsniveau: 05.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger -160.000 kr.



20

1 at der bevilges 160.000 kr. til indtægt fra salg af produktionskøkken fra plejehjemmet Tårnbygård.

/BGR



21

12. Salgsindtægter af materiel 2015

Åben sagSagsnr.: 15/4060Sagsansvarlig: aej.do.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉTeknisk forvaltning fremlægger formodet mindre indtægt på driftskonto Salg af biler i 2015.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er i 2015 på driftskonto anført en indtægt ved salg af biler på 500.000 kr. Medio november beløber indtægten sig til 267.000 kr. Forventet indtægt resten af 2015 sættes til 155.000 kr., hvilket ved årsafslutningen vil være en mindreindtægt på 78.000 kr.

ØKONOMIPå baggrund af forventet mindreindtægt ved bilsalg 2015 ansøges om en mindreindtægt på 78.000 kr. Der meddeles en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: 02.22.01.1 Fælles formål 78.000 kr.

PÅTEGNINGØkonomi og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltninger indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der søges en tillægsbevilling på 78.000 kr. til driftskonto Salg af biler. /BGR



22

13. Tillægsbevilling 2016 på vejområdet

Åben sagSagsnr.: 15/31939Sagsansvarlig: ejp.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉI 2016 er der ikke afsat beløb på driften til henholdsvis reparation af belægninger på kørebaner, slidlag på veje samt anskaffelse af biler. Der har tidligere år været afsat et beløb på hhv. ca. 3,0 mill. kr., 4,0 mill. kr. og 2,8 mill. kr. årligt til disse opgaver. Teknisk Forvaltning ansøger om en tillægsbevilling til driften 2016 til opgaverne.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERFor at sikre, at vejene i Tårnby Kommune kan vedligeholdes i 2016, samt at der kan foretages den planmæssige udskiftning af kommunens køretøjer, ansøger Teknisk Forvaltning om en tillægsbevilling til drift.

ØKONOMIDer søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: 02.28.12.1 Belægninger mv. 2.963.156 kr. 02.28.23.1 Standardforbedringer af færdselsarealer 4.000.000 kr. 02.22.01.1 Fælles formål 2.825.736 kr. I alt 9.788.892 kr.

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.


1. at der gives en tillægsbevilling til Reparation af belægninger på kørebaner i 2016 på 2.963.156 kr.

2. at der gives en tillægsbevilling til Slidlag på veje i 2016 på 4.000.000 kr.3. at der gives en tillægsbevilling til Anskaffelse af biler 2016 på 2.825.736

/BGR


23



24

14. Tillægsdbevilling til gennemførsel af Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn

Åben sagSagsnr.: 15/866Sagsansvarlig: pgy.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉMedfinansieringsprojektet mellem TÅRNBYFORSYNING OG Tårnby Kommune – Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn er ca. 2/3–dele henne i udførelsesfasen. Teknisk Forvaltning har modtaget yderligere opgørelser over uforudsete udgifter på projektet. De skyldes primært forurenet jord, men også krav til § 8-tilladelsen om udlægning af signalnet mellem forurenet og ren jord på de nye muldarealer langs promenaden. Endvidere kræves der ekstra muld, fordi man ikke kan genanvende den forventede mængde jord fra udgravningen af midterrabatten. Endelig er der forhindringer i forbindelse med en styret underboring. TÅRNBYFORSYNING er medfinansierende på projektet med knapt 8 mio. kr.TÅRNBYFORSYNING har tilkendegivet, at de bidrager med finansiering af de ekstraordinære uforudsete udgifter på projektet, i forhold til det, der vedrører ledningsarbejderne. TÅRNBYFORSYNING tilbagebetaler efterfølgende meromkostningerne til Tårnby Kommune, således at det samlede budget ikke ændres. Teknisk Forvaltning ansøger om yderligere en tillægsbevilling til dækning af ekstraordinære uforudsete udgifter til gennemførsel af projektet.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer søges om en bevilling til dækning af yderligere uforudsete udgifter på 1.000.000 kr.Udgifterne er opgjort ud fra opgørelse fra henholdsvis entreprenøren og rådgiveren på projektet dags dato, og er skønnet ud fra at ca. 2/3-del af projektet er udført samt et skøn over uforudsete udgifter på den resterende 1/3-del. TÅRNBYFORSYNING har tilkendegivet, at de dækker uforudsete udgifter i forhold til ledningsarbejderne. I praksis betyder det at TÅRNBYFORSYNING efterfølgende tilbagebetaler meromkostningerne vedrørende ledningsarbejderne til Tårnby Kommune, således at det samlede budget ikke ændres. Der vil blive indgået en aftale med TÅRNBYFORSYNING om, at forsyningen afdrager udgifterne i tilbagebetalingsperioden. Udgiften til tillægsbevillingen indarbejdes i yderligere et tillæg til den eksisterende kontrakt om medfinansieringsprojektet, ligesom den seneste tillægsbevilling. Der er endnu ikke givet en miljømæssig godkendelse af udløb til havnen fra vinterbådpladserne, men Miljømyndigheden har varslet, at man ikke forventer at kunne give en tilladelse til udledning af vandet. Som følge af at der ikke foreligger en udledningstilladelse, er det aftalt at udføre en løsning, hvor vandet ledes fra vinterbådpladserne til renseanlægget, via kloakken. Det betyder, at man ikke separerer vandet fra vinterbådpladserne og vejareal på havnefronten.Dette forhold medfører en


25

samlet mindre tilbagebetaling på 231.000 kr. af vandtilslutningsafgift fra TÅRNBY-FORSYNING.Det forventes derfor, at der kan komme en fremadrettet driftsomkostning til afledning af spildevand til kloakken, hvis vandet fra vinterbådpladserne må karakteriseres som spildevand. TÅRNBYFORSYNING er bekendt med indholdet af denne indstilling.

ØKONOMITil projektet er der en udgiftsbevilling på 11,2 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1.7 mio. Derudover er der tidligere søgt og bevilliget en tillægsbevilling på 710.000 kr. Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: 02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 1.231.000 Kr.


1. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 1.000.000 kr., og at der indgås aftale med TÅRNBYFORSYNING om, at denne udgift efterfølgende dækkes af TÅRNBYFORSYNING som uforudsete udgifter til ledningsarbejder.

2. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 231.000 kr. på indtægtskonto Separering af regnvandssystemuden det får betydning for projektets udgiftskonto, således at den samlede indtægtsbevilling ændres fra 1.7 mio. kr. til 1.469.000 kr.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Tillægsbevilling - Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn 263647/152 Åben Kontrakt_medfinansieringsprojekt.pdf 254263/153 Åben Støtte til klimasikringsprojektet 254264/154 Åben Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 14418/155 Åben Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn

(Etape I og II)133751/15



26

15. Vinduesudskiftning på rådhuset

Åben sagSagsnr.: 08/10912Sagsansvarlig: BHO.TFFraværende:Afbud:

RESUMÉDen planlagte udskiftning af vinduer i Rådhusets bygning A østfacade har været præget af så mange udfordringer, at den ikke kan gennemføres i 2015. Fredningen har været en særlig stor udfordring. I skrivende stund er Kulturstyrelsens tilladelse ikke meddelt, og en vinduesudskiftning i 2015 syntes ikke realistisk, når kravene til den endelige udformning endnu ikke foreligger. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at de ubrugte midler lægges tilbage i kassen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer henvises til vedlagte uddybende notat.

ØKONOMIDer gives en tillægsbevilling i 2015 på følgende bevillingsniveau: 00.22.01.1 Fælles formål -1.350.000 kr.


1 at restbudgettet på 1.350.000 kr. i 2015 lægges tilbage i kommunekassen /BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Notat vedr fremdrift og udfordringer i vinduesudskiftning bygn. A 175884/152 Åben Energirenovering 2015 - bilag, revideret.pdf 6260/153 Åben Energirenovering 2015 38094/15



27

16. Budgetopfølgning og statistik på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område - oktober 2015

Åben sagSagsnr.: 14/38241Sagsansvarlig: mha.asFraværende:Afbud:

RESUMÉDer fremlægges sag til beslutning vedrørende den økonomiske udvikling på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets servicedriftsområder på baggrund af 10 måneders forbrug i 2015. Samlet set resulterer opfølgningen i et forventet merforbrug på 7,9 mio. kr. på udvalgsområdet.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDen vedlagte statistik på serviceområderne giver et hurtigt overblik over udviklingen i udgifterne og indtægterne i forhold til det budgetterede. Derudover vedlægges en række relevante nøgletal for området.

ØKONOMIEfter 10 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrugsprocent ultimo oktober 2014: 82,5 %Nettoforbrugsprocent ultimo oktober 2015: 86,9 % På baggrund af 10 måneders faktisk forbrug forventes der et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2015. Den primære årsag til merforbruget skyldes stagnering i antallet af kontanthjælpsmodtagere, som forventes at blive på ca. 120 flere helårsmodtagere end budgetteret, svarende til 11,6 mio. kr. Desuden forventes merforbrug til flygtninge på 4,9 mio. kr., samt et samlet merforbrug på 3,5 fordelt på flere områder, bl.a. fleksjob, dagpenge og tilbagebetaling til staten vedr. tidligere år. Merforbruget imødegås af merindtægter på 12,1 mio. kr. fra arbejdet med at hjemtage refusion fra 2014, således at der netto forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr.

INDSTILLINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at der bevilges en tillægsbevilling på netto 12,7 mio. kr. til serviceområdet Arbejdsmarked


28

2. at mindreforbruget på netto 1,4 mio. kr. på serviceområdet Sygedagpenge tilføres kassen

3. at mindreforbruget på netto 3,4 mio. kr. på serviceområdet Førtidspension tilføres kassen

4. at godkende korrektioner internt på serviceområderne, jf. bilag 3.

/kam

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Statistik ultimo oktober 2015.pdf 256153/152 Åben Økonomiopfølgning oktober 2015.pdf 256747/153 Åben Omplaceringer på A&B - Bilag.pdf 261638/15

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 24-11-2015Indstilling tiltrådt. Sagen sendes til Økonomiudvalget.



29

17. Udmøntning af midler fra "ældremilliard" i 2016

Åben sagSagsnr.: 15/19930Sagsansvarlig: tfi.asFraværende:Afbud:

RESUMÉØkonomiudvalget godkendte 05. august 2015, at 7,4 mio. kr. fra ældremilliarden blev tilført Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2016 og overslagsår. Med denne sag søger Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen tilslutning til den foreslåede udmøntning af de tilførte midler og den tilhørende normering.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDa ældremilliarden fra 2016 er blevet gjort til en permanent del af bloktilskuddet fremlægger forvaltningen her forslag om, at midlerne for Budget 2016 og overslagsår placeres på de relevante områder i forvaltningen, hvor budgettet tidligere lå samlet som puljemidler fra ældremilliarden. Den foreslåede placering af stillinger og midler er en fortsættelse af projekterne, der tidligere var finansieret af ældremilliarden. Der er således tale om at fastansætte personale, der har været midlertidigt ansat samt en fortsættelse af driftsbudgetterne under ældremilliarden. Forvaltningen indstiller til, at stillingerne placeres på funktioner under: Sundhedscenteret, Hjemmeplejen, Plejehjemmene og i ældrecenterets administration, der ligger under Økonomiudvalget.

ØKONOMI Der foreslås følgende fordeling af de 7,4 mio. kr., der er tilført Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for Budget 2016 og overslagsår. I alt er der tale om fordeling af 15,6 normering, 6,5 mio. kr. som lønmidler og 898.000 kr. som driftsmidler. Forvaltningen foreslår følgende fordeling af midlerne: Center Funktion Normering Lønmidler DriftsmidlerSundhedscenter 046282 5,1 2.085.500 575.000Sundhedscenter 046288 1 461.500 160.000Hjemmepleje 053232 6,5 2.745.000 163.000Ældrecenter 064551 1 450.000 Plejehjem (fordelt på plejehjem pba. Ressourcetildelingsmodellen)

053232 2 760.000

I alt 15,6 6.502.000 898.000


30

I bilaget ses en mere deltaljeret oversigt over de foreslåede placeringer af stillinger og driftsmidler. Der er tale om en omkostningsneutral omfordeling, da midlerne hidtil har været placeret samlet på funktion 05.32.32 under Serviceområdet Plejehjem. Der er alene tale om budgetomplaceringer idet aktiviteterne fortsætter som tidl. besluttet.

PÅTEGNINGDen 24. november 2015Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet de nævnte stillinger og beløb er indregnet i lønbudget 2016 på funktion 05.32.32, hvorfra der vil ske omfordeling.

INDSTILLINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at den foreslåede fordeling af midler og normering for Budget 2016 og overslagsår tiltrædes.

/KAM

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Bilag Fordeling af midler i 2016.pdf 266544/15



31

18. Overgang til kommunal rengøring Vestre bygade 31

Åben sagSagsnr.: 15/29808Sagsansvarlig: ela.bkFraværende:Afbud:

RESUMÉBørne- og Kulturforvaltningen indstiller at SFO Vestre Bygade 31 overgår fra privat rengøring til kommunal rengøring pr. 1.1.2016.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er på nuværende tidspunkt privat rengøring i SFO Vestre Bygade 31.Institutionen ønsker at overgå til kommunal rengøring. Forvaltningen har været i dialog med Teknisk Forvaltning, der oplyser, at det er muligt for børnehuset at overgå til kommunal rengøring fra 1. januar 2016.

ØKONOMIOvergang til kommunal rengøring vil være udgiftsneutral. Ansøgte tillægsbevillinger i 2016 og overslagsår: Løn, artskonto 10910000 (normering 0,504) Kr. -180.000Løn, artskonto 10910203 Kr. 180.000

I alt Kr. 0

PÅTEGNINGDen 13. november 2015Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet der er tale om en udgiftsneutral tillægsbevilling.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at SFO Vestre Bygade 31 overgår til kommunal rengøring pr. 1.1.2016.

2. at sagen efter behandling i Økonomiudvalget fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV


32



33

19. Endelig opfølgning af lønområdet under Børne- og Skoleudvalgets budget 2015

Åben sagSagsnr.: 15/25432Sagsansvarlig: asv.ukFraværende:Afbud:

RESUMÉBørne- og Kulturforvaltningen har pr. ult. september 2015 orienteret Børne- og Skoleudvalget om forventet regnskab 2015 og i den forbindelse foreslået at opgøre lønområdet pr. ult. oktober 2015. Der er nu udarbejdet en endelig opfølgning heraf.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI fortsættelse heraf skal det oplyses, at forvaltningen pr. ult. oktober har opgjort lønområdet, og at det samlede merforbrug i 2015 forventes at være 3,6 mio. kr. Forvaltningen fremsender ansøgning om tillægsbevillinger på 3,6 mio. kr. fordelt på de enkelte lønkonti under de enkelte serviceområder, som der under punktet Økonomi er en oversigt over.

ØKONOMIServiceområder Ansøgt tillægsbevilling(i 1000 kr.) (i 1000 kr.)Lønområdet pr. okt. 2015. Alm. Undervisning 2.100Specialundervisning- og rådgivning 2.300Serviceydelser til skoleområdet 0SFO -1.000

Øvrig undervisning- og faglige uddan. 1.800Daginstitutioner og klubber -1.600Særligt udsatte børn og unge 0Børnehandicap 0

I alt ansøgt tillægsbevilling i 2015 (løn). 3.600

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,


34

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender det forventede regnskab vedrørende løn i 2015,

2. at Børne- og Skoleudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af tillægsbevillinger til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde jf. punktet Økonomi.

/MSV

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-11-2015Tiltrådt.Sagen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af tillægsbevillinger til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde, løn jf. punktet Økonomi.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015Tiltrådt.20. Godkendelse af årsregnskab 2014 for Tårnby

Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne"

Åben sagSagsnr.: 15/29815Sagsansvarlig: asv.ukFraværende:Afbud:

RESUMÉRepræsentantskabet for Tårnby Kommunes Kolonier ”Solkolonierne” har godkendt regnskabet for 2014 på sit repræsentantskabsmøde den 7.10.2015.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERÅrsregnskabet har været forelagt Statsautoriseret Revisionsselskab Deloitte, der jf. vedlagte erklæring om det udførte review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at resultatopgørelsen og balancen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Tårnby Kommunes bogføring og øvrige registreringer.

ØKONOMIBørne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at årsregnskabet for 2014 udviser et underskud på 4.120 kr. Beløbet giver ikke anledning til uddybning.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,


35

1. at årsregnskabet for 2014 for Tårnby Kommunes Kolonier ”Solkolonierne” godkendes, og

2. at sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Deloitte Revisions notat vedr. Solkoloniernes regnskab 2014 233713/15

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-11-2015Tiltrådt Udvalget videresender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget.


36



37

21. Afskrivning af åbentstående beløb på Bogholderiets mellemregningskonto

Åben sagSagsnr.: 15/17978Sagsansvarlig: jok.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉDer har i 2014 været indbetalt 3 beløb på i alt 3.835,00 kr. på kommunens kassekredit. Det har ikke været muligt at placere beløbene.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERBeløb indsat på kommunens kassekredit konteres ved modtagelsen på den berørte forvaltnings/afdelings mellemregningskonto. Beløb der ikke umiddelbart kan identificeres, konteres på Bogholderiets mellemregningskonto artskonto 95604000.Ved udgangen af Regnskab 2014 henstod der et samlet beløb på 3.835,00 kr. der ikke kunne placeres. To af beløbene har teksten ”indbetalt” og det sidste beløb har teksten ”for meget indbetalt licens”. Bogholderiet har forsøgt at få oplyst indbetaler’s identitet, men det har ikke været muligt.

INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen, Bogholderiet indstiller til Økonomiudvalget, at

1. 3.835,00 afskrives på struktur 9.52.56.9 Bogholderiets mellemregningskonto, artskonto 95604000.

jse



38

22. Indkøbspolitik 2016-2020

Åben sagSagsnr.: 15/14414Sagsansvarlig: tdn.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉDet anbefales, at den nuværende indkøbspolitik fra 2002 erstattes af en ny indkøbspolitik, hvis formål er, at komme med de overordnede retningslinjer for indkøb i Tårnby Kommune. Indkøbspolitikken skal træde i kraft 1. januar 2016 og er gældende til 31.december 2020.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDen nye indkøbspolitik skal være med til at udstikke en række retningslinjer for indkøb og dermed understøtte, at Tårnby Kommune opnår størst mulige kvalitet og økonomiske gevinster via koordineret indkøb.

Realiseringen af indkøbspolitikken, og dermed det gode indkøb, hænger i høj grad sammen med en organisatorisk forankring. Derfor skal politikken give et fælles fundament, så både ledere og medarbejdere kan leve op til disse krav og forventninger. Dette indebærer en koordinering af indkøb i kommunen med fokus på økonomisk genvist og effektivisering, hvor helhedsbetragtningen er i højsædet. For at imødekomme denne vision, er der i indkøbspolitikken sat fokus på fire indsatsområder:

Ensartet indkøbsadfærd: Kommunen skal optræde som én kunde over for leverandørerne, således at den samlede indkøbsmængde giver forretningsmæssige fordele.

Effektive og ressourcebevidste: kommunen skal effektivisere sine indkøb gennem øget fokus på pris, transaktionsomkostninger, kvalitet samt organisering og styring i og omkring indkøbsprocessen.

Dialog og åbenhed: kommunes indkøbsaftaler skal være brugervenlige og skal understøttes gennem en høj markedsdialog.

Etik og sociale vilkår: kommunen skal fremme anvendelsen af sociale klausuler og bidrage til jobskabelse ved beskæftigelse af lærlinge og praktikanter.

Med udgangspunkt i indkøbspolitikkens indsatsområder fastsætter den nye politik desuden en konkret handleplan, som bliver udmøntet i en række strategiske initiativer,


39

som beskriver hvilke tiltag, der skal til, for at politikken forankres i organisationen og de forventede målepunkter opnås.

De strategiske initiativer på de fire indsatsområder vil bl.a. indebære udarbejdelsen af en årlig udbudsplan, som præsenteres for ALG. Udbudsplanen udarbejdes på baggrund af den nuværende udbudsplan, hvor forvaltningerne hver især fremsender de områder, som indkøbsenheden skal se nærmere på.

Derudover vil der med den nye politik, blive sat mere fokus på compliance på de indgåede aftaler. Fokus på compliance giver mulighed for, at angive i hvor høj grad vores indkøbsaftaler bliver anvendt, og hermed hvor meget der indkøbes uden for aftalerne. For at sikre dette initiativ vil indkøbsenheden i et samarbejde med forvaltningerne udarbejde en forretningsgang, som sætter fokus på anvendelsen af indkøbsaftaler.

Ydermere vil indkøbsenheden udarbejde en række guidelines til institutioner og afdelinger, samt mindske afstanden ved at tilbyde institutionerne vejledning i, hvordan de kan få indkøbspolitikken til at virke i praksis. Den aktive og opsøgende stil skal være med til at få institutionerne til at optimere deres brug af indkøbsaftalerne og samtidig sikre den gode dialog.

Den nye indkøbspolitik skal i sin helhed være med til at sikre implementeringen af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med forsat fokus på kvalitet og økonomiske effektiviseringer.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende indkøbspolitikken 2016-2020.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Indkøbspolitik 2016-2020 101144/15



40

23. Indretning af Saltværksvej 191

Åben sagSagsnr.: 15/33112Sagsansvarlig: yvk.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉKommunen ejer ejendommen Saltværksvej 191, som anvendes til administrative formål, idet Ungdommens Uddannelsesvejledning råder over lokalerne. Økonomiudvalget har på mødet den 19. november 2015 godkendt flytning af Ungdommens Uddannelsesvejledning fra Saltværksvej 191 til Plyssen, Saltværkvej 2, 2. sal, - med virkning fra 1. januar 2016. Det betyder, at ejendommen på Saltværksvej 191 fra 1. januar 2016 bliver ledig og kan anvendes til andet formål. På grund af den ekstraordinære situation, hvor kommunen skal finde midlertidig indkvartering til flygtninge, som visiteres til kommunen, er det formålstjenligt at anvende ejendommen til midlertidig indkvartering til 6 flygtninge.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI 2015 skal kommunen modtage 99 flygtninge, som alle skal boligplaceres i kommunen. På grund af den ekstraordinære flygtningesituation er kommunen i akut boligmangel, og skal derfor finde alternative indkvarteringsmuligheder til flygtninge. For at imødegå det store pres på indkvarteringsområdet har kommunen i efteråret købt ejendommen på Haarlem Allé 42, som er indrettet til midlertidig indkvartering til 6 flygtninge. Det kan oplyses, at pr. 31. oktober 2015 har kommunen modtaget i alt 73 flygtninge ud af den udmeldte kvote på 99. Kommunen mangler dermed at modtage 26 flygtninge i år. I alt er 45 flygtninge midlertidigt boligplaceret, hvor 18 bor på campingplads, 26 bor på hoteller og 1 bor på højskole. Kommunen har indgået aftaler, og er i løbende dialog med kommunens boligselskaber om tildeling af flere almene boliger, men da boligerne skal være ledige, er det en proces, der tager længere tid. Efter en bygningsgennemgang er det kommunens vurdering, at ejendommen på Saltværksvej 191 er yderst velegnet til midlertidig indkvartering til 6 flygtninge. Udgiften til indkvartering af 1 flygtning på hotel er ca. 13.000 kr. om måneden, og derfor er der også et økonomisk incitament til at anvende ejendommen til midlertidig indkvartering.


41

For at ejendommen kan bebos af 6 flygtninge er følgende byggearbejder nødvendige; ny etablering af toilet på 1. sal, nedtagning af glasvægge i stueetagen, malerarbejder, elektrikerarbejder og opsætning af ekstra væg i stueetagen. Der er indhentet to tilbud på byggearbejder. Udgifterne fordeler sig således: Ny etablering af toilet på 1. sal, som omfatter, tømrer, el, vvs og malerarbejder: 72.730 kr. ex. moms. Nedtagning af glasvægge, montering af mellemvægge og døre, elektriker- og malerarbejder m.v.: 129.702 kr. ex. moms. Derudover anbefales der, at der bevilges yderligere 10 pct. til uforudset udgifter på 21.000 kr. Kommunen vurderer, at ombygningen vil tage et sted mellem 3-4 uger, og de 6 flygtninge vil kunne flytte ind i ejendommen primo februar 2016. Der vil senere fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen blive fremlagt en sag til Økonomiudvalget vedrørende ejendommens drift.

LOVGRUNDLAGIntegrationslovens § 12, stk. 6.



1. at godkende, at ejendommen Saltværksvej 191 fra primo februar 2016 anvendes af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen til midlertidig indkvartering til flygtninge, og

2. at godkende og frigive anlægsbevilling på 224.000 kr. til Budget 2016 til ombygningen af ejendommen Saltværksvej 191.

jse

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015Tiltrådt. Paw Karslund (o) undlod at stemme.


42

24. Økonomien i Amager Ressourcecenter


RESUMÉTårnby Kommunalbestyrelse fremsendte den 8.10.2015 brev til ejerkommunerne i ARC, hvori man opfordrer til, at hver enkelt interessent tager stilling til spørgsmålet om genforhandling/ophævelse af ”den politiske aftale” omkring ARC. Indtil videre er der modtaget svar fra København, Frederiksberg og Dragør, som er vedlagt som bilag.

INDSTILLINGKommunaldirektøren anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. svarene fra ejerkommunerne tages til efterretning.

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Brev til Kommunalbestyrelserne i Dragør, Fredeirksberg, Hvidovre

og København vedr. økonomien i ARC209162/15

2 Åben Svar fra Københavns Kommune vedr. ARC.pdf 268031/153 Åben Svar fra Frederiksberg på henvendelse vedr. ARC.pdf 268030/154 Åben Dragør Kommunes svar på drøftelse af henvendelse fra Tårnby

Kommune om genforhandling af den politiske aftale vedr. ARC225643/15

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015Til efterretning.


43

25. Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården

Åben sagSagsnr.: 11/4431Sagsansvarlig: bmi.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉKAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården, fremsendt byggeregnskabet for projekt vedrørende etablering af altaner og betonrenovering.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERRegnskabet viser en udgift på 55.723.875 kr. for etablering af altaner og en udgift på 2.334.888 kr. for betonrenovering. Kommunen har ved meddelelse af 30.8.2012 godkendt en udgift til altaner på 67.437.688 kr. og en udgift til betonrenovering på 6.695.550 kr. Udgifterne er således blevet væsentlig lavere end budgetteret. Kommunen godkendte den 30.8.2012 en huslejestigning på 500 kr./måned for altaner og 31 kr./måned for betonrenovering. Ifølge regnskabet bliver lejestigningen på 325 kr. /måned for altaner og 8,6 kr./måned for betonrenovering. Udgifterne finansieres med realkreditlån.

ØKONOMIDer er ikke krav om kommunal garanti.


1) at godkende byggeregnskaberne for altanetablering og betonrenovering i afdeling Allegården med en anskaffelsessum på henholdsvis 55.723.875 kr. og 2.334.888 kr.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Allégården - Altanrenovering og betonrenovering - Byggeregnskab

- 20151006 Byggeregnskab, underskrevet - Betonrenovering.pdf268115/15

2 Åben Allégården - Altanrenovering og betonrenovering - Byggeregnskab - 20151006 - Byggeregnskab, underskrevet - altanrenovering.pdf

268113/15



44

26. DSI Lufthavnsparken, ansøgning om godkendelse af akutventeliste

Åben sagSagsnr.: 15/30553Sagsansvarlig: bmi.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉAdvokaterne i Rosenborggade har fremsendt ansøgning til kommunen med anmodning om, at kommunen godkender et forslag til fleksibel udlejning i Den Selvejende Institution Lufthavnsparken.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERBoligorganisationens Repræsentantskab har vedtaget en række kriterier (en akutventeliste), som skal gøre det muligt for udvalgte boligsøgende at komme i betragtning til en bolig hurtigere end det vil være muligt via den almindelige venteliste. Ifølge lov om almene boliger § 60 kan en boligorganisation og en kommune aftale udlejning efter særlige kriterier. Bestemmelsen er tænkt som en mulighed for hurtigere tildeling af boliger til boligsøgende, som har særlige akutte boligbehov, eller som opfylder kriterier, som kan medvirke til at skabe en mere balanceret beboersammensætning. Kriterierne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der er tale om 5 kriterier, som ønskes godkendt af kommunen:

1. Den boligsøgende skal være bosiddende i kommunen.

2. Den boligsøgende skal være skrevet op på kommunens akutliste

3. Den boligsøgende skal være skrevet op i minimum 3 måneder i boligselskabet, før man kan komme i betragtning til optagelse på akutventelisten.

4. Den boligsøgende skal være selvforsørgende.

5. Den boligsøgende skal være i akut bolignød.


45

Alle kriterier skal være opfyldt. Ved bosiddende i kommunen forudsættes, at man i forvejen er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Den boligsøgende vil blive anmodet om at dokumentere, at vedkommende er på kommunens akutliste. Det bemærkes, at dem der er optaget på listen, i forvejen har en bekræftelse fra kommunen om dette. Ved selvforsørgende forstås at personen er i lønnet arbejde eller får folkepension, efterløn, førtidspension, S.U, eller lignende. Kontanthjælpsmodtagere, personer på revalidering, eller lignende vil ikke være omfattet. Ved akut bolignød menes, at man har et akut problem i form af, at man ikke har egen bolig eller indenfor kortere tid har sikker udsigt til at miste boligen. Det forhold, at man kun med venners hjælp kan få midlertidigt husly, er således også akut bolignød, idet man ikke har egen bolig. Der vil være en grænse på årligt 10 lejligheder, som kan uddeles efter denne liste. Kommunens anvisningsret til hver fjerde bolig bliver ikke påvirket af den fleksible udlejning.

LOVGRUNDLAGLov om almene boliger § 60


1) at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at DSI Lufthavnsparken og Tårnby Kommune indgår aftale om, at op til 10 boliger årligt kan udlejes efter en akutventeliste til personer, som opfylder ovennævnte kriterier.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben ans fra Rosenborg 247600/15

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen


46

27. Ansøgning om lån af arealerne ved Gemmas Alle/Nordstjerne Alle

Åben sagSagsnr.: 15/31074Sagsansvarlig: ari.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉFDF Korsvejen v. Kirsten Pawsey ansøger om tilladelse til at benytte arealerne på Gemmas Alle mellem Nordstjerne Alle og FDF´s hus Gemmas Alle 100 og beder samtidig om lov til at benytte Lunden – arealet mellem Gemmas Alle og Astridsvej i weekenden 15.4. – 17.4. 2016.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer vil i omtalte weekend blive samlet ca. 300 FDF´ere i en førtræningslejr til landslejren sommeren 2016.Overnatning skal finde sted i telte; der vil blive slået store telte op til fælles brug, spisning osv.; der vil blive opsat en scene til underholdning. Der vil blive sat toiletvogne, badevogn og køkkenvogn op. Der vil ikke være åben ild. Underholdningen vil slutte senest kl. 22.00 og der skal være ro kl. 23.00. Man vil advisere naboer mv. Da der er tale om en lokalforening anbefales det, at området stilles til rådighed for FDF Korsvejen mod, at Teknisk Forvaltnings betingelser for udlån overholdes.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at godkende ansøgning om udlån af arealerne i weekenden 15.4. – 17.4.2016 til FDF Korsvejen

Jse

.

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Ansøgning om lån af trekantområdet v. Nordstjenrne Alle/ Gemmas

Alle250499/15

2 Åben Betingelser for udlån af grund 260654/15



47

28. Advokatbistand - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 12/9682Sagsansvarlig: ejp.tfFraværende:Afbud:


48

29. Ansøgning om dækning af fravær til plejehjem og hjemmeplejen i slutningen af 2015 som følge af graviditetsgener - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 14/1335Sagsansvarlig: ams.amFraværende:Afbud:


49

30. Anmodning om besættelse af 3 stillinger som hjemmevejleder i opsigelsesperioden - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/28628Sagsansvarlig: afp.ofFraværende:Afbud:


50

31. Ansættelse af daglig leder til SFO Brønderslev Alle - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 10/3858Sagsansvarlig: kre.ofFraværende:Afbud:


51

32. Ansøgt afsked - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 03/490Sagsansvarlig: khn.ofFraværende:Afbud:


52

33. Godtgørelse ifm. uansøgt afsked - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 07/4085Sagsansvarlig: afp.ofFraværende:Afbud:


53

34. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 14/24475Sagsansvarlig: mbv.ofFraværende:Afbud:


54

35. Besvarelse af henvendelse fra Undervisningsministeriet af 13.11.2015 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/4062Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:


55

36. Fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt nattilladelse til Cafe Kystens Perle - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/31630Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:


56

Bilagsoversigt

5. Bevillingsregulering for rengøringsområdet 2015 1. Bevillingsregulering 2015, rengøring.pdf (258965/15)

9. Gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladserne

1. Gebyrblad renovation 2016 - besluttet ved 2. behandling af budget 2016 (266577/15) 2. Gebyrblad renovation 2016 - svarende til 2015. (266578/15)

14. Tillægsdbevilling til gennemførsel af Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn

1. Tillægsbevilling - Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn (263647/15) 2. Kontrakt_medfinansieringsprojekt.pdf (254263/15) 3. Støtte til klimasikringsprojektet (254264/15) 4. Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn (14418/15) 5. Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn (Etape I og II)

(133751/15)

15. Vinduesudskiftning på rådhuset

1. Notat vedr fremdrift og udfordringer i vinduesudskiftning bygn. A (175884/15) 2. Energirenovering 2015 - bilag, revideret.pdf (6260/15) 3. Energirenovering 2015 (38094/15)

16. Budgetopfølgning og statistik på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område - oktober 2015

1. Statistik ultimo oktober 2015.pdf (256153/15) 2. Økonomiopfølgning oktober 2015.pdf (256747/15) 3. Omplaceringer på A&B - Bilag.pdf (261638/15)

17. Udmøntning af midler fra "ældremilliard" i 2016 1. Bilag Fordeling af midler i 2016.pdf (266544/15)

20. Godkendelse af årsregnskab 2014 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" 1. Deloitte Revisions notat vedr. Solkoloniernes regnskab 2014 (233713/15)

22. Indkøbspolitik 2016-2020 1. Indkøbspolitik 2016-2020 (101144/15)

24. Økonomien i Amager Ressourcecenter

1. Brev til Kommunalbestyrelserne i Dragør, Fredeirksberg, Hvidovre og København vedr. økonomien i ARC (209162/15)

2. Svar fra Københavns Kommune vedr. ARC.pdf (268031/15) 3. Svar fra Frederiksberg på henvendelse vedr. ARC.pdf (268030/15) 4. Dragør Kommunes svar på drøftelse af henvendelse fra Tårnby Kommune om

genforhandling af den politiske aftale vedr. ARC (225643/15)

25. Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården

1. Allégården - Altanrenovering og betonrenovering - Byggeregnskab - 20151006 Byggeregnskab, underskrevet - Betonrenovering.pdf (268115/15)

2. Allégården - Altanrenovering og betonrenovering - Byggeregnskab - 20151006 - Byggeregnskab, underskrevet - altanrenovering.pdf (268113/15)

26. DSI Lufthavnsparken, ansøgning om godkendelse af akutventeliste


57

1. ans fra Rosenborg (247600/15)

27. Ansøgning om lån af arealerne ved Gemmas Alle/Nordstjerne Alle

1. Ansøgning om lån af trekantområdet v. Nordstjenrne Alle/ Gemmas Alle (250499/15) 2. Betingelser for udlån af grund (260654/15)

Bilag: 5.1. Bevillingsregulering 2015, rengøring.pdf

Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 02. december 2015 - Kl. 13:00

Adgang: ÅbenBilagsnr: 258965/15

Bevillingsregulering for rengøringsområdet 2015

Kultur- og Fritidsudvalget Merforbrug 2015 Mindreforbrug 2015

Mandskabslokaler -20.000

Tårnby Stadion -75.000

Idrætsanlæg Ved Diget -23.000

Idrætsanlæg Røllikevej -48.000

Skelgårdshallen 30.000

Amagerhallerne -270.000

Kastrup Skøjtehal 20.000

Kastrup Søbad 12.000

Kastrup Svømmehal -70.000

Kastrup Lystbådehavn -30.000

Hovedbibliotek -200.000

KH Kulturhus 100.000

KH Kastrup Bio 70.000

Fuglesamling. Naturcenter -77.438

Friluftshus. Naturcenter -18.000

Foreningslokaler, Kastrupvej -20.000

I alt 232.000 -851.438

Økonomiudvalget Merforbrug 2015 Mindreforbrug 2015

Kastrupgård -90.000

Kulturzonen 20.000

Tårnby Skole -180.000

Amager Landevej 71-73 25.000

Tårnby Rådhus -260.000

I alt 45.000 -530.000

Sundhed- og Omsorgsudvalget Merforbrug 2015 Mindreforbrug 2015

Det socialpsykiatriske team 90.000

Phj. Pyrus Alle -180.000

Phj. Løjtegårdsvej 1 -800.000

Phj. Irlandsvej 650.000

Phj. Løjtegårdsvej 9 -40.000

Hjemmehjælp 35.000

Phu. Bordinghus 5.000

Pce. Solgården -20.000

Sundheds Center -240.000

Tandklinik 10.000

I alt 790.000 -1.280.000

Arbejdsmarkedsudvalget Merforbrug 2015 Mindreforbrug 2015

Intern aktivering 30.000

I alt 30.000 0

Børne- og Skoleudvalget Merforbrug 2015 Mindreforbrug 2015

Korsvejens Skole -30.000

Pilegårdsskolen -70.000

Løjtegårdsskolen -240.000

Skelgårdsskolen 20.000

Kastrupgårdsskolen 230.000

Skottegårdsskolen -470.000

Tårnbygårdsskolen -265.000

Specialuv.tilbud Korsvejen 250.000

Specialuv.tilbud Kastrupgård -200.000

Den specialiserede institution -15.000

Ungdom. Uddannelses Vejledning -10.000

Pædagogisk Udviklingscenter 30.000

Ungdomsskolen -100.000

Den kommunale Dagpleje -70.000

Vg Tårnbypark Allé 1 -20.000

Vg Corneliusmindevej -50.000

Vg Angolavej 15 -40.000

B.have Præstefælledvej -10.000

B.have Eskebøl Allé -25.000

Bh Kongelundsvej -15.000

B.hus Nordmarksvej 26 -10.000

B.hus Syrefabriksvej -80.000

B.hus Tornholms Ager 90.000

B.hus Munkebjergvej -20.000

B.hus Gl. Kirkevej 1 30.000

Fk Kamerunvej 35/Nabogården -20.000

Fk Randkløve Allé 43 -30.000

Fk Munkebjergvej 125 -190.000

Fk Løjtegårdsvej 101 45.000

Fk Lundø (Tårnbyvej) -20.000

I alt 605.000 -1.910.000

Merforbrug 2015 Mindreforbrug 2015

I alt 1.702.000 -4.571.438

Samlet mindreforbrug -2.869.438

Bilag: 9.1. Gebyrblad renovation 2016 - besluttet ved 2. behandling af budget2016



kr/år ex moms kr/år med momsAdministration 66,40 83,00Genbrugsplads 867,20 1.084,00Indsamling af genanvendeligt affald 220,00 275,00Dagrenovation pr. 110l sæk 829,60 1.037,00Dagrenovation pr. 240l container 1.493,60 1.867,00Dagrenovation pr. 660l container 3.227,20 4.034,00Mærkat til "Ekstra sæk". pris pr. stk. 20,00 25,00Specialafhentning, pr. afhentning 23,20 29,00Fejlsortering (+evt ekstra udgifter til behandling) 800,00 1.000,00

Administration 32,80 41,00Genbrugsplads 433,60 542,00Indsamling af genanvendeligt affald 109,60 137,00Dagrenovation pr. 110l sæk 415,20 519,00Dagrenovation pr. 240l container 747,20 934,00Dagrenovation pr. 660l container 1.613,60 2.017,00

kr/år ex moms kr/år med momsLeje midi 6-8 m3 1.544,80 1.931,00Leje midi 10-12 m3 2.120,80 2.651,00Leje maxi 2.707,20 3.384,00Leje maxi >25 m3 3.628,00 4.535,00Ekstra tømning af container

Tårnby KommuneGebyrblad renovation 2016

Efter regning

Gebyrer for husholdninger i villa/parcelhus og lign.

Gebyrer for husholdninger i etagebolig og lign.

Kun tømning i sommerhalvåret

Ekstra tømning af containerSpecialafhentning, pr. afhentning 23,20 29,00Fejlsortering (+evt ekstra udgifter til behandling) 800,00 1.000,00

Administration 45,60 57,00Genbrugsplads 235,20 294,00Indsamling af genanvendeligt affald 144,80 181,00Dagrenovation indsamling i 110l sæk 732,80 916,00Dagrenovation indsamling i 240l container 630,40 788,00Dagrenovation indsamling i 660l container 474,40 593,00Dagrenovation indsamling i midi/maxi 379,20 474,00

kr/år ex moms kr/år med momsLeje midi 6-8 m3 772,00 965,00Leje midi 10-12 m3 1.060,00 1.325,00Leje maxi <25 m3 1.353,60 1.692,00Leje maxi >25 m3 1.813,60 2.267,00Ekstra tømning af containerSpecialafhentning, pr. afhentning 23,20 29,00Fejlsortering (+evt ekstra udgifter til behandling) 800,00 1.000,00


Efter regning

Efter regning

Gebyrer for husholdninger i etagebolig og lign. pr. boligenhed

Gebyrer for kolonihaver og lign. Kun tømning i sommerhalvåret

Gebyrer for kolonihaver og lign. pr. boligenhed


kr/år ex moms kr/år med momsAdministration 877,60 1.097,00Dagrenovation pr. 110l sæk 1.298,40 1.623,00Dagrenovation pr. 240l container 1.404,80 1.756,00Dagrenovation pr. 660l container 4.264,00 5.330,00Ekstra tømning af containerSpecialafhentning, pr. afhentning 25,60 32,00Fejlsortering (+evt ekstra udgifter til behandling) 800,00 1.000,00

Dagrenovation pr. 110l sæk 648,80 811,00Dagrenovation pr. 660l container 2.132,00 2.665,00

Gebyrer for kommunale institutionerAfhentning af papir i 660l container 400,00 500,00Afhentning af pap i 1000l container 1.109,60 1.387,00Afhentning af storskrald i den kommunale afhentningsordning 509,60 637,00Øvrig afhentning af affald Efter regningFejlsortering (+evt ekstra udgifter til behandling) 800,00 1.000,00

Genbrugspladsgebyr for virksomhederPris pr. besøg ex moms inkl momsPersonbil 160,00 200,00K 220 00 275 00

Efter regning

Gebyrer for virksomheder


Kassevogn 220,00 275,00Ladvogn 370,00 462,50

Abonnement, ubegrænset antal årlige besøg pr. bil kr/år ex moms kr/år med momsPersonbil 5.800,00 7.250,00Kassevogn 10.500,00 13.125,00Ladvogn 15.700,00 19.625,00

Aflevering af farligt affald, pr. aflevering ex moms inkl momsFarligt affald, 0-10 kg 80,00 100,00Farligt affald, 10-25 kg 170,00 212,50

Bilag: 9.2. Gebyrblad renovation 2016 - svarende til 2015.



kr/år ex moms kr/år med momsAdministration 66,40 83,00Genbrugsplads 867,20 1.084,00Indsamling af genanvendeligt affald 220,00 275,00Dagrenovation pr. 110l sæk 829,60 1.037,00Dagrenovation pr. 240l container 1.493,60 1.867,00Dagrenovation pr. 660l container 3.227,20 4.034,00Mærkat til "Ekstra sæk". pris pr. stk. 20,00 25,00Specialafhentning, pr. afhentning 23,20 29,00Fejlsortering (+evt ekstra udgifter til behandling) 800,00 1.000,00

Administration 32,80 41,00Genbrugsplads 433,60 542,00Indsamling af genanvendeligt affald 109,60 137,00Dagrenovation pr. 110l sæk 415,20 519,00Dagrenovation pr. 240l container 747,20 934,00Dagrenovation pr. 660l container 1.613,60 2.017,00

kr/år ex moms kr/år med momsLeje midi 6-8 m3 1.544,80 1.931,00Leje midi 10-12 m3 2.120,80 2.651,00Leje maxi 2.707,20 3.384,00Leje maxi >25 m3 3.628,00 4.535,00Ekstra tømning af container


Efter regning

Gebyrer for husholdninger i villa/parcelhus og lign.

Gebyrer for husholdninger i etagebolig og lign.


Ekstra tømning af containerSpecialafhentning, pr. afhentning 23,20 29,00Fejlsortering (+evt ekstra udgifter til behandling) 800,00 1.000,00


kr/år ex moms kr/år med momsLeje midi 6-8 m3 772,00 965,00Leje midi 10-12 m3 1.060,00 1.325,00Leje maxi <25 m3 1.353,60 1.692,00Leje maxi >25 m3 1.813,60 2.267,00Ekstra tømning af containerSpecialafhentning, pr. afhentning 23,20 29,00Fejlsortering (+evt ekstra udgifter til behandling) 800,00 1.000,00


Efter regning

Efter regning

Gebyrer for husholdninger i etagebolig og lign. pr. boligenhed

Gebyrer for kolonihaver og lign. Kun tømning i sommerhalvåret

Gebyrer for kolonihaver og lign. pr. boligenhed


kr/år ex moms kr/år med momsAdministration 877,60 1.097,00Dagrenovation pr. 110l sæk 1.298,40 1.623,00Dagrenovation pr. 240l container 1.404,80 1.756,00Dagrenovation pr. 660l container 4.264,00 5.330,00Ekstra tømning af containerSpecialafhentning, pr. afhentning 25,60 32,00Fejlsortering (+evt ekstra udgifter til behandling) 800,00 1.000,00

Dagrenovation pr. 110l sæk 648,80 811,00Dagrenovation pr. 660l container 2.132,00 2.665,00

Gebyrer for kommunale institutionerAfhentning af papir i 660l container 400,00 500,00Afhentning af pap i 1000l container 1.109,60 1.387,00Afhentning af storskrald i den kommunale afhentningsordning 509,60 637,00Øvrig afhentning af affald Efter regningFejlsortering (+evt ekstra udgifter til behandling) 800,00 1.000,00

Genbrugspladsgebyr for virksomhederPris pr. besøg ex moms inkl momsPersonbil 100,00 125,00K 170 00 212 50

Efter regning

Gebyrer for virksomheder


Kassevogn 170,00 212,50Ladvogn 320,00 400,00

Abonnement, ubegrænset antal årlige besøg pr. bil kr/år ex moms kr/år med momsPersonbil 2.100,00 2.625,00Kassevogn 3.600,00 4.500,00Ladvogn 6.400,00 8.000,00

Aflevering af farligt affald, pr. aflevering ex moms inkl momsFarligt affald, 0-10 kg 80,00 100,00Farligt affald, 10-25 kg 160,00 200,00

Bilag: 14.1. Tillægsbevilling - Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn



Økonomiudvalget d. 18-11-2015

1

Tillægsbevilling - Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn

Åben sagSagsnr.: 15/866Sagsansvarlig: pgy.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund

RESUMÉMedfinansieringsprojektet mellem TÅRNBYFORSYNING og Tårnby Kommune – Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn er i udførelsesfasen. Teknisk Forvaltning har modtaget en opgørelse over uforudsete udgifter på projektet. Ekstraudgifterne skyldes primært, at man har fundet ’ukendte’ ledninger, manglende fundering af udløbsbygværk, håndtering af slagger samt yderligere forurening i forbindelse med gravearbejder. TÅRNBYFORSYNING er medfinansierende på projektet med knapt 8 mio.TÅRNBYFORSYNING har tilkendegivet, at de bidrager med finansiering af de ekstraordinære uforudsete udgifter på projektet, i forhold til det, der vedrører ledningsarbejderne. TÅRNBYFORSYNING tilbagebetaler efterfølgende meromkostningerne til Tårnby Kommune, således at det samlede budget ikke ændres. Teknisk Forvaltning ansøger om tillægsbevilling til dækning af ekstraordinære uforudsete udgifter.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDe uforudsete udgifter på projektet betyder en overskridelse af nuværende budget på ca. 710.000 kr. Beløbet er opgjort ud fra den viden, der er på projektet dags dato, inkl. en vurdering af uforudsete udgifter i resten af projektforløbet, og er vurderet efter bedste bud i forhold til en gennemførsel af projektet. I forhold til de samlede udgifter for Tårnby Kommune har TÅRNBYFORSYNING tilkendegivet at de bidrager med et beløb til dækning af uforudsete udgifter i forhold til ledningsarbejderne. Det betyder i praksis, at TÅRNBYFORSYNING efterfølgende tilbagebetaler meromkostningerne vedrørende ledningsarbejderne til Tårnby Kommune, således at det samlede budget ikke ændres. Der vil således blive indgået aftale med TÅRNBYFORSYNING om, at forsyningen afdrager udgifterne i tilbagebetalingsperioden. Udgiften til tillægsbevillingen indarbejdes i et tillæg til eksisterende kontrakt om medfinansieringsprojektet. Det er stadig uvist, om der kan opnås miljømæssig godkendelse af udløb til havnen fra vinterbådpladserne. Der forventes en afklaring af dette i slutningen af november 2015. Der kan derfor komme en fremadrettet driftsomkostning til afledning af spildevand til kloakken, hvis vandet fra vinterbådpladserne må karakteriseres som spildevand. Indstillingen er udarbejdet i samarbejde med TÅRNBYFORSYNING.


2

ØKONOMITil projektet er der en udgiftsbevilling på 11.2 mill. kr. og en indtægtsbevilling på 1.7 mill. kr. (tilbagebetaling af tilslutningsbidrag). Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: 02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 710.000 kr.



1. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 710.000 kr. og, at der indgås aftale med TÅRNBYFORSYNING om, at denne udgift efterfølgende dækkes af TÅRNBYFORSYNING som følge af uforudsete udgifter til ledningsarbejder.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Kontrakt - medfinansieringsprojekt.pdf 254263/152 Åben Støtte til klimasikringsprojektet 254264/153 Åben Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 14418/154 Åben Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn

(Etape I og II)133751/15


Bilag: 14.2. Kontrakt_medfinansieringsprojekt.pdf



Bilag: 14.3. Støtte til klimasikringsprojektet



From: Raymond SkaarupSent: 9 Nov 2015 10:37:21 +0100To: GÜNTHER, PETERCc: Trine Vig Lauritsen;KASTOFT, RIKKE;Klaus Bäckström NielsenSubject: Støtte til klimasikringsprojektet

Til Peter GüntherJeg kan hermed bekræfte vores telefonsamtale af dd., at TÅRNBYFORSYNINGs støtte til klimamedfinansieringsprojektet omfatter relevante ekstraomkostninger, der måtte opstå i anlægsforløbet. I det konkrete projekt drejer det sig især om omkostninger i forbindelse med anlæg af ledninger, pumpestation o.lign. Med venlig hilsen Raymond SkaarupDirektørTelefon 32462035

Gemmas Alle 392770 Kastrup

Bilag: 14.4. Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn




1

Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn


RESUMÉDer er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til separering af regnvand fra kloaksystemet i Kastrup Lystbådehavn. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om udbudsform og frigivelse af midler.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERPå baggrund af stigende problemer med at regnvand fra arealerne omkring Kastrup Lystbådehavn løber til kloakken og derved blokerer for spildevandstilledningen til Kastrup Renseanlæg er der indarbejdet et beløb på 11 mio. kr. i budget 2015 til at frakoble alt regnvand fra kloaksystemet. Bortledning af regnvand skal fremover ske direkte til havrecipient og delvist evt. ved nedsivning. Projektet er godkendt som et medfinansieringsprojekt under bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om medfinansieringsprojekter. Projektet skal gennemføres i 2015. TÅRNBYFORSYNING Service A/S forestår gennemførelsen af projektet for Tårnby Kommune. Til projektet hyres rådgiver til udarbejdelse af byggeprogram og byggeledelse. Byggeprogrammet, der anvendes som grundlag for udbud af opgaven i totalentreprise, bliver fremsendt til politisk godkendelse. Ved gennemførelse af projektet modtager Tårnby Kommune tilbagebetaling af tilslutningsbidrag på 1,5 mio. kr.

ØKONOMIDer er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til etablering af separering regnvandssystem i Kastrup Lystbådehavn. TÅRNBYFORSYNINGs andel udgør 7,3 mio. kroner, som i første omgang finansieres af Tårnby Kommune og efterfølgende tilbagebetales af TÅRNBYFORSYNING over en 10-årig periode. Projektet betyder at TÅRNBYFORSYNING tilbagebetaler 1,5 mio. kr. i tilslutningsbidrag til Tårnby Kommune i 2015.



2


1. at projekt separering af regnvandssystem, Etape II gennemføres som anført2. at der frigives 11 mio. kr. til formålet til anlægskonto Separering af

regnvandssystem etape 23. at der frigives en indtægtsbevilling til anlægskonto Separering af

regnvandssystem etape 2 på 1,5 mio. kr.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Notat som grundlag for budget 2015 separering af regnvand i havnen 7231/15


Bilag: 14.5. Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn(Etape I og II)




1

Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn (Etape I og II)


RESUMÉTeknisk Forvaltning fremlægger projektforslag til separering af regnvand i Kastrup Ny Lystbådehavn. Projektet omfatter separering af regnvand fra den nordlige del af Kastrup Lystbådehavn ved Sneglehuset til Renseanlægget mod syd. Der foreligger en bevilling på 11 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1.5 mio. kr. i forbindelse med Budget 2015 til etape II.Teknisk Forvaltning indstiller projektforslaget til godkendelse med ændret entrepriseform samt restfinansiering og tilrettet driftsbudget. Projektet har tidligere i projektforløbet været opdelt i to etaper: Etape I med separering af regnvand i havnens nordlige område (nord for Havnekontoret) og etape II fra Havnekontoret til Renseanlægget mod syd. Da der er stor sammenhæng mellem de to etaper er det optimalt at udføre dem samlet og det foreliggende projektforslag omfatter begge etaper.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTeknisk Forvaltning har udarbejdet et projektforslag til separering af regnvand fra spildevand på havnen. Grundlæggende ændres ikke i havnens funktioner, og forholdene vil stort set være uændrede for brugerne.

· Der anlægges nye ledninger til afledning af spildevand fra de enkelte brugssteder.· De eksisterende ledninger kan nu anvendes til håndtering af regnvand.· Forurenet overfladevand, primært fra vejarealer og bådeopbevaringspladser ledes

til havnen via en simpel renseforanstaltning med sandfang og olieudskiller.· ”Uforurenet” overfladevand, primært fra tage og gangarealer ledes direkte til

havnebassinet via nyanlagte liniedræn.· Flisearealer erstattes med græsarealer, f.eks. i tilknytning til eksisterende

græsarealer, plantehuller omkring træerne øges, og der er nedsivning og overløb til havnebassin.

· Midterrabatten i Kastrup Strandvej, øst/vestgående del, omlægges til en grøft. Alt vand fra vejbaner, cykelsti og fortov på sydsiden opsamles i grøften til nedsivning. Ved skybrud ledes overløb til regnvandssystemet, jf. ovenfor, med det forurenede overfladevand.

Projektforslaget kræver en nedsivningstilladelse og en udledningstilladelse samt en § 8-tilladelse til arbejder i forurenet jord fra Tårnby Kommunes miljømyndighed. Der forventes en samlet sagsbehandlingstid på 3 måneder til en § 8-tilladelse, som skal til høring i Region Hovedstaden og godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. Udformningen kan læses på vedlagte bilag - beskrivelse af gennemførsel af projektet samt tegninger.


2

Det samlede projekt, ekskl. etablering af forbindelsesledningen, udbydes som hovedentreprise og udførelsen forventes umiddelbart efter arrangementet for foreninger i Tårnby Kommune ’Spræl i Havnen’ d. 12.9.2015 og frem til 31.12.2015. Grunden til, at Forvaltning indstiller udbud i hovedentreprise, og ikke, som det tidligere var planlagt, som totalentreprise er, at frihedsgraderne for projektering er blevet små, pga. omfanget af forurenet jord.

HØRING§ 8-tilladelsen til arbejder i forurenet jord skal til høring i Regionen. Der forventes derfor en samlet sagsbehandlingstid på 3 måneder, som igangsættes sideløbende med udbudsprojektet.Der har været afholdt møder med havnens brugere, medarbejderne og lejere samt Børne- og Skoleforvaltningen (Kultur- og Fritid) i tre arrangementer. Synspunkterne herfra er så vidt muligt indarbejdet i projektforslaget.Efter projektets vedtagelse vil der blive opsat en informationstavle i havneområdet.

ØKONOMIDer foreligger en bevilling for etape II på 11 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1.5 mio. kr.Det samlede overslag for projektet (etape I og II) er på 11.2 mio. kr. Det nuværende budget omfatter kun etape II, men det samlede overslag indeholder også etape I.Etape I er ikke budgetlagt i 2015, men der forventes en indtægt på 200.000 kr. som følge af tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for dette område. Der søges om frigivelse af dette beløb.Teknisk Forvaltning søger om en tillægsbevilling til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape II på 200.000 kr., til fuldførelse af det samlede projekt (etape I og II). Tillægsbevilling til anlæg i 2015 på følgende bevillingsniveau:02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer200.000 kr. I 2016 og 2017 skal der bruges 115.000 kr. til vedligeholdelse at nye græsarealer, linjedræn og træer og fra 2018 og frem skal der bruges 80.000 kr. til vedligeholdelse nye græsarealer og linjedræn. Vedligeholdelsen foretages af kommunens egne gartnere. Dvs. normering for gartnervæsenet forhøjes tilsvarende.Aftalen med Forsyningen omfatter et bidrag på 50.000 kr. til fremtidig drift af anlægget. Tillægsbevilling til drift i 2016 og 2017 på følgende bevillingsniveau:00.28.20 Grønne områder og naturpladser115.000 kr.

-50.000 kr.65.000 kr.

Tillægsbevilling til drift i 2018 og frem på følgende bevillingsniveau:00.28.20 Grønne områder og naturpladser80.000 kr.

-50.000 kr.30.000 kr.



3

Organisations- og Personaleafdelingen bemærker, at der ansøges om en tillægsbevilling til lønkontoen for gartnervæsenet for 2016 og 2017 på 48.000 kr. svarende til 0,13 stilling og for 2018 og frem på 80.000 svarende til 0,22 stilling. Den foreslåede opnormering er ikke indarbejdet i budgettet, hverken som normering eller som lønudgift. Forslaget kan evt. indgå i Økonomiudvalgets budgetdrøftelser.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,

1. at projektet udføres som i vedlagte beskrivelser og tegninger2. at projektet udføres som hovedentreprise, med udførelse efter den 12.9.2015

frem til 31.12.20153. at der frigives en indtægtsbevilling på 200.000 kr., som anslået for anlægskonto

Separering af regnvandssystem etape I.4. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til anlægskonto

Separering af regnvandssystem etape II.5. at der afsættes 48.000 kr. pr. år i 2016 og 2017 på lønkonto for gartnervæsenet

til vedligeholdelse at nye græsarealer, linjedræn og træer. Fra 2018 herefter afsættes der 80.000 kr. pr. år til lønkonto for gartnervæsen. Normering for gartnervæsenet forhøjes tilsvarende for 2016 og 2017 samt 2018 og frem.

6. De tre første år (2016-18)afsættes der 67.000 kr. til entreprenører og eksterne håndværkerudgifter til vedligeholdelse af beplantning i garantiperioden.

7. Der er kun foreslået etableringspleje af den udførende anlægsgartner for 2016, 2017 og 2018. Dette vedrører primært pleje af beplantning og eftersåning af nye græsarealer. Øvrig drift foretages af Tårnby Kommunes gartnere.

8. at der indarbejdes en indtægt på 50.000 kr. pr. år i 2016 og frem til Forsyningens bidrag til finansiering af driften.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 14418/152 Åben Projektforslag, oversigstplan 103072/153 Åben Projektforslag, planudsnit 1 103073/154 Åben Projektforslag, planudsnit 2 103043/155 Åben Projektforslag, planudsnit 3 103045/156 Åben Projektforslag, planudsnit 4 103048/157 Åben Projektforslag, planudsnit 5 103051/158 Åben Projektforslag, planudsnit 6 103053/159 Åben Projektforslag, planudsnit 7 103054/1510 Åben Projektforslag, planudsnit 8 103019/1511 Åben Principsnit, promenade ved butik 103229/1512 Åben Principsnit, promenade ved restaurant 103059/1513 Åben Principsnit, adgangsvej 103062/1514 Åben Visualisering, promenade ved restaurant 103067/1515 Åben Visualisering, promenade mod nord 103071/1516 Åben Visualisering, adgangsvej 103008/1517 Åben Projektforslag, beskrivelse - overfladeløsninger (landskabsprojekt) 103230/1518 Åben Projektforslag, beskrivelse - ledningsprojekt (ingeniørprojekt) 103195/15


4

19 Åben Kastrup Havn, Separering af overfladevand, landskabsprojekt - Materialebeskrivelse

103028/15

20 Åben Kastrup Havn, tidsplan_20.05.2015 103217/1521 Åben Beskrivelse af gennemførsel af projektet 105231/15

BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 09-06-2015Indstillingen tiltrådt.Oversendes til Økonomiudvalget.


Bilag: 15.1. Notat vedr fremdrift og udfordringer i vinduesudskiftning bygn. A



TÅRNBY KOMMUNE

1

NOTAT

DATO: 27-08-2015 SAGS NR.: 08/10912 DOK. NR.: 175884/15 SAGSBEH.: Bjarne Hoe

VEDRØRENDE: Fremdrift og udfordringer i vinduesudskiftning bygning A

Projektet er identificeret med en række udfordringer, der har påvirket tid og budget i væsentlig grad. Kulturstyrelsens tilladelse er endnu ikke i hus og en vinduesudskiftning i 2015 syntes ikke realistisk.

Udfordringer:

FredningenTårnby Rådhus er fredet, såvel udvendig som indvendig og en så gennemgribende ændring som facadevis udskiftning af vinduer kræver Kulturstyrelsens godkendelse. Der har været og pågår stadig en tæt dialog med styrelsen om en række udformningsmæssige detaljer i de nye vinduer. Der følges op på Kulturstyrelsens sagsbehandling så ofte, som en fortsat positiv dialog muliggør.

Der er tidligere tegnet, fremstillet og monteret et prøvevindue. Da originaltegningerne ikke kunne fremskaffes er vinduet tegnet efter formodninger om originalernes udseende.Kulturstyrelsen har siden forkastet prøvevinduet og samtidig forlangt en dybere research på udseende af de oprindelige vinduer. Efterfølgende er originaltegninger af originalvinduerne fundet i et gammelt og hengemt tegningsarkiv. Lokalarkivet og en lokal snedkermester har samtidig fundet fotos af det nybyggede rådhus. Tegninger og fotos viser at prøvevinduet ikke ligner de originale. Der pågår pt. dialog med Kulturstyrelsen om udseende af et nyt prøvevindue. Eventuel merpris for det ændrede vindue er ikke kendt.

De indvendige skabe og vinduesplader under vinduer er gennem de sidste mange år blevet ombygget etapevis så de er 3-4 cm højere end oprindeligt. Dette er uproblematisk i forhold til de nuværende vinduer, men de originale vinduer var højere og gik længere ned – så langt ned at en kopi ikke vil kunne åbne ved de ombyggede skabe. Faktuelt mangler der i snit 3 cm. Dette er en ny erkendelse og er et væsentligt omdrejningspunkt for dialogen med Kulturstyrelsen – kan vi tilpasse de nye vinduer i højden, eller vil man (Kulturstyrelsen) kræve en indvendig tilpasning af de ombyggede skabe.

Reproduktion af håndtag som originale er ikke en del af det foreliggende tilbud. Fremstilling af prøvehåndtag og Kulturstyrelsens godkendelse udestår. Merpris ukendt.

Det første prøvevindue tager ikke højde for markiserne – vinduesrammens top er ikke synlig under markisen. En tilsætning i overkarmen er krævet af Kulturstyrelsen. Merpris 72 t.kr.

ArbejdsmiljøKip-funktion var ikke en del af det foreliggende tilbud. De eksisterende vinduer er udført med kip-funktion, der giver en træk-fri udluftning. Det vil opleves som en forringelse af indeklimaet at fravælge kip-funktion. Merpris 62 t.kr.

Der har ikke tidligere indgået renovering af eksisterende manuelt betjente markiser i projektet. Markiserne bør i forbindelse med vinduesudskiftningen når stillads er rejst renoveres med elmotor og ny dug eller udskiftes til nye fabriksmonterede, også med el. Pris ca. 700 t.kr.

PCBDer er konstateret PCB i fuger mellem bygning og originale vinduesrammer. Det foreliggende budget og tilbud indeholdt ikke håndtering af PCB-holdige fuger. Merpris 445 t.kr.PCB håndteringen påvirker ideelt den samlede tidsplan med kun 14 dage. De 2 processer med PCB afrensning og vinduesisætning kan ikke køre helt synkront, hvorfor afrensningen arbejder forud med 14 dage. Under PCB håndteringen opføres en støvvæg, men de enkelte lokaler står uden vinduer i op til 14 dage – selve vinduesisætningen tager ca. en dag. Støvvæggen gør det vanskeligt at trække strøm og EDB så kontorarbejdspladser kan fungere samtidig.

TÅRNBY KOMMUNE

2

TidsplanTidsplanen er selvsagt midlertidigt suspenderet, så længe der ikke foreligger en endelig tilladelse fra Kulturstyrelsen. De mange nye oplysninger og detailafklaringer har flere gange krævet indhentning af flere nye oplysninger til sagens belysning og følgende sagsbehandling. Det formodes at en endelig tilladelse kan foreligge ultimo 2015.Vi er nu så langt henne på året at rådhusets personale ikke kan arbejde i lokaler hvor der skiftes vinduer.Efter drøftelse med rådhusets varmemestre anbefales det at vinduesudskiftningen udsættes til sommerferieperioden juli-august 2016, således at færrest muligt generes og de tilbageværende kan rykke til ledige arbejdspladser i andre kontorer.

BudgetDer mangler d.d. 500 t.kr. i budgettet – dette er inklusiv nye el-betjente markiser. Men er uden eventuel fordyrelse ved ændring af vinduers udseende.

Teknisk Forvaltnings anbefalinger Projektet bør udskydes til udførelse i juli-august 2016. Vinduerne bør fabriksmonteres med nye elbetjente markiser for at minimere tilpasningsproblemer. Forvaltningen afsætter de manglende 500 t.kr. i rådhusets drift for 2016.

Bilag: 15.2. Energirenovering 2015 - bilag, revideret.pdf



Energirenovering 2015 - udvalgte projekter (budget, kr excl. moms)

Akutboliger, skøjtevej 15-17 tætning vinduer/døre 30.000

Foreningshus, Amager Landevej 71 udskiftning af vinduer, 25 stk 350.000

Tårnby Skole nye vinduer og efterisolering af loft/tag 429.000

Familiehuset, Amagerlandevej 61 ny gaskedel - og ny VVB 124.000

Ungdomsvejledningen, Saltværksvej 191 ny gaskedel og VVB - og flytning til hus 62.000

Løjtegårdsskolenfacade, vinduer, radiatorer - 2. del af projekt

fra 20146.849.000

Skottegårdskolen

optimering af varmestyring - ny styring af 9x

blandesløjfer og vvb og veksler (incl. web

browser funktion)

113.000

Skoler

optimering af kølerum - kastrupgårdsskolen,

skelgårdsskolen, korsvejens skole,

løjtegårdsskolen

481.000

Skelgårdsskolen - drenge/pige omklædning Udskiftning af ventilationsanlæg 270.000

Vestamager Idræt, bordtennishaloptimering af ventilationen - 2x nye

ventilatilatorer, styring mm.45.000

Vestamager Idræt - tennishal, bordtennishal,

badmintonhal, gangarealerny led belysning 353.000

Amagerhallen optimering af belysning, diverse - samlet

projekt372.000

Svømmehaller termotæpper på bassiner 709.500

Rådhuset, facadevinduer , del to af samlet

projekt til 5.500nye vinduer i facader 1.500.000

Rådhuset, serverrum etablering af frikøling 90.000

Kastrup Lystbådehavnny kondenserende gaskedel, tilkobling af

solvarme152.000

Udlejningsejendom ved havnen ny gaskedel og nye vinduer 285.000

Plejehjemmet, Pyrus Alle 15nye vinduer i kviste + isolering af loftrum på gl.

bygn. 230.000

Plejehjemmet, Irlandsvej 122optimering af VVB/fjernvarme, ny veksler,

indregulering mm.180.000

Plejehjemmet, Pyrus alle 15 optimering af ventilationsanlæg 80.000

Oliefabrikvej 182 nyt gasfyr 50.000

Daginstitutioner, diverse tætningslister, vurderet ca. 20 institutioner 100.000

Ingstrup Alle 30 Isolering - hulmursisolering 24.000

Tårnbyvej 20 fjernvarme 50.000

Daginstitutioner, alle CTS på alle institutioner - evt. light model 800.000

Projekter på tværs - cirkulationspumper skift til nye cirkulationspumper + cts styring 800.000

Projekter på tværs - CTS gennemgang og optimering af eksisterende CTS

mm. og etablering af ny cts800.000

Sum: 15.328.500

Reserveliste - projekter som inddrages, hvis der er midler tilovers (listen er prioriteret fra toppen)

Rådhuset, ventilationsanlægudskiftning, renovering mm. af diverse

ventilationsanlæg - se nedenfor

Projekter på tværs - cirkulationspumper skift til nye cirkulationspumper + cts styring

Daginstitutioner, varmeanlægUdskiftning af gl. gasfyr, konvertering til

fjernvarme

Korsvejens skole, vinduer vinduer i bygning A

Kastrupgårdsskolen, tag efterisolering af tag - fløjene/gange, t-gangen

Akutboliger, skøjtevej 15-17 tagisolering + gasfyr

Korsvejsbadet udskiftning af radiatorer

Pilegårdsbadet renovering af sauna

Kastrup Idræt, Røllikevej ny varmtvands-beholder + Veksler

Bilag: 15.3. Energirenovering 2015




1

Energirenovering 2015

Åben sagSagsnr.: 14/31300Sagsansvarlig: cbi.tfFraværende:Afbud:

RESUMÉØkonomiudvalget har afsat 15.328.500 kr. til energirenoveringer af kommunale ejendomme i 2015. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en liste over udvalgte projekter til udførelse via energirenoveringspuljen 2015. I et tillæg er der opstillet en prioriteret reserveliste til udførelse, såfremt der er midler tilovers, eller enkelte af de udvalgte projekter ikke bliver udført.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTeknisk forvaltning har i samarbejde med kommunens energikonsulent gennemgået og kortlagt bygningsmassen med fokus på at udvælge relevante bygninger og projekter til energirenovering. I kortlægningen er indgået følgende forhold:

· Ejendomsteamets erfaring og kendskab til ejendomsmassen · Eksisterende liste ift. alm. vedligeholdelses- og renoveringsprojekter· De enkelte ejendommes energimærke· Lokale håndværkeres og servicepersonales viden og input· Firmaet Moe’s tidligere kortlægning af 12 udvalgte store bygninger

I den endelige prioritering er indgået følgende parametre:

· Energiforbrug og -besparelsespotentiale· Indeklima· Herlighedsværdi· Brugsværdi· Renoveringspotentiale

Den afsatte sum kan ikke forventes at indeholde udbedring i forbindelse med fund af eksempelvis PCB. De foreslåede arbejder udbydes som særskilte udbud for de enkelte ejendomme.

ØKONOMI15.328.500 kr. til energirenovering 2015.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. udførelse af udvalgte projekter til energirenovering 2015, jf. liste.


2

2. at en prioriteret reserveliste kan tages i anvendelse, hvis der bliver midler tilovers i puljen eller enkelte projekter mod forventning ikke kan igangsættes.

3. at der frigives 15.328.500 kr. til driftspulje Energirenovering.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Energirenovering 2015 - bilag, revideret.pdf 6260/15

BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 03-02-2015Indstillingen tiltrådt.


Bilag: 16.1. Statistik ultimo oktober 2015.pdf



Tårnby KommuneArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

11-11-2015

Udviklingen i antal fuldtidspersoner på forskellige overførselstyper

Rev

alid

erin

g

Kon

tant

hjæ

lp

A-d

agpe

nge

Flek

sjob

Ledi

ghed

syde

lse

Syge

dagp

enge

Res

sour

cefo

rløb

Rev

alid

erin

g

Kon

tant

hjæ

lp

A-d

agpe

nge

Flek

sjob

Ledi

ghed

syde

lse

Syge

dagp

enge

Res

sour

cefo

rløb

Mdr. / År 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 20 14 2015 2014 2015Januar 273 317 111 110 621 553 35 32 1.048 1.060 715 716 28 62 Februar 273 319 111 109 627 551 31 34 1.065 1.073 712 722 35 65 Marts 280 323 111 103 617 553 31 34 1.058 1.090 721 693 36 69 April 282 326 120 106 588 547 32 33 1.060 1.063 651 611 37 70 Maj 285 333 116 105 590 557 32 30 1.071 1.065 665 594 37 72 Juni 287 331 112 109 601 567 30 30 1.090 1.068 683 583 40 73 Juli 286 334 114 120 586 527 32 27 1.067 1.037 648 581 42 76 August 284 330 113 113 588 512 32 27 1.053 1.027 637 539 44 78 September 289 333 104 116 592 - 32 27 1.046 665 548 45 80 Oktober 292 100 638 32 1.040 680 52 November 297 102 635 35 1.063 675 53 December 314 107 595 34 1.044 641 59 Gns. for året 287 327 110 110 607 546 32 30 1.059 1.060 674 621 42 72 Budget 2015 310 125 558 45 922 592 89 Regnskabsskøn 329 112 540 30 1.040 603 73

NoteData er fra jobindsats.dk

Sags nr. 14/38241 Side 1 af 4

BemærkningDokumentet er opdateret med de seneste tal fra Jobindsats.



11-11-2015


Bemærkning

Målingen viser, hvor stor en andel af tiden kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for den valgte periode.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

%

Måneder

Aktiveringsgrad - Kontanthjælp

2014

2015

Aktiveringsgrad - A-dagpenge



Bemærkning

Målingen viser, hvor stor en andel af tiden a-dagpengemodtagere i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for den valgte periode.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

%

Måned

Aktiveringsgrad - A-dagpenge

2014

2015



11-11-2015

NoteData er fra KMD og opdateres ugenligt, derfor er data tilgængelig for sidste måned.

Bemærkning

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Ant

al p

erso

ner

Måned

Antal sygedagpengeforløb over 52 uger

2014

2015

Mål

Sags nr. 14/38241 Side 3 af 4Sags nr. 14/38241 Side 3 af 4


11-11-2015


Bemærkning

Målingen viser antal personer omregnet til fuldtidspersoner på a-dagpenge ved hjælp af den gennemsnitlige varighed inden for den valgte periode.

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

Ant

al p

erso

ner

Måned

Antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge

2014

2015

Antal fuldtidspersoner under 30 år på kontant- og uddannelseshjælp



Bemærkning

Målingen viser antal personer omregnet til fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp ved hjælp af den gennemsnitlige varighed inden for den valgte periode.

250

270

290

310

330

350

370

390

Ant

al p

erso

ner

Måned

Antal fuldtidspersoner under 30 år på kontant - og uddannelseshjælp

2014

2015


Bilag: 16.2. Økonomiopfølgning oktober 2015.pdf



Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Sags nr. 14/38241

Arbejdsmarkeds- og B eskæftigelsesudvalgetBudget 2015

Bemærkninger til forbruget - foreløbig vurdering på baggrund af udviklingen pr. 31. oktober2015: Nettoforbrug ultimo oktober 2014: Nettoforbrug ultimo oktober 2015: Forventningen efter 10 måneder er et samlet merforbrug på til dette merforbrug skyldes kontanthjælpsområdet, hvor antallet af helårsmodtpå 120 flere helårsmodtagere end budgetteret. Data fra Jobindsats har været forsinket, menmønstret for 2015 synes nu sikkert. Dertil kommer merforbrug på 4,9 mio. kr. ifm. flygtninge, samttilbagebetaling til staten vedr. tidligere år pMerudgifterne imødegås i nogen grad af indsatsen med at hjemtage refusionsindtægter fra 2014,således at nettomerforbruget ender på

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Jan Feb

Regnskab 2014 43,14 88,01

Forbrug 2015 48,10 97,26

Budget 2015 47,93 95,86

Mio

. kr.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

Jan Feb

Regnskab 2014 0,50 0,85

Forbrug 2015 0,62 1,15

Budget 2015 13,59 27,18

Mio

. kr.

og Sundhedsforvaltningen

eskæftigelsesudvalget – Oversigt over udgifter og indtægter

foreløbig vurdering på baggrund af udviklingen pr. 31. oktober

Nettoforbrug ultimo oktober 2014: 82,5 % af det samlede regnskab Nettoforbrug ultimo oktober 2015: 86,9 % af det samlede budget

Forventningen efter 10 måneder er et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. Den altovervejende årsagtil dette merforbrug skyldes kontanthjælpsområdet, hvor antallet af helårsmodtpå 120 flere helårsmodtagere end budgetteret. Data fra Jobindsats har været forsinket, menmønstret for 2015 synes nu sikkert. Dertil kommer merforbrug på 4,9 mio. kr. ifm. flygtninge, samttilbagebetaling til staten vedr. tidligere år på 4,9 mio. kr. Merudgifterne imødegås i nogen grad af indsatsen med at hjemtage refusionsindtægter fra 2014,således at nettomerforbruget ender på 7,9 mio. kr.

Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

88,01 142,44 196,96 243,35 291,24 343,88 393,53 446,68 502,28

97,26 151,69 201,23 247,08 299,52 353,38 401,23 455,35 512,02

95,86 143,79 191,72 239,64 287,57 335,50 383,43 431,36 479,29

Udgifter


1,48 20,21 31,11 70,87 73,04 94,76 104,36 124,84

28,40 29,24 59,79 75,53 75,84 76,92 112,79 124,25

27,18 40,78 54,37 67,96 81,55 95,14 108,74 122,33 135,92

Indtægter

November 2015

Side 1 af 4

versigt over udgifter og indtægter -

foreløbig vurdering på baggrund af udviklingen pr. 31. oktober

mio. kr. Den altovervejende årsag til dette merforbrug skyldes kontanthjælpsområdet, hvor antallet af helårsmodtagere er stagneret på 120 flere helårsmodtagere end budgetteret. Data fra Jobindsats har været forsinket, men mønstret for 2015 synes nu sikkert. Dertil kommer merforbrug på 4,9 mio. kr. ifm. flygtninge, samt

Merudgifterne imødegås i nogen grad af indsatsen med at hjemtage refusionsindtægter fra 2014,

Okt Nov Dec Supl.

502,28 558,98 614,15 618,23

512,02 - - -

479,29 527,22 575,15 614,48

Okt Nov Dec Supl.

124,84 125,32 160,69 160,67

124,25 - - -

135,92 149,51 163,10 170,74


Sags nr. 14/38241

Arbejdsmarkeds- og B eskæftigelsesudvalget – Budget 2015

Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo oktober 2014: Nettoforbrug ultimo oktober 2015: Efter 10 måneder forventes et merforbrug på 12,boliger og ydelser til flygtninge på 4,9 mio. kr., merforbrug på 11,6 mio. kr. til kontantuddannelseshjælp samt tilbagebetalinger til staten vedr. tidligere år på 4,9 mio. kr. Derudover etsamlet merforbrug på 3,4 mio. kr. fordelt på en række områder, bl.a. dagpenge og fleksjob.Merforbruget er delvist imødekommet af merindtægter på 12,1 mio. kr. fra indsatsen med athjemtage refusion fra 2014.

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

Jan Feb

Regnskab 2014 23,29 49,50

Forbrug 2015 28,26 58,69

Budget 2015 29,72 59,45

Mio

. kr.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

Jan Feb

Regnskab 2014 0,17 0,17

Forbrug 2015 0,15 0,32

Budget 2015 10,90 21,81

Mio

. kr.


eskæftigelsesudvalget - Servicedrift område:


Efter 10 måneder forventes et merforbrug på 12,7 mio. kr. Udgifterne trækkes op af merudgifter tilboliger og ydelser til flygtninge på 4,9 mio. kr., merforbrug på 11,6 mio. kr. til kontantuddannelseshjælp samt tilbagebetalinger til staten vedr. tidligere år på 4,9 mio. kr. Derudover et

mio. kr. fordelt på en række områder, bl.a. dagpenge og fleksjob.Merforbruget er delvist imødekommet af merindtægter på 12,1 mio. kr. fra indsatsen med at


49,50 84,92 121,37 146,91 177,40 209,36 238,45 272,36 305,51

58,69 95,76 126,25 153,82 187,60 220,80 250,48 283,97 320,47

59,45 89,17 118,90 148,62 178,35 208,07 237,79 267,52 297,24

Udgifter


0,49 14,95 22,64 53,57 53,64 69,22 76,95 92,51

22,00 22,57 47,09 59,31 59,37 59,44 87,42 95,80

21,81 32,71 43,61 54,51 65,42 76,32 87,22 98,12 109,03

Indtægter

November 2015

Side 2 af 4

Servicedrift område: Arbejdsmarked

mio. kr. Udgifterne trækkes op af merudgifter til boliger og ydelser til flygtninge på 4,9 mio. kr., merforbrug på 11,6 mio. kr. til kontant- og uddannelseshjælp samt tilbagebetalinger til staten vedr. tidligere år på 4,9 mio. kr. Derudover et

mio. kr. fordelt på en række områder, bl.a. dagpenge og fleksjob. Merforbruget er delvist imødekommet af merindtægter på 12,1 mio. kr. fra indsatsen med at

Okt Nov Dec Supl.

305,51 342,41 377,69 381,62

320,47 - - -

297,24 326,97 356,69 377,82

Okt Nov Dec Supl.

92,51 92,64 121,71 121,69

95,80 - - -

109,03 119,93 130,83 135,78


Sags nr. 14/38241

Arbejdsmarkeds- og B eskæftigelsesudvalget Budget 2015

Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo oktober 2014: Nettoforbrug ultimo oktober 2015: Den aktuelle vurdering er et mindreforbrug på 1,4 mio. helårsmodtagere af sygedagpenge.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Jan Feb

Regnskab 2014 8,15 15,03

Forbrug 2015 7,99 14,77

Budget 2015 7,13 14,26

Mio

. kr.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Jan Feb

Regnskab 2014 - 0,05

Forbrug 2015 0,18 0,27

Budget 2015 2,28 4,55

Mio

. kr.


eskæftigelsesudvalget - Servicedrift o mråde


Den aktuelle vurdering er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2015, som følge af færrehelårsmodtagere af sygedagpenge.


15,03 22,23 28,52 37,61 43,81 52,85 61,90 69,30 80,03

14,77 20,23 27,53 34,05 40,26 49,58 56,13 64,68 73,33

14,26 21,39 28,52 35,66 42,79 49,92 57,05 64,18 71,31

Udgifter


0,05 3,22 5,94 14,26 16,03 21,46 22,82 27,15

5,25 5,28 11,07 13,35 13,38 14,19 21,36 24,06

6,83 9,10 11,38 13,65 15,93 18,20 20,48 22,75

Indtægter

November 2015

Side 3 af 4

mråde Sygedagpenge –

kr. i 2015, som følge af færre

Okt Nov Dec Supl.

80,03 88,21 95,47 95,59

73,33 - - -

71,31 78,44 85,57 92,70

Okt Nov Dec Supl.

27,15 27,21 31,90 31,90

24,06 - - -

22,75 25,03 27,30 29,58


Sags nr. 14/38241

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget og boligstøtte – Budget 2015

Bemærkninger til forbruget: Nettoforbrug ultimo oktober 2014: Nettoforbrug ultimo oktober 2015: På baggrund af forbruget ultimo oktober forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i 2015. Dettekan primært tilskrives færre helårsmodtagere af førtidspension, samsvarende til 1,4 mio. kr.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

Jan Feb

Regnskab 2014 11,70 23,47

Forbrug 2015 11,85 23,79

Budget 2015 11,07 22,15

Mio

. kr.

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Jan Feb

Regnskab 2014 0,33 0,64

Forbrug 2015 0,29 0,56

Budget 2015 0,41 0,83

Mio

. kr.


og Beskæftigelsesudvalget - Servicedrift område Budget 2015


På baggrund af forbruget ultimo oktober forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i 2015. Dettekan primært tilskrives færre helårsmodtagere af førtidspension, samt indtægter fra tidligere år


23,47 35,29 47,07 58,82 70,03 81,67 93,18 105,01 116,74

23,79 35,70 47,46 59,20 71,66 83,00 94,62 106,70 118,22

22,15 33,22 44,29 55,37 66,44 77,51 88,59 99,66 110,73

Udgifter


0,94 2,04 2,54 3,04 3,37 4,08 4,58 5,17

1,15 1,39 1,63 2,87 3,08 3,29 4,01 4,40

1,24 1,66 2,07 2,48 2,90 3,31 3,72 4,14

Indtægter

November 2015

Side 4 af 4

Servicedrift område Førtidspension

På baggrund af forbruget ultimo oktober forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i 2015. Dette t indtægter fra tidligere år

Okt Nov Dec Supl.

116,74 128,36 141,00 141,02

118,22 - - -

110,73 121,81 132,88 143,96

Okt Nov Dec Supl.

5,17 5,47 7,08 7,08

4,40 - - -

4,14 4,55 4,97 5,38

Bilag: 16.3. Omplaceringer på A&B - Bilag.pdf



Serviceområde/Funktion U/I Korr. Budget 2015 Forventet regnskab Foreslået korrektion

N 445.188.771 453.614.518 7.917.840

U 621.791.384 637.486.461 15.695.077

I -176.694.584 -184.471.821 -7.777.237

Arbejdsmarked N 244.681.043 257.443.125 12.762.082

U 386.416.866 406.180.685 19.763.819

I -141.735.823 -148.737.559 -7.001.736

00.25.11 Integration - boliger U 2.180.150 5.378.091 3.197.941

I 0 -526.653 -526.653

05.46.60 Integrationsprogram U 6.421.957 7.790.008 1.368.051

I -8.261.031 -8.493.815 -232.784

05.46.61 Kontanthjælp til integration U 12.957.497 15.203.463 2.245.966

I -6.478.749 -7.601.732 -1.122.983

05.46.65 Repatriering U 305.400 200.000 -105.400

I -305.400 -200.000 105.400

05.57.72 Sociale formål U 2.645.996 1.925.058 -720.938

I -1.526.186 -986.370 539.816

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp U 86.111.211 106.516.103 20.404.892

I -26.624.837 -32.933.852 -6.309.015

05.57.74 Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge U 0 283.169 283.169

I 0 -283.169 -283.169

05.57.75 Aktiverede kontanthjælps- og

udd.hjælpsmodtagere

U 29.300.869 24.514.671 -4.786.198

I -14.018.526 -11.728.647 2.289.879

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige U 80.686.418 81.631.784 945.366

I 0 0 0

05.57.79 Uddannelsesordning til forsikrede U 790.279 790.279 0

I -395.140 -395.140 0

05.58.80 Revalidering U 8.902.937 5.935.291 -2.967.646

I -5.241.508 -3.494.339 1.747.169

05.58.81 Fleksjob og ledighedsydelse U 94.692.966 92.850.100 -1.842.866

I -48.913.819 -50.820.000 -1.906.181

05.58.82 Ressourceforløb U 15.583.634 12.782.082 -2.801.552

I -5.134.143 -4.211.151 922.992

05.68.90 Driftsudgifter U 22.605.189 23.019.484 414.295

I -7.659.810 -6.399.678 1.260.132

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige U 16.502.350 17.294.621 792.271

I -13.591.596 -10.737.536 2.854.060

05.68.98 Beskæftigelsesordninger U 5.249.826 8.738.994 3.489.168

I -2.257.591 -8.597.990 -6.340.399

05.72.99 Øvrige sociale formål - husly U 152.700 0 -152.700

I 0 0 0

06.45.53. LBR & puljemidler U 1.327.487 1.327.487 0

I -1.327.487 -1.327.487 0

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

251497-15_v2_Korrektioner på funktionsniveau.XLSX

Sygedagpenge N 61.748.339 60.303.597 -1.444.742

U 91.327.187 88.928.762 -2.398.425

I -29.578.848 -28.625.165 953.683

54661 kontanthjælp til flygtninge omfattet af integrationsprogrammetU 0 0 0

I 0 -160.000 -160.000

05.57.71 Sygedagpenge U 83.840.990 81.136.442 -2.704.548

I -28.016.909 -27.113.138 903.771

05.68.90 Driftsudgifter U 2.887.078 3.193.201 306.123

I -1.443.539 -1.233.628 209.911

06.45.53 OPP med Falck U 4.007.119 4.007.119 0

I 0 0 0

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger. (Sundhedskoordinator)U 592.000 592.000 0

I -118.400 -118.400 0

Førtidspension N 138.667.418 135.267.918 -3.907.407

U 143.955.360 141.777.136 -2.178.224

I -5.379.913 -7.109.096 -1.729.183

05.48.67 Personlige tillæg m.v. U 4.876.857 7.456.750 2.579.893

I -1.192.569 -2.442.656 -1.250.087

05.48.68 Førtidspension med 50 pct. Kommunal

medfinansiering tilkendtU 8.531.436 8.531.436 0

I -509.758 -509.758 0


medfinansiering - før 2003U 25.714.487 22.740.050 -2.974.437

I -140.761 0 140.761


medfinansiering -efter 2003U 79.614.270 77.842.251 -1.772.019

I -3.536.825 -4.156.682 -619.857

05.57.76 Boligydelse til pensionister - Kommunal

medfinansiering

U 14.597.462 14.206.984 -390.478

I 0 0 0

05.57.77 Boligsikring - Kommunal medfinansieringU 10.598.208 10.999.664 401.456

I 0 0 0

05.72.99 Øvrige sociale formål. TinglysningsafgiftU 22.640 0 -22.640

I 0 0 0

Konto 6. Konsulentbistand. Økonomiudvalgets- områdeN 91.971 599.878 507.907

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Konsulentbistand (XG-0000400159-00012)U 91.971 599.878 507.907

I 0 0 0

251497-15_v2_Korrektioner på funktionsniveau.XLSX

Bilag: 17.1. Bilag Fordeling af midler i 2016.pdf



Placering af midler ældremia. 2016 7.400.000

Projekt Center Funktion Beskrivelse Normering Psp-element/omk.sted Artskonto Beløb

1.1, 1.2, 1.4 Sundhedscenter 46282 Alle lønmidler 5,1 4003000100 10910000 2.085.500

2.6 Sundhedscenter 46288 Løn frivillighedskoordinator 1 XG-0000400105-00010

Frivillighedskoordinator

10910000 461.500

2.6 Sundhedscenter 46288 Drift frivillighedskoordinator - XG-0000400105-00010

Frivillighedskoordinator

160.000

1.4, 1,5 Sundhedscenter 46282 Drift (vedligeholdesestræning efter endt

genoptræning, behandlingsredskaber i

forbindelse med rehabilitering og

- XG-0000400102 Sygeplejearktikler 29305000 400.000

1.2 Sundhedscenter 46282 Drift – kørsel til genoptræning - XG-0000400103 (personbefordring) 40330000 175.000

2.1 og 2.2 Hjemmepleje 53232 Lønmidler. Placeres i hjemmeplejen

under uddannelses og

udviklingssygeplejesker

3,5 XG-0000400089-00001 10910000 1.575.000

2.5 Hjemmepleje 53232 Alle lønmidler 3 4002040100 10910000 1.170.000

2.3 Ældrecenter 64551 Lønmidler. Placeres i visitationen.

Lønkonto: Øvrig administration på

konto 6.4005040002

1 4005040002 450.000

2.2 Hjemmepleje 53232 Driftsmidler (Læge - serviceydelse u

moms.)

XG-0000400089-00001 40310000 163.000

3.3 Plejehjem 53232 Lønmidler fordelt på plejehjemmene

nedenfor. 1,999

10910000 760.000

3.3 Travbanehuset 53232 0,199 4002010600 10910000 75.790

3.3

Tårnbygård

53232

0,465

4002010300 10910000

176.842

3.3 Tagenshus 53232

0,305

4002010700 10910000

115.789

3.3 Ugandavej 53232 0,177 4002010500 10910000 67.368

3.3 Irlandsvej 53232 0,587 4002010400 10910000 223.158

3.3 Pyrus Alle 53232 0,266 4002010200 10910000 101.053

7.400.000

Lønmidler 6.502.000

Driftsmidler 898.000

262402-15_v1_Fordeling af midler i 2016.XLSX

Bilag: 20.1. Deloitte Revisions notat vedr. Solkoloniernes regnskab 2014



Bilag: 22.1. Indkøbspolitik 2016-2020



TÅRNBYKOMMUNEINDKØBSPOLITIK

2016 - 2020

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 1

IndledningFormålet med indkøbspolitikken er at forvalte borgernes penge mest optimalt, samt have et tæt samspil med vores samarbejdspartnere.

Indkøbspolitikken skal være med til at udstikke en række retningslinjer for indkøb. Rammen for kommunes indkøbspolitik er at sikre optimale indkøbsvilkår og fremme stordriftsfordele via koordinering og disponering. Samtidig er det en væsentlig forudsætning at skabe en ensartet adfærd og fremme indkøb på tværs af organisationen, så Tårnby opnår genvist og effektivisering som én samlet kommune.

Realiseringen af indkøbspolitikken, og dermed det gode indkøb, hænger i høj grad sammen med en organisatorisk forankring. Derfor skal politikkens initiativer være med til at give et fælles fundament, så både medarbejdere og ledere kan leve op til disse krav og forventninger, samt at skabe et grundlag for en øget markedsdialog.

I Tårnby Kommune er alle indkøb nøje udvalgt med hensyn til, hvor det giver mening for kommunen at konkurrenceudsætte inden for de lovgivningsmæssige rammer. Dette indebærer, at kommunen har fokus på effektivitet og økonomiske betragtninger, men i ligeså høj grad fokus på bæredygtighed i form af miljø, etik og sociale vilkår.

Indkøbspolitikken skal skabe mulighed for understøttelse af kommunens serviceniveau og økonomisk råderum for politiske prioriteringer. Herigennem sikres det, at kommunen også i fremtiden fremstår som en dynamisk offentlig organisation.


Indkøbspolitikkens fire værdierSom et fælles fundament bygger indkøbspolitikken på fire værdier, der vil være grundlæggende for kommunens udbudsfaglige medarbejdere i forbindelse med indkøb.

Ensartet indkøbsadfærd: kommunen skal optræde som én kunde over for leverandørerne, således at den samlede indkøbsmængde giver forretningsmæssige fordele.

Effektive og ressourcebevidste: kommunen skal effektivisere sine indkøb gennem øget fokus på pris, transaktionsomkostninger, kvalitet samt organisering og styring i og omkring indkøbsprocessen.

Dialog og åbenhed: kommunes indkøbsaftaler skal være brugervenlige og skal understøttes gennem en høj markedsdialog.

Etik og sociale vilkår: kommunen vil fremme anvendelsen af sociale klausuler og bidrage til jobskabelse ved beskæftigelse af lærlinge og praktikanter.


Status for kommunes indkøbI 2014 havde vi en samlet indkøbsvolumen på ca. 600 mio. kr.

Med kommunens indkøbsvolumen følger en række forpligtelser. Dels findes der udbudsreglerne, som naturligvis skal overholdes, og dels giver den store indkøbsvolumen samtidig kommunen mulighed for at påvirke leverandører og markeder i den retning, som tjener kommunens interesser – herunder krav om socialt ansvar, miljørigtige forhold og arbejdsklausuler mm.

Figur 1. kommunens indkøbsvolumen 2011-2014 i mio. kr.:

Kilde: Kommunens økonomisystem

Indkøbsvolumen udgør ca. 22 % af det samlede nettoregnskab for 2014. I indkøbsvolumen indgår varekøb i form af fødevarer, brændsel og drivmidler, anskaffelser og øvrige varekøb. Derudover indbefatter indkøbsvolumen tjenesteydelser i form af tjenesteydelser uden moms, entreprenør- og håndværkerydelser og øvrige tjenesteydelser m.v. Som det fremgår af figur 1 er der sket et fald i udgifterne i perioden 2011 til 2012, hvorimod der ses et stabilt udgiftsniveau i perioden 2013-2014.


Fælles centrale aftalerStaten og Kommunernes Indkøbscentral (SKI) er en central indkøbsorganisation, der gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige sektor og halvoffentlige institutioner og etablerer såkaldte rammeaftaler på en række vare- og tjenesteydelsesområder.

I Tårnby Kommune har vi besluttet, at vi som udgangspunkt altid tilslutter os de forpligtende aftaler, medmindre der er objektive og saglige forhold, der taler for, at vi som kommune selv går i udbud. Formålet med at vi indgår i SKI aftaler er, at effektivisere og professionalisere offentlige indkøb.

Ved at indgå rammeaftaler er vi med til at sikre mængderabatter på de mest almindelige varer og ydelser til den offentlige sektor.

Antal tilsluttede aftaler

I nedenstående oversigt fremgår de forpligtende aftaler som vi har valgt at tilsluttet os. Krydsene i kolonnerne repræsenterer det antal af aftaler, som vi er tilsluttet.

50.05

Biblioteksbøger

50.06

Tidsskrifter

50.10

Kopi og print

50.21

Aftørringspapir, affaldsposer mv.

50.22

Engangsservice og fødevare-emballage

50.23

Rengørings-artikler og doseringsanlæg

Tårnby X X X X X

50.31/50.32

Kontormøbler

50.40

Computere

50.41/ 50.42

Computere

50.43

Tablets

50.45

Servere

50.48

Tele og dataTårnby X X X X X

50.55

Kontorartikler

50.70

Interaktive tavler og AV-udstyr

50.75

Elevatorservice

50.80

Vejsalt

50.95

Sygeplejeartikler

Tårnby X X X X X

Kommunen er tilsluttet 15 ud af de i alt 17 forpligtende aftaler.

Med hensyn til indkøbspolitikkens fireårige periode vil SKI fortsat gennemføre adskillige forpligtende indkøbsaftaler. Helt konkret vil indkøbsaftalerne dække over en række forskellige udbudsområder, hvilket betyder at de enkelte forvaltninger vil få et ansvar i forhold til at bidrage med viden om behov for det enkelte udbudsområde.


Indkøbspolitikkens handleplanMed udgangspunkt i Tårnby Kommunes værdier fastsættes en række initiativer i en konkret handleplan, som har fokus på at sikre de indsatser og midler, der skal til for at realisere de fire værdier.

Handlingsplanen har fokus på, at der i 2020 opnås følgende mål:

1. Ensartet indkøbsadfærd

Vi vil bestræbe os på at optræde som én samlet kunde over for vore leverandører. Derfor arbejder vi løbende på at skabe den mest optimale organisering for udbud og indkøb. En væsentlig forudsætning for en ensartet indkøbsadfærd er, at der mellem forvaltningerne eksisterer et godt internt samarbejde. Dette skal sikres gennem inddragelse, koordinering og en professionel tilgang - før, under og efter et udbud.

De strategiske initiativer som skal gøre at målene opnås:

Indkøbsenheden vil kontinuerligt arbejde på at informere om og distribuere aftaler ud i organisationen. Derfor vil nye indgåede indkøbsaftaler og anden relevant information fremgå af indkøbsenhedens side på intranettet.

Indkøbsenheden vil i et samarbejde med forvaltningens udbudsansvarlige udarbejde en række guidelines til institutionerne med henblik på, hvordan institutionerne kan få indkøbspolitikken til at virke i praksis. Det er den enkelte leder, som er hovedansvarlig for de indkøb, der foretages i den enkelte enhed/institution. Det betyder at lederen vil være ansvarlig for, at medarbejderne har kendskab til og efterlever de krav og forpligtelser, der er på området i kommunen.

Vi skal undersøge muligheden for at øge det tværgående samarbejde på indkøbsområdet. Indkøbsenheden vil fortsat koordinere udbuddene på tværs af forvaltningen.

For at understøtte det strategiske arbejde med udbud, skal vi have fokus på, at udarbejde en fælles business case-model for udbud.

2. Effektive og ressourcebevidste

Vi skal forvalte borgernes penge effektivt og sikre, at opgaverne løses bedst til prisen. Erfaringer viser, at der er et betydeligt potentiale for at opnå økonomiske og kvalitetsmæssige fordele, når der skabes konkurrence og samarbejde med private aktører om opgaveløsningen. Derfor skal vi effektivisere vores indkøb gennem fokus på pris, driftsomkostninger, kvalitet samt organisering og styring.

MÅLPUNKTER:

Fortsat information om de indgåede aftaler på intranettet. Tilgængelige hjælpeværktøjer og procesbeskrivelser for kommunens udbudsansvarlige. Øge erfarings- og vidensdeling internt i Tårnby Kommune.

MÅLPUNKTER:

Sikre en compliance på 70-80 % Øge de økonomiske gevinster med en samlet besparelse på 12. mio. kr. i indkøbspolitikkens

fireårige periode At reducere transaktionsomkostningerne ved udbud og indkøbsforretning



Kommunalbestyrelsens Sekretariat udarbejder en årlig udbudsplan for det kommende år, som bliver præsenteret for Den Administrative Ledergruppe (ALG). Udbudsplanen udarbejdes på baggrund af den nuværende udbudsplan, hvor forvaltningerne hver især fremsender de områder, som indkøbsenheden skal se nærmere på.

Fokus på mere systematisk opfølgning med hensyn til at kontrakterne efterleves. Herved sikres, at vi får den aftalte ydelse til den aftalte pris, og at tilbudsgiverne oplever, at mangelfuld efterlevelse har konsekvenser.

Compliance på de indgåede aftaler. Fokus på compliance giver mulighed for, at angive i hvor høj grad vores indkøbsaftaler bliver anvendt, og hermed hvor meget der indkøbes uden for aftalen.

Niveau 1 - 2016-2018:

o Forvaltningerne skal i et samarbejde med Kommunalbestyrelsens Sekretariat udarbejde en forretningsgang, der sikrer compliance på kommunens aftaler. Dvs. faste procedurer for, hvem der er ansvarlig for at håndtere hver enkelt kontrakt og samarbejde med leverandøren.

o Indkøbsenheden vil i et samarbejde med de udbudsansvarlige udarbejde en række guidelines til institutionerne med hensyn til, hvordan institutionerne kan få indkøbspolitikken til at virke i praksis. Forvaltningerne/udbudsansvarlige skal hver især sikre, at de nye guidelines bliver implementeret i de enkelte forvaltninger.

o Fælles retningslinjer på tværs af forvaltningerne understøtter og effektiviserer arbejdet i udbudsprocessen. Kommunalbestyrelsens Sekretariat vil fortsat vedligeholde indkøbsenhedens side på intranettet med værktøjer, krav og politikker i forbindelse med udbud.

o Indkøbsenheden vil udarbejde en samlet complianceopgørelse for en række udvalgte aftaler, hvor kommunen har forpligtet sig til at anvende SKI´s aftaler. Opgørelsen vil blive fordelt på forvaltninger.

Niveau 2 - 2018-2020:

o Compliance implementeret som et fast punkt på dagsordenen i dialogen med forvaltningerne og i forvaltningernes dialog med institutionerne.

o Kommunalbestyrelsens Sekretariat vil følge op på compliance i forhold til brug af de forpligtende SKI aftaler.


3. Dialog og åbenhed

Vi lægger vægt på den gode dialog med markedet. Derfor er det en væsentlig forudsætning, at vi stiller krav til os selv om at være en professionel samarbejdspartner, såvel som vi også forventer det samme af vores leverandører.

Som kommune stræber vi efter at finde nye effektive løsninger og indgå aftaler, som er til gavn for begge parter. Derfor forventes det, at vores leverandører indgår i et konstruktivt samarbejde og er loyale over for de indgåede aftaler. Det giver de bedste resultater og minimerer samtidig tvivl og unødvendige omkostninger, for både kommunen og leverandørerne

De strategiske initiativer, som skal gøre at målene opnås:

Øget dialog skaffer bedre indkøb. Derfor vil Indkøbsenheden fremme gennemførelsen af høringer i markedet og af brugere i forbindelse med størsteparten af kommunens udbud.

Tilrettelæggelsen af udbud skal ske, så der opstår maksimal konkurrence. Dette kan fremmes ved opdeling af aftaler, hvor det er hensigtsmæssigt, så flere virksomheder reelt har mulighed for at byde på den konkrete opgave.

At der bliver gjort mere ud af processerne om afslag til de tilbudsgivere, der ikke har vundet opgaven. Bedre forklaringer af afslag kan være medvirkende til at nedbringe klager og anmodninger om aktindsigt.

At vi er opsøgende i forhold til at finde nye samarbejdspartnere. Derfor vil vi være en aktiv samarbejdspartner, og herigennem bidrage til at effektivisere indkøb i den kommunale sektor.

4. Etik og sociale vilkår

Vi tager ansvar for større samfundsmæssige udfordringer. Derfor tager vi hensyn til miljø, klima og sociale forhold via vores indkøb og udbud.

Som klimakommune har vi forpligtet os til at reducere kommunens CO2 udledning med 2 % årligt for kommunen som virksomhed. Derfor er en væsentlig forudsætning ved indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, at der indarbejdes klima- og miljøhensyn i relevant og nødvendigt omfang, sammen med øvrige parameter som pris og kvalitet mm.

Derudover giver kommunens indkøbsvolumen mulighed for, at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Derfor vil vi stille konkrete krav til eksempelvis sociale forpligtelser og indarbejde sociale hensigtserklæringer i vores kontrakter. Derudover er det helt centralt, at vi stiller krav om dokumentation i forhold til leverandørens overholdelse af krav, samt eventuelle certificeringer og politikker på det relevante område.

MÅLPUNKTER:

At indkøb og udbud ses i samspil med kommunens overordnede klimapolitik Klausuler om etisk og socialt ansvar indarbejdes i det konkrete udbudsmateriale som et

kontraktvilkår Arbejdsklausuler indføres i alle kontraktforhold om bygge- og anlægsarbejder og

tjenesteydelser uanset kontraktens størrelse til forebyggelse af social dumping

MÅLPUNKTER:

At øge markedsdialogen At være opsøgende i forhold til nye samarbejdspartnere



Ved udbud skal der ske en bevidst inddragelse af miljøhensyn. Dette kan eksempelvis ske i forhold til produktets levetid, kvalitet og energiforbrug, indholdet af uønskede stoffer eller minimering af miljøbelastning ved produktion, distribution og bortskaffelse mv.

Der nedsættes et dialogforum, som to gange årligt udveksler erfaringer om implementeringen af arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler. I forummet vil der være repræsentanter fra både arbejdstager og arbejdsgiversiden.

Der foretages stikprøvekontrol af arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler ud fra en konkret risikovurdering ved de enkelte projekter, som vil blive udført af et eksternt revisionsfirma.

Ved misligholdelse af arbejdsklausulen kan udstedes en bod på op til 10 % af entreprisesummen med et varsel på 10 dage.

Ved entreprisearbejder på 10. mio. kr. og derover skal indføres uddannelsesklausuler ved relevante udbud. Vurderingen foretages af den projektansvarlige og godkendes i Økonomiudvalget.


Organisering og de juridiske principper af indkøbsområdetIndkøbspolitikken skal sikre, at vi lever op til de lovgivningsmæssige krav, der findes på området. Dette sker blandt andet ved at der opstilles retningslinjer for, hvordan de ansvarlige enheder skal håndtere forskellige udbudsformer.

Organisering:

Udarbejdelsen af et udbud er komplekst og kræver specialiseret viden, især med hensyn til den udbudte opgave i forbindelse med kravspecifikationen, men også i forhold til de kontraktmæssige forhold.

For at kvalitetssikre det faglige indhold i et konkret udbud, kræver gennemførelsen af et udbud derved et samarbejde på tværs af organisationen. Derfor nedsættes der en arbejdsgruppe/projektgruppe i forbindelse med afholdelse af et udbud, som vil bestå af medarbejdere både fra indkøbsenheden og fra de respektive fagområder.

Indkøbsenheden vil have ansvaret for udbud af varer og tjenesteydelser med hensyn til den kontraktmæssige udformning. Det betyder, at Indkøbsenheden vil understøtte og rådgive alle områder og institutioner i kommercielle og juridiske forhold vedrørende indkøb af varer og tjenesteydelser. Forvaltningerne vil selv have ansvaret for udformningen af kravspecifikationer, implementering af udbud, samt den efterfølgende opfølgning på compliance.

Indkøbsenheden vil derudover have ansvaret for, at koordinere og sikre forvaltningens input til den årlige udbudsplan som forelægges for ALG.

Teknisk Forvaltning vil have det overordnede ansvar for udbud af bygge- og anlægsopgaver.

Den overordnede organisering af indkøbsområdet

Forvaltning/enhed Ansvar

Kommunalbestyrelsen Fastlægger den overordnede strategi for indkøb og udbud

Økonomiudvalget Træffer beslutning om komplekse tværgående udbud

Politisk stillingstagen til udbudsmaterialet før dette kan annonceres

Politisk stillingstagen til valg af leverandør

Fagforvaltning Ansvarlig for compliance på forvaltningsområde

Ansvarlig for at kommunikere kommunens relevante indkøbsaftaler ud til egne institutioner

Decentral institution


Sikre compliance i egen institution

Dagligt indkøb via fælles centrale indkøbs aftaler

Bilag: 24.1. Brev til Kommunalbestyrelserne i Dragør, Fredeirksberg, Hvidovreog København vedr. økonomien i ARC



TÅRNBY KOMMUNEKommunalbestyrelsen

TÅRNBY RÅDHUSAmager Landevej 76, 2770 Kastrup

Mail: [email protected] • www.taarnby.dkMan-ons 10-14, tors 10-17.30, fre 10-13.30. I øvrigt tidsbestilling efter aftale

Til Kommunalbestyrelserne i Dragør, Frederiksberg, Hvidovre og København

DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR.08-10-2015

CVR

14/8096 3247 1200

Kommunalbestyrelserne i Dragør, Frederiksberg, Hvidovre og København.

I forbindelse med beslutningen om opførelse af Amager Bakke blev indgået en aftale, der i et vist omfang regulerede bestyrelsens mulighed for indflydelse på driften af det kommende forbrændingsanlæg (i daglig tale kaldet ”den politiske aftale”).

Efter sommerferien i år har den økonomiske situation for selskabet været drøftet dels i bestyrelsen dels mellem interessenterne.

Efterfølgende har været drøftelser i den enkelte kommune, hvorefter der er igangsat et udredningsarbejde.

I Tårnby er situationen på ARC ved flere lejligheder blevet drøftet grundigt.

Det har været og er fortsat kommunens opfattelse, at det er vigtigt at fokusere på økonomien i selskabet herunder selskabets samlede værdi og den værdi, som knytter sig til Tårnby Kommunes ejerandel.

Således som fremtiden, på nuværende tidspunkt, ser ud for ARC kalder det på politisk handling med det formål at forbedre økonomien for selskabet.

Kommunen har noteret sig, at presseomtale har medvirket til at forstærke billedet af den usikre økonomiske situation.

Ingen af interessenterne kan være tjent med, at det for samarbejdsparter, leverandører og omverdenen i øvrigt fremstår som om økonomien i ARC er skrøbelig og værdien udhules.

Det er kommunens opfattelse, at den politiske aftale lægger hindringer i vejen for en effektiv og økonomisk forsvarlig drift af ARC.

Tårnby Kommunalbestyrelse skal derfor opfordre til, at hver enkelt interessent tager stilling til spørgsmålet om genforhandling/ophævelse af aftalen.

TÅRNBY KOMMUNE

2

Afslutningsvis skal det bemærkes, at kommunen er opmærksom på, at der er indledt det ovenfor nævnte udredningsarbejde; men at spørgsmålet anses at have en så stor betydning, at det ikke kan afvente resultatet heraf.

Venlig hilsen

Henrik ZiminoBorgmester

/ Klavs GrossKommunaldirektør

Bilag: 24.2. Svar fra Københavns Kommune vedr. ARC.pdf



Bilag: 24.3. Svar fra Frederiksberg på henvendelse vedr. ARC.pdf



Bilag: 24.4. Dragør Kommunes svar på drøftelse af henvendelse fra TårnbyKommune om genforhandling af den politiske aftale vedr.ARC



From:GROSS, KLAVSTo:ELMBAK, CHRISTINASubject:VS: Drøftelse af henvendelse fra Tårnby Kommune om genforhandling af den politiske aftale vedr. ARC

Venlig hilsen

Klavs Gross

Kommunaldirektør

TÅRNBY KOMMUNE

AMAGER LANDEVEJ 76

2770 KASTRUP

TEL. 32 47 12 00MAIL [email protected]

WWW.TAARNBY.DK

Fra: Kenneth Kristensen [mailto:[email protected]] Sendt: 23. oktober 2015 12:29Til: Torben Kjærgaard; GROSS, KLAVS; Mikkel Hemmingsen; 'Nich Bendtsen'; 'Torben Gleesborg'; Bjarne Winge; Ulrik WingeCc: Mette Jeppesen; Jesper Horn LarsenEmne: Drøftelse af henvendelse fra Tårnby Kommune om genforhandling af den politiske aftale vedr. ARC

Kære Alle

mailto:[email protected]

WWW.TAARNBY.DK

Til orientering har Økonomiudvalget i Dragør Kommune i går 22/10 drøftet henvendelse fra Tårnby 8/10 til ejerkommunerne i ARC om at drøfte genforhandling af den politiske aftale. Beslutningsprotokollen ses nedenfor. Beslutningen har ikke umiddelbart konsekvenser for Dragørs deltagelse i styregrupper mv. i forbindelse med udredning af scenarier for ARCs fremtidige økonomi.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2015

Forslag fra C og L:

C og L foreslår, at man tilslutter sig ønsket om at gendrøfte sagen i lighed med Tårnbys henvendelse

For stemte 5 (C+L+O+T)

Imod stemte 2 (A+V)

Godkendt

Protokoltilføjelse fra V:

V kan ikke stemme for forslaget, da V ønsker en afklaring af de igangværende analyser, før der tages endelig stilling til sagen.

Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

Venlig hilsen

Kenneth Kristensen

Kommunaldirektør

Dragør Kommune

Kirkevej 7

2791 Dragør

Tlf. 3289 0103

[email protected]

www.dragoer.dk

mailto:[email protected]

http://www.dragoer.dk/

Følgende filer understøttes ikke:

image001.wmz

Bilag: 25.1. Allégården - Altanrenovering og betonrenovering - Byggeregnskab- 20151006 Byggeregnskab, underskrevet- Betonrenovering.pdf



Bilag: 25.2. Allégården - Altanrenovering og betonrenovering - Byggeregnskab- 20151006 - Byggeregnskab, underskrevet- altanrenovering.pdf



Bilag: 26.1. ans fra Rosenborg



Bilag: 27.1. Ansøgning om lån af trekantområdet v. Nordstjenrne Alle/ GemmasAlle


Adgang: ÅbenBilagsnr: 250499/15Fusion ID: 5998644-02-12-2015-Bilag 27.01 Ansøgning om lån af trekantområdet v.Nordstjenrne Alle/ Gemmas Alle kunne desværre ikke findes.

Bilag: 27.2. Betingelser for udlån af grund



Betingelser fra Teknisk Forvaltning ved udlån af grønne arealer ved Gemmas Allé til FDF Korsvejens fortræningslejr i perioden 15. – 17. april 2016.

Teknisk Forvaltning foreslår, at der gives tilladelse til det ansøgte med nedenstående forbehold:

at arealet stilles til rådighed som det er;

at arrangørerne skal stå for fuldstændig oprydning og rengøring af arealet efter brug og at arealet efterlades som modtaget;

at beskæring eller fældning af beplantning ikke er tilladt uden forudgående aftale med Lisbeth Ranløv fra Ejendomscenteret.

at bålafbrænding kan foretages ved forudgående udpegning og godkendelse af areal.

at udbedring af evt. skader på beplantninger, græsplæner, belægninger, terræn, inventar, dæksler o.l. er afsluttet indenfor 1 uge efter området forlades, ellers foretages dette på arrangørernes regning;

at der opryddes inden pladsen forlades for affald o.l. , slige materialer må ikke aflæsses i bede eller grønne områder;

at der ikke parkeres på/i grønne områder, som anvendes til alment rekreativt formål;

at der foretages et "før og efter" syn med Ejendomscenteret, som skal aftales nærmere med Lisbeth Ranløv 32 47 15 47.

at der vises hensyn til naboerne i beboelseskvarterene.

at der, ved opstilling og afhentning af containere, ikke køres over arealet med tunge køretøjer, men at eventuelle containere opstilles tæt på adgangsvejene. Containere skal være fjernet indenfor 1 uge efter området forlades.

TÅRNBY KOMMUNE › media › 1795568 › 6044143-02-12... · 12/2/2015 · Økonomiudvalget...

Documents

Transcript of TÅRNBY KOMMUNE › media › 1795568 › 6044143-02-12... · 12/2/2015 · Økonomiudvalget...