TONG CONG TY CO PHANTHIET Bl DI~N VI~T NAM

GEr.EXCONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM

Doe lap - Tlf do - Hanh phue

s6:~ IGELEXlTB-HDQT Ha N9i, ngayAGthimg 04 nam 2018

THONGBAoMOl HOP DAI HOI DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2018. . .

HQid6ng quan tri TONG CDNG TY CO PHAN THIET Bl BIeN VIeT NAM (HDQT) tran trong kinh moiQuy c6 dong tham dir Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien nam 2018.

1.ThOi gian: Lam thu tuc nhan tai lieu: 07h30 Tlnr Sau -Khai mac B~i hoi: 08hOOThir Sau -

ngay 27 thang 04 nam 2018

ngay 27 thang 04 Dam 2018

2. Dja di~m: Phong Ballroom, Khach S:;111Melia, 44B Ly Thuong Kiet, Tr~n Hung D:;1o, Hoan Kiem, HaNQi3. NQi dung ehinh t~i B~i hQi:

- Bao cao k€t qua hoat dong SXKD nam 2017, phuong hirong heat dong SXKD nam 2018.- Bao cao heat dQng cua HDQT.- Bao cao heat dong cua Ban kiem soat (BKS).- Thong qua cac to trinh cua HDQT v6 viec: Bao cao tai chinh da:ki~m toan nam 2017; Phan phoi loi nhuannam 2017; Phuong an phat hanh c6 phieu tir ngu6n v6n chu sa hfru; Cac chi tieu k€ ho~ch nam 2018; L\l'achQn cong ty ki~m toan cho nam 2018; Sua d6i, b6 sung Bi6u l~ T6 chuc va ho~t dQng; Ban hanh Quy ch~ nQibQv6 quan tri T6ng cong ty; Thong qua giao dich mua ban v~t tu va cho yay vai Cong ty con, cong ty lien k€t;Phuong an Tai du truc T6ng cong ty c6 ph~n Thi€t bi di~n Vi~t Nam.- B~u b6 sung thitnh vien BKS nhi~m ky 2016 - 2020.- Cac nQidung khac thuQc th~m quy6n cua D~i hQid6ng c6 dong (n€u co).

4. Thanh phAn tham d\l':C6 dong sa hfru c6 phk cua TONG CDNG TY CO PHAN THIET Bl BIeN VIeT NAM c6 ten trong danhsach c6 dong ch6t t~i ngay 06/04/20 18 ho~c nguoi duQ'cuy quy6n hQ'Pphap cua c6 dong.S. Bang ky tham dl}'d~i hQi va gfri h6 sO'd~ efr, frng efr thanh vien BKS nhi~m kY 2016-2020:

- D~ cong tac chuk bi D~i hQi duQ'celm dao, d6 nghi Quy c6 dong gUi Gi~y xac nh~n (ho~c Gi~y uy quy6nthea m~u) tham d\l'D~i hQi v6 TONG CDNG TY CO PHAN THIET BI BIeN VIeT NAM ch~m nh~t VaGh6i15hOOThu Ba - ngay 24/04/2018 theo hinh thuc sau: gui thu di~n tu v6 dia chi: tckt@gelex.vn; ho~c nh~n tinthea ell phap: (ten c6 dong +Ma:s6 c6 dong g6c tren ben phai) gui vS s6 di~n tho~i0982.061805/0973.446849; ho~c gui tn,rc ti€p/Fax v6 dia chi:

Phong Tai chinh k~ toan - TONG CONG TY CO pRAN THIET B1mBN VIBT NAMDja chi:Bi~n tho~i:

52 Le D:;1i Himh, Hai Ba Trung, Ha NQi, Vi~t Nam024 39726245/6 Fax: 024 39726282

- H6 sa d6 cu, lIng cu thitnh vien BKS: Quy c6 dong xem t~i Thong bao b~u cu b6 sung BKS.

6. C6 dong/nguoi duQ'cuy quySn khi tham d\l'D~i hQidn xu~t trinh: ban g6c CMND/CCCD ho~c HQchi€u;ban g6c Gi~y uy quySn, ban g6c Thong bao moi hQpcua ben uy quySn (trong twang hQ'Pnh?n uy quy~n).7. Quy c6 dong co th~ truy c~p VaGwebsite T6ng cong ty: http://www.gelex.vn d~ ti€p c~n toan van cac Baocao, To trinh BHDCB va cac tai li~u lien quan den B~i hQi.

NO'j nh~n:

- Cae Quy c6 dong;- Dang lai tren website TCT: www.gelex.vn;- Lu-u Van thu, thu kY TCT

CONG HOA.XA HOI CHU NGHiA VI~T NAMD(Jc ldp - Tic do - Hanh phuc

..................... , ngay thang nam 2018

GIAYDANGKYmr D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

~"".~""Ar. CONG TY CO PHAN THIET BJ DI~N VI~T NAM

Ten c6 dong: .

s6 CMND/CCCD/HQ chieu (hoac DKDN): .N' f, N' t;gay cap a} cap: .

Dia chi lien h~: .

s6 dien thoai: Fax: '" .

Ngiroi dai dien (neu c6 dong la t6 clnrc): ..

s6 CMND/CCCD/hQ chien nguoi dai dien: dp ngay...... 1 1 tai:

Can cir Thong bao moi h9P Dai hQi dong e6 dong thtrong nien nam 2018 ella T6ng

Cong ty c6 phan Thi~t bi dien Viet Nam, toi/chung toi xac nhan nhu sau:

o Tham du tnrc ti~p Dai hQi d6ng e6 dong thuong nien nam 2018.

o Uy quyen cho ngiroi khac tham du Dai hQi dong c6 dong thuong nien nam 2018.

(NguiYi duoc toi/chung toi uy quyen se xudt trinh ban g6c Gidy uy quyen thea mJu

cho Ban t6 chuc Dqi h9i truac khi tham dl:l' h9P).

Toi/chung toi cam k~t se th\l'c hi~n cac quy~n va nghla V\l cua c6 dong thea quy dinh

eua Phap lu~t, Di~u l~ t6 chuc va hOl;ltdQng T6ng cong ty c6 ph~n Thi~t bi di~n Vi~t

Nam va chftp hanh dung cae quy dinh, quy eh~ eua Dl;lih9i.

CO DONG DANG KY(Ky, dong ddu va ghi ro h9 ten)

CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA VI:E:TNAMDQc I~p - TV do - Hanh plnic

..................... , ngay thang nam 2018

Kinh gin: H{ji dang qulin tri T6ng cimg ry c6phfzn Thiit hi difn Vift Nam1. Ben iiy quyen:

Ten c6 dong: .se CMND/HO chien/The din circe cong dan!Gi~y chirng nhan dang ky doanh nghiep (GCNDKDN): .N ' ~ N . ~ S~ .,t. ~ h .gay cap: 0') cap: 0 uH;:nt O<;U: .

Dia chi lien h~: .,? , ., , ,

So co phan sa huu: co phan, Bang chit: ..N "d i die h ha I ~ , ~ ~ ,~ ,giroi ~1 ien t eo p ap uat cua co dong Ia to clnrc: .S6 CMND/HO chien/The can circe cong dan cua nguoi dai dien: Ngay, noi dp: .

2. Ben dU'Q'ciiy quyen:2.1 Ten ca nhan .

S6 CMNDlHo chieu/ The can circe cong dan: .Ngay dp: NO'icap: s6 dien thoai: .Dia chi lien h~: ..HO~C

2.2 Uy quyen cho mot (01) trong nhtmg thanh vien HOi d6ng quan tri cua T6ng cong ty c6 ph~n ThiSt hi di~n Vi~tNam (HDQT) sau: (tJanh ddu x VGO 0 vuong)D Ong Nguyen Van Tu~n - CM tich HDQT kiem T6ng Giam d6cD Gng Nguy~n Hoa Cuang - Thanh vien HDQTD Gng Nguy~n TrQng TiSu - Thanh vien HDQTD Ba Nguy~n Thi Bich NgQc - Thanh vien HDQTD Gng Vo Anh Linh - Thanh vien HDQT

NQi dung iiy quy~n:~x~?;. Z).. ~ "'"So cophan uy quyen: co phan. Bang chu: ..

Phflm vi uy quyJn: Tham d\l' D~i hOi d6ng c6 dong thucmg nien nam 2018 cua T6ng cong ty c6 phfin Thi€t hidi~n Vi~t Nam va th\l'c hi~n mQi quy~n IQ'i,nghla vv eua c6 dong t~i D~i hQi d6ng c6 dong lien quan dSn s6 c6ph~n duQ'cuy quy~n.

Ben duQ'c uy quy~n chi duQ'c th\l'c hi~n nhfrng cong vi~c trong ph~m vi duQ'c uy quy~n va khong duQ'c uyquy~n I~i cho nguai thu ba. Ben uy quy~n la ca nhan chi uy quy~n t6i da cho mot (01) nguai, Ben uy quy~n Ia t6chuc nllm gift it nh~t 10% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quySt duQ'c uy quy~n t6i da ba (03) nguai.

Chung toi hoan toan chiu trach nhi~m v~ vi~c uy quy~n nay va cam kSt tuan thu nghiem chinh cac quy dinheua Phap lu~t hi~n hanh, Di~u l~ t6 chuc va ho~t dong T6ng cong ty c6 ph~n ThiSt hi di~n Vi~t Nam va cac quydinh cua Ban T6 chuc D~i hOi.

Gi~y uy quy~n nay chi c6 gia tri khi dinh kern Ban photocopy CMND/Ho chiSu/The can cucrc cong dan!GCNDKDN cua Ben uy quy~n, han g6c Thong bao mai hQp cua Ben uy quy~n va co hi~u Iv'c k~ tu ngay ky d€nkhi D~i hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 kSt thuc.

BEN UY QUYEN(Ky, ghi ro hQ ten! Dong dfru)

BEN fHfQ"c UY QUYEN(Ky, ghi ro hQten)

TONG CONG TY CO PHANTHIET B~DItN VItT NAM

GElS(S5: A~ IGELEX/TB-HDQT

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VItT NAMDQcl~p - TV do - Hanh phuc

Ha N9i, ngay1G thang 04 ndm 2018

THONGBAoV~ vi~c bAu cir b6 sung thimh vien BKS nhi~m Icy 2016 - 2020

Kinh gfri: Cac c6 dong TAng cong ty CP Thi~t b] di~n Vi~t Nam

HQi d6ng quan tri T6ng cong ty c6 phan Thi~t bi dien Viet Nam tran trong thongbao d~n Quy c6 dong v6 viec ling cir, d~ cu ling cir vien Ban kiem soat d~ b~u b6 sung01 (mot) thanh vien Ban kiem scat (BKS) nhiem ky 2016 - 2020 tai Dai hQi d6ng c6dong thuong nien nam 2018 cua T6ng cong ty nhu sau:

1. Ly do bAu b6 sung thanh vien BKS nhiem ky 2016 - 2020Ngay 11104/2018, ba Nguyen Thi Thanh Y~n - Truong Ban kiem soat co Don xin ill

nhiem vi 1y do ca nhan, thai gian ill nhiem k~ tir khi k~t thuc Dai hQi d6ng c6 dongthuong nien nam 2018.

Theo quy dinh cua Di~u 1~T6ng cong ty, s5 1uQ11gthanh vien Ban ki~m soat 1a 03(ba) thanh vien. Do d6, D~i hQi d6ng c6 dong c~ thi~t phai b~u b6 sung 01 (mQt) thanhvien thay th~ cho ba Nguy~n Thi Thanh Y~n

2. S6 lU'Q1lg,tieu chu§n va cach thfrc bAu b8 sung thanh vien Ban ki~m smit ",001005,_~;v <

2.1. S61U'q'ng: 01 (mQt) thanh vien. ,.,<:;1" TciNG CONG T?? :f c6 PHA'N

2.2. Tieu chuan frng vien Ban kiem soat: * THIETBI011Ki~m soat vien phai dap ling cac tieu chuAnva di~u ~i~n thee quy dinh t~i Di~u 1 4>~ VI~T NAt.

Lu~t Doanh nghi~p va Nghi dinh 7112017IND-CP, C\l the nhu sau: '"7/$4 .~

- Tu 21 tu6i tn)' len, c6 d~y dll nang 19c hanh vi dan sg va khong thuQc d5i tuQ11gbi ~-"cfun thanh l~p va quan ly doanh nghi~p thee quy dinh clla Lu~t Doanh nghi~p;

- Thanh vien Ban ki~m soat khong dugc gift cac chlic V\l quan 1yT6ng cong ty;- Khong lam trong bQph~n k~ toan, tai chinh clla T6ng cong ty;- Khong 1a thanh vien hay nhan vien clla cong ty ki~m toan dQc 1~pthgc hi~n ki~m

toan cac bao cao tai chinh clla T6ng cong ty trong ba (03) nam li~n tru6c d6;- Thanh vien Ban ki~m soat khong nhftt thi~t la c6 dong ho~c 1anguai lao dQng clla

T6ng cong ty;- Khong phfli 1a vg ho~c ch6ng, cha, cha nuoi, m~, m~ nuoi, con, con nuoi, anh chi

em ruQt clla thanh vien HDQT, T6ng giam d5c, K~ toan truOng va nhfrng nguaiquan 1ykhac clla T6ng cong ty;

- Phai 1ak~ toan vien ho~c ki~m toan vien;- Cac tieu chuAn khac thee quy dinh clla phap 1u~t(n~u c6).

2.3. Quy~n d~ cll', frng cll' tbimh vien Ban Ki~m soata) nJ cit thimh vien Ban kiim soat:

Cac c6 dong, nh6m c6 dong n~m gift c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t trong thM h~nlien t1}cit nh~t sau thang c6 quy~n gQP s5 quy~n bi~u quy~t clla tUng nguai l~i v6inhau d~ d~ cu cac ling vien Ban ki~m soat (theo mau ilinh kem Thong bao nay).

C6 dong hoac nh6m e6 dong nam gift 10% tong s6 e6 phan co quyen bieu quyettrong thai han lien tuc it nhat sau (06) thang diroc d~ cu mot (01) irng vien;- C6 dong hoac nh6m e6 dong nam gift tren 10% d~n diroi 30% tong s6 e6 phan coquyen bieu quyet trong thai han lien tuc it nh~t sau (06) thang duoc d~ eu t6i da hai(02) ung vien;

C6 dong hoac nh6m e6 dong nam gift tir 30% d~n diroi 40% tong s6 e6 phan e6quyen bieu quyet trong thai han lien tuc it nhat sau (06) thang duoc d~ cu t6i da ba (03)img vien;- C6 dong hoac nh6m e6 dong nam gift tir 40% dSn diroi 50% t6ng s6 e6 phan e6quyen bieu quyet trong thai han lien tuc it nhat sau (06) thang duoc d~ cu t6i da b6n(04) irng vien;- C6 dong hoac nh6m e6 dong n~m gift tir 50% dSn du6i 60% t6ng s6 e6 ph~n e6quy~n bi~u quy~t trong thai h~n lien tve it nh~t 6 thang duqe d~ eu t6i da nam (05) (rngvien;b) Ung czrvaoBKS:

Nguai ung eu th~mhvien Ban ki~m soM phai la e6 dong n~m gift it nh~t 10% t6ngs6 e6 ph~n e6 quy~n bi~u quySt trong thai h~n lien tve it nh~t 6 thang, th6a man tieuehuAn thanh vien BKS; nguai (rng eu phai lam Gi~y (rng eu (theo mau dinh kemThong bao nay) gui t6i T6ng Cong ty d~ bao eao t~i D~i hQi d6ng e6 dong.3. Thii t1}errng err, d~ err:

C6 dong, nh6m e6 dong e6 du di~u ki~n neu tren e6 yeu e~u (rng eu, d~ eu thanhvien BKS gui H6 sa tn;re ti~p hoi;tequa duang Buu di~n hoi;tefax v~ tr\l sa T6ng eong tytru6e 16 giiYngay 24/4/2018, thea dia chi:

Phong TCKT - Tang eong ty ea phAn Thi~t bi di~n Vi~t Nam52 Le f)~i Hanh, Hai Ba TrU'ng, Thanh ph6 Ha NQif)i~n tho~i: 02439726245/6 - Fax: 02439726282 .

•:. Ha sO' rrng err, d~ err bao gam:v' Gi~y (rng eu/d~ eu (rng vien tham gia BKS (theo m~u dinh kern);v' Sa ySu ly lieh do (rng vien t1;tkhai (m~u dinh kern);v' Ban sao hqp l~: CMND/CCCDIHQ ehiSu, cae b~ng e~p chUng nh~n trinh dQ

ehuyen mon, trinh dQvan hoa.v' Tai li~u eh(rng minhixae nh~n s6 e6 ph~n sa hfru hoi;teuy quy~n sa hfru lien tve it

nhM 6 thang tinh d~n ngay eh6t danh saeh e6 dong th\Ie hi~n quy~n tham d1;tD~ihQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2018 (ngay 06/4/2018).

Cae H6 So' d~ eu, (rng eu vaG thanh vien Ban Ki~m soat duqe gui d~n T6ng eong tykhong du cae lo~i van bim neu tren duqe xem la khong hqp l~ va khong duqe dua VaGdanh saeh (rng eu vien ehinh thue d~ trinh D~i hQi d6ng e6 dong T6ng eong ty d~ ti~nhanh b~u cu. Nguai (rng eu/d~ eu thanh vien BKS ehiu traeh nhi~m tru6e phap lu~t vaD~i hQi d6ng e6 dong v~ tinh trung th1;teva ehinh xae eua nQi dung h6 So' (rng eu/d~ eueua minh'

Nui nh~n:- Nhu tren;- Luu: VT, HDQT

NGQuANTRI~1o..;~~"""ICH

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .Doc l~p - TV do - Hanh phuc

-------000------

............. , ngay thang. nam 2018

GIAYDECUlEN BAN KIEM SOA.TNHI~M KY 2016-2020

Kinh gid: HDQT TONG CONG TY CO PHAN THIET BJ DI~N VI~T NAM

Toi/Chung t6i la cac c6 dong, bao gorn:

STT HQ va ten s6 Ngay dp NO'idp s6 CP sc Tu'O'ng Ky ghi 1'5CMTNDICCCD huu duong % ho ten,

IHQ tong s6 c6 dong dAuchi€u/DKDN phan co (neu co)

quySnbi6u quyet

Sau khi nghien ciru cac di~u kien, tieu chuan lien quan d~n viec d~ err b6 sung thanh vienBan kiem soat T6ng Cong ty thiet bi di~n Viet Nam nhiem ky 2016-2020, Toi/chung t6inha; tri gOp toan bo s6 c6 phan cua chung t6i duoc li~t ke 6 tren d~ d~ cir:

Ong/Ba: ' .

CMND/CCCD/HO chieu s6: Ngay cap: Nai cap: .

Dia chi thirong tru: .

Trinh dOh9Cvan: Chuyen nganh: .

Lam img cir vien tham gia Ban kiem scat cua T6ng cong ty c6 phan Thi~t bi di~n Vi~t Namnhi~m ky 2016-2020.

T6i/chung t6i cam k~t nhfrng th6ng tin rna t6i/chung t6i cung dp Ia dung sg th~t va cam k~tchiu tnich nhi~m tru6c phap lu~tva T6ng Cong ty n~u c6 sai s6t.

Tnln tr9ng.

CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VI~T NAM

DQc I~p - T\I do - Hanh phuc

-------000------

GIAYUNGCU

Kinh gm: HDQT TONG CONG TY CO PHAN THIET BJ DI~N VI~T NAM

Ten c6 dong: .

CMND/CCCD/H<) chieu s6: Ngay cap: NO'icap: .

Dia chi thuong tru: .

Trinh d<)h9Cvan: Chuyen nganh: .

H·Ad' h- ;i. han.fuone t 0J:;i. :";i.ien ang sa tru: co pan, tuong irng 10 tong so cophan c6 quyen bieu quyet.

Sau khi nghien ciru cac di€u kien, tieu chuan thanh vien Ban kiem scat, toi xin tu irng ctrvao Ban ki~m soat cua T6ng cong ty c6 phaa Thi~t bi dien Viet Nam nhiem ky 2016-2020.

Neu duoc cac c6 dong tin nhiem bau lam thanh vien Ban kiem scat, toi xin dem h~t nanghrc va tam huyet cua ban than d~ dong g6p cho su phat trien cua T6ng cong ty c6 phanThi~t bi dien Vi~t Nam.

Toi xin cam doan cac thong tin rna Wi cung cap la dung sir th~t va xin chiu moi trachnhiem tnroc T6ng Cong ty c6 phfrn thi~t bi di~n Vi~t Nam va phap lu~t n~u c6 sai s6t.

Xin tran tr9ng cam O'll.

......., ngay...... thang ....... nam 2018

C6 dong (rng Cll

(Icy va ghi ra h9 ten)

so YEU LY LJCHUng err thanh vien BKS TAng eong ty eA ph~n Thi~t b] di~n Vi~t Nam

Nhiern ky 2016 - 2020

Anh chan dung4x6

(dan (mitvao vi IrE nay)

1. H9 va ten:

OA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDoe Hip - TU' do - Hanh phuc

...................................................................................2. Gioi tinh: .

3. Ngay, thang, nam sinh: ..

4. Noi sinh: .

5. Quoc tich: .

6. CMND/CCCD/HQ chieu sf,: .

N ' ;..gay cap: . Noi cap: ..

7. Que quan: ..8. Dia chi thuong tru: .

:;:'h'~ .9. Cho a ien tai: ..

10. Trinh dQ van hoa: .

11. Trinh dQ chuyen mon: ..

12. Hanh vi vi pham phap luat: .

13. Ten t6 chirc (neu duoc cir la nguoi dai dien phan v6n cua t6 chirc): ..

Dia chi: .

14. Chirc vu hien nay tai T6ng cong ty c6 phan Thiet bi di~n Viet Nam:

15 Ch' iir tai ~ hr khaire vu nam nr ~l cac to c ire ac

Thai gian Qua trinh cong tac, nghe nghiep va chirc vu Ghi chuda:_gua_(lam_g_i,a dau)

A ~ o_ of.... 0 f.... oA '" ,16. So CP nam gur: , chiern ,Yo von dieu l~, trong do:

+ Dai dien (ten t6 clurc la Nha mroc/cd dong chien IUQ'c/t6chirc khac) sa hiru.

+ Ca nhan sa huu.

17. Cac cam ket nam gill' (n~u co):J 8. Danh sach nguoi co lien quan cua nguoi khai:

STT Ten ca nhan/t6 chirc s6 CMND/CCCDI S6luQ'ng M6i guan h~

Hi) chieu (d6i voi CP/CCQ nam gill',ca nhan) hoac s6 1)' I~ sa hfru trenGCN dang ky v6n dieu I~ cua

doanh nghiep, Gi~y cong ty dai

phep hoat dong chung, guy dai

hoac gifty to phap chung (neu co)ly nrong dirong (d6ivoi t6 chirc), ngay

, ,cap, noi cap

19. LQ'i ich lien quan d6i voi cong ty dai chung, guy dai chung (neu co):

20. Quyen loi mau thu~n voi cong ty dai chung, guy dai chung (neu co):

Toi xin cam doan nhll'ng leri khai tren lit dung Sl! th?t, n~u sai toi xin chiu trach nhi~mtmac phap lu?t.

, h'............... ,ngay tangNgU'oi khai

(Ky, ghi ro h9 ten)

nam 2018