16.3.2012 Castrén & Snellman

TALTIONI OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Osuuskunnan toiminimi on Taltioni osuuskunta, ruotsiksi Taltioni andelslag ja englanniksi Taltioni cooperative. Osuuskunnan kotipaikka on Helsinki.

2 TOIMIALA

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tuke-miseksi ylläpitää ja kehittää Taltioni -alustaratkaisua ja tietovarastoa sekä tar-jota näihin liittyviä palveluja.

Taltioni on ensisijassa terveydenhuollon toimijoiden ja hyvinvointipalvelujen tuottajien yhteinen tietojärjestelmä, alustaratkaisu ja tietovarasto. Taltioni -ekosysteemiin kuuluvat Taltioni osuuskunta, sen jäsenet, kansalaiset, osuus-kunnan yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Taltioni -ekosysteemin tarkoituk-sena on yksittäisten kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen.

Osuuskunta voi tarjota jäsenilleen ja muille osuuskunnan toimialaan kuuluvia palveluita itse, tytäryhtiönsä tai osakkuusyhtiönsä kautta.

Osuuskunta voi huolehtia konserniin kuuluvien yhtiöiden konsernihallinnolli-sista tehtävistä sekä hallinnoida osuuskunnan omaisuutta ja varoja.

Osuuskunta voi omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3 JÄSENYYS

Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen yksityinen elinkei-nonharjoittaja tai rekisteröity oikeushenkilö, joka tuottaa tai aikoo tuottaa Tal-tioni -palveluja tai muulla tavoin edistää Taltioni -ekosysteemin kehitystä. Ellei hallitus erikseen toisin päätä, osuuskunnan jäseneksi ei voida hyväksyä hakijaa, jonka Taltioni -palvelua tai jonka liiketoimintaa kokonaisuudessaan ei voida pi-tää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia lisäävänä.

Osuuskunnan jäsenten enemmistön tulee olla oikeushenkilöitä.

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää ha-kemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edelly-tyksistä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

4 PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN

Jäsen on oikeutettu käyttämään osuuskunnan palveluja hyväkseen korvausta vastaan. Yksittäisen kansalaisen omien terveystietojen tallettaminen ja ylläpito osuuskunnan tietojärjestelmään ja tietovarastoon ei edellytä jäsenyyttä. Muu-toin osuuskunnan palveluja voidaan tarjota myös muille kuin jäsenille hallituk-sen kulloinkin päättämässä laajuudessa.

Jäsenyyttä hakiessaan jäsenen on sitouduttava noudattamaan osuuskunnan palveluista ja toiminnasta annettuja ohjeita ja määräyksiä.

16.3.2012 Castrén & Snellman

2 (7)

5 JÄSENEN EROTTAMINEN JA EROAMINEN

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta

1. jos se varoituksesta huolimatta laiminlyö tai rikkoo sääntöjen tai niiden pe-rusteella annettujen ohjeiden taikka muiden osuuskunnan antamien ohjei-den mukaisia velvollisuuksia;

2. jos se on aiheuttanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin il-meisesti toiminut sen etujen tai tarkoitusperien vastaisesti;

3. jos aloitetaan jäsentä koskeva konkurssi-, yrityssaneeraus- tai muu maksu-kyvyttömyysmenettely tai jos jäsenen toimintakelpoisuutta rajoitetaan taikka jos jäsenenä olevalle luonnolliselle henkilölle määrätään edunvalvo-ja; tai

4. jos se lopettaa liikkeenharjoittamisen tai lakkaa käyttämästä osuuskunnan tarjoamia palveluja tai lakkaa tarjoamasta Taltioni -palveluita taikka lakkaa muutoin edistämästä Taltioni -ekosysteemin kehitystä.

Erottamisesta päättää hallitus.

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Osuusmaksu palautetaan eronneelle jäsenelle viimeistään kolmen (3) vuoden kuluttua eroilmoituksen toimittamisesta. Eronneella jäsenellä ei ole eroamisil-moituksen toimittamisen ja osuusmaksun palautuksen välisenä aikana osuus-kuntalaissa tarkoitettua oikeutta osallistua osuuskunnan kokouksiin, eikä mui-ta jäsenelle kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

6 OSUUDET JA OSUUSMAKSUT

Jokainen jäsen on velvollinen ottamaan osuuskunnasta yhden osuuden ja suo-rittamaan siitä tuhannen (1.000) euron suuruisen osuusmaksun.

Osuusmaksu on suoritettava neljän (4) viikon kuluessa jäseneksi hyväksymises-tä yhtenä eränä.

7 YLIMÄÄRÄINEN MAKSU

Osuuskunnan kokous voi päättää ylimääräisten maksujen perimisestä osuus-kunnan toiminnan kehittämiselle välttämättömän käyttöomaisuuden hankki-miseksi tai muiden toiminnan kehittämisestä johtuneiden kustannusten tahi luottotappioiden peittämiseksi toiminnan aikana. Ylimääräisen maksun suu-ruus määrätään osuuksien lukumäärän perusteella. Sitä voidaan periä tilikau-den aikana jäseneltä enintään yhden osuusmaksun (1.000 euroa) määrä. Yli-määräistä maksua ei palauteta.

8 LIITTYMISMAKSU

Perustamisen jälkeen jäseneksi liittyvän on suoritettava liittymismaksu, jonka suuruus on viisisataa (500) euroa.

Liittymismaksu suoritetaan kertamaksuna samanaikaisesti osuusmaksun kans-sa. Liittymismaksua ei palauteta.

9 RAHASTOT

Osuuskunnalla on oltava vararahasto, jota kerrytetään ja käytetään osuuskun-talain mukaisesti.

16.3.2012 Castrén & Snellman

3 (7)

Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja. Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään muiden rahastojen perustamises-ta, niiden kerryttämisen ja käyttämisen perusteista.

10 OSUUSKUNNAN KOKOUKSET

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua osuuskunnan kotipaikassa. Kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo siihen ole-van aihetta tai milloin se muuten on lain mukaan pidettävä. Ylimääräinen ko-kous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähin-tään kymmenesosaa jäsenten määrästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Osuuskunnan kokouksissa jäsenellä on yksi ääni kutakin täyttä tuhatta (1.000) euroa kohden, jonka jäsen on viimeksi päättyneen tilikauden perusteella laadi-tun tilinpäätöksen perusteella suorittanut osuuskunnalle käyttäjämaksuja osuuskunnan palvelujen käytöstä. Käyttäjämaksu on jäsenen osuuskunnalle maksama Taltioni -palvelun maksu, joka perustuu aktiiviseen käyttäjämäärään tai erilliseen käyttösopimukseen. Jäsenellä on kuitenkin aina vähintään yksi ääni osuuskunnan kokouksessa. Yhdenkään jäsenen äänimäärä ei saa olla suu-rempi kuin 1/10 kokoukseen osallistuvien kokonaisäänimäärästä.

Jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asi-asta myös ilman osuuskunnan kokousta.

11 TIEDONSAANTIOIKEUS

Osuuskunnan jäsenellä on oikeus saada tieto kunkin jäsenen suorittamien käyt-täjämaksujen määrästä silloin, kun määrä oikeuttaa näiden sääntöjen mukaan käyttämään osuuskunnassa äänioikeutta tai muita oikeuksia. Sama oikeus on kolmannella osapuolella, jos tiedon saaminen on välttämätöntä näiden sääntö-jen mukaisen toimenpiteen toteuttamiseksi.

12 VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa, käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja yksi pöytäkirjan tarkastaja

2. todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat, joista liitetään pöytäkirjaan ääniluettelo

3. esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

5. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta;

6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä, tilintarkastajalle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta, tai muusta toimenpiteestä, johon tilikauden toiminta antaa aihetta

7. esitellään ja päätetään tulevan tilikauden toimintasuunnitelmasta

8. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;

9. valitaan hallituksen jäsenet;

16.3.2012 Castrén & Snellman

4 (7)

10. valitaan tilintarkastaja;

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 KOKOUSKUTSU JA MUUT TIEDONANNOT

Osuuskunnan kokous kutsutaan koolle ilmoituksella, joka aikaisintaan kaksi kuukautta ja vähintään yhtä viikkoa ennen seuraavan kappaleen mukaista vii-meistä ilmoittautumispäivää julkaistaan osuuskunnan Internet-sivuilla. Halli-tus voi kuitenkin päättää kokouskutsun julkaisemisesta yleisesti jäsenten tie-toon tulevalla tavalla hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdes-sä tai sähköpostitse taikka kirjeitse jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuus-kunnan tiedossa. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jäsenen on saadakseen osallistua kokoukseen ilmoittauduttava osuuskunnalle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Muut osuuskuntalain edellyttämät tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla kuin kokouskutsu.

14 HALLITUS

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja osuuskunnan sääntöjen mukaisesti. Sama koskee toimitusjohtajaa.

Osuuskuntaa edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, paitsi mikäli liikkeen joh-taminen lain tai näiden sääntöjen mukaan on toimitusjohtajan tehtävä.

Hallitus valitsee osuuskunnan toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen se-kä määrää heidän palkkaetunsa.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten välisestä tehtäväjaosta ja oikeudesta edustaa osuuskuntaa sekä huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vahvistamansa työjärjestyksen mu-kaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1. laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös sekä tehdä osuuskunnan kokouk-selle esitys ylijäämää tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi;

2. valmistella osuuskunnan kokouksessa esille tulevat asiat, määrätä ko-kouksen aika ja paikka sekä kutsua kokoon osuuskunnan kokous;

3. päättää jäsenten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväk-symisen edellytyksistä

4. erottaa osuuskunnan jäsenet;

5. valmistella osuuskunnan toimintasuunnitelma seuraavaa tilikautta var-ten;

6. päättää yleisistä hankintaa ja myyntiä koskevista periaatteista;

7. päättää lainojen ottamisesta ja myöntämisestä sekä takauksien antami-sesta;

8. päättää kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien hankkimisesta ja myymi-sestä;

9. päättää tilojen vuokraamisesta;

16.3.2012 Castrén & Snellman

5 (7)

10. päättää kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen ja panttikirjojen luovuttami-sesta velkojille saamisen vakuudeksi;

11. päättää irtaimen omaisuuden panttaamisesta;

12. päättää toiminimenkirjoitusoikeuden tai prokuroiden antamisesta; sekä

13. päättää Taltioni-alustaan liitettävien palvelujen auditoinnissa noudatet-tavista periaatteista.

Hallitukseen kuuluu viidestä (5) yhdeksään (9) jäsentä, joista, mikäli mahdol-lista, kahdesta (2) neljään (4) jäsentä on Taltioni -palvelukehittäjien ja kahdes-ta (2) neljään (4) jäsentä on Taltioni -käyttäjäorganisaatioiden edustajia siten, että jäseninä olevat palvelukehittäjät ja käyttäjäorganisaatiot sekä muiden jä-senien edustamat eri toimialat tulevat mahdollisimman tasapuolisesti otetuiksi huomioon. Milloin hallituksessa on vähemmän kuin seitsemän (7) jäsentä, on lisäksi valittava yksi (1) varajäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Kesken toimikautta valitun hallituksen jäsenen toimikausi päättyy samanaikai-sesti kuin hänen edeltäjänsä toimikausi olisi päättynyt.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodek-si kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enem-män kuin puolet sen jäsenistä. Hallitus kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa ti-likauden aikana. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä on kannattanut tai, jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Henkilövaaleissa rat-kaisee kuitenkin tasatilanteissa arpa.

15 OSUUSKUNNAN TOIMITUSJOHTAJA

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa osuuskun-nan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukai-sesti.

Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamat-ta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapaukses-sa hallitukselle on annettava toimenpiteestä tieto niin pian kuin mahdollista.

Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lain-mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

16 TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitus-johtaja kumpikin yksin, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja hallituksen nimen-kirjoittamiseen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai yksin.

17 TILIKAUSI

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle tarkastettaviksi viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

16.3.2012 Castrén & Snellman

6 (7)

18 TILINTARKASTAJA

Osuuskunnalla on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakama-rin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

19 TILINTARKASTUS

Tilintarkastajan on kultakin tilikaudelta annettava osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kuukautta ennen varsinais-ta osuuskunnan kokousta.

20 YLIJÄÄMÄN JAKO

Jakokelpoisesta ylijäämästä voidaan maksaa korkoa jäsenille samassa suhtees-sa kuin kukin oli viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laaditun vahvistetun tilin-päätöksen mukaan maksanut osuuskunnan käyttäjämaksuja.

Käyttämätön ylijäämä siirretään tämän jälkeen joko kokonaan tai osaksi vara-rahastoon tai muuhun rahastoon taikka jätetään käyttämättömänä ylijäämäti-lille.

21 YHTEISÖMUODON MUUTTAMINEN

Jos Taltioni osuuskunta muutetaan osakeyhtiöksi, jäsenille annetaan vastik-keena osakeyhtiön osakkeita samassa suhteessa kuin kukin jäsen oli viimeksi päättyneeltä kolmelta tilikaudelta laadittujen vahvistettujen tilinpäätöksen mu-kaan maksanut osuusmaksuja ja osuuskunnan käyttäjämaksuja.

22 JAKAUTUMINEN TAI SULAUTUMINEN

Jos Taltioni osuuskunta jakautuu tai sulautuu toiseen osuuskuntaan, jäsenille annetaan vastaanottavan osuuskunnan osuuksia samassa suhteessa kuin kukin jäsen oli viimeksi päättyneeltä kolmelta tilikaudelta laadittujen vahvistettujen tilinpäätöksen mukaan maksanut osuusmaksuja ja osuuskunnan käyttäjämak-suja.

23 OSUUSKUNNAN SELVITYSTILA TAI PURKAMINEN

Jos Taltioni osuuskunta asetetaan selvitystilaan, puretaan tai päätetään poistaa rekisteristä, jaetaan jäsenille sen jälkeen, kun velat on maksettu:

1) osuuksille tuleva osuus jaettavasta omaisuudesta, kuitenkin enintään osuuksista suoritettu määrä,

2) jäljellä olevat varat päätöshetkellä jäseninä oleville samassa suhteessa kuin kukin oli viimeksi päättyneeltä kolmelta tilikaudelta laadittujen vahvistet-tujen tilinpäätöksen mukaan maksanut osuuskunnan käyttäjämaksuja.

24 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamista koskevat päätökset tehdään osuuskunnan kokouksessa osuuskuntalain mukaisesti.

Jäsenten erisuuruista äänimäärää koskeva päätös on kuitenkin pätevä, jos sitä kannattavat osuuskunnan kokouksessa jäsenet, jotka edustavat vähintään kah-ta kolmasosaa äänestyksessä annetuista äänistä ottaen huomioon sääntöjen 10 kohdan mukainen äänileikkuri.

16.3.2012 Castrén & Snellman

7 (7)

25 RIITOJEN RATKAISU

Osuuskunnan ja hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkas-tajan tai jäsenen välinen riita on ratkaistava välimiesmenettelyssä osuuskunta-lain mukaisesti.

26 OSUUSKUNNAN PURKAUTUMINEN

Osuuskunnan purkautumiseen sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi, mitä osuuskuntalaissa asiasta säädetään.