- 1 -

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Số: ______/BC-HĐQTIMI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÀ GIÁM SÁT CÁC MẶT QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA VIỆN IMI

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015 - Cơ cấu HĐQT gồm 05 thành viên được ĐHĐCĐ bầu từ đầu nhiệm kỳ:

+ Chủ tịch HĐQT: Ông Đỗ Văn Vũ. + Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Ngọc Hưng. + Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đức Minh. + Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Việt Hồng. + Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Thủy Nguyên.

- Thư ký Công ty: Ông Nguyễn Phong (Thư ký 1) và Bà Lê Thúy Hằng (Thư ký 2). 1.1. Đánh giá chung:

- Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đều đặn, tuân thủ Điều lệ Công ty. - Hàng quý, HĐQT họp đánh giá tình hình, ban hành nghị quyết và chỉ đạo Ban TGĐ

Công ty tổ chức thực hiện. - Phối hợp hoạt động của HĐQT, BKS và Ban TGĐ phù hợp quy định và tuân thủ

Quy chế quản trị công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên đều nỗ lực hết mình, vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

- Năm 2015 là năm thứ hai Viện IMI chuyển đổi hoạt động theo hình thức công ty cổ phần; còn rất nhiều vướng mắc sau cổ phần hóa phải tập trung xử lý, do đó ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh nên Viện không đạt được một số chỉ tiêu đề ra.

1.2. Hoạt động của HĐQT: Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức họp 4 lần và tổ chức xin ý kiến các thành viên

HĐQT bằng văn bản 02 lần; ban hành 06 Nghị quyết quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT nhằm tăng cường công tác quản trị và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Viện IMI. Ngoài ra, Thường trực HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban TGĐ, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Cụ thể bao gồm:

- Thống nhất thông qua việc cử cán bộ đại diện quản lý vốn góp của Viện IMI kể từ năm 2015 tại các công ty ITD, IMI SYS, công ty cổ phần Thương mại Kim Hoa, EEC, IMI-CIC, ADM, Hitechco, 3B, PTM, IMI Legend Beer, Cie Corp.

- Thống nhất chủ trương kết thúc Hợp đồng hợp tác liên danh đầu tư khu phức hợp IMI Tower. Tìm kiếm đối tác để hợp tác khai thác, sử dụng đất có hiệu quả.

- 2 -

- Thống nhất việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần huyền thoại bia IMI (IMI Legends Beer) mà Viện IMI đại diện người lao động nắm giữ theo phương án đã được Lãnh đạo Viện IMI quyết định và triển khai thực hiện từ năm 2003. Số cổ phần chuyển nhượng là: 92.400 cổ phần (trong tổng số 158.400 cổ phần của Viện tại IMI Legends Beer). Theo đó, Viện IMI chỉ nắm giữ: 66.000 CP (tương ứng 5% VĐL của Legend Beef IMI) phù hợp Báo cáo Tài chính của Viện IMI.

- Thống nhất chủ trương thoái vốn và/hoặc giảm tỷ lệ vốn góp của Viện IMI tại 06 doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI nhưng hoạt động kém hiệu quả, lỗ liên tục hoặc có nguy cơ lỗ cao, trên cơ sở bảo toàn, hiệu quả tốt nhất và đúng các quy định hiện hành. Cụ thể là: Công ty PTM, Công ty ITD, Công ty Hitechco, Công ty EEC, Công ty IMI-CIC, Công ty ADM. Đồng thời xem xét khả năng huy động vốn, khai thác nguồn lực tài chính từ lợi thế đất đai của IMI để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở chế tạo, triển khai các đề tài nghiên cứu hình thành các sản phẩm KH&CN có khả năng chuyển giao vào các lĩnh vực sản xuất.

- Thông qua hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh tại Ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;

- Thông qua nội dung điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Viện IMI phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Thông qua việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN của Công ty, quyết định nhân sự ban điều hành Quỹ KHCN, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động của Hội đồng KHKT Viện IMI.

- Thống nhất chủ trương và kế hoạch trích lập dự phòng trong thời gian 05 năm (bao gồm các khoản nợ phải thu khó đòi, đầu tư tài chính dài hạn,..) theo quy định; hạch toán chi phí tiền thuê đất phát sinh trong những năm gần đây cho phù hợp nhằm đảm bảo cân đối và duy trì hoạt động SXKD, hiệu quả và lợi ích của cổ đông.

- Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Hồng Sơn giữ chức Phó TGĐ Công ty CP Viện Máy

và Dụng cụ công nghiệp, kể từ ngày 01/02/2016. - Phê duyệt phương án mua sắm 01 ôtô con và giao tài sản cho Trung tâm CGCN

theo Phương án triển khai của Ban TGĐ. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin và gửi đến các

bộ phận liên quan để triển khai thực hiện. 1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

Năm 2015, ĐHĐCĐ đã thông qua Thù lao HĐQT, Ban KS, như sau: - Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty: 290 triệu đồng.

Trong đó: + Thù lao các thành viên HĐQT và Thư ký công ty: 236 triệu đồng. + Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng. Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Viện IMI, HĐQT

đã phân bổ và tạm chi thù lao HĐQT, Thư ký Công ty như sau: - Chủ tịch HĐQT – Th. trực HĐQT: 3.343.333 đ/thg x 12 thg = 40.120.000 đồng; - Uỷ viên HĐQT điều hành: 3 người x 3.343.333 đ/thg x 12 thg = 120.360.000 đồng; - Uỷ viên HĐQT không điều hành: 1 người x 3.343.333 đ/thg x12 thg = 40.120.000 đồng;

- Thư ký I: 1.770.000 đồng/tháng x 12 tháng = 21.240.000 đồng;

- 3 -

- Thư ký II: 1.180.000 đồng/tháng x 12 tháng = 14.160.000 đồng; Tổng Thù lao HĐQT năm 2015 được duyệt là: 236.000.000 đồng. Ngoài các chi phí phục vụ hoạt động chung của HĐQT, BKS được hạch toán chung

trong chi phí quản lý của Công ty, các thành viên HĐQT, BKS không có phát sinh chi phí khác. II. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015. 2.1. Về kết quả sản xuất - kinh doanh.

HĐQT nhất trí với các kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2015 như báo cáo của Tổng Giám đốc đã trình bày, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2015: 124,365 tỷ đồng, đạt 90,6% so với cùng kỳ năm 2014. - Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2015: 689.249.555 đồng; - Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN năm 2015: 561.753.910 đồng.

Một số nguyên nhân chính dẫn đến việc đến kết quả hoạt động SXKD năm 2015 chưa đạt Nghị quyết đề ra: do thị phần một số sản phẩm truyền thống của IMI ngày càng thu hẹp do phải cạnh tranh với chính các đơn vị thành viên đã nhận chuyển giao công nghệ của Viện; việc xây dựng các sản phẩm mới cần thời gian để tổ chức nghiên cứu sản xuất và thâm nhập thị trường; Cùng với đó là các khó khăn liên quan tới cơ sở sản xuất, chế tạo và tổ hợp sản phẩm; khó khăn liên quan đến tiền thuê đất của khu đất làm Trụ sở Viện, cụ thể: trong Quyết định giao đất có phân bổ mục đích sử dụng đất phục vụ hoạt động SXKH và phục vụ NCKH, nhưng Viện chưa được miễn giảm tiền thuê đất tính cho diện tích đất phục vụ NCKH nên trong năm 2015, Viện đã hạch toán toàn bộ tiền thuê đất vào kết quả SXKD: 5.794 triệu đồng (trong đó: tính cho diện tích đất phục vụ NCKH: 3.052 triệu đồng), ngoài ra từ năm 2016 Viện phải hạch toán bổ sung tiền thuê đất của năm 2014 khoảng 6 tỷ đồng; rủi ro tài chính về công nợ: trong năm Viện đã cân đối nguồn trích một phần dự phòng nợ phải thu số tiền: 1.450 triệu đồng (trong tổng số dự phòng nợ phải thu cần trích lập năm 2015 khoảng 12 tỷ đồng),….... Theo đó, mức chi trả cổ tức năm 2015 sẽ không thực hiện được như Nghị quyết. 2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

a) Về công tác quyết toán CPH: Đến nay, Bộ Công Thương chưa phê duyệt công tác quyết toán cổ phần hóa Viện

IMI, do còn một số vướng mắc cần được Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét, tiếp tục xử lý tháo gỡ (Viện đã có Văn bản báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính), bao gồm: vướng mắc liên quan đến khoản nợ phải thu Công ty TNHH MTV đóng tàu Đà Nẵng thuộc Tập đoàn Vinashin số tiền: 2.318.701.014 đồng không có khả năng thu hồi (phát sinh trước thời điểm chuyển đổi) do Công ty đóng tàu Đà Nẵng thuộc danh sách các đơn vị của Tập đoàn Vinashin phải sắp xếp giải thể/phá sản theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nhưng đến nay chưa hoàn thành thủ tục giải thể/phá sản; vướng mắc liên quan đến tiền thuê đất phải nộp ngân sách và hạch toán bổ sung tiền thuê đất vào kết quả hoạt động của Viện trước thời điểm quyết toán chuyển đổi cổ phần hóa (các năm từ 2013 trở về trước) số tiền: 13.959.749.884 đồng (Theo Thông báo số 2663/TB-CCT-LPTB ngày 22/02/2016 của Chi cục thuế Đống Đa).

b) Đã thực hiện thoái vốn đầu tư của Viện IMI tại Công ty PTM: + Vốn điều lệ Công ty PTM: 42.000.000.000 đồng. + Viện IMI nắm giữ 604.200 cổ phần, tương ứng 14,38% vốn điều lệ.

- 4 -

+ Vốn chủ sở hữu của PTM (thời điểm 30/6/2015): 36.822.519.980 đồng (lỗ luỹ kế - 5.320.402.500 đồng); + Giá cổ phiếu PTM niêm yết trên thị trường Upcom (trung bình 3 tháng): 4.500 đồng/cổ phần; + Giá trị phần vốn đầu tư của Viện IMI được đánh giá lại tại thời điểm quyết toán cổ phần hóa (31/12/2013): 3.866.900.000 đồng (tương đương 6.400 đồng/cp); + Số lượng cổ phần bán: 604.200 CP , tương đương 14,38% vốn điều lệ; + Thời điểm triển khai: Đã thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch Upcom, thời điểm kết thúc giao dịch ngày 17/2/2016; + Số lượng cổ phần đã bán: 604.200 cổ phần; + Giá giao dịch thành công: 6.000 đồng/cổ phần; + Phí giao dịch: 6.037.800 đồng; + Tổng số tiền thu về: 3.619.162.200 đồng; + Số tiền chênh lệch từ thoái vốn (lỗ): 247.737.800 đồng (sẽ hạch toán vào kết quả hoạt động của Viện năm 2016).

c) Kết quả hoạt đông khác. - HĐQT giao Ban TGĐ Viện IMI thuê đơn vị định giá và xây dựng phương án thoái

vốn đầu tư của IMI tại doanh nghiệp khác theo Nghị quyết của HĐQT, bảo đảm hiệu quả cao nhất và đúng quy định hiện hành.

- HĐQT đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-HĐQT.IMI ngày 21/08/2015 về việc thành lập HĐKH Viện IMI nhiệm kỳ 2015-2018 với 14 thành viên, đồng thời phê duyệt bản Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐKH.

- ĐHĐCĐ năm 2015 đã thông qua Nghị quyết thành lập Quỹ phát triển KH&CN Viện IMI; ban hành Điều lệ hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN Viện IMI;

2.3. Tài sản của Công ty tính đến ngày 31/12/2015: Chỉ tiêu Số tiền (đồng) Tỷ trọng %

TỔNG TÀI SẢN 130.047.370.477 100%A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 96.512.253.880 74,2%I. Tiền và các khoản tương đương tiền 18.640.772.413 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 41.880.081.423 IV. Hàng tồn kho 35.955.356.016 V. Tài sản ngắn hạn khác 36.044.028 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 33.535.116.597 25,8%I. Các khoản phải thu dài hạn 0 II. Tài sản cố định 16.441.312.584 III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16.522.117.985 IV. Tài sản dài hạn khác 571.686.028

2.4. Nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2015: Chỉ tiêu Số tiền (đồng) Tỷ trọng %

TỔNG NGUỒN VỐN 130.047.370.477 100%A. NỢ PHẢI TRẢ 74.391.592.463 57,2%I. Nợ ngắn hạn 73.730.339.497 II. Nợ dài hạn 661.252.966 -

- 5 -

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 55.655.778.014 42,8%I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 53.788.203.936 -II. Thặng dư vốn cổ phần 1.216.867.324 - III. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 650.706.754 - IV. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 -

2.5. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty. a). Tình hình quản lý sử dụng vốn:

- Vốn điều lệ vủa Viện IMI: 65 tỷ đồng; Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015: 53.788.203.936 đồng (nhỏ hơn vốn điều lệ); lý do: công tác quyết toán CPH chưa xong nên chưa điều chỉnh phù hợp theo quy định.

- Hệ số bảo toàn vốn = (Tổng tài sản - Nợ phải trả)/Vốn của chủ sở hữu = 1,035 lần: cho thấy Viện IMI vẫn bảo toàn được vốn.

b). Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá sự lành mạnh, chắc chắn về tài chính của doanh nghiệp đều ở mức bình thường

- Số liệu công nợ của Viện IMI tại ngày 31/12/2015 như sau: + Nợ phải thu ngắn hạn: 41.880.081.423 đồng. + Nợ phải trả ngắn hạn: 73.730.339.497 đồng.

- Viện IMI cố gắng giảm dần các khoản nợ phải thu khách hàng quá hạn thanh toán và cân đối nguồn trích đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định. Đến thời điểm ngày 31/12/2015, Viện IMI đã trích dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền: 3.278 triệu đồng (trong đó số trích lập năm 2015: 1.450 triệu đồng).

- Chỉ tiêu nợ phải trả/vốn chủ sở hữu = 1,34 lần: thể hiện Viện IMI vẫn đảm bảo được nguồn chi trả các khoản nợ và kiểm soát được các khoản nợ.

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,24 lần: cho thấy khả năng trả nợ ngắn hạn của Viện IMI tốt.

2.6. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, một số chính sách quản lý của Nhà

nước chưa thực sự phát huy hiệu quả,…bên cạnh những khó khăn vướng mắc sau chuyển đổi cổ phần hóa tiếp tục phải tập trung giải quyết, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện IMI và các đơn vị thành viên chưa có được sự tăng trưởng như kế hoạch và mong muốn của Cổ đông.

Năm 2015, Ban TGĐ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 theo các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Ban TGĐ luôn nỗ lực, linh hoạt, có giải pháp kịp thời để duy trì các mặt hoạt động của Viện IMI. Hầu hết các kết quả đạt được trong hoạt động SXKD năm 2015 cao hơn 2014, đảm bảo đời sống và các chế độ cho người lao động. HĐQT ghi nhận kết quả điều hành SXKD của Ban TGĐ Viện IMI. Tuy nhiên, cần có những giải pháp trọng tâm và đồng bộ hơn nữa trong quản lý điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD trong năm 2016 và những năm tới. 2.7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, trình ĐHĐCĐ thông qua:

a) Kết quả SXKD năm 2015 đã đạt được:

TT Nội dung Kết quả thực hiện

(đồng) 1 Tổng doanh thu 124.365.346.099

- 6 -

2 Tổng chi phí 123.676.096.5443 Lợi nhuận kế toán trước thuế 689.249.5554 Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế

(Thù lao HĐQT và BKS năm 2015: 72.520.000 đồng, chênh lệch tỷ giá: 63.779.906 đồng, CF khác: 34.800.000 đồng)

171.099.906

5 Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế (Cổ tức, lợi nhuận được chia: 280.823.800 đồng) 280.823.800

6 Thu nhập chịu thuế năm 2015 579.525.6617 Thuế TNDN phải nộp năm 2015 127.495.645

8 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 561.753.9109

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015

650.706.754

b) Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015: + Chia cổ tức năm 2015 (tương ứng 1% vốn góp của chủ sở hữu): 537.882.000 đồng + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương ứng 6% lợi nhuận): 39.042.000 đồng + Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2016: 73.782.754 đồng

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016. 3.1. Về công tác chỉ đạo hoạt động chung.

- Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Công Thương về thoái vốn đầu tư của Viện IMI tại các doanh nghiệp khác (công văn số 550/BCT-TC ngày 19/01/2016) và Đề án Tái cấu trúc Viện IMI tại công văn số 1961/BCT-BĐMDN ngày 09/03/2016.

- Giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc sau chuyển đổi cổ phần hóa để tập trung nguồn lực vào hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học gắn với thị trường, đổi mới công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Viện IMI.

- Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động; phối hợp cùng các đơn vị trong IMI Holding tăng cường tiếp thị, tham gia vào các dự án tích hợp hệ thống, dự án EPC nhằm dành được các hợp đồng có giá trị lớn, tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập của người lao động;

- Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thành các thủ tục ký hợp đồng thuê đất và cấp GCNSDĐ tại số 46 Láng Hạ, Hà Nội;

- Chủ động triển khai hợp tác trong trung và ngắn hạn để có thể khai thác có hiệu quả khu đất của Viện sau khi ký hợp đồng thuê đất; Đồng thời, có giải pháp nhằm tìm kiếm đối tác hợp tác lâu dài, bền vững cho IMI Holding.

Trong quản trị điều hành, tập trung: - Kiên quyết xử lý các tồn tại trong hệ thống để đảm bảo tính minh bạch, công bằng

và bảo vệ lợi ích của các cổ đông. - Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thông qua các biện pháp: + Xử lý nợ khó đòi, giảm tuổi nợ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. + Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư để lựa chọn thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn trải;

Thoái vốn tại các lĩnh vực đầu tư có hiệu quả thấp, không trực tiếp liên quan tới lĩnh vực kinh doanh chính, không có khả năng tăng trưởng về qui mô và hiệu quả.

- 7 -

+ Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện việc vận hành hệ thống tổ chức và quản trị để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

3.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: - Tổng giá trị HĐKT: 160.000.000.000 đồng. - Tổng doanh thu: 150.000.000.000 đồng. - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.200.000.000 đồng. - Chi trả cổ tức cho cổ đông không thấp hơn: 2%/năm. - Thu nhập bình quân CBCNV: 8.800.000 đồng/người/tháng.

3.3. Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người lao động; quỹ tiền lương cho Ban lãnh đạo quản lý chuyên trách; thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016:

- Quỹ tiền lương đối với người lao động: 12.730 triệu đồng. - Quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý chuyên trách: 2.145 triệu đồng.

+ Lương Lãnh đạo điều hành: 1.875 triệu đồng; + Lương các Ban chuyên môn; Trưởng BKS chuyên trách: 270 triệu đồng;

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty: 290 triệu đồng. Trong đó:

+ Thù lao các thành viên HĐQT và Thư ký công ty: 236 triệu đồng; + Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng;

3.4. Triển khai Đề án Tái cấu trúc Viện IMI giai đoạn 2016 – 2020. 1. Mục tiêu Đề án: Hoàn thành toàn diện công tác chuyển đổi Viện IMI thành doanh

nghiệp khoa học và công nghệ theo Phương án chuyển đổi đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Xây dựng Viện IMI thành đơn vị khoa học công nghệ tiên tiến, đi đầu trong đổi mới về khoa học công nghệ, hỗ trợ cho các tổ chức/nhà khoa học phát triển công nghệ cơ điện tử thông qua các Vườn ươm “Incubator”; triển khai các ý tưởng công nghệ thành sản phẩm công nghiệp thông qua Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp “spin-off”. Phát huy tối đa tiềm năng sẵn có về cơ sở vật chất, năng lực công nghệ về cơ điện tử để đẩy mạnh việc chuyển giao ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học gắn với thị trường, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh nhằm tạo ra sức mạnh mới, làm động lực cho việc xây dựng và phát triển Viện IMI tập đoàn khoa học công nghệ đa sở hữu.

2. Nội dung chính của Đề án Tái cấu trúc: - Đề án tái cấu trúc Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, trọng tâm

là sắp xếp cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty mẹ (Viện IMI); cơ cấu các đơn vị trực thuộc và công ty thành viên; kế hoạch điều chỉnh cơ cấu vốn của Viện IMI.

- Kế hoạch và lộ trình thoái vốn và/hoặc giảm tỷ lệ vốn góp của Viện IMI tại các doanh nghiệp (công ty con, công ty liên kết) hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ liên tục hoặc có nguy cơ lỗ cao;

- Phương án sử dụng tài sản đất đai hợp tác kinh doanh để tạo nguồn vốn triển khai Đề án, đầu tư phát triển Viện IMI thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ mạnh trong lĩnh vực cơ điện tử. (Đề án tái cấu trúc Viện IMI gửi kèm);

Tóm tắt Đề án kèm theo Báo cáo này. 3. Kế hoạch hợp tác đầu tư khai thác khu đất 46 Láng Hạ và số 4 Vũ Ngọc Phan

của Viện IMI và Công ty ITD (Công ty con của Viện): - Năm 2015, HĐQT Viện IMI đã thống nhất chủ trương kết thúc hợp đồng hợp tác"

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà cao tầng kết hợp dịch vụ và nhà ở (IMI Tower) tại