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壹、致股東報告書 ................................................................................................................1 貳、公司簡介 一、設立日期 ................................................................................................................4 二、公司沿革 ................................................................................................................4 參、公司治理報告

一、組織系統 ...............................................................................................................9 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ……….10 三、公司治理運作情形 ............................................................................................. ..23 四、會計師公費資訊 ................................................................................................ ..34 五、更換會計師資訊 ................................................................................................ ..35 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職

於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ......................................................... ..35 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分

之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .......................................................... .36 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為

配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ................................................................. .37 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉

投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ................................................... .38 肆、募資情形

一、資本及股份......................................................................................................... .40 二、公司債辦理情形 ................................................................................................. .51 三、特別股辦理情形 ................................................................................................. .51 四、海外存託憑證辦理情形....................................................................................... .51 五、員工認股權憑證辦理情形 ................................................................................... .51 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .......................................................... .52 七、資金運用計畫執行情形....................................................................................... .54

伍、營運概況

一、業務內容 ............................................................................................................ .55 二、市場及產銷概況 ................................................................................................. .62 三、從業員工 ............................................................................................................ .67 四、環保支出資訊 ..................................................................................................... .67 五、勞資關係 ............................................................................................................ .68 六、重要契約 ............................................................................................................ .69

陸、財務概況 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 ..................................................................72 二、最近五年度財務分析 ...........................................................................................74 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ..................................................................76 四、最近年度財務報表 ...............................................................................................77 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 .................................... ...124 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情

事，應列明其對本公司財務狀況之影響 .............................................................176

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項評估 一、財務狀況 ...........................................................................................................177 二、經營結果 ...........................................................................................................178 三、現金流量 ...........................................................................................................179 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .........................................................179 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資

計畫 ..................................................................................................................180 六、風險事項分析及評估 .........................................................................................180 七、其他重要事項 ....................................................................................................182

捌、特別記載事項 一、關係企業相關資料 .............................................................................................183 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形....................................190 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 .....................190 四、其他必要補充說明事項......................................................................................190 五、補充揭露資訊 ....................................................................................................190

玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對 股東權益或證券價格有重大影響之事項.....................................................................191

壹、致股東報告書 各位股東女士、先生：

民國九十八年是逐漸改善的一年，受全球半導體景氣漸入佳境的帶動，本公司上半年營

收逐漸回復至九十七年的水準，下半年則呈現逐季成長的趨勢。總計全年度營業收入淨額為

新台幣421.22億元，較九十七年增加新台幣72.15億元；九十八年營業淨利為新台幣3.14億元，較前一年度減少新台幣0.93億元；繼續營業單位稅前純益為新台幣6.60億元，較前一年度增加新台幣3.06億元，成長幅度達86.61%。本年度主要受惠於整體經濟景氣回復及公司中國布局效應顯現，使得營收及獲利都大幅提升。茲將本公司九十八年度營業概況及九十九

年度營業計劃概要報告如下：

一、民國九十八年度營業報告 1.營業計劃實施成果 單位：新台幣千元

項 目 97 年度 98 年度 增減金額 增減(%) 營業收入 34,906,392 42,121,849 7,215,457 20.67%營業淨利 407,034 314,438 (92,596) (22.75%)稅後純益 288,806 552,985 264,179 91.47%

2.財務收支及獲利能力分析

項 目 97 年度 98 年度

負債佔資產比率(%) 63.21 57.91 財務結構(%)

長期資金佔固定資產比率(%) 1,511.46 1,760.94 流動比率(%) 142.12 151.25

償債能力(%) 速動比率(%) 33.15 60.64 資產報酬率(%) 2.86 4.07 股東權益報酬率(%) 5.20 9.39 純益率(%) 0.83 1.31

獲利能力(%)

基本每股盈餘(元)(註) 1.27 2.41 註：係以當年度加權流通在外股數，並追溯調整歷年來盈餘、員工紅利及資本公積轉 增資而增加之加權流通在外股數為計算基礎。

3.研究發展狀況 由於 IC 製程的進步及使用者對於個人手持行動裝置的需求增加，系統單晶片

(System-on-a-chip)功能提昇，過去只能在桌上型電腦及筆記型電腦完成的事情，手持行動裝置漸漸能夠辦到，眾多廠商積極投入智慧型手機，PND(攜帶型導航設備)及 MID(移動網際網路設備)等產品之開發，以期掌握此行動世代所衍生之龐大商機。而根據產品特性及定位，有些已具備無線上網功能、無線連接、多點觸控、數位

電視、高畫素螢幕顯示、多媒體播放、MEMS 感測器等等。另外，由於高畫質電視的普及與消費者愈來愈習慣高解析度的影像，從而要求周邊裝置都要具備攫取或播

放高畫質的影像，本公司因具備影像技術基礎再加上掌握關鍵性零件，投入系統整

合完成多種高清解決的方案服務客戶。此外，高效率電源管理元件是支持行動裝置

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成功的重要元素，為了能提供足夠技術支持在上述新平台的系統設計及產品開發，

本公司持續投資及累積系統整合知識及技術，以提高整體研發之技術質量，並持續

與世界級晶片設計廠商合作，以期提供客戶高品質之技術服務與整體解決方案。以

下為最近三年度研究發展支出：

單位：新台幣千元 項 目 96 年度 97 年度 98 年度

營業收入淨額 34,414,445 34,906,392 42,121,849研發費用 73,069 97,196 85,493研發費用佔營收比例 0.21% 0.28% 0.20%

二、民國九十九年度營業計劃概要 1.經營方針：

(1)以「專業誠信、永續經營」為經營理念。 (2)以「支援下游客戶縮短研發時程及增加競爭力之服務，協助上游供應商進行產品

定義及行銷業務」為文曄始終如一的服務宗旨。 (3)注重績效、講求效率，據以組成堅毅實在的經營團隊。 (4)掌握市場脈動，提供客戶技術本位服務。

2.預期銷售數量及其依據： 本公司主要銷售產品為各種電子零組件，因產品種類繁多且各項產品銷售單價差

異頗大，故不適宜以銷售量作為衡量基礎。惟就本公司整體銷售預期而言，本公司參

酌市場及總體經濟發展分析進行未來一年銷售情形之趨勢預測，並佐以主要銷售客戶

之需求，預期本公司未來一年之銷售將呈現穩健成長之趨勢。 3.重要產銷政策：

(1)供應商／代理線－與既有供應商維持緊密的合作關係，同時尋找技術領先之利基性產品的代理機會。

(2)加值服務－善用本公司對零組件的專業知識及工程人員的技術支援，積極開發新產品、新應用領域，以縮短客戶研發產品的時程並提升本公司的獲利。

(3)客戶拓展－鑒於中國內陸城市發展快速，且下游客戶生產基地逐漸向內陸移動，本年度將針對中國二級城市增加營運據點及人力投資。期以更快速、更優質的服

務建立並強化與中國本地企業的合作關係。 (4)庫存管理－為因應本年度半導體供應鏈運作的不順暢，主動管理存貨勢在必行。

藉由與客戶資訊系統更加緊密的整合，可持續觀察客戶的需求變動以修正備貨計

畫，減少庫存風險。 (5)財務控管－持續要求業務與財務主管定期追蹤應收帳款收現進度，以降低資金成

本。同時在合乎成本效益的考量下，以應收帳款承購的方式降低可能的收款風險

，並增加資金運用的靈活性。

三、公司未來發展策略 為因應全球產業分工，本公司在亞太及新興市場的佈局策略，第一是強化產品組合

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，以提供效能更佳的解決方案，第二是提供電子製造商便捷、高效的服務，第三則是

藉由行銷業務網及物流配送能力快速協助供應商提高市場佔有率。本公司以綿密的服

務網絡建構成完善的泛亞太及新興地區服務網，以成為國際性半導體零組件專業行銷

通路商為目標。同時在積極提昇市場佔有率及擴大營收規模之際，亦將本著｢專業誠信

、永續經營｣的原則，在全體員工群策群力及各位股東的支持下，繼續朝向追求股東、

員工及客戶最大利益之途邁進。 承全體股東之支持，在此本人謹代表公司董事會和全體員工向股東們表示最誠摯

的感謝。我們仍將秉持積極的態度把握產業發展契機，以追求公司長期穩健的成長，

與股東共享經營成果。 身體健康 萬事如意

董事長暨總經理：鄭 文 宗

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貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國八十二年十二月二十三日 二、公司沿革

82年 • 成立文曄科技有限公司(文曄科技股份有限公司之前身)，登記資本額為新台幣1,000萬元，主要業務為電子零組件銷售。

83年 • 購買深坑鄉萬順寮段土地及建物，供辦公及倉儲使用。 • 由文曄科技有限公司變更組織為文曄科技股份有限公司。 84年 • 代理並銷售美商德州儀器(TI)半導體電子零組件產品。 85年 • 獲頒 TI 亞洲區成長最快之代理商獎。 86年 • 現金增資3,000萬元，資本總額4,000萬元。 • 辦公室遷址至八德路三段34號7樓。 • 成立研發應用工程處，從事電子相關產品設計及輔助設計。 • 獲頒 TI 年度 SSL 銷售額突破美金一千萬元獎及 DSP DWIN LNR 推廣第

二名。 87年 • 現金增資4,000萬元，資本總額8,000萬元。 • 轉投資 Wintech Microelectronics Holding Limited。 • 成立文曄香港分公司。 • 獲頒 TI 台灣區 CBT 系列產品最高銷售營收獎及 DSP 最佳推廣獎。 • 獲頒 TI DSP 解決方案設計並導入產品銷售金牌、銅牌獎。 • 獲頒 TI 應用特定產品銷售成績金牌獎。 • 名列中華徵信所全國前五百大服務業。 88年 • 代理並銷售美商 Fairchild 半導體電子零組件產品。 • 資本公積轉增資11,920萬元，資本總額19,920萬元。 • 代理並銷售美商 SST 半導體電子零組件產品。 • 現金增資5,000萬元，盈餘轉增資1,500萬元，資本總額為26,420萬元，

並補辦公開發行。 • 代理並銷售美商 LSI 半導體電子零組件產品。 • 現金增資9,580萬元，資本總額為36,000萬元。 • 購買臺北縣中和市遠東世紀廣場(約852坪)供辦公及倉儲使用。 • 英文名字由 Serial Semiconductor Co., Ltd.變更為 Wintech

Microelectronics Co., Ltd. • 獲頒 TI 高階 CMOS 邏輯產品營業額成長最快速獎。 • 獲頒 Fairchild 最佳代理商獎。 • 名列天下雜誌調查營業收入成長率排名第183，企業員工生產力躍居第26

名。 89年 • 代理並銷售法商 ST 半導體電子零組件產品。 • 辦公室及倉庫搬至中和市遠東世紀廣場。 • 代理並銷售美商 Marvell 半導體電子零組件產品。 • 現金增資16,800萬元，盈餘轉增資7,200萬元，資本總額為60,000萬元。 • 轉投資誠曄投資股份有限公司。 • 轉投資 Nino Capital Co., Ltd.。 • 股票上櫃。

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• 獲頒 TI 台灣區業績成長最快之代理商獎、APP 最優質肯定。 • 獲頒 Fairchild 台灣區最佳代理商獎、新產品推廣卓越貢獻獎、年度最佳

代理商獎。 • 獲頒 Marvell 年度最佳代理商獎。 • 名列天下雜誌評選全國製造業與服務業綜合排名營運績效最佳一百家公

司中第32名。 90年 • 轉投資上海領科貿易有限公司。 • 轉投資凱力科技有限公司。 • 現金增資10,000萬元；盈餘、資本公積及員工紅利轉增資計13,600萬元

，資本總額為83,600萬元。 • 發行國內第一次無擔保可轉換公司債30,000萬元。 • 發行第一次員工認股權憑證5,000單位。 • 獲頒 ST 亞洲區業績成長最快之代理商獎。 • 獲頒 Marvell 年度最佳代理商獎。 • 獲頒 ST 亞太年度最具成長潛力代理商。 • 名列商業周刊調查「兩岸三地1000大上市公司排行榜」第496名。 • 名列商業周刊「500大服務業大調查」總排名98名，並在資訊、通訊及

IC 通路類排名第16名。 91年 • 發行國內第二次無擔保可轉換公司債80,000萬元。 • 可轉換公司債轉換股本4,474萬元，資本總額為88,074萬元。 • 獲經濟部國貿局頒發「九十年度出進口績優廠商前五百名」之證明標章

。 • 股票上櫃轉上市。 • 轉投資領科倉儲貿易(深圳)有限公司。 • 盈餘、資本公積及員工紅利轉增資計6,004萬元，可轉換公司債轉換股本

5,724萬元，資本總額為99,801萬元。 • 轉投資 Lintek Singapore Ltd. 英文名字變更為 Wintech Microelectronics

Singapore Pte. Ltd.。 • 可轉換公司債轉換股本423萬元，資本總額為100,224萬元。 • 發行第二次員工認股權憑證2,240單位。 • 第一次實施庫藏股，共計買回本公司股票15.3萬股。 • 獲頒 TI 最突出代理團隊多項大獎。 • 獲頒 ST 過去三年成長最穩健廠商獎。 • 名列天下雜誌國內五百大服務業營收排名前一百名。 • 名列商業週刊「1000大兩岸三地上市櫃排行」總排名373名，並在資訊

、通訊及 IC 通路類排名第13名。 92年 • 可轉換公司債轉換股本94萬元，資本總額為100,319萬元。 • 可轉換公司債轉換股本933萬元，資本總額為101,251萬元。 • 轉投資 Wintech Microelectronics Korea Co., Ltd.。 • 轉投資 Wintech Microelectronics (Malaysia) Sdn.Bhd.。 • 可轉換公司債轉換股本1,539萬元，資本總額為102,791萬元。 • 盈餘及員工紅利轉增資計7,155萬元，可轉換公司債轉換股本7,310萬元

，資本總額為117,256萬元。 • 發行國內第三次無擔保可轉換公司債80,000萬元。 • 發行第三次員工認股權憑證2,800單位。 • 可轉換公司債轉換股本3,293萬元，資本總額為120,549萬元。

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• 獲頒 ST 年度 Apac Power business Unit 最佳應用支援廠商獎。 • 名列中華徵信所2003年版台灣地區大型企業服務業營收排名第119名，

服務業經營績效排名第82名。 93年 • 可轉換公司債轉換股本895萬元及員工認股權證轉換股本40萬元，資本總

額為121,484萬元。 • 第二次實施庫藏股，共計買回本公司股票300萬股。 • 可轉換公司債轉換股本2,029萬元及員工認股權證轉換股本94萬元，資本

總額為123,607萬元。 • 轉投資 Wintech Microelectronics (Thailand) Ltd.。 • 員工認股權憑證轉換股本120萬，資本總額為123,727萬元。 • 轉投資英晟貿易股份有限公司。 • 轉投資興曄投資股份有限公司。 • 盈餘及員工紅利轉增資9,020萬元，資本總額為132,748萬元。 • 轉換公司債轉換股本66萬元，資本總額為132,813萬元。 • 子公司英晟科技股份有限公司與新像科技股份有限公司合併。 • 轉投資 NuVision Technology (Samoa) Inc.。 • 轉投資 Ahead Success Co., Ltd。 • 轉投資新像科技(深圳)有限公司。 94年 • 代理並銷售 SyChip 半導體電子零組件產品。 • 代理並銷售 EXAR 半導體電子零組件產品。 • 名列商業周刊2004年台灣地區500大服務業營收排名48名。 • 轉換公司債轉換股本75萬元，資本總額為132,888萬元。 • 轉換公司債轉換股本210萬元，資本總額為133,098萬元。 • 名列中華徵信所 Top 5000調查2004年臺灣地區大型企業服務業營收排名

第67名，服務業經營績效排名第120名，電子零組件批售業第7名。 • 代理並銷售美商 CaMD 半導體電子零組件產品。 • 代理並銷售美商 ALTERA 半導體電子零組件產品。 • 盈餘暨資本公積及員工紅利轉增資計26,740萬元，資本總額為159,839萬

元。 • 轉投資領科商貿(上海)有限公司，設立資本額美金100萬元。 • 代理並銷售 ESMT 半導體電子零組件產品。 • 第一次買回庫藏股註銷股本153萬元，資本總額為159,686萬元。 • 代理並銷 Audiocodes 半導體電子零組件產品。 • 獲頒 ST 亞太地區業績最佳成長卓越貢獻獎。 • 名列數位時代雙週刊2005年台灣科技100強。 • 獲頒 Ambarella In recognition of contribution to deliver A1 chip, the

world’s first HD H. 264/AVC hybrid camera SoC。 • 獲頒 ST 2005年最佳業績成長代理商獎– MPG Team。 • 獲頒 TI 2005年亞太地區 HPA 傑出 New EE Development 代理商獎及資

產管理表現獎。 • 獲頒 TI 2005年傑出代理商白金獎(200M$ Club)。 • 獲頒 TI 2005年 Highest SLL Thrust 產品績優代理零售表現銀獎。 • 獲頒 ADI 2005年筆記型電腦部門最佳團隊。 95年 • 名列商業周刊2005年1000大上市櫃營收排名第84名及上市櫃營收成長

150強之第116名。 • 第四次實施庫藏股，共計買回本公司股票361.6萬股。

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• 第五次實施庫藏股，共計買回本公司股票84.5萬股。 • 轉投資 Wintech Logistics Limited。 • 第六次實施庫藏股，共計買回本公司股票150萬股。 • 獲頒國際貿易局2005年度出進口績優廠商前500名。 • 可轉換公司債轉換股本55萬元及員工認股權證轉換股本298萬元，資本總

額為160,039萬元。 • 盈餘及員工紅利轉增資計8,567萬元，資本總額為168,606萬元。 • 獲頒 ASUS 華碩電腦2006年績優廠商獎。 • 獲頒 TI 亞太地區傑出代理商獎。 • 獲頒 Fairchild 2006年績優廠商獎。 • 名列數位時代雙週刊2006年台灣科技100強。 96年 • 名列中華徵信所2006年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查：電子零組

件批售業第6名，服務業營收淨額排名第46名，公民營企業混合排名第136名，服務業經營績效排名第360名。

• 發行國內第四次無擔保可轉換公司債40,000萬元。 • 員工認股權憑證轉換股本2,727萬元，資本總額為171,333萬元。 • 新加坡商新曄科技有限公司轉讓超過其選任時持股數二分之一，依法當

然解任其董事及監察人職務。 • 員工認股權憑證轉換股本309萬元，資本總額為171,642萬元。 • 公司英文名稱由「Wintech Microelectronics Co., Ltd.」改為

「WT Microelectronics Co., Ltd.」。 • 員工認股權憑證轉換股本321萬元，資本總額為171,963萬元。 • 轉投資 WT Technology Pte. Ltd. • 名列天下雙週刊2007年標竿企業榜，資訊通路業第4名。 • 盈餘及員工紅利轉增資計8,470萬元，資本總額為180,433萬元。 • 可轉換公司債轉換股本1,891萬元及員工認股權證轉換股本447萬元，資

本總額為182,771萬元。 • 獲頒 Altera 2007年第三季亞太地區傑出績效獎。 • 獲頒國際貿易局2006年出進口績優廠商獎。 • 現金增資25,000萬元，資本總額為207,771萬元。 • 發行九十六年度第一次員工認股權憑證5,000單位。 97年 • 可轉換公司債轉換股本257萬元及員工認股權證轉換股本492萬元，資本

總額為208,520萬元。 • 獲頒 ST 2007年成長最快代理商獎。 • 文曄及文曄百分之百間接持有之子公司 Promising Investment Limited 分

別以現金收購所羅門股份有限公司之部分半導體零件經銷代理業務與所

羅門之香港子公司慶成企業有限公司之全部股份。 • 員工認股權證轉換股本176萬元，資本總額為208,696萬元。 • 獲頒國際貿易局2007年出進口績優廠商獎。 • 可轉換公司債轉換股本24萬元及員工認股權證轉換股本1,178萬元，資本

總額為209,898萬元。 • 盈餘及員工紅利轉增資計17,336萬元，資本總額為227,234萬元。 • 員工認股權憑證轉換股本75萬元，資本總額為227,309萬元。 • 名列天下雙週刊2008年標竿企業榜，資訊通路業第5名。 • 名列中華徵信所2008年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查：服務業營

收排名第48名。

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• 第七次實施庫藏股，共計買回本公司股票257.7萬股。 • 第八次實施庫藏股，共計買回本公司股票39.3萬股。 • 獲頒 ST 2008年全球第二代理商獎。 • 獲頒 Pegatron, Unihan 2008 績優廠商獎。 • 獲頒 Foxconn Technology Group 2008 JIT 推動優秀供應商獎。 • 獲頒 ASUS 華碩電腦2008年績優廠商獎。 • 轉投資上海領科貿易有限公司（Shanghai Welltech Microelectronics

Co., Ltd.）更改英文名稱為Shanghai WT Microelectronics Co., Ltd.。 • 轉投資領科倉儲貿易（深圳）有限公司更改中文名稱為文曄領科商貿(深

圳)有限公司 98年 • 員工認股權憑證轉換股本268萬元，資本總額為227,577萬元。 • 轉投資領科商貿(上海)有限公司更改中文名稱為文曄領科商貿(上海)有限

公司。 • 轉投資上海領科貿易有限公司更改中文名稱為上海文曄領科貿易有限公

司。 • 轉投資領科倉儲貿易（深圳）有限公司（Welltech Microelectronics

(Shenzhen) Co., Ltd. ） 更 改 英 文 名 稱 為 WT Microelectronics (Shenzhen) Co., Ltd.。

• 第五次買回庫藏股註銷股本648萬元，資本總額為226,929萬元。 • 第六次買回庫藏股註銷股本1,278萬元，資本總額為225,651萬元。 • 第十次實施庫藏股，共計買回本公司股票712萬股。 • 收購茂宣企業(股)公司以股份轉換方式增資20,908萬元，資本總額為

246,559萬元。 • 盈餘及員工紅利轉增資計3,688萬元，資本總額為250,247萬元。 • 獲頒 ST 2009年全球第一代理商獎。 • 獲頒 Pegatron & Unihan 績優廠商獎。 • 名列天下雜誌評選標竿企業聲望調查資訊通路業第5名。 • 代理並銷售 APL 半導體電子零組件產品。 99 年 • 獲頒 ASUS 華碩電腦2010年績優廠商獎。

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參、公司治理報告 一、組織系統

(一)公司組織結構圖

股東會

董事會董事長

總經理

監察人

稽核室

法務 會計投資人關係

財務

物流研發

人資

南亞區業務

資訊

管理

大中華區業務

韓國業務

(二)各主要部門所營業務

主 要 部 門 所 營 業 務

✯業務 ✯研發 ✯資訊 ✯物流

負責商品之銷售業務，依地區別設有大中華區、南亞區及韓國業務 負責新產品、新技術之研究開發 負責資訊系統建構、整合及管制工作 設有倉儲部及關務部

✯稽核室 各部門業務執行評估、稽查、督導與改善建議 ✯法務 負責公司法務、訴訟及商務合約之管理 ✯投資人關係 ✯人資 ✯財務 ✯會計

負責法人及公共關係之服務事宜 負責人力資源之管理 負責資金管理及銀行往來事宜 負責公司交易事項之會計彙總及稅務申報

✯管理 設有行政部、採購及銷售經管部

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二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

（一）董事及監察人資料

1.董事及監察人資料

99年

4 月

30

日

選任

時持

有股

份現

在持

有股

數

（註

1）

配偶

、未

成年

子女

現在

持有

股份

（

註1）

利用

他

人名

義

持有

股

份

具配

偶或

二親

等以

內

關係

之其

他主

管、

董

事或

監察

人

職 稱

姓

名

選(就

)任日

期

任期

初

次選

任

日期

股數

持

股

比率

股數

持

股

比率

股數

持

股

比率

股 數

持 股

比 率

主要

經

（學）歷

目

前兼

任本

公司

及其

他公

司之

職務

職稱

姓名

關

係

董事

長

鄭文

宗

96.0

6.15

3年

83.1

1.11

18,

862,

465

9.12

%21

,032

,196

8.65

%7,

735,

327

3.18

%-

- 東

海大

學

旭寶

(股)公

司

文曄

科技

(股)公

司總

經理

新

像科

技(股

)公司

董事

長

超義

科技

(股)公

司法

人董

事代

表人

誠

曄投

資(股

)公司

董事

長

興曄

投資

(股)公

司董

事長

鼎

義科

技(股

)公司

法人

董事

代表

人

文曄

科技

(香港

)有限

公司

董事

有

利投

資有

限公

司董

事

文友

投資

(股)公

司董

事

唐業

投資

(股)公

司董

事

杰西

迪光

電(香

港)有

限公

司董

事

WT

Tech

nolo

gy P

te. L

td.董

事

WT

Mic

roel

ectro

nics

Sin

gapo

re P

te.

Ltd.董

事

Win

tech

Mic

roel

ectro

nics

Ltd

.董事

W

inte

ch M

icro

elec

troni

cs H

oldi

ng

Lim

ited董

事

Win

tech

Mic

roel

ectro

nics

Lim

ited董

事

Win

tech

Inve

stm

ent C

o., L

td.董

事

WT

Mic

roel

ectro

nics

Kor

ea C

o., L

td.

董事

W

T M

icro

elec

troni

cs (M

alay

sia)

Sdn

.,B

hd.董

事

Sol

omon

QC

E L

imite

d董

事

茂宣

企業

(股) 公

司董

事長

和

宣企

業(股

)公司

董事

長

旺陽

電企

業(股

)公司

董事

長

副總

經理

許文

紅 配

偶

-10-

選任

時持

有股

份現

在持

有股

數

（註

1）

配偶

、未

成年

子女

現在

持有

股份

（

註1）

利用

他

人名

義

持有

股

份

具配

偶或

二親

等以

內

關係

之其

他主

管、

董

事或

監察

人

職 稱

姓

名

選(就

)任日

期

任期

初

次選

任

日期

股數

持

股

比率

股數

持

股

比率

股數

持

股

比率

股 數

持 股

比 率

主要

經

（學）歷

目

前兼

任本

公司

及其

他公

司之

職務

職稱

姓名

關

係

董事

許

文紅

96

.06.

153年

94

.05.

25

7,29

5,71

13.

53%

7,73

5,32

73.

18%

21,0

32,1

968.

65%

- -

政治

大學

旭

寶(股

)公司

文曄

科技

(股)公

司副

總經

理

新像

科技

(股)公

司法

人董

事代

表人

鼎

義科

技(股

)公司

法人

董事

代表

人

誠曄

投資

(股)公

司法

人董

事代

表人

興

曄投

資(股

)公司

法人

董事

代表

人

文曄

科技

(香港

)有限

公司

董事

W

T M

icro

elec

troni

cs (T

haila

nd) C

o.,

Ltd.董

事

WT

Tech

nolo

gy P

te. L

td.董

事

WT

Mic

roel

ectro

nics

Sin

gapo

re P

te.

Ltd.董

事

WT

Mic

roel

ectro

nics

Kor

ea C

o., L

td.

董事

W

T M

icro

elec

troni

cs (M

alay

sia)

Sdn

.,B

hd.董

事

杰西

迪光

電(香

港)有

限公

司董

事

Sol

omon

QC

E L

imite

d董

事

唐業

投資

(股)公

司董

事長

文

友投

資(股

)公司

董事

長

紹陽

投資

有限

公司

董事

超

義科

技(股

)公司

法人

監察

人代

表人

茂宣

企業

(股)公

司法

人董

事代

表人

和

宣企

業(股

)公司

法人

董事

代表

人

旺陽

電企

業(股

)公司

法人

董事

代表

人

董事

長 鄭

文宗

配偶

董事

鄭

更義

96

.06.

153年

91.0

6.17

- -

- -

- -

- -

逢甲

大學

會計

系

金鼎

綜合

證券

(股)公

司

承銷

部協

理

鴻揚

創業

投資

副總

經

理

禾伸

堂企

業(股

)公司

獨立

董事

旺

玖科

技(股

)公司

獨立

董事

立

德電

子(股

)公司

法人

監察

人代

表人

首利

實業

(股)公

司董

事

崴強

科技

(股)公

司監

察人

福

邦證

券(股

)公司

董事

- -

-

-11-

選任

時持

有股

份現

在持

有股

數

（註

1）

配偶

、未

成年

子女

現在

持有

股份

（

註1）

利用

他

人名

義

持有

股

份

具配

偶或

二親

等以

內

關係

之其

他主

管、

董

事或

監察

人

職 稱

姓

名

選(就

)任日

期

任期

初

次選

任

日期

股數

持

股

比率

股數

持

股

比率

股數

持

股

比率

股 數

持 股

比 率

主要

經

（學）歷

目

前兼

任本

公司

及其

他公

司之

職務

職稱

姓名

關

係

董事

文友

投資

股份

有限

公司

代

表人

：

胡秀

杏

96.0

6.15

3年

96.0

6.15

1,

093,

447

0.53

%1,

193,

316

0.49

%-

- -

-

台大

商研

所

中華

開發

工業

銀行

直

接投

資部

資深

協理

匯

宏顧

問(股

)公司

副總

經理

文曄

科技

(股)公

司副

總經

理

茂宣

企業

(股)公

司法

人監

察人

代表

人

旺陽

電企

業(股

)公司

法人

監察

人代

表

人

和宣

企業

(股)公

司法

人監

察人

代表

人

JCD

Opt

ical

Cor

pora

tion

Lim

ited董

事

- -

-

董事

高

新明

(註

2)

98.0

6.16

3年

98.0

6.16

-

- 2,

567,

105

1.06

%-

- -

-

台灣

大學

EM

BA

國際

企業

管理

組

工研

院電

子所

課長

帆宣

系統

科技

(股)公

司董

事長

兼執

行

長

帆宣

集團

各子

公司

等董

事長

和

淞科

技(股

)公司

董事

吉

宣投

資(股

)公司

董事

長

旭宣

系統

科技

(股)公

司董

事長

聖

暉工

程科

技(股

)公司

董事

瑞

耘科

技(股

)公司

董事

群

創精

密工

業(股

)公司

董事

勵

威電

子(股

)公司

監察

人

- -

-

監察

人 唐

業投

資

股份

有限

公司

代

表人

：

黃寬

模

(註3)

96.0

6.15

3年

96.0

6.15

2,

141,

037

1.04

%2,

638,

584

1.09

%-

- -

-

中山

大學

企研

所

中華

開發

工業

銀行

(股)

公司

投資

部協

理

威剛

科技

(股)公

司投

資

處處

長

首席

財務

管理

顧問

(股)

公司

總經

理

無

- -

-

監察

人

蔡高

忠

96.0

6.15

3年

96.0

6.15

-

- -

- -

- -

- 東

吳大

學經

研所

碩士

倍利

綜合

證券

(股)公

司

承銷

部副

總

松翰

科技

(股)公

司獨

立董

事

中天

生物

科技

(股)公

司獨

立董

事

- -

-

註1：

持股

比率

之總

股數

係以

流通

在外

總股

數24

3,12

7,33

6股（

發行

總股

數25

0,24

7,33

6股扣

除庫

藏股

7,12

0,00

0股)計

算。

註

2：董

事文

友投

資(股

)公司

暨其

代表

人黃

寬模

於98

年3月

26日

提出

辭任

，任

期至

98年

6月16

日之

股東

常會

補選

新任

董事

為止

，補

選後

之新

任董

事高

新明

任期

自民

國98

年6月

16日

起至

民國

99年

6月14

日止

。

註3：

監察

人唐

業投

資(股

)公司

之代

表人

張國

威於

98年

3月26

日辭

任，

監察

人唐

業投

資(股

)公司

於98

年6月

16日

改派

黃寬

模為

代表

人。

-12-

2.法人

股東之主要股東︰

99

年 4

月 3

0日

法

人

股

東

名

稱

法

人

股

東

之

主

要

股

東

文友投資股份有限公

司

許文紅

(82.

96%

)、鄭文宗

(5.6

8%)、

許弼淳

(5.6

8%)、

許雯婷

(5.6

8%)、

許耀文

(0.0

0%)、

江麗芬

(0.0

0%)、

李碧松

(0.0

0%)

唐業投資股份有限公

司

紹陽投資有限公司

(41.

56%

)、許文紅

(12.

99%

)、鄭文宗

(12.

99%

)、許弼淳

(12.

99%

)、許

雯婷

(12.

99%

)、許富棠

(6.4

4%)、

鄭新舜

(0.0

2%)、

江麗芬

(0.0

2%)

3.法

人股東之主要股東為法人者其主要股東（持股比例占前十名之股東名稱及其持股

比例）

99

年 4

月30

日

法

人

名

稱

法

人

之

主

要

股

東

紹陽投資有限公司

許文紅

(49.

94%

)、鄭文宗

(49.

94%

)、鄭新舜

(0.0

4%)、

許弼淳

(0.0

4%)、

鄭紹禹

(0.0

4%)

-13-

4.董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形：

是

否具

有五

年以

上工

作經

驗

及下

列專

業資

格

符合

獨立

性情

形（

註）

條件

姓

名

商務

、法

務、

財

務、

會計

或公

司

業務

所須

相關

科

系之

公私

立大

專

院校

講師

以上

法官

、檢

察官

、律

師

、會

計師

或其

他與

公

司業

務所

需之

國家

考

試及

格領

有證

書之

專

門職

業及

技術

人員

商務

、法

務、

財

務、

會計

或公

司

業務

所須

之工

作

經驗

1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

兼任

其他

公

開發

行公

司

獨立

董事

家

數

鄭文

宗

0 許

文

紅

0

鄭更

義

2 文

友投

資股

份有

限公

司

代表

人：

胡秀

杏

0

高新

明

0 唐

業投

資股

份有

限公

司

代表

人：

黃寬

模

0

蔡高

忠

2

註：

各董

事、

監察

人於

選任

前二

年及

任職

期間

符合

下述

各條

件者

，請

於各

條件

代號

下方

空格

中打

“”。

(1

) 非為

公司

或其

關係

企業

之受

僱人

。

(2) 非

公司

或其

關係

企業

之董

事、

監察

人(但

如為

公司

或其

母公

司、

公司

直接

及間

接持

有表

決權

之股

份超

過百

分之

五十

之子

公司

之獨

立董

事者

，不

在此

限)。

(3

) 非本

人及

其配

偶、

未成

年子

女或

以他

人名

義持

有公

司已

發行

股份

總額

百分

之一

以上

或持

股前

十名

之自

然人

股東

。

(4) 非

前三

款所

列人

員之

配偶

、二

親等

以內

親屬

或五

親等

以內

直系

血親

親屬

。

(5) 非

直接

持有

公司

已發

行股

份總

額百

分之

五以

上法

人股

東之

董事

、監

察人

或受

僱人

，或

持股

前五

名法

人股

東之

董事

、監

察人

或受

僱人

。

(6) 非

與公

司有

財務

或業

務往

來之

特定

公司

或機

構之

董事

（理

事）

、監

察人

（監

事）

、經

理人

或持

股百

分之

五以

上股

東。

(7

) 非為

公司

或關

係企

業提

供商

務、

法務

、財

務、

會計

等服

務或

諮詢

之專

業人

士、

獨資

、合

夥、

公司

或機

構之

企業

主、

合夥

人、

董事

（理

事）

、監

察人

（監

事）

、經

理人

及其

配偶

。

(8) 未

與其

他董

事間

具有

配偶

或二

親等

以內

之親

屬關

係。

(9

) 未有

公司

法第

30條

各款

情事

之一

。

(10)

未有

公司

法第

27條

規定

以政

府、

法人

或其

代表

人當

選。

-14-

(二

) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

99

年4月

30日

持有

股份

（

註）

配偶

、未

成年

子

女持

有股

份（

註

）

利用

他人

名

義持

有股

份

具配

偶或

二親

等以

內關

係之

經

理人

職

稱

（註

）

姓 名

選(就

)任日

期

股數

持

股

比率

股數

持

股

比率

股數

持股

比率

主要

經

（學

）歷

目

前兼

任其

他公

司之

職務

職

稱姓

名

關

係

總經

理 鄭

文宗

82.1

2.23

21

,032

,196

8.65

%7,

735,

327

3.18

%-

- 東

海大

學

旭寶

(股)公

司

參閱

第10

頁

副總經理

許文

紅

配偶

副總

經理

許

文紅

94.0

2.01

7,

735,

327

3.18

%21

,032

,196

8.65

%-

- 政

治大

學

旭寶

(股)公

司

參閱

第11

頁

總經

理

鄭文

宗

配偶

副總

經理

楊

欽舜

89.0

3.01

1,

755,

080

0.72

%1,

934

- -

- 大

專

德州

儀器

-

- -

-

副總

經理

文

興康

93.0

1.01

61

1,79

60.

25%

6,50

0-

- -

大專

星

強電

子

- -

- -

副總

經理

孫

萬力

94.0

8.01

23

5,71

20.

10%

27,2

260.

01%

- -

中央

大學

博士

光

武技

術學

院講

師

- -

- -

副總

經理

王

學坡

98.0

3.01

35

,000

0.01

%-

- -

- 政

治大

學

艾睿

電子

(股)公

司總

經理

-

- -

-

副總

經理

李

耀台

98.0

3.01

22

5,41

20.

09%

4,89

1-

- -

美國

紐約

大學

博士

A

T&T貝

爾實

驗室

超

義科

技(股

)公司

董事

長

- -

-

副總

經理

胡

秀杏

98.1

0.01

-

- -

- -

- 台

大商

研所

中

華開

發工

業銀

行直

接投

資部

資深

協理

參

閱第

12頁

-

- -

協理

暨

會計

主管

楊

幸瑜

97.0

4.11

23

2,21

20.

10%

- -

- -

台灣

電店

(股)公

司

- -

- -

協理

暨

財務

主管

呂

勇宏

96.0

6.01

20

6,99

90.

09%

- -

- -

日盛

銀行

襄理

-

- -

-

註：

持股

比率

之總

股數

係以

流通

在外

總股

數24

3,12

7,33

6股(發

行總

股數

250,

247,

336股

扣除

庫藏

股7,

120,

000股

)計算

。

-15-

(三) 最

近年

度支

付董

事、

監察

人、

總經

理及

副總

經理

之酬

金

1.最

近年

度董

事之

酬金

99年

4月

30日

董

事酬

金

兼任

員工

領取

相關

酬金

報酬

(A)

(註1)

退

職退

休金

(B)(註

10)

盈餘

分配

之酬

勞(C

)(註

2)業

務執

行費

用(D

)(註

3)

A、B、

C及

D等

四項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註9)

薪

資、

獎金

及特

支費

等(E

) (註

4)

退職

退休

金(F

)(註

11)

盈餘

分配

員工

紅利

(G

)(註

5)

員工

認股

權憑

證得

認購

股數

(H)

(註6)

A、B、

C、

D、

E、F及

G等

七項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註

9)

本公

司

合併

報表

內所

有公

司

(註8)

職 稱

姓名

本公

司

合併

報表

內所

有公

司(註

8)

本公

司

合併

報表

內所

有公

司(註

8)

本公

司

合併

報表

內所

有公

司(註

8)

本公

司

合併

報表

內所

有公

司(註

8)

本公

司

合併

報表

內所

有公

司(

註8)

本公

司

合併

報表

內所

有公

司(

註8)

本公

司

合併

報表

內所

有公

司(註

8)現

金紅

利金

額

股票

紅利

金額

現金

紅利

金額

股票

紅利

金額

本公

司

合併

報表

內所

有公

司(註

8)

本公

司

合併報

表內所

有公司

(註8)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

(註

12)

董 事 長

鄭文

宗

董

事

許文

紅

董

事

鄭更

義

董

事

高新

明

董

事 文

友投

資(

股)公

司

暨

代表

人

胡秀

杏

（註

7）

- -

- -

6,44

0千

元

6,44

0千

元-

- 1.

16%

1.16

%8,

613

千元

8,61

3千

元

68 千元

68

千元

- -

- -

240

千股

240

千股

2.73 %

2.

73%

有

-16-

董事酬金級距表

給付

本公

司各

個董

事酬

金級

距

董事

姓名

前

四項

酬金

總額

(A+B

+C+D

) 前

七項

酬金

總額

(A+B

+C+D

+E+F

+G)

本

公司

(註14

) 合

併報

表內

所有

公司

(I)

(註13

) 本

公司

(註14

) 合

併報

表內

所有

公司

(J

)(註

13)

低於

2,00

0,00

0元

鄭

文宗

、許

文紅

、鄭

更義

、高

新明

鄭

文宗

、許

文紅

、鄭

更義

、高

新明

鄭

更義

、高

新明

、胡

秀杏

鄭更

義、

高新

明、

胡秀

杏

2,00

0,00

0元

（含

）～

5,00

0,00

0元

（不

含）

文

友投

資(股

)公司

文

友投

資(股

)公司

鄭

文宗

、許

文紅

、文

友投

資(股

)公司

鄭

文宗

、許

文紅

、文

友投

資

(股)公

司

5,00

0,00

0元

（含

）～

10,0

00,0

00元

（不

含）

-

- -

- 10

,000

,000

元（

含）

～15

,000

,000

元（

不含

）

- -

- -

15,0

00,0

00元

（含

）～

30,0

00,0

00元

（不

含）

-

- -

- 30

,000

,000

元（

含）

～50

,000

,000

元（

不含

）

- -

- -

50,0

00,0

00元

（含

）～

100,

000,

000元

（不

含）

-

- -

- 10

0,00

0,00

0元

以上

-

- -

- 總

計

6,44

0千

元

6,44

0千

元

15,1

21千

元

15,1

21千

元

註

1：係

指最

近年

度(9

8年度

)董事

之報

酬(包

括董

事薪

資、

職務

加給

、離

職金

、各

種獎

金、

獎勵

金等

等)。

註

2：係

填列

最近

年度

(98年

度)盈

餘分

配議

案股

東會

前經

董事

會（

99年

4月26

日)通

過擬

議配

發之

董監

酬勞

金額

計8,

000千

元。

擬按

去年

實際

配發

之計

算原

則暫

估

今年

擬配

發之

金額

。

註3：

係指

最近

年度

(98年

度)董

事之

相關

業務

執行

費用

(包括

車馬

費、

特支

費、

各種

津貼

、宿

舍、

配車

等實

物提

供等

等)。

註

4：係

指最

近年

度(9

8年度

)董事

兼任

員工

(包括

兼任

總經

理、

副總

經理

、其

他經

理人

及員

工)所

領取

包括

薪資

、職

務加

給、

離職

金、

各種

獎金

、獎

勵金

、車

馬費

、

特支

費、

各種

津貼

、宿

舍、

配車

等實

物提

供等

等。

註

5：係

指最

近年

度(9

8年度

)董事

兼任

員工

(包括

兼任

總經

理、

副總

經理

、其

他經

理人

及員

工)取

得員

工紅

利（

含股

票紅

利及

現金

紅利

）者

，應

揭露

最近

年度

盈餘

分

配議

案股

東會

前經

董事

會(9

9年4月

26日

)通過

擬議

配發

員工

現金

紅利

23,0

00千

元。

擬按

去年

實際

配發

金額

比例

預估

今年

擬議

配發

金額

。

註6：

係指

截至

年報

刊印

日(9

9年4月

30日

)止董

事兼

任員

工(包

括兼

任總

經理

、副

總經

理、

其他

經理

人及

員工

)取得

員工

認股

權憑

證得

認購

股數

(不包

括已

執行

部分

)。

註7：

文友

投資

(股)公

司公

司代

表人

胡秀

杏於

98年

10月

1日起

兼任

本公

司副

總經

理。

註

8：係

揭露

合併

報表

內所

有公

司(包

括本

公司

)給付

本公

司董

事各

項酬

金之

總額

。

註9：

稅後

純益

係指

最近

年度

(98年

度)之

稅後

純益

，本

公司

稅後

純益

為55

2,98

5千元

。

註10

：係

填列

最近

年度

(98年

度)董

事之

退職

退休

金，

本公

司及

合併

報表

內所

有公

司於

當年

度均

無實

際給

付退

職退

休金

金額

，即

屬退

職退

休金

費用

化之

提列

或提

撥

數。

註

11：

係填

列最

近年

度(9

8年度

)董事

兼任

員工

之退

職退

休金

，本

公司

及合

併報

表內

所有

公司

於當

年度

並無

實際

給付

退職

退休

金金

額，

故上

表所

列示

之金

額均

屬退

職退

休金

費用

化之

提列

或提

撥數

。

註12

：a.本

欄應

明確

填列

公司

董事

「有

」或

「無

」領

取來

自子

公司

以外

轉投

資事

業相

關酬

金。

b.若

填列

「有

」者

，得

自願

性填

列所

領取

酬金

金額

，並

應依

公司

董事

於子

公司

以外

轉投

資事

業所

擔任

身分

別所

領取

之酬

金，

併入

酬金

級距

表之

I及

J欄

，

並將

欄位

名稱

改為

「所

有轉

投資

事業

」。

-17-

c.酬

金係

指本

公司

董事

擔任

子公

司以

外轉

投資

事業

之董

事、

監察

人或

經理

人等

身分

所領

取之

報酬

、酬

勞、

員工

紅利

及業

務執

行費

用等

相關

酬金

。

註13

：合

併報

表內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

每位

董事

各項

酬金

總額

，於

所歸

屬級

距中

揭露

董事

姓名

。

註14

：本

公司

給付

每位

董事

各項

酬金

總額

，於

所歸

屬級

距中

揭露

董事

姓名

。

＊本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

，故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用，

不作

課稅

之用

。

-18-

2.最近

年度

監察人之

酬金

99年

4月

30日

監

察人

酬金

報酬

(A)

(註1)

盈

餘分

配之

酬勞

(B)

(註2)

業

務執

行費

用(C

) (註

3)

A、B及

C等

三項

總額

占稅

後純

益之

比例

(註

4)

職稱

姓

名

本公

司

合併

報表

內所

有公

司

(註5)

本

公司

合

併報

表內

所有

公司

(註

5)

本公

司

合併

報表

內所

有公

司

(註5)

本

公司

合

併報

表內

所有

公司

(註

5)

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

監察

人

唐業

投資

股份

有限

公司

- -

500千

元

500千

元

- -

0.09

%

0.09

%

無

監察

人

蔡高

忠

- -

1,06

0千

元

1,06

0千

元-

- 0.

19%

0.

19%

無

註

1：係

指最

近年

度(9

8年度

)監察

人之

報酬

(包括

監察

人薪

資、

職務

加給

、離

職金

、各

種獎

金、

獎勵

金等

等)。

註

2：係

填列

最近

年度

(98年

度)盈

餘分

配議

案股

東會

前經

董事

會（

99年

4月26

日)通

過擬

議配

發之

董監

酬勞

金額

計8,

000千

元。

擬按

去年

實際

配發

之計

算原

則暫

估

今年

擬配

發之

金額

。

註3：

係指

最近

年度

(98年

度)給

付監

察人

之相

關業

務執

行費

用(包

括車

馬費

、特

支費

、各

種津

貼、

宿舍

、配

車等

實物

提供

等等

)。

註4：

稅後

純益

係指

最近

年度

(98年

度)之

稅後

純益

，本

公司

稅後

純益

為55

2,98

5千

元。

註

5：係

揭露

合併

報表

內所

有公

司(包

括本

公司

)給付

本公

司監

察人

各項

酬金

之總

額。

＊本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

，故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用，

不作

課稅

之用

。

-19-

3. 最

近年度

總經

理及副

總經理

之酬

金

99年

4月

30

日

薪資

(A)

(註1)

退

職退

休金

(B)(

註2)

獎

金及

特支

費等

等

(C)(註

3)

盈餘

分配

之員

工紅

利金

額(D

) (註

4)

A、B、

C及

D等

四

項總

額占

稅後

純益

之比

例（

％）

(註9)

取得

員工

認股

權

憑證

數額

(註

5)

本公

司

合併

報表

內所

有公

司

(註6)

職稱

姓

名

本公

司 合

併報

表

內所

有公

司(註

6) 本

公司

合併

報

表內

所

有公

司(

註6)

本公

司

合併

報表

內所

有公

司(註

6)現

金紅

利

金額

股

票紅

利

金額

現

金紅

利金

額

股票

紅利

金額

本公

司

合併

報表

內

所有

公司

(註

6)

本公

司

合併

報

表內

所

有公

司(

註6)

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

總經

理

鄭文

宗

副總

經理

許

文紅

副總

經理

楊

欽舜

副總

經理

文

興康

副總

經理

孫

萬力

副總

經理

王

學坡

副總

經理

李

耀台

副總

經理

胡

秀杏

11,8

25

千元

11

,825

千

元

423

千元

423

千元

16

,027

千元

16,0

27千

元

- 4,

092

千元

-

4,09

2 千

元

5.85

%5.

85%

60

0 千

股60

0 千

股

無

總

經理

及副

總經

理之

酬金

級距

表

總經

理及

副總

經理

姓名

給

付本

公司

各個

總經

理及

副總

經理

酬金

級距

本

公司

(註7)

合

併報

表內

所有

公司

(E) (註

8)

低於

2,00

0,00

0元

胡

秀杏

胡

秀杏

2,

000,

000元

（含

）～

5,00

0,00

0元

（不

含）

鄭

文宗

、許

文紅

、孫

萬力

、王

學坡

、李

耀台

鄭文

宗、

許文

紅、

孫萬

力、

王學

坡、

李耀

台

5,00

0,00

0元

（含

）～

10,0

00,0

00元

（不

含）

文

興康

、楊

欽舜

文

興康

、楊

欽舜

10

,000

,000

元（

含）

～15

,000

,000

元（

不含

）

- -

15,0

00,0

00元

（含

）～

30,0

00,0

00元

（不

含）

-

- 30

,000

,000

元（

含）

～50

,000

,000

元（

不含

）

- -

50,0

00,0

00元

（含

）～

100,

000,

000元

（不

含）

- -

100,

000,

000元

以上

-

- 總

計

32,3

67千

元

32,3

67千

元

註1：

係填

列最

近年

度(9

8年

度)總

經理

及副

總經

理薪

資、

職務

加給

、離

職金

。

註2：

係填

列最

近年

度(9

8年

度)總

經理

及副

總經

理退

休金

之提

列數

，當

年度

實際

支付

數為

零。

-20-

註3：

係填

列最

近年

度(9

8年

度)總

經理

及副

總經

理各

種獎

金、

獎勵

金、

車馬

費、

特支

費、

各種

津貼

、宿

舍、

配車

等實

物提

供及

其他

報酬

金額

。如

提供

房屋

、汽

車及

其他

交通

工具

或專

屬個

人之

支出

時，

應揭

露所

提供

資產

之性

質及

成本

、實

際或

按公

平市

價設

算之

租金

、油

資

及其

他給

付。

另如

配有

司機

者，

請附

註說

明公

司給

付該

司機

之相

關報

酬，

但不

計入

酬金

。

註4：

係填

列最

近年

度(9

8年

度)盈

餘分

配議

案股

東會

前經

董事

會(9

9年

4月

26日

)通過

擬議

配發

總經

理及

副總

經理

之員

工現

金紅

利金

額（

總

額計

23,0

00千

元）

，擬

按去

年實

際配

發金

額比

例計

算今

年擬

議配

發金

額。

註

5：係

指截

至年

報刊

印日

(99年

4月

30日

)止總

經理

及副

總經

理取

得員

工認

股權

憑證

得認

購股

數(不

包括

已執

行部

分)。

註

6：係

揭露

合併

報表

內所

有公

司(包

括本

公司

)給付

本公

司總

經理

及副

總經

理各

項酬

金之

總額

。

註7：

本公

司給

付每

位總

經理

及副

總經

理各

項酬

金總

額，

於所

歸屬

級距

中揭

露總

經理

及副

總經

理姓

名。

註

8：合

併報

表內

所有

公司

(包括

本公

司)給

付本

公司

每位

總經

理及

副總

經理

各項

酬金

總額

，於

所歸

屬級

距中

揭露

總經

理及

副總

經理

姓名

。

註9：

稅後

純益

係指

最近

年度

(98年

度)之

稅後

純益

，本

公司

稅後

純益

為55

2,98

5千

元。

＊本

表所

揭露

酬金

內容

與所

得稅

法之

所得

概念

不同

，故

本表

目的

係作

為資

訊揭

露之

用，

不作

課稅

之用

。

4.

最近年度配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

99年

4月

30

日

職稱

姓名

股票紅利金額

(註1)

現金紅利金額

(註

1)

總計

總

額占

稅後

純益

之比

例(％

)(註

2)

總經

理鄭

文宗

副總

經理

許文

紅

副總

經理

楊欽

舜

副總

經理

文興

康

副總

經理

孫萬

力

副總

經理

王學

坡

副總

經理

李耀

台

副總

經理

胡秀

杏

協理

呂勇

宏

經 理 人

協理

楊幸

瑜

- 6,

174千元

6,

174千元

1.

12%

註

1：係

填列

最近

年度

(98年

度)盈

餘分

配議

案股

東會

前經

董事

會(9

9年

4月

26日

)通過

擬議

配發

員工

現金

紅利

（總

額計

23,0

00千

元）

，擬

按去

年實

際配

發金

額比

例計

算今

年擬

議配

發金

額。

註

2：稅

後純

益係

指最

近年

度(9

8年

度)之

稅後

純益

為55

2,98

5千

元。

-21-

(四) 說

明本

公司

及合

併報

表所

有公

司於

最近

二年

度支

付本

公司

董事

、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說

明給付酬金之政策、標準與組合

、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯

性

97年度

98

年度

酬金總額

(千元

) 佔稅後純益比例

(%)

(註)

酬金總額

(千元

) 佔稅後純益比例

(%)

(註)

職稱

本公司

合併報表內

所有公司

本公司

合併報表內

所有公司

本公司

合併報表內

所有公司

本公司

合併報表內

所有公司

董事

6,

511

6,51

1 2.

25

2.25

6,

440

6,44

0 1.

16

1.16

監察人

1,

489

1,48

9 0.

52

0.52

1,

560

1,56

0 0.

28

0.28

總經理及

副總經理

17

,626

17

,626

6.

10

6.10

32

,367

32

,367

5.

85

5.85

總計

25

,626

25

,626

8.

87

8.87

40

,367

40

,367

7.

29

7.29

註

：97

年度

本公

司稅

後純

益為

288,

806千

元；

98年

度本

公司

稅後

純益

為55

2,98

5千

元。

1.本

公司

於章

程中

訂定

董事

及監

察人

酬勞

比例

及員

工紅

利比

例，

經董

事會

擬具

盈餘

分派

案後

，再

提請

股東

會決

議分

派

之。

2.除

了根

據經

營績

效決

定盈

餘分

配之

董監

事酬

勞與

員工

分紅

外，

本公

司總

經理

、副

總經

理之

獎金

發放

也隨

著經

營績

效

之表現作調整。故

98年度管理階層之酬金較

97年度上調以適當反映經

營績效，與未來風險無重大關聯性。

-22-

三、公司治理運作情形 (一)董事會運作情形

1. 最近年度（98 年度）董事會開會 15 次【A】，董事監察人出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出(列)席次數【

B】

委託出

席次數

實際出(列)席率(%)【B/A】

備註

董事長 鄭文宗 15 0 100% 董事 許文紅 12 3 80% 董事 鄭更義 14 1 93%

董事 文友投資股份有限

公司 代表人：胡秀杏

15 0 100%

董事 文友投資股份有限

公司 代表人：黃寬模

8 1 89%

董事文友投資

股份有限公司

暨其代表人黃

寬模於98年3月26日提出辭任，任期至98年6月16日之股東常會補選

新任董事為止

。

董事 高新明 3 3 50% 98年6月16日就任。

監察人 蔡高忠 11 0 73%

監察人 唐業投資股份有限

公司 代表人：張國威

1 0 33% 98年3月26日辭任。

監察人 唐業投資股份有限

公司 代表人：黃寬模

6 0 100%

監察人唐業投

資股份有限公

司於98年6月16日改派黃寬模先生為代表

人。

其他應記載事項： 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書

面聲明之董事會議決事項：無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情形。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：本公司除隨時提供

董監事相關法規外，於董事會召開時，報告公司業務現況讓董監事知悉，並備

妥議案相關資料及指派人員供董監查考備詢。 (二)審計委員會運作情形：本公司未設立審計委員會，故不適用。

-23-

(三)監察人參與董事會運作情形：

1. 最近年度董事會開會 15 次【A】，列席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次數

【B】

實際列席率(%)

【B/A】

備註

監察人 蔡高忠 11 73%

監察人 唐業投資股份有

限公司 代表人：張國威

1 33% 98年3月26日辭任

監察人 唐業投資股份有

限公司 代表人：黃寬模

6 100%

監察人唐業

投資股份有

限 公 司 於

98年6月16日改派黃寬

模先生為代

表人。

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責： （一）監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人如有需要與員工或股東溝通

，得直接與其聯繫討論。 （二）監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1.稽核主管於次月向監察人提報前一月份完成查核之稽核報告，監察人簽核後並未提出反對意見。

2.監察人不定期視情況需要與會計師以面對面或書面方式進行財務狀況溝通。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董

事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

-24-

(四)公

司治

理運作

情形

及其與

上市上櫃

公司治

理實

務守

則差異

情形及

原因

項

目

運作

情形

與

上市

上櫃

公司

治理

實務

守則

差異

情形

及原

因

一、

公司

股權

結構

及股

東權

益

(一)公

司處

理股

東建

議或

糾紛

等問

題之

方式

(二

)公司

掌握

實際

控制

公司

之主

要股

東及

主要

股東

之最

終控

制者

名單

之情

形

(三)公

司建

立與

關係

企業

風險

控管

機制

及防

火

牆之

方式

(一)本

公司

已依

規定

建立

發言

人制

度及

電子

郵件

信箱

處理

相關

事宜

。

(二)本

公司

與主

要股

東關

係良

好，

並依

股務

代理

機構

提供

之股

東名

冊隨

時掌

握之

。

(三)1

.對關

係企

業之

監理

已訂

定於

本公

司之

內部

控制

制度

及相

關管

理辦

法中

並執

行監

理之

。

2

.本公

司根

據「

集團

企業

、關

係人

及特

定公

司交

易作

業程

序」

、「

對子

公司

監理

作業

辦法

」、

「管

理作

業循

環—

關係

人交

易流

程」

、「

資金

貸與

及背

書保

證作

業程

序」

及「

取得

或處

分資

產處

理程

序」

等相

關辦

法及

程序

，建

構適

當的

風險

控管

機制

及防

火牆

。

3.對

於關

係企

業間

有業

務往

來者

，均

將之

視為

獨立

第三

人，

以根

絕非

常規

交易

之

發生

。

無差

異。

二、

董事

會之

組成

及職

責

(一)公

司設

置獨

立董

事之

情形

(二

)定期

評估

簽證

會計

師獨

立性

之情

形

(一)本

公司

並無

設置

獨立

董事

。

(二)定

期評

估。

(一)歷

年董

事會

運作

均依

照法

令、

公司

章程

規定

及股

東會

決議

行使

職權

，且

董事

均具

備執

行業

務所

需之

知識

、技

能及

專業

素養

，故

尚無

設立

獨立

董事

之絕

對必

要。

(二

)無差

異。

三、

建立

與利

害關

係人

溝通

管道

之情

形

已建

立發

言人

制度

及電

子郵

件信

箱處

理相

關事

宜，

並於

公司

網站

提供

聯絡

管道

。

無差

異。

-25-

四、

資訊公開

(一

)公司

架設

網站

，揭

露財

務業

務及

公司

治理

資訊之情形

(二

)公司

採行

其他

資訊

揭露

之方

式（

如架

設英

文網

站、

指定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

、落

實發

言人

制度

、法

人說

明會

過程

放置公司網站等）

(一)已

架設

公司

網站

並揭

露財

務業

務及

公司治理

等資

訊。

公司

網址

：w

ww

.wtm

ec.c

om

(二)已

建立

發言

人制

度及

電子

郵件

信箱

處理相關

事宜

，並

依據

本公

司工

作執

掌及

法令

規定

，設

置專

人負

責資

訊蒐

集及

揭露

之工

作。

此外

，本

公司

網站

以繁

體、

簡體

、英

文及

韓文

揭示

，並

主動

公佈

每月

自結

合併

營收

、每

季自

結損

益及

定期

舉辦

法說

會等

相關

資訊

，以

提高

公司

資訊

透明

度。

無差異。

五、

公司

設置

提名

、薪

酬或

其他

各類

功能

性委

員會之運作情形

本

公司

並無

設置

提名

、薪

酬或

其他

各類

功能

性

委員

會。

目

前本

公司

管理

階層

控管

機制

尚稱

健全

，如

有

法令

或實

際必

要之

考量

時，

則爰

「上

市上

櫃公

司治理實務守則」及相關法令辦理。

六

、公司如依據「上市上櫃公司治理

實務

守則

」訂

有公

司治

理實

務守

則者

，請

敘明

其運

�