Presentation-AGM-2016 new R3 220459spali.listedcompany.com/misc/presentation/20160429-spali... ·...

คณะกรรมการบรษท 1. ดร.ประทป ตงมตธรรม ประธานกรรมการ

2. นางอจฉรา ตงมตธรรม กรรมการและรองประธานกรรมการ

3. นายไตรเตชะ ตงมตธรรม กรรมการและกรรมการผจดการ

4. นายประกต ประทปะเสน กรรมการอสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

5. นายอนนต เกตพทยา กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการกากบดแลกจการ

7. รศ.ดร.วรช อภเมธธารง กรรมการอสระ

8. ผศ.อศวน พชญโยธน กรรมการอสระ

9. นายอธป พชานนท กรรมการ

10. นายประศาสน ตงมตธรรม กรรมการ

11. นายกรช จนทรเจรญสข กรรมการ

12. ดร.สหส บณฑตกล ทปรกษาคณะกรรมการบรษท

13. นางวารณ ลภธนานวฒน รองกรรมการผจดการและเลขานการบรษท 1

ผสอบบญช สานกงานสอบบญช อวาย ทเขารวมประชม

2

นางสาวกรองแกว ลมปกตตกล

นายธนระวร ภทรวนจ

วธการลงคะแนนเสยงและนบคะแนนเสยง

บรษทฯใชระบบ Barcode ซงเปนระบบชวยในการนบคะแนนเสยง และอานวยความ

สะดวกแกผถอหนทเขารวมประชม

การออกเสยงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ผถอหนมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนทถอและทไดรบ

มอบฉนทะ โดยใหนบหนงหนเทากบหนงเสยง

ผถอหน 1 ราย มสทธออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระวาเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง

เพยงอยางใดอยางหนงเทานน จะแบงแยกจานวนหนเพอแยกการลงคะแนนเสยงไมได

การนบคะแนน จะถอมตเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน เวนแต

เรองทกฎหมายกาหนดเปนอยางอน

3

วธการลงคะแนนเสยงและนบคะแนนเสยง (ตอ)

4

ในกรณทผถอหน เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหลงคะแนนในบตรยนยนการ

ลงคะแนนพรอมทงลงลายมอชอในบตร และเจาหนาทบรษทจะบนทกคะแนนเสยงทบตรยนยน

การลงคะแนนพรอมทงเกบบตรดงกลาวเฉพาะกรณไมเหนดวย และงดออกเสยงเทานน สวน

บตรยนยนการลงคะแนนเสยงเหนดวยจะเกบพรอมกนทงหมดภายหลงเสรจสนการประชม

การนบคะแนนบรษทจะใชวธหกคะแนนเสยงไมเหนดวยและงดออกเสยงออกจากจานวนเสยง

ทงหมดทเขารวมประชมในวาระนนๆ และสวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวย โดย

ในการพจารณาคะแนนเสยงดงกลาวจะคานงถงการลงคะแนนเสยงทผถอหนทมอบฉนทะแสดง

เจตนาไวตามหนงสอมอบฉนทะดวย

วธการลงคะแนนเสยงและนบคะแนนเสยง (ตอ)

5

เนองจากการนบคะแนนในแตละวาระจะนบจากการออกเสยงลงคะแนนของผถอหนทเขารวม

ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระนนๆ จงอาจมผถอหนและจานวนคะแนนเสยงใน

แตละวาระไมเทากน เนองจากอาจมผถอหนบางรายออกจากหองประชมหรอเขามาเพมเตม

สาหรบรายละเอยดผลการนบคะแนนของแตละวาระนน ประธานฯ ขอใหทประชมดาเนนการ

พจารณาใหครบทกวาระเพอใหการประชมเปนไปอยางตอเนอง และเมอเจาหนาทไดตรวจนบ

คะแนนเสรจเรยบรอยแลวกจะแจงใหทประชมทราบรายละเอยดผลการนบคะแนนภายหลงจาก

จบวาระการประชมท 10

พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2558

เมอวนท 22 เมษายน 2558

วาระท 1

6

คณะกรรมการรายงานผลการดาเนนงานในรอบปทผานมาและพจารณาอนมต

งบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนประจาป 2558

สนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

วาระท 2

7

8

รางวลเกยรตยศประจาป 2558

8

รางวลเกยรตยศประจาป 2558 (ตอ)


10

11


บานจดสรรอนรกษพลงงานดเดน ป 2557 จานวน 4 รางวล

จากกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน กระทรวงพลงงาน

12

13


14


Supalai Public Company Limited

ผลการดาเนนงานประจาป 2558

และ แผนงานประจาป 2559

ยอดจองแบงตามประเภทสนคา

ลานบาท

16

ยอดจอง 2558 แบงตามพนท

17

ยอดจอง 23,069 ลานบาท

18

เปาการขาย 2559 แบงตามพนท

เปาการขายรวม 24,500 ลานบาท

19

รายไดและสญญาทรอโอนกรรมสทธ

11,649 12,742

18,671 21,523

13,741 11,290

9,064

3,784

22,000

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2555 2556 2557 2558 2559 (T) 2559 2560 2561 2562

รายได สญญาทรอโอนกรรมสทธ เปารายได

รวมมลคาสญญาทรอโอนกรรมสทธ 37,879ลานบาท

ลานบาท

20

คอนโดมเนยมพรอมโอน 2559

ศภาลย วสตา ตวานนทจานวนยนต : 652มลคาโครงการ : 1,460 ลบ.

1Q16 3Q16 4Q16

ศภาลย ซต รสอรทรชโยธน-พหลโยธน 32จานวนยนต : 525มลคาโครงการ : 770 ลบ.

ศภาลย เอลท สวนพลจานวนยนต : 180มลคาโครงการ : 1,210 ลบ.

ศภาลย วสตา ภเกตจานวนยนต : 324มลคาโครงการ : 700 ลบ.

ศภาลย ควท รชโยธนพหลโยธน 34จานวนยนต : 888มลคาโครงการ : 1,900 ลบ.

ศภาลย มาเรย พทยาจานวนยนต : 1,179มลคาโครงการ : 2,200 ลบ.

1Q16 3Q591Q59 2Q59 4Q59

แนวโนมการเปดตวโครงการลานบาทโครงการ

21

22

แผนการเปดตว 2559

มลคาเปดตวโครงการ 36,570 ลานบาท , 30-34 โครงการ

23

หมนลานบาท

แนวโนมงบการลงทน

26

งบกาไรขาดทนรวม

(ลานบาท) 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57เพมขน (ลดลง)

ลานบาท %

รายไดรวม 21,523 18,671 2,852 15%

รายไดจากการขายอสงหารมทรพย 20,999 18,270 2,729 15%

อตรากาไรขนตน (%) 38% 42%

คาใชจายในการขายและบรหาร 2,205 1,919 286 15%

% อตราคาใชจายและบรหารตอรายไดรวม 10.2% 10.3%

กาไรกอนภาษ 5,692 5,722 (30) (1%)

อตราภาษเมอเทยบกบรายไดรวม (%) 26.4% 30.6%

ภาษเงนไดนตบคคล 1,155 1,134 21 2%

อตราภาษเงนไดนตบคคล (%) 20.2 % 19.8%

กาไรสทธ 4,349 4,478 (129) (3%)

อตรากาไรสทธ (%) 20.2% 24.0%

กาไรตอหนขนพนฐาน (Baht) 2.53 2.61

27

งบแสดงฐานะการเงนรวม

(ลานบาท) 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57เพมขน (ลดลง)

ลานบาท %

สนทรพยรวม 47,287 38,031 9,256 24%

เงนกจากสถาบนการเงน 20,189 12,604 7,585 60%

- สนเชอโครงการ 4,394 1,745 2,649 152%

- หนก 14,287 10,133 4,154 41%

- เงนกระยะสนอนๆ 1,508 726 782 108%

เงนมดจาและเงนรบลวงหนาจากลกคา 3,605 4,492 (887) (20%)

หนสนรวม 26,837 20,053 6,784 34%

สวนของผถอหนรวม 20,450 17,977 2,473 14%

หนทออกและชาระแลว 1,717 1,717

หมายเหต : อตราหนสนทมภาระดอกเบยตอสวนของผถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 เทากบ 99%

ตนทนทางการเงนเฉลยของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 เทากบ 3.4%

พจารณาการจดสรรกาไรประจาป 2558

เพอจายเงนปนผลใหแกผถอหน

ในอตราหนละ 1 บาท

วาระท 3

26

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2558(ปทเสนอ) ป 2557(ปทผานมา)

1. กาไรสทธ (บาท) 4,353,316,646 4,335,314,372

2. กาไรสทธ/หน (บาท) 2.54 2.53

3. จานวนหน 1,716,553,249 1,716,553,249

4. เงนปนผลจายตอหน (บาท : หน)

4.1 เงนปนผลระหวางกาล

4.2 เงนปนผลงวด 6 เดอนหลง

1.00

0.50

0.50

1.00

0.35

0.65

5. รวมเปนเงนปนผลจายทงสน (บาท) 1,716,553,249 1,716,553,249

6. อตราการจายเงนปนผล (%) 40 % 40 %

วาระท 3 (ตอ)

27

พจารณาการเลอกตงกรรมการเขาใหม

แทนกรรมการทออกตามวาระ

วาระท 4

28

กรรมการทตองออกตามวาระในการประชมสามญผถอหนในครงน

มจานวน 3 ทาน ดงน

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน กรรมการอสระ

2. ผศ.อศวน พญชโยธน กรรมการอสระ

3. นายอธป พชานนท กรรมการ


29

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน

ประเภทกรรมการ : กรรมการอสระ

ตาแหนงปจจบน : กรรมการอสระ

อาย : 69 ป

สญชาต : ไทย

วฒการศกษา : Doctorado de Estado, de Ciencia Politica, Universidad

Complutense de Madrid, Spain

: Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de

Nancy,France

: Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad

Complutense de Madrid, Spain

: ปรญญาตร อกษรศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมหลกสตรกรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) :

DAP : Director Accreditation Program รนท 34/2548

30

จานวนปทเปนกรรมการ : 6 เดอน (นบถง 22 เมษายน 2559)

การดารงตาแหนงปจจบน :-

ดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยน

2558 - ปจจบน



2540 – ปจจบน



: กรรมการอสระ บรษท ศภาลย จากด (มหาชน)

: กรรมการอสระและกรรมการคณะตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน)

: ประธานคณะกรรมการ บรษท ซฟโก จากด (มหาชน)

: กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ลพฒนาผลตภณฑ จากด

(มหาชน)

: กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทยฮวยางพารา จากด (มหาชน)

: กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท อมรนทรพรนตง แอนด

พบลชชง จากด (มหาชน)

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน (ตอ)

31


การดารงตาแหนงในบรษททเกยวของ : - ไมม -

การดารงตาแหนงในบรษทอน


: กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท กรงเทพธนาคม จากด

การดารงตาแหนงในองคกรอน :- ไมม -

เคยดารงตาแหนง 5 ป ยอนหลง :-

การดารงตาแหนงในบรษทจดทะเบยน

2553 - 2554

: กรรมการอสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จากด

(มหาชน)


การดารงตาแหนงในบรษทอน : - ไมม -

การดารงตาแหนงในองคกรอน : - ไมม -


32

33

ตาแหนงในกจการทแขงขน/

เกยวเนองกบธรกจของบรษททอาจทา

ใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

: - ไมม -

การถอหนในบรษท : -ไมม- (ณ วนท 31 ธนวาคม 2558)

การเขาประชมกรรมการ : ประชมคณะกรรมการบรษท 2 ครง เขาประชม 2 ครง

หลกเกณฑและวธการสรรหา : ผานความเหนชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน


ผศ. อศวน พชญโยธน

ประเภทกรรมการ : กรรมการอสระ

ตาแหนงปจจบน : กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

อาย : 75 ป


วฒการศกษา : Master of Architecture, University of Illinois, U.S.A.

: ปรญญาตร สถาปตยกรรมศาสตรบณฑต (เกยรตนยม)

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมหลกสตรกรรมการ : สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) :

FSD : Financial Statements for Directors รนท 26/2014

ACP : Audit Committee Program รนท 38/2012


34

ผศ. อศวน พชญโยธน (ตอ)จานวนปทเปนกรรมการ : 4 ป 11 เดอน (นบถง 22 เมษายน 2559)


ตาแหนงในบรษทจดทะเบยน


: กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท ศภาลย จากด (มหาชน)



การดารงตาแหนงในองคกรอน






: อปนายกสมาคมนกเรยนเกา มหาวทยาลยอลนอยส

: ทปรกษากตตมศกด สมาคมนายหนาอสงหารมทรพย

: อาจารยพเศษ ประจาจฬาลงกรณมหาวทยาลย, มหาวทยาลยธรรมศาสตร,

มหาวทยาลยศลปากร และ โรงเรยนธรกจอสงหารมทรพยไทย

: อนกรรมการ กพส. ของคณะกรรมการ กสทช.

: ผทรงคณวฒ คณะอนกรรมการกาหนดราคาประเมนทนทรพย กรงเทพฯ

กรมธนารกษ กระทรวงการคลง

35







: ทปรกษาสภาหอการคาไทยดานพฒนาธรกจอสงหารมทรพย

: กรรมการผทรงคณวฒ สาขาการพฒนาธรกจอสงหารมทรพยมหาวทยาลธรรมศาสตร

: ประธานทปรกษาโรงเรยนธรกจอสงหารมทรพย(TREBS: Thailand Real Estate

Business School)

: ทปรกษาสมาคมอาคารชดไทย, สมาคมบานจดสรร, สมาคมอสงหารมทรพยไทย

: อาจารยพเศษประจาโครงการปรญญาโท บรหารธรกจอสงหารมทรพย

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

: อาจารยพเศษประจาโครงการ หลกสตรประกาศนยบตรชนสง การประเมนคาทรพยสน

มหาวทยาลยธรรมศาสตร


การดารงตาแหนงในบรษท

จดทะเบยน

: - ไมม -

การดารงตาแหนงในบรษท

ทเกยวของ

: - ไมม -

ผศ. อศวน พชญโยธน (ตอ)

7


การดารงตาแหนงในบรษทอน : -ไมม-


2554 - 2557

2553 – 2557

2554 – 2556

2552 – 2553

2550 – 2556

2549 - 2552

: ทปรกษาคณะทางานโครงสรางพนฐาน คมนาคม และพลงงาน “สภาทปรกษา

เศรษฐกจและสงคมแหงชาต”

: กรรมการกากบดแลการดาเนนงานกอสรางอาคารรฐสภาแหงชาตใหม ทเกยกกาย

: กรรมการสมาคมกอสรางและอสงหารมทรพย, สภาอตสาหกรรมไทย

: ทปรกษาสภากาชาดไทย ในการตรวจสอบการเสนอประกวดโครงการกอสรางในทดน

ของสภากาชาดไทย ถนนสขมวท ตรงขามวดธาตทอง

: ประธานคณะกรรมการจดทาราคาคากอสรางอาคารของสมาคมผประเมนคาทรพยสน

แหงประเทศไทย

: ทปรกษาดานการตรวจสอบการลงทนกอสรางโครงการขนาดใหญ โครงการฟนฟเมอง

ชมชนดนแดงการเคหะแหงชาต, โครงการพฒนาศนยคมนาคมพหลโยธน, โครงการ

พฒนาพนทบรเวณถนนราชดาเนน


37

ตาแหนงในกจการทแขงขน/

เกยวเนองกบธรกจของบรษททอาจทา


: - ไมม -

การถอหนในบรษท : -ไมม- (ณ วนท 31 ธนวาคม 2558)


: ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครง เขาประชม 11 ครง



38

นายอธป พชานนทประเภทกรรมการ : กรรมการ

ตาแหนงปจจบน : กรรมการบรษท, กรรมการกากบดแลกจการ

และกรรมการบรหารความเสยง

อาย : 57 ป


วฒการศกษา : M.B.A (International Business) Georgia State University, U.S.A.

: M.B.A (Finance) Mercer University, U.S.A.

: บญชบณฑต (การเงน) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

: ปรญญาบตร หลกสตรการปองกนราชอาณาจกรภาครฐรวมเอกชน

วทยาลยปองกนราชอาณาจกร ปรอ.รน 22 (วปอ.2552)

การอบรมหลกสตรกรรมการ : สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) :


DCP : Directors Certification Program รนท 24/2002

: หลกสตรผบรหารระดบสงดานการคาและพาณชย (TEPCoT)

รนท 8 สถาบนวทยาการการคา

39

จานวนปทเปนกรรมการ : 24 ป (นบถง 22 เมษายน 2559)




: กรรมการบรษท กรรมการกากบดแลกจการ และกรรมการบรหารความเสยง

บรษท ศภาลย จากด (มหาชน)

การดารงตาแหนงในบรษททเกยวของ







: กรรมการ Supalai Greenvale Development PTY.LTD

: กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD

: กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD

: กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD

: กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD

: กรรมการ Supalai Philippines Incorporated

นายอธป พชานนท (ตอ)

40

การดารงตาแหนงปจจบน











: คณะอนกรรมการจดสรรทดนกลาง กรมทดน

: ประธานคณะกรรมการพฒนาธรกจอสงหารมทรพย หอการคาไทย

: กรรมการสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย

: นายกสมาคมธรกจบานจดสรร

: กรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย

: ประธานคณะกรรมการสมาคมการคากลมอสงหารมทรพย ออกแบบและกอสราง

: นายกกตตมศกดสมาคมอาคารชดไทย

: คณะกรรมการศนยขอมลอสงหารมทรพย ธนาคารอาคารสงเคราะห

เคยดารงตาแหนง 5 ปยอนหลง


2553 - 2557

2535 – 2553

:

กรรมการผจดการ บมจ.ศภาลย

รองกรรมการผจดการ บมจ.ศภาลย

การดารงตาแหนงในบรษททเกยวของ : -ไมม -


41




2548 - 2552

: คณะกรรมการผชานาญการพจารณารายงานการวเคราะหผลกระทบ

สงแวดลอมดานโครงการทพกอาศย สานกงานนโยบายและแผน

ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

ตาแหนงในกจการทแขงขน/เกยวเนองกบ

ธรกจของบรษททอาจทา


: - ไมม –

การถอหนในบรษท : 5,334,140 หน อตรารอยละ 0.31 (ณ วนท 31 ธนวาคม 2558)


: ประชมคณะกรรมการกากบดแลกจการ 1 ครง เขาประชม 1 ครง

: ประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง 1 ครง เขาประชม 1 ครง


42

พจารณาการกาหนดคาบาเหนจ คาตอบแทน ของคณะกรรมการ

และทปรกษาคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ และกาหนดเบยประชม

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการอนๆ

ทคณะกรรมการบรษทแตงตง ประจาป 2559

วาระท 5

43

องคประกอบคาตอบแทน ป 2559 (ปทเสนอ) ป 2558

คาตอบแทนของกรรมการ

1. คาตอบแทนรายเดอน ประธานกรรรมการ กรรมการ

30,000 บาท/คน/เดอน

ประธานกรรรมการ กรรมการ


2. คาตอบแทนทปรกษา

คณะกรรมการบรษท

30,000 บาท/คน/ครง -ไมม-

3. คาบาเหนจ

ประธานกรรมการ กรรมการ

และทปรกษาคณะกรรมการ

600,000 บาท/คน/ป

ประธานกรรมการและกรรมการ

700,000 บาท/คน/ป

4. ผลประโยชนอน

(ไมรวมสวสดการทใหแก

พนกงานทวไป)

-ไมม- -ไมม-


44

องคประกอบคาตอบแทน ป 2559 (ปทเสนอ) ป 2558

คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คาตอบแทนรายเดอน

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ





คาตอบแทนของกรรมการชดยอย : กาหนดจายคาเบยประชมเปนรายครง เฉพาะครงทมาประชม (คณะกรรมการชดยอย

ประกอบดวย คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกากบดแลกจการ คณะกรรมการบรหาร

ความเสยง และคณะอนกรรมการอน ๆ ทคณะกรรมการบรษทแตงตง)

1. คาเบยประชม

(ไมรวมกรรมการทเปนผบรหาร)

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

25,000 บาท/คน/ครง





45

วาระท 6

พจารณาแตงตงผสอบบญชประจาป 2559

และกาหนดคาสอบบญชประจาป 2559

46


47

เสนอแตงตงผสอบบญชคนใดคนหนงตอไปน

1. นางสาวกรองแกว ลมปกตตกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5874 หรอ

2. นางชลรส สนตอศวราภรณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4523 หรอ

3. นางสาววราพร ประภาศรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4579

คาตอบแทนของผสอบบญช ป 2559 (ปทเสนอ) ป 2558

คาสอบบญชของบรษทฯ 2,050,000 บาท 2,050,000 บาท

คาสอบบญชของบรษทยอย 1,230,000 บาท 1,230,000 บาท

คาบรการอน ไมม ไมม


48

วาระท 7

พจารณาการออกและเสนอขายหนก

วตถประสงค : ซอทดนเพอรองรบการขยายธรกจของบรษทฯ และเปนแหลงเงนทน

เพอการดาเนนการของบรษทฯ รวมทงเพอลดตนทนทางการเงน

ประเภทของหนก : หนกทกประเภท (ทงมหลกประกนและไมมหลกประกน)

มลคารวมของหนก : ไมเกน 10,000ลานบาทหรอเทยบเทาในสกลเงนอน โดยคณะกรรมการบรษท

สามารถพจารณาออกและเสนอขายหนก ในรปแบบตางๆ กน ครงเดยว

หรอเปนคราวๆ 2

สกลเงน : บาท และ / หรอสกลเงนอน

49

วาระท 8

พจารณาการแกไขหนงสอรบรองบรษทขอ 3

50

การตดตอหนวยงานภายนอกและจาเปนตองใชเอกสารสาคญทลงลายมอชอ

โดยกรรมการผมอานาจในการลงนาม เนองจากขอความในหนงสอรบรองบรษท

บางขอระบขอความไมชดเจน จงขอเพมเตมถอยคาของขอความเพอใหผมอานาจ

สามารถลงลายมอชอเพยง 1 ทาน โดยแกไขหนงสอรบรองบรษทขอ 3


51

3.2.7 .........หนงสอชแจงกบหนวยงานราชการหรอบคคลหรอนตบคคล ดาเนน

กระบวนพจารณาคดในศาลใดๆไปในทางจาหนายสทธคความ เชน การยอมรบ

ตามทคความอกฝายหนงเรยกรอง การถอนฟอง การประนประนอมยอมความ

การสละสทธหรอใชสทธในการอทธรณ หรอฎกา หรอขอใหพจารณาคดใหม

3.2.8 ............สญญาซอขายดน,สญญาจางขนสงดน, สญญาจางเหมาถมดน,...

3.2.9 .............ตวแลกเงน, ตวอาวล, ปดวงเงนสนเชอ, ไถถอนหลกประกน

3.2.10 ...........และ/หรอ บคคลทเกยวของกบการออกและเสนอขายหลกทรพย


52

3.2.11การเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญญาตางๆทเกยวของกบการ

ออกและเสนอขายหลกทรพย รวมถงการนาหลกทรพย ไปจดทะเบยนกบตลาด

รองตราสารทน ตราสารหน และสมาคมตลาดตราสารหนไทย ตลอดจนใหม

อานาจดาเนนการขออนญาตกบหนวยงานตางๆ โดยมอานาจในการดาเนนการใดๆ

ตามทจาเปนและเกยวของกบการออกและเสนอขายหลกทรพย

3.2.12 การเปด/การปดบญชเงนฝากธนาคาร รวมทงการตอสมดเงนฝาก, แจง

เปลยนแปลงขอมลตางๆเกยวกบบญชเงนฝาก, แบบคาขอทาธรกรรมทางการเงน,

คาขอใชบรการ/การเปลยนแปลงขอมลบรการ Internet Banking คาขอออก

หนงสอคาประกน/ขอตออายหนงสอคาประกน, คาขอใหธนาคารอาวลตวสญญา

ใชเงน


53

3.2.14 ลงนามคาขอโอนเงนไปตางประเทศ, แบบการทาธรกรรมเงนตรา

ตางประเทศ, คารบรองในการสงเงนตราตางประเทศออกไปลงทนหรอใหกยม,

หนงสอชแจงรายละเอยดการโอนเงนตราตางประเทศ รวมถงลงนามเอกสารท

เกยวของกบการโอนเงนไปตางประเทศ หรอรบโอนเงนจากตางประเทศ

3.2.15 ลงนามมอบอานาจใหบคคลหรอนตบคคลใดๆ ดาเนนการตามขอ 3.2.1

ถง 3.2.14

วาระท 9

พจารณาการแกไขขอบงคบของบรษท

หมวดท 4 คณะกรรมการ ขอ 12

54

เพอใหสอดคลองกบวาระ 8

วาระท 10

อน ๆ

55

Presentation-AGM-2016 new R3 220459spali.listedcompany.com/misc/presentation/20160429-spali... ·...

Documents

Transcript of Presentation-AGM-2016 new R3 220459spali.listedcompany.com/misc/presentation/20160429-spali... ·...