Presentacion final caso
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Informe FinalPunta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011
INFORMACION INICIAL
Fuente Humana ALIAS
CHOMPIRAS Da a Conocer organización Ilícita
de NARCOTRAFICAN
TES
Liderada por VICTOR
ANTEZANA y ADOLFO
RODRIGUEZ
Envía Grandes Cantidades de COCAÍNA HCL
hacia EE.UU
Emplea Vía AÉREA, MARÍTIMA Y TERRESTRE
Informe FinalPunta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011
MODALIDAD DELICTIVA
COMPRAN LA BASE
DE COCAINA EN PERU
LA TRANSPORTAN
VIA AEREA HASTA SAN
JOSE DE GUAVIARE EN
COLOMBIA DONDE EN UN LABORATORIO LA PROCESAN EN COCAINA
HCL
LA ENVIAN HACIA LOS EE.UU POR
RUTAS MARITIMAS, AEREAS Y
TERRESTRES
LAVAN DINERO A
TRAVES DE DOS
EMPRESAS FACHADAS
EN LOS EE.UU
COMPRAN ARMAS A MAFIAS RUSAS PARA
ENVIARLAS A
PARAGUAY
VENDEN LAS ARMAS A GRUPOS
TERRORISTAS
Informe FinalPunta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011
RUTAS DE TRAFICO
RUTA PERU - COLOMBIASAN JOSE DE GUAVIARE -
TUMACO S. JOSE – COLON- R.
DOMINICANAR. DOMINICANA - MEXICO
R. DOMINICANA – EE.UU
MEXICO – EE.UU
TUMACO – ECUADOR - MEXICO
TUMACO – MAR ABIERTO - MEXICO
COLOMBIA – GUATEMALA
Informe FinalPunta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011
ESTRUCTURA DELICTIVA
VICTOR ANTEZANA
CABECILLA
ADOLFO RODRIGUEZ
SEGUNDO
BASE DE COCAINA
PRODUCCION TINGO MARIA (PE) SAN JOSE GUAVIARE (COL)
JOSE CHAVEZPILOTO PERU -
COLOMBIA
ANGEL SANCHEZ
COMANDANTE GUERRILLERO
SEGURIDAD LAB.
PATO Y PAVOGUERRILLEROS
SEGURIDAD TRANPORTE
COCAINA HCLTRAFICO
SAN JOSE GUAVIARE (COL)TUMACO (COL)REPUBLICA DOMINICANAGUATEMALAMEXICOEE.UU
RAMIRO BELTRAN
TRANSPORTA MEXICO – EEUU.
JAIME PRADACAPITAN BARCO
TRANSPORTA ECUADOR -
MEXICO
DAVID LONGPILOTO
TRANSPORTA MEXICO – EE.UU.
ANGEL SANCHEZSUMINISTRA
INSUMOS QUIMICOS
EDUARDOPILOTO
GUATEMALA - MIAMI
RAMON GARCIA
TRANSPORTA GUATEMALA .
MEXICO
JORGE PERDOMO
PILOTO REPUBLICA DOMINICANA -
MIAMI
ROBERT MEMET
RECIBE DROGA EN EE.UU.
LAVADO DINERO
GEORGEO KAROUTZOS
EMPRESAS FACHADAS EN
MIAMI
ARMAS
CRISTOPHER M
VENDE ARMAS RUSAS
RAUL RODRIGUEZRECIBE ARMAS EN
PARAGUAY
LIDERES
Informe FinalPunta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011
PERSONAS INVOLUCRADAS
ANTEZANA VICTORDI. 5062808MASCULINOCOLOMBIANO
CIUDAD NACIMIENTO : CALI – VALLE DEL CAUCAFECHA NACIMIENTO : 13 JUNIO DE 1955PASAPORTE EXPEDIDO : 06 DE MARZO DE 2005
CABECILLA Y LIDER DE LA ORGANIZACIÓN, ES RESPONSABLE DIRECTO DE TODOS LOS ENVIOS QUE REALIZA HACIA LOS EEUU
Informe FinalPunta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011
PERSONAS INVOLUCRADAS
KAROUNTZOS GEORGEDI. 983420001MASCULINOEE.UU.
CIUDAD NACIMIENTO : FAIRFAX - VIRGINIA FECHA NACIMIENTO : 3 DE ABRIL DE 1970PASAPORTE EXPEDIDO : 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003
ES LA PERSONA ENCARGADA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS CONTACTOS CON LA MAFIA RUSA PARA LA ADQUISICION DE ARMAS. POSEE DOS EMPRESAS FACHADAS BAR PELICANO ROJO Y ACROPOLIS