1

MODEL ANNEX I

INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONS DELS

CONSELLERS DE SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES

DADES IDENTIFICATIVES DE L’EMISSOR

DATA FINAL DE L’EXERCICI DE REFERÈNCIA 2015

CIF A-08209769

Denominació social: ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Domicili social:

Avinguda de Pedralbes, 17 – 08034 Barcelona

2

INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONS DELS CONSELLERS DE

SOCIETATS ANÒNIMES COTITZADES

A POLÍTICA DE REMUNERACIONS DE LA SOCIETAT PER A L’EXERCICI

EN CURS

A.1 Expliqui la política de remuneracions de la societat. Dins d’aquest epígraf

s’inclourà informació sobre:

– Principis i fonaments generals de la política de remuneracions.

– Canvis més significatius realitzats en la política de remuneracions

respecte de l’aplicada durant l’exercici anterior, així com les

modificacions que s’hagin realitzat durant l’exercici de les condicions

de l’exercici d’opcions ja concedides.

– Criteris utilitzats per establir la política de remuneracions de la

societat i composició dels grups d’empreses comparables que les

seves polítiques de remuneració s’hagin examinat per establir la

política de remuneració de la societat.

– Importància relativa dels conceptes retributius variables respecte

dels fixos i criteris seguits per determinar els diferents components

del paquet retributiu dels consellers (mix retributiu).

Expliqui la política de remuneracions

La política de remuneracions va ser aprovada per la Junta General

d’Accionistes del 24 de març de 2015 i, de conformitat amb el que s’estableix

a l’apartat 3 de l’article 529 novodecies de la Llei de Societats de Capital, si

no resulta modificada, continuarà vigent durant els tres exercicis següents a

aquell en què va ser aprovada per la Junta General.

1.- Com a conseqüència, els principis i fonaments generals de la política de

remuneracions de la societat per a l’exercici en curs 2016, aprovada per la

Junta General en la reunió esmentada, respecte de la qual no s’han acordat

canvis, són els següents:

i) La remuneració dels consellers com a tals per l’exercici de funcions de

supervisió i decisió col·legiada es basa en els principis generals següents:

- La remuneració dels consellers com a tals es determina en funció dels

càrrecs exercits pels consellers en el mateix Consell i de la pertinença i

assistència a les diferents Comissions.

- La remuneració ha de ser suficient i adequada per a la dedicació, la

qualificació i les responsabilitats dels consellers, però sense que pugui

arribar a comprometre la seva independència de criteri.

- La remuneració ha de ser la necessària i adequada per atreure i retenir el

talent, i ha d’atendre els estàndards de mercat d’empreses comparables,

al mateix temps que s’orienta a promoure la rendibilitat i la sostenibilitat

a llarg termini de la societat.

ii) La remuneració del conseller executiu per l’execució de les seves funcions

es basa en els principis generals següents:

- Assegurar que el paquet retributiu, per la seva estructura i quantia

3

global, resulti competitiu en comparació del d’entitats comparables a

nivell nacional i internacional per poder atreure, retenir i motivar els

professionals més destacats, amb la finalitat que la societat pugui

complir els seus objectius estratègics dins del marc cada vegada més

competitiu i internacionalitzat en què desenvolupa la seva activitat.

- Mantenir una retribució variable anual vinculada a l’execució individual i a

l’evolució global de la societat i del Grup, prenent com a referència les

magnituds principals del pressupost anual.

- Incentivar la creació de valor de manera sostinguda en el temps. Per fer-

ho, la retribució inclou components variables a llarg termini que

fomenten la consecució dels objectius de manera sostinguda en el temps

i la retenció de les persones clau.

2.- No s’han produït canvis significatius en la política de remuneracions

respecte de l’aprovada i aplicada durant l’exercici 2015.

3.- Els criteris utilitzats pel Consell d’Administració a proposta de la Comissió

de Nomenaments i Retribucions per establir la política de remuneracions de la

societat, aprovada, com ja s’ha esmentat, en la Junta General de 24 de març

de 2015, consideren el que s’estableix als Estatuts Socials i al Reglament del

Consell d’Administració, la normativa aplicable, els objectius del Pla estratègic

(que permeten establir els paràmetres amb els quals es vincula la retribució

variable) i els estudis de mercat d’empreses de l’IBEX 35 de magnituds

comparables, tal com es descriu a l’apartat A.2 d’aquest informe.

4.- Pel que fa a la importància relativa dels conceptes retributius variables

respecte dels fixos i els criteris seguits per determinar els diferents

components del paquet retributiu dels consellers, tal com consta a la política

de remuneracions aprovada per la Junta General a la reunió del 24 de març

de 2015, cal recordar el següent:

a) La retribució dels consellers com a tals és formada íntegrament per

components fixos el càlcul dels quals es realitza en funció del càrrec

exercit i de la pertinença i assistència a les diferents Comissions.

b) La retribució del Conseller Executiu per les seves funcions executives

consta dels elements següents:

(i) Una retribució fixa, la finalitat de la qual és compensar el

nivell de responsabilitat i execució i que ha de ser competitiva

respecte de l’aplicada en entitats comparables.

(ii) Una retribució variable anual vinculada a la consecució

d’objectius prefixats, concrets i quantificables, alineats amb la

creació de valor per als accionistes i que pren com a

referència el pressupost anual del Grup.

(iii) Un incentiu variable plurianual, vinculat al Pla Estratègic de la

societat, que inclou els exercicis 2015-2017 i serà liquidat, si

escau, després de la reunió de la Junta General que se

celebrarà el 2018.

(iv) Una assegurança de vida i una assegurança de salut.

c) En cas de no assolir-se els objectius establerts als components

variables de la retribució, el Conseller Executiu no percebria cap mena

d’import per aquests conceptes.

4

En un escenari de compliment estàndard d’objectius, el pes del

component fix de la retribució seria d’un 35% de la retribució total i el

dels components variables d’un 65% (30% a curt termini i 70% a

llarg termini).

A.2 Informació sobre els treballs preparatoris i el procés de presa de decisions

que s’hagi seguit per determinar la política de remuneració i el paper

exercit, si escau, per la Comissió de Retribucions i altres òrgans de control

en la configuració de la política de remuneracions. Aquesta informació

inclourà, si escau, el mandat donat a la Comissió de Retribucions, la seva

composició i la identitat dels assessors externs els serveis dels quals

s’hagin emprat per definir la política retributiva. Igualment, s’expressarà el

caràcter dels consellers que, si escau, hagin intervingut en la definició de

la política retributiva.

Expliqui el procés per determinar la política de remuneracions

Com s’ha esmentat, la política de remuneracions ja va ser aprovada per la Junta General en la seva reunió del 24 de març de 2015. I tal com ja es va

esmentar en aprovar-la, en els treballs preparatoris i en el procés de presa de decisions seguits per determinar la política de retribucions, la Comissió de Nomenaments i Retribucions i el Consell van tenir en compte les pràctiques habituals en el mercat espanyol i en entitats comparables, prenent en consideració la dimensió, les característiques i l’activitat de la societat. Tanmateix, la Comissió de Nomenaments i Retribucions i el Consell

d’Administració van comptar amb l’assessorament independent i especialitzat i l’assistència de diverses empreses de consultoria de retribució, HAY Group i Towers Watson, entre altres, per tal de realitzar un benchmarking sobre el

nivell i l’estructura retributiva amb la finalitat d’oferir informació de mercat i assessorar en el disseny de la política retributiva de la societat.

A.3 Indiqui l’import i la naturalesa dels components fixos, amb detall, si escau,

de les retribucions dels consellers executius per l’execució de funcions

d’alta direcció, de la remuneració addicional com a president o membre

d’alguna Comissió del Consell, de les dietes per participació al Consell i

les seves Comissions o altres retribucions fixes com a consellers, així com

una estimació de la retribució fixa anual a què donin origen. Identifiqui

altres beneficis que no siguin satisfets en efectiu i els paràmetres

fonamentals pels quals es concedeixen.

Expliqui els components fixos de la remuneració

En l’exercici de les funcions inherents a la condició de conseller, els membres del Consell d’Administració d’Abertis perceben durant l’exercici en curs 2016 la següent assignació fixa anual en funció de la responsabilitat que

exerceixen, un cop produïda l’actualització prevista a la política de remuneracions: President: 750.000 €/any Vicepresident: 120.000 €/any Presidents Comissions: 120.000 €/any

Vocal Comissió Executiva: 120.000 €/any Resta de Consellers: 115.000 €/any

5

Els consellers no perceben dietes d’assistència. Perceben exclusivament la retribució vinculada a la responsabilitat que exerceixen.

Durant l’exercici en curs 2016, la retribució fixa del Conseller Delegat per

l’exercici de les seves funcions d’alta direcció serà de 1.500 milers d’euros. Aquesta retribució fixa és la mateixa des de 2013, es va mantenir a la política de remuneracions aprovada per la Junta General en la seva reunió del 24 de març de 2015 i és la que es va percebre també durant l’exercici tancat 2015.

A.4 Expliqui l’import, la naturalesa i les característiques principals dels

components variables dels sistemes retributius.

En particular:

– Identifiqui cadascun dels plans retributius dels quals siguin

beneficiaris els consellers, el seu abast, la seva data d’aprovació, la

seva data d’implantació i el seu període de vigència, així com també

les seves característiques principals. En el cas dels plans d’opcions

sobre accions i altres instruments financers, les característiques

generals del pla inclouran informació sobre les condicions d’exercici

de les opcions o els instruments financers esmentats per a cada pla.

– Indiqui qualsevol remuneració en concepte de participació en

beneficis o primes, i la raó per la qual es va atorgar.

– Expliqui els paràmetres principals i el fonament de qualsevol sistema

de primes anuals (bonificacions).

– Les classes de consellers (consellers executius, consellers externs

dominicals, consellers externs independents o altres consellers

externs) que són beneficiaris de sistemes retributius o plans que

incorporen una retribució variable.

– El fonament dels esmentats sistemes de retribució variable o plans,

els criteris d’avaluació de l’execució triats, així com els components i

mètodes d’avaluació per determinar si s’han complert o no els

criteris d’avaluació esmentats i una estimació de l’import absolut de

les retribucions variables a les quals donaria origen el pla retributiu

vigent, en funció del grau de compliment de les hipòtesis o els

objectius que prengui com a referència.

– Si escau, s’informarà sobre els períodes de diferiment o ajornament

de pagament que s’hagin establert i/o els períodes de retenció

d’accions o altres instruments financers, si existissin.

Expliqui els components variables dels sistemes retributius

Únicament el Conseller Executiu és beneficiari de sistemes retributius o plans que incorporen una retribució variable. Durant l’exercici en curs 2016, són els

mateixos que consten a la política de remuneracions aprovada per la Junta General en la seva reunió del 24 de març de 2015, amb els mateixos principis que els anys anteriors, i no han estat objecte de modificació.

A.5 Expliqui les característiques principals dels sistemes d’estalvi a llarg

termini, incloses la jubilació i qualsevol altra prestació de supervivència,

6

finançats parcialment o totalment per la societat, ja siguin dotats

internament o externament, amb una estimació del seu import o cost anual

equivalent. Indiqui també el tipus de pla, si és d’aportació o prestació

definida, les condicions de consolidació dels drets econòmics a favor dels

consellers i la seva compatibilitat amb qualsevol tipus d’indemnització per

resolució anticipada o acabament de la relació contractual entre la societat

i el conseller.

Indiqui igualment les aportacions a favor del conseller a plans de pensions

d’aportació definida; o l’augment de drets consolidats del conseller, quan

es tracti d’aportacions a plans de prestació definida.

Expliqui els sistemes d’estalvi a llarg termini

Únicament el Conseller Delegat és el beneficiari d’un Pla de Previsió

d’Aportació Definida, instrumentat mitjançant una pòlissa d’assegurances col·lectiva, l’aportació anual del qual es determina en un 40% de la seva retribució fixa, tal com consta a la política de remuneracions aprovada per la Junta General de 24 de març de 2015, amb els mateixos principis que els anys anteriors.

El Pla de Previsió del Conseller Delegat contempla els següents supòsits de pèrdua de tots els drets relatius a les aportacions:

- Per dimissió voluntària sense acord previ amb el Consell

d’Administració de la societat.

- En cas que en qualsevol moment durant l’any següent al cessament

dels seus serveis com a Conseller Delegat, per altra causa que no

sigui l’esdeveniment de qualsevol de les contingències i sense haver

percebut la prestació de supervivència als 65 anys, presti serveis per

qualsevol títol de manera directa o indirecta a empreses

concessionàries d’autopistes de peatge no pertanyents a empreses del

Grup de la societat.

- Cessament en la prestació de serveis per disminució continuada i

voluntària en el rendiment de treball.

- Cessament en la prestació de serveis per transgressió de la bona fe

contractual.

- Cessament en la prestació de serveis per abús de confiança en

l’execució del treball.

A.6 Indiqui qualsevol indemnització pactada o pagada en cas d’acabament de les

funcions com a conseller.

Expliqui les indemnitzacions

Durant l’exercici en curs 2016 no s’ha pactat ni pagat cap indemnització per aquest concepte.

A.7 Indiqui les condicions que hauran de respectar els contractes d’aquells que

exerceixin funcions d’alta direcció com a consellers executius. Entre altres

coses, s’informarà sobre la durada, els límits de les quanties

d’indemnització, les clàusules de permanència, els terminis de preavís,

així com el pagament com a substitució de l’esmentat termini de preavís, i

7

qualsevol altra clàusula relativa a primes de contractació, així com

indemnitzacions o blindatges per resolució anticipada o acabament de la

relació contractual entre la societat i el conseller executiu. Cal incloure-hi,

entre altres, els pactes o acords de no concurrència, exclusivitat,

permanència o fidelització i no competència postcontractual.

Expliqui les condicions dels contractes dels consellers executius

El contracte entre la societat i el Conseller Delegat és de duració indefinida i no estableix dret a percebre cap indemnització pel cessament de la relació.

En cas de l’extinció d’aquest contracte, es produirà la reactivació de la relació laboral especial d’alta direcció acordada el 2009. En cas que aquesta relació laboral especial d’alta direcció s’extingeixi de mutu acord entre les parts, per desistiment empresarial, acomiadament disciplinari declarat improcedent o nul sense readmissió, o per alguna de les causes assenyalades a l’article 10.3 del Reial decret 1382/1985, el directiu tindrà

dret a percebre la indemnització acordada de tres anualitats de salari. Així mateix, el contracte recull l’obligació de prestar serveis a la societat de manera exclusiva i amb dedicació plena, de manera que el Conseller Delegat no pot prestar serveis pel seu compte o per compte d’altri de manera directa o indirecta a tercers aliens al Grup Abertis, tret que tingui el consentiment exprés de l’empresa.

A.8 Expliqui qualsevol remuneració suplementària meritada pels consellers

com a contraprestació pels serveis prestats diferents dels inherents al seu

càrrec.

Expliqui les remuneracions suplementàries

No hi ha remuneracions suplementàries per serveis prestats a la societat

diferents de les ja indicades en aquest informe.

A.9 Indiqui qualsevol retribució en forma d’avançaments, crèdits i garanties

concedits, amb indicació del tipus d’interès, les seves característiques

essencials i els imports eventualment restituïts, així com les obligacions

assumides per compte d’ells a títol de garantia.

Expliqui els avançaments, els crèdits i les garanties concedits

No hi ha avançaments o crèdits concedits a consellers per part de la societat

per raó de la seva condició de membres del Consell d’Abertis Infraestructuras,

S.A. o d’altres consells d’administració de societats del Grup.

A.10 Expliqui les característiques principals de les remuneracions en espècie.

Expliqui les remuneracions en espècie

La societat assumeix el cost d’una assegurança de salut per al President i la seva cònjuge. Així mateix, el President té el dret de percebre en cas de defunció en l’exercici del seu càrrec un capital d’1,6 milions d’euros i en cas d’invalidesa permanent, un capital de 2,3 milions d’euros. El Conseller Delegat, com a part de la seva retribució en espècie, disposa

d’una assegurança de salut amb cobertura per a tota la seva unitat familiar, i d’una assegurança de vida i d’invalidesa amb capitals assegurats entorn de les tres anualitats de la seva retribució fixa.

A.11 Indiqui les remuneracions meritades pel conseller en virtut dels pagaments

que realitzi la societat cotitzada a una tercera entitat a la qual presta

8

serveis el conseller, quan els pagaments esmentats tinguin la finalitat de

remunerar els serveis del conseller a la societat.

Expliqui les remuneracions meritades pel conseller en virtut dels pagaments que realitzi la societat

cotitzada a una tercera entitat en la qual presta serveis el conseller

No hi ha remuneracions meritades d’aquesta naturalesa.

A.12 Qualsevol altre concepte retributiu diferent dels anteriors,

independentment de la seva naturalesa o l’entitat del Grup que el satisfaci,

especialment quan tingui la consideració d’operació vinculada o quan la

seva emissió distorsioni la imatge fidel de les remuneracions totals

meritades pel conseller.

Expliqui els altres conceptes retributius

No hi ha conceptes retributius addicionals als indicats als apartats anteriors.

A.13 Expliqui les accions adoptades per la societat en relació amb el sistema de

remuneració per reduir l’exposició a riscos excessius i ajustar-lo als

objectius, valors i interessos a llarg termini de la societat, i inclogui, si

escau, una referència a: mesures previstes per garantir que en la política

de remuneració s’atén als resultats a llarg termini de la societat, mesures

que estableixin un equilibri adequat entre els components fixos i variables

de la remuneració, mesures adoptades en relació amb aquelles categories

de personal les activitats professionals de les quals tinguin una

repercussió material en el perfil de riscos de l’entitat, fórmules o clàusules

de recobrament per poder reclamar la devolució dels components

variables de la remuneració basats en els resultats quan els components

esmentats s’hagin pagat atenent a unes dades la inexactitud de les quals

hagi quedat demostrada més tard de manera manifesta i mesures

previstes per evitar conflictes d’interessos, si escau.

Expliqui les accions adoptades per reduir els riscos

El disseny de la remuneració total del Conseller Executiu es basa en una

relació equilibrada entre els components fixes i els components variables a

curt i llarg termini, de manera que els components variables siguin

suficientment elevats, però no excessius, i estiguin referenciats tant als

objectius a curt termini de la societat com als objectius a llarg termini recollits

al pla estratègic de la societat i vinculats a la creació de valor a l’accionista.

Els components variables de la retribució tenen la flexibilitat suficient fins al

punt que és possible que no es percebi cap quantitat en concepte de

retribució variable tant anual com plurianual si no s’assoleixen els objectius

mínims establerts a l’escala de valoració d’aquests.

Amb l’objectiu de reduir riscs i accentuar la vinculació de la retribució als

resultats a llarg termini de la companyia, l’evolució del mix retributiu des de

l’any 2011 s’ha enfocat en incrementar el pes relatiu de la retribució variable

en relació amb la retribució total (RF+RV+ILP), i a la vegada en incrementar

el pes relatiu de la retribució variable a llarg termini en relació amb la

retribució variable total (RV+ILP). Així doncs, el 2015 la retribució fixa

representa un 35% de la retribució total, mentre que el 2011 representava un

60% i el pes relatiu de la retribució variable a llarg termini se situa en un

70% de la retribució variable mentre que el 2011 en representava un 20%. A

més, en el cas d’operacions corporatives que suposin un canvi de perímetre,

la Comissió de Nomenaments i Retribucions pot proposar els ajustos

necessaris per adequar la retribució variable a les noves circumstàncies

9

resultants.

No existeixen retribucions variables garantides.

En relació amb les fórmules o clàusules de recobrament per poder reclamar la

devolució de les retribucions variables basades en la consecució dels objectius

establerts prèviament, quan les retribucions esmentades s’hagin pagat

atenent unes dades la inexactitud de les quals hagi quedat demostrada

posteriorment de manera manifesta, i mesures prèvies per evitar conflictes

d’interès, si escau, s’ha de considerar que:

i. la Comissió de Nomenaments i Retribucions té la potestat per proposar al

Consell d’Administració la cancel·lació del pagament de la retribució

variable davant de circumstàncies d’aquest tipus;

ii. a més, la Comissió de Nomenaments i Retribucions valorarà si

circumstàncies excepcionals d’aquest tipus poden comportar fins i tot

l’extinció de la relació amb el(s) responsable(s) corresponent(s), i

proposarà al Consell d’Administració l’adopció de les mesures oportunes.

APARTAT B ELIMINAT DEL NOU MODELO D’IAR

C RESUM GLOBAL DE COM ES VA APLICAR LA POLÍTICA DE

RETRIBUCIONS DURANT L’EXERCICI TANCAT

C.1 Expliqui de manera resumida les característiques principals de l’estructura

i els conceptes retributius de la política de remuneracions aplicada durant

l’exercici tancat, que dóna lloc al detall de les retribucions individuals

meritades per cadascun dels consellers que es reflecteixen a la secció D

d’aquest informe, i resumeixi també les decisions preses pel Consell per a

l’aplicació dels conceptes esmentats.

Expliqui l’estructura i els conceptes retributius de la política de retribucions aplicada durant

l’exercici

La política de remuneracions de la societat, aprovada per la Junta General d’Accionistes de 24 de març de 2015 aplicada en l’exercici 2015 als consellers de la societat s’ha fixat tenint en compte els criteris de dedicació, qualificació i

responsabilitat, sense que en cap cas la quantia no comprometi la seva independència en l’exercici de les seves funcions. L’aplicació de l’esmentada política de remuneracions aprovada per als Consellers no Executius ha estat la següent:

President: 750.000 €/any

Vicepresident: 125.000 €/any President Comissions: 110.000 €/any Vocal Comissió Executiva: 115.000 €/any Membre d’altres Comissions: 90.000 €/any Vocal: 75.000 €/any

El president ha obtingut una plusvàlua de 396.917 euros per l’exercici per diferències de les opcions que mantenia del pla 2010; a més, el cost de l’assegurança de salut ha estat de 4.995 euros. L’aplicació d’aquesta política de retribució aprovada per al Conseller Delegat en l’exercici 2015 ha estat la següent:

Retribució fixa:

10

La retribució fixa del Conseller Delegat s’estableix considerant els criteris de dedicació, qualificació i responsabilitat, sense que en cap cas la quantia no

comprometi la seva independència en l’exercici de les seves funcions. La retribució fixa aplicada per a l’exercici 2015 és la que s’indica a l’apartat A.3 d’aquest

document. Variable anual: Per a l’exercici 2015, l’import de retribució variable objectiu establert per al Conseller Delegat és de 900 milers d’euros, un 60% de la seva retribució fixa.

Un cop conegut el valor en el moment del tancament del 31 de desembre de 2015 de cadascuna de les variables quantitatives, la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha determinat que la consecució global dels objectius anuals del Conseller Delegat ha estat d’un 101%, amb la qual cosa la seva retribució queda fixada en un variable anual corresponent a 2015 de 909 milers d’euros, que s’han de satisfer durant el primer semestre de 2016.

D’aquesta quantitat es descomptaran 331 milers d’euros corresponents a l’import percebut pel Conseller Delegat per la seva integració en els òrgans d’administració d’Abertis i d’altres empreses del Grup (Arteris, Hispasat, Sanef i Cellnex). De l’import net resultant, 578 milers d’euros, un 40% (231 milers d’euros) s’aportarà al pla de previsió social de conformitat amb la comunicació realitzada

pel Conseller Delegat, tal com s’estableix a la política de remuneracions, i el 60% restant (347 milers d’euros) s’abonarà en metàl·lic un cop s’hagin formulat els comptes anuals de l’exercici 2015. Incentiu variable a llarg termini: Durant l’exercici 2015 no s’ha liquidat cap incentiu variable a llarg termini. Tal

com ja s’ha esmentat, com consta en la política de remuneracions aprovada per la Junta General de 2015, l’incentiu variable a llarg termini es va aprovar per un període de tres anys (de 2015 a 2017) i es procedirà a la seva liquidació, si escau, el 2018.

Retribució en espècie i diferida:

Durant l’exercici 2015 s’ha aplicat la política de retribució en espècie definida en la política retributiva, que cobreix sistemes de millora de previsió social, assegurances de vida i salut. L’import abonat per la societat per assegurança de vida i salut del Conseller Delegat és de 46.678 euros i 4.995 euros per l’assegurança de salut del President.

D DETALL DE LES RETRIBUCIONS INDIVIDUALS MERITADES PER

CADASCUN DELS CONSELLERS

D.1 Empleni els quadres següents sobre la remuneració individualitzada de

cadascun dels consellers (inclosa la retribució per l’exercici de funcions

executives) meritada durant l’exercici.

a) Retribucions meritades a la societat objecte d’aquest informe:

i) Retribució en metàl·lic (en milers d’euros)

Nom/Tipologia/Per

íode de meritació

exercici t

Sou Remuner

ació fixa Dietes

Retribució

variable a

curt

termini

Retribució

variable a

llarg termini

Remuneració

per pertinença a

comissions del

Consell

Indemnització Altres

conceptes

Total

exercici t

Total

exercici t-

1

11

Salvador Alemany Mas

750 750 750

Isidro Fainé Casas

57 57 111

Obrascón Huarte

Lain, SAU

19 19 111

Grupo Villar Mir,

SA 96 96 0

Juan José López

Burniol 48 48 0

G3T, SL 115 115 111

Théâtre Directorship

Services Alpha,

SARL

115 115 111

Francisco Reynés

Massanet 1.500

125

347 1.972 1.940

Marcelino Armenter

Vidal

115 115 102

Carlos Colomer

Casellas 90 90 81

Maria Teresa Costa Campi

90 90 79

Miguel Ángel

Gutiérrez Méndez 110 110 97

Mónica López-

Monís Gallego 110 110 97

OHL Concesiones,

SAU 90 90 81

OHL Emisiones,

SAU 115 115 102

Pablis 21, SL 90 90 71

Théâtre Directorship

Services Beta,

SARL 23 23 71

Théâtre Directorship

Services Gama,

SARL 96 96 102

Susana Gallardo Torrededía

90 90 60

TOTAL 1.500 2.344 347 4.191 4.077

ii) Sistemes de retribució basats en accions

Nom/Tipologia/Perí

ode de meritació

exercici t

Denominaci

ó

del pla i

data

d’implantac

ió

Titularitat d’opcions al començament de

l’exercici t Opcions assignades durant l’exercici t

Accions entregades

durant l’exercici t

Nombre

d’opcio

ns

Nombre

d’accio

ns

afectade

s

Preu

d’exerci

ci (€)

Termini

d’

exercici

Nombre

d’opcio

ns

Nombre

d’accio

ns

afectade

s

Preu

d’exerci

ci (€)

Termini

d’exerci

ci

Condicio

ns per al

seu

exercici

Nombre/Preu/Imp

ort

Salvador Alemany

Mas Pla 2010 63.813 63.813 10,54

28/4/2013 a 28/4/2015

- - - - -

Opcions exercides en l’exercici t

Opcions

vençudes

i no

exercides

Opcions al final de l’exercici t

Nom/Tipologia/Període

de meritació exercici t Denominació

del pla i data

d’implantació

Nombre

d’opcions

Nombre

d’accions

afectades

Preu

d’exercici

(€)

Benefici

brut (€)

Nombre

d’opcions

Nombre

d’opcions

Nombre

d’accions

afectades

Preu

d’exercici

(€)

Termini

d’exercici

Altres

requisits

d’exercici

Salvador Alemany

Mas Pla 2010

63.813

63.813

10,21

397

0

0

0

0

-

12

iii) Sistemes d’estalvi a llarg termini

Nom/Tipologia/Període

de meritació total en

exercicis

Aportació de l’exercici per part de la

societat (milers d’euros)

Import dels fons acumulats

(milers d’euros)

Exercici t Exercici t-1 Exercici t Exercici t-1

Francisco Reynés

Massanet 831 4.423 8.156 7.325

iv) Altres beneficis (en milers d’euros)

Retribució en forma d’avançaments, crèdits concedits

Nom/Tipologia Tipus d’interès de l’operació Característiques essencials de

l’operació Imports eventualment restituïts

- - - - - - -

Nom/Tipologia

Primes d’assegurances de vida Garanties constituïdes per la

societat a favor dels consellers

Exercici t Exercici t-1 Exercici t Exercici t-1

Salvador

Alemany Mas

0 35 - -

Francisco

Reynés

Massanet

39 37 - -

- -

b) Retribucions meritades pels consellers de la societat per la seva pertinença a consells d’altres societats del Grup:

i) Retribució en metàl·lic (en milers d’euros)

Nom/Tipol

ogia/Períod

e de

meritació

exercici t

Sou Remuneració

fixa Dietes

Retribució

variable a

curt termini

Retribució

variable a

llarg termini

Remuneració

per pertinença a

comissions del

Consell

Indemnització Altres

conceptes

Total

exercici t

Total

exercici t-

1

Francisco

Reynés

Massanet

-

147 59 - - - - - 206 117

ii) Sistemes de retribució basats en accions

Nom/Tipologia/Perío

de de meritació

exercici t

Titularitat d’opcions al començament de

l’exercici t Opcions assignades durant l’exercici t

Accions entregades

durant l’exercici t

Nombre

d’opcion

s

Nombre

d’accion

s

afectade

s

Preu

d’exerci

ci (€)

Termi

ni

d’

exercic

i

Nombre

d’opcion

s

Nombre

d’accion

s

afectade

s

Preu

d’exerci

ci (€)

Termini

d’exerci

ci

Condicio

ns per al

seu

exercici

Nombre/Preu/Imp

ort

- - - - - - - - - - -

Opcions exercides en l’exercici t

Opcions

vençudes

i no

exercides

Opcions al final de l’exercici t

13

Nom/Tipolo

gia/Període

de meritació

exercici t

Nombre

d’opcions

Nombre

d’accions

afectades

Preu

de

cotització

(€)

Benefici

brut (€)

Nombre

d’opcions

Nombre

d’opcions

Nombre

d’accions

afectades

Preu

d’exercici

(€)

Termini

d’exercic

i

Altres

requisits

d’exercici

-

- - - - - - - - - -

iii) Sistemes d’estalvi a llarg termini

Nom/Tipologia/Període

de meritació total en

exercicis

Aportació de l’exercici per part de la

societat (milers d’euros)

Import dels fons acumulats (milers

d’euros)

Exercici t Exercici t-1 Exercici t Exercici t-1

- - - - -

iv) Altres beneficis (en milers d’euros)

Retribució en forma d’avançaments, crèdits concedits

Nom/Tipologia Tipus d’interès de l’operació Característiques essencials de

l’operació Imports eventualment restituïts

- - - - - - -

Nom/Tipologia

Primes d’assegurances de vida Garanties constituïdes per la

societat a favor dels consellers

Exercici t Exercici t-1 Exercici t Exercici t-1

- - - - -

c) Resum de les retribucions (en milers d’euros):

S’hauran d’incloure en el resum els imports corresponents a tots els

conceptes retributius inclosos en aquest informe que hagin estat

meritats pel conseller, en milers d’euros.

En el cas dels sistemes d’estalvi a llarg termini, s’hi inclouran les

aportacions o dotacions realitzades a aquest tipus de sistemes:

Retribució meritada en la societat Retribució meritada en societats del Grup Totals

Nom/Tipologia

Total retribuc

ió en metàl·li

c

Import de les

accions atorgade

s

Benefici brut de les

opcions exercides

Total

exercici t societat

Total retribució

en metàl·lic

Import de les

accions entregad

es

Benefici brut de les

opcions exercides

Total exercici t

Grup

Total exercici t

Total exercic

i t-1

Aportació al sistema d’estalvi durant

l’exercici

Salvador Alemany Mas

750 397 1.147 0 1.147 1.043

Isidro Fainé

Casas 57 57 57 111

Obrascón Huarte

Lain, SAU 19 19 19 111

Grupo Villar

Mir, SA 96 96 96 0

Juan José López

Burniol 48 48 48 0

G3T, SL 115 115 115 111

Théâtre

Directorship

Services Alpha,

115 115 115 111

14

SARL

Francisco

Reynés Massanet 1.972 1.972 206 206 2.178 2.057 831

Marcelino

Armenter Vidal 115 115 115 102

Carlos Colomer

Casellas 90 90 90 79

Maria Teresa

Costa Campi 90 90 90 57

Miguel Ángel

Gutiérrez Méndez

110 110 110 97

Mónica López-

Monís Gallego 110 110 110 97

OHL

Concesiones,

SAU

90 90 90 81

OHL Emisiones,

SAU 115 115 115 102

Pablis 21, SL 90 90 90 71

Théâtre

Directorship

Services Beta,

SARL

23 23 23 71

Théâtre

Directorship Services Gama,

SARL

96 96 96 102

Susana Gallardo

Torrededía 90 90 90 60

Total: . 4.191 0 397 4.588 206 0 0 206 4.794 4.463 831

D.2 Informi sobre la relació entre la retribució obtinguda pels consellers i els

resultats o altres mesures de rendiment de l’entitat, explicant, si escau,

com les variacions en el rendiment de la societat han pogut influir en la

variació de les remuneracions dels consellers.

Tant la bonificació anual com el pla d’incentius a llarg termini del qual són

beneficiaris el Conseller Delegat i el col·lectiu de directius clau de la societat

estan vinculats al pla estratègic i incorporen, entre altres, mesures relatives a

millorar el rendiment de la societat, el control de les despeses d’explotació i de

personal, l’evolució de l’EBITDA, el resultat, la taxa interna de rendiment de la

cotització de l’acció, etc.

D.3 Informi del resultat de la votació consultiva de la Junta General a l’informe

anual sobre remuneracions de l’exercici anterior i indiqui el nombre de vots

negatius que, si escau, s’hagin emès:

Nombre % sobre el total

Vots emesos 613.284.152 68,2712

Nombre % sobre emesos

Vots negatius 14.701.597 2,3972

Vots a favor 597.732.916 97,4643

Abstencions 849.639 0,1385

E ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

Si hi ha algun aspecte rellevant en matèria de remuneració dels consellers que no

s’hagi pogut recollir a la resta d’apartats d’aquest informe, però que calgui incloure

15

per recollir una informació més completa i raonada sobre l’estructura i les pràctiques

retributives de la societat en relació amb els seus consellers, detalli’l breument.

Nota explicativa a l’apartat D.1 c):

S’ha de fer constar que a l’apartat D.1 c) el sumatori de la columna “total exercici 2014” no

inclou la retribució meritada pels consellers que van produir una vacant durant l’exercici

2014 esmentat, cosa que afecta la comparabilitat de les xifres.

Aquest informe anual de remuneracions ha estat aprovat pel Consell d’Administració

de la societat en la seva sessió del 9 de febrer del 2016.

Indiqui si hi ha hagut consellers que han votat en contra o s’han abstingut en relació

amb l’aprovació d’aquest informe.

Sí No X

Nom o denominació social del membre del Consell

d’Administració que no ha votat a favor de l’aprovació

d’aquest informe

Motius (en contra,

abstenció, no assistència) Expliqui’n els motius