Lulinha do Bumlai do Lula ‘detinha’ influência sobre Dias Toffoli do STF - Lava Jato
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Transcript of Lulinha do Bumlai do Lula ‘detinha’ influência sobre Dias Toffoli do STF - Lava Jato
0558
MJ - SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/PF/PR
OPERAÇÃO LAVA JATO 21
RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA n° 744/2016
GT/LJ/DRCÇR/SR/DPF/PR
(SP-03- LJ-21) - MAURÍCIO DE BARROS BUMLAI
ANÁLISE DE MÍDIAS
De: APF ANTÔNIO CHAVES GARCIA
Ao: DPF FILIPE HILLE PACE
Assunto: - IPL 2229/2015-4 SR/DPF/PR;
Referência: - Memorando n° 0189/16 - SETEC/SR/DPF/PR, de 20/01/2016.
Encaminho a Vossa Excelência o presente relatório de análise dos ma
teriais arrecadados na Alameda Santos, n° 787, 10° andar, conjunto 102, sala 01,
São Paulo/SP, endereço do investigado, MAURÍCIO DE BARROS BUMLAI, CPF
132.012.318-00 (Equipe - SP-03), em cumprimento ao Mandado de Busca e Apre
ensão n° 700001313252, expedido nos autos do processo 5056156-
95.2015.4.04.7000/PR, em trâmite na 13a Vara da Seção Judiciária de Curitiba/PR.
1. DO MATERIAL APREENDIDO:
Para a análise utilizaremos o material (mídias) apreendido e formali
zado no Auto de Apreensão n° 1907/2015 (quadro abaixo), que gerou o material nú
mero 5735/2015.
Material Descrição
5735/1501 Ultrabook, Acer, prata, modelo MS2346, S/N
LXRSF0100321202D892000, com carregador
(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 2/121 0559
Siscrim material n° 5735/2015-SETEC/SR/DPF/PR
[Recebido em embalagem lacrada do SETEC/PR de n° 0400005106
Item Item/Item Arrecadação Descrição
01 01
01 (um) notebook Acer, modelo Aspire S3,
serial LXRSF0100321202D892000, con
tendo um (01) disco rígido Hitashi, serial
E20B12C7CUDWHS, 320GB. Acompanha
carregador elétrico.
2. DO MATERIAL ANALISADO:
A análise é realizada utilizando o material espelhado, encontrado no ma
terial de destino n° 5996/2015, sendo referendados neste relatório somente os dados
que em tese possam ser úteis para a investigação.
Material
AnalisadoDescrição
5996/16 Destino: 01 (um) HD Samsung 1TB serial e2fwjjhfa3acc8e
O material foi submetido ao sistema indexador e processador de evidên
cias digitais (IPED 3.7.3), sistema utilizado para montagem e indexação de arquivos
de imagem.
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Inicialmente, uma breve qualificação e principais dados cadastrais ex
traídos dos bancos de dados à disposição do DPF vinculados ao demandado MAU
RÍCIO DE BARROS BUMLAI, CPF 132.012.318-00.
O mesmo reside na Rua Doutor Melo Alves, n° 685, 21° andar, Cer-
queira César, São Paulo/SP, CPF 132.012.318-00, brasileiro, casado, economista,
filho de José Carlos Costa Marques Bumlai e Beatriz de Barros Bumlai, nascido em
30-06-1970.
ícontinuação do RPJ n° 744 ■ GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 3/12)0580
— Dados Pessoais
Nome
Data
Nascimento
5eto
Nome Pai
Nome Mãe
Local
Nascimento
Nacionalidade
CPF
MAURÍCIO DE BARRO5BUMLAÍ#BH t "t
3OA>6/1970
MASCULINO
JOSÉ CARLOS COSTA MARQUESBUMLAi#B
BEATRIZ DE SARRO5 dUMLAI#HH t ♦
SÃO PAULO-SP-BRASIL
BRASIL
1320123 xmo•BtN®
Doe Identidade 273118985 - SSP/SP Exp:
Titulo Eleitor 009435461388- Sessão:5S - 2ona:8 - UF;MS
750462 - 5èrse:G - Unidade:30 CSM
Casadofa)
RUA DOUTOR MELO ALVES, 685 21SANDAR - CEEIQUEÍRACÉSAR, SÃO PAULD - SP, 01417-010,
BRASIL *
678ai998CO#BIÍ
Doe. Militar
Estado Civil
End.
Residencial
Telefone
E-ntaH
Profissão
roto
ECONOMISTA
(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 4/12)0561
No diagrama abaixo é possível observar as empresas que o Sr MAU
RÍCIO DE BARROS BUMLAI figurou como sócio ou ainda figura.
ÍB.EU26/B001-H
MfiBMNERACAOLTC*
OS.797.410/0001-17
DCWBCPAKFiaPACOeSE EMPflEBCIMBfrOSOSKLTDA.
04.576.0S2/OOOÍ-É1
05.397,582/0001-05 SAOMAHCOSENBGIAE PMTiaPAEDES LTDA
GARANTIA CEREAIETA UWTAM
H.«4,545/COÜ1-3O
GEE PARUCIPftCOES OMITAM
17.689.43 7/0001-87
BK3 WDUSTR1A CUMCA LTIK
sponssvs
íDMWI5TRADO ResponáADWfíSTrfftDOR
Êxcbrfo: 29/04/201
: 18/11/2011
13.371.934/0001-81
MAPPARTiaPACCESLTM112,012.316-00
MAURIO3 DE EAWÍOS BUMÍ*i
y-fcDMHETRMXW ^^^
10.P9.4B0/0001-12
Bur«EH AGREOLA LTW.
il.fOe.O34/ODQl-»
BBC7CWBCIOS EMPREBJD1NCN1OS EOAIOTCPACCB LT
C-íse.SOS/0001-BS
AGflO CAIBMS PARTiaPflCOES LTM.
00.19S.249/OCS1-7E
TSFLOasnCAUMÜflDA.
14.199.436/OO0i-»
MSPARTnWCOÊSÜMTTAM
05.194.060/0904-61
5AO muANOO ACUCAR E AtCDaLTM
W.474J37/0001-24
SAO RO EMWEENDMBfTOS PARTEIPfiCCeS LTM
02.326.750/0001-14
RNDACAO SEATRI2 DE MllfOS EUMLAI
37.SS7.501/0001-83
DOURADOS ALOOOLEACÜCARLTMn.tijji yoooi-09
SAO FBWANOO EteiGIA n LTM. 11.407JÍ3/ÕM1-I7
D9.24e.iTs/oni-oo
17.19L899/OOO1-70
CPA L035TTA BREU
U.È.16.2ÍO/OO01-M
SAO FOWANDO EreiG» ILTDA.
Na tabela abaixo as empresas mencionadas no diagrama acima.
11.
09
02
14
05
61
CNPJ
618
926
894
211/0001-
750/0001-
060/0004-
NOME DA
EMPRESA
SAO FERNANDO
ENERGIA II LTDA.
FUNDAÇÃO BEATRIZ
DE BARROS BUMLAI
SAO FERNANDO
ACUCAR E ÁLCOOL
LTDA
CPF
RESPONSÁVEL
843
692
843
415.131-68
806.731-49
415.131-68
SÓCIO
CPF/CNPJ
132.012.318-00
132.012.318-00
132.012.318-00
NOME
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
DE
DE
DE
(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 5/12)
11.
64
14.
66
14.
66
14.
30
14
24
10
12
10
12
37
83
09
00
08
17
07
89
11
17
04
61
04
61
17
87
618.
199.
210/0001-
436/0001-
199.436/0001-
424.
474
679
679
557
248
797
686
407
.576
545/0001-
637/0001-
480/0001-
480/0001-
501/0001-
125/0001-
410/0001-
509/0001-
813/0001-
.052/0001-
.576.052/0001-
.689 .437/0001-
5A0 FERNANDO
ENERGIA ILTDA.
MBB PARTICIPAÇÕES
LIMITADA
MBB PARTICIPAÇÕES
LIMITADA
GBB PARTICIPAÇÕES
LIMITADA
SAO PIO
EMPREENDIMENTOS
PARTICIPAÇÕES LTDA
BUMBER AGRÍCOLA
LTDA.
BUMBER AGRÍCOLA
LTDA.
DOURADOS ÁLCOOL
E ACUCAR LTDA
B9 LOGÍSTICA EIRELI
DONEX
PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS
OSJC LTDA.
AGRO CAIEIRAS
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
AGROPECUÁRIA JB
LTDA.
SAO MARCOS
ENERGIA E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
SAO MARCOS
ENERGIA E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
BIQ INDUSTRIA
QUÍMICA LTDA
843.
132.
132
843
843
132
132
843
780
780
780
780
132
132
132
415.
012.
012.
415.
415
012
012
415
188
188
.188
.188
.012
.012
.012
131-68
318-00
318-00
131-68
131-68
318-00
318-00
131-68
541-49
541-49
541-49
541-49
.318-00
.318-00
.318-00
132.
132.
132
132
132
132
132
132
012.
012.
012.
012
012
012
012
012
132.012
132
132
132
132
132
132
012
.012
.012
.012
.012
.012
318-00
318-00
318-00
318-00
318-00
318-00
318-00
318-00
318-00
318-00
318-00
.318-00
.318-00
.318-00
.318-00
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
0563(continuação do RPJ nQ 744 - GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 6/12)
1/
87
18
59
18.
59
OS.
05
UU.
78
13.
81
IA
70
11.
80
689.437/0001-
921.826/0001-
921.826/0001-
397.582/0001-
199.249/0001-
371.934/0001-
191.899/0001-
608.034/0001-
BIQ INDUSTRIA
QUÍMICA LTDA
M&B MINERAÇÃO
LTDA
M&B MINERAÇÃO
LTDA
GARANTIA
CEREALISTA
LIMITADA
TSF LOGÍSTICA
LIMITADA.
MAP PARTICIPAÇÕES
LTDA
CPA LOGÍSTICA
EIRELI
BBX7 COMÉRCIOS,
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LT
132.012.318-00
132.012.318-00
132.012.318-00
311.880.791-15
780.188.541-49
562.768.501-87
562.768.501-87
250.015.238-34
132.012
132.012
132.012
132.012
132.012
132.012
132.012
132.012
.318-00
.318-00
.318-00
.318-00
318-00
318-00
318-00
318-00
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
MAURÍCIO
BARROS
BUMLAI
DE
DF
DE
DE
DE
DE
DE
DE
MAURÍCIO DE BARROS BUMLAI é filho do Pecuarista José Carlos
Costa Marques Bumlai, amigo pessoal do ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
e foi condenado pela participação, obtenção e quitação fraudulenta do empréstimo
no Banco Schahin de R$ 12 milhões, em 2004, e pela participação, solicitação e
obtenção de vantagem indevida no contrato entre a Petrobras e o GRUPO SCHAHIN
para a operação do Navio-Sonda Vitória 10.000.
Na sentença, o Magistrado destacou que o empréstimo de R$ 12 mi
lhões foi fraudulento e que o real beneficiário dos valores foi o PARTIDO DOS TRA
BALHADORES (PT).
Já é de conhecimento público que o PT (Partido dos trabalhadores)
utilizou Bumlai (Pai) como pessoa interposta e os valores para realizar pagamentos
a terceiros de seu interesse. "Isso é afirmado não só por acusados que celebraram
0564(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR. de 10/10/2016 Fl 7/12)
acordo de colaboração premiada, como SALIM TAUFIC SCHAHIN, como por acu
sados que não dispõe de qualquer acordo, como o próprio José Carlos Costa Mar
ques Bumiai".
De acordo com as investigações, o empréstimo, firmado em 2004, de
veria ter sido pago até novembro de 2005, o que não ocorreu. O montante foi sendo
corrigido para incorporar os encargos não pagos. Os valores foram quitados na se
qüência, após o Banco Schahin conceder empréstimo de R$ 18 milhões à empresa
AGROCAIERAS, da família Bumiai.
Os valores do novo empréstimo, que ultrapassaram R$ 20 milhões, se
guiram sem pagamento até janeiro de 2009, quando foi feito um contrato de venda
de embriões de gado bovino das fazendas de Bumiai para empresas do Grupo Scha
hin.
Em decisão exarada pelo Magistrado Sérgio Moro, o mesmo destaca
que a real causa da quitação foi o direcionamento arbitrário do contrato para opera
ção do Navio-Sonda Vitória 10.000 para o Grupo Schahin pela Petrobras.
A família Bumiai possui relação societária com dezenas de empresas,
de diversos ramos, dentre eles o agropecuário, o de energia, nas empresas São
Fernando Acçúcar e Álcool, São Fernando Energia II LTDA, entre outras.
4. DA ANÁLISE:
4.1 - Foram localizados alguns contatos1 no HD ora analisado. Insta des
tacar o contato do Sr SANDRO LULA, filho do ex Presidente Luis Inácio Lula da
Silva.
VEBSIDHí 2 . 1
TEL;CEt.L- D1177JO7E15
CUVHS : PRIVRTI
X-ClJlRS : PBIVATI
KETADUDOS :
/imgJtem01JtemArrecadacao01.000/vol_vol4/Users/Win7/Desktop/Nokia N95/Sandro lula.vcf
0563fcontinuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR. de 10/10/2016 Fl 8/12)
4.2 - Abaixo o contato2 do gabinete do Sr ALOÍSIO MERCADANTE, ex
Ministro nos governos Lula e Dilma.
3EGIN:VCABD
VEHSION-2 _1
K: .MERCADANTE GAfl; ; ;
TEL.-VOICEi01E6133H.1313
CLABS i PHIVAXE
X-CLASS:PBIVftTK
METADADOS:
Indexar-Contant-Type ;
4.3 - Também foi localizado o contato3 do ex Ministro da Justiça do gov
erno Lula, MÁRCIO THOMAZ BASTOS.
BEGIN i VCARD
VERSION-2.1
NiiMARCia THOMAS BASTOS,-,-;
TEL;VOICE:01BH3816S190
TEL;CELL:Q1511811BSB77
SHD:VCABD
MÍTADA3OS:
Indcxar-Cantent-Type : t»ict/3
4.4 - Ressalta-se também o contato4 do Sr GILBERTO CARVALHO, ex
Ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no Governo Lula.
BKCTN.VCBHD
VEOStO»;2.1
Ha ;Ciib.tii) Cuvaiho).' *
Tíl,; CIJJ,: QliiCiai777JEl
CTLJiSÉI ; PHTVKTE
X-CLASS ; PBIVATÍ
eme? ; vcano
METAEADOS±
2 /img_ltem01_ltemArrecadacao01.000/voLvol4/Users/Win7/Desktop/Nokia N95/MERCADANTE GAB.vcf1 /imgJtemOlJtemArrecadacao01.000/vol_vol4/Users/Win7/Desktop/Nokia N95/MARCIO THOMAS BASTOS.vcf
4 /img_Uem01_ltemArrecadacao01.000/vol_uol4/UsersAVin7/Desktop/NokJa N95/6ilberto Carvalho-ucf
(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 9/12)
4.5 - Destaca-se o contato5 do Sr LUIZ EDUARDO GREENHALGH, ex
Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT).
0566
BISIMiVCABD
VEHSIOHrí . X.
K:;L, S GREENHALG; ; ;
TIL.-CEtL: O1199B1291e
CLASS ■ PR1URTE
X-CLASS ; PHIVATE
EKDiVCARD
METADADOSI
Indenet-Content-Típe: tant/x-vcard
4.6 - Chama atenção o contato6 do Ministro do Supremo Tribunal Federal,
DIAS TOFFOLI, que foi advogado do Partido dos Trabalhadores (PT) e indicado para
o STF no Governo Lula.
SÍGIH -VCMD
N r jTOFOLIi i:
TKÍ.; VD1CE :OlSfil4!lO9451
TÍLjCKLL: O1561996S77Z1
CLASS : PRIVATH
X-CLASS ; PRIVATE
IKDtUCARD
MlIRDflDOSC
Indemr-Cantent—Type -
4.7 - O contato7 abaixo tem as iniciais "JD" que supostamente se refere
ao ex Ministro da Casa Civil do Governo Lula JOSÉ DIRCEU, condenado por cor
rupção no mensalão e no Petrolão.
BICIKiVCIÜlD
tJ.BMCODIKC»QUCITKD-PBIKTABI.E,-CHABSET=UTF-S : ,- St—C3-89 .
' JD;
METMMUX18;
;—Typ»;
5 /img_ltem01_ltemArrecadacao01.000/vol_vol4/Users/Win7/Desktop/Nokia N95/L E GREENHALG.vcf
6/img_ltem01_ltemArrecadacao01.000/vol_yol4/Users/Win7/Desktop/NokiaN95/TOFOLI.vcf7/img_ftem01_ltemArrecadacao01-000/voLwol4/UsersAWJn7/Desktop/NokiaN95/2É(l).vcf
(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR, de 10/10/2016 Fl 10/12) 056?
4.8 -Abaixo o contato8 do Sr LUIZ GUSHIKEN, ex Ministro de Estado e
fundador do Partido dos Trabalhadores (PT).
BEGIN ; UCAR.D
VXRSXON:2_1
N: ,-OTSHIREN; ; j
;CELL;OlS19fllB13O53
METADADDS:
4.9 - O contato9 abaixo é, supostamente, do ex Ministro das Comuni
cações e do Planejamento, no governo Lula, o Sr PAULO BERNARDO. O mesmo
é réu no Supremo Tribunal Federal por montar uma organização criminosa na época
em que era Ministro do Planejamento.
BICIN ; VCJULf)
VIR910H i a - a_
H = ; P»OtO eBKJiI.An.DO ,- ; i
TH..VOXCE :O1&S134S9«1OO
TÍLICILt:01GC1B40ETBS7
KND ; VCARO
MITUIADOS
4.10 - No print abaixo, destaca-se o contato10 da residência oficial da
Presidência da República, GRANJA DO TORTO.
BEGIN.VCARD
VERSIOH;2.1
N : ; GRAWJA £>O lORTOj ; ;
T£L;TOIC5;O15íl331fiOQa7
END 1VCARD
KETAUADOS;
Indeiier-CDntent-Iype;
Insta mencionar que a família BUMLAI. em razão dos contatos acima en
contrados, detinha uma influência política muito grande durante o período em que o
Partido dos Trabalhadores (PT) estava no poder. A influência não era somente em
B/img_ltem01JtemArrecadacao01.000/vol_vol4/Users/Win7/Desktop/NokiaN95/GUSHIKEN.vcf9 /img_ltem01JtemArrecadacao01.000/vol_vol4/Users/Win7/Desktop/Nokia N95/PAULO BERNARDO.vcf
10 /img_ltem01_ltemArrecadacao01.000/vol_vol4/Users/Win7/Desktop/Nokia N95/GRANJA DO TORTO.ucf
(continuação do RPJ n° 744 ■ GT/LJ/SR/PF/PR. de 10/10/2016 Fl 11/12)
agentes políticos da Administração Pública (Poder Executivo), mas também na Su
prema Corte, na pessoa do Ministro Dias Toffoli.
5. OBSERVAÇÕES:
A análise foi realizada no intuito de se identificar questões relevantes ao
escopo da investigação em curso.
Desta forma, o presente relatório busca evidenciar, dentre o material
apreendido/espelhado, documentos, arquivos, planilhas, notas fiscais, e-mails, troca de
mensagens e outros dados julgados úteis, que possuam algum relevo para a investigação em
andamento.
Ressalte-se que a simples menção a nomes e/ou fatos contidos neste
relatório, por si só, não significa o envolvimento, direto ou indireto, dos citados em even
tuais delitos objeto da investigação em curso.
Diante do exposto, a pesquisa realizada no material disponibilizado à
equipe de análise, antes da conclusão das investigações, não pode ser considerada
exaustiva, ficando a cargo da Autoridade Policial solicitar novas pesquisas, caso en
tenda necessário, bem como a avaliação acerca da eventual existência de empecilho
jurídico/legal ou comprometimento de posteriores diligências relacionadas ao forne
cimento das informações apresentadas neste relatório.
E o relatório.
Curitiba, 10 de outubro de 2016.
AIT r% q
(continuação do RPJ n° 744 - GT/LJ/SR/PF/PR. de 10/10/2016 Fl 12/12)
ANTÔNIO CHAVES GARCIA
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
MATRÍCULA 19.034