~~~{{AN IN SACH

. HANQI

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM

DQc l~p - T1,l'do - Hanh phuc

---000---

Ha NQi, ngay ... thdng ... nam 2019

TO'TRINH

(V/v: Thong qua Bao cao tai chinh niim 2018 dii duoc !dim todn)

Kinh trinh: f)~i hQi dAng c8 dong tlurong nien narn 2019

Cdng ty C8 phin In Sach giao khoa tai T.P Hit NQi

Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014 va cac van banhuang dJn thi hanh;Can cu DiJu l¢ t6 chuc va hoat d6ng cua C6ng ty c6 phdn In Sach Giao khoa taiTP.Ha NQi;

HOi d6ng quan tri Cong ty c6 phan in sach giao khoa tai TP Ha NOi kinh trinh Dai hoid6ng c6 dong thuong nien nam 2019 Bao cao tai chinh nam 2018 da diroc Cong ty TNHH HangKiem toan AASC tiSn hanh kiem toan, ducc Ban kiem scat Cong ty kiem tra va dircc HOi d6ngquan tri Cong ty cong b6 cong khai theo quy dinh. Bao cao Uti chinh narn 2018 da duoc kiemtoan bao gom:

1. Bao cao cua Ban Giam d6c.2. Bao cao cua Kiem toan doc l?p.3. Bang can d6i kS toan tai ngay 31/12/2018.4. Bao cao kSt qua heat dong kinh doanh nam 2018.5. Bao cao hru chuyen tien t~ nam 2018.6. Thuyet minh Bao cao tai chinh nam 2018.

Trong do, bao gom mot s6 chi tieu co ban nhtr sau:

MQt s8 chi tieu cooban trong Bao cao Uli chinh nam 2018 dil dUQ'cki~m toan

Cac chi tieu Don vi tinh T~i ngay 3111212018

I. TO GTA.ISA.N D6ng 40.868.507.950

1. Tai san ng~n han D6ng 20.237.900.409

2. Tai san dai han D6ng 20.630.607.541

II. f/ phai tra D6ng 17.536.263.612

1. NQ' ngan han D6ng 17.536.263.612

2. NQ'dai han D6ng -

III. Van chii sO' hiru Dbng 23.332.244.338

l. V 6n g6p cua chu sa hfru Dbng 20.159.850.000

2. C6 phieu quy Dbng (943.752.685)

3. Quy d~u tu phat trien Dbng 2.589.722.101

4. Quy khac thuoc v6n chu sa htru Dbng -

5. LQ'inhuan sau thue chua phan phoi Dbng 1.526.424.922

IV.KET QuA KINH DOANH

1. T6ng doanh thu Dbng 24.227.240.501

2. LQ'inhu~tru6cthu~ Dbng 1.807.258.069

3. Thu~ TNDN nam 2018 Dbng 378.678,807

4. LQ'inhuan sau thue TNDN Dbng 1.428.579.262

Kinh trinb Doi h9i dang ca dong xem xet thong qual

TM. HQI I>~NG QuAN TRJ fllCHUTICH ~

Nguy~n Thi Thanh Thiiy

HANQI

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc I~p - T1! do - Hanh phuc

---000---

Ha N6i, ngay ... thang ... nam 2019-2019

TO TRINH

HQi d6ng quan tr] kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong phirong an phan ph6i loi nhuan nam 2018 va

du kien nam 2019 nhu sau:

I. Trich I~p cac quy va mire tni cB tire cho nam 2018 cu th~ nhu sau:

Chi tieu % Nam 2018(DVT: VND)

1. LQi nhuan chtra phan ph6i d~n 31.12 1526424922

Trang do: L(Ji nhudn nam 2018 1 428579262

2. Trich cac quy tir 1Q'inhuan sau thu~ 142857926

2.1. Quy du phong tai chfnh -

2.2. Quy b6 sung v6n di€u 1~ -

2.3. Quy khen thuong, PL cua CBCNV (10%LN nam 2018) 142 857926

3. D~ ngh] chia cB tire ( 1 897 085 cd phiiu) 7% 1327959500

4.LQi nhusn con I~i chuyen nam 2019 : 55607496

II. Chia cB nrc 2018

HQi d6ng quan tr] kfnh d€ ngh] Dai hQi d6ng c6 dong thong qua viec chi tra c6 nrc bing ti€nmat va uy quyen cho HQi d6ng quan trj quyet djnh thai di~m chi tra va thuc hien viec chi tra.Phuong an chi tra c6 ttrc bing ti€n m?t:

- Mire chi tra c6 nrc: 7 %

- T6ng s6 ti€n chi tra c6 tire: 1327959500 (dang)

III. Tri~n khai thuc hi~n

Sau khi phuong an phan phoi loi nhuan, chia c6 tire duoc Dai h(>i thong qua,giao cho HDQT can cir tinh hinh san xuAt kinh doanh nam 2019 t6 chirc trien khaithuc hien vao thai di€m thich hop narn 2019.

IV. D~ xuftt nam 2019

Can cu vao k~ hoach san xuat kinh doanh nam 2019 cua Cong ty c6 phAn In Sach giao khoatai TP Ha N(>i,HDQT d~ xudt 15'1~chi tni cB nrc nam 20191a 7,5 %

Kinli trinlt D(li h9i dJng cJ dong thong qua.

TM. HQI DONG QUA.N TRJ f.)'{j. ..:---CHUTICH

Nguy~n Thj Thanh Thuy

2

~:li:j~~ IN SACH

HANQI

CQNG HOA XA HQI cnu NGHiA VIJj:T NAM

DQc I~p - Tt}' do - Hanh ph tic

---000---

Ha noi, ngay ... thang ... ndm 2019

TO TRINH(V/v: Thong qua Bdo cao thu lao nam 2018 va Id hoach thu lao ndm 2019

cua Hoi a6ng quan tri, Ban Kiim soat)

Kinh trinh: D~i hQi dAng c6 dong thuong nien nam 2019

Cdng ty c3 phAn In Sach giao khoa t~i T.P Hit NQi

- Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duac Quoc Hoi marc Cong Hoa Xii h(ji chunghia Viet Nam khoa XI thong qua ngay 26/1112014;

- Can ctr Didu l~ t6 chuc va hoat a(jng C6ng ty c6phdn In Stich giao khoa tai T.P Ha Noi;

- Can cu vao Idt qua hoat a(jng san xudt kinh doanh nam 2018 va Id hoach san xudt kinhdoanh nam 2019.

D~ dam bao cho hoat dQng cua HDQT va BKS trong vi~c trien khai nhiern VI,I duoc giao, din

ctr van k€ hoach san xuM kinh doanh cua Cong ty c6 phan In Sach giao khoa tai TP Ha NQi nam

2018 va cac quy dinh cua Nha mroc, Cong ty xin bao cao rmrc thu lao cua HDQT va BKS trong

narn 2018 va xin d~ xuftt mire thu lao cua HDQT va BKS trong nam 2019 nhu sau:

* Muc tho lao:

Theo di~u 6, Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien ngay 15/0612018 da thong qua

phuong an chi thu lao cho HDQT, Ban kiem scat cong ty theo tY I~2,5% tren t6ng quy luong.

Dvt : d6ng

Chi tieu Nam 2018 Dt}' ki~n nam 2019

Tong quy ti~n luong thuc hien nam 7300000000 7500000000

T6ng s6 ti~n thu lac diroc chi nam (2.5%/TQL) 182500000 187500000

T6ng s6 tien thu lac da chi trong narn 175000000

se ti~n thu lao chua chi 7500000

Cac quyen loi khac cua thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban Ki~m scat diroc thuc hien theo guy

dinh cua phap lu~t va quy ch€ cua Cong ty.

* Ngan sach hoat dQng:

1

Thanh vien HDQT, BKS diroc thanh toan cac chi phi hQ'P1y phat sinh tir heat d9ng cua HDQT,

BKS theo guy dinh cua Nha mroc va cua C6ng ty.

Kin" trlnh D{li hpi dang ca dong thong qua.

TM. HQI DONG QUAN TRJ f.f1. ---CHUTJCH

Nguy~n Th] Thanh Thiiy

2

GA~~~tl$l~N SA.CHANQI

CQNG HOA xA HQI cmr NGHiA VI~T NAM

DQc I~p - TV do - Hanh phuc

---000---

Ha N9i, ngay ... thang ... ndm 2019

TO TRINH(V/v: Lua chon cong ty kiem todn bao cao tai chinh nam 2019)

Kinh trinh: D~i hQi dAng c6 dong tlnrong nien nam 2019 cua Cong ty c6 ph An In Sach giao khoa

t~i T.P Ha NQi

Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duac Qu6c H9i nuac Cong Hoa Xd h9i chitnghia Vi¢t Nam kh6a XI thong qua ngay 26/11/2014,'

Can cu Di€u /¢ t6 chuc va hoat dong Cong ty c6 phdn In Sach gido khoa tai TP Ha N9i

HQi d6ng quan tri xin kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong xem xet thong qua viec lua chonCong ty kiem to an dQc l~p bao cao tai chinh nam 2019 nhu sau:

D€ dam bao chu dQng cho viec hra chon don vi kiem toan phu hop, dap irng yeu du cuaCong ty vS thai gian th1JChien va chat hrong dich vu, Hei d6ng quan tri kfnh dS nghi Dai h(>id6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng quan tr] lua chon mQt cong ty kiern toan co ten trong danhsach cac Cong ty kiem toan d(>c l~p du diSu kien kiem toan theo quy dinh hi~n hanh d€ ti€n hanhkiern toan bao cao tai chfnh narn 2019 va soat xet cac bao cao tai chfnh quy, ban nien (n€u dnthiet theo yeu du cua co quan quan Iy Nha mroc),

Kinh trinlt D{li h~i dJng c6 dong thong qua.

TM. HQI DONG QuA TRJ flJj,J:---Cm)TJCH

Nguy~n Thj Thanh Thiiy

019

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI.E:T NAM

DQc l~p - Tl}'do - Hanh phuc

---000---

Ha N6i, ngay ... thang ...nam 2019

TO TRINH

Kinh trinh: D~i hQidAng c6 dong thuong nien nam 2019

Cdng ty c6 phftn In Sach giao khoa tai T.P Ha NQi

- Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duac Qu6c h9i thong qua ngay 26/11/2014;

- Can cu Ludt Chung Khoan s6 70/2006/QH11 duac Qu6c h9i thong qua ngay ngay 29/6/2006;

Nhiern ky 2014 - 2018 cua HQi d6ng quan tr] va Ban Kiem scat Cong ty c6 phan In Sach giaokhoa tai T.P Ha NQi ket thuc tai Dai hQi d6ng c6 dong 2019. Kfnh trinh Dai hQi d6ng c6 dong bfiuthanh vien HQi d6ng quan tr] va thanh vien Ban Kiem soat nhiern ky 2019- 2023 nhir sau:

1. Thanh vien HQi dAng quan tr], Ki~m soar vi en h~t nhi~m ky 2014 - 2018

Cac thanh vien HQi d6ng quan tri het nhiem ky 2014 - 2018:

STT Ten Chtrc v\l hi~n t~i

1 Nguyen Thj Thanh TMy Chit tich HDQT

2 Ngo Quang Than Pho CM tich HDQT

3 De; Thj Phuong Uy vien HDQT

4 Nguyen Van Cung Uy vien HDQT

5 Phan Thj Thu Ha Uy vien HDQT

Cac Kiem scat vien het nhiern ky 2014 - 2018:

STT Ten Chtrc v\l hi~n tai

1 Nguyen Van Anh Truong Ban Kiem soar

2 r.s Quang Ha Thanh vien Ban Kiem scat

3 Nguy€n D~c Huan Thanh vien Ban Kiem soat

2. B§u cft thanh vien HQi dAng quan tr] nhiem kY 2019-2023.

- S6 luong bfiu cir: nam (05) thanh vien HQi d6ng quan tri;

- Tieu chuan: Theo quy dinh tai Di~u I~Cong ty, Quy che bfiu cir va quy dinh cua phap lu?thien hanh,

- Danh sach trng cu vien du tieu chuan va duoc c6 dong tin nhiem d€ cu de bAllcu thanh vienHQi d6ng quan tri nhiern ky 2019 - 2023 g6rn co IInguoi (Ly ljch kern theo).

STT Ten Chtrc vI} hi~n t~i C;( d" d).'o ong e cu

1 Ong(Ba):

2 Ong(Ba):

3 Ong(Ba):

4 Ong(Ba):

5 Ong(Ba):

6 Ong(Ba):

3. B§u ci'r Ki@m soat vien nhi~m kY 2019-2023.

- S6 luong b~u cir: ba (03) thanh vien Ban Kiem soat;

- Tieu chuan: Theo guy dinh tai Di€u I~ Cong ty, guy ch€ b~u ctr va guy dinh cua phap Iu~thien hanh.

- Danh sach irng cir vien du tieu chuan va duoc c6 dong tin nhiem d€ err de b~u cir thanh vienBan Kiern scat nhiem ky 2019 - 2023 g6rn co IIIngiroi (Ly ljch kern theo).

STT Ten Clnrc vI} hi~n t~i c6 dong d~ ci'r

1 Ong(Ba):

2 Ong(Ba):

3 Ong(Ba):

4 Ong(Ba):

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong xern xet,

TM. HQI DONG QuAN TRJ fftl.z>:CHUTJCH

Nguy~n Thi Thanh Thoy

2