掌門人培訓系列【家族治理課程】簡介迎向企業接班浪潮奔向永續發展未來

June, 2016

敬邀貴賓

目錄大綱

• 掌門人培訓課程規劃 P3-P10

– 課程簡介

– 課程特色

– 課程主軸、進行方式

– 總體規劃、課程表

• 歷屆培訓課程 P11-P14

– 學員背景分析

– 學員意見反饋

– 合作學者機構

– 活動花絮

• 活動訊息剪輯P15

• 附錄：機構及出版品簡介P16-P20– 台灣董事學會(TWIOD)介紹

– 董事會評論暨家族治理評論介紹

2

掌門人培訓課程

緣起

世代接班潮來臨，企業面臨接班與轉型問題，家族企業經營者該如何面對並解決傳承

問題？如何凝聚家族共識，家業繼續輝煌保存家族利益與財富？

台灣企業家目前對於掌門人治理議題陌生，對掌門人之重大決策及家族治理制度與操

作沒有完整的認識—如分家決策、接班人之選擇、重大交易、專業夥伴挑選及管控風險、

家族財富傳承機制之設置、及發揮家族影響力從事公益慈善或社會企業。

有鑑於現有理論與學術研究無法協助華人企業家及家族成員解決現實問題，坊間專家

又僅提供技術面工具，無法協助企業家先做正確的宏觀決策，因此台灣董事學會與家族治

理評論自2015年起率先結合學界理論與業界實務經驗，舉辦掌門人系列培訓課程，「家族

治理」課程是亞洲首見，獲得客戶高度的肯定，佳評如潮。

承蒙各企業家對台灣董事學會的肯定與期待，本次鄭重推出精選的第四屆「掌門人培

訓系列-家族治理課程」，邀請知名學者專家、國際專業機構與企業家們一同展開研討交流，

掌握家族治理與掌門人決策的關鍵議題！

3

掌門人課程簡介

課程簡介

• 主題課程：每一講兩階段進行，每一階段討論1~2個案，邀請名師提綱及個案背景介紹，

學員分組做個案討論，最後邀請國際專業機構進行個案相關之專題報告、答問及講評，

作為課程之總結。

課程效益

• 聚焦家族企業經營者需求與議題

• 針對家族企業之特定性，進行主題及個案探討

• 在私密的環境中、運用共同智慧解決個人實務問題

• 教材與內容具實務之立即可操作性

• 原創「家族傳承」領導品牌課程為您找到最好的方案

招生對象（小班教學，採審核制）只限企業家及其家族成員

• 企業掌門人

• 企業接班人

• 家族成員

• 企業創始人

4

掌門人課程特色

5

掌門人

培訓課程

高端客群

明確

小班制系

統化教學

華人唯一

高端

學者/國際

機構實務

經驗分享

實例個案

討論

課程特色• 華人區及台灣區首次為掌門人設計家族治理課程

• 結合實務與理論，切合台灣本土應用與問題

• 引入國際知識與資源，具體個案介紹與實作，分享經驗

• 出席學員採審核制，必為企業家、家族成員

• 小組討論，激盪共同智慧

家族治理課程_課程主軸與進行方式

6

家族治理 接班工程

家族轉型 財富傳承

四大主題一次到位，掌握家族治理的關鍵議題！

名師提綱挈領：邀請

名師擔任主持學者

小組腦力激盪：將企業

掌門人分組進行討論個案

國際機構專業講評：

邀請會計、法律、顧問、私

人銀行等機構進行個案分享

學者與專家、理論與實務、分享與討論、面面俱到 原創「家族傳承」領導品牌、高品質的培訓方案

家族治理課程_總體規劃

項目 內容

相關單位 台灣董事學會、家族治理評論共同主辦

開課日期

2016年九月開班

課前一日 09/22(周四)晚上 課前聯誼交流會

09/23(周五)~09/24(周六) 培訓課程兩個全天

開課地點 台北地區專業會議教室

招生對象 企業掌門人、企業接班人、家族成員、企業創始人

招生人數 30人以內、小班制

課程規劃

四堂主題課程

• 家族治理

• 接班工程

• 家族轉型

• 財富傳承

專題演講

課程形式 學者主持、授課

國際專業機構實務案例分享

學員個案討論、專家點評

7

家族治理課程_第四屆課程表_Day 1

8

課前交流酒會 09/22（周四）晚上18:30-19:00 報到

19:00-19:30總導師致歡迎詞

台灣董事學會理事長 許士軍教授

19:00-21:00 歡迎酒會 (課前聯誼交流會)

第一日課程 09/23（周五）全日

08:30-09:00 報到&早餐

09:00-12:00

【家族治理概況】

華人家族企業的特色

家族決策

家族治理

台灣董事學會發起人 蔡鴻青

12:00-13:00 【午餐】

13:00-16:00

【接班工程】

接班人才培育與選擇

家族接班與企業接班

接班制度與生態圈

主持學者：政治大學講座教授 司徒達賢（暫訂）

國際專業機構

16:00-16:30 交流與互動

家族治理課程_第四屆課程表_Day 2

9

第二日課程 09/24（周六）全日

08:00-08:30 報到&早餐

08:30-09:30 【專題演講】

09:30-12:30

【家族轉型】

家族企業與企業家族，談去家族化

家族資產組合管理

內部創業與外部創業

主持學者：政治大學教授 葉匡時（暫訂）

國際專業機構

12:30-13:30 【午餐】

13:30-16:30

【財富傳承】

家業傳承策略

家族辦公室

控股模式與機制分析

主持學者：中歐國際工商學院教授 芮萌（暫訂）

國際專業機構

16:30-17:00 課程總結

歷屆培訓課程_合作學者機構

10

機構合作 學術合作

第一期2015.03

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）麥肯錫顧問公司（McKinsey）協合國際法律事務所（LCS & Partners）安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）美商韜睿惠悅顧問公司（Towers Watson）

政治大學 司徒達賢教授政治大學 李瑞華教授Loyola University Maryland 丁弘彬教授

第二期2015.07

光輝國際諮詢顧問公司（Korn Ferry）高蓋茨法律事務所（K&L Gates）資誠聯合會計師事務所（PwC）百達銀行（Pictet）愛心第二春文教基金會（Renewal Foundation）

政治大學 于卓民教授義守大學 鍾喜梅教授北京大學 巫和懋教授香港中文大學 區玉輝教授政治大學 徐小波教授

第三期2016.03

勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)

美商韜睿惠悅顧問公司（Towers Watson）

麥肯錫顧問公司（McKinsey）

台灣大學江炯聰名譽教授

政治大學 于卓民教授

義守大學 鍾喜梅教授

歷屆培訓課程_學員背景分析

11

3C零售業

5%其他零售業

11%

財務金融業

5%

觀光旅遊業

6%

消費性產業

11%

非營利組織

6%

工業製造業

33%

半導體製造業

6%

3C製造業

17%

產業分析

第一代

70%

第二代

18%

專業經理人

12%

身份別

歷屆培訓課程_學員意見反饋_欲深入了解之議題

12

掌門人決策

10%

人才接班

35%

家族治理

21%

重大交易

14%

財富傳承

17%

社會關係

3%

掌門人決策 人才接班 家族治理 重大交易 財富傳承 社會關係

前三名：1.人才接班2.家族治理3.財富傳承

培訓效益_歷屆學員成果分享

13

學員 學習成果 助益

• 某化學公司• 企業創始人

• 企業一代要負責將家業事先規劃• 專業機構諮詢協助的重要性

• 召開家族會議• 成立控股公司

• 某食品公司• 企業掌門人

• 對家族辦公室更深入了解• 企業規模小也要基礎規劃完善

• 開始規劃家族辦公室

• 某機械公司• 家族成員

• 對家族治理更有概念• 上下兩代要有共識以規劃未來

• 一代及二代家族凝聚共識

• 某傳統企業• 企業接班人

• 以研究分析數據來探討家族治理發展趨勢使其印象深刻

• 鼓勵家族成員開始關注家族治理

• 某證券公司• 企業接班人

• 家族成員的理性溝通很重要• 專業機構提供的運用工具很實用

• 觀念改變，具備危機感，提醒家族成員提早因應準備

• 某建設公司• 企業接班人

• 很寶貴的議題，得以引用參考• 家族治理永續經營含價值觀傳承

• 重視基金會並結合社會公益

歷屆培訓課程_活動花絮

14

總導師許士軍教授致詞 北京大學巫和懋教授以及PwC郭宗銘營運長、游明德營運長

百達銀行家族辦公室負責人Grégoire Imfeld

香港中文大學區玉輝教授 雞尾酒會Cocktail Salon 政治大學徐小波教授、愛基會王建煊董事長及其夥伴

掌門人培訓_活動訊息剪輯

15

附錄

• 台灣董事學會(TWIOD)介紹

• 董事會評論暨家族治理評論介紹

16

台灣董事學會介紹

台灣企業度過六十年快速成長期後，目前普遍面臨企業轉型及家族接班的問題。有鑑於此，由台灣企業家與知名學者支持所創立的台灣董事學會，核心會員為台灣上市櫃家族企業集團及台灣學界各領域之專家精英，目前上市櫃公司會員超過上百家。

台灣董事學會定位為董事會之智庫與參謀。以全方位完善董事會運作為目標，關注董事會內外部議題及長短期目標，包含全球視野、家族治理、公司統理及社會責任，結合國內、外產官學各方力量，並與其它董事會相關組織緊密聯繫，進而協助會員達成家族富過三代、企業永續發展之共同目標，為台灣企業創造下一個黃金世代。

定位與功能

關注董事會層面議題，定位為董事會之智庫與參謀。

針對特定議題，整合商界與學界意見，與政府機構溝通與辯證、

主動管理議題，創造優質經營環境，成為產官學界之交流平台。

學會整合研究資源與人才資源與商界結合，有效利用學界資源、

深化有效議題研究、協助企業優化及促進經驗傳承。

協助商界跨業與跨區域商機交流與對接，尋求最佳實務經驗。

關注面向

主要關注家族企業，著眼點為家族股東、董事會及公司三軌運作

台灣董事學會主要活動與服務

主要活動 會員服務

• 董事長層級之主席交流會• 年輕二代企業家之接班學習會• 國際家族與企業互訪• 主題論壇與研討會

• 家族企業相關研究• 董事會相關刊物發行• 主題論壇與研討會• 主題研究與統計及白皮書發表• 提供相關資料庫、專業書籍及電子報

永續發展

內部

外部

長期 短期

成長 財富

治理回饋

17

18

許士軍

逢甲大學人言講

座教授

前台大商學院院

長

政大企研所所長

NUS Business

School 行銷組

主任

司徒達賢

政治大學

講座教授

李存修

臺灣大學

財金學系教授

李吉仁

臺灣大學

國企系教授

苗豐強

聯華神通集團

董事長

蔡清彥

總統府國策顧

問

工研院董事長

陳英杰

達芙妮

董事會主席

郭山輝

台企聯會長

台昇控股董事長

張安平

嘉新水泥

副董事長

工商協進會

副理事長

陳武雄

和桐化學

創辦人

賽德醫藥

創辨人

蔡紹中

財團法人海峽

交流基金會

董事

旺旺集團

葉寅夫

億光電子董事長

億光文化基金會

董事長

羅智先

統一集團董事長

侯博明

台南紡織

副董事長

太子建設

常務董事

陳致遠

勇誼董事長

誼遠實業

董事長

萬海集團

魏永篤

聯合勸募協會

理事長

前勤業眾信總裁

蔡鴻青

台灣董事學會

發起人

王伯元

中磊電子

董事長

怡和創投

董事長

鄭家鐘

台新銀行文化

藝術基金會

董事長

金惟純

好果子智業

董事長

商業周刊創辦人

台灣董事學會第一屆理監事

19

台灣董事學會第二屆理監事

許士軍

逢甲大學人言講座

教授

前台大商學院院長

前政大企研所所長

NUS Business

School 行銷組主任

侯博明

台南紡織

副董事長

太子建設

常務董事

陳致遠

勇誼董事長

誼遠實業

董事長

萬海集團董事

司徒達賢

政治大學

講座教授

苗豐強

聯華神通集團

董事長

郭山輝

台企聯會長

台昇控股董事長

陳英杰

達芙妮

董事會主席

葉匡時

政治大學科

技管理與智

慧財產研究

所教授

前交通部部

長

張安平

嘉新水泥

副董事長

雲朗觀光集團執

行長

嘉新兆福文化基

金會董事長

楊銀明

建大工業(股)公

司董事長

財團法人台灣區

橡膠工業研究試

驗中心董事長

許介立

金寶電子工業(股)

公司董事

華邦電子(股)公司

董事

微風綜合開發(股)

公司董事

馬玉山

冠德建設(股)

公司董事長

環球購物中

心股份有限

公司董事長

羅智先

統一集團董事長

宋文琪

總統府國策顧

問

台北金融大樓

(股)公司董事

長

蔡紹中

財團法人海峽交

流基金會董事

旺旺中時媒體集

團總裁

鄭家鐘

台新銀行文

化藝術基金

會董事長

蔡鴻青

台灣董事學會

發起人

李紀珠

臺灣金控暨臺灣

銀行董事長

臺灣證券交易所

董事

曾盛麟

葡萄王生技(股)

公司董事長

靳 蓉

華邦電子(股)

公司董事兼

行政總監

華新麗華集

團總稽核

董事會評論暨家族治理評論介紹

• 唯一以董事會治理與家族治理為核心的專業期刊

• 《董事會評論暨家族治理評論》是唯一以服務企業為平臺，華人家族企業與董事會為核心內容的專業專刊。

• 主要關注董事會運作，以家族企業為核心族群，著眼點為家族掌舵者、家族接班者及專業經理人。針對董事會運作議題相關的股東、高階經理人、專業服務機構、政府單位、學術研究機構等相關單位，提供最新之市場訊息、專家評論、國際個案，以供借鏡，以全球化視野審視董事會相關議題。

• 出 版：一年發行四刊

• 發行對象：企業主席、企業二代、董事會成員、專業經理人、專家暨學術研究機構

• 發行地區：1)以台灣地區為主，涵蓋全國各縣市與產業

2)中國大陸

No.1 No.4

20

No.7 創刊號

誠摯地歡迎您加入第四屆掌門人培訓-家族治理課程！

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掌門人課程培訓小組電話：+886-2-2758-0889 +886-2-2758-0780傳真：+886-2-2758-0931電子郵件信箱：training@twiod.org