รายงานการประชุมสามัญผู้ถือ...

1/20

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 บรษท น าตาลบรรมย จ ากด (มหาชน)

วนพฤหสบดท 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองอโนมาแกรนด โรงแรม อโนมา กรงเทพฯ

วน เวลา และสถานท การประชมจดขนเมอวนพฤหสบดท 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองอโนมาแกรนด

โรงแรม อโนมา กรงเทพ เลขท 99 ถนนราชด าร แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330

กรรมการผเขารวมประชม 1. นายประจวบ ไชยสาสน ประธานกรรมการ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นางสนวล ทศนพนธ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 3. นายศรชย สมบตศร กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 4. นายอนนต ตงตรงเวชกจ กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และประธานกรรมการบรหาร

ความเสยง 5. นางวนเพญ ปญญนรนดร กรรมการ 6. นางจรวรรณ พงษพชตกล กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการบรหารความเสยง 7. นางสาวจตตมา ตงตรงเวชกจ กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการบรหารความเสยง 8. นายสฤษด ตงตรงเวชกจ กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการบรหารความเสยง 9. นายอดศกด ตงตรงเวชกจ กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการบรหารความเสยง

ผบรหารผเขารวมประชม 1. นายยรรยง กตตธชพงศพร รองกรรมการผจดการดานสายงานการผลต 2. นายภทรพงศ พงศสวสด ผชวยกรรมการผจดการอาวโสดานตางประเทศและนกลงทนสมพนธ 3. นายพทกษ ชาวสวน ผชวยกรรมการผจดการอาวโสกลมการเงนและปฏบตการ 4. นายอดลย สรวฒกล ผชวยกรรมการผจดการอาวโสกลมบรหารการเงน

ผเกยวของทเขารวมประชม 1. นายประสทธ เยองศรกล ผสอบบญช บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด 2. นางสาวนนทรตน เตชะพนธกล ผสอบบญช บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด 3. นางสาวพนดา วองศรยานนท ทปรกษากฎหมาย บรษท แอลเอสฮอไรซน จ ากด 4. นางสาวพชร โคสนาม เลขานการบรษท (ท าหนาทเลขานการทประชม) 5. เจาหนาท บจ. โอเจ อนเตอรเนชนแนล ท าหนาทลงทะเบยนและตรวจนบผลคะแนนดวยระบบบารโคด

บรษท น ำตำลบรรมย จำกด (มหำชน)

SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED28/77-78 ช น 7 อำคำรพญำไทพลำซำ ถนนพญำไท แขวงทงพญำไท เขตรำชเทว กรงเทพฯ

10400

2/20


เรมการประชม นางสาวพชร โคสนาม เลขานการบรษท ท าหนาทเปนผด าเนนการประชม กลาวแนะน าคณะกรรมการ

ผบรหาร ผสอบบญช และทปรกษากฎหมายทเขาประชม รวมถงบรษททท าหนาทลงทะเบยนและตรวจนบ ผลคะแนนดวยระบบบารโคด โดยบรษทฯ ไดจดใหมการบนทกเสยง และวดทศนส าหรบการประชมไวเพอเปนหลกฐาน

เพอเปนการสงเสรมการก ากบดแลกจการทด และการค านงถงสทธของผถอหน เมอวนท 5 ตลาคม 2558 บรษทฯ ไดประกาศผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมทงแจงในเวบไซตของบรษทฯ ระหวางวนท 5 ตลาคม 2558 - 15 มกราคม 2559 เพอเปดโอกาสแกผถอหนเสนอวาระการประชมผถอหน และเสนอรายชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสม เพอเขารบการคดเลอกเปนกรรมการบรษท กอนทบรษทฯ จะสงหนงสอเชญประชมผถอหน แตไมมผถอหนรายใดเสนอวาระการประชม และเสนอชอบคคลเพอเปนกรรมการใหบรษทฯ พจารณา

บรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอเชญประชมผถอหนในเวบไซตของบรษทฯ โดยประกาศผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผถอหนลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 14 วน เพอใหผถอหนไดรบเอกสารลวงหนากอนวนประชม และมเวลาศกษาขอมลลวงหนากอนวนประชม อยางเพยงพอ

ณ วนท 16 มนาคม 2559 ซง เ ปนว นก าหนดสทธผ ถอหน (Record Date) เพอเขาประชมผ ถอหน และ ณ วนท 17 มนาคม 2559 ซงเปนวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน เพอรวบรวมรายชอผถอหนตามมาตรา 225 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 มผถอหนทมสทธเขาประชมทงสน 2,554 ราย รวมจ านวนหน 676,750,000 หน แบงเปนผถอหน สญชาตไทย 2,553 ราย รวมจ านวนหน 676,708,066 หน คดเปนรอยละ 99.99 และผถอหนตางชาต 1 ราย รวมจ านวนหน 41,934 หน คดเปนรอยละ 0.01

ในการประชมครงน มผถอหน เขาประชมดวยตนเอง 81 ราย นบจ านวนหนได 187,544,719 หน มผรบมอบฉนทะ 437 ราย นบจ านวนหนได 340,320,697 หน รวมทงสน 518 ราย นบจ านวนหนรวมกนได 527,865,416 หน คดเปนรอยละ 78.0001 ของหนทจ าหนายไดทงหมด 676,750,000 หน

โดยตามขอบงคบของบรษท ขอท 30 ไดก าหนดใหในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวา 25 คน และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดจงจะครบเปนองคประชม ดงนน จากจ านวนผถอหนทเขาประชมและจ านวนหนดงกลาว ถอวาครบองคประชมตามขอบงคบของบรษทแลว

จากนน นายประจวบ ไชยสาสน ประธานกรรมการ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เปนประธานทประชม กลาวเปดการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ในนามของคณะกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท น าตาลบรรมย จ ากด (มหาชน) ขอตอนรบทกทานเขาสการประชมสามญผถอหน



10400

3/20


ประจ าป 2559 ดวยความยนดอยางยง ขอขอบคณทานผถอหนทกทานทสละเวลาอนมคามารวมประชมสามญ ผถอหนในวนน และขอใหการประชมในวนนด าเนนการไปดวยความเรยบรอย บดน ขอเปดการประชมสามญ ผถอหนประจ าป 2559

นางสาวพชร โคสนาม เลขานการบรษท รายงานขนตอนการพจารณาวาระการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 จะพจารณาเรยงล าดบตามวาระ คอ วาระท 1 ถง วาระท 8 ส าหรบวธปฏบตในการลงคะแนนเสยง การนบคะแนนเสยง และการแจงผลการนบคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยมรายละเอยดดงน 1. ในการออกเสยงลงคะแนน ตามขอบงคบของบรษท ขอท 31 ก าหนดวา ในการออกเสยงลงคะแนน ให 1 หน

ม 1 เสยง และมตของทประชมผถอหนใหประกอบดวยคะแนนเสยง ดงตอไปน กรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยง

เทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยง เปนเสยงชขาด กรณอน ซงมกฎหมาย และ/หรอ ขอบงคบของบรษทก าหนดไวแตกตางกรณปกต ใหด าเนนการ

ให เ ปนไปตามทก าหนดน น โดยประธานทประชมจะแจงใหผ ถอหนในทประชมรบทราบ กอนการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ

2. ผถอหนทานใดทประสงคจะสอบถาม หรอตองการใหกรรมการ ผบรหารชแจงเพมเตมในประเดนใด ขอใหแจงชอและนามสกล พรอมกรณาแจงดวยวาเปนผถอหนมาดวยตนเอง หรอ รบมอบฉนทะ กอนการสอบถาม เพอใหการบนทกรายงานการประชมเปนไปอยางถกตองครบถวน โดยจะเปดโอกาสใหสอบถามได เมอน าเสนอจบในแตละวาระ หรอเมอพจารณาครบทกวาระ

3. ผถอหนทานใดมสวนไดเสยเปนพเศษในวาระใด หามมใหออกเสยงในวาระนน หรอบรษทฯ อาจเชญ ทานผถอหนดงกลาวออกจากทประชมในวาระนน ๆ

4. ในแตละวาระ บรษทฯ จะเปดโอกาสใหซกถามในเรองทเกยวของ และสอบถามวามผใดไมเหนดวย หรองดออกเสยงหรอไม ส าหรบผทเหนดวย ใหลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนนในชอง เหนดวย พรอมลงลายมอชอ บรษทฯ

จะขอเกบบตรลงคะแนนทเหนดวยทกใบพรอมกนเมอเสรจสนการประชม กรณมผไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ประธานฯ จะขอใหทานผถอหนทไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง

ลงคะแนน โดยท าเครองหมายในชองทตองการพรอมลงลายมอชอ และขอใหทานชมอขน เพอใหพนกงานของบรษทฯ เกบบตรเพอนบคะแนน

ในการประชมฯ บรษทฯ ใชระบบบารโคดในการนบคะแนน โดยการนบคะแนนระบบจะท าการ เทคะแนนไปทางเหนดวยทงหมด และจะเรยกเกบบตรลงคะแนนเฉพาะผทประสงคจะลงมต ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เพอหกจากคะแนนทงหมด

วาระเพอทราบ (วาระท 2) จะไมมการลงคะแนนเสยง วาระแตงต งกรรมการ (วาระท 5) บรษทฯ จะท าการเกบบตรลงคะแนนทกใบ โดยเรยกเกบบตร

ไมเหนดวย และ งดออกเสยง กอน จากนนจงเกบบตร เหนดวย ตามล าดบ และกรรมการทมสวนไดเสย



10400

4/20


ในวาระนจะไมรวมออกเสยงลงคะแนน และจะน าหนของกรรมการดงกลาวออกจากฐานการค านวณ ในการนบคะแนน เพอใหการด าเนนการประชมเปนไปตามแนวทางการก ากบดแลกจการทด

ส าหรบผรบมอบฉนทะทผถอหนออกเสยงลงคะแนนในหนงสอมอบฉนทะแลว บรษทฯ ไดบนทก การลงคะแนนในระบบเรยบรอยแลว ผรบมอบฉนทะเขาประชมโดยไมตองออกเสยงลงคะแนนอก

ส าหรบผรบมอบฉนทะทผถอหนไมไดระบการออกเสยงลงคะแนน ผรบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามวธการทแจงขางตน

5. กรณทมผลท าใหการลงคะแนนเสยงมผลเปนโมฆะ หรอเรยกวาบตรเสยนน มดงน บตรลงคะแนนมการลงคะแนนไมตรงตามวาระทมการลงคะแนน ผลงคะแนนไมท าเครองหมายใด ๆ ในชองลงคะแนน บตรลงคะแนนท าเครองหมายใด ๆ ในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง ยกเวนกรณของผมอบฉนทะเปน

คสโตเดยนทสามารถแบงแยกคะแนนเสยงในแตละวาระออกเปนเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง มากนอยเพยงใด ในแตละความเหนกได

บตรลงคะแนนช ารด จนไมสามารถวนจฉยไดวาผลงคะแนนมความประสงคทจะลงคะแนนเชนใด 6. เมอจบการพจารณาแตละวาระ ประธานฯ จะขอใหรวบรวมคะแนนเสยงพรอมแจงและสรปผลการลงคะแนน

เสยงในแตละวาระ กรณทสามารถรวบรวมคะแนนเสยงไดเสรจสนในวาระน น เลขานการฯ จะแจงและสรปผล

การลงคะแนนเสยงของวาระนนทนท กรณทการรวบรวมคะแนนเสยงตองใชเวลานาน ประธานฯ จะขอใหพจารณาวาระถดไป โดยเลขานการฯ

จะแจงและสรปผลของมตทประชมผถอหนในวาระถดไป หรอเมอเสรจสนการรวบรวมคะแนนเสยง ผลคะแนนเสยงทนบไดจะเปนคะแนนเสยงทรวมคะแนนเสยงของผถอหนทเขาประชมดวยตนเอง

และการมอบฉนทะ โดยในแตละวาระจะใชจ านวนหนของผถอหนทเขาประชมลาสดในวาระนน ๆ หากทานผถอหนและผรบมอบฉนทะทานใด ประสงคออกจากทประชมกอนปดประชม และประสงค

ออกคะแนนเสยงในวาระทเหลอ ขอความกรณาสงบตรลงคะแนนพรอมลงลายมอชอ ใหกบเจาหนาทของบรษทฯ กอนออกจากหองประชม เพอทางบรษทฯ จะท าการบนทกคะแนนของทานให

7. บรษทฯ จะแจงมตทประชมผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของ วนท าการถดไป พรอมเผยแพรรายงานการประชม พรอมทงระบคะแนนเสยงในแตละวาระผานเวบไซตของบรษทภายใน 14 วน เพอใหผถอหนรบทราบรายงานการประชมฯ และสามารถตรวจสอบความถกตองได

8. เพอใหเกดความโปรงใส และเปนการปฏบตตามแนวทางการจดการประชมผถอหนทด ของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอเรยนเชญทานผถอหนทประสงคเปนอาสาสมคร เพอเปนสกขพยานในการตรวจนบคะแนน รวมกบบรษท โอเจ อนเตอรเนชนแนล จ ากด ซงเปนบรษทฯ ตรวจสอบการลงทะเบยนของผถอหนและตรวจนบผลคะแนน ทงน ไมมผถอหนทานใดประสงคเปน สกขพยานในการตรวจนบคะแนน



10400

5/20


ทประชมรบทราบวธปฏบตในการลงคะแนนเสยง การนบคะแนนเสยง และการแจงผลการนบคะแนนเสยง ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาเรองตาง ๆ ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2558 ซงประชมเมอวนศกรท 18 กนยายน 2558

ประธานฯ มอบหมายให นายอนนต ต งตรงเวชกจ กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และประธานกรรมการบรหารความเสยง แจงใหทประชมทราบวา บรษทไดจดท ารายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2558 เมอวนศกรท 18 กนยายน 2558 แลวเสรจภายใน 14 วน นบแตวนประชมวสามญผถอหน โดยไดบนทกถกตองตามความเปนจรง และน าสงใหแกตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาทกฎหมายก าหนดแลว

คณะกรรมการ จงขอเสนอให ทประชมพ จารณา รบรองรายงานการประ ชม วสามญผ ถอ หน ครงท 1/2558 โดยส าเนารายงานการประชมดงกลาวปรากฏตามสงทสงมาดวยล าดบท 1 ทไดจดสงใหกบผถอหนพรอมหนงสอเชญประชม

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถาม แสดงความคดเหน และออกเสยงลงคะแนน เมอไมมผใดสอบถาม หรอขอแกไขเปนอยางอน ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมตในวาระน

มตทประชม ทประชมมมตรบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2558 ซงประชมเมอวนศกรท 18 กนยายน 2558 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย 527,969,091 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000 ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 รวม 527,969,091 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

หมายเหต ในวาระนมผถอหนเขาประชมเพมขน 15 ราย รวมเปนจ านวนหน 103,675 หน รวมมผเขาประชมทงสน 533 ราย รวมเปนจ านวนหน 527,969,091 หน

วาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทในรอบป 2558

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายอนนต ตงตรงเวชกจ กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และประธานกรรมการบรหารความเสยง รายงานผลการด าเนนงานของบรษทในรอบป 2558 โดยมรายละเอยดดงน



10400

6/20


รายงานผลการด าเนนงานของบรษท ในรอบป 2558 ปรากฏอยในรายงานประจ าป 2558 ตามสงทสงมาดวยล าดบท 2 โดยบรษทฯ ไดจดสงใหผถอหนในรปแบบ CD-ROM พรอมหนงสอเชญประชม และไดเผยแพรทางเวบไซตของบรษทเรยบรอยแลว

ทงน คณะกรรมการไดพจารณาผลการด าเนนงานดงกลาวแลว เหนวาถกตองและเพยงพอ จงขอน าเสนอ ตอทประชมผถอหน เพอรบทราบรายงานผลการด าเนนงานดงกลาว จากนนจงมอบหมายใหนายพทกษ ชาวสวน ผชวยกรรมการผจ ดการอาวโสกลมการเงนและปฏบตการ รายงานผลการด าเนนงานในรอบป 2558 ซงผล การด าเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอยในรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ทผานมา บรษทฯ และบรษทยอยมรายไดรวมจ านวน 4,295,855,185 บาท และมก าไรสทธรวม 272,347,164 บาท

จากนน ประธานฯ ไดรายงานความคบหนาการเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตใหกบผถอหนไดทราบ โดยมรายละเอยดดงน

ป 2558 การประเมนระดบการพฒนาความย งยนเรอง Anti-Corruption ของบรษทจดทะเบยนไทย โดยสถาบนไทยพฒน แจงผลการประเมนการปองกนการมสวนเกยวของกบคอรรปชน (Anti-Corruption Progress Indicator) คอ ระดบ 1 มนโยบายตอตานการคอรรปชน ตอมาในป 2559 บรษท น าตาลบรรมย จ ากด (มหาชน) ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ แนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทจรต เมอวนองคารท 8 มนาคม 2559 ทผานมา บรษทจะด าเนนการตามขนตอนทตลาดหลกทรพย แหงประเทศไทยไดก าหนดไว และจะรายงานความคบหนาใหทประชมผถอหนทราบตอไป

โดยประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถาม และแสดงขอคดเหนเพมเตมในประเดนทเกยวของ โดยขอใหแจงชอ-นามสกล และสถานะกอนทจะสอบถามหรอแสดงขอคดเหน ทงน ไมมผถอหนรายใดสอบถามและแสดงขอคดเหน จงถอวา ทประชมรบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทในรอบป 2558

หมายเหต ในวาระนมผถอหนเขาประชมเพมขน 0 ราย รวมเปนจ านวนหน 0 หน รวมมผเขาประชมทงสน 533 ราย รวมเปนจ านวนหน 527,969,091 หน

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนของบรษทส าหรบรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายอนนต ตงตรงเวชกจ กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และประธานกรรมการบรหารความเสยง รายงานงบการเงนของบรษทส าหรบรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

เพอใหเปนไปตามมาตรา 112 แหง พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 บรษทไดจดท า งบการเงนประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ซงไดผานการตรวจสอบรบรองโดยผสอบบญชรบอนญาต พรอมทงผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทแลว ดงรายละเอยดปรากฏในรายงานประจ าป 2558 ตามสงทสงมาดวยล าดบท 2 โดยบรษทฯ ไดจดสงใหผถอหนในรปแบบ CD-ROM พรอมหนงสอเชญประชม และไดเผยแพรทางเวบไซตของบรษทเรยบรอยแลว จากนนจงมอบหมายใหนายพทกษ ชาวสวน ผชวยกรรมการผจดการอาวโสกลมการเงนและปฏบตการ รายงาน โดยมรายละเอยดดงน



10400

7/20


งบแสดงฐานะการเงน

รายการ ณ 31 ธ.ค. 2558 (ลานบาท)

ณ 31 ธ.ค. 2557 (ลานบาท)

เพมขน(ลดลง) (ลานบาท)

อตราเปลยนแปลง %

สนทรพยรวม 6,762.11 5,385.67 1,376.44 25.55

หนสนรวม 4,635.93 3,397.26 1,238.67 36.40

สวนของผถอหน 2,126.17 1,988.40 137.77 6.93

งบก าไรขาดทน

รายการ ส าหรบป 2558 (ลานบาท)

ส าหรบป 2557 (ลานบาท)

เพมขน(ลดลง) (ลานบาท)

อตราเปลยนแปลง %

รายไดรวม 4,295.86 3,954.03 341.83 8.65 คาใชจายรวม 4,023.51 3,717.72 305.79 8.23 ก าไรสทธรวม 272.35 236.31 36.04 15.25

จากนน ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถาม และแสดงขอคดเหนเพมเตมในประเดนทเกยวของ โดยขอใหแจงชอ-นามสกล และสถานะกอนทจะสอบถามหรอแสดงขอคดเหน โดยมผซกถาม ซงสรปสาระส าคญ ดงน

น.ส.สวรรณ เชยรสรไกรวฒ

ผถอหน

สอบถามวา (1) อตราสวนของหนสนทเพมสงขนเพราะเหตใด และ (2) บรษทจะมโครงการใดบางจากสนทรพยทเพมขน

นายพทกษ ชาวสวน

ผชวยกรรมการผจดการอาวโส

กลมการเงนและปฏบตการ

ชแจงตอทประชมวา (1) หนสนทเพมขนสอดคลองกบสนทรพยของบรษททเพมขน เนองจากในรอบปทผานมาบรษทไดขยายพนทสงเสรมการปลกออย ท าใหสนเชอการสงเสรมเกษตรกรจงเพมตามไปดวย (2) อกทง บรษทมการขยายการลงทนโดยใชแหลงเงนทนจากสถาบนการเงนตาง ๆ ซงคา D/E ของบรษทปจจบนอยท 2.18 เพมขนจากปกอนทมคา D/E อยท 1.7 ดงนนหนสนทเพมขนจงมาจากการลงทน


ผถอหน

สอบถามเพมเตมวา (1) การลงทนดงกลาวเปนเพยงการสงเสรมการปลกออย หรอมสวนของโครงการโรงไฟฟาเขามาเกยวของดวย (2) จากการอนมตหนกในการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2558 นน ปจจบนไดมการด าเนนงาน และมการใชเงนจากวงเงนทขออนมตดงกลาว



10400

8/20


เปนจ านวนเทาไหรอยางไร (3) สนทรพย กบหนสนทเพมขนมสวนตางกนประมาณรอยละ 9 รบกวนชแจงรายละเอยด (4) รายไดของบรษทในปตอ ๆ ไปจะมแนวโนมทเพมขนเปนอตราสวน ทเทากนประมาณนทกปหรอไม

นายพทกษ ชาวสวน

ผชวยกรรมการผจดการอาวโส

กลมการเงนและปฏบตการ

ชแจงตอทประชมวา - วงเงนหนกทขออนมตเมอการประชมวสามญครงทผานมาเปนจ านวน 2,000 ลานบาทนน มวตถประสงคในการขยายก าลงการผลตของโรงงานน าตาล และโรงงานไฟฟา ปจจบนบรษทใชเงนไปแลวจ านวน 850 ลานบาท โดยบรษทจะบรหารเงนใหมตนทนทต า ทสด และใชตาม ความจ าเปนเทานน - ส าหรบรายไดทเพมขนนนมาจากการขยายการสงเสรมการปลกออย ซงท าใหผลตภณฑของบรษทมคณภาพสง โดยสรปจากค าอธบายของฝายจดการซงปรากฏในรายงานประจ าป 2558 ทงน รายไดทเพมขนในแตละธรกจ มดงน 1. ธรกจน าตาล รายไดรวมเพมขนประมาณ 100 ลานบาท 2. ธรกจไฟฟา รายไดรวมเพมขนประมาณ 97 ลานบาท 3. ธรกจปย รายไดรวมเพมขนประมาณ 93 ลานบาท 4. ธรกจอน ๆ รายไดรวมเพมขนประมาณ 14 ลานบาท การขยายก าลงการผลต และการบรหารในปทผานมาท าใหรายไดรวมของ

บรษทเพมขนประมาณ 340 ลานบาท และในอนาคตบรษทกมการสงเสรม

การปลกออย ซงรอการเกบเกยวผลผลตทนาจะมปรมาณมากขนกวาป

ทผานมา และนาจะท าใหรายไดเพมขนตามสดสวน

นายอนนต ตงตรงเวชกจ

กรรมการ ประธาน

กรรมการบรหาร และประธาน

กรรมการบรหารความเสยง

ชแจงเพมเตมวา การลงทนทเพมขนใน 2 – 3 ปทผานมาน ท าใหบรษทมการเตบโตอยางตอเนอง ซงธรกจจะเจรญเตบโตไดนนขนอยกบปรมาณออยทเพมขนอยางตอเนอง สวนหนงทหนสนมอตราสวนเพมขนน นเ นองมาจากบรษทมวง เ งนสง เส รมชาวไ ร อกท งโรงงานน าตาล มการปรบปรงขยายก าลงการผลต ซงในป 2559 น ก าลงการผลตของบรษทจะด าเนนไปตามแผนทต งไว โดยมก าลงการผลต 23,000 – 24,000 ตน ตอว น และปรมาณออยท งหมดทโรงงานรบไดมจ านวน 3 ลานตน เพราะฉะนน การเพมขนของรายไดในแตละปจะเปนไปตามแผนงาน



10400

9/20


ทบรษทวางไว แตท ง นย ง มองคประกอบอกหลายดานทอาจท าให มความคลาดเคลอน เชน ภยแลง โดยในปทผานมาปญหาภยแลงท าใหปรมาณออยของทงประเทศลดลง ซงบรษทกประสบปญหาเชนเดยวกน จงท าใหไดปรมาณออยไมตรงตามเปาหมาย ซงปญหาภยแลงเปนสงท ไมสามารถควบคมได จะเหนไดวาการรองรบธรกจทจะขยายตวในอนาคตเปนสงส าคญ โดยบรษทจะตองมการเตรยมตวลวงหนาเนองจากการด าเนนการตาง ๆ ไมสามารถท าใหแลวเสรจไดภายในปเดยว เชน บอน า ทดน การขดทดน เปนตน ประมาณสองเดอนขางหนา โรงงานไฟฟาโรงท 3 จะกอสรางแลวเสรจ ซงสอดคลองกบการขยายโรงงานน าตาลทท าใหมวตถดบเพมขน จงตองสรางโรงไฟฟา เพอรองรบวตถดบทเพมขน และเปนการสนบสนนพลงงานทมความจ าเปนส าหรบใชในโรงงานน าตาลอกดวย นอกจากนน โรงงานไฟฟายงไดรบสทธประโยชนทางภาษอากร จากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน หรอ BOI ซงเปนประโยชนตอบรษทอยางมาก ในป 2559 น บรษทจะลงทนในโครงการโรงงานแปรรปน าตาลทรายขาวบรสทธ หรอ Refined Sugar เพอเพมมลคาของน าตาลทรายดบเปนน าตาล Super Refined ซงมมลคาถง 80-100 USD โดยคาดวาจะสรางรายไดใหกบบรษทมากขนพอสมควร ดงนน การเพมขนของรายไดจงขนอยกบปจจยหลายดาน แตยงอยในวสยทจะท าได และยงไดรบการสนบสนนจากภาครฐอกดวย ทายนบรษทจะพยายามบรหารตนทนใหมจ านวนต าทสด เพอใหบรษทมก าไรเพมขนตามเปาหมายทวางไว


ผถอหน

สอบถามเพมเตมวา โรงงานไฟฟาโรงท 4 อยระหวางการด าเนนการกอสรางใชหรอไม

นายอนนต ตงตรงเวชกจ

กรรมการ ประธาน

กรรมการบรหาร และประธาน


ชแจงวา เนองจากโรงไฟฟาโรงท 3 การไฟฟายงไมเปดรบซอไฟฟา แตสรางขนเพอรองรบการผลตน าตาลทเพมขนจาก 13,000 ตน เปน 23,000 ตน ตอวน สวนโรงไฟฟาโรงท 4 ยงไมไดด าเนนการกอสราง เนองจากตองพจารณาถงปรมาณเชอเพลง หรอวตถดบทจะตองจดหาใหกบโรงไฟฟาดวย ซงปจจบนบรษทไดจดหาวตถดบอน เพอน ามาผสมผสานกบกากออย เพอเปนเชอเพลงอกดวย เชน ใบออย หรอวตถดบอนทมอยในกลมของ



10400

10/20


บรษท โดยใบออยนนใหพลงงานมากกวากากออยถง 2.5 เทา และในปหนาจะเกบใบออยไดมากขนถง 20,000 – 30,000 ตน ซงการด าเนนงานของบรษทอยภายใตหลกการทจะน าวตถดบทมมาใชใหเกดประโยชนสงสด เพอความเจรญกาวหนาของกลมบรษทน าตาลบรรมย

นายประจวบ ไชยสาสน

ประธานกรรมการ กรรมการ

อสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

กลาวขอบคณผถอหนทมสวนรวมในการแสดงความคดเหนทมประโยชน และสอบถามวามผถอหนทานใดประสงคจะสอบถามเพมเตมหรอไม

นายอดม สดสงวน

ผถอหน

กลาววา ในปนคาน าตาลของโลกอยในเกณฑด กลมบรษทน าตาลบรรมยนาจะมผลตอบแทนพอสมควร อยางไรกดควรจะค านงถงเหตการณทอาจแปรเปลยนไปไดในระยะยาว โดยพจารณาไดจากอตสาหกรรมน ามนทมมลคาลดลง อกท งโรงงานไฟฟาในขณะนมภาวการณแขงขนทคอนขางสง เชน พลงงานลม พลงงานแสงอาทตย และขยะ เปนตน จงใครขอใหทานคณะกรรมการน าไปพจารณา และเฝาตดตามการเปลยนแปลงในระยะยาวดวย อกประเดนหนง คอ ตองการใหบรษท มการระมดระวงการทจรตภายใน ควรมการตรวจสอบทโปรงใส เ ชอถอได เพ อความเปนปกแผน และประสทธภาพขององคกร

เมอไมมผถอหนรายใดสอบถาม หรอแสดงความคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณา ลงมตในวาระน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตงบการเงนของบรษทส าหรบรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหน ซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน




10400

11/20



วาระท 4 พจารณาอนมตการจายเงนปนผลและการจดสรรเงนก าไรส าหรบผลการด าเนนงาน สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายอนนต ตงตรงเวชกจ กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และประธานกรรมการบรหารความเสยง รายงานการจายเงนปนผล และการจดสรรเงนก าไรส าหรบผลการด าเนนงาน สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด มาตรา 116 นน บรษทมหาชนจ ากดตองจดสรรก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารอง ไมนอยกวารอยละหาของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละสบของทนจดทะเบยน

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลไมต ากวารอยละ 50 ของก าไรสทธ ในกรณทไมมความจ าเปนอนใด ในการใชเงนนน และการจายเงนปนผลนนจะตองไมกระทบตอการด าเนนงานปกตของบรษทอยางมนยส าคญ ส าหรบรายละเอยดปรากฏตามหนงสอเชญประชมทไดจดสงใหผถอหนแลว จากนนจงมอบหมายใหนายพทกษ ชาวสวน ผชวยกรรมการผจดการอาวโสกลมการเงนและปฏบตการ รายงาน โดยมรายละเอยดดงน

เนองจากบรษทยงจดสรรเงนส ารองตามกฎหมายยงไมเขาตามเกณฑดงกลาว ดงนน จงเสนอทประชมใหพจารณาอนมตการจดสรรก าไรสทธ โดยจดสรรเปนเงนส ารองตามกฎหมายเพมขนจ านวน 8,619,798 บาท และจายเปนเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานป 2558 ในอตราหนละ 0.22 บาท รวมเปนเงนทงสน 148,885,000 บาท

สรปรายละเอยดเปรยบเทยบการจายเงนปนผลประจ าป 2557-2558

รายละเอยดการจายปนผล ผลการด าเนนงาน

ป 2558 ผลการด าเนนงาน

ป 2557

1. ก าไรสทธตามงบการเงนรวม (ลานบาท)หลงหกภาษเงนได

272.35 236.31

2. จ านวนหนทจายเงนปนผล (ลานหน) 676.75 676.75

3. เงนปนผลทจายตอหน (บาทตอหน) 0.22 0.20

4. รวมเงนปนผลจายทงสน (ลานบาท) 148.89 135.35

5. อตราเงนปนผลจายตอก าไรสทธ 54.67% 57.28%

ซงคณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลว มมตเปนเอกฉนทเหนชอบใหบรษทจายเงนปนผล และการจดสรรเงนก าไร ดงรายละเอยดทไดกลาวไป โดยก าหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบเงนปนผล (Record Date) ในวนท 29 เมษายน 2559 และให รวบรวมราย ชอผ ถ อ หนตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกท รพย



10400

12/20


และตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยวธปดสมดทะเบยนในวนท 3 พฤษภาคม 2559 และจะด าเนนการจายเงนปนผลภายในวนท 19 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมในประเดนทเกยวของ โดยขอใหแจงชอ-นามสกล และสถานะกอนทจะสอบถามหรอแสดงขอคดเหน

เมอไมมผถอหนรายใดสอบถาม หรอแสดงความคดเหน ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมต ในวาระน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตการจายเงนปนผล และการจดสรรเงนก าไรส าหรบผลการด าเนนงาน สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหน ซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน ดงน



วาระท 5 พจารณาอนมตการแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ประจ าป 2559

ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวพชร โคสนาม เลขานการบรษท ชแจงรายละเอยดการพจารณาอนมตแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ โดยรายละเอยดทเกยวของรวมถงวธการลงคะแนน มดงน

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบงคบของบรษท ขอ 15 ก าหนดใหในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด ถาจ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการซงพนจากต าแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขาด ารงต าแหนงใหมไดอก กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหจบสลากกน สวนปหลง ๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง



10400

13/20


โดยในปน กรรมการบรษททครบก าหนดตองออกจากต าแหนงตามวาระมจ านวน 3 ทาน ดงตอไปน 1. นายอนนต ตงตรงเวชกจ กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และ

ประธานกรรมการบรหารความเสยง 2. นางสาวจตตมา ตงตรงเวชกจ กรรมการ กรรมการบรหาร และ

กรรมการบรหารความเสยง 3. นายสฤษด ตงตรงเวชกจ กรรมการ กรรมการบรหาร และ


ทงน ประวตของกรรมการทง 3 ทาน ปรากฏอยในสงทสงมาดวยล าดบท 3 ทไดจดสงพรอมหนงสอเชญประชม

เพอใหการลงคะแนนเปนไปดวยความโปรงใส และเพอเปนการปฏบตตามแนวทางการก ากบดแลกจการ ทด กรรมการทมสวนไดเสยในวาระนจะไมรวมออกเสยงลงคะแนน และจะน าหนของกรรมการดงกลาว ออกจากฐานการค านวณในการนบคะแนน และเชญกรรมการทครบก าหนดวาระทง 3 ทาน ออกจากทประชมในการพจารณาวาระน

ตามทบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอชอบคคลทมคณสมบตตามทก าหนด เพอเสนอเขารบ การเลอกตงเปนกรรมการบรษทนน ปรากฏวาไมมผถอหนรายใด เสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการดงกลาว

นอกจากน ในทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2559 ไดพจารณาแลว เหนวากรรมการทง 3 ทาน เปนผมความร ความสามารถ และมประสบการณอนจะกอใหเกดประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ และผถอหน รวมทงไดปฏบตหนาทของตนดวยดเสมอมา จงมมตเปนเอกฉนท เหนชอบเสนอกรรมการทออก ตามวาระทง 3 ทาน เพอใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตงกรรมการทตองออกตามวาระ กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง

ทงน เพอใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาลทด ในวาระน จงใครขอใหผถอหนทกทานลงคะแนนเลอกตงกรรมการเปนรายบคคลในบตรลงคะแนนเสยง ทงทประสงคจะลงคะแนนเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง โดยจะเรยกเกบบตร ไมเหนดวย และ งดออกเสยง กอน จากนนจงเกบบตร เหนดวย ตามล าดบ

จากนน นายประจวบ ไชยสาสน ประธานกรรมการ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแบงปนประสบการณจากทไดบรหารงานรวมกบกรรมการทง 3 ทาน ทตองออกจากต าแหนงตามวาระดงน

1. นายอนนต ต งตรงเวชกจ กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และประธานกรรมการบรหาร ความเสยง : เปนกรรมการบรษททท าหนาทบรหารธรกจ และบรหารความเสยงในขณะเดยวกน เปนผมวสยทศนกวางไกลในการด าเนนธรกจของบรษท ตลอดจนพฒนานวตกรรมใหม ๆ เพอตอยอดธรกจ ดวยประสบการณการท างานกวา 27 ป จงมความเขาใจลกษณะธรกจ และบรหารจดการ ความเสยงในดานตาง ๆ ของบรษทไดอยางด



10400

14/20


2. นางสาวจตตมา ตงตรงเวชกจ กรรมการ กรรการบรหาร และกรรมการบรหารความเสยง : เปนผดแลงานดานการคาน าตาลทรายภายในประเทศ รวมถงการจดซอตาง ๆ ตลอดระยะเวลาการท างาน ทผานมา ไดพฒนารปแบบผลตภณฑน าตาลทรายใหทนสมย และ เปนท รจกแกผ บ รโภคภายในประเทศมากขน

3. นายสฤษด ตงตรงเวชกจ กรรมการ กรรมการบรหาร และกรมการบรหารความเสยง : เปนผดแล ดานการผลตน าตาลทราย และการคาการลงทนในตางประเทศ เพอขยายธรกจของบรษทในอนาคต

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถาม แสดงความคดเหน และออกเสยงลงคะแนน เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความคดเหน ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนง ตามทไดรบการเสนอชอดงกลาว จ านวน 3 ทาน โดยใหผถอหนลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการ เปนรายบคคล

มตทประชม ทประชมมมตแตงตงกรรมการทตองออกตามวาระใหกลบเขามาด ารงต าแหนงอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหน ซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน

1. นายอนนต ตงตรงเวชกจ กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และประธาน กรรมการบรหารความเสยง


หมายเหต ในวาระนมผถอหนเขาประชมเพมขน 1 ราย รวมเปนจ านวนหน 100 หน รวมมผเขาประชมทงสน 561 ราย รวมเปนจ านวนหน 528,013,861 หน ทงน มผมสทธออกเสยงในวาระนรวมทงสน 558 ราย รวมเปนจ านวนหน 451,330,361 หน ซงไมรวมผมสวนไดเสยจ านวน 3 ราย รวมเปนจ านวนหน 76,683,500 หน

2. นางสาวจตตมา ตงตรงเวชกจ กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการบรหารความเสยง

เหนดวย 451,288,624 เสยง คดเปนรอยละ 99.9907 ไมเหนดวย 41,934 เสยง คดเปนรอยละ 0.0093 งดออกเสยง 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 บตรเสย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000 รวม 451,330,558 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000



10400

15/20



3. นายสฤษด ตงตรงเวชกจ กรรมการ กรรมการบรหาร และกรรมการบรหารความเสยง



วาระท 6 พจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย ประจ าป 2559

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายอนนต ตงตรงเวชกจ กรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และประธานกรรมการบรหารความเสยง ชแจงรายละเอยดการก าหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอย ประจ าป 2559 ดงน

บรษทฯ ไมมการแตงตงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เพอท าหนาทในการพจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการ แตทประชมคณะกรรมการของบรษทไดรวมกนพจารณาก าหนดคาตอบแทน จากผลประกอบการของบรษทฯ ในปทผานมา การปฏบตงาน และความรบผดชอบของกรรมการ โดยเปรยบเทยบอางองกบธรกจหรออตสาหกรรมในประเภทเดยวกบบรษทฯ หรอใกลเคยงกบบรษทฯ และอางองจาก สรปผลส ารวจขอมลกรรมการและผบรหารของบรษทจดทะเบยนป 2557 เรองคาตอบแทนกรรมการและผบรหารของบรษทจดทะเบยน ซงจดท าขนโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ประเภทคาตอบแทน ป 2559 (ปทเสนอ)

คาตอบแทนประจ า (บาท/เดอน)

เงนรางวลพเศษ (โบนสประจ าป) (บาท)

คณะกรรมการบรษท ประธานกรรมการ กรรมการ

15,000 10,000

400,000 150,000



10400

16/20


ประเภทคาตอบแทน

ป 2559 (ปทเสนอ)

คาตอบแทนประจ า

(บาท/เดอน) เงนรางวลพเศษ (โบนสประจ าป)

(บาท) คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการ

15,000 10,000

150,000 100,000

คณะกรรมการบรหารความเสยง ประธานกรรมการ กรรมการ

15,000 10,000

400,000 150,000

คณะกรรมการบรหาร ประธานกรรมการ กรรมการ

15,000 10,000

150,000 100,000

โดยก าหนดคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดยอยประจ าป 2559 ซงไมรวมคาตอบแทนของ บรษทยอย เปนวงเงนจ านวนรวมทงสนไมเกน 6,380,000 บาท ตอป ทงน เสนอใหมผลในปปฏทน 2559 เปนตนไป จนกวาผถอหนจะมมตเปลยนแปลงเปนอยางอน โดยเงอนไขและหลกเกณฑในการจายใหอยในดลพนจของคณะกรรมการบรษท

ทงน จงเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยประจ าป 2559 ซงมรายละเอยดปรากฏตามหนงสอเชญประชม

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมในประเดนทเกยวของ โดยขอใหแจงชอ-นามสกล และสถานะกอนทจะสอบถามหรอแสดงขอคดเหน โดยมผซกถาม ซงสรปสาระส าคญ ดงน

นายอดม สดสงวน

ผถอหน

กลาววา ทานประธานกรรมการ เปนบคคลทไดรบความนยมอยางแพรหลาย เปนผมประสบการณในการบรหารงาน เปนบคคลตนแบบทผบรหารรนใหมควรยดถอเปนแบบอยาง โดยตองการใหคณะกรรมการบรหารของบรษทกลมน าตาลบรรมยมความรก และทมเทใหกบงานบรหาร เพอพฒนาบรษทใหกาวหนาตอไปในอนาคต

นายประจวบ ไชยสาสน ประธานกรรมการ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กลาวขอบคณผถอหน

เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมตในวาระน



10400

17/20


มตทประชม ทประชมมมตอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยประจ าป 2559 ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม ดงน


หมายเหต ในวาระนมผถอหนเขาประชมเพมขน 2 ราย รวมเปนจ านวนหน 102 หน รวมมผเขาประชมทงสน 565 ราย รวมเปนจ านวนหน 528,014,160 หน

วาระท 7 พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2559

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายศรชย สมบตศร กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอยดการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทน ดงน

เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดใหทประชมผถอหนสามญประจ าป แตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชทกป โดยในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได

จากความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท ไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชจาก บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จ ากด ตามรายชอตอไปนเปนผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอย ประจ าป 2559

1. นายประสทธ เยองศรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4174 และ/หรอ 2. นายไพบล ตนกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4298 และ/หรอ 3. นายชยศร เรองฤทธชย ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4526

ทงน นายประสทธ เยองศรกล เคยเปนผลงนามรบรองงบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย ในป 2554-2558 รวม 5 ป โดยปฏบตหนาทไดเปนอยางดตลอดมา สวนนายไพบล ตนกล และ นายชยศร เรองฤทธชย ยงไมเคยลงนามรบรองงบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

โดยตามขอบงคบสภาวชาชพบญช (ฉบบท 19) เรองจรรยาบรรณของผประกอบวชาชพบญช พ.ศ. 2553 ไดก าหนดใหผสอบบญชหลกสามารถด ารงต าแหนงไดไมเกน 7 ป ในกรณทผรบบรการเปนบรษทมหาชน ซงมบคคลทมสวนไดเสยเปนจ านวนมาก และสามารถกลบมาเปนผ สอบบญชไดอกครง หลงจาก 2 ป หลงจากระยะเวลา 7 ปแรก



10400

18/20


นอกจากนน ชวงเวลาดงกลาว ผสอบบญชไดปฏบตหนาทตามขอบเขตอ านาจหนาท และมขอเสนอแนะตาง ๆ ใหกบบรษทเปนอยางดมาโดยตลอด อกทง เปนบรษทฯ ทไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และไดรบการยอมรบจากองคกรตาง ๆ เปนอยางด

ในการน ผสอบบญชดงกลาวขางตนทกทาน ไมมความสมพนธหรอมสวนไดเสยกบบรษท บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว ในลกษณะทจะมผลกระทบตอการปฏบตหนาท อยางเปนอสระแตอยางใด

คณะกรรมการบรษทฯ เหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตคาสอบบญชประจ าป 2559 ในสวนของบรษทฯ และบรษทยอยส าหรบป 2559 เปนจ านวนเงนไมเกน 4,030,000 บาทตอป โดยแบงเปน

คาสอบบญชของบรษท 990,000 บาท คาสอบบญชของบรษทยอย 3,040,000 บาท คาบรการอน ๆ (ไมม)

โดยเพมขนเมอเปรยบเทยบกบคาสอบบญชป 2558 ทมจ านวนเงนไมเกน 3,430,000 บาทตอป เนองจากขนาดของธรกจทเตบโตขน จากการมบรษทยอยเพมขน ซงรายละเอยดปรากฏตามหนงสอเชญประชม

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถาม และแสดงขอคดเหนเพมเตมในประเดนทเกยวของ โดยขอใหแจงชอ-นามสกล และสถานะกอนทจะสอบถามหรอแสดงขอคดเหน โดยมผซกถาม ซงสรปสาระส าคญ ดงน

นายอดม สดสงวน ผถอหน

กลาววา บรษทฯ ควรมการพจารณา คาสอบบญชอยางละเอยดถถวน ซงหากบางรอบปบญช บรษทฯ ไมไดมผลประกอบการทมากพอ แตยงตองช าระคาสอบบญชในจ านวนทมากขนทกป อาจจะสงผลกระทบตอบรษทฯ ได


กลาวขอบคณทานผถอหนทกทานทไดมสวนรวมในการเสรมสรางสมรรถนะความสามารถ และความเจรญกาวหนาของกลมบรษทน าตาลบรรมย

เมอไมมผใดสอบถามหรอแสดงความคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมตในวาระน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนประจ าป 2559 ดวยคะแนน

เสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหน ซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน



10400

19/20




วาระท 8 พจารณาวาระอน ๆ (ถาม)

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถามและแสดงความคดเหนอน ๆ โดยขอใหแจงชอ-นามสกล และสถานะกอนทจะสอบถามหรอแสดงขอคดเหน ซงมผซกถาม ซงสรปสาระส าคญ ดงน

นายดอน ศรโสภา นายกสมาคมชาวไรออย จงหวดบรรมย

กลาววา ปจจบนชาวไรออยของบรษท น าตาลบรรมย จ ากด (มหาชน) มจ านวน 12,700 ราย จงประสงคน าเรยนแกผถอหนทกทานวา ใน 1 ป ทผานมา แมวาจะประสบปญหาภยแลง ซงท าใหชาวไรออยทวประเทศไดรบผลกระทบจากการประเมนปรมาณออยคลาดเคลอนเปนจ านวนมาก แตส าหรบบรษท น าตาลบรรมย จ ากด (มหาชน) ประเมนคลาดเคลอนเพยงไมถง 1 แสนตน ซงแสดงใหเหนถงประสทธภาพของบรษท ในวงการน าตาลทรายจะพจารณาคณภาพจากน าตาลตอตนออย ซงกลมบรษทน าตาลบรรมย สามารถท าไดถง 117 กโลกรม เปนอนดบท 2 ของประเทศไทยนนกไดแสดงใหเหนถงประสทธภาพของชาวไรออย และกลมบรษทน าตาลบรรมย อกทงในป 2559-2560 ชาวไรออยมโครงการรวมกนพฒนาปยอนทรย มการปรบปรงหนาดน เพอใหออยเจรญงอกงาม และไดคา ความหวานทมคณภาพ ซงมนใจไดวาในปหนากลมบรษทน าตาลบรรมย จะไดผลผลตตามเปาหมายอยางแนนอน


กลาวขอบคณ และสอบถามวามผถอหนทานใดประสงคจะสอบถามเพมเตมหรอไม



10400

20/20


นายอดม สดสงวน ผถอหน

กลาววา ตองการใหบรษทค านงถงปญหาการสงออกน าตาลในอนาคต เนองจากปจจบนเรมมบรษทตางประเทศเขามาตงโรงงานอยในบรเวณประเทศเพอนบานเพมขนเปนจ านวนมาก การสงออกน าตาลของบรษท อาจไดรบผลกระทบในอนาคต จงควรรวมกนพจารณา และหารอส าหรบแนวทางการปองกนปญหา

เมอไมมผถอหนรายใดสอบถามและแสดงขอคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงกลาวขอบคณผถอหน และผมเกยรตทกรณาสละเวลาอนมคา และท าใหการประชมสามญผถอหนในวนนส าเรจลลวงดวยด บรษท น าตาลบรรมย จ ากด (มหาชน) เปนบรษทมหาชนทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ซงด าเนนงานภายใตกฎระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และมคณะกรรมการของบรษทฯ บรหารงานภายใตหลกธรรมาภบาล เพอใหเกดความโปรงใส และตรวจสอบได โดยบรษทจะน าความคดเหนทเปนประโยชนจากทานผถอหนมาปรบปรงแกไข และพฒนาการด าเนนงานของบรษทฯ ใหเจรญกาวหนาสบไป

ทงน ประธานฯ ไดขอความกรณาทานผถอหนสงบตรลงคะแนนทเหลอใหกบเจาหนาท เพอจดเกบไวเปนหลกฐาน จากนนประธานฯ จงกลาวปดการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559

ปดประชมเวลา 11.59 น.

ลงชอ ______________________________ประธานทประชม

(นายประจวบ ไชยสาสน)

ลงชอ ______________________________เลขานการทประชม

(นางสาวพชร โคสนาม)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือ...

Documents

Transcript of รายงานการประชุมสามัญผู้ถือ...