ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

НЕОБХІДНІСТЬ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СФР

Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних

правопорушень між декількома органами державної влади є

неефективним у боротьбі з такими правопорушеннями.

Накопичений в Східній та Центральній Європі досвід

забезпечення економічної безпеки держави показує, що в

державі повинен бути створений єдиний центральний орган

виконавчої влади, відповідальний за профілактику і

розслідування всіх видів економічних правопорушень і здійснення

фінансового контролю.

Враховуючи важкий економічний стан в державі, а також

необхідність ефективно та оперативно реагувати на всі

економічні правопорушення, центральний орган виконавчої

влади, що формує і реалізує державну політику у сфері

запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями та

здійснення державного фінансового контролю, (далі – ЦОВВ у

сфері охорони економічної безпеки держави) необхідно

створити невідкладно.

СЛАЙД 1

Для функціонування такого органу необхідно прийняти наступні закони:

Закон України «Про основи запобігання та боротьби з економічними

правопорушеннями і здійснення фінансового контролю»

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України (у зв'язку

з прийняттям Закону України «Про основи запобігання та боротьби з

економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю») Модель створення

СФР України

СЛАЙД 2

Закон України «Про внесення змін до Митного Кодексу України (у зв'язку з

прийняттям Закону України «Про основи запобігання та боротьби з

економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю»)

Закон України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України (у зв'язку

з прийняттям Закону України «Про основи запобігання та боротьби з

економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю»)

Прийняття законів щодо можливості функціонування СФР дасть можливість:

МЕТА ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ

імплементації у вітчизняне законодавство європейської моделі органів, що поєднують в собі контрольно-перевірочні функції з функціями досудового розслідування у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;

усунення розгалуженої та неефективної системи правоохоронних та інших органів державної влади, що здійснюють контрольно-перевірочні заходи і досудове розслідування у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;

встановлення статусу та компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, прав та обов’язків його співробітників, службовців та працівників;

проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування, здійснення фінансового контролю і окремих функцій податкового, митного контролю, які визначаються завданнями, покладеними на центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;

визначення системи та статусу керівництва центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;

організації взаємодії центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави з іншими державними органами, які беруть участь у здійсненні запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і фінансового контролю;

СЛАЙД 3

фінансування, матеріально-технічного та соціального забезпечення центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;

соціального, правового захисту, пенсійного забезпечення, відповідальності осіб, які працюють або проходять службу у центральному органі виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.

ЦОВВ у сфері охорони

економічної безпеки держави

Фінансовий контроль

відповідно до покладених на ЦОВВ завдань

Окремі функції податкового та

митного контролю відповідно до

покладених на ЦОВВ завдань

Досудове розслідування економічних правопорушень

Оперативно-розшукова діяльність

Складання протоколів та розгляд справи про адміністративні правопорушення

Нормотворча, методологічна,

статистична діяльність, взаємодія з іншими органами в

державі та за її межами

Модель створення

СФР України

Після прийняття вказаних законів зазначений центральний орган виконавчої влади отримає наступні основні повноваження:

СЛАЙД 4

Модель створення

СФР України

Після прийняття відповідного Закону України «Про основи запобігання та

боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового

контролю» будуть прийняті акти Кабінету Міністрів України, які регламентують

створення такого органу.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Служби

фінансових розслідувань»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про

Службу фінансових розслідувань»

Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про проходження

служби співробітниками Служби фінансових розслідувань України»

Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про спеціальні

звання співробітників Служби фінансових розслідувань України,

порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з іншими

спеціальними, а також військовими, званнями, рангами державних

службовців»

СЛАЙД 5

Буде вирішено одну з нагальних проблем української

правоохоронної системи, а саме, усунуто дублювання

функцій правоохоронних органів у сфері боротьби

з економічними правопорушеннями.

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони

економічної безпеки держави буде створений на базі

Державної фінансової інспекції України, підрозділів

податкової міліції, інших підрозділів відповідних

правоохоронних органів, які протидіють економічним

правопорушенням. Модель створення

СФР України

СЛАЙД 6

Департамент боротьби з відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом

Модель створення

СФР України

Центральний орган виконавчої влади у

сфері охорони економічної безпеки

держави

Державна служба доходів України

Служба безпеки

України

Головне управління по боротьбі з

організованою злочинністю

Служба безпеки

України Головне управління контррозвідувального

захисту інтересів держави у сфері економічної

безпеки

Міністерство

внутрішніх справ

України Головне управління по

боротьбі з організованою

злочинністю (в частині

боротьби з економічними

правопорушеннями)

Державна фінансова інспекція України

Підрозділи

податкової міліції

Міністерство доходів і зборів України

Департамент

Державної

служби боротьби

з економічною

злочинністю

Міністерство внутрішніх

справ України

СЛАЙД 7 Органи та підрозділи, на базі яких за рішенням КМУ буде створений ЦОВВ у

сфері охорони економічної безпеки держави

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

СЛІДЧИМИ ПОДАТКОВОЇ

МІЛІЦІЇ

СЛІДЧИМИ ПРОКУРАТУРИ

СЛІДЧИМИ ОВС

СЛІДЧИМИ СБУ

436

131

17

6

Відшкодовано збитків бюджетам усіх рівнів

млн. грн.

СТАН ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

бюджетам усіх рівнів за закінченими кримінальними справами

У 2011 РОЦІ

Така схема утворення центрального органу виконавчої

влади обґрунтована не тільки загальними

європейськими підходами щодо створення таких

органів, а і статистичними даними.

СЛАЙД 8

СТАН ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

бюджетам усіх рівнів за закінченими кримінальними справами

У 2012 РОЦІ 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

СЛІДЧИМИ МІНДОХОДІВ

СЛІДЧИМИ ПРОКУРАТУРИ

СЛІДЧИМИ ОВС

СЛІДЧИМИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ

563,1

91,6

4,9 24,1

Відшкодовано збитків державним інтересам до бюджетів усіх рівнів МЛН.ГРН.

СЛАЙД 9

СТАН ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

бюджетам усіх рівнів за закінченими кримінальними справами

У 2013 РОЦІ 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

СЛІДЧИМИ МІНДОХОДІВ

СЛІДЧИМИ ПРОКУРАТУРИ

СЛІДЧИМИ ОВС

СЛІДЧИМИ СБУ

[ЗНАЧЕНИЕ]

13,2 31,6 0,6

Відшкодовано збитків бюджетам усіх рівнів млн.грн.

СЛАЙД 10

Впорядкування діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері

охорони економічної безпеки держави повинно бути проведено у такі етапи:

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

- розроблення, внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради

України проекту Закону України «Про основи запобігання та боротьби з

економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю» та проектів

законів щодо внесення змін до Податкового, Митного, Бюджетного кодексів України

та супроводження їх проходження у парламенті;

- прийняття Кабінетом Міністрів України нормативних актів щодо утворення

центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки

держави;

- реалізація передбачених цією Концепцією заходів щодо створення та

функціонування центрального органу виконавчої влади у сфері охорони

економічної безпеки держави, які не потребують внесення змін і доповнень до

законодавства України;

2014 рік:

2015 і наступні роки:

- подальше вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності

центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки

держави, як складової системи органів внутрішніх справ відповідно до концепції їх

реформування.

СЛАЙД 11

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

- адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС;

- раціональному використанню державних фінансів та зміцненню

фінансової дисципліни в тому числі за рахунок оптимізації

чисельності працівників та ліквідації органів та їх підрозділів, що

здійснюють дублюючі функції запобігання та боротьби з

економічними правопорушеннями і фінансового контролю;

- оперативному реагуванню на виникнення або загрозу

виникнення економічних правопорушень та невідворотності

покарання для осіб, що їх скоюють;

Реалізація Концепції сприятиме:

- зменшенню впливу тіньової економіки на бюджет держави як

при його формуванні, так і при здійсненні видатків, а також

запобіганню залученню «брудних» коштів в економіку країни;

- зняттю напруги, що склалася у відносинах між підприємцями та

різними органами, яким надано право виявляти економічні

правопорушення.

СЛАЙД 12

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Реалізація зазначеної Концепції не потребує додаткових витрат державного та місцевих бюджетів України.

Реалізація Концепції має здійснюватися у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання державних органів та їх підрозділів, на базі яких буде створено центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.

Крім того у зв’язку із позбавленням різних органів виконавчої влади функцій запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, і передачею функцій з контролю за дотриманням та виконанням законодавства у фінансовій сфері СФР, буде проведено і оптимізацію структури цих органів, що в свою чергу дозволить оптимізувати видатки на їх утримання.

СЛАЙД 13