KriminalistiikkaKriminalistiikka

- Peruskäsitteet ja rikostutkinta

Karl Linderborg, rikostarkastajaKeskusrikospoliisi

2

Kiriminalistiikka - käsitteetKiriminalistiikka - käsitteet• Kriminalistiikka, kriminaalitekniikka ja -taktiikka, tekninen

rikostutkinta, forensinen tiede?• Rikosten esitutkinta: taktiset tutkintatoimenpiteet ja tekninen

tutkinta• Kriminalistiikka = rikostutkintaoppi

Kriminaalitekniikka Kriminaalitaktiikka

• Tekninen rikostutkinta eli rikostekniikka = epäiltyyn, rikospaikkaan ja -välineisiin ym. kohdistuva dokumentointi ja näytteenotto ja -käsittely, joka edeltää forensisia laboratoriotutkimuksia

• Forensinen tiede = teknisten ja luonnontieteiden soveltaminen esitutkintaan

33

Kriminaalitekniikka Kriminaalitekniikka Tekninen rikostutkinta (Hallinnollinen näkökulma)

Tekninen rikospaikkatutkinta ja tämän jälkeen laboratoriossa tapahtuva näytteiden tutkiminen ja vertailu sekä näiden tutkimusten perusteella annettavat lausunnot

Forensinen tiede Koostuu useista metodologioiltaan erilaisista tutkimusalueista Soveltaa useita eri tieteenalojen oppeja Forensisen tieteen tutkimusalueita

Sormenjälki- ja muototutkimukset DNA-tutkimukset Karva-, kuitu ja hiukkatutkimukset Oikeudellinen käsialanvertailu Äänitutkimukset Asetutkimukset Palonsyytutkimukset Huumausainetutkimukset

4

KriminaalitekniikkaKriminaalitekniikka• Tutkimusraportit

Tulosten tulkinnan ja johtopäätösten luonne (Rudham) Faktiset lausunnot Kvantitatiiviset lausunnot Kvalitatiiviset lausunnot Subjektiiviset lausunnot

• Forensisen tieteen ammattilaisen perinteinen ajatusmalli (Inman, Rudin)

Viisi peruskäsitettä Siirtymä = materiaalin vaihto kahden kohteen välillä Identifiointi = todistusaineiston ominaisuuksien määrittely Luokittelu/individualisointi = alkuperän selvittäminen Yhteys = henkilön yhdistäminen rikospaikkaan Rekonstruktio = tapahtumainkulun selvittäminen

5

KriminaalitekniikkaKriminaalitekniikka• Todisteiden näyttöarvo

Arvioinnissa huomioitava identifioinnin luotettavuus ja individualisoinnin, luokittelun ja yhteyden osoittamisen varmuus

• Forensisilla tutkimuksilla saatujen aihetodisteiden kokonaisnäyttöarvo perustuu Tutkimustulosten/havaintojen/johtopäätösten luotettavuuteen Tuloksen/havainnon/johtopäätöksen esiintymisen

todennäköisyyteen Erillisten, mutta näytön kannalta yhdensuuntaisten

tulosten/havaintojen/johtopäätösten määrään• Tutkimustulosten luotettavuus vahvasti menetelmäriippuvainen

Eksaktit tutkimukset Tutkimus aina tietyn vakiokaavan/-menetelmän mukaan -

johtopäätös ei välttämätön Approksimatiiviset tutkimukset

Tutkijan henkilökohtainen arviointi ja johtopäätökset

66

KriminaalitaktiikkaKriminaalitaktiikka • Taktiset tutkintatoimenpiteet

Tutkinnan suunnittelu Rekisteritietojen hyödyntäminen esitutkinnassa (erityisesti JR-

tutkinta) Rikosanalyysit Tiedustelu ja tarkkailu (sekä Suomessa että ulkomailla) Järjestäytynyt rikollisryhmä: EU-kriteerit, RL:n määritelmä:

vähintään kolme henkilöä, tietyn ajan koossa pysyvä rakenteeltaan jäsentynyt, toimii yhteistuumin tehdäkseen RL 17:1a §:n 1 momentissa mainittuja rikoksia

Oikeuspsykologia Asiantuntijalausunnot Kuulustelutaktiikka Tavoitteena tapahtuman selvittäminen sekä valmistelu hyödyntäen

kriminaalitekniikkaa keskitettyä, välitöntä ja suullista prosessia varten

7

Poliisin tutkintaorganisaatiosta ja Poliisin tutkintaorganisaatiosta ja tutkintayksikön valikoitumisesta tutkintayksikön valikoitumisesta talousrikosjutuissatalousrikosjutuissa

• Poliisin rikostutkintayksiköt: Paikallispoliisin yksiköt ovat etulinjassa ja tutkivat valtaosan talousrikoksista(kin)

• Tulli ja RVL tutkivat oman sektorinsa jutut • KRP:n talousrikostutkinnan strategia

1. vaativat jutut, 2. reaaliaikaiset, 3. TRJ• Mistä jutut tulevat?

tiedusteluosasto / Rape /tied. maalit/., PTR, Poha, VKSV. Konk.am.tsto valvontaviranomaisen tutkintapyyntö/ VeroH (Hytsy ex. Virke) asianomistajan tutkintapyyntö sivullisen ilmianto / mediatieto / vihjetieto ym. tutkittaessa toista rikosasiaa

8

KOHTEEN TUNNISTAMINENKOHTEEN TUNNISTAMINEN

?

VIHJETIETO

PTR

MUU TUTKINTA

RAPE

VEROSELVI-

TYKSET

9

TutkintapyynnöistäTutkintapyynnöistä• Esitutkinta voidaan aloittaa ilman tutkintapyyntöäkin• Asianomistajarikokset, rangaistusvaatimus pakollinen edellytys • Näyttökynnyksistä, ETL 2 § ”on syytä epäillä” • Tunnusmerkistöt • Tutkintapyynnön sisällöstä

Asialegitimaatio / prosessivaltuutus Asianomistaja, ilmiannettu / rikoksesta epäilty Tekopaikka, tekoaika, tekotapa (= teon kuvaus siten, että

ainakin objektiiviset rikostunnusmerkit käyvät esille) Vahinko, ainakin alustava selvitys, jos se on

tunnusmerkistötekijänä Näyttö / henkilö- ja esinetodisteet

10

Tutkinnan alkutoimistaTutkinnan alkutoimista• Aikataulutus ja resurssien varaaminen -> Norsun syöjän

strategia• Rikosilmoitus (patja / sakari) yhteys syyttäjään ja jatkuva

yhteydenpito• Aineistoon ja asiaan tutustuminen -> neuvottelut

ilmoituksen tekijän, asianomistajan ja valvontaviranomaisen kanssa (asiantuntijoiden kuuleminen) - > asianomistajakuulustelu

• Tutkintasuunnitelma • Todistusaineiston hankinta -> asiakirja- ja henkilötodisteet,

pankkitilitiedustelut, oikeusapupyynnöt, asiantuntijalausunnot tilaukseen, todistajakuulustelut

11

AktiivivaiheAktiivivaihe

• Tiedustelu- ja tarkkailuvaiheen jälkeen• Asianosaisten tavoittaminen, etsintä, EAW, OAP:t,

luovutusprosessi • Kotietsinnät ja takavarikot (asiakirjat ja data)• Telepakkokeinot, muut salaiset pakkokeinot, peiteoperaatiot• Kuulusteluvalmistelut (käsiteltävät teemat, tutkinta-aineisto,

kysymykset, resurssivaraukset, aikataulutus) • Epäiltyjen, asianomistajien ja todistajien kuulustelu• Täydennyskuulustelut• Rikoshyöty / turvaamistoimet

12

Esitutkintapöytäkirjan kokoaminenEsitutkintapöytäkirjan kokoaminen

• Aineiston seulonta, täydentäminen, analyysi ja johtopäätökset• Syyttäjän kommentit ja lisätoiveiden selvittäminen, täydentäminen• Johdannon laatiminen• Liiteaineiston järjestäminen• Digitalisointi sähköinen pöytäkirja

13

Tutkinnan päättäminenTutkinnan päättäminen

• Loppulausunnot• Syyttäjälle vai ei• Jakelu• Julkisuus / salassapito • Jälkityöt, turvaamistoimien koordinaatio, pakkokeinojen

purkaminen, omaisuuden palauttaminen, aineiston arkistointi

14

Prosessin seurantaProsessin seuranta

• Syyttäjän avustaminen oikeudenkäynnissä• Tuloksen arviointi• Rikosprosessi on osista ja eri viranomaisten yhteistyöstä

muodostuva kokonaisjärjestelmä, jonka vaikuttavuus perustuu siihen, että ketjun jokainen lenkki toimii yhteisen tavoitteen hyväksi.

-o-o-o-o-o-o -o-o-o-o-o-o

15

Jutun suunnittelusta tarkemmin - Jutun suunnittelusta tarkemmin - resurssien suunnitteluresurssien suunnittelu

Esitutkintaa aloitettaessa huomioitavia seikkoja• Jutun laajuus

• arvioitava alustava jutun kesto ja tarvittavat resurssit • pyritään siihen, että tutkijat ovat pysyviä - esimiesten

sitoutuminen • riittävät resurssit - kuulustelujen määrä, pakkokeinot• PKL 5 a § luvun pakkokeinot : riittävät resurssit

• esim. tilakuuntelun suorittaminen vaatii useita henkilöitä

16

Jutun laajuusJutun laajuus• Työmäärän ennakoiminen

• hahmotellaan kuulustelujen määrä• esitutkinta-aineiston määrä

• tarvitaanko ”juttuvääpeli", joka vastaa tutkinta- aineistosta ja sen järjestyksestä? - tutkintasihteerin rooli

• hahmotellaan pakkokeinot ja niiden tarve (perinteiset + PKL 5a)

• sähköiset tietovälineet ja niiden tutkinta• elektroninen todistusaineisto

• oikeusavut, virka-avut, matkustaminen• lähtökohta tutkintaryhmän rakenteelle (tutkijoiden ja

tutkinnanjohtajien määrä)• liittymät muuhun rikollisuuteen / historia

17

AikatauluAikataulu

• Aikataulu tutkinnan kestosta• perehtyminen aineistoon• tiedusteluvaihe• iskujen valmistelu • kiinniotot, kotietsinnät, vakuustakavarikot ym.• kuulusteluvaihe• pöytäkirjan laatiminen ja loppulausuntovaihe• syyteharkintaan siirtäminen

• Tarkan aikataulun laatiminen ei aina ole mahdollista

18

KustannuksetKustannukset

• Kustannuslaskelman laatiminen• erityiskustannukset

• matkustaminen• kalusto (ajoneuvot, atk)• yhteistyö ulkomaisten viranomaisten kanssa• käännös ja tulkkauspalvelut• erilaiset asiantuntijalausunnot• ylityöt (vapaana/rahana/sovitaan etukäteen

esimiehen kanssa)

19

Erityisosaamisen tarveErityisosaamisen tarve

• Erityisosaaminen ja palvelut• kielitaito• tekniikka, sähköisten tietovälineiden tutkiminen• juridiikka, taloushallinto• analyysihenkilön tarpeellisuus tutkintaryhmän jäsenenä

(analyysiohjelmien käyttö)• kaaviot, aikajanat ym.

• tulkkaus ja käännöspalvelut (varaus) • osataan varautua ja varata tarvittavia tukipalveluja

ajoissa

20

Rikoshyödyn jäljitysRikoshyödyn jäljitys

• Omaisuuskartoitus (RIHY)• raha- ja arvo-osuustilit• kiinteistöt, ajoneuvot (autot, veneet…)• vakuutukset ym. • kokonaisarvio omaisuudesta• laajennettu hyödyn menettäminen vai samastus?• yhteistyö ulosoton erikoisperinnän kanssa

21

Operaation suunnitteluOperaation suunnitteluIskua suunniteltaessa huomioitavia seikkojaTaktiset näkökulmat

• miten isku mitoitetaan ja ajoitetaan• epäiltyjen väliset suhteet (sukulaisuus, motiivit,

kumppanit samassa teossa, vaikutus kiinniottoon)• sotkemisvaaran kartoittaminen (epäillyt, todistajat)• pakkokeinojen käyttö (etsinnät ja kiinniotot –

samanaikaisuus)• ketkä on kuultava ja eristettävä ehdottomasti• vaikuttaminen todistajiin (ETL 48 §:n ilmaisukielto)• keitä todistajia voidaan "turvallisesti" kuulla ennen iskuja• valitaan tutkintaryhmässä vastuututkija kullekin

pääepäillylle• kuulusteluiden valmistelu ja kuulustelutaktiikka

22

• Lähde: Himberg: Tekninen rikostutkinta - Johdatus forensiseen tieteeseen, Helsinki 2002