Kriminalistiikka - Peruskäsitteet ja rikostutkinta Karl Linderborg, rikostarkastaja
description
Transcript of Kriminalistiikka - Peruskäsitteet ja rikostutkinta Karl Linderborg, rikostarkastaja
KriminalistiikkaKriminalistiikka
- Peruskäsitteet ja rikostutkinta
Karl Linderborg, rikostarkastajaKeskusrikospoliisi
2
Kiriminalistiikka - käsitteetKiriminalistiikka - käsitteet• Kriminalistiikka, kriminaalitekniikka ja -taktiikka, tekninen
rikostutkinta, forensinen tiede?• Rikosten esitutkinta: taktiset tutkintatoimenpiteet ja tekninen
tutkinta• Kriminalistiikka = rikostutkintaoppi
Kriminaalitekniikka Kriminaalitaktiikka
• Tekninen rikostutkinta eli rikostekniikka = epäiltyyn, rikospaikkaan ja -välineisiin ym. kohdistuva dokumentointi ja näytteenotto ja -käsittely, joka edeltää forensisia laboratoriotutkimuksia
• Forensinen tiede = teknisten ja luonnontieteiden soveltaminen esitutkintaan
33
Kriminaalitekniikka Kriminaalitekniikka Tekninen rikostutkinta (Hallinnollinen näkökulma)
Tekninen rikospaikkatutkinta ja tämän jälkeen laboratoriossa tapahtuva näytteiden tutkiminen ja vertailu sekä näiden tutkimusten perusteella annettavat lausunnot
Forensinen tiede Koostuu useista metodologioiltaan erilaisista tutkimusalueista Soveltaa useita eri tieteenalojen oppeja Forensisen tieteen tutkimusalueita
Sormenjälki- ja muototutkimukset DNA-tutkimukset Karva-, kuitu ja hiukkatutkimukset Oikeudellinen käsialanvertailu Äänitutkimukset Asetutkimukset Palonsyytutkimukset Huumausainetutkimukset
4
KriminaalitekniikkaKriminaalitekniikka• Tutkimusraportit
Tulosten tulkinnan ja johtopäätösten luonne (Rudham) Faktiset lausunnot Kvantitatiiviset lausunnot Kvalitatiiviset lausunnot Subjektiiviset lausunnot
• Forensisen tieteen ammattilaisen perinteinen ajatusmalli (Inman, Rudin)
Viisi peruskäsitettä Siirtymä = materiaalin vaihto kahden kohteen välillä Identifiointi = todistusaineiston ominaisuuksien määrittely Luokittelu/individualisointi = alkuperän selvittäminen Yhteys = henkilön yhdistäminen rikospaikkaan Rekonstruktio = tapahtumainkulun selvittäminen
5
KriminaalitekniikkaKriminaalitekniikka• Todisteiden näyttöarvo
Arvioinnissa huomioitava identifioinnin luotettavuus ja individualisoinnin, luokittelun ja yhteyden osoittamisen varmuus
• Forensisilla tutkimuksilla saatujen aihetodisteiden kokonaisnäyttöarvo perustuu Tutkimustulosten/havaintojen/johtopäätösten luotettavuuteen Tuloksen/havainnon/johtopäätöksen esiintymisen
todennäköisyyteen Erillisten, mutta näytön kannalta yhdensuuntaisten
tulosten/havaintojen/johtopäätösten määrään• Tutkimustulosten luotettavuus vahvasti menetelmäriippuvainen
Eksaktit tutkimukset Tutkimus aina tietyn vakiokaavan/-menetelmän mukaan -
johtopäätös ei välttämätön Approksimatiiviset tutkimukset
Tutkijan henkilökohtainen arviointi ja johtopäätökset
66
KriminaalitaktiikkaKriminaalitaktiikka • Taktiset tutkintatoimenpiteet
Tutkinnan suunnittelu Rekisteritietojen hyödyntäminen esitutkinnassa (erityisesti JR-
tutkinta) Rikosanalyysit Tiedustelu ja tarkkailu (sekä Suomessa että ulkomailla) Järjestäytynyt rikollisryhmä: EU-kriteerit, RL:n määritelmä:
vähintään kolme henkilöä, tietyn ajan koossa pysyvä rakenteeltaan jäsentynyt, toimii yhteistuumin tehdäkseen RL 17:1a §:n 1 momentissa mainittuja rikoksia
Oikeuspsykologia Asiantuntijalausunnot Kuulustelutaktiikka Tavoitteena tapahtuman selvittäminen sekä valmistelu hyödyntäen
kriminaalitekniikkaa keskitettyä, välitöntä ja suullista prosessia varten
7
Poliisin tutkintaorganisaatiosta ja Poliisin tutkintaorganisaatiosta ja tutkintayksikön valikoitumisesta tutkintayksikön valikoitumisesta talousrikosjutuissatalousrikosjutuissa
• Poliisin rikostutkintayksiköt: Paikallispoliisin yksiköt ovat etulinjassa ja tutkivat valtaosan talousrikoksista(kin)
• Tulli ja RVL tutkivat oman sektorinsa jutut • KRP:n talousrikostutkinnan strategia
1. vaativat jutut, 2. reaaliaikaiset, 3. TRJ• Mistä jutut tulevat?
tiedusteluosasto / Rape /tied. maalit/., PTR, Poha, VKSV. Konk.am.tsto valvontaviranomaisen tutkintapyyntö/ VeroH (Hytsy ex. Virke) asianomistajan tutkintapyyntö sivullisen ilmianto / mediatieto / vihjetieto ym. tutkittaessa toista rikosasiaa
8
KOHTEEN TUNNISTAMINENKOHTEEN TUNNISTAMINEN
?
VIHJETIETO
PTR
MUU TUTKINTA
RAPE
VEROSELVI-
TYKSET
9
TutkintapyynnöistäTutkintapyynnöistä• Esitutkinta voidaan aloittaa ilman tutkintapyyntöäkin• Asianomistajarikokset, rangaistusvaatimus pakollinen edellytys • Näyttökynnyksistä, ETL 2 § ”on syytä epäillä” • Tunnusmerkistöt • Tutkintapyynnön sisällöstä
Asialegitimaatio / prosessivaltuutus Asianomistaja, ilmiannettu / rikoksesta epäilty Tekopaikka, tekoaika, tekotapa (= teon kuvaus siten, että
ainakin objektiiviset rikostunnusmerkit käyvät esille) Vahinko, ainakin alustava selvitys, jos se on
tunnusmerkistötekijänä Näyttö / henkilö- ja esinetodisteet
10
Tutkinnan alkutoimistaTutkinnan alkutoimista• Aikataulutus ja resurssien varaaminen -> Norsun syöjän
strategia• Rikosilmoitus (patja / sakari) yhteys syyttäjään ja jatkuva
yhteydenpito• Aineistoon ja asiaan tutustuminen -> neuvottelut
ilmoituksen tekijän, asianomistajan ja valvontaviranomaisen kanssa (asiantuntijoiden kuuleminen) - > asianomistajakuulustelu
• Tutkintasuunnitelma • Todistusaineiston hankinta -> asiakirja- ja henkilötodisteet,
pankkitilitiedustelut, oikeusapupyynnöt, asiantuntijalausunnot tilaukseen, todistajakuulustelut
11
AktiivivaiheAktiivivaihe
• Tiedustelu- ja tarkkailuvaiheen jälkeen• Asianosaisten tavoittaminen, etsintä, EAW, OAP:t,
luovutusprosessi • Kotietsinnät ja takavarikot (asiakirjat ja data)• Telepakkokeinot, muut salaiset pakkokeinot, peiteoperaatiot• Kuulusteluvalmistelut (käsiteltävät teemat, tutkinta-aineisto,
kysymykset, resurssivaraukset, aikataulutus) • Epäiltyjen, asianomistajien ja todistajien kuulustelu• Täydennyskuulustelut• Rikoshyöty / turvaamistoimet
12
Esitutkintapöytäkirjan kokoaminenEsitutkintapöytäkirjan kokoaminen
• Aineiston seulonta, täydentäminen, analyysi ja johtopäätökset• Syyttäjän kommentit ja lisätoiveiden selvittäminen, täydentäminen• Johdannon laatiminen• Liiteaineiston järjestäminen• Digitalisointi sähköinen pöytäkirja
13
Tutkinnan päättäminenTutkinnan päättäminen
• Loppulausunnot• Syyttäjälle vai ei• Jakelu• Julkisuus / salassapito • Jälkityöt, turvaamistoimien koordinaatio, pakkokeinojen
purkaminen, omaisuuden palauttaminen, aineiston arkistointi
14
Prosessin seurantaProsessin seuranta
• Syyttäjän avustaminen oikeudenkäynnissä• Tuloksen arviointi• Rikosprosessi on osista ja eri viranomaisten yhteistyöstä
muodostuva kokonaisjärjestelmä, jonka vaikuttavuus perustuu siihen, että ketjun jokainen lenkki toimii yhteisen tavoitteen hyväksi.
-o-o-o-o-o-o -o-o-o-o-o-o
15
Jutun suunnittelusta tarkemmin - Jutun suunnittelusta tarkemmin - resurssien suunnitteluresurssien suunnittelu
Esitutkintaa aloitettaessa huomioitavia seikkoja• Jutun laajuus
• arvioitava alustava jutun kesto ja tarvittavat resurssit • pyritään siihen, että tutkijat ovat pysyviä - esimiesten
sitoutuminen • riittävät resurssit - kuulustelujen määrä, pakkokeinot• PKL 5 a § luvun pakkokeinot : riittävät resurssit
• esim. tilakuuntelun suorittaminen vaatii useita henkilöitä
16
Jutun laajuusJutun laajuus• Työmäärän ennakoiminen
• hahmotellaan kuulustelujen määrä• esitutkinta-aineiston määrä
• tarvitaanko ”juttuvääpeli", joka vastaa tutkinta- aineistosta ja sen järjestyksestä? - tutkintasihteerin rooli
• hahmotellaan pakkokeinot ja niiden tarve (perinteiset + PKL 5a)
• sähköiset tietovälineet ja niiden tutkinta• elektroninen todistusaineisto
• oikeusavut, virka-avut, matkustaminen• lähtökohta tutkintaryhmän rakenteelle (tutkijoiden ja
tutkinnanjohtajien määrä)• liittymät muuhun rikollisuuteen / historia
17
AikatauluAikataulu
• Aikataulu tutkinnan kestosta• perehtyminen aineistoon• tiedusteluvaihe• iskujen valmistelu • kiinniotot, kotietsinnät, vakuustakavarikot ym.• kuulusteluvaihe• pöytäkirjan laatiminen ja loppulausuntovaihe• syyteharkintaan siirtäminen
• Tarkan aikataulun laatiminen ei aina ole mahdollista
18
KustannuksetKustannukset
• Kustannuslaskelman laatiminen• erityiskustannukset
• matkustaminen• kalusto (ajoneuvot, atk)• yhteistyö ulkomaisten viranomaisten kanssa• käännös ja tulkkauspalvelut• erilaiset asiantuntijalausunnot• ylityöt (vapaana/rahana/sovitaan etukäteen
esimiehen kanssa)
19
Erityisosaamisen tarveErityisosaamisen tarve
• Erityisosaaminen ja palvelut• kielitaito• tekniikka, sähköisten tietovälineiden tutkiminen• juridiikka, taloushallinto• analyysihenkilön tarpeellisuus tutkintaryhmän jäsenenä
(analyysiohjelmien käyttö)• kaaviot, aikajanat ym.
• tulkkaus ja käännöspalvelut (varaus) • osataan varautua ja varata tarvittavia tukipalveluja
ajoissa
20
Rikoshyödyn jäljitysRikoshyödyn jäljitys
• Omaisuuskartoitus (RIHY)• raha- ja arvo-osuustilit• kiinteistöt, ajoneuvot (autot, veneet…)• vakuutukset ym. • kokonaisarvio omaisuudesta• laajennettu hyödyn menettäminen vai samastus?• yhteistyö ulosoton erikoisperinnän kanssa
21
Operaation suunnitteluOperaation suunnitteluIskua suunniteltaessa huomioitavia seikkojaTaktiset näkökulmat
• miten isku mitoitetaan ja ajoitetaan• epäiltyjen väliset suhteet (sukulaisuus, motiivit,
kumppanit samassa teossa, vaikutus kiinniottoon)• sotkemisvaaran kartoittaminen (epäillyt, todistajat)• pakkokeinojen käyttö (etsinnät ja kiinniotot –
samanaikaisuus)• ketkä on kuultava ja eristettävä ehdottomasti• vaikuttaminen todistajiin (ETL 48 §:n ilmaisukielto)• keitä todistajia voidaan "turvallisesti" kuulla ennen iskuja• valitaan tutkintaryhmässä vastuututkija kullekin
pääepäillylle• kuulusteluiden valmistelu ja kuulustelutaktiikka
22
• Lähde: Himberg: Tekninen rikostutkinta - Johdatus forensiseen tieteeseen, Helsinki 2002