ألوان الشعاروصـف الشعـار

±Ó¨dG

الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني

كلمـة نائـب المحافـظ رئيس اللجنةالوطنية لمكافحة غسل ا1موال و تمويل ا-رهـاب

7

كلمة رئيس وحدة المعلومات المالية

2010 4

الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني

9

كلمة نائب رئيس وحدة المعلومات المالية

2004

السيد محمد بن عبد ; المفتاح

11

تــا

يــو

تـحـ

لما

12

ô```£`b á``dhO ø``Y á``eÉ`Y áëª`d

FATFMENAFATF

EGMONT GROUP

14

16161717

18181819

2022

23242526

29303233

34

13

عن قطر1971

2013

الموقع والجغرافيا100

200

المساحة

عدد السكان

العاصمة

الدين

14

االقتصاد

اللغة

المناخ

العملة100 1

1

اليوم الوطني18

التوقيت المحلي3+

15

غسـل ا1مـوال وتمويـل االرهابما هو تعريف عمليات غسل ا1موال وتمويل ا-رهاب

2010 4

1

2

3

16

أبرز العواقب االقتصادية واالجتماعية لعمليات غسل ا1موال

وتمويل ا-رهاب

.1

.2

.3

.4

.

.6

كيف تتم عملية غسل ا1موال؟

.1

.2

.3

17

وحـدة المعلومـات المـاليـةما هي وحدة المعلومات المالية؟

2010 4

رؤيتـنـا

رسالتنا

الدور والوظائف الرئيسية للوحدة4

2010

.1

.2

.3

18

الهيكـل التنظيمي

نائب رئـيـس وحـدةالمعلومات المالية

الدعـم االداريمكتـب االستقبال

رئـيـس وحـدةالمعلومات المالية

مكتـب رئيـسالـوحـدة

إدارة ضـبــطالجودة والتهيئة

قسمضـبـط الجودة

قسمالتهيئة

السكرتارية

قسماالستراتيجيات

قسماالستشاراتوالخدمات

قسمالتدريب

قـسـمالشبكات

وا1مـن

قـسـمقاعدة

البيانات

قـسـمالبرمجة

قـسـمالموقع االكترونيوالدعم الفني

قسمالتحليل

االستراتيجي

قسمالتحليل

التكتيكي

السكرتارية

قسمالمتابعة

قسمإعــدادالتقارير

السكرتارية

السكرتارية

السكرتارية

إدارة التـوزيـعإدارة التحليـلإدارة

الدعم الفنيإدارة

تقنية المعلومات

19

وطنـي تعـاون داخلـي

الشـركـاء

20

21

دولي تعاون خارجي

22

من أبرز الشركاء الدوليين

مجموعة العمل المالي FATF الفاتف

1989

1990

2012 2003 2001 1996

.

23

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا

14 2004 30

FATF

.

24

مجموعة إجمونت لوحدات التحريات EGMONT GROUP المالية

FATF

8

II I

2016

ESW

25

وحـدة المعلومات المالية ومجموعة إجمونت

2010

2016

ECOFEL

26

á`æ``°ù`dG2016

2013 2010

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

27

الحوكمة و بناء القدرات

FATFEGMONT

MENAFATF

2016 –

28

MENAFATF)

2016 28 – 23

2016 17 12

FATF)

2016 19 – 14 –

2016 21 – 16

EGMONT GROUP)

2016 31

2016 19 – 18

TATWG2016 – 24

PPWG2016 22 21

ECOFEL2016 18 – 17

29

التدريب الفني و ا-داري

7

17

6

30

12016 22 – 20

32016 6 – 3

22016 20 – 18

12016 17 13

12016 21

22016

12016 29 –

202016 13 10

2GITEX2016 19 17

22016 17

22016

22016 23 – 21

12016 1 – 28

142016 8 – 4

1EURO MONEY)

“ ”2016 8 – 6

22016 13 12

31

ا1نشطة وا-نجازات الرئيسية الدولية وا-قليمية ا1خرى في عام ٢٠١٦م

1

2016

2

3

2016 22 21

4

2016

6

32

ا1نشطة وا-نجازات الوطنية في عام ٢٠١٦م

33

مؤشرات ا1داء

التلقي

1

800

700

600

500

400

300

200

100

02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016

13^4 796

34

2016 2

4%3%

0%0%0%

20%

73%

áaGô°üdG äÉcô°T

ÚeCÉàdG äÉcô°T

20 73

4

3

2016 3

86%

12%2% áaGô°üdG äÉcô°T

ÚeCÉàdG äÉcô°T

1113

12 86

2

35

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2012 2013

2014

2015

2016

4

1113 2016

10^3 128

.1241

36

التـوزيـع

52016

68%29%

3%

0%

68 41 2016

29

3

6

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2016

É¡¶ØM ” »àdG

2015

178

31

2016

209 2016

37

تم بحمـد ا;

38