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12/4/2016 Voluntad, clave contra evasión
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NACIONAL ELIA BALTAZAR mar 12 abr 2016, 9:03am 6 de 17
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El gobierno sólo necesita de voluntad política para comprobar si los 33mexicanos involucrados en el caso Panama Papers -la 㐖ᐉltración deinformación más grande conocida hasta ahora- incurrieron en posiblesactos de evasión 㐖ᐉscal al recurrir a los servicios de la 㐖ᐉrma MossackFonseca, especialista en operaciones offshore.
Voluntad, clave contra evasión
En veremos. El SAT aún no ha comenzado a investigar a los 33 mexicanos involucrados en PanamaPapers, como el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de la constructora Higa.
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CIUDAD DE MÉXICO.
EL SAT CUENTA CON LOS ELEMENTOS PARA INVESTIGAR
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Así lo afirman expertos fiscales, quienes aseguran que las autoridades mexicanas tienen las herramientaslegales y tecnológicas para investigar a los contribuyentes involucrados en el caso.
El Servicio de Administración Tributario (SAT) puede solicitar el apoyo de la Procuraduría General de laRepública, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y de la ComisiónNacional Bancaria y de Valores (CNBV), dicen.
"Tienen los recursos (para investigar) y lo van a hacer contra algunas empresas y empresarios. Pero lovan a hacer más por publicidad que por corregir una situación", afirma Henry Foulkes, integrante de laComisión de Prevención de Lavado de Dinero, del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
"De que lo pueden comprobar y sancionar, sí se puede. Ojalá que lo hagan, que haya una revisión, unarendición de cuentas y que el caso sea transparente", dice Leticia Hervert, presidenta del InstitutoMexicano de Contadores Públicos.
Foulkes, sin embargo, cuestiona si realmente las autoridades quieren resolver el tema de fondo, que sonlos mecanismos de evasión fiscal.
Por el momento Aristóteles Núñez, jefe del SAT, ya aclaró que las inversiones en paraísos fiscales no sonun delito, siempre que se paguen los impuestos correspondientes. Incluso afirmó que las empresas yempresarios involucrados todavía tienen tiempo para "autocorregirse".
Pero los expertos advierten que la obligación del SAT es fiscalizar a los contribuyentes para evitar laevasión y operaciones con dinero de procedencia ilícita.
Si no lo hace, "es como decir: 'jóvenes, no se vayan a salir' y deja la puerta abierta sin poner vigilancia",dice Miguel Ángel Martínez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Hervert afirma que el SAT cuenta con los elementos necesarios para investigar estos casos, pero percibela falta de una justicia expedita, pues "hay gente que ha defraudado al fisco y le han condonado créditosfiscales".
Foulkes explica que el SAT tiene que solicitar la información oficial al gobierno de Panamá, ya que lainvestigación periodística no puede ser utilizada como prueba. Después, dice, debe indagar sobre elcumplimiento de las obligaciones fiscales.
Pero en el caso de los Panama Papers, el gobierno de México no tiene la garantía de obtener lainformación de aquel país para determinar la inocencia o culpabilidad de los involucrados, porque noexiste acuerdo de intercambio de información, explican los especialistas.
Sin embargo, Foulkes afirma que la autoridad puede usar las auditorías, los flujos en los bancos, lainformación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las casas de cambio donde se venden lasdivisas y las casas de bolsa donde hacen transferencias para seguir el rastro al dinero de losinvolucrados.
"Las instituciones financieras tienen que emitir reportes de las transferencias que se están haciendo deMéxico hacia el extranjero", dice el especialista del CCPM.
En caso de encontrarse alguna irregularidad, las autoridades fiscales pueden iniciar actos de fiscalizaciónal contribuyente para revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el origen de los recursos,afirma.
Si el dinero se repatria, como lo sugirió el jefe del SAT, también debe de investigar la procedencia de losbienes, dice Foulkes.
No obstante, desconfía que se haga investigación a fondo y que establezcan sanciones, ya que entre losinvolucrados existen empresarios, funcionarios y políticos allegados al gobierno.
"Hay clientes que deben 4,000 o 5,000 pesos de créditos fiscales y les embargan cuentas, pero aquíestamos viendo cantidades monstruosas de dinero y les dan facilidades", dice.
El experto prevé que "de todas las empresas que hay de mexicanos allá, sólo retomarán algunos casospara "salir del problema".
Captan aestafadora enmercado demariscos
Vaqueros quiereseguir la buenaracha
Se resiste acontar sussecretos
Independientelogra tercer lugaren encuesta
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Para proteger los bienes
Martínez, de la UNAM, aclara que las empresas offshore no se crean para realizar negocios, sino paraproteger bienes patrimoniales, regularmente en jurisdicciones con baja tasa impositiva y que no tieneconvenios de intercambio de información con otros países.
El abogado Reginaldo Montaño, del despacho RMR, afirma que hay personas que utilizan este esquemapara sacar su dinero debido a la inseguridad.
También es usado para proteger el dinero de una devaluación o hasta para ocultar los bienes de uncónyugue en caso de enfrentar un divorcio, explica Foulkes, del Colegio de Contadores Públicos deMéxico.
Sin embargo, dice Martínez, el hecho de que estas compañías puedan ser constituidas con acciones alportador y que la legislación establezca el secreto fiscal, permiten que también sean usadas paradefraudar al fisco o realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita ("lavado" de dinero).
"No necesariamente todo el dinero que se va a las empresas offshore y a los paraísos fiscales es dineromalhabido, pero es una puerta muy grande para que los criminales puedan esconder el origen ilícito delos recursos", dice Foulkes.
El contador considera que, además de los empresarios involucrados, es necesario investigar y sancionara los despachos de contadores y abogados que se dedican asesorar a los contribuyentes para evadir alfisco.
"La compra de facturas y los esquemas agresivos de outsourcing son situaciones que parecen legales,porque tienen una factura que cumple con todos los requisitos, pero no tienen un soporte de la operaciónrealizada, y ese dinero de las facturas es el que muchos empresarios se están llevando fuera porrecomendaciones de los abogados".
Foulkes recuerda que hace aproximadamente 4 años el fisco inició investigaciones contra despachos queofrecían alternativas de evasión. Sin embargo, ya no se les dio seguimiento porque en muchos de loscasos los clientes eran personas relacionadas con el gobierno.
Para evitar estas situaciones, Montaño recomienda que el Servicio de Administración Tributaria (SAT)fortalezca el control sobre los contribuyentes mediante actos de fiscalización.
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