12/4/2016 Voluntad, clave contra evasión

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NACIONAL ELIA BALTAZAR mar 12 abr 2016, 9:03am 6 de 17

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El gobierno sólo necesita de voluntad política para comprobar si los 33mexicanos involucrados en el caso Panama Papers -la 㐖ᐉltración deinformación más grande conocida hasta ahora- incurrieron en posiblesactos de evasión 㐖ᐉscal al recurrir a los servicios de la 㐖ᐉrma MossackFonseca, especialista en operaciones offshore.

Voluntad, clave contra evasión

En  veremos.  El  SAT  aún  no  ha  comenzado  a  investigar  a  los  33  mexicanos  involucrados  en  PanamaPapers, como el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de la constructora Higa.

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EL SAT CUENTA CON LOS ELEMENTOS PARA INVESTIGAR

 

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12/4/2016 Voluntad, clave contra evasión

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Así lo afirman expertos fiscales, quienes aseguran que las autoridades mexicanas tienen las herramientaslegales y tecnológicas para investigar a los contribuyentes involucrados en el caso.

El Servicio de Administración Tributario (SAT) puede solicitar el apoyo de la Procuraduría General de laRepública,  de  la Unidad  de  Inteligencia  Financiera  de  la  Secretaría  de Hacienda,  y  de  la ComisiónNacional Bancaria y de Valores (CNBV), dicen.

"Tienen los recursos (para investigar) y lo van a hacer contra algunas empresas y empresarios. Pero lovan a hacer más por publicidad que por corregir una situación", afirma Henry Foulkes, integrante de laComisión de Prevención de Lavado de Dinero, del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

"De que lo pueden comprobar y sancionar, sí se puede. Ojalá que lo hagan, que haya una revisión, unarendición  de  cuentas  y  que  el  caso  sea  transparente",  dice  Leticia  Hervert,  presidenta  del  InstitutoMexicano de Contadores Públicos.

Foulkes, sin embargo, cuestiona si realmente las autoridades quieren resolver el tema de fondo, que sonlos mecanismos de evasión fiscal.

Por el momento Aristóteles Núñez, jefe del SAT, ya aclaró que las inversiones en paraísos fiscales no sonun delito, siempre que se paguen los impuestos correspondientes. Incluso afirmó que las empresas yempresarios involucrados todavía tienen tiempo para "autocorregirse".

Pero  los expertos advierten que  la obligación del SAT es  fiscalizar a  los contribuyentes para evitar  laevasión y operaciones con dinero de procedencia ilícita.

Si no lo hace, "es como decir: 'jóvenes, no se vayan a salir' y deja la puerta abierta sin poner vigilancia",dice Miguel Ángel Martínez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hervert afirma que el SAT cuenta con los elementos necesarios para investigar estos casos, pero percibela falta de una justicia expedita, pues "hay gente que ha defraudado al fisco y le han condonado créditosfiscales".

Foulkes explica que el SAT tiene que solicitar la información oficial al gobierno de Panamá, ya que lainvestigación periodística no puede ser utilizada como prueba. Después, dice, debe  indagar sobre elcumplimiento de las obligaciones fiscales.

Pero  en  el  caso  de  los  Panama Papers,  el  gobierno  de México  no  tiene  la  garantía  de  obtener  lainformación de aquel país para determinar  la  inocencia o culpabilidad de  los  involucrados, porque noexiste acuerdo de intercambio de información, explican los especialistas.

Sin embargo, Foulkes afirma que  la autoridad puede usar  las auditorías,  los  flujos en  los bancos,  lainformación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las casas de cambio donde se venden lasdivisas  y  las  casas  de  bolsa  donde  hacen  transferencias  para  seguir  el  rastro  al  dinero  de  losinvolucrados.

"Las instituciones financieras tienen que emitir reportes de las transferencias que se están haciendo deMéxico hacia el extranjero", dice el especialista del CCPM.

En caso de encontrarse alguna irregularidad, las autoridades fiscales pueden iniciar actos de fiscalizaciónal contribuyente para revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el origen de  los recursos,afirma.

Si el dinero se repatria, como lo sugirió el jefe del SAT, también debe de investigar la procedencia de losbienes, dice Foulkes.

No obstante, desconfía que se haga investigación a fondo y que establezcan sanciones, ya que entre losinvolucrados existen empresarios, funcionarios y políticos allegados al gobierno.

"Hay clientes que deben 4,000 o 5,000 pesos de créditos fiscales y les embargan cuentas, pero aquíestamos viendo cantidades monstruosas de dinero y les dan facilidades", dice.

El experto prevé que "de todas las empresas que hay de mexicanos allá, sólo retomarán algunos casospara "salir del problema".

Captan aestafadora enmercado demariscos

Vaqueros quiereseguir la buenaracha

Se resiste acontar sussecretos

Independientelogra tercer lugaren encuesta

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Para proteger los bienes

Martínez, de la UNAM, aclara que las empresas offshore no se crean para realizar negocios, sino paraproteger bienes patrimoniales,  regularmente en  jurisdicciones con baja  tasa  impositiva y que no  tieneconvenios de intercambio de información con otros países.

El abogado Reginaldo Montaño, del despacho RMR, afirma que hay personas que utilizan este esquemapara sacar su dinero debido a la inseguridad.

También es usado para proteger el dinero de una devaluación o hasta para ocultar  los bienes de uncónyugue en caso de enfrentar un divorcio, explica Foulkes, del Colegio de Contadores Públicos deMéxico.

Sin embargo, dice Martínez, el hecho de que estas compañías puedan ser constituidas con acciones alportador  y  que  la  legislación  establezca  el  secreto  fiscal,  permiten  que  también  sean  usadas  paradefraudar al fisco o realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita ("lavado" de dinero).

"No necesariamente todo el dinero que se va a las empresas offshore y a los paraísos fiscales es dineromalhabido, pero es una puerta muy grande para que los criminales puedan esconder el origen ilícito delos recursos", dice Foulkes.

El contador considera que, además de los empresarios involucrados, es necesario investigar y sancionara los despachos de contadores y abogados que se dedican asesorar a los contribuyentes para evadir alfisco.

"La compra de facturas y los esquemas agresivos de outsourcing son situaciones que parecen legales,porque tienen una factura que cumple con todos los requisitos, pero no tienen un soporte de la operaciónrealizada,  y  ese  dinero  de  las  facturas  es  el  que muchos  empresarios  se  están  llevando  fuera  porrecomendaciones de los abogados".

Foulkes recuerda que hace aproximadamente 4 años el fisco inició investigaciones contra despachos queofrecían alternativas de evasión. Sin embargo, ya no se les dio seguimiento porque en muchos de loscasos los clientes eran personas relacionadas con el gobierno.

Para evitar estas situaciones, Montaño recomienda que el Servicio de Administración Tributaria (SAT)fortalezca el control sobre los contribuyentes mediante actos de fiscalización.

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