TONG CONG TY C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI¢T NAM CO PHAN xAY LAp nAu KHi VIET NAM £)Qc l?p - TV do- H?nh phuc

CONG TY CO PHAN . xAY LAp DUONG ONG BE CHUA nAu KHi

sa : 01IBBIDHDCD Tp. HeM, ngay 26 thang 04 niim 2013

" ?

BIEN BAN HQP D~I H(n DONG co DONG THUONG NIEN NAM 2013

CONG TY CO PH AN xAY LAp DUONG ONG BE CHUA DAu KHI

Vao ltic 08h ngay 26 thang 04 nam 2013 t~i Phong h9P Khach s~n Grand, S6 2 Nguyen Du , Tp Vung Tau, Cong ty C6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u khi, Dja chi: L~u 6 - Petrol and Tower, PhuOng Tan Phti Qu~n 7, TP. HCM da: t6 chuc D?i hoi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2013.

1- PHAN NGHI THUC vA. TIEN HA.NH D~I HOI:

1- Ki~m tra ttr cach c6 dong va di~u ki~n ti~n hanh D~i hQi:

D?i hoi da: nghe Gng Bui Thuc Quy - TruOng Ban ki~m tra tu cach c6 dong bao cao va thong qua bao cao cua Ban ki~m tra tu cach c6 dong. T6ng s6 c6 dong thea Danh sach ch6t dSn ngay 22/3/2013 la: 1.221 c6 dong So' hfru 20.000.000 c6 ph~n Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u khi (trong d6 s6 c6 ph~n dang lUll hanh c6 quy~n bi~u quySt la: 19.821.510 CP). T6ng s5 c6 dong trgc tiSp tham dg va D~i di~n theo uy quy~n c6 m?t tham dg D~i hoi vao thai di~m 8h ngay 26/4/2013 la 157 D~i bi~u , d~i di~n cho 13.317.574 CP c6 quy~n bi€u quySt, chi~m 67,19 % t6ng s5 c6 ph~n c6 quy~n bi€u quy~t cua Cong ty C6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u khf.

Can cu Khofm 1 Di~u 1 02 Lu~t Doanh nghi~p va Khofm 1 Di~u 18 Di~u l~ Cong ty C6 ph~ Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u khi v~ di~u ki~n ti~n hanh D~i hoi d6ng c6 dong thi ty l~ 67,19 % n6i tren la du di~u ki~n d~ ti~n hanh d~i hoi.

2- Chao cO', Khai m~c, tuyen ba ly do va gi6'i thi~u d~i bi~u

Gng D6 Ph6 Thung - TruOng phong T6 chuc Hanh chinh thay m~t Ban t6 chuc di~u khi~n d.c nghi thuc chao cO'; tuyen b5 ly do va nhi~t li~t chao mUng cac d?i bi~u va cac c6 dong d~n dg D~i hOi. D~i hoi da: vinh dg duqc d6n ti~p Gng Tnln Minh Ng9c T6ng Giam d6c T6ng Cong ty C6 ph~n Xay l~p D~u khi Vi~t Nam, Gng Nguyen Ng9C Quy - Ph6 Chu tich HDQT, Ph6 Bi thu thuOng tn,rc Dang uy T6ng Cong ty C6 ph~n Xay l~p D~u khi Vi~t Nam; D~i di~n la:nh d~o cua PVC-MS, cae bao dai d~n dua tin va cac D6ng chi trong Ban thuOng V\l Dang uy, Hoi d6ng quan tri, Ban giam d5c, Ban ki€m soM, la:nh d~o cae Phonglban, Doi, Chi nhanh - Xi nghi~p, Doan th~ va mot s6 CBCNV lao dong xu~t s~c cua Cong ty C6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u khf.

3- Ti~n hanh D~i hQi:

D~i hoi da: nh~t tri thong qua danh saeh Doan Chu tich, Ban thu ky va Ban ki~m phi~u bi~u quy~t nhu sau:

Trang 1

'

3.1 Doan Chii tjch :

1- Gng Nguy€n NgQc Dung Chu tich HDQT - Chu tQa D'.li hQi

2- Gng D6 Van Cucmg Ph6 CT HDQT - Thanh vien Doan Chu tich

3- Gng Nguyen Hfru Duc Giam a6c - Thanh vien Doan Chu tich

3.2 Ban Thu ky:

1. Ba Huynh Thi Lan Huang Thu kY HDQT -TruOng ban 2. Ba Nguyen Thi Bang Tam Trg Iy Giam a6c -Thanh vien

3.3 Ban ki~m phi~u:

1. Gng Ph'.lm Duc Khanh TruOng Ph6ng KT - KH - TruOng ban 2. Gng Nguyen D~ng Long CV P. KTKT CN XN XL 5 -Thanh vien

3. Ba Nguyen Thi Phuqng CV DQi XL 6 - Thanh vien

4-Thong qua ChuO'ng trinh D~i hQi va quy ch~ lam vi~c t~i D~i hQi :

- D'.li hQi aft nghe Gng Hoang NgQc Tuyen - Thanh vien HDQT - Ph6 gialTI a6c

Cong ty - Thay m~t Ban t6 chuc len thong qua chuang trinh va Quy ch~ lam vi~c,

cach thuc bi~u quy~t t~i D~i hQi .

- D'.li hQi aft nh~t tri 100% thong qua Chuang trinh D~i hQi, Quy ch~ lam vi~c va cach thuc bi~u quy~t t'.li D'.li hQi.

11- cAc NOI DUNG DUQC TRINH BA.Y T ~I D~I HOI:

D~i hQi aft nghe cac Bao cao va t6" trinh sau :

1. Bao cao ho~t aQng cua HDQT nam 2012 va k~ ho~ch ho~t dQng nam 2013 (Do Gng Nguyen NgQc Dung - Chu tich HDQT trinh bay) .

2. Bao cao k~t qua SXKD nam 2012 va k~ ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2013 (Do Gng Nguyen Hfru Duc - TV HDQT, Oiam a6c trinh bay).

3. Bao cao ho~t dQng cua Ban ki~m soar nam 2012 va k~ hO'.lch hO'.lt aQng nam 2013 ( Do Gng Bui Thuc Quy - TruOng Ban ki~m soar trinh bay) .

4 . Bao cao tai chinh nam 2012 dft augc ki~m toan ( Do Gng Mai Dinh Bao - POD trinh bay) .

5. T6" trinh phuang an phan chia Igi nhu~n nam 2012 (Do Gng Mai Dinh Bao - P.OD trinh bay) .

6. Bao cao quy~t toan chi tra thu lao HDQT & Ban ki~m soar 2012 va k~ ho~ch chi tra thu lao HDQT & Ban ki~m soat 2013 ( Do Gng Mai Dinh Bao - POD trinh bay) .

7. T6" trinh Iva chQn dan vi ki~m toan nam 2013 ( Do Gng Mai Dinh Bao - POD trinh bay) .

8. T6" trinh Thong qua sua a6i mQt s6 nQi dung Di~u l~ t6 chuc va ho~t dQng (Do Gng D6 Van Cu6"ng - Ph6 Chu tich HDQT trinh bay) .

111- PHAN PH AT Bntu YKIEN vA. THAo LU~N T~I D~I HOI:

Sau khi nghe cae Bao cao va cae t6" trinh tren, t'.li D'.li hQi aft thao lu?n va c6 cac y ki~n nhu sau:

~ .~

C( YLA

Bl oj

'>.. ~

Trang 2

y ki~n phat bi~u va chi dao Clla Gng Tr§n Minh Ngoc -TAng Giaill d6c TAng Cong ty CP XL D§u khi Viet Naill (PVC):

K~ ho~ch SXKD nam 2013 cua Cong ty l~p con th~p, nhung cling phu hop vai tinh hinh kh6 khan chung hi~n t~i, Cong ty phfli c6 g~ng vuot qua giai do~n nay d~ t~o da phM tri~n trong nhOng nam tai .

Thu h6i cong nO' la mot trong nhOng nhi~m V\l hang dclu cua PVC-PT .Cac giai phap thllc hi~n k~ ho~ch cua PVC-PT ph,h chi ti~t va Cl,l the han nhu: I~p cac t5 thu h6i cong nO' , c6 cac giai phap Cl,l th€ ...

Trong giai do~n vua qua PVC cling g~p nhi~u kh6 khan, tuy nhien PVC da c6 d~u hi~u kh6i s~c trong Quy I nam 2013 . DuO'c SIl ung h9 cua PVN , PVC da nh~n duO'c nhi~u dll an 160. PVC da giao PVC- PT lam t5ng thclu to an b9 phcln I~p may cua DIl an Nha may Nhi~t di~n Thai Binh 2, trong d6 c6 nhi~u phkn vi~c PVC-PT chua tUng lam, PVC-PT phai h9C hoi d~ c6 the thllc hi~n thanh cong DIl an va cling d~ t~o da phM tri~n hon nua sau nay.

T5ng Cong ty se c6 cac bu5i lam vi~c vai T~p doan va cac t5 chuc tin dl,lng d~ dua ra cac giai phap v6'i PVC va cac don vi thanh vien d~ hE) trO' v~ tai chfnh.

- Tong giai do~n h~n h~p tai chinh hi~n nay, PVC-PT ccln xem xet dua ra cae giai phap lien danh lien k~t d~ dku tu cling nhu thllc hi~n dll an .

Chu tr9ng d~n vi~c dku tu v~ con nguai, nh~t la dku tu v~ khoa h9C quan tri, quan = :' 83 Iy dll an ... 'JGTi~p tl,lC ki~n toan va ca du t5 chuc b9 may cua Cong ty. Xem xet d~n vi~c PH

chuy€n trl,l s6 Cong ty tu TP.HCM v~ TP Vling tau, d€ phu hop vai nguy~n v9ng 'Jut cua CBNCV. ':H

.U ~ * Y ki~n clla cac c6 dong khac

Chuy€n trl,l s6 v~ TP Vling tau, thi phai duy tri 1 b9 ph~n 6 I~i TP. HCM d€ thl,l ~ Hi ...-:II

Iy cac cong vi~c va ti~p thi cac Hop d6ng vi TP HCM 1 trong cac trung tam 160 cua d~t nuac. D~ nghi HDQT va Ban giam d6c c6 g~ng xay dllng, quang ba thuang hi~u va mang IO'i nhu~n v~ cho cong ty d~ lam tang gia c5 phi~u , chi a c5 tuc cho c5 dong.

Thay m~t Doan Chu tich, Chu to~ doan cam an va ti~p thu cac y ki~n d6ng g6p cua Gng Tr~n Minh Ng9c va cua cac c5 dong. Ngoai ra con c6 m9t s6 y ki~n th~c m~c khac Doan chu tich da Ikn luot giai dap Cl,l the va da duO'c cac c5 dong nh~t tri d6ng y .

IV-PHAN BIEU QUYET CVA D~I HQI:

Doan Chu tich l~n luot neu cac v~n d~ d~ D~i h9i bi€u quy~t. Can cu vao k~t qua ki€m phi~u bi~u quy~t do Ban ki~m phi~u thllc hi~n ki€m phi~u t~i D~i h9i, cac v~n d~ dUQ'c D~i H9i d6ng c5 dong thong qua g6m:

Noi dung 1:Thong qua Bao cao ho~t d9ng cua HDQT nam 2012 va k~ ho~ch ho~t d9ng nam2013.

(Tf; L¢ biiu quyh tem thanh La 100%)

Trang 3

- -- -

Noi dung 2: Thong qua Bao cao k~t qua SXKD nam 2012 va k~ hO(;lch san xu~t kinh doanh nam 2013, g6m cac chi tieu kinh t~ chu y~u nhu sau:

2.1 Kit qua SXKD nam 2012:

Chi tieuTT

Gia tri san lugng1

2 Doanh thu f--.

LQ'i nhu~n truac thu~3 - " .--­"

4 Lgi nhu~n sau thu~

DVT

Ty dong

Ty d6ng . Ty dong

Ty d6ng _ .

Thl)'c hi~n nam 2012

710.00 -

663.54

6,55

4,69 . _.­ ......- .. ,

5 D~u tu Ty dong 1,52 .•.

Tri~u 6 Thu nh~p binh quan (d6ng/thang) 7,28

7 Chi tra c6 tuc % 0

2.2 Ki hoqch san xudt kinh doanh nam 2013:: .."",

Chi tieuTT

1 Gia tri san luqng 2 Doanh thu---_._ ... _- _._...... _ ...

3 LQ'i nhu~n truac thue

4 LQ'i nhu~n sau thu~

Dau tu Thu nh~p binh

5

6 quanlnguai/thang

7 Chia c6 tuc

1(1 "

Y DO'n vi K~ ho~ch N

tlnh nam 2013 'iG A

Ty d6ng 660,00 Ii Ty dong . 620,00

....­c' ~

Ty dong 7.00

Ty d6ng 5,52 ' ­ ' ­ '-" '-

Ty d6ng 41,42

Tri~u d6ng 6,64

% 0

(Ty f¢ biiu quyit tim thanh fa 100%)

Noi dung 3: Thong qua Bao cao hO(;lt d<)ng cua Ban ki~m soM nam 2012 va k~ hO(;lch hO(;lt d<)ng nam 2013 .

(Tf f¢ biiu quyit tan thanh fa 100%)

Noi dung 4: Thong qua Bao cao tai chinh nam 2012 da duQ'c ki~m toano

(Tf f¢ biiu quyit tan thanh fa 100%)

Noi dung 5: Thong qua phuong an phan chia lQ'i nhu~n nam 2012

Trang 4

DVT:VND Ti~nTv Ie 0/0Noi dung cac khoan mucTT

Tang IQi nhu~n sau thu~ drrgc phan phBi nam 2012

1 4.690.396.604

2 4.200.000.000Drr ki~n tri~h 1~5ac 9~Y: ...M._.··_

48,6% 2.280.000.000_- Quy dy' phong Tili ,chfnh 1­

32,4% 1.520.000.000- Quy diiu tu phM trien Cong ty .~M ••_ ••

- Quy khen thuemg 4,3% 200.000.000 - QuLphuc lqi 4,3% 200 .000.000

3 % 0 _i c.!:gi nhu~n cOJ!Ei chuy~n nam 2013___ '---- 10,5%

Chia cB tuc b~!!gJi~n mat 490.396.604

(Tf; f¢ bi~u quytt tan thcmh fa 100%)

Noi dung 6: Thong qua Bao cao quy~t toan chi tn1 thu lao HDQT & Ban kiem soM 2012 va k~ ho?ch chi tra thu lao HDQT & Ban ki~m soM 2013.

6.1 T6ng chi tra thu lao HOi d6ng quan tri va Ban ki~m soM nam til 01 /01 /2012 d~n h~t 31112/2012: 1.211.731.795 dang. Trang ti6:

- Thanh vien Hoi d6ng quan tri va thanh vien Ban ki~m soM chuyen tnlch: (Huemg '>....

'. Ctthu lao thea quy ch~ tra luong, tra thuemg t?i Cong ty): 1.067.731.795 ti6ng

- Thanh vien Hoi d6ng quan trj va thanh vien Ban ki~m soM kiem nhi~m (Thanh vien HDQT: 3 tri~u d6ng/thang, Thanh vien Ban KS: 1,5 tri~u d6ng/thang): 144.000.000 Jti6ng .~

6.2. K€ ho~ch chi tra thiI lao cho HQi dang quan tri, Ban ki~m soat nam 2013:

1- D6i v6'i thanh vien HOi d6ng quan tri va thanh vien Ban ki~m soM chuyen trach lam vi~c t?i Cong ty huemg muc luong thea Quy ch~ tra luong tra thuemg t?i Cong ty.

2- D6i v6'i thanh vien Hoi d6ng quan trt va thanh vien Ban ki~m soM kiem nhi~m: Chi chi tra thu lao d6i v6'i cac thanh vien HDQT va Ban ki~m soM khong duqc

huemg ch~ dO luong, thuemg cua Cong ty . Muc huemg thu lao Cl;l the nhu sau:

a- Chu tich HDQT: 4 tri~u d6ng/ngU<Ji/thang; b- Thanh vien HDQT: 2 tri~u d6ng/nguai I thang c- Thanh vien Ban ki~m soM: 1 tri~u d6ng/nguai Ithang.

(Tf; f¢ bi~u quy~t tem thimh fa 100%)

Noi dung 7: Thong qua lila chQn don vi ki~m toan baD cao tai chfnh nam 2013 cho Cong ty C6 ph~n Xiiy l~p DuOng 6ng Be chua D~u khi la Cong ty ki~m toan Deloitte Vi~t Nam.

(Tf; f¢ biiu quy~t tan thimh fa 100%)

Noi dung 8: Thong qua vi~c chinh sua Di~u l~ t6 chuc va ho?t dong cua Cong ty C6 ph~n xiiy l~p DuOng 6ng Be chua D§u khi phu hqp v6'i Di~u l~ m~u ban hanh kern thea Thong tu s6 12112012/TT-BTC ngay 261712012 cua BQ tai chfnh.

(Tf; f¢ biiu quyh tan thanh fa 100%)

Trang 5

Noi dung 9: Thong qua vi~c uy quy~n cho HDQT va Ban Giam d6c Cong ty tfnh toan cac phuong an va lam cac thu t\lC dn thi€t d~ chuy~n tr\l sa Cong ty tu TP. HCM v~ TP. VGng tau VaG thai di~m thich hQ"P.

(Tf; l¢ bi~u quy~t tim thanh La 100%)

Can cu Di~u 104 Lu?t Doanh nghi~p, Di~u 20 Di~u l~ Cong ty va th~ l~ bi~u quy~t cua D~i hQi, cac ty l~ bi~u quy~t d6ng y tren la phil hQ"P va du di~u ki~n thong qua D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2013 Cong ty CP Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u khi.

Bien ban hQP D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2013 cua Cong ty C6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u khf duQ'c l?p xong VaG luc Ilgia 00 phut ngay 26 thang 4 nam 2013 .

TM. BAN THU KY D~I H(H

Huynh Thj Lan HlfO'ng Nguy~n NgQc Dung ~

Trang 6