๐๘/๐๑/๖๓

ก ำหนดฐำนควำมผดอำญำขนมำใหม คอ

“ควำมผดฐำนฟอกเงน”

ก ำหนดใหม “ควำมผดมลฐำน”

ก ำหนด “หนำทตำมกฎหมำยฟอกเงน”

ก ำหนดใหม “องคกรและผรบผดชอบ”

๐๘/๐๑/๖๓

มาตรการทส าคญ

กฎหมายฟอกเงน

๐๘/๐๑/๖๓

ฐำนควำมผด

ฟอกเงน ม. 5

สนบสนน ชวยเหลอ จดหา หรอใหทรพยสนฯ ม. 7

พยายามกระท าความผด ม. 8

สมคบ ม.9

จ าคก 1 – 10 ป หรอ ปรบ 2 หมน – 2 แสน หรอทงจ าทงปรบ

ระวางโทษเชนเดยวกบตวการ

ระวางโทษเชนเดยวกบผกระท าความผดส าเรจ

รบโทษกงหนง

โทษ

๐๘/๐๑/๖๓

๐๘/๐๑/๖๓

ความผดมลฐาน คอ อะไร?

PREDICATE OFFENSE ?

กระบวนการเปลยน

สภาพของทรพยสนหรอ

เงนทเกยวกบการ

กระท าความผดให

กลายเปนเงนหรอ

ทรพยสนทถกตองตาม

กฎหมาย

ปราศจากรองรอย

ความเกยวเนองกบการ

กระท าความผด

รองรอยและเสนทางการเงน

รองรอยและเสนทางการเงน

รองรอยและเสนทางการเงน

รองรอยและเสนทางการเงน

ปปง.คณะกรรมการ

ธรกรรม

อยการศาลแพง

เสนอ

ยน

ขนตอนการด าเนนการกบทรพยสน

สง

การกระท าความผดเกยวกบ

การคามนษย

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

Offense : คาประเวณและคามนษย

Reported : กองบงคบการต ารวจนครบาล 1

Subject : นาตารเอนเตอรเทนเมนท อาบอบนวด

กรณท 1

• เจาหนาทฝายปกครองและต ารวจเขาตรวจคนจบกม

นาตารอาบอบนวด

• จบกมผดแล

• ใหการวา นาย ป. คอ เจาของทแทจรง

• ด าเนนคดเกยวกบคาประเวณ

• การกระท าดงกลาวเขามลฐานมาตรา 3 (2) และม

เหตอนควรเชอวา นาย ป. กบพวก ไดไปซงทรพยสน

ทเกยวกบการกระท าความผด

พฤตการณ

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

• ยดทดน ในชอของนาย ป. 20 แปลง

• ยดทดน ในชอของบคคลอน 5 แปลง

(ทดนสวนใหญตงอยท จ.นนทบร และ

จ.พะเยา)

• อายดเงนในบญช ในชอของบคคลอน

จ านวน 1 บญช ประมาณ 4.8 ลานบาท

ค าส งยดหรออายดทรพยสน

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

• ยดทดน ในชอของนาย ป. จ านวน

2 แปลง (ในเขต จ.สมทรสาคร

และอ .ชะอ า จ .เพชรบร) ราคา

ประมาณ 57 ลานบาท

• ยดทดน และหองชด ในชอของนาย

ป. และบคคลอน 18 รายการ

(สวนใหญตงอยท จ.นนทบร และ

กรงเทพฯ) ราคาประมาณ 100

ลานบาท

ค าส งยดหรออายดทรพยสน (เพมเตม)

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

• ยดทดน พรอมรสอรท

เขต จ.นนทบร

ราคาประมาณ 120

ลานบาท

ค าส งยดหรออายดทรพยสน (เพมเตม)

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

ภาพไมเกยวกบเนอหาทบรรยาย

การฉอโกงประชาชน

การฉอโกงเปนปกตธระ

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

Offense : ฉอโกงประชาชน และฉอโกงเปนปกตธระ

Reported : กองบงคบการปราบปรามการกระท า

ความผดเกยวกบการคมครองผบรโภค

Subject : บมจ. แคลฟอรเนย วาว เอกพเรยน

กรณท 2

• ยดทดน ในชอของนตบคคล จ านวน

5 แปลง (เขต จ.พงงา)

เปนเงนประมาณ 88 ลานบาท

• มการคมครองสทธผเสยหาย

ค าส งยดหรออายดทรพยสน

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

• มการค มครองสทธ

ผเสยหาย

ค าส งยดหรออายดทรพยสน (เพมเตม)

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

ความผดเกยวกบ

ทรพยากรธรรมชาต

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

Offense : ความผดเกยวกบทรพยากรธรรมชาต

อนมลกษณะเปนการคา

Reported : สภ.น ายน อ.น ายน จ.อบลราชธาน

Subject : นาย P

กรณท 3

• รายงานตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรฯ

• ตร. จบกมนาย P กบพวก รวม 6 คน พรอมของ

กลางไมพยงแปรรป 33 ทอน/เหลยม

• เงนสด 1 ลานกวาบาท

• ของกลางอนๆ รวม 16 รายการ

• ตงขอหารวมกนท าไมหรอกระท าดวยประการใดๆ

อนเปนการเสอมสภาพแกสภาพปาสงวนแหงชาต

โดยไมไดรบอนญาตฯ

พฤตการณ

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

• ตรวจสอบแลว พบวา กระท าความผด

มลฐานตามมาตรา 3 (15)

• มเหตอนควรเชอวา ไดไปซงทรพยสน

เงนสดจ านวน 1 ลานกวาบาท ดงกลาว

• จงมค าสงใหยดเงนดงกลาว

ค าส งยดหรออายดทรพยสน

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

ความผดเกยวกบ

การคามนษย

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

Offense : ความผดเกยวกบการคามนษย

Reported : ต ารวจภธรภาค 8 และ สภ.หวไทร

Subject : นาย PD

กรณท 4

• สงส านวนการสบสวนพฤตการณเครอขายคามนษย

• ขอหารวมกนน าหรอพาบคคลตางดาวสญชาตพมาเขา

มาในราชอาณาจกรฯ โดยผดกฎหมาย

• มลกษณะเปนเครอขาย รวมกนท าธรกรรมจ านวนมาก

• มเหตอนควรเชอวา มความผดตามกฎหมายวาดวย

การคามนษย มาตรา 6 (1) ประกอบมาตรา 14

พฤตการณ

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

• ตรวจสอบพบทรพยสน 89 รายการ เปนบญชเงนฝากของ

นาย PD และบคคลทเกยวของสมพนธ

• อายดบญช เปนเงนประมาณ 12 ลานบาท

• ตอมา อายดอก 32 บญช เปนเงนประมาณ 19 ลานบาท

• ตอมา อายดเพมเตมอก 16 บญช เปนเงนกวา 9 ลานบาท

• อายดเพมเตมอก 46 บญช เปนเงนประมาณ 29 ลานบาท

• อายดเพมเตมอก 60 บญช เปนเงนประมาณ 6 ลานบาท

ค าส งยดหรออายดทรพยสน

ใชเพอประกอบการบรรยายเทานน

๑

๒

๓

๑๒

๓

๑ ๒

๓ ๔