Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado da Paraíba
RELATÓRIO DE GESTÃO 2015
JOÃO PESSOA, MAIO/2016
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado da Paraíba
RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2015
Relatório de Gestão do exercício 2015 apresentado
aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade
como prestação de contas anual a que esta Unidade
Prestadora de Contas está obrigada nos termos do
parágrafo único do art.70 da Constituição Federal,
elaborado de acordo com as disposições da IN TCU
63/2010, da DN TCU nº 146/2015, Portaria TCU
321/2015 e das orientações da Controladoria Geral da
União Portaria CGU nº 522/2015.
JOÃO PESSOA, MAIO/2016
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
Abreviações e
Siglas Descrição
CGU Controladoria Geral da União
DN Decisão Normativa
IN Instrução Normativa
TCU Tribunal de Contas da União
COOPERJOVEM Programa de Ensino do Cooperativismo nas Escolas
ACI Aliança Cooperativa Internacional
OCB/PB Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado da Paraíba
SESCOOP Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
ENCOSERT Encontro das Cooperativas do Sertão Paraibano
SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem do Comercial
ONU Organização das Nações Unidas
FAO Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SEDAP Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado da Paraíba
FGV Fundação Getúlio Vargas
SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
CREDUNI Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores das Instituições
Públicas de Ensino
COOPANEST-PB Cooperativa dos Anestesiologistas da Paraíba
SESCOOP PB Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
SICOOB NE Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil- Central Nordeste
BACEN Banco Central do Brasil
IFRS Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade
CPA-10/20 Certificação Profissional ANBIMA
UNIMED Cooperativa de Trabalho Médico
IMC Índice de Massa Corporal
IAR Índice de Aplicação dos Recursos
IAA Índice de Aceitação de Apontamentos
IMP Investimento Médio por Participante
IME Investimento Médio por Evento
IFS Índice de Fortalecimento do Sistema
FAEPA Federação da Agricultura e Pecuária
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
CNAE Código Nacional de Atividade Econômica
FUNDECOOP Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo
GFIP Guia de Recolhimento do FGTS
CONSAD Conselho Administrativo
CONFISC Conselho Fiscal
LISTA DE TABELAS:
Tabela 1: Números do Cooperativismo no Estado da Paraíba ........................................................... 16
Tabela 2: Execução Física e financeira dos projetos/atividades do SESCOOP PB para o exercicio de
2015 .................................................................................................................................................... 32
Tabela 3: Realizações Financeiras por Área de Atuação ................................................................... 34
Tabela 4: Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP PB ......................... 36
Tabela 5- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ação 5101 ........................................... 37
Tabela 6: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Orientação
Cooperativista ..................................................................................................................................... 37
Tabela 7: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra sobre Cooperativismo ............ 37
Tabela 8: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Atendimento a Clientela
Cooperativista ..................................................................................................................................... 37
Tabela 9: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/
Colaboradores ..................................................................................................................................... 38
Tabela 10: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Básico de Cooperativismo ...... 38
Tabela 11: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/
Cooperados ......................................................................................................................................... 38
Tabela 12: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: I Encontro de Comunicadores ........... 38
Tabela 13: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação cooperativista para
vendedores .......................................................................................................................................... 39
Tabela 14: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro de Mulheres cooperativista da
Coapecal ............................................................................................................................................. 39
Tabela 15: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Participação em Exposições, Feiras,
Seminários Encontros e Out. Eventos. ............................................................................................... 39
Tabela 16: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Participação da Diretoria no CONAI e
Conv Nacional .................................................................................................................................... 39
Tabela 17: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio Convenção Nacional das
Uniodontos ......................................................................................................................................... 40
Tabela 18: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Fórum de Lideranças
Cooperativistas ................................................................................................................................... 40
Tabela 19: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Capac. Multipl. Prog.
Cooperjovem ...................................................................................................................................... 40
Tabela 20: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Comemoração dia
Internac.Cooperativismo e Dia C ...................................................................................................... 40
Tabela 21: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: XI Enc. Est. Das Escolas Prog.
Cooperjovem ...................................................................................................................................... 41
Tabela 22: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Cap. Proj. Educacionais Coop-
PEC ..................................................................................................................................................... 41
Tabela 23: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Implantação Ens.Coop.Escolas-
Cooperjovem ...................................................................................................................................... 41
Tabela 24: Manutenção e Funcionamento- Promoção Social ............................................................ 41
Tabela 25: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5201: Promover a
profissionalização da gestão ............................................................................................................... 42
Tabela 26: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercâmbio Técnico do Ramo
Transporte ........................................................................................................................................... 42
Tabela 27: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas ..................... 42
Tabela 28: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Técnica de Negociação em
Vendas ................................................................................................................................................ 42
Tabela 29: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod.
Básico ................................................................................................................................................. 43
Tabela 30: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod.
Intermediário ...................................................................................................................................... 43
Tabela 31: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod.
Avançado ............................................................................................................................................ 43
Tabela 32: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercâmbio entre Centrais Sicoob e
Confederação ...................................................................................................................................... 44
Tabela 33: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5202 .......................................... 44
Tabela 34: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro de Cooperados ................... 44
Tabela 35: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Comportamento e Etiqueta
Profissional ......................................................................................................................................... 44
Tabela 36: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Relacionamento Interpessoal e
Administração de Conflitos ................................................................................................................ 45
Tabela 37: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Análise de Balanço para
Concessão de Limite de Credito ......................................................................................................... 45
Tabela 38: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Qualificação no Atendimento ao
Cooperado .......................................................................................................................................... 45
Tabela 39: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Mercado Financeiro Capitais .. 45
Tabela 40: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Cobrança e Recuperação de
Crédito ................................................................................................................................................ 46
Tabela 41: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Administração Eficaz do
Tempo JP ............................................................................................................................................ 46
Tabela 42: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Comunicação, Dicção e
Oratória -CG ....................................................................................................................................... 46
Tabela 43: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Matemática. Financeira
Aplicada HP 12C - CG ....................................................................................................................... 46
Tabela 44: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Carteira Empréstimos
JP ........................................................................................................................................................ 47
Tabela 45: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Controles Internos JP ......... 47
Tabela 46: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento Gerencial -
JP ........................................................................................................................................................ 47
Tabela 47: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Excel Avançado - JP .......... 47
Tabela 48: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Implantação do Programa. Aprendiz.
Cooperativo ........................................................................................................................................ 48
Tabela 49: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso BPM para Gestores –
Gerenciamento de Processos .............................................................................................................. 48
Tabela 50: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Workshop de Lideranças Unimed-JP 48
Tabela 51: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Capacitação da Rede Credenciada .... 48
Tabela 52: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Qualidade Assistencial de Tratamento e
Prevenção ........................................................................................................................................... 49
Tabela 53: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Importância Coop no Ramo
Agro .................................................................................................................................................... 49
Tabela 54: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Capacitação e Desenvolvimento de
Atendentes .......................................................................................................................................... 49
Tabela 55: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio ao Curso Líder Coach ............. 49
Tabela 56: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Redação Empresarial ......................... 50
Tabela 57: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Prevenção a Crimes de Lavagem
de Dinheiro - Sousa ............................................................................................................................ 50
Tabela 58: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Excelência em Atendimento ... 50
Tabela 59: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade 50
Tabela 60: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Marketing Planejamento
Estratégico e Plano de Negócio .......................................................................................................... 51
Tabela 61: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Direcionamento de Esforços
para Gestão de Vendas ....................................................................................................................... 51
Tabela 62: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: CursoOn Line -Gestão Risco
Mercado .............................................................................................................................................. 51
Tabela 63: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Capacitação e Desenvolvimento
de Caixas ............................................................................................................................................ 52
Tabela 64: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso On Line ANBIMA -
Conhecendo o Mercado Financeiro .................................................................................................... 52
Tabela 65: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Condutores de Passageiros –
Extremo .............................................................................................................................................. 52
Tabela 66: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Simpósio Capacitação Atualização
Pediátrica COOPED ........................................................................................................................... 52
Tabela 67: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e
Desenvolvimento para Conselheiros Fiscais e Adm.- Nível Básico .................................................. 53
Tabela 68: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e
Desenvolvimento de Gestores –Nível Básico .................................................................................... 53
Tabela 69: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: VIII Seminário Científico dos
Cooperados da Uniodonto JP ............................................................................................................. 53
Tabela 70: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Planejamento Estratégico 2015-
Uniodonto ........................................................................................................................................... 53
Tabela 71: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Atendimento Eficiente ao
Cliente Uniodonto JP ......................................................................................................................... 54
Tabela 72: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: VII Convenção Colaboradores
Uniodonto JP ...................................................................................................................................... 54
Tabela 73: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: V Curso p/Plantonista da Uniodonto
JP ........................................................................................................................................................ 54
Tabela 74:Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: IX Enc. Atend. Cooperados Uniodonto
JP ........................................................................................................................................................ 54
Tabela 75: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro Contábil e Jurídico de
Cooperativas ....................................................................................................................................... 55
Tabela 76: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Jornada de Atualização Cientifica da
COMIT ............................................................................................................................................... 55
Tabela 77: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Simpósio Técnico e cientifico da
Coopercir ............................................................................................................................................ 55
Tabela 78: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio a Jornada PB Anestesiologia -
JOPAN ............................................................................................................................................... 56
Tabela 79: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão de Desempenho por
Competências ..................................................................................................................................... 56
Tabela 80: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Formação de Coach ................ 56
Tabela 81: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gerenciamento de Riscos ........ 56
Tabela 82: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Formação de Gestores de
Processo .............................................................................................................................................. 57
Tabela 83: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-10 ............... 57
Tabela 84: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-20 ............... 57
Tabela 85: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes-Graduação ....... 57
Tabela 86: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes- Pós graduação 58
Tabela 87: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Excelência em
Atendimento ....................................................................................................................................... 58
Tabela 88: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade 58
Tabela 89: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Workshop de Humanização em
Saúde .................................................................................................................................................. 58
Tabela 90: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina e Revisão do Mapa
Estratégico .......................................................................................................................................... 59
Tabela 91: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Elaboração dos Indicadores
e Metas ............................................................................................................................................... 59
Tabela 92: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Detalhamento dos Planos de
Ação ................................................................................................................................................... 59
Tabela 93: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Analise, Alinhamento e Validação do
Planos de Ação ................................................................................................................................... 59
Tabela 94: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Qualificação de
Administradores e Formação de Sucessores ...................................................................................... 60
Tabela 95: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - FD .. 60
Tabela 96: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - CP ... 60
Tabela 97: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas de Saúde ..... 61
Tabela 98: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Grafodocumentoscopia ...... 61
Tabela 99: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Prevenção a Crimes de
Lavagem de Dinheiro - JP .................................................................................................................. 61
Tabela 100: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão em Cooperativas de Crédito -
Básico Sousa ...................................................................................................................................... 61
Tabela 101: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio ao Unicredito ........................ 62
Tabela 102: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Desenvolvimento de Liderança ....... 62
Tabela 103: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção Formação Profissional 62
Tabela 104: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5204 ........................................ 62
Tabela 105: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento a
Gestão Cooperativista I ...................................................................................................................... 63
Tabela 106: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Desenv. Gestão de
Cooperativas PDGC ........................................................................................................................... 63
Tabela 107: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Reuniões Técnicas ........................... 63
Tabela 108: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Assessoramento à Gestão de
Cooperativas ....................................................................................................................................... 64
Tabela 109: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Consultorias Especializadas ............ 64
Tabela 110: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção Monitoramento ........... 64
Tabela 111: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ações 5301 e 5302 .......................... 64
Tabela 112: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Ação 5301 ...................................... 65
Tabela 113: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Saúde e Segurança no
Trabalho ............................................................................................................................................. 65
Tabela 114: Apoio aos Jogos Cooperativos ....................................................................................... 65
Tabela 115: Integração nas Cooperativas ........................................................................................... 65
Tabela 116: Curso de Responsabilidade Social e Sustentabilidade ................................................... 66
Tabela 117: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ações 5401, 5402, 5403, 5404 e
5405 .................................................................................................................................................... 66
Tabela 118: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Projeto de Padronização dos
Processos ............................................................................................................................................ 66
Tabela 119: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficinas de Avaliação e Planej.do
SESCOOP .......................................................................................................................................... 67
Tabela 120: Capacitação de Recursos Humanos do SESCOOP ........................................................ 67
Tabela 121: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Visitas Técnicas ............................... 67
Tabela 122: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Projeto Portas Abertas 2015 ............ 67
Tabela 123: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Comunicação Institucional .............. 68
Tabela 124: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção e Funcionamento-
Comunicação ...................................................................................................................................... 68
Tabela 125: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercambio Técnico de Boas Práticas
Cooperativistas ................................................................................................................................... 68
Tabela 126: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Cooperação como Prática de
Igualdade ............................................................................................................................................ 68
Tabela 127: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção e Funcionamento-
CODEL/COFIS e Planejamento e Controle ....................................................................................... 69
Tabela 128: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento-
Presidência e Manutenção do Funcionamento- Superintendência. .................................................... 69
Tabela 129: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento-
Adfin ................................................................................................................................................... 69
Tabela 130: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento-
Jurídico ............................................................................................................................................... 70
Tabela 131: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do funcionamento-
Informática ......................................................................................................................................... 70
Tabela 132: Evolução das Receitas do Sescoop PB ........................................................................... 73
Tabela 133: Execução das Receitas do Sescoop PB – 2015 .............................................................. 73
Tabela 134: Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por Elementos de
Despesa do Sescoop PB - 2014/2015 ................................................................................................. 74
Tabela 135: Evolução das Despesas do Sescoop PB ......................................................................... 75
Tabela 136: ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB, POR FAIXA ETÁRIA (2015) ...... 99
Tabela 137: ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB, POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE
(2015) ............................................................................................................................................... 100
Tabela 138: DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES POR CARGO (2015) ......................... 100
Tabela 139: DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES, POR FAIXA SALARIAL (2015) ..... 101
Tabela 140: MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL (2015) ....................................... 101
Tabela 141: QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO (2015) .......................................... 102
Tabela 142: INVESTIMENTOS EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, EXECUTADOS PELO
SESCOOP PB .................................................................................................................................. 105
LISTA DE QUADROS
Quadro 1: Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP PB .......................................... 17
Quadro 2: Macroprocessos ................................................................................................................. 20
Quadro 3: Mapa Estratégico do SESCOOP 2015-2020 ..................................................................... 24
Quadro 4: Estratégias adotadas pelo SESCOOP PB para atingir os objetivos do exercício 2015 ..... 26
Quadro 5: Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes recebidos nos últimos três
exercícios ............................................................................................................................................ 72
Quadro 6: Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de
gestão. ................................................................................................................................................. 72
Quadro 7: DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA ............................................. 76
Quadro 8: Estrutura de Dirigentes e Colegiados ................................................................................ 87
Quadro 9: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL ............... 91
Quadro 10: SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE ..................................... 93
Quadro 11: FORÇA DE TRABALHO DO SESCOOP PB ............................................................... 99
Quadro 12: DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA ................................................................ 99
Quadro 13: DESPESAS DE PESSOAL........................................................................................... 103
Quadro 14: DESPESAS E EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB.. 104
Quadro 15- ROL DOS RESPONSÁVEIS ....................................................................................... 112
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Organograma Funcional do SESCOOP PB ........................................................................ 16
Figura 2- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS................................................................................ 120
Figura 3-PARECER DO CONSELHO FISCAL DO SESCOOP PB .............................................. 135
Figura 4: ATA DE APROVAÇÃO DO CONSELHO ADM. ESTADUAL ................................... 136
Figura 5: RELATORIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE ....................................................... 140
Figura 6: DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE ............................................................................. 145
LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES
- ROL DOS RESPONSÁVEIS
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS
NOTAS EXPLICATIVAS;
- PARECER DO CONSELHO FISCAL DO SESCOOP/PB;
- ATA DE APROVAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO ESTADUAL
- RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
- DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE E COMPLETUDE DO ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEI 8.730/1993
Sumário
CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA UNIDADE ......................................................................................... 13
1.1. Finalidade e Competências ................................................................................................................ 13
1.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do Sescoop - PB ........................ 14
1.3. Ambiente de Atuação ......................................................................................................................... 15
1.4. Organograma ...................................................................................................................................... 16
1.5. Macroprocessos Finalístico ................................................................................................................ 20
CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E
OPERACIONAL ............................................................................................................................................ 21
2.1. Planejamento organizacional ............................................................................................................ 21
2.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício do SESCOOP PB ....................................................... 25
2.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico ....................................................................... 25
2.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos ............... 30
2.2. Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos ............... 31
2.3. Desempenho Orçamentário ............................................................................................................... 34
2.3.1. Execução Física e Financeira dos Programas e Ações ..................................................................... 37
2.3.2.Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário ............................................................................ 71
2.3.3. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos ................................................................... 72
2.3.4. Informações sobre Realização das Receitas ........................................................................................... 73
2.3.5. Informações sobre a Execução das Despesas ......................................................................................... 74
2.4. Desempenho Operacional .................................................................................................................. 78
2.5. Apresentação e Análise dos Indicadores de Desempenho .................................................................... 79
CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA .................................................................................................................. 85
3.1. Descrição das Estruturas de Governança ........................................................................................ 85
3.2- Informações sobre Dirigentes e Colegiados ..................................................................................... 87
3.3- Atuação da Unidade de Auditoria Interna ....................................................................................... 88
3.4. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos .................................................. 89
3.5- Gestão de Riscos e Controles Internos.............................................................................................. 90
3.6 Política de Remuneração aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos ............. 91
3.6.1. Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e
Fiscal ................................................................................................................................................................ 91
3.6.2. Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros do Conselho ...................................................... 91
3.6.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de Diretoria ................... 93
3.7. Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada........................................ 94
CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ................................................................. 95
4.1. Canais de Acesso ao Cidadão ............................................................................................................ 95
4.2. Carta de Serviços ao Cidadão ........................................................................................................... 95
4.3. Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários ................................................................. 95
4.4. Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade ........ 95
CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ............................. 97
5.1. Desempenho Financeiro do Exercício .................................................................................................... 97
5.2. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e
Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos ............................................................................................. 97
5.3. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade ............................................................... 97
5.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas ....................................... 98
CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .................................................................................... 99
6.1. Gestão de Pessoas ............................................................................................................................... 99
6.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade ............................................................................................................ 99
6.1.2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal ........................................................................................... 103
6.1.3 – Gestão de Riscos Relacionados a Pessoal .......................................................................................... 106
6.2. Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura ..................................................................................... 107
6.2.1. Gestão do Patrimônio Imobiliário .................................................................................................. 107
6.2.2. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros ......................................................................... 107
6.3. Gestão da Tecnologia da Informação ............................................................................................. 108
6.3.1. Principais Sistemas de Informação ................................................................................................. 109
6.3.2 . Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI (PDTI) ........... 109
6.4. Gestão Ambiental e Sustentabilidade ............................................................................................. 110
6.4.1. Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de
Serviços ou Obras ........................................................................................................................................... 110
CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE
CONTROLE ................................................................................................................................................. 111
7.1. Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU ........................................................... 111
7.2. Interno ............................................................................................................................................... 111
7.3. Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário ............. 111
7.4. Demonstrações da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações como Disposto
no Art. 5º da Lei 8.666/1993 ......................................................................................................................... 111
ANEXOS E APÊNDICES............................................................................................................................ 112
12
APRESENTAÇÃO
Este Relatório de Gestão está estruturado em tópicos, abaixo sintetizados:
Capítulo 1- Visão Geral da Unidade: apresenta os dados e informações sobre a identificação
da Unidade Estadual;
Capítulo 2- Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional:
apresenta os comentários e informações sobre a construção do plano estratégico, das
estratégias adotadas, das principais ferramentas utilizadas, da execução física e financeira, do
desempenho orçamentário, além dos indicadores de desempenho operacional da Unidade;
Capítulo 3- Governança: descreve a estrutura de governança, tais como a unidade de
auditoria interna, conselhos e compliance, demonstrando a qualidade e suficiência dos
controles internos, a execução das atividades de correição, a relação dos principais dirigentes
e membros de conselhos, sua remuneração e informações sobre a empresa de auditoria
independente;
Capítulo 4- Relacionamento com a Sociedade: informa sobre a acessibilidade dos cidadãos
e os mecanismos de transparência das informações de interesse público;
Capítulo 5- Desempenho Financeiro e Informações Contábeis: apresenta informações
sobre a execução financeira, aspectos contábeis e sistemática de apuração dos custos da
unidade;
Capítulo 6- Áreas Especiais da Gestão: demonstra as políticas e iniciativas adotadas na
Gestão: de Pessoas, do Patrimônio e Infraestrutura, da Tecnologia da Informação; Ambiental
e Sustentabilidade;
Capítulo 7 – Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle: descreve o
tratamento dado às determinações e recomendações dos órgãos de controle e medidas de
conformidade adotadas na gestão;
Anexos e Apêndices: apresenta documentos, tabelas e quadros que ocupem mais de uma
página, devidamente referenciados nos capítulos.
Relatórios, Pareceres e Declarações: apresenta as Demonstrações Contábeis previstas pela
Lei 6.404/76, o Relatório de Auditoria Interna, os Pareceres dos Conselhos Nacional e
Estadual, o Parecer do Conselho Fiscal, o Relatório de Auditoria Independente e a Declaração
de Cumprimento das Disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens
e rendas.
O Sescoop não realizou execução física ou financeira de ações da L.O.A – Lei Orçamentária
Anual e não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de Pessoal, de modo que
estas informações não constam no presente Relatório de Gestão
13
CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA UNIDADE
Identificação da entidade
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTPS Código SIORG: 002844
Identificação da Unidade Prestadora de Contas
Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
Denominação Abreviada: SESCOOP PB
Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica
Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 07.316.575/0001-67
Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas
anteriormente Código CNAE: 8599-6/99
Telefones/Fax de contato: (83) 3222-3660 (83) 3222-6268 (83) 9154-8486
Endereço Eletrônico: [email protected]
Página na Internet: http://paraibacooperativo.coop.br
Endereço Postal: Avenida Coremas, 498, Centro, João Pessoa-PB, CEP: 58013-430
1.1. Finalidade e Competências
1.1.1. Finalidade: o Sescoop foi criado por meio da medida provisória nº 1.715, de 3 de
setembro de 1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o
território nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção
social do trabalhador em cooperativa e dos cooperados (Art. 7º).
1.1.2. Competências: as competências do Sescoop estão definidas no DECRETO Nº 3.017,
DE 6 DE ABRIL DE 1999. São elas:
I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção
social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território
nacional;
II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em
cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da
Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.
III - para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará com centros
próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.
14
1.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do Sescoop - PB
Normas relacionadas à Unidade Prestadora de Contas
Normas de criação e alteração da Unidade Prestadora de Contas
Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999, publicado
no Diário Oficial da União em 07.04.1999 (Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo- Sescoop); Lei 11.524/2007 de 23/11/2007.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Prestadora de Contas
Regimento interno do SESCOOP/PB- aprovado em 30/01/2007
Regimento interno do Conselho Fiscal do SESCOOP/PB- aprovado em 28/05/2012
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Prestadora de Contas
Decreto nº3017/99- Dispõe sobre o regimento interno do SESCOOP
Decreto nº5.315/04- Dá nova redação aos arts. 5º e 10º do Regimento do SESCOOP, aprovado pelo decreto
nº3.017 de 06/04/1999.
Resolução SESCOOP Nacional nº014/2000- Aprova a norma de pessoal das unidades estaduais;
Resolução SESCOOP Nacional nº 1307/2015- Fixa o regulamento das licitações e contratos do SESCOOP
Portaria SESCOOP/PB nº 002/2014- Dispoe sobre a norma de segurança do SESCOOP/PB
Resolução do Conselho Nacional nº300/2008- Aprova o regulamento de processo seletivo para contratação de
empregado
Resolução do Conselho Nacional nº 660/2010-Define critérios de utilização do FUNDECOOP
Resolução Conselho Nacional nº60/2007 - Define atendimento ao público alvo do SESCOOP
Resolução 05/2000- Dispõe sobre a nomenclatura dos atos praticados pelo Conselho Administrativo do Nacional,
Conselho Administrativos Estaduais, Presidentes do SESCOOP Nacional, Presidentes Estaduais, Superintendentes
dos SESCOOP Nacional e Estaduais, bem como todos os demais órgãos do SESCOOP.
Resolução SESCOOP/PB nº 02/09- Altera a denominação de cédula de presença para ajuda de custo.
Resolução SESCOOP/PB nº006/2015- Aprova os novos valores da tabela de diárias
Resolução SESCOOP/PB nº03/08- Dispõe sobre a norma de incentivo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de
pessoal do SESCOOP/PB
Norma de Fundo Fixo
Norma de Aquisição e uso de veículo
Norma de Controle de Bens Permanentes
Orientação para Compra simplificada
Norma de Formalização de ajustes
Portaria 001/09- Designa os responsáveis pelo preenchimento e recolhimento da GFIP e SEFIP
Resolução 003/09- Modifica a denominação de cédula de presença para ajuda de custo
Portaria 002/2015- Constitui Comissão Permanente de Licitação
Portaria 001/2015- Designa pregoeira para atuar nos processos licitatórios
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Portaria SESCOOP/PB nº 003/2015- Designa responsável para gerir o fundo fixo
Regulamento de Licitações e Contratos – Resoluções nº 850 e 860/2012.
Portaria SESCOOP/PB nº 009/2015- Dispõe sobre a regulamentação do benefício a saúde e seguro de vida em grupo
dos empregados do SESCOOP/PB
Portaria SESCOOP/PB nº 010/2015- Designa membros responsáveis pelo preenchimento dos laudos de revisão da
vida útil, valor residual e indícios de impairment de bens do Ativo Imobilizado e Intangível
Resolução SESCOOP/PB nº 002/2015- Estabelece regras de mútua cooperação técnica e financeira, nas ações de
formação e capacitação profissional entre o SESCOOP/PB e as Cooperativas.
15
1.3. Ambiente de Atuação
O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo
efetivo cooperativas de 13 (treze) diferentes Ramos / setores / subsetores de atividade
econômica (da agricultura aos serviços, passando pelo comércio e pela indústria), com portes
distintos (das grandes às pequenas) e distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26
estados e no Distrito Federal). A seguir, uma síntese descritiva de cada um dos ramos:
1. Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de
pesca, cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos serviços
prestados aos associados, como recebimento ou comercialização da produção conjunta,
armazenamento e industrialização.
2. Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de
consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo.
3. Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou
empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano.
4. Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos,
de empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de ensino
é ser mantenedora da escola.
5. Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou
relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos termos
da Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum neste
ramo é a produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas.
6. Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e
administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social.
7. Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar,
industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais.
8. Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de
bens e produtos, quando detenham os meios de produção.
9. Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da saúde
humana em seus variados aspectos.
10. Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais
(professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de
ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços a
terceiros.
11. Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou
passageiros.
12. Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de
entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu
quadro social nestas áreas.
O ramo Infraestrutura está sem cooperativas registradas no Estado da Paraíba.
16
O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto de
empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos grandes
números estão apresentados na Tabela 1, a seguir:
Tabela 1: Números do Cooperativismo no Estado da Paraíba
Número de Cooperativas Número de cooperados Número de empregados
2014 2015 Variação (%) 2014 2015 Variação (%) 2014 2015 Variação (%)
142 154 8,45% 72.725 45.372 -37,61% 2622 2.865 9,26%
Fonte: OCB/PB
Em 2015, o Sistema OCB/SESCOOP/PB tinha 154 cooperativas registradas no seu sistema. Ao final
do ano de 2015, com a utilização do Sistema SINAC- Sistema Nacional de Autogestão das
Cooperativas, verificou-se que deste total de cooperativas, 95 estavam ativas (em plena
funcionalidade) e as 59 cooperativas restantes, estavam paradas, inativas ou não informaram o status
de sua funcionalidade. Para o ano de 2016, a OCB/PB irá atualizar estes registros utilizando de forma
plena esta ferramenta, onde teremos a possibilidade de diminuição do número de cooperativas filiadas
ao Sistema. Este ajuste, visa melhorar o perfil das cooperativas vinculadas a entidade OCB/PB e
proporcionar um direcionamento mais eficiente de recursos do Sistema. Observamos uma diminuição
no quadro de cooperados, tendo em vista que alguns ramos enfrentaram dificuldades para manutenção
destes cooperados, como por exemplo o ramo agropecuário e produção. No tocante aos números de
empregados, podemos observar um crescimento em torno de 9%, isto se deve aos ramos saúde e
crédito que, apesar de momento de turbulência econômica, consegue manter seu nível de
empregabilidade.
1.4. Organograma
A estrutura organizacional da Unidade PB é a seguinte:
Figura 1: Organograma Funcional do SESCOOP PB
Conselho Administrativo
- Assessor Estratégico
- Analista Jurídico
-Analista de Comunicação
Conselho Fiscal
Gerência de Desenvolvimento de
Cooperativas
Gerência Operacional
Superintendência
Presidência
17
Quadro 1: Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP PB
Áreas/ Subunidades
Estratégicas Titular Competências Cargo Período de atuação
Conselho
Administrativo/Diretori
a Executiva
André Pacelli
Bezerra Viana
Difundir e implementar
as políticas, diretrizes,
programas, projetos e
normativos do
SESCOOP/PB
Presidente 2015-2019
Conselho
Administrativo
Tertuliano Brito
Neto
Difundir e implementar
as políticas, diretrizes,
programas, projetos e
normativos do
SESCOOP/PB
Conselheiro
Administrativo
2015-2019
Conselho
Administrativo
Paulo Ortiz
Rocha de
Aragão
Difundir e implementar
as políticas, diretrizes,
programas, projetos e
normativos do
SESCOOP/PB
Conselheiro
Administrativo
2015-2019
Conselho
Administrativo
José Elizomar de
Menezes Braga
Filho
Difundir e implementar
as políticas, diretrizes,
programas, projetos e
normativos do
SESCOOP/PB
Conselheiro
Administrativo
2015-2019
Conselho
Administrativo
José Calixto da
Silva Filho
Difundir e implementar
as políticas, diretrizes,
programas, projetos e
normativos do
SESCOOP/PB
Conselheiro
Administrativo
2015-2019
Conselho
Administrativo
Suplente
João Bezerra
Júnior
Difundir e implementar
as políticas, diretrizes,
programas, projetos e
normativos do
SESCOOP/PB
Conselheiro
Administrativo
2015-2019
Conselho
Administrativo
Suplente
Antônio
Fernando de
Lemos Coutinho
Difundir e implementar
as políticas, diretrizes,
programas, projetos e
Conselheiro
Administrativo
2015-2019
18
normativos do
SESCOOP/PB
Conselho
Administrativo
Suplente
Rubens
Reinaldo Barreto
Filho
Difundir e implementar
as políticas, diretrizes,
programas, projetos e
normativos do
SESCOOP/PB
Conselheiro
Administrativo
2015-2019
Conselho
Administrativo
Suplente
Belmira Neves
de Oliveira
Difundir e implementar
as políticas, diretrizes,
programas, projetos e
normativos do
SESCOOP/PB
Conselheiro
Administrativo
2015-2019
Conselho Fiscal
Remo Soares de
Castro
Deliberar, executar,
fiscalizar a administração
do SESCOOP/PB
Conselheiro
Fiscal
2015-2019
Conselho Fiscal Sandra Maria
Rodrigues
Tavares
Deliberar, executar,
fiscalizar a administração
do SESCOOP/PB
Conselheiro
Fiscal
2015-2019
Conselho Fiscal Antônio de
Pádua Pereira de
Melo
Deliberar, executar,
fiscalizar a administração
do SESCOOP/PB
Conselheiro
Fiscal
2015-2019
Conselho Fiscal
Suplente Carmen Leonilia
Tavares de Melo
Deliberar, executar,
fiscalizar a administração
do SESCOOP/PB
Conselheiro
Fiscal
2015-2019
Conselho Fiscal
Suplente Antônio de
Aracoeli Lopes
Ramalho
Deliberar, executar,
fiscalizar a administração
do SESCOOP/PB
Conselheiro
Fiscal
2015-2019
Conselho Fiscal
Suplente Marcelo Rosado
Maia Sobrinho
Deliberar, executar,
fiscalizar a administração
do SESCOOP/PB
Conselheiro
Fiscal
2015-2019
Diretoria Executiva Pedro José
D’Albuquerque
Almeida
Coordenar e
operacionalizar as
atividades do
SESCOOP/PB
Superintendente -
19
Gerência de Operações Flávio Henrique
de Lima
Gerenciar as equipes,
acompanhar, controlar e
decidir sobre os
processos, projetos e
ações de trabalho sob sua
responsabilidade,
visando garantir o
alcance dos resultados
definidos no
planejamento estratégico
da Entidade.
Gerente
Operacional
-
Gerência de
Desenvolvimento de
Cooperativas
Ana Margarida
F. Bezerra
Gerente de
Desenv.de
Cooperar ativas
-
Fonte: Gerência Operacional
20
1.5. Macroprocessos Finalístico
Quadro 2: Macroprocessos
Macroprocessos Descrição Produtos e
Serviços
Principais
Clientes
Subunidades
Responsáveis
Planejamento
Estratégico e
Orçamentário
Aprovação e execução do
planejamento estratégico da
UNIDADE.
Planejamento
Estratégico e
orçamentário
Cooperativas do
Estado da Paraíba
Diretoria
Executiva
Assessorias Dar suporte a Diretoria
executiva no tocante ao serviço
de assessoria jurídica a
Diretoria e de comunicação
institucional.
Assessoria
Jurídica e de
Comunicação
Público externo Assessoria de
Jurídica e de
Comunicação
Gerencia de
Desenvolvimento de
Cooperativas
Gerenciar o setor finalístico do
SESCOOP PB,
compreendendo a Formação
Profissional, Monitoramento e
Promoção Social.
Plano de
Trabalho
finalístico
executado
Cooperativas
beneficiadas
através do Plano
de trabalho
Promoção
Social,
Monitoramento
e Formação
Profissional
Gerência de
Operações
Gerenciar o setor operacional
do SESCOOP PB
compreendendo o setor
financeiro, contábil,
orçamentário, Tecnologia da
Informação e da Infraestrutura
do SESCOOP PB
Executar ações
que
proporcionam
apoio à
realização do
Plano de
trabalho do
SESCOOP/PB,
Prestação de
contas realizada
conforme os
normativos.
Público Interno e
externo
Setores:
financeiro,
contábil,
orçamentário,
Pessoal,
Tecnologia da
Informação e
Recursos
Humanos
Fonte: Setor Operacional
21
CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL
2.1. Planejamento organizacional
O Plano estratégico institucional, compreendendo o horizonte 2015-2020, foi construído em seis
etapas, a saber:
1 – Elaboração dos Cenários de Atuação e identificação dos Desafios Estratégicos do
Cooperativismo:
Contemplou a avaliação e mapeamento das tendências e perspectivas futuras ao ambiente de
atuação do cooperativismo, identificação das oportunidades e ameaças para o Sescoop,
antecipadas pelos cenários desenvolvidos e identificação de necessidades e demandas das
cooperativas.
Nesta etapa destacou-se a participação de formadores de opinião, especialistas, pesquisadores e
atores que impactam o cooperativismo, por meio de entrevistas em profundidade, e de dirigentes
de cooperativas de diversas ramos, tamanhos e localidades, que responderam pesquisa via web e
participaram de grupos focais - técnica de pesquisa que coleta dados a partir da interação entre
grupos, no caso, de cooperativas, ao se discutir tópicos sugeridos pelo pesquisador.
2 – Avaliação do Plano do Sescoop (2010-2013)
Avaliação da execução do plano estratégico 2010-2013 e seu modelo de elaboração e do
ambiente interno do Sescoop, com destaque para a realização de pesquisas internas com
colaboradores das unidades nacional e estaduais do Sescoop, para a identificação de forças e
fragilidades.
3 – Formulação da Estratégia
Para a formulação da estratégia do Sescoop foram realizadas oficinas com a participação de
lideranças do Sescoop.
4 – Modelo de Desdobramento do Plano para Unidade Nacional e Unidades Estaduais
Foi desenvolvido modelo para que as unidades do Sescoop realizassem o desdobramento da
estratégia institucional em planos estaduais.
5 – Desenvolvimento de Sistema de Indicadores
Definição de indicadores para mensurar a execução da estratégia institucional.
6 – Capacitação das Unidades Nacional e Estaduais
Realização de capacitação com participantes das unidades nacional e estaduais para apresentação
do novo ciclo e orientação sobre a elaboração dos planos estratégicos das unidades nacional e
estaduais, pautados no plano institucional.
22
Este ciclo de planejamento apresentou grandes diferenciais e destacou-se pela intensa
participação dos diversos stakeholders em sua elaboração. Entre as principais características
desse processo estão:
Planejamento integrado, apresentando grande sinergia entre a Unidade Nacional e
Unidades Estaduais;
Elaboração de cenários para o cooperativismo em 2025;
Participação direta das cooperativas no processo de planejamento;
Definição do futuro desejado para o cooperativismo nos próximos 10 anos;
Identificação dos Desafios Estratégicos do cooperativismo.
Os principais fundamentos do plano e o mapa estratégico institucional do Sescoop 2015-2020
encontram-se descritos a seguir:
Visão do Cooperativismo – descreve a situação desejada para o cooperativismo em 2025:
“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade,
integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados”.
Desafios do Cooperativismo – demandará esforço das cooperativas e forte atuação das
instituições que atuam em favor do desenvolvimento do cooperativismo, em especial do
Sescoop. Os desafios a serem superados para alcance da visão de futuro do cooperativismo
são:
Missão do Sescoop – representa a razão de ser da instituição:
“Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das
cooperativas brasileiras”.
Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sescoop – revelam as principais escolhas da
instituição para o período do plano e são orientados para o alcance da visão de futuro e cumprimento
da missão organizacional. São eles:
Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do
cooperativismo;
Promover a profissionalização da gestão cooperativista;
Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação
profissional;
23
Promover a profissionalização da governança cooperativista;
Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas;
Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança no trabalho e de qualidade de
vida;
Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental.
Objetivos Estratégicos de Gestão – contribuem para a melhoria da organização e dos
processos de gestão interna, auxiliando no alcance dos objetivos estratégicos finalísticos. São eles:
Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos;
Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas;
Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos;
Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos;
Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores
O grande desafio das organizações não está no planejamento em si, mas na execução da estratégia e
superá-lo dependerá, em grande parte, de uma gestão estratégica voltada ao alcance de resultados
concretos.
Nesse sentido, o Sescoop tem como aliada a Gestão Estratégica Orientada para Resultados – GEOR,
um modelo de gestão que reestrutura práticas, adensa a visão estratégica e reorienta a abordagem e a
atuação das organizações para a geração de transformações junto ao público-alvo.
Essas transformações são impulsionadas pelos projetos estruturadores, figura que tem entre as suas
principais características possuir relação forte e direta com o plano estratégico institucional, ser capaz
de elevar o patamar de atuação da Unidade e ser portador de futuro.
Este novo modelo de atuação tem sido reforçado por meio de capacitações regionais realizadas
durante o ano de 2015, com foco na formulação de estratégias e estruturação de projetos. Os eventos
são coordenados pela Unidade Nacional do Sescoop, com participação expressiva de colaboradores
e lideranças das Unidades Estaduais, envolvidas nos processos de planejamento, projetos e
orçamento, com a aplicação teórica e prática dos conceitos.
24
Quadro 3: Mapa Estratégico do SESCOOP 2015-2020
25
2.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício do SESCOOP PB
O Plano Estratégico do Sescoop PB 2015-2020 está inserido no contexto de um planejamento
estratégico corporativo, tendo as unidades nacional e estaduais realizado o seu desdobramento,
considerando as estratégias institucionais e a realidade em que estão inseridas.
O adequado desdobramento da estratégia exigiu da Unidade o entendimento da estratégia institucional,
a análise dos fatores internos e externos que impactam a sua realidade, a priorização e seleção dos
objetivos estratégicos a serem trabalhados, a identificação dos projetos estruturadores e das atividades
que contribuirão para o alcance dos resultados esperados pelo Sescoop.
Concluído o desdobramento da estratégia institucional, foi aprovado o plano estratégico da unidade
estadual, apresentado a seguir:
O SESCOOP PB priorizou em seus objetivos finalísticos:
- Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do cooperativismo;
- Promover a profissionalização da gestão cooperativista;
- monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas;
- Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional;
- Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental;
No tocante a sua gestão, a unidade priorizou os seguintes objetivos:
- Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores;
- Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas;
- Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos;
O SESCOOP PB optou em incorporar o Plano Estratégico da unidade Nacional priorizando todos os
objetivos estratégicos constantes no mapa, refletindo na íntegra as estratégias da Unidade Nacional.
2.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico
Uma vez aprovado, a implementação do plano estratégico tem sido realizada por meio da execução de
projetos que buscam alcançar as transformações necessárias ao desenvolvimento das cooperativas e das
demais atividades que suportam a operação da Unidade.
Os principais projetos e atividades executados em 2015, sua vinculação aos objetivos estratégicos,
respectivas metas, riscos identificados para seu alcance, estratégias adotadas, bem como as devidas
contextualizações estão dispostos no Quadro 3 a seguir.
26
Quadro 4: Estratégias adotadas pelo SESCOOP PB para atingir os objetivos do exercício 2015
Objetivos
Estratégicos
Projetos e Atividades Riscos Estratégias
Adotadas
Contexto Limitaçõe
s
5101- Promover a
Cultura da
Cooperação e
disseminar a
doutrina, os
princípios e os
valores do
cooperativismo em
todo Brasil
Palestra sobre Cooperativismo,
Programa de Orientação
Cooperativista, Atendimento a
Clientela Cooperativista, Fórum
de Lideranças Cooperativistas,
Curso Básico de Cooperativismo,
Part. Exp. Feira, Sem. Enc.
Outros eventos, Part. Diretoria
no CONAI e Convenção
Nacional, Apoio a Convenção
Nacional das UNIODONTOS, I
Encontro de Comunicadores,
Educação Cooperativista
p/colaboradores, Educação
Cooperativista p/Cooperados,
Educação Cooperativista
p/vendedores , Enc. Mulheres
Cooperativistas, XI Enc. Est.
Das Escolas Prog. Cooperjovem,
Curso Capac. Proj. Educacionais
Coop. PEC, Curso
Cap.Multiplicadores Prog.
Coopejovem, Implantação do
Ens. Coop. Nas Ecolas-
Cooperjovem, Comemoração
Dia Intern. Coop. e dia C, Manut.
Do funcionamento- Promoção
Social
- Falta de
adesão das
cooperativas
aos programas
ofertados pela
unidade
estadual
- Falta de
interesse dos
jovens na
cultura da
cooperação
Desconhecim
ento da
sociedade
sobre as
atividades do
sistema
OCB/SESCO
OP e das
peculiariedade
s da sociedade
cooperativa
-
Mobilização dos
técnicos afim de
conscientizar as
cooperativas e
seus dirigentes da
importância da
realização destes
eventos
Realização de
atividades
voltadas para o
público em geral
como forma de
disseminar a
cultura
cooperativista e
das atividades do
sescoop pb
-
-
Planejamento
Estratégico
Coorporativo
-
5201- Promover a
profissionalização
da gestão
cooperativista.
Curso de gestão Cooperativista, -
Curso Tec. Neg. Vendas, Curso
de Gestão Coop. Crédito- Mod.
Básico, Curso de Gestão Coop.
Crédito- Mod. Interm., Curso de
Gestão Coop. Cred. Mod.
Avançado, Intercâmbio Entre
Centrais Sicoob Confederação
Baixa adesão
das
Cooperativas
aos cursos e
eventos
ofertados pelo
SESCOOP
PB
Busca de
parcerias com
cooperativas e
entidades ligadas
ao
cooperativismo.
Planejamento
Estratégico
Coorporativo
-.
27
5202- Ampliar o
acesso das
cooperativas às
soluções de
formação e
qualificação
profissional
Encontro de Cooperados, Curso
de Comportamento e Etiqueta
Profissional, Curso de
Relacionamento Interpessoal e
Adm. De Conflitos, Curso de
Analise de Balanço Conc. Lim.
Crédito, Curso Qualidade no
Atend. Ao Cooperado, Curso de
Mercado Financeiro Capitais,
Curso de Cobrança e Recup. de
crédito, Curso de Comunicação,
Dic. E Oratória CG, Curso de
adm. Eficaz do Tempo JP, Curso
Mat. Financ Aplicada HP 12C –
CG, Curso Gestão Carteira
Emprestimos JP, Curso de
Controles Internos JP, Curso
Desenv. Gerencial – JP, Excel
Avançado – JP, Implant. Prog.
Aprend. Coop.-Aprenz.Coop,
Desenvolvimento de Liderança,
Curso BPM para Gestores –
Gerenciamento de Processos,
Workshop de Lideranças
Unimedjp, Capacitação da Rede
Credenciada, Qualidade
Assistencial de Tratamento e
Prevenção, Palestra Importância
Coop no Ramo Agro,
CAPACITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE
ATENDENTES, Apoio ao Curso
Lider Coach, Redação
Empresarial, Curso Prevenção a
Crimes de Lavagem de Dinheiro
– Sousa, Curso de Excelência em
Atendimento, Curso de
Motivação e Produtividade,
Curso de Marketing Plan
Estrategico e Plano de Negócio,
Curso de Direcionamento de
Esforços para Gestão de Vendas,
CursoOn Line -Gestão Risco
Mercado, Curso Capacitação e
Desenv. De Caixas, Curso On
Line ANBIMA - Conhecendo o
Mercado Financeiro, Curso de
Condutores de Passageiros
Extremo, Simposio Capacitação
Atual.Pediat.COOPED, PROG.
CAPACIT. E DESENVOL.
CONSEL. FISCAIS E ADM.
NÍVEL BÁSICO, PROG.
CAPACITAÇÃO E
DESENVOL. GESTORES -
NÍVEL BÁSICO, VIII
Seminário Científico dos
Cooperados da Uniodonto JP,
Planejamento Estratégico 2015-
Uniodonto, Curso de
Atendimento Eficiente ao Cliente
Uniodonto JP, VII Convenção
Falta de
disponibilidad
e das
cooperativas
em
participarem
de eventos
voltados a
formação
profissional
Realização de
trabalho em
conjunto com as
cooperativas
visando a
informação da
real necessidade
de qualificação
profissional
Planejamento
Estrategico
Coorporativo
-
28
Colaboradores Uniodonto JP, V
Curso p/Plantonista da
Uniodonto JP, IX Enc. Atend.
Cooperados Uniodonto JP,
Encontro Contábil e Juridico de
Cooperativas, Jornada de
Atualização Cientifica da
COMIT, Simpósio Técnico e
cientifico da Coopercir, Apoio a
Jornada PB Anestesiologia –
JOPAN, Curso Gestão de
Desempenho por Competências,
Curso Formação de Coach,
Curso Gerenciamento de Riscos,
Oficina de Formação de Gestores
de Processo, Curso Preparatória
CPA-10, Curso Preparatória
CPA-20, Auxilio a Estudantes-
Graduação, Auxilio a
Estudantes-Pos graduação, Curso
Excelência em Atendimento,
Curso de Motivação e
Produtividade, Workshop de
Humanização em Saúde, Oficina
e Revisão do Mapa Estratégico,
Oficina de Elaboração dos
Indicadores e Metas, Oficina de
Detalhamento dos Planos de
Ação, Analise, Alinhamento e
Validação do Planos de Ação,
Curso de Qualificação de
Administradores e Formação de
Sucessores, MBA Gestão de
Cooperativas – FD, MBA Gestão
de Cooperativas – CP, MBA -
Gestão de Cooperativas de
Saúde, Curso de
Grafodocumentoscopia, Palestra
Prevenção a Crimes de Lavagem
de Dinheiro – JP, Gestão em
Cooperativas de Crédito - Básico
Sousa, Apoio ao Unicredito,
Manutenção Form.Prof.
5204- Monitorar
desempenhos e
resultados com
foco na
Assessoramento a Gestão de
Cooperativas,
Reuniões Técnicas,
Falta de
atualização
dos dados
Comunicação
constante com as
cooperativas
Planejamento
Estratégico
Coorporativo
-
29
sustentabilidade
das cooperativas Consultorias Especializadas,
Programa de Acompanhamento
a Gestão,
Programa de Desenvolv.de
Cooperativas
Manutenção do Funcionamento-
Monitoramento
cadastrais por
parte das
cooperativas
registradas e ou
sediadas no
estado da paraiba
5301- Apoiar
iniciativas voltadas
para a saúde e
segurança no
trabalho e de
qualidade de vida.
Oficina de Saúde e Seg.
Trabalho,
Apoio ao Curso de Tec. Seg. no
Trabalho,
Apoio aos Jogos
Cooperativistas,
Integração nas Cooperativas
Falta de
conhecimento
das
cooperativas
em segurança
do trabalho
Realização de
oficinas,
encontros e
integração entre
cooperativas.
Planejamento
Estratégico
Coorporativo
-
5302- Apoiar
práticas de
responsabilidade
socioambiental
Curso de Responsabilidade
Social e Sustentabilidade
Baixa adesão
das
cooperativas
aos cursos e
eventos
ofertados pelo
SESCOOP
PB
Mobilização
junto as
Cooperativas
para atender a
demanda.
Planejamento
Estratégico
Coorporativo
-
5402-Desenvolver
continuamente as
competências dos
colaboradores
- Oficinas de Avaliação e
Planej.SESCOOP;
- Capacitação de Recursos
Humanos
- Monitor
amento constante
das necessidades
de capacitação do
corpo técnico do
SESCOOP PB
Planejamento
Estratégico
corporativo
-
5404- Garantir
comunicação
frequente e ágil
com os seus
públicos
- Comunicação Institucional;
- Manutenção e Funcionamento-
Comunicação
- - Planejamento
Estratégico
corporativo
-
30
2.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
No exercício de 2015, o Sescoop PB elaborou seu Plano de Trabalho e Orçamento, visando a execução
das iniciativas que permitissem o alcance dos objetivos estratégicos, destacando-se pela importância e
impacto na realidade do cooperativismo local, as seguintes:
Programa de Acompanhamento a Gestão de Cooperativas- PAGC: Programa que visa a
conformidade da cooperativa à Lei 5.764/71, focando na analise criteriosa do Estatuto Social,
Livro de Matricula, Livro de Atas da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e Fiscal,
além de aspectos relativos aos Fundos Obrigatórios e a contabilidade. Esta atividade atendeu 35
cooperativas no ano de 2015;
Programa de Desenvolvimento da Gestão da Cooperativa- PDGC: Programa que visa
promover a adoção de boas práticas de gestão e governança pelas cooperativas. Atendeu 17
cooperativas em 2015;
Intercâmbio Técnico de Boas Práticas Cooperativista- Intercâmbio realizado no Estado do
Paraná que proporcionou aos dirigentes de cooperativas de diversos ramos a oportunidade de
conhecer “in loco” boas práticas de gestão e negócio em cooperativas paranaenses dos ramos de
Turismo, Agropecuario e de Trabalho. Atendeu 17 dirigentes de 16 cooperativas do Estado da
Paraíba;
MBA em Gestão de Cooperativas de Saúde- Curso de pós graduação focado no ramo Saúde
objetivando o aprendizado e melhoria da gestão das cooperativas deste ramo. Atendeu 40 pessoas
e 3 Cooperativas;
Comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo e Dia C- Evento realizado no centro
de João Pessoa, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo e o Dia de Cooperar.
Este evento celebrou as ações sociais realizadas durante todo ano pelas cooperativas participantes
no Dia de Cooperar, atendeu 8.209 pessoas com a participação de 18 cooperativas;
PROGRAMA COOPERJOVEM: Programa com forte atuação da Unidade Estadual onde
temos 22 escolas participantes e, como resultado, obtivemos uma colocação nos primeiros
lugares do Prêmio Nacional de redação junto aos alunos envolvidos no Programa;
PARCERIAS: O SESCOOP PB firmou parceria junto ao Empreender PB, órgão de Fomento
ao Empreendedorismo pertencente ao Governo do Estado onde participamos do Comitê Gestor.
Também firmamos parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado no sentido de participar
de ações voltadas aos interesses das Cooperativas Agropecuária e participamos da Feira
Agropecuária com um espaço para atender com nossos serviços o público interessado;
FÓRUM DE LIDERANÇAS DAS COOPERATIVAS DA PB- Evento com grande
participação das lideranças das Cooperativas e que foi discutido, além das experiências do
intercâmbio junto as cooperativas do Paraná, as Perspectivas do Agronegócio e do
Cooperativismo Brasileiro com as suas oportunidades de negócios, apresentado pelo Presidente
do Sistema OCB Márcio Lopes de Freitas.
31
2.2.Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos
O SESCOOP/PB utiliza o Sistema ZEUS para controlar a execução do Plano de Trabalho. Utilizamos
os sistemas de forma integrada (planejamento, orçamento, administração de serviços/materiais,
compras, contratos, financeiro).
Além do sistema ZEUS, planilhas em excel ajudam no controle das ações finalisticas. É realizado um
planejamento mensal das ações, onde o setor demandante requisita todas as contratações necessárias
para execução das mesmas (instrutoria, material didático, refeições e lanches, hospedagens, instrutoria,
etc). Estas ações são semanalmente avaliadas e corrigidas em caso de necessidade.
A Diretoria Executiva, bem como o Conselho Fiscal e Administrativo acompanham bimestralmente os
resultados alcançados, sendo eles físicos e orçamentários.
32
Tabela 2: Execução Física e financeira dos projetos/atividades do SESCOOP PB para o exercicio de 2015
Objetivos Estratégicos Projetos/Atividades
Metas Físicas Metas Financeiras (R$ 1,00)
Unidade de
Medida Prevista Realizada %Realização Prevista Realizada %Realização
5101- Promover a Cultura da
Cooperação e disseminar a
doutrina, os princípios e os
valores do cooperativismo em
todo Brasil
19 Projetos/Atividades
Quant. De
Beneficiados 12.422 15.246 122,73% 420.293,00 295.888,89 70,40%
5201- Promover a
profissionalização da gestão
cooperativista.
7 Projetos/Atividades Quant. De
Beneficiados 249 195 78,31% 125.237,00 94.708,72 75,62%
5202- Ampliar o acesso das
cooperativas às soluções de
formação e qualificação
profissional
69 Projetos/Atividades
Quant. De
Beneficiados 2658 2799 105,30% 1.141.104,00 768.548,46 67,35%
5204- Monitorar desempenhos e
resultados com foco na
sustentabilidade das
Cooperativas
6 Projetos/Atividades
Quant. De
Beneficiados 56 358 639,29% 166.030,00 116.266,04 70,03%
5301- Apoiar iniciativas voltadas
para a saúde e segurança no
trabalho e de qualidade de vida
3 Projetos/Atividades Quant. De
Cooperativas
Beneficiadas
12 10 83,33% 24.190,00 2.273,22 9,40%
5302- Apoiar práticas de
responsabilidade socioambiental 1 Projeto/Atividade Quant. De
Beneficiados 50 0 0,00% 5.331,00 0,00 0%
5401- Aprimorar a gestão
estratégica e padronizar os
processos
1 Projeto/Atividade Quant. De
Metas
Estatrégicas
1 0 0,00% 7838,00 0,00 0%
5402- Desenvolver
continuamente as competências
dos colaboradores
2 Projetos/Atividades Quant. De
Beneficiados 2 25 1250% 90.839,00 43.625,47 48%
5403- Aprimorar e Intensificar o
relacionamento com as
cooperativas 2 Projetos/Atividades
Quant. De
Beneficiados 20 79 395% 9.842,00 7.253,51 74%
33
5404- Garantir comunicação
frequente e ágil com os seus
públicos 2 Projetos/Atividades
Quant. De
Cooperatvas
Beneficiados
16 2 13% 150.577,00 119.101,32 79%
5405- Aperfeiçoar o controle,
ampliar e diversificar as fontes
de recursos 2 Projetos/Atividades
Quant. De
Beneficiados 36 17 47,22% 82032 51065,32 62,25%
8938- Gestão do Processo de
Planejamento Institucional
Manut. Planejamento e Controle, Manut. CODEL e Manut. COFIS
- 1 1 100,00% 61.424,00 29.818,34 48,55%
8911- Gestão Administrativa Manut.Funcionamento PRESID e Manut. Funcionamento SUPER
- 1 1 100,00% 268.722,00 238.831,77 88,87%
8901- Manutenção de Serviços
Administrativos
Manut. Funcionamento- ADFIN E Manut. Funcionamento- JURIDICO
-
1 1 100,00% 1.223.228,00 1.123.115,60 91,81%
8910- Ações de Informática Manutenção de Funcionamento- INFORMATICA
- 1 1 100,00% 88.373,00 74.728,78 84,56%
Fonte: Relatorio Função Programa 2015/Controle Finalistico.
34
2.3. Desempenho Orçamentário
O Sescoop é organizado por áreas de atuação, que refletem o desempenho finalístico e de gestão do
sistema. A execução orçamentária em 2015 por área de atuação está descrita a seguir:
Tabela 3: Realizações Financeiras por Área de Atuação
ÁREAS DE ATUAÇÃO 2014
2015
Previsto Realizado % Exec.
1 - Atuação Finalística 1.347.137,00 2.072.736,00 1.379.956,06 66,58%
a- Formação/capacitação profissional 1.085.106,00 1.532.820,00 1.013.147,35 66,10%
b- Promoção Social 108.167,00 253.954,00 179.436,65 70,66%
c- Monitoramento/desenvolvimento de cooperativas 153.865,00 285.962,00 187.372,06 65,52%
2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 1.509.483,00 1.792.324,00 1.585.595,81 88,47%
d- Órgãos Colegiados (CONSAD/CONFISC) 31.085,00 36.584,00 29.685,20 81,14%
e- Diretoria Executiva (PRESI/SUPER) 313.829,00 268.722,00 238.831,77 88,88%
f- Administrativo (Apoio/Informática/jurídico) 997.075,00 1.336.441,00 1.197.977,52 89,64%
g- Divulgação/Comunicação 167.494,00 150.577,00 119.101,32 79,10%
TOTAL 2.856.621,00 3.865.060,00 2.965.551,87 76,73%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Como entidade vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Sescoop organiza as suas
iniciativas a partir de uma classificação programática, que identifica os objetivos a serem atingidos com
a realização das despesas. Cada nível de governo possui sua própria estrutura programática em função
das peculiaridades e necessidades existentes.
A referida estrutura é composta por Programas, que representam o instrumento de organização da
atuação governamental e articula um conjunto de ações.
As ações, neste caso, não são as necessárias à consecução dos projetos, mas um instrumento utilizado
para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de
modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação
de Governo.
De maneira a alinhar a execução estratégica à orçamentária, o Sescoop utiliza a vinculação dos seus
Objetivos Estratégicos – finalísticos e de gestão – a Programas e Ações monitoradas pelo MTPS,
conforme Quadro abaixo.
35
Programa / Área Temática Ação / Objetivo Estratégico
5100 - Cultura da Cooperação 5101 - Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina,
os valores e princípios do cooperativismo
5200 - Profissionalização e Sustentabilidade 5201 - Promover a profissionalização da gestão cooperativista
5202 - Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de
formação e qualificação profissional
5203 - Promover a profissionalização da governança
cooperativista
5204 - Monitorar desempenhos e resultados com foco na
sustentabilidade das cooperativas
5300 - Qualidade de vida e responsabilidade
socioambiental
5301 - Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança do
trabalho e de qualidade de vida
5302 - Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental
5400 - Apoio à Gestão 5401 - Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos
5402 - Desenvolver continuamente as competências dos
colaboradores
5403 - Aprimorar e intensificar o relacionamento com as
cooperativas
5404 - Garantir comunicação frequente e ágil com os seus
públicos
5405 - Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de
recursos
No caso de iniciativas que não vinculam-se diretamente aos objetivos estratégicos do Sescoop, utiliza-
se os Programas e Ações do MTPS, conforme Quadro abaixo.
Programa Ação
0106 – Gestão da Política de Trabalho e
Emprego
8938 - Gestão do Processo de Planejamento Institucional
0750 – Apoio Administrativo 8901 - Manutenção de Serviços Administrativos
8977 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais
8910 – Ações de Informática
0773 – Gestão das Políticas de Execução
Financeira, Contábil e de Controle Interno
8915 - Assistência Financeira a Entidades
0106 – Gestão da Política de Trabalho e
Emprego
8938 – Gestão do Processo de Planejamento Institucional
0773 – Gestão das Políticas de Execução
Financeira, Contábil e de Controle Interno
8914 – Serviços de Administração e Controle Financeiro
8951 – Serviços de Auditoria
0100 - Assistência ao Trabalhador 8903 - Assistência Médica e Odontologia
8905 - Auxílio Alimentação/Refeição aos Colaboradores
8906 - Auxílio Transporte aos Colaboradores
8907 - Assistência Social aos Colaboradores
0750 – Apoio Administrativo 8904 - Assistência de Seguro de Vida em grupo
36
A execução orçamentária dos programas executados pelo Sescoop PB em 2015 segue descrita a seguir:
Tabela 4: Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP PB
Programas
2014 2015 R$ (1,00)
% Exec. R$ 1,00 Previsto Realizado
1 - Atuação Finalística 1.347.137,00 1.882.185,00 1.278.012,76 67,90%
Programa 5100- Cultura da Cooperação (a) 212.139,00 420.293,00 295.888,89 70,40%
Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade (b) 1.134.998,00 1.432.371,00 979.523,22 68,38%
Programa 5300 - Qualidade de Vida (c) - 29.521,00 2.600,65 8,81%
2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 1.509.484,00 1.982.875,00 1.687.539,11 85,11%
Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e Emprego (d) 335.729,00 330.146,00 268.650,11 81,37%
Programa 5400 - Administração e Apoio (e) 167.494,00 341.128,00 221.044,62 64,80%
Programa 0750 - Apoio Administrativo (f) 997.075,00 1.311.601,00 1.197.844,38 91,33%
Programa 0100 - Assistência ao Trabalhador (g) - - - -
Programa 0773 - Gestão da Política de Execução Financeira,
contábil e de Controle (h) 9.186,00 - - -
TOTAL 2.856.621,00 3.865.060,00 2.965.551,87 76,73%
Fonte: Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios - ANEXO II
37
2.3.1. Execução Física e Financeira dos Programas e Ações
Programa: 5100 – Cultura da Cooperação
Objetivo do Programa: promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os
valores do cooperativismo
Ação 5101: Promover a cultura da cooperação e disseminação da doutrina
Tabela 5- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ação 5101
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 420.293,00 295.888,89 70,40%
Física Und. 12.422 15.246 122,73%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Programa de Orientação Cooperativista
Tabela 6: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Orientação Cooperativista
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 11.360,00 7.389,34 65,05%
Física Und. 100 103 103,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Palestra sobre Cooperativismo
Tabela 7: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra sobre Cooperativismo
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 6.400,00 5.398,85 84,36%
Física Und. 310 531 171,29%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Atendimento a Clientela Cooperativista
Tabela 8: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Atendimento a Clientela Cooperativista
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 1.000,00 - 0,00%
Física Und. 20 52 260,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Corresponde a consultas básicas e imediatas que tem como objetivo informar, esclarecer e orientar no
processo de constituição de uma empresa cooperativa. Difundir o cooperativismo, possibilitando às pessoas
e grupos interessados o acesso às informações inerentes ao cooperativismo nos seus aspectos históricos e
doutrinários. Atendimentos realizados sem custo.
38
Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/ Colaboradores
Tabela 9: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/
Colaboradores
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 8.436,00 8.435,85 99,99%
Física Und. 240 175 72,92%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso Básico de Cooperativismo
Tabela 10: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Básico de Cooperativismo
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 23.236,00 14.817,28 63,77%
Física Und. 100 121 121,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/ Cooperados
Tabela 11: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação Cooperativista p/
Cooperados
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 8.594,00 5.652,00 65,77%
Física Und. 160 51 31,88%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Foram previstas 5 ações mas por motivos de choque de agenda de instrutoria foram realizados apenas 2
Cursos o que impactou na baixa execução do número de beneficiados- 31,88%.
Projeto/Atividade: I Encontro de Comunicadores
Tabela 12: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: I Encontro de Comunicadores
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 9.592,00 8.109,86 84,55%
Física Und. 30 40 133,33%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
39
Projeto/Atividade: Educação cooperativista para vendedores
Tabela 13: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Educação cooperativista para
vendedores
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 6.069,00 4.427,00 72,94%
Física Und. 60 76 126,67%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Encontro de Mulheres cooperativista da Coapecal
Tabela 14: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro de Mulheres cooperativista
da Coapecal
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 4.575,00 4.575,46 100,00%
Física Und. 70 54 77,14%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Participação em Exposições, Feiras, Seminários Encontros e Out. Eventos.
Tabela 15: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Participação em Exposições, Feiras,
Seminários Encontros e Out. Eventos.
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 63.990,00 45.784,31 71,55%
Física Und. 15 4 26,67%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Neste projeto houve execução de 26,67% do número de beneficiados devido alguns eventos programados
com participação da Diretoria ter sido cancelados no decorrer do ano.
Projeto/Atividade: Participação da Diretoria no CONAI e Conv Nacional
Tabela 16: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Participação da Diretoria no CONAI e
Conv Nacional
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 4.500,00 1.818,95 40,42%
Física Und. 4 4 100,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Neste projeto estava previsto a compra de 4 passagens onde conseguimos um desconto considerável na
compra das mesmas.
40
Projeto/Atividade: Apoio Convenção Nacional das Uniodontos
Tabela 17: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio Convenção Nacional das
Uniodontos
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 1.400,00 778,56 55,61%
Física Und. 2 2 100,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Neste projeto o SESCOOP/PB apoiou com 2 passagens aéreas e que foram compradas em promoção,
ocasionando um gasto de apenas 55,61% do valor previsto.
Projeto/Atividade: Fórum de Lideranças Cooperativistas
Tabela 18: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Fórum de Lideranças Cooperativistas
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 38.421,00 11.538,00 30,03%
Física Und. 80 89 111,25%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Estava previsto a participação de 3 palestrantes no Fórum, porém com a confirmação da participação do
Presidente Marcio Lopes, houve mudanças na programação, ocasionando a contratação de apenas 1
palestrante local, sendo dispensado os outros 2 previstos no planejamento. Isto ocasionou economia nas
compras de passagens aéreas, hospedagens, e em serviços especializados e gastos de 30% do valor
previsto.
Projeto/Atividade: Curso Capac. Multipl. Prog. Cooperjovem
Tabela 19: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Capac. Multipl. Prog.
Cooperjovem
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 19.741,00 19.694,43 99,76%
Física Und. 40 41 102,50%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Comemoração dia Internac.Cooperativismo e Dia C
Tabela 20: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Comemoração dia
Internac.Cooperativismo e Dia C
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 76.490,00 76.299,08 99,75%
Física Und. 3.000 8.209 273,63%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
41
Projeto/Atividade: XI Enc. Est. Das Escolas Prog. Cooperjovem
Tabela 21: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: XI Enc. Est. Das Escolas Prog.
Cooperjovem
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 21.619,00 11.474,50 53,08%
Física Und. 150 88 58,67%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Para este projeto estava previsto inicialmente a contratação de palestrante de fora do Estado, mas por
motivos de agenda, contratou-se uma empresa local para realizar o evento, ocasionando economia em
passagens e hospedagens.
Projeto/Atividade: Curso Cap. Proj. Educacionais Coop-PEC
Tabela 22: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Cap. Proj. Educacionais Coop-
PEC
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 18.730,00 12.446,67 66,45%
Física Und. 40 38 95,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Implantação Ens.Coop.Escolas-Cooperjovem
Tabela 23: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Implantação Ens.Coop.Escolas-
Cooperjovem
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 14.960,00 6.369,94 42,58%
Física Und. 8.000 5.567 69,59%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Neste projeto ocorre as ações de implantação de novas escolas no Programa Cooperjovem, bem como o
acompanhamento dos projetos educacionais cooperativos. Com a contratação do Analista responsável da
Promoção Social em Abril/2015, este projeto foi retomado a partir de Junho/2015, ocasionado assim baixa
execução financeira (42,58%).
Projeto/Atividade: Manutenção e Funcionamento- Promoção Social
Tabela 24: Manutenção e Funcionamento- Promoção Social
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 81.180,00 50.878,81 62,67%
Física Und. 1 1 100,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
42
O analista responsável pela Promoção Social foi contratado em Abril/2015.
Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade
Objetivo do Programa: melhorar a gestão e a governança das cooperativas
Ação 5201: Promover a profissionalização da gestão
Tabela 25: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5201: Promover a
profissionalização da gestão
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 125.237,00 94.708,72 75,62%
Física Und. 249 195 78,31%
Projeto/Atividade: Intercâmbio Técnico do Ramo Transporte
Tabela 26: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercâmbio Técnico do Ramo
Transporte
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 14.282,00 - 0,00%
Física Und. 12 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Este projeto seria realizado em Recife-PE, mas a entidade que organizou o evento para o ramo transporte
cancelou o mesmo por motivos de baixa adesão ao evento por parte de outros parceiros.
Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas.
Tabela 27: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 34.888,00 25.634,10 73,48%
Física Und. 70 82 117,14%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso Técnica de Negociação em Vendas
Tabela 28: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Técnica de Negociação em
Vendas
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 16.044,00 12.767,49 79,58%
Física Und. 40 25 62,50%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
43
A iniciativa Curso de Técnicas de Negociação e Vendas compreendia 2 (duas) turmas uma em JP e outra
em CG. Turma de CG – Realizada nos dias 24 e 25 de Julho, porém no dia 24 na lista de inscritos enviada
pela Unicred haviam apenas 14 participantes, porém até as 22h, horário de encerramento da aula, haviam
apenas 7 participantes em sala. Ao passo que no dia 25 o número de participantes variou entre 9
participantes pela manhã e 6 à tarde, conforme lista de presença. Turma de JP - Realizada também nos dias
24 e 25 de Julho, contou com 15 participantes quando a meta era 20 participantes.
Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod. Básico
Tabela 29: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod.
Básico
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.734,00 7.633,73 98,70%
Física Und. 22 23 104,55%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod. Intermediário
Tabela 30: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod.
Intermediário
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 12.827,00 12.622,56 98,41%
Física Und. 44 29 65,91%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod. Avançado
Tabela 31: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Coop Crédito – Mod.
Avançado
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 13.962,00 12.056,46 86,35%
Física Und. 44 28 63,64%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Intercâmbio entre Centrais Sicoob e Confederação
44
Tabela 32: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercâmbio entre Centrais Sicoob e
Confederação
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 25.500,00 23.994,38 94,10%
Física Und. 17 8 47,06%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Foram beneficiados apenas 47% das pessoas previstas devido a Central SICOOB ter cancelado os
intercâmbios previstos após o mês de Novembro de 2015.
Ação 5202: Ampliar o acesso das Cooperativas às soluções de Formação e Qualificação Profissional
Tabela 33: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5202
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 1.141.104,00 768.548,46 67,35%
Física Und. 2658 2799 105,30%
Projeto/Atividade: Encontro de Cooperados
Tabela 34: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro de Cooperados
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.151,00 - 0,00%
Física Und. 20 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Não foi possível realizar a ação devido a cooperativa ter dificuldade de mobilizar os cooperados(dentistas)
devido conflito no horário da capacitação e agenda de trabalho dos cooperados.
Projeto/Atividade: Curso Comportamento e Etiqueta Profissional
Tabela 35: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Comportamento e Etiqueta
Profissional
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 8.203,00 7.534,88 91,86%
Física Und. 20 17 85%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
45
Projeto/Atividade: Curso Relacionamento Interpessoal e Administração de Conflitos
Tabela 36: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Relacionamento Interpessoal e
Administração de Conflitos
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 15.188,00 11.807,20 77,74%
Física Und. 40 41 102,50%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso de Análise de Balanço para Concessão de Limite de Credito.
Tabela 37: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Análise de Balanço para
Concessão de Limite de Credito
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 8.103,00 6.998,10 86,36%
Física Und. 22 13 59,09%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso Qualificação no Atendimento ao Cooperado
Tabela 38: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Qualificação no Atendimento ao
Cooperado
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 4.917,00 4.616,14 93,88%
Física Und. 22 21 95,45%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso Mercado Financeiro Capitais
Tabela 39: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Mercado Financeiro Capitais
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 11.879,00 8.863,08 74,61%
Física Und. 40 34 85%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
46
Projeto/Atividade: Curso Cobrança e Recuperação de Crédito
Tabela 40: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Cobrança e Recuperação de
Crédito
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 11.898,00 9.248,97 77,74%
Física Und. 44 37 84,09%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso de Administração Eficaz do Tempo JP
Tabela 41: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Administração Eficaz do
Tempo JP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 4.356,00 4.055,78 93,11%
Física Und. 25 27 108,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso de Comunicação, Dicção e Oratória -CG
Tabela 42: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Comunicação, Dicção e
Oratória -CG
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 8.266,00 7.140,25 86,38%
Física Und. 25 19 76,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso de Matemática. Financeira Aplicada HP 12C - CG
Tabela 43: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Matemática. Financeira
Aplicada HP 12C - CG
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 8.249,00 5.408,17 65,56%
Física Und. 20 15 75,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
47
Projeto/Atividade: Curso Gestão Carteira Empréstimos JP
Tabela 44: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão Carteira Empréstimos
JP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.478,00 5.987,84 80,07%
Física Und. 22 15 68,18%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso de Controles Internos JP
Tabela 45: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Controles Internos JP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.528,00 - 0,00%
Física Und. 22 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Não foi possível realizar a ação devido a falta de instrutor para concluir o processo de licitação e
contratação para esta temática.
Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento Gerencial - JP
Tabela 46: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento Gerencial -
JP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 8.930,00 5.933,30 66,44%
Física Und. 20 18 90,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso de Excel Avançado - JP
Tabela 47: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Excel Avançado - JP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 10.860,00 9.343,24 86,03%
Física Und. 30 27 90,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
48
Projeto/Atividade: Implantação do Programa. Aprendiz. Cooperativo
Tabela 48: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Implantação do Programa. Aprendiz.
Cooperativo
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 94.660,00 81.211,05 85,79%
Física Und. 29 29 100,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso BPM para Gestores – Gerenciamento de Processos.
Tabela 49: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso BPM para Gestores –
Gerenciamento de Processos
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 6.877,00 6.691,78 97,31%
Física Und. 24 46 191,67%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Workshop de Lideranças Unimed-JP
Tabela 50: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Workshop de Lideranças Unimed-JP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 6.579,00 6.574,33 99,93%
Física Und. 80 100 125,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Capacitação da Rede Credenciada
Tabela 51: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Capacitação da Rede Credenciada
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 16.756,00 16.187,64 96,61%
Física Und. 360 404 112,22%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
49
Projeto/Atividade: Qualidade Assistencial de Tratamento e Prevenção
Tabela 52: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Qualidade Assistencial de Tratamento
e Prevenção
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 10.050,00 7.117,82 70,82%
Física Und. 80 166 207,50%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Palestra Importância Coop no Ramo Agro
Tabela 53: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Importância Coop no Ramo
Agro
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 4.973,00 - 0,00%
Física Und. 20 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Este projeto não foi realizado devido a cooperativa COAPECAL alegar dificuldades com agenda do
palestrante.
Projeto/Atividade: Capacitação e Desenvolvimento de Atendentes
Tabela 54: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Capacitação e Desenvolvimento de
Atendentes
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 6.391,00 3.512,82 54,97%
Física Und. 30 43 143,33%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Apoio ao Curso Líder Coach
Tabela 55: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio ao Curso Líder Coach
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 6.000,00 4.830,00 80,50%
Física Und. 8 7 87,50%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
50
Projeto/Atividade: Redação Empresarial
Tabela 56: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Redação Empresarial
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.699,00 6.627,31 86,08%
Física Und. 22 13 59,09%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro - Sousa
Tabela 57: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Prevenção a Crimes de
Lavagem de Dinheiro - Sousa
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 4.590,00 2.676,39 58,31%
Física Und. 22 33 150,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso Excelência em Atendimento.
Tabela 58: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Excelência em Atendimento
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 4.968,00 4.726,90 95,15%
Física Und. 20 16 80,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade
Tabela 59: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.500,00 6.555,96 87,41%
Física Und. 20 16 80,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
51
Projeto/Atividade: Curso de Marketing Planejamento Estratégico e Plano de Negócio
Tabela 60: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Marketing Planejamento
Estratégico e Plano de Negócio
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.641,00 4.195,90 54,91%
Física Und. 20 23 115,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Neste projeto não ocorreram gastos com passagens e hospedagens pois o instrutor foi local.
Projeto/Atividade: Curso de Direcionamento de Esforços para Gestão de Vendas
Tabela 61: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Direcionamento de Esforços
para Gestão de Vendas
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.481,00 - 0,00%
Física Und. 20 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Esta demanda não foi realizada devido as mudanças no gerenciamento do calendário da cooperativa, pois
a meta era da Federalcred que foi incorporada pela Unicred, logo o calendário das ações passou a ser
gerenciado pela Unicred.
Projeto/Atividade: Curso Online -Gestão Risco Mercado
Tabela 62: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: CursoOn Line -Gestão Risco Mercado
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 3.840,00 - 0,00%
Física Und. 12 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Esta demanda não foi realizada por motivo de dificuldade de agendamento da capacitação.
52
Projeto/Atividade: Curso Capacitação e Desenvolvimento de Caixas
Tabela 63: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Capacitação e Desenvolvimento
de Caixas
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 5.958,00 - 0,00%
Física Und. 15 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Esta demanda não foi realizada por motivo de dificuldade de agendamento da capacitação.
Projeto/Atividade: Curso On Line ANBIMA - Conhecendo o Mercado Financeiro
Tabela 64: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso On Line ANBIMA -
Conhecendo o Mercado Financeiro
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 12.540,00 12.540,00 100,00%
Física Und. 30 24 80,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso de Condutores de Passageiros - Extremo
Tabela 65: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Condutores de Passageiros –
Extremo
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 5.700,00 1.350,00 23,68%
Física Und. 30 8 26,67%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Estava previsto a inscrição de 30 alunos neste curso, mas houve problemas com a documentação obrigatória
dos participantes (certidão de Ações Cíveis), onde no período do curso o Poder Judiciário entrou em greve.
Assim, apenas 8 cooperados conseguiram realizar inscrição em tempo hábil. Estas inscrições representaram
apenas 23% do valor previsto.
Projeto/Atividade: Simpósio Capacitação Atualização Pediátrica COOPED
Tabela 66: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Simpósio Capacitação Atualização
Pediátrica COOPED
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 5.711,00 4.187,68 73,33%
Física Und. 60 85 141,67%
53
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e Desenvolvimento para Conselheiros Fiscais e Adm.- Nível
Básico
Tabela 67: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e
Desenvolvimento para Conselheiros Fiscais e Adm.- Nível Básico
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 5.441,00 3.915,62 71,97%
Física Und. 20 24 120,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Gestores –Nível Básico
Tabela 68: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Capacitação e
Desenvolvimento de Gestores –Nível Básico
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 5.851,00 4.814,32 82,28%
Física Und. 25 30 120,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: VIII Seminário Científico dos Cooperados da Uniodonto JP
Tabela 69: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: VIII Seminário Científico dos
Cooperados da Uniodonto JP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.561,00 5.301,12 70,11%
Física Und. 50 63 126,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Planejamento Estratégico 2015-Uniodonto
Tabela 70: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Planejamento Estratégico 2015-
Uniodonto
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 3.956,00 3.740,31 94,55%
Física Und. 30 23 76,67%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
54
Projeto/Atividade: Curso de Atendimento Eficiente ao Cliente Uniodonto JP
Tabela 71: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Atendimento Eficiente ao
Cliente Uniodonto JP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 3.578,00 3.327,40 93,00%
Física Und. 25 26 104,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: VII Convenção Colaboradores Uniodonto JP
Tabela 72: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: VII Convenção Colaboradores
Uniodonto JP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 5.321,00 4.150,91 78,01%
Física Und. 40 29 72,50%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
A cooperativa alegou problemas na liberação de alguns colaboradores que não puderam estar presentes no
evento, ocasionando uma realização de apenas 52%.
Projeto/Atividade: V Curso p/Plantonista da Uniodonto JP
Tabela 73: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: V Curso p/Plantonista da Uniodonto
JP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 3.030,00 - 0,00%
Física Und. 10 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Não foi possível realizar a ação devido a cooperativa ter dificuldade de mobilizar os cooperados(dentistas)
devido conflito no horário da capacitação e agenda de trabalho dos cooperados.
Projeto/Atividade: IX Enc. Atend. Cooperados Uniodonto JP
Tabela 74:Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: IX Enc. Atend. Cooperados Uniodonto
JP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 6.751,00 4.519,08 66,94%
Física Und. 70 52 74,29%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
55
Projeto/Atividade: Encontro Contábil e Jurídico de Cooperativas
Tabela 75: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Encontro Contábil e Jurídico de
Cooperativas
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 6.232,00 1.286,27 20,64%
Física Und. 30 63 210,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Este evento foi realizado nas dependências do SESCOOP/PB e contou com a instrutoria de diversos
parceiros como Receita Federal, Junta Comercial da PB, e outros órgãos parceiros, ocasionando economia
nos gastos previstos com passagens, hospedagens e gastos com instrutoria, realizando apenas 20,64% do
orçamento previsto.
Projeto/Atividade: Jornada de Atualização Cientifica da COMIT
Tabela 76: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Jornada de Atualização Cientifica da
COMIT
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 4.631,00 - 0,00%
Física Und. 30 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto cancelado pela cooperativa parceira que justificou problemas com agenda de instrutoria e dos
cooperados participantes.
Projeto/Atividade: Simpósio Técnico e cientifico da Coopercir
Tabela 77: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Simpósio Técnico e cientifico da
Coopercir
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.141,00 3.819,37 53,49%
Física Und. 40 87 217,50%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Neste projeto tivemos economia na contratação do instrutor que realizou sua palestra gratuitamente.
56
Projeto/Atividade: Apoio a Jornada PB Anestesiologia - JOPAN
Tabela 78: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio a Jornada PB Anestesiologia -
JOPAN
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 9.794,00 6.946,01 70,92%
Física Und. 60 129 215,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso Gestão de Desempenho por Competências
Tabela 79: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gestão de Desempenho por
Competências
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 9.370,00 - 0,00%
Física Und. 60 60 100,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Esta iniciativa da Unimed não possui despesa com locação de sala, pois foi realizada no auditório do
Sistema OCB/SESCOOP.
Projeto/Atividade: Curso Formação de Coach
Tabela 80: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Formação de Coach
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 3.121,00 2.920,43 93,57%
Física Und. 15 15 100,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso Gerenciamento de Riscos
Tabela 81: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Gerenciamento de Riscos
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 8.498,00 8.298,20 97,65%
Física Und. 70 80 114,29%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
57
Projeto/Atividade: Oficina de Formação de Gestores de Processo
Tabela 82: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Formação de Gestores de
Processo
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 6.640,00 6.056,02 91,21%
Física Und. 60 74 123,33%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-10
Tabela 83: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-10
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 31.567,00 27.745,88 87,90%
Física Und. 60 94 156,67%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-20
Tabela 84: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso Preparatória CPA-20
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 44.636,00 28.997,56 64,96%
Física Und. 60 43 71,67%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes-Graduação
Tabela 85: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes-Graduação
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 14.000,00 9.326,94 66,62%
Física Und. 5 5 100,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
58
Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes- Pós graduação
Tabela 86: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Auxilio a Estudantes- Pós graduação
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 6.000,00 2.255,76 37,60%
Física Und. 1 1 100,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Foi previsto a inserção de novos alunos o que não ocorreu até o final do ano.
Projeto/Atividade: Curso de Excelência em Atendimento
Tabela 87: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Excelência em Atendimento
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.210,00 105,60 0,00%
Física Und. 20 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Iniciativa não realizada por problemas com a instrutória.
Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade
Tabela 88: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Motivação e Produtividade
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.210,00 - 0,00%
Física Und. 20 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Iniciativa do Sescoop prevista para atender a Credjust e outras cooperativas solteiras, mas não foi possível
realizar por dificuldade de agendamento de instrutória.
Projeto/Atividade: Workshop de Humanização em Saúde
Tabela 89: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Workshop de Humanização em Saúde
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 6.441,00 3.588,91 55,72%
Física Und. 80 96 120,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Não ocorreram gastos com passagens e hospedagem para instrutor, onde a Cooperativa arcou com estes
custos.
59
Projeto/Atividade: Oficina e Revisão do Mapa Estratégico
Tabela 90: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina e Revisão do Mapa Estratégico
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 5.392,00 2.601,91 48,26%
Física Und. 40 48 120,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Oficina de Elaboração dos Indicadores e Metas
Tabela 91: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Elaboração dos Indicadores
e Metas
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 5.392,00 2.058,91 38,18%
Física Und. 40 46 115,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Não ocorreram gastos com passagens e hospedagem para instrutor, onde a Cooperativa arcou com estes
custos.
Projeto/Atividade: Oficina de Detalhamento dos Planos de Ação
Tabela 92: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Detalhamento dos Planos de
Ação
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 5.392,00 2.612,91 48,46%
Física Und. 40 40 100,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Não ocorreram gastos com passagens e hospedagem para instrutor, onde a Cooperativa arcou com estes
custos.
Projeto/Atividade: Analise, Alinhamento e Validação do Planos de Ação
Tabela 93: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Analise, Alinhamento e Validação do
Planos de Ação
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 3.477,00 728,50 20,95%
Física Und. 40 40 100,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
60
Não ocorreram gastos com passagens e hospedagem para instrutor, onde a Cooperativa arcou com estes
custos.
Projeto/Atividade: Curso de Qualificação de Administradores e Formação de Sucessores
Tabela 94: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Qualificação de
Administradores e Formação de Sucessores
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 17.752,00 16.366,82 92,20%
Física Und. 40 84 210,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - FD
Tabela 95: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - FD
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 35.294,00 - 0,00%
Física Und. 30 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto Fundecoop que será realizado em 2016. Foram necessário ajustes no Projeto o que ocasionou
atraso o inicio do mesmo.
Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - CP
Tabela 96: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: MBA Gestão de Cooperativas - CP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 11.240,00 - 0,00%
Física Und. 30 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto Fundecoop que será realizado em 2016. Foram necessário ajustes no Projeto o que ocasionou
atraso o inicio do mesmo.
61
Projeto/Atividade: MBA - Gestão de Cooperativas de Saúde
Tabela 97: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão de Cooperativas de Saúde
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 80.000,00 40.619,30 50,77%
Física Und. 40 40 100,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto iniciou em Novembro/2015 o que ocasionou baixa execução orçamentária.
Projeto/Atividade: Curso de Grafodocumentoscopia
Tabela 98: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Curso de Grafodocumentoscopia
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 12.530,00 4.786,16 38,20%
Física Und. 40 27 67,50%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Estava previsto a execução de 2 cursos mas por problemas de seleção dos alunos, a cooperativa realizou
apenas 1 curso ocasionando um gasto de apenas 38% do previsto.
Projeto/Atividade: Palestra Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro - JP
Tabela 99: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Prevenção a Crimes de
Lavagem de Dinheiro - JP
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 2.570,00 1.520,00 59,14%
Física Und. 120 181 150,83%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Curso realizado nas dependências do SESCOOP/PB.
Projeto/Atividade: Gestão em Cooperativas de Crédito - Básico Sousa
Tabela 100: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Gestão em Cooperativas de Crédito -
Básico Sousa
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 4.130,00 - 0,00%
Física Und. 20 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
62
A cooperativa alegou problemas com agenda do instrutor para realizar este curso.
Projeto/Atividade: Apoio ao Unicredito
Tabela 101: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Apoio ao Unicredito
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 4.000,00 1.860,75 46,52%
Física Und. 2 1 50,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Foi dado apoio em passagem aérea para 1 palestrante onde o SESCOOP/PB comprou os bilhetes em
promoção ocasionando uma realização de apenas 46% do orçamento previsto.
Projeto/Atividade: Desenvolvimento de Liderança
Tabela 102: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Desenvolvimento de Liderança
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 9.780,00 - 0,00%
Física Und. 20 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Não realizado devido problemas com local do evento.
Projeto/Atividade: Manutenção Formação Profissional.
Tabela 103: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção Formação Profissional
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 381.255,00 308.354,96 80,88%
Física Und. 1 1 100%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Ação 5204: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas
Tabela 104: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Ação 5204
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 166.030,00 116.266,04 70,03%
Física Und. 56 358 639,29%
63
Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento a Gestão Cooperativista I
Tabela 105: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento a
Gestão Cooperativista I
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.100,00 3.807,46 53,63%
Física Und. 30 35 116,67%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
O PAGC foi implantado em 35 cooperativas no ano de 2015, e muitas destas ações foram realizadas sem
gastos com diárias e com participação dos técnicos do SESCOOP/PB.
Projeto/Atividade: Programa de Desenv. Gestão de Cooperativas PDGC
Tabela 106: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Programa de Desenv. Gestão de
Cooperativas PDGC
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 11.500,00 2.089,50 18,17%
Física Und. 10 17 170,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
O PDGC foi implantado em 17 cooperativas no ano de 2015 e muitas destas ações foram realizadas sem
gastos com diárias e com participação dos técnicos do SESCOOP/PB. Estava previsto gastos com
passagens aéreas para realizar possível visita técnica a um caso de sucesso mas não ocorreu.
Projeto/Atividade: Reuniões Técnicas
Tabela 107: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Reuniões Técnicas
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 2.900,00 1.197,00 41,28%
Física Und. 4 20 400,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Reuniões realizadas em sua marioria na sede do SESCOOP/PB ocasionando economia em diárias e
combustíveis.
64
Projeto/Atividade: Assessoramento à Gestão de Cooperativas
Tabela 108: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Assessoramento à Gestão de
Cooperativas
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 6.900,00 4.514,82 65,43%
Física Und. 10 285 2850,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Consultorias Especializadas
Tabela 109: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Consultorias Especializadas
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 22.960,00 - 0,00%
Física Und. 1 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto não realizado por motivo de necessidade de atendimento de cooperativas de ramos diversos,
ocasionando reavaliação da execução desta ação.
Projeto/Atividade: Manutenção Monitoramento
Tabela 110: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção Monitoramento
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 114.670,00 104.657,26 91,27%
Física Und. 1 1 100%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Programa 5300- Qualidade de Vida e Responsabilidade socioambiental
Objetivo do Programa: Intensificar a segurança no trabalho e a adoção de responsabilidade
socioambiental pelas cooperativas e promover estilo de vida saudável entre cooperados,
empregados e familiares.
Tabela 111: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ações 5301 e 5302
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 29.521 2.273,22 7,70%
Física Und. 62 10 16,13%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
65
Ação 5301: Apoiar as iniciativas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e de qualidade de
vida
Tabela 112: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade – Ação 5301
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 24.190,00 2.273,22 9,40%
Física Und. 12 10 83,33%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Oficina de Saúde e Segurança no Trabalho
Tabela 113: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficina de Saúde e Segurança no
Trabalho
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.940,00 0 0,00%
Física Und. 1 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Problemas com adesão das cooperativas ao evento.
Projeto/Atividade: Apoio aos Jogos Cooperativistas
Tabela 114: Apoio aos Jogos Cooperativos
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 2.500,00 2.273,22 90,93%
Física Und. 10 10 100%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto/Atividade: Integração nas Cooperativas
Tabela 115: Integração nas Cooperativas
Valor/Quant. Unidade de
Medida Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 13.750,00 - 0,00%
Física Und. 1 0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
Projeto demandado pela Cooperativa UNIMED NE e que não foi executado devido problemas de
adimplência com o Sistema.
66
Ação 5302: Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental
Projeto: Curso de Responsabilidade Social e Sustentabilidade
Tabela 116: Curso de Responsabilidade Social e Sustentabilidade
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 5.331,00 - 0,00%
Física Und. 50
0 0,00%
Fonte: Sistema Zeus- Anexo II
A Cooperativa alegou problemas com agenda de instrutoria e portanto não realizou a ação.
Programa 5400- Administração e Apoio.
Objetivo do Programa: Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar o Sistema
SESCOOP.
Tabela 117: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade- Ações 5401, 5402, 5403, 5404 e 5405
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 75 123 164%
Física Und. 341.128,00 221.045,62 64,79%
Ação 5401: Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos.
Projeto: Projeto de Padronização dos Processos
Tabela 118: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Projeto de Padronização dos
Processos
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 7.838,00 0 0,00%
Física Und. 1 0 0,00%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
Projeto adiado para 2016.
67
Ação 5402: Desenvolver continuamente as competências dos Colaboradores
Projeto: Oficinas de Avaliação e Planej.do SESCOOP
Tabela 119: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Oficinas de Avaliação e Planej.do
SESCOOP
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 30.497,00 4.891,10 16,04%
Física Und. 1 20 2.000%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
A Oficina de Planejamento Estratégico foi realizada no Sescoop sem custo e a Oficina de Desdobramento
de metas foi postergada para 2016.
Projeto: Capacitação de Recursos Humanos do SESCOOP
Tabela 120: Capacitação de Recursos Humanos do SESCOOP
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 60.342,00 38.734,37 64,19%
Física Und. 1 5 500%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
Ação 5403: Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas
Projeto: Visitas Técnicas
Tabela 121: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Visitas Técnicas
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 5.520,00 3.404,53 61,68%
Física Und. 10 46 460%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
Projeto: Projeto Portas Abertas 2015
Tabela 122: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Projeto Portas Abertas 2015
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 4.322,00 3.848,98 89,06%
Física Und. 10 33 330%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
68
Ação 5404: Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos.
Projeto: Comunicação Institucional
Tabela 123: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Comunicação Institucional
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 50.000,00 39.922,15 79,84%
Física Und. 15 1 7%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
Projeto: Manutenção e Funcionamento- Comunicação
Tabela 124: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção e Funcionamento-
Comunicação
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 100.577,00 79.179,17 78,72%
Física Und. 1 1 100%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
Ação 5405: Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos
Projeto: Intercambio Técnico de Boas Práticas Cooperativistas
Tabela 125: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Intercambio Técnico de Boas Práticas
Cooperativistas
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 77.048,00 51.065,32 66,28%
Física Und. 16 17 106,25%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
Projeto: Palestra Cooperação como Prática de Igualdade
Tabela 126: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Palestra Cooperação como Prática de
Igualdade
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 4.984,00 0,00 0,00
Física Und. 20 0 0,00
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
Ação cancelada pela cooperativa que alegou falta de agenda para o instrutor.
69
Programa 0106- Gestão da Política de Trabalho e Emprego
Objetivo do Programa: coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais.
Ação 8938: Gestão do Processo de Planejamento Institucional
Projeto: Manutenção e Funcionamento- CODEL/COFIS e Planejamento e Controle
Tabela 127: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção e Funcionamento-
CODEL/COFIS e Planejamento e Controle
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 61.424,00 29.818,34 48,55%
Física Und. 1 1 100,00%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
A contratação do analista de Operações não foi realizada em 2015, ocasionando execução de apenas
48,55%.
Ação 8911: Gestão Administrativa
Projeto: Manutenção do Funcionamento- Presidência e Manutenção do Funcionamento-
Superintendência.
Tabela 128: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento-
Presidência e Manutenção do Funcionamento- Superintendência.
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 268.722,00 238.831,77 88,88%
Física Und. 1 1 100,00%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
Programa 0750- Apoio Administrativo
Objetivo do Programa: prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para
implementação da gestão de seus programas finalísticos.
Ação 8901: Manutenção de Serviços Administrativos.
Projeto: Manutenção do Funcionamento- Adfin
Tabela 129: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento-
Adfin
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 1.121.208,00 1.029.853,50 91,85%
Física Und. 1 1 100%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
70
Projeto: Manutenção do Funcionamento- Jurídico
Tabela 130: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do Funcionamento-
Jurídico
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 102.020,00 93.262,10 91,41%
Física Und. 1 1 100%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
Ação 8910: Ações de Informática
Projeto: Manutenção do funcionamento- Informática
Tabela 131: Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade: Manutenção do funcionamento-
Informática
Valor/Quant. Unidade de
Medida
Previsto Realizado % de realização
Financeira R$ 1,00 88.373,00 74.728,78 84,56%
Física Und. 1 1 100%
Fonte: Sistema ZEUS- Anexo II
71
2.3.2.Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário
No ano de 2015 o SESCOOP/PB tinha em seu Plano de Trabalho uma previsão de realizar 331 ações,
beneficiando 16.118 pessoas e 570 cooperativas/Entidades. Ao final do ano conseguiu realizar 326 ações
(98,49% do previsto), beneficiar 18.762 pessoas (116,40% do previsto) e 694 Cooperativas/Entidades
(121,75%). Em termos orçamentários, o SESCOOP/PB planejou ações finalisticas e operacionais que
geraram uma previsão orçamentária total de R$ 3.865.060,00 e que ao final do ano foi efetivamente gasto
R$ 2.965.551,87, uma execução de 76,73%.
Desdobrando para a área finalistica, observamos que a formação profissional realizou 127 ações (89,44%
do previsto), beneficiou 3.614 pessoas (91,91% do previsto) e atendeu 387 cooperativas/entidades (97,97%
do previsto). O monitoramento realizou 170 ações (209,88% do previsto), beneficiou 1.140 pessoas
(261,47% do previsto) e atendeu 162 cooperativas/entidades ( 157,28% do previsto). A promoção social
realizou 29 ações (26,85% do previsto), atendeu 14.008 pessoas (119,22% do previsto) e beneficiou 145
cooperativas/entidades (201,39% do previsto). Em termos de orçamento as três sub-areas finalistica tiveram
uma execução média de 66,58% do previsto, onde a formação profissional gastou 66,10% do previsto,
promoção social gastou 70,66% do previsto e o monitoramento gastou 65,52% do previsto.
O Plano de Trabalho da Promoção Social teve sua realização prejudicada devido a contratação do Analista
em Abril/2015. Do mesmo modo, a area finalistica ficou de Janeiro/2015 até Abril/2015 sem a Gerencia de
Desenvolvimento de Cooperativas, que foi ocupada em Maio do ano corrente. Assim, foi retomada as ações
da Promoção Social, bem como reavaliada as ações do Monitoramento e da Formação Profissional.
72
2.3.3. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos
Quadro 5: Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes recebidos nos últimos três
exercícios
Unidade concedente ou contratante
Nome: SESCOOP PB
UG/GESTÃO: SESCOOP PB
Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados Montantes recebidos no exercício (em R$ 1,00)
2015 2014 2013 2015 2014 2013
Projeto Especial
Fundecoop 1 1 1 0 282.085,00 92.800,00
Totais 1 1 1 0 282.085,00 92.800,00
Fonte: Contabilidade
Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na modalidade de
convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.
Não se aplica ao SESCOOP PB.
Quadro 6: Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de
gestão.
Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
UG/GESTÃO: SESCOOP/PB
Contas apresentadas ao repassador no exercício de
referência do relatório de gestão
Instrumentos
Projeto Fundecoop Contratos de
repasse
...
Contas analisadas
Quantidade aprovada - - -
Quantidade reprovada - - -
Quantidade de TCE instauradas - - -
Montante repassado (R$) - - -
Contas NÃO
analisadas
Quantidade 1 - -
Montante recebido (R$) 282.085,00 - -
Fonte: Contabilidade
Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos
Não se aplica.
73
2.3.4. Informações sobre Realização das Receitas
A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social, no montante de 2,5%, incidente
sobre as folhas de pagamento das cooperativas. A tabela abaixo apresenta a evolução das Receitas do
Sescoop PB nos três últimos exercícios.
Tabela 132: Evolução das Receitas do Sescoop PB
Receita 2013 2014 Variação %
2014/2013 2015
Variação%
2015/2014
Contribuições 1.216.156,00 1.444.270,00 18,76% 1.663.665,80 15,19%
Financeiras 109.304,00 148.409,00 35,78% 196.336,76 32,29%
Serviços
Outras Receitas
Correntes
15.466,00 6.617,00 -57,22% 683,02 -89,68%
Receitas de Capital 0,00 30.000,00 100,00% 0,00 -100,00%
Receitas de
Transferências
968.938,00 1.332.084,00 37,48% 1.031.268,01 -22,58%
TOTAL 2.309.864,00 2.961.380,00 28,21% 2.891.953,59 -2,34%
Fonte: Sistema ZEUS- RELSIM 04
O programa de trabalho/orçamento do SESCOOP PB do exercício de 2015, na forma da reprogramação
aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 3.865.060,00. As receitas totais
atingiram o valor de R$ 2.891.953,59 o que representou variação percentual de – 2,34% em relação ao ano
de 2014. As Receitas diretas, de contribuição atingiram um crescimento de 15,19% no comparativo
2015/2014, as receitas financeiras (rendimento de aplicação financeira) cresceram 32,39%. Com relação às
Receitas de Transferências, o SESCOOP/PB no exercício de 2014 utilizou-se de recursos do fundecoop
especial, enquanto que em 2015 não houve uso desse tipo de recurso, apresentando uma redução de 22,58%.
Em 2015 o SESCOOP/PB, não alienou bens do ativo imobilizado, não apresentando receita de capital.
A execução da receita de 2015 está detalhada a seguir.
Tabela 133: Execução das Receitas do Sescoop PB – 2015
ORIGENS Prevista Realizada Execução
% R$ % R$ %
Receitas de Contribuições 1.630.080,00 42,17% 1.663.665,80 57,53% 102,06%
Receitas Patrimoniais 145.000,00 3,75% 196.336,76 6,79% 135,40%
Receitas de Serviços 0,00% 0,00%
Transferências Correntes 1.031.260,00 26,68% 1.031.268,01 35,66% 100,00%
Outras Receitas Correntes 1.058.720,00 27,39% 683,02 0,02% 0,06%
Alienação de Bens 0,00% 0,00%
Transferências de Capital 0,00% 0,00%
Outras Receitas de Capital 0,00% 0,00%
TOTAL 3.865.060,00 100% 2.891.953,59 100% 74,82%
Fonte: Orçamento/Contabilidade
74
Na previsão de outras receitas correntes, é considerado o saldo de exercícios anteriores que será utilizado
como complemento da receita, não sendo computado como realização da receita o montante utilizado,
motivo pelo qual, há uma execução muito reduzida desta rubrica (0,06%).
2.3.5. Informações sobre a Execução das Despesas
Tabela 134: Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por Elementos de
Despesa do Sescoop PB - 2014/2015
Modalidade de Contratação
Despesa Liquidada Despesa paga
2014 2015 2014 2015
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 381.599,77 1.094.209,00 381.599,77 426.177,28
a) Convite 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Tomada de Preços 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Pregão 381.599,77 1.094.209,00 381.599,77 426.177,28
e) Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00
f) Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Contratações Diretas (h+i) 647.308,39 354.119,00 647.308,39 348.639,00
h) Dispensa 485.708,16 354.119,00 485.708,16 348.639,00
i) Inexigibilidade 161.600,23 0,00 161.600,23 0,00
3. Regime de Execução Especial 0,00 0,00 0,00 0,00
j) Suprimento de Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Pagamento de Pessoal (k+l) 723.440,96 787.267,92 723.440,96 787.267,92
k) Pagamento em Folha 608.711,46 696.630,22 608.711,46 696.630,22
l) Diárias 114.729,50 90.637,70 114.729,50 90.637,70
5. Outros 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Total (1+2+3+4+5) 1.752.349,12 2.235.595,92 1.752.349,12 1.562.084,20
Fonte: Contabilidade/Compras
A modalidade que o SESCOOP PB mais utilizou para suas contratações foi a de Dispensa, onde foi gasto
um valor de R$ 354.119,00. Nesta modalidade, a maioria dos gastos foram com contratação de instrutores.
Já na modalidade Pregão, foi gasto um valor de R$ 426.177,28. Nesta modalidade ocorreu pregão na
contratação de Hotelaria para realização dos eventos (locação de sala, refeições, estadias), passagens aéreas,
refeições de eventos realizados na sede do SESCOOP PB e combustível.
75
Tabela 135: Evolução das Despesas do Sescoop PB
Despesas (R$) 2013 2014 Variação % 2015 Variação %
Correntes 1.101.681,93 1.561.562,33 41,74% 1.465.504,81 -6,15%
Pessoal e Encargos 1.102.255,95 1.179.526,04 7,01% 1.414.609,93 19,93%
Capital 6.658,00 115.532,55 1635,24% 85.437,13 -26,05%
Inversões Financeiras
Outras Despesas
TOTAL 2.210.595,88 2.856.620,92 29,22% 2.965.551,87 3,81%
Fonte: Sistema Zeus-Anexo III
- Despesas Correntes: Neste quadro, podemos ver que no biênio 2015/2014 ocorreu uma diminuição nas
despesas correntes (despesas para realização das ações finalísticas e suporte para execução das mesmas,
excluindo gastos com pessoal) de -6,15%. Isto se deve em função de termos executado as ações na área
finalística em 2015 com uma maior economicidade. O SESCOOP busca diversas parcerias firmadas com
órgãos, entidades e as próprias cooperativas, para uma melhor economia nas compras de passagens aéreas,
contratação de instrutores e palestrantes, muitas vezes por valores abaixo do planejado, bem corno a
execução de muitas ações pelos próprios técnicos e Dirigentes do SESCOOP/PB;
- Despesas de Pessoal e Encargos: No biênio 2014/2013 tivemos um crescimento de 7,01%, enquanto que
no biênio 2015/2014, tivemos um crescimento de 19,93%. Isto ocorreu devido a contratação de 1 Analista
de Monitoramento em abril, e a contratação do Gerente da Área finalística em maio/2015.
- Despesas de Capital: Em 2015/2014 tivemos uma redução de 26,05% nas despesas de capital.
76
Quadro 7: DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA
Unidade Orçamentária: SESCOOP-PB Código UO: UGO:
DESPESAS CORRENTES
Empenh
ada Liquidada
RP não
processa
dos
Valores Pagos
Despesas 20
15
20
14 2015 2014
20
15
20
14 2015 2014
1. Despesas de Pessoal - - 1.414.609,93 1.179.526,04 - - 1.414.609,93 1.179.526,04
Nome do elemento de despesa - - - - - - - -
VENCIMENTOS E
REMUNERAÇÕES - - 852.099,65
742.132,25 - - 852.099,65
742.132,25
ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS - - 298.909,13
242.677,19 - - 298.909,13
242.677,19
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - - 21.522,23 - - 21.522,23
BENEFÍCIOS SOCIAIS - - 241.058,92
194.716,60 - - 241.058,92
194.716,60
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - - 1.020,00 - - 1.020,00
Demais elementos do grupo - - - - - - - -
2. Juros e Encargos da Dívida - - - - - - - -
Nome do elemento de despesa - - - - - - - -
... - - - - - - - -
... - - - - - - - -
Demais elementos do grupo - - - - - - - -
3. Outras Despesas Correntes - - 1.465.504,81 1.561.562,33 1.465.504,81 1.561.562,33
Nome do elemento de despesa - - - - - - - -
DESPESAS COM DIRIGENTES E
CONSELHEIROS - - 29.465,00 29.117,00 - - 29.465,00 29.117,00
OCUPAÇÃO E SERVIÇOS
PÚBLICOS - - 201.018,40 164.906,73 - - 201.018,40 164.906,73
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - - 24.077,72 25.530,64 - - 24.077,72 25.530,64
MATERIAL DE CONSUMO - - 299.107,27 254.728,20 - - 299.107,27 254.728,20
MATERIAL CONSUMO DURAVEL - - 625,00 - - 625,00
PASSAGENS E LOCOMOÇÕES - - 122.424,78 179.527,70 - - 122.424,78 179.527,70
DIÁRIAS E HOSPEDAGENS - - 117.632,18 134.157,46 - - 117.632,18 134.157,46
77
LOCAÇÕES - - 28.331,90 34.757,28 - - 28.331,90 34.757,28
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - - 19.434,34 17.178,00 - - 19.434,34 17.178,00
MATERIAIS PARA TREINAMENTO - - 38.619,95 26.317,61 - - 38.619,95 26.317,61
PREMIAÇÕES - - 401,10 - - 401,10
SERVIÇOS E DIVULGAÇÕES
INSTITUCIONAIS - - 90.119,61 106.054,45 - - 90.119,61 106.054,45
AUXÍLIOS FINANCEIROS A
ESTUDANTES - - 11.582,70 30.809,10 - - 11.582,70 30.809,10
AUXÍLIOS EDUCACIONAIS - - 25.373,00 3.280,00 - - 25.373,00 3.280,00
AUDITORIA E CONSULTORIA - - 0,00 - - - 0,00 -
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - - 232.996,12 350.565,27 - - 232.996,12 350.565,27
SERVIÇOS DE TRANSPORTES - - 15.999,37 14.042,87 - - 15.999,37 14.042,87
SERVIÇOS GERAIS - - 113.372,24 112.465,13 - - 113.372,24 112.465,13
ESTAGIÁRIOS - - 28.797,06 26.908,67 - - 28.797,06 26.908,67
OUTROS SERVIÇOS - - 3.859,53 4.102,06 - - 3.859,53 4.102,06
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -
PF e PJ - - 34.757,60 10.192,46 - - 34.757,60 10.192,46
ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE
TERCEIROS - - 18.589,00 19.172,86 - - 18.589,00 19.172,86
DESPESAS TRIBUTARIAS
FEDERAIS - - 889,63 - - - 889,63 -
DESPESAS TRIBUTARIAS
ESTADUAIS - - 2.820,65 2.797,59 - - 2.820,65 2.797,59
DESPESAS
TRIBUTARIASMUNICIPAIS - - - 2.402,41 - - - 2.402,41
OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS - - 2.355,70 - - 2.355,70
DESPESAS FINANCEIRAS - - 1.331,39 1.544,44 - - 1.331,39 1.544,44
TRANSFERENCIAS PROJ.
ESPECIAIS - - 1.523,57 11.004,40 - - 1.523,57 11.004,40
- - - - - -
Demais elementos do grupo - - - - - -
DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de
Despesa Empenhada Liquidada
RP não
processados
Valores
Pagos
4. Investiment
os 2015 2014 2015 2014
201
5 2014 2015
Nome do
elemento de
despesa - - - -
- - -
DESPESAS
DE CAPITAL - - 85.437,13 115.532,55
- -
85.437,13
BENS
INTANGÍVEI
S - - 8.595,75 9.000,00
- - 8.595,75
BENS
MÓVEIS - - 76.841,38 106.532,55
- - 76.841,38
78
2.4. Desempenho Operacional
O SESCOOP/PB elaborou seu Plano de Trabalho e Orçamento para o exercício 2015 contemplando os
projetos estratégicos finalísticos e de apoio com a finalidade de atingir seus objetivos.
A “Ação 5202- Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional” do
Programa Profissionalização e Sustentabilidade, concentrou o maior número de projetos/atividades, com
um total de 69 Projetos, onde foram planejadas 87 ações, com um público estimado de 2.781 pessoas, com
um orçamento de R$ 1.141.104,00.
Outra ação em destaque foi a “Ação 5101- Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os
valores e princípios do cooperativismo”, do Programa Cultura da Cooperação, que foi planejado 18
Projetos, com 158 ações beneficiando 174 pessoas com um orçamento previsto de R$ 420.293,00.
Estas duas ações estratégicas demonstram que o SESCOOP/PB está preocupado em atingir sua missão de
“promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão” através dos valores de “fidelidade aos
princípios e a doutrina cooperativista e o desenvolvimento e valorização das pessoas. ”.
Portanto, o SESCOOP/PB alcançou 98,49% de suas ações programadas, beneficiando 18.762 pessoas.
Algumas dificuldades foram encontradas no decorrer do exercício 2015, tal como, a necessidade de
completar a equipe finalística do SESCOOP/PB, que estava desde 2013 desfalcada de 2 analistas, que foram
contratados em outubro/2014 e abril/2015. Além disto, a Gerencia de Desenvolvimento de Cooperativas
estava vaga, onde em maio/2015 foi contratado o profissional, fechando assim uma equipe minimamente
necessária para executar as ações finalísticas.
79
2.5. Apresentação e Análise dos Indicadores de Desempenho
Nome: Crescimento da Receita Realizada
Descritivo: Taxa de crescimento percentual do valor total da receita total realizada no ano corrente em
relação ao ano anterior
Fórmula: ((Valor da receita total realizada no ano/Valor da receita total realizada no ano anterior) -1) X
100
Elemento 2013 2014 2015
Valor Realizado no ano (R$) 2.309.865,00 2.961.380,69 2.891.953,59
Valor Realizado no ano anterior (R$) 2.126.572,42 2.309.865,00 2.961.380,69
Índice de Crescimento da Receita (%) 8,62 28,21 -2,34
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Observamos que em 2015 houve uma redução na taxa de crescimento da Receita do SESCOOP/PB. Isto se
deve ao momento de crise enfrentado pela economia, o qual reduziu a base de arrecadação das cooperativas,
ocasionado por demissões nas cooperativas. Apesar deste cenário, a queda foi insignificante, do ponto de
vista financeiro, comparativamente ao ano anterior.
Nome: Índice de realização do orçamento
Descritivo: Valor do orçamento realizado, em relação ao valor do orçamento previsto
Fórmula: (Orçamento total realizado/Orçamento total previsto) X 100
Elemento 2013 2014 2015
Total Realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.620,92 2.965.551,87
Total Previsto (R$) 3.183.698,00 3.736.389,00 3.865.060,00
Índice de Realização do Orçamento (%) 69,43 76,45 76,73
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
80
Nome: Participação das despesas totais com pessoal no orçamento total realizado
Descritivo: Execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal, em relação ao total do orçamento
realizado
Fórmula: Valor da execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal / Valor do Orçamento
total realizado X 100
Elemento 2013 2014 2015
Total das Despesas com Pessoal (R$) 1.102.255,95 1.179.526,04 1.414.609,93
Orçamento Total Realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.620,92 2.965.551,87
Participação da folha de pagamento (%) 49,86 41,29 47,70
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Nome: Índice de realização do orçamento da área meio
Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área meio, exceto pessoal
Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal / Valor do orçamento previsto
da área meio) x 100
Elemento 2013 2014 2015
Orçamento realizado da área meio (R$) 349.145,48 557.725,60 489.146,21
Orçamento previsto da área meio (R$) 627.442,00 694.698,00 581.555,00
Índice de Execução Orçamentária da Área Meio
(%) 55,65 80,28 84,11
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística
Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal
Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal / Valor do orçamento
previsto da área finalística) x 100
Elemento 2013 2014 2015
Orçamento realizado da área finalística (R$) 759.194,45 1.119.369,28 1.061.795,73
Orçamento previsto da área finalística (R$) 1.276.556,00 1.776.815,00 1.658.428,00
Índice de Execução Orçamentária da Área Finalística
(%) 59,47 63,00 64,02
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
81
Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, exclusive pessoal e encargos
Descritivo: Valor executado pela área finalística, exceto pessoal e encargos, em relação ao valor total do
orçamento realizado
Fórmula: (Total realizado da área finalística, exclusive pessoal / Total do orçamento realizado) x 100
Elemento 2013 2014 2015
Valor total do orçamento realizado da área finalística (R$) 759.194,45 1.119.369,00 1.061.795,73
Valor total do orçamento realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.621,00 2.965.551,87
Participação da área finalística no orçamento total (%) 34,34% 39,19 35,80
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, inclusive pessoal e encargos
Descritivo: Valor executado pela área finalística, inclusive pessoal e encargos, em relação ao valor total
do orçamento realizado
Fórmula: (Total realizado da área finalística / Total do orçamento realizado) x 100
Elemento 2013 2014 2015
Valor total do orçamento realizado da área finalística (R$) 993.143,26 1.347.137,45 1.379.956,06
Valor total do orçamento realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.620,92 2.965.551,87
Participação da área finalística no orçamento total (%) 44,93 47,16 46,53
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Nome: Participação da área meio no total realizado
Descritivo: Valor executado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao valor total do orçamento
realizado
Fórmula: (Total realizado da área meio, exceto pessoal /Total do orçamento realizado) x 100
Elemento 2013 2014 2015
Valor total do orçamento da área meio (R$) 349.145,48 557.725,60 489.146,21
Valor total do orçamento realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.620,92 2.965.551,87
Participação da área meio no orçamento total
(%) 15,79 19,52 16,49
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
82
Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área meio
Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao ano anterior
Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área meio, exceto pessoal / Valor total do
orçamento realizado no ano anterior pela área meio, exceto pessoal) -1) X 100
Elemento 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Valor Realizado no ano (R$) 349.145,48 557.725,60 489.146,21
Valor Realizado no ano anterior (R$) 444.556,25 349.145,48 557.725,60
Variação (%) -21,46 59,74 -12,30
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área finalística
Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao ano
anterior
Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área finalística, exceto pessoal / Valor total
do orçamento realizado pela área finalística no ano anterior, exceto pessoal) -1) X 100
Elemento 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Valor Realizado no ano (R$) 759.194,45 1.119.369,28 1.061.795,73
Valor Realizado no ano anterior (R$) 848.866,81 759.194,45 1.119.369,28
Variação (%) -10,56 47,44 -5,14%
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Nome: Participação dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo (Fundecoop
Suplementar+especial) no Orçamento total da unidade
Descritivo: Participação dos valores do Fundecoop recebidos e executados pela Unidade, em relação ao
orçamento total realizado pela Unidade
Fórmula: (Valores Fundecoop recebidos e executados pela Unidade / Orçamento realizado pela unidade)
X 100
Elemento 2013 2014 2015
Valor Fundecoop recebido e executado pela Unidade
(R$) 968.938,00 1.403.377,00 1.031.268,00
Valor total do Orçamento Realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.620,92 2.965.551,87
Participação dos recursos totais do Fundecoop no
orçamento total da unidade (%) 43,83 49,13 34,77
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
83
Errata 1: No Relatório de Gestão do ano de 2014 foi apresentado valores referentes aos anos de 2013 e 2014
considerando apenas os valores recebidos e executados pelo Fundecoop Especial, não sendo considerado o
somatório do Fundecoop Suplementar+especial. Logo, corrigimos estes valores conforme tabela acima.
Nome: Participação dos recursos aplicados nos projetos especiais, no orçamento total da unidade
Descritivo: Participação dos valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos
especiais Fundecoop, em relação ao orçamento total realizado pela unidade
Fórmula: (Valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos especiais /
Orçamento realizado pela unidade) X 100
Elemento 2013 2014 2015
Valor recebido e executado pela Unidade para a execução
de projetos especiais (R$) 66.550,00 227.180,07 0,00
Valor total do Orçamento Realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.620,92 2.965.551,87
Participação dos recursos relativos aos projetos
especiais Fundecoop no orçamento total da unidade (%) 3,01 7,95 0,00
Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus
Em 2015 o SESCOOP/PB não recebeu recurso fundecoop.
Nome: Índice de Execução dos Projetos Especiais Fundecoop
Descritivo: Valor total executado nos projetos especiais, em relação ao valor previsto no exercício
Fórmula: Valor total executado nos projetos especiais / valor total previsto para aplicação nos projetos
especiais) X 100
Elemento 2013 2014 2015
Valor total executado de Projetos Especiais vigentes (R$) 66.550,00 227.180,07 0,00
Valor total previsto de Projetos Especiais vigentes (R$) 92.800,00 282.085,00 0,00
Índice de execução de Projetos especiais vigentes (%) 71,71 80,54 0,00
Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus
Nome: Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento
Descritivo: Valor total acumulado de Saldos de Exercícios Anteriores, em relação ao valor do
orçamento realizado no exercício
Fórmula: (Valor do Saldo de Exercícios Anteriores / Valor Total do Orçamento Realizado) X 100
Elemento 2013 2014 2015
Saldo de Exercícios Anteriores (R$) 1.142.623,75 1.255.641,99 1.362.355,11
Valor do Orçamento Realizado (R$) 2.210.595,88 2.856.620,92 2.965.551,87
84
Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no
Orçamento da Unidade (%) 51,69 43,96 45,94
Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus
Errata 2: No relatório de gestão de 2014 foram lançados valores zerados nos anos de 2013 e 2014, sendo
estes valores lançados de forma errada, onde os valores acima estão corretos e corrigidos.
85
CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA
3.1.Descrição das Estruturas de Governança
De acordo com o Regimento Interno SESCOOP PB, são órgãos de deliberação, fiscalização, execução e
administração do SESCOOP/PB:
Conselho Administrativo: órgão máximo no âmbito da Administração Estadual, terá mandato de 04
(quatro) anos coincidentes com o mandato do Conselho da OCB PB, sendo composto por 05 (cinco)
membros titulares e seus respectivos suplentes. É composto por 05 (cinco) membros, sendo um deles o
Presidente da OCB/PB, e mais 04 (quatro) titulares com igual número de suplentes.
Ao Conselho administrativo estadual compete difundir e implementar as políticas, diretrizes, programas,
projetos e normativos, com estrita observância das deliberações e decisões do Conselho Nacional,
contribuindo para que as atribuições e os objetivos do SESCOOP sejam alcançados em sua área de atuação.
É responsável pela política de atuação do SESCOOP/PB e estabelece as normas operacionais que regerão
suas atividades, bem como, fazer obedecer as diretrizes gerais; aprovar os planos anuais e plurianuais de
trabalho e os respectivos orçamentos, encaminhando-os à Unidade Nacional do SESCOOP para
consolidação; aprovar o balanço, as demonstrações financeiras, o parecer do seu Conselho Fiscal e o
relatório anual das atividades e encaminhá-los à Unidade Nacional do SESCOOP para aprovação; aprovar
o plano de cargos, salários e benefícios; decidir, com base em parecer interno, a aquisição, alienação, cessão
ou gravame de bens imóveis; autorizar a assinatura de convênios, contratos e ajustes ou outros instrumentos
jurídicos, exigindo-se para a assinatura de convênios internacionais a autorização do Conselho Nacional;
fixar atribuições do Presidente do Conselho Administrativo Estadual, além de estabelecidas no Regimento
Interno; fixar outras atribuições ao Superintendente além das estabelecidas no artigo 18 do Regimento
Interno e dos demais órgãos do SESCOOP/PB; aplicar penalidades disciplinares a seus membros, inclusive
suspensão ou cassação do mandato, conforme a natureza, repercussão e gravidade da falta cometida; fixar
o valor da cédula de presença, ajuda de custo e diárias, quando for o caso, para os membros do seu Conselho
Fiscal; Aprovar o Regimento Interno do SESCOOP/PB e suas alterações; Solucionar casos omissos do
Regimento Interno; editar normas e resoluções pertinentes ao funcionamento, missão e objetivos,
observando as deliberações da Unidade Nacional do SESCOOP; autorizar a contratação de auditoria
externa ou perícia.
Conselho Fiscal: composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes, indicados pelo
Conselho Administrativo do SESCOOP PB, para um mandato de 04 (quatro) anos, coincidentes com o
mandato daquele colegiado, vedada a recondução para um mandato subsequente.
Compete ao Conselho Fiscal acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de
gestão; examinar e emitir parecer sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras; solicitar
ao Conselho Administrativo Estadual a contratação de assessoria de auditores ou peritos, sempre que tais
serviços forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; Elaborar o seu
Regimento Interno, compatível com o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Unidade Nacional do
SESCOOP; indicar entre seus pares um Presidente e um Secretário para coordenar e relatar as atividades;
dar conhecimento dos seus relatórios à Diretoria Executiva do SESCOOP/PB e, se for o caso, ao seu
Conselho Administrativo;
Diretoria Executiva: órgão gestor e de Administração Estadual do SESCOOP PB, consoante às diretrizes
estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual. Será composta pelo Presidente do Conselho
Administrativo Estadual, como seu Presidente, e pelo Superintendente.
A Diretoria Executiva é o órgão gestor e de administração do SESCOOP/PB, consoante às diretrizes
estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Administrativo Estadual. É composta pelo Presidente do
Conselho Administrativo Estadual e pelo Superintendente.
86
Presidente do Conselho Administrativo Estadual: Compete ao Presidente executar a política de atuação
do SESCOOP/PB, emanada do Conselho Nacional, respondendo perante o Tribunal de Contas da União
pelos atos da sua gestão; representar a Administração Estadual em juízo ou fora dele e constituir
procuradores; Convocar e presidir as reuniões do Conselho Administrativo; editar e promover o
cumprimento das portarias, resoluções e deliberações do Conselho Nacional e aprovar regulamentos
internos e suas alterações, definindo as atribuições, a organização e a competência dos setores
administrativos e operacionais; assinar convênios, contratos, ajustes e outros instrumentos jurídicos;
Assinar os cheques e os documentos de abertura e movimento de contas bancárias em conjunto com o
Superintendente ou com funcionário especialmente designado, por intermédio de instrumento particular de
procuração que estabeleça os limites dos poderes conferidos e a vigência da procuração, cujo período não
excederá o mandato em exercício; Indicar e nomear o Superintendente e estabelecer sua remuneração,
mediante aprovação do Conselho Administrativo Estadual; autorizar a contratação de empresas prestadoras
de serviços, mediante aprovação do Conselho Administrativo Estadual; cumprir a legislação pertinente nos
procedimentos licitatórios; dar posse aos membros do Conselho Administrativo Estadual; nomear os
assessores e gerentes dos órgãos internos do SESCOOP/PB, por proposta do Superintendente, observadas
as Normas de Seleção e Contratação de Pessoal; avocar à sua análise de julgamento ou decisão quaisquer
questões em assuntos que não sejam da competência do Conselho Administrativo Estadual ou que não
tenham sido por este advogados; aprovar o quadro de pessoal e a tabela de remuneração correspondente a
contratação dos empregados do quadro efetivo.
Superintendência: É nomeado pelo Presidente, após aprovação pelo Conselho Administrativo Estadual.
Compete ao Superintendente organizar, administrar e executar no âmbito da Unidade Estadual, com apoio
da estrutura da OCB/PB, o ensino de formação profissional e de gestão cooperativista, o desenvolvimento
e a promoção social dos empregados em cooperativas, dos cooperados e seus familiares e de colaboradores;
organizar o cadastro, o monitoramento, o controle, a consultoria, a auditoria e a supervisão em cooperativas;
exercer a coordenação, a supervisão e a fiscalização da execução dos programas e dos projetos de formação
profissional, de gestão cooperativista e de promoção social no Estado da Paraíba; articular-se com órgãos
e entidades públicas ou privadas estabelecendo instrumentos de cooperação; encaminhar ao Conselho
Administrativo Estadual, por intermédio do Presidente, as propostas de Planos de Trabalho, os orçamentos
anuais e plurianuais, os balanços e demais demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal e o
relatório anual de atividades; dirigir, coordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas do
Órgão, praticando os atos pertinentes de sua gestão; assinar, juntamente com o Presidente do Conselho
Administrativo, ou seus procuradores devidamente constituídos, cheques e documentos de abertura e
movimentação de contas bancárias; cumprir e fazer cumprir as normas em vigor da Administração, do
Conselho Administrativo Estadual e do seu Presidente; secretariar as reuniões do Conselho Administrativo
Estadual; elaborar e submeter ao Presidente do Conselho Administrativo Estadual os projetos de atos e
normas cuja decisão não seja de sua competência; expedir instruções de serviço visando o cumprimento
eficiente dos objetivos do SESCOOP e das normas editadas pelo Conselho Administrativo Estadual;
difundir metodologias para a formação profissional e para a promoção social dos empregados e cooperados
nas sociedades cooperativas.
87
3.2- Informações sobre Dirigentes e Colegiados
Quadro 8: Estrutura de Dirigentes e Colegiados
Nome do dirigente / membro de
conselho
Período de
gestão Função
Segmento,
órgão ou
entidade que
representa
José Calixto da Silva Filho 2015 a 2019
Conselheiro
Administrativo -
Titular
Representante
do Conselho
Nacional
Paulo Ortiz Rocha de Aragão 2015 a 2019
Conselheiro
Administrativo -
Titular
Creduni
Tertuliano Brito Neto 2015 a 2019
Conselheiro
Administrativo -
Titular
Uniodonto JP
José Elizomar de Menezes Braga Filho 2015 a 2019
Conselheiro
Administrativo -
Titular
Unicred JP
Belmira Neves de Oliveira 2015 a 2019
Conselheiro
Administrativo -
Suplente
Representante
do Conselho
Nacional
João Bezerra Júnior 2015 a 2019
Conselheiro
Administrativo -
Suplente
Unicred JP
Antônio Fernando de Lemos Coutinho 2015 a 2019
Conselheiro
Administrativo -
Suplente
Sicoob-Creds
Rubens Reinaldo Barreto Filho 2015 a 2019
Conselheiro
Administrativo -
Suplente
Unicred Centro
Paraibana
Remo Soares de Castro 2015 a 2019 Conselheiro Fical -
Titular Coort PB
Sandra Maria Rodrigues Tavares 2015 a 2019 Conselheiro Fical -
Titular Uniodonto JP
Antônio de Pádua Pereira de Melo 2015 a 2019 Conselheiro Fical -
Titular Federalcred NE
Carmen Leonilia Tavares de Melo 2015 a 2019 Conselheiro Fiscal -
Suplente Coomit PB
Antônio de Aracoeli Lopes Ramalho 2015 a 2019 Conselheiro Fiscal -
Suplente Unicred JP
Marcelo Rosado Maia Sobrinho 2015 a 2019 Conselheiro Fiscal -
Suplente Unimed JP
Fonte: Ata da Nonagésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Sescoop/PB,
realizada em 30 de junho de 2015.
88
3.3- Atuação da Unidade de Auditoria Interna
O Sescoop/PB não possui unidade de auditoria interna em sua estrutura organizacional, entretanto, a
unidade de auditoria interna do Sescoop Nacional realiza trabalhos nas Unidades Estaduais, conforme
previsto em seu Regimento Interno.
Os trabalhos de auditoria interna são planejados com auxílio de uma matriz de riscos, que permite identificar
as unidades estaduais que receberão os trabalhos de auditoria em cada exercício.
89
3.4. Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo não possui estrutura formal para atividades de
Correição, no entanto, apura ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade, com base no
seu Regimento Interno e Norma de Sindicância da Entidade.
No exercício 2015, no âmbito do SESCOOP PB, não ocorreram fatos a serem apurados por meio de
sindicância ou outra modalidade de processo administrativo.
90
3.5- Gestão de Riscos e Controles Internos
A diretoria Executiva do SESCOOP/PB percebe que os controles internos são importantes para à
consecução dos objetivos estratégicos assumidos pela entidade. A rotina processual permite o
acompanhamento por parte da Diretoria da plena execução em conformidade com os normativos emanados
pela Lei 8.666/93, do SESCOOP Nacional e demais portarias e resoluções que norteiam a execução das
ações finalísticas e da área meio.
Os mecanismos de controle instituídos são trabalhados por todos os Analistas e Técnicos do SESCOOP/PB,
onde os mesmos são capacitados constantemente acerca da importância do rito processual, controle da
informação, validação e compartilhamento e transparência do que está sendo executado. Os documentos
são padronizados e formalizados, onde os colaboradores têm suas funções definidas dentro dos processos
e atividades da competência da unidade. É utilizado o Sistema ZEUS para apoiar o fluxo processual, onde
são utilizados os módulos de Planejamento, Orçamento, Materiais e Serviços, Compras, Contratos, Contábil
e Financeiro.
Outro fator importante é a busca pela informação e devida comunicação interna e externa. Toda informação
relevante é identificada, avaliada e se for considerada relevante, é compartilhada pelos membros que devem
ser informados. A unidade utiliza vários métodos de alimentar esta informação, através do SITE
institucional, e-mails, ofícios e demais meios de comunicação.
91
3.6 Política de Remuneração aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos
3.6.1. Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e
Fiscal
Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente do Sescoop PB, de acordo com o
Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 3.017, de 06.04.1999, não recebem remuneração, mas cédula
de presença e, quando for o caso, ajuda de custo pela sua participação nas reuniões, cujos valores estão
demonstrados no próximo item.
3.6.2. Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros do Conselho
Quadro 9: REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
Valores em R$
1,00
Conselho de Administração- Ajuda de Custo
Nome do Conselheiro Período de Exercício Remuneração (R$)
Início Fim Media mensal Total no exercício
André Pacelli Bezerra
Viana- “T” Janeiro/2015 - 278,50
3.342,00
José Calixto da Silva Filho
–“ T ” Janeiro/2015 - 190,33
2.284,00
Paulo Ortiz Rocha de
Aragão - “ T ” Janeiro/2015 - 190,33
2.284,00
Tertuliano Brito Neto - “ T
” Janeiro/2015 - 326,08
3.913,00
José Elizomar de Menezes
Braga Filho - “ T ” Janeiro/2015 - 237,91
2.855,00
Belmira Neves de Oliveira-
“S” Janeiro/2015 - 47,58
571,00
João Bezerra Júnior- “S” Janeiro/2015 - 47,58 571,00
Antônio Fernando de
Lemos Coutinho - “S” Janeiro/2015 - -
-
Rubens Reinaldo Barreto
Filho - “S” Janeiro/2015 - 88,16
1.058,00
Conselho Fiscal
Nome do Conselheiro Período de Exercício Remuneração (R$)
Início Fim Media Mensal Total no exercício
Remo Soares de Castro –
“T” Janeiro/2015 - 142,75
1.713,00
Sandra Maria Rodrigues
Tavares - “T” Janeiro/2015 - 142,75
1.713,00
92
Antônio de Pádua Pereira
de Melo - “T” Janeiro/2015 - 183,33
2.200,00
Carmen Leonilia Tavares
de Melo “S” Janeiro/2015 - -
-
Antônio de Aracoeli Lopes
Ramalho - “S” Janeiro/2015 - -
-
Marcelo Rosado Maia
Sobrinho- “S” Janeiro/2015 - 47,58
571,00
93
3.6.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de Diretoria
Com relação ao Superintendente, o Quadro 11 apresenta os valores totais pagos nos últimos dois
exercícios.
Quadro 10: SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE
Valores em R$ 1,00
Identificação do Órgão
Órgão: (Diretoria Estatutária ou Conselho de Administração ou Conselho Fiscal)
Remuneração dos Membros EXERCÍCIO
2015 2014
Número de membros:
I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)
176.636,54
135.331,00
a) salário ou pró-labore
126.111,92
102.941,00
b) benefícios diretos e indiretos
35.915,57
32.390,00
c) remuneração por participação em comitês
d) outros
14.609,05
II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))
e) bônus
f) participação nos resultados
g) remuneração por participação em reuniões
h) comissões
i) outros
III – Total da Remuneração ( I + II)
176.636,54
135.331,00
IV – Benefícios pós-emprego
V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo
VI – Remuneração baseada em ações
94
3.7. Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada
O Sescoop Nacional disponibiliza anualmente para todas as unidades estaduais os serviços de Auditoria
Independente que é prestado pela empresa Grant Thornton Brasil (CNPJ nº 10.830.108/0001-65),
considerada uma das maiores empresas de auditoria independente do mundo,
Os trabalhos são realizados de acordo com as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações
Contábeis e Normas Profissionais de Auditor Independente e demais normas e procedimentos pertinentes
e em vigor.
A contratação dos serviços foi executada mediante processo licitatório na modalidade Concorrência. O
valor atual do contratado é de R$ 910.298,00.
Os serviços contratados são:
Formação de Opinião e emissão de Relatório de Auditor Independente sobre as Demonstrações
Contábeis, referente aos exercícios sociais, para cada uma das 27 Unidades Estaduais e Unidade
Nacional;
Emissão de Relatórios sobre os Controles Internos, referente aos exercícios sociais, para cada uma das 27
Unidades Estaduais e Unidade Nacional;
Análise de informações dos relatórios de gestão e prestação de contas das Unidades Estaduais;
Participação em reuniões dos Conselhos Fiscais e Nacional, sempre que convocado;
Trabalho eventual, ou seja, sob demanda, de auditoria de sistemas informatizados (TI).
95
CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
4.1. Canais de Acesso ao Cidadão
Canais de Acesso ao Cidadão
O cidadão pode ter acesso a informações do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
no Estado da Paraíba (Sescoop/PB) através de diversos canais institucionais de comunicação.
O contato pode se dar através de canais tradicionais como telefones, via postal e e-mails. Os números
de contato e endereços (físico e virtual) são disponibilizados em todos os itens de papelaria da comunicação
institucional (papéis timbrados, envelopes, pastas, folders, blocos, cadernos, etc.), bem como por meio de
busca simples no Google.
A unidade dispõe de espaços específicos para interação com o público em seu site e blog.
Criado em 2012, o site Paraíba Cooperativo registrou 42.232 visitas em 2015. No site, o público
pode interagir com a instituição por meio de comentários sobre as notícias e do menu “Fale Conosco”
(http://www.paraibacooperativo.coop.br/fale-conosco/). Através deste menu, o internauta tem acesso a
informações como endereço, contatos telefônicos, além de um campo específico no qual ele pode solicitar
informações ou enviar reclamações, sugestões e outros.
Caso haja interesse de entrar em contato com algum setor ou profissional, é possível acessar um
breve perfil dos colaboradores responsáveis por cada área, que contem também contatos telefônicos e e-
mails, no menu Institucional/Nossa Equipe (http://www.paraibacooperativo.coop.br/institucional/nossa-
equipe/).
Criado em 2011, o blog Paraíba Cooperativo registrou 12.547 visualizações em 2015. Nesta
ferramenta, também há um menu “Fale Conosco”, (https://paraibacooperativo.wordpress.com/fale-
conosco/), com funcionalidade semelhante ao disponibilizado no site Paraíba Cooperativo.
É possível também entrar em contato com a instituição por meio das redes sociais. No Facebook, a
entidade administra uma fanpage (www.facebook.com/paraibacooperativo), curtida por 874 pessoas. Nesse
espaço, o internauta pode interagir, comentando as informações postadas, ou enviar mensagens de forma
privada para instituição. A instituição também possui perfil no Twitter (@SistemaOCB_PB), com 628
seguidores, que também possibilita a interação por meio de mensagens públicas ou privada.
4.2. Carta de Serviços ao Cidadão
Não se aplica. Será informado no sistema e-contas que não há conteúdo a declarar.
4.3. Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários
Não se aplica. Será informado no sistema e-contas que não há conteúdo a declarar.
4.4. Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade
O site Paraíba Cooperativo pode ser acessado através do endereço
www.paraibacooperativo.coop.br. Este site está no topo da lista do Google quando o internauta busca por
palavras-chave como: “OCB Sescoop PB”, “Cooperativas na Paraíba” e “Cooperativismo Paraibano”, por
exemplo.
Na página principal do site, há destaque para as notícias da instituição e do cooperativismo
paraibano. Nos menus superiores com informações gerais sobre a unidade, cooperativismo e as
96
cooperativas paraibanas. Na lateral direita do site, há uma série de banners que dão acesso a informações
sobre Licitações e Transparência, Cursos, programas desenvolvidos pela entidade e publicações. Ainda na
lateral direita, é possível ter acesso aos perfis institucionais nas redes sociais.
Na lateral direita do site, o primeiro banner em destaque é o referente ao item Licitações, que
direciona para uma página (http://www.paraibacooperativo.coop.br/licitacoes/), na qual estão disponíveis
informações sobre Pregões e Extratos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação.
Ao clicar no banner “Transparência Sescoop”, também na lateral direita do site, o internauta é
direcionado para uma página (http://www.paraibacooperativo.coop.br/?download=transparencia-
sescoop) que contém links para planilhas referentes aos itens: Receita (Arrecadação via RFB); Pessoal
e Estrutura Remuneratória; Orçamento Sescoop; Demonstrações Contábeis; e Relatórios de Gestão
(unidades nacional e estadual).
97
CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
5.1. Desempenho Financeiro do Exercício
Em 2015 o SESCOOP PB previu uma arrecadação de Receita de R$ 3.865.060,00, sendo que
efetivamente, ao final do ano arrecadou R$ 2.891.953,59, valor este que representa 74,82% do previsto.
No tocante a despesas, estava previsto uma execução de 3.865.060,00 e ao final do ano realizou-se R$
2.965.551,87, representando 76,72% do previsto. Comparando as Receitas e Despesas executadas,
encontramos um déficit de R$ 73.598,28, coberto pelo saldo de exercícios anteriores.
Este resultado financeiro se deve pelo fato que as contribuições diretas terem crescido apenas 2,06%
em relação ao previsto no início do ano. Em Termos de despesas podemos observar que houve uma
diminuição de 6,15% nas despesas correntes em relação ao ano de 2014. Comparando o ano de 2014,
o total das despesas tiveram um crescimento de apenas 3,81%.
Estes dados foram evidenciados nas tabelas 132, 133 e 135 deste relatório.
5.2. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio
e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos
Os dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T 16.10 são aplicados às entidades que adotam a Lei 4.320/64, o
que não é o caso do Sescoop, que adota a Lei 6.404/64, entretanto, as respectivas normas correlatas NBC
TG 27 – Ativo imobilizado e NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos são adotadas pelo
Sescoop.
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.
A vida útil estimada e o método de depreciação do ativo imobilizado são revisados no final de cada
exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.
A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme a
Nota Explicativa constante em item específico deste Relatório de Gestão, onde também se encontram
divulgadas as taxas de depreciação adotadas, a metodologia e as principais práticas aplicadas na elaboração
das demonstrações contábeis.
5.3. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade
No SESCOOP PB não existe área especifica que trata de gerenciamento de custos.
98
5.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas
As demonstrações contáveis e notas explicativas foram publicadas no site do SESCOOP PB, através
do link http://paraibacooperativo.coop.br e estão anexas a este relatório.
99
CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
6.1.Gestão de Pessoas
6.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade
Quadro 11: FORÇA DE TRABALHO DO SESCOOP PB
Tipologias dos Cargos
Lotação Ingressos
no
Exercício
Egressos no
Exercício Autorizada Efetiva
1. Funcionários em Cargos Efetivos - 16 1 2
2. Funcionários com Contratos Temporários - - - -
4. Total de Funcionários (1+2) - 16 1 2
Fonte: Recursos Humanos
Quadro 12: DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA
Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva
Área Meio Área Fim
1. Funcionários em Cargos Efetivos 12 4
2. Funcionários com Contratos Temporários
4. Total de Servidores (1+2) 12 4
Tabela 136: ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB, POR FAIXA ETÁRIA (2015)
Descrição Até 30
anos
De 31 a 40
anos
De 41 a 50
anos
De 51 a 60
anos
Acima de 60
anos
Funcionários contratados - CLT em exercício
na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas
1 3
Funcionários contratados - CLT em exercício
na Unidade, lotados nas Áreas de
Administração e Apoio
1 2 4 4
Total Quadro Fixo 2 5 4 4 0
Descrição Até 30
anos
De 31 a 40
anos
De 41 a 50
anos
De 51 a 60
anos
Acima de 60
anos
Estagiários 3
Terceirizados
Total Temporários e Estagiários 3
Total da Unidade 5 5 4 4 0
100
Tabela 137: ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB, POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE
(2015)
Descrição Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Funcionários contratados - CLT em
exercício na Unidade, lotados nas Áreas
Finalísticas
0 0 0 0 0 3 1 1 0 0
Funcionários contratados - CLT em
exercício na Unidade, lotados nas Áreas
de Administração e Apoio
0 0 0 0 2 3 5 1 0 0
Total Quadro Fixo 0 0 0 0 2 6 6 2 0 0
Descrição 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estagiários 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Terceirizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Temporários e Estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total da Unidade 0 0 0 0 2 6 6 2 0 0
Fonte: Folha de Pagamento
Legenda: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 -
Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-
Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós-Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Tabela 138: DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES POR CARGO (2015)
Indicador Nº %
Número de colaboradores no cargo de técnico 3 18,75
Número de colaboradores no cargo de analista 8 50,00
Número de colaboradores no cargo de coordenador de processo 0 0,00
Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor 4 25,00
Número de colaboradores no cargo de gerente geral 0 0,00
Número de colaboradores no cargo de superintendente 1 6,25
TOTAL 16 100,00
Fonte: Contabilidade- SESCOOP PB
101
Tabela 139: DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES, POR FAIXA SALARIAL (2015)
Indicador Nº %
Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 1 6,25
Número de colaboradores com salário de 2.001,00 a 3.000,00 3 18,75
Número de colaboradores com salário de 3.001,00 a 5000,00 6 37,50
Número de colaboradores com salário de 5.001,00 a 6.000,00 2 12,50
Número de colaboradores com salário de 6.001,00 a 7.000,00 3 18,75
Número de colaboradores com salário de 7.001,00 a 8.000,00 0 0,00
Número de colaboradores com salário de 8.001,00 a 9.000,00 0 0,00
Número de colaboradores com salário de 9.001,00 a 10.000,00 0 0,00
Número de colaboradores com salário acima de R$ 10.000,00 1 6,25
Total 16 100,00
Fonte: Contabilidade- SESCOOP PB
Tabela 140: MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL (2015)
Indicador de Turnover Nº %
Número de Admissões 2 14,29%
Número de Demissões 2 14,29%
Total de Empregados 14
Movimentação média anual de pessoal (turnover)
((número de admissões mais número de demissões /2) /nº empregados
final do período) *100
21,42%
Fonte: contabilidade- SESCOOP PB
102
Tabela 141: QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO (2015)
Indicador Nº
Número de ações de capacitação 18
Número de horas de capacitação 241
Número de empregados capacitados no exercício 14
Média de ações de capacitação por empregado 1
Média de horas de capacitação por empregado 17,21
Fonte: Gerencia Finalística
Os colaboradores do SESCOOP PB participaram ao longo de anos de Encontros, palestras e cursos que
visam a melhoria de suas técnicas e aprimora sua condição de atender as cooperativas, tanto aqueles
empregados ligados as ações finalísticas, quanto os ligados à área meio. Podemos destacar a Pós-graduação
realizada em parceria com o Nacional, onde a Gerente Ana Margarida participa, bem como eventos ligados
as áreas técnicas como Encontro de Contabilidade, Cursos na área de Licitação, Congressos e feiras de
interesse do cooperativismo.
103
6.1.2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal
Quadro 13: DESPESAS DE PESSOAL
Tipologias/ Exercícios Vencimentos e
Vantagens Fixas
Despesas Variáveis Despesas de
Exercícios
Anteriores
Decisões
Judiciais Total
Retribuições
Gratificações
Adicionais
Indenizações
Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários
Demais
Despesas
Variáveis
Funcionários com Cargos Efetivos
Exercícios 2015
852.099,65 0 0 0 21.522,00
540.988,05 0 0 0
562.510,05
2014
742.132,25 0 0 0 0
437.393,79 0 0 0
1.179.526,04
Funcionários com Contratos Temporários
Exercícios 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: Contabilidade- SESCOOP PB
104
Quadro 14: DESPESAS E EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP PB
Descrição 2014 2015
Funcionários contratados - CLT em exercício na
Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas
Quant. Despesa Valor
Prev.
Valor
Real. Quant. Despesa
Valor
Prev.
Valor Real.
2
Salários 156.575,00 147.909,49
4
Salários 241.400,00
195.969,71
Encargos 51.202,00 48.366,47 Encargos 81.920,00
65.637,26
Benefícios 36.000,00 31.492,21 Benefícios 90.988,00
56.553,36
Funcionários contratados - CLT em exercício na
Unidade, lotados nas Áreas de Administração e
Apoio
Quant. Despesa Valor
Prev.
Valor
Real. Quant. Despesa
Valor
Prev.
Valor Real.
12
Salários 636.274,00 594.222,76
10
Salários 737.898,00
656.129,94
Encargos 208.673,00 194.310,72 Encargos 250.729,00
240.776,01
Benefícios 176.252,00 163.224,39 Benefícios 222.502,00
199.373,65
Total Quadro Fixo 14 1.264.976,00 1.179.526,04 1.625.437,00
1.414.439,93
Descrição 2014 2015
Estagiários
Quant. Despesa Valor
Prev.
Valor
Real. Quant. Despesa
Valor
Prev.
Valor Real.
3
Bolsa auxílio 27.000,00 26.908,67
2
Bolsa auxílio 28.800,00
28.797,06
Taxa 2.070,00 2.064,00 Taxa 1.840,00
1.839,00
Terceirizados
Salários Salários
Encargos Encargos
Benefícios Benefícios
105
Total Temporários e Estagiários 3 29.070,00 28.972,67 2 30.640,00
30.636,06
Total da Unidade 17 1.294.046,00 1.208.498,71 16 1.656.077,00
1.445.075,99
Tabela 142: INVESTIMENTOS EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, EXECUTADOS PELO SESCOOP PB
Descrição
Treinamentos Cursos de Graduação Cursos de Pós-
Graduação
Quantidade Valor
(R$ 1,00)
Quantidade Valor
(R$
1,00)
Quantidade Valor
(R$
1,00)
Funcionários contratados - CLT em exercício
na Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas
1 1.368,00 0 0 0 0
Funcionários contratados - CLT em exercício
na Unidade, lotados nas Áreas de
Administração e Apoio
13 27.605,90 0 0 1 9.460,50
Total Quadro Fixo 14 28.973,87 0 0 0 9.460,50
Estagiários 0 0 0 0 0 0
Terceirizados 0 0 0 0 0 0
Total Temporários e Estagiários 0 0 0 0 0 0
Total da Unidade 14 28.973,87 0 0 1 9.460,50
Fonte: Gerencia Finalística- SESCOOP PB
106
O SESCOOP PB tem registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego o Ponto Eletrônico que organiza
a entrada e saída de funcionários, que registra o banco de horas dos seus funcionários. Este banco de horas
está regulado para respeitar os horários limites de trabalho dos colaboradores, as saídas necessárias para
trabalho externo, bem como possíveis necessidades pessoais dos colaboradores, onde seguimos o que rege
a CLT no tocante aos direitos que os funcionários têm para se afastar, tirar licenças, realizar consultas e
acompanhar familiares.
Em 2015 tivemos uma funcionária afastada por motivo de licença maternidade (a partir de novembro/2015),
sendo este o único caso de afastamento temporário por motivo justificado e amparado em Lei.
6.1.3 – Gestão de Riscos Relacionados a Pessoal
Identificamos a necessidade de pacificar o uso do banco de horas quando o funcionário está em viagem a
trabalho pelo SESCOOP/PB e tem que trabalhar fora do horário especificado no Banco de Horas. Está
sendo trabalhado junto ao SESCOOP Nacional um normativo que possa resolver esta questão.
Seguimos toda a orientação que rege a CLT no tocante aos direitos trabalhistas e previdenciários, onde o
colaborador do SESCOOP PB é peça fundamental para a execução e alcance dos objetivos institucionais.
107
6.2.Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura
6.2.1. Gestão do Patrimônio Imobiliário
O SESCOOP PB não possui imóvel próprio, a sede onde atendemos é de propriedade da OCB/PB.
6.2.2. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros
O SESCOOP PB não possui imóvel em seu patrimônio, onde tem contrato de locação com a OCB/PB para
uso de salas específicas. Além do contrato de aluguel, existe um Contrato de Gestão para definir os limites
de uso do espaço, bem como a divisão dos custos de manutenção do imóvel.
108
6.3. Gestão da Tecnologia da Informação
O PDTI adotado pela SESCOOP/PB segue o mesmo que a unidade nacional, conforme termo
acordado entre as duas unidades, que tem como referência principal o Plano Estratégico do
SESCOOP, que contém 13 objetivos, sendo oito objetivos estratégicos finalísticos e cinco objetivos
estratégicos administrativos e de apoio, sendo que o décimo segundo trata especificamente das ações
de Tecnologia da Informação e essas ações são essenciais para que os demais objetivos estratégicos
sejam alcançados. O objetivo estratégico do SESCOOP para com a Tecnologia da Informação é:
“assegurar adequada utilização da tecnologia da informação e comunicação”. Ainda segundo o
Planejamento estratégico do SESCOOP, caberá a TI, “garantir padrões mínimos de tecnologia da
informação e comunicação, com processos e sistemas bem definidos, integrados e que permitam a
boa atuação finalística do Sistema.
Não há ainda comitê gestor de TI.
São utilizados os seguintes sistemas:
Sistemas Objetivo Funcionalidades Responsável
Técnico
Responsável
da área de
negócio
Criticidade
Zeus Apoio
administrativo e
financeiro
Requisição de
materiais e
serviços,
pagamento
eletrônico,
orçamentos,
controle financeiro
e contábil
Gestores e área
financeira,
jurídica,
licitações, área
fim
Maior
criticidade
para a
unidade
Incorp Controle de
cobranças OCB
Controle de
cobranças e taxas
de contribuição
Funcionários
OCB
Menor
criticidade
VetorRh Recursos
Humanos
Folha de
pagamento
funcionários OCB,
Controle de
recursos humanos
Contabilidade Menor
criticidade
No ano de 2015 foram realizados 1 (uma) visita técnica à unidade nacional com objetivo de
conhecer a estrutura, sistemas utilizados e procedimentos relacionados à segurança da
informação, visita realizada no mês de junho de 2015, também estivemos presente no
Seminário de Tecnologia da informação e Comunicação na gestão pública, realizado no dia
23 de Julho de 2015, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com carga horária de 6
horas, participamos também do Encontro de Profissionais de TI realizado em Brasília pela
SESCOOP Nacional, onde foram abordados vários temas como, segurança da informação,
governança de TI, Licitações, Business Inteligence e principais projetos do Sistema OCB,
referentes a TI.
Contamos com um técnico de suporte que é responsável pela infraestrutura de TI em geral,
que inclui redes, servidores, estações de trabalho e outros recursos de hardware e sistemas
diversos locais e em nuvem. O site da instituição é mantido por uma empresa terceirizada e
a manutenção de alguns sistemas, como Senior que possui manutenção terceirizada, e Zeus
que recebe suporte da Unidade Nacional onde está hospedado na Nuvem e da empresa
fornecedora do Software.
Por ainda não estarmos com um sistema de gestão de demandas, todas demandas são
enviadas por E-mail pelo requisitante do serviço ao técnico de suporte, e é anotado em
planilha todos os dados da demanda, como: requisitante, setor, data, problema, andamento,
solução e observação.
109
Os projetos da unidade foram simples, atentando para as seguintes aquisições com o objetivo
de melhorar a infraestrutura e segurança da informação:
Organização do servidor com a compra de um rack 40U
Aquisição de Switchs e instalação de 14 pontos de rede onde não haviam.
Aquisição de Access Point’s.
Aquisição de Windows Professional
Aquisição de Antivírus
Aquisição de 3 Computadores novos
Aquisição de Licenças do Pacote Office
Aquisição de Servidor para Back-Up de arquivos.
Foi feito um termo de uso entre a unidade estadual e a unidade nacional do Sescoop, para
utilização dos serviços em nuvem, que incluem suporte aos sistemas da nuvem, suporte ao
Email, armazenamento em nuvem e back-up. Foi transferido o sistema Zeus local para a
nuvem da unidade nacional ficando a cargo deles o suporte e atualização.
6.3.1. Principais Sistemas de Informação
Sistema Zeus: É o principal sistema utilizado na unidade, utilizado para gestão de contratos, serviços,
requisições de materiais, pagamento e outras funcionalidades, é constantemente atualizado e
customizado conforme solicitação aos desenvolvedores, no momento é mantido pela unidade nacional,
que dá total suporte e manutenção ao sistema.
Perspectivas de implantação de Sistemas: Temos a perspectiva da implantação de Sistemas de
Arquivamento digital, Sistemas de Gestão de Viagens e Sistema de gestão de Demandas como o GLPI.
Além desses Sistemas são utilizados outros Sistemas fornecidos pela unidade nacional para cadastro de
cooperativas, gestão de cooperativas, Sinac que são sistemas web.
6.3.2 . Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI (PDTI)
Temos como objetivo a implantação do sistema de arquivamento digital, implantação das normas de
segurança da informação, com a criação do plano de segurança da informação e implantação do sistema de
gestão de demandas, conclusão da organização do cabeamento no rack com patch panel e patch cords e
implementação de proxy e segurança de autenticação nas redes.
110
6.4. Gestão Ambiental e Sustentabilidade
No ano de 2015 o SESCOOP PB não realizou ações pautadas na gestão ambiental e sustentável, onde
consideramos para o ano de 2016 a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos de trabalho que viabilize
projetos e ações focadas no meio ambiente.
6.4.1. Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de
Serviços ou Obras
Em 2015 o SESCOOP PB não realizou compras/serviços sustentáveis, devido ao custo destes serem mais
elevados que os não sustentáveis, isto ocorre, em sua maioria pelo próprio mercado paraibano, característico
por poucas empresas que apresentam certificações para pautar e caracterizar fornecedores com produtos e
serviços sustentáveis. Porém, consideramos em 2016 a necessidade de aprofundar estudos para tornar viável
este tipo de contratação.
111
CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE
CONTROLE
7.1. Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU
No ano de 2015 não houve apontamento do TCU.
7.2. Interno
No ano de 2015 não houve apontamento da CGU.
7.3. Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Danos ao Erário
No ano de 2015 não houve este tipo de ocorrência no SESCOOP PB.
7.4. Demonstrações da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações como
Disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993
Embora o Sescoop adote seu próprio regulamento de licitações e contratos, as regras contidas no artigo 5º
da Lei 8.666/93 também são observadas conforme abaixo:
a) Todos os pagamentos de despesas são efetuados em moeda corrente nacional (Real);
b) Os pagamentos são efetuados de acordo com as datas previstas de suas exigibilidades, ou seja, realizar
pagamentos de acordo com suas previsões de vencimento, em ordem cronológica, sem privilegiar outros
critérios;
c) Os índices de reajuste contratual que porventura venham a ser aplicados aos valores pactuados são os
índices previstos no contrato;
d) A dotação orçamentária prevista é suficiente para a cobertura das despesas, como também na aplicação
do índice previsto no instrumento convocatório (edital);
e) O pagamento das despesas cujo valor seja equivalente ao limite previsto no inciso II do artigo 24 (que
equivale ao inciso I, do art. 9º, do RLC) foram feitos em até 5 dias úteis após a apresentação das faturas.
112
ANEXOS E APÊNDICES
Quadro 15- ROL DOS RESPONSÁVEIS
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: Pedro José D’Albuquerque Almeida CPF: 467.056.194-49
Endereço Residencial: R: Maria Rosa - Edifício Porto Viejo - 441/602 A - Manaíra
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58.038-640
Telefone 83 3222.3660 Fax: 83 3222.3660 E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou estatutária,
seja responsável por atos de gestão.
Cargo ou Função: Superintendente
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento: Data Documento Data Início Fim
Portaria SESCOOP/PB
006/2013. Homologada pelo
Cons. Administrativo na Ata
da 86ª Reunião.
07.08.2013 - - 2015 2019
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: André Pacelli Bezerra Viana CPF: 526.618.574-00
Endereço Residencial: Rua Giacomo Porto, 145 – Apto 602 – Edf. Torre Imperial – Miramar
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58032-110
Telefone 83 3222.3660 Fax: 83 3222.3660 E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro de órgão colegiado, que por definição legal, regimental ou
estatutária, seja responsável por atos de gestão
Cargo ou Função: Presidente do Conselho Administrativo
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no
exercício
Documento: Data Documento: Data Início Fim
Reunião do Conselho
Diretor da OCB/PB.
07/05/2015 - - 2015 2019
113
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: Antônio de Pádua Pereira de Melo CPF: 072.648.954-91
Endereço Residencial: Av. Senador Ruy Carneiro, 915, Apt° 604, Edf. Poliedro III
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP: 58.039-181
Telefone 83 99983.8277 Fixo: 83 3241.8745 E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Titular
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Reunião do Conselho
Diretor da OCB/PB.
07/05/2015 - - 2015 2019
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: Tertuliano Brito Neto CPF: 204.088.974-49
Endereço Residencial: R. Francisco Brandão, 1517, apto 402, Edf. Auturium, Manaíra
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58038-521
Telefone 83 99986.5067 Fax: 83 2107-5858 E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Titular
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento: Data Início Fim
Reunião do Conselho
Diretor da OCB/PB.
07/05/2015 - - 2015 2019
114
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: Rubens Reinaldo Barreto Filho CPF 451.119.604-49
Endereço Residencial: Rua Basílio de Araújo, 540 – Bairro: Catolé – Condomínio Espaço das Artes
- Apto: 1101
Cidade: Campina Grande UF: PB CEP 58410-200
Telefone 83 99999.1805 Fax: - E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Suplente
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no
exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Reunião do Conselho Diretor da
OCB/PB.
07/05/2015 - - 2015 2019
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: Belmira Neves de Oliveira CPF 119.841.201-15
Endereço Residencial: Quadra 103 - Lote 8 – bloco A - apt. 601 – Residencial Beltroveen - Águas
Claras Norte
Cidade: Taguatinga UF: DF CEP 71909-000
Telefone 61 3217-2122 / 8121-
8082
Fax: 61 3217-2121 E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB – Suplente- Representante do
Conselho Nacional no Conselho Administrativo Estadual.
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Resolução 1307/2015- Conselho
Nacional do SESCOOP.
28/04/2015 - - 2015 2019
115
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: JOÃO BEZERRA JÚNIOR CPF: 299.583.694-00
Endereço Residencial: Abelardo da Silva Guimarães Barreto, nº 400 – apto. 2502 - Altiplano Cabo
Branco.
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58046-110
Telefone (83)2107-3600 /
99981-2379
Fax: E-Mail:
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Suplente
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Reunião do Conselho Diretor
da OCB/PB.
07/05/2015 2015 2019
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: JOSÉ CALIXTO DA SILVA FILHO CPF: 424.471.434-00
Endereço Residencial: R. MAJOR CIRAULO – 433 – Apto. 2101 - MANAÍRA
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58038-290
Telefone 83 32264666 /
991068051
Fax: E-Mail:
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB – Titular- Representante do
Conselho Nacional no Conselho Administrativo Estadual
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Resolução 1307/2015-
Conselho Nacional do
SESCOOP.
28/04/2015 - - 2015 2019
116
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: Marcelo Rosado Maia Sobrinho CPF: 027.797.844-07
Endereço Residencial: Rua das Acacias, 230 Apto 800- Miramar
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58.043-250
Telefone 83 99106- 8096 Fax: E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Suplente
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Reunião do Conselho
Diretor da OCB/PB.
07/05/2015 - - 2015 2019
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: PAULO ORTIZ ROCHA DE ARAGÃO CPF: 059.453.563-87
Endereço Residencial: RUA CEL MIGUEL SATYRO 150 AP 404-CABO BRANCO
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP 5800000
Telefone 83 99306-9992 Fax: E-Mail:
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Titular
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Reunião do Conselho Diretor
da OCB/PB.
07/05/2015 - - 2015 2019
117
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: Sandra Maria Rodrigues Tavares CPF: 203.610.094-53
Endereço Residencial: Av. Sapé, 405, Manaira
Cidade: Joao Pessoa UF: PB CEP 58038-380
Telefone Fax: E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Titular
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Reunião do Conselho
Diretor da OCB/PB.
07/05/2015 - - 2015 2019
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: Antônio Fernando de Lemos Coutinho CPF: 020.430.504-78
Endereço Residencial: Major Ciraulo, APT 1001, Manaíra
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58038-201
Telefone: (83) 3225-3594 /
98839-1208
Fax: E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Suplente
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Reunião do Conselho
Diretor da OCB/PB.
07/05/2015 - - 2015 2019
118
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: JOSÉ ELIZOMAR DE MENEZES BRAGA FLHO CPF: 601.686.764-00
Endereço Residencial: AV. INFANTE DOM HENRIQUE, 100 – APTO 601 - TAMBAÚ
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP 58039-150
Telefone (83) 99900.0535 Fax: E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Administrativo do Sescoop/PB - Titular
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Reunião do Conselho
Diretor da OCB/PB.
07/05/2015 - - 2015 2019
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: Antônio de Aracoeli Ramalho CPF: 425.023.144-53
Endereço Residencial: Rua Santos Coelho Neto, 257, apto 2701, Manaíra
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58038-450
Telefone (83) 3246.3844 /
99313.9333
Fax: E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Suplente
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Reunião do Conselho
Diretor da OCB/PB.
07/05/2015 - - 2015 2019
119
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: Carmen Leonilia Tavares de Melo CPF: 408.233.694-04
Endereço Residencial: Rua Antônio Rabelo Júnior, 70/101, Miramar
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58032-090
Telefone (83) 3226.6851 /
99984.9142
Fax: E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Suplente
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Reunião do Conselho
Diretor da OCB/PB.
07/05/2015 - - 2015 2019
Unidade jurisdicionada Sescoop/PB
DADOS DO RESPONSÁVEL
Nome: Remo Soares Castro CPF: 181.391.404-49
Endereço Residencial: Vigolvino Florentino da Costa, 737, apto 201, Manaira
Cidade: João Pessoa UF: PB CEP 58038-580
Telefone 83 99372.8149 Fax: E-Mail: [email protected]
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO
Natureza de
Responsabilidade:
Membro do Conselho Administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.
Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal do Sescoop/PB - Titular
Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício
Documento Data Documento Data Início Fim
Reunião do Conselho
Diretor da OCB/PB.
07/05/2015 - - 2015 2019
120
Figura 2- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Figura 3-PARECER DO CONSELHO FISCAL DO SESCOOP PB
136
Figura 4: ATA DE APROVAÇÃO DO CONSELHO ADM. ESTADUAL
137
138
139
140
141
Figura 5: RELATORIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE
142
143
144
145
Figura 6: DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE
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