7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
1/106
1
R O M N I A
MINISTERUL PUBLICPARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE
DE CASAIE I JUSTIIEDIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Serviciul Teritorial ConstanaDosar nr. 207/P/2015
Operator date cu caracter personal nr. 4472
n temeiul disp.art.328 alin.1 C.pr.pen. iart. 222 din OUG nr.43/2002, amverificat
sub aspectul legalitii i temeiniciei
Procuror ef serviciu()
R E C H I Z I T O R I U15.04.2016
Procuror () din cadrul Direciei Naionale Anticorupie Serviciul
Teritorial Constana,
Examinnd actele de urmrire penal efectuate n dosarul cu
nr.207/P/2015 privind pe inculpaii:1. Dima Constantin, administrator al SC Mara Construct SRL, cercetat
sub control judiciar sub aspectul svririi infraciunilor de:
fals n declaraii, prevzut de art.292 C.pen. din 1968, cu aplicarea art.5
alin.1 C.pen., folosire cu rea-credin de documente ori declaraii false, inexacte
sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Uniunii Europene, prevzut de art.181alin.1 i 3 din Legea
nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. i art.5 alin.1 C.pen., evaziune
fiscal, prevzut de art.9 alin.1 lit.c i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu
aplicarea art.35 alin.1 C.pen. i alin.5 alin.1 C.pen., splare a banilor, prevzut
de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.,
folosire cu rea-credin de documente ori declaraii false, inexacte sau
incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Uniunii Europene, prevzut de art.181alin.1 i 3 din Legea
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
2/106
2
nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., evaziune fiscal, prevzut de art.9
alin.1 lit.c i alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.,
splare a banilor, prevzut de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 i
constituire a unui grup infracional organizat, prevzut de art.367 alin.1
C.pen.,toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.
2. SC Mara Construct SRL, cercetat sub aspectul svririi
infraciunilor de:
folosire cu rea-credin de documente ori declaraii false, inexacte sau
incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Uniunii Europene, prevzut de art.181alin.1 i 3 din Legeanr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. i art.5 alin.1 C.pen., evaziune
fiscal, prevzut de art.9 alin.1 lit.c i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu
aplicarea art.35 alin.1 C.pen. i alin.5 alin.1 C.pen., splare a banilor, prevzut
de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1
C.pen.,folosire cu rea-credin de documente ori declaraii false, inexacte sau
incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri dinbugetul general al Uniunii Europene, prevzut de art.181alin.1 i 3 din Legea
nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., evaziune fiscal, prevzut de art.9
alin.1 lit.c i alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.,
splare a banilor, prevzut de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 i
constituire a unui grup infracional organizat, prevzut de art.367 alin.1 C.pen.,
toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;3. Ouahmane Khalid, administrator al SC Nord Colorado SRL, cercetat
n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunilor de:
complicitate la evaziune fiscal, prevzut de art.48 C.pen. raportat la
art.9 alin.1 lit.c i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.
i art.5 alin.1 C.pen., splare a banilor, prevzut de art.29 alin.1 lit.a din Legea
nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. i constituire a unui grup
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
3/106
3
infracional organizat, prevzut de art.367 alin.1 C.pen.,toate cu aplicarea
art.38 alin.1 C.pen.
4. SC Nord Colorado SRL, cercetat sub aspectul svririi
infraciunilor de: complicitate la evaziune fiscal, prevzut de art.48 C.pen.
raportat la art.9 alin.1 lit.c i alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35
alin.1 C.pen. i art.5 alin.1 C.pen., splare a banilor, prevzut de art.29 alin.1
lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. i constituire a unui
grup infracional organizat, prevzut de art.367 alin.1 C.pen.,toate cu aplicarea
art.38 alin.1 C.pen.
5. Enache Cristea Marian, administrator al SC Nicotrans EurologisticSRL i SC Professional EquipmentSolutions SRL,cercetat n stare de libertate
sub aspectul svririi infraciunilor de:
splare a banilor, prevzut de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002,
cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., complicitate la evaziune fiscal, prevzut de
art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu
aplicarea art.35 alin.1 C.pen., evaziune fiscal, prevzut de art.9 lit.c i alin.3din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., splare a banilor,
prevzut de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 i constituire a unui grup
infracional organizat, prevzut de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea
art.38 alin.1 C.pen.;
6. SC Nicotrans Eurologistic SRL, cercetat sub aspectul svririi
infraciunilor de:splare a banilor, prevzut de art.29 alin.1 lit.a dinLegea nr.656/2002,
cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. i constituire a unui grup infracional organizat,
prevzut de art.367 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;
7. SC Professional Equipment Solutions SRL, cercetat sub aspectul
svririi infraciunilor de:
complicitate la evaziune fiscal, prevzut de art.48 C.pen. raportat la
art.9 alin.1 lit.c i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.,
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
4/106
4
evaziune fiscal, prevzut de art.9 lit.c i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu
aplicarea art.35 alin.1 C.pen., splare a banilor, prevzut de art.29 alin.1 lit.a
din Legea nr.656/2002 i constituire a unui grup infracional organizat,
prevzut de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;
8. Dumitru Marian Iulian, administrator al SC Clasic Confort
International SRL, cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi
infraciunilor de: splare a banilor, prevzut de art.29 alin.1 lit.a din Legea
nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. i constituire a unui grup
infracional organizat, prevzut de art.367 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea
art.38 alin.1 C.pen.;9. SC Clasic Confort International SRL, cercetat sub aspectul
svririi infraciunilor de:
splare a banilor, prevzut de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002,
cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. i constituire a unui grup infracional organizat,
prevzut de art.367 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;
10. Mihai Toma, cercetat n stare de libertate sub aspectul svririiinfraciunilor de:
complicitate la evaziune fiscal, prevzut de art.48 C.pen. raportat la
art.9 alin.1 lit.c i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.,
splare a banilor, prevzut de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 i
constituire a unui grup infracional organizat, prevzut de art.367 alin.1 C.pen.,
toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;11. SC Eva Solution SRL, cercetat sub aspectul svririi infraciunilor
de:
complicitate la evaziune fiscal, prevzut de art.48 C.pen. raportat la
art.9 alin.1 lit.c i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.,
splare a banilor, prevzut de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 i
constituire a unui grup infracional organizat, prevzut de art.367 alin.1 C.pen.,
toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.;
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
5/106
5
12. Petrache Lucian, cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi
infraciunilor de:
complicitate la splarea banilor, prevzut de art.48 C.pen. raportat la
art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.,
complicitate la splarea banilor, prevzut de art.48 C.pen. raportat la art.29
alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 i constituire a unui grup infracional
organizat, prevzut de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1
C.pen.;
()
EXPUN URMTOARELE:
1. n fapt,
La data de 19.09.2011, inculpatul Dima Constantin a fcut declaraii
necorespunztoare adevrului la Consiliul Judeean Constana, prin depunerea
Formularului 11 n cadrul procedurii pentru atribuirea contractului de lucrriprivindReabilitarea Monumentui Triumfal Tropaeum Traiani, n care a artat,
sub sanciuni penale, n mod mincinos c SC Mara Construct SRL a avut n anul
20087 angajai, n anul 2009 7 angajai, iar n anul 201016 angajai.
n perioada 10.04.2012 20.08.2013, n mai multe rnduri i n baza
aceleiai rezoluii infracionale, inculpaii SC Mara Construct SRL i Dima
Constantin au folosit la Consiliul Judeean Constana, documente false iinexacte cu efectul obinerii pe nedrept a sumei de 10.881.534,1 lei, provenit
din bugetul general al UE (8.911.085,77 lei), din bugetul de stat (1.362.781,94
lei) i din bugetul judeului Constana (607.666,39 lei), n cadrul executrii
proiectuluiReabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani.
n perioada mai 2012iulie 2013, inculpaii Dima Constantin i SC Mara
Construct SRL au nregistrat n contabilitate cheltuieli nereale reprezentnd
sumele facturate de SC Nord Colorado SRL pentru operaiuni comerciale n fapt
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
6/106
6
inexistente, diminund astfel baza impozabil i deducnd fr drept TVA, cu
efectul prejudicierii bugetului de stat cu suma de 1.125.013,63 lei, reprezentnd
tax pe valoarea adugat n sum de 675.008,18 lei i impozit pe profit n sum
de 450.005,45 lei.
n perioada mai 2012 iulie 2013, inculpaii Ouahmane Khalid i SC
Nord Colorado SRL i-au ajutat inculpaii Dima Constantin i SC Mara
Construct SRL s fraudeze bugetul de stat, furnizndu-le acestora facturile
emise pentru operaiuni comerciale inexistente n fapt, care au fost nregistrate
n contabilitatea SC Mara Construct SRL cu efectul diminurii masei
impozabile i deducerii fr drept a TVA.n perioada 2012 2013, sumele de bani provenite din svrirea
infraciunilor de folosire cu rea-credin de documente ori declaraii false,
inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de
fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevzut de art.181alin.1 i 3
din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., obinere ilegal de
fonduri, art.306 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. i art.5 alin.1C.pen. i de evaziune fiscal, prevzut de art.9 alin.1 lit.c i alin.2 din Legea
nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. i art.5 alin.1 C.pen., comise de
ctre inculpaii SC Mara Construct SRL i Dima Constantin au fost transferate,
n scopul disimulrii originii lor ilicite, de ctre SC Mara Construct SRL i
Dima Constantin, ctre inculpata SC Nord Colorado SRL, care mpreun cu
inculpatul Ouhmane Khalid le-a transferat ctre inculpata SC NicotransEurologistic SRL din contul creia au fost retrase de ctre inculpatul Enache
Cristea Marian, prin utilizarea unor borderouri de achiziii produse i deeuri
metalice n care au fost consemnate date nereale, precum i ctre inculpata SC
Clasic Confort International SRL, din contul creia au fost retrase, n aceeai
modalitate, de ctre inculpatul Dumitru Marian Iulian.
n aceeai perioad, inculpatulPetrache Lucian i-a ajutat pe inculpaii SC
Mara Construct SRL i Dima Constantin, precum i pe Ouahmane Khalid, SC
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
7/106
7
Nord Colorado SRL, Enache Cristea Marian, SC Nicotrans Eurologistic SRL,
Dumitru Iulian Marian i SC Clasic Confort International SRL, s comit
infraciunile de splare a banilor reinute n sarcina lor, prin aceea c a
coordonat activitatea desfurat de OuahmaneKhalid, SC Nord Colorado SRL,
Enache Cristea Marian, SC Nicotrans Eurologistic SRL, Dumitru Iulian Marian
i SC Clasic Confort International SRL, constnd n aceea c au transferat prin
conturile societilor artate sume de bani care proveneau din svrirea unor
infraciuni de ctre SC Mara Construct SRL i Dima Constantin iar n final
Enache Cristea Marian i Dumitru Iulian Marian au retras sumele virate n
conturile societilor lor prin folosirea unor borderouri de achiziie careconineau date fictive, a restituit inculpatului Dima Constantin cea mai mare
parte a sumelor astfel splate, reinnd pentru sine un comision din valoarea lor
i i-a remunerat pe Enache Cristea Marian i Dumitru Iulian Marian pentru
activitatea artatmai sus.
(...)
n perioada 18.05.2015 10.09.2015, n mai multe rnduri i n bazaaceleiai rezoluii infracionale, inculpaii SC Mara Construct SRL i Dima
Constantin au folosit la Consiliul Judeean Constana, documente false i
inexacte cu efectul obinerii pe nedrept a sumei de 26.552.660,9 lei, provenit
din bugetul general al UE (23.995.639,65), din bugetul de stat (2.025.968,02 lei)
i din bugetul judeului Constana (531.053,23 lei), n cadrul executrii
proiectului Restaurarea, consolidarea, protecia, conservarea i punerea nvaloare a sitului arheologic Cetatea Capidava.
n perioada iulie octombrie 2015, inculpaii Dima Constantin i SC
Mara Construct SRL au nregistrat n contabilitate cheltuieli nereale
reprezentnd sumele facturate de SC Professional Equipment Solutions SRL
pentru operaiuni comerciale n fapt inexistente, diminund astfel baza
impozabil i deducnd fr drept taxa pe valoare adugat, cu efectul
prejudicierii bugetului de stat cu suma total de 3.659.373,44 lei, reprezentnd
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
8/106
8
taxa pe valoarea adugat n sum de 2.195.624,06 lei i impozit pe profit n
sum de 1.463.749,38 lei.
n perioada iulieoctombrie 2015, inculpaii SC Professional Equipment
Solutions SRL i Enache Cristea Marian i-au ajutat pe inculpaii Dima
Constantin i SC Mara Construct SRL s fraudeze bugetul de stat, furnizndu-le
acestora facturile emise pentru operaiuni comerciale inexistente n fapt, care au
fost nregistrate n contabilitatea SC Mara Construct SRL, cu efectul diminurii
frauduloase a masei impozabile i deducerii fr drept a taxei pe valoare
adugat.
n perioada iulieoctombrie 2015, inculpaii SC Professional EquipmentSolutions SRL i Enache Cristea Marian au nregistrat n contabilitatea celei
dinti operaiuni fictive, constnd n presupuse livrri efectuate de o firm cu un
comportament fiscal simulat, de tip fantom, respectiv SC Eva Solution SRL,
inexistente n fapt, cu efectul diminurii frauduloase a masei impozabile i
deducerii fr drept a taxei pe valoare adugat, prejudiciind astfel bugetul de
stat cu suma de 3.485.576,83 lei.n perioada iulie octombrie 2015, inculpaii Mihai Toma i SC Eva
Solution SRL i-au ajutat pe inculpaii Enache-Cristea Marian iSC Professional
Equipment Solutions SRL s fraudeze bugetul de stat, furnizndu-le acestora
facturile emise pentru operaiuni comerciale inexistente n fapt, care au fost
nregistrate n contabilitatea SC Professional Equipment Solutions SRL cu
efectul diminurii masei impozabile i deducerii fr drept a taxei pe valoareadugat.
n perioada iulieoctombrie 2015, inculpaii Dim Constantin i SC Mara
Construct SRL au transferat, cu scopul disimulrii originii lor ilicite, sumele de
bani provenite din svrirea infraciunilor de folosire cu rea-credin de
documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca
rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii
Europene, prevzut de art.181 alin.1 i 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
9/106
9
art.35 alin.1 C.pen., obinere ilegal de fonduri, art.306 alin.1 C.pen. raportat la
art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. i de evaziune fiscal, prevzut
de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ctre
SC Professional Equipment Solutions SRL care mpreun cu Enache-Cristea
Marian le-a transferat mai departe de ctre SC Eva Solution SRL din contul
creia au fost retrase de ctre Mihai Toma, prin utilizarea unor borderouri
fictive de achiziii fier vechi.
n perioada iulie-octombrie 2015, inculpatul Petrache Lucian i-a ajutat pe
inculpaii SC Mara Construct SRL i Dima Constantin, precum i pe inculpaii
Enache Cristea Marian, SC Professional Equipment Solutions SRL, MihaiToma i SC Eva Solution SRL, s comit infraciunea de splare a banilor
reinut n sarcina lor, prin aceea c a coordonat activitatea desfurat de
inculpaii Enache Cristea Marian, SC Professional Equipment Solutions SRL,
Mihai Toma i SC Eva Solution SRL, constnd n aceea c au transferat prin
conturile societilor artate sume de bani care proveneau din svrirea unor
infraciuni de ctre suspecii SC Mara Construct SRL i Dima Constantin iar nfinal inculpatul Mihai Toma a retras sumele virate n contul SC Eva Solution
SRL prin folosirea unor borderouri de achiziie fier vechi care conineau date
fictive, a pus la dispoziia inculpailor Enache Cristea Marian i Mihai Toma
mijloacele necesare retragerii i pstrrii sumelor de bani, a restituit inculpatului
Dima Constantin cea mai mare parte a sumelor astfel splate, reinnd pentru
sine un comision de aproximativ 10 % din valoarea lor i i-a remunerat peinculpaii Enache Cristea Marian i Mihai Toma pentru activitatea artat mai
sus.
ncepnd din luna aprilie 2012, Dima Constantin, SC Mara Construct
SRL i Petrache Lucian au constituit un grup infracional organizat al crui scop
l-a constituit comiterea mai multor infraciuni de evaziune fiscal i splare a
banilor, la care au aderat apoi Enache Cristea Marian, SC Nicotrans
Eurologistic SRL, Dumitru Marian Iulian, SC Clasic Confort International SRL,
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
10/106
10
Ouahmane Khalid, SC Nord Colorado SRL, Mihai Toma, SC Eva Solution SRL
i SC Professional EquipmentSolutions SRL, contribuind n diferite modaliti
la comiterea infraciunilor scop.
(...)
SC Mara Construct SRL a fost nfiinat n anul 2007, asociat unic i
administrator fiind (...), persoan apropiat (...) .
n anul 2007, la scurt timp dup nfiinare, administrator al societii a
devenit (...), soul asociatului unic, (...).
n anul 2010, (...) a cesionat prile sociale ctre (...) care a devenit
asociat unic, iar calitatea de administrator a dobndit-o inculpatul DimaConstantin, care l-a nlocuit pe (...).
n anul 2011, toate prile sociale ale SC Mara Construct SRL au fost
dobndite de ctre (...), fiica lui (...) i (...), inculpatul Dima Constantin
rmnnd administrator al societii ().
(...)
Dup anul 2010, SC Mara Construct SRL a ctigat numeroase contractepentru execuii de lucrri, finanate din fonduri publice, n cadrul crora
autoritatea contractant era Consiliul Judeean Constana.
Astfel, SC Mara Construct SRL a executat lucrri pentru reabilitarea
Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, a Muzeului de Istorie Naional i
Arheologie i a cetii Capidava, precum i mai multe lucrri de dirigenie de
antier, toate finanate de ctre Consiliul Judeean Constana ().
***
Prin Hotrrea Consiliului Judeean Constana nr.337/2008 a fost aprobat
proiectulReabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani care a fost naintat
spre finanare prin Programul Operaional Regional (POR) 2007 - 2013, Axa
prioritar 5, Domeniul major de intervenie 5.1.
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
11/106
11
Prin aceeai hotrre, s-au aprobat i cheltuielile reprezentnd
cofinanarea solicitantului de minim 2%, din valoarea cheltuielilor eligibile,
neeligibile, inclusiv cheltuielile conexe ().
n vederea implementrii proiectului Reabilitare Monument Triumfal
Tropaeum Traiani, n baza contractului de finanare nr.1196/27.12.2010 privind
cheltuieli eligibile n sum total de 13.656.698 lei, Consiliul Judeean
Constana, n calitate de autoritate contractant, a procedat la atribuirea
urmtoarelor contracte:
- contractul de prestri servicii nr. (...) /06.08.2008 ncheiat cu SC (...)
SRL avnd ca obiect servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentruobiectivul Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani, la preul de 162.297 lei,
valoarea fr TVA, echivalentul a 45.000 euro, prin procedura cererii de ofert
finalizat cu Raportul procedurii nr. (...) /25.07.2008 ().
- contractul de prestri servicii nr. (...) /29.09.2009 ncheiat cu SC (...)
SRL, avnd ca obiect servicii de elaborare proiect tehnic i detalii de execuie
necesare reabilitrii Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, cod CPV71322000-1, la preul de 297.355 lei, valoarea fr TVA, echivalentul a 70.300
euro, prin procedura cererii de ofert, finalizat cu Raportul procedurii nr. (...)
/14.09.2009 ().
- contractul de execuie de lucrri nr. (...)/02.11.2011 ncheiat cu SC
MARA CONSTRUCT SRL, lider al Asociaiei constituit cu SC (...) SA n
baza Acordului de asociere (...)/28.10.2011, avnd ca obiect lucrri deC+M+I, Amenajare i protecia mediului, asigurarea utilitilor i dotri
aferente proiectului Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani, cod
CPV 45212350-4, 45233120-6, 71321000-4, la preul de 10.902.003,21 lei,
valoarea fr TVA, echivalentul a 2.585.680,14 euro, prin procedura cererii de
ofert prin finalizat cu Raportul procedurii nr. (...)/12.10.2011 ().
Conform Raportului procedurii nr. (...)/12.10.2011, ntocmit de comisia
de evaluare din cadrul Consiliul Judeean Constana i aprobat de Preedintele
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
12/106
12
Consiliul Judeean Constana, procedura de atribuire a contractului de achiziie
public avnd ca obiect lucrri de C+M+I, Amenajare i protecia mediului,
asigurarea utilitilor i dotri aferente proiectului Reabilitare Monument
Triumfal Tropaeum Traiani, a fost iniiat la data de 25.08.2011, prin
publicarea n SEAP a anunului de participare nr.311937 i a fost ncheiat la
data de 12.10.2011, data la care a fost ntocmit Raportul procedurii ().
Procedura de atribuire a contractului de lucrri avnd ca obiect lucrri
de C+M+I, Amenajare i protecia mediului, asigurarea utilitilor i dotri
aferente proiectului Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani, a fost
cererea de ofert, iar criteriul de atribuire ales a fost oferta cea mai avantajoasdin punct de vedere economic.
n cadrul procedurii au fost depuse oferte de ctre urmtorii operatori
economici: SC (...) SRL, cu o valoare de 10.075.203,54 lei, echivalentul a
2.389.584,12 euro, SC (...) SRL, cu o valoare de 7.000.361,49 lei, echivalentul a
1.660.309,155 euro, SC (...) SRL, cu o valoare de 9.499.780,45 lei, echivalentul
a 2.253.108,28 euro i Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL i SC (...) SA,cu o valoare de 10.902.003,21 lei, echivalentul a 2.585.680,14 euro ().
Comisia de evaluare a analizat documentele de calificare din cuprinsul
ofertelor, pe parcursul mai multor edine de analiz i a consemnat rezultatele
n cuprinsul proceselor verbale de analiz nr. (...)/19.09.2011, (...)/26.09.2011,
(...)/30.09.2011 i (...)/07.10.2011 ().
n urma analizei efectuate, comisia de evaluare a decis respingereaofertelor depuse de SC (...) SRL i SC (...) SRL ca inacceptabile i neconforme
n temeiul prevederilor art.36 alin.1 lit.b i alin.2 lit.a din H.G. nr.925/2006 de
aprobare a Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.34/2006 privind
achiziiile publice, n sensul c acestea nu au respectat cerinele impuse n
caietul de sarcini respectiv proiectul tehnic, iar comisia de evaluare nu avea
dreptul de a solicita clarificri sau completri privind prezentarea documentelor
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
13/106
13
lips, care s determine un avantaj evident n favoarea unui ofertant sau
candidat.
La data de 13.10.2011, autoritatea contractant (Consiliul Judeean
Constana) a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului de
achiziie public avnd ca obiect lucrri de C+M+I, Amenajare i protecia
mediului, asigurarea utilitilor i dotri aferente proiectului Reabilitare
Monument Triumfal Tropaeum Traiani ctre cei patru ofertani.
Din cuprinsul adresei nr. (...) /13.10.2011 prin care a fost comunicat
rezultatul procedurii ctre ofertantul SC (...) SRL rezult c acest ofertant nu a
ndeplinit condiia obligatorie privind susinerea financiar a lucrrii prinprezentarea unei declaraii bancare n original c dispune sau are acces la
lichiditi, linie de credit sau alte instrumente financiare n valoare de minim 20
% din valoarea estimat a contractului pentru o perioad de 6 luni, (...).
n legtur cu oferta depus de SC (...) SRL, comisia de evaluare a mai
stabilit i faptul c acesta nu a respectat prevederile cerinei din caietul de
sarcini i nu a prezentat listele de cantiti aferente sumei ofertate de244.480,92 lei pentru lucrrile de construcii i instalaii aferente
organizrii de antier.
Din cuprinsul adresei nr. (...) /13.10.2011 prin care a fost comunicat
rezultatul procedurii ctre ofertantul SC (...) SRL rezult c acest ofertant nu a
ndeplinit condiia obligatorie privind experiena similar specific obiectului
achiziiei n domeniul infrastructurii de transport rutier n valoare de minim1.800.000 lei fr TVA printr-un contract executat i finalizat n ultimii 5 ani
().
De asemenea, comisia de evaluare a mai constatat i c ofertantul SC (...)
SRL nu a ndeplinit cerina obligatorie privind structura organizatoric propus
pentru ndeplinirea contractului, n cadrul creia a fost desemnat doamna (...) ,
n calitate de specialist atestat conform certificatului de atestare nr.
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
14/106
14
(...)/21.07.2008, eliberat de Ministerul Culturii i Cultelor i nu de expert
atestat, aa cum s-a solicitat n Fia de date a achiziiei.
Din cuprinsul adresei nr. (...) /13.10.2011 prin care a fost comunicat
rezultatul procedurii ctre ofertantul SC (...) SRL rezult c acesta nu a
ndeplinit condiia impus de autoritate privind ncadrarea att n valoarea total
a bugetului alocat, ct i pentru fiecare linie bugetar n parte i a depit
bugetul proiectului aprobat pentru linia bugetar canalizare, alimentare cu
ap, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electric, etc. de
31.535 lei, pentru care a ofertat suma de 32.229,60 lei ().
Cu privire la respectarea cerinei de la pct.5.4.3 din Fia de date aachiziiei, conform creia ofertantul avea obligaia de a prezenta documentele
prin care s fac dovada c dispune de staie de betoane i staie de mixturi
asfaltice pe toat durata de derulare a contractului, comisia de evaluare a stabilit
faptul c, pentru staia de mixtur asfaltic al crei deintor este SC (...) SRL,
ofertantul SC (...) SRL, nu a prezentat contractul de furnizare pentru toat
perioada de ndeplinire a contractului.n data de 12.10.2011, urmare a finalizrii procedurii de atribuire a fost
aprobat Raportului procedurii nr. (...)/12.10.2011 conform cruia oferta depus
de Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL i SC (...) SA cu preul de
10.902.003,21 lei, echivalentul a 2.585.680,14 euro, a fost declarat
ctigtoare.
Propunerea tehnic depus de Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRLi SC (...) SA cuprinde lucrri de construcii reprezentnd n principal, lucrri de
reabilitare a monumentului, lucrri de amenajarea parcului i lucrri de
amenajarea drumului de acces dintre monument i cetate, din care lucrrile de
restaurri speciale pentru monumentul istoric au fost ofertate la suma de
853.400 lei.
n cuprinsul Raportului procedurii nr.(...)/12.10.2011, la capitolul 2.3
Procesul de evaluare, subcapitolul Evaluarea propunerilor tehnice, urmare a
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
15/106
15
analizrii propunerii tehnice depus de Asocierea SC MARA CONSTRUCT
SRL i SC (...) SA, comisia de evaluare a menionat c a constatat:
"conformitatea acesteia cu cerinele caietului de sarcini cu privire la
metodologia i planul de lucru pentru executarea lucrrilor, programul de
lucru cu descrierea activitilor, activitile i sarcinile concrete ncredinate
personalului implicat, programul calitii propus pentru execuia lucrrilor
conform cerinelor solicitate n caietul de sarcini, sunt respectate listele de
cantiti, extraselor de materiale, manopera, utilaj i transport, listele de
dotri, echipamente i utilaje, sunt respectate fiele tehnice referitor la dotrile
descrise n proiectul tehnic, ofertantul a prezentat declaraia privind furnizoriimaterialelor principale care trebuie puse n oper i confirmarea preurilor
unitare prin oferte scrise de la productori/furnizori, aferente perioadei de
elaborare a documentaiei ().
Or, din verificarea documentelor anex care au constituit propunerea
tehnic depus de Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL i SC (...) SA, cu
privire la furnizorii materialelor principale care trebuie puse n oper au fostidentificate dou contracte de vnzare cumprare, ncheiate cu o zi nainte de
data semnrii ofertei Formularul F5 din 15.09.2011, fr a identifica i o
confirmare a preurilor unitare prin oferte scrise de la productori /furnizori,
aferente perioadei de elaborare a documentaiei, respectiv:
- contractul de vnzare cumprare nr.(...)/14.09.2011, ncheiat ntre SC
MARA CONSTRUCT SRL i SC (...) SRL, avnd ca obiect vnzareacumprarea de betoane, mortare, produse prefabricate din beton, asfalt, produse
de balastier, produse de carier (piatr spart de diferite dimensiuni), precum i
la cererea cumprtorului, servicii de transport beton, turnat beton cu pompa,
transport produse de carier sau balastier la locaia specificat de cumprtor,
urmare atribuirii contractului pentru executarea lucrrii Reabilitare monument
triumfal Tropaeum Traiani();
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
16/106
16
- contractul de vnzare cumprare nr.(...) /14.09.2011, ncheiat ntre SC
MARA CONSTRUCT SRL i SC (...) SRL avnd ca obiect vnzarea
cumprarea de mixturi asfaltice de diferite tipuri (denumite generic marf),
prevzute n anexa la contract, cantitate a crei estimare total este de 10.000
tone n scopul executrii lucrrii Reabilitare monument triumfal Tropaeum
Traiani ( ).
n aceeai zi, ofertantul SC MARA CONSTRUCT SRL a ncheiat i
contractul de prestri servicii de laborator nr. (...)/14.09.2011 cu furnizorul de
mixturi asfaltice SC (...) SRL, avnd ca obiect determinarea caracteristicilor
fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice,pe o durat de 2 ani ().Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL i SC (...) SA a fost consfinit
prin Acordul de asociere n vederea participrii la procedura de atribuire a
contractului de achiziie public, ncheiat la data de 14.09.2011, n cuprinsul
cruia s-a artat c repartizarea procentual a lucrrilor preluate de fiecare
asociat pentru execuia obiectivului supus licitaiei se va stabili dup semnarea
contractului cu Beneficiarul().Ulterior, Acordul de asociere ncheiat la data de 14.09.2011, a fost
autentificat la BNP (...) din Constana, sub nr. (...)/28.10.2011 stabilindu-se c
liderul de asociere este SC MARA CONSTRUCT SRL a crei contribuie
financiar a fost de 75%, n timp ce contribuia financiar a SC (...) SA a fost de
25% ().
n mod similar, prin Acordul de asociere autentificat subnr.(...)/28.10.2011, s-a convenit ca repartizarea fizic, valoric i procentual a
lucrrilor din contractul de achiziie public, preluate de fiecare asociat pentru
execuia obiectivului supus licitaiei s fie de 75% pentru SC MARA
CONSTRUCT SRL i de 25% pentru SC (...) SA, fr s fi fost menionate i
categoriile de lucrrile care ar fi fost repartizate fizic i valoric fiecrui
asociat n vederea executrii obiectivului supus licitaiei cu respectarea
acestor procente.
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
17/106
17
Din analiza modului de completare i prezentare a documentaiei anexat
ofertei depus i nregistrat la autoritatea contractant sub nr. (...)/19.09.2011
ora 09:39 de Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL i SC (...) SA rezult
urmtoarele:
Conform Formularului F7 Informaii generale, SC MARA
CONSTRUCT SRL a nregistrat n ultimii trei ani o cifr de afaceri de 149.155
lei ().
Prin Scrisoarea de confort nr. (...)/12.09.2011, Banca (...) i-a manifestat
disponibilitatea de a proceda la analiza documentaiei de credit pentru clientul
SC MARA CONSTRUCT SRL privind o posibil finanare n sum de2.500.000 lei pentru o perioad de un an, n vederea realizrii acestui proiect
().
Prin Angajamentul privind susinerea tehnic i profesional a
ofertantului Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL i SC (...) SA,
autentificat la BNP (...), Bucureti, sub nr. (...)/18.09.2011, SC (...) SA,n
calitate de ter susintor tehnic i profesional, s-a obligat n mod ferm,necondiionat i irevocabil, s pun la dispoziia Asociaiei toate resursele
tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a
tuturor obligaiilor asumate de aceasta ().
Conform Formularului 11, reprezentantul legal al SC MARA
CONSTRUCT SRL, inculpatul DIMA CONSTANTIN, a declarat pe propria
rspundere, sub sanciuni penale, c societatea a deinut n perioada 2008-2010,urmtoarele efective de personal angajat i cadre de conducere: 2008 - 7
angajai, 2009 - 7 angajai, 2010- 16 angajai ().
Din bilanurile contabile anexate ofertei rezult ns c societatea nu a
avut nici un salariat n perioada 2008 2009, iar n anul 2010 figureaz n
documentele oficiale cu un numr depatru salariai angajai, aa cum rezult i
din informaiile corelative raportate prin Contul de profit i pierdere din anul
2010, precum i din registrul salariailor (REVISAL) ntocmit pe baza
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
18/106
18
contractelor de munc depuse i nregistrate la Inspectoratul Teritorial de
Munc Constana, conform cruia societatea a declaratpatru contracte de munc
pentru: (...).
Prin urmare, pentru atribuirea contractului de execuie lucrri n
cadrul proiectului Reabil itarea Monumentului Tr iumfal Tropaeum Traiani,
finanat cu fonduri de la bugetul general al UE i de la bugetele naionale,
inculpaii Dima Constantin i SC MARA CONSTRUCT SRL au folosit
declaraii necorespunztoare realitii n ceea ce privete numrul
angajailorsocietii comerciale menionate.
n legtur cu oferta formulat de Asociere precum i de declarareaei ctigtoare de ctre comisia autoritii contractante, mai trebuie
precizat c n cuprinsul devizelor ofert nr.5038 Reabilitare monument i
nr.5048 Acoperi tip solzi, formularul C6, poziiile 53 i 45, ofertantul SC
MARA CONSTRUCT SRL a nscris n propunerea tehnic, diferene de pre la
materiale neidentificabile prin elementele obligatorii de deviz (denumire,
cantitate i pre unitar), n sum total de 382.047 lei (311.189 lei plus 70.858lei) i pe cale de consecin, nu a prezentat listele de cantiti aferente sumei
ofertate de 382.047 lei pentru lucrrile Reabilitare monument i Acoperi tip
solzi.
Aceast neregularitate constituie o nclcare a prevederilor alineatelor 14
i 15 ale capitolului 6 Propunerea tehnic din Caietul de sarcini unde s-a
stabilit:"Cantitile nscrise n caietul de sarcini, ca i ncadrrile, nu pot fi
modificate, nlocuite sau trecute cu valoare zero.
Lipsa informaiilor sau informaiile incorecte n coninutul propunerii
tehnice ce prezint abateri tehnice majore (erori ce nu intr n categoria
viciilor de form i care nu sunt n concordan cu cerinele caietului de
sarcini, respectiv a proiectului tehnic i a detaliilor de execuie) sau cu normele
legale n vigoare, va atrage descalificarea ofertei ca neconform.
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
19/106
19
Cu toate acestea, comisia de evaluare nu a declarat i oferta depus de SC
MARA CONSTRUCT SRL ca fiind ofert inacceptabil i neconform
deoarece nu satisface n mod corespunztor cerinele de calificare stabilite n
caietul de sarcini, conform prevederilor art.170 din OUG nr.34/2006 privind
achiziiile publice, n considerarea mprejurrii c nu a prezentat listele de
cantiti aferente sumei ofertate de 382.047 lei pentru lucrrile Reabilitare
monument i Acoperi tip solzi.
Aceeai comisiea declarat ns oferta SC (...) SRL ca fiind inacceptabil
i neconform i a respins-o ca atare, cu motivarea c nu a respectat prevederile
cerinei din caietul de sarcini i nu a prezentat listele de cantiti aferente sumeiofertate de 244.480,92 lei pentru lucrrile de construcii i instalaii aferente
organizrii de antier.
Urmare a finalizrii procedurii de atribuire, Consiliul Judeean Constana
a ncheiat cu SC MARA CONSTRUCT SRL contractul de execuie de lucrri
nr.(...)/02.11.2011, n calitate de executant, pentru preul total de 10.902.003,21
lei, echivalentul a 2.585.680,14 euro, la care se adaug TVA, avnd ca obiectexecutarea i finalizarea lucrrilor de C+M+I, Amenajare i protecia
mediului, asigurarea utilitilor i dotri aferente proiectului Reabilitare
Monument Triumfal Tropaeum Traiani, n conformitate cu oferta tehnic, cu
cerinele Caietului de sarcini i cu obligaiile asumate prin prezentul contract,
proiect finanat prin Programul Operaional Regional (POR) 2007-2013,
termenul de execuie fiind de 22 luni calendaristice de la primirea ordinului dencepere a lucrrilor.
Documentele contractului au fost: actele adiionale, grafic de execuie,
propunerea tehnic i financiar depuse de ofertant, caietul de sarcini, dovada
constituirii garaniei de bun execuie, acordul de asociere nr.(...)/28.10.2011 i
contractul de execuie de lucrri nr. (...)/24.10.2011 ncheiat cu subcontractantul
SC (...) SRL.
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
20/106
20
La art.18 (Actualizarea preului contractului), pct.18.1 i pct.18.2, din
contractul de execuie de lucrri nr.(...)/02.11.2011, prile au stipulat c
pentru lucrrile executate plile datorate de achizitor executantului sunt
cele declarate n propunerea financiar, anex la contract, preul
contractului nu se actualizeaz, n la art. 22 Cesiunea, pct.22.1, s-a artat
c: Executantul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile
asumate pri n contract.
SC MARA CONSTRUCT SRL a declarat n cadrul procedurii de
atribuire un singur subcontractant, respectiv SC (...) SRL, conform contractului
de execuie de lucrri nr.(...)/24.10.2011 ncheiat cu acesta, de altfel menionati ca document al contractului principal de execuie de lucrri nr.(...)/02.11.2011
().
Conform art.17 al acestui din urm contract (Modaliti de plat), plata
urma s se fac n termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii/facturilor
pariale de ctre executant i n funcie de alocarea resurselor financiare n
cadrul POR 2007-2013, n conformitate cu contractul de finanarenr.1196/29.12.2010 ().
De asemenea, s-a mai artat c plile pariale urmau s se fac, la cererea
executantului, la valoarea lucrrilor executate conform contractului, care ar fi
trebuit s fie dovedite printr-o situaie de lucrri provizorie, ntocmit astfel
nct s asigure o verificare rapid i sigur a lor, confirmat apoi de ctre
reprezentantul beneficiarului, n timp ce plata facturii finale trebuia fcut dupverificarea i acceptarea situaiei de plat definitive de ctre achizitor.
La cap.15 Finalizarea lucrrilor, pct.15.2 i 15.3, prile au stipulat
urmtoarele: La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica
n scris achizitorului c sunt ndeplinite condiiile de recepie, solicitnd
acestuia convocare comisiei de recepie.
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
21/106
21
Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor
efectuate pe teren achizitorul va aprecia dac sunt ntrunite condiiile pentru a
convoca comisia de recepie.
Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndepliniri i
contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaia de execuie
i cu reglementrile n vigoare.
n funcie de constatrile fcute achizitorul are obligaia de a aproba sau
de a respinge recepia. ().
La data de 29.02.2012, Consiliul Judeean Constana a emis Ordinul de
ncepere nr. (...) /29.02,2012 a lucrrilor la obiectivul Amenajare i proteciamediului, asigurarea utilitilor i dotri aferente proiectului Reabilitare
Monument Triumfal Tropaeum Traiani, n baza art. 3, pct.3.1 din contractul de
execuie de lucrri nr. (...)/02.11.2011, iar la data de 09.03.2012 a fost ncheiat
Procesul verbal de predare a amplasamentului i a bornelor de repere
nr.1/09.03.2012, delimitarea terenului conform planului nr. A02-A05, Proiect
nr.23/2009 ().n executarea contractului de lucrri nr. (...)/02.11.2011, SC MARA
CONSTRUCT SRL a emis n perioada 10.04.2012 20.08.2013, un numr de
18 facturi fiscale privind lucrri executate i recepionate de UAT Judeul
Constana, n valoare total de 13.493.213,85 lei, din care valoarea fr TVA de
10.881.624,07 lei cu TVA colectat aferent de 2.611.589,78 lei ().
Toate facturile fiscale i situaiile de plat emise de SC MARACONSTRUCT SRL, n perioada 24.04.2012 04.09.2013, au fost verificate i
avizate pentru efectuarea plilor din fonduri publice n baza unui referat de
plat, ntocmit sub responsabilitatea directorului Direciei Generale de Proiecte
din cadrul Consiliului Judeean Constana i aprobat de ctre de preedintele
Consiliului Judeean Constana ().
n perioada de referin, aprilie 2012 august 2013, SC MARA
CONSTRUCT SRL a raportat pe baza deconturilor de TVA cod 300, depuse
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
22/106
22
i nregistrate la organul fiscal, c a efectuat livrri n sum total de 11.007.583
lei cu TVA colectat aferent de 2.645.679 lei, n total suma de 13.666.335 lei,
care corespunde cu valoarea celor 18 facturi fiscale privind lucrri executate i
recepionate de UAT Judeul Constana ().
Prin urmare, Consiliul Judeean Constana a fost clientul principal al
executantului SC MARA CONSTRUCT SRL, care n executarea contractului
de lucrri nr. (...)/02.11.2011, a emis ctre beneficiar 18 facturi fiscale privind
lucrri executate i recepionate n valoare total de 13.493.213,85 lei,
reprezentnd 99% din totalul veniturilor realizate de societate i raportate
pe baza documentelor contabile oficiale i a declaraiilor fiscale, ncuantum de 13.666.335 lei.
Contravaloarea acestor lucrri, n sum de 13.493.213,85 lei, a fost
decontat integral n perioada 24.04.2012 04.09.2013, de la bugetul local al
Judeului Constana, prin conturile deschise de SC MARA CONSTRUCT SRL
la Trezoreria Operativ Nvodari, judeul Constana ().
Toate ordonanrile de plat emise de autoritatea contractant ConsiliuluiJudeean Constana, n perioada 24.04.2012 04.09.2013, pentru decontarea
sumei de 13.493.213,85 lei, n favoarea executantului SC MARA
CONSTRUCT SRL au fost de asemenea semnate i aprobate de preedintele
Consiliului JudeeanConstana ().
La data de 21.02.2012, Primria Comunei Adamclisi a emis Autorizaia
de construire nr.18/21.02.2012 pentru executarea lucrrilor de construire pentruproiectul Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, n baza
documentaiei tehnice nr.15575/2012 elaborat de proiectantul SC (...) SRL, la
o valoare de execuie de 11.817.733 lei, documentaie avizat de Ministerul
Culturii, Cultelor i Patrimoniului Naional cu Avizul nr.(...) /26.03.2009 ().
La data de 09.03.2012, a fost emis i nregistrat la Consiliul Judeean
Constana sub nr. 1/09.03.2012, procesul verbal de predare primire a
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
23/106
23
amplasamentului i a bornelor de reper, semnat de beneficiar, proiectant, ef
proiect, constructor i dirigintelede antier ().
La data de 10.04.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a
emis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub nr.6539/12.04.2012,
factura fiscal de livrare nr.110/10.04.2012 n valoare de 33.252,83 lei cu TVA
aferent de 7.980,68 lei, n total 41.233,51 lei, privind lucrri de execuie n
baza contratului de lucrri nr.(...)/02.11.2011, mpreun cu situaia de plat nr.1
aferent lunii martie 2012, semnat i tampilat de reprezentanii
beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier ().
Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar n valoarede 33.252,83 lei, efectuate n luna martie 2012, au reprezentat lucrri de
reabilitare monument, care se detaliaz astfel:
- pentru obiectul Amenajare parcAlei pietruite suma de 19.335,13
lei, din care cheltuielile cu manopera au fost de 15.660.38 lei, reprezentnd un
numr de 1.113,295 om ore la un tarif de 11 lei/or, de 12.246,25 lei plus
contribuiile sociale aferente pentru sptori (441), muncitori necalificai(299),muncitori deservire (183), muncitori ncrcare descrcare materiale (189)
().
- pentru obiectul Organizare de antier suma de 13.907 lei, din care
cheltuielile cu utilajele de construcii au fost n cuantum de 8.646,26 lei,
reprezentnd un numr de 14,497 ore de funcionare ().
La data de 16.02.2012, Consiliul Judeean Constana a finalizat procedurade atribuire a contractului de achiziie public privind serviciile de consultan
pentru proiectul Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traianii a
ncheiat n calitate de achizitor, contractul de prestri servicii nr. (...)/16.02.2012
cu SC (...) SRL, n calitate de prestator, preul contractului fiind de 388.080 lei,
la care se adaug TVA ().
Conform datelor prezentate n Propunerea tehnic, document al
contractului de prestri servicii nr. (...)/16.02.2012, SC (...) SRL se oblig s
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
24/106
24
asigure autoritii contractante consultana tehnic de specialitate pentru
managementul contractului de execuie, consultan pentru execuia i
monitorizarea lucrrilor, consultantul urmnd s avizeze i s rspund de
corectitudinea ntocmirii situaiilor de lucrri, dispoziii de antier i altele, s
verifice activitatea dirigintelui de antier i s confirme orele prestate de acesta
().
SC (...) SRL a ntocmit procesul verbal nr. (...) /12.04.2012, cu privire la
verificarea situaiei de plat nr.1 emis de antreprenorul SC MARA
CONSTRUCT SRL pentru proiectul Reabilitarea Monumentului Triumfal
Tropaeum Traiani, conform cruia situaia de plat este corect ntocmit ipoate fi acceptat la plat ().
La data de 10.05.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a
emis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub nr. 8428/10.05.2012,
factura fiscal de livrare nr. 113/10.05.2012 n valoare de 118.833,78 lei cu
TVA aferent de 28.520,11 lei, n total 147.353,89 lei, privind lucrri de
execuie n baza contratului de lucrri nr.(...)/02.11.2011, mpreun cu situaiade platnr.2 aferent lunii aprilie 2012, semnat i tampilat de reprezentanii
legali ai beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier ().
Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar n sum
total de 118.833,78 lei, efectuate n luna aprilie 2012, reprezint n principal
lucrri de reabilitare, care se detaliaz astfel:
- pentru obiectul Reabilitare monument, deviz cod 5038 suma de24.272,08 lei, din care costul materialelor este de 13.671 lei;
- pentru obiectul Amenajare parc Gard plas srm bordurat,
deviz nr. 5128 suma de 84.718,78 lei, din care costul materialelor este de
57.847,80 lei.
SC (...) SRL a ntocmit procesul verbal nr. (...) /10.05.2012, cu privire la
verificarea situaiei de plat nr.2 emis de antreprenorul SC MARA
CONSTRUCT SRL pentru proiectul Reabilitarea Monumentului Triumfal
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
25/106
25
Tropaeum Traiani, conform cruia situaia de plat este corect ntocmit i
poate fi acceptat la plat ().
La data de 12.06.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a
emis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub nr.10405/12.06.2012,
factura fiscal de livrare nr.117/08.06.2012 n valoare de 924.528,84 lei, cu
TVA aferent de 221.886,92 lei, n total 1.146.415,76 lei, privind lucrri de
execuie n baza contratului de lucrri nr. (...)/02.11.2011, mpreun cu situaia
de plat nr.3 aferent lunii mai 2012, semnat i tampilat de reprezentanii
legali ai beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier ().
Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar n sumtotal de 924.528,84 lei, efectuate n luna mai 2012, reprezint n principal
lucrri de reabilitare care se detaliaz astfel:
- pentru obiectul Reabilitare monument, suma de 210.052,73 lei, din
care suma de 72.334,39 lei pentru elementul de deviz 018, RPCJ71A1
Repararea i recondiionarea faadei vechi n cmp continuu cu praf de
piatr 500 mp, iar suma de 21.976 lei pentru elementul de deviz nr.016,6110584 rin EPOXIDIC DINOX conform caiet de sarcini 1977, 200 kg,
costul total al materialelor fiind de 99.749,84 lei, iar costul total al manoperei
fiind de 58.429,01 lei, din care pentru serviciile prestate de dulgheri construcii
22.041,47 lei, i cele prestate de zidari 28.322,17 lei;
- pentru obiectul Alei pietruite, suma de 535.524,13 lei, din care costul
materialelor este de 423.021,29 lei, reprezentnd printre altele 700 m borduri depiatr pentru trotuare avnd dimensiuni de 30x25m pe fundaie de nisip 35x20
cm la preul de 566,59 lei/m la valoarea de 401.638 lei;
- pentru obiectul Acoperi tip solzi, suma de 155.592,49 lei, din care
costul materialelor este de 73.076,01 lei, iar costul manoperei de 42.379,04 lei;
SC (...) SRL a ntocmit procesul verbal nr.10337/12.06.2012, cu privire la
verificarea situaiei de plat nr.3 emis de antreprenorul SC MARA
CONSTRUCT SRL pentru proiectul Reabilitarea Monumentului Triumfal
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
26/106
26
Tropaeum Traiani, conform cruia situaia de plat este corect ntocmit i
poate fi acceptat la plat ().
La data de 31.05.2012, consultantul SC (...) SRL a efectuat verificarea
privind aplicarea legislaiei i a normelor ce guverneaz activitatea de securitate
i sntate n munc la punctul de lucru al antierului Reabilitare Monument
Triumfal Tropaeum Traiani din comuna Adamclisi, judeul Constana,
constatnd lipsa desemnrii prin decizie a unui lucrtor pregtit s acorde
primul ajutor, lipsa desemnrii prin decizie a conductorului locului de munc
conform HG 425/2006, art.80, lipsa tematicii i a bibliografiei privind
instruirea periodic, lipsa stipulrii precise n contractele de prestri serviciicu subcontractorii a rspunderii cu privire la msurile de securitate i sntate
n munc, paza contra incendiilor i protecia mediului pentru fiecare dintre
firmele implicate, lipsa buletinelor PRAM pentru prizele de mpmntare ale
reelei de tensiune din antier i a stabilit ca pn la data de 26.06.2012,
antreprenorul general al lucrrii, SC MARA CONSTRUCT SRL s acopere
aceste lipsuri, aa cum rezult din Nota de constatare nregistrat la beneficiaruli finanatorul U.A.T. Judeul Constana, sub nr. 10515/13.06.2012 ().
Trebuie precizat c proiectul tehnic i documentaia tehnic de execuie
nr. 15575/2012 privind proiectul Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum
Traiani a fost ntocmit de aceeai societate care este i consultantul
proiectului, respectiv, SC (...) SRL Constana.
La data de 09.07.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL aemis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana, sub nr. 12018/09.07.2012,
factura fiscal de livrare nr.122/09.07.2012 n valoare de 860.433,71 lei cu TVA
aferent de 206.504,09 lei, n total 1.066.937,80 lei, pentru lucrri de execuie n
baza contratului de lucrri nr. (...)/02.11.2011, mpreun cu situaia de plat
nr.4 aferent lunii iunie 2012, semnat i tampilat de reprezentanii legali ai
beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier ().
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
27/106
27
Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar, n sum
total de 860.433,71 lei, efectuate n luna iunie 2012, reprezint n principal
lucrri de reabilitare , care se detaliaz astfel:
- pentru obiectul Reabilitare monument, suma de 275.097,80 lei, din
care suma de 72.334,39 lei pentru elementul de deviz Repararea i
recondiionarea faadei vechi n cmp continuu cu praf de piatr500 mp, iar
suma de 21.976 lei pentru elementul de deviz rin EPOXIDIC DINOX
conform caiet de sarcini 1977, 200 kg, costul total al materialelor fiind de
146.806,88 lei, iar costul total al manoperei de 65.585,85 lei, din care pentru
serviciile prestate de fierar betonist 4.872,84 lei i cele prestate de zidari57.000 lei.
- pentru obiectul Alei pietruite, suma de 417.271,49 lei, din care
costul materialelor este de 337.086,15 lei, reprezentnd printre altele 560 m
borduri de piatr pentru trotuare avnd dimensiuni de 30x25m pe fundaie de
nisip 35x20 cm la preul de 566,59 lei/m la valoarea de 317.289,13 lei;
- pentru obiectul Acoperi tip solzi, suma de 127.170,55 lei, din carecostul materialelor este de 38.779,64 lei, iar costul manoperei de 37.348,19 lei
(muncitor deservire construcii 19.285 lei, dulgher n construcii 5.610 lei).
SC (...) SRL a ntocmit procesul verbal nr.12015/09.07.2012, cu privire la
verificarea situaiei de plat nr.4 emis de antreprenorul SC MARA
CONSTRUCT SRL pentru proiectul Reabilitarea Monumentului Triumfal
Tropaeum Traiani, conform cruia situaia de plat este corect ntocmit ipoate fi acceptat la plat().
La data de 09.08.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a
emis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub nr.14123/09.08.2012,
factura fiscal de livrare nr.123/09.08.2012 n valoare de 1.300.499,35 lei cu
TVA aferent de 312.119,84 lei, n total 1.612.619,19 lei, privind lucrri de
execuie n baza contratului de lucrri nr.(...)/02.11.2011, mpreun cu situaia
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
28/106
28
de plat nr.5 aferent lunii iulie 2012, semnat i tampilat de reprezentanii
legali ai beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier ().
Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar n sum
total de 1.300.499,35 lei, efectuate n luna iulie 2012, reprezint n principal
lucrri de reabilitare, care se detaliaz astfel:
- pentru obiectul Alei pietruite,suma de 550.188,42 lei, din care costul
materialelor este de 449.139,68 lei, reprezentnd printre altele, 760 m borduri
de piatr pentru trotuare, avnd dimensiuni de 30x25m pe fundaie de nisip
35x20 cm, la preul de 566,59 lei/m, n total 430.606,68lei;
- pentru obiectul Drum acces ntre monument i cetate, suma de355.977,28 lei, din care costul materialelor este de 72.438,09 lei, iar costul
manoperei de 38.216,43 lei (pietrar 26.729,70 lei), costul utilajelor
121.626,20 lei, iar costul transportului de 75.924,71 lei;
- pentru obiectul Parcare intrare cetate suma de 146.120,45 lei, din
care costul utilajelor este de 124.451,07 lei.
SC (...) SRL a ntocmit procesul verbal nr.14110/14.08.2012 cu privire laverificarea situaiei de plat nr.5 emis de antreprenorul SC MARA
CONSTRUCT SRL pentru proiectul Reabilitarea Monumentului Triumfal
Tropaeum Traiani, conform cruia situaia de plat este corect ntocmit i
poate fi acceptat la plat().
La data de 10.09.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a
emis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub nr.15836/12.09.2012,factura fiscal de livrare nr.124/10.09.2012 n valoare de 475.252,73 lei, cu
TVA aferent de 114.060,65 lei, n total 589.313,38 lei, privind lucrri de
execuie n baza contratului de lucrri nr.(...)/02.11.2011, mpreun cu situaia
de plat nr.6 aferent lunii august 2012, semnat i tampilat de reprezentanii
legali ai beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier ().
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
29/106
29
Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar n sum
total de 475.252,73 lei, efectuate n luna august 2012, reprezint n principal
lucrri de reabilitare, care se detaliaz astfel:
-pentru obiectul Alei pietruite,suma de 287.330,91 lei, din care costul
materialelor a fost de 234.794,59 lei, reprezentnd printre altele, 400m borduri
de piatr pentru trotuare, avnd dimensiuni de 30x25m pe fundaie de nisip
35x20 cm la preul de 566,59 lei/m n cuantum de 225.037,16 lei;
- pentru obiectul Drum acces intre monument i cetate, suma de
151.782,44 lei, din care costul materialelor a fost de 43.350,40 lei, costul
manoperei de 38.828,81 lei, iar costul transportului materialelor cuautobasculanta de 42.866,82 lei.
La data de 10.10.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a
emis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub nr.17982/10.10.2012,
factura fiscal de livrare nr.125/10.10.2012 n valoare de 770.749,03 lei, cu
TVA aferent de 184.979,77 lei, n total 955.728,80 lei, privind lucrri de
execuie n baza contratului de lucrri nr.(...)/02.11.2011, mpreun cu situaiade plat nr.7 aferent lunii septembrie 2012, semnat i tampilat de
reprezentanii legali ai beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier
().
Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar n sum
total de 770.749,03 lei, efectuate n luna septembrie 2012, reprezint n
principal lucrri de reabilitare, care se detaliaz astfel:- pentru obiectul Reabilitare monument, suma de 532.231,42 lei, din
care costul materialelor a fost de 257.864,18 lei, reprezentnd printre altele
37,72 mc moloane cu fee ndreptate, la preul de 1.161,011 lei/mc, n total
43.793,35 lei, iar costul manoperei de 145.565,43 lei;
-pentru obiectul Drum acces monument din DN 3 suma de 129.885,83
lei, din care costul materialelor a fost de 51.407,40 lei, costul manoperei de
14.010,23 lei, iar costul utilajelor de 68.720,66 lei;
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
30/106
30
SC (...) SRL a ntocmit procesul verbal nr.17960/11.10.2012, cu privire la
verificarea situaiei de plat nr.6, emis de antreprenorul SC MARA
CONSTRUCT SRL pentru proiectul Reabilitarea Monumentului Triumfal
Tropaeum Traiani, conform cruia situaia de plat este corect ntocmit i
poate fi acceptat la plat().
La data de 09.11.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a
emis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub nr. 120391/09.11.2012,
factura fiscal de livrare nr.126/09.11.2012, n valoare de 1.468.459,97 lei, cu
TVA aferent de 352.430,39 lei, n total 1.820.890,36 lei, privind lucrri de
execuie n baza contratului de lucrri nr.(...)/02.11.2011, mpreun cu situaiade plat nr.8 aferent lunii octombrie 2012, semnat i tampilat de
reprezentanii legali ai beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier
().
Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar n sum
total de 1.468.459,97 lei, efectuate n luna octombrie 2012, reprezint n
principal lucrri de reabilitare, care se detaliaz astfel:- pentru obiectul Lucrri de restaurare speciale, suma de 853.400
lei;
-pentru obiectul Drum acces monument din DN 3, suma de 323.125,95
lei, din care costul materialelor este de 226.250,43 lei, iar costul transportului
beton asfaltic BA 16de pe o distan dea 50 km de 48.355,14lei;
- pentru obiectul Drum acces intre monument i cetate, suma de108.140,81 lei, din care costul materialelor este de 39.835,02 lei, iar costul
transportului pe o distan dea 50 km, de 28.473 lei ().
SC (...) SRL a ntocmit procesul verbal nr.20380/09.11.2012, cu privire la
verificarea situaiei de plat nr.8, emis de antreprenorul SC MARA
CONSTRUCT SRL pentru proiectul Reabilitarea Monumentului Triumfal
Tropaeum Traiani,conform cruia situaia de plat este corect ntocmit i
poate fi acceptat la plat().
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
31/106
31
Cu privire la situaia de plat nr.8 a fost ntocmit i raportul de activitate
al dirigintelui de antier, pentru luna octombrie 2012, depus i nregistrat la
Consiliul Judeean Constana sub nr. 20847/16.11.2012, privind recepionarea
i acceptarea la plat a lucrrilor de construcii cuprinse n situaia de plat
amintit ().
La data de 07.12.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a
emis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub nr.22303/07.12.2012,
factura fiscal de livrare nr.127/07.12.2012, n valoare de 1.360.148,47 lei, cu
TVA aferent de 326.435,63 lei, n total 1.686.584,10 lei, privind lucrri de
execuie n baza contratului de lucrri nr. (...)/02.11.2011, mpreun cu situaiade plat nr. 9 aferent lunii noiembrie 2012, semnat i tampilat de
reprezentanii legali ai beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier
().
SC (...) SRL a ntocmit i procesul verbal nr.22292/07.12.2012, cu privire
la verificarea situaiei de plat nr.9 emis de antreprenorul SC MARA
CONSTRUCT SRL, pentru proiectul Reabilitarea Monumentului TriumfalTropaeum Traiani, conform cruia situaia de plat este corect ntocmit i
poate fi acceptat la plat().
La datele de 10.01.2012 i 07.02.2013, constructorul SC MARA
CONSTRUCT SRL a emis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub nr.
712/15.01.2013 i 3107/13.02.2013, facturile fiscale nr.128/10.01.2013, n
valoare de 87.720,54 lei, cu TVA aferent de 21.052,93 lei, n total 108.773,47lei i nr. 129/07.02.2013, n valoare de 44.805,16 lei, cu TVA aferent de
10.753,24 lei, n total 55.558,40 lei, privind lucrri de execuie n baza
contratului de lucrri nr.(...)/02.11.2011, mpreun cu situaiile de plat nr.10 i
nr.11 aferente lunilor decembrie 2012 i ianuarie 2013, semnate i tampilate
de reprezentanii legali ai beneficiarului, constructorului i de dirigintele de
antier().
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
32/106
32
Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar efectuate n
lunile decembrie 2012 i ianuarie 2013, reprezint n principal lucrri de
instalaii electrice i sanitare interioare.
La datele de 08.03.2013 i 10.04.2013, constructorul SC MARA
CONSTRUCT SRL a emis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub
nr.5061/11.03.2013 i 7512/12.04.2013, facturile fiscale nr. 130/08.03.2013, n
valoare de 329.832,97 lei, cu TVA aferent de 79.159,91 lei, n total 408.992,88
lei i nr.131/10.04.2013, n valoare de 436.325,13 lei, cu TVA aferent de
104.718,03 lei, n total 541.043,16 lei, privind lucrri de execuie n baza
contratului de lucrri nr. (...)/02.11.2011, mpreun cu situaiile de plat nr. 12inr.13 aferente lunilor februarie 2013 i martie 2013, semnate i tampilate de
reprezentanii legali ai beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier
().
Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar efectuate n
lunile februarie 2013 i martie 2013, reprezint n principal lucrri de amenajare
peisagistic, instalaii electrice i sanitare interioare, branament ap i tencuieliexterioare acoperi.
Toate situaiile de plat privind recepionarea lucrrilor au fost semnate i
tampilate, la rubrica executantului de reprezentantul legal al SC MARA
CONSTRUCT SRL, iar la rubrica beneficiarului de dirigintele de antier i de
reprezentantul legal al Consiliului Judeean Constana.
La data de 11.06.2013, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL aemis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub nr. 12971/01.07.2013,
factura fiscal de livrare nr.134/11.06.2013 n valoare de 418.002,76 lei cu TVA
aferent de 100.320,66 lei, n total 518.323,42 lei, privind lucrri de execuie n
baza contratului de lucrri nr.(...)/02.11.2011, mpreun cu situaia de plat
nr.15 aferent lunii mai 2013, semnat i tampilat de reprezentanii legali ai
beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier().
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
33/106
33
Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar efectuate n
lunile mai 2013, reprezint n principal lucrri de reabilitare monument
acoperi i lucrri de instalaii electrice i au fost n cuantum total de 205.081,42
lei.
La data de 12.07.2013, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a
emis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana, sub nr.14440/16.07.2013,
factura fiscal de livrare nr.136/12.07.2013 n valoare de 143.359,63 lei, cu
TVA aferent de 32.246,31 lei, n total 166.605,94 lei, privind lucrri de
execuie n baza contratului de lucrri nr.(...)/02.11.2011, mpreun cu situaia
de plat nr.1, aferent lunii aprilie 2013, semnat i tampilat de reprezentaniilegali ai beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier ().
Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar efectuate n
lunile aprilie 2013 reprezint n principal lucrri de instalaii electrice, instalaie
de ventilaie monument, execuie de branament electric, canalizare pluvial,
precum i lucrri de amenajare parc alei pietruite.
La data de 01.08.2013, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL aemis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub nr.15917/05.08.2013,
factura fiscal de livrare nr.138/01.08.2013 n valoare de 1.016.120,14 lei, cu
TVA aferent de 243.868,83 lei, n total 1.259.988,97 lei, privind lucrri de
execuie n baza contratului de lucrri nr.(...)/02.11.2011, mpreun cu situaia
de plat nr.17 aferent lunii iulie 2013, semnat i tampilat de reprezentanii
legali aibeneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier().Lucrrile de construcii facturate i recepionate de beneficiar efectuate n
luna iulie 2013, se refer la obiectul Drum acces ntre monument i cetate, n
cuantum total de 972.280,14 lei i la dotri n cuantum total de 43.840 lei,
reprezentnd contravaloare a 52 buci banc pentru parc din font i lemn la
preul unitar de 580 lei/buc i a 36 buci co de gunoi cu picior font la
preul unitar de 380 lei/buci.
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
34/106
34
La data de 20.08.2013, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a
emis i nregistrat la Consiliul Judeean Constana sub nr.16787/20.08.2013,
factura fiscal de livrare nr.139/20.08.2013 n valoare de 825.205,19 lei cu TVA
aferent de 198.049,25 lei, n total 1.023.254,44 lei, privind lucrri de execuie
n baza contratului de lucrri nr.(...)/02.11.2011, mpreun cu situaia de plat
nr.18 aferent lunii august 2013, semnat i tampilat de reprezentanii legali ai
beneficiarului, constructorului i de dirigintele de antier ().
Conform datelor raportate prin Foaia de ataament nr.9 privind lucrrile
executate, verificate, recepionate i acceptate la plat pe baza celor nou situaii
de plat emise n perioada martie noiembrie 2012, rezult faptul c doarpentru lucrarea Drum acces monument din DN 3, deviz cod 5278, a fost
consumat cantitatea de 1.441,60 tone de beton asfaltic BA 16 la valoarea de
413.731,20 lei ().
De asemenea, n cuprinsul ofertei iniiale, respectiv propunerea tehnic
declarat ctigtoare, depus de SC MARA CONSTRUCT SRL, s-a artat c
este necesar achiziionarea unei cantiti de 2.625,70 kg beton asfaltic BA 16la un pre unitar de 287 lei/kg n valoarede 753.575,90 lei ().
Or, SC MARA CONSTRUCT SRL a raportat pe baza declaraiilor
informative privind achiziiile/livrrile i prestrile efectuate pe teritoriul
naional formularul cod 394, depuse i nregistrate lunar la organele fiscale
teritoriale, pentru perioada de ndeplinire a contractului de lucrri
nr.(...)/02.11.2011 (martie 2012 octombrie 2013), faptul c ar fi efectuatachiziii de asemenea produse, de la furnizorul RAJDP Constana, n sum
total de 19.927 lei,n condiiile n care cheltuielile decontate din fondurile
publice privind achiziionarea betonul asfaltic BA 16 au fost n sum de
753.575,90 lei, iar singurul produs autorizat pentru punerea n opera fost cel
produs n Staia de preparare mixturi asfaltice (...) , din Secia (...) aparinnd
Regiei Autonome Judeene de Drumuri i PoduriConstana.
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
35/106
35
Mai mult, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a justificat
ndeplinirea cerinei minime de calificare privind deinerea prin orice
mijloace a echipamentelor, utilajelor ce vor fi utilizate pentru execuia
lucrrii, n spe a unui laborator autorizat grad II pentru efectuarea
ncercrilor de laborator i a unei staii de preparare mixturi asfaltice, prin
prezentarea a dou contracte ncheiate cu SC (...) SRL,respectiv: contractul
de prestri servicii de laborator nr. 66/14.09.2011, valabil 2 ani i contractul
comercial de vnzare cumprare nr.67/14.09.2011, valabil pentru 12 luni.
Pentru ofertantul SC (...) SRL, care nu a prezentat contractul de
furnizare pentru mixtura asfaltic ncheiat cu deintorul unei staii depreparare mixturi asfaltice valabil pentru toat perioada de ndeplinire a
contractului de lucrri (22 luni), comisia de evaluare a respins oferta ca
neconform i inacceptabil n temeiul prevederilor art. 36 alin.1 litera b)
i litera e) din HG nr.925/2006.
Cu toate acestea, dei a justificat cerina minim obligatorie privind
calitatea materialelor puse n oper prin dou contracte ferme ncheiate cufurnizorul autorizat deintor al unei staii de preparare a mixturilor
asfaltice, n spe, SC (...) SRL, SC MARA CONSTRUCT SRL nu a
raportat niciun fel de achiziie care ar fi fost efectuat de la acest furnizor.
Situaiile de plat i foile de ataament depuse de SC MARA
CONSTRUCT SRL pentru a obine plata facturilor emise ctre Consiliul
Judeean Constana, din fonduri provenind de la bugetul UE i de la bugetelenaionale cuprind date inexacte.
n primul rnd, n niciunul din aceste nscrisuri nu se face trimitere la
existena aa-zisului subcontractant SC NORD COLORADO SRL, SC MARA
CONSTRUCT SRL susinnd prin intermediul nscrisurilor respective c ea era
cea care executase lucrrile facturate.
Aceasta deoarece pe de o parte, SC NORD COLORADO SRL nu fusese
declarat drept subcontractor n cadrul procedurii de atribuire a contractului i
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
36/106
36
transmiterea obligaiilor executantului era interzis iar pe de alt parte, SC
NORD COLORADO SRL a reprezentat mijlocul prin care importante sume de
bani pltite de Consiliul Judeean Constana erau transferate ctre societi de
tip fantom, retrase n numerar i apoi restituite inculpatului Dima Constantin.
Apoi, din situaiile de plat ntocmite de SC MARA CONSTRUCT SRL
rezult c n perioada de executare a lucrrilor la proiectul Reabilitarea
Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, a avut angajai n funciile de zidar,
pavator, pietrar, betonist asfaltator, dulgher, parchetar, izolator hidrofug,
montator prefabricate beton, tinichigiu, din moment ce, dup cum s-a artat
anterior, a decontat contravaloare muncii prestate de asemenea muncitori.Or, astfel cum rezult din relaiile comunicate de ITM Constana, n
perioada 19.02.2012 (data ordinului de ncepere a lucrrilor) 20.08.2013 (data
ultimei facturi emise ctre Consiliul Judeean Constana), SC MARA
CONSTRUCT SRL a avut angajai, pe diferite perioade, doi ingineri (din care
unul inculpatul Dima Constantin), un operator, un zidar, un tmplar i opt
muncitori necalificai ().Prin urmare, SC MARA CONSTRUCT SRL a avut angajat un singur
muncitor calificat care ar fi putut s presteze munc denatura celor decontate de
Consiliul Judeean Constana n temeiul situaiilor de plat ntocmite i depuse,
respectiv un zidar.
SC MARA CONSTRUCT SRL nu a avut angajai n funciile de
pavator, pietrar, betonist asfaltator, dulgher, parchetar, izolator hidrofug,montator prefabricate beton i tinichigiu, dei a decontat contravaloarea
unor ore de manoper efectuate de astfel de muncitori calificai.
De asemenea, SC NORD COLORADO SRL presupusa prestatoare n
beneficiul SC MARA CONSTRUCT SRL, nu a avut nici ea personal angajat n
asemenea funcii ().
(...)
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
37/106
37
Un alt aspect cu privire la care situaiile de plat depuse de SC MARA
CONSTRUCT SRL la Consiliul Judeean Constana erau inexacte, l-a
reprezentat contravaloarea lucrrilor executate, sumele menionate n cuprinsul
lor fiind net superioare celor reale.
Aceast concluzie se ntemeiaz pe mprejurarea c potrivit devizului
ofert ntocmit i depus de SC MARA CONSTRUCT SRL (formularele F3),
cota de profit era prestabilit la un nivel de 5% ns, astfel cum seva arta n
continuare, societatea inculpat a virat ctre firma fantom SC NORD
COLORADO SRL,n temeiul unor relaii comerciale fictive,suma total de
3.487.542,25 lei, reprezentnd aproximativ 30% din ncasrile provenite dinfondurile publice ().
Prin adresa nr. 237/20.08.2013, nregistrat la Consiliul Judeean
Constana sub nr.16797/20.08.2013, constructorul SC MARA CONSTRUCT
SRL a solicitat beneficiarului Consiliul Judeean Constana convocarea comisiei
de recepie la terminarea lucrrilor la obiectivul Reabilitare Monumentului
Triumfal Tropaeum Traiani din comuna Adamclisi ().Prin Dispoziia nr.281/14.08.2013, Preedintele Consiliului Judeean
Constana a dispus constituirea comisiei de recepie la terminarea lucrrilor
pentru obiectivul de investiii Reabilitare Monumentului Triumfal Tropaeum
Traiani din comuna Adamclisi ().
De asemenea, Consiliul Judeean Constana a solicitat n baza
prevederilor H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie alucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, constructorului SC
MARA CONSTRUCT SRL, proiectantului SC (...) SRL i dirigintelui de
antier SC (...) SRL, s participe la recepia la terminarea lucrrilor obiectivului
de investiii Reabilitare Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, care urma
s aib loc n data de 23.08.2013, ora 11:00 la amplasamentul lucrrii din
comuna Adamclisi, judeul Constana ().
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
38/106
38
La data de 23.08.2013, comisia de recepie numit prin Dispoziia
Preedintelui Consiliului Judeean Constana nr. 281/14.08.2011 a procedat la
efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor obiectivul de investiii Reabilitare
Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani i a ntocmit Procesul verbal de
recepie la terminarea lucrrilor nr. 17104/23.08.2013, valoarea declarat a
investiiei fiind de 13.355.718,05 lei, cu TVA inclus ().
n perioada derulrii contractului de execuie de lucrri privind
reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, SC MARA
CONSTRUCT SRL a mai raportat i livrri n cuantum de 247.200 lei, ctre SC
(...) SRL, societate care are sediul social declarat la aceeai adres, respectiv (...)i acelai asociat: (...), deintoare 89% din prile sociale, ca i furnizorul su
SC MARA CONSTRUCT SRL ().
(...)
De asemenea, SC MARA CONSTRUCT SRL a raportat c a mai efectuat
livrri n perioada derulrii contractului de execuie de lucrri privind
reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, n cuantum de22.540,00 lei i ctre SC CONSULT TRANS SRL, societatea care are ca
asociat unic pe dirigintele de antier, (...), care a supravegheat i recepionat
lucrrile de reabilitare efectuate de SC MARA CONSTRUCT SRL, din partea
beneficiarului Consiliului Judeean Constana ().
n aceeai perioad, 20122013, perioad n care s-a derulat contractul
de execuie lucrri nr.(...)/02.11.2011 privind Reabilitarea MonumentuluiTriumfal Tropaeum Traiani, SC MARA CONSTRUCT SRL a raportat c a
efectuat cheltuieli/achiziii n sum total de 13.065.121 lei, din care valoarea
fr TVA de 10.536.903 lei cu TVA deductibil aferent de 2.528.218 lei, de la
urmtorii furnizori: SC (...) SA 4.479.046,00 lei, SC NORD COLORADO
SRL3.487.541,00 lei, SC (...) SRL686.168,00 lei, SC (...) SA 230.324,00
lei, SC (...) SRL114.253,00 lei i SC (...) SRL66.117,00 lei ().
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
39/106
39
n ceea ce privete contractele ferme de furnizare a materialelor de
construcii (betoane, mixturi asfaltice) ncheiate cu furnizorii autorizai SC (...)
SRL i SC (...) SRL, deintori ai unor staii de betoane i mixturi asfaltice
autorizate, cerin obligatorie solicitat prin caietul de sarcini pe care
ceilali ofertani nu au ndeplinit-o,SC MARA CONSTRUCT SRL a raportat
c a efectuat achiziii numai de la un singurfurnizor autorizat, respectiv SC (...)
SRL i acestea doar la valoarea de 66.117 lei, n condiiile n care materialele de
construcii (betoane, mixturi asfaltice) au constituit principalele componente
valorice ale elementelor de deviz din contractul de execuie de lucrri privind
implementarea proiectului finanat din fonduri europene.SC NORD COLORADO SRL, partenerul SC MARA CONSTRUCT
SRL a depus declaraia informativ privind livrrile, prestrile i achiziiile
efectuate pe teritoriul naional, formular cod 394, doar pentru trimestrul IV
2012, trimestrul I 2013 i trimestrul II 2013 i a raportat c a efectuat livrri
ctre SC MARA CONSTRUCT SRL n cuantum de doar 1.057.497 lei ().
Mai mult, n perioada n care a depus i nregistrat la organul fiscalteritorial deconturile de TVA i declaraia informativ privind livrrile,
prestaiile i achiziiile efectuate pe teritoriul naional, formular cod 394 i a
raportat livrri ctre clientul su SC MARA CONSTRUCT SRL, SC NORD
COLORADO SRL a raportat c a efectuat achiziii de la dou societi
comerciale, ambele nfiinate n anul 2012, care nu figureaz cu situaiile
financiare anuale obligatorii depuse i publicate la organul fiscal i la registrulcomerului, de la nfiinare, avnd un comportament fiscal disimulat specific
firmelor de tip fantom, respectiv SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL cu
sediul n com.Sinteti, comuna Vidra, judeul Ilfov i SC CLASIC CONFORT
INTERNAIONAL SRL, cu sediul n mun.Giurgiu, judeul Giurgiu.
Conform datelor i informaiilorde interes public furnizate de Ministerul
Finanelor Publice pe site-ul www.mfinante.ro,SC NORD COLORADO SRL
figureaz cu ultimul bilan contabil depus i publicat pentru anul 2012, obiectul
http://www.mfinante.ro/http://www.mfinante.ro/http://www.mfinante.ro/7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
40/106
40
principal de activitate fiind Lucrri de construcii a cldirilor rezideniale i
nerezideniale n timp ce pentru anul 2011 a raportat pe baza bilanului
contabil c nu a realizat nici un fel de venituri, cifra de afaceri fiind zero, fr
salariai, iar obiectul principal de activitate declarat a fost Fabricarea
nclmintei ().
n anul 2012, SC NORD COLORADO SRL a raportat pe baza bilanului
contabil c a realizat venituri de 13.581.733 lei cu cheltuieli aferente de
13.559.972 lei, profit brut de 21.761 lei, un numr de trei salariai, iar obiectul
principal de activitate declarat a fost Lucrri de construcii a cldirilor
rezideniale i nerezideniale().n perioada 20132015, n care SC NORD COLORADO SRL a ncasat
venituri prin contul bancar deschis la (...) n cuantum total de 3.461.825,93 lei,
din care veniturile n sum de 504.541 lei au fost ncasate din fonduri publice de
la partenerul su SC MARA CONSTRUCT SRL, societatea nu mai figureaz cu
bilanurile contabile obligatorii depuse i publicate la organul fiscal i la
registrul comerului ().La data de 03.04.2015, SC NORD COLORADO SRL i-a schimbat
sediul social n (...) , n baza unui contract de asisten juridic, ceea ce
confirm comportamentul fiscal disimulat al acestui operator economic care nu
a nregistrat n contabilitate i nu a declarat veniturile ncasate din fondurile
publice.
(...)Un alt element din care rezult inexistena n realitate a relaiilor
comerciale dintre SC MARA CONSTRUCT SRL i SC NORD COLORADO
SRL este i mprejurarea c aceasta din urm nu a avut achiziii proprii, singurii
presupui furnizori ai ei fiind dou societifantom.
Astfel cum se va arta mai jos, SC NORD COLORADO SRL a virat
cvasitotalitatea sumelor de bani ncasate de la SC MARA CONSTRUCT SRL,
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
41/106
41
ctre dou societi cu un comportament fiscal simulat, care nu au prestat sau
livrat nici un serviciu sau marf, (...) .
Cea de-a dou societatefantom care a ncasat sume de bani de la SC
NORD COLORADO SRL, a fost administrat de Dumitru Marian Iulian.
Acesta din urm a fost trimisn judecat mpreun cu inculpaii Petrache
Lucian, Mihai Toma i Ouahmane Khalid,pentru infraciuni de evaziune
fiscal i splare a banilor, cu un mod de operare identic cu cel din prezenta
cauz, dosarul fiind nregistrat sub nr.(...) la Tribunalul Clrai ((...) ).
De asemenea, ca i inculpatul Ouahmane Khalid, i inculpatul Dumitru
Marian Iulian s-a sustras procedurilor judiciare cu privire la acetia dispunndu-se arestarea preventiv n lips ().
Lipsa achiziiilor proprii, de mrfuri sau servicii, mpiedicau n mod
obiectiv SC NORD COLORADO SRL s presteze la rndul ei n mod real, n
beneficiul SC MARA CONSTRUCT SRL.
Apoi, astfel cum rezult din interogarea aplicaiei REVISAL, singurii
angajai ai SC NORD COLORADO SRL, n perioada derulrii proiectuluiprivindReabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani au fost: (...) ,n
perioada 11.07.201216.07.2013, muncitor necalificat la demolarea cldirilor,
cptueli zidrie, plci mozaic, faian, gresie, parchet, patru angajai cu
norm redus, trei dintre acetia pentru o durat de sub o sptmn iar al
patrulea pentru aproximativ dou luni, precum i inculpatul Ouahmane
Khalid, administratorul societii, n perioada 11.07.2012 16.07.2013.n urma verificrilor efectuate n baza de date cu evidena populaiei la
nivel naional, s-a stabilit c (...) are domiciliul la aceeai adres unde
Ouahmane Khalid i are reedina, i, avnd n vedere cele menionate n
cuprinsul procesului-verbal de citare a celui din urm, se poate trage concluzia
c (...) este socrul lui Ouahmane Khalid i c, probabil, a fost angajat doar fictiv
pentru a i se plti contribuiile de asigurri sociale, mai ales avnd n vedere
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
42/106
42
vrsta naintat a acestuia, respectiv 68 de ani la momentul ncheierii
contractului de munc().
Cu toate c, practic, singurul angajat al SC NORD COLORADO care ar
fi putut s presteze munc n cadrul proiectului de reabilitarea monumentului a
fost (...) (n vrst de 68 de ani), societatea a facturat SC MARA CONSTRUCT
SRL, exclusiv prestri de servicii (executarea unor lucrri de construcii) i nu
livrri de mrfuri.
La data de 16.12.2015, SC MARA CONSTRUCT SRL a predat
documentele pe baza crora a nregistrat n contabilitate cheltuielile cu
prestaiile aferente lucrrilor la proiectul privind Reabilitarea MonumentuluiTriumfal Tropaeum Traiani, efectuate de furnizorul SC NORD COLORADO
SRL, n perioada 20122013, constnd n 16 facturi i 17 ordine de plat, cu
fia furnizorului aferent ().
Toate aceste facturi fiscale au fost emise cu explicaia prestri servicii
conform contract nr.19/14.05.2012, contract care nu a fost identificat nici la
prestator i nici la beneficiar.Niciuna dintre cele 16 facturi fiscale nu conine i nu furnizeaz, n
condiiile legii, toate informaiile prevzute de lege din care s rezulte faptul c
serviciile facturate au fost efectuate n realitate i au fost recepionate conform
contractului, dup cum niciuna dintre aceste facturi nu conine referiri la
existena vreunui deviz, situaie de lucrri, situaie de plat, procese verbale de
recepie sau alte nscrisuri care s probeze efectuarea n realitate a serviciilorfacturate.
De asemenea, nu a fost predat sau ridicat niciun document din care s
rezulte natura i tipul serviciilor facturate, locul unde ar fi fost prestate sau
identitatea persoanelor care ar fi asigurat recepia acestor lucrri ori acceptarea
la plat din partea achizitorului Consiliul Judeean Constana, n condiiile
stabilite prin contractul de achiziie public semnat de executant cu autoritatea
contractant.
7/25/2019 Rechizitoriu Reabilitare Tropaeum Traiani Si Cetatea Capidava
43/106
43
Lucrrile de construcii montaj aferente proiectului Reabilitare
Monument Triumfal Tropaeum Traiani, localitatea Adamclisi, judeul
Constana, au fost recepionate pe baza unor situaii de plat care au fost
semnate exclusiv de reprezentanii legali ai celor dou pri semnatare ale
contractului de execuie de lucrri nr.19/14.05.2012, SC MARA CONSTRUCT
SRL i SC NORD COLORADO SRL, niciuna nu poart viza dirigintelui de
antier sau semntura reprezentantului legal al achizitorului Consiliul Judeean
Top Related