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MERCEDES DE LEÓNMERCEDES DE LEÓNPor:Por:
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Seminario Seminario DECOMISO DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOSDECOMISO DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS
EN ACTOS DE CORRUPCIONEN ACTOS DE CORRUPCION
Seminario Seminario DECOMISO DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOSDECOMISO DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS
EN ACTOS DE CORRUPCIONEN ACTOS DE CORRUPCION
FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE LA FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓNPROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
El DELITO DE BLANQUEO DE El DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES en la LEGISLACIÓN CAPITALES en la LEGISLACIÓN
PANAMEÑA PANAMEÑA
El DELITO DE BLANQUEO DE El DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES en la LEGISLACIÓN CAPITALES en la LEGISLACIÓN
PANAMEÑA PANAMEÑA
LEY No. 41 de 2 de octubre de 2000LEY No. 41 de 2 de octubre de 2000
Capítulo VI, Título XII, libro II del Código PenalCapítulo VI, Título XII, libro II del Código Penal
Arts. 389-393Arts. 389-393
DELITO CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL DELITO CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL
NORMAS PENALES VIGENTES NORMAS PENALES VIGENTES SOBRE BLANQUEO DE SOBRE BLANQUEO DE
CAPITALESCAPITALES
NORMAS PENALES VIGENTES NORMAS PENALES VIGENTES SOBRE BLANQUEO DE SOBRE BLANQUEO DE
CAPITALESCAPITALESArt.389:Art.389: Quien reciba, deposite, negocie, convierta o tranfiera Quien reciba, deposite, negocie, convierta o tranfiera
dineros, títulos, valores , bienes u otros recursos dineros, títulos, valores , bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa cualificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de estafa cualificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos o de delitos contra tráfico internacional de vehículos o de delitos contra la propiedad intelectual en general, previstos en la ley la propiedad intelectual en general, previstos en la ley panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a eludir las consecuencias origen ilícito o de ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos derá sancionado con pena jurídicas de tales hechos derá sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión o de 100 a 200 días multa.de 5 a 12 años de prisión o de 100 a 200 días multa.
Art.389:Art.389: Quien reciba, deposite, negocie, convierta o tranfiera Quien reciba, deposite, negocie, convierta o tranfiera dineros, títulos, valores , bienes u otros recursos dineros, títulos, valores , bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa cualificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de estafa cualificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos o de delitos contra tráfico internacional de vehículos o de delitos contra la propiedad intelectual en general, previstos en la ley la propiedad intelectual en general, previstos en la ley panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a eludir las consecuencias origen ilícito o de ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos derá sancionado con pena jurídicas de tales hechos derá sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión o de 100 a 200 días multa.de 5 a 12 años de prisión o de 100 a 200 días multa.
CONDUCTAS O ACCIONES CONDUCTAS O ACCIONES TIPICAS DEL DELITO DE TIPICAS DEL DELITO DE
BLANQUEO DE CAPITALESBLANQUEO DE CAPITALES
CONDUCTAS O ACCIONES CONDUCTAS O ACCIONES TIPICAS DEL DELITO DE TIPICAS DEL DELITO DE
BLANQUEO DE CAPITALESBLANQUEO DE CAPITALES1.1. RECIBIR, DEPOSITAR, NEGOCIAR, RECIBIR, DEPOSITAR, NEGOCIAR,
CONVERTIR O TRANFERIR ACTIVOS A CONVERTIR O TRANFERIR ACTIVOS A SABIENDAS QUE TIENEN ORIGEN EN SABIENDAS QUE TIENEN ORIGEN EN UNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS UNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMAEN LA NORMA
2.2. REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR O ENCUBRIR EL PARA OCULTAR O ENCUBRIR EL ORIGEN, UBICACIÓN, DESTINO O ORIGEN, UBICACIÓN, DESTINO O PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS O BIENES PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS O BIENES PROVENIENTES DE ALGUNA DE LAS PROVENIENTES DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMA O AYUDAR A FACILITAR SU NORMA O AYUDAR A FACILITAR SU BENEFICIO.BENEFICIO.
3.3. REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA AYUDAR A LA PERSONA QUE PARA AYUDAR A LA PERSONA QUE HAYA INCURRIDO EN EL DELITO A HAYA INCURRIDO EN EL DELITO A ELUDIR LAS CONSECUENCIAS DE SUS ELUDIR LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS. ACTOS.
1.1. RECIBIR, DEPOSITAR, NEGOCIAR, RECIBIR, DEPOSITAR, NEGOCIAR, CONVERTIR O TRANFERIR ACTIVOS A CONVERTIR O TRANFERIR ACTIVOS A SABIENDAS QUE TIENEN ORIGEN EN SABIENDAS QUE TIENEN ORIGEN EN UNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS UNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMAEN LA NORMA
2.2. REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR O ENCUBRIR EL PARA OCULTAR O ENCUBRIR EL ORIGEN, UBICACIÓN, DESTINO O ORIGEN, UBICACIÓN, DESTINO O PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS O BIENES PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS O BIENES PROVENIENTES DE ALGUNA DE LAS PROVENIENTES DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMA O AYUDAR A FACILITAR SU NORMA O AYUDAR A FACILITAR SU BENEFICIO.BENEFICIO.
3.3. REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA AYUDAR A LA PERSONA QUE PARA AYUDAR A LA PERSONA QUE HAYA INCURRIDO EN EL DELITO A HAYA INCURRIDO EN EL DELITO A ELUDIR LAS CONSECUENCIAS DE SUS ELUDIR LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS. ACTOS.
DELITOS PREDICADOSDELITOS PREDICADOSDELITOS PREDICADOSDELITOS PREDICADOS
• TRAFICO DE DROGASTRAFICO DE DROGAS• ESTAFA CUALIFICADAESTAFA CUALIFICADA• TRÁFICO ILEGAL DE ARMASTRÁFICO ILEGAL DE ARMAS• TRÁFICO DE PERSONASTRÁFICO DE PERSONAS• SECUESTROSECUESTRO• EXTORSIÓNEXTORSIÓN• PECULADOPECULADO• CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOSCORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS• ACTOS DE TERRORISMO ACTOS DE TERRORISMO • ROBO O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ROBO O TRÁFICO INTERNACIONAL DE
VEHÍCULOSVEHÍCULOS• DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUALDELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL
MARCO LEGAL DEL DELITO DE MARCO LEGAL DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES BLANQUEO DE CAPITALES
PROVENIENTES DEL DELITO DE PROVENIENTES DEL DELITO DE CORRUPCIÒN EN PANAMÀCORRUPCIÒN EN PANAMÀ
MARCO LEGAL DEL DELITO DE MARCO LEGAL DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES BLANQUEO DE CAPITALES
PROVENIENTES DEL DELITO DE PROVENIENTES DEL DELITO DE CORRUPCIÒN EN PANAMÀCORRUPCIÒN EN PANAMÀ
INSTRUMENTOS INTERNACIONALESINSTRUMENTOS INTERNACIONALES
Convención de las Naciones Unidas contra la Convención de las Naciones Unidas contra la CorrupciónCorrupción
Ley No.15 de 10 de mayo de 2005Ley No.15 de 10 de mayo de 2005
Convención Interamericana contra la CorrupciónConvención Interamericana contra la Corrupción
LEGISLACIÓN NACIONAL LEGISLACIÓN NACIONAL
Ley no. 42 de 1 de julio de 1998Ley no. 42 de 1 de julio de 1998
NORMAS PENALESNORMAS PENALES
NORMAS PROCESALESNORMAS PROCESALES
ATRIBUCIÓN ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICOMINISTERIO PÚBLICO
ATRIBUCIÓN ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICOMINISTERIO PÚBLICO
• Perseguir los delitos y Perseguir los delitos y contravenciones de contravenciones de disposiciones legales y disposiciones legales y constitucionales.(art. 217)constitucionales.(art. 217)
• El Ministerio Publico será El Ministerio Publico será ejercido por el ejercido por el Procurador(a) General de Procurador(a) General de la Nación, el Procurador la Nación, el Procurador de la Administración, los de la Administración, los Fiscales y Personeros Fiscales y Personeros (art.216) (art.216)
LA INSTRUCCIÓN DEL LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIOSUMARIO
LA INSTRUCCIÓN DEL LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIOSUMARIO
• Averiguar todas las circunstancias que sirvan para Averiguar todas las circunstancias que sirvan para calificar el hecho punible, que lo agraven, atenúen o calificar el hecho punible, que lo agraven, atenúen o justifiquenjustifiquen
• Descubrir el autor o partícipe así como todo dato, Descubrir el autor o partícipe así como todo dato, condición de vida o antecedentes que contribuya a condición de vida o antecedentes que contribuya a identificarlo, conocerlo en su individualidad, ubicarlo identificarlo, conocerlo en su individualidad, ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia que socialmente o comprobar cualquier circunstancia que pueda servir para establecer la agravación o pueda servir para establecer la agravación o atenuación de la responsabilidad.atenuación de la responsabilidad.
• Comprobar la extensión del daño económico causado Comprobar la extensión del daño económico causado por el delito. por el delito.
PROPÓSITOPROPÓSITO• Comprobar la existencia del Comprobar la existencia del
hecho punible mediante la hecho punible mediante la realización de todas las realización de todas las diligencias pertinentes y diligencias pertinentes y útiles para el descubrimiento útiles para el descubrimiento de la verdadde la verdad
LABOR DEL FISCALLABOR DEL FISCALLABOR DEL FISCALLABOR DEL FISCAL
• Recepción de testimonios y declaracionesRecepción de testimonios y declaraciones• Diligencias de allanamientos y registros Diligencias de allanamientos y registros • Inspecciones ocularesInspecciones oculares• Medidas cautelares sobre personas y bienes Medidas cautelares sobre personas y bienes • Recabar pruebas documentales y periciales Recabar pruebas documentales y periciales • Otras que resulten útiles y pertinentes para Otras que resulten útiles y pertinentes para
la investigación, la investigación,
FUENTE U ORIGEN DE UNA FUENTE U ORIGEN DE UNA INVESTIGACIÓN POR INVESTIGACIÓN POR
BLANQUEO DE CAPITALES BLANQUEO DE CAPITALES
FUENTE U ORIGEN DE UNA FUENTE U ORIGEN DE UNA INVESTIGACIÓN POR INVESTIGACIÓN POR
BLANQUEO DE CAPITALES BLANQUEO DE CAPITALES
U.A.F. Asistencias Judiciales Internacionales
Sección de Investigación Financiera(M.P)
F I S C A L I A S
Procesos porDenuncias
ORIGEN DEL CASOORIGEN DEL CASOORIGEN DEL CASOORIGEN DEL CASO
INFORME REMITIDO AL MINISTERIO PUBLICO POR LA INFORME REMITIDO AL MINISTERIO PUBLICO POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ( UAF)DEL TERRORISMO ( UAF)
•CONTENIDO DEL INFORMECONTENIDO DEL INFORME– Información GeneralInformación General– Banderas rojasBanderas rojas– Análisis del casoAnálisis del caso– conclusiónconclusión
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS CASOS REMITIDOS POR LA DE LOS CASOS REMITIDOS POR LA
U.A.F AL MINISTERIO PÚBLICO.U.A.F AL MINISTERIO PÚBLICO.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS CASOS REMITIDOS POR LA DE LOS CASOS REMITIDOS POR LA
U.A.F AL MINISTERIO PÚBLICO.U.A.F AL MINISTERIO PÚBLICO.
Fiscalías AnticorrupciónFiscalías de Hurto y Robo de Vehículo Fiscalía Delitos Financieros y otras
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA-----INFORME FINANCIERO
PROCURADURÍAGENERAL
Sección de Drogas
Sección de Peculado y Corrupción
Sección de Robo y Hurto de Vehículo
Sección de Tráfico de Personas, Extorsión y Secuestro
Sección de Tráfico Ilegal de Armas y Terrorismo
Remite el Expedientea los Tribunales
InvestigaciónCriminal
U.A.F.
SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN FINANCIERAFINANCIERA
(SIF) (SIF) Ministerio PùblicoMinisterio Pùblico
SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN FINANCIERAFINANCIERA
(SIF) (SIF) Ministerio PùblicoMinisterio Pùblico
Objetivo de la Investigación Financiera :Objetivo de la Investigación Financiera :
Establecimiento de la procedencia, Establecimiento de la procedencia, uso y destino de los fondos que se ha uso y destino de los fondos que se ha detectado que han sido ingresados al detectado que han sido ingresados al sistema financiero a través de sistema financiero a través de actividades de esta índole, ya sea a actividades de esta índole, ya sea a título personal o a nombre de título personal o a nombre de personas naturales o jurídicas.personas naturales o jurídicas.
INFORMACIÓN RECOPILADA A INFORMACIÓN RECOPILADA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN
FINANCIERA (SIF)FINANCIERA (SIF)
INFORMACIÓN RECOPILADA A INFORMACIÓN RECOPILADA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN
FINANCIERA (SIF)FINANCIERA (SIF)
• Movimientos de cuentas Movimientos de cuentas bancarias y de bancarias y de inversión( generales de las inversión( generales de las cuentas, uso y destino de los cuentas, uso y destino de los fondos, entradas y salidas de fondos, entradas y salidas de fondos)fondos)
• Bienes muebles e inmuebles Bienes muebles e inmuebles (forma de pago, titulares)(forma de pago, titulares)
• Constitución de sociedades anónimas y Constitución de sociedades anónimas y fundaciones e información referente a las fundaciones e información referente a las mismas actividades comerciales de las personas mismas actividades comerciales de las personas naturales o jurídicasnaturales o jurídicas
OTRA INFORMACIÓNOTRA INFORMACIÓNOTRA INFORMACIÓNOTRA INFORMACIÓN
• Status financiero de familiares cercanosStatus financiero de familiares cercanos• Uso de tarjetas de créditoUso de tarjetas de crédito• Nivel de vidaNivel de vida• Movimientos migratorios Movimientos migratorios
ACCIONES A TOMAR ACCIONES A TOMAR ACCIONES A TOMAR ACCIONES A TOMAR • Localización de activos y Localización de activos y
bienesbienes• Medidas sobre activos y Medidas sobre activos y
bienesbienes• Solicitudes de asistencia Solicitudes de asistencia
judicial internacionaljudicial internacional• Obtención de Pruebas Obtención de Pruebas
testimoniales, testimoniales, documentales o pericialesdocumentales o periciales
•Aplicación de medidas cautelares Aplicación de medidas cautelares personalespersonales
CONCLUSIÓN DEL CONCLUSIÓN DEL SUMARIOSUMARIO
CONCLUSIÓN DEL CONCLUSIÓN DEL SUMARIOSUMARIO
• Vista FiscalVista Fiscal• SolicitudSolicitud• Apertura de causa criminalApertura de causa criminal• SobreseimientoSobreseimiento
CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES
Principales aspectos a considerar en las Principales aspectos a considerar en las investigaciones por delitos de blanqueo de capitales investigaciones por delitos de blanqueo de capitales provenientes de actos de corrupciónprovenientes de actos de corrupción
• Determinación de la comisión del delito y Determinación de la comisión del delito y sus responsablessus responsables
• Origen de los fondosOrigen de los fondos• Utilización del sistema societarioUtilización del sistema societario• Utilización del sistema financiero Utilización del sistema financiero • Adquisición y trasferencia de bienesAdquisición y trasferencia de bienes• Inmovilización de activos y bienesInmovilización de activos y bienes• Cooperación InternacionalCooperación Internacional
FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE LA FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓNPROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
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