7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
1/59
061-12
CentroGeneral Meir Amit deinformacin sobre
inteligencia y terrorismo(Patrimonio histrico de los
servicios de inteligencia)
18 de abril de 2012
Amrica Lat ina como rea de actividades
t erroristas, ideolgico-subversivas ydelict ivas de I rn y Jezbol1
Ahmadi neyad en Venezuela en enero de 2012 , en compaa de Hugo Chvez (www.almanar.com.lb)
1 A continuacin del trabajo de investigacin del Centro de informacin del 7 de abril de 2009: "Irn ahonda supresencia poltica y econmica en Amrica Latina, "el patio trasero" de Estados Unidos, y aprovecha para utilizarla enpro de sus actividades de islamizacin chita y de exportacin de la revolucin islmica, construyendo y cimentandoestructuras de inteligencia, terrorismo y delincuencia por intermedio de Jezbol. Estas infraestructuras podran serutilizadas tambin en contra de Estados Unidos e Israel". A continuacin: Trabajo de investigacin del Centro deinformacin sobre las actividades de Irn en Amrica Latina (abril de 2009).
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
2/59
2
Caractersticas generales
1. Desde que Ahmadineyad fue elegido para la presidencia de Irn en agosto de 2005, se han
expandido y ahondado las relaciones de Irn con algunos de los pases de Amrica Latina,
principalmente Venezuela y Boliv ia, y se han intensificado los esfuerzos polticos de Irn
por afirmar su posicin en el continente. Segn las pruebas presentadas ante el Senado
de EUA, Irn ha reforzado significativamente sus representaciones diplomticas en
Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Brasil. Tambin ha trascendido que
desde 2005 las embajadas iranes en Amrica Latin a han llegado a ser 11 ( de 5
que haba entonces) y que tambin se han establecido en estos pases 17
"centros culturales" 2.
2. El comn denominador de las relaciones cada vez ms estrechas entre Irn y algunos
pases latinoamericanos es la ideologa anti-norteamericana y la voluntad de
proponer una alternativa revolucionaria adecuada contra el "imperialismo
yanqui" . Irn aprovecha estas relaciones para expandir su huella en Amrica Latina
(entre otros medios, a travs de Jezbol) y consolidar su presencia e influencia poltica,
econmica, cultural y religiosa. Como en otras reas del mundo, tambin aqu hace uso
de las "armas del terrorismo" y de la subversin, invirtiendo esfuerzos en la
exportacin de la ideologa islamista-chita radical al seno de las comunidades
mu sulmanas locales.
Los presidentes de Venezuela e Irn, Chvez y Ahmadineyad, en lavisita del lt imo a Caracas (9 de enero de 2 012, Press TV)
2 Segn el testimonio de Roger Noriega ante el Senado estadounidense, 16 de febrero de 2012 (se detalla msadelante)
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
3/59
3
3. La expansin de las actividades de Irn en Amrica Latina form a parte de su estr ategia
global , cuyos objetivos van mucho ms all de la conquista de la hegemona en Oriente
Medio. En el marco de esta estrategia, Irn, que se considera asediada por Estados Unidos
y sus aliados y que sigue manejando obstinadamente la crisis nuclear frente a Occidente,
busca presentar un desafo revolucionario a Estados Unidos en su "patiotrasero" , aprovechando sus ventajas relativas frente a distintos pases y grupos
de poblacin latinoamericanos: la ideologa y la retrica anti-yanqui que encuentran
odos atentos en varios pases, los petrodlares que pueden utilizarse con fines polticos y
propagandsticos, y la poblacin musulmana, en parte libanesa-chita, que reside en pases
clave del continente y constit uye un t erreno cmodo para una amplia actividad de
propaganda iran.
4. I ntereses y objetivos de Ir n, detrs de sus esfuerzos por estrechar las relaciones con
pases de Amrica Latina:
a. El plano poltico estratgico: Irn detecta un punto de encuentro polt ico e
ideolgico con varios pases latinoamericanos, que puede serle ti l para rom per
el aislamient o diplom tico en el que se encuentr a y reforzar el "bando de la
resist encia" bajo su liderazgo. Irn tambin ve en Amrica Latina un terreno frtil
para provocar y hasta desafiar a Estados Unidos mediante una accin intensiva
en diferentes campos: una mayor cooperacin poltica y militar con esos pases,
una penetracin econmica en el rea y una amplia actividad de difusin delislam chita y de export acin de la revolucin islmica en Amrica Latina.
b. El plano econmico: Irn centra sus relaciones econmicas con los pases
latinoamericanos en las reas del petrleo y la energa intentando expandirlas,
entre otros motivos por ver en ellas un medio de soslayar las sanciones que
se le han impuesto. Sus vnculos con Venezuela le permiten coordinar los
precios del petrleo con un gran pas exportador (Irn y Venezuela ocupan el
cuarto y quinto lugar en el mundo, respectivamente, entre los pases exportadores).
Adems, Irn tiene inters en aprovechar los minerales de uranio de
Venezuela y de ot ros pases latinoam ericanos (Venezuela declar pblicamente
en 2009 que Irn le estaba ayudando en las exploraciones para encontrar uranio en
el pas). Aun as, la cooperacin econmica entre Irn y Amrica Latina sigue siendo
de alcance limitado y representa slo una pequea porcin del total del
comercio exterior iran.
c. Construccin de una infraestructura destinada a hacer mella en las
relaciones de I srael con Amrica Lat ina, como en el caso del rompimiento de lasrelaciones diplomticas por parte de Venezuela y Bolivia durante la operacin "Plomo
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
4/59
4
fundido". Ms aun, las estrechas relaciones de Irn con Venezuela y otros pases
crean un ambiente e incluso una infraestructura poltica interna (fomentada por la
propaganda iran), que promueve acciones en contra de las comunidades
j udas residen tes en esos pases (como en otros sitios del mundo, en muchos
casos no se distingue entre actos en contra de Israel y atentados contra lascomunidades judas).
Grafit i en las paredes de una sinagoga en Caracas (Reuter s, 31de enero de 2009 . Foto graf a: Carlos Garca Raw lin s)
d. Construccin de infraestructuras clandestinas de inteligencia y terrorismo,
que le otorgan a Irn, por intermedio de la Fuerza Quds y otros organismos, la
opcin operativa de reaccionar o de emprender operaciones terroristas encontr a de I srael y de Estados Unidos de form a corr ient e o "en la fecha de la
orden" y ello con la asistencia de las capacidades subversivas y terroristas de
Jezbol, que sigue mostrndose muy activo en Amrica Latina y expandiendo su
presencia en el rea de la delin cuencia (trfico de drogas, falsificacin de moneda
y otros delitos).
Limit aciones del poder poltico de I rn en Amrica Latin a
5. La ltima visita del presidente iran a Venezuela (9 de enero de 2012) y otrospases de Amri ca Lat ina (Nicaragua, Cuba, Ecuador) fue una clara ilustr acin de la
difer encia ent re las aspiraciones iranes y el lim it ado poder polti co que tiene en
la regin. La visita se llev a cabo sobre el trasfondo de las crecientes tensiones entre
Tehern y Occidente y el aislamiento cada vez mayor de Irn. Entre otras cosas, la visita
tena como objeto demostrar la capacidad de Tehern de promover sus relaciones con
pases que no estn en Oriente Medio y que son considerados como el "patio trasero" de
Estados Unidos para poder as transmitir un mensaje de provocacin y hasta de
amenaza contra EUA. Sin embargo, al fin de cuentas, durante esta visita del presidenteAhmadineyad no se firm ningn convenio nuevo y la visita fue incluso acompaada
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
5/59
5
por crticas en la prensa local por el incumplimiento por parte de Irn de los
compromisos econmicos contrados en el pasado con esos pases (la mayora de las
transacciones comerciales y econmicas concertadas est todava sin concretarse).
6. Los denodados esfuerzos de I rn por estr echar los vnculos con ot ros paseslatinoamericanos, aparte de aqullos en los que ha conseguido entrar gracias a sus
relaciones con Venezuela, no han tenido xit o hasta ahora. Por ejemplo, las relaciones
con Argentina no se han recuperado desde los atentados cometidos contra la Embajada
de Israel y la AMIA en la dcada de 1990 (estos actos terroristas todava despiertan
tensiones dentro de Argentina). En mayo de 2011 Bolivia expuls al ministro de Defensa
iran Ahmad Vahidi que se encontraba de visita a raz de la presin diplomtica ejercida
por el gobierno argentino. Frente a Brasil se nota un alejamiento desde el acceso al
poder de la presidenta Dilma Rousseff, y las relaciones de Irn con Colomb ia y Mxi co
pueden calificarse de tensas (en estos pases se acusa a Irn de promover actividades de
narcotrfico y terrorismo en sus territorios). Ms aun, la intensa actividad que desarrolla
Irn en Amrica Latina no ha conseguido hasta ahora daar las relaciones de los
pases ms impor t antes con I srael (a excepcin de Venezuela).
Relaciones de Irn con Venezuela
7. Desde la eleccin de Ahmadineyad como presidente en agosto de 2005 se han
ido estrechando las relaciones entre Irn y algunos de los pasesrevolucionarios de Amrica Latina, contrarios a Estados Unidos y a su poltica
regional. La pretenciosa visin de Ahmadineyad de liderar en el mundo a los pases
que se oponen a la hegemona estadounidense y promover un nuevo orden (islmico), as
como su determinacin de exportar las ideas de la revolucin islmica y el mensaje del
islam chita a Amrica Latina se han entrelazado con las ideas revolucionarias de
Hugo Chvez, presidente de Venezuela, y con las reformas polticas, sociales y
econmicas que ste promueve en su pas y ms all de sus fronteras. Chvez, con su
desafiante y provocadora actitud anti-norteamericana, ha conseguido "vender" a Irn en
ot ros pases de la regin , como Nicaragua, Ecuador y Cuba.
8. En los ltimos aos se han estrechado significativamente los lazos polticos y
econmicos de Venezuela con Irn. En este contexto han firmado numerosos
convenios de cooperacin en cuestiones econmicas y en las reas de la banca, el
petrleo y el gas. Adems se han profundizado las relaciones de ambos pases en
lo m ilit ar, a continu acin de la visita a Caracas del Ministr o de Defensa de I rn ,
Mustafa Mohamed Nayar, encabezando una delegacin militar (30 de abril de 2009). Entre
ambos pases se firm un m emorando de entendimiento destinado a reforzar lacooperacin milit ar.
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
6/59
6
9. La cooperacin entr e ambos pases en lo p oltico y en lo econmico encont r su
mani festacin en dos reas part iculares:
a. Bsqueda y extraccin de uranio: En un informe publicado por Carnegie
Endowm ent I nternat ional Peace en diciembre de 2008 se habla de la posibilidadde una cooperacin entre Venezuela e Irn en mat eria de bsqueda y extr accin
de uranio. Segn este informe, se supone que existen en Venezuela unas 50.000
toneladas de uranio que an no se han extrado, y sus autores consideran que
Venezuela podra explotar ese uranio para Irn3. En otro informe, del Boston Globe,
se public que Irn asiste a Venezuela en la bsqueda de uranio mediante vuelos de
exploracin geofsica y anlisis geoqumico de los depsitos. Segn el artculo, el
uranio se encuentra en la parte occidental de Venezuela y en la parte sudoriental del
estado Bolvar.
b. Banca y servicios financieros: En 2009 se inform que los iranes haban abierto
en Venezuela una institucin bancaria denominada Banco Internacional de Desarrollo,
entidad subsidiaria independiente del Export Development Bank de Irn. En
octubre de 2008 el Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones sobre
ambos bancos y ello por haber suministrado o intentado suministrar servicios
financieros al Ministerio de Defensa iran y al Armed Force Logistics, dos organismos
que se dedican al desarrollo de la capacidad nuclear iran4.
10. El Embajador Roger F. Noriega, ex diplomtico del Departamento de Estado y actualmente
miembro de instituto AEI, declar en su testimonio ante el Senado de EUA (febrero de
2012) que Irn haba suministrado sistemas de armamento al ejrcito
venezolano. Segn l, estos sistemas le otorgan a Chvez una capacidad sin
precedentes de amenazar a los pases vecinos e indirectamente a Estados
Unidos5 (ver ms adelante detalles sobre el testimonio de Noriega ante el Senado con
referencia a las actividades de Irn en Amrica Latina).
3 Online.wsj.com, 8 de septiembre de 20094 Online.wsj.com, 8 de septiembre de 20095 En noviembre de 2010 y en mayo de 2011, el peridico alemn Die Welt inform que Venezuela e Irn habanfirmado un convenio para la operacin conjunta de una base de misiles en Venezuela. Segn el Departamento deEstado, no se han hallado pruebas en apoyo de esa informacin.
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
7/59
7
Act ividades iranes de propaganda
11. En Amrica Latina residen varios millones de musulmanes/ rabes, en su m ayora
sunnitas con una minora chita (procedente del Lbano), que son el pblico principal
al que se dirige la propaganda iran. Dentro de esa poblacin se destacan doscomunidades: una es la originaria de la India, Indonesia y Pakistn, y la segunda est
constituida por poblacin de origen rabe, procedente sobre todo de Siria, el Lbano y
Palestina, cuyos antepasados emigraron a Amrica Latina en el transcurso de los siglos
XIX y XX. Pese a que en cada pas por separado las comunidades
musulmanas/ rabes no constituyen una porcin significativa de la poblacin local, en
su mayora gozan de un nivel socio-econmico relat ivament e elevado.
12. Las dos mayores comunidades musulmanas/rabes del continente se encuentran en el
Brasil y en Argentina: en el Brasil residen aproximadamente un milln y medio de
musulmanes, entre ellos unos 10.000 brasileos que se han islamizado (esto significa
menos del 1% de la poblacin) y en Argentina hay unos 700.000 musulmanes (cerca del
2% de la poblacin), en su mayora descendientes de inmigrantes de Siria y el Lbano6.
Hay otras concentraciones significativas de poblacin musulmana en Chile, Paraguay,
Per, Venezuela, Mxico y las Antillas.
13. Las concentraciones de poblacin musulmana en Amrica Latina, y
particularmente la comunidad chita originaria del Lbano, constituyen paraIrn y para Jezbol una base propicia para el establecimiento de
infraestructuras dedicadas a la subversin, el terrorismo y frecuentemente a
actividades delictivas. Paralelamente, Irn lleva a cabo amplias actividades
ideolgicas, religiosas, culturales y sociales dentro de las comunidades
musulmanas, dirigidas a la difusin del islam chita radical de la corriente de
Jumein. Entre esos tipos de actividades hay relaciones recprocas, que se
analizarn en est e trabaj o.
6 Estos datos se basan en la obra "Understanding Islam and its Impact on Latin America" del tenientecoronel Curtis C. Connell, ((US) Air University, Cadre Paper No. 21 (Air University Press, marzo de 2005)
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
8/59
8
14. El intenso esfuerzo de adoctrinamiento invertido por Irn en Amrica Latina se
manifiesta de muchas formas: financiacin de la construccin de mezquitas y
centros culturales y religiosos, traduccin al castellano y difusin en el
contin ente de libros y mat erial ideolgico/ religioso impreso, cursos de
formacin religiosa-poltica en Irn para latinoamericanos, que regresan a sus
pases imbuidos de las ideas del islam extremista junto con posiciones anti-
estadounidenses y anti-israeles, envo de clrigos iranes para predicar la fe
del islam y difundir la ideologa de Jumein en Amrica Latina, las
transmisiones durante las 24 horas de un canal de televisin en castellano
(HispanTV, que empez a transmitir el 1 de febrero de 2012)7 y ayuda para la apertura
de sitios de I nternet en castellano.
7 El ministro de cultura e instruccin islmica de Irn, Mohamad Hosseini, dijo que la inauguracin del canal enespaol es un paso destinado a r esponder a las necesidades de Ir n en los pases de Amrica Latina.Segn l "l a profundizacin de los vnculos con Amrica Latina es una de las priori dades de I rn hoyen da I rn quiere ampl iar aun m s su presencia en esta part e del mundo" (ilna.ir)
HispanTV, el nuevo canal iran en espaol: " la profun dizacin de losvnculos con Amrica Lati na es una de las prioridades de I rn hoy enda"
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
9/59
9
Subversin y terrorismo
15. En la visin general del rgimen iran, Amrica Latina es un campo de
actividades secundari o. Las reas centrales de actividad subversiva y terrorista de Irn
son Irak, Siria, el Lbano, la zona palestina, el centro y el sudeste de Asia, el Golfo Prsicoy Sudn. Aun as, contempla a Amrica Latina como un campo de actividades
atr activo para I rn y para Jezbol en las reas del t error ismo, la subversin y la
delincuencia. Como en otros terrenos, tambin aqu las actividades estn dirigidas
por la Fuerza Quds asociada con ot ros organismos del rgimen iran.
16. La actividad iran en Amrica Latina, que al igual que en otros sitios, combina la
exportacin de la revolucin con el terrorismo y la delincuencia, preocupa a las
autoridades en Washington y suele presentarse como una amenaza a los
intereses de Estados Unidos, o por lo menos como una amenaza potencial . En
cuanto a la gravedad y los significados de esa amenaza hay divergencias de opinin
entre los expertos, funcionarios del Gobierno y miembros del Congreso que
siguen de cerca las activi dades de I rn y Jezbol en Amrica Latina.
17. Para la posibilidad de evaluar el carcter y el grado de gravedad de la amenaza iran en
Amrica Latina se plantea un pr oblema metodolgico, que consiste en la dificultad de
distinguir entre la actividad subversiva y de propaganda desarrollada por Irn y
las actividades terroristas: por una parte, la experiencia ha demostrado que lasactividades subversivas e ideolgicas (con el suplemento de la delincuencia)
generan una infraestructura humana capaz de incorporarse a la actividad
terror ista l legado el mom ento, y por la otra la intensa dedicacin de Irn a la difusin
del islam chita y a la exportacin de la ideologa de la revolucin islmica a Amrica Latina
no se traduce necesariamente en actividades terroristas, incluso si implica otros
riesgos para los intereses de Estados Unidos en Amrica Latina (por ejemplo la
asimilacin del odio a Estados Unidos y la radicalizacin de las comunidades musulmanas
residentes en los pases del continente).
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
10/59
10
18. El Servicio de Investigacin del Congreso de Estados Unidos (CRS) public el 5 de enero
de 2012 un documento denominado "Latin America: Terrorism Issue" 8, redactado por
Mark P. Sullivan, experto en asuntos latinoamericanos, en el que se cita el informe anual
del Ministerio de Defensa estadounidense sobre el terrorismo (hasta agosto de 2011). En
el informe se asegura que "No se sabe de la existencia de clulas operativas de gruposrelacionados con Al-Qaeda o con Jezbol en el hemisferio [occidental]". No obstante, el
informe menciona que seguidores ideolgicos de Amrica Central, Amrica del Sur y las
Antillas siguen prestando asistencia financiera y moral a Al-Qaeda, Jezbol y
ot ras organizaciones terr oristas origi narias de Orient e Medio y del sur de Asia.
19. Por otra parte, otros expertos en asuntos latinoamericanos en EUA atribuyen ms
importancia a las amenazas que se ciernen sobre los intereses
estadounidenses, incluida la amenaza del terrorismo, como resultado de la
intensa actividad de Irn y Jezbol en Amrica Latina. Uno de ellos es Roger F.
Noriega, que prest varias veces testimonio sobre el tema ante el Congreso de EUA.
Noriega, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA (2003-2005) es actualmente
miembro del American Enterprise Institute (AEI) y forma parte del panel de expertos que
sigue de cerca la actividad iran en Amrica Latina.
20. El 16 de febrero de 2012 se llev a cabo una audiencia ante la Comisin de asuntos
exteriores del Senado estadounidense sobre el tema "Iran's Influence and Activity in
Latin America" , en el transcurso de la cual Roger Noriega present los puntosprincipales revelados por el panel que se haba dedicado a evaluar las amenazas a
Estados Unidos generadas por la actividad iran en Amrica Latina. A
continuacin se transcriben los puntos principales segn fueron presentados ante el
Senado (los fragmentos en negrita estn marcados en el original, segn el testimonio
publicado en el sitio web de la Comisin de Asuntos Exteriores del Senado
estadounidense)9.
8 Informe al Congreso del CRS [en adelante informe CRS]9 Foreign.senate.gov, 16.2.2012 (en adelante testimonio de Roger Noriega ante el Senado)
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
11/59
11
"El hombre fuerte de Venezuela Hugo Chvez y el lder iran Mahmoud Ahmadineyad
conspiran para l ibrar un combate asimtrico en contra de la seguridad de
Estados Unidos y ayudar al progr ama nuclear ilcit o de I rn. Sus actividades
clandestinas plantean un claro e inmediato peligro a la paz y seguridad de la regin.
Irn ha suministrado a Venezuela sistemas de armamento convencionales con
capacidad de atacar a Estados Unidos ya sus aliados en la regin.
Irn ha utilizado US$30.000 millones en operaciones econmicas en Venezuela como
medio de lavar dinero y eludir las sanciones financieras int ernacionales.
Desde 2005 , I rn h a encontr ado uranio en Venezuela, Ecuador y ot ros pases
de la regin y est llevando a cabo sospechosas operaciones de minera en algunas
reas ricas en uranio.
Dos redes terroristas, una formada en Venezuela y la otra cultivada por Mohsen
Rabbani, un notorio agente de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia
Revolucionaria Islmica de Irn, hacen proselitismo, recaudan fondos, reclutan y
entrenan efectivos en nombre de Irn y Jezbol en muchos pases del continente
americano.
Jezbol conspira con las redes del narcot rfico en Amrica del Sur como medio
de recaudar fondos y compartir tcticas.
La lnea area estatal venezolana, Conviasa, realiza un servicio regular de vuelos de
Caracas a Damasco y a Tehern, y de esta forma proporciona a Irn, Jezbol y a sus
traficantes asociados un medio subrepticio de transporte de personal,
armamento, contrabando y ot ros materiales.
21. 21. Estas actividades de Irn en Amrica Latina y su disposicin a cometer atentados
terroristas en territorio de EUA (como se vio en el intento de asesinar al embajador
saudita en Washington), conducen a Noriega a la siguiente conclusin: "Las acti vidades
de Tehern cerca de nuestro territorio constituyen una amenaza real de la que
ya no podemos hacer caso omiso" . Contrariamente a esta severa evaluacin de la
amenaza iran, expresada en diversos testimonios de expertos ante el Congreso, algunas
fuentes de la Administracin piensan que la influencia de Irn en Amrica Latina es
mucho ms limitada y que Estados Unidos es capaz de minimizarla.
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
12/59
12
Exam en de los modos de operacin de I rn y Jezbol en Amrica Latin a
22. A continuacin se evalan las actividades de Irn y Jezbol en Amrica Latina en tresreas recprocament e r elacionadas:
1. Captulo 1 el terr orismo: Amrica Latina como terreno para actividades terroristas.2. Captulo 2 la delincuencia: Irn y Jezbol implicadas en actividades delictivas que
reportan beneficios financieros y contribuyen tambin a las operaciones subversivas y
terroristas en Amrica Latina.
3. Captulo 3 ideologa y subversin : la exportacin del islamismo radical y de ladoctrina chita, as como del odio a Estados Unidos y sus aliados (entre ellos Israel) en
Amrica Latina como parte de la actividad global iran en el rea de la concienciacin.
El objeto de este documento es hacer un anlisis de Amrica Latina como terreno para las
actividades terroristas, ideolgico-subversivas y delictivas de Irn y Jezbol. El trabajo ha
sido redactado por los investigadores del Centro General Meir Amit de informacin sobre
inteligencia y terrorismo, que se especializa en recabar datos, indagar y difundir informacin
relacionada con el terrorismo y con los pases que le sirven de apoyo. El Centro dispone de un
sitio web en siete idiomas y pronto se aadirn publicaciones en espaol. Se puede visitar el
sitio e inscribirse en cualquiera de los idiomas (http://www.terrorism-info.org.il)
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
13/59
13
Captulo 1 el terrorismo: Amrica Latina como terreno
para act ividades t erroristas
Generalidades
23. Amrica Latina es para Irn un terreno propicio para las actividades terroristas,
considerado como instrumento para la promocin de sus objetivos estratgicos. Los
brazos especficos de Irn para estas actividades, que son la Fuerza Quds y el
Ministerio de Inteligencia y Seguridad, asisten a Jezbol y son asistidos por esta
organizacin como suplente central en la construccin de infraestructuras
terroristas y para la implementacin de operaciones de terrorismo . Segn
publicaciones en los medios de comunicacin de EUA, en los ltimos aos la Fuerza
Quds ha expandido sus actividades en varios pases latinoamericanos, y
part icularm ente en Venezuela10.
24. En abril de 2010 se present ante el Congreso un informe no clasificado del Ministerio de
Defensa estadounidense dedicado al podero militar de Irn. En ese documento se informa
que la Fuerza Quds (especializada en terrorismo y subversin en el mundo entero) ha
refor zado su presencia en Amrica Latina, especialment e en Venezuela. A fines
de 2010, ex funcionarios de los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron a
un periodista del Washington Post que la presencia de oficiales de la Fuerza Quds yde militares iranes de alto rango en las representaciones diplomticas de ese
pas refuerza la capacidad de Irn de llevar a cabo actividades clandestinas, a veces con
la complicidad de Jezbol11. Por la parte contraria, el comandante del distrito sur del
ejrcito estadounidense, general Douglas Frasen, opina que la actividad iran en Amrica
Latina se centra en las reas diplomticas y comerciales y que l no ve ningn aumento
de la presencia militar de Irn en la regin12.
10 Washington Post.com, Google.com\hostednews\afp\article. Ver tambin el boletn del Centro de informacin del 30de marzo de 2007: "La Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islmica como instrumento principal de la doctrinade exportacin de la revolucin al exterior".11 Artculo de Joby Warrick en el Washington Post , 1 de enero de 2012.12 Informe CRS (enero de 2012)
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
14/59
14
25. Cules son las capacidades operat ivas de I rn y de Jezbol en cuest iones de
terrorismo en los pases latinoamericanos? En la dcada de 1990 demostraron
una capacidad nada desdeable con los atentados contra objetivos israeles y
j udos: en 1992 un vehculo conducido por un terrorista suicida destruy la Embajada de
Israel en Buenos Aires con un saldo de 29 muertos, y dos aos ms tarde el objetivo fuela mutual de la comunidad juda (AMIA) en una operacin de caractersticas similares y en
la que murieron 85 personas. Desde entonces no ha habido atentados terroristas
con la autora de Irn y/o de Jezbol en Amrica Latina contra objetivos israeles y casi
tampoco contra objetivos estadounidenses (algunas redes de delincuentes y grupos
terroristas locales estuvieron implicados en varios casos de planificacin de atentados, que
no llegaron a perpetrarse, en territorio estadounidense). En nuestra opinin, las
actividades de Irn y Jezbol se han centrado ltimamente en la construccin de
infraestr ucturas t erroristas clandestinas en distintos pases latinoamericanos paraactivarlas en el m oment o dado segn las consideraciones polticas iranes.
26. En nuestra opinin, la infraestructura t errorista de I rn en Amrica Latina est
constituida por varios estratos o niveles: las embaj adas de I rn, en las cuales a nuestro
juicio prestan servicio elementos de la Fuerza Quds y de los servicios de inteligencia
capaces de fomentar los atentados cuando llegue la orden13, las comunidades
musulmanas/ rabes (en parte chitas) que simpatizan con Irn y constituyen una
infraestructura humana para reclutar elementos auxiliares, recabar informacin de
inteligencia, hacer los preparativos logsticos de los atentados e incluso participar en ellos
activamente. Tambin el hecho de estar implicado en actos delictivos puede ser
aprovechado por Irn para sus fines terroristas, como se demostr en la operacin en que
se consigui frustrar el asesinato del embajador saudita en Estados Unidos. A las
infraestructuras existentes en el terreno debe aadirse el conocido modus operandide
enviar terroristas iranes o militantes de Jezbol, de Irn o del Lbano, para
incorporarse a los colaboradores locales en los pases que sern objeto de
atentados.
13 El 26 de octubre de 2011 la Cmara de Representantes de Estados Unidos escuch el testimonio de Matthew Levittacerca de las actividades terroristas iranes en el territorio estadounidense. En ese testimonio se mencion que en lassemanas precedentes al atentado a la AMIA (1994) el coordinador de actividades antiterroristas del Departamento deEstado se present ante el Congreso, y en su testimonio declar que le preocupaba que las embajadas iranes en laregin contaban con ms diplomticos de lo necesario. En esa ocasin propuso la hiptesis de que algunos de ellospodran ser agentes de inteligencia y militantes terroristas.
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
15/59
15
27. En lo que concierne a Jezbol, esta organizacin mantiene en nuestra opinin
infraestructuras operativas clandestinas en pases de Amrica Latina. Dichas
infraestructuras son tambin aprovechadas corrientemente para la recaudacin de
fondos necesarios para las actividades de Jezbol en el Lbano ("complemento" del
presupuesto iran) y para el "mantenimiento" de las redes terroristas de los distintospases, listas para actuar cuando sea el momento. Una important e fuente de ingresos
para Jezbol es su acti vidad delict iva, que se lleva a cabo con la complicidad de
los carteles del narcot rfico y las mafias locales en pases de Amrica Latina. Se
destacan las vinculaciones de Jezbol con los carteles mexicanos y colombianos,
y la presencia de Jezbol en las zonas de lib re comer cio de Sudam rica (como en
la "Triple Frontera" entre Brasil, Argentina y Paraguay, o en la Isla Margarita en
Venezuela).
Venezuela como ter reno para el terror ismo
Generalidades
28. En nuestr a opinin, I rn y Jezbol desarroll an en Venezuela una infr aestr uctu ra
clandesti na de apoyo a actividades terror istas. Las estrechas relaciones diplomticas
y econmicas entre ambos pases y la existencia de vuelos regulares de Caracas a
Tehern y Damasco facil itan a I rn y a Jezbol el mantenim iento de actividades
t error istas en Venezuela, que a veces se combinan con la delin cuencia. La punta
de lanza de esta actividad es a nuestro juicio la Fuerza Quds, con la ayuda de Jezbol y
ot ros organismos iranes. Venezuela funciona tambin, a nuestro juicio, como base
para la "expor tacin" de act ividades t error istas de I rn y Jezbol hacia otros
pases latin oamericanos.
La red de Ghazi Nasr El-Din en Venezuela
29. Los expertos estadounidenses en temas latinoamericanos no se ponen de acuerdo con
respecto al tema de la capacidad operativa de Jezbol en Venezuela. Mientras elDepartamento de Estado sostiene que Jezbol no dispone de clulas terroristas operativas
en el continente (informe CRS), Roger Noriega ha declarado ante el Senado (en febrero de
2012), que en Amrica Latina operan al menos dos redes terroristas de Jezbol y de Irn:
una de ellas se encuentra segn l en Venezuela y en ella actan simpati zantes
locales de I rn y Jezbol, y la segunda est dirigi da por la Fuerza Quds. Tambin
segn l, en estas redes actan como mnimo 80 milit antes en por lo menos 12 pases
de la regin. Noriega sostiene que los focos de accin de estas redes se encuentran en el
Brasil, Venezuela, Argent ina y Chil e.
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
16/59
16
30. En Venezuela acta una red de colaboradores locales, iden t if icada con Jezbol y
dirig ida por Ghazi Nasr Al-Din 14, l ibans mu sulmn chita que adopt la ciudadana
venezolana hace 11 aos, cumple funciones diplomticas en el Servicio Exterior
venezolano, y ocupa el segundo puesto en importancia en la Embajada de Venezuela en
Siria15. Adems, ha actuado (y posiblemente siga actuando) como presidente delcentro islmico chita d e Caracas. En el pasado aprovech sus privilegios diplomticos
para transferir fondos a Jezbol y para transportar militantes de Jezbol a y desde
Venezuela16.
31. El 18 de junio de 2008, el Tesoro de Estados Unidos anunci la decisin de bloquear
los bienes que m ant enan en el pas dos ciudadanos venezolanos: uno era Ghazi
Nasr El-Din y el otro Fawzi Kan'an, y el motivo alegado fue "el apoyo financiero y
de ot ros t ipos a Jezbol". Tambin se prohibi a los ciudadanos estadounidenses que
mantuvieran contactos comerciales con cualquiera de ellos. El informe del Tesoro
determina que Ghazi Nasr El-Din asesoraba a los contribuyentes a Jezbol sobre el tema
de donaciones y hasta les proporcion los nmeros de las cuentas bancarias en las que
deban depositar fondos que llegaran directamente a Jezbol17. El informe del
Departamento de Estado de 2010 que trata del terrorismo internacional sigue
expresando preocupacin por las actividades de recaudacin de f ondos que
Jezbol ll eva a cabo en Amri ca Lati na18.
14Ver el trabajo de investigacin del Centro de informacin sobre las actividades de Irn en Amrica Latina (abril de2009)15
Roger F. Noriega,Commentary
, febrero de 201216 Ver el trabajo de investigacin del Centro de informacin sobre las actividades de Irn en Amrica Latina (abril de2009)17 Treasury.gov18 Informe CRS
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
17/59
17
32. Roger Nor iega declar en su t esti moni o ant e el Senado que Ghazi Nasr El-Din es
un pr eciado bien para Jezbol, y ello se debe a sus estrechas relaciones con Hugo
Chvez y con el Ministro del Interior venezolano Tarek El Aissami, as como a su estatus
diplomtico en Damasco. Segn Noriega, el hermano de Ghazi, Abdala Nasr El-Din, ex
miembro del Congreso venezolano, est involu crado en la red con su hermano y
aprovecha su posicin como presidente de la filial venezolana de la Federacin Islmica
latinoamericana para mantener contactos con otras comunidades musulmanas en el
continente19. Actualmente dirig e operaciones de lavado de dinero y emprendimientos
comerciales en sociedad con Jezbol en pases de la regin . Segn Noriega, el
hermano menor, Uday Nasr El-Din20 es responsablepor la construccin de cent ros
de entr enamiento paramilitar en la I sla Margarita para los cuales suele reclutar
ciudadanos venezolanos a travs de los comits locales de chavistas radicales (Crculos
Bolivarianos) y enviarlos a proseguir su entrenamient o en I rn.
19 Segn Noriega, Abdala Nasr El-Din preside la sede venezolana de una asociacin islmica denominada""Federacin d e entidades rabes y am ericanas". Esta asociacin se estableci en 1972 para congregar a losmusulmanes de Amrica Latina, particularmente a los originarios de Siria y el Lbano. Segn Noriega, se trata de unorganismo que apoya a los regmenes anti- estadounidenses en Oriente Medio y en Am rica Lati na ytiene carcter ant i-israel.20 Uday era tambin el nombre de uno de los hijos de Saddam Hussein (presidente de Irak que fue ejecutado).
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
18/59
18
Uso de los vuelos ent re Caracas, Damasco y Tehern con f ines operat ivos
33. Entre Irn y Venezuela hay desde 2007 vuelos semanales regulares de las lneas
areas Irn Air y Conviasa, aunque la frecuencia de los vuelos ha disminuido a partir
de septiembre de 201021. En los ltimos aos, el Departamento de Estado estadounidenseexpres su preocupacin con respecto a estos vuelos. En su informe anual sobre el
terrorismo global se seala que los vuelos estn sujetos a un control muy superficial de las
autoridades de inmigracin y de aduanas de Venezuela.
34. En publicaciones no reservadas se inform en el pasado que en esos vuelos se aplican
procedimientos fuera de lo comn y no habituales en los vuelos comerciales .
Entre otras cosas, se ha sealado que algunos de los pasajeros que llegan a Caracas
procedentes de Tehern son separados del resto para ingresar en el pas porseparado, sin pasar por el procedimiento de rutina que se aplica a los otros pasajeros22.
Adems, ha trascendido que los pasajeros comunes en estos vuelos son sometidos a
inspecciones particularmente estrictas por parte de los gobiernos de Irn y de Venezuela,
as como a controles excepcionales de los pasaportes y otros documentos que estos
pasajeros llevan consigo23.
35. A continuacin se ilustran dos ejemplos concretos del uso de estos vuelos por
part e de ter ror istas con fines operati vos:
a. Mohsen Rabbani, prominente figura iran dedicada a actividades de
adoctrinamiento y terrorismo en Amrica Latina (ver ms adelante), lleg a
Venezuela con una falsa identidad en un vuelo de Tehern a Caracas (en 2011). De
all prosigui su viaje al Brasil, que constituye el centro de sus actividades (detalles
ms adelante). En una crnica sobre la llegada de Rabbani al Brasil se informa que la
lnea de vuelos de Tehern a Caracas es denominada por los profesionales de
inteligencia "Aeroterror" porque por su intermedio llegan los sospechosos de
actividades terroristas a Amrica Latina24.
21 Informe CRS22 Fox News, 14 de septiembre de 201023 Fox News, 14 de septiembre de 201024 Freerepublic.com, citando un artculo de Anna Mahjar-Barducci sobre las actividades de Mohsen Rabbani(24.6.2011)
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
19/59
19
b. En 2007 se fr ustr en Estados Unidos el int ento de un a clula t error ista de
Trinidad de perpetrar un atentado en el Aeropuerto J. F. Kennedy de la
ciudad de Nueva York . Segn inform la Fiscala General de Estados Unidos, los
integrantes del grupo estaban en contacto con personalidades iranes, entre ellos
Mohsen Rabbani. Tres de los militantes fueron arrestados en Trinidad en junio de2007; uno de ellos, Abd El-Kader, que deba establecer el contacto con los iranes,
fue arrestado en el avin que deba partir con destino a Venezuela, desde
donde tena planeado proseguir su viaje a I rn.
La isla Margarit a: un foco de act ividades delictiv as y ter ror istas
36. La isla Margarita, situada al norte de la costa venezolana, se menciona
repetidamente en los ltimos aos como foco de actividades delictivas y
terroristas en las que Jezbol est implicado. Se trata de una isla pequea,
densamente poblada, en la que residen unas 400.000 almas. Unos 4000 habitantes de
la isla son inmigrantes rabes, sobre todo sirios y libaneses, culturalmente
vinculados a sus pases de origen (ha trascendido que en los canales de televisin por
cable locales pueden verse las transmisiones de Al-Jazeera y canales sirios y libaneses).
Pese a su reducido nmero dentro de la poblacin general, los habitantes rabes tienen
una notable influencia econmica en la isla, donde desarrollan actividades
comerciales y son propietarios de agencias de viajes y de bancos.
37. La isla Margarita ha sido declarada por las autoridades venezolanas puerto l ibre, lo que
facilita la intensa actividad delictiva que all se desarrolla. En estas actividades se
int egra Jezbol, organizacin bien afianzada en la comunidad sirio-libanesa del lugar. En
el pasado se recogi abundante informacin sobre narcotrfico, lavado de dinero,
recaudacin de fondos para organizaciones terroristas y falsificacin de
documentos (entre ellos pasaportes, cdulas de identidad y documentos de viaje para
terroristas). Algunas de estas actividades, entre ellas el contrabando de drogas,
est n dir igidas contr a Estados Unidos.
La isla Margarit a, al norte de l as costasvenezolanas (www.freeweb.com)Dos puert os libres: uno en Venezuela (Margarit a) y
otro en Colombia Maicao)
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
20/59
20
38. En su testimonio ante el Senado de Estados Unidos (16 de febrero de 2012), el
Embajador Roger Noriega destac que efectivos de los organismos de seguridad,
gente de confianza de Hugo Chvez, otorgaron en los ltimos aos "asistenciamaterial" a Jezbol. Segn l, la isla venezolana Margarita es utilizada
actualm ente como refugi o y foco pri ncipal de las activid ades de Jezbol en
las Amricas. Las actividades que all se desarrollan superan con creces, segn
Noriega, a las de la "Tripl e Front era" ent re Argentin a, Brasil y Paraguay (ver a
continuacin). En otro testimonio del Embajador Noriega ante la Cmara de
Representantes de Estados Unidos (julio de 2011) se inform que durante la
primavera de 2011 dos militantes de Jezbol llevaron a cabo en Margarita
cursos de entrenamiento para activistas provenientes de otros pases de la
regin25.
Argentina como t erreno para el terrorismo
Generalidades
39. En el centro de las actividades terroristas desarrolladas por Irn y Jezbol en Amrica
Latina se encuentran los dos atentados perpetrados en la RepblicaArgentina en la dcada de 1990 por terroristas suicidas. Estos atentados fueron
cometidos a partir de instrucciones recibidas de Irn y con la colaboracin
de infraestr ucturas terroristas "durm ientes" establecidas por Irn y por Jezbol
en ese pas y en otros pases de Amrica Latina. Dichas infraestructuras permitieron
la ejecucin de los dos atentados con un cronograma relativamente rpido y
con gran xito (desde el punto de vista de Irn y de Jezbol). Esto se logr a
costas (tolerables en la perspectiva iran) del deterioro de las relaciones diplomticas
de Irn con Argentina y del "refuerzo" de la fama de Irn como pas exportador deterrorismo.
25 Testimonio del Embajador Roger F. Noriega, miembro de AEI, ante la Cmara de Representantes del Congreso
estadounidense, titulado: "Hizbollah in Latin Ameri ca, I mpli cations for US Homeland Security " (7.7.2011).El testimonio fue presentado ante la Subcomisin de antiterrorismo y la Comisin de Inteligencia sobre SeguridadInterna de la Cmara de Representantes estadounidense.
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
21/59
21
Un terr orista suicida hace explot ar una bom ba en la Embaj ada de I srael en Buenos
Aires (1 992)
40. El 17 de marzo de 1992 al medioda se envi a la Embajada de Israel en Buenos Aires
un coche bomba conducido por un terrorista suicida. El vehculo explot junto alportn de la Embajada y destruy el edificio. En este atentado perdieron la vida 29
personas y ms de 220 resultaron heridas, entre israeles y argentinos, entre
ellos personal de la cancillera israel que trabajaba en el lugar. La organizacin
Jezbol, que se atribuy la autora del atentado bajo el nombre (que usa
corrientemente ) de "Yihad Islmico", aleg que el atentado se haba realizado en
represalia por la muerte del lder de Jezbol, jeque Abbas al-Musawi, en un
ataque de Tzhal (Musawi muri el 16 de febrero de 1992, un mes antes del
atentado en Argentina).
41. En mayo de 1999, al cabo de las pesquisas oficiales, la Corte Suprema de la
Repblica Argent ina declar a Jezbol culpable de la explosin en la Embajada
israel de Buenos Aires y emiti un a orden de captur a contr a I mad Mughniyeh,
comandante del brazo militar de Jezbol (muerto en Damasco en 2008). La
investigacin realizada por Israel y cuyos resultados fueron publicados por el ex
canciller israel Silvan Shalom (en 2003) revel que los ms altos mandos de Irn
estaban al tanto de la intencin de perpetrar el atentado y que haban dadoel visto bueno a Jezbol para su ej ecucin. En rueda de prensa, Shalom declar:
"Israel tiene muy claro que Jezbol, por intermedio de su organizacin de terrorismo en
el extranjero comandada por Imad Mughniyeh, fue quien cometi el atentado terrorista
contra la Embajada de Israel en Buenos Aires"26.
26ynet.co.il
Edificio de l a Embaj ada israel tras la explosin(tags.walla.co.il)Edificio de l a Embaj ada israel tras la explosin
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
22/59
22
Voladura de la sede de la mutu al de la comunidad juda (AMI A) por un terror istasuicida (1994)
Generalidades
42. El 18 de julio de 1994, a las 09:53 (hora argentina) se produjo una fuerte explosin en
el edificio de la mutual de la comunidad juda de Buenos Aires (AMIA). El atentado
dej un saldo de 85 mu ert os ent re personas que est aban dentr o del edificio o
en los alrededores y ms de 300 heri dos en disti nt os grados de gravedad.
43. La explosin caus el derrumbe de gran parte del edificio y caus daos a edificios
vecinos. De la investigacin del hecho surge que junto a la entrada al edificio haba
explotado una camioneta bomba de marca Renault Traffic, conducida por un
terrorista suicida. Segn estimaciones, el coche transportaba unos 400 kg de
explosivos. Los trabajos de rescate de los cadveres durar on varias semanas.
Evacuacin de h eridos tr as la explosin rea de la Embaj ada tr as la explosin
Titulares de la prensa argentina t ras el atentado contra laEmbaj ada israel
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
23/59
23
Prin cipales result ados de las pesquisas argent inas
44. El Fiscal General argentino (Dr. Alberto Nisman) public el 25 de octubre de 2006 junto
con su adjunto (Marcelo Martnez Burgos) los resultados de la pesquisa llevada a cabo
por el equipo especial designado para la investigacin. En el informe especial (de ms
de 800 pginas), cuyos puntos principales fueron presentados en rueda de prensa, se
determina de manera clara y unvoca que la decisin de hacer volar el
edificio haba sido adoptada por la plana mayor del rgimen iran y que la
ejecucin del atentado haba sido encomendada a Jezbol, que cumple para
I rn la funcin de instrum ento para la implement acin de sus polt icas.
45. A raz del informe, la Fiscala solicit al juez Dr. Rodolfo Canicoba Corral que emitiera
pedidos de captura internacionales contra siete altos funcionarios iranes y un
militante de Jezbol, implicados en el atentado. Entre los siete, parte de los cuales
ejercen hoy altos cargos en el rgimen iran, figuraba tambin Ahmed Vahidi,
actualmente Ministro de Defensa de Irn que en la poca del atentado (1994)
comandaba la Fuerza Quds. Cabe mencionar que no se emiti pedido de
captura contra el lder supremo iran Ali Jamenei (por motivaciones polticas?)
pese a que el informe del Fiscal General sealaba explcitamente que tambin l haba
sido cmplice en la decisin de cometer el atentado27.
27Es claro que tal decisin no poda ser tom ada sin la autori zacin del l der Ali Jamenei y as lo estableceel informe de la Secretara de Inteligencia del Estado (SIDE) argentina de marzo de 2003, pero el Poder Judicialargentino prefiri no emitir contra l una orden de arresto internacional, pese a que su nombre aparece en elinforme de 2006 como una de las personalidades de alto nivel de Irn que tomaron la decisin de cometer elatentado contra la AMIA.
El edifi cio de la AMI A tr as la explosin. I zquierda: Trabajos de rescate. Derecha: El hoyo que se abrien la calle junt o al frent e del edificio. Se esti ma que la carga explosiva era de unos 400 kg.
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
24/59
24
46. A continuacin se enuncian los nombres y cargos de los 7 altos funcionarios del
rgimen iran y del militante de Jezbol (datos vlidos para octubre de 2006) implicados
en el atentado terrorista en Argentina y contra los cuales se emitieron pedidos de
captura internacionales.
a. Ali Akbar Hashemi Rafsanj ani, ex presidente de Irn
b. Al Fallahijan, ,ex ministro de Informacin y seguridad de Irn
c. Ali Akbar Velayati , ex ministro de Relaciones Exteriores de Irn
d. Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria
e. Ahmad Vahidi, ex comandante de la fuerza Al-Quds iran
f. Mohsen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada iran en Buenos Aires
g. Ahmad Reza Ashgari (o Mohsen Randjbaran) , ex tercer secretario de la
embajada iran en Buenos Aires
h. Imad Fayez Mughniyeh, jefe del Servicio de Seguridad Exterior de Jezbol (Nota:Imad Mughniyeh, que comandaba el brazo militar-terrorista de Jezbol ,
muri en Damasco en 2008)
Siete alt os funcionarios ir anes y un lder de Jezbol, contr a loscuales emit i Argenti na rdenes de capt ura int ernacionales
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
25/59
25
47. El Fiscal General de la Repblica Argentina emiti el 10 de noviembre de 2006
un pedido de captura internacional contra los ocho individuos , definidos como
implicados en un "crimen de lesa humanidad". Dos semanas ms tarde, Argentina
solicit a Interpol que emitiera contra ellos rdenes de arresto. Tras considerar los
mritos de los testimonios suministrados por Argentina y por Irn, el ComitEjecutivo de Interpol decidi aceptar las solicitudes. No obstante, Interpol no
emiti la orden de arresto internacional contra el ex presidente de Irn Rafsanjani,
contra el ex ministro de Relaciones Exteriores Velayati ni contra el ex embajador de
Irn en Argentina Hadi Soleimanpour, en nuestra opinin por consideraciones polticas.
48. A principios de abril de 2012 se public que el ex presidente argentino Carlos
Menem sera llevado a juicio por obstruir los procedimientos de la
investigacin del atentado a la AMIA. La Fiscala argentina para el juicio previstocontra Menem sostiene que en su momento se encubrieron las pruebas de la
participacin de elementos argentinos en el atentado. Concretamente, se acusa
a Menem de haber presionado al juez Juan Jos Galeano, encargado de la instruccin
en el caso AMIA, para que se interrumpieran las pesquisas referentes a la participacin
de Alberto Kanoore Edul, hombre de negocios argentino de origen sirio
(Reuters, publicado en Ha'Aretz, 1 de abril de 2012).
Resumen del inform e
28
49. El informe es definitivo al afirmar que "la decisin de perpetrar el atentado no fue
adoptada por un grupo minoritario aislado de ideologa particularmente islmica radical,
sino que se trata de hecho de una decisin sobre la que se deliber ampliamente y que
fue finalmente adoptada con pleno consenso de los representant es de ms alt o
rango del rgim en iran de enton ces". Se exponen a continuacin los hechos
segn el informe:
28 Ver detalles en el Boletn del Centro del 12 de noviembre de 2006: "Argentina vuelve a sealar a Irn comoresponsable de la ejecucin de atentados terroristas en su territorio por intermedio de Jezbol: al cabo de unaprolongada investigacin, el Poder Judicial argentino declara a Irn responsable por la voladura del edificio de lamutual de la comunidad juda de Buenos Aires (AMIA) en 1994. El Juez de Instruccin argentino ha emitido pedidosde captura internacionales contra siete figuras de alto rango del rgimen iran (incluido el ex presidente de Irn) y undirigente de Jezbol (Imad Mughniyeh)".
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
26/59
26
a. La conclusin de la pesquisa es que el alto mando iran encomend a la
organizacin terrorista libanesa Jezbol el atentado contra la sede de la
AMIA. El rgimen iran utiliz la infraestructura operativa de Jezbol, organizacin
que sirve como instrum ento operativo para la prom ocin de los objetivos de
la polt ica exterior de I rn.
b. El informe no hace caso omiso del hecho que el atentado terrorista fue cometido sobre
el trasfondo de eventos relacionados tambin con el conflicto en Oriente Medio (el
secuestro de Mustafa Dirani y el bombardeo de un campo de entrenamiento de Jezbol
en el valle de Beka'a en el Lbano). No obstante, y sobre la base de las pruebas
recogidas, el informe arriba a la conclusin de que el factor decisivo en los
fundamentos de la decisin de cometer el atentado fue la decisin unilateral
del gobierno argentino de cancelar los contratos de suministro de materiales
y t ecnologa nucleares que se haban fir mado dos aos ant es entr e Argentin a
e I rn.
c. El informe detalla el procedimiento por el cual el alto mando iran tom la
decisin. La decisin de cometer el atentado fue adoptada por un organismo
denominado "Comisin de asuntos especiales", constituida en ese momento por el lder
supremo Ali Jamenei, Ali Rafsanjani, Ali Fallahijan y Ali Velayati. La Comisin se
reuni el 14 de agosto de 1993 en la ciudad ir an Mashhad y decidi llevar a
cabo el atent ado en Argent ina.
d. En el informe se detalla la extensa infraestructura de inteligencia establecida
por el rgimen iran en Buenos Aires, sin la cual no se hubiera podido
ejecutar el atentado contr a la AMI A. Desde principios de la dcada de 1980, segn
el informe, el servicio de inteligencia iran comenz a cimentar en Argentina
una amplia red de inteligencia, haciendo uso de la Embajada de Irn y del
Centro Cultural iran en Buenos Aires. En esta infraestructura se integraron
tambin "elementos extremistas" de la comunidad musulmana de Argentina, en Buenos
Aires y en el interior del pas. (Nota: este es un ejemplo aleccionador de la vinculacin
que exista, y que podra repetirse, entre las actividades terroristas y de inteligencia de
Irn y sus actividades religiosas y culturales).
e. Mohsen Rabbani pr estaba servicio en la Embaj ada iran en Buenos Aires bajo
la mscara de "consejero cultural" . Rabbani particip en la reunin celebrada en
Mashhad en la que se decidi cometer el atentado. Tras su regreso de la reunin se
ejecutaron transferencias de fondos (detalladas en el informe) destinados a
financiar el atentado. En poder de los argentinos se encuentran numerosos testimonios,inclusive transcripciones de escuchas telefnicas, que prueban la
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
27/59
27
part icipacin de Rabbani en los preparati vos logsti cos. El infor me det ermi na
que la gestin general de la operacin estuvo a cargo del Ministro de
I nform acin y Seguridad iran Al Fallahijan. (Nota: en adelante se analizarn las
actividades ideolgicas y subversivas que Mohsen Rabbani dirige para Amrica Latina
desde su lugar de residencia en la ciudad iran de Qom, despus de haber sidoexpulsado de la Repblica Argentina).
f. El "equipo operativo" que perpetr el atentado estaba constituido por
elementos de Jezbol, que llegaron a Argentina el 1 de julio de 1994 . Imad
Mughniyeh,jefe del Servicio de Seguridad Exterior de Jezbol, era el responsable por el
equipo operativo y a t al f in visit la Argentina a principios de julio de 1994. En
poder de los argentinos se encuentran grabaciones de numerosas
conversaciones telefnicas en las que participan Mughniyeh, el "equipo
operativo" de Jezbol, militantes de Jezbol en el Lbano y la infraestructura de Jezbol
en la "Triple Frontera"29. Ms tarde se revel que el 18 de ju lio, da del atent ado, se
registr la ltima l lamada del telfono celular de Imad Mughniyeh,
t esti mon io de que la operacin haba llegado a su fin.
g. El 18 de julio de 1994 a las 09:53, un t errorista suicida l lamado I brahim Hossein
Berro cometi el atentado desde una camioneta Renault Traffic cargada con unos 300
o 400 kilogramos de explosivos. (Nota: La familia Berro es conocida como una
familia chita del sur del Lbano, con varios hijos implicados en elnarcotrfico internacional) . La explosin provoc el derrumbe del frente del
edificio, mat a 85 personas e hiri a ms de 300. En el in form e se expone qu e el
modus operandidel atent ado coincide con el ej ecutado por Jezbol dos aos
ant es cont ra la Embaj ada israel en Buenos Aires.
29 La "Triple Frontera" es el punto de interseccin de las fronteras de Brasil, Argentina y Paraguay. En el rea resideuna gran comunidad musulmana chita y all se encuentra la infraestructura de subversin y terrorismo de Jezbol yde otras organizaciones islmicas extremistas (ver detalles ms adelante).
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
28/59
28
50. En el informe consta que el documento completo que se present ante el Juez de
Instruccin inclua un anexo especial con el anlisis de otros atentados terroristas
en los que estaba implicada la Repblica Islmica de Irn . El elemento comn
de los fallos judiciales emitidos en los distintos pases en los que se cometieron los
atentados es que el rgimen iran organiza y auspicia actos terroristas y haceuso sistemtico de la violencia y el terrorismo como medio de conseguir sus
objet ivos. El informe argentino atribuye una importancia especial a tres eventos, en
los cuales, segn el informe, el rgimen iran elimin a sus oponentes en Alemania,
Suiza y Francia:
a.El asesinato del Secretario general del Partido Democrtico del Kurdistn
iran, dos lderes de la oposicin y el intrprete en el restaurante
Mykonos en Berln (17.9.1992) . El dictamen del Tribunal Supremo berlins
describe en detalle la serie de actos del rgimen iran con la participacin de figuras
de alto rango.
b.El asesinato del ex primer ministro persa y secretario general de la
oposicin al rgimen iran Chapour Bakhtiar junto con su secretario
personal (8.8.1991) . El crimen tuvo lugar en los alrededores de Pars y tambin
en este caso se descubri que lderes del rgimen iran eran los responsables de la
planificacin, preparacin y ejecucin.
c. El asesinato de Kazem Radjavi en Suiza (24.4.1990) . Radjavi era un
diplomtico iran, ex embajador de Irn ante la ONU y hermano de Massoud
Radjavi, lder de la organizacin "Mujahidin" que se opone al rgimen. La
investigacin de las autoridades suizas revel que los servicios de inteligencia
iranes estaban implicados en el crimen, por lo cual el juez suizo emiti una orden
internacional de arresto contra el ex Ministro de Informacin y Seguridad iranAl
Fallahijan.
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
29/59
29
Capt ulo 2 La delincuencia: I rn y Jezbol imp licados enact ividades delict ivas en Amr ica Lat ina
I rn
51. Segn las pruebas presentadas ante la sesin del Congreso estadounidense el 18
de enero de 201230, la Repblica Islmica de Irn est implicada, por medio
de sus representantes en Amrica Latina, en una intensa actividad delictiva:
"Irn ha utilizado a sus emisarios en Amrica Latina para recaudar fondos mediante
actividades ilcitas, entre ellas trfico de drogas y de armas, falsificacin y lavado de
dinero, falsificacin de documentos de viaje, piratera de software y de msica, y
concesin de asilo y asistencia a elementos terroristas que pasan por la regin". Esta
actividad delictiva genera, en nuestra opinin, una infraestructura capaz de
asistir a Irn y a Jezbol en la ejecucin de ms atentados terroristas en los
pases de Amrica Latina y en Estados Unidos, cuando se tome la decisin de
perpetrarlos, como en el ejemplo de la frustracin del intento de asesinato
del emb ajador saudit a en Estados Unidos.
52. Venezuela, el principal pas aliado de Irn, le sirve como pun to de ori gen para las
operaciones de narcotrfico en Amrica Latina. Al respecto escribe Norman A
Bailey en su artculo de febrero de 201231 "Iran's Venezuelan Gateway" (La
pasarela venezolana de Irn).
"Narcotrfico. La implicacin iran en el narcotrfico a travs de Venezuela con
destino a Amrica Central, Mxico, EUA y las Antillas, y hacia Europa va frica
Occidental, es muy extensa y est bien documentada. Las ganancias de este comercio
ilcito se emplean para financiar la continuacin de la penetracin de los intereses
iranes en la regin , as como para financiar, aunque sea parcialmente, a las
organizaciones terroristas antes mencionadas. En estudios detallados del organismo
estadounidense de lucha contra las drogas y de la ONU se informa acerca del intenso trfico
de estupefacientes desde las costas orientales de Venezuela hacia frica Occidental y de all aEuropa. Se supone que el abastecimiento de este canal de comercio proviene de
instalaciones iranes en el delt a del Orinoco, donde embarcaciones de "pesca del atn"
y de otras falsas apariencias cargan cocana de las instalaciones iranes y las
tr ansportan corriente arriba.
30 Thomas.loc.gov31 Foreignaffairs.house.gov Norman Bailey preside el Institute for Economic Growth y es profesor del Institute ofWorld Politics en Washington. En el pasado particip en el Consejo de Seguridad Nacional y trabaj en la DireccinNacional de Inteligencia (DNI)
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
30/59
30
Otras rutas de estupefacientes a travs de Venezuela canalizan la cocana hacia Santo
Domingo (Hait y la Repblica Dominicana) y de all a las costas del Golfo de Mxico y la orilla
occidental de Florida en Estados Unidos. Tambin se transporta cocana por aire o por mar a
travs de Amrica Central, particularmente por Honduras y Guatemala hacia Mxico y Estados
Unidos. La proteccin del narcot rfico por part e de la Guardia Nacional Venezolanaes tan not oria y dominante [que por eso] se suele considerar a la Guardia como un cartel
ms en el trfico de drogas (Cartel de los Soles, por las insignias de rango que portan los
efectivos de la Guardia Nacional)". (Nota: los fragmentos en negrita han sido destacados por
el Centro de Informacin y no aparecen as en el original, tampoco se transcriben las notas a
pie de pgina del artculo original).
53. Diversos informes de expertos estadounidenses y mexicanos de los ltimos
aos se centran en los riesgos que la asociacin delictiva de Jezbol con los
carteles mexi canos del narcotr fico crea para Estados Unidos:
a. Douglas Farah, ex periodista del Washington Post, actualmente Senior Fellow del
International Assessment and Strategy Center y catedrtico en Brown University,
declar en su testimonio ante el Congreso estadounidense sobre las actividades de
Jezbol en Amrica Latina (7 de julio de 2011). En este testimonio, Farah indic que
Jezbol est significativamente implicado en el cont rabando de cocana en Amrica
Latina y aadi que la organizacin acta tambin en la frontera de Estados
Unidos con Mxico. Segn l, Jezbol suministra (a los contrabandistas mexicanos)tecnologas en las que se especializ en el Lbano para excavar sofisticados tneles
destinados al contrabando de drogas en la frontera con Estados Unidos 32.
b. A mediados de julio de 2008, El Universal de Mxico revel en su edicin en lnea
informaciones de inteligencia provenientes del organismo estadounidense de lucha
contra las drogas (DEA) segn las cuales los cart eles del Golf o y de Sinaloaenvan
gente a Irn para entrenarse con la Guardia Revolucionaria en el uso de
explosivos y armas para francotiradores. Segn esas fuentes, los entrenandos
salen de Mxico a Venezuela y de all a Tehern en los vuelos semanales de Iran Air.
En algunos casos utilizan pasaportes venezolanos. Se inform tambin que EUA
considera estos entrenamientos avanzados en tcticas militares, lucha de comandos,
liderazgo, armamentos y explosivos como una amenaza para Mxico y para EUA33.
32 Theamericasreport.com, 12.7.201133 1http://www.el-universal.com.mx 28 de julio de 2008
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
31/59
31
c. En una entrevista con el Washington Times (27 de marzo de 2009) declar Michael
Braun, ex asistente del director de operaciones del organismo estadounidense de
lucha contra las drogas (DEA) que elementos de la Fuerza Quds, brazo de la
Guardia Revolucionaria iran que le asiste en las act ividades terr oristas fu era
de las fronteras de Irn34, haban comenzado a actuar (esto en 2009) en elcontinente latinoamericano. Segn Braun, estos elementos controlan y orientan las
actividades delictivas de Jezbol en la r egin mientras Jezbol utiliza a miembros
de las comunidades chitas en el continente como intermediarios y firmantes de
contratos con los cabecillas del narcotrfico. Las autoridades estadounidenses citadas
en el artculo del Washington Times recalcan que Jezbol est tambin implicado en el
trfico de seres humanos y de estupefacientes en la zona de la "Triple Frontera", pero
que seapoya cada vez ms en los cart eles mexicanos que contr olan las vas
del contrabando a Estados Unidos. Segn las autoridades, hasta el momento laorganizacin no haba introducido terroristas a EUA a travs de la frontera con Mxico,
pero en su opinin, el panorama que se obtiene no predice nada bueno 35.
d. En octubre de 2011 se public un artculo firmado por Roger Noriega de AEI, titulado
"The Mounting Hezbollah Threat in Latin America" (La creciente amenaza de
Jezbol en Amrica Latina) en el que se menciona, entre otras cosas, que en julio de
2010 las autoridades mexicanas arrestaron a Jamil Nasr en Tijuana por el intento de
establecer all una red de Jezbol para toda la regin. Tambin se menciona que en
abril de 2011, un traficante de Venezuela llamado Walid Makled confirm en una
entrevista que Jezbol mantiene laboratorios de cocana en Venezuela con la proteccin
del gobierno local36.
34 Ver el Boletn del Centro de informacin del 30 de marzo de 2007: "la Fuerza Quds de la Guardia revolucionariairan como instrumento principal para la exportacin de la ideologa revolucionaria de Irn".35 Ver el artculo de Sara A. Carter en el Washington Times, titulado: Hezbollah Uses Mexican Drug Routes into USdel 27 de marzo de 200936www.AEI.org
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
32/59
32
54. Un ejemplo actual del uso operat ivo, por part e de los iranes, de sus contactos
con los carteles de la droga en Mxico se puede encontrar en el caso de la
fr ustr acin del int ento de la Fuerza Quds de asesinar al em bajador saudit a en EUA(2011). Uno de los dos sospechosos principales en la planificacin del crimen es Manssour
Arbabsiar, de doble nacionalidad, iran y estadounidense, que recibi de su superior en la
Guardia Revolucionaria iran la orden de tratar de obtener la cooperacin de Los
Zetas, uno de los m ayores y ms violent os cart eles de la droga 37, para cometer el
atentado. Para ello, Arbabsiar contact a un elemento de Los Zetas en Mxico sin
saber que se trataba de un informante clandestino de DEA (CS-1).El agente simul aceptar la
propuesta, y entr e mayo y j ulio de 201 1 Arbabsiar hizo varios viajes a Mxico. Haba
prometido pagar por el asesinato 1.5 millones de dlares de los cuales transfiri un
anticipo de 100 mil dlares en dos cuotas.
Jezbol
Generalidades
55. Jezbol desarroll a una int ensa actividad delicti va en mat eria de narcotrf ico,
falsificacin de dinero y otras reas, adems de mantener estrechos
contactos con las mafias internacionales. La actividad delictiva de Jezbol en el
Lbano y en muchos pases del mundo est destinada a promover dos objetivos
importantes: el primero es crear un canal independiente de recaudacin de
fondos para sus actividades en el Lbano (como complemento de la financiacin iran)
y el segundo es financiar las actividades de las redes subversivas y t error istas en
el mundo. Adems, la asistencia de los elementos criminales le ayuda a mejorar la
propia capacidad operativa terrorista de Jezbol (e indirectamente de Irn) en
Amrica Latina y en otros lugares. Otro subproducto, que tiene tambin su razn
ideolgica, es el dao que puede causar (mediante el narcotrfico) en la tr ama social
de I srael, Estados Unidos y ot ros pases de Occident e, como parte de la
campaa general que Irn desarrolla en contra de ellos.
37 Ver el artculo de Thomas Donnelly, investigador de AEI, titulado "Quds and Zetas" (The Weekly Standard,12.10.2011)
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
33/59
33
56. Amrica Latina es particularmente percibida por Jezbol como un terreno frtil
para una intensa actividad delictiva y ello, entre otros motivos, por la
accesibilidad de Jezbol a la poblacin musulmana chita de origen libans
que all r eside y sus estr echos cont actos prof esionales (en el contexto delictivo)
con los cart eles del narcot rfi co en los pases latinoam ericanos. El control que
ejerce Jezbol en los centros de la "industria del delito" en el Valle de Beka'a en el
Lbano le confiere una ventaja relativa y le permite combinar sus capacidades
delictivas en el Lbano con las que necesita tener en Amrica Latina y en
otr as regiones del mun do.
57. En el rea de la droga, la actividad de Jezbol en Amrica Latina se ha concentrado,
al menos en el pasado, en el trfico de cocana que se lleva a cabo
principalmente en el norte de Colombia, en la Triple Frontera (ver msadelante) y en Venezuela. En la ltima dcada Jezbol estaba implicado en el
transporte de cocana en bruto de Amrica Latina al Lbano, donde la destilaba y
procesaba (procedimientos que se llevan a cabo en decenas de laboratorios caseros,
especialmente en el rea de Ba'al Bek, controlada por Jezbol). El transporte de la
cocana en bruto al Valle de Beka'a en el Lbano se realiza por aire, mar y
tierra. La droga procesada se distribuye entre pblicos variados (Oriente Medio,
Europa y Estados Unidos) por medio de corredores individuales y bandas de
contrabandistas por aire y por tierra. Tambin Israel es punto de destino de ladistribucin de drogas por canales en parte controlados por Jezbol.
58. En la sesin del Congreso estadounidense del 18 de enero de 2012 se presentaron
pruebas de la intensa actividad de Jezbol en el rea del narcotrfico y el
blanqueo de dinero en Amrica Latina38, en cuyo contexto se mencion la
cooperacin de Jezbol con las bandas mexicanas que transportan
ilegalmente personas y drogas a Estados Unidos39. En el mismo contexto se
present tambin el intento de asesinar al embajador saudita en Estados Unidos en el
que la Fuerza Quds iran trat de contratar a elementos de un cartel mexicano.
38 Thomas.loc.gov39 Ver el artculo de Roger F. Noriega y Jos R. Crdenas titulado La creciente amenaza de Hezbollah en
Amrica Lati na (AEI, octubre de 2011)
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
34/59
34
Las zonas de libre comercio ( "p uert os libres") como focos de actividades delictivas
y terroristas
59. La actividad delictiva de Jezbol se centra m ayorm ente en las zonas de libre
comercio con poblacin de origen rabe (en parte de origen sirio y libans) quegoza de influencia en el orden local. Estas zonas, en las que se desarrollan intensas
actividades delictivas son Ciudad del Este en la Triple Frontera (Brasil, Argentina y
Paraguay), la I sla Margarita frente a la costa del norte de Venezuela y la ciudad
colombiana de Maicao, ubicada en la pennsula de La Guajira, sobre la frontera con
Venezuela40. En nuestra opinin, las infr aest ruct uras delictivas de Jezbol en
est as reas podran servir de apoyo a la actividad t error ista, como se pudo
comprobar en el atentado a la AMI A (informes de las autoridades argentinas
acerca del atentado se refirieron en su momento a la vinculacin de Irn y Jezbol con
colaboradores chitas residentes en la zona de la Triple Frontera).
60. En los ltimos aos volv ieron a crecer l as sospechas de EUA respecto de la
actividad d e Jezbol en la Triple Fronter a. Esta zona tiene una larga tradicin de
contrabando de mercancas, drogas y armas, falsificacin de documentos y de dinero,
lavado de dinero y fabricacin y comercializacin de productos "piratas" 41. En 2009, el
Instituto Rand public un extenso informe sobre la Triple Frontera en el que se
establece que el rea, en la que residen numerosos chitas libaneses, se ha convertido
en el mayor centro de financiacin del terrorismo islmico fuera de Oriente Medio ysobre todo de financiacin de Jezbol. Segn el informe se transfieren anualmente
desde esta zona unos 20 millones de dlares destinados a las arcas de esa
organizacin42.
40 En Maicao residen unos 8000 habitantes de origen rabe (de una poblacin de 58.000 almas), muy influyentes enla actividad comercial de la ciudad. En el pasado se inform que muchos de los habitantes rabes contribuyen partede sus ingresos a Jezbol por intermedio de bancos venezolanos y panameos ("Hezbollah and Hugo Chavez RadicalIslam's Western Foothold", by Samuel Pickell, the University of Kansas,2010)41 Informe CRS42 Para los puntos principales del informe del Instituto Rand ver el trabajo de investigacin del Centro de Informacinsobre las actividades de la organizacin en Amrica Latina (abril de 2009)
4.
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
35/59
35
61. El Departamento de Estado de EUA vuelve a mencionar en sus informes anuales sobre
terrorismo que en la Triple Frontera se encuentran simpatizantes de Jezbol y
Hams dedicados a recaudar fondos para ambas organizaciones, pero en el
informe de 2010 se determina que no hay pruebas de una "presencia operativa" de
estos grupos en la zona43.
El caso d e Ayman Joumaa: pru eba de la int ensa activid ad delictiva de Jezbol enAmrica Latina (2011)
62.El 23 de noviembre de 2011 se someti ante la Justicia el acta de acusacin contra el
narcotraficante libans Ayman Joumaa (in absentia) basada en una investigacin
clandestina de la DEA44. En el documento se revelan detalles sobre los estrechos
contactos de Jezbol con Los Zetas, un cartel de narcotrfico mexicano.
Adems se revela all la extensa red de actividad delictiva de Jezbol en
Amrica Latin a y en otros lugares del mund o. En el testimonio presentado ante
la Comisin de asuntos exteriores de la Cmara de Representantes estadounidense
sobre la amenaza iran en Amrica Latina se estableci que la pesqui sa de la DEA
en el caso de Ayman Joumaa descubri la im plicacin de altos dir igent es de
Jezbol en el cont rabando d e cocana en Amri ca Lat ina45.
63.Ayman Joumaa, narcotraficante libans, fue acusado del envo de decenas de
toneladas de cocana a Estados Unidos, desde Colombia y a travs de
Mxico, por un periodo de al menos ocho aos. Tambin se le acus deldelito de lavado de dinero para los carteles de la droga activos en Mxico,
Europa y frica Occidental. Michael Braun , ex administrador de la DEA de
Estados Unidos, declar que el caso Joumaa i lustra una vez ms que Jezbol
financia sus operaciones por m edio del delito 46.
43 Informe CRS en que se cita el documento del Departamento de Estado de agosto de 2009: "Country Reports onTerrorism"44 En el contexto de una investigacin de la DEA titulada "Operacin Titn" (Foreignaffairs.house.gov)45 Foreignaffairs.house.gov46 youtube.com
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
36/59
36
64. Algunos de los familiares de Joumaa en el Lbano, Colombia y Panam formaban parte
de la red de contrabando de drogas. Joumaa est tambin vinculado a la famila
Youssef, y uno de los hij os de esta fami lia era el contacto en Colomb ia47.
65. Del acta de acusacin surge que Ayman Joumaa mantena estrechos contactos
con Jezbol, y actuaba como nexo entre Jezbol y los carteles de la droga .
Incluso se revel que transfera fondos para Jezbol por intermedio del Lebanese
Canadian Bank, que segn fuentes oficiales estadounidenses, era un banco util izado
por Jezbol48. Del acta de acusacin surge tambin que Joumaa transfera fondos a
Jezbol no solamente a travs de ese banco sino que tambin estaba vinculado con
diversas entidades financieras en el Lbano: la firma de cambio Hassan Ayash,
New Line Exchange Trust y SOLMAR, supuestamente para blanquear esos
fondos o transferirlos a Jezbol (ver el diagrama a continuacin)49. Adems,
trascendi de la investigacin que un avin iran transportaba semanalmente
remesas de droga de Venezuela a Siria50. (en nuestra opinin, posiblemente como
"servicio" para las operaciones de narcotrfico de Jezbol).
66. Este caso fue tambin ilustrativo del uso que hace Jezbol del sistema bancario
libans. A continuacin un diagrama de flujo de la participacin del LebaneseCanadian Bank en el lavado de dinero del narcotrfico, manteniendo contactos con
Jezbol. Este diagrama, proveniente de fuentes oficiales estadounidenses, se public en
el New York Times el 13 de diciembre de 2011.
47treasury.gov ; Youtube.com48 analysisintelligence.com ;justice.gov ;. youtube.com ;. investigativeproject.org49www.treasury.gov ; youtube.com50 youtube.com
Foto de Aym an Joumaa publicada por el
Tesoro estadounidense (t reasury.gov)
I smael Mohammed Youssef
(supuestament e libans) el contacto deJoumaa en Co lombia t reasur . ov)
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
37/59
37
67.
Diagram a del Tesoro de Estados Unidos sobre las vinculacion es delicti vas deAyman Joumaa con entidades, organismos y personas (t reasury.gov)
)2010-2009(
68.,,
:
a.200917-Couracao,,
,.
b.
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
38/59
38
67.A continuacin una lista de otros delitos descubiertos en Amrica Latina, en los que
estuvieron implicados militantes de Jezbol en los ltimos aos:
a. En abril de 2009 las autoridades arrestaron en Curaao (Antillas Holandesas) a 17
personas por su participacin en una red de narcotrfico que operaba encooperacin con Jezbol. Entre los detenidos haba 4 pr ovenient es del Lbano. El
descubrimiento de la red condujo a la captura e incautacin de dos remesas de cocana
con un peso total de 2000 kilogramos51.
b. En febrero de 2010 arrestaron a tres ibaneses en Ciudad del Este (Triple Frontera)
acusados de colaborar con Jezbol. Uno de ellos, ciudadano estadounidense originario
del Lbano llamado Musa Ali Hamdan, haba comprado mercancas robadas
(telfonos celulares y unidades de Sony Playstation) con el fin de blanquear
fondos de Jezbol. Los otros dos, Amer Zoher El-Hossni y Nemir Ali Zhayter ,
fueron detenidos por la posesin de una gran cantidad de cocana, destinada a
Estados Unidos 52.
c. En abril de 2010 fue arrestadoen Nueva YorkJamal Youssef, militante de Jezbol,
acusado de la posesin de 100 fusiles de asalto M-16, 100 fusiles AR-15. 2500
granadas, explosivos y municiones. Segn l, las armas escondidas en Mxico
haban sido robadas en Irak con la ayuda de su hermano, militante de
Jezbol. Jamal Youssef se ocupaba del trfico de armas y tena contactos connarcotraficantes, a los que supuestamente les suministraba armas a cambio de
cocana53.
d. En julio de 2010 detuvieron en Mxico a un militante de Jezbol llamado Jameel
Nasr, ciudadano mexicano imputado de haber actuado para el establecimient o de
una red de Jezbol en Mxico como parte de la red latinoamericana. Segn el
peridico kuwait Al-Seyassah, Jameel Nasr sola viajar al Lbano a recibir instrucciones
con referencia al establecimiento de una infraestructura para Jezbol y para la
Guardia Revolucionaria de I rn54.
51 A.P ,29 de abril de 2009; guardian.co.uk52publicintelligence.info , infosurhoy.com53publicintelligence.info , www.nytimes.com ,terrorismawareness.wordpress.com54publicintelligence.info
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
39/59
39
Captulo 3 Ideologa y subversin: exportacin de laideologa de la revolucin islmica iran y dif usin del islamchita
Generalidades
68. Irn desarrolla en los pases latinoamericanos una intensa actividad de
propaganda, a veces de carcter subversivo, a la que dedica cuantiosos
recursos. Esta actividad incluye la export acin de la ideologa de la revolucin
islmica iran y la difusin de la corriente chita del islam . El pblico meta al
que se dirige esta actividad est constituido por las comunidades musulmanas,
sunnitas y chitas, en parte formadas por inmigrantes de origen sirio y
libans, residentes en Amrica Latina. Adems, se dedican esfuerzos a la difusin
del islam chita en el seno de comunidades no mu sulmanas. Estas actividades
estn orientadas y dirigidas desde Irn por intermedio, entre otros, de
emisarios hispanohablantes, que conocen de cerca la sociedad y la poltica de los
pases latinoamericanos en los que residieron en el pasado.
69.Una de las ms destacadas figuras es el Dr. Mohammad Hassan Ghadiri, ex
embajador de Irn en Mxico, donde llev a cabo una enrgica campaa de
propaganda, volvi a Irn y en la actualidad sigue en contacto con delegaciones de
Amrica Latina (ver detalles ms adelante). En una entrevista al sitio web ABNA,dedicado a la actividad chita en el mundo, se refiri extensamente al por qu de la
existencia de un terreno frtil para la difusin de la corriente chita en
Amrica Latina55. Al principio seal: "Durante mi estancia en Mxico establec
contactos y relaciones con distintas capas sociales, jvenes, adolescentes y adultos,
escolares, estudiantes y profesores, etc. Tengo la im presin de que, en general,
existe en Amrica Latina un terreno muy frti l para la introduccin del
islam".
55 http://abna.ir Para obtener detalles sobre el proceso de islamizacin y su influencia en los pases de AmricaLatina consultar la obra "Understanding Islam and its Impact on Latin America" del Teniente Coronel Curt isC. Connel l , USAF
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
40/59
40
70. A continuacin, el Dr. Ghadiri se refiri a algunos aspectos r elacionados con la
difu sin del islam en Amrica Latin a, que en nuestra opinin reflejan la postura
del rgimen iran sobre el tema:
a. "Am rica Latina fue conquist ada por el imperi alismo los misioneros
cristianos estaban del lado de los soldados, los opresores estos son recuerdos
dolorosos grabados en la memoria histrica. Por tanto, el catolicismo, que es la
religin dominante en Mxico, fue introducido por el imperialismo".
b. " Los estadounidenses t ienen una actit ud hum illant e para con los
inmigr antes mexicanos y lat inos todos los mexicanos, desde el Presidente
hasta el ms simple ciudadano, expresan su descontento en esta cuestin. El mal
trato (de los estadounidenses) a los inmigrantes ofende muy profundamente a losmexicanos y a los latinos. Por tanto, las posiciones anti -Est ados Unidos son
caracter st icas de Amrica Latina" .
c. " La amplia influencia cultural de Estados Unidos en Amrica Latina y en Mxico
penetr por distintas vas y naturalmente fomenta la cultura secular y debilita el
fervor religioso de los latinos. Por una parte, se trata de un punto negativo, y eso a la
luz de la corrupt a cultu ra de Estados Unidos. Por otra parte, la falta de fervor
religioso en cuanto al catolicismo, o su debilitamiento, allana el camino hacia
la vinculacin con el islam y su aceptacin" .
71. Esta postura presentada por Ghadiri es la que se aplica en el t err eno, y en
nuestr a opinin, en gran escala. El 16 de febrero de 2012 se inform al Congreso
de Estados Unidos que en la ltim a dcada I rn estableci 17 centr os cultu rales
en Amrica Latina, dedicados a la difu sin del islam chita y d e la ideologa de
Jumein56. Los centros culturales iranes desarrollan actividades de propaganda y
pueden tambin servir de envolt ura d e apoyo a las acti vidades subversivas y
terroristas, como qued demostrado en el atentado contra la AMIA. Las intensas
actividades de Mohsen Rabbani, implicado en el atentado contra la AMIA y hoy
dedicado a la exportacin de la revolucin a los pases de Amrica Latina, es un claro
ejemplo.
56 Americasforum.com
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
41/59
7/31/2019 Penetracion Irani en AMLAT
42/59
42
75. Preparat ivos para el atent ado (los fragmentos en negrita recalcados por el Centro
de Informacin):
"Numerosas pruebas reunidas dan cuenta de que nuestro pas fue infiltrado por el
servicio de inteligencia iran, el cual desde mediados de la dcada del '80 comenz aformar una vsta red de espionaje, que se transform en una completa "estacin de
inteligencia" para cuya conformacin sus artfices se valieron, fundamentalmente, de la
Embajada y la Consejera Cultural iran en Buenos Aires, adems de elementos
extremistas que frecuentaban las mezquitas chitas "Al Tauhid" de Floresta, "Al
Imn" de Cauelas y "El Mrtir" de San Miguel de Tucumn , de las empresas que
hemos denominado "de cobertura" "G.T.C." e "Imanco", y dems miembros radicalizados de
la comunidad musulmana local, cuya actuacin en nuestro pas deriv en la obtencin de la
informacin necesaria y el desarrollo de las operaciones logsticas locales que habilitaron el
camino para ejecutar el atentado a la sede de la AMIA en la maana del 18 de julio de 1994.
Ahora bien, se ha probado a lo largo del dictamen que el artfice principal de este
trabajo fue el sheik, devenido posteriormente en Consejero Cultural de la
Embaj ada de I rn en Argent ina, Mohsen Rabbani quien, desde su arribo al pas en
1983, construy las bases que permitieron la implementacin y desarrollo ulterior
de la red de espionaje a que nos referimos antes. Todas las piezas de este andamiaje
funcionaron entrelazadamente y constituyeron la instalacin del servicio de inteligencia
en nuestro pas, con capacidad suficiente para organizar con xito la etapa que lecorrespondi en el atentado. Como se desprende de la lectura de la presentacin efectuada
ante el juez de la causa, la explosin de la bomba en la sede de la AMIA comprob
empricamente este punto.
Consideramos probado en autos que, una vez adoptada la decisin de perpetrar el atentado,
se increment el