OBS!!!!!
Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:
http://www.levanger.kommune.no/
Levanger kommune
Møteinnkalling
Utvalg: Levanger kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 31.10.2012
Tid: 17:00
Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-
post: [email protected]
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Saksnr Innhold
PS 61/12 Offentlige anskaffelser - rutiner og praksis
PS 62/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler
PS 63/12 Frikjøp for plikten til å bygge egne parkeringsplasser. Fastsetting av satser.
PS 64/12 Økonomirapportering 2. tertial 2012 - Levanger kommune
FO 16/12 Interpellasjon fra Andreas Hjelmstad (H) - kommunal vederlagsordning for
barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg
FO 17/12 Interpellasjon fra Kai Lennert Johansen (DNA) – Utvikling av Festiviteten
kino og kulturhus.
FO 18/12 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Opprustning av veien mellom
Ronglan og Ekne
Kulturelt innslag:
Kulturskolen i Levanger - Kari Håbrekke (piano og sang) og Ann Kristin Skaufel
(sang) – ”Safe & Sound” av Taylor Swift.
Før møtet settes vil det bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i AS Levanger
Tomteselskap.
Orienteringer:
Gatebruksplan Levanger sentrum ved Selberg AS/Reinertsen AS
Borgerundersøkelsen v/adm.direktør i Sentio Arve Østgård
SLT – Ungdataundersøkelsen – Hvordan jobber vi systematisk med rus og
kriminalitetsforebyggende arbeid v/SLT-koordinator Anette Bartnes Dalheim
Levanger, den 25. oktober 2012
Robert Svarva
ordfører
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 2 av 18
Innhold
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - RUTINER OG PRAKSIS .......................................... 3
SAMHANDLINGSREFORMEN - LOVPÅLAGTE SAMARBEIDSAVTALER ................... 6
FRIKJØP FOR PLIKTEN TIL Å BYGGE EGNE PARKERINGSPLASSER.
FASTSETTING AV SATSER. ......................................................................................... 8
ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2012 - LEVANGER KOMMUNE ................. 11
FO 16/12 INTERPELLASJON FRA ANDREAS HJELMSTAD (H) - KOMMUNAL
VEDERLAGSORDNING FOR BARN SOM HAR VÆRT UTSATT FOR
OMSORGSSVIKT UNDER OFFENTLIG OMSORG ..................................................... 14
FO 17/12 INTERPELLASJON FRA KAI LENNERT JOHANSEN (DNA) – UTVIKLING
AV FESTIVITETEN KINO OG KULTURHUS ................................................................ 16
FO 18/12 SPØRSMÅL FRA KARL M. BUCHHOLDT (V) - OPPRUSTNING AV VEIEN
MELLOM RONGLAN OG EKNE ................................................................................... 18
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 3 av 18
Levanger kommune Sakspapir
Offentlige anskaffelser - rutiner og praksis
Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:
Paul Stenstuen KomSek Trøndelag IKS
74052716
Arkivref:
2012/366 - /033
Saksordfører: (Ingen)
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger kommunestyre 31.10.2012 61/12
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten ”Offentlige anskaffelser – rutiner og praksis” til
etterretning og ber rådmannen følge opp de avdekkede forbedringspunkter.
Vedlegg:
1 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon ”Offentlige anskaffelser – rutiner og
praksis”, KomRev Trøndelag IKS
Kontrollutvalgets vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport ”Offentlige anskaffelser – rutiner og
praksis”
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for endelig behandling.
SAKSBEHANDLING/SAKSGANG
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport ”Offentlige anskaffelser – rutiner og
praksis”
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for endelig behandling.
Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten ”Offentlige anskaffelser – rutiner og praksis” til
etterretning og ber rådmannen følge opp de avdekkede forbedringspunkter.
Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.
Forslag i møtet Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport ”Offentlige anskaffelser – rutiner og
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 4 av 18
praksis”
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for endelig behandling.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten ”Offentlige anskaffelser – rutiner og praksis” til
etterretning og ber rådmannen følge opp de avdekkede forbedringspunkter.
Vedlegg
Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon ”Offentlige anskaffelser – rutiner og
praksis”, KomRev Trøndelag IKS
Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 26/11 ”Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon - offentlige
anskaffelser”
2. Kommunestyrets sak 39/11 ”Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige
anskaffelser”
3. Kontrollutvalgets sak 20/11
4. Kontrollutvalgets sak 28/10
5. Kontrollutvalgets sak 022/09
6. Kommunestyrets sak 16/08
7. Kontrollutvalgets sak 008/08
8. Kommunestyrets sak 16/06
9. RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
10. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner
11. Forskrift om kontrollutvalg
12. Kommuneloven
Saksopplysninger Kontrollutvalget behandlet forslag til prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Offentlige
anskaffelser” den 14.11.11, sak 26/11. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:
”Kontrollutvalget slutter seg til revisors forslag til prosjektplan”
Revisor har ferdigstilt prosjektet og har levert sin rapport. Følgene problemstillinger ble
valgt for prosjektet:
”Følger Levanger kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser?
1. Gjennomføres ”direkte anskaffelser” (≤ kr 500 000) i henhold til lov og
forskrift?
2. Tilfredsstiller utvalgte anbudsprosesser (> kr 500 000) kravene i lov og
forskrift?
Sikrer Levanger kommune at lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og
underleverandører følger tariffavtaler og regulativ?
Hvordan sikrer Levanger kommune at det bestilles og leveres tilfredsstillende
kvalitet?”
Revisor gir i sin hovedkonklusjon uttrykk for at:
”Lov og forskrift om offentlige anskaffelser er omfattende og kompliserte. Innherred
samkommune har også utarbeidet egne retningslinjer og veileder for innkjøpsområdet.
Gjennomgangen vår tyder på at til tross for god kjennskap til reglene, kan
gjennomføringen i praksis ble bedre.
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 5 av 18
Vi vil i utgangspunktet understreke at alle ansatte skal følge reglene om offentlige
anskaffelser.
Videre vil vi anbefale at
Det bør fortsatt gjennomføres opplæring og oppdateringskurs reglemessig
Det bør gjøres enkelt å følge reglene, for eksempel ved å henvise til maler på
intranett i veilederen
Det bør gis retningslinjer for journalføring av anskaffelsesdokumentasjon
Alle rammeavtaler bør legges samlet ut på kommunens intranett”
Rapporten har vært på høring hos rådmannen. Høringssvaret følger rapporten som
vedlegg.
Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet.
Vurdering
Rapporten synes å besvare de spørsmål kontrollutvalget ønsket besvart på en god måte.
Rapporten synes videre å ha avdekket forbedringspunkter, både ved gjennomføringen av
anskaffelser og ved den løpende oppfølging av leverandørene ved leveranse.
En vil anbefale at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og at den blir oversendt
kommunestyret for endelig behandling.
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 6 av 18
Levanger kommune Sakspapir
Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler
Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:
Anne Kari Haugdal
Arkivref:
2011/6210 - /
Saksordfører: (Ingen)
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 17.10.2012 96/12
Levanger kommunestyre 31.10.2012 62/12
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
INNSTILLING:
Tilslutningsavtale Levanger kommune – Rusbehandling Midt-Norge vedtas.
Rådmannens forslag til innstilling:
Tilslutningsavtale Levanger kommune – Rusbehandling Midt-Norge vedtas.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommune er pålagt å inngå samarbeidsavtaler med Rusbehandling Midt-Norge
jf Helse- og omsorgstjenesteloven §§6-1 og 6-2
Vedlegg:
1 Tilslutningsavtale Levanger kommune - Rusbehandling Midt-Norge
2 Tjenesteavtale 2
3 Tjenesteavtale 4
4 Tjenesteavtale 6
5 Tjenesteavtale 7
6 Tjenesteavtale 8
7 Tjenesteavtale 9
8 Tjenesteavtale 10
9 Tjenesteavtale 12
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Viser til Levanger kommunestyrets vedtak i sak PS 40/12 Samhandlingsreformen –
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 7 av 18
lovpålagte samarbeidsavtaler: De framforhandlede tjenesteavtaler 2, 4, 6, 7, 8,9, 10 og
12 mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes.
Helse Midt-Norge HF (HMN) har skilt ut ansvaret for rusomsorgen i eget helseforetak
(Rusbehandling Midt-Norge HF – RMN)og kommunene er således forpliktet til å inngå
to sett tjenesteavtaler. I forbindelse med evalueringsmøte med HMN som ble avholdt
etter første forhandlingsrunde høsten 2011, stilte kommunene krav om at foretakene
samordnet seg i de forhandlingene som skulle gjennomføres våren 2012. Dette er
imøtekommet av foretakene, og RMN deltok på det siste forhandlingsmøte kommunene
hadde med Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) den 25.05.12.
Etter dette møtet har vi hatt god kommunikasjon om justeringer og tilpasninger av
tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, og 12 med RMN.
Tjenesteavtalene mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) ble godkjent i
kommunestyret i juni og i forhandlingsmøte med RMN 28.06.12, ble kommunenes krav
om at tjenesteavtalene med RMN skulle være innholdsmessig identiske med de
tjenesteavtaler som kommunene har forhandlet fram med HNT imøtekommet.
Vurdering:
Tilslutningsavtalene med RMN er innholdsmessig identisk med avtalene Levanger
kommune har inngått med HNT. De vurderingene som ligger til grunn i sak PS 40/12
Samhandlingsreformen – lovpålagte samarbeidsavtaler, gjelder for tilslutningsavtalene vi
inngår med RMN.
Rådmannen ser at avtalene som er fremforhandlet innfrir formålet de lovpålagte avtalene
skal ivareta, samt at kravet kommunen har stilt overfor foretakene om at Rusbehandling
Midt-Norge samordner sine avtaler med Helse Nord-Trøndelag sine avtaler med
kommunen, er imøtekommet, og tilrår derfor at avtalene inngås.
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 8 av 18
Levanger kommune Sakspapir
Frikjøp for plikten til å bygge egne parkeringsplasser. Fastsetting av satser.
Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:
Roar Eriksen
74052842
Arkivref:
2012/800 - /Q52
Saksordfører: (Ingen)
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 03.10.2012 89/12
Levanger formannskap 17.10.2012 91/12
Levanger kommunestyre 31.10.2012 63/12
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
INNSTILLING:
1. Satsen for frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser settes til kr.
300 000,- pr. manglende plass i henhold til Levanger kommunes vedtekt til plan-
og bygningslovens § 69 nr. 4. Beløpet justeres årlig etter Statistisk Sentralbyrå sin
”Byggekostnadsindeks Veganlegg i alt”. Som basis for regulering benyttes indeks
pr. 01.01.13. Beløpet justeres til nærmeste 10 000,- kroner.
2. Det nye frikjøpsbeløpet iverksettes som gjeldende sats med virkning fra
vedtaksdato.
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.10.2012
Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes til formannskapets møte 17. oktober 2012.
Avstemning:
Aalbergs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken utsettes til formannskapets møte 17. oktober 2012.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Satsen for frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser settes til kr.
300 000,- pr. manglende plass i henhold til Levanger kommunes vedtekt til plan-
og bygningslovens § 69 nr. 4. Beløpet justeres årlig etter Statistisk Sentralbyrå sin
”Byggekostnadsindeks Veganlegg i alt”. Som basis for regulering benyttes indeks
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 9 av 18
pr. 01.01.13. Beløpet justeres til nærmeste 10 000,- kroner.
2. Det nye frikjøpsbeløpet iverksettes som gjeldende sats med virkning fra
vedtaksdato.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok, siste gang, 13.10.2004 en rekke vedtekter etter plan- og
bygningsloven. En av vedtektene som ble vedtatt var vedtekt om frikjøp fra plikten til å
bygge egne parkeringsplasser i forbindelse med nybygging eller tilbygg. Denne
vedtekten er hjemlet i plan- og bygningslovens § 69, nr 4 og følgende vedtak ble gjort:
” Kommunen kan for sentrale deler av Levanger sentrum som ligger innenfor de grenser
som er nevnt nedenfor, samtykke i at det i stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn
eller fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av
parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilken satser som enhver tid skal gjelde i
slike tilfeller. Grensebeskrivelse: Område for frikjøpsordning er begrenset av
Levangersundet, Levangerelva og en linje mellom Levangersundet og Levangerelva som
går inn i den vestlige begrensning for reguleringsplan Levanger sentrum, inkludert
Sykehuset Levanger og Levanger videregående.
Beløpet innbetales til kommunen før byggetillatelse utleveres (får byggestart) og avsettes
til fond for parkeringsplasser. Eiendommen får ingen særrettigheter av noe slag til de
parkeringsplasser kommunen bygger for det innbetalte frikjøpsbeløp.”
Frikjøpsordning er imidlertid benyttet siden midten av -80 tallet, da med et frikjøpsbeløp
på kr. 25 000,- pr. plass. Beløpet ble senere økt til 27 500,-.
Ved budsjettbehandlinga for 2006 ble beløpet hevet til kr. 50 000,- og med oppjustering
på kr. 10 000,- pr. år fram til 2009 til kr. 80 000,-. Dette beløpet er ikke justert senere og
står fortsatt i dag som beløp for frikjøp pr. plass.
Frikjøpsbeløpet innkreves som en del av byggesaksbehandlingen, og betraktes som en
del av realiseringen av byggeprosjektet. I de tilfeller der det er vanskelig å bygge
påkrevde parkeringsplasser på egen tomt, kan kommunen, som nevnt i vedtaket over, i
stedet åpne for at det innbetales et beløp som kommunen da forplikter seg til å nytte til å
bygge felles offentlige parkeringsplasser.
Ved fastsettelse av frikjøpsbeløpet gjelder det visse forutsetninger som følger av loven:
- Inngåelse av frikjøp er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen.
- Kommunen forplikter seg til å bygge det frikjøpte antall plasser.
- Dersom kommunen ikke bevisst ønsker å subsidiere utbyggingen, må
frikjøpsbeløpet dekke de faktiske nettokostnader ved bygging av offentlige
parkeringsplasser.
Utgangspunktet bør være at frikjøpsbeløpet avspeiler hva det faktisk vil koste
kommunen å bygge et tilsvarende antall erstatningsplasser, m.a.o. et selvkostprinsipp.
De tidligere vedtatte satser var beregnet ut fra bygging av p-plasser på et plan direkte på
marka, men areal for bygging av slike plasser er nå mangelvare og således lite aktuelt.
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 10 av 18
Det blir derfor nå mer aktuelt med bygging av p-hus i flere plan til en helt annen kostnad
pr. plass.
Stjørdal kommune behandlet sak om frikjøp i 2007 og fikk i den sammenheng utarbeidet
en generalisert kostnadsoppgave. Her ble det foretatt en beregning basert på et 3-plans
parkeringsanlegg på til sammen 3 456 kvadratmeter som vil kunne romme ca. 140 p-
plasser. Rammekostnaden inkl. prosjektering kommer da ut med ca. 30 mill. kroner
inkludert avgift. Det gir en kostnad på kr 215 000,- pr. plass. Justert for prisstigning blir
beløpet i dag ca. 270 000,- kroner. Erfaring viser at med et stramt arbeidsmarked kan
prisene variere sterkt.
Tallene stemmer godt overens med erfaringstall vi finner på flere parkeringshusprosjekt
som er gjennomført i Norge. Kvadratmeterprisen ligger mellom 12 000 og 14 000 kroner
etter dagens prisnivå. Arealbehovet (inkl. fellesarealer) pr. parkeringsplass er 22 – 25
kvadratmeter, noe som gjør at prisen for en plass er 240 000 – 350 000 kroner.
Steinkjer kommune vedtok i 2009 et frikjøpsbeløp på kr. 250 000,- og Stjørdal vedtok et
beløp på kr. 300 000,- med virkning fra 01.01.2008. Beløpene er senere indeksregulert.
Vurdering:
Rådmannen anser at den foreliggende kostnadsberegningen, sammen med innhentede
prisreferanser på parkeringsanlegg, bør vær et tilstrekkelig grunnlag til å fremme et
forslag om et nytt frikjøpsbeløp. Rådmannen vil videre ta utgangspunkt i et prinsipp om
å fastsette frikjøpsbeløpet ut fra et krav om selvkost.
Fordi fremtidige parkeringsanlegg i kommunal regi vil måtte opptre med usikkerhet i
forhold til kostnader vil det være vanskelig å treffe 100 % på et selvkostnivå. Det er
nærliggende å bruke eksemplet fra Stjørdal og erfaringstall som et utgangspunkt for en
videre vurdering.
Rådmannen ser for seg at det kan tenkes disse typene av nye, kommunale offentlige
plasser realisert i en videreutvikling av sentrum:
- Eget kommunalt flerplans fellesanlegg
- Offentlig/privat samarbeid om nye fellesanlegg
- Meget begrenset innslag av parkeringsplasser på bakkeplan i sentrum, lite egnet
areal
Til det sistnevnte punktet kan det være aktuelt med p-plasser på mark på sørøstre sida av
jernbanesporene (svillelagret). Men her vil en få store kostnader med tilgjengelighet til
området med over-/undergang. Det kan derfor være vanskelig å angi eksakt selvkoststall,
men kommunestyret vil imidlertid på ethvert tidspunkt kunne gjøre en fornyet vurdering
av gjeldende frikjøpsbeløp.
Et vesentlig avvik under selvkostnivå vil øke etterspørselen etter ordningen og kan
påføre kommunen store netto kostnader. Et avvik vesentlig over selvkost kan gjøre
ordningen overflødig eller virke dempende på etableringslysten. Virkeområdet for
ordningen med frikjøp ligger derfor erfaringsmessig rundt et frikjøpsbeløp tilsvarende
selvkost. Det er heller ikke alltid at individuelle løsninger med egen parkeringskjeller gir
den beste trafikk- og parkeringsløsningen for sentrum som helhet. Vi har flere eksempler
på dette, bl.a. adkomster til p-kjellere over fortau. Det antas derfor at det i noen tilfeller
kan være en fordel at parkeringen inngår i en større fellesløsning som gjennom frikjøpte
plasser realiseres gjennom kommunen.
Rådmannen finner det ut fra ovennevnte å foreslå at et investeringsbeløp på kr. 300 000,-
pr. plass legges til grunn. Beløpet indeksreguleres årlig etter SSB sin
”Byggekostnadsindeks veganlegg i alt”. (I alt er gjennomsnitt av alle veganlegg som veg
i dagen, betongbruer, tunnell etc.)
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 11 av 18
Levanger kommune Sakspapir
Økonomirapportering 2. tertial 2012 - Levanger kommune
Saksbehandler:
E-post:
Tlf.:
Arnstein Kjeldsen
74048255
Arkivref:
2012/7410 - /
Saksordfører: (Ingen)
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 17.10.2012 98/12
Levanger kommunestyre 31.10.2012 64/12
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
INNSTILLING:
1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.12 til orientering.
2. Budsjettpostene for skatt og rammetilskudd oppjusteres med kr. 8.250.000,-
3. Avsetningen til årets lønnsoppgjør økes med 6,8 millioner kroner. 1,8 millioner av
dette trekkes inn fra enhetene på grunn av besparelser under vårens streik.
4. Barnevernstjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner
5. Avdelingen for spesialundervisning (TOA) ved Frol oppvekstsenter styrkes med
1,0 millioner kroner
6. Kulturbudsjettet styrkes med kr. 175.000,- til dekning av SLT-koordinator og
tilskudd til Paul Okkenhaug-selskapet.
7. Kr. 75.000,- bevilges til fullfinansiering av feierbil
8. Egenkapital fra Næringsselskapet, 6,5 millioner kroner avsettes til VVA-arbeid på
Rinnleiret (2,5 mill kroner) og reguleringsarbeid/utbyggingsavtale Vassmarka
(4,0 mill. kroner)
9. Innbetalinger fra private aktører i samband med utbyggingsavtale på havna
avsettes til et bundet investeringsfond øremerket infrastruktur i havneområdet.
10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer mellom
enhetene i samband med lønnsoppgjøret.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.12 til orientering.
2. Budsjettpostene for skatt og rammetilskudd oppjusteres med kr. 8.250.000,-
3. Avsetningen til årets lønnsoppgjør økes med 6,8 millioner kroner. 1,8 millioner av
dette trekkes inn fra enhetene på grunn av besparelser under vårens streik.
4. Barnevernstjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner
5. Avdelingen for spesialundervisning (TOA) ved Frol oppvekstsenter styrkes med
1,0 millioner kroner
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 12 av 18
6. Kulturbudsjettet styrkes med kr. 175.000,- til dekning av SLT-koordinator og
tilskudd til Paul Okkenhaug-selskapet.
7. Kr. 75.000,- bevilges til fullfinansiering av feierbil
8. Egenkapital fra Næringsselskapet, 6,5 millioner kroner avsettes til VVA-arbeid på
Rinnleiret (2,5 mill kroner) og reguleringsarbeid/utbyggingsavtale Vassmarka
(4,0 mill. kroner)
9. Innbetalinger fra private aktører i samband med utbyggingsavtale på havna
avsettes til et bundet investeringsfond øremerket infrastruktur i havneområdet.
10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer mellom
enhetene i samband med lønnsoppgjøret.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Levanger kommunes økonomireglement
Vedlegg:
1 Budsjettsituasjonen 2. tertial 2012 - Levanger kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.08.12
Gruppeansvar Regnskap 31.08.12
Periodisert budsjett
Forbruk i % i
perioden
Opprinnelig budsjett
2012
Rev. budsjett
2012
Forbruk 31.08.12
i % Regnskap 31.08.12
100 Politiske organer 4 121 799 3 921 944 105,1 6 126 544 6 126 544 67,3 3 186 782
110 Rådmannen m/stab 5 666 915 5 410 884 104,7 8 370 000 8 572 051 66,1 4 717 923
130 Fellesområder 18 444 044 17 525 439 105,2 20 452 540 18 999 238 97,1 15 895 433
132 Næringsarbeide 0 0
0 0
985 449
133 Nav kommune 11 960 313 12 512 066 95,6 19 227 000 19 378 481 61,7 12 738 554
134 Kirker m.v 5 380 858 5 090 667 105,7 7 636 000 7 636 000 70,5 5 102 358
135 Kommuneskogen 14 926 -129 267 -11,5 -193 900 -193 900 -7,7 -87 594
138 Oppvekst felles 99 772 897 97 414 763 102,4 138 432 000 135 702 312 73,5 88 459 340
139 Felles helse / samhandling 16 726 786 16 384 917 102,1 21 500 000 21 935 867 76,3 0
160 Innvandrertjenesten 3 225 179 166 946 1931,9 2 454 000 2 757 592 117,0 -3 956 480
210 Mule / Okkenhaug OS 8 938 493 8 887 354 100,6 14 178 178 14 312 579 62,5 9 218 683
230 Halsan / Momarka OS 10 668 539 9 232 471 115,6 14 990 000 15 232 994 70,0 9 587 572
235 Nesheim skole 14 757 222 14 994 006 98,4 22 622 891 24 407 933 60,5 14 355 899
240 Skogn barne- og ungd.skole 26 358 064 26 631 905 99,0 40 568 821 42 172 835 62,5 26 508 332
250 Ekne/Tuv OS 7 601 458 7 527 109 101,0 12 332 021 12 217 150 62,2 7 899 826
260 Åsen OS 11 385 077 12 346 846 92,2 18 530 332 19 786 394 57,5 11 752 211
270 Ytterøy OS 4 581 719 4 625 141 99,1 6 879 479 7 533 691 60,8 4 448 307
280 Frol OS 34 299 147 31 635 832 108,4 49 088 000 50 920 050 67,4 32 900 627
290 Nesset ungdomsskole 10 535 246 10 774 394 97,8 16 388 864 17 034 590 61,8 9 046 737
310 Barn og familie 35 484 802 36 696 136 96,7 61 113 000 61 836 951 57,4 36 051 926
315 Helse / rehabilitering 20 690 198 20 477 008 101,0 29 337 000 30 120 488 68,7 19 368 896
370 Staupshaugen verksted 6 161 871 6 454 544 95,5 9 468 000 9 625 102 64,0 5 645 864
380 Distrikt Nesset / Frol 53 369 404 51 346 174 103,9 82 286 000 84 479 015 63,2 53 749 423
385 Distrikt Sentrum /Ytterøy 34 345 063 33 459 402 102,6 52 415 000 53 842 103 63,8 32 062 182
390 Distrikt Sør 48 015 377 43 269 092 111,0 69 580 000 71 296 032 67,3 45 414 677
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 13 av 18
500 Kultur 14 601 729 15 235 192 95,8 22 117 979 22 239 577 65,7 14 848 336
630 Drift / anlegg 1 532 980 -402 035 -381,3 -119 100 176 157 870,2 2 752 625
640 Bygg og eiendom 693 049 -540 296 -128,3 8 037 268 991 799 70 3 846 271
660 Kommunalteknikk 7 275 614 5 183 877 140,4 8 320 000 8 352 650 87,1 6 170 651
690 Større driftsprosjekter 1 109 814 1 666 667 66,6 2 500 000 2 500 000 44,4 3 136 335
699 Kommunens andel til ISK 29 882 111 30 274 929 98,7 44 881 313 45 412 393 65,8 28 821 626
800 Skatter og rammetilskudd -568 595 684 -572 002 667 99,4 -879 004 000 -879 004 000 64,7 -544 087 507
850 Finanstransaksjoner 40 739 155 41 999 555 97,0 69 484 770 63 599 333 64,1 28 614 669
T o t a l t 19 744 165 -1 929 005 0 0 0 -11 831 393
Vurdering:
Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune.
Regnskapet pr. 31. august er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og regnskap
pr. 31.08.11.
Det pågår en stor og kvalitetsmessig god tjenesteproduksjon i kommunen. Budsjettene
tar i liten grad høyde for nye oppgaver slik at det er krevende å holde seg til de
økonomiske rammene, men dette er alltid målet. Rapporten for 2. tertial viser imidlertid
at det fryktes betydelige regnskapsavvik som følge av utenforstående faktorer.
Rådmannen har også funnet det nødvendig å foreslå budsjettendringer.
Det er særlig lønnsoppgjøret for 2012 som gir oss utfordringer. Resultatet av det sentrale
lønnsoppgjøret ble vesentlig over 4 %, mens det var avsatt i underkant av 3,5 %.
Merkostnadene er anslått til over 5 mill kr, men er ikke nøyaktig kjent enda. Mye av
lønnsøkningen hentes inn med økt skatteinngang for 2012, men denne får vi nok ikke
beholde framover, slik at det gir et fornyet press på effektivisering av tjenestene.
Det er en betydelig økning i behovet for barnevernstiltak og andre tiltak for utsatte
barnegrupper. Det foreslås budsjettjustering her også, men dette vil heller ikke dekke
opp kostnadsnivået framover, da en får helårseffekter av tiltakene.
Den største usikkerheten med regnskapet for 2012 er kanskje følgene av
samhandlingsreformen. Tidligere utskriving av pasienter fra sykehusene gir stort press
på tjenestene og merkostnader. Vi er også spent på hvordan den kommunale
medfinansieringen av sykehusopphold vil bli når en får full oversikt. Det er varslet
overskridelser, men rådmannen ser det som vanskelig å øke budsjettet for disse
områdene utover det vi får i statstilskudd. Vi får avvente årsresultatet og det varslede
sluttoppgjøret på medfinansieringsopplegget.
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 14 av 18
FO 16/12 Interpellasjon fra Andreas Hjelmstad (H) - kommunal vederlagsordning for
barn som har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg
Saken ble behandlet i forrige kommunestyreperiode 2007 – 2011 av formannskapet i F-
sak 107/08 og F-sak 03/09. Formannskapet vedtok da med 6 mot 3 stemmer følgende:
”Levanger kommune oppretter ikke en kommunal billighetserstatning. Vi beklager den
urett mange barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for. Dette er
et statlig ansvar.”
Et forslag om å sende saken til kommunestyret ble da avvist med 6 mot 3 stemmer.
Det er flere ting i både saksopplysningene og vedtaket som er feil og gjør at saken bør
behandles på nytt.
I 2005 konkluderte et stortingsnedsatt utvalg ledet av Edvard Befring med at
omsorgssvikt fant sted ved de fleste barnehjem, spesialskoler og verneskoler. Av
rapporten bekreftes det at både på Røstad offentlige skole og Ekne offentlige skole
forekom det tilfeller av seksuelle overgrep, omsorgssvikt og fysiske overgrep. Samme år
vedtok Stortinget at det skulle gis billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn,
skolehjems barn og fosterhjemsbarn som hadde blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt.
Stortinget har i sin behandling av saken, klart og tydelig sagt at det er både et statlig og
et kommunalt ansvar. Kommunene har et ansvar fordi det var kommunene som hadde
myndighet i disse sakene. Med myndighet følger også ansvar. Institusjonene var statelig
drevet, men det var kommunen som plasserte elever her, igjennom skolestyrer. Mange av
disse barna ble feilplassert og uriktig stemplet som evneveik.
Kommunenes Sentralforbund (KS) i Nord-Trøndelag har bedt alle kommuner om å
akseptere en erstatningsordning. KS i Nord-Trøndelag gjorde et prinsippvedtak i sak
09/04 og sak 10/05 hvor de laget vedtekter for en kommunal oppreisningsordning for
personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernetsomsorg
før 1.januar 1993. KS har med det gjort vedtak i saken. Det er opp til den enkelte
kommune å følge opp saken i sin kommune.
I Sør-Trøndelag har nå alle kommuner blitt med på en vederlagsordning. Totalt i Norge
er det nå over 180 kommuner som har en slik ordning. 16 kommunene er nå med på
ordningen i Nord-Trøndelag igjennom KS, de har pt. mottatt 20 søknader i fylket, i
tillegg er Frosta med på Trondheim sin ordning. Tidsfristen for å bli med på
fylkesordningen er inneværende år. Hvorfor skal vi fraskrive oss dette ansvaret?
Rådmannen skriver i saksframlegget i sak3/09 ”Kostnader til saksbehandling og nemnd
vil komme i tillegg ”
Da saken ble behandlet i 2008 og 2009, var det riktig av administrasjonen å vise til
mulige saksomkostninger. Det er imidlertid ikke riktig i dag. Det er nå oppnevnt en
nemnd på fylkesnivå i Nord-Trøndelag som skal behandle disse sakene, og for dette skal
ikke kommunene betale.
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 15 av 18
Spørsmålet til ordføreren blir da om han mener på bakgrunn av de nye opplysningene
som ble påpekt i interpellasjonen i 2010 og antallet kommuner som når er med på
ordningen, vil legge saken fram til ny behandling?.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber om få saken om vederlagsordning lagt fram for politisk behandling i
kommunestyret.
Levanger 01.10.2012
Andreas Jenssen Hjelmstad (H)
Karl M. Buchholdt, (V)
Hanne Ihler Toldnes , (SV)
Hans Aalberg (FRP)
Britt Tønne Haugan (KrF)
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 16 av 18
FO 17/12 Interpellasjon fra Kai Lennert Johansen (DNA) – Utvikling av Festiviteten kino
og kulturhus
OM FESTIVITETEN KINO OG KULTURHUS
Festivitetens framtid og kino har vært på sakskartet i både Formannskap og
Kommunestyre siden 2008, da det ble utarbeidet en evalueringsrapport for Festiviteten.
Siste gang var da kommunestyret 21. mars (sak 6/12) i realiteten vedtok å beholde
kinoen i Festiviteten.
Formannskapet vedtok 9.2.2011 at Levanger i framtida skal ha et konkurransedyktig
kinotilbud som del av en samlet kulturell infrastruktur, og at en vil satse på et kinotilbud
med to saler. Behovet for å arbeide videre med denne saken med tanke på en
totalutvikling av Festiviteten som kulturarena er mer aktuell enn noen gang. Det har bl.a.
sammenheng med flere forhold.
1. Det er nå er igangsatt et viktig arbeid for å se på nødvendig vedlikehold av
Festiviteten. Dette har vært forsømt alt for lenge, og uansett hvilke funksjoner
Festiviteten skal ha, er det viktig at huset med dets funksjoner ikke forfaller, men tas
skikkelig vare på.
2. Gledelig er det å registrere at kinobesøket i Festiviteten har økt betraktelig, og at
besøkstallene nærmer seg besøkstallene for både Steinkjer og Verdal. Driften av
Festiviteten har i det hele tatt fått et betydelig oppsving i senere tid, og vist at den har
flere føtter å stå på.
3. Det levende og engasjerte kulturlivet i Levanger har fortsatt et stort behov for flere og
mer velegnede arenaer utover kirke og grendehus, og innbyggerne i Levanger kommune
bør få bedre muligheter for å nyte godt av både amatører og tilreisende profesjonelle
kunstnere og kulturarbeidere, jfr. Strategisk kulturplan 2005-10 (gjeldende kulturplan).
4. Utvikling av sentrumskjernen/trehusbyen/gamlebyen blir fortsatt en viktig sak for
Levanger framover, og her vil Festiviteten fortsatt kunne stå sentralt som en kjerne for
kulturaktiviteter.
I de nyeste resultatene i Norsk kulturindeks, utarbeidet av Telemarksforskning,
viser tallene fra Levanger kommune at vi nesten er på topp (9) når det gjelder
Frivillighet, mens vi eksempelvis er på bunn når det gjelder “scenekunst” (1) og
“konsert” (2).
Dette er også i tråd med Borgerundersøkelsen framlagt i Samkommunestyret 13.
september i år, som viser at vi skårer lavt på kultur, mens vi er gode på å gi innbyggerne
i Levanger trygghet.
Levanger kommunes økonomiske historie viser at det siden 2006 har vært et positivt
regnskapsresultat, og at vi har om lag 30 mill. i Disposisjonsfondet. Vi er samtidig inne i
en tid som vi vet vil kreve økte investeringer både i forhold til Samhandlingsreformen,
barnevern, OU-prosesser mv. Vi opplever ofte at kultur er det området som politisk sett
blir prioritert lavest. Da kan en spørre: Når er det generelt sett legitimt å satse på kultur?
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 17 av 18
Kunst og kultur har egenverdi i seg selv, samtidig som undersøkelser viser at kultur har
positive innvirkninger på menneskers fysiske og mentale helse.
Alle politiske signaler - og også rådmannen - er klare på at vi nå i økende grad må tenke
forebygging på alle områder, og at vi må investere framtidsrettet. Kultur er i så
henseende et viktig område, jfr eksempelvis sammenhengen helse-kultur. En investering
i Festiviteten som et kino- og kulturkvartal med to kinosaler med rom for
forestillinger/konserter og eksempelvis for ulike aktiviteter for barn og unge, vil absolutt
kunne ha en forebyggende verdi, slik Trønderhallen i så henseende er et godt eksempel
på en god investering i helse og forebygging.
Hvilke tanker gjør ordføreren seg i tilknytning til denne saken, og hvilke strategier vil
han sammen med administrasjonen legge for å videreutvikle Festiviteten som kinosenter
og kulturkvartal?
Forslag til vedtak
Rådmannen får i oppdrag å legge fram en utredning i forhold til framtidig utvikling av
Festiviteten som kinosenter og kulturkvartal. Utredningen skal legges fram til politisk
behandling i løpet av 2013.
Levanger kommune – Kommunestyret 31.10.12 - Sakliste
Side 18 av 18
FO 18/12 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Opprustning av veien mellom Ronglan og
Ekne
Levanger Venstre vil sette fart i arbeidet med å få lagt asfalt på fylkesveiene. Mange av
våre fylkesveier må snarest mulig asfalteres og sikres en tidsmessig standard. Det vil
bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten og være en satsing på livskraftige bygder.
En viktig ferdselsvei som har behov for asfalt er fylkesvei 112 mellom Ronglan og Ekne.
Veien preges i dag av en standard som ikke er tilpasset tunge kjøretøy, og som en lite
trafikksikker vei for skolebarn. Opprusting av denne veien vil være av stor betydning for
næringslivet i området, som for eksempel landbruket og Falstadsenteret. Andre
fylkesveier i Ronglanområdet som har behov for asfalt er veien mellom Skjerveshøgda
og Lynum, samt veien på østsiden av Nesvatnet.
Vi har forstått det slik at arbeidet med fylkesveiplanen er på gang og finner det derfor
naturlig å spørre ordføreren følgende spørsmål:
Hvilke tiltak vil ordføreren sette i verk for å få rustet opp veien fylkesvei 112
mellom Ronglan og Ekne til en tidsmessig standard?
Karl M. Buchholdt
Top Related