員會及董事會審議通過。
第四案:
案 由:庫藏股買回執行情形報告,報請 公鑑。
說 明:本公司為維護公司信用及股東權益,自證券集中市場買回公司股份,
茲將執行狀況報告如下:
董事會決議日期 107/10/08
買回目的 維護公司信用及股東權益
實際買回期間 107/10/11 至 107/12/07
買回區間價格 11.03 元~24.47 元
預訂買回股份數量 12,000,000 股
已買回股份種類及數量 12,000,000 股
已買回股份金額 186,188,289 元
已辦理銷除之股份數量 12,000,000 股
累積持有本公司股份數量 0 股
累積持有本公司股份數量占
已發行股份總數比率(%) 0
平均每股買回價格(元) 15.52
未執行完畢之原因 無此情形
上述庫藏股已於 108 年 03 月 22 日經主管機關核准銷除股份
變更登記在案。
四、承認事項:
第一案: (董事會提)
案 由:本公司 107 年度營業報告書及財務報表,提請 承認。
說 明︰本公司 107 年度營業報告書(請參閱附件一) 及財務報表(請參閱
附件三)(合併報表及個體報表),業經董事會決議通過,上述財務
報表並經安永聯合會計師事務所查核完竣,併同營業報告書送交
審計委員會查核,出具書面查核報告書在案,提請 承認。
決 議:本議案表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:229,543,189 權
表決結果 占出席股東表決權數% 贊成權數:219,720,080 權
(含電子方式行使表決權:54,728,900 權) 95.72%
反對權數:251,773 權 0.10%
- 2 -
表決結果 占出席股東表決權數% (含電子方式行使表決權:251,773 權)
無效權數:0權 (含電子方式行使表決權:0權)
0%
棄權及未投票權數:9,571,336 權 (含電子方式行使表決權:7,655,594 權)
4.16%
本議案經表決照案通過。
第二案: (董事會提)
案 由:本公司 107 年度盈餘分配案,提請 承認。
說 明:一、107 年度可供分配盈餘為新台幣 542,742,373 元,考量公司
業務發展需求,擬分配股東紅利 461,808,051 元,全額分配現
金股利,每股配發新台幣 1.3 元(以 108/03/20 可參與分配股
利之股數 355,236,962 股計算),計算至元為止,經股東常會
通過後,授權董事長訂定除息基準日;本次現金股利分派未滿
1 元之畸零數額,轉入職工福利委員會。(盈餘分配表請參閱
附件四)。
二、如因本公司買回股份、庫藏股轉換或註銷,可轉換公司債轉
換或員工認股權證行使等,而影響本公司流通在外之股份數
額,股東配息率因此發生變動,授權董事長全權處理之。
三、提請 承認。
決 議:本議案表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:229,543,189 權
表決結果 占出席股東表決權數% 贊成權數:221,380,215 權
(含電子方式行使表決權:56,389,035 權) 96.44%
反對權數:302,063 權 (含電子方式行使表決權:302,063 權)
0.13%
無效權數:0權 (含電子方式行使表決權:0權)
0%
棄權及未投票權數:7,860,911 權 (含電子方式行使表決權:5,945,169 權)
3.42%
本議案經表決照案通過。
- 3 -
五、討論事項:
第一案: (董事會提)
案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案,提請 公決。
說 明:一、依據金融監督管理委員會中華民國 107 年 11 月 26 日金管證
發字第 1070341072 號函令辦理。
二、修訂條文前後對照表(請參閱附件五)。
三、提請 公決。
決 議:本議案表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:229,543,189 權
表決結果 占出席股東表決權數% 贊成權數:221,346,410 權
(含電子方式行使表決權:56,355,230 權) 96.42%
反對權數:331,868 權 (含電子方式行使表決權:331,868 權)
0.14%
無效權數:0權 (含電子方式行使表決權:0權)
0%
棄權及未投票權數:7,864,911 權 (含電子方式行使表決權:5,949,169 權)
3.42%
本議案經表決照案通過。
第二案: (董事會提)
案 由:修訂本公司「資金貸與他人作業準則」部份條文案,提請 公決。
說 明:一、依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字
第 1080304826 號函令辦理。
二、修訂條文前後對照表(請參閱附件六)。
三、提請 公決。
決 議:本議案表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:229,543,189 權
表決結果 占出席股東表決權數% 贊成權數:217,602,074 權
(含電子方式行使表決權:52,610,894 權) 94.79%
反對權數:4,070,779 權 (含電子方式行使表決權:4,070,779 權)
1.77%
無效權數:0權 (含電子方式行使表決權:0權)
0%
棄權及未投票權數:7,870,336 權 (含電子方式行使表決權:5,954,594 權)
3.42%
本議案經表決照案通過。
- 4 -
第三案: (董事會提)
案 由:修訂本公司「背書保證作業準則」部份條文案,提請 公決。
說 明:一、依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字
第 1080304826 號函令辦理。
二、修訂條文前後對照表(請參閱附件七)。
三、提請 公決。
決 議:本議案表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:229,543,189 權
表決結果 占出席股東表決權數% 贊成權數:217,601,975 權
(含電子方式行使表決權:52,610,795 權) 94.79%
反對權數:4,070,878 權 (含電子方式行使表決權:4,070,878 權)
1.77%
無效權數:0權 (含電子方式行使表決權:0權)
0%
棄權及未投票權數:7,870,336 權 (含電子方式行使表決權:5,954,594 權)
3.42%
本議案經表決照案通過。
第四案: (董事會提)
案 由:解除董事競業行為限制案,提請 公決。
說 明:一、依公司法第 209 條第 1 項規定「董事為自己或他人屬
於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之
重要內容,並取得其許可」。
二、擬依法提請股東會同意解除下列董事得為自己或他人
為屬於本公司營業範圍內之競業行為。
姓名 兼任公司 備註
歐陽明 1. 麗舍生活國際股份有限公司 2. 宜舍股份有限公司 3. 麗舍生活股份有限公司
董事
以上公司皆為本公司之轉投資公司。
三、提請 公決。
決 議:本議案表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:229,543,189 權
表決結果 占出席股東表決權數% 贊成權數:217,542,174 權
(含電子方式行使表決權:52,550,994 權) 94.77%
反對權數:4,082,131 權 (含電子方式行使表決權:4,082,131 權)
1.77%
無效權數:0權 (含電子方式行使表決權:0權)
0%
棄權及未投票權數:7,918,884 權 (含電子方式行使表決權:6,003,142 權)
3.44%
本議案經表決照案通過。
- 5 -
六、臨時動議:無。
七、散會:主席宣佈散會,同日上午九點四十七分。
- 6 -
- 8 -- 7 -
PJH B&Q 107 11
PJH B&Q
(NIAT) PJH 51
7.02
107 11 PJH
107
10%
108
107
- 9 -- 8 -
- 10 -- 9 -
- 11 -- 10 -
- 12 -- 11 -
- 13 -- 12 -
- 14 -- 13 -
- 15 -- 14 -
- 16 -- 15 -
- 17 -- 16 -
- 18 -- 17 -
- 19
-
- 18 -
- 20
-
- 19 -
- 21 -- 20 -
- 22 -- 21 -
- 23 -- 22 -
- 24 -- 23 -
- 25 -- 24 -
- 26 -- 25 -
- 27 -- 26 -
- 28
-
- 27 -
- 29
-
- 28 -
- 30 -- 29 -
- 31
-
- 30 -
- 32
-
- 31 -
- 33
-
- 32 -
- 34
-
- 33 -
- 35
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- 34 -
- 36
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- 37
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- 36 -
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- 37 -
- 39
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- 38 -
- 40
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- 39 -
- 41
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- 40 -
- 42
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- 41 -
- 43
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- 44
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- 43 -
- 45
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- 44 -
- 46
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- 45 -
- 47
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- 46 -
- 48
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