CENTROS CAMBIARIOS
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
1 8A Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
2 ABC CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
3 AG ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
4 AGENCIA DE CAMBIO D'CUCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
5AGENCIA DE CAMBIOS AGUASCALIENTES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
6 AGENCIA LA ESPERANZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
7 AGUILA Y SOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R S S R S S N/A S N/A S N/A S
8 AGUIMAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
9 ALICA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
10 ALJO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
11 ALL-MEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
12 ALPIGAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
13 ALTAS CUMBRES, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
14 ANGELMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
15 ANMALU CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
16 APOLO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
17 ARDRO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
18 ARYAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
S NO CUMPLIÓ
TABLERO DE CONTROL
N/A: Los Centros Cambiarios no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016.
R CUMPLER CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
Información al 1° de abril de 2016.
IA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
1
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
19 ASESORES EN DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
20ASESORES ESPECIALIZADOS EN ECONOMÍA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
21 AYAEXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
22 BAGDAD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R
23 BAJA CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A S R S S R R R S S S
24 BAJA FX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
25 BALEARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
26 BALSAS DEL SUR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
27 BAREX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
28 BARRYOLY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
29 BELTRAGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R S S S R S R S R
30 BER-KOM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
31 BONNEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
32 BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
33 CAMBIAMAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
34 CAMBIARE, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
35 CAMBIEXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
36 CAMBIO DE DOLARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
37 CAMBIO EXTRANJERO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
38 CAMBIOS EXTRANJEROS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
39 CAMBIOS MIRADOR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R
40 CAMBIOS NAZAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
41CAMBIOS Y DIVISAS DE SONORA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
42 CAMNOSA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
2
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
43 CAPITAL DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
44 CARIBBEAN CASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
45 CARRANZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
46 CARUSO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
47 CASA DE ORO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
48 CASA GOSE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
49 CASA ORIENTE BC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
50 CASA TC BAHIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
51 CASH EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
52 CAXA IXM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
53 CC33 CENTROS CAMBIARIOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
54 CEN-CAM2000, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
55 CENTRO CAMBIARIO DEL KM 57 LBS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
56 CENTRO CAMBIARIO 5 MANANTIALES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
57 CENTRO CAMBIARIO ACAMBARO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
58 CENTRO CAMBIARIO ACAMM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
59 CENTRO CAMBIARIO ACAPULCO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
60 CENTRO CAMBIARIO AERO ALPHA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
61 CENTRO CAMBIARIO AEROEXCHANGE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
62 CENTRO CAMBIARIO AFFLUENCE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
63 CENTRO CAMBIARIO ALBA ROJA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
64 CENTRO CAMBIARIO ALBECOM SERVICIOS, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
65 CENTRO CAMBIARIO ALCLAMA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
66 CENTRO CAMBIARIO ALEJANDRA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
3
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
67 CENTRO CAMBIARIO ALEXA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
68 CENTRO CAMBIARIO ALI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
69 CENTRO CAMBIARIO ALIANZAS ANZUETO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
70CENTRO CAMBIARIO ALTAVISTA NATIONAL EXCHANGE, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
71 CENTRO CAMBIARIO ANAYA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
72 CENTRO CAMBIARIO ANDADOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
73 CENTRO CAMBIARIO ANDRE, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
74 CENTRO CAMBIARIO ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
75 CENTRO CAMBIARIO APSON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
76 CENTRO CAMBIARIO ARAEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
77 CENTRO CAMBIARIO ARAL, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
78 CENTRO CAMBIARIO ARCHIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
79 CENTRO CAMBIARIO ARIZONA, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R R R R R R
80 CENTRO CAMBIARIO ARROYO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
81 CENTRO CAMBIARIO ASPEN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
82 CENTRO CAMBIARIO ATOTONILCO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
83 CENTRO CAMBIARIO AUDITORIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
84 CENTRO CAMBIARIO AURA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
85 CENTRO CAMBIARIO AUTODOLLAR LIBANES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
86 CENTRO CAMBIARIO AVENIDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
87 CENTRO CAMBIARIO BACHICUY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
88 CENTRO CAMBIARIO BAHIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
89 CENTRO CAMBIARIO BAJA EXCHANGE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
90 CENTRO CAMBIARIO BALBUENA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
4
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
91 CENTRO CAMBIARIO BEST VALUE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
92 CENTRO CAMBIARIO BINACIONAL STAR, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
93 CENTRO CAMBIARIO BOMBAY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
94 CENTRO CAMBIARIO BONA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
95 CENTRO CAMBIARIO BORDERLAND, S.A. DE C.V. R N/A S R S S R R R R R R
96 CENTRO CAMBIARIO BOULEVARD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
97 CENTRO CAMBIARIO BUGA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
98 CENTRO CAMBIARIO C.C.A., S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
99 CENTRO CAMBIARIO C.H.D.F., S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
100 CENTRO CAMBIARIO CALAFIA, S.A. R N/A S R S S R R R R R S
101 CENTRO CAMBIARIO CALLE CUARTA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
102 CENTRO CAMBIARIO CAMARGO & RIO GRANDE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
103 CENTRO CAMBIARIO CAMBIESOTES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
104CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS INTERNACIONALES DEL SOL, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
105CENTRO CAMBIARIO CAMBIOS MONETARIOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
106 CENTRO CAMBIARIO CAMILOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
107 CENTRO CAMBIARIO CAMORLINGA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
108 CENTRO CAMBIARIO CAMPESTRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
109 CENTRO CAMBIARIO CASA ANGEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
110 CENTRO CAMBIARIO CASA LEAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
111 CENTRO CAMBIARIO CASA SAN BASILIO DE MEXICO, S.A. DE C.V. R S S R S S S S S S S S
112 CENTRO CAMBIARIO CASH CASH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
113 CENTRO CAMBIARIO CECAMARFER, S.A DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R
114 CENTRO CAMBIARIO CEDIMOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
5
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
115 CENTRO CAMBIARIO CERANO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
116 CENTRO CAMBIARIO CERGI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
117 CENTRO CAMBIARIO CHUVISCAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
118 CENTRO CAMBIARIO CINCO Y DIEZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
119 CENTRO CAMBIARIO CIUDAD DE LOS NIÑOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
120 CENTRO CAMBIARIO COAHUILA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
121 CENTRO CAMBIARIO CONSTITUYENTES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
122 CENTRO CAMBIARIO COPRA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
123 CENTRO CAMBIARIO CORAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
124 CENTRO CAMBIARIO CORONADO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
125 CENTRO CAMBIARIO CORPORACION DE DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
126 CENTRO CAMBIARIO CORTEZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
127 CENTRO CAMBIARIO COYOACAN LE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
128 CENTRO CAMBIARIO CRUZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
129 CENTRO CAMBIARIO CUERVOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
130 CENTRO CAMBIARIO CVS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
131 CENTRO CAMBIARIO DAANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R
132 CENTRO CAMBIARIO DANNA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
133 CENTRO CAMBIARIO DAVOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
134 CENTRO CAMBIARIO D'AYA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
135 CENTRO CAMBIARIO DAYSI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
136 CENTRO CAMBIARIO DE CORONEO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
137CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
138 CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS FREBAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
6
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
139 CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS LA SALUD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
140 CENTRO CAMBIARIO DE DIVISAS RAZO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
141 CENTRO CAMBIARIO DE GARCIAM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
142 CENTRO CAMBIARIO DE JALPA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
143 CENTRO CAMBIARIO DE LA COSTA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
144 CENTRO CAMBIARIO DE LA ZONA ROSA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
145 CENTRO CAMBIARIO DE LOS CAMPOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
146 CENTRO CAMBIARIO DE MOROLEON, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
147 CENTRO CAMBIARIO DE TIJUANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
148 CENTRO CAMBIARIO DE URIANGATO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
149 CENTRO CAMBIARIO DEFREITAS, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
150 CENTRO CAMBIARIO DEL PUERTO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
151 CENTRO CAMBIARIO DEL RIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
152 CENTRO CAMBIARIO DENARIOUS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
153 CENTRO CAMBIARIO DIEZ EXTRA, S.A. DE C.V. R N/A S R R S R R R R R R
154 CENTRO CAMBIARIO DIMA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
155 CENTRO CAMBIARIO DINAMITA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
156 CENTRO CAMBIARIO DINAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
157 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS AVENIDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
158 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS DE MORELIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
159 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
160 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EUROAMERICANAS, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
161 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS EXPRESS DEL BRAVO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
162 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS FRONTERA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
7
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
163 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS MD, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R S R R R R
164 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PREMIER REYNOSA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
165 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS PREMIER, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
166 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS SAN JAVIER, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
167 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS TORRES, S.A. DE C.V. R N/A S R S S N/A R N/A R N/A R
168 CENTRO CAMBIARIO DIVISAS XOCO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
169 CENTRO CAMBIARIO DOUBLING, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
170 CENTRO CAMBIARIO DUBAI, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
171 CENTRO CAMBIARIO DURAN, S.A. DE C.V. R N/A S R S S R R R R R R
172 CENTRO CAMBIARIO DURBAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
173 CENTRO CAMBIARIO EASY DOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
174 CENTRO CAMBIARIO ED, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
175 CENTRO CAMBIARIO EDISA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
176 CENTRO CAMBIARIO EL AMANECER, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
177 CENTRO CAMBIARIO EL ASTRO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
178 CENTRO CAMBIARIO EL BILLETE VERDE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
179 CENTRO CAMBIARIO EL BILLETE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
180 CENTRO CAMBIARIO EL BOMBOM, S.A. DE C.V. R S S R R S R R R R R R
181 CENTRO CAMBIARIO EL CANAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
182 CENTRO CAMBIARIO EL CASTILLO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
183 CENTRO CAMBIARIO EL CEDRAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
184 CENTRO CAMBIARIO EL CENTINELA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
185 CENTRO CAMBIARIO EL CONQUISTADOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
186 CENTRO CAMBIARIO EL DOLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
8
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
187 CENTRO CAMBIARIO EL EMPERADOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
188 CENTRO CAMBIARIO EL ENTRONQUE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
189 CENTRO CAMBIARIO EL GRAN DOLAR JCV, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R S R S R S
190 CENTRO CAMBIARIO EL GRAN TIPO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
191 CENTRO CAMBIARIO EL GRINGO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
192 CENTRO CAMBIARIO EL IMPERIO DEL DOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
193 CENTRO CAMBIARIO EL INICIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
194 CENTRO CAMBIARIO EL JV, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
195 CENTRO CAMBIARIO EL KASKITA, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
196 CENTRO CAMBIARIO EL KIOSKO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
197 CENTRO CAMBIARIO EL MANTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
198CENTRO CAMBIARIO EL MORRALITO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
199 CENTRO CAMBIARIO EL PORTAL DE AUTLAN, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
200 CENTRO CAMBIARIO EL PORVENIR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
201 CENTRO CAMBIARIO EL PRINCIPAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
202 CENTRO CAMBIARIO EL QUIROFANO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
203 CENTRO CAMBIARIO EL REFUGIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
204 CENTRO CAMBIARIO EL SAHUARO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
205 CENTRO CAMBIARIO EL SOL CACHANILLA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
206 CENTRO CAMBIARIO EL SOL DE MEXICALI, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
207 CENTRO CAMBIARIO EL SONORENSE DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
208 CENTRO CAMBIARIO EL SUPER CAMBIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
209 CENTRO CAMBIARIO EL TIGRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
210 CENTRO CAMBIARIO EL TRIUNFO DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
9
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
211 CENTRO CAMBIARIO EL VESTIR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
212 CENTRO CAMBIARIO EL YEN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
213 CENTRO CAMBIARIO ELITE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
214 CENTRO CAMBIARIO ENSENADA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
215 CENTRO CAMBIARIO ESPAÑA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
216 CENTRO CAMBIARIO ESTEFANI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
217 CENTRO CAMBIARIO EUROCASH, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
218 CENTRO CAMBIARIO EUROMEX, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
219 CENTRO CAMBIARIO EVELYN NOGALES SONORA, S.A. DE C.V. R S S R R S R R S R S R
220 CENTRO CAMBIARIO EXODO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
221 CENTRO CAMBIARIO FALY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
222 CENTRO CAMBIARIO FEG DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
223 CENTRO CAMBIARIO FELPAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
224 CENTRO CAMBIARIO FERMARDAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
225 CENTRO CAMBIARIO FERRO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
226 CENTRO CAMBIARIO FERSAN 15, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
227 CENTRO CAMBIARIO FLAMINGOS, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
228 CENTRO CAMBIARIO FLASH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
229 CENTRO CAMBIARIO FLORESTA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
230 CENTRO CAMBIARIO FRANK S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
231 CENTRO CAMBIARIO FRIDAY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
232 CENTRO CAMBIARIO FRONTERA CHICA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
233 CENTRO CAMBIARIO FRONTERA ZONE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
234 CENTRO CAMBIARIO FUNDADORES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
10
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
235 CENTRO CAMBIARIO FURODIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R S S S S S S S S
236 CENTRO CAMBIARIO FX CASH, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
237 CENTRO CAMBIARIO GAEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
238 CENTRO CAMBIARIO GALINDO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R
239 CENTRO CAMBIARIO GAMAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
240 CENTRO CAMBIARIO GASTELUM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
241 CENTRO CAMBIARIO GAVILANES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
242 CENTRO CAMBIARIO GEORGE, S.A. DE C.V. R S S R R S R R R R R R
243 CENTRO CAMBIARIO GM DEL NORTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
244 CENTRO CAMBIARIO GOLDEN GREEN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
245 CENTRO CAMBIARIO GOLDEN WORLD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
246 CENTRO CAMBIARIO GONZALEZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
247 CENTRO CAMBIARIO GRUPO FORTUNA DE TIJUANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
248 CENTRO CAMBIARIO GRUPO G, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
249 CENTRO CAMBIARIO GRUPO PEREZ CERDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
250 CENTRO CAMBIARIO HANFORD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
251 CENTRO CAMBIARIO HEB, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
252 CENTRO CAMBIARIO HERLO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
253 CENTRO CAMBIARIO HER-MALU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
254 CENTRO CAMBIARIO HERMEX, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
255 CENTRO CAMBIARIO HERMOSA PROVINCIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
256 CENTRO CAMBIARIO HERNÁNDEZ ARMIJO, S.A. N/A R R R R N/A R N/A R N/A R
257 CENTRO CAMBIARIO HIPODROMO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
258 CENTRO CAMBIARIO HUANDACAREO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
11
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
259 CENTRO CAMBIARIO HUANIQUEO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
260 CENTRO CAMBIARIO HUNO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
261 CENTRO CAMBIARIO ICHANGE, S.A. DE C.V. R R S R S S R R R R R R
262 CENTRO CAMBIARIO INDICE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
263 CENTRO CAMBIARIO INTEGRAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
264 CENTRO CAMBIARIO INTER GRUPO, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R R R R R R
265 CENTRO CAMBIARIO INTERCAMBIO DEL RIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
266 CENTRO CAMBIARIO INTERDIVISAS TD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
267 CENTRO CAMBIARIO INTERDIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
268 CENTRO CAMBIARIO INTERLEU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
269 CENTRO CAMBIARIO INTERPAZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
270 CENTRO CAMBIARIO IRIGALA PLUS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
271 CENTRO CAMBIARIO ISARO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
272 CENTRO CAMBIARIO ISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
273 CENTRO CAMBIARIO JARAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
274 CENTRO CAMBIARIO JARDINES, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
275 CENTRO CAMBIARIO JOAQUIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
276 CENTRO CAMBIARIO JS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
277 CENTRO CAMBIARIO JUCHIPILA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
278 CENTRO CAMBIARIO JUNIORS DE REYNOSA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
279 CENTRO CAMBIARIO JUQUILA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
280 CENTRO CAMBIARIO KDK, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
281 CENTRO CAMBIARIO KIRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
282 CENTRO CAMBIARIO KLM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
12
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
283 CENTRO CAMBIARIO KORIMA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
284 CENTRO CAMBIARIO KWANZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
285 CENTRO CAMBIARIO LA 6, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R
286 CENTRO CAMBIARIO LA CACHO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
287 CENTRO CAMBIARIO LA CHEQUERA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
288 CENTRO CAMBIARIO LA DIVISA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
289 CENTRO CAMBIARIO LA ESQUINA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
290 CENTRO CAMBIARIO LA GENERALA, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
291 CENTRO CAMBIARIO LA LIKOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
292 CENTRO CAMBIARIO LA LINEA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
293 CENTRO CAMBIARIO LA MISIÓN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
294 CENTRO CAMBIARIO LA MONEDITA DE MEXICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
295 CENTRO CAMBIARIO LA PARADA, S.A. DE C.V. N/A S R S R N/A R N/A R N/A R
296 CENTRO CAMBIARIO LA PLACITA OLVERA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
297 CENTRO CAMBIARIO LA PLAZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
298 CENTRO CAMBIARIO LA PURISIMA, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R S R S R S
299 CENTRO CAMBIARIO LA SUPERIOR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
300 CENTRO CAMBIARIO LA TRECE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
301 CENTRO CAMBIARIO LACANTUN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
302 CENTRO CAMBIARIO LAGUNA DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
303 CENTRO CAMBIARIO LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
304 CENTRO CAMBIARIO LAS ANIMAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
305 CENTRO CAMBIARIO LAS CALIFORNIAS, S.A. R N/A S R S R R R R R R R
306 CENTRO CAMBIARIO LAS CRUCES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
13
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
307 CENTRO CAMBIARIO LAS DIVAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
308 CENTRO CAMBIARIO LAS DOS DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
309 CENTRO CAMBIARIO LAS FUENTES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R S R S
310 CENTRO CAMBIARIO LAS HUERTAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
311 CENTRO CAMBIARIO LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
312 CENTRO CAMBIARIO LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
313 CENTRO CAMBIARIO LAUREN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
314 CENTRO CAMBIARIO LEON MEXICALI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
315 CENTRO CAMBIARIO LIBRA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
316 CENTRO CAMBIARIO LINDAVISTA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
317 CENTRO CAMBIARIO LIZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
318 CENTRO CAMBIARIO LOMA BONITA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
319 CENTRO CAMBIARIO LOMA LINDA DOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
320 CENTRO CAMBIARIO LOS ALGODONES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
321 CENTRO CAMBIARIO LOS LLANOS, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
322 CENTRO CAMBIARIO LOS NOGALES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
323 CENTRO CAMBIARIO LOS OLIVOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
324 CENTRO CAMBIARIO LOS PERICOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
325 CENTRO CAMBIARIO LOS PIRULES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
326 CENTRO CAMBIARIO LOYOLA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
327 CENTRO CAMBIARIO M&M, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
328 CENTRO CAMBIARIO MACRO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
329 CENTRO CAMBIARIO MADRID, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
330 CENTRO CAMBIARIO MADRIGAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
14
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
331 CENTRO CAMBIARIO MAGOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
332 CENTRO CAMBIARIO MANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
333 CENTRO CAMBIARIO MANDALA, S.A. DE C.V. R S S R S S S S S S S S
334 CENTRO CAMBIARIO MANDARIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
335 CENTRO CAMBIARIO MANHATTAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
336 CENTRO CAMBIARIO MAPIJO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
337 CENTRO CAMBIARIO MARRON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
338 CENTRO CAMBIARIO MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
339 CENTRO CAMBIARIO MASTER DOLARES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
340 CENTRO CAMBIARIO MATUTE, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
341 CENTRO CAMBIARIO MAVA, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
342 CENTRO CAMBIARIO MAWI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
343 CENTRO CAMBIARIO MAX DINERO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R
344 CENTRO CAMBIARIO MAXI-DOLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
345 CENTRO CAMBIARIO MAYA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
346 CENTRO CAMBIARIO MEGANGEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
347 CENTRO CAMBIARIO MEJIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
348 CENTRO CAMBIARIO MERCADO DE CAMBIOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
349 CENTRO CAMBIARIO MERCADO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R S
350 CENTRO CAMBIARIO MERITRADE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
351 CENTRO CAMBIARIO MERRY, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
352 CENTRO CAMBIARIO METALES Y DIVISAS FLORES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
353 CENTRO CAMBIARIO MIDAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
354 CENTRO CAMBIARIO MILUZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
15
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
355 CENTRO CAMBIARIO MIRAMONTES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
356 CENTRO CAMBIARIO MISTER DOLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
357 CENTRO CAMBIARIO MOLOLOA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
358 CENTRO CAMBIARIO MONEY HOUSE, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R R R R R S
359 CENTRO CAMBIARIO MONEY SHOP, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R
360 CENTRO CAMBIARIO MONEYFLOW, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
361 CENTRO CAMBIARIO MONEYONE DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
362 CENTRO CAMBIARIO MONTAÑO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
363 CENTRO CAMBIARIO MORI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
364 CENTRO CAMBIARIO MULTICAMBIOS COCULA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
365 CENTRO CAMBIARIO MULTICAMBIOS TECOMAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
366CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
367 CENTRO CAMBIARIO MULTIDIVISAS ZINAPECUARO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
368 CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS BOSTON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
369 CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS ROSARITO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
370 CENTRO CAMBIARIO MULTISERVICIOS TIRADO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
371 CENTRO CAMBIARIO MUNDO CANCUN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
372 CENTRO CAMBIARIO MUNDOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
373 CENTRO CAMBIARIO MUVAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
374 CENTRO CAMBIARIO MXL BAJA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
375 CENTRO CAMBIARIO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
376 CENTRO CAMBIARIO NAVARRETE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
377 CENTRO CAMBIARIO NERUDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
378 CENTRO CAMBIARIO NEXT TO YOU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
16
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
379 CENTRO CAMBIARIO NEXTS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
380 CENTRO CAMBIARIO NOGAL CASH, S.A. DE C.V. R S S R S S N/A S N/A S N/A S
381 CENTRO CAMBIARIO NORTE PACIFICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
382 CENTRO CAMBIARIO NUEVA ESCOCIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
383 CENTRO CAMBIARIO NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
384 CENTRO CAMBIARIO OASIS COMPANY, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R R R R R R
385 CENTRO CAMBIARIO OKANE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
386 CENTRO CAMBIARIO OLYMAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
387 CENTRO CAMBIARIO OLYMPIA DEL MAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
388CENTRO CAMBIARIO OPERADORA DE CAMBIOS COINAGE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
389 CENTRO CAMBIARIO OPERADORA NEGRETE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
390 CENTRO CAMBIARIO ORCO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
391 CENTRO CAMBIARIO PALE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
392 CENTRO CAMBIARIO PANAMERICANO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
393 CENTRO CAMBIARIO PARAISO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
394 CENTRO CAMBIARIO PARDO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
395 CENTRO CAMBIARIO PARIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
396 CENTRO CAMBIARIO PASEO DEL MORAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
397 CENTRO CAMBIARIO PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
398 CENTRO CAMBIARIO PAULINA, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R S R S R S
399 CENTRO CAMBIARIO PAYFAST, S.A. DE C.V. N/A R R R R N/A R N/A R N/A R
400 CENTRO CAMBIARIO PENJAMO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
401 CENTRO CAMBIARIO PEÑA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
402 CENTRO CAMBIARIO PERIODISTAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
17
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
403 CENTRO CAMBIARIO PERLA DEL CUPATITZIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
404 CENTRO CAMBIARIO PERYFORMA, S.A. DE C.V. R S S R R R R R R R R R
405 CENTRO CAMBIARIO PESO & DOLLAR, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
406 CENTRO CAMBIARIO PIGER, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
407 CENTRO CAMBIARIO PIK''TAAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
408 CENTRO CAMBIARIO PITIC, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
409 CENTRO CAMBIARIO PLAZA MILENIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
410 CENTRO CAMBIARIO POLIDIVISAS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
411 CENTRO CAMBIARIO POPOCAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
412 CENTRO CAMBIARIO POSTAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
413 CENTRO CAMBIARIO PRIME, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
414 CENTRO CAMBIARIO PROGRESO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
415 CENTRO CAMBIARIO PUENTE DEL ZORRO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
416 CENTRO CAMBIARIO PUERTA MEXICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
417 CENTRO CAMBIARIO R&R, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R
418 CENTRO CAMBIARIO RAJOAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
419 CENTRO CAMBIARIO RAMU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
420 CENTRO CAMBIARIO RAPIDO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
421 CENTRO CAMBIARIO REAL AZTECA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
422 CENTRO CAMBIARIO REAL CENTENARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
423 CENTRO CAMBIARIO REFORMA DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
424 CENTRO CAMBIARIO REGINA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
425 CENTRO CAMBIARIO REY-MC, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R S R S R S
426 CENTRO CAMBIARIO REY-NORTE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
18
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
427 CENTRO CAMBIARIO RICKYMONEY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
428 CENTRO CAMBIARIO RKC, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
429 CENTRO CAMBIARIO ROCASA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
430 CENTRO CAMBIARIO ROCHA OLVERA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
431 CENTRO CAMBIARIO RODRIGUEZ GARCIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
432 CENTRO CAMBIARIO ROJEY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
433 CENTRO CAMBIARIO ROMAN CEPEDA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
434 CENTRO CAMBIARIO ROMAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
435 CENTRO CAMBIARIO ROSSY, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
436 CENTRO CAMBIARIO SACAJ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R
437 CENTRO CAMBIARIO SALINAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
438 CENTRO CAMBIARIO SALUTE TALASO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
439 CENTRO CAMBIARIO SALVATIERRA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
440 CENTRO CAMBIARIO SAMAO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
441 CENTRO CAMBIARIO SAN DIEGO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
442 CENTRO CAMBIARIO SAN GABRIEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
443 CENTRO CAMBIARIO SAN MARCOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
444 CENTRO CAMBIARIO SAN RAMON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
445 CENTRO CAMBIARIO SAN URIEL, S.A. DE C.V. R S S R S S N/A S N/A S N/A S
446 CENTRO CAMBIARIO SANCHEZ TABOADA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
447 CENTRO CAMBIARIO SANDOVAL, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
448 CENTRO CAMBIARIO SANZIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
449 CENTRO CAMBIARIO SERVI PAGOS PHENIX, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
450 CENTRO CAMBIARIO SHALOM, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
19
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
451 CENTRO CAMBIARIO SIN FRONTERAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
452 CENTRO CAMBIARIO SKYFLOW INTER DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
453 CENTRO CAMBIARIO SOGO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
454 CENTRO CAMBIARIO SOLE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
455 CENTRO CAMBIARIO SOLUMAX, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
456 CENTRO CAMBIARIO SOMIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
457 CENTRO CAMBIARIO SON-BC, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
458 CENTRO CAMBIARIO SUBE Y BAJA, S.A. DE C.V. R S S R R S N/A R N/A R N/A R
459 CENTRO CAMBIARIO SUMA & CASH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
460 CENTRO CAMBIARIO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
461 CENTRO CAMBIARIO TAMAYO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
462 CENTRO CAMBIARIO TARA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
463 CENTRO CAMBIARIO TDE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
464 CENTRO CAMBIARIO TECATE COMERCIAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
465 CENTRO CAMBIARIO TECATE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
466 CENTRO CAMBIARIO TECREAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
467 CENTRO CAMBIARIO TECUALA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
468 CENTRO CAMBIARIO TEPIC, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
469 CENTRO CAMBIARIO TERRIQUEZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
470 CENTRO CAMBIARIO TESISTAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
471 CENTRO CAMBIARIO TEXCOCO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
472 CENTRO CAMBIARIO TIJUANA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
473 CENTRO CAMBIARIO TIO SAM, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
474 CENTRO CAMBIARIO TITAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
20
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
475 CENTRO CAMBIARIO TJBAJA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R
476 CENTRO CAMBIARIO TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. R N/A S R R S R R R R R R
477 CENTRO CAMBIARIO TOBE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
478 CENTRO CAMBIARIO TOLSTOI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
479 CENTRO CAMBIARIO TONAJAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
480 CENTRO CAMBIARIO TSIRAPU, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
481 CENTRO CAMBIARIO TUREX, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
482 CENTRO CAMBIARIO TUXN, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
483 CENTRO CAMBIARIO ULTRA DIVISAS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
484 CENTRO CAMBIARIO UNION + PLUS, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
485 CENTRO CAMBIARIO VALE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
486 CENTRO CAMBIARIO VERLEAN CAMBIO LIBRE, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
487 CENTRO CAMBIARIO VETEL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
488 CENTRO CAMBIARIO VICLET, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
489 CENTRO CAMBIARIO VIGIL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
490 CENTRO CAMBIARIO VILLA DE ALVAREZ, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
491 CENTRO CAMBIARIO VILLARREAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
492 CENTRO CAMBIARIO VIP, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
493 CENTRO CAMBIARIO VIZA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
494 CENTRO CAMBIARIO VYD, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
495 CENTRO CAMBIARIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
496 CENTRO CAMBIARIO WOOP, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
497 CENTRO CAMBIARIO XALISCO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
498 CENTRO CAMBIARIO YARLIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
21
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
499 CENTRO CAMBIARIO YIREH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
500 CENTRO CAMBIARIO YOYLI, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
501 CENTRO CAMBIARIO YUAN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
502 CENTRO CAMBIARIO YURIRIA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
503 CENTRO CAMBIARIO ZULEMY, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
504 CENTRO CAMBIARIO, AGENCIA CAMBIARIA GLADIS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
505 CENTRO CAMBIARIO, HEROICA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
506CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS CCD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
507CENTRO DE CAMBIOS Y DIVISAS GARDUÑOS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
508 CENTROS CAMBIARIOS EL DUENDE, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
509 CENTROS CAMBIARIOS SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R R R R R R
510 CENTURION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
511 CIBELES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
512 CIDD QUERETARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
513 CINDY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
514 CL CAPITAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
515 COCORIT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
516 CONFRATELLI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
517 CONSEJEROS DEL SURESTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
518CONSULTORES EN DIVISAS Y CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R S S S S S S S S
519 CONSULTORES JOVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
520CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
521 COYARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
522 CUNA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
22
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
523 DAWN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
524 DE ANDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
525 DELICIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
526 DESERT GECKO'S CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
527 DIAMANTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
528 DIVISAS ABAD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
529 DIVISAS AGUILAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
530 DIVISAS AMEALCO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
531DIVISAS AMERICA DE ACAMBARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
532 DIVISAS ARA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
533 DIVISAS AUSTRALIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
534 DIVISAS CHAMACUERO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
535DIVISAS CONTINENTAL ACAMBARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
536 DIVISAS DE MEXICALI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
537 DIVISAS DIMAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
538 DIVISAS EL CINCUENTA, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
539 DIVISAS EL RIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
540 DIVISAS GRUPO GHARO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
541 DIVISAS INTERNACIONALES UV CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
542 DIVISAS LEONESAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
543 DIVISAS LUCA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
544 DIVISAS MARTINEZ VAZQUEZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
545 DIVISAS ORTIZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
546 DIVISAS SAN NICOLAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
23
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
547 DIVISAS SAN PANCHO CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
548 DIVISAS SANTA ANA EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
549 DIVISAS SURESTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
550 DIVISAS TKT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
551 DIVISAS ULLOA Y ESCAMILLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
552 DIVISAS W CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
553 DIVISAS Y METALES DE JUAREZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
554 DIVISAS YAUTEPEC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
555 DIVISEND CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
556 DIVIZAC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
557 DOLAR EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
558 DOLARES EL TREBOL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
559 DOLARES SOKAT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
560 DOLARES STAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
561 DOLLAR WORLD ONE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
562 DRM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
563 DYA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
564 ECHEGARAY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
565 EDR & CO. CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
566 EFECTIVA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
567 EL APENITAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
568 EL CAMBALACHE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
569 EL DOLAROTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
570 EL ORO DE DURANGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
24
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
571 EL ORO DE SANTIAGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
572 EL PASO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
573 EL POSTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
574 EL REY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
575 EL RUBI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
576 ELDENARIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
577 EMONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
578 ENVIOS DELGADO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
579ENVIOS Y TRASLADOS DE VALORES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
580 ENVIPACK MEXICANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
581 EQUAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
582 EURO DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
583 EUROEXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
584 EUROMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
585 EXPRESSCAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
586 FAST DOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
587 FEDLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
588 FELIX JOAQUIN CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R S R R R R R R
589 G. F. H. CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
590 GALERIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
591 GARES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
592 GERCASH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
593 GESTA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
594 GISELL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
25
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
595 GLOBAL DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
596GLOBAL MONEY EXCHANGE COMPANY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R S R R R R R R R
597 GRESNATH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
598 GRUPO ALPE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
599 GRUPO DINAMICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
600 GRUPO DORADO ANGELES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R
601 GRUPO G.C.M. CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S S S S S S S S
602 GRUPO GISRAM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
603 GRUPO MENDEZ TREJO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
604GRUPO MONETARIO DE MONTERREY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
605 GRUPO OMI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R S S R R R S R S
606 GZF DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. R N/A R R R R R R R R R R
607 HENRY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
608HERA GLOBAL EXCHANGE CURRENCY, CENTRO CAMBIARIO, S.A DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
609 IBANCE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
610 IBN CURRENCY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R S S R S S S S S S S S
611 ICE CURRENCY SERVICES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
612 IMEX DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
613 INTERAMERICANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
614 INTERCAMBIOS MAYIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
615 INTIX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
616 ITZAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
617 J & F CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
618 JACQUELINE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
26
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
619 JKM EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
620 JOANA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S S R S R S R S
621 KAJYL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
622 KARSTEN CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
623 KASHGAR CURRENCY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
624 KATTY CENTRO CAMBIARIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R S R S
625 LA FORTUNA DE SAN JULIAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R R
626LA INTERNACIONAL DEL ALTIPLANO POTOSINO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
627 LA MODERNA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
628 LA MONEDA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
629 LA PRIMERA DE WATERFILL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
630 LAS PEQUEÑAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
631 LAS TORRES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
632 LEMOON I GOSS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
633 LEO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
634 LEOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
635 LOS AGUSTINOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
636 LUBIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
637 MACHASA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
638 MADELA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R
639 MAFESA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
640 MARCELA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
641 MARLEEM CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
642 MAXI CAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
27
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
643 MAXI DOLAR ONE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
644 MEDANOS, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
645 MEGADIVISAS DEL BAJIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
646MENDOZA Y ASOCIADOS DE CHIHUAHUA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
647MERCADO DE DIVISAS Y METALES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
648 MERCADO MONETARIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
649 MERCAM DEL CENTRO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
650 MESAGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
651 METALES Y VALORES DEL SUR, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
652 METROPOLIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
653 MIA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
654 MICH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
655 MN-ERE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
656 MONAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
657 MONEY MART CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
658 MONEY ZACATECAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S S S S S S S S
659 MONREY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
660 MULTIDIVISAS A&M CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
661 MULTIDIVISAS EURODOLAR CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
662 MULTIDIVISAS NLD CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
663 MULTIDIVISAS ORION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
664MULTISERVICIOS INTERNACIONALES VIG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
665 MULTISERVICIOS LA ESTRELLA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
666 MULTISERVICIOS ORO Y PLATA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
28
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
667 MX ONE DOLLAR EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
668NACER AGENCIA PANAMERICANA DE DIVISAS Y CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
669 NEYMAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
670 NICZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R S R S R S
671 OCAMPO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
672 OLIMPUS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R S S R R R R R R
673 OP CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
674 OPERADORA ATLAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
675OPERADORA DE CAMBIOS GTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
676 ORDAZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R R
677 ORQUIDIAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
678 PAGA DOLAR Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
679 PEPENANDO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
680 PERA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
681 PEREZ SERNA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
682 PHOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
683 PLAZA OH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
684 PRODIRAZ CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R R R
685 PROGRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
686 REMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
687 REVOLUCION CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
688 REY-EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
689 REYNA & INC CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
690 RIO COLORADO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
29
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
691 ROAN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
692 RODAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
693 ROSA DEL DESIERTO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
694 ROSEEL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
695 ROSSIQUE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
696 RUBARZA DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
697 SANS SOUCI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R N/A R N/A R N/A R
698 SANTA MARIA CENTROS CAMBIARIOS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
699 SERVICAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
700 SERVICE INTERNACIONAL CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R S S
701 SERVICIO SICOMORO, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
702 SERVICIOS DE LA FRONTERA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R R
703SERVICIOS FINANCIEROS UNICORNIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
R N/A R R R R R R R R R R
704 SERVICIOS JURELY, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
705 SETH CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
706 SILVER CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R S S N/A R N/A S N/A S
707 SILVER CHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
708 SINHUE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
709 SM MULTISERVICIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
710 SOLUCIONES CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
711 SORBA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
712 SUPER CAMBIOS AMERICA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
713 SUPERCAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
714 SUPERCAMBIOS SAN JOAQUIN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
30
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
715 TAKA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
716 TAKAMEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
717 TAMY DIVISAS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
718 TARANGO Y ASOCIADOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
719 TAULI DI CAMBI CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
720 TAXCO EN LINEA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
721 TECNOLOGICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
722 TIGRIS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
723 TIPO DE CAMBIO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
724 TNT CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R S S R S S S S S S S S
725 TONATICO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
726 TRADEX, CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
727 TRAVEL MONEY CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A S R R R R R R R S S
728 UGARTE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
729 UNICAMBIOS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
730 USD - MEX CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
731 VIRGO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
732 XCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R R
733 ZARAGOZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
734 ZIMAPÁN CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
735 ZONA EURO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
736 ZONA EXPRESS CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
737 ZUGARAZO CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
738 ZUGSWANG CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
31
2015-03 2015-04 2015-03 2015-04 2015-03 2015-04
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
REPORTE DE MONTOS TOTALES
REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO CON DÓLARES
DE LOS EUACONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL PLD/FT
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNIA
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
739 ZUKZA CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R R
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