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Juicio No. 17294-2016-03898
TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO,
PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, viernes 30 de noviembre del 2018, las 08h51. Para
que tenga lugar la Audiencia de Juzgamiento de los procesados ISANDRA IVONNEX
RIVADENEIRA RON/ ANDRÉS FELIPE VERGARA MORILLO, 4AJUDITH
ANDA MANCHEN()) IIRLANDA. -MONSERRATE —ALAVA PARRAGA1 JUAN _ — CARLOS ORT3E GUZMANYLUZ MONSERRATE VELASCO VALAREZOUNDREA
MARÍA SERRANO ISLASYLILIÁN DEL CARMEN LARREA CHIRIBOG4 MARÍA -
ELENA JÁCOME MORALES, MARIANA DE JESÚS CABRERA OLMEDO,tA.BIs4,1)
ESTEBAN LUCERO VILLARREALlyr CENOVIA SAAyEDRA ALBERCA,
FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE, MARIA SOL TATIANA
SEMBLANTES FRÍAS, TANYA ELIZABETH FALCONES RODRÍGUEZ; yJjVj
RODRIGO_VEIN'T-IMILLA SANTAMA114 señalase A PARTIR DEL DÍA
MIERCOLES 9 DE ENERO DEL 2019, A LAS 08:30, Y CONTINUARÁ LOS DÍAS
JUEVES 10, VIERNES 11, LUNES 14, MARTES 15, MIERCOLES 16, JUEVES 17,
VIERNES 18, LUNES 21, MARTES 22, MIÉRCOLES 23, JUEVES 24; y, VIERNES 25
DE ENERO DEL 2019; por tanto, llámese a integrar el Tribunal al Dr. Daniel Tufiño Garzón,
Juez y a la Dra. Silvana Velasco Velasco, Jueza, a quienes se les notificará con el contenido de
esta providencia.- Notifíquese a los sujetos de la relación procesal en las casillas judiciales y
correos electrónicos señalados dentro de la presente causa.- Por cuanto los procesados
SANDRA 1VONNE RIVADENEIRA RON, ANDRÉS FELIPE VERGARA MORILLO,
ANA JUDITH ANDA MANCHENO, IRLANDA MONSERRATE ALAVA PARRAGA,
JUAN CARLOS ORBE GUZMÁN, LUZ MONSERRATE VELASCO VALAREZO,
ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, LILIÁN DEL CARMEN LARREA
CHIRIBOGA, MARÍA ELENA JÁCOME MORALES, MARIANA DE JESÚS
CABRERA OLMEDO, PABLO ESTEBAN LUCERO VILLARREAL, ROSA
CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA, FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO
AGUIRRE, MARIA SOL TATIANA SEMBLANTES FRÍAS, TANYA ELIZABETH
FALCONES RODRÍGUEZ; y, MELVIN RODRIGO VEINTIMILLA SANTAMARIA,
se encuentran en libertad y con el objeto de garantizar la inmediación de los procesados y su
presentación a la audiencia de juicio, garantizando las normas del debido proceso y garantías
constitucionales que les amparan de conformidad con lo previsto en los Arts. 76 y 77 de la
Constitución de la República del Ecuador, sus comparecencias se las realiza bajo prevención
legal, el día de la Audiencia deberán comparecer hasta esta Judicatura COMPLEJO JUDICIAL
NORTE, ubicado en las calles Amazonas y Juan José Villalengua, sector Iñaquito.- Atento al
ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la AB. MARÍA SUSANA RODRÍGUEZ LEÓN,
FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NO. 1, escrito constante de fs. 31 a fs. 35 del proceso: Recíbanse los testimonios de los testigos
señores: 1. Interventores: JULIO CÉSAR DOBRONSKY NAVARRO, interventor de
MINGACORP S.A. y ENCAISSER S.A.; WILMER DARÍO CÓNDOR PAUCAR,
interventor; EUGENIA MARIANITA DE JESÚS VASCO JARA, interventor MAKTRADE y
MIGACORP; 2. Fiduciarias: ALVARO FERNANDO MUÑOZ MIÑO, Apoderado de
ENLACE Negocios Fiduciarios S.A.; JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, Apoderado
de ANEFI Administradora de Fondos Fiduciarios - Ecuador; PEDRO ORTIZ REINOSO,
Gerente de FIDUCIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS; 3.
Funcionarios Públicos: DRA ALEXANDRA SALAZAR MEJIA, Procuradora Judicial de la
Superintendencia de Bancos; ECON. VALERIA LLERENA ENDARA, Intendente Nacional
del Sector Financiero de la Superintendencia de Bancos; ING. VERÓNICA ROSSANA
BONILLA VALDIVIEZO, Superintendencia de Bancos; JAIME ZAMBRANO BORJA,
GALO DÍAZ GÓMEZ, Supervisores de la Superintendencia De Bancos; ANÍBAL RENÁN
MOSQUERA AULESTIA, Procurador Judicial de la Superintendencia de Bancos; 4.
OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, al Jefe de la Policía
Judicial de Pichincha y al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de
Pichincha, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores: Peritos
(Criminalística): ING. MARIUXI FERRUZOLA AILLON, Informe Pericial Técnico
Informático; CBOP. LUIS ALBERTO BUCES LOYA, Reconocimiento de evidencia; ING.
FABIÁN EDUARDO SILVA TOLEDO, Informe Pericial Informático correos electrónicos de
GONZALO PÁEZ, por ser miembros policiales también se les notificará en el correo
electrónico comparecencias(Wdgn-polinal.gob.ec; 5. Peritos: GONZALO EDUARDO
TROYA DELGADO, Informe Pericial Fiduciario, a quien se le notificará en el correo
electrónico gtrova(Wsmartchoice-ec.com; RAÚL FABIÁN OQUENDO SILVA, Informe
Pericial Contable (MINGACORP), a quien se le notificará en el correo electrónico
raul oquendo(&hotmail com; ALEXANDRA CAIBE BARRIONUEVO, Informe Pericial
Contable (ENCAISSER), a quien se le notificará en el correo electrónico
alexpatch23(ahotmail.com; MARIA DEL PILAR MACHADO ANDRADE, Perito Contable
(MAKTRADECORP), se le notificará en el correo electrónico pmachadoalDtahoo.es; 6.
Funcionarios de las empresas relacionadas al grupo PROINCO: IVETH GABRIELA
VENEGAS ANALUISA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1721407482; ANDFRÉS
•••
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FELIPE VERGARA MORILLO, portador del número de cédula 1711969970, a quien se le
notificará en el correo electrónico avergaraeinmovalor.ec; ANA JUDITH ANDA
MANCHENO, portadora del número de cédula No. 1709791121; IRLANDA MONSERRATE
ÁLAVA PARRAGA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1308266038, a quien se le
notificará en el correo electrónico alavaparragaegmail.com; JUAN CARLOS ORBE
GUZMÁN, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711319747, a quien se le notificará en
los correos electrónicos juancaorbaehotmail.com y reewrwrehotmail.com; SANDRA
IVONNE RIVADENEIRA RON, portadora del número de cédula 1710280015, a quien se le
notificará en el correo electrónico srivadeneiraerivcs.com; LUZ MONSERRATE VELASCO
VALAREZO, con cédula de ciudadanía No. 0905386140, se le notificará en el correo
electrónico imonserratteehotmail.com; ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, con cédula de
ciudadanía No. 1706069380, se le notificará en el correo electrónico
andrea serran islasehotmail.com; LILIAN DEL CARMEN LARREA CHIRIBOGA, con
cédula de ciudadanía No. 0602201600; MARIA ELENA JÁCOME MORALES, portadora del
número de cédula 1719994046, se le notificará en el correo electrónico
maria e 58ehotmail.com, MARIANA DE JESÚS CABRERA OLMEDO, portadora de la
cédula de ciudadanía No. 1707351829, correo mcabreraeproincoinmobiliaria.com.ec;
PABLO ESTEBAN LUCERO VILLAREAL, con cédula de ciudadanía No. 1714572391, se le
notificará en el correo electrónico pablolucerovillareaWgmail.com; ROSA CENOVIA
SAAVEDRA ALBERCA, con cédula de ciudadanía No. 1709458226; FRANCISCO
SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE, con cédula de ciudadanía No. 1710425438, se le
notificará en el correo electrónico elsebaseicloud.com; MARÍA SOL TATIANA
SEMBLANTES FRÍAS, portadora de la cédula de ciudadanía No.1703062537; TANYA
ELIZABETH FALCONES RODRÍGUEZ, con cédula de ciudadanía No. 1710833375;
MELVIN RODRIGO VENTIMILLA SANTAMARÍA, con cédula de ciudadanía No
1711242311, se le notificará en el correo electrónico melvinubs2015ehotmai1.com, a los
prenombrados testigos se los notificará en los correos electrónicos señalados para el efecto; 7.
ACUSADORES PARTICULARES: JOSÉ EDUARDO ANÍBAL NARANJO CALDERÓN,
WILFRIDO GUILLERMO LÓPEZ GRIJALBA, MARIANA DE JESÚS CASTILLO,
FANNY LARREA BURBANO, RAFAEL ANTONIO JARRÍN, OLGA MARÍA
CORREDORES SEGOVIA, RUTH MÉRIDA DEL CARMEN LARREA ARMAS, CARLOS
FERNADO REYES ASTUDILLO, ROMULO EFRAÍN SÁNCHEZ AGUILAR, JULIO
ANTONIO LÓPEZ MORALES, ENRIQUETA ELIZABETH ESTRELLA ROSERO, JOSÉ
GERARDO VALVERDE SUÁREZ, ROSARIO TUFIÑO SANTANA, NELSON RAMIRO
PERALBO GARCES, ÁNGEL EDUARDO GRANIZO LUNA, ÁNGEL REMIGIO DANIEL
URBINA FUENTES, CARLOS ISIDRO SUÁREZ PEÑAHERRERA, CECILIA RAQUEL
DEL ROCÍO VILLAGRAN INFANTE, SANTIAGO RIGOBERTO LUCERO NARVÁEZ,
TERESA MARLENE MIER CHICAIZA, IGNACIO LIZANDRO CEVALLOS BARBA,
CARLOS HUGO CHULDE HUACHA, ROSA FELICIA BELTRÁN CAÑIZARES, SILVIA
MARÍA POZO ALMEIDA, NICOLAS JUAN JAVIER MOLESTINA FREILE, ROSA
AMÉRICA MENESES MASSUH, OSCAR VINICIO RECALDE ARBOLEDA, MARIO
ERNESTO ACOSTA OSORIO, NANCY PATRICIA AGUIRRE CORDERO, ESTEBAN
FABIÁN CORDOVA OJEDA, LAURA ROCÍO DEL CARMEN OLMEDO CARRILLO,
MARÍA LILA VILLVICENCIO ZUÑIGA, WILMA FABIOLA PROAÑO PERALTA, MERI
MERCEDES MORALES MIÑO, ELCY CUMANDA GARCÉS LARA, CATALINA
RIVERA MOREIRA, ALEJANDRO FITZGERALD PABÓN GORDON, MARÍA DE
LOURDES SÁNCHEZ APOLO, ADRIANA SAMAY MENESES MAS SUH, ELSA
LOURDES DE LAS MERCEDES GORDILLA MEJÍA, GLADYS IVONNE IDROVO RUIZ,
JAIME HUMBERTO VEGA DELGADO, CECILIA MARGARITA VACA PIEDRA,
JENNY ELIETT PABÓN BOHORQUEZ, MARGARITA STEFANI A MUÑOZ
LUZURIAGA, YOLANDA SUSANA GUARDERAS RECALDE, JENNY ROSALIA
SALAZAR SALAZAR, MABEL KATERINE ZAMBRANO AYALA, NORMA ALICIA
VARGAS ARMIJOS, MAURILIO BALDUINO SOLANO MORETA, MARÍA BERTHA
JÁCOME, SILVIA ELIZABETH ESCOBAR MENA, PAMELA ESTEFANIA TINAJERO
CASTELO, HUGO JAVIER BÁEZ VILLARRUEL, FANNY DEL CARMEN VACA
PROAÑO, LUCÍA DEL ROSARIO DE FÁTIMA CASTELO LEÓN, MARCIÁ GRACIELA
DE LOS ÁNGELES PAZMIÑO PROAÑO, CARLOS ANTONIO ARGUDO ANDRADE,
AIDA RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA, JACQUELINE ALEXANDRA AGUIRRE
SÁNCHEZ, MARIA ESTHELA VALLEJOS MEDINA, INÉS MARÍA LÓPEZ CRUZ,
CELIO OSWALDO SEMANATE CAJIAO, NADYNE NAYEBE RIVERA PINCHAO, NIU
GUANGSHU, EUGENIA YOLANDA MAGDALENA BALLESTEROS ORTIZ, MARIO
ANTONO CONEJO DÍAZ, MARGARITA CONSUELO DÁVILA PAREDES, ROSA
MATILDE POZO PANTOJA, ANA PASTORA ALTAMIRANO MACÍAS, GENEROSA
LUCRECIA BRAVO ZAMBRANO, HERCILIA EDITH GARCÍA MOSQUERA,
MARGARITA DE LOS ÁNGELES FIALLOS DÍAZ, ROSARIO DE LOURDES RUEDA
BUITRÓN, MARIO FERNANDO RUEDA BUITRÓN, MARIA FANNY GARCÍA
ROLDÁN, JUAN ALBINO LÓPEZ TAPIA, MARÍA BELÉN MUÑÓZ GONZÁLEZ,
SANDRA CECILIA ESTÉVEZ MENESES, RUTH NOEMÍ ONTANEDA SOTO, ANÍBAL
POS c_A—A-MOS PD
CICERÓN MUÑÓZ LÓPEZ, ANITA DE LA CRUZ VACA ARBOLEDA, MARÍA
ANGÉLICA HIDALGO MORENO, SERGIO ARISTIDES SALAZAR ARIAS, LUCÍA
YOLANDA CÁRDENAS TAPIA, GISELLA ELIZABETH CORRALES TOSCANO,
ERNESTO ANÍBAL SÁNCHEZ QUINCHIGUANGO, LAURA MARINA ROJAS
ROBAYO, ELVA PATRICIA SOTALÍN ANAGUANO, FLOR ANGÉLICA NICOLALDE
PÉREZ, JULIO CÉSAR PROAÑO BELTRÁN, FLOR ANGÉLICA NICOLALDE PÉREZ en
calidad de Apoderada Especial del señor RUBÉN DARÍO COSTALES NOCOLALDE,
MARLENE GUADALUPE ISSA ROSALES, PAQUITA EUGENIA BOSMEDIANO
NAVAS, MYRIAN SUSANA MALDONADO, CLARA INÉS ONTANEDA PÁEZ, DAVID
GEOVANNI REASCOS ROMERO, LUIS FERNANDO BOHORQUEZ CASTILLO, ANA
CRISTINA NAVARRETE AVILÉS, LIGIA ARGENTINA GALARRAGA CABEZAS, ANA
KARINA MARTÍNEZ VELASTEGUÍ, MARTHA GUADALUPE NARANJO ALDÁZ,
GLORIA SUSANA ZAMBRANO AGAMA, CELSO HUMBERTO DÁVILA HERRERA,
GUIDO RAMÓN VERA GARCÍA, ALFREDO RENÁN PÉREZ RUEDA, KARINA
GABRIELA GUAJÁN CACHIMUELA, en calidad de Procuradora Judicial de la señora
ROSALINE ARMANIOS TAWADROS BOS, MARCO AUGUSTO PÁEZ RON, EDISON
FERNANDO MONTENEGRO PINCHAO, SANDRA ERNESTINA RIVERA PINCHAO,
INÉS LUCÍA GRACE ÁVILA PAREDES, SILVIO ROBERTO GUERRERO DÍAZ,
LEOPOLDO TORRES ESPINOSA, VIRGINIA JUDITH ELIZABETH ÁVILA PAREDES,
ZOILA TERESA YÉPEZ MAYA, CARMITA GABRIELA MONTALVO ESPINOSA,
FAUSTO EFRÉN ANDRADE POSSO, ANA SILVIA LOZADA SALGUERO, VIRGINIA
NATALIA VEINTIMILLA LOZADA, EMMA CECILIA SALAZAR VELASCO, apoderada
de la ciudadana MARÍA EDUVIGES SALAZAR VELASCO, MERCY VICTORIA
VÁSCONEZ ROLDÁN, MARCIA DEL ROCÍO VÁSCONEZ ROLDÁN, ROBERTO
GONZALO ORTIZ AYALA, MARÍA BERTHA ROJAS RUIZ, WOLGANG PATRICIO
SILVA ANDRADE, CARLOS ALFONSO MENA VIZUETE, FREDY LEONARDO MEJÍA
MONTERO, ALEX PAÚL COBA SILVA, BAYARDO FRANCISCO ALMEIDA, MARTHA
FABIOLA GARCÍA CEVALLOS, VILMA VICTORIA VACA NDRADE, CARLOS
MARCELO CRUZ BECERRA, VICENTE PATRICIO CRUZ BECERRA, SYLVIA GRACE
MERIZALDE QUIROZ, JULIO CÉSAR PROAÑO BELTRÁN, VÍCTOR HUGO
RODRÍGUEZ VALLEJO, ROSA MATILDE ROMERO FUERTES, DANIELA ELIZABETH
LINDAO RODRÍGUEZ, MARÍA GEORGINA GUEVARA VITERI, JAIME EUSEBIO
GUEVARA VITER1, HILDA ENRIQUETA ZAMBRANO CULQUI, MARÍA EUGENÍA
ÁVILA SALEM, MARÍA TERESA ABIGAIL BOADA LEÓN, SARA ANTONIETA
BOADA LEÓN, NELSON ALEXANDER NAVARRETE AVILES, KRUPSKAYA
MIROSLAVA ESCOBAR SARAGURO, HUGO GERMÁN RAMOS LUNA, SANDRA DE
LAS MERCEDES SÁNCHEZ ANDRADE, VERÓNICA CUMANDA FREILE FLORES,
GONZALO FRANCISCO REYES NARVÁEZ, PEDRO PABLO GARCÍA PEÑA,
GERARDO GUILLERMO ARIAS OSEJO, CRUZ ELENA PADILLA MERA, MARÍA
ALEXANDRA LOOR VÉLEZ, LUIS GERMÁN MÉNDEZ BRITO, CECILIA HIMELDA
MORA ANDRADE, PAOLA LORENA MÉNDEZ NETO, GUIDO ORLANDO JIMÉNEZ
MOLINA, SANDRA ELIZABETH JIMÉNEZ MOLINA, beneficiaria de la posesión efectiva
de bienes de la señora ROSA MARÍA MOLINA GUAYASAMÍN, FANNY CARLOTA CELI
VIVANCO, YOLANDA DEL PILAR CRUZ QUINATOA, en representación del señor
MANUEL MARÍA CÓNDOR PUMISACHO, DENIS ALEXANDRA BAQUERO
CORONEL, SANDRA ELIZABETH JIMÉNEZ MOLINA, DENIS A LEXANDRA
SAQUERO CORONEL, LUIS ERNESTO SILVA ANDRADE, MARÍA CRISÁLIDA DE
LOURDES VACA, BENJAMÍN LAUREANO OSORIO VARGAS, SONIA ROCÍO HARO
IBARRA, MARLENE AZUCENA HARO IBARRA, ZULEMA YTAMAR RAMOS
GÓMEZ, AIDA EMPERATRÍZ HARO IBARRA, LEONOR JOSEFINA GARCÉS AROCA,
ROSA MATILDE POZO PANTOJA, en representación de los señores ALFONSO JOAQUÍN
MANOSALVAS FLORES y ANA LUCÍA BEATRÍZ DEL HIERRO JIRÓN, EDUARDO
FERNANDO ESPINOZA CHIMBO, CHANG ZHIHUA, DIANA ISABEL MARCAYATA
ACEVEDO, NIU GUANGSHU, JUAN BERNARDO SCHAFRY BEJARANO y CELSO
OSWALDO VASCONEZ OJEDA, Procuradores de los señores IVO REMBRANTD
ORELLANA CARRERA y RAQUEL EUGENIA PASTOR CARILLO, MARÍA PATRICIA
GALLEGOS FERNÁNDEZ, MARTHA GUADALUPE NARANJO ALDÁZ, JUAN
BERNARDO SCHAFRY BEJARANO y CELSO OSWALDO VÁSCONEZ OJEDA,
Procuradores de los señores JUAN CARLOS OROZCO TORRES y MARÍ ALEXANDRA
FUENTES FERNÁNDEZ, ROSA MARÍA DE LOURDES DÁVALOS GRIJALVA,
GRACIELA VIVIANA BETANCOURT ORTIZ, Apoderada Especial y Procuradora Especial
de la señora OLGA PIEDAD ORTIZ PUENTE, YOLANDA BEATRÍZ VÁSCONEZ
JÁCOME, NORMA DOLORES MENDIETA BRAVO, MARÍA HORTENCIA MOLINA
TOCUMBE, DORIS ZOBEIDA ARMAS SÁNCHEZ, en calidad de Mandataria de los señores
FAUSTO GONZALO CHUQUIN RUIZ y MARÍA CECILIA DEL ROSARIO GARZÓN
CHUQUIN, MÓNICA DEL ROCÍO GÓMEZ GALLEGOS, MARIO JOSÉ FERNANDO
SHAURI VERA, LENIN WELINTON ALMACHE ORDOÑEZ, TERESA EFIGENIA
ANDRADE FLORES, GARDENIA DE LOS ANGELES ILLANEZ LOZA, NATHALIA
2L3 P as s —(71
ELIZABETH COSTALES NICOLALDE, JENNY YOLANDA PROAÑO BARAHONA,
GLORIA SUSANA ZAMBRANO AGAMA, JORGE AMADOR GÓMEZ CASTILLO,
SONIA MARGOT BUSTILLOS PAREDES, MARIANA BEATRIZ CASTRO INGA,
EMMA YOLANDA BARAHONA, ANA CRISTINA NAVARRETE AVILES, DAVID
GEOVANNI REASCOS ROMERO, CARLOS MARCELO CRUZ BECERRA, TELMO
ALCIVAR MALDONADO, DAVID ECUADOR ENRIQUE ZAVALA, ELSA LOURDES
DE LAS MERCEDES GORDILLO MEJÍA, ALFONSO PATRICIO ANDRADE LAYEDRA,
JENS RIVADENEIRA JIMÉNEZ, TOMACITA DEL ROSARIO VARGAS ARMIJOS,
MARIANA DE JESÚS ACHIG TIPÁN, LUZ MATILDE CUEVA ESPINOSA; y, OLGA
PIEDAD ORTIZ PUENTE, a quienes se les notificará en las casillas judiciales y correos
electrónicos que tengan consignados en esta Judicatura.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA
presentado por el DR. ERIK LOPEZ MOSCOSO. FISCAL DE LA FISCALIA
ESPECIALIZADA PATRIMONIO CIUDADANO 4, constante de fojas 67 a fojas 73 del
proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: 1. Interventores: JULIO CÉSAR
DOBRONSKY NAVARRO, Interventor de MINGACORP S.A. y ENCAISSER S.A.;
WILMER DARÍO CÓNDOR PAUCAR, interventor; EUGENIA MARIANITA DE JESÚS
VASCO JARA, interventora de MAKTRADE y MIGACORP; 2. Fiduciarias: ALVARO
FERNANDO MUÑOZ MIÑO, Apoderado DE ENLACE Negocios Fiduciarios S.A.; JOSÉ
EDUARDO SAMANIEGO PONCE, Apoderado DE ANEFI Administradora de Fondos
Fiduciarios — Ecuador; PEDRO ORTIZ REINOSO, Gerente de FIDUCIA
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS; 3. Funcionarios Públicos: DRA.
ALEXANDRA SALAZAR MEJÍA, Procuradora Judicial de la Superintendencia de Bancos;
ECON. VALERIA LLERENA ENDARA, Intendente Nacional del Sector Financiero de la
Superintendencia De Bancos; ING. VERÓNICA ROSSANA BONILLA VALDIVIEZO, de
la Superintendencia de Bancos; JAIME ZAMBRANO BORJA y GALO DÍAZ GÓMEZ,
Supervisores de la Superintendencia de Bancos; ANÍBAL RENÁN MOSQUERA
AULESTIA, Procurador Judicial de la Superintendencia de Bancos; 4. Peritos (Criminalística): ING. MARIUXI FERRUZOLA AILLON (Informe Pericial Técnico
Informático); CBOP. LUIS ALBERTO BUCES LOYA (Reconocimiento de Evidencia); ING.
FABIÁN EDUARDO SILVA TOLEDO (Informe Pericial Informático Correos Electrónicos
de GONZALO PÁEZ), a los mencionados ciudadanos se los notificará mediante oficio dirigido
a la Dirección General de Personal de la Policía Nacional, así como al correo electrónico
comparecenciasdgp-polinal.gob.ec; 5) Recíbase los testimonios de los señores: GONZALO
EDUARDO TROYA DELGADO (Informe Pericial Fiduciario), a quien se le notificará en el
correo electrónico gtroyaesmartchoice-ec.com; RAÚL FABIÁN OQUENDO SILVA
(Informe Pericial Contable) (MINGACORP), se le notificará en el correo electrónico
raul [email protected]; ALEXANDRA CAIBE BARRIONUEVO (Informe Pericial
Contable) (ENCAISSER), se le notificará en el correo electrónico [email protected];
MARÍA DEL PILAR MACHADO ANDRADE (Perito Contable) (MAKTRADECORP), se le
notificará en el correo electrónico pmachado(iivahoo.es; 6) Funcionarios de las empresas
relacionadas al grupo PROINCO: IVETH GABRIELA VENEGAS ANALUIS A, con cédula
de ciudadanía No. 1721407482; GONZALO AGUSTÍN PÁEZ PARRAL, cédula de
ciudadanía No. 1703431823, se le notificará en los correos electrónicos [email protected] y
[email protected]; ANDFRÉS FELIPE VERGARA MORILLO, portador del número
de cédula 1711969970, a quien se le notificará en el correo electrónico avergara@inmovalonec;
ANA JUDITH ANDA MANCHENO, portadora del número de cédula 1709791121;
IRLANDA MONSERRATE ÁLAVA PARRAGA, con cédula de ciudadanía No. 1308266038,
a quien se le notificará en el correo electrónico alavaparragaegmail.com; JUAN CARLOS
ORBE GUZMÁN, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711319747, se le notificará en los
correos electrónicos juancaorbaehotmail.com y reewrwrehotmail.com. SANDRA IVONNE
RIVADENEIRA RON, portadora del número de cédula 1710280015, a quien se le notificará
en el correo electrónico srivadeneira rivcs.com; LUZ MONSERRATE VELASCO
VALAREZO, con cédula de ciudadanía No. 0905386140, se le notificará en el correo
electrónico imonserratteehotmail.com; ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, con cédula de
ciudadanía No. 1706069380, se le notificará en el correo electrónico
andrea serran islasehotmail.com; LILIAN DEL CARMEN LARREA CHIRIBOGA, con
cédula de ciudadanía No. 0602201600; MARÍA ELENA JÁCOME MORALES, portadora del
número de cédula 1719994046, se le notificará en el correo electrónico
maria e 58ehotmai1.com; MARIANA DE JESÚS CABRERA OLMEDO, portadora de la
cédula de ciudadanía No. 1707351829, se le notificará en el correo electrónico
mcabreraeproincoinmobiliaria.com.ec; PABLO ESTEBAN LUCERO VILLAREAL, con
cédula de ciudadanía No. 1714572391, se le notificará en el correo electrónico
pablolucerovillarealegmail.com; PAOLA CUMANDA AGUIRRE CHÁVEZ, portadora de la
cedula de ciudadanía No. 1711229631, se le notificará en el correo electrónico
[email protected]; ROSA CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA, con cédula de
ciudadanía No. 1709458226; FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE, con
cédula de ciudadanía No. 1710425438, se le notificará en el correo electrónico
elsebas®icloud.com; MARÍA SOL TATIANA SEMBLANTES FRÍAS, portadora de la cédula
•
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de ciudadanía No.1703062537; TANYA ELIZABETH FALCONES RODRÍGUEZ, con
cédula de ciudadanía No. 1710833375; MELVIN RODRIGO VENTIMILLA SANTAMARIA,
con cédula de ciudadanía No. 1711242311, se le notificará en el correo electrónico
melvinubs2015(hotmail.com; a los prenombrados testigos se los notificará en los correos
electrónicos indicados; 7. VÍCTIMAS: Se recibirá los testimonios de los señores: JOSÉ
EDUARDO ANÍBAL NARANJO CALDERÓN; WILFRIDO GUILLERMO LÓPEZ
GRIJALBA; MARIANA DE JESÚS CASTILLO; FANNY LARREA BURBANO; RAFAEL
ANTONIO JARRÍN; OLGA MARÍA CORREDORES SEGOVIA; RUTH MERIDA DEL
CARMEN LARREA ARMAS; CARLOS FERNADO REYES ASTUDILLO; RÓMULO
EFRAÍN SÁNCHEZ AGUILAR; JULIO ANTONIO LÓPEZ MORALES; ENRIQUETA
ELIZABETH ESTRELLA ROSERO; JOSÉ GERARDO VALVERDE SUÁREZ; ROSARIO
TUFIÑO SANTANA; NELSON RAMIRO PERALBO GARCÉS; ÁNGEL EDUARDO
GRANIZO LUNA; ÁNGEL REMIGIO DANIEL URBINA FUENTES; CARLOS ISIDRO
SUÁREZ PEÑAHERRERA; CECILIA RAQUEL DEL ROCÍO VILLAGRAN INFANTE;
SANTIAGO RIGOBERTO LUCERO NARVÁEZ; TERESA MARLENE MIER CHICAIZA;
IGNACIO LIZANDRO CEVALLOS BARBA; CARLOS HUGO CHULDE HUACHA;
ROSA FELICIA BELTRÁN CASI-IZARES; SILVIA MARÍA POZO ALMEIDA; NICOLAS
JUAN JAVIER MOLESTINA FREILE; ROSA AMÉRICA MENESES MASSUH; OSCAR
VINICIO RECALDE ARBOLEDA; MARIO ERNESTO ACOSTA OSORIO; NANCY
PATRICIA AGUIRRE CORDERO; ESTEBAN FABIÁN CÓRDOVA OJEDA; LAURA
ROCÍO DEL CARMEN OLMEDO CARRILLO; MARÍA LILA VILLVICENCIO ZUÑIGA;
WILMA FABIOLA PROAÑO PERALTA; MERI MERCEDES MORALES MIÑO; ELCY
CUMANDA GARCÉS LARA; CATALINA RIVERA MOREIRA; ALEJANDRO
FITZGERALD PABÓN GORDÓN; MARÍA DE LOURDES SÁNCHEZ APOLO;
ADRIANA SAMAY MENESES MASSUH; ELSA LOURDES DE LAS MERCEDES
GORDILLA MEJÍA; GLADYS IVONNE IDROVO RUIZ; JAIME HUMBERTO VEGA
DELGADO; CECILIA MARGARITA VACA PIEDRA; JENNY ELIETT PABÓN
BOHORQUEZ; MARGARITA STEFANIA MUÑOZ LUZURIAGA; YOLANDA SUSANA
GUARDERAS RECALDE; JENNY ROSALIA SALAZAR SALAZAR; MABEL
KATERINE ZAMBRANO AYALA; NORMA ALICIA VARGAS ARMIJOS; MAURILIO
BALDUINO SOLANO MORETA; MARÍA BERTHA JÁCOME; SILVIA ELIZABETH
ESCOBAR MENA; PAMELA ESTEFANIA TINAJERO CASTELO; HUGO JAVIER BÁEZ
VILLARRUEL; FANNY DEL CARMEN VACA PROAÑO; LUCÍA DEL ROSARIO DE
FÁTIMA CASTELO LEÓN; MARCIA GRACIELA DE LOS ÁNGELES PAZMIÑO
PROAÑO; CARLOS ANTONIO ARGUDO ANDRADE; AIDA RAQUEL SÁNCHEZ
GARCÍA; JACQUELINE ALEXANDRA AGUIRRE SÁNCHEZ; MARÍA ESTHELA
VALLEJOS MEDINA; INÉS MARÍA LÓPEZ CRUZ; CELIO OSWALDO SEMANATE
CAJIAO; NADYNE NAYEBE RIVERA PINCHAO; EUGENIA YOLANDA MAGDALENA
BALLESTEROS ORTIZ; MARIO ANTONO CONEJO DÍAZ; MARGARITA CONSUELO
DÁVILA PAREDES; ROSA MATILDE POZO PANTOJA; ANA PASTORA
ALTAMIRANO MACÍAS; GENEROSA LUCRECIA BRAVO ZAMBRANO; HERCILIA
EDITH GARCÍA MOSQUERA; MARGARITA DE LOS ÁNGELES FIALLOS DÍAZ;
ROSARIO DE LOURDES RUEDA BUITRÓN; MARIO FERNANDO RUEDA BUITRÓN;
MARÍA FANNY GARCÍA ROLDÁN; JUAN ALBINO LÓPEZ TAPIA; MARÍA BELÉN
MUÑOZ GONZÁLEZ; SANDRA CECILIA ESTÉVEZ MENESES; RUTH NOEMÍ
ONTANEDA SOTO; ANÍBAL CICERÓN MUÑOZ LÓPEZ; ANITA DE LA CRUZ VACA
ARBOLEDA; MARÍA ANGÉLICA HIDALGO MORENO; SERGIO ARISTIDES
SALAZAR ARIAS; LUCÍA YOLANDA CÁRDENAS TAPIA; GISELLA ELIZABETH
CORRALES TOSCANO; ERNESTO ANÍBAL SÁNCHEZ QUINCHIGUANGO; LAURA
MARINA ROJAS ROBAYO; ELVA PATRICIA SOTALÍN ANAGUANO; FLOR
ANGÉLICA NICOLALDE PÉREZ; JULIO CÉSAR PROAÑO BELTRÁN; FLOR
ANGÉLICA NICOLALDE PÉREZ, en calidad de Apoderada Especial del señor RUBÉN
DARÍO COSTALES NOCILALDE; MARLENE GUADALUPE ISSA ROSALES;
PAQUITA EUGENIA BOSMEDIANO NAVAS; MYRIAN SUSANA MALDONADO;
CLARA INÉS ONTANEDA PÉEZ; DAVID GEOVANNI REASCOS ROMERO; LUIS
FERNANDO BOHORQUEZ CASTILLO; ANA CRISTINA NAVARRETE AVILÉS; LIGIA
ARGENTINA GALÁRRAGA CABEZAS; ANA KARINA MARTÍNEZ VELASTEGUÍ;
MARTHA GUADALUPE NARANJO ALDÁZ; GLORIA SUSANA ZAMBRANO AGAMA;
CELSO HUMBERTO DAVILA HERRERA; GUIDO RAMÓN VERA GARCÍA; ALFRENO
RENÁN PÉREZ RUEDA; KARINA GABRIELA GUAJÁN CACHIMUELA en calidad de
Procuradora Judicial de la señora ROSALINE ARMANIOS TAWADROS 130S; MARCO
AUGUSTO PÁEZ RON; EDISON FERNANDO MONTENEGRO PINCHAO; SANDRA
ERNESTINA RIVERA PINCHAO; INÉS LUCÍA GRACE ÁVILA PAREDES; SILVIO
ROBERTO GUERRERO DÍAZ; LEOPOLDO TORRES ESPINOSA; VIRGINIA JUDITH
ELIZABETH ÁVILA PAREDES; ZOILA TERESA YÉPEZ MAYA; CARMITA
GABRIELA MONTALVO ESPINOSA; FAUSTO EFRÉN ANDRADE POSSO; ANA
SILVIA LOZADA SALGUERO; VIRGINIA NATALIA VEINTIMILLA LOZADA; EMMA
CECILIA SALAZAR VELASCO, Apoderada de la ciudadana MARÍA EDUVIGES
9_45
Do s
SALAZAR VELASCO; MERCY VICTORIA VÁSCONEZ ROLDÁN; MARCIA DEL
ROCÍO VÁSCONEZ ROLDÁN; ROBERTO GONZALO ORTIZ AYALA; MARÍA
BERTHA ROJAS RUIZ; WOLGANG PATRICIO SILVA ANDRADE; CARLOS ALFONSO
MENA VIZUETE; FREDY LEONARDO MEJÍA MONTERO; ALEX PAÚL COBA SILVA;
BAYARDO FRANCISCO ALMEIDA; MARTHA FABIOLA GARCÍA CEVALLOS;
VILMA VICTORIA VACA NDRADE; CARLOS MARCELO CRUZ BECERRA; VICENTE
PATRICIO CRUZ BECERRA; SYLVIA GRACE MERIZALDE QUIRÓZ; JULIO CÉSAR
PROAÑO BELTRÁN; VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ VALLEJO; ROSA MATILDE
ROMERO FUERTES; DANIELA ELIZABETH LINDAO RODRÍGUEZ; MARÍA
GEORGINA GUEVARA VITERI; JAIME EUSEBIO GUEVARA VITERI; HIEDA
ENRIQUETA ZAMBRANO CULQUI; MARÍA EUGENIA ÁVILA SALEM; MARÍA
TERESA ABIGAIL BOADA LEÓN; SARA ANTONIETA BOADA LEÓN; NELSON
ALEXANDER NAVARRETE AVILES; KRUPSKAYA MIROSLAVA ESCOBAR
SARAGURO; HUGO GERMÁN RAMOS LUNA; SANDRA DE LAS MERCEDES
SÁNCHEZ ANDRADE; VERÓNICA CUMANDA FREILE FLORES; GONZALO
FRANCISCO REYES NARVÁEZ; PEDRO PABLO GARCÍA PEÑA; GERARDO
GUILLERMO ARIAS OSEJO; CRUZ ELENA PADILLA MERA; MARÍA ALEXANDRA
LOOR VÉLEZ; LUIS GERMÁN MÉNDEZ BRITO; CECILIA HIMELDA MORA
ANDRADE; PAOLA LORENA MÉNDEZ NETO; GUIDO ORLANDO JIMÉNEZ
MOLINA; SANDRA ELIZABETH JIMÉNEZ MOLINA, beneficiaria de la posesión efectiva
de bienes de la señora ROSA MARÍA MOLINA GUAYASAMÍN; FANNY CARLOTA CELI
VIVANCO; YOLANDA DEL PILAR CRUZ QUINATOA, en representación del señor
MANUEL MARÍA CÓNDOR PUMISACHO; DENIS ALEXANDRA BAQUERO
CORONEL; SANDRA ELIZABETH JIMÉNEZ MOLINA; DENIS ALEXANDRA
BAQUERO CORONEL; LUIS ERNESTO SILVA ANDRADE; MARÍA CRISÁLIDA DE
LOURDES VACA; BENJAMÍN LAUREANO OSORIO VARGAS; SONIA ROCÍO HARO
IBARRA; MARLENE AZUCENA HARO IBARRA; ZULEMA YTAMAR RAMOS
GÓMEZ; AIDA EMPERATRIZ HARO IBARRA; LEONOR JOSEFINA GARCÉS AROCA;
ROSA MATILDE POZO PANTOJA, en representación de los señores ALFONSO JOAQUÍN
MANOSALVAS FLORES y ANA LUCÍA BEATRIZ DEL HIERRO JIRÓN; EDUARDO
FERNANDO ESPINOZA CHIMBO; CHANG ZHIHUA; DIANA ISABEL MARCAYATA
ACEVEDO; MARÍA PATRICIA GALLEGOS FERNÁNDEZ; MARTHA GUADALUPE
NARANJO ALDÁZ; ROSA MARÍA DE LOURDES DÁVALOS GRIJALVA; GRACIELA
VIVIANA BETANCOURT ORTIZ, Apoderada Especial y Procuradora Especial de la señora
OLGA PIEDAD ORTIZ PUENTE; YOLANDA BEATRIZ VÁSCONEZ JÁCOME; NORMA
DOLORES MENDIETA BRAVO; MARÍA HORTENCIA MOLINA TOCUMB E; MÓNICA
DEL ROCÍO GÓMEZ GALLEGOS; MARIO JOSÉ FERNANDO SHAURI VERA; LENIN
WELINTON ALMACHE ORDOÑEZ; TERESA EFIGENIA ANDRADE FLORES;
GARDENIA DE LOS ÁNGELES ILLANEZ LOZA; NATHALIA ELIZABETH COSTALES
NICOLALDE; JENNY YOLANDA PROAÑO BARAHONA; GLORIA SUSANA
ZAMBRANO AGAMA; JORGE AMADOR GÓMEZ CASTILLO; SONIA MARGOT
BUSTILLOS PAREDES; MARIANA BEATRIZ CASTRO INGA; EMMA YOLANDA
BARAHONA; ANA CRISTINA NAVARRETE AVILES; DAVID GEOVANNI REASCOS
ROMERO; CARLOS MARCELO CRUZ BECERRA; TELMO ALCIVAR MALDONADO;
DAVID ECUADOR ENRIQUE ZAVALA; ELSA LOURDES DE LAS MERCEDES
GORDILLO MEJÍA; ALFONSO PATRICIO ANDRADE LAYEDRA; JENS
RIVADENEIRA JIMÉNEZ; TOMACITA DEL ROSARIO VARGAS ARMIJOS; MARIANA
DE JESÚS ACHIG TIPAN; LUZ MATILDE CUEVA ESPINOSA; OLGA PIEDAD ORTIZ
PUENTE; SEGUNDO RENÉ ACOSTA SILVA; NORMA PATRICIA ACUÑA AGUAS; LIA
REBECA AGUIRRE SALGADO; ANA PASTORA ALTAMIRANO MAC íAS; ROGER
ALHMAN JAN; HUGO JAVIER BAEZ VILLARUEL; GENEROSA LUCRECIA BRAVO
ZAMBRANO; DELTA MARÍA CABASCANGO PAUCAR; ELVIRA BEATRIZ CAÑAS
MINA; MARIANA BEATRIZ CASTRO INGA; MARÍA CATALINA CASTRO LLERENA;
CHANG ZHIHUA; MARÍA AUGUSTA CIFUENTES VILLASEÑOR; GEYMMY
PATRICIA CORRALES TOSCANO; CLEMENCIA LIGIA MARIA HERRERA SALAZAR;
MARGARITA CONSUELO DÁVILA PAREDES; LOURDES AMANDA DE JESÚS
UTRERAS; MARÍA JOSÉ DELGADO GUZMÁN; ELIZABETH MARÍA DE FÁTIMA
JIMÉNEZ; LUPE DEL CARMEN DÍAZ JÁCOME; JUAN ARMANDO FALCONI
MERINO; MARGARITA DE LOS ÁNGELES FIALLOS DÍAZ; LOURDES DE LA
TRINIDAD FLORES DELGADO; HERCILIA EDITH GARCÍA MOSQUERA; FANNY
GARCÍA ROLDÁN; GRACIELA LUCÍA GONZÁLEZ VERA; YOLANDA SUSANA
GUARDERAS RECALDE; BLANCA EUDOCIA GUZMÁN GALARZA; HENRY DAVID
LANDETA GONZÁLEZ; INES MARÍA LÓPEZ CRUZ; ANA SILVA LOZADA
SALGUERO; LUCÍA GENOVEVA MEDIAVILLA FLORES; MARÍA BELÉN MUÑOZ
GONZÁLEZ; DELIA MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ; ELENA VICTORIA MOREJÓN
NAVEDA; MARTHA GUADALUPE NARANJO ALDÁZ; FLOR ÁNGELICA
NICOLALDE PÉREZ; GLADYS AMANDA OVIEDO VILLAGÓMEZ; EFRAÍN ORBEA
JIMÉNEZ; JUAN FELIPE ORTIZ FARFAN; MARCÍA GRACIELA PAZMIÑO PROAÑO;
e.6 be .1. c.),__Tz.A.4 s-24
NICOLAS FRANCISCO PAILLACHO LEMA; JENNY MARIBEL PIEDRA SILVA;
RICARDO ALBERTO PRUNA VILLAMARÍN; MARIO ALFONSO RIVAS ALEMÁN;
ELISA FERNANDA RODRÍGUEZ AGU1LAR; ROSA MATILDE ROMERO FUERTES;
SERGIO SLAZAR ARIAS; LIZBETH ALEXANDRA SALAZAR CÁRDENAS;
FERNANDO GUILLERMO SALVADOR ESTRELLA; GABRIELA RAQUEL
SALVADOR MONTOYA; VIOLA SCHOTT HOFFMAN; RINA DEL ALBA TERÁN
SALGADO; LEOPOLDO TORRES ESPINOZA; HERNÁN GUILLERMO URGILES
CAMPOS; SILVIA RAQUEL VALLEJO AGUAYO; FANNY DEL CARMEN VACA
PROAÑO; GUIDO RAMÓN VERA GARCÍA; VIRGINIA NATALIA VEINTIMILLA
LOZADA; MARCO RENÉ VERDEZOTO GONZÁLEZ; JOSÉ EZEQUIEL VILLACÍS
MEDINA; JUAN ARCENIO VILLACÍS MEDINA; MARÍA DEL CARMEN VILLACÍS
MEDINA; VICENTE SALVADOR VILLACÍS MEDINA; LIDIA ROSARIO VILLACÍS
VEGA; HÉCTOR EFRAÍN V1LLAMARÍN PRUNA; GLORIA SUSANA ZAMBRANO
AGAMA; FRANCINE ALEJANDRA ZURITA FERNÁNDEZ; JOSÉ EFRAÍN BELTRÁN
ONOFRE; JAIME EUSEBIO GUEVARA VITERI; OLGA PIEDAD ORTIZ PUENTE;
KRUPSCAYA ESCOBAR SARAGURO; JORGE FABIÁN VARGAS PROAÑO; ROSA
FELICIA BELTRÁN CAÑIZARES; MARIANA DE JESÚS ACHIG TIPÁN; CELIA RUTH
AGUIRRE SALGADO; LENIN WELINTON ALMACHE ORDÓÑEZ; MARIANA
ESPERANZA ATIG CRUZ; EMMA YOLANDA BARAHONA; MARÍA ORFA SAQUERO
ARROYO; ISABEL ANGELINA BARRAGÁN CABRERA; SUSANA ALICIA DEL
ROSARIO BECERRA GUARDERAS; SONIA MARGOT BUSTILLOS PAREDES; SONIA
DEL PILAR CADENA ROSERO; CARMEN GISELLA CANDO ROMÁN; FRANCISCO
MAURICIO CHANABA VEGA; MANUELA ALICIA CÁRDENAS VALENZUELA;
NANCY LEONOR CERVANTES POLO; IGNACIO CEVALLOS BARBA; WASHINGTON
MARCELO COBOS MONTENEGRO; GISELLA ELIZABETH CORRALES TOSCANO;
ELSA CECILIA ECHEVERRÍA ARIAS; JOSÉ OCTAVIO ERAZO VÁSCONEZ; MARCO
ANTONIO ESPIN VALLEJO; ROSA MERCEDES ESPIN VALLEJO; SANDRA CECILIA
ESTEVEZ MENESES; FAUSTO ELIAS ALMEIDA CALBACHE; LUIS SIGIFREDO
FLORES VACA; JOSEFINA DE LAS MERCEDES GALÁRRAGA SILVA; VÍCTOR
HUGO GALÁRRAGA SILVA; ERIKA LUCÍA GONZÁLEZ TERÁN; MARÍA ANGÉLICA
HIDALGO MORENO; GARDENIA DE LOS ÁNGELES ILLÁNEZ LOZA; MYRIAN
SUSANA MALDONADO; MARÍA HORTENCIA MOLINA TUCUMBE; EDISON
FERNANDO MONTENEGRO PINCHAO; MARCO ANTONIO MORENO ÁVILA;
CARLOS RAÚL MORILLO ESTRELLA; ANÍBAL C1SERÓN MUÑOZ LÓPEZ; JOSÉ
EDUARDO NARANJO CALDERÓN; GEORGIA NARANJO CRUZ; FLOR ANGÉLICA
NICOLALDE PÉREZ; LAURA ROCÍO DEL CARMEN OLMEDO CARRILLO; RUTH
NOEMI ONTANEDA SOTO; ROCÍO DE LAS MERCEDES ORTIZ RACINES; JUANA
CECILIA OVIEDO VALDIVIEZO; MARCO AUGUSTO PÁEZ RON; ROSA MATILDE
POZO PANTOJA; JENNY YOLANDA PROAÑO BARAHONA; JENS RIVADENEIRA
JIMÉNEZ; NADYNE NAYEBE RIVERA PINCHAO; ALEX ROLANDO ROSERO
VÁSCONEZ; MARIO FERNANDO RUEDA BUITRÓN; MARTHA AVELINA ROSERO
CHILUISA; WILSON HOMERO RUIZ CELORIO; AIDA RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA;
MARÍA FABIOLA SIMBAÑA SHUGULI; MARTHA MARÍA SUÁREZ NARANJO;
MARÍA CRISTINA TORRES FORERO; MARÍA CRISALIDA DE LOURDES VACA;
JONAS POLICARPO VILLEGAS SILVA; HILDA ENRIQUETA ZAMBRANO CULQUI;
ROSA MARÍA DE LOURDES DÁVALOS GRIJALVA; SANDRA ELIZABETH JIMÉNEZ
MOLINA; TELMO ALCÍVAR MALDONADO; ZULEMA RAMOS GÓMEZ; SONIA
HARO IBARRA; FERNANDO MORA CÁCERES; MARÍA TERESA BOADA; SARA
ANTONIETA BOADA, a los prenombrados testigos se los notificará en las casillas judiciales
y correos electrónicos consignados dentro de la presente causa.- Atento al ANUNCIO DE
PRUEBA DE LA SEÑORA MARGARITA STEFANÍA MUÑOZ LUZURIAGA, escrito
constante a fojas 36 de los autos: a) Manifiesta que por la naturaleza de la infracción anuncia
la misma prueba presentada por Fiscalía; b) El día de la audiencia se recibirá el testimonio de
la Acusadora Particular y Víctima de la presunta infracción señora MARGARITA STEFANIA
MUÑOZ LUZURIAGA; e) En cuanto a la prueba documental a que se refieren los numerales
3 y 4 del escrito de fojas 36, de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta
el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el señor JUAN
BERNARDO SCHAFRY BEJARANO, en su calidad de Procurador Judicial de los señores
JUAN CARLOS OROZCO TORRES, MARÍA ALEXANDRA FUENTES
FERNÁNDEZ, IVO REMBRANTD ORELLANA CARRERA, RAQUEL EUGENIA
PASTOR CARRILLO; VÍCTOR HUGO SANTOS MOREANO; MARÍA PATRICIA
GALLEGOS FERNÁNDEZ, DENIS ALEXANDRA BAQUERO CORONEL; y, FREDY
LEONARDO MERA MORENO, constante a fojas 37 del proceso: a) Recíbase los
testimonios de los testigos señores: JUAN CARLOS OROZCO TORRES, con cédula de
ciudadanía número 1706787494, a quien se lo notificará en la casilla judicial No. 830 de la
ciudad de Quito y en los correos electrónicos ivanvasconezqchafry.com y
[email protected]; VÍCTOR HUGO SANTOS MOREANO, con cédula de
ciudadanía número 1703845238, a quien se lo notificará en la casilla judicial No. 830 de la
ciudad de Quito y en los correos electrónicos juanvasconezschafry.com y
gerencia(Wvasconezschafry.com; IVO REMBRANTD ORELLANA CARRERA, con cédula
de ciudadanía número 0900119132, a quien se lo notificará en la casilla judicial No. 830 de la
ciudad de Quito y en los correos electrónicos juanvasconezschafry.com y
erenciavasconezschafry.com; DENIS ALEXANDRA BAQUERO CORONEL, con cédula
de ciudadanía número 1001780103, a quien se lo notificará en la casilla judicial No. 830 de la
ciudad de Quito y en los correos electrónicos juanvasconezschafry.com y
gerenciavasconezschafry.com; FREDY LEONARDO MEJÍA MONTERO, JAIME
ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO, con cédula de ciudadanía número 1708977622;
MARÍA ELENA JÁCOME MORALES, con cédula de ciudadanía número 1719994046;
IRLANDA MONSERRATE ÁLAVA PÁRRAGA, con cédula de ciudadanía número
1308266038; LUIS MIGUEL SÁNCHEZ ALMEIDA, con cédula de ciudadanía número
1710866343; PAOLA CUMANDA AGUIRRE CHÁVEZ, con cédula de ciudadanía número
1711229631; y, SANTIAGO JOSÉ RIBADENEIRA TROYA, con cédula de ciudadanía
número 1704433497.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el señor
GONZALO FRANCISCO REYES NARVÁEZ, escrito constante a fojas 39 del proceso: a)
Recíbase el testimonio de la víctima señor GONZALO FRANCISCO REYES NARVÁEZ
(VÍCTIMA); b) En cuanto a la prueba documental a que se refieren los numerales 1 y 2 que
presentara el señor Gonzalo Francisco Reyes Narváez de ser legal y constitucionalmente
procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA
presentado por los señores: JORGE WILLIAM VÁSQUEZ RICAURTE, GUSTAVO
PAVEL HIDALGO VALDOSPINOS, TERESA EFIGENIA ANDRADE FLORES,
SANDRA DE LAS MERCEDES SÁNCHEZ ANDRADE, FAUSTO GONZALO
CHUQUIN RUIZ, MARÍA CECILIA DEL ROSARIO GARZÓN CHUQUIN, MRTHA
FABIOLA GARCÍA CEVALLOS DE CASTILLO, ALFONSO PATRICIO ANDRADE
LAYEDRA, MARÍA EDUVIGES SALAZAR VELASCO, EMMA CECILIA SALAZAR
VELASCO, BAYARDO FRANCISCO ALMEIDA, HILDA ENRIQUETA ZAMBRANO
CULQUI, CRUZ ELENA PADILLA MERA, NORMA DOLORES MENDIETA
BRAVO, HUGO GERMÁN RAMOS LUNA, ROBERTO GONZALO ORTIZ AYALA,
FANNY CARLOTA CELI VIVANCO, MARIO JOSÉ FERNANDO SHAURI VERA,
LUIS GERMÁN MÉNDEZ BRITO, HERNÁN PATRICIO CHÁVEZ PASPUEL,
MARTHA GUADALUPE NARANJO ALDAZ, CARLOS MARCELO CRUZ
BECERRA, VICENTE PATRICIO CRUZ BECERRA, ZOILA TERESA YÉPEZ
MAYA, FREDDY LEONARDO MEJÍA MONTERO, MARÍA ALEXANDRA LOOR
VÉLEZ, ANA KARINA MARTÍNEZ VELASTEGUI, MARCELO ALEJANDRO
ROSERO AGUIRRE, LUIS ERNESTO SILVA ANDRADE, WOLGANG PATRICIO
SILVA ANDRADE, DANIELA ELIZABETH LINDAO RODRÍGUEZ, CLARA INÉS
ONTANEDA PÁEZ, MARÍA CRISALIDA DE LOURDES VACA, MARÍA AUGUSTA
SALAZAR HERBOZO, JULIO CÉSAR PROAÑO BELTRÁN, PAOLA LORENA
MÉNDEZ NIETO, DIANA ISABEL MARCAYATA ACEVEDO, RENATO
MAURICIO BARROS BRAVO, ANA CRISTINA NAVARRETE AVILES, DAVID
GEOVANNI REASCOS ROMERO, BENJAMÍN LAUREANO OSORIO VARGAS,
VERÓNICA CUMANDA FREILE FLORES, CARLOS ALFONSO MENA VIZUETE,
NELSON ALEXANDER NAVARRETE AVILES, ALEXANDRA VANESSA PROAÑO
BRAGANZA, CARLOS ISIDRO SUÁREZ PEÑAHERRERA, RÓMULO EFRAÍN
SÁNCHEZ AGUILAR, GLADYS IVONNE IDROBO RUÍZ, ROSARIO TUFIÑO
SANTANA, FANNY LARREA BURBANO, NANCY PATRICIA AGUIRRE
CORDERO, ESTEBAN FABIÁN CÓRDOVA OJEDA, WILFRIDO GUILLERMO
LÓPEZ GRIJALVA, JULIO ANTONIO LÓPEZ MORALES, CARLOS FERNANDO
REYES ASTUDILLO, TERESA MARLENE MIER CHICAIZA, CARLOS HUGO
CHULDE GUACHA, JAIME HUMBERTO VEGA DELGADO, RUTH MÉRIDA DEL
CARMEN LARREA ARMAS, ELCY CUMANDÁ GARCÉS LARA, MARIO
ERNESTO ACOSTA OSORIO, ÁNGEL REMIGIO DANIEL URBINA FUENTES,
WILMA FABIOLA PROAÑO PERALTA, OSCAR VINICIO RECALDE ARBOLEDA,
MARIANA DE JESÚS CASTILLO, CECILIA MARGARITA VACA PIEDRA, OLGA
MARÍA CORREDORES SEGOVIA, MARÍA DE LOURDES SÁNCHEZ APOLO,
JENNY ROSALÍA SALAZAR SALAZAR, MERCEDES MORALES MIÑO, MARÍA
LILA VILLAVICENCIO ZUÑIGA, NELSON RAMIRO PERALVO GARCÉS,
ENRIQUETA ELIZABETH ESTRELLA ROSERO, SILVIA MARÍA POZO
ALMEIDA, RAFAEL ANTONIO JARRIN, CECILIA RAQUEL DEL ROCÍO
VILLAGRÁN INFANTE; y, YOLANDA SUSANA GUARDERAS RECALDE,
Acusadores Particulares, escrito constante de fojas 40 a fojas 58 de los autos: a) Recéptese los
testimonios de los testigos señores: INTERVENTORES: JULIO CÉSAR DOBRONSKY
NAVARRO, interventor de MINGACORP S.A y ENCAISSER S.A; WILMER DARIO
CÓNDOR PAUCAR, interventor; EUGENIA MARGARITA DE JESÚS VASCO JARA,
interventor de MAKCTRADE S.A y MINGACORP; b) FIDUCIARIAS: ALVARO
FERNANDO MUÑOZ MIÑO, Apoderado de ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS; JOSE
EDUARDO SAMANIEGO PONCE, Apoderado de ANEFI ADMINISTRADORA DE
POI vcDS% S
219
FONDOS FIDUCIARIOS; PEDRO ORTIZ REINOS°, Gerente FIDUCIA
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS; e) FUNCIONARIOS
PÚBLICOS: Remítase atento OFICIO al Superintendente de Bancos, a fin de que dispongan
la comparecencia de los señores: ALEJANDRA SALAZAR MEJIA, Procuradora Judicial de
la Superintendencia de Bancos; VALERIA LLERENA ENDARA, Intendente Nacional del
Sector Financiero de la Superintendencia de Bancos; VERÓNICA ROSSANA BONILLA
VALDIVIEZO, Superintendencia de Bancos; JAIME ZAMBRANO BORJA, Supervisor de la
Superintendencia de Bancos; GALO DÍAZ GOMEZ, Supervisor de la Superintendencia de
Bancos; ANÍBAL RENÁN MOSQUERA AULESTIA, Procurador Judicial de la
Superintendencia de Bancos; d) OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la
Policía Nacional, al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha y al Jefe del Departamento de
Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, a fin de que dispongan la comparecencia y
rindan testimonio los señores PERITOS DE CRIMINALISTICA: MARIUXI FERRUZOLA
AILLÓN (informe pericial técnico informático); LUIS ALBERTO BUCES LOYA
(Reconocimiento de Evidencias; FABIÁN EDUARDO SILVA TOLEDO, informe pericia]
informático correos electrónicos de GONZALO PÁEZ), por ser miembros policiales se les
notificará también al correo electrónico comparecencias~-polinal.gob.ec; GONZALO
EDUARDO TROYA DELGADO, informe pericial fiduciario, teléfono 2459959, 0985039234,
correo electrónico: gtrovasmartchoice-ec.com; RAÚL FABIÁN OQUENDO SILVA,
informe pericial contable MINGACORP, teléfono 3161908, 0998291887, correo electrónico:
raul oquendohotmail.com; ALEXANDRA CAIBE BARRIONUEVO, informe pericial
contable ENCAISSER. Teléfono, 0992704190, 3211420, correo electrónico:
alexpatch23(Whotmail.com; MARÍA DEL PILAR MACHADO ANDRADE, perito contable
MAKCTRADECORP, teléfono 2454520, 0999669046, correo: pmachadoayahoo.es.- e)
PRESUNTOS ACUSADOS CAPTADORES DEL AUTODENOMINADO GRUPO
PROINCO: El día de la audiencia se recibirán los testimonios de los señores: GONZALO
AGUSTÍN PÁEZ PARRAL, portador de la cédula de ciudadanía No. 1703431823; SANDRA
IVONNE RIVADENEIRA RON, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1710280015;
ANDRÉS FELIPE VERGARA MORILLO, portador de la cédula de ciudadanía No.
1711969970; ANA JUDITH ANDA MANCHENO, portadora de la cédula de ciudadanía No.
1709791121; IRLANDA MONSERRATE ÁLAVA PARRAGA, portadora de la cédula de
ciudadanía No. 1308266038; JUAN CARLOS ORBE GUZMÁN, portador de la cédula de
ciudadanía No. 1711319747; LUZ MONSERRATE VELASCO VALAREZO, portadora de la
cédula de ciudadanía No. 0905386140; ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, portadora de
la cédula de ciudadanía No. 1706069380; LILIAN DEL CARMEN LARREA CHIRIBOGA,
portadora de la cédula de ciudadanía No. 0602201600; MARÍA ELENA JÁCOME
MORALES, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1719994046; MARIANA DE JESÚS
CABRERA OLMEDO, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1707351829; PABLO
ESTEBAN LUCERO VILLAREAL, portador de la cédula de ciudadanía No. 1714572391;
PAOLA CUMANDÁ AGUIRRE CHÁVEZ, portadora de la cédula de ciudadanía No.
1711229631; ROSA CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA, portadora de la cédula de
ciudadanía No. 1709458226; FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE, portador
de la cédula de ciudadanía No. 1710425438; MARÍA SOL TATIANA SEMBLANTES FRÍAS,
portadora de la cédula de ciudadanía No. 1703062537; TANYA ELIZABETH FALCONES
RODRÍGUEZ, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1710833375; MELVIN RODRIGO
VEINTIMILLA SANTAMARÍA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711242311.- I)
ACUSADORES PARTICULARES: El día de la audiencia se recibirán los testimonios de los
señores: JORGRE WILIAM VÁSQUEZ RICAURTE, GUSTAVO PAVEL HIDALGO
VALDOSPINOS, TERESA EFIGENIA ANDRADE FLORES, SANDRA DE LAS
MERCEDES SÁNCHEZ ANDRADE, FAUSTO GONZALO CHUQUIN RUIZ, MARÍA
CECILIA DEL ROSARIO GARZÓN CHUQUÍN, MARTHA FABIOLA GARCÍA
CEVALLOS DE CASTILLO, ALFONSO PATRICIO ANDRADE LAYEDRA, MARÍA
EDUVIGES SALAZAR VELASCO, EMMA CECILIA SALAZAR VELASCO, BAYARDO
FRANCISCO ALMEIDA, HILDA ENRIQUETA ZAMBRANO CULQUI, CRUZ ELENA
PADILLA MERA, NORMA DOLORES MENDIETA BRAVO, HUGO GERMÁN RAMOS
LUNA, ROBERTO GONZALO ORTIZ AYALA, FANNY CARLOTA CELI VIVANCO,
MARIO JOSÉ FERNANDO SHAURI VERA, LUIS GERMÁN MÉNDEZ BRITO, HERNÁN
PATRICIO CHÁVEZ PASPUEL, MARTHA GUADALUPE NARANJO ALDÁZ, CARLOS
MARCELO CRUZ BECERRA, VICENTE PATRICIO CRUZ BECERRA, ZOILA TERESA
YÉPEZ MAYA, FREDY LEONARDO MEJIA MONTERO, MARÍA ALEXANDRA LOOR
VÉLEZ, ANA KARINA MARTÍNEZ VELASTEGUI, MARCELO ALEJANDRO ROSERO
AGUIRRE, LUIS ERNESTO SILVA ANDRADE, WOLGANG PATRICIO SILVA
ANDRADE, DANIELA ELIZABETH LINDAO RODRÍGUEZ, CLARA INÉS ONTANEDA
PÁEZ, MARÍA CRISALIDA DE LOURDES VACA, MARÍA AUGUSTA SALAZAR
HERBOZO, JULIO CÉSAR PROAÑO BELTRÁN, PAOLA LORENA MÉNDEZ NETO,
DIANA ISABEL MARCAYATA ACEVEDO, RENATO MAURICIO BARROS BRAVO,
ANA CRISTINA NAVARRETE AVILES, DAVID GEOVANNI REASCOS ROMERO,
BENJAMÍN LAUREANO OSORIO VARGAS, VERÓNICA CUMANDA FREILE FLORES,
tes LL..CTO s s
CARLOS ALFONSO MENA VIZUETE, NELSON ALEXANDER NAVARRETE AVILES,
ALEXANDRA VANESSA PROAÑO BRAGANZA, CARLOS ISIDRO SUÁREZ
PEHAHERRERA, RÓMULO EFRAÍN SÁNCHEZ AGUILAR, GLADYS IVONNE
IDROBO RUÍZ, ROSARIO TUFIÑO SANTANA, FANNY LARREA BURBANO, NANCY
PATRICIA AGUIRRE CORDERO, ESTEBAN FABIÁN CÓRDOBA OJEDA, WILFRIDO
GUILLERMO LÓPEZ GRIJALBA, JULIO ANTONIO LÓPEZ MORALES, CARLOS
FERNANDO REYES ASTUDILLO, TERESA MARLENE MIER CHICAIZA, CARLOS
HUGO CHULDE GUACHA, JAIME HUMBERTO VEGA DELGADO, RUTH MÉRIDA
DEL CARMEN LARREA ARMAS, ELCY CUMANDÁ GARCÉS LARA, MARIO
ERNESTO ACOSTA OSORIO, ÁNGEL REMIGIO DANIEL URBINA FUENTES, WILMA
FABIOLA PROAÑO PERALTA, OSCAR VINICIO RECALDE ARBOLEDA, MARIANA
DE JESÚS CASTILLO, CECILIA MARGARITA VACA PIEDRA, OLGA MARÍA
CORREDORES SEGOVIA, MARÍA DE LOURDES SÁNCHEZ APOLO, JENNY
ROSALIA SALAZAR SALAZAR, MERCEDES MORALES MIÑO, MARIA LILA
VILLAVICENCIO ZUÑIGA, NELSON RAMIRO PERALVO GARCÉS, ENRIQUETA
ELIZABETH ESTRELLA ROSERO, SILVIA MARÍA POZO ALMEIDA, RAFAEL
ANTONIO JARRIN, CECILIA RAQUEL DEL ROCÍO VILLAGRAN INFANTE; y,
YOLANDA SUSANA GUARDERAS RECALDE; g) PRUEBA DOCUMENTAL: En
cuanto a la prueba documental a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, y 73 contenidos en el acápite II que presentarán
los Acusadores Particulares antes mencionados; de ser legal y constitucionalmente procedente
se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado
por la ABOGADA SYLVIA GRACE MERIZALDE QUIROZ, constante a fojas 59 a fs. 61
del proceso, quien comparece por sus propios derechos y en calidad de Abogada Defensora de
los señores: MARCIA LÚPITA SILVA MORÁN, LUIS ENRIQUE COBA BARRERA,
ALEX PAÚL COBA SILVA, Representante Legal LUIS ENRIQUE COBA BARRERA;
ROSA FELICIA BELTRÁN CAÑIZARES, JOSÉ ALFONSO ROMO BELTRÁN;
F1TZGERALD PABÓN GORDON; y, JENNY ELIET PABÓN BOHORQUEZ: a)
Recíbase los testimonios de los testigos señores: ALEX PAÚL COBA SILVA, ROSA
FELICIA BELTRÁN CAÑIZARES, JOSÉ ALFONSO ROMO BELTRÁN, ALEJANDRO
PABÓN GORDÓN, YENNY PABÓN BOHORQUEZ; AB. SYLVIA GRACE MERIZALDE
QUIROZ; b) En cuanto a la prueba documental a que se refiere el escrito presentado por la
Abogada Sylvia Grace Merizalde Quiroz; de ser legal y constitucionalmente procedente se
tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por
la señora ELSA LOURDES DE LAS MERCEDES GORDILLO MEMA, constante a fojas
62 de los recaudos procesales: a) En cuanto a la prueba documental a que se refieren los
acápites I y II, que presentará la señora Elsa Lourdes de las Mercedes Gordillo Mejía de ser
legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al
ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el procesado señor JAIME ALEXANDER
ESPINOSA PROAÑO, escrito constante a fojas 66 del proceso: a) El día de la audiencia se
recibirá el testimonio propio del señor JAIME ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO; b)
Recíbanse los testimonios de los testigos señores: FERNANDO COBO ALBORNOZ, CBOP.
EDISON RODRÍGUEZ, ELSA LOURDES GORDILLO MEJÍA, ZULEMA RAMOS
GÓMEZ, GISELLA CORRALES TOSCANO, EDISON FERNANDO MONTENEGRO
PINCHAO, MARIANA BEATRÍZ CASTRO INGA, JAIME EUSEBIO GUEVARA VITERI,
RUTH LARREA ARMAS, TERESA MIER CHICAIZA, FANNY LARREA BURBANO,
ENRIQUETA ESTRELLA ROSERO, YOLANDA GUARDERA RECALDE, CARLOS
ISIDRO SUÁREZ PEÑAHERRERA, RÓMULO EFRAÍN SÁNCHEZ AGU1LAR, JAIME
HUMBERTO VEGA DELGADO, ÁNGEL REMIGIO URBINA FUENTES, JAIME RUEDA
BUITRON, VÍCTOR SANTOS MOREANO, FERNANDO MORA CÁCERES, MARIO
SHAURI VERA, VÍCTOR RODRÍGUEZ VALLEJO, GONZALO REYES NARVÁEZ,
JAIME GUEVARA VITERI, MARÍA MOLINA TUCUMBE.- Atento al ANUNCIO DE
PRUEBA presentado por la señora ECONOMISTA MÓNICA DEL ROCÍO GÓMEZ
GALLEGOS, constante a fojas 74 del proceso: a) El día de la audiencia se tomará en cuenta
lo manifestado por la citada señora en cuento hace suya la misma prueba presentada por
Fiscalía; b) El día de la audiencia se recibirá el testimonio de la víctima señora ECON.
MÓNICA DEL ROCÍO GÓMEZ GALLEGOS; e) En cuanto a la prueba documental a que se
refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 que presentará la señora Mónica del Rocío
Gómez Gallegos de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la
audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el señor EDUARDO
JACOBO FRANCINE GRANJA ALMEIDA, en calidad de Representante Legal de la
IGLESIA EPISCOPAL DEL ECUADOR, constante a fojas 75 del proceso: a) En cuanto a
la prueba documental a que se refieren los numerales 1, 2, 3, y 4 que presentará el señor Eduardo
Jacobo Francine Granja en calidad de Representante Legal de la Iglesia Episcopal del Ecuador,
de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.-
Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el ARQUITECTO ÁNGEL
2 1 r) O OS rz) S
EDUARDO GRANIZO LUNA, constante a fojas 76 del proceso: a) El día de la audiencia se
tomará en cuenta lo manifestado por el citado señor en cuento hace suya la misma prueba
testimonial, documental y pericial presentada por Fiscalía; b) Recíbase los testimonios de los
testigos señores: ÁNGEL EDUARDO GRANIZO LUNA, JULIO DOBRONSKY
NAVARRO, SILVIA ALARCÓN CARILLO, SANTIAGO JOSÉ RIVADENEIRA TROYA,
PAOLA CUMANDÁ AGUIRRE CHÁVEZ, GONZALO AGUSTÍN PÁEZ PARRAL; y,
JORGE RAFAEL CALERO JÁCOME; c) En cuanto a la prueba documental a que se refiere
el numeral 3, 3.1, 3.2, 3.3, que presentará el señor Ángel Eduardo Granizo Luna de ser legal y
constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al
ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el Dr. Pedro Pablo García Peña, en su calidad
de Procurador Judicial de la señora FANNY RENEE MANGUI NARVÁEZ, constante a
fojas 77 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los señores: FANNY RENEE MANGUI
NARVAEZ, portadora del Pasaporte No. PAA455558E ESP; PAOLA CUMANDA AGUIRRE
CHÁVEZ, SANTIAGO JOSÉ RIVADENEIRA TROYA; y, DOLORES ELIZABETH
SARANGO GUEVARA; b) En cuanto a la prueba documental a que se refiere el numeral 1, 2,
3, 4 y 5 que presentará la señora Fanny Renee Mangui Narváez de ser legal y
constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al
ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora YOLANDA BEATRIZ VASCONEZ
JÁCOME, constante a fojas 78 del proceso: a) Recíbase el testimonio de la señora YOLANDA
BEATRÍZ VÁSCONEZ JÁCOME, a quien se le notificará en la casilla Judicial No. 386 y/o
en el correo electrónico: jtamayotamayomartinez.com; b) En cuanto a la prueba documental
a que se refiere el acápite II que presentará la señora Yolanda Beatriz Vásconez Jácome de ser
legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al
ANUNCIO DE PRUEBA presentada por los señores procesados: SANDRA IVONNE
RIVADENEIRA RON; ANDRÉS FELIPE VERGARA MORILLO; ANA JUDITH
ANDA MANCHENO; IRLANDA MONSERRATE ALAVA PÁRRAGA; JUAN
CARLOS ORBE GUZMÁN; LUZ MONSERRATE VELASCO VALAREZO; ANDREA
MARÍA SERRANO ISLAS; LILIAN DEL CARMEN LARREA CHIRIBOGA; MARÍA
ELENA JÁCOME MORALES; MARIANA DE JESÚS CABRERA OLMEDO; PABLO
ESTEBAN LUCERO VILLAREAL; ROSA CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA;
FRANCISCO SEBASTIAN REGALADO AGUIRRE, MARÍA SOL TATIANA
SEMBLANTES FÍAS; TANYA ELIZABETH FALCONES RODRÍGUEZ; y, MELVIN
RODRIGO VEINTIMILLA SANTAMARÍA, constante a de fojas 79 a fojas 83 del proceso:
a) Recíbase Los testimonios de los testigos señores: Interventores: JULIO CÉSAR
DOBRONSKY NAVARRO, Interventor de MINGACORP S.A. y ENCAISSER S.A.;
WILMER DARÍO CÓNDOR PAUCAR, Interventor; y, EUGENIA MARIANITA DE JESÚS
VASCO JARA, Interventor MAKTRADE y MIGACORP.- Fiduciarias: ALVARO
FERNANDO MUÑOZ MIÑO, Apoderado de ENLACE Negocios Fiduciarios S.A.; JOSÉ
EDUARDO SAMANIEGO PONCE, Apoderado de ANEFI Administradora de Fondos
Fiduciarios-Ecuador; y, PEDRO ORTIZ REINOSO, Gerente de FIDUCIA
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS; b) Remítase atento OFICIO al
Superintendente de Bancos, a fin de que dispongan la comparecencia de los señores
Funcionarios Públicos: DRA ALEXANDRA SALAZAR MEJÍA, Procuradora Judicial
Superintendencia de Bancos; ECON. VALERIA LLERENA ENDARA, Intendente Nacional
del Sector Financiero de la Superintendencia de Bancos; ING. VERÓNICA ROSSANA
BONILLA VALDIVIEZO de la Superintendencia de Bancos; JAIME ZAMBRANO BORJA
y GALO DÍAZ GÓMEZ, Supervisores de la Superintendencia de Bancos; y, ANÍBAL RENÁN
MOSQUERA AULESTIA, Procurador Judicial de la Superintendencia de Bancos; e)
OFÍCIESE al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional, al Jefe de la Policía
Judicial de Pichincha y al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de
Pichincha, a fin de que dispongan la comparecencia y rindan testimonio los señores PERITOS
DE CRIMINALISTICA: Peritos (Criminalística): ING. MARIUXI FERRUZOLA
AILLON (Informe Pericial Técnico Informático); CBOP. LUIS ALBERTO BUCES LOYA
(Reconocimiento de evidencia); e, ING. FABIÁN EDUARDO SILVA TOLEDO (Informe
Pericial Informático correos electrónicos del señor GONZALO PÁEZ; Peritos: GONZALO
EDUARDO TROYA DELGADO, Informe Pericial Fiduciario, a quien se le notificará en el
correo electrónico gtroyaesmartchoice-ec.com; RAÚL FABIÁN OQUENDO SILVA
(Informe Pericial Contable (MINGACORP), a quien se le notificará en el correo electrónico
[email protected]; ALEXANDRA CAIBE BARRIONUEVO (Informe Pericial
Contable (ENCAISSER), a quien se le notificará en el correo electrónico
[email protected]; MARÍA DEL PILAR MACHADO ANDRADE, Perito Contable
(MAKTRADECORP), a quien se le notificará en el correo electrónico pmachadoeyahoo.es, a
los prenombrados peritos se los notificará en los correos electrónicos indicados.- Funcionarios
de las empresas relacionadas al grupo PROINCO: IVETH GABRIELA VENEGAS
ANALUISA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1721407482; GONZALO AGUSTÍN
PÁEZ PARRAL, portador de la cédula de ciudadanía No. 1703431823, a quien se le notificará
en los correos electrónicos gpaezeusa.com y [email protected]; ANDRÉS FELIPE
VERGARA MORILLO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711969970, a quien se le
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notificará en el correo electrónico avergaraeinmovalonec; ANA JUDITH ANDA
MANCHENO, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1709791121; IRLANDA
MONSERRATE ÁLAVA PARRAGA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1308266038,
a quien se le notificará en el correo electrónico alavaparragaegmail.com; JUAN CARLOS
ORBE GUZMÁN, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711319747, a quien se le notificará
en los correos electrónicos juancaorbaehotmail.com y reewrwrehotmail.com; SANDRA
IVONNE RIVADENEIRA RON, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1710280015,
correo srivadeneiraerivcs.com; LUZ MONSERRATE VELASCO VALAREZO, portadora de
la cédula de ciudadanía No. 0905386140, a quien se le notificará en el correo electrónico
imonserratteehotmail.com; ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, portadora de la cédula de
ciudadanía No. 1706069380, a quien se le notificará en el correo electrónico
andrea serran islasehotmail.com; LILIAN DEL CARMEN LARREA CHIRIBOGA,
portadora de la cédula de ciudadanía No. 0602201600; MARÍA ELENA JÁCOME
MORALES, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1719994046, a quien se le notificará en
el correo electrónico maria e 58ehotmail.com; MARIANA DE JESÚS CABRERA
OLMEDO, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1707351829, a quien se le notificará en
el correo electrónico mcabreraeproincoinmobiliaria.com.ec; PABLO ESTEBAN LUCERO
VILLAREAL, portador de la cédula de ciudadanía No. 1714572391, a quien se le notificará en
el correo electrónico pablolucerovillarealegmail.com; PAOLA CUMANDA AGUIRRE
CHÁVEZ, portadora de la cedula de ciudadanía No. 1711229631, a quien se le notificará en el
correo electrónico paoaguirreeyahoo.com; ROSA CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA,
portadora de la cédula de ciudadanía No. 1709458226; FRANCISCO SEBASTIÁN
REGALADO AGUIRRE, portador de la cédula de ciudadanía No. 1710425438, a quien se le
notificará en el correo electrónico elsebas(ZDicloud.com; MARÍA SOL TATIANA
SEMBLANTES FRÍAS, portadora de la cédula de ciudadanía No.1703062537; TANYA
ELIZABETH FALCONES RODRÍGUEZ, portadora de la cédula de ciudadanía No.
1710833375; y, MELVIN RODRIGO VENTIMILLA SANTAMARÍA, portador de la cédula
de ciudadanía No. 1711242311, a quien se le notificará en el correo electrónico
melvinubs2015ehotmail.com; a los prenombrados testigos se los notificará en los correos
electrónicos indicados; d) Recéptese los testimonios de los señores: ACUSADORES
PARTICULARES: ANA PASTORA ALTAMIRANO MACIAS; HUGO JAVIER BÁEZ
VILLARRUEL; GENEROSA LUCRECIA BRAVO ZAMBRANO; DELIA MARÍA
CABASCANGO PAUCAR; MARIANA BEATRÍZ CASTRO INGA; CHANG ZHIHUA;
GEYMMY PATRICIA CORRALES TOSCANO; MARGARITA CONSUELO DAVILA
PAREDES; MARGARITA DE LOS ÁNGELES FIALLOS DÍAZ; HERCILIA EDITH
GARCÍA MOSQUERA; FANNY GARCIA ROLDÁN; INÉS MARÍA LÓPEZ CRUZ; ANA
SILVIA LOZADA SALGUERO; MARÍA BELÉN MUÑOZ GONZÁLEZ; MARTHA
GUADALUPE NARANJO ALDÁZ; FLOR ANGÉLICA NICOLALDE PÉREZ; MARCIA
GRACIELA PAZMIÑO PROAÑO; ROSA MATILDE ROMERO FUERTES; SERGIO
SALAZAR ARIAS; LIZBETH ALEXANDRA SALAZAR CÁRDENAS; LEOPOLDO
TORRES ESPINOZA; FANNY DEL CARMEN VACA PROAÑO; GUIDO RAMÓN VERA
GARCÍA; VIRGINIA NATALIA VEINTIMILLA LOZADA; GLORIA SUSANA
ZAMBRANO AGAMA; JOSE EFRAÍN BELTRÁN ONOFRE; JAIME EUSEBIO
GUEVARA VITERI; OLGA PIEDAD ORTIZ PUENTE; KRUPSCAYA ESCOBAR
SARAGURO; JORGE FABIÁN VARGAS PROAÑO; SANDRA ELIZABETH JIMÉNEZ
MOLINA; MARLENE AZUCENA HARO IBARRA; MARIANA DE JESÚS ACHIG
TIPÁN; CELIA RUTH AGUIRRE SALGADO; LENIN WELINTON ALMACHE
ORDÓÑEZ; MARIANA ESPERANZA ATIG CRUZ; EMMA YOLANDA BARAHONA;
MARÍA ORFA SAQUERO ARROYO; ISABEL ANGÉLINA BARRAGÁN CABRERA;
SONIA MARGOT BUSTILLOS PAREDES; SONIA DEL PILAR CADENA ROSERO;
CARMEN GISELLA CANDO ROMÁN; FRANCISCO MAURICIO CHANABA VEGA;
MANUELA ALICIA CÁRDENAS VALENZUELA; NANCY LEONOR CERVANTES
POLO; IGNACIO CEVALLOS BARBA; WASHINGTON MARCELO COBOS
MONTENEGRO; GISELLA ELIZABETH CORRALES TOSCANO; EI.SA CECILIA
ECHEVERRIA ARIAS; JOSÉ OCTAVIO ERAZO VÁSCONEZ; MARCO ANTONIO
ESPIN VALLEJO; ROSA MERCEDES ESPIN VALLEJO; SANDRA CECILIA ESTEVEZ
MENESES; LUIS SIGIFREDO FLORES VACA; JOSEFINA DE LAS MERCEDES
GALÁRRAGA SILVA; VÍCTOR HUGO GALÁRRAGA SILVA; ERIKA LUCÍA
GONZÁLEZ TERÁN; MARÍA ANGÉLICA HIDALGO MORENO; GARDENIA DE LOS
ÁNGELES ILLÁNEZ LOZA; MYRIAN SUSANA MALDONADO; MARÍA HORTENCIA
MOLINA TUCUMBE; EDISON FERNANDO MONTENEGRO PINCHAO; MARCO
ANTONIO MORENO ÁVILA; CARLOS RAÚL MORILLO ESTRELLA; ANÍBAL
CISERÓN MUÑÓZ LÓPEZ; JOSÉ EDUARDO NARANJO CALDERÓN; GEORGIA
NARANJO CRUZ; FLOR ANGÉLICA NICOLALDE PÉREZ; LAURA ROCÍO DEL
CARMEN OLMEDO CARRILLO; RUTH NOEMI ONTANEDA SOTO; ROCÍO DE LAS
MERCEDES ORTIZ RACINES; JUANA CECILIA OVIEDO VALDIVIEZO; MARCO
AUGUSTO PÁEZ RON; ROSA MATILDE POZO PANTOJA; JENNY YOLANDA
PROAÑO BARAHONA; NADYNE NAYEBE RIVERA PINCHAO; ALEX ROLANDO
2-9- 1-- Dcle s s (xas
ROSERO VÁSCONEZ; MARIO FERNANDO RUEDA BUITRÓN; MARTHA AVELINA
ROSERO CHILUISA; AIDA RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA; MARÍA FABIOLA
SIMBAÑA SHUGULI; MARÍA CRISALIDA DE LOURDES VACA; HILDA ENRIQUETA
ZAMBRANO CULQUI.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora
SANDRA IVONNE RIVADENEIRA RON, escrito constante a fojas 85: a) Recíbase los
testimonios de los señores: JORGE CALERO JÁCOME; SANTIAGO RIVADENEIRA
TROYA; FERNANDO COBO ALBORNOZ; DR. MARLON LARCO, Asesor Legal de
MACTRADECORP S.A.; MANUEL ARTURO RIBADENEIRA TROYA, Gerente General
de ILLINAMI S.A.; MARÍA JOSÉ GALVEZ CALDAS, Gerente General de
TRADECOMPANY S.A.; IVETH VENEGAS, Contadora de MACTRADECORP S.A.;
CARMEN GONZÁLEZ; LUIS VALDIVIESO, Encargado de Operaciones de
MACTRADECORP S.A.; MÓNICA VERDUGO, Oficial de Cumplimiento de
MACTRADECORP S.A..- PRUEBA PERICIAL: CBOP. DE POLICÍA JOSÉ LÚIS
MURILLO GALARZA, Perito Tlgo.; b) En cuanto a la prueba documental a que se refiere el
numeral 3, 3.1, 3.2, 3.3, y 3.4, que presentará la señora Sandra Ivonne Rivadeneira Ron de ser
legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al
anuncio de ANUNCIO DE PRUEBA presentado por los señores: MARÍA SOL TATIANA
SEMBLANTES FRÍAS, MARIANA DE JESÚS CABRERA OLMEDO, SEBASTIÁN
REGALADO, TANYA ELIZABETH FALCONES RODRÍGUEZ y ANDREA MARÍA
SERRANO ISLAS, escrito constante a fs. 86 a fojas 88 del proceso: a) Recíbase los
testimonios de los testigos señores: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRÍGUEZ, de la
Superintendencia de Bancos; DR. ANÍBAL RENÁN MOSQUERA AULESTIA, de la
Superintendencia de Bancos; JOSÉ ANTONIO ARAUZ GUERRA, Intendente General de la
Superintendencia de Bancos; ECON. VALERIA LLERENA ENDARA, de la Intendencia
General del Sector Financiero Privado; JULIO DOBRONSKY, Interventor; EUGENIA
MARIANITA DE JESÚS VASCO JARA, Interventora, con cédula de ciudadanía número
1801327899; RAÚL OQUENDO SILVA, Perito Contable; MARÍA DEL PILAR MACHADO
ANDRADE, Perito Contable; ALEXANDRA CAIBE BARRIONUEVO, Perito Contable;
MARÍA SOL TATIANA SEMBLANTES FRÍAS, PERITO CONTABLE, con cédula de
ciudadanía número 1703062537; MARIANA DE JESÚS CABRERA OLMEDO, con cédula
de ciudadanía número 1707351829; FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE,
con cédula de ciudadanía número 1710425438; TANYA ELIZABETH FALCONES
RODRÍGUEZ, con cédula de ciudadanía número 1710833375; ANDREA MARÍA
SERRANO ISLAS, con cédula de ciudadanía número 1706069380; GONZALO AGUSTIN
PÁEZ PARRAL, con cédula de ciudadanía número 1703431823; ANDRÉS FELIPE
VERGARA MORILLO, con cédula de ciudadanía número 1711969970; SANDRA IVONNE
RIVADENEIRA RON, con cédula de ciudadanía número 1710280015; FERNANDO COBO
ALBORNOZ, con cédula de ciudadanía número 1704435310; XIMENA AMPARO
ENDARA VÁSQUEZ; MARLON WLADIMIR LARCO SILVA, con cédula de ciudadanía
número 1712218633; SANTIAGO JOSÉ RIBADENEIRA TROYA, con cédula de ciudadanía
número 1704433497; b) En cuanto a la prueba documental a que se refiere el numeral 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 que presentarán
los antes mencionados señores, de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en
cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el señor
MELVIN RODRÍGO VEINTIMILLA SANTAMARÍA, constante a fojas 89 del proceso:
a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: MELVIN RODRIGO VEINTIMILLA
SANTAMARÍA; JENNY MARITZA ROMERO SUÁREZ, con cédula de ciudadanía
1710092568; MARIANITA VASCO JARA, Interventora; y todos los interventores designados
por la Superintendencia de Compañías para actuar en PROINCO; b) En cuanto a la prueba
documental a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4,5, 6 y 7 que presentará el señor Melvin
Rodrigo Veintimilla Santamaría de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en
cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora
IRLANDA MONSERRATE ALAVA PARRAGA, constante a fojas 95 del proceso: a)
Recíbase los testimonios de los testigos señores: MARIANITA VAZCO JARA; SANTIAGO
JOSÉ RIVADENEIRA TROYA; FERNANDO COBO ALBORNOZ; DOLORES
ELIZABETH SAMANIEGO GUEVARA; GABRIEL CHIRIBOGA TERAN; JAIME
ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO; MARÍA JOSÉ GALVEZ CALDAS; JORGE
CALERO JÁCOME; MARÍA DOLORES GALVEZ CALDAS; RODRIGO ERNESTO
LÓPEZ JÁCOME; LUIS ALEJANDRO CIFUENTES MONTENEGRO; y, HAYRON
FABIÁN FLORES CEDEÑO; b) En cuanto a la prueba documental a que se refieren los
literales a), c) y d) que presentará la señora Irlanda Monserrate Álava Párraga de ser legal y
constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al
ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora MARÍA ELENA JÁCOME
MORALES, constante a fojas 99: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ING.
MARIANITA VAZCO JARA; SANTIAGO JOSÉ RIVADENEIRA TROYA; FERNANDO
COBO ALBORNOZ; DOLORES ELIZABETH SAMANIEGO GUEVARA; GABRIEL
CHIRIBOGA TERÁN; JAIME ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO; MARÍA JOSÉ
GALVEZ CALDAS; JORGE CALERO JÁCOME; MARÍA DOLORES GALVEZ CALDAS;
bo 0,---ros
RODRIGO ERNESTO LOPÉZ JÁCOME; MANUEL ALBERTO MORALES CARDOSO; y,
WILSON GIOVANNY JÁCOME GOYBURO; b) En cuanto a la prueba documental a que se
refieren los literales a), d) y e) que presentará la señora María Elena Jácome Morales de ser
legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al
ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el señor JUAN CARLOS ORBE GUZMÁN,
constante a fojas 103 de los autos: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ING.
MARIANITA VAZCO JARA; SANTIAGO JOSÉ RIVADENEIRA TROYA; FERNANDO
COBO ALBORNOZ; DOLORES ELIZABETH SAMANIEGO GUEVARA; GABRIEL
CHIRIBOGA TERÁN; JAIME ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO; MARÍA JOSÉ
GALVEZ CALDAS; JORGE CALERO JÁCOME; MARÍA DOLORES GALVEZ CALDAS;
RODRIGO ERNESTO LÓPEZ JÁCOME; DRA. ANA MARÍA AVILES; DR. LEONARDO
ZAPATA; RAYMOND JARAMILLO; b) En cuanto a la prueba documental a que se refieren
los literales a), d), e), que presentará el señor Juan Carlos Orbe Guzmán de ser legal y
constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al
ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora ANA JUDITH ANDA MANCHENO,
escrito constante a fojas 107: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ING.
MARIANITA VAZCO JARA; SANTIAGO JOSÉ RIVADENEIRA TROYA; FERNANDO
COBO ALBORNOZ; DOLORES ELIZABETH SAMANIEGO GUEVARA; GABRIEL
CHIRIBOGA TERÁN; JAIME ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO; MARÍA JOSÉ
GALVEZ CALDAS; JORGE CALERO JÁCOME; MARÍA DOLORES GALVEZ CALDAS;
RODRIGO ERNESTO LÓPEZ JÁCOME; HILDA ALEXANDRA JÁCOME ORDOÑEZ; y,
FABIOLA DEL ROCÍO ENRÍQUEZ JÁCOME; b) En cuanto a la prueba documental a que
se refieren los literales a), a) y b) que presentará la señora Ana Judith Anda Mancheno de ser
legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al
ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora LILIÁN DEL CARMEN LARREA
CHIRIBOGA, escrito constante a fojas 113 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los
testigos señores: ING. MARIANITA VAZCO JARA; SANTIAGO JOSÉ RIVADENEIRA
TROYA; FERNANDO COBO ALBORNOZ; DOLORES ELIZABETH SAMANIEGO
GUEVARA; GABRIEL CHIRIBOGA TERÁN; JAIME ALEXANDER ESPINOSA
PROAÑO; MARÍA JOSÉ GALVEZ CALDAS; JORGE CALERO JÁCOME; MARÍA
DOLORES GALVEZ CALDAS; y, RODRIGO ERNESTO LÓPEZ JÁCOME; b) En cuanto a
la prueba documental a que se refieren los literales a), d) y e) que presentará la señora Lilian
del Carmen Larrea Chiriboga de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta
el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por el señor PABLO
ESTEBAN LUCERO VILLAREAL, escrito constante a fojas 117 del proceso: a) Recíbase
los testimonios de los testigos señores: ING. MARIANITA VAZCO JARA; SANTIAGO
JOSÉ RIVADENEIRA TROYA; FERNANDO COBO ALBORNOZ; DOLORES
ELIZABETH SAMANIEGO GUEVARA; GABRIEL CHIRIBOGA TERÁN; JAIME
ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO; MARÍA JOSÉ GALVEZ CALDAS; JORGE
CALERO JÁCOME; MARÍA DOLORES GALVEZ CALDAS; y, RODRIGO ERNESTO
LÓPEZ JÁCOME; b) En cuanto a la prueba documental a que se refieren los literales a), c) y
d) que presentará el señor Pablo Esteban Lucero Villareal de ser legal y constitucionalmente
procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.- Atento al ANUNCIO DE PRUEBA
presentado por la señora ROSA CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA, escrito constante a
fojas 123 del proceso: a) Recíbase los testimonios de los testigos señores: ING. MARIANITA
VAZCO JARA; SANTIAGO JOSÉ RIVADENEIRA TROYA; FERNANDO COBO
ALBORNOZ; DOLORES ELIZABETH SAMANIEGO GUEVARA; GABRIEL
CHIRIBOGA TERÁN; JAIME ALEXANDER ESPINOSA PROAÑO; MARÍA JOSÉ
GALVEZ CALDAS; JORGE CALERO JÁCOME; MARÍA DOLORES GALVEZ CALDAS;
RODRIGO ERNESTO LÓPEZ JÁCOME; FREDY ALMICAR CORREA MENDEZ; y,
PATRICIO FERNANDO SOTOMAYOR JÁCOME; b) En cuanto a la prueba documental a
que se refieren los literales a), d) y e) que presentará la señora Rosa Cenovia Saavedra Mberca,
de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de la audiencia.-
Atento al ANUNCIO DE PRUEBA presentado por la señora LUZ MONSERRATE
VELASCO VALAREZO, escrito constante a fojas 127 del proceso: a) Recíbase los
testimonios de los testigos señores: ING. MARIANITA VAZCO JARA; SANTIAGO JOSÉ
RIVADENEIRA TROYA; FERNANDO COBO ALBORNOZ; DOLORES ELIZABETH
SAMANIEGO GUEVARA; GABRIEL CHIRIBOGA TERÁN; JAIME ALEXANDER
ESPINOSA PROAÑO; MARÍA JOSÉ GALVEZ CALDAS; JORGE CALERO JÁCOME;
MARÍA DOLORES GALVEZ CALDAS; RODRIGO ERNESTO LÓPEZ JÁCOME; DORA
GALLEGOS VILLAMARIN; y, VIVIANA CASTILLO MOREIRA; b) En cuanto a la prueba
documental a que se refieren los literales a), d) y e) que presentará la señora Luz Monserrate
Velasco Valarezo de ser legal y constitucionalmente procedente se tomará en cuenta el día de
la audiencia.- A todos los miembros policiales también se les notificará en el correo electrónico
comparecencias(Wdgo-Dolinal.gob.ec.- Para la comparecencia de todos los testigos y peritos
solicitados por los sujetos de la relación procesal dentro de la presente causa, remítase atentos
oficios al Director Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional; al Jefe de la Policía
Judicial de Pichincha; al Jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de
2-7 cf Des 0------20S S
Pichincha; al Superintendente de Bancos; al Intendente Nacional del Sector Financiero de la
Superintendencia de Bancos; al Intendente General del Sector Financiero Privado; a los
Gerentes Generales de las Empresas MINGACORP S.A.; ENCAISSER S.A.; MAKTRADE;
MIGACORP; ENLACE Negocios Fiduciarios S.A.; ANEFI Administradora de Fondos
Fiduciarios - Ecuador; al GERENTE de FIDUCIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
FIDEICOMISOS; MAKCTRADECORP; al Gerente General de ILLINAMI S.A.; y, al Gerente
General de TRADECOMPANY S.A.- La comparecencia de los testigos y peritos solicitados
por los sujetos de la relación procesal son de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS
SUJETOS PROCESALES.- Los Acusadores Particulares y las Víctimas que intervienen
dentro del proceso No. 17294-2016-03898, por el Delito de ESTAFA, den cumplimiento con
lo dispuesto en el Art. 37 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, ley supletoria en
materia penal; es decir constituyan un PROCURADOR COMÚN dentro del término de ocho
días.- De conformidad con lo establecido en el Art. 11 numeral 6 ibídem que dice: "Derechos.-
En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: ....6.
A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las
diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral y con el
objeto de garantizar el derecho de defensa de los ACUSADORORES PARTICULARES y
VÍCTIMAS, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados Defensores Particulares, notifíquese
al Coordinador de la Unidad de Víctimas de la Defensoría Pública Penal, a fin de que designen
Defensores Públicos para que intervengan en la Audiencia de Juzgamiento a quienes se les
notificará en la casilla judicial No. 6049.- Con el objeto de garantizar el derecho de defensa de
los procesados SANDRA IVONNE RIVADENEIRA RON, ANDRÉS FELIPE VERGA1RA
MORILLO, ANA JUDITH ANDA MANCHENO, IRLANDA MONSERRATE ALAVA
PARRAGA, JUAN CARLOS ORBE GUZMÁN, LUZ MONSERRATE VELASCO
VALAREZO, ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, LILIÁN DEL CARMEN LARREA
CHIRIBOGA, MARÍA ELENA JÁCOME MORALES, MARIANA DE JESÚS
CABRERA OLMEDO, PABLO ESTEBAN LUCERO VILLARREAL, ROSA
CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA, FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO
AGUIRRE, MARIA SOL TATIANA SEMBLANTES FRÍAS, TANYA ELIZABETH
FALCONES RODRÍGUEZ; y, MELVIN RODRIGO VEINTIMILLA SANTAMARIA,
conforme lo establece el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el
Art. 451 del Código Orgánico Integral Penal, sin perjuicio que cuenten con sus Abogados
Defensores Particulares notifíquese a la Coordinación de la Defensoría Pública Penal de
Pichincha en la casilla judicial No. 5711 y al correo electrónico
boletaspichinchaedefensoria.gob.ec, a fin de que se designen defensores públicos, quienes
actuarán en caso de ser necesario.- Los sujetos procesales deberán estar atentos a lo dispuesto
en el artículo 611 del COIP, que señala "La o el juzgador notificará a los testigos o peritos
para su comparecencia a la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el
llevar a dichos peritos o testigos a la misma. De igual forma oficiará las certificaciones
solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y
peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente".- Se previene de la
aplicación del Art. 613 del COIP que establece: "Si la suspensión de la audiencia se debe a
causas imputables a las o los jueces, las o los fiscales, se comunicará del hecho al Consejo de
la Judicatura, a fin de que disponga las sanciones del caso. Si se trata de otros servidores
públicos, se pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas para las sanciones
administrativas que correspondan".- Se previene también de la aplicación del Art. 452 del
Código Orgánico Integral Penal que establece: "La defensa de toda persona estará a cargo de
una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la
asignación de una o un defensor público. En los casos de ausencia de la o el defensor elegido
y desde la primera actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado.
La ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia se comunicará
al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente".-Se conmina a los sujetos
procesales, Abogados Defensores, testigos y peritos para que el día y hora señalada para la
audiencia de juzgamiento dentro de la presente causa presenten todos los elementos probatorios
necesarios a fin de que se realice la misma sin dilaciones, así como también se les recuerda a
los peticionarios, que es de su responsabilidad traer a sus testigos.- Notifíquese con el presente
decreto a los señores Jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales, a la Unidad
de Gestión de Audiencias de la Defensoría Pública, a la Unidad de Coordinacion de Audiencias
de la Fiscalía de Pichincha, a éstas dos últimas Unidades de Gestión en las casillas judiciales
correspondientes; a todos los peritos y testigos, conforme se encuentra dispuesto, a quienes se
advierte de la obligatoriedad que tienen de asistir a la mencionada diligencia, bajo
apercibimientos legales.- Se les comunica a los sujetos proce ue en caso de tener alguna
causa de EXCUSA o RECUSACIÓN ante al
conocer de manera oportuna; es d
Notifíquese
bro que integra él,Tribunal, se lo haga
la instal ión de a •iencia de juicio.-
Dos
En Quito, viernes treinta de noviembre del dos mil dieciocho, a partir de las ocho horas y
cincuenta y un minutos, mediante boletas judiciales y con todo lo actuado, notifiqué en
persona, en sus despachos, el DECRETO que antecede TUFIÑO GARZON DANIEL JUEZ
(PONENTE), VELASCO VELASCO SILVANA LORENA JUEZ (PONENTE),. Certifico:
CO VELASCO SIL ANA LORENA
JUEZ JUEZA
11~• CARRION SARM NT() Or LLY JANETH
SECRETARIA
En Quito, viernes treinta de noviembre del dos mil dieciocho, a partir de las ocho horas y
cincuenta y un minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a:
ACHIG TIPAN MARIANA DE JESUS, ALMACHE ORDOÑEZ LENIN WELINTON,
ALMEIDA CALBACHE FAUSTO ELIAS, BARAHONA EMMA YOLANDA, BUSTILLOS
PAREDES SONIA MARGOT, CADENA ROSERO SONIA DEL PILAR, CANDO ROMAN
CARMEN GISELLA, CARDENAS VALENZUELA MANUELA ALICIA, CEVALLOS
BARBA IGNACIO LIZANDRO, CORRALES TOSCANO GISELLA ELIZABETH,
DAVALOS GRIJALVA ROSA MARIA DEL LOURDES, ECHEVERRIA ARIAS ELSA
CECILIA, ESTEVEZ MENESES SANDRA CECILIA, HARO IBARRA SONIA ROCIO,
HIDALGO MORENO MARIA ANGELICA, ILLANEZ LOZA GARDENIA DE LOS
ANGELES, MALDONADO MYRIAN SUSANA, MALDONADO TELMO ALCIVAR,
MOLINA TOCUMBE MARIA HORTENCIA, MONTENEGRO PINCHAO EDISON
FERNANDO, MORENO AVILA MARCO ANTONIO, MUÑOZ LOPEZ ANIBAL
CISERON, NARANJO CALDERON JOSE EDUARDO ANIBAL, OLMEDO CARRILLO
LAURA ROCIO DEL CARMEN, ONTANEDA SOTO RUTH NOEMI, OVIEDO
VALDIVIEZO JUANA CECILIA, PAEZ RON MARCO AUGUSTO, POZO PANTOJA
ROSA MATILDE, RAMOS GOMEZ ZULEMA YTAMAR, RIVADENEIRA JIMENEZ
JENS, RIVERA PINCHAO NADYNE NAYEBE, RUEDA BUITRON MARIO FERNANDO,
SANCHEZ GARCIA AIDA RAQUEL, BOADA LEON MARIA TERESA ABIGAIL,
BOADA LEON SARA ANTONIETA, MORA CACERES FERNANDO AGUSTIN,
AGUIRRE SANCHEZ JACQUELINE ALEXANDRA, ANDRADE POSSO FAUSTO
EFREN, ANDRADE PAVON JORGE, CARMITA MONTALVO ESPINOZA-
APODERADA DE ROSA MATILDE ESPINOSA ESTEVEZ, CASTRO INGA MARIANA
BEATRIZ, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE VÍCTIMAS DE LA DEFENSORÍA
PÚBLICA PENAL, DEFENSORIA PUBLICA PROINCO, GARCIA MOSQUERA
HERCILIA EDITH, GUEVARA VITERI JAIME POR SUS PROPIOS DERECHOS Y
COMO APODERADO ESPECIAL DE ATAUJO GALDYS ERNESTINA, MARCIA
GRACIELA DE LOS ANGELES PAZMIÑO PROAÑO Y CARLOS ANTONIO ARGUDO
ANDRADE, SERGIO SALAZAR ARIAS; CARDENAS TAPIA LUCIA YOLANDA;,
SOTALIN ANAGUANO ELVA PATRICIA, VEINTIMILLA LOZADA VIRGINIA
NATALIA en la casilla No. 6049 y correo electrónico [email protected]; ACOSTA
OSORIO MARIO ERNESTO, ANDRADE FLORES TERESA EFIGENIA, BARROS
BRAVO RENATO MAURICIO, CASTILLO MARIANA DE JESUS, ESTRELLA ROSERO
ENRIQUETA ELIZABETH, GARCES LARA ELCY CUMANDA, LARREA BURBANO
FANNY, LOPEZ MORALES JULIO ANTONIO, MENDIETA BRAVO NORMA
DOLORES, MORALES MIÑO MERI MERCEDES, PERALBO GARCES NELSON
RAMIRO, POZO ALMEIDA SILVIA MARIA, PROAÑO PERALTA WILMA FABIOLA,
REYES ASTUDILLO CARLOS FERNANDO, SALAZAR VELASCO MARIA EDUVIGES,
SANCHEZ APOLO MARIA DE LOURDES, VACA PIEDRA CECILIA MARGARITA,
VEGA DELGADO JAIME HUMBERTO, VILLAGRAN INFANTE CECILIA RAQUEL
DEL ROCIO, VILLAVICENCIO ZUÑIGA MARIA LILA, MARCAYATA ACEVEDO
DIANA ISABEL, MENDEZ BRITO LUIS GERMAN, PROAÑO BRAGANZA
ALEXANDRA VANESSA, ROSERO AGUIRRE MARCELO ALEJANDRO, SHAURI
VERA MARIO JOSE FERNANDO, SILVA ANDRADE LUIS ERNESTO, CHUQUIN RUIZ
FAUSTO GONZALO, IDROVO RUIZ GLADYS IVONNE, MARIA AGUSTA ALZAR
HERBOZA; GUSATVAO PAVEL HIDALGO, MENA VIZUETE CARLOS ALFONSO en
la casilla No. 6276 y correo electrónico [email protected], cesarbth(Wgmail.com;
AGUIRRE CHAVEZ PAOLA CUMANDA, ANDRADE PAVON JORGE GIOVANNY,
ARIAS OSEJO GERARDO GUILLERMO, AVILA PAREDES INES LUCIA GRACE,
hos----tcs Itts
AVILA PAREDES VIRGINIA JUDITH ELIZABETH, BALLESTEROS ORTIZ EUGENIA
YOLANDA MAGDALENA, BOHORQUEZ CASTILLO LUIS FERNANDO,
BOSMEDIANO NAVAS PAQUITA EUGENIA, CASTELO LEON LUCIA DEL ROSARIO
DE FATIMA, CONEJO DIAZ MARIO ANTONIO, DEL HIERRO JIRON ANA LUISA
BEATRIZ, GALARRAGA CABEZAS LIGIA ARGENTINA, GUERRERO DIAZ SILVIO
ROBERTO, GUEVARA VITERI MARIA GEORGINA, HARO IBARRA AIDA
EMPERATRIZ, ISSA ROSALES MARLENE GUADALUPE, JACOME MARIA BERTHA,
JACQUELINE ALEXANDRA AGUIRRE SANCHEZ, JIMENEZ MOLINA GUIDO
ORLANDO, LOPEZ TAPIA JUAN ALBINO, MEDINA MEDINA OLGA GENOVEVA,
NARVAEZ TRAVEZ ELVIA MARIA GUADALUPE, NARVAEZ TRAVEZ ROSA MARIA
MARGARITA, RIVERA PINCHAO SANDRA ERNESTINA, ROJAS ROBAYO LAURA
MARINA, ROJAS RUIZ MARIA BERTHA, RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES,
SANCHEZ QUINCHIGUANGO ERNESTO ANIBAL, SOLANO MORETA MAURILIO
BALDUINO, TINAJERO CASTELO PAMELA ESTEFANIA, VACA ARBOLEDA ANITA
DE LA CRUZ, VALLEJOS MEDINA MARIA ESTHELA, VARGAS ARMIJOS NORMA
ALICIA, VARGAS ARMIJOS TOMACITA DEL ROSARIO, VASCONEZ ROLDAN
MERCY VICTORIA, AVILA SALEM MARIA EUGENIA, CRUZ QUINATOA YOLANDA
DEL PILAR, CUEVA ESPINOSA LUZ MATILDE, VACA ANDRADE VILMA VICTORIA
en la casilla No. 6049 y correo electrónico [email protected]; AGUIRRE
CORDERO NANCY PATRICIA, ALMEIDA BAYARDO FRANCISCO, CRUZ BECERRA
VICENTE PATRICIO, LINDA() RODRIGUEZ DANIELA ELIZABETH, MEJIA
MONTERO FREDY LEONARDO, NAVARRETE AVILES ANA CRISTINA, SILVA
ANDRADE WOLGANG PATRICIO, VASQUEZ RICAURTE JORGE WILLIAM, YEPEZ
MAYA ZOILA TERESA en la casilla No. 6276 y correo electrónico [email protected],
[email protected]; ALTAMIRANO MACIAS ANA PASTORA, BAEZ VILLARRUEL
HUGO JAVIER, BELTRAN ONOFRE JOSE EFRAIN, DAVILA PAREDES JOSE
IGNACIO, DAVILA PAREDES MARGARITA CONSUELO, FIALLOS DIAZ
MARGARITA DE LOS ANGELES, GARCIA ROLDAN MARIA FANNY, JIMENEZ
MOLINA SANDRA ELIZABETH, LOPEZ CRUZ INES MARIA, MUÑOZ GONZALEZ
MARIA BELEN, NARANJO ALDAZ MARTHA GUADALUPE, NICOLALDE PEREZ
FLOR ANGELICA, NIU GUANGSHU, PINTO VINUEZA CAMILO ERNESTO, ROMERO
FUERTES ROSA MATILDE, SALAZAR CARDENAS LIZBETH ALEXANDRA, TORRES
ESPINOSA LEOPOLDO, VACA PROAÑO FANNY DEL CARMEN, ZAMBRANO
AGAMA GLORIA SUSANA, CARLOS ANTONIO ARGUDO ANDRADE, ESCOBAR
SARAGURO KRUPSKAYA MIROSLAVA, ORTIZ PUENTE OLGA PIEDAD, VARGAS
PROAÑO JORGE FABIAN en la casilla No. 6049 y correo electrónico
[email protected]; ANDRADE LAYEDRA ALFONSO PATRICIO, CRUZ
BECERRA CARLOS MARCELO, FREILE FLORES VERONICA CUMANDA, GARCIA
CEVALLOS MARTHA FABIOLA, LOOR VELEZ MARIA ALEXANDRA, MARTINEZ
VELASTEGUI ANA KARINA, ORTIZ AYALA ROBERTO GONZALO, PROAÑO
BELTRAN JULIO CESAR, RAMOS LUNA HUGO GERMAN, REASCOS ROMERO
DAVID GEOVANNI, SALAZAR HERBOZO MARIA AUGUSTA, TUFIÑO SANTANA
ROSARIO en la casilla No. 6276 y correo electrónico [email protected],
[email protected]; BAQUERO CORONEL DENIS ALEXANDRA, SANTOS
MOREANO VICTOR HUGO, SCHAFRY BEJARANO JUAN BERNARDO, FREDY
MEJIA MONTERO (SCHAFRY), TESTIGO: JUAN CARLOS OROZCO TORRES,
VÍCTOR HUGO SANTOS MOREANO, IVO REMBRANTD ORELLANA CARRERA,
DENIS ALEXANDRA BAQUERO CORONEL, TESTIGOS DE ACUSADORES
PARTICULARES: JUAN CARLOS OROZCO TORRES, VÍCTOR HUGO SANTOS
MOREANO, IVO REMBRANTD ORELLANA CARRERA, DENIS ALEXANDRA
BAQUERO CORONEL en la casilla No. 830 y correo electrónico [email protected],
[email protected]; en la casilla No. 830 y correo electrónico [email protected],
[email protected], [email protected], en el casillero electrónico No.
0802094854 del Dr./Ab. JUAN BERNARDO SCHAFRY BEJARANO: BELTRAN
CAÑIZARES ROSA FELICIA en el correo electrónico [email protected]; BRAVO
ZAMBRANO GENEROSA LUCRECIA, CHANG ZHIHUA en la casilla No. 6049 y correo
electrónico [email protected], [email protected]; CHANGOLUISA
HIDALGO MAYRA ALBINA en el correo electrónico asistencialegal7agmail.com,
[email protected]; CHAVEZ PASPUEL HERNAN PATRICIO, CHULDE
HUACHA CARLOS HUGO, CORDOVA OJEDA ESTEBAN FABIAN, CORREDORES
SEGOVIA OLGA MARIA, GUARDERAS RECALDE YOLANDA SUSANA, JARRIN
RAFAEL ANTONIO, LARREA ARMAS RUTH MERIDA DEL CARMEN, MIER
CHICAIZA TERESA MARLENE, RECALDE ARBOLEDA OSCAR VINICIO, SALAZAR
SALAZAR JENNY ROSALIA, SALAZAR VELASCO EMMA CECILIA, SANCHEZ
AGUILAR ROMULO EFRAIN, SUAREZ PEÑAHERRERA CARLOS ISIDRO, URBINA
FUENTES ANGEL REMIGIO DANIEL, CELI VIVANCO FANNY CARLOTA, HIDALGO
VALDOSPINOS GUSTAVO PAVEL, MENDEZ NETO PAOLA LORENA, OSORIO
VARGAS BENJAMIN LAUREANO, PADILLA MERA CRUZ ELENA. SANCHEZ
tosc.---tezs. s 9 t t-T-L-
ANDRADE SANDRA DE LAS MERCEDES, VACA MARIA CRISÁLIDA DE LOURDES,
ZAMBRANO CULQUI HILDA ENRIQUETA en la casilla No. 6276 y correo electrónico
[email protected], [email protected]; CONTERO PEÑAFIEL ALICIA BEATRIZ en
el correo electrónico [email protected]; DAVILA HERRERA CELSO
HUMBERTO, TAWADROS BOS ROSALINE ARMANIOS en la casilla No. 6191 y correo
electrónico [email protected]; ESCOBAR MENA SILVIA ELIZABETH en la casilla
No. 5765 y correo electrónico [email protected]; ESPINOZA CHIMBO
EDUARDO FERNANDO en la casilla No. 585 y correo electrónico
[email protected]; FLORES PAZOS JORGE RAMIRO en la casilla No.
6191 y correo electrónico [email protected], [email protected], en el casillero
electrónico No. 1718683038 del Dr./Ab. KARINA GABRIELA GUAJAN CACHIMUELA;
GARCES AROCA LEONOR JOSEFINA en la casilla No. 858 y correo electrónico
[email protected]; GARRIDO ROCHA LENIN OSWALDO en la casilla No.
2477 y correo electrónico [email protected], [email protected]; GOMEZ
CASTILLO JORGE AMADOR en la casilla No. 803 y correo electrónica
hernandezm@andinanetnet, [email protected]; GORDILLO MEJIA ELSA
LOURDES DE LAS MERCEDES en la casilla No. 5993 y correo electrónico
villacreschalen@andinanetnet; GRANIZO LUNA ANGEL EDUARDO en la casilla No. 4667
y correo electrónico [email protected], [email protected]; GRANJA
ALMEIDA EDUARDO JACOBO FRANCINE en la casilla No. 4931 y correo electrónico
[email protected]; GUERRERO JUDITH ALEXANDRA en la casilla No.
1292 y correo electrónico [email protected]; HARO IBARRA MARLENE AZUCENA
en la casilla No. 6049 y correo electrónico [email protected], en el casillero
electrónico No. 0400996872 del Dr./Ab. JULIO ARMANDO PANTOJA CARPIO; LOPEZ
GRUALVA WILFRIDO GUILLERMO en la casilla No. 6276 y correo electrónico
[email protected], [email protected]; LUCERO NARVAEZ SANTIAGO
RIGOBERTO, RIVERA MOREIRA CATALINA, VALVERDE SUAREZ JOSE GERARDO,
ZAMBRANO AYALA MABEL KATERINE en la casilla No. 820 y correo electrónico
[email protected], [email protected]; MENESES MASSUH
ADRIANA SAMAY, MENESES MASSUH ROSA AMERICA en la casilla No. 3934 y correo
electrónico [email protected], [email protected]; MOLESTINA FREILE
NICOLAS JUAN JAVIER, NICOLAS JUAN JAVIER MOLESTINA FREILE, NICOLAS
JUAN JAVIER MOLESTINA FREILE (2) en la casilla No. 5119 y correo electrónico
[email protected], [email protected]; MUÑOZ LUZURIAGA
MARGARITA STEFANIA en la casilla No. 603 y correo electrónico
[email protected]; NAVARRETE AVILES NELSON ALEXANDER en la casilla
No. 6276 y correo electrónico [email protected], [email protected];
PABON BOHORQUEZ JENNY ELIET"T en el correo electrónico
[email protected]; PABON GORDON ALEJANDRO FITZGERALD en el correo
electrónico [email protected]; PEREZ RUEDA ALFREDO RENAN en la casilla
No. 1976 y correo electrónico [email protected]; REYES NARVAEZ
GONZALO FRANCISCO en la casilla No. 2683 y correo electrónico
[email protected], [email protected]; VASCONEZ JACOME YOLANDA
BEATRIZ, YOLANDA BEATRÍZ VÁSCONEZ JÁCOME en la casilla No. 386 y correo
electrónico [email protected]; FISCALIA en la casilla No. 4637 y correo
electrónico [email protected], [email protected] .ec,
[email protected]; en la casilla No. 4637 y correo electrónico
[email protected], en el casillero electrónico No. 1713043501 del Dr./ Ab. MARIA
SUSANA RODRIGUEZ LEON; FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 4637
y correo electrónico [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected]; ALEX PAÚL COBA SILVA, APODERADO ESPECIAL DEL
SEÑOR LUIS ENRIQUE COBA BARRERA Y ALEX PAÚL COBA SILVA, JUAN PABLO
COBA SILVA Y NADDYA ELIZABRETH COBA SILVA, EN CAI IDAD DE
HEREDADOS DE LA SEÑORA MARCIA LUPITA SILVA MORÁN en el correo electrónico
[email protected]; GOMEZ GALLEGOS MONICA DEL ROCIO en la casilla No.
1669 y correo electrónico [email protected], [email protected],
[email protected]. ALAVA PARRAGA IRLANDA MONSERRATE en la casilla
No. 259 y correo electrónico [email protected], en el casillero electrónico No.
1719182972 del Dr./Ab. JOSÉ FRANCISCO MEJÍA DE LOS REYES; ALAVA PARRAGA
IRLANDA MONSERRATE, COORDINACIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL
DE PICHINCHA, JORGE CALERO JACOME en la casilla No. 5387 y correo electrónico
[email protected]; en la casilla No. 952 y correo electrónico
[email protected], en el casillero electrónico No. 1709214819 del Dr./Ab. ROSERO
AMORES LENIN ALEJANDRO; ANDA MANCHENO ANA JUDITH en la casilla No. 5387
y correo electrónico [email protected]; en la casilla No. 1292 y correo
electrónico [email protected]; en la casilla No. 952 y correo electrónico
[email protected], en el casillero electrónico No. 1709214819 del Dr./Ab. ROSERO
27- S b°- --- °5 2r--- -11.A -€ tot-j'a
AMORES LENIN ALEJANDRO; en la casilla No. 1292 y correo electrónico
[email protected], en el casillero electrónico No. 1704476603 del Dr./Ab. MAURO
RICARDO EGAS GUILLEN; CABRERA OLMEDO MARIANA DE JESUS en la casilla No.
1705 y correo electrónico [email protected], [email protected],
[email protected], en el casillero electrónico No. 1714490032 del Dr./Ab. MARIA
BELEN ALMEIDA MORALES; CABRERA OLMEDO MARIANA DE JESUS,
COORDINACIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL DE PICHINCHA,
DEFENSORIA PUBLICA, ELVIA MARIA GUADALUPE NARVAEZ, ELVIRA MARIA
GUADALUPE NARVAEZ, MARCO MENA NAVARRETE (ESPINOSA PROAÑO
JAIME) en la casilla No. 5711 y correo electrónico [email protected];
CABRERA OLMEDO MARIANA DE JESUS, MARIA SOL SEMBLANTES FRIAS;
MARAIANA DE JESUS CABRERA OLMEDO; LUZ MONSERRATE VELASCO
VALAREZO; ROSA CENOVIA SAAVEDRA ALBERCA; SEBASTIAN REGALADO;
TANYA FLACONES RODRIGUEZ Y ANDREA MARIA SERRANO ISLAS en la casilla
No. 1705 Y correo electrónico [email protected],
[email protected]; FALCONES RODRIGUEZ TANYA ELIZABETH en la casilla
No. 1705 y correo electrónico [email protected], [email protected]; en la
casilla No. 6164 y correo electrónico [email protected], en el casillero
electrónico No. 1715872469 del Dr./Ab. MARIA MAGDALENA MOREIRA MENDOZA;
en la casilla No. 1705 y correo electrónico [email protected], en el casillero
electrónico No. 1715872469 del Dr./Ab. MARIA MAGDALENA MOREIRA MENDOZA;
JACOME MORALES MARIA ELENA en la casilla No. 1292 y correo electrónico
[email protected]; en la casilla No. 1292 y correo electrónico [email protected],
[email protected]; en la casilla No. 952 y correo electrónico
[email protected], [email protected], en el casillero electrónico No. 1709214819
del Dr./Ab. ROSERO AMORES LENIN ALEJANDRO; LARREA CHIRIBOGA LILIAN
DEL CARMEN, JUAN CARLOS ORBE GUZMAN en la casilla No. 952 y correo electrónico
[email protected]; LUCERO VILLARREAL PABLO ESTEBAN en la casilla No. 259 y
correo electrónico [email protected], en el casillero electrónico No. 1719182972
del Dr./Ab. JOSÉ FRANCISCO MEJÍA DE LOS REYES; en la casilla No. 952 y correo
electrónico [email protected], en el casillero electrónico No. 1709214819 del Dr./Ab.
ROSERO AMORES LENIN ALEJANDRO; en la casilla No. 259 y correo electrónico
[email protected], [email protected]; ORBE GUZMAN JUAN
CARLOS en la casilla No. 5387 y correo electrónico [email protected],
[email protected], [email protected]; en la casilla No. 952 y correo
electrónico [email protected], en el casillero electrónico No. 1709214819 del Dr./Ab.
ROSERO AMORES LENIN ALEJANDRO; en la casilla No. 5387 y correo electrónico
[email protected], [email protected]; REGALADO AGUIRRE FRANCISCO
SEBASTIAN en la casilla No. 5423 y correo electrónico [email protected], en el casillero
electrónico No. 1715872477 del Dr./Ab. MARIA ARACELY MOREIRA MENDOZA; en la
casilla No. 1705 y correo electrónico araceli171@hotmailes, en el casillero electrónico No.
1715872477 del Dr./Ab. MARIA ARACELY MOREIRA MENDOZA; en la casilla No. 1705
Y correo electrónico [email protected], vizcarra_viteri@ yahoo.com;
RIVADENEIRA RON SANDRA IVONNE en la casilla No. 3273 y correo electrónico
[email protected], en el casillero electrónico No. O del Dr./Ab. , CRISTIAN
FABIAN ZAMBRANO RUILOVA; en la casilla No. 815 y correo electrónico
[email protected], en el casillero electrónico No. O del Dr./Ab. , ANGEL MARCELO RON
TORRES, ANGEL MARCELO RON TORRES; SAAVEDRA ALBERCA ROSA CENO VIA
en la casilla No. 952 y correo electrónico [email protected], en el casillero electrónico
No. 1709214819 del Dr./Ab. ROSERO AMORES LENIN ALEJANDRO; en la casilla No.
3273 y correo electrónico [email protected], en el casillero electrónico No.
1710815638 del Dr./Ab. CRISTIAN FABIAN ZAMBRANO RUILOVA; en la casilla No.
1705 y correo electrónico [email protected]; SEMBLANTES FRIAS MARIA SOL
TATIANA en la casilla No. 1705 y correo electrónico [email protected],
[email protected]; en la casilla No. 1705 y correo electrónico
[email protected], en el casillero electrónico No. 0601900079 del Dr./Ab. GALO
PATRICIO VIZCARRA VITERI; en la casilla No. 1705 y correo electrónico
[email protected], [email protected]; SERRANO ISLAS ANDREA
MARIA en la casilla No. 1705 y correo electrónico [email protected],
[email protected], en el casillero electrónico No. 0601900079 del Dr./Ab. GALO
PATRICIO VIZCARRA VITERL; en la casilla No. 1705 y correo electrónico
[email protected], [email protected], [email protected];
VEINTIMILLA SANTAMARÍA MELVIN RODRIGO en el correo electrónico
[email protected], en el casillero electrónico No. 1708494164 del Dr./Ab. JENNY
ELIZABETH PAREDES RUIZ; en la casilla No. 3291 y correo electrónico
[email protected], en el casillero electrónico No. 1716810740 del Dr./Ab. MARCO
DANILO JIRON PAREDES; VELASCO VALAREZO LUZ MONSERRAT, en la casilla No.
1705 y correo electrónico [email protected], [email protected]; en la casilla
9-9-7 b o so_-__A•os c
No. 952 y correo electrónico [email protected], en el casillero electrónico No.
1709214819 del Dr./Ab. ROSERO AMORES LENIN ALEJANDRO; VERGARA MORILLO
ANDRES FELIPE en la casilla No. 5387 y correo electrónico [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected]; en la casilla No. 1292 y correo electrónico
[email protected], en el casillero electrónico No. 1704476603 del Dr./Ab. MAURO
RICARDO EGAS GUILLEN. DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL DE LA POLICÍA
NACIONAL en el correo electrónico [email protected],
[email protected],[email protected].
ec, [email protected]; DR. FAUSTO BOLIVAR ORTIZ BONILLA, DR.
FAUSTO BOLÍVAR ORTIZ BONILLA en la casilla No. 657 y correo electrónico
[email protected], en el casillero electrónico No. 1713338935 del Dr./Ab.
ESTEBAN ROLANDO ORTIZ DAVILA; DR. NELSON NAVARRETE en el correo
electrónico [email protected]; DR. PEDRO PABLO GARCIA- PROCURADOR
JUDICIAL DE FANNY MANGUI NARVAEZ en la casilla No. 2638 y correo electrónico
[email protected]; GONZALO AGUSTIN PAEZ PARRAL (2) en la casilla No.
3475 y correo electrónico [email protected],
[email protected]; JORGE CALERO JACOME en la casilla No. 1329 y correo
electrónico [email protected], [email protected]; LUZ MONSERRATE
VELASCO en la casilla No. 3936 y correo electrónico [email protected]; MARIA
ISABEL CHACON ESCOBAR en la casilla No. 824 y correo electrónico
[email protected]; MERIZALDE QUIRZO SYLVIA en el correo electrónico
[email protected]; en el correo electrónico [email protected]; PADRE
EDUARDO JACOBO en el correo electrónico [email protected],
[email protected]; SILVIA MORAN MARCIA LUPITA Y COBA
BARRERA LUIS ENRIQUE en el correo electrónico [email protected]; SYLVIA
GRACE MERIZALDE en la casilla No. 181 y correo electrónico [email protected];
TESTIGOS DE FISCALÍA: FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE Y
MELVIN RODRIGO VENTIMILLA SANTAMARÍA en el correo electrónico
[email protected], [email protected]; TESTIGOS DE FISCALIA- GONZALO
EDUARDO TROYA DELGADO, RAÚL FABIÁN OQUENDO SILVA, ALEXANDRA
CAIBE BARRIONUEVO, MARIA DEL PILAR MACHADO ANDRADE en el correo
electrónico [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]; TESTIGOS FI SCALIA: LUZ
casilla. Certifico:
t'Y -24 CARRION SARMIEN e ELLY JANETH
MONSERRATE VELASCO VALAREZO, ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, MARIA
ELENA JÁCOME MORALES, MARIANA DE JESUS CABRERA OLMEDO, PABLO
ESTEBAN LUCERO VILLAREAL en el correo electrónico [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]; TESTIGOS FISCALIA:
ANDFRÉS FELIPE VERGARA MORILLO, IRLANDA MONSERRATE ÁLAVA
PARRAGA, JUAN CARLOS ORBE GUZMÁN, SANDRA IVONNE RIVADENEIRA RON
en el correo electrónico avergara@inmovalorec, [email protected],
[email protected], [email protected], srivadeneira ivcs.com; TESTIGOS:
ANDREA MARÍA SERRANO ISLAS, MARÍA ELENA JÁCOME MORALES, MARIANA
DE JESÚS CABRERA OLMEDO, PAOLA CUMANDA AGUIRRE CHÁVEZ,
FRANCISCO SEBASTIÁN REGALADO AGUIRRE en el correo electrónico
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected];
TESTIGOS: GONZALO AGUSTÍN PÁEZ PARRAL, ANDFRÉS FELIPE VERGARA
MORILLO, IRLANDA MONSERRATE ÁLAVA PARRAGA, JUAN CARLOS ORBE
GUZMÁN, SANDRA IVONNE RIVADENEIRA RON, LUZ MONSERRATE VELASCO
VALAREZO en el correo electrónico [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], srivadeneira ivcs.com, [email protected]; TESTIGOS:
GONZALO EDUARDO TROYA DELGADO, RAÚL FABIÁN OQUENDO SILVA,
ALEXANDRA CAIBE BARRIONUEVO, MARÍA DEL PILAR MACHADO ANDRADE en
el correo electrónico [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]; UNIDAD DE GESTION DE
AUDIENCIAS DE LA FISCALIA en la casilla No. 5957 y correo electrónico
[email protected], [email protected], [email protected]. No
se notifica a LARREA CHIRIBOGA LILIAN DEL CARMEN, LARREA CHIRIBOGA
LILIAN DEL CARMEN, VERGARA MORILLO ANDRES FELIPE por no haber señalado
SECRETARIA
LUCILA.ESCOBAR
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