"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRADSKUPSTINA AKCIONARA )Broj: l ~1-Datum 29.01.2016.godine

ZAPISNIKSA VANREDNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA

ODRZANE 29.01.2016.GODINE

Sednicaje odrzana u prostorijama drustva na dan 29.01.2016.godine sa pocetkom u 11,00cas ova.

Sednici prisustvuju: Radovan Karaskakovski, sa uredno izdatim punomocjern akcionaraZekstra Grupa-Zekstra doo, Beograd, Jelena Jerernic, Gordana Kostic, Dusan Stamenic i GoranMirjanic,

Sednicu je otvorio Radovan Karaskakovski uz konstataciju da je predlog dnevnog redadat u sazivu ove sednice, i predlozio da se pristupi radu po dnevnom redu u sledecern:

1) lzbor radnih tela: predsednika skupstine, komisije za glasanje, izapisnicara2) Usvajanje izvestaja komisije za glasanje3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupstine akcionara4) Donosenje odluke 0 izmenama statuta5) Razno

Rad po dnevnom redu:

Tacka 111

Na predlog punomocnika akcionara Zekstra grupa -Zekstra doo, uz prihvatanje predloga prisutnih,

Sa 484.4 78 glasova ZA doneta je doneta je sledeca

ODLUKAo izboru predsednlka Skupstine

Za predsednika Skupstine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd bira se RadovanKaraskakovski kao predstavnik akcionara koji poseduje najveci broj glasova obicnihakcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa obicnim akcijama.Mandat izabranom predsedniku Skupstine traje do izbora predsednika na narednojredovnoj sednici "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd.

Tacka 112

Sa 484.478 glasova ZA donetaje

ODL UKAo izboru komisije za glasanje i zapisnicara

IBira se Komisija za glasanje u sastavu:

1) Dusan Starnenic, predsednik2) Gordana Kostic, clan i3) Jelena Jeremic, clan

II

Za zapisnicara se bira - Goran Mirjanic,

Tacka 2.

Predsednik skupstine zamolio je da Komisija za glasanje utvrdi da Ii postoji kvorum zaodrzavanje vanredne sednice, nakon cega je konstatovao da je Komisija za glasanje utvrdila da suispunjeni uslovi za odrzavanje vanredne sednice Skupstine, tj. da postoji kvorum za punovaznoodlucivanje sa 484.478 akcija sa pravom glasa, odnosno sa 93,25% od ukupnog broja akcija sa pravomglasa.

Uvidom u prilozeno punornocje utvrdeno je sledece :Akcionar Zekstra Grupa -Zekstra izdao je uredno punomocje Radovanu Karaskakovskom koji na

ovoj sednici Skupstine akcionara raspolaze sa ukupno 484.478 glasova.Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara izdatom od strane Centralnog registra pod datumom

19.01.2016.godine utvrdeno je da je broj akcija drustva sa pravom glasa 519.537, a da je broj glasovakojima raspolaze akcionar Zekstra Grupa -Zekstra 484.478

1z navedenog proistice da je raspolozivi broj glasova na ovoj sednici Skupstine akcionara 484.478glasova, sto upucuje na zakljucak da redovna Skupstina akcionara ima kvorum za rad i odlucivanje, pricemu se svaka od buducih odluka donosi prostom vecinorn glasova akcionara sa pravom glasa.

Sa 484.478 glasova ZA donetaje

ODL UKAo usvajanju izvestaja komisije za glasanje

Usvaja se Izvestaj komisije za glasanje sa sledecim:

Sednici prisustvuje Radovan Karaskakovski punomocnik akcionara Zekstra Grupa Zekstradoc Beograd sa ukupno obicnih akcija 484.478. i sa 484.478 glasova.

Konstatuje se da postoji kvorum za punovazno odrzavanje sednice Skupstine,

Potrebna vecina za donosenje odluka uvrstenih u dnevni red sednice: 242.240 glasovaimaoca i predstavnika vise od polovine pris tnih akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da postoji kvorum za punovazno donosenje odluka na sednici Skupstine.

Tacka 3.

Predsednik skupstine stavio je na glasanje trecu tacku utvrdenu dnevnim redom.

Nakon javnog glasanja Komisija za glasanje je prebrojala glasove i utvrdila da je za donosenjeOdluke glasalo 484.478 akcija s apravom glasa, protiv i uzdrzanih nije bilo.

Predsednik skupstine konstatovao je daje jednoglasno sa 484.478 glasova ZA doneta sledeca

ODLUKAo usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupstine

I. Usvaja se zapisnika sa vanredne sednice Skupstine "Veterinarski zavod Zemun" a.d.Beograd od 16.11.2015. godine, bez primedbi.

2. Tekst zapisnikaje sastavni deo ove odluke

Tacka 4.

Goran Mirjanic obavestio je prisutne da je potrebno usaglasiti Statut drustva u clanu 4 odnosnoprikazati osnovni kapital drustva u dinarima i odrediti udeo novcanog i nenovcanog kapitala u skladu sapodacima iz Centralnog registra hartija od vrednosti a povodom zahteva Agencije za privredne registre, asve u cilju zavrsetka procesa prelaska drustva iz jednodmnog upravljanja u dvodomno upravljanje iregistracije organa drustva kao i preciscenog teksta Statuta u Agencij i za privredne registre.

Predsednik skupstine konstatovao je da stavlja na glasanje cetvrtu tacku utvrdenu dnevnimredom.

Nakon javnog glasanja Komisija za glasanje je prebrojala glasove i utvrdila da je zadonosenje Odluke glasalo 484.478 akcija sa pravom glasa, protiv i uzdrzanih nije bilo.

Predsednik skupstine konstatovao je da je jednoglasno sa 484.478 glasova ZA doneta sledeca

ODL UKAo izmeni preciscenog teksta Statuta br.O 1-1206/1 od 03.07.2015 godine

1. Menja se clan 4 preciscenog teksta Statuta br.01-1206/1 od 03.07.2015 godine "Veterinarskogzavoda Zemun" a.d. Beograd pa isti sad a glasi:

"Ukupan iznos osnovnog kapitala drustva iznosi 521.239.000,00(petstodvadesetjedanmilion dvestatridesetdevethiljadadinara), i sastoji se od:

dinara

-upisanog i uplacenog novcanog kapitala u iznosu od 104.83l.000,00 dinara(stocetirimilionaosamstotridesetjednahiIjadadinard),-upisanog i unetog nenovcanog kapitala cija vrednost izrazena u noveu iznosi 416.408.000,00dinara (cetristosesnestmilionacetiristoosamhiljadadinara)."

2. IspravIja se tehnicka greska u clanu 28.stav 1. preciscenog teksta Statuta br.O1-1206/1 od03.07.2015 godine, pa umesto reci " Izvrsni" treba da stoji .Nadzorni" te sada clan 28. stay 1.glasi:

"Nadzorni odbor imenuje jednog od izvrsnih direktora (izabranih od strane Nadzornogodbora) ovlascenih za zastupanje za generalnog direktora".

3. U ostalom delu precisceni tekst Statuta br.01-120611 od 03.07.2015 godine ostaje neizmenjen.

Posto nije bilo drugih predloga i pitanja, predsednik skupstine je konstatovao daje dnevnired iserpIjen i sedniea zavrsena,

Predsednik skupstine zakljucio je sednieu u 11:30 casova.

Zapisnicar:~

GL~~anic ~/-

prE! dnik Skupstine:

f~ldovan Karaskakovski

Clanovi Komisije za glasanje:

J,~~I) Dusan tarnenic, predsednik

V/¥~~uif2) Gordana Ko tic, clan i

:tfe)Je n erernic, clan- rH(~

,•.