Corso di formazione professionale per Avvocati e Commercialisti: 

Antiriciclaggio.    Le regole normative da  rispettare e l’operatività pratica nello studio professionale.   

 

In collaborazione con: 

 

Programma: *  La decorrenza degli obblighi e l’evoluzione della normativa antiriciclaggio 

* La definizione di riciclaggio, autoriciclaggio i reati presupposto e i delitti 

tributari 

* Le limitazioni all’utilizzo del denaro contante e la comunicazione al Mef 

* Come fare l’adeguata verifica del cliente, modalità e termini 

* L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette 

* I controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali 

* Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di 

antiriciclaggio 

 

 

DATA E SEDE 

13/11/2013 

VERONA Hotel Ibis Sala Dalia  

Via Enrico Fermi, 11/C – Verona 

Dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 

RELATORE 

Dott. Antonio Fortarezza: 

Dottore Commercialista in Milano 

Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC 

di Milano 

 

CREDITI FORMATIVI 

Corso accreditato dall’Ordine degli 

Avvocati di Verona. 

Numero crediti formativi: 3 Crediti  

     

   FORMAZIONE  PER I PROFESSIONISTI 

   FORMAZIONE PER  I  PROFESSIONISTI 

 

Destinatari:  

* Il corso è rivolto a Avvocati, Dottori Commercialisti e collaboratori e 

dipendenti degli studi professionali. 

 

Obiettivo del corso: Il corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli 

elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi 

destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i 

professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico 

fino alla sua eventuale cessazione. 

In particolare discuteremo di: 

* Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico 

* Quali attività sono necessarie per l’identificazione  

* Come effettuare le registrazioni  

* Come tenere il fascicolo del cliente  

 

Modalità di iscrizione:  

* Per le iscrizioni compilare l’apposito modulo presente sulla pagina web 

relativa al corso,. 

 

Obbligo di formazione dei dipendenti degli studi professionali:  

* 

Il corso di formazione, è valido, se vi partecipano i collaboratori e 

dipendenti del professionista, ai fini della formazione obbligatoria 

prevista dalla legge antiriciclaggio.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

ISCRIZIONI ENTRO IL 3/11  

Quota intera:  

Euro 88,00 + IVA  

Quota ridotta:  

Euro 72,00 + IVA per più 

partecipanti dello stesso Studio 

ISCRIZIONI DAL 3/11 AL 12/11 

Quota intera:  

Euro 110,00 + IVA  

Quota ridotta:  

Euro 90,00 + IVA per più 

partecipanti dello stesso Studio 

 

QUOTA RISERVATA AGLI 

ISCRITTI ALL’ ORDINE  

DEGLI  

AVVOCATI DI VERONA 

 

La quota di partecipazione 

riservata agli iscritti 

all’Ordine degli Avvocati di 

Verona e ai loro collaboratori 

e dipendenti non iscritti e 

praticanti (con medesima 

intestazione di fattura) è di: 

Euro 60,00 + IVA