UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

DERECHO DE SUCESIONES I

Autor: IVAN ALFREDO CABRERA GIURISICH

2015

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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO DE SUCESIONES

1. Etimologa del trmino SUCESIONES:

El trmino sucesin en sentido gramatical viene del vocablo latino

successioonis que significa accin y efecto de suceder. Successio conforme

Cabananellas (1976) es la accin o derecho de suceder a otra persona, cuyo

lugar se ocupa y cuyos derechos se adquieren. Succedere en su acepcin

general es entrar una persona o cosa en lugar de otra o seguirse de ella.

En un sentido jurdico: Suceder es la entrada como heredero o legatario en la

posesin de los bienes del difunto, tambin descendencia o conjunto de bienes,

derechos y obligaciones transmisibles a un heredero o legatario.

Segn el diccionario de la Lengua Espaola: significa entrada o continuacin

de alguien o algo en el lugar de otra persona o cosa, tambin prosecucin,

continuacin ordenada de personas, cosas, sucesos, etc.(Diccionario de la

Lengua Espaola, 2005, p.1427). Encontramos como sinnimos de sucesor:

continuador, seguir, reemplazar, sustituir, heredar.

Lohman (1998 a, p.31), refiere que se conoce como sucesin en lnea general,

la sustitucin de una persona en la posicin que otra ocupaba en una

determinada situacin o relacin jurdica.

2. CONCEPTO:

La muerte es un hecho natural que tiene trascendencia y efectos para el

derecho. Podemos establecer que la muerte desde el punto de vista biolgico

pone fin a la vida, pero desde el punto de vista jurdico pone fin al sujeto de

derecho como centro de imputacin normativa.

La muerte de la persona trasciende al derecho porque jurdicamente su efecto

es que se produce una transmisin patrimonial, entonces, vemos que desde el

instante de la muerte de la persona debemos determinar quien sucede o

1

continua con los derechos reales sobre los bienes que tena la persona, as

como sus derechos y relaciones jurdicas, distinguiendo aquellos que son

transmisibles de los que no son transmisibles por ser personalsimos o intuito

personae.

Ferrero (2012, p. 106) nos dice que el derecho de sucesiones es la disciplina

jurdica autnoma que trata la sucesin entendida como la transmisin

patrimonial por causa de muerte.

Planiol y Ripert (1945) refieren que la sucesin es la transmisin de todo el

patrimonio de una persona fallecida a otra u otras que sobreviven.

En uso corriente del lenguaje se considera que el trmino sucesin se refiere

nicamente a la transmisin mortis causa, o por causa de muerte; sin embargo,

el tema se relaciona con la forma de adquisicin de los derechos.

Ennecerus (1981, p. 22,23) nos dice que el supuesto de hecho del cual el

ordenamiento jurdico hace derivar la adquisicin de un derecho puede ser un

acto humano (casi siempre un negocio jurdico) o un hecho exterior natural (por

ejemplo la muerte). Por ello suceder significa entrar o subrogarse en la posicin

que otro ocupaba.

Doctrinariamente debemos referir que el trmino sucesin no es exclusivo de la

sucesin mortis causa, pues cabe la sucesin entre vivos. Los derechos

subjetivos se adquieren en forma originaria o derivada.

La forma derivada, que es la que nos interesa para el presente trabajo, puede

ser traslativa o constitutiva, distinguindose los siguientes sujetos: quien goza

del derecho para trasmitir o crear un derecho de menor extensin se llama

causante; quien adquiere sucesor.

Ahora bien, en la forma traslativa encontramos que se transfiere la totalidad del

derecho (como cuando transferimos un bien en compra-venta, donacin,

2

permuta, etc.). En la forma constitutiva establecemos o constituimos un

derecho de menor extensin a favor del sucesor, basndose en un derecho de

mayor extensin del cual gozamos: V.g. cuando constituimos una hipoteca o

una servidumbre o un usufructo, o una garanta mobiliaria.

Esta forma derivada de adquirir los derechos llamada sucesin puede darse

por sucesin inter vivos que siempre ser a ttulo particular, o mortis causa, lo

que puede ser a ttulo particular (legados) o a ttulo universal (herederos).

En la sucesin mortis causa, como bien seala Messineo (1979), puede darse

la forma derivada o traslativa o constitutiva (V.G. cuando va testamento

establecemos un usufructo a favor del legatario o heredero).

La sucesin mortis causa ha sido definida por nuestro ordenamiento jurdico en

el artculo 660 del Cdigo Civil Peruano cuando establece que desde la muerte

de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la

herencia se transmiten a sus sucesores.

3. JUSTIFICACION Y FUNDAMENTO DEL DERECHO DE SUCESIONES

Messineo (op. Cit., p. 3) justifica la institucin desde tres puntos de vista:

a) desde el punto de vista de la funcin prctica, que surge ante la

necesidad de proveer a la suerte del matrimonio que va a seguir

existiendo a pesar de la muerte del sujeto con lo cual se ha roto todo

vnculo entre dicho sujeto y el patrimonio del cual era titular.

b) Desde el punto de vista de la finalidad., se justifica ante el inters de los

acreedores, pues como bien refiere Messineo el deudor ni siquiera con

la muerte se escapa al deber de cumplimiento.

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c) Desde el punto de vista jurdico, pues la muerte acaba con la vida de

una persona desde el punto de vista natural (en este sentido es un

hecho natural) , pero desde el punto de vista jurdico (es un hecho

jurdico) se extingue el sujeto de derecho, entonces surge la necesidad

de que el derecho determine quien se sustituye en las relaciones

jurdicas que tena el causante y que en adelante sern asumidas por el

sucesor con las salvaguardias que estable el ordenamiento jurdico

sobre los alcances de la responsabilidad de este ltimo. Pues la muerte

es un hecho natural pero es el derecho el que se encarga de vincular

sus efectos con otro sujeto a favor de quien se delatar la herencia y de

producirse la adquisicin se efectivizar la transmisin a su favor.

En cuanto a sus fundamentos como refiere Borda (1984, p. 10) estos se

apoyan en motivos hondos y complejos:

a.- El derecho de sucesiones es inseparable del concepto de propiedad

privada. Si la propiedad no se pudiera transmitir refiere Kipp (1972, p.2) en

realidad esta no existira, las personas dilapidaran su patrimonio sabiendo

que con su muerte nada habrn de transmitir, y seramos nicamente

usufructuarios vitalicios de nuestros bienes (Borda, op. Cit.).

b.- Asimismo se considera que la sucesin tiene un sentido trascendente,

pues va ms all de la vida de una persona. Page citado por Borda- seala

que el derecho sucesorio es el triunfo de la especie sobre del individuo.

c.-Tiene un fundamento poltico y moral, puesto que defiende y fortifica a la

familia a la cual perteneci el de cujus y que ha contribuido de laguna

manera a la formacin de su patrimonio y por otro lado la estructura del

estado que se funda en la familia al considerarla la clula bsica de la

sociedad y busca su seguridad econmica.

d.- Tiene un fundamento econmico, siendo la sucesin una de las formas

derivadas de la adquisicin de derechos subjetivos patrimoniales.

4

Existen 3 formas de adquisicin de la herencia :1

1. Ipso iure, al momento de la apertura de la sucesin (como en el caso del

sistema alemn en que la transmisin es automtica, por ello al heredero

se le da la posibilidad de repudiar la herencia).

2. Mediante la aceptacin (Caso del Cdigo italiano y el nuestro, aunque en

la doctrina nacional no existe acuerdo nuestra posicin es que nuestro

cdigo civil sigue al Cdigo Italiano en el sentido que la herencia se

adquiere con la aceptacin; distinto es que la declaracin tenga efectos

retroactivos y se considera como si hubiera sido efectuada en el

momento de la apertura de sucesin, es decir con la muerte del

causante ).

3. Por declaracin Judicial.

CAPITULO II EL DERECHO DE PROPIEDAD, LA FAMILIA Y EL DERECHO A LA

HERENCIA EN LA CONSTITUCION PERUANA

El derecho a la herencia se encuentra consagrado en la Constitucin peruana

en el inciso 16 del art. 2. Est contenido en el rubro correspondiente a los

derechos fundamentales de la persona, cuando nos dice que toda persona

tiene derecho a la propiedad y la herencia

Ovsejevich (Omeba,1979) refiere que son tres las instituciones que estn

vinculadas al desarrollo de la humanidad y consiguientemente al Derecho:

Propiedad, familia y sucesin. A esta idea hay que aadir el concepto de

libertad e igualdad reconocidos en la Declaracin del Hombre y del Ciudadano

del 26 de agosto de 1780 en el artculo 1 que declara que los hombres nacen

libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden brindarse

1 Ferrero, Augusto. Tratado de Derecho de Sucesiones- Lima. Grijley. 6ta. Edicin. 2002. 5

en la utilidad comn y reconociendo a la propiedad en el artculo 17 como un

derecho inviolable y sagrado.

Los Estados han reconocido en sus constituciones polticas el derecho de

propiedad y el derecho hereditario, bien regulando ambas instituciones en el

rubro de los derechos fundamentales o en forma separada, el primero como

derechos de la persona y el segundo dentro de los derechos de la familia.

En nuestro pas, vemos como desde la Constitucin de 1979 se regula

propiedad y herencia dentro de los Derechos y deberes fundamentales de la

persona cuando en artculo 2 prescribe que toda persona tiene derecho a la

propiedad y la herencia, reconociendo a la familia como institucin

fundamental de la nacin. Igualmente, reconoce el derecho a la igualdad ante

la ley.

Podemos establecer que el derecho hereditario es indesligable al derecho de

propiedad.

1. EL DERECHO DE PROPIEDAD Desde que Rousseu plantea el contrato social nos recuerda que la base del

pacto social es la propiedad alrededor de la cual gira la cuestin social.

Se ha tratado de justificar la propiedad desde diferentes concepciones, solo

enumeraremos las principales teoras y sus representantes:

1) Teora de la ocupacin y la especificacin, sostenida por Puffendrof y

Grocio.

2) Teora del trabajo, sostenida por Adam Smith y David Ricardo.

3) Teora de la convencin o pacto, de Rousseau.

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4) Teora de la ley. La propiedad es una creacin de la ley sostenida por

Montesquieu.

5) Teoras de fundamento sociolgico: Comte.

6) Teoras del pensamiento catlico: Encclica Rerum Novarum (15/05/1891)

Leon XIII, y la Encclica Populorum Prrogresium (26/03/67) Pablo VI.

Bidart Campos(1998) refiere que el derecho de propiedad es el derecho

individual que, tanto el constitucionalismo moderno como el clsico, ha

protegido con mayor intensidad hasta llegar a las doctrinas que le asignan una

funcin social, siendo la transmisin mortis causa un contenido del derecho de

propiedad.

El concepto clsico del derecho de considerar al derecho de propiedad como

absoluto llevado al extremo por la revolucin Francesa ha quedado atrs para

dar paso a las limitaciones sociales con el concepto de la funcin social de la

propiedad. As Dugit a comienzos del Siglo XX considerara la propiedad

como funcin social sosteniendo que todo ciudadano debe cumplir en la

sociedad una cierta funcin en razn directa al lugar que ocupa, por ello el que

tiene capital debe hacerlo valer aumentando la riqueza general. Del mismo

modo Gierke propugnara una propiedad basada en la armona social. El

derecho de propiedad no establece solo una situacin jurdica entre una

persona y los bienes, sino tambin est en funcin a la relacin con las dems

personas. El Tribunal Constitucional en el Exp-0048-2004-PI/TC (fundamentos 39, 40 y 41) ha reconocido la funcin social de la propiedad:

39. Cuando nuestra Constitucin garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada y seala que debe ser ejercida en armona con el bien comn y dentro de los lmites legales, no hace ms que referirse a la funcin social que el propio derecho de propiedad contiene en su contenido esencial. 40. Esta funcin social explica la doble dimensin del derecho de propiedad y determina que, adems del compromiso del Estado de proteger la propiedad privada y las actuaciones legtimas que de ella se deriven, pueda exigir tambin un conjunto de deberes y obligaciones concernientes a su ejercicio, en atencin a los intereses colectivos de la Nacin.

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41. El bien comn y el inters general son principios componentes de la funcin social de la propiedad

El Papa Juan Pablo II al cumplirse el vigsimo aniversario de la Encclica

Populorum Progressio en ratificacin de la lnea doctrinal catlica manifest lo

siguiente :

Es necesario recordar una vez ms aquel principio peculiar de la doctrina cristiana los bienes de este mundo estn originariamente destinados a todos. El

derecho a la propiedad privada es vlido y necesario pero no anula el valor de

tal principio. En efecto sobre ella grava una hipoteca social es decir posee

como cualidad intrnseca una funcin social fundada y justificada precisamente

sobre el principio del destino universal de los bienes.

2. LA FAMILIA Itzigsohn (Omeba, Familia T.XI) seala bien que la familia es la institucin jurdica de

ms profundo arraigo a lo largo de las distintas etapas de la civilizacin, y su origen se

remonta a los albores de la humanidad.

Etimolgicamente el trmino familia del latn famlia, "grupo de siervos y esclavos

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famlus, "siervo, esclavo", que a

su vez deriva del osco famel, aunque tradicionalmente se ha vinculado la palabra

famlus, y sus trminos asociados, a la raz fames (hambre), de forma que la voz se

refiere, al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que

un pater familias tiene la obligacin de alimentar.

La Declaracin Universal de los Derechos Humanos en su art. 16.3 reconoce a la

familia como elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la

proteccin de la sociedad y el estado, al igual que el Art. 17 del Pacto de San Jos de

Costa Rica, reconociendo iguales derechos a los hijos tanto nacidos en el matrimonio

como fuera de l y Art. 23 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Polticos.

La importancia de la familia ha sido reconocida por la Asamblea General de las

Naciones Unidas que en su resolucin 47/237 del 20 de septiembre de 1993 en la que

proclam el 15 de mayo como Da Internacional de la Familia. Esta celebracin anual refleja el valor que la comunidad internacional otorga a las familias como

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unidades bsicas de la sociedad, as como su preocupacin en cuanto a su situacin

en todo el mundo.

Las familias estn clasificadas en los siguientes tipos

(es.wikipedia.org/wiki/Familia):

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.

Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son nicamente

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tos, primos y

otros parientes consanguneos o afines.

Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de sus

padres.

Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja

homosexual.

Familia hermanastral, es la que est conformada por dos hermanos que se

casan.

Familia ensamblada, en la que est compuesta por agregados de dos o ms

familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus

hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas nicamente por

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver

con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como

la convivencia, la solidaridad y otros), etctera, quienes viven juntos en el

mismo espacio por un tiempo considerable.

En nuestro pas, el Art. 4 de la Constitucin Poltica de 1993 siguiendo las

Convenciones Internacionales antes citadas, reconoce a la familia y al matrimonio

como institutos naturales y fundamentales de la sociedad, reconociendo en el Art. 5

las uniones de hecho como una comunidad de bienes sujeta al rgimen de la sociedad

de gananciales, entendindose el concepto de familia de tipo nuclear (conformada

alrededor del pater familias), sin embargo, en este ltimo aspecto ha sido poco

relevante para reconocer a stas uniones tambin como familias, y no es sino a travs

de la Jurisprudencia Constitucional que ha ido teniendo este reconocimiento.

El Tribunal Constitucional ha establecido que se reconoce como familia a aquel

grupo de personas que se encuentran emparentadas y que comparten el mismo techo

(Fundamento 6 STC 09332-2006-PA/TC).

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As en el fundamento 8 del EXP. N. 04493-2008-PA/TC LIMA (Leny De La Cruz

Flores), ha reconocido que nuestra constitucin trata de manera diferenciada las

instituciones de la familia y el matrimonio, dado que los cambios sociales y jurdicos,

tales como la inclusin de la mujer en el plano social y laboral, la regulacin del

divorcio el fenmeno de la migracin, ha dado lugar a cambios en la estructura de la

familia , dando lugar a las familias con uniones de hecho, monoparenterales y

reconstituidas, encontrndose en proceso de cambio y adaptacin a los cambios

sociales, polticos histricos y morales.

En el fundamento 15 este Tribunal Constitucional ha establecido que la unin de

hecho es una comunidad que persigue fines, objetivos, modos de apreciar el mundo y

expectativas sobre futuro, substrato sobre el cual se erige el aprecio y afecto que se

proveen las parejas, precisamente por lo cual, comparten su vida en un aparente

matrimonio.

Las Familias reconstituidas ha sido definida por el Tribunal Constitucional con el

nomen de familias ensambladas, reconstruidas, reconstituidas, recompuestas,

familias de segundas nupcias o familiastras. Son familias que se conforman a partir de

la viudez o el divorcio. Esta nueva estructura familiar surge a consecuencia de un

nuevo matrimonio o compromiso. As, la familia ensamblada puede definirse como la

estructura familiar originada en el matrimonio o la unin concubinaria de una pareja en

la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relacin

previa (Fundamento 8 STC 09332-2006-PA/TC).

3. EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA HERENCIA: En el Per, se regula la propiedad y la herencia reconociendo estas instituciones

dentro de los derechos fundamentales de la persona, de tal forma reconocidos como

requisitos en toda sociedad sin los cuales la vida social no puede ser llevada a cabo

normalmente y para beneficio de las personas(Rubio, 109), de ah su carcter de

fundamentales.

Podemos apreciar que nuestra constitucin regula la propiedad, la familia y la

herencia, pero no hace referencia alguna a la institucin de la legtima, por lo que

podemos decir que ha dejado a la legislacin infra constitucional su regulacin. Al

reconocer que toda persona tiene derecho a la herencia, podemos entenderlo desde

dos puntos de vista o inters: de una lado se refiere a que todos tenemos derecho a

recibir una herencia, aunque este derecho no es ilimitado, pudindose restringir con 10

las causales de desheredacin, y por otro al derecho que tenemos de trasmitir

nuestros bienes a nuestros herederos para cuando muramos en virtud del ius

disponendi que tenemos sobre los mismos, pero igualmente no en forma ilimitada,

puesto que este derecho se ve limitado por la legtima, porque como bien seala Enneccerus (1972, T.V.V.1) la propiedad no desarrolla toda su eficacia si no es

heredada.

4. EL PATRIMONIO

Conforme el Art. 660 del Cdigo Civil, desde la muerte de una persona se

trasmite sus bienes derechos y obligaciones a sus sucesores, es decir, su

patrimonio. Siendo as debemos hacer algunas precisiones puntuales acerca

de lo que constituye el patrimonio.

Definicin de patrimonio. Siguiendo a la mayora de autores, podemos definir al

patrimonio como el conjunto de bienes (con mayor propiedad derechos reales

sobre los bienes), derechos y obligaciones, que tiene una persona y que son

valuables en dinero. En trminos contables podramos decir que est

conformado por el activo y el pasivo, en el primer caso derechos reales sobre

bienes y derechos (aquellos que son transmisibles, por ende, no los que son

inherentes a la persona), y en el ltimo las obligaciones, de tal forma que

podemos hablar que se trata de una universalidad.

La doctrina clsica desarrollada por Zachariae y seguida por Aubry y Rau

citados por Borda (ob. Cit., p.13), establece una relacin entre patrimonio y

personalidad, de tal modo solo las personas pueden tener un patrimonio y solo

uno, no habiendo persona que no tenga uno aunque no posea ningn bien,

siendo inseparable de la persona, siendo idntico a si mismo2, y por ltimo es

inalienable entre vivos.3

2 el patrimonio es siempre el mismo, tal como ocurrira con una bolsa, que puede estar llena o vaca, pero siempre es la misma bolsa Borda, Tratado de Derecho Civil, Parte General. pag. 12. 3 Hoy se entiende que si cabe la transmisin universal inter vivos, claro ejemplo la fusin de personas jurdicas.

11

Sin embargo, es palpable en materia de sucesiones que el heredero tiene un

patrimonio propio al que se va sumar lo que recibe de su causante, sobre el

cual, conforme lo establece el Art. CC, sern liquidadas las deudas sola hasta

donde alcancen los bienes de la herencia. Josserand (1951) seala que si bien

se acepta que una persona solo puede tener un patrimonio, por lo menos se

conviene que su patrimonio este dividido en varios sectores, los que estn

sometidos a estatutos diferentes, como el caso de una herencia con beneficio

de inventario. Admitiendo que puede haber pluralidad de patrimonios o que un

patrimonio puede estar dividido en sectores, podemos entender que ciertas

obligaciones solo afectan determinada parte del patrimonio.

Para Borda (op. Cit., p. 10) -siguiendo a Enneccerus-Kipp-Wolff- seala que el

patrimonio es el conjunto de bienes de una persona; las deudas no forman

parte de l: simplemente lo gravan. Por lo que una concepcin mas acorde es

considerar al patrimonio como un conjunto de bienes y derechos de una

personas que son apreciables en dinero.

CAPITULO III

CLASES DE SUCESION Y SUS ELEMENTOS

La sucesin puede ser de dos clases: la sucesin testamentaria y la sucesin

intestada o legal.

Otro criterio para clasificar la sucesin es el distinguir entre: sucesin legtima

como aquella que al ley defiere a los parientes ms prximos de acuerdo al

orden preestablecido por ella, y la Testamentaria sostenida en la voluntad del

difunto expresada en un instrumento llamado testamento.

En la transmisin testamentaria prima la voluntad del causante, sin embargo en

la sucesin ab intestato, la determinacin del llamamiento a la herencia lo

establece la ley, pero fundamentada en el sentimiento de las obligaciones de la 12

familia coincidiendo ms o menos conforme los grados de afectos que tiene

una persona para con los suyos (Planiol y Ripert, 1945, p.14). Nos interesa

para este trabajo desarrollar solo la sucesin testamentaria como forma de

transmisin mortis causa dependiente de la voluntad del causante encuadrada

en los mrgenes o lmites que establece la ley.

1. LA SUCESION EN LA PERSONA Y LOS BIENES. El derecho de sucesiones ha tenido una evolucin lenta desde que el hombre

pasa al sedentarismo y empieza a surgir el concepto del derecho de propiedad.

En el derecho primitivo la propiedad es colectiva, pertenece al clan o grupo

familiar encabezado o dirigido por el padre o patriarca quien al morir el dejaba

al heredero (heres: propiedad), generalmente el primognito, siendo que ste

lo que reciba en realidad era la administracin y el ejercicio de la calidad de

propietaria la cual ya tena con anterioridad, asumiendo el deber del culto a su

antepasado, con lo cual se incorpora un elemento religioso al concepto de

sucesin, pues siendo la propiedad colectiva, todo el grupo era dueo. Cuando

surge la propiedad privada con la apropiacin individual, se empieza a

distinguir entre los bienes del grupo familiar y el patrimonio individual que va

adquiriendo con su esfuerzo personal el administrador (Ovjesevich,.op. cit.,

citando a Guglianone)4.

En el derecho Romano este concepto de continuador de la personalidad se

mantuvo.

En el concepto Romano, era diferente. No haba confusin de patrimonio, pues

lo que entregaba la tribu al heredero era un remanente, este solo pagaba las

deudas (Borda, op. Cita, p. 16).

4 Ovsejevich op. Cit. (citando a Guglianone) explica como en esta etapa surge ya el desarrollo de tres elementos polticos y sucesin: la familia, ciudad e individuo, hasta el predominio del individuo, entrando en luego los dos factores esenciales que configuran la legtima: familia y propiedad.

13

En cuanto al derecho Francs en la edad media surge la figura de la saisine,

por la cual el seor feudal cobraba una cantidad por entregar la herencia al

heredero, por lo que como una respuesta a esto la doctrina desarrolla la teora

de la continuacin de la personalidad, cuando muere la persona el heredero es

un continuador de la personalidad de ste, por tanto el seor feudal no tena

nada que entregar al heredero y como consecuencia no tena nada que

cobrar.5

Esta concepcin servira de base para que posteriormente Aubry y Rau

sostenga que el patrimonio es un atributo de la personalidad independiente los

elementos que la componen, de tal forma que toda persona tiene un patrimonio

y no puede tener mas que uno, aunque no tenga bienes o tenga solo

obligaciones, y este no es pasible de enajenar, con este criterio no se puede

concebir la transmisin hereditaria sino mediante la ficcin de que el heredero

es continuador de la persona del causante. Como consecuencia lgica de esto,

el heredero asume las deudas del causante.

Posterior a Aubry y Rau, Planiol y Ripert, critican esta concepcin demasiado

abstracta y ficticia del patrimonio que confunde este con personalidad, por ello

Josserand planteara que esta idea de unidad e indivisibilidad del patrimonio est en

retirada, aceptndose por lo menos que el patrimonio est dividido en varios sectores

sometidos a estatuto diferentes as llegamos a entender como en el caso de la

trasmisin hereditaria con beneficio de inventario podemos distinguir este sector con

los dems bienes del heredero.

Guillermo Borda (op. Cit.) es ms estricto al considerar que el patrimonio es

el conjunto de bienes de una persona y que las deudas no forman parte de l,

slo lo gravan, planteando que esta idea de incluir las obligaciones dentro del

patrimonio nace de la preocupacin por explicar su trasmisin por causa de

muerte, pues para l basta solo un motivo de equidad y seguridad de comercio

y de las transacciones para justificar que quienes reciben los bienes de una

persona por trasmisin mortis causa deban pagar las deudas. Tambin nos

5 En nuestro pas hasta el ao 1983 la masa hereditaria estaba gravada con el impuesto a la masa hereditaria.

14

precisa que es falso que el patrimonio sea una universalidad de derecho como

unidad-abstracta y que este sea inalienable, y que incluso es posible su

enajenacin total, puesto que si lo constituyen solo los bienes estos pueden ser

enajenados. Un ejemplo claro de esto en nuestro sistema normativo es el caso

de la fusin de sociedades por absorcin en la cual una sociedad absorbe todo

el patrimonio de otra siendo este un caso de trasmisin entre vivos.

Estas ficciones han quedado rezagadas y en la actualidad se considera que el

heredero sucede al causante nicamente en sus bienes, debiendo pagar sus

deudas pero por un principio econmico y de seguridad jurdica, puesto que si

no fuera as no existiran los crditos ante el riesgo de que la deuda se extinga

con la muerte de la persona. Para Borda (1984) el heredero es un liquidador

del patrimonio del difunto.

La defensa de la herencia es hecha desde los puntos de vista:

a) a partir de la libertad

b) propiedad y personalidad

c) familia

Max y Engel: privilegio protector de la burguesa.- la sociedad la nica con

derecho colectivizacin de los medios de produccin.

No existe razn para condenarlo ni suprimirla.

El derecho se sucesiones se ocupa de regular la transmisin del patrimonio de

una persona a su fallecimiento.

2. CLASES DE SUCESION MORTIS CAUSA

Tenemos 4 clases de sucesin: la testamentaria, la intestada (abintestato), la

mixta y la contractual.

2.1 LA SUCESIN TESTAMENTARIA.

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Nuestro Cdigo Civil trata primero de la sucesin Testamentaria. Es la voluntad

de la persona plasmada en un instrumento llamado Testamento que va a

regular la trasmisin sucesoria en cuanto a la institucin de herederos. El

testador declara quines son sus herederos que la conforman.

2.2. LA SUCESIN INTESTADA.

En los casos en los que no se conoce la voluntad del causante, porque no ha

dejado testamento alguno o el que existe no contiene la institucin de

herederos, tendremos que recurrir a la llamada sucesin intestada, en la que a

travs de un procedimiento notarial 6 o judicial7 con la finalidad de declarar a

los herederos que integran la sucesin, quienes sern los llamados por ley a

falta de voluntad expresa del causante.

2.3. LA SUCESIN MIXTA.

En los casos que exista testamento pero ste no contenga la institucin de

herederos8, estaremos ante una sucesin mixta en la que habiendo testamento

nos vemos en la necesidad de seguir el proceso o procedimiento de sucesin

intestada a fin de declarar quienes son los herederos que conforman la

sucesin.

2.4. LA SUCESIN CONTRACTUAL.

En la que el causante puede instituir un heredero por contrato, un heredero

pacta con otro renunciando a la herencia de una persona en vida, o una

persona pacta con otra transfirindole los derechos que le correspondern en

una determinada sucesin, as, en el primer caso hablamos de una sucesin

6 La Ley 26662 regula el procedimiento de sucesin intestada como asunto no contencioso de competencia notarial, siempre que no exista oposicin en cuyo caso el notario no podr continuar con el trmite debiendo remitir lo actuado al Juez competente de la materia. 7 Art. 749.10 del CPC 8 Conforme el Art. CC el testamento puede tener otra clase de disposiciones testamentarias no referidas a la institucin de herederos, y es perfectamente vlido. Ejm. solo contiene la institucin de legatarios, reconocimiento de una deuda o declaraciones sin contenido patrimonial como podra ser el reconocimiento de un hijo.

16

contractual de constitucin, en el siguiente de renuncia y por ltimo de

disposicin.9

3. LOS ELEMENTOS DE LA SUCESION MORTIS CAUSA

3.1. EL CAUSANTE10

El causante es quien transmite un patrimonio por causa de muerte, es decir,

de quien deriva el derecho sucesorio sobre un patrimonio. Hemos dicho que

la muerte pone fin a la persona humana y por ende como sujeto de

derecho.11 El causante en materia sucesoria es la persona que ha muerto y

conforme nuestro CC reconoce tanto la muerte fsica como la muerte

presunta (Art. 61 y 63 CC).

3.2. LOS SUCESORES

Los sucesores son los sujetos de derecho quienes adquieren del causante

los bienes, derechos y obligaciones, por ello son llamados tambin

causahabientes12, debindose distinguir entre ellos los que adquieren a

ttulo universal en cuyo caso son llamados herederos de los que adquieren

a ttulo particular quienes son llamados legatarios.13

3.2.1. HEREDEROS:

Etimolgicamente el trmino heredero proviene del latn heres que

significa dueo.

Los herederos pueden ser:

1. Por la clase de sucesin:

9 El Art. 1941 del BGB El causante puede instituir un heredero por contrato, as como, ordenar legados y modos (contrato sucesorio). Como heredero (heredero contractual) o como legatario puede ser designado tanto el otro contratante como un tercero. 10 La voz causante proviene del latn "de cuius", que es una abreviacin de la perfrasis "is de cuius hereditate agitur", "aqul de cuya herencia se trata".es.wikipedia.org/wiki/Causante 11 Art. 61 C.C. 12 Aunque tal vez el trmino mas adecuado podra ser derecho habientes conforme utiliza p.e. nuestra ley del derechos de autor, puesto que son quienes adquieren los derechos patrimoniales del causante. 13 Art. 735 CC

17

a. Testamentarios

b. Legales

2. Por la calidad de su derecho:

a. Forzosos

b. No forzosos

3.2.2. LEGATARIOS

CAPITULO IV EL FENOMENO SUCESORIO Y SUS FASES

El fenmeno sucesorio se manifiesta como el conjunto de consecuencias

patrimoniales derivadas del hecho de la muerte de una persona, implica un

proceso que se va a desenvolver a travs de cuatro fases a saber, estas son:

1. La apertura de la sucesin que encierra tres aspectos a tratar (tiempo o

momento, lugar o espacio, efectos).

2. la vocacin

3. la delacin

4. la adquisicin o renuncia

1. APERTURA DE LA SUCESION

Ferrero (2012, p. 145) refiere que este concepto esta referido al inicio de la

transmisin, para conocer cundo, dnde y para quines debe procederse

la sucesin.

El fenmeno sucesorio empieza con la muerte de la persona humana. Es

desde el momento mismo en que se produce la muerte cuando se produce

la apertura de la sucesin.

18

1.1. LA MUERTE.

Nuestro CC en el Art. 61 establece que la muerte pone fin a la persona

humana, reconociendo tanto la muerte fsica14 como la presunta (Art. 63).

La consecuencia es que su patrimonio quede sin titular e importa al derecho

sucesorio establecer quien o quienes harn la sub entrada o se subrogar

en la posicin jurdica que deja en relacin a sus derechos transmisibles y

obligaciones.

La muerte coetnea. Especial importancia reviste el supuesto de la muerte

de dos o ms personas que tienen derecho a heredar entre no pudiendo

establecerse quien muri primero. Existen dos teoras para dar respuesta

jurdica a este hecho. Una es la teora de la conmoriencia y la otra la teora

de la premoriencia.

1.1.1 TEORIA DE CONMORIENCIA.

La teora de conmoriencia. Recogida en por el art. 62 CC que a la letra

dice: Si no se puede probar cul de dos o mas personas muri primero, se

las reputa muertas al mismo tiempo y entre ellas no hay transmisin de

derechos hereditarios. Para Lanatta debe haber unidad de hecho

causante, es decir, que la muerte de las personas se haya producido en el

mismo hecho. Sin embargo, Lohman15 seala que la norma permite un

razonamiento ms generoso, pues argumenta que puede darse el caso de

que dos personas que se encuentran en lugares diferentes mueran sin

poder establecerse con exactitud el momento mismo de la muerte, por lo

que debemos suponer que la dos murieron al mismo tiempo. Es de anotar

14 Art. 61 de la Ley N 26842 (Ley General de salud) TITULO TERCERO DEL FIN DE LA VIDA Artculo 108.- La muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de vida al cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que algunos de sus rganos o tejidos mantengan actividad biolgica y puedan ser usados con fines de transplante, injerto o cultivo. El diagnstico fundado de cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte. Cuando no es posible establecer tal diagnstico, la constatacin de paro cardio-respiratorio irreversible confirma la muerte. Ninguno de estos criterios que demuestra por diagnstico o corroboran por constatacin la muerte del individuo, podrn figurar como causas de la misma en los documentos que la certifiquen.

19

que se la presuncin de premoriencia es una de naturaleza iuris tantum,

pues permite probar si existi diferencia temporal del momento de la muerte

de cada una de las personas.

1.1.2. TEORIA DE LA PREMORIENCIA.-

Recogida por el Cdigo Civil francs tiene como antecedente el derecho

romano en el que conforme el Iuris Corpus Civile, en el que por

circunstancias de hecho, edad o sexo, estableca arbitrariamente

presunciones sobre quien haba fallecido primero. En cuanto a las

circunstancias de hecho, por los testimonios, en cuanto ls consideraciones

de edad, si los conmurientes tuviesen menos de 15 aos sobrevive el de

mayor edad, si tenan mas de 60 aos sobrevive el de menos edad,

2. ASPECTOS DE LA APERTURA DE LA SUCESIN.

Siguiendo a Ferrero (2012) la apertura e la sucesin entraa tres aspectos:

2.1. EL TIEMPO O MOMENTO: el momento mismo de la muerte

establece la apertura de la sucesin que va a determinar lo siguiente:

a. los sucesores: El Art. 660 del CC estable que desde la muerte de

una persona se trasmite sus bienes, derechos y obligaciones a sus

sucesores, es decir, aquellos que sobreviven o por lo menos estn

concebidos al momento de la muerte, pudindose determinar si estn

en capacidad16 de suceder.

b. los bienes que integran la sucesin.

c. La ley aplicable.

2.2. ESPACIO O LUGAR: Procesalmente se debe establecer una sola

jurisdiccin. El Art. 13 del CPC estable que en materia sucesoria es

16 en realidad se trata de quienes estn hbiles para suceder como bien acota Lohman . 20

competente el Juez del lugar del ltimo domicilio del causante, y que

esta competencia es improrrogable.

2.3. EFECTOS: Que la sucesin se abre o se produce la apertura de la

sucesin desde el instante en que se produce la muerte de una

persona, y que ello conlleva la transmisin patrimonial mortis causa.

3. FASES DEL FENOMENO SUCESORIO

3.1. LA VOCACION

El trmino vocacin proviene del latn vocacio y significa inclinacin,

tendencia, llamamiento. Es una fase en la que se produce un llamamiento

sea voluntario, porque dicha voluntad ha sido plasmada en un instrumento

llamado testamento que contiene la institucin de heredero y/o legatarios o,

en defecto de sta, el producido por ley como un condicin previa para

adoptar la calidad de heredero, que se le atribuye a parientes cercanos del

causante en lnea recta y colaterales hasta cuarta grado y al cnyuge.

Tener vocacin sucesoria significa un anhelo, una posibilidad de llegar a ser

sucesor, como bien dice Lohman (1998 a).

En cuanto a sus fuentes, vemos que este llamamiento puede ser a travs

de un testamento al existir la manifestacin de voluntad del causante dejada

en este instrumento en la que instituye a sus herederos y/o legatarios;

cuando falta el testamento o ste no contiene la institucin de herederos y/o

legatarios estamos ante una sucesin intestada y sern llamados conforme

a los ordenes sucesorios establecidos por ley17, en cuyo caso decimos que

se trata de un llamamiento legal; y por ltimo tenemos el llamamiento mixto

en el que hay testamento y tenemos que recurrir a la sucesin intestada).

17 Arts. 816, 817 CC 21

El llamamiento se produce a favor de aquellos que sobrevivan al causante o

que por lo menos estn concebidos. Creemos importante hacer una

distincin entre el nasciturus y el concepturus.

3.1.1. EL NASCITURUS: Es la establecida en el Art. 1 del CC El

concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La

atribucin de derechos patrimoniales es a condicin a que nazca

vivo

3.1.2. EL CONCEPTURUS: Se refiere aquel que al momento de la muerte

de una persona no ha sido an concebido pero va a tener existencia

despus. Regla general en materia de sucesiones es que para

heredar el suceso debe existir o por lo menos estar concebido. 18

Caso aparte es el de la premoriencia que se da solo en lnea de

descendientes como uno de los supuestos de representacin, siendo el

caso el del hijo que muere antes que su padre pero deja descendencia

correspondindole a sta el llamamiento por representacin de su padre

premuerto.

3.2. LA DELACION

Producido el llamamiento a la herencia para que se presenten aquellos que

se crean con derecho a la herencia, aquellos que acrediten su vocacin

hereditaria19 quienes quedan en la situacin actual de aceptar o renunciar a

la herencia.

18 Hace unos aos cuando recin se experimentaba sobre la fertilizacin in vitro y otras tcnicas de fertilidad asistida, nos lleg una noticia que narraba la situacin de una pareja de esposos en la que la cnyuge pudo concebir un hijo con el material gentico de su esposo fallecido y que haba depositado en un banco de semen antes de someterse a un tratamiento de radioterapia contra el cncer ue no resisti falleciendo. Esta situacin nos revela claramente la figura del concepturus, un ser que no exista al momento de la muerte pero que es concebido despus y que guarda relacin con el causante. 19 sien la vocacin hereditaria tan solo un llamamiento no todos los que se presenten efectivamente tendrn derecho a la herencia, podra tratarse de herederos aparentes, y solo se delatar (descubrir, revelar) la herencia a favor del heredero cierto que haya acreditado debidamente su vocacin hacindose efectivo el ofrecimiento a la herencia.

22

3.3. LA ADQUISICION.

La adquisicin de la herencia se produce con la aceptacin. Si bien la

transmisin del patrimonio se produce desde el mismo instante de la

muerte, la adquisicin de ste se produce con la aceptacin la que tiene

efectos retroactivos al momento de la muerte como si se hubiera producido

en aquel instante.

CAPITULO V LA HERENCIA

La herencia no es sino la sucesin en el derecho conjunto que haya tenido

el difunto (Herditas nihil aliud est quam successio in universum ius, quod

defunctus haburit. (Juliano, Dig, 50, 17, 62). ( Halperin. 1946. pag. 98).

Segn Cabanellas (2008, p. 614) la herencia se entiende como transmisin de

activos y pasivos que una persona tena en vida a otra que sobreviene a la cual

el testador o la ley llaman para recibirla, es decir, el conjunto de bienes y

derechos que deja el difunto.

La herencia es tambin llamada acervo hereditario, acervo bruto o lquido,

masa hereditaria, caudal relicto (Ferrero, op. Cit.). De conformidad con el Art.

660 CC, desde la muerte de una persona se transmite sus bienes, derechos y

obligaciones a sus sucesores, por lo que este sera su contenido.

1. LA TRANSMISION HEREDITARIA

La muerte es un hecho jurdico natural que produce efectos jurdicos: la

transmisin patrimonial mortis causa.

Siguiendo a Lanatta (1985) la herencia es el contenido y el objeto de la

transmisin sucesin mortis causa. Comprende los bienes, derechos y

obligaciones que tena en vida una persona, con la precisin en cuanto a los

23

bienes que se trata de los derechos reales que tena sobre los mismos

(Lohman, 1998 a), en lo referente a los derechos aquellos que no sean

inherentes a la persona y por ltimo aquellas obligaciones que no sean intuito

personae y que por ende son transmisibles.

Veamos el contenido:

A. Los bienes. Conforme el Art. CC los bienes se clasifican en muebles e

inmuebles. La transmisin hereditaria es sobre los derechos reales que

una persona tiene sobre los bienes y que se encuentran dentro de su

patrimonio.

B. Derechos: Se refieren a aquellos derechos que no son inherentes a la

persona y por tanto son transmisibles. No se referir por ende a los

derechos de la personalidad que son consustanciales a sta, como es el

derecho al nombre, al honor, a la imagen, a la intimidad personal,

aquellos derechos de familia como los de patria potestad, tutela, incluso

los de carcter pblico como el caso de los derechos polticos.

C. Obligaciones: se refieren a aquellas que no sean intuito personae, es

decir, que no sean exclusivas de la persona del causante (ser

susceptibles de ser ejecutadas nicamente por el causante no pudiendo

ser sustituida por otra persona).

2. RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO

Al producirse la transmisin hereditaria el heredero enfrenta las obligaciones

que ha dejado el causante, por lo que importa a ste determinar los bienes con

los cuales va a cubrir dicho pasivo. El problema se suscita cuando el pasivo

pone en riesgo el activo, situacin que debe preocupar al heredero a fin de no

comprometer sus bienes adquiridos antes de recibir el causado.

El Art. CC establece que el heredero responde por las obligaciones del

causante hasta donde alcancen los bienes dejados por ste. Sin embargo, a

24

continuacin seala que en todo caso corresponde al heredero demostrar la

prueba del exceso, salvo cuando exista inventario judicial. Como bien seala

Lohman ( 1998 a) se desprende del articulado que el heredero cuenta con

medios limitativos de responsabilidad como son el inventario judicial o invocar

el beneficio de inventario. El sistema sucesorio protege al acreedor del

causante, pues si las obligaciones no se sucedieran todo el sistema jurdico se

quebrara, nadie contraera obligaciones sabiendo que con la muerte todo se

acaba. Sin embargo, al lado de las acreencias debidas por el causante, estn

las de los herederos. Rige en sucesiones la regla que establece que sobre los

bienes del causante, primero son las acreencias de ste y por ltimo la de los

herederos. Esta frmula tiene pleno entendimiento con el sistema sucesorio

que nos rige, es decir, el sistema romano en el que desde el momento de la

muerte se transmite a los herederos como un todo el patrimonio del causante, a

diferencia del sistema germano que lo nico que recibe el heredero es un

remanente despus de liquidadas las deudas de la sucesin como se ha

explicado antes.

El primer instrumento o medio limitativo e responsabilidad que tiene el heredero

es el de la Faccin de Inventario, cuyo procedimiento se encuentra regulado en

el Art. 763 del CPC. En la actualidad, conforme la Ley 26662 los notarios

estn facultados para hacer Inventarios . Sin embargo, el CC se refiere tan solo

al inventario judicial, y esto es as puesto que dicho cuerpo normativo nos rige

desde el ao 1984 siendo la Ley de asuntos no contenciosos de competencia

notarial del ao 1996, siendo de aplicacin en los casos que no exista

oposicin conforme el Art. 5 de dicha norma.

El segundo medio limitativo de responsabilidad es aceptar la herencia

declarando que se somete al beneficio de inventario. Ser el caso de aqul que

no ha iniciado al faccin de inventario pero se quiere aceptar la herencia, por lo

que hace la declaracin de voluntad sealando que responder por las

obligaciones con los bienes del causante resultantes del inventario a

practicarse. Recurdese que siendo nuestro sistema romano que refiere la

subentrada del heredero en la posicin jurdica del causante, de no invocar el

25

beneficio podra verse en la situacin de responder por las obligaciones con los

bienes de su patrimonio anterior a la recepcin del causado, puesto que de no

poder probar la diferencia se ver afectado.

El heredero que no ha hecho inventario judicial y acepta la herencia sin

declarar que se somete al beneficio del inventario, si no quiere responder por

las deudas del causante con sus bienes adquiridos antes de la sucesin, no

tiene ms remedio que defender y probar en juicio que el patrimonio de su

causante era deficitario, con lo cual de no probarlo responder ilimitadamente,

por ello Lohman (1998) refiere que en realidad la responsabilidad del heredero

es limitable y que para ello deber utilizar alguno de los medios limitativos de

responsabilidad a que se ha hecho mencin.

El Art. 661 CC se refiere a la responsabilidad intra vires hereditatis (locucin

latina que significa en interior de las fuerzas de la herencia), es decir, que el

heredero responder hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Sin

embargo, hay ciertos hechos cometidos por el heredero que dan lugar a que

ste tenga que responder ilimitadamente por las deudas dejadas por su

causante, y con lo cual podr verse afectado todo su patrimonio. Es asi

establecido en el Art. 662 CC y que se refiere a la responsabilidad ultra vires

hereditatis del heredero. Las circunstancias bajo las cuales el heredero (se

refiere a quien ya acepto la herencia) pierde el beneficio de limitacin de

responsabilidad son dos:

1. Por ocultar dolosamente los bienes.

2. Por simular deudas o disponer de los bienes dejados por el causante, en

perjuicio de los acreedores de la sucesin.

CAPITULO VI LA ACCION DE PETICION DE HERENCIA Y LA ACCION REIVINDICATORIA

1. LA ACCIN DE PETICIN DE HERENCIA.

26

La accin de peticin de herencia es aquella que instaura aquel que

tiene ttulo de heredero y la dirige contra un sucesor20 que posee a ttulo

sucesorio en todo o en parte los bienes que considera le pertenecen,

para excluirlo en el supuesto caso que se trate de un heredero aparente

o un legatario o para concurrir con l en el supuesto se trate de un

coheredero.

Seala el art. 664 2 prrafo, que a sta accin puede acumularse la de

pretericin. La pretericin -del latn praeterir (pasar adelante)- est referida a

los casos en que ha sido omitido o dejado de lado alguno o algunos que

teniendo el derecho a la herencia no han sido incluidos en la declaratoria de

herederos (tratndose de una sucesin intestada) o no han sido instituidos

herederos en el testamento (tratndose de una sucesin testamentaria).

Es adecuado que el legislador haya considerado la posibilidad de acumular la

pretensin de peticin de herencia con la de pretericin, dado que para

entablar la accin de peticin de herencia hay que invocar la calidad de

heredero y es comn que no posea los bienes precisamente por haber sido

omitido en la institucin de herederos de tal forma en un solo proceso pide se le

incluya como heredero para que reconocido como tal desde la posicin jurdica

que le corresponde como heredero reclame los bienes que le corresponden.

Esto supera los inconvenientes que traa la regulacin de ambas figuras

jurdicas en la legislacin de 1936, puesto que no permita la acumulacin.

Quien quera reclamar los bienes de la herencia primero tena que seguir el

proceso de pretericin para que una vez incluido en la declaratoria de

herederos pueda recin accionar la peticin de herencia.21

1.1. CARACTERES

20 Sucesor es tanto el heredero como el legatario 21 Por ello Lohman refiere que este artculo contiene hasta tres pretensiones: autentica peticin de herencia (invocacin de derecho a heredar), peticin de contenido de herencia (supone que el reclamante ya tiene ttulo firme) y Pretericin o caducidad (persigue obtener un ttulo de heredero).

27

1.1.1. Quien acciona la peticin de herencia debe invocar su calidad de

heredero.

1.1.2. que el demandado este en posesin en todo o en parte de los bienes

de la herencia invocando tambin calidad de sucesor, no

reconociendo la calidad de heredero del reclamante.

1.1.3. La accin es individual, quiere decir que cada heredero tendr

reclamar individualmente su derecho.

2. LA ACCION REIVINDICATORIA DE HERENCIA

Reivindicar proviene del latn res (cosa) vindicare (reclamar con justicia

aquello que se ha desposedo a alguno), por lo que el efecto de la accin

reivindicatoria no ser otro que aquel que tienda a que la cosa sea

restituida.22

La accin reivindicatoria de bienes hereditarios es aquella que dirige el

heredero contra un tercero adquirente sin buena fe de un bien hereditario y

que le ha sido transmitido por un heredero aparente, un tercero o un

poseedor sin ttulo.

Los artculos 665 y 666 del CC establece una serie de reglas basadas en

la buena o mala fe con la que ha procedido tanto el enajenante como el

adquirente, estableciendo que si se trata de bienes registrados la buena fe

se presume (presuncin iuris tantum), basada en el principio registral

establecido en el art.2014 CC. As se pueden establecer las siguientes

reglas:

a. Que si el adquirente tanto a ttulo oneroso como a ttulo gratuito han

procedido de mala fe, quedar obligado a restituir el bien, devolver los

frutos percibidos y a indemnizar al heredero en el supuesto de haber

causado daos y perjuicios.

22 El Art. 927 CC se refiere a la accin reivindicatoria teniendo como uno de sus requisitos que el demandante sea el propietario del bien que debe estar debidamente individualizado.

28

b. Si el adquirente a ttulo gratuito es de buena fe, slo estar obligado a

restituir el bien al heredero.

c. Si el adquirente a ttulo oneroso es de buena fe, mantiene su adquisicin

una vez inscrito su derecho.

Tanto la accin de pretericin, la de peticin de herencia y la reivindicatoria

son imprescriptibles y se tramitan en la va del proceso de conocimiento.

CAPITULO VII LA INDIGNIDAD SUCESORIA

Indignidad significa una falta de mrito y de disposicin para alguna cosa

debido a una accin reprobable, impropia de las circunstancias del que la

ejecuta. Sinnimos de indignidad tenemos:

ruin/vil/despreciable/abyecto/infame/malo.

Indignidad para heredar viene a ser la falta de mrito de determinadas

personas para acceder a una herencia, trtese de herederos o legatarios, en

razn de haber incurrido en conductas graves y reidas que se encuentran

debidamente tipificadas por ley privndoles sta retroactivamente de derechos

sucesorios.

Se dice que se trata de una pena civil, y que la ley suple la falta de

manifestacin de la voluntad no dejada por el causante, en el supuesto que de

haber conocido los hechos graves incursos en causal de indignidad los hubiera

desheredado, o no los hubiera instituido como herederos o legatarios.

El Art. 667 CC establece que quedan excluidas por indignidad los herederos o

legatarios incursas en las siguientes causales:

1.- Los autores y cmplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos

contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cnyuge.

29

Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripcin de

la pena.

2.- Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio

del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior.

3.- Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al

que la ley sanciona con pena privativa de la libertad.

4.- Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que

otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o

parcialmente el otorgado.

5.- Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona

de cuya sucesin se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento

falsificado.

1. CARACTERISTICAS DE LA INDIGNIDAD

a. . Excluye tanto a herederos como a legatarios.

b. Debe ser declarada por sentencia.23

c. Los legitimados para interponer la accin de exclusin sern aquellos que

se beneficien con la exclusin del indigno (los llamados a suceder a falta o en

concurrencia con l).

d. En el caso de los herederos forzosos es causal de prdida de la legtima.

e. Puede ser usada como causal de desheredacin.

f. Es personal. Si tiene descendientes pasa la herencia a stos por

representacin y en el caso de ser menores de edad el indigno no tiene

derecho al usufructo ni a la administracin de los bienes.

g. La accin prescribe al ao de haber entrado el indigno en posesin de la

herencia o el legado.

23 El CCno seala la va procedimental pero dada la complejidad del asunto deber plantearse en la va de conocimiento.

30

h. El indigno queda obligado a restituir a la masa hereditaria los bienes que

est poseyendo y a reintegrar los frutos.

i. Si ha enajenado los bienes hereditarios, la validez de los derechos del

adquirente se rigen por lo establecido en el art.665 y el resarcimiento por la

segunda parte del art. 666.

CAPITULO VIII LA ACEPTACION Y RENUNCIA DE LA HERENCIA

I. ACEPTACION

ETIMOLOGIA: ACEPTATIO: ACEPTARE que viene de CPERE: COGER LA

HERENCIA/TOMAR

ACEPTAR: recibir voluntariamente lo que se le da, ofrece o encarga.

1.1. GENERALIDADES.

Hemos visto que la constitucin reconoce como derecho de toda persona la

propiedad y la herencia. Pero este derecho a la herencia no viene impuesto

a la fuerza, sino aquel a quien se le ha delatado la herencia tiene plena

libertad para decidir si la toma o no. De tal forma que podemos entender la

aceptacin en un sentido jurdico a aquel acto por el cual una parte admite o

aprueba lo que otra ha ofrecido o dejado.

1.2. ANTECEDENTES.

En l derecho Romano se distinguan dos clases de herederos: los

necesarios y los voluntarios (Petit, 1980 ,p.557). Cuando se trataba de los

primeros estos adquiran la herencia sin necesidad de aceptar, lo eran de

por si. En cambio, los voluntarios solo la adquiran con la aceptacin, en

cuyo caso tena un plazo para deliberar.

1.3. SISTEMAS:

31

1.3.1. Sistema de la delacin automtica con posibilidad de repudiar.

Propio del sistema germano. Ac la trasmisin es automtica. El Art.

1942 del BGB Alemn seala: La herencia pasa al heredero llamado

sin perjuicio del derecho a repudiarla (adquisicin provisional de la

herencia). Si repudia la herencia los efectos sern retroactivos y

ser como si nunca hubiera sido llamado, en tal sentido solo sera un

heredero provisional.

1.3.2. Sistema de la adquisicin con la aceptacin. Pues habindose

producido el fallecimiento y llamados los que se crean con derecho a

la herencia y delatado al heredero cierto, mientras este no manifieste

su voluntad no se convertir en heredero. Como bien explica Lohman

(1998 a) a lo ms se podra calificar como heredero electo, pues

con la muerte del causante solo adquiere automticamente el

derecho a ser efectivamente heredero mediante la aceptacin.

Este sistema propio del sistema romano y es el que sigue nuestro

legislador.

De tal forma que no es suficiente la designacin del heredero

instituido mediante testamento o llamado por ley, sino que ser

necesaria la manifestacin de la voluntad de querer asumir la

posicin jurdica dejada por el causante.

1.4. CONCEPTO:

Borda (1984, p. 142): La aceptacin de la herencia es un acto por virtud

del cual la persona llamada por ley o la voluntad del causante, asume

los derechos y obligaciones inherentes a ella.

Planiol y Ripet La aceptacin es el acto normalmente voluntario por

medio del cual el heredero confirma y consolida en su persona los

efectos de la transmisin legal.

1.5. CARACTERES DE LA ACEPTACION

32

Podemos sealar las siguientes:

a. Es un acto jurdico, pues ser la manifestacin de la voluntad de

carcter negocial destinada a adquirir un patrimonio causado.

b. Es voluntaria. Aqul a quien se le delata la herencia, sea por fuente

legal o testamentaria, tiene la libertad de decidir si desea o no la

herencia.

c. Es un acto negocial unilateral.

d. Retroactividad de la declaracin de aceptacin. Se trata de una

declaracin de voluntad cuyos efectos son retroactivos al momento

de la muerte del causante.24

e. Son totales e indivisibles. Quiere decir que la manifestacin de la

voluntad debe ser en el sentido de aceptar o renunciar en forma total

e integra.

f. Es incondicional. Pues como bien dice Borda (op. Cit., p. 144) esta

debe ser lisa y llana, no pueden estar sujetas a modalidad alguna, de

tal forma que la aceptacin de estar sujeta a modalidad se tienen por

no puestas considerndose por no puestas cualquier modalidad

impuesta. Art. 677 del CC no cabe la aceptacin o renuncia de

herencia futura.

g. Es irrevocable. Una vez aceptada ya no se puede renunciar.

h. Es delegable.

i. Debe referirse a una herencia producida.

24 Segn Ferrero Augusto: La aceptacin significa la ratificacin, la confirmacin, pues para este autor con la aceptacin no se adquiere la herencia o legado, pues ello ocurre con la apertura de la sucesin.

33

1.6. FORMAS DE ACEPTACION:

El CC reconoce 3 clases de aceptacin:

a ) La aceptacin Expresa.

b) La aceptacin tcita, y

c) La aceptacin presunta.

a. LA ACEPTACION EXPRESA.

El Art. 141 del CC la manifestacin de la voluntad puede ser expresa o

tcita, pudiendo ser la primera oral o escrita y solo se deriva del silencio

cuando la ley o el convenio de las partes que intervienen en el acto se lo

atribuyen, y tambin existe la voluntad presumida por la ley.

El Art. seala que la aceptacin a la herencia puede ser expresa, en cuyo

caso puede ser efectuada en instrumento25 pblico o privado. Lo que quiere

decir que en materia de sucesiones solo cabe la manifestacin de voluntad

expresa en su forma escrita. En cuanto a que puede ser en instrumento

pblico o privado, el legislador ha querido facilitar la declaracin de

aceptacin sin ser muy exigente en la forma.

Como bien refiere Lohman (1998 a) el CC no permite otras formas de

aceptacin que no sea la escrita, a pesar de los adelantos tecnolgicos que

tenemos en la actualidad. No puede utilizarse otros documentos que no

sean los instrumentos, careciendo de validez utilizar videos u otros medios

documentales para la manifestacin de voluntad mediante la expresin oral

o mmica.

b. LA ACEPTACION TACITA.

25 Todo instrumento es un documento pero no todo documento es un instrumento. El Art. 234del CPC seala que son documentos pblicos o privados, los impresos, fotocopias, facsmil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografas, radiografas, cintas,.y dems objetos que recojan, contengan o representen algn hecho, o una actividad humana o su resultado. Los instrumento son documentos escritos, pero no a la inversa. En cuanto al instrumento pblico es aquel otorgado ante funcionario pblico en ejercicio de sus atribuciones (Ver Art 235), siendo una de las ventajas de su uso de producir el efecto jurdico de fecha cierta.

34

En la teora del acto jurdico la manifestacin de voluntad tcita o tambin

llamada implcita (Torres, p.96)26 se da con el desarrollo de ciertas

conductas o actitudes de las cuales se puede inferir cual es la

manifestacin de la voluntad (Vidal, 1986, p. 103),27 28 y que por ello son

llamadas tambin comportamiento de hecho o declaracin indirecta.

Estas conductas o actitudes del heredero se pueden ver reflejadas cuando

el heredero entra en posesin de la herencia o cuando practica actos que

demuestran de manera indubitable su voluntad de aceptar la herencia.

Lohman (1998) seala acertadamente que la mera posesin no dice nada,

es posesin a ttulo sucesoral, debe actuar desde la posicin jurdica que le

corresponde como heredero y comportarse como tal ejerciendo los actos

que son propios al derecho de heredero. Ejm. Ejercer acciones de carcter

patrimonial que no versen netamente sobre administracin y conservacin,

transigir o someter a arbitraje asuntos de la herencia, disponer o gravar

bienes sucesorios, ceder o transferir derechos sucesorios, invocar

pblicamente la calidad de heredero, podra ser entregar los legados.

c) LA ACEPTACIN PRESUNTA O LEGAL:

En la teora del acto jurdico se refiere a la declaracin presunta (ficta o

inducida), cuando a ciertos hechos con trascendencia jurdica la ley le

atribuye efectos en consideracin que por lo general es as como ocurre,

aunque en la realidad el sujeto no haya tenido tal voluntad. No debemos

confundir la manifestacin de voluntad tcita con la legal, la primera siempre

es real, mientras que la segunda es siempre ficticia.

26 Torres Vsquez, Anbal, refiere que tambin es llamada actuacin de la voluntad, comportamiento de hecho, declaracin indirecta. pag.96. 27 Vidal Ramrez, seala que en la doctrina reconoce estos comportamientos o actitudes como conducta expresivas y que por eso se constituyen en facta concludentia hechos concluyentes.pag.103. 28 Torres Vsquez, refiere que los requisitos para la manifestacin de voluntad tcita son: a) la certidumbre, b) que la ley no exija declaracin expresa, y c) que no exista reserva o declaracin en contrario por parte del agente.

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El Art. 673 atribuye al transcurso del tiempo contado desde la muerte del

causante, 3 meses si se encuentra en la repblica o 6 meses si se

encuentra en el extranjero, sin que el delatado legal o testamentario haya

manifestado su voluntad expresa o tcita de aceptar la herencia,

produciendo el efecto de la aceptacin; la ley suple as la falta de

declaracin de voluntad expresa o tcita, siendo este un plazo fatal que no

admite interrupciones.

Caso especial se nos presenta cuando renuncia y entonces corresponde la

delacin al siguiente llamado, en cuyo caso desde cuando empieza a correr

el plazo de aceptacin o renuncia. Por ello, Lohman (1998) sugiere que el

plazo debe ser desde la delacin, como el caso del artculo 679 del CC en

el que el plazo empieza a correr desde la muerte del primer llamado.

2. LA RENUNCIA

Renunciar es desprenderse de algo. Es la contrafigura de la aceptacin.

Por la renuncia el interesado mediante una manifestacin de voluntad, hace

abandono de los derechos y se excluye de las obligaciones nsitas en su

calidad hereditaria.

CAPITULO IX MODOS DE SUCEDER

Los modos o formas de suceder son dos: o bien se hereda por derecho

propio o por representacin.

1. POR DERECHO PROPIO o por CABEZAS. Heredamos en forma directa

conforme el orden sucesorio que establece el Cdigo Civil.

2. POR REPRESENTACION: Tambin llamada por estirpe o linaje. La Ley

ha contemplado ciertas situaciones de quien habiendo estado en la

condicin de poder heredar no llega a heredar bien porque no puede o

no quiere. Esta situacin es personal y no priva a su descendencia, en el

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caso la tuviera, de recibir en estricto la parte que le hubiera

correspondido de no darse tales situaciones. Son cuatro los casos en

que opera la representacin sucesoria: la premoriencia, la indignidad, la

renuncia y la desheredacin.

Definicin: Es el derecho por el cual los descendientes de una persona son

llamados por ley a ocupar el lugar de esta y a ejercer los derechos sucesorios

que le corresponden (Lohman 1998)

El Art. 680 CC nos seala quienes son los herederos por representacin

pudindose establecer las siguientes caractersticas:

1. Que por obra de ley los descendientes tienen derecho a entrar en el

lugar y grado de su ascendiente.

2. Que al operarse el traslado por ley en el lugar de su ascendiente, los

representantes recibirn en estricto por estirpes la herencia que le

corresponda a su ascendiente y no ms.

3. En lnea recta la representacin es ilimitada

CAUSANTE

HIJO HIJO

NIETO

REPRESENTADO Premuerto, indigno, renunciante, desheredado

Representante Por ope legis entra en el lugar y grado de su ascendiente

Queda excluido y es como si nunca hubiera sido llamado a la herencia (efecto retroactivo).

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4. En lneas colaterales solo hay representacin para que al heredar a un

hermano concurran con los sobrevivientes los hijos de los hermanos

premuertos.

2.1. CONDICIONES PARA QUE OPERE LA REPRESENTACION

1. Que el representante sea hbil para suceder (no estar desheredado, no

ser indigno respecto del causante).

2. Que se trate de uno de los siguientes casos:

a. Premoriencia

b. Renuncia

c. Indignidad

d. Desheredacin

Caso especial es el de la conmorencia. El CC no regula como supuesto de

representacin la conmoriencia. Veamos el grfico:

PADRE

HIJO

NIETO

Tienen derecho a heredar entre s pero no se puede determinar quien muri primero

Si no hay representacin: el nieto: No tendra derecho a recibir la herencia del abuelo que le hubiera correspondido a su padre?

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