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acciones.
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as.”10
utorizado
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inscrita e
pagado h
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18
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las
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Las
s las
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al. Al
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l que
neral
s, se
ue la
en el
hasta
s de
parte
8
Rina GuaEsther Ro
de la S
cumplimi
Ley, he
Superinte
1.3.2.2.2
“Las acc
estatuto.
Las a
fundamen
Las acci
derechos
de la com
“La comp
nominal n
1.3.2.2.3
Lib
Lib
Lib
Tít
“Los títul
correlativ
accionista
certificad
y Accion
11 Ley de Co12 Ley de Co13 Ley de Co
achichulca Romero
Superintend
iento de las
cho que
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acciones
ntales que
iones pref
s especial
mpañía.”12
pañía no p
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bro de Exp
bro de Acc
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los y certif
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a, éste s
dos nomina
nistas, en
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UNIVE
a
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s formalida
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ordinaria
e en la ley s
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podrá emit
monto que
SOCIALEas6
pedientes d
ciones y ac
tificados d
ficados de
numerados
suscribirá
ativos se in
el que se
t 160 t 170 t 164
ERSIDAD D
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o caso d
añías.”11
ordinarias o
as conf
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nto al pag
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ES
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acciones
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e anotarán
DE CUENC
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deberá se
o preferida
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s por un pr
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s (Anexo 5
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pondiente
además,
n las suce
CA
que s
n el artícu
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se requier
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n la liquida
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7
ibros talon
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19
ra el
esta
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nferir
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9
Rina GuaEsther Ro
constituci
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las siguie
1. El
2. La
nú
3. El
va
4. La
en
Me
5. La
6. Si
la
7. La
8. La
1.3.2.2.4
“La admin
mandatar
personas
más, con
legalmen
resolucio
presentes
voto de c
14Ley de Co
achichulca Romero
ión de dere
al derech
os de acc
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nombre y
a cifra rep
úmero de a
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n la que s
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a indicación
la acción
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a fecha de
a firma de l
. ADMINIS
nistración
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nte deberá
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calidad.
mpañías, Art
UNIVE
a
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ho sobre
ción estará
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presentativ
acciones en
de orden
nes, y la cl
e la escritu
se la otor
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n del nomb
n es ordin
a;
expedició
a persona
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de la socie
orales y re
a la socie
el consejo
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n validas c
o de emp
177
ERSIDAD D
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DE CUENC
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nima estará
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CA
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0
Rina GuaEsther Ro
La asam
administr
especiale
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facultade
delegacio
sus facul
1.4. DICO
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le
b) Cu
co
“Para la
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SEMEJA
• A
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DIFEREN
• En
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achichulca Romero
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n el proce
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a
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n sus derec
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ción y lueg
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d jurídica.
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337 338
ERSIDAD D
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n nombrar
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de la soc
erán revoc
otorgados
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”16
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DE CUENC
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CA
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n no restri
SFORMAC
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21
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Rina GuaEsther Ro
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achichulca Romero
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a transform
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ERSIDAD D
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DE CUENC
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CA
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22
n, no
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2
Rina GuaEsther Ro
TRAN
2.1.MOTIRESPON
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que perm
Las moti
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su
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sociedad
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• Ot
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achichulca Romero
SFORMACLIM
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s participa
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que en
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os patrimo
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italista en
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expansión
e disminuc
ERSIDAD D
CAPITUL
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RANSFORMADA A UN
iedades es
s finalidade
relevancia
e las comp
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n sino tamb
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DE CUENC
LO II
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CA
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mpañías es
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es anónim
unanimida
mación es
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nto la emp
los socios
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s asumido
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socios podr
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SOCIEDADNIMA.
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mas que
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presa com
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23
AD
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Rina GuaEsther Ro
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• La
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accionista
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contra), o
La propu
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positivas,
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sociedad
de las so
De confo
existencia
colectivo,
2.3. EJERESPON
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achichulca Romero
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on vida a la
caso hay
no reducen
a Transfor
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as de una
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o neutral (a
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, es decir d
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sino tamb
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UNIVE
a
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rmación p
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O DE TRAN
que contie
sociedad c
voluntad p
abstención
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otos positiv
bién de la r
de respons
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ndita simpl
DE TRANAD LIMITA
S 95
Art 330 transponsabilidad
ERSIDAD D
omo una so
a.
ordar que
al.
puede ser
de forma c
nsabilidad
NSFORMA
ene la exp
con relació
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se con un
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favor.
vos varía
relevancia
sabilidad li
pulado en
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SFORMACADA A UN
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DE CUENC
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una solu
cuando el n
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men de e
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CA
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unto o prop
(a favor)
urídico sie
xpresiones
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o o propue
necesita u
Compañía
s compañí
ad limitada
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pañía en noe compañía, r
ara manten
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s de volu
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a.
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24
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e una
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ga la
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DE
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4
Rina GuaEsther Ro
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Los requ
instructivo
las comp
Compañí
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“Los
forma
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La
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normas
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de cada
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siempre
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20 Ley de Co
achichulca Romero
sformación
s requisitos
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mación, la l
cho de se
mación, y
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tos para la
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se íntegram
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s exigidos p
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mpañía.
t 332
ERSIDAD D
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s accionist
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DE CUENC
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ntos y dem
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ral 4 de
sabilidad li
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aso, corre
CA
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pañía Anón
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se cumplirá
de la comp
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societario
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compañía
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midad con
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25
á con
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o uso
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5
Rina GuaEsther Ro
El
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So
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El
•
•
El
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La
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achichulca Romero
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nsa y del C
nes (previa
de la Sup
mara de In
ción, Cám
de Acua
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personas
le que dec
ra directa, s
d anónima p
el cupo h
mo el capi
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nsistentes
ERSIDAD D
ñía anónim
jeto la activ
ón.- La pr
delegado
ón de la co
abogado,
(Art. 136
puede pr
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evia.
(Del Cons
cación y G
Quito, del M
Comando C
as a la obte
erintenden
ndustriales
mara de la
acultura, C
cio.
rsión: Si e
naturales
claren el ti
subregiona
permite es
hasta el c
tal pagado
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en inmu
DE CUENC
ma no pued
vidad de co
resentación
de tres c
ompañía, a
con que s
de la Ley
resentarse
erida, firma
ejo Nacion
Gestión de
Ministerio d
Conjunto
ención de
ncia de Co
s o de la P
Minería,
Cámara P
en la cons
s o jur
ipo de inve
al o nacion
stablecer u
cual puede
o. Ese cup
crito. Lo ex
uebles som
CA
de tener p
onsultoría.
n al Supe
copias cert
a las que
se pida la
y de Com
e un proye
adas por
nal de Trá
e Tránsito
de Turism
la resoluci
mpañías):
Pequeña I
Cámara
Provincial
stitución de
rídicas ex
ersión que
nal.
un capital a
en llegar t
po no pod
xpresado p
metidos a
por nombre
.
erintendent
tificadas d
se adjunta
aprobación
mpañías). S
ecto de m
abogado,
ránsito o d
del Muni
o, el Minis
ión aproba
Industria, d
de Agricu
de Turi
e la comp
xtranjeras
e realizan,
autorizado,
tanto el ca
drá excede
para el cas
al régimen
26
e una
te de
de la
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Si se
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de la
icipio
sterio
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de la
ltura,
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es
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so de
n de
6
Rina GuaEsther Ro
pro
es
Si fue
uso d
su dis
El ba
otorga
balan
El señ
Dentro d
señalado
debe de
obligacion
Para el
formalida
• Convo
con tot
basta l
Los soci
transform
a motivar
• Aproba
21 InstructivoMercantiles
achichulca Romero
opiedad ho
s válido par
ere del cas
del derecho
sidencia co
alance fina
amiento d
ce para la
ñalado en e
del trámite
o en el Art
emostrar q
nes para c
proceso
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ocatoria a u
tal claridad
la inclusión
os tienen
mación y la
r.
ación de la
o para la Conssometidas al
UNIVE
a
orizontal p
ra la const
so, la lista
o de separ
on su trans
al de la
e la escri
liquidación
el numeral
e de aum
t. 33 de la
que se h
con la Supe
de transf
o:
una junta d
d en qué h
n de ésta e
derecho
as modifica
a asamblea
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ERSIDAD D
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titución de
de los acc
rarse de la
sformación
compañía
itura y ela
n de la com
l 1.6.4 de e
mento de
a Ley de C
halla al d
erintenden
formación
de socios,
ha de cons
en el orden
a examin
aciones es
a o junta d
mento y demáSuperintenden
DE CUENC
nstitución d
la anónima
cionistas o
a compañí
.
a cerrado
aborado co
mpañía.
este instruc
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día en el
ncia de Com
se debe
dicha con
sistir la tra
n del día. (A
nar la pro
statutarias
e socios (A
s Actos Sociencia de Comp
CA
de la com
a.
socios qu
ía por hab
al día a
omo si se
ctivo.
de cualq
s, la socie
l cumplim
mpañías” 2
n cumplir
nvocatoria
ansformació
(Anexo 6)
opuesta de
que la tran
Anexo 7)
etarios de las Cañías.
mpañía limi
ue hayan h
er manifes
anterior al
tratare d
quier otro
edad respe
miento de 21
r con alg
debe expr
ón, para lo
el acuerdo
nsformació
Compañías
27
itada,
echo
stado
l del
de un
acto
ectiva
sus
unas
resar
o que
o de
ón va
7
Rina GuaEsther Ro
…La junt
deliberar,
represen
en segun
expresars
• Solem
La solem
beneficio
otorgante
verificació
La escrit
instrumen
de public
de las e
solicitase
• Introdu
Protocoliz
capital de
la junta d
• Inscrip
La trans
Mercantil
2.3.2. RE
CASO PR
22 Ley de Co
achichulca Romero
ta general
, en prim
tan más de
nda convo
se así en l
nización d
mnización
de auten
es, los m
ón de dato
tura implic
nto público
cidad por c
escrituras
e.
ucción de b
zación de
e la socied
de socios o
pción en el
formación
l.
EGISTRO C
RÁCTICO
ompañías, Art
UNIVE
a
l no podrá
mera conv
e la mitad
catoria, co
la referida
e la Escrit
de la esc
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s deudas s
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udas contr
CA
ACIONES
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mo es el ca
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ñías de r
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s; facilidad
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ue contraig
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42
una sino
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2
Rina GuaEsther Ro
3.2 RECO
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Seguridad
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e se va a
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r evaluaci
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Compañía
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mbién una
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43
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3
Rina GuaEsther Ro
Ley de C
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ContabilidJosé Rive
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www.ges
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achichulca Romero
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UNIVE
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Fusión, Es
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dor.com
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ERSIDAD D
Bibliogr
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Miguel Áng
DE CUENC
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nómica –
e B.
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Contable
44
Reyes
, Dr.
4
Rina GuaEsther Ro
achichulca Romero
UNIVE
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ERSIDAD D
DE CUENCCA
455
Rina GuaEsther Ro
DIFEREN
CARA
InversionInversionConstituirNumero M
Capital mconstituirPago del constituir
Libros So
Transfere
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Quórum JVotación
Comisari
Comunica
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Disminuc
Acciones
achichulca Romero
NCIAS EN
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nistas nistas para r Máximo
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Socios y
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aciones
ERSIDAD D
ANEXO
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SOCIEANON
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Dos
Ilimita
UDS 80
25%
AccionAccion
Titulo de
Endo
Fanta
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Obliga
Convocatla pre
10% utilihasta el 5
CapiSi
Acciones dos ti
OrdinarPrefer
DE CUENC
O 1
D ANÓNIMAD LIMITA
EDAD NIMA
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00,00
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Acción
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pagado
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toria en nsa idades 50% del ital
son de pos rias y ridas
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Comunicaca
5% de lhasta el 2
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OCIEDAD
IEDAD DENSABILIDMITADA Socios
Dos
Quince
S 400,00
50%
ciones y So
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ón Social
capital espagado
cultativo
ación escrada uno
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ciones sonsolo tipo
46
DE
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n de
6
RE
NNC
F
Rina GuachichuEsther Romero
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Suscri
Fecha Capital PARTI
1 2
hulca
SOCIO: D: SAPORTE No.
pción
No. De ICIPACIONES
Pagos parciale
3 4
PARTICIPA
es No. De
PARTICI-PACIONES
TítuloNo.
5 6
UNIVER
LIBRO DE PA
(Denomi
ACIONES PAGA
o Valor Unitario Numeració
7 8
RSIDAD DE C
ARTICIPACION
inacion de la C
ADAS
ón Valor Total Cedente P
9 10
CUENCA
47
NES Y SOCIOS
ompania)
TRANSFERE
No de PARTICIPACIONES
T
11
ENCIAS
ítulo No.
Valor Total Cesionar
12 13 14
FOLIO No.
VALORESTOTALES
rio Debe Haber Sal
15 16 1
S
ldo Observación FirReLeg
7 18 1
ma ep. gal
9
Rina GuaEsther Ro
1.
AC
y
2. A3. A4. A
5. AS
6. Alib
7. A8. A9. A10. A11. A
12. Ave
13. A
14. Apr
15. RP
16. R au
P
17. Rde
co
18. Rpa
19. Ro
achichulca Romero
Anote la fecCapital,
cualquier
Anote el valAnote el núAnote todosAnote el n
OCIO Anote el núberadas.
Anote el valAnote la nuAnote el valAnote el noAnote el núAnote el núendidas
Anote el valAnote el norovisional.
Registre ePARTICIPARegistre el vumentos
PARTICIPARegistre el e capital, ompra de P
Registre earticipacio
Registre la peración.
UNIVE
a
LI
cha del Re
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lor total demero total s los pagosúmero de
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ACIONESsaldo por
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ERSIDAD D
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el capital sude PARTI
s parciales PARTICI
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o de cada ade las PAR
e las PARTa persona qas PARTIC título de
e las PARTla persona
parcial otransferidaos pagos patal, y la
r la constit
ACIONESrídico rea
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DE CUENC
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s PACIONE
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ución, aum
, venta de alizado, o
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la Constit
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IONES libeNES liberaó la acciónES compraTICIPACIO
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PARTICIPA
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adas o venONES com
sferidas. ción o el c
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la constituos certifi
capital, dis
PACIONESenta o c
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48
mento de
NES
SOCIO
as por el
ACIONES
ndidas mpradas o
certificado
de las
ución, cados o
sminución
S. cesión de
en cada
8
RE
Rina GuachichuEsther Romero
TALON
……………………
Domicilio Principal…
Capital Social USD…
Dividido en…………
Participaciones de U
De valor cada una.
Constituida en ……
(C
de 20……….. media
e inscrita en el Regis
Folio……, de ……………………………correspondiente a …
…………………a, …
(Ciudad)
hulca
NARIO DE CERTIF
NO NEGO
………………………
………………………
………………………
………………………
USD…………………
……….el ……………
Ciudad)
ante escritura pública
stro Mercantil bajo el
… de…….. de 20…………………………h
……. Participaciones e
………….de…………
FIRMA D
FICADO DE APORT
OCIABLE
….……………….CIA
……………………....E
………………………
…………………………
………………………
…… de………………
otorgada en la Notarí
No………., Tomo…
……… este talonario aa recibido un certifica
en el capital de la com
……de 20…………..
DEL SOCIO
UNIVER
TACION
A. LTDA.
Ecuador
……….
……….
………..
………..
ía………..
………….
acredita que el Señor ado de aportación
mpañía.
RSIDAD DE C
ANEXO 3
ANEXO 4
………
Domic
Capital
Particip
Constit
medianMercan
Folio…
Este ce
Es prop
………
con tod
con la
………
(Ciu
CUENCA
49
CERTIFICA
…………………………
ilio Principal…………
l Social USD…………
paciones de USD ……
tuida en ……………
(Ciudad)
nte escritura pública ontil bajo el No. ………
…………….. de………
ertificado acredita que
pietario de …………
……………USD cada
dos los derechos y obl
Ley de Compañías
………………a, ………
udad)
PRESIDENTE
ADO DE APORTAC
………………………
………………………
………………..Divid
………………………
….el…………de……
)
otorgada en la notaría ……………………To
……..de…………….d
e el Señor……………
…………………part
una, por un valor tota
ligaciones que corresp
……………de ………
CIÓN NO NEGOCIA
……………………..C
…………………………
dido en ………………
…………….…de valor
……….de 20…………
…………………..e iomo…………………
de 20………………
…………………………
ticipaciones sociales d
al de ……… …………
ponden a los socios, d
………. De 20………
G
ABLE
CIA. LTDA.
…Ecuador
……………
r cada una.
………
inscrita en el Registro…..
……………
de…………
……..USD,
de acuerdo
…….
GERENTE
o
RE
L(
NNC
��
Rina GuachichuEsther Romero
LIBRO DE ACC(Denominació
NOMBRE DELNACIONALIDACÉDULA O PA
Suscripció
�����
�������
���������
1 2 3
hulca
CIONES Y ACón de la Comp
L ACCIONISTAAD: ASAPORTE No
ón
������
��������������
4
CCIONISTAS añía)
A:
o.
ACCION
������������
��������
5 6
UNIVER
NES PAGADAS
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���
�����
7 8
RSIDAD DE C
��������
��
�������
9 10
CUENCA
50
TRANSFERE
������������
��������
11 12
NCIAS
��������
��
��������
��
13 14
FOLIO N
VALORES TOTALES ����
�����
�����
15 16 17
o.
�����������
��������
���
18 19
��
RE
Rina GuachichuEsther Romero
TITULO No.
POR…………ACCIONES
POR USD………………..
SERIE……………………
………………………………
Domicilio…………………
Constituida en …………
Notaría Dr. ………………
El …………………..Tomo
RECIBI DE LA COMPA
…………………………….AUSD………………………..C
CORRESPONDE A LA
…………………. a …………
(Ciudad)
hulca
TALONARIO
S ……
DIVIDIDO EN
ACCIONES D
……..S.A.
……....Ecuador
……………………… el ………
(Ciudad)
……………….Inscrita en e
o………………..Folio………
AÑÍA……………………………
ACCIONES NOMINATIVACADA UNA No……………
SERIE…………………………
………..de 20………………..
FIRMA DEL
DE ACCIONES
CAPITAL SUSC
…………………...USD
N…………..
E …………
USD CADA UN
……………….
el Registro Mercantil
…No………….
………………….
AS LIBERADAS DE …..……QUE
…………………..
ACCIONISTA
UNIVER
CRITO
NA.
RSIDAD DE C
ANEXO 5
TITULO
POR……
POR US
SERIE…
Constitu
Notaría
El ……
CERTIF
………DE……TODOSLEY Y
CUENCA
51
O No.
………ACCIONES
SD………………..
……………………
uida en ……………………
(Ciud
a Dr. ………………………
…………..…..Tomo………
FICAMOS QUE EL SEÑO
……………….ES PROPIE………………………….CAS LOS DERECHOS Y OBLOS ESTATUTOS DE LA
EL
TITULO DE A
……………
DIVIDIDO
ACCIONES
…………………………
Domicilio………………
………… el ………………
dad)
……….….Inscrita en el Re
…...………..Folio…..………
R…………..………………
ETARIO DE …….…………ADA UNA SEÑALADAS CBLIGACIONES QUE CORA COMPAÑÍA.
………………
(Ciudad)
PRESIDENTE
ACCION.
CAPITAL SUSCRITO
…………...USD
EN…………..
S DE …………
USD CADA UNA.
……………..S.A.
………....Ecuador
……….
egistro Mercantil
…No………..….
………………….
……ACCIONES NOMINATCON LOS NUMEROS ……
RRESPONDEN A LOS A
…. a ……………….
EL GERENTE
TIVAS ORDINARIAS ………………………CON ACCIONISTAS SEGÚN LA
.de 20………………
A
..
Rina GuaEsther Ro
1. A
C
2. A
3. A
4. A
5. A
6. A
7. A
8. A
9. A
10. A
11. A
12. A
13. A
14. A
p
15. R
t
16. R
a
c
17. R
d
c
18. R
p
19. R
o
achichulca Romero
Anote la fe
Capital,
y cualquie
Anote el va
Anote el nú
Anote todo
Anote el nú
Anote el nú
Anote el va
Anote la nu
Anote el va
Anote el no
Anote el nú
Anote el nú
Anote el va
Anote el no
provisional
Registre e
ransferidas
Registre el
aumentos d
capital, y la
Registre el
de capital,
compra de
Registre e
participacio
Registre la
operación.
UNIVE
a
echa del R
r compra /
alor total de
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alor unitario
umeración
alor total de
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úmero de l
úmero del t
alor total de
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.
el valor pa
s.
l valor de
de
as compras
l saldo por
acciones,
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ones
a firma de
ERSIDAD D
LIBRO
Registro Me
/ venta pign
el capital s
l de accion
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de las acc
e las accio
a persona
as accione
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e las accio
la persona
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r la constit
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urídico rea
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DE CUENC
DE ACCIO
ercantil de
noración d
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nes suscrit
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acción
ciones libe
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es comprad
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alizado, o
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CA
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e las accio
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tución, Au
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accionista
or el accion
ciones libe
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didas
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ción o el c
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s
capital, dis
venta o c
compañía
52
mento de
nista
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idas
certificado
acciones
nstitución,
sminución
cesión de
en cada
2
Rina GuaEsther Ro
CONVS
De confoconvoco aTOURS Tamariz 818:00.
La junta te
1. Tr2. Au3. Ap
Los docuórdenes dRemigio T
achichulca Romero
CO
VOCATORSOCIOS DE
rmidad cona sesión deCIA. LTDA8-59 y Guay
endrá por o
ransformacióumento del Cprobación de
mentos quede los señTamariz 8-5
UNIVE
a
ONVOCATO
RIA A SESIÓE LA COMP
n lo que dise junta geneA.”, a celebr
yas, el día
objeto conoc
ón de la comCapital e la bases pa
e conoceráñores socio59 y Guayas
Cuenc
JUAN SEB
ERSIDAD D
ANEXO
ORIA A JU
ÓN DE JUNPAÑÍA “TR
spone la leeral universarar en el donueve de M
cer el siguie
pañía en soc
ara el efecto
á la junta gos en las os.
ca, 1 de Ma
BASTIÁN ULL
Gerente G
DE CUENC
O 6
UNTA UNI
NTA GENRERAVEL TOU
ey de compal de sociosomicilio socMarzo del a
ente orden d
ciedad anóni
y aprobación
eneral de soficinas de
arzo de 2012
LAURI QUEZ
eneral
CA
VERSAL
ERAL UNIVURS CIA. L
pañías y els de la com
cial, situadoaño en curs
del día:
ima.
n del nuevo
socios se ela compañ
2.
ZADA
VERSAL DELTDA.”
estatuto smpañía “TRAo en Av. Reso a partir d
estatuto soc
encuentran ñía ubicada
53
E
social, AVEL migio
de las
ial.
a las a Av.
3
Rina GuaEsther Ro
ACTA SECOMPAÑO9 DE MA
En la ciuddieciocho TOURS Creúnen losCristian BChica Cajlos cualescompañía238 de la de socios resolucion
1.- TR
2.- AU
3.- AD
Bajo lactuanQuezadía ap
1.- TRPresidentela compañresoluciónque dispconsiderala compadeliberaciocompañíael futuro te
2.-anterior csiguiente: CINCUENsumando sea de NOb) Que el
achichulca Romero
E SESIÓN ÑÍA DENOMARZO DE 2
dad de Cuehoras, en
CIA. LTDA.”s socios de
Bolívar Tapjamarca, Cs en conjun, razón porLey de Code dicha c
nes sobre e
RANSFORM
UMENTO D
DOPCIÓN D
la presidenndo como sada, se instprobado:
RANSFORMe manifiestañía se transn, es necespone el Aciones, somañía se ones, con , se resuelvendrá la de
- AUMENTOcon el voto
a) Que seNTA DOLAR
al capital aOVECIENT
aumento d
UNIVE
a
DE JUNTAMINADA “T2012.
enca, el dían la sede ”, ubicada e
e dicha compia Tapia, Parlos Borisnto represer la que, fu
ompañías, compañía, pl siguiente o
MAR LA CO
EL CAPITA
DEL NUEVO
ncia del titusecretario etala la sesió
MAR LA Ca que exist
sforme a socario el cons
Art. 331 dmete a votatransforme el voto fav
ve transformnominación
O DEL CAfavorable
e aumente eRES DE LOactual, el caOS DOLARde capital s
ERSIDAD D
ANEXO
A GENERARAVEL TO
de hoy nusocial de
en la avenidmpañía, señPedro Jhon Balseca Pntan el cien
undamentadresuelve copara lo queorden del d
OMPAÑÍA A
AL
O ESTATUT
ular señora el Gerente ón y se pas
OMPAÑÍA e el criteriociedad anósentimiento de la Leyación de los
a sociedvorable demar a la min de “TRAV
APITAL.- Cde la unanel capital dOS ESTADOapital suscrRES DE LOse lo pague
DE CUENC
O 7
AL UNIVEROURS CIA.
eve de Mala compañ
da Remigio ores Juan Snny Pachec
Portilla, Willn por cientodos en lo donstituirse ee previamenía:
SOCIEDAD
TO SOCIAL
Myriam TGeneral sea a tratar y
A SOCIEDo de algunonima. Que unánime d
y de Coms señores sdad anóni
e la unanimsma a sociEL TOURS
onsecuentenimidad de e la compaOS UNIDOrito y pagad
OS ESTADOe en numer
CA
RSAL DE SLTDA.”, C
rzo de dos ñía denomRomero 8-
Sebastián Uco Torres, iam Javier
o del capitadispuesto een Junta Gnte acuerda
D ANÓNIMA
L.
Teresa Chiceñor Juan S
resolver so
DAD ANÓNos socios, epara que se
de los sociompañías. Qsocios la poima. Lueg
midad de loedad anón CIA. LTDA
e mente colos socios
añía en CUOS DE AMEdo de la soOS UNIDOSario y al co
SOCIOS DECELEBRAD
mil doce, inada “TRA59 y GuayaUllauri Quez
Myriam TeTacuri Roml social de n los Art. 1eneral Univ
an tratar y t
A.
ca CajamaSebastián Uobre el orde
NIMA: El sen el sentidoe adopte aq
os, conformeQue con osibilidad dego de algos socios dima, a la quA.”
on la resol, se resuelATROCIEN
ERICA, paraociedad anóS DE AMERontado; c)Q
54
E LA DA EL
a las AVEL as, se zada, eresa mero, dicha 119 y versal tomar
rca y Ullauri en del
eñora o que quella e a lo estas e que gunas de la ue en
ución lve lo NTOS a que ónima RICA;
Que el
4
Rina GuaEsther Ro
aumento dCajamarcaUNIDOS CINCUENSebastiánUNIDOS socios renintegraciódel expeddel que sereciban enrepresentaArt.334 de
3.-de todos vida jurídicexpedientcompañía
Fincorrespon
Una vez apresente ada lecturalos asisten
Myriam Te PR
Cristian B
Carlos Bo
achichulca Romero
de capital qa la cantidaDE AMERI
NTA DOLARn Ullauri QDE AMERInuncian a sn del aume
diente de ese desprenden la sociedaa en la coe la Ley de
- ADOPCIÓlos socios, ca de la soce de esta .
nalmente sendiente escr
agotado el oacta, luego a a la acta yntes.-
eresa ChicaRESIDENTE
olívar Tapia SOCIO
oris Balseca SOCIO
UNIVE
a
que se resuad de CIENICA, CarlosRES DE LQuezada CICA, para lsu derechoento de capsta sesión ye que los soad anónima
ompañía quCompañías
ÓN DEL NUse resuelv
ciedad anónsesión y d
e autoriza ritura públic
orden del dde lo cual, y se la apru
a CajamarcaE
a Tapia P
a Portilla W
ERSIDAD D
uelve, lo suNTO CINCUs Boris BalOS ESTADCINCUENTo que, de
o preferentepital resuelty de la corrocios de la a, acciones ue se transs.
EVO ESTAve adoptar unima, documde la escrit
al señor Gca y obtenga
ía, se concsiendo las ueba, firma
a Juan S GEREN
Pedro Jhon SOCIO
William Jav SOCIO
DE CUENC
uscriba y paUENTA DOLlseca PortilDOS UNID
TA DOLARmanera ex
e; y, d)Queto, el mismrespondientcompañía dpor el mism
sforma, con
ATUTO SOCun nuevo emento que tura pública
Gerente Gea su aproba
cede un receveinte hora
ando para la
Sebastián UNTE GENER
nny PachecoO
vier Tacuri RO
CA
ague MyriaLARES DE la la cantidOS DE AM
RES DE Lxpresa, todoe se apruebo que debete escriturade responsamo valor denforme a lo
CIAL: Con eestatuto socse dispone a de transf
eneral para ación e insc
eso para laas, se reinsta constanci
llauri QuezaRAL-SECRE
o Torres
Romero
m Teresa CLOS ESTA
dad de CIEMERICA y LOS ESTAos los restaba el cuaderá formar
a publica, cuabilidad limel capital quo que man
el voto favocial que reg forme parteformación
que otorgcripción.
a redacción tala la sesióia y validez
ada ETARIO
55
Chica ADOS ENTO
Juan ADOS antes ro de parte uadro itada, ue se da el
orable girá la e del de la
ue la
de la ón, se z todo
5
RE
N
M
J
C
P
C
W
Rina GuachichuEsther Romero
NOMINA DE AC
MYRIAM TERES
UAN SEBASTIÁ
CRISTIAN BOLÍV
PEDRO JHONNY
CARLOS BORIS
WILLIAM JAVIER
CERTIFICO: Q
hulca
CIONISTAS
SA CHICA CAJA
ÁN ULLAURI QU
VAR TAPIA TAP
Y PACHECO TO
S BALSECA POR
R TACURI ROM
T O T A L
Que el cuadro q
CUADRO
QU
AMARCA
UEZADA
PIA
ORRES
RTILLA
MERO
: 45
que antecede f
UNIVER
O DE INTEGRA
“TRAVE
UE SE TRANSF
80.OO
80.OO
70.00
75.OO
75.OO
70.OO
50.OO
fue aprobado ecelebrada
RSIDAD DE C
ACION DEL AUM
EL TOURS CIA.
FORMA A “TRA
CAP.ACT.
O
O
------
O
O
O
450.OO
en sesión de Jua el 9 de marzo
CUENCA
56
MENTO DE CAP
. LTDA.”
AVEL TOURS S.
SUSCRIP.
150.OO
150.OO
------
------ -
150.OO
------ -
O 4
unta General do de 2012.
PITAL DE
A.”
NUMERA
150.OO
150.OO
70.OO
------ 7
150.OO
------ 7
450.OO
de socios de “T
ARIO TO
23
23
75.OO
22
70.OO
900.OO
TRAVEL TOUR
OTAL
0.OO
0.OO
5.OO
RS CIA. LTDA.””,
Rina GuaEsther Ro
CAPITULDOMICIL
ARTÍCUL“TRAVELnacionalid
ARTÍCULobjeto soViajes enespecialmventa deinternacioservicios museos, La organturísticos(manutensolicitud dfuera detransportdentro y flete de apara la representextranjerarepresentasesoramnecesariopropaganturismo dpaquetescongresoy/o equipejecuciónfines la naturalezprivadas,constituir
achichulca Romero
ESTAT
LO PRILIO Y PLA
LO PRIMEL TOURSdad ecuato
LO SEGUocial la rean sus formamente las e boletos onales; b)
turísticosmonumen
nización, , entendié
nción, trandel cliente
el territorioe turísticofuera del
aviones, bprestació
tante de as , en ottada, para
miento a loos; h) El nda; I) El adeportivo ys turísticosos y convepaje por cn de plane
compañíaza que fue así como
rse en el pa
UNIVE
a
TUTO SOC
MERO: AZO.
ERO.- DES S.A.”, oriana.
UNDO.- OBalización deas, tanto Insiguientesen toda
)La reservs, boletos ntos, y áreapromoción
éndose consporte, al
a un preco naciona
o aéreo , tterritorio narcos, autn de serotras age
tros domica la venta s viajeros proveedor alquiler de y especia
s que inclunciones; kualquier m
es de turisa podrá cere, con o formar país.
ERSIDAD D
CIAL DE “T
DENOMI
NOMINACla cual
BJETO Se las activnternacionas: a) La me
clase de va, adquis
o entradas protegn y ventamo tales lojamiento
cio preestaal; d) La terrestre,
nacional, eobuses, trrvicios tuencias de
cilios diferede producpara la obinformaciútiles y eq
lizado; j) uyan cursok) La intermmedio de tmo ecológcelebrar cpersonas
pate de ot
DE CUENC
TRAVEL T
NACIÓN,
CIÓN: La es una
OCIAL: Lidades proales comoediación e
medios dición y/oas a todoidas en el
a de los el conjunt, etc.), ajublecido pa
intermedmarítimo y
e) la intermrenes y otrrísticos;
e viajes oentes al dectos turístitención deón turísticquipos desLa intermeos internamediación transporte;gico . Paracualquier
naturales tras comp
CA
TOURS S.A
OBJET
compañíasociedad
La compañopias de la Operador
en la reservde transpoventa de
o tipo de país y endenomina
to de servustado o
ara ser opeiación eny/o fluvial
mediación eros medios
f) la aco turismo e la sede icos; g) La
e los documca y difundstinados a ediación ecionales den el desp y, l) La p
a el cumplacto o coo jurídica
añías con
A.”
TO SOC
a se denoanónima
ñía tendráas Agenciaras de Turiva de plazorte localealojamienespectác
n el exterioados paquvicios turís proyecta
erados denn servicios
a los viajen el alqus de transpctuación c
nacionaleprincipal d
a tramitacimentos de dir materiala practica
en la ventde intercampacho de cpromociónimiento deontrato, das, públicstituidas o
57
CIAL,
mina a de
á por as de smo, zas y es e nto y culos, or; c) uetes sticos do a
ntro y s de jeros iler y porte como es o de la ión y viaje
al de a del ta de mbio, carga y la
e sus de la as o o por
7
Rina GuaEsther Ro
ARTÍCULciudad destablecelegales co
ARTÍCULla sociedinscripcióplazo panticipadaccionista
CAPÍTUL
ARTÍCULcompañíaUNIDOS ordinariasNORTE inclusive.
ARTÍCULcada unoque estacompañíaacciones accionistacorresponpodrán a
ARTÍCUextravió compañíacumplimienuevo al al titulo ocomo la e
ARTÍCULcualquierdeberán en la coconcede
achichulca Romero
LO TERCEde Cuencer agenciaorrespond
LO CUARTdad es eón de la epodrá seramente laas y el cum
LO SEGUN
LO QUINTa es el d
DE AMÉs y nominaAMÉRICA.
LO SEXTOo de los acarán firmaa o por qu
no se eas certificandientes. Lmparar un
LO SÉPTo destruca podrá dento de laaccionista
o certificadexpedición
LO OCTAr causa unlos propiet
ompañía, a los accio
UNIVE
a
ERO.- DOa, cantóns o sucursientes.
TO.- PLAZl de CINescritura dr ampliada sociedadmplimiento
NDO: CAP
TO.- CAPde NOVE
ÉRICA, divativas de U
A cada un
O.- TÍTULOccionistas, dos por e
uienes se eencuentrenados proviLos títulosa o mas ac
TIMO.- ANcción de uisponer laas formalid
a. La anulao anulado
n del nuevo
AVO.- COna acción ltarios desigcon todosonistas.
ERSIDAD D
OMICILIO:n Cuenca,sales previ
ZO DE DUCUENTA
de constitudo o red, previa r de los req
PITAL ACC
ITAL SUSCIENTOS
vidido en UN DÓLARa, numera
OS DE AClos corresel Presideencuentrenn libreadaisionales q
s de accioncciones.
NULACIÓNun titulo oa anulacióndades legción exting. Los gasto
o serán de
ONDOMINIllegare a pgnar a un s los dere
DE CUENC
El domicil, provinciao el cump
URACIÓN:AÑOS, c
ución en estringido, esolución
quisitos leg
CIONES Y
SCRITO: EDÓLARE
NOVECIER DE LOSadas del c
CIONES: pondientes
ente y el n haciendoas la comque reuniránes y los c
N DE TITo de un cn del tituloales y disguirá todosos que ocacuenta de
O DE ACpertenecerapoderado
echos y o
CA
lio de la ca del Azulimiento de
El plazo dcontados ael Registro
así comde la Jun
gales.
ACCIONI
El capital ES DE LONTAS acc
S ESTADOcero uno
La compañs títulos dGerente
o sus vecempañía enán los reqcertificados
TULOS: Ecertificado o o certificspondrá ses los derecasionare la
el accionist
CCIONESr a más deo para queobligacione
compañía euay, pudie los requi
de duracióa partir do Mercantmo disolvnta Genera
STAS
suscrito dOS ESTAciones igu
OS UNIDOSal novecie
ñía entregae accionesGeneral des. Cuandntregara aquisitos legs provision
En el casoprovisiona
cado, preve confierachos inherea anulacióta.
. Cuandoe una pers les repres
es que la
58
es la endo isitos
ón de de la til. El verse al de
de la ADOS uales, S DE entos
ara a s, los de la o las
a los gales nales
o de al, la vio el uno entes n así
por sona, sente
Ley
8
Rina GuaEsther Ro
ARTÍCULcapital detiempo, convocadla Junta evento loproporcióaumento,anterior.
ARTÍCULpreferentde prefero fuera adquirienninguna Los certaccionista
ARTÍCULACCIONsí o por mconferirá reunión, poder nadministrrepresent
ARTÍCULrespondeacciones
ARTÍCULACCIONen el quecomo toTendrán tales en deberán c
achichulca Romero
LO NOVEe la compcuando a
da expresaGeneral re
os accionión a las , siempre
LO DÉCIMte para la srencia, el mde ella. D
ntes a suscondición tificados das, dentro
LO DÉCISTAS: Lomedio de r
mediante salvo que
notarial. Nradores ntación lega
LO DÉCIMen por las
suscritas.
LO DECISTAS: Lae se anotaodas las la calidad el mencioncumplir los
UNIVE
a
ENO.-AUMpañía podrasí lo acamente paesolverá sistas tendacciones
que nos s
MO.- CERTsuscripciónmismo queDichos cercribir las aadicional,
deberán sdel aumen
CIMO PRos accionisrepresenta
carta pode se trate No podránni los coal.
MO SEGUNobligacion
CIMO TEa compañíaaran los notransferende accioninado Libros requisitos
ERSIDAD D
ENTO Y rá ser aumcordare laara ello. Pasobre la forán derecque pos
e encuent
TIFICADOn de accione podrá serrtificados dacciones ddentro de
ser puestnto de cap
RIMERO.-stas concu
antes. En eder, con ede un rep
n represeomisarios,
NDO.- RESnes sociale
ERCERO.-a llevara u
ombres de cias o tristas, únicao. Para lass determin
DE CUENC
DISMINUCmentado o a Junta Gara el casoorma de pcho prefereean al mren en mo
O DE PREnes, se incr negociaddarán derdeterminadel plazo detos a disital.
REPRESurrirán a laeste ultimoel carácter presentantentar a
excepto
SPONSABes hasta e
-LIBROS un Libro delos tenedo
ransmisionamente aqs transfereados en la
CA
CIÓN DE disminuid
General do de aumeago del mente para
momento dora en el p
EFERENCIcorporara edo libremenrechos a sdas en el e la vigensposición
SENTACIÓas Juntas o caso la p
de especte legal o los accio
cuando
BILIDAD: Lel monto de
DE Ae accionesores de las
nes que squellos quencias o tra
a Ley de Co
CAPITALo en cual
de accionento de ca
mismo, en suscribirlo
de resolvepago del ca
IA: El deren el certifinte, en la bsus titularcertificadocia del mide todos
ÓN A Generales
presentaciócial para
de que eonistas ni
se trate
Los accionel valor de
ACCIONESs y accionis accionesse produz
e consten cansmisioneompañías.
59
L: El quier
nistas apital,
cuyo o en er el apital
recho cado bolsa res o o, sin smo.
s los
LOS s por ón de cada
exista los
e de
nistas e sus
S Y istas, s, así zcan. como es se .
9
Rina GuaEsther Ro
ARTÍCULacciones limitación
CAPÍTULRESERV
ARTÍCULde la com
ARTÍCULmeses coelaborar gananciapresentadinforme deconómicEl balancanexos, edisposicióde la reun
ARTÍCUlíquidas atrabajadomenos elcompañíapor cientollegare a la restitui
ARTÍCULlas utilidamenos elresolucióvender aclo menosobtuviere
CAPÍTULREPRES
achichulca Romero
LO DÉCIMde la co
n alguna al
LO TERCVAS Y DIST
LO DÉCIMmpañía ser
LO DÉCIMontados deel balanc
as y la prodos a condel Gerenca financiece generalel informe ón de los anión de Ju
LO DÉCIManuales, uores y el ml diez por a, hasta cuo del capitdisminuirsrá.
LO DÉCIMades líquidl cincuentan unánimecciones me
s el treinta en en el res
LO CUSENTACIÓ
UNIVE
a
MO CUARompañía s respecto.
CERO: ETRIBUCIÓ
MO QUINTrá anual y t
MO SEXTOesde el ciece generaopuesta d
nsideraciónnte Generaera de la co, el estadodel Geren
accionistasnta Gener
MO SÉPTuna vez demonto del ciento parauando estatal suscritose dicha re
MO OCTAVdas y reaa por cientoe en contraediante ofepor ciento spectivo ej
UARTO: ÓN LEGAL
ERSIDAD D
RTO.- NEGson librem
EJERCICIÓN DE UTI
TO.- EJERterminará e
O.- BALANerre del ejeal, el estade distribun de la Jual acerca ompañía. o de la cuente Generas por lo meral que deb
IMO.- RESeducido el
impuestoa formar e
a llegue, a o de la soceserva, de
VO.- DISTlizadas, lao para distario. En el erta públicde las utilercicio eco
GOBIERL.-
DE CUENC
GOCIACIÓmente nego
O ECONILIDADES
RCICIO ECel 31 de D
NCES: En ercicio ecoado de lación de unta Generde su ge
enta de péal y del Coenos quincba conocer
SERVA LEporcentaje a la rent
e incremenser igual piedad. Cuala misma
TRIBUCIÓa Junta Getribuirse encaso de q
ca, obligatoidades líquonómico.
RNO, A
CA
ÓN DE ACociables, s
NÓMICO, .
CONÓMICiciembre d
el plazo monómico an cuenta d
utilidades, ral, acompestión y d
rdidas y gomisario, dce días anrlos.
EGAL: Dee de particta, se segntar la resepor lo menando por cforma ante
ÓN DE UTeneral desntre los accue la com
oriamente suidas y rea
ADMINIST
CCIONES:sin que e
BALANC
CO: El ejerde cada añ
máximo denual, se dede pérdidlos que s
pañados dde la situa
anancias ydeberán estes de la f
e las utilidcipación dregará cu
erva legal os al cincu
cualquier ces indicad
ILIDADESstinará cucionistas, spañía llegase repartiráalizadas qu
TRACIÓN
60
Las exista
CES,
rcicio o.
e tres eberá as y serán e un ación
y sus star a fecha
ades e los ando de la uenta causa a, se
S: De ando salvo are a á por ue se
Y
0
Rina GuaEsther Ro
ARTÍCULgobierno accionistaGeneral d
ARTÍCULGeneral fes el órgareunirán posterioreasuntos pCompañíJunta Gede los adJuntas Gtratar sob
ARTÍCULGENERAextraordinperiódicoque se efde la reudía de la la reuniónen el ordGeneral, compañíaJunta Geaccionistacapital su
ARTÍCULobstante reunirse vcualquierasistenteacepten con el ord
ARTÍCULGeneral
achichulca Romero
LO DÉCIMde la c
as, y la ade la comp
LO VIGÉSformada pano máximpor lo m
es a la finpuntualizadías y cualeneral Orddministrado
Generales bre los asu
LO VIGÉALES: La cnaria, se
os de mayofectuará pnión. En esesión. La
n. Toda reden del dserán efe
a. Los acceneral, enas que repuscrito, pod
LO VIGÉlo dispue
válidamentr asunto, ss, quienespor una uden del día
LO VIGÉSpueda reu
UNIVE
a
MO NOVEcompañía administracpañía.
SIMO.- DEpor los accmo de la comenos unanalización ddos en losquier otro inaria podores, así eextraordin
untos puntu
SIMO PRconvocator
la realizaor circulacpor los mese lapso na convocatsolución s
día, será nectuadas pcionistas tn proporciópresenten cdrán solicit
SIMO SEesto en ete, en cual
siempre qus deberánnanimidada a tratarse
SIMO TEunirse váli
ERSIDAD D
NO.- GOBestará a
ción a car
E LAS Jcionistas leompañía. La vez al del ejercic
s numeraleasunto q
rá deliberael asunto narias, se ualizados e
RIMERO.-ria a sesióará mediaión en el dnos con o
no se contatoria conte
sobre un asnula. Las
por el Prestendrán deón al valocuando metar la conv
EGUNDO.-l articulo lquier luga
ue esté pre suscribir
d la celebrae.
RCERO.-damente
DE CUENC
BIERNO Ycargo de
rgo del P
UNTAS Gegalmente Las Juntas
año, dencio económes 2, 3 y 4 que constear sobre lano conste reunirán een la convo
CONVOn de Juntaante publidomicilio dcho días dara ni el díendrá el lugsunto que convocato
sidente o eerecho a vor pagadoenos el veiocatoria a
- JUNTASanterior, r del territo
esente todoel acta b
ación de l
QUORUMen primera
CA
Y ADMINISe la Juntresidente
GENERALconvocadGenerales
ntro de lomico, para del Art. 23
e en la coa suspensien el orde
en cualquieocatoria.
CATORIAa General, icación ene la comp
de anticipaa de la congar, día, hono conste
orias a seel Gerentevoto en lao de sus inte y cincoJunta Gen
S UNIVEla Junta orio naciono el capitabajo sancióa Junta y
M: Para a convoca
STRACIÓNa Generay del Ger
LES: La Jdos y reuns Ordinaria
os tres mconsidera
31 de la Leonvocatoriaión o remoen del díaer época,
A A JUNsea ordinan uno de
pañía, la mación a la fnvocatoriaora y objet expresam
esión de J General d
as sesioneacciones.
o por cientneral.
ERSALES:General p
nal y para tal pagado, ón de nulestén aco
que la Jatoria, deb
61
N: El al de rente
Junta nidos, as se
meses ar los ey de a. La oción . Las para
NTAS aria o e los
misma fecha a ni el to de
mente Junta de la
es de Los
to del
No podrá tratar y los idad,
ordes
Junta berán
Rina GuaEsther Ro
asistir a ecapital pindicado,demorar en cuyo presentesrealice. Ela primerpagado c
ARTÍCULJunta Geaumento la disolucliquidacióestatuto accionistacapital pala concurparte del el quórumeste caso
ARTÍCULGENERApresididapresidirá persona las sesiodesignad
ARTÍCULun Libro escritas aentre unPresidentrubricadoun expedcopia deconocidorepresent
achichulca Romero
ella quienepagado de se procemás de trecaso la ses, debiend
En segundara. Las deconcurrente
LO VIGÉSeneral ordo disminu
ción antición, la con
social, eas que reagado de rrencia decapital pa
m estableco instalarse
LO VIGÉAL: Las sas por el P
el Gerentque para e
ones el Go por la pr
LO VIGÉSde Actas
a máquinaa y otra te y del
o por el Gediente de lae cada uns en las stación a lo
UNIVE
a
es represene la compederá a uneinta días desión se pdo constara convocatcisiones se a la reun
SIMO CUAinaria o eción de capada. La nvalidaciónen primerpresenten la compañ accionista
agado. Si lcido, se reae la sesión
ÉSIMO Qsesiones Presidentete Generalel efecto d
Gerente Geropia junta
IMO SEXTs de las sa, al anveracta. LasSecretarioerente Geas sesionena de lassesiones, s accionist
ERSIDAD D
nten por lopañía. En na segundde la fechapodrá instar este partoria no po
se tomarannión.
ARTO.- QUextraordinaapital, la trareactivación y en gra convoc
cuando mñía. En segas que repuego de la
alizará unan con los ac
QUINTO.-de Junta
e de la co, y a falta
designe la eneral y e.
TO.- LIBROsesiones drso y reve
s actas seo de cadaneral de las de Juntas actas, lasí como tas.
DE CUENC
o menos ecaso de
da convoca señaladaalar con erticular en odrá modifin por may
UORUM Earia puedaansformacón de la cgeneral cucatoria hamenos el gunda conpresenten a segundaa tercera coccionistas
DIRECCIa General mpañía; ede estos,Junta. Acten su falt
O DE ACTde Junta erso, sin derán legalia sesión. a compañía General, los documlos poder
CA
l cincuentano asistir
catoria, la a para la pel número
la convocicarse el ooría de vo
ESPECIAL acordar ión, la fusi
compañía ualquier mabrán de cincuenta
nvocatoria por lo me convocatoonvocatorique asista
IÓN DE de accio
en caso de la sesióntuara comota un Sec
TAS: La coGeneral,
dejar espacizadas coEl Libro ía. Igualmeen el que
mentos qures y carta
a por cientr el porce
que no primera reude accioncatoria qurden del d
otos del ca
L: Para quválidamenón, la escien proces
modificacióconcurrir
por cientoserá nece
enos la teroria no hua, pudiend
an.
LA JUonistas, se falta de
n la presidio secretarcretario ad
ompañía llelas que scios en bln la firmaserá foliadente se lledeberá co
ue hayan as podere
62
o del ntaje
podrá nión,
nistas e se ía de apital
ue la nte el isión,
so de ón al r los o del saria rcera biere
do en
UNTA serán
este irá la io de d-hoc
evara serán anco
a del do y evara nstar sido
es de
2
Rina GuaEsther Ro
ARTÍCULGENERArelativos conveniecompetenPresidentAuditor Eperiodo qcuentas, los informcorresponbalance ComisarioComisariode los besometidocompañíatoda motransformliquidacióy fijar la inmuebledirectamepara todoInternos confiere l
ARTÍCULde accionfuncionesindefinidaCuando pserá reem
ARTÍCULLe corressesiones los asuneconómiclas actasLegalizar
achichulca Romero
LO VIGÉSAL: La Jun
a los nente en dncia de la te, Gerent
Externo en que se esel balance
mes de Gndiente soni las cuo; c) Fijar o; d) Resoeneficios s
o a su cona; f) Resoldificación
mación, aumón de la coretribución
es. La consente el Geos los accque crea cla Ley y el
LO VIGÉSnistas elegs por perioa. El Prespor ausencmplazado p
LO VIGÉSsponde al de Junta tos que dco y la cors de sesior con su fir
UNIVE
a
SIMO SÉPnta Generaegocios sodefensa dJunta Gente Generacaso de q
stablece ene y el estaGerente Gobre talesuentas si las remun
olver, de csociales; ensideraciónlver sobre al estatut
mento o dompañía, en de los mstitución deerente Gencionistas y convenientpresente e
SIMO OCTAgirá al Preodos de TRsidente pocia o incappor el Gere
SIMO NOVPresidenteGeneral; b
debe ser rrrecta gestnes de Jurma los títu
ERSIDAD D
PTIMO.- Aal tiene podociales y te los inte
neral: a) Noal, Comisaque la comn este estado de situGeneral y s documen
no fuereneraciones
conformidae) Resolven y que te
la amortizto social; isminuciónen cuyo ev
mismos; i) Ae graváme
neral; j) Dicpersonal
te; e, i) Toestatuto.
AVO.- DEesidente dRES AÑOSodrá o nopacidad falente Gene
VENO.- ATe de la cob) Llevar a resueltos tión adminunta Geneulos de ac
DE CUENC
ATRIBUCIder para retomar las ereses deombrar y drio princippañía lo retatuto: b) Cuación eco
Comisariontos. No n precediddel Presid
ad con la Ler sobre cuenga relaczación de h) Resolv
n de capitavento debeAutorizar lenes sobrectar, con ede la soc
odas las de
L PRESIDe la socie
S, pudiendo ser acciltare el Preral.
RIBUCIONmpañía: aconocimiepor ella;
nistrativa; deral, sesionciones o c
CA
IONES Desolver tod
decisionee la comde ser el capal y supleequiera, caConocer a
onómica deo y dictarpodrán apdos por edente, GerLey, sobreualquier aión con lalas accionver sobre
al, disolucióerá designa enajena
e los mismel carácter ciedad, losemás atrib
DENTE: Laedad, quiedo ser reeleonista de esidente d
NES DEL ) Convocaento de la c) Vigilar d) Legalizanes que lacertificados
E LA JUdos los asues que ju
mpañía. Esaso, removente, así cada uno paanualmentee la compr la resoluprobarse el informerente Genee la distribusunto que
a marcha dnes; g) Aco
de la fuón anticipaar liquidadción de bios, la realde obligat “Reglame
buciones q
Junta Gen ejerceráegido en fo
la compe la comp
PRESIDENar y presidJunta Genel movim
ar con su fas presidirs provision
63
UNTA untos zgue s de ver al como ara el e las añía; ución ni el
e del eral y ución e sea de la ordar
usión, ada y dores enes izara torios entos ue le
neral á sus orma añía. añía,
NTE: ir las
neral, iento firma
rá; e) nales;
3
Rina GuaEsther Ro
f) Subrogde falta, comunicaGeneral; someterlocumplir la
ARTÍCULelegirá aadministrlegales, General sus funindefinidaGerente G
ARTÍCULGERENTsiguienteextrajudicde la coobjeto soCINCO Mrequerirábajo su reComerciopresentaruna memacompañgananciaincumplimGeneral acontabilidGeneral, hacer curesoluciodeberes Ley.
ARTÍCULGeneral examinen
achichulca Romero
gar al Gereausencia
ación escrg) Form
os a la apa Ley, el pr
LO TRIGÉal Gerente ración direreglamentapodrá o n
nciones pamente reeGeneral, s
LO TRIGÉTE GENERs deberes cial de la c
ompañía cocial. Para MIL DÓLA de autoriesponsabio y en la r por lo me
moria razoñada del baas, así cmiento de acuerde sudad y cor
sobre el mplir las dnes de lay responsa
LO TRIGÉdesignara
n la march
UNIVE
a
ente Genea o impedita del Ge
mular los probación resente es
ÉSIMO.- DEGeneral
ecta de laarias, estao ser accipor perioelegido. En
será reemp
ÉSIMO PRIRAL: El G
y atribuciocompañía;ualquier aactos o c
ARES DEzación delidad que Ley de C
enos una vonada sobalance, inv
como el este debe
u remociórespondenmovimientdisposicion
a Junta Geabilidades
ÉSIMO Sa un Comha económ
ERSIDAD D
eral con toddimento derente Gen
reglamende la Jun
statuto y las
EL GERENde la soca compañatutarias yionista de
odos de n caso de
plazado po
IMERO.- DGerente Geones: a) S; b) Celebacto o concontratos c LOS ES la Junta se lleven lCompañíavez al año re la situaventario y presupues
er será mn; e) Cuid
ncia de lato financienes de la eneral; y que le co
SEGUNDOmisario prmica de la
DE CUENC
das sus atde este, bneral o unantos que nta Generas resolucio
NTE GENiedad quie
ñía y ejecy de la Ju
la compaTRES
falta, ausr el Presid
DEBERES eneral de
Ser el reprerar, a nomntrato relatcuya cuantSTADOS U
General dos Libros
a; d) Entrea la Junta
ación econestado desto para otivo suficar que se
a empresaero de la Ley, reglah) Todas
orresponde
O.- DEL Crincipal y compañía
CA
tribucionesbastando a resoluciócreyere c
al; y h) Cones de Ju
ERAL: La en tendrá cutara las nta Generñía y esteAÑOS, encia o imente.
Y ATRIBUla compa
esentante mbre y en tivo al cutía individuUNIDOS Dde accionisexigidos eegar a losa General nómica dee la cuenta
el siguiciente paralleve en fo
a; f) Informcompañía
amentos, elas demá
en de confo
COMISARun supley le inform
s, en los cpara ello ón de la Jconvenienumplir y h
unta Gener
Junta Gea su carg
disposiciral. El Gere desempepudiendo
mpedimento
UCIONES ñía, tendrálegal, judicrepresentamplimiento
ual supereDE AMÉRstas; c) C
en el Códigs comisaride accioni
e la compa de pérdidente anoa que la Jorma debidma a la J; g) Cumpeste estatus atribucioormidad co
RIO: La Jente para men acerc
64
casos una
Junta te y
hacer ral.
neral go la ones rente
eñará ser
o del
DEL á los cial y ación o del n los
RICA, uidar
go de ios y istas, añía, das y o. El Junta da la Junta plir y uto y ones, on la
Junta que
ca de
4
Rina GuaEsther Ro
ella a la deberes qsu cargoComisarioindirectam
ARTÍCULcompañíaCompañíplazo de caso de dactuar cofuncionesGeneral.
ARTÍCULEstatuto, del país.
CERTIFICJunta Geresolvió ldel 2012.
TRANSFCAPITALTOURS
ESCRITUCUANTIAFECHA: 2Se dieron***********
En la ciud
del Ecua
achichulca Romero
Junta Geque la Ley
o DOS AÑos les esmente con
LO TRIGÉa se disoías. De iguduración
disolución omo liquids de Geren
LO TRIGÉse estará
CO: Que eneral de sa transform.
FORMACIÓL Y ADOCIA. LTDA
URA NUMEA: 450,00 20 DE Marn tres copia************
dad de Cu
ador, el día
UNIVE
a
eneral. Losy y los RegÑOS, pudies prohibidla compañ
ÉSIMO TERolverá poual manerpor resolude la socie
dador quiente Gener
ÉSIMO CUa lo dispu
el estatutosocios de mación a s
Cuenc
JuaGE
“TRAVE
ÓN A SOPCION A.”
ERO: 1234
rzo de 201as *************
enca, capi
a de hoy,
ERSIDAD D
s Comisarilamentos lendo ser
do contratñía.
RCERO.- Dor las cara se disolución de laedad se prn a esa f
ral. Salvo r
UARTO.-uesto en la
o que ante“TRAVEL sociedad a
ca, Marzo
an Ullauri QERENTE GEL TOURS
ANEXO
SOCIEDADDEL NUE
4
2
************
ital de la p
veinte de
DE CUENC
ios tendrále confierereelegidos
tar por cu
DISOLUCIusas quelverá ante
a Junta Gerocederá afecha se eresolución
En todo a Ley de C
ecede, fueTOURS C
anónima. C
23 del 201
Quezada ENERAL
S CIA.LTDO 8
D ANONEVO ESTA
*************
rovincia de
e marzo d
CA
n todas laen e impons indefiniduenta pro
IÓN Y LIQe establecs del venc
eneral de aa su liquidaencuentre en contra
lo no preompañías
e aprobadoCIA. LTDA.Celebrada e
12
A.”
NIMA, AUATUTO
************
el Azuay, e
de 2012, a
as facultaden. Duraraamente. A
opia, direc
QUIDACIÓNce la Leycimiento daccionistasación, debi
ejerciendoario de la J
evisto en y demás l
o en sesió.” En la quel 09 de M
UMENTO DE “TRA
**********
en la Repú
ante mi do
65
des y an en A los cta o
N: La y de de su s. En endo o las Junta
este leyes
ón de ue se Marzo
DE AVEL
ública
octor
5
Rina GuaEsther Ro
Florenciocomparec
calidad d
CIA. LTD
comparec
domiciliad
inteligenc
a la que
publica la
del tenor
públicos
Transform
Social de
clausulas
presente
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“TRAVEL
se adjun
comparec
domiciliad
SEGUNDconstituyó
publica c
Notario T
Cuenca,
ocho. La
carácter
voto favo
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conformid
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achichulca Romero
o Regalace el señ
de Gerente
DA.”, com
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do en es
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universal c
orable de
a en socie
dad al acta
arte de est
UNIVE
a
do Polo,
ñor JUAe General
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ecuatorian
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a naturalez
libre y vo
ue me entr
: SEÑOR Notaria a
Sociedad
EL TOURS
RA.- COM, compare
calidad de
CIA. LTDA
que sea
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enca, cap
CEDENTEmicilio en
el 4 de S
e Cuenca,
mero tres
eneral de
celebrada
la unanim
edad anón
a de la cit
ta escritur
ERSIDAD D
Notario
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o, mayor d
d, a qui
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Anónima
S CIA. LT
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e Gerente
A”, calidad
transcrito
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de edad ca
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O: En el pr
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DA.”, cont
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que justific
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de marzo
os socios
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CA
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A la cele
SEBAST
y Represen
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URS CIA.
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n el registr
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compañía,
de dos m
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LARACIO
e este ca
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e insertara
la ley, cas
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sente escr
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literalment
e instrume
porar uno
nuevo Est
las siguie
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ntante lega
documento
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esta escr
LTDA”,
diante escr
ante el s
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mbre de do
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mil doce, co
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tatuto, tod
grega para
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66
ntón,
A, en
OURS
a; el
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6
Rina GuaEsther Ro
antecede
ULLAUR
legal de
adoptada
TOURS
denomina
compañía
ESTADONOVECIEaumento
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esta escr
los térm
también s
compañía
Todos lo
QUINTA.juramento
pendiente
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relación,
de esta
Regalado
Hasta aq
comparec
fines lega
la aprueb
achichulca Romero
entes anot
I QUEZAD
la citada
a por la J
CIA. LTD
ación de “
a , en CUOS UNIDOENTOS Dque se le
e en la junt
ón del mism
ritura; y, c)
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se agrega
a, cortado
os socios
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es con el
La cuant
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así como
escritura.
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ciente com
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UNIVE
a
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DA, en su
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unta Gen
DA.”, a u
TRAVEL T
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ta general
mo, el cua
) Adoptado
bados en
a esta es
o al día an
de la so
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estado ni
tía es la
OS ESTADá agregar
las cláusu
Muy Aten
rera. Abog
uta, la mis
mo suya, l
guientes, p
ERSIDAD D
comparec
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ñía, en c
eral, decla
na socied
TOURS S
ENTOS CERICA, co
DE ESTe y paga e
a la que s
l también s
o el nuevo
la sesió
scritura. Se
nterior de
ociedad s
BAJO JURmpañía por
i con ning
fijada en
DOS UNIDa los doc
las de esti
ntamente,
gado, Matr
sma la mi
la deja ele
puesto que
DE CUENC
ciente se
e Gerente
umplimien
ara: a) Tr
dad anóni
.A.” ; b) A
CINCUENTon lo cual
TADOS Uen la form
se hizo refe
se entrega
estatuto s
n antes i
e adjunta a
la presen
son de na
RAMENTOr él represe
una institu
CUATRODOS DE Acumentos
ilo necesa
f) P. Reg
ricula cuatr
isma que
evada a e
e se ratifica
CA
ñor JUAN
General y
nto de las
ransformad
ma que
Aumento de
TA DOLAasciende
UNIDOS Dma, modo y
erencia y e
a para que
social de la
ndicada,
además el
nte escritu
acionalidad
O.- El comp
entada no
ución del
OCIENTOSAMÉRICAa los que
rias para la
galado P.
ro nueve c
reconocida
scritura pu
a en todo
N SEBAST
y represent
s resoluci
da a “TRA
girará baj
el capital d
RES DE dicho cap
DE AMERy proporci
en el cuadr
forme part
a compañía
el mismo
l balance d
ura. CUARd ecuator
pareciente
tiene cont
sector púb
S CINCUEA. Usted s
e se ha h
a plena va
Doctor P
cinco. C.A
a por el s
ublica para
su conten
67
TIÁN
tante
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RICA,
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te de
a, en
que
de la
RTA.- riana.
bajo
ratos
blico.
ENTA señor
echo
alidez
Pablo
.A.---
señor
a los
ido y
7
