Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Valtuusto 11.6.2019 liite 1 § 5

SISÄLLYSLUETTELO 1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus ........................................................................................... 1

2 Olennaiset tapahtumat tilikaudella, arvio tulevasta kehityksestä .............................................. 3

2.1 Kuntayhtymän organisaatio, toimielimet ja niiden muutokset ............................................ 3

2.2 Yleinen taloudellinen kehitys ............................................................................................. 8

2.3 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa sekä arvio tulevasta kehityksestä ................................................................................................................................ 8

2.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista ........ 11

3 Terveyden ja sairaanhoidon kehitys ....................................................................................... 13

4 Tutkimus ja opetus ................................................................................................................. 15

5 Henkilöstö .............................................................................................................................. 17

5.1.1 Henkilöstövoimavarat............................................................................................... 17

5.1.2 Palkkaus ja palkitseminen ........................................................................................ 24

5.1.3 Osaava ja riittävä henkilöstö .................................................................................... 28

5.1.4 Työhyvinvointi .......................................................................................................... 31

6 Ympäristötekijät ja kestävä kehitys ........................................................................................ 34

7 Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä ..................................... 37

7.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta .................................................................................. 37

8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ..................................................... 38

8.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen ............................................................................... 38

8.2 Toiminnan rahoitus ......................................................................................................... 39

8.3 Rahoitusasema ............................................................................................................... 40

9 Kokonaistalouden tarkastelu .................................................................................................. 42

10 Konsernin toiminta ja talous ............................................................................................... 43

10.1 Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta .......................................................................... 43

10.2 Olennaiset tapahtumat .................................................................................................... 43

10.3 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut ............................................................................ 44

11 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet ................................ 49

12 Talousarvion toteutuminen ................................................................................................. 50

12.1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ........................................................... 50

12.2 Käyttötalouden toteutuminen .......................................................................................... 58

12.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen .................................................................................... 62

12.4 Investointien toteutuminen .............................................................................................. 64

12.5 Rahoitusosan toteutuminen ............................................................................................ 69

12.6 Suoritetavoitteiden toteutuminen ja jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö ................ 72

12.7 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .............................................. 78

13 Tilinpäätöslaskelmat ........................................................................................................... 79

14 Tilinpäätöksen liitetiedot ..................................................................................................... 89

15 Eriytetyt tilinpäätökset ...................................................................................................... 110

15.1 Liikelaitosten tulokset ja niiden käsittelyä koskevat johtokuntien esitykset .................... 110

15.2 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos ............................................................................ 110

15.3 Turunmaan sairaalan liikelaitos ..................................................................................... 123

16 Allekirjoitukset ja merkinnät .............................................................................................. 139

1

1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Vuodelle 2018 leimaa antoi sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen ja uudel-leen organisoinnin aktiivinen suunnittelu koko valtakunnassa hallituksen käynnis-tämän sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun jatkuessa. Myös sairaanhoito-piiri osallistui Varsinais-Suomen maakunnalliseen valmisteluun kymmenien vir-kamiesten ja henkilöstön edustajien panoksin. Sairaanhoitopiirin johdolla määri-teltiin mm. maakunnallisen sairaalaverkon laajuutta ja tarvittavia ominaisuuksia. Lakiesityksen käsittelyn pitkittyessä myös valmistelun intensiteetti väheni keskit-tyen syksyllä 2018 enää sisällöllisiin asioihin. Sote-valmistelu oli kuitenkin anta-nut aiheen käynnistää keskustelut myös julkisomisteisen työterveyshuollon ja la-boratoriodiagnostiikan organisoinnista suurempina kokonaisuuksina. Näiden osalta selvitystyö jatkuu vuonna 2019. Sairaanhoitopiirin toiminnassa nähtiin alkuvuodesta influenssaepidemian laukai-sema palvelukysynnän ja kustannusnousun piikki, jonka seurauksena ensimmäi-nen osavuosikatsaus ennusti huomattavaa sitovien nettokulujen ylitystä. Kesällä suunniteltiin vastatoimina henkilöstö- ja tarvikemenojen hillintää perustuen ns. pienten purojen taktiikkaan, jossa pieniäkin korjausliikkeitä haluttiin arvostaa. Henkilöstöä kannustettiin pitämään pois vanhoja vuosilomia silläkin uhalla, että toimintaa yksiköissä supistetaan taktisesti keskitettyinä päivinä. Nämä korjaus-liikkeet yhdessä alkuperäistä tavoitetta suuremman ulkokuntatulon kanssa pa-lauttivat lopulta tilinpäätöksessä jäsenkuntien maksuosuudet keskimäärin talous-arviossa sovitulle tasolle. Seurauksena oli kuitenkin hoitoon pääsyn mediaa-niajan pidentyminen, vaikka hoitotakuussa pysyttiin yhtä hyvin kuin ennen. Tyksin tulosalue kasvoi vuonna 2018 sen 60. toimintavuonna historiallisen suu-reksi, kun Tyksin somaattisten toimialueiden rinnalle liitettiin suuri psykiatrian toi-mialue ja kaksi diagnostista toimialuetta Sapa-liikelaitoksen lakkautuessa. Uusilla toimialueilla on tehty paljon työtä yhtenäisten toimintatapojen vakiinnuttamiseksi. Siinä auttaa myös SHQS-laatujärjestelmä, jonka käyttöönotto alkoi sairaanhoito-piirin monilla toimi- ja tulosalueilla tähdäten koko sairaanhoitopiirin kattavaan käyttöön parin vuoden kuluessa. Ensihoidon ja päivystyksen vuosi alkoi kovan paineen alla paitsi influenssa-aallon vuoksi, myös henkilöstön korkean psykososiaalisen kuormituksen takia. Aluehal-lintovirasto käynnisti asian seurannan edellyttäen korjaustoimenpiteitä. Sen li-säksi, että hallituksen edellisenä vuonna hyväksymiä kymmeniä uusia vakans-seja alettiin täyttää, pyrittiin monin muin keinoin määrätietoisesti parantamaan työskentelyolo-suhteita, jolloin kehitys lähti suotuisampaan suuntaan. Fiilispulssi-mittari osoittautui ketteräksi keinoksi seurata muutaman kuukauden välein hen-kilöstön työhyvinvoinnin korjaantumista. Vuoden 2018 alkupuolella päivitettiin sairaanhoitopiirin oma strategia sote-uudis-tuksen suuntaviivat huomioiden vuosille 2019–2020. Sen hengen mukaisesti tii-vistettiin yhteistyötä sekä Turun kaupungin erikoissairaanhoidon että yliopistosai-raanhoitopiirien välillä pyrkien tunnistamaan toiminnan ja talouden kannalta hyö-dyllisiä synergioita. Niitä tavoiteltiin myös lähisairaalapaikkakunnilla tehdyissä tila-järjestelyissä. Psykiatrisen vuodeosastohoidon siirryttyä pois Uudestakau-pungista vuokrattiin A-sairaalan tiloja perusterveydenhuollon käyttöön, ja Salon kaupungin kanssa käynnistettiin uuden yhteisen sairaalarakennuksen toiminnal-linen suunnittelu. Kesällä 2018 käynnistyi myös Tyksin kampukselle sijoittuvan uuden psykiatri-sen sairaalan toiminnallinen suunnittelu. Sairaanhoitopiirissa määriteltiin strategiset valinnat erikoissairaanhoidon palve-luissa hyödyllisen digitalisaation suhteen. Meneillään olevat monet kansalliset

2

ICT-hankkeet edellyttivät sairaanhoitopiirin omia linjauksia mm. sähköisten asi-ointipalvelujen ja uusien potilastietojärjestelmien yhteishankintaan. Yhteistuumin useiden muiden sairaanhoitopiirien kanssa päätimme sitoutua Una-yhtiön perus-tamiseen, jotta voisimme yhdessä hankkia yhdenmukaiset uudet potilastietojär-jestelmäratkaisut. Medbit Oy:n fuusio Medi-IT:n kanssa synnytti 2M-IT-yhtiön, jonka laajentunut ratkaisuvalikoima mahdollistaa muun muassa etävastaanotot ja asiakkaan itse tekemät ajanvaraukset. Toimintakertomuksessa luetellaan kymmeniä muita saavutuksia, jotka todistavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kykyä seurata ajan henkeä, kuunnella sekä asiakkaita että henkilöstöä, kehittää monipuolisesti toimintaansa ja vastata jäsen-kuntien ja muiden asiakkaiden odotuksiin hyvistä erikoissairaanhoidon palve-luista. Meillä on ongelmien ratkaisuun kyvykäs systeemi, joka koostuu ihmisistä ja heidän osaamisestaan, ei mistään muusta. Nöyrä kiitokseni tästä työstä koko sairaanhoitopiirin henkilöstölle virkamiehille ja luottamushenkilöille! Leena Setälä Sairaanhoitopiirin johtaja

3

2 Olennaiset tapahtumat tilikaudella, arvio tulevasta kehityk-sestä

2.1 Kuntayhtymän organisaatio, toimielimet ja niiden muutokset Vuoden alussa tapahtunut merkittävin organisaatiorakennetta koskeva muutos oli valtuuston 2017 päätöksen seurauksena tapahtunut Tyks-Sapa liikelaitoksen sekä psykiatrian tulosalueen lakkauttaminen ja edellä mainittujen liittäminen lää-kehuoltoa lukuun ottamatta Tyksin tulosalueeseen 1.1.2018 lukien. Muutoksen seurauksena myös Tyks-Sapa liikelaitoksen ja Psykiatrian tulosalueen johtokun-tien toimikaudet päättyivät. Valtuusto kokoontui ensimmäisen kerran 24.4.2018 ylimääräiseen kokoukseen ja valitsi Mikko Pietilän kuntayhtymän uudeksi johtajaylilääkäriksi. Muista valtuus-ton vuosikellon mukaisten päätösten lisäksi tekemistä päätöksistä voidaan mai-nita päivitetyn strategian hyväksyminen vuosille 2019–2020 kesävaltuustossa 12.6.2018. Hallitus käsitteli vuoden aikana useaan otteeseen konserniohjaukseen liittyviä asioita erityisesti tukipalvelujen osalta, joita on tarkemmin kuvattu konsernin toi-mintaa ja taloutta käsittelevän 8 luvun kohdassa 8.2 Olennaiset tapahtumat. Hallinnon järjestämiseen liittyen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi kesällä oh-jeen kuntayhtymän omistajaohjauksen ja -valvonnan menettelytavoista. Oh-jeessa määritellään VSSHP:n omistajaohjaukseen ja -valvontaan liittyviä keskei-siä termejä, selostetaan VSSHP:n omistajuutta eri yhteisöissä sekä määritellään menettelytavat yhteisöjen toiminnan ohjaamiseksi ja valvomiseksi. Hallitus hy-väksyi kesällä myös tietosuojaan liittyvien dokumenttien päivitykset tietosuoja-asetuksen voimaantuloon liittyen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679).

Toimielin Kokouksia Käsiteltyjä asioita

Valtuusto 3 42

Hallitus 12 144

Hallintojaosto 9 106

Kiinteistöjaosto 14 142

Lähipalvelulautakunta 5 28

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta 11 97

Turunmaan sairaalan liikelaitoksen johtokunta 8 68

Tarkastuslautakunta 10 119

4

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN LUOTTAMUSELIMET 2018

VALTUUSTO 2018

Puheenjohtaja Niko Aaltonen I varapuheenjohtaja Eero Kuisma II varapuheenjohtaja Jarmo Metsänperä

Osakas Varsinainen jäsen VarajäsenAura Arvo Laakso Heikki Isotalo Liisa-Anneli Holmberg Kirsti NumminenKaarina Markku Ilus Toni Toivonen

Heidi Saario Tino-Taneli TanttuJukka Sirén Kari Nikkonen

Anneli Suutari Sofia VirtaKimitoön - Niklas Guseff Inger WretdalKemiönsaari Ann-Marie Kulla Roger ForssKoski Tl Heikki Pietilä Heikki Tuominen Pirjo Laine Leena AarikkaKustavi Antti Ääritalo Jarmo MäntynenLaitila Virve Aho Ulla-Maija Koivusalo

Pauliina Hämäläinen Paula Elo Eero Kuisma Helvi KähköläLieto Arto Tikka Minna Hallanheimo

Sari Täckman Heidi Tuimala Minerva Peltola Tiia VirtaLoimaa Heikki Vainio Jari Välimäki

Marja-Liisa Laitila Siiri Jumppanen Jarmo Metsänperä Simo RajamäkiMarttila Reino Lindqvist Pasi Björk Marja-Leena Nystedt Anne Jurttila-PortaalaMasku Jouni Kalleinen Pirkko Helenius

Taru Liimatta Aki Simola Kaarina Ylhäinen Taito YlhäinenMynämäki Kirsi Järvi Päivi Maisila

Tuula Toivonen Taina LaitinenNaantali Juha Haapakoski Markku Tuuna

Anita Saksi Elina Salokangas Martti Sipponen Marika PolsoNousiainen Virpi Järäinen Susanna Kekkonen 9.4.2018 saakka

Minna Lempiäinen 9.4.2018 alkaen Alpo Penttinen Tapani SuvinenOripää Kirsi Pukkila Kaisa KiertonenPaimio Piia Rannikko Marita Jätinvuori

Terhi Reponen Heikki KuparinenTapani Salo Mervi Kuusela

Pargas - Ole Åberg Conny GranqvistParainen Tarja Rinne Regina Koskinen

Mona Lehtonen Nina-Maria NymanPunkalaidun Pasi Siukola Sakari Pärssinen Outi Uusi-Kouvo Marita KoistiPyhäranta Heikki Vainio Asko Tanhuanpää Arja Numme Eveliina SainioPöytyä Markku Autio Rauno Kajander

Reijo Kullanmäki Ulla-Riitta Arvola Katri Keloniemi Eero Pöllänen

5

Raisio Anneli Kivijärvi Sari PackalénEeva Savola Jukka Rantala

Sari Suominen Jenny JaloRusko Mauri Laine Lassi Laine Kirsti Tuominen Marianne LeinoSalo Ari Aalto Mika Kortelainen

Jouni Eskola Kalervo RättöHeikki Tamminen Maritza Leino 16.4.2018 saakka

Eija Kukkamaa 16.4.2018 alkaen Teija-Liisi Kontkanen Pia HellströmSauvo Sami Virta Jaakko Kivisaari Juha Vähä-Kurki Mari Lehtikankare-ToivonenSomero Raila Hakamäki Ulla Korpihuhta

Pia Maavirta Tuomo Kurkikangas Tero Pirttilä Mirja RouhiainenTaivassalo Mari Jaranti Niina AnttilaTurku Liisa Norontaus Jaakko Lindfors

Annika Sirén Pirjo Hovi-HairistoNiko Aaltonen Raimo OksaVille Laakso Ulla-Maija Vierimaa

Emmi Lehtinen 28.5.2018 saakka Saila InervoSirpa-Liisa Hovi 28.5.2018 alkaen

Uusikaupunki Antti Haapavuori Pirjo PesolaSeppo Nikula Eija Maikola

Juha Nevavuori Matti ValkeinenVehmaa Anna Ekström Mika Haukka Antero Ahala Satu TopiTurun yliopisto Päivi Mikkola Sanna-Mari Tammilaakso Juha Peltonen Sari Mäkelä

6

HALLITUS 2018

Varsinainen jäsen VarajäsenPuheenjohtaja Piia Elo, Turku Heidi Virtanen, TurkuI varapuheenjohtaja Ville Valkonen, Turku Juhani Leppä, TurkuII varapuheenjohtaja Tuija Ollikkala, Turku Birgitta Ristolainen, TurkuJäsenet Maija Kyttä, Turku Piia Alvesalo, Turku

Lasse Virtanen, Uusikaupunki Irja Skytén-Suominen, KustaviKari Friman, Kaarina Jussi Helesvirta, RuskoJerina Wallius, Salo Pia Maavirta, SomeroSimo Paassilta, Salo Miro Simola, LoimaaSeppo Lehtola, Laitila Henna Vuoristo, LietoAnneli Kivijärvi, Raisio Martti Sipponen, NaantaliUlla Huittinen, Salo Riitta Karjalainen, TurkuAimo Suikkanen, Koski Tl Rauno Kajander, PöytyäPekka Heikkilä, Raisio Olli Nordberg, TurkuMirjami Flemmich, Pöytyä Saara Ruokonen, SaloJukka Kärkkäinen, Turku Alpo Lähteenmäki, TurkuPirjo Lampi, Turku Sirkku Saarinen, LaitilaNiklas Guseff, Kemiönsaari Merja Fredriksson, ParainenKalle-Antti Suominen, Turun yliopisto Päivi Mikkola, Turun yliopistoPentti Huovinen, Turun yliopisto Eeva Rainio, Turun yliopisto

HALLITUKSEN ALAISET JAOSTOTHALLINTOJAOSTO 2018

Varsinainen jäsen VarajäsenPuheenjohtaja Simo Paassilta Heidi VirtanenVarapuheenjohtaja Tuija Ollikkala Birgitta RistolainenJäsenet Pirjo Lampi Niklas Guseff

Anneli Kivijärvi Jukka KärkkäinenKari Friman Jussi HelesvirtaMaija Kyttä Piia AlvesaloAimo Suikkanen Rauno Kajander

KIINTEISTÖJAOSTO 2018Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Juhani Leppä Ville ValkonenVarapuheenjohtaja Ulla Huittinen Riitta KarjalainenJäsenet Martti Sipponen Henna Vuoristo

Irja Skytén-Suominen Jerina WalliusAlpo Lähteenmäki Pekka HeikkiläSeppo Lehtola Miro SimolaPäivi Mikkola Kalle-Antti Suominen

LÄHIPALVELULAUTAKUNTA 2018Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Heikki Laine, Raisio Esa Kari, MynämäkiVarapuheenjohtaja Pirjo Pesola, Uusikaupunki Heidi Saarinen, TaivassaloJäsenet Kalle Varvikko, Salo Juha Wiskari, Somero

Ulla-Riitta Arvola, Pöytyä Anne Valta, MarttilaTerhi Sinisalo, Laitila Ulla-Maija Nikula, UusikaupunkiMiro Simola, Loimaa Leena Puumalainen, Koski TlJukka Alestalo, Salo Ismo Valve, SomeroMinna Hallanheimo, Lieto Jarmo Mäntynen, KustaviJarmo Havuaho, Paimio Tuija Nummela, RaisioTuomo Liljenbäck, Turku Kati Laine, TurkuSari Pesonen, Salo Altti Järvenpää, SaloEsko Antikainen, Kemiönsaari Kauko Pietikäinen, KemiönsaariMarkku Tuominen Timo Salmi, Taivassalo

7

ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2018

Varsinainen jäsen VarajäsenPuheenjohtaja Raimo Erkkilä, Kaarina Ilona Koivunalho, TurkuVarapuheenjohtaja Irja Gustafsson, Kaarina Päivi Rantanen, NousiainenJäsenet Juhani Leppä, Turku Sadri Beqiri, Turku

Petri Virolainen Arja PesonenKatariina Kauniskangas Jarkko VirtanenArto Rantala Anne Laapotti-SaloJane Marttila Max LönnqvistJuha Sandberg Arto OikarinenKaisa Nissinen-Paatsamala Sari KoistinenAnna Arola-Järvi Erkki Tuomaala

TURUNMAAN LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2018

Varsinainen jäsen VarajäsenPuheenjohtaja Olof Elenius, Parainen Jeanette Laaksonen, ParainenVarapuheenjohtaja Kim Lindstedt, Parainen Stefan Järnström, ParainenJäsenet Mikaela Luoma, Parainen Jari Lehtivaara, Kemiönsaari

Birgitta Ristolainen, Lieto Mona Nylund, TurkuInger Wretdal, Kemiönsaari Anders Nordell, KemiönsaariNiklas Guseff, Kemiönsaari Carita Backas, KemiönsaariStig Eggert, Kemiönsaari Ghita Edmark, KemiönsaariMerja Fredriksson, Parainen Conny Granqvist, ParainenRegina Koskinen, Parainen Kurt Ekström, Parainen

TURUNMAAN JOHTOKUNNAN VÄHEMMISTÖKIELINEN JAOSTO 2018

Varsinainen jäsen VarajäsenPuheenjohtaja Elina Kemppainen, Parainen Raimo Luhtanen, KemiönsaariVarapuheenjohtaja Monica Eriksson, Kemiönsaari Raina Blomqvist, ParainenJäsenet Mika Lehtinen, Kemiönsaari Arja Marjatsalo-Kyllästinen, Kemiönsaari

Jari Tschernij, Parainen Helena Särkijärvi, ParainenAnu Taivainen, Kemiönsaari Sami Siitojoki, Kemiönsaari

KIELELLISEN VÄHEMMISTÖN LAUTAKUNTA 2018Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Egon Nordström, Parainen Jonas Heikkilä, TurkuVarapuheenjohtaja Christjan Brander, Parainen Conny Granqvist, ParainenJäsenet Karoliina Abrahamsson, Parainen 27.11.2018 saakEeva Bergman, Parainen 27.11.2018 saakka

Eeva Bergman, Parainen 27.11.2018 alkaen Ted Bergman, Parainen 27.11.2018 alkaenEva-Stina Hellbom. Kemiönsaari Martti Peräaho, RaisioGunilla Avellan, Kemiönsaari Anne-Marie Nygren, ParainenRisto Nurmela, Parainen Tomy Wass, KemiönsaariMarianne Robertsson, Turku Mari Lindman, TurkuAnders Laurén, Kemiönsaari Dennis Nordell, KemiönsaariMarja-Riitta Ståhlberg, Turku Janna Lehtimäki, Turku

TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTAJA 2018Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Reino Lindqvist, Marttila Heikki Vainio, LoimaaVarapuheenjohtaja Annika Sirén, Turku Kirsti Lannermaa, SaloJäsenet Antti Ääritalo, Kustavi Ari Aalto, Salo

Sanna Vauranoja, Kaarina Piki Kettinen, RuskoJukka Sirén, Kaarina Olli Vestu, PöytyäEija Adenius-Tiilikainen, Turku Arja Iho, TurkuLeena Rautiola, Mynämäki Päivi Föhr, Kaarina

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy / vastuunalainen tilintarkastaja 13.6.2018 saakka Hannu Laurila, JHTT ja14.6.2018 alkaen Minna Ainasvuori, JHT, HTKuntayhtymätarkastaja Synnöve Niemi

8 2.2 Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen bruttokansantuote kasvoi vuonna 2018 odotettua vähemmän. Valtio-varainministeriön taloudellisen katsaus 17.12.2018 ennakoi kasvuksi 2,5 %, kun aiemmin ennuste oli 3,1 %. Näin ollen vuodesta 2017 näyttää muodostuvan tämän suhdannenousun nopein kasvuvaihe 3,0 prosentin kasvulla. Valtiova-rainministeriö ennustaa Suomen talouden kasvavan vuonna 2019 enää 1,5 %. Vuonna 2020 BKT:n kasvu hidastuu 1,3 prosenttiin ja edelleen 1,1 prosenttiin vuonna 2021. Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet ovat vahvistaneet julkista taloutta, jonka arvioidaan olevan vuosikymmenen vaih-teessa tasapainon tuntumassa. Julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen hei-kentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu hidastuu ja kuluneella vaali-kaudella tehdyt sopeutustoimet päättyvät. Julkinen velka suhteessa BKT:hen alenee alle 60 % rajan vuonna 2018, mutta velkasuhde on alentunut hyvin hi-taasti. Julkista taloutta heikentää pitkällä aikavälillä merkittävästi väestön ikään-tyminen, joka kasvattaa vuosi vuodelta menoja, joihin näköpiirissä olevat tulot eivät tulevaisuudessa riitä. Työllisyystilanne on parantunut asteittain, vuonna 2017 työllisyysaste oli 69,6 % ja vuonna 2018 se oli 71,7 %. Vuonna 2019 sen arvioidaan edelleen parantuvan. Varsinais-Suomen työllisyysaste jatkoi kasvuaan vuonna 2018 ja oli ennakko-tiedon mukaan 72,8 %. Vuoden 2017 lopussa työllisyysaste oli 70,8 %. Työttö-mien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,5 %, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2017(11,0 %). Varsinais-Suo-men lukema oli hieman pienempi kuin koko maan vastaava (9,7 %). Työttömyys on vähentynyt Varsinais-Suomessa lähes kolmanneksella kahdessa vuodessa. Varsinais-Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat olleet viime vuosina myön-teisiä ja vahva vientiteollisuus on kannatellut seudun kehitystä. Alueen yritysten kasvu on tasaantunut hieman vuoden 2018 kuluessa, ja jää nähtäväksi, onko kyseessä tilapäinen notkahdus. Kuntataloudelle vuosi 2018 oli alustavien tilinpäätöstietojen mukaan hankala. Tilinpäätösarvioiden mukaan verotulot ja valtionosuudet vähenivät edellisestä vuodesta 0,5 % samaan aikaan kun menot kasvoivat yli 3 %. Menojen kasvusta valtaosa oli materiaalien ja palvelujen ostoja, sen sijaan henkilöstömenot kas-voivat maltillisesti. Tilikauden tuloksen arvioidaan painuvan negatiiviseksi 196 kunnassa, kun edellisenä vuonna alijäämäisiä kuntia oli 55. Vuosikate oli nega-tiivinen 38 kunnassa. Varsinais-Suomen 27 kunnasta 18 ennakoi tilikauden tuloksen olevan alijää-mäinen, kun edellisenä vuonna alijäämäisiä kuntia oli 4. Verotulot ja valtion-osuudet vähenivät 1,1 %. Kuntien lainakanta/ asukas kasvoi lähes 9 %, kun kaikissa Manner-Suomen kunnissa kasvu oli alle 4 %. Varsinais-Suomen kun-tien lainakanta/ asukas ylitti 2017 tietojen mukaan Manner-Suomen keskiarvon, kun tähän asti lainamäärä on ollut sen alle.

2.3 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa sekä arvio tulevasta kehityksestä

Vuoden alussa toimeenpantiin voimaan tulleet organisaatiomuutokset. Psykiat-ria liitettiin osaksi Tyksin tulosaluetta. Tyks-Sapa liikelaitos purettiin, minkä seu-rauksena valtaosa liikelaitoksen toiminnoista liitettiin osaksi Tyksin toimintaa ja lisäksi perustettiin Lääkehuollon erillinen tulosalue. Muutokset koskivat satoja työntekijöitä ja olivat merkittävä ponnistus toiminnan järjestämiselle.

9

Kuntayhtymä osallistui Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen val-misteluun aktiivisesti. Valmistelu toteutettiin osana Varsinais-Suomen Liiton or-ganisaatiota, jonne sairaanhoitopiirin henkilöstöä sekä palkattiin päätoimiseksi että vuokrattiin osa-aikaisesti. Piirin henkilöstö osallistui muutosorganisaation tehtävissä valmistelemaan mm. maakunnan kiinteistöjärjestelyjä, tukipalveluja, taloutta, hankintoja- ja sopimusvalmisteluja, hallintoa sekä sote-keskusten ja lii-kelaitoksen palveluja. Muutosorganisaation suoran työpanoksen lisäksi useat piirin henkilöt osallistuivat työryhmien työskentelyn kautta valmisteluun. Muutoksen toteutukseen tarvittavan lainsäädännön valmistelu eteni hitaasti vuoden aikana, minkä seurauksena loppuvuoden aikana valmistelu saavutti pisteen, josta eteneminen merkittävässä määrin olisi edellyttänyt hyväksytyn lainsäädännön tuomaa toimi- ja päätösvaltaa. Tämän johdosta piirin valmiste-lupanosta vähennettiin. Lainsäädännön odottava tila ja työpanoksen merkittävä kohdentaminen maakunnan valmisteluun merkitsi samalla sitä, että muutos- ja kehittämishankkeiden edistäminen piirin toiminnassa painottui loppuvuoteen. Tilivuoden aikana valmisteltiin mm. SHQS-laatujärjestelmää, digitaalisia palve-luja, kansallista Terveyskylä-projektia sekä UNA-yhteistyössä toteutettavaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamista. Piirissä hoidettujen potilaiden määrä jatkoi edelleen kasvuaan. Alkuvuonna päi-vystyksen palveluihin kohdistui poikkeuksellinen kysyntä mm voimakkaan in-fluenssakauden johdosta. Ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella enna-koidun talouden kehityksen johdosta käynnistettiin kustannusten hallintatoi-menpiteet. Loppuvuoteen painottuneet toimenpiteet yhdistettynä hoidon kysyn-nän kasvuun heikensivät hoitoonpääsyn tilannetta tilinpäätöshetkellä. Toisaalta tilinpäätös osoittaa kuntayhtymän sitovien nettokulujen alitusta ja jäsenkuntien maksuosuudet toteutuivat 100,2 %. Talouden näkökulmasta tavoitteessa onnis-tuttiin. Tilinpäätöstä laadittaessa Suomen hallituksen esitykset sote- ja maakuntalain-säädännöksi ovat rauenneet. Pääministeri Sipilän hallitus erosi ja maan joh-dossa on toimitusministeriö. Huhtikuussa 2019 on eduskuntavaalit ja sen jäl-keen muodostettavan uuden hallituksen päätehtäviin kuuluu uuden sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu. Tulevan mallin suuntaviivat lienevät sidoksissa vaalitulokseen ja poliittisiin valtasuhteisiin. Joka tapauksessa tulee viemään vuosia ennen kuin uusi lainsäädäntö on muokkaamassa sote–järjes-tämistä seuraavan kerran. Epävarmuus hankaloittaa jossain määrin tulevaan kehitykseen varautumista. Sairaanhoitopiiri pyrkii kuitenkin kehittämään toimin-taansa sellaisin toimenpitein, jotka ovat sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisia. Talouden tulevan kehityksen osalta sairaanhoitopiirissä on tunnistettu haas-teita. Yleinen kustannuskehitys, palkkaratkaisut ja rahoitusmarkkinoiden korko-kehitys kasvattavat merkittävästi piirin tulevia kustannuspaineita. Samaan ai-kaan hoidon tarpeen kasvun ja uusien hoitomuotojen kehityksen arvioidaan edelleen jatkuvan. Edelliset yhdessä muodostavat kustannusten hillintäpai-neen, jota varten piirissä on käynnistetty seuraavan, pitkäaikaisen talouden hal-lintaohjelman valmistelu nykyisen talouden vakauttamisohjelman jatkajaksi. Ta-voitteena on laatia laaja tuottavuusohjelma, jonka avulla kustannuskehitys kye-tään taittamaan kuntien kantokykyä paremmin vastaavaksi. Tuottavuusohjel-man valmistelu toteutetaan jäsenkuntien kanssa yhteistyössä ja sen on tarkoi-tus valmistua vuoden 2019 aikana.

10

TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA Sairaanhoitopiiri on aloittanut vuonna 2012 toteuttamaan talouden suunnitte-lussa ja ohjaamisessa 10-vuotista vakauttamisohjelmaa. Vakauttamisohjel-massa määriteltiin seuraavat tavoitteet: Jäsenkuntien maksuosuuksien keski-määräinen vuosimuutos ohjelmakaudella voi olla enintään 3,8 %, pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä voi olla enintään 200 miljoonaa euroa ja taseeseen kertyneet kumulatiiviset alijäämät tulee kattaa em. reunaehtojen puitteissa il-man lisäkantoa jäsenkunnilta. Viitearvojen määrittelemisen jälkeen, on jäsen-kunnilta siirretty sairaanhoitopiirin toiminnaksi ensihoitopalvelu ja valtaosa alu-een kuntien terveyskeskuspäivystyksestä. Vuonna 2017 fuusioitiin 1.5 alkaen Turun kaupungin psykiatrinen erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin toimin-naksi. Fuusion taloudellinen vaikutus on vuositasolla n. 30 milj. euroa ja asian mittakaavan vuoksi talouden vakauttamisohjelman viitearvoista jäsenkuntien maksuosuuksien kehitystä on hankala jäljellä olevalla ohjelmakaudella enää saavuttaa. Psykiatrian fuusiosta on arvioitu olevan merkittäviä taloudellisia etuja saavutettavissa mutta niiden realisointi edellyttää tilaratkaisuja, joiden saata-vuuteen menee vielä vuosia. Muut toiminnalliset muutokset kuten ensihoidon ja päivystyksen siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi on sisällytetty vakautta-misohjelmaan. Tilivuosi 2018 oli talouden vakauttamisohjelman 7. vuosi. Jäsenkuntien maksu-osuuksien keskimääräinen muutos vuosina 2012–2018 on ollut 3,2 % ja voi-massaolevan taloussuunnitelman mukaan muutos koko ohjelmakaudella 2012–2021 tulee olemaan 3,5, kun psykiatrian fuusion vaikutus poistetaan. Tavoite tullaan tältä osin saavuttamaan. Psykiatrian fuusio toimintaan sisällytettynä sen sijaan 2012–2018 keskimääräinen muutos on 4,1 ja koko ohjelmakauden toteu-maksi ennakoidaan 4,2. Alla olevassa kuviossa seurantatiedot on esitetty ilman psykiatrian fuusion vaikutusta.

Velkaantumista koskevan tavoitteen osalta on tarkoituksenmukaista tarkastella korollisen vieraan pääoman kokonaismäärää eli lainakannan kehitystä. Tilivuo-den 2018 jälkeen lainakanta on laskenut alun 270 miljoonasta eurosta alle ta-voitteen mukaista 200 milj. euron tasoa. Vuoden 2017 lopussa lainakanta oli 178 milj. euroa. Talousarvion ja suunnitelman 2019 - 2021 mukaan vuonna 2021 varaudutaan psykiatrian rakennusinvestoinnin toteuttamiseen, minkä joh-dosta lainakannan arvioidaan olevan ohjelmakauden lopussa 214 milj. euroa. Ilman fuusioidun psykiatrian tilannetta lainakanta pysyisi alle 200 milj. euron ta-voitetason. Alla olevasta kuviossa on esitetty lainakannan kehitys vakauttamis-ohjelmakaudella.

11

Sairaanhoitopiirin alijäämien kattamissuunnitelman lähtökohtana on ollut kattaa alijäämät tasaisesti ohjelmakauden aikana. Alijäämät saatiin katetuiksi kuiten-kin jo vuonna 2016 maltillisen kustannuskehityksen vuoksi. Tilinpäätöksen 2018 jälkeen kumulatiivinen ylijäämä taseessa on 8,6 milj. euroa. Talousarvio 2019 on laadittu jo valmiiksi alijäämäiseksi 2,0 milj. euroa ja suunnitelmavuosien nol-latulostavoitetta voidaan osin arvioida uudelleen lopun ylijäämän käyttämiseksi.

2.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja toiminnan kehittymiseen vaikut-tavista seikoista

Riskienhallinnan lähtökohtana on kuntayhtymän strategia ja kansallinen lain-säädäntö. Riskienhallinnalla tuetaan VSSHP:n tavoitteiden toteutumista. Sai-raanhoitopiirillä on vuonna 2017 hyväksytty riskienhallintapolitiikka. Riskienhal-lintapolitiikka muodostaa muiden yhdessä muiden toimintaohjeiden kanssa ko-konaisuuden riskien hallitsemiseksi. VSSHP:n toiminnan merkittävimmäksi riskiksi vuonna 2018 arvioitiin se, että palveluketjuja ei suunnitella ja hallita riittävällä tavalla (riskipisteet 25/25). Pal-veluketjujen ennakoimattomuus ja epätarkoituksenmukaisuus näkyy sellaisena palvelukysynnän kasvuna, johon ei sairaanhoitopiirin nykyresurssit pysty vas-taamaan, ja vaarana on jäsenkuntalaskutuksen kasvu kantokykyä korkeam-maksi. Potilaat hakeutuvat valinnan vapauden perusteella tai muuten ohjattuna

12

hoitoon muihin sairaanhoitopiireihin, mistä voi aiheutua ylimääräistä taloudel-lista kuormaa sekä epäedullista henkilöstön liikkuvuutta pois palvelukses-tamme. Tämä riski on parhaiten hallittavissa, jos palveluverkon ja palveluketjujen kehit-täminen voi nojata kokonaisvaltaiseen tietoon palvelujen käytöstä ja palveluket-jujen kehittämistä tehdään yhdessä perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa. Sairaanhoitopiirin omien potilaiden hakeutumista valinnan vapauden perus-teella muiden palvelutuottajien potilaiksi pyritään hillitsemään viestimällä Tyksin hoidon hyvästä laadusta (Tyks-brändäys). Toisena huomattavana riskinä pidettiin sitä, että uusia hoitomenetelmiä, diag-nostiikkaa ja hoitomuotoja otetaan käyttöön hallitsemattomasti (riskipisteet 20/25). Hoidon vaikuttavuuden arviointia tehdään monin erillishankkein mutta ei systemaattisesti koko toiminnan osalta. Tästä syystä meillä ei ole eikä nope-asti synnykään käsitystä toimintamme vaikuttavuudesta. Investoinnit uusiin me-netelmiin joudutaan joskus tekemään liian vähäisen tiedon varassa. Sairaanhoitopiirissä pyritään syventämään kliinisen ja diagnostisen toiminnan yhteistyötä ja käymään eettisiä keskusteluja uusista menetelmistä ja niiden käyttöönotosta. Arviointimenettelyn vahvistaminen edellyttää riittäviä ja pysyviä henkilöresursseja. Tietopalveluosaamisemme ansiota meidän on mahdollista hyödyntää potilastietojen toissijaista käyttöä hoidon vaikuttavuuden arvioin-nissa. Laajennamme tautikohtaisten laaturekisterien käyttöä ja analysoimme kliinisiä hoitotuloksia tieteellisen tutkimuksen keinoin. Tuemme myös kansallisia pyrkimyksiä vaikuttavien hoitojen tunnistamisessa ja uusien menetelmien har-kitussa käyttöönotossa. Kolmas erityisesti toimialueiden esille tuoma riski oli digitalisaation ja tiedolla johtamisen liian hidas eteneminen (riskipisteet 20/25). Potilashoidon kehittämi-sen, erillisten kansallisten tai alueellisten digitalisaatiohankkeiden ja yleisen tie-tojärjestelmäkehityksen välisen koordinaation puute näkyy kehittämisen pirsta-leisuutena, investointien satunnaisuutena ja potilaan kannalta monina aukkoina palveluissa. Sairaanhoitopiirissä lähdettiin loppuvuodesta 2018 päivittämään digitalisaa-tiostrategiaa aiempaa pidemmälle aikajänteelle. Olemme sitoutuneet synergia-hyötyjen saavuttamiseksi kansallisiin Una-, ODA/OmaOlo- ja Virtuaalisairaala-hankkeisiin, joiden nopean kehitysvaiheen takia olemme osin jo käynnistäneet digistrategian toimeenpanon. Sähköisten työkalujen vaikutukset nykyisiin toi-mintatapoihin tulee huomioida tavalla, joka lisää toimintojen yhdenmukaisuutta ja tuottavuutta ja siten lisää ICT-ratkaisujen yhtenäisyyttä ja hyödyllisyyttä. Tätä kehitystä on välttämätöntä tehdä yhdessä toimialueiden kanssa ja välttää pääl-lekkäiset hankkeet ja epätietoisuus etenemisen mahdollisuuksista. Digitalisaa-tion toimeenpanossa tarvitaan uusia muutosagentteja, jotka tuntevat sairaan-hoitopiirin ja sen toiminnan sisällön. Muiksi korkean luokan riskeiksi (20/25) arvioitiin toimintaa haittaavat tilaongel-mat. T-sairaalaa vaivaa tilanahtaus ja osastopaikkojen ylikuormitus; psykiatrian toimitiloja osin huono kunto, joka on johtanut mm putkirikkoihin ja sisäilmaon-gelmiin. Molempien takia on jouduttu tekemään ja edelleen suunnittelemaan toimintojen siirtoja. Pyrimme hyödyntämään soveltuvin osin Kirurgisen sairaa-lan lisäksi Salon ja Turunmaan sairaaloita. Tilaongelmien keskeisiksi ratkai-suiksi odotetaan T3-sairaalan ja uuden psykiatrisen sairaalan käyttöönottoja, joten näiden hankkeiden eteneminen aikataulussa on olennaisen tärkeää. Henkilöstöön, kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen, toiminnan vastuuseen ja keskeytykseen liittyvät riskit on siirretty vakuuttamalla vakuutusyhtiölle. Vahin-koriskit torjutaan aina, kun se on taloudellisesti järkevää tai muuten perusteltua.

13

Kuntayhtymän vakuuttamisaste on korkea eikä näköpiirissä ole tarvetta ottaa riskiä sairaanhoitopiirin kannettavaksi. Lainakantaa suojataan koronvaihtosopi-muksilla. Tilinpäätöksessä lainakannan suojausaste on 55,9 %.

3 Terveyden ja sairaanhoidon kehitys Kuluneen toimintavuoden aikana sairaanhoitopiirin ydintoiminta, laadukkaiden erikoissairaanhoidon palveluiden tuottaminen, säilyi vilkkaana ja tuloksellisena. Hoidettujen eri potilaiden määrä oli 219 954, jossa kasvua edelliseen vuoteen 1,7 % sisältäen psykiatrian toimialueen fuusion vaikutuksen. Vielä suurempaa kasvu (+2,6 %) oli ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa (EPLL). Tähän merkittävänä syynä oli alkuvuoden 2018 influenssakausi, joka oli poikkeuksellisen kiireinen. Jäsenkuntien kaikista asukkaista oli lähes 43 % sairaanhoitopiirin palvelujen piirissä vuoden aikana.

Terveydenhuollon palvelujärjestelmä on Varsinais-Suomessa hyvin erikoissai-raanhoitopainoitteinen. Tästä syystä hoitoketjujen järjestämisessä olisi tehosta-mispotentiaalia mutta se edellyttäisi nykyistä tiiviimpää integraatiota peruster-veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Tyksiin tulleiden lähetteiden vertailukelpoinen määrä kasvoi 1,5 %. Yhdessä lo-mavelan pienentämisen tähdänneiden toimenpiteiden kanssa tämä johti hoi-

14

toon pääsyn valitettavaan hidastumiseen. Myös jatkohoitopaikkojen järjestymi-sessä oli merkittäviä ongelmia. Vuoden aikana siirtoviivepäivien määrä kasvoi 18 %, mikä hankaloitti hoidon tehokasta järjestämistä. Seuraavassa taulukossa on siirtoviivepäivien ja jatkohoitopaikkaa odottaneiden potilaiden kehitys.

Keskimääräinen hoitoon pääsyä odottavien odotusajan mediaani kasvoi 29 vrk:sta peräti 10 vrk:lla 39 vrk:een. Hoitotakuun ylittävien odotusaikojen mää-rässä ei kuitenkaan kokonaisuutena tapahtunut merkittävää kasvua. Sairaanhoitopiirissä vuoden 2018 aikana tapahtuneet suurimmat organisatori-set, suoraan potilastyöhön heijastuvat muutokset koskivat psykiatriaa, Tyks-Sapa-liikelaitoksen purkua ja tämän myötä aiemmin liikelaitoksen alaisena toi-mintana järjestettyjen diagnostisten palvelujen siirtymistä kahdeksi omaksi toi-mialueekseen. Psykiatrian toimialueella vuosi 2018 oli ensimmäinen toimintavuosi uudella or-ganisaatiomallilla, joka yhdisti Turun kaupungin ja VSSHP:n psykiatriset yksi-köt. Fuusion myötä toimintaa organisoitiin uudelleen ja luotiin uudet vastuualu-eet toimialueen sisälle. Kokonaisuutena arvioiden uusien vastuualueiden käyt-töönotto sekä kahden, oman toimintakulttuurin omaavan eri organisaation fuu-sioituminen sujui odotetusti. Työvoimapulaa on psykiatrialla kuitenkin fuusiosta huolimatta edelleen. Yhdessä fuusion vaikutuksenkin huomioiden kasvaneen lähetemäärän kanssa hoidettujen potilaiden kokonaismäärä kasvoi merkittä-västi, vaikeuttaen hoitoon pääsyä eräillä vastuualueilla. Myös uusien kuvantamisen ja laboratoriotoimialueiden toiminnan alkaminen su-jui ilman suuria ongelmia. Toimintamallien yhtenäistyminen Tyksin muiden toi-mialueiden mukaisesti on edistynyt hyvin. Tässä merkittävä rooli on uudella Me-disiina D – rakennuksella, josta sen käyttöönoton myötä monet diagnostiset yk-siköt saivat uudet toimitilat. Keskittämisasetuksen edellyttämät toimenpiteet sairaanhoitopiirin alueella saa-tiin päätökseen, kun Turunmaan sairaalan omana toimintana järjestetty, anes-tesiaa edellyttävä leikkaushoito lopetettiin. Vuoden loppuun mennessä leik-kaustoiminta sairaanhoitopiirissä on keskitetty Tyksin toimintana Saloon ja Tur-kuun. Toimialueiden omana toimintana käytetään kuitenkin myös Turunmaan sairaalan leikkaussaleja edelleen hyödyksi lievittämään ajoittaista leikkaussali-pulaa. Sairaanhoitopiirin johtaja asetti kesän jälkeen työryhmän pohtimaan ruotsinkie-lellä tarjottavan erikoissairaanhoidon järjestämistä alueellamme. Työryhmän työ on edelleen kesken, mutta tavoitteena on edetä yksi sairaala- mallin mukai-seen toimintaan myös Turunmaan sairaalan osalta. Suunnittelu tämän osalta jatkuu edelleen. Tavoitteena on kuitenkin vahvistaa polikliinisten palveluiden tarjontaa Turunmaan sairaalan tiloissa toimialueiden toimintana. Sairaanhoitopiiri osallistui edelleen aktiivisesti sote-uudistuksen valmisteluun. Loppuvuodesta osa sairaanhoitopiiristä maakuntavalmisteluun osallistuneesta työpanoksesta otettiin takaisin sairaanhoitopiirin käyttöön, sairaanhoitopiirin oman toiminnan varmistamiseksi.

2018 2017 Muutos -% 2018 2017 Muutos -% 2018 20171438 1378 4,4 5805 4917 18,1 4,0 3,6

Potilasmäärä Siirtoviivepäiviä Pv/ potilas

15

Yhteistyö Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopirien kanssa oli tiivistä. Tämä heijastui myös ulkokuntalaskutuksena etenkin Satakunnan sairaanhoitopiiriin, joka yksin vastasi yli puolta koko VSSHP:n ulkokuntamyynnistä. Etenkin eräillä erikoisaloilla vallinnut työvoimapula Satakunnan sairaanhoitopiirissä johti aiem-paa runsaampaan potilasvirtaan Satakunnasta Turkuun, paitsi elektiivisten meille keskitettyjen hoitojen, myös päivystyksellistä hoitoa tarvitsevien potilai-den osalta. Eräillä erikoisaloilla, kuten kardiologialla, lääkäripulaa Satakun-nassa pyrittiin helpottamaan käyttämällä omaa lääkärityövoimaamme toiminto-jen tukemiseen. Loppuvuotta kohden tilanne lääkäripulan lievittyessä alkoi hel-pottaa. Koko Tyksin erityisvastuualueella (erva) käytössä oli eräillä diagnosti-silla aloilla tutkimusten tulkinta Turusta käsin.

4 Tutkimus ja opetus Yliopistosairaalan luonteeseen sopien on terveydenhuollon ammattilaisten kou-lutus olennainen osa kaikkea toimintaamme. Yhteistyö mm. alueemme tervey-den-hoitoalan koulutusta tarjoavien Turun Yliopiston, Turun ammattikorkeakou-lun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa näkyi päivittäin suoraan potilastyössä mm. lääke-tieteen kandidaattien kliinisille kursseille kuuluvan potilasopetuksen ja hoitotyön opiskelijoiden käytännön harjoittelujaksojen muodossa. Opetussai-raalan rooli no-jaa erva-alueen opetus- ja koulutuspoliittisen strategiaan, tavoit-teena mm. turvata osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa niin oman sairaanhoitopiirimme kuin koko erva-alueemme alueella. Yhteensä kliinisen vai-heen opintojaan piirin sairaaloissa suorittavia kandidaatteja oli 645 henkilöä, joista vuoden aikana lääke-tieteen lisensiaatiksi valmistui 126. VSSHP:ssä suo-ritettiin sosiaali- ja terveysalan harjoittelua ja koulutussopimusjaksoja huomat-tava määrä, noin 2300 jaksoa ja 11 300 viikkoa vuonna 2018. Myös terveyden-huollon maisterikoulutettavien maisteriopiskelijoiden opetusharjoitteluja toteu-tettiin yhteistyössä Turun Yliopiston kanssa. Kasvaneet lääkärikoulutuksen kurssikoot ovat näkyneet erityisesti suurina ryhmä-kokoina ja ajoittaisena tilanahtautena. Merkittävä korjaus opetustilojen määrään ja laatuun saatiin, kun Medisiina D saatiin käyttöön alkusyksystä 2018. Käytännön valmiuksia parantaa myös siellä sijaitsevan Simulaatio- ja oppimis-keskuksen käyttöönotto. ”Simucenterissä” voidaan harjoitella moniammatilli-sesti useita eri tilanteita, kuten synnytyksen ja elvytystilanteen hoitoa. Odotuk-set Medisiina D:n tarjoamien yhteistyömahdollisuuksien suhteen ovat merkittä-vät paitsi opetuksen, myös tutkimuksen suhteen. Rakennus tarjoaa luontevan ympäristön myös aktiivisena jatkuneelle moniammatilliselle Turku Health Cam-pus – yhteistyölle, jonka tuloksena mm. alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaa-tiotoiminnan edellytyksiä kehitettiin edelleen. Erikoislääkärikoulutus on yliopistollisen sairaanhoitopiirin perustehtäviä. Vuo-den 2018 aikana valmistui Turun Yliopistosta 111 erikoislääkäriä (v. 2017 101 kpl), joka on todennäköisesti suurin koskaan valmistuneiden määrä. Erikoislää-käritarpeen ja valmistuneiden lisensiaattien määrän kasvaessa koko maassa nyt saavutettu ennätys tuskin jää viimeiseksi. Erikoislääkärikoulutuksen uudis-tus uusine valinta-menettelyineen ei vielä ehtinyt toimintaan juurikaan vaikuttaa, mutta tulevaisuudessa voi nopeuttaa erikoislääkärien valmistumista saavutet-tujen taitojen arvioinnin muuttuessa aikaperusteisesta osaamisperusteisem-maksi.

16

Erva-alueen koulutustarpeeseen pyrittiin vastaamaan parantamalla erikoistu-ville lääkäreille tarjottavia etäkonsultaatiomahdollisuuksia (mm. reumatologia), mahdollistaen erikoistuvan lääkärin itsenäisemmän työskentelyn erikoisalalla, jolla ei pai-kallisesti ole kouluttajaa konsultoitavaksi. Sairaanhoitopiirissä tehtävä tutkimustoiminta on vilkasta ja tuloksellista. Tätä heijastaen myös valtion tutkimusrahoituksen jakautumisesta Tyks erva-alueen osuus on 17,5 %, joka on toiseksi korkein viidestä erva-alueesta (Tyks erva 3,5 milj. €). Sairaanhoitopiirin omaa tutkimusrahoitusta lisättiin hallituksen ja val-tuuston päätöksillä 1 milj. €, yhteensä tasolle 2,4 milj.€. Tästä lisäyksestä val-taosa suunnattiin tutkimusinfrastruktuurin vahvistamiseen, mm. tietoallastoimin-nan vakiinnuttamiseen. Osa lisääntyneestä rahoituksesta käytetään myös suo-raan hankerahoitukseen. Uusia tutkimuslupia myönnettiin hieman edellistä vuotta vähemmän eli 306 kpl (348). Tieteellisten julkaisujen määrä kuitenkin nousi edellisen vuoden tasosta ollen 1438 kpl/ 1366 JUFO-pistettä (1164 kpl/1273p v.2017). Auria biopankin toiminta laajeni suunnitellusti Satakunnan ja Vaasan keskus-sairaaloihin. VSSHP oli mukana perustamassa kuuden keskussairaalan ja näi-den taustayliopistojen biopankkiosuuskuntaa (FinBB), jonka toiminta alkoi v.2018, kotipaikkana Turku. Kliinisestä tietopalveluyksiköstä (CCI) tehtyjen ai-neistohakujen määrä ylitti kumulatiivisesti 700 haun rajan, ainoana maas-samme näin laajaan toimintaan kyvykkäänä kliinisenä tietopalveluyksikkönä. Huippuosaamisyksikköhaku toteutettiin toista kertaa. Haussa todettiin viiden ensimmäisessä prosessissa huippuosaamisyksikköstatuksen saaneen yksikön edistyneen tavoitteissaan suunnitellusti. Näiden yksiköiden huippuyksikkösta-tus uusittiin. Uusiksi huippuyksiköiksi valittiin kaksi uutta yksikköä. Rahoitusta jaettiin näistä viidelle, 60 000 € kullekin.

17

5 Henkilöstö

5.1.1 Henkilöstövoimavarat Sairaanhoitopiirin henkilöstömäärä ei muuttunut merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna. Sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön osuus kasvoi alle 1 % edelliseen vuoteen nähden.

Yllä olevassa kuviossa lukuihin sisältyvät eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Vakinaisen henkilöstön prosentuaalinen osuus koko henkilöstöstä oli 75 % vuonna 2018.

1790 1788 2051 2065

5871 59006172 6209

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2015 2016 2017 2018

Henkilöstömäärän kehitys 2015–2018

Määräaikaiset

Kokonaismäärät 2015 2016 2017 2018 7 661 7 688 8 223 8 274

18

Vuonna 2018 perustettiin yhteensä 111 uutta vakinaista virkaa ja tointa, eli va-kanssia, hallituksen ja johtokuntien asettamien aikataulujen mukaisesti. Osa perustamispäätöksistä tehtiin vuoden 2017 puolella.

• EPLL:n johtokunta perusti 6 erikoislääkärin virkaa sekä 46 sairaanhoita-jan toimea.

• Hallitus perusti hallintokeskukseen turvallisuuskouluttajan toimen, Tyk-sin tulosalueelle 2 erikoistuvan lääkärin virkaa, 8 erikoislääkärin virkaa, 1 erikoislääkärin sivuviran ja yhden ylilääkärin. Lisäksi Tyksin tulosalu-eelle perustettiin seuraavat vakanssit: 1 fyysikko, 1 hammashoitaja, 1 johtaja ja 1 kehittämispäällikkö läntisen syöpäkeskuksen organisaatioon, 1 kielenkääntäjä, 4 laboratorionhoitajaa, 2 psykologia, 1 ravitsemustera-peutti, 1 sairaalasolubiologi ja 27 sairaanhoitajaa.

• Hallitus perusti 5 välinehuoltajan tointa Turun yliopiston ja VSSHP:n liik-keenluovutuksen yhteydessä.

• Turunmaan sairaalan johtokunta perusti yhden erikoislääkärin viran.

Uudet

vakituiset virat ja toimet

Uudet määräaikaiset ja tilapäiset virat ja

toimet Lakkautetut

virat ja toimet

Tyks 52 2 17

Turunmaan sairaala 1

Tekniikan ja huollon tulosalue 5

Hallintokeskus 1 1

EPLL 52

VSSHP yhteensä 111 3 17

Virkojen ja toimien muutokset 2018

Virkoja ja toimia lakkautettiin vuoden 2018 aikana 17 kappaletta. Kaikki lakkau-tetut vakanssit olivat Tyksin tulosalueella. Alla oleva taulukko kuvaa henkilöstön määrän ja rakenteen kehitystä vuodesta 2015 vuoteen 2018. Sekä määräaikaisten että osa-aikaisten osuus koko henki-löstön määrästä on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2015 alkaen

Palvelussuhde 2015 2016 2017 2018 henkilöstön määrä 7 661 7 688 8 223 8 274 toistaiseksi voimassa oleva 77 % 77 % 75 % 75 % määräaikainen 23 % 23 % 25 % 25 %

määräaikaisista avoimen toimen hoitajia 35 % 35 % 32 % 32 % kokoaikainen 92 % 93 % 93 % 93 % osa-aikainen 7 % 6 % 6 % 6 % sivuvirkasuhde (yo) 1 % 1 % 1 % 1 %

Sukupuolijakauma naisia 83 % 83 % 82 % 82 % miehiä 17 % 17 % 18 % 18 %

19

Ammattiryhmien prosenttiluvut olivat pääosin samat kuin vuonna 2017. Hoito-henkilöstön osuus pieneni yhdellä prosenttiyksiköllä ja hallinnon- ja huollon osuus puolestaan kasvoi 17 prosentista 18 prosenttiin.

HENKILÖSTÖN IKÄ- JA KOULUTUSRAKENNE VSSHP:ssä koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2018 lopussa 43,4 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta ja määräaikaisten 34 vuotta. Keski-ikä on sama miehillä ja naisilla. Vakinaisesta henkilöstöstä 33 % on ollut yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa 10–20 vuotta. Yli 20 vuotta yhtäjaksoisesti kestäneiden palvelussuhteiden osuus kaikista palvelussuhteista on 29 %. Sai-raanhoitopiirin palveluksessa viihdytään siis pitkään. Koko henkilöstö mukaan otettuna keskimääräinen palvelusaika on noin yksi-toista vuotta. Vuonna 2017 vastaava arvo oli 11,5 vuotta. Keskimääräisen pal-velusajan lyheneminen selittyy uusien työntekijöiden suhteellisen korkealla määrällä.

Lääkärit 9,6 Akateemiset 7,5 Hoitohenkilöstö 11,6 Hallinto- ja huolto 11,4

Koko henkilöstön keskimääräinen palvelusaika vuosissa

1005; 14 %60; 1 %

289; 4 %

4613; 63 %

1294; 18 %

Vakanssit ammattiryhmittäin(kpl ja %)

Lääkärit

Amanuenssit

Akateeminen tutkimus- jahoitohenkilöstö

Hoitohenkilöstö

Hallinto- ja huoltohenkilöstö

Koko vuoden aikana VSSHP:llä työskenteli yhteensä

10 504 henkilöä (2017; 10 548)

20

Sairaanhoitopiirin koulutusrakenne on pysynyt pääosin samanlaisena vuoteen 2017 verrattuna. Alemman ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden osuus kasvoi muutamia prosenttiyksiköitä edelliseen vuoteen nähden. Nimike-suojattujen ammattihenkilöiden pätevyysvaatimusten toteutumista tarkastel-laan kaksi kertaa vuodessa. Tarkistusten avulla varmistetaan se, että henkilös-töllä on lain vaatima tutkinto ja oikeus ammatin harjoittamiseen.

VAIHTUVUUS VSSHP:n henkilöstön vaihtuvuutta voidaan pitää melko alhaisena, vaikka vaih-tuvuus on noussut merkittävästi vuodesta 2016 alkaen. Vuonna 2018 VSSHP:ltä irtisanoutui 204 vakinaista työntekijää. Luvut eivät sisällä eläkkeelle jääneitä. Erityisesti hoitohenkilöstön ja akateemisen tutkimus- ja hoitohenkilös-tön vaihtuvuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Lääkäreiden vaihtuvuus puo-lestaan pieneni vuoteen 2017 nähden. Vaihtuvuusprosentti oli vuonna 2018 korkein Psykiatrian (5,9 %) ja Medisiinisellä toimialueella (5,3 %) sekä Hallinto-keskuksessa (4,2 %) ja Turunmaan sairaalassa (7,3 %). Ammattiryhmä 2015 2016 2017 2018 Lääkärit 3,7 % 1,7 % 4,0 % 3,3 % Akateeminen tutkimus- ja hoitohenki-löstö 2,9 % 4,7 % 3,9 % 5,7 %

Hoitohenkilöstö 1,9 % 2,0 % 2,3 % 3,2 % Hallinto- ja huoltohenkilöstö 1,9 % 2,1 % 2,8 % 2,9 % Yhteensä 2,2 % 2,1 % 2,7 % 3,3 %

Vakinaisen henkilöstön irtisanoutumisprosentti 2015–2018

Jokaista työsuhteensa päättävää pyydetään vastaamaan kyselyyn, jolla pyri-tään selvittämään mm. irtisanoutumisen syitä sekä yleisiä kokemuksia VSSHP:stä työnantajana. Lähtökyselyiden mukaan lähtöön vaikuttaa yleisim-min ns. ”Muu syy”, joka pitää sisällään esimerkiksi vaihdon uuteen työhön tai muuton paikkakunnalta.

8 %

16 %

20 %

35 %

15 %

6 %

Koulutusrakenne

Perusaste/ ei ammatti-koulutusta/ opiskelija

Keskiaste

Alin korkea-aste

Alempi korkeakouluaste

Ylempi korkeakouluaste

Tutkija-aste

21

VSSHP:n on varmistettava osaavan henkilöstönsä pysyminen ja toisaalta kehi-tettävä houkuttelevuutta rekrytoida uusia työntekijöitä. ’Kilpailukykyinen työnan-taja’ analyysi ja toimenpiteet valittiin strategiseksi tavoitteeksi vuodelle 2018. Henkilöstöpalvelut haastatteli analyysia varten 11 henkilöä touko-kesäkuun ai-kana. Haastateltavat olivat erityisosaajia ja esimiehiä. Haastattelujen perus-teella VSSHP:n vahvuuksiksi tunnistettiin mm. tarjotun työn sisältö (mielenkiin-toinen ja haastava työ), mahdollisuudet vaikuttaa työhön ja sen kehittämiseen, koulutusmahdollisuudet, mahdollisuus tehdä työtä osaavissa moniammatilli-sissa tiimeissä, mahdollisuudet tutkimuksen tekemiseen sekä työpaikan pysy-vyys. Kehittämisalueiksi todettiin mm. resurssien ajoittainen riittämättömyys, palkkojen kilpailukykyisyys ja kannustavuus sekä jossain määrin eriarvoiset mahdollisuudet mm. urakehitykseen. Analyysin pohjalta määriteltiin suositukset kilpailukyvyn parantamiseksi; erilaisia työn resursointiin ja palkkaukseen liittyviä asioita tulisi kehittää. Yksilön motivointia ja sujuvan työnteon mahdollistamista pitäisi parantaa. Lisäksi tulisi paremmin markkinoida VSSHP:n vahvuuksia työ-paikkana. ELÄKKEET Ennuste henkilöstön eläköitymisestä on tehty olettaen, että henkilö jää eläk-keelle 64-vuotiaana. Kevan tilaston mukaan vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä VSSHP:ssä oli 63,7 vuotta. Vuoden 2018 luvuissa ovat mukana henkilöt, jotka täyttävät tai ovat jo täyttäneet 64 vuotta kyseisenä vuonna. Työntekijöitä eläköityy ennusteen mukaisesti seuraavan kahden vuo-den aikana yhteensä yli 300 henkilöä ja tämän jälkeen määrän voidaan olettaa kasvavan.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vanhuuseläke 136 118 128 133 134 121 Työkyvyttömyyseläke 5 8 6 9 6 6 Kuntoutustuki 16 16 16 12 22 14 Osatyökyvyttömyyseläke 36 39 31 36 45 50

Osa-aikaeläke 18 12 12 24 19 poistunut eläkemuoto

Yhteensä (pl. osa-aikaeläkkeet.) 193 181 181 190 207 191

Eläkkeelle siirtyneet 2013–2018 (Kevan tilastot)

Työntekijän siirtyessä työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle tulee työn-antajalle maksettavaksi varhaiseläkemenoperusteinen eli varhe-maksu. Kevan valtuuskunta päättää maksun määrän jokaiselle vuodelle erikseen, mikä vaikut-taa osaltaan työnantajalta perittävän maksun suuruuteen. Suuret työnantajat kuten VSSHP maksavat varhe-maksua eläkemenoperusteisesti. Sitä makse-taan 36 kalenterikuukauden ajan eläkkeen alkamisesta, joten maksut jakautu-vat kolmelle tai neljälle vuodelle. VSSHP:n varhemaksut ovat olleet vuoteen 2017 asti pienemmät kuin kunnalli-silla työnantajilla keskimäärin. Vuonna 2016 varhe-maksut ovat kääntyneet nousuun samassa suhteessa valtakunnallisen kehityksen kanssa nousten vuonna 2018 0,1 % yli valtakunnallisen tason.

22

TYÖPANOS Työpanos saadaan vähentämällä henkilöstön työpäivistä kaikki poissaolopäi-vät. Työpanos huomioi osa-aikaiset palvelujaksopäivät. Kuntayhtymän tasolla työpanos oli 2,8 % suurempi kuin vuonna 2017. Henkilöstömäärä ei kasvanut merkittävästi vuoden 2018 aikana, mutta työpanoksen kasvu selittyy Psykiat-rian fuusiolla; tammi-huhtikuun 2017 VSSHP:n henkilöstö oli n. 300 työntekijää pienempi vuoteen 2018 nähden.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 5 362 5 302 5 478 5 450 5 745 5 907

Työpanos laskennallisina virkoina 2013–2017

Henkilötyövuosi (HTV) perustuu puolestaan tehtyyn työaikaan sisältäen myös ylityöt. Yksi HTV vastaa laskennallisesti yhden henkilön n. 10,5 kk työskentelyä. Vuoden henkilötyövuosi sisältää siis kaikkien vuonna 2018 palvelussuhteissa olleiden sairaanhoitopiirille tehdyn työn. Yksi henkilötyövuosi vastaa siis lasken-nallisesti yhden henkilön n. 10,5 kuukauden työpanosta, johon ei sisälly lomia tai muita poissaoloja. Henkilötyövuodet ovat kehittyneet seuraavasti vuosina 2015–2018:

2015 2016 2017 2018 6 439 6 309 6 615 6 878

HTV-luvun laskentaan vaikuttavat erilliskorvaukset sekä niiden maksuaikataulu. Näistä syistä kaikki joulukuun tiedot eivät ole vielä tiedossa tämän raportin jul-kaisuajankohtana. Vuoden 2018 HTV tulee siis todennäköisesti olemaan hie-man suurempi kuin tällä hetkellä tiedossa oleva 6 878.

23

POISSAOLOT Työajan rakenne kertoo sen, miten vuosi on keskimäärin jakautunut työnteon ja erilaisten vapaiden kesken. Tilanteessa, jossa henkilöstöllä ei ole minkäänlaisia palkallisia tai palkattomia poissaoloja, eli ei lomia, sairauspoissaoloja tai muita poissaoloja, työpanoksen osuus olisi 100 %.

VSSHP:n sairauspoissaolot kasvoivat hiemaan vuoteen 2017 määrään ollen keskimäärin 13,9 päivää per henkilö.

Sairauspäivät/henkilö 2011–2018

Esimiehen myöntämien sairauspoissaolojen määrä nousi 4 % vuoteen 2017 verrattuna. Vuonna 2017 ko. sairauspoissaolojen määrä kasvoi 17 % edellis-vuoteen verrattuna, minkä selitti vuoden 2017 käyttöön otettu omailmoituskäy-tännön muutos. Esimiehen myöntämien sairauspoissaolojen osuus kaikista sairauspoissa-oloista oli 14,3 %, mikä vastaa myös vuoden 2017 osuutta. Esimiehen luvalla oltiin pois töistä keskimäärin 2,9 päivää/henkilö, joka on 0,1 päivää enemmän viime vuoteen nähden. Esimiehen myöntämien sairauspoissaolojen pituudet ovat siis hieman pidentyneet.

75%

11%

4%7%

4%

Työajan rakenne 2018

Työpanos

Vuosilomat

Sairauspoissaolot

Muut lakisääteisetpoissaolotMuut poissaolot

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 16,1 15 14,4 14,4 14,3 14,4 13,6 13,9

24

Kelan osasairauspäivärahan turvin palasi pitkältä sairauspoissaololta omaan työhönsä osa-aikaisesti yhteensä 147 henkilöä. Osasairauspäivärahan käytön tasainen kasvu on vuonna 2018 tasoittunut ollen edellisen vuoden tasoa. Noin 40 % kaikista VSSHP:n työntekijöistä ei ollut sairauden takia poissa ker-taakaan vuoden aikana.

TYÖAIKAJÄRJESTELYT Menneen vuoden tavoitteena on ollut lisätä palvelutarjontaa ilta-aikaan, jotta palveluajat vastaisivat paremmin kysyntää. Lisäksi on haluttu kannustaa sään-nöllisenä työaikana tehdyn työn kannustavuutta ja vähentää Eves-lisätöiden kaltaisten, vapaaehtoisuuteen perustuvien työajan ulkopuolisten järjestelyjen käyttöä. Paikallinen sopimus tehtiin 5 %:n korotetusta iltalisästä, mikä tarkoit-taa, että klo 16 jälkeen tehdystä iltatyöstä maksetaan sopimuksen mukaisen 15 % sijaan 20 % korotettua iltalisää. Liukuvan työajan ohjeistuksia uudistettiin. Lääkäreiden liukuvaan työaikaan liit-tyvät pilotit aloittivat loppuvuonna Tyksin Naisten klinikalla ja Lastenpsykiatri-assa. Vuoden 2018 aikana jaksotyöstä siirtyi liukuvaan työaikaan n.130 työnte-kijää ja kokonaisuudessaan vuoden 2018 lopussa liukuva työaika oli käytössä noin 1 450 VSSHP:n työntekijällä. Uusi KVTES astui voimaan keväällä 2018, minkä myötä lomarahojen vaihtami-sesta vapaaksi sovittiin paikallisesti. Vuonna 2018 n. 600 työntekijää vaihtoi yh-teensä yli 5 500 päivää vuosilomaksi. Työhyvinvoinnin edistämiseen jaksotyössä kiinnitettiin huomiota ja asiasta jul-kaistiin ohje syksyllä 2018 sekä järjestettiin koulutusta henkilöstölle. Lisäksi työ-hyvinvointia edistävät työajat olivat esillä vuoden 2018 toimintasuunnitelmissa, joissa käytiin läpi Titaniasta otettuja ergonomisen työvuorosuunnittelun to-teumaraportteja toimialuekohtaisesti.

5.1.2 Palkkaus ja palkitseminen

Tilinpäätöksen mukaiset palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat koko kuntayhty-män osalta 414 miljoonaa euroa. Palkkakustannukset kasvoivat 5,6 % vuoteen 2017 verrattuna. Palkkakustannusten nousulle on useita syitä, mutta merkittä-vimpänä voidaan pitää EVES-kustannusten huomattavaa nousua.

0

10000

20000

30000

40000

1 päivä 2-3 päivää 4-10 päivää 11-60 päivää 61-90 päivää 91-180päivää

yli 180päivää

Sairauspoissaolojen pituudet kalenteripäivissä

2015 2016 2017 2018

25

Virka- ja työehtosopimuksista tuli seuraavat palkankorotukset 1.5.2018:

• KVTES: tehtäväkohtaisia palkkoja tai siihen rinnastettavia kokonaispalk-koja sekä henkilö-kohtaisia lisiä korotettiin 1,25 %:a. Lisäksi 38 h15min-työajassa oleville (entinen eräiden asiantuntijoiden työaika) maksettiin 2,4 %:n korotus tehtäväkohtaiseen palkkaan kompensaationa työajan pi-dennyksestä.

• Lääkärin virkaehtosopimus: tehtäväkohtaisia palkkoja tai siihen rinnas-tettavia kokonaispalkkoja sekä henkilökohtaisia lisiä korotettiin 1,2 %.

• Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus: tehtäväkohtaisia palk-koja tai siihen rinnastettavia kokonaispalkkoja sekä henkilökohtaista li-sää korotettiin 1,25 %:a.

Ylityötä syntyi erityisesti hoitohenkilöstön osalta enemmän viime vuoteen ver-rattuna. Lääkäreiden sekä hallinnon ja huollon ammattiryhmissä ylityöt kasvoi-vat hieman edellisvuoteen nähden, kun puolestaan akateemisilla ylityötä muo-dostui vähemmän viime vuoteen verrattuna. Ylitöitä seurataan sairaanhoitopii-rissä kaikkien ammattiryhmien osalta vuosikolmansittain. Kaikilla toimialueilla ylitöiden vähentämiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä.

Henkilöstökuluissa ennustettiin ylitystä jo tammi-huhtikuun 2018 osavuosikat-sauksessa ja loppuvuodelle laadittiin kulujen kasvun estämiseksi talouden va-kauttamistoimenpiteitä. Sairaanhoitopiirin talouden tasapainottamiseksi ryhdyt-tiin purkamaan noin kolmen miljoonan euron lomapalkkavelkaa vuosien aikana pitämättä jääneistä vuosilomista. Näitä päiviä oli kesäkuussa 2018 n. 42 000. Esimiehiä neuvottiin keskustelemaan työntekijöidensä kanssa mahdollisuu-desta pitää säästövapaat pois tai ainakin vähentämään selkeästi säästövapaa-

68%

12%

14%

5% 1%

Palkkakustannusten jakautuminen

Varsinaiset palkat

Työaikakorvaukset(sis. päivystys)

Vuosiloma-ajan palkat,lomakorvaukset

Poissaolojen palkat

26

päivien määrää. Säästövapaita oli 31.12.2018 jäljellä n. 32 000 kappaletta, jo-ten määrä saatiin merkittävästi laskemaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden aikana säästövapaat laskivat n. 25 %. Päivitetyn vuosilomaohjeen mukaan uusia lomapäiviä ei saa siirtää säästöön tulevaisuudessa pidettäväksi kuin poikkeustapauksissa ja niistä tulee olla tehty selvä poispidon suunnitelma. PAIKALLISET SOPIMUKSET Vuonna 2018 tehtiin uusia paikallisia sopimuksia sekä päivitettiin vanhoja. Määräaikainen paikallinen sopimus korotetusta iltalisästä tehtiin ajalle 4.6.2018–31.3.2020. Sopimuksen tavoitteena on lisätä säännöllisenä työaikana tehdyn työn kannustavuutta. KVTES:n osalta tehtiin määräaikainen paikallinen sopimus lomarahan vaihta-misesta vapaaksi. KVTES:n liukuvan työajan ohje päivitettiin ja siitä tehtiin pai-kallinen sopimus. Lisäksi uutena tehtiin paikallinen sopimus lääkärien liuku-vasta työajasta. Sopimuksilla tavoiteltiin joustavuutta työaikoihin. Paikalliset sopimukset EVES-lisätyöstä, lähipalvelulisästä ja hälytysrahan mak-samisesta päivitettiin. Paikallinen sopimus sisätautien lääkärien viikonloppu-työstä Vakka-Suomessa ja Loimaalla ja paikallinen sopimus lääkäreiden kan-nustepalkkiomallista Kuvantamisen toimialueen radiologian vastuualueella uu-sittiin. Tulesin toimialueella tehtiin uusi määräaikainen paikallinen sopimus kannustin-palkkauksesta KANNUSTAMINEN Liikkuvuuskannustimet VSSHP:n lähipalvelusopimus päivitettiin koskemaan työntekijöitä, jotka tekevät potilastyötä tai diagnostiikkaa ja joiden kanssa ei muutoin ole sovittu liikkumi-sesta VSSHP:n alueella osana tavanomaisia työtehtäviä. Lähipalvelusopimus tulee sovellettavaksi, kun työskennellään useammassa VSSHP:n toimipai-kassa, joiden välinen etäisyys on vähintään 50 km. VSSHP:n erityisosaajien liikkumisen kannustamiseksi Erva-alueella otettiin 2017 lopussa käyttöön sopimus työstä, jota tehdään Satakunnan sairaanhoito-piirissä. Yhteensä Tyksin lääkärit ovat tehneet 345 päivää Satakunnan sairaan-hoitopiirissä vuonna 2018, pääosin syöpätaudeilla ja kardiologiassa. Kannustuspalkkio -sopimukset Määräaikainen paikallinen sopimus lääkäreiden kannustepalkkiomallista Ku-vantamisen toimialueen radiologian vastuualueella uusittiin. Lisäksi Tules toimi-alueelle tehtiin määräaikainen paikallinen sopimus kannustinpalkkauksesta. Tulesin kannustinpalkkion tavoitteena on sitouttaa huippuosaajia pysymään VSSHP:n palveluksessa ja turvata potilaiden parempi palvelu nopeamman hoi-toon pääsyn ja laajempien palveluaikojen (ns. iltapolit) kautta.

27

Nopea palkitseminen Nopea palkitseminen malli, eli Nopsa, on ollut osa VSSHP:n kannustusjärjes-telmää vuodesta 2015 alkaen. Se on tarkoitettu lähiesimiehille työkaluksi, jolla he voivat kiittää vapaapäivällä, rahapalkkiolla tai liikunta- ja kulttuuriseteillä yk-sittäistä tai useampaa työntekijää. Nopeaan palkitsemiseen budjetoitiin vuonna 2018 323 226 €, josta käytettiin 266 0339 € eli 82 %. Pääpaino Nopsa-palkki-oissa on edellisvuosien tapaan ollut kulttuuri- ja liikuntaseteleissä. Nopeaa pal-kitsemista päätettiin jatkaa toistaiseksi voimassaolevana ja palkintovalikoimaan lisättiin pysyvästi vapaapäivä. Turunmaa, V-S Lääkehuolto, EPLL, sekä Teknii-kan ja huollon tulosalueet käyttivät koko Nopsa-budjettinsa 100 prosenttisesti. Kehitysprojektipalkkiot Vuoden 2016 lopussa hyväksyttiin pilotoitavaksi kehitysprojektipalkkiot, joiden tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä kehittämään organisaation toimintaa strategialähtöisesti. Tällaisen strategisen kehitysprojektin tavoitteena pitää olla merkityksellinen muutos tai hyöty, joka poikkeaa normaalista työhön liittyvästä kehittämistoiminnasta. Projektin lopputulos pitää olla selkeästi osoitettavissa kaikilla seuraavilla 4 osa-alueella: asiakas, talous, henkilöstö ja prosessit. Keväällä 2018 päätettiin palkita ja toteuttaa projekti Päikistä pokiin. Projektin tavoitteena oli kehittää ja arvioida polikliinisen kirurgian toimintamallia Tyks Vakka-Suomen sairaalassa. Kehitysprojektipalkkioiden käyttöä on tarkoitus jat-kaa keväällä 2019 yksiköiden tavoiteasetantakeskustelujen jälkeen. Vuoden Menestyjät Vuoden Menestyjät -kannustepalkkiot olivat jälleen haussa ja haku piti yllä suo-siota. Kannustepalkintoa tavoiteltiin tänä vuonna 65 hakemuksen voimin ja ha-luttu palkinto myönnettiin 19 esitykselle. Menestyjien palkitsemiseen oli aiem-pien vuosien tapaan varattu 35 000 €. Hakukriteeriksi oli valittu ”Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen”, jota palkitut ryhmät ovat omalta osaltaan edistä-neet. Palkituksi tulivat muun muassa EPLL:n Learning from excellence -työryh-män projekti, jossa kerätään hyviä käytänteitä ja opitaan niistä sekä Sydänval-vonnan/Sydänosasto 3:n mentorointitoiminta, jossa uusi ja kokenut työntekijä muodostavat mentori-aktori -parin. Henkilöstön aloitejärjestelmä Sairaanhoitopiirissä on ollut käytössään vuodesta 2015 alkaen henkilöstön aloi-tejärjestelmä, jonka avulla työntekijät voivat tehdä työympäristöön tai -käytän-töihin liittyviä parannusehdotuksia. Aloitteiden määrä pysyi vuonna 2018 edelli-sen vuoden tasolla. Kaikkiaan aloitteita tehtiin vuoden aikana 164. Rahapalkinto myönnettiin yhteensä 11 aloitteelle ja tavarapalkinto 13 aloitteelle. Aloitteita on kolmen vuoden aikana tehty eniten Medisiinisellä toimialueella ja kolmen vuoden aikana yhteensä 317 henkilöä on kirjannut yhden tai useamman aloitteen järjestelmään. Lähes 4 % koko henkilöstöstä on siis osallistunut toi-minnan kehittämiseen aloitetoiminnan muodossa. Aloitteita tehtiin eniten asia-kaspalvelun, työmenetelmien ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

28 5.1.3 Osaava ja riittävä henkilöstö

Yliopistosairaalassa palvelujen tuottaminen edellyttää monenlaista erityisosaa-mista. Osaamista ylläpidetään täydennyskoulutuksen lisäksi mm. työkierron, mentoroinnin ja erilaisten projektien ja kehittämistehtävien avulla. Täydennys-koulutusta järjestetään paljon sisäisesti, mutta henkilöstö osallistuu myös ulko-puolisten organisaatioiden järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Erikoisala-kohtaisen osaamisen lisäksi henkilöstöltä edellytetään myös mm. johtamis-, laatu- ja palveluosaamista sekä kieli-, IT- ja työyhteisötaitoja. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä osallistuu 3-10 täydennyskoulutuspäivään vuodessa. Osaamisen kehittämisen tarpeet määritellään vuosittaisissa kehityskeskuste-luissa ja osaamisen arvioinnin tukena toimivat osaamiskartat. uonna 2018 koulutusbudjetti oli 1,2 % palkkamäärärahasta eli 4,1milj. euroa. Tästä summasta käytettiin vuoden aikana 87 %. Pääosa budjetista, eli n. 90 %, käytettiin toimi-, tulos- ja palvelualueilla kliinisen erityisosaamisen kehittämi-seen. Yhteisellä koulutusmäärärahalla, n. 10 %, järjestettiin mm. turvallisuus-, esimies-, kieli- ja it-koulutuksia. Koko henkilöstöstä 93 % osallistui johonkin täydennyskoulutukseen vuoden 2018 aikana. Koulutuspäiviä oli keskimäärin 5 per osallistuja. Taulukko Koulu-tuksiin osallistuneet 2016–2018 esittää avainlukuja osaamisen kehittämisessä:

2016 2017 2018

Osallistu-jien

määrä

Päiviä/ osallis-

tuja

Osallistu-jien

määrä

Päiviä/ osallis-

tuja

Osallistu-jien

määrä

Päiviä/ osallis-

tuja Ammatillinen henkilöstö-koulutus 5 703 5 6 520 5 6 243 5

Esimies-/johtamis- koulutus 438 3 373 3 554 3

Opintovapaalla oleva henkilöstö 187 126 193 125 222 118

Vuoden 2018 aikana järjestettiin edelleen ruotsin kielikoulutusta, mutta kurssien ja osallistujien määrä vähentyi vuoteen 2017 nähden kurssien kysynnän vähet-tyä. Kielikoulutusta järjestettiin tasoryhminä, joissa harjoiteltiin erityisesti suul-lista kielitaitoa. Kurssien tavoitteena on aktivoida osallistujien kielitaito, lisätä oman erikoisalan sanastoa ja luoda rohkeutta ruotsin kielen käyttöön potilas-hoidossa.

Ruotsin kielikoulutuksen määrä

Vuosi Opintoryhmiä Oppitunteja Kursseille osallistujia yhteensä

2015 11 132 88 2016 21 252 186 2017 37 428 253 2018 25 314 224

29

ESIMIES- JA JOHTAMISKOULUTUKSET Esimieskoulutuksiin osallistuneiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrat-tuna 50 %. Keskitetyllä koulutusmäärärahalla toteutetaan oheisessa taulukossa esitetyt johtamiskoulutukset.

Aloitus-vuosi

EMBA (3 v)

Medimerc

(2 v) JEAT (2 v) LAT (2 v) ESIM II (½

v) JOKO (1v.)

Health Campus

Turku sote-johtajakou-lutus (½ v.)

Aloitta-neet

Valmistu-neet

Aloitta-neet

Valmistu-neet

Aloitta-neet

Val-mistu-neet

Aloitta-neet

Val-mistu-neet

Aloitta-neet

Val-mistu-neet

Aloitta-neet

Val-mistu-neet

Aloitta-neet

Val-mistu-neet

2008 20 14 11 7

2009 20 8 13 9

2010 20 15 18 16

2011 20 16 20 13 13 11

2012 20 13 13 12

2013 20 16 9 9

2014 20 12 8 4 25 25

2015 3 3 15 11 25 24

2016 1 0 3 3 6 6 47 47

2017 1 0 15 0 11 6 25 25

2018 1 0 8 1 13 0 23 22 3 0 7 7

Lisäksi toteutettiin seuraavat esimieskoulutukset:

• vastuualuejohtajille suunnattu Käytännön taloustaidot sairaalan johtami-sessa -koulutus (6 h) yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun ja VSSHP:n talouspalveluiden kanssa

• kaikille esimiehille suunnattu Muutoskyvykkyyden ja -johtamisen muutosval-mennus. Valmennus alkoi johdon seminaarilla, jonka jälkeen toteutettiin kai-kille esimiehille suunnatut muutosjohtamisen perusteet -luennot/verkkokou-lutus. Muutosvalmennus jatkuu vuoden 2019 puolella muutosklinikoilla ja vertaiskeskusteluilla.

Esimiehille järjestettiin myös mentorointiohjelma, johon osallistui kymmenen mentor-paria sekä erityisesti uusille esimiehille perehdytykseksi tarkoitettu ESIM! I-valmennus.

30

REKRYTOINTI Vakituisten rekrytointien määrät kasvoivat 54 % vuoteen 2017 verrattuna. 98 % hakuun laitetuista vakituisista työpaikoista saatiin täytettyä ja vain 15 työpaik-kaa jäi täyttämättä hakukierroksella, vaikka rekrytointien määrän kasvaessa keskimääräinen hakijoiden määrä pienenikin. Aiempina vuosina rekrytointi-haasteet ovat koskettaneet erityisesti erikoislääkärin pätevyyttä edellyttäviä teh-täviä, nyt haasteita oli nähtävissä laajemmin muissakin ammattiryhmissä. Seuraavista kaavioista käy ilmi hakuun laitettujen vakituisten tehtävien määrät ja niihin saadut hakemukset

Ammattiryhmä Työpaikat Hakijat Hakijat/ työpaikka

Terveydenhuoltoala yht. 444 4 091 9

Kuntoutus ja terapia 15 147 10

Laboratoriohoitaja ja röntgenhoitajat 35 238 7

Välinehuoltajat 10 67 7

Lähi- ja perushoitajat 24 539 22

Lääkärit 63 137 2

Psykologit 10 102 10

Sairaanhoitajat, kätilöt 242 2351 10

Suun terveydenhuolto 2 9 0

Osastonsihteerit 16 302 19

Terveydenhuollon muut tehtävät 9 65 7

Ylihoitajat ja osastonhoitajat, apulaisoh:t 16 120 8

Hallinto ja toimistotyö 36 1339 37 Sosiaaliala 7 25 4 Tekninen ala 90 326 4

Hakijamäärät per vakituinen työpaikka 2018

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RekrytoinnitTyöpaikat Hakijamäärät/työpaikka

31

Määräaikaiset ja vakituiset rekrytoinnit huomioiden hakuun laitettiin kaiken kaik-kiaan 1 120 työpaikkaa. Niihin saatiin 9 423 hakemusta, 5 202 eri hakijalta. Li-säksi henkilöstöpalveluissa käsiteltiin 4 265 avointa hakemusta, jotka tulivat eri-laisilta VSSHP:n töistä kiinnostuneilta hakijoilta. Vakituisista työpaikoista 77 % oli julkisesti haettavana ja 23 % sisäisessä haussa. Määräaikaiset työpaikat laitetaan aina julkiseen hakuun. Vakituisten tehtävien rekrytointiprosessin läpimenoaika VSSHP-tasolla oli 32 kalenteripäi-vää eli tavoitetaso, alle 50 kalenteripäivää, saavutettiin. Koeaikapurkuja työntekijän tai työnantajan toimesta tehtiin vuoden 2018 aikana yhteensä 27 kappaletta. Määrää lähes kaksinkertaistui vuoteen 2017 nähden. Purkuja tehtiin enemmän sekä työntekijän että työnantajan toimesta.

5.1.4 Työhyvinvointi FIILISPULSSI Vuonna 2018 otettiin käyttöön kevyt työhyvinvointikysely, eli fiilispulssi, jolla kar-toitetaan henkilöstön ajatuksia työhön liittyvistä asioista kolmesti vuodessa vii-den vakiokysymyksen avulla. Lisäksi vuoden ensimmäisessä fiilispulssiky-selyssä on mukana kuudes vaihtuva ajankohtainen kysymys. Fiilispulssi toteutettiin vuonna 2018 huhti-, elo- ja joulukuussa ja sen vastaus-prosentti vaihteli 39,7 % - 57,1 % välillä. Ajankohtaisena kysymyksenä huhti-kuussa 2018 kartoitettiin seksuaalisen häirinnän kokemuksen laajuutta sairaan-hoitopiirissä. Kyselyn mukaan vastaajat kokevat pärjäävänsä työssään hyvin. Työstä koe-taan innostusta ja oman työyhteisön ilmapiirin koetaan myös varsin hyväksi. Heikoimmat tulokset kyselyssä tuli työvälineille. VSSHP:n tasolla muutokset eri kyselykierrosten välillä olivat varsin pieniä, mutta yksikkötasolla työhyvinvoinnin suuntaa voidaan fiilispulssikyselyn avulla seurata. Seksuaalisen häirinnän kokemusta VSSHP:ssä kartoitettiin kysymyksellä: ”Olen kokenut seksuaalista häirintää työssäni viimeisen 12 kuukauden aikana”. Vastanneista 3,8 %, eli 109 henkilöä, vastasi kysymykseen myöntävästi. Yksi-köissä, joissa kyselyn mukaan esiintyi seksuaalista häirintää, ryhdyttiin toimen-piteisiin häirinnän poistamiseksi. TYÖHYVINVOINTITEMPAUKSET Työmatkaliikkumisen edistäminen Vuonna 2018 kampanjoitiin työmatkaliikkumisen edistämiseksi. Toukokuussa järjestettiin työmatkaliikkumiskampanja Kilometrihaaste, jossa työntekijöitä kan-nustettiin työmatkoihin kävellen, pyöräillen, juosten tai miten vain ”itse mootto-rina” toimien. Kampanjan aikana kartutettiin kaiken kaikkiaan 60 242 kilometriä, joilla päästiin 1,5 kierrosta maailman ympäri. Kilometrihaaste sai jatkoa marras-kuussa, kun työmatkaliikkumiskampanja järjestettiin teemalla Vastaisku pimey-delle. Haasteessa taitettiin yhdessä 24 592 kilometriä. Molemmissa kilometri-haasteissa arvottiin työmatkaliikkumista tukevia palkintoja kaikkien kampanjoi-hin osallistuneiden kesken. Vuoden aikana järjestettiin myös kaksi erilaista polkupyöriin liittyvää tempausta. Keväällä polkupyörien kevythuoltotempauksessa pyöriä huollettiin ja niiden pe-ruskorjaustarpeita kartoitettiin. Syksyllä järjestettiin polkupyörän nastarenkai-

32

den vaihtotempaus, jossa pyörään vaihdettiin alle työntekijän omat nastaren-kaat. Työmatkaliikkumisen edistämiseksi tehtiin myös kiinteitä hankintoja ja hankittiin runkokiinnitteisiä polkupyörätelineitä sekä polkupyörän jalkapump-puja. Matka hyvään kuntoon -rekkakampanja VSSHP:n työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua Matka hyvään kuntoon -ta-pahtumaan elokuun lopulla, jossa osallistujat pääsivät tekemään kehon kunto-kartoituksen. Mittareina käytettiin mm. kehon koostumusmittausta, puristusvoi-mamittausta ja leposykkeen mittausta. Tapahtuma keräsi suosiota ja mittauk-siin osallistui 423 työntekijää. Mittausten tavoitteena oli lisätä työntekijöiden tie-toisuutta omasta fyysisestä kunnosta. Mittausten jälkeen osallistujat saivat ryh-mäpalautteen, jossa annettiin apua oman kuntoraportin tulkintaan ja vinkkejä kunnon kohentamiseksi. SOVITTELUTOIMINTA VSSHP:SSÄ VSSHP:ssä epäasiallista käyttäytymistä ja kiusaamista on edellisen työhyvin-vointikyselyn (2017) mukaan kokenut 9 % henkilöstöstä. Epäasiallisen käyttäy-tymisen ja kiusaamisen ehkäisemiseksi on laadittu sujuvaa yhteistyötä ohje ja sairaanhoitopiirissä on nollatoleranssi epäasialliseen käyttäytymiseen ja kiu-saamiseen. Työyhteisösovittelujen käyttö ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi on vakiintunut ja sovitteluprosesseja toteutettiin 13 kappaletta vuonna 2018. Sovittelutoiminta on aloitettu vuonna 2015. Sovitteluprosesseja ohjaavat koulutetut sovittelijat, jotka toimivat tehtävässä työparina oman toimensa ohella. VSSHP:llä toimii kai-ken kaikkiaan kymmenen sovittelijaa. TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET Työterveyshuollon kustannukset nousivat vuodesta 2017 n. 7,5 %. Kustannus-ten nousua selittää vuonna 2017 toteutettu Psykiatrian fuusio, joka kasvatti VSSHP:n henkilöstömäärää ja samalla työterveyshuollon asiakasmäärää. Li-säksi kustannuksia nosti maaliskuussa voimaan tullut tartuntatautalain 48§, joka edellyttää, että terveydenhuollon työntekijällä on joko rokotuksen tai sai-rastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa tai vesirokkoa vastaan ja rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan sekä imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan. Lain voimaantulon johdosta työterveys antoi yli 4 000 rokotetta touko-joulukuun aikana, joka on moninkertaisesti enemmän kuin aikaisempina vuo-sina. Työterveyshuollon kustannukset nousivat vuodesta 2017 n. 4 % ja ovat 512€/työntekijä.

33

TAPATURMAT Tapaturmaraportoinnin osalta tiedot saadaan vuoden osalta vasta myöhään seuraavan vuoden keväällä vakuutusyhtiöiden käsittelyn ollessa vielä monen tapaturman osalta avoinna. Näin ollen, vuoden 2017 lukuja on jouduttu korjaa-maan edelliseen vuosiraporttiin nähden. Myös vuoden 2018 lukuja on tässä ra-portissa pidettävä alustavina.

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Työterveyshuollon kustannukset

Korvausluokka 1 Korvausluokka 2 Arvio

0

10

20

30

40

50

60

70

0

100

200

300

400

500

600

700

2014 2015 2016 2017 2018

Tapa

turm

aa p

er m

iljoo

na ty

ötun

tia

Tapa

turm

amää

rä (k

pl)

TapaturmatTyömatkatapaturmat VeritapaturmatMuut työtapaturmat Tapaturmataajuus (per 1milj. Työtuntia)

34

Työtapaturmia vähentää jatkuva panostus työpaikan riskinarvioinnin toteuttami-seen ja toimenpiteisiin. Esimiesten ja työsuojeluparien koulutuksia on jatkettu vuonna 2018.

6 Ympäristötekijät ja kestävä kehitys Uusi ympäristöryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2015. Ryhmän tehtävänä on ympäristöasioiden kehittäminen ja seuranta. Jätehuolto-ohjeita on tarkennettu ja piirin henkilökuntaa on koulutettu uusiin oh-jeisiin noin 500 hengen vuosivauhtia. Piiri on mukana muutamassa ympäristö-tutkimushankkeessa, joista merkittävin on jätevesien lääkejäämätutkimuspro-jekti. Medisiina D jätehuolto alkoi yhteistyössä Turun yliopiston ja muiden taho-jen kanssa. Muovin ja tietoturvajätejakeiden keräämistä on tehostettu. Uusia jätepuristimia ja – paalaimia on hankittu. Ympäristökulu aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristö-hyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristö-haittoja, paran-taa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyt-töä. Monet toiminnot sisältävät ympäristökuluja, alla olevaan laskelmaan on pyritty kokoamaan niistä oleellisimmat. Ympäristöasioiden taloudellinen merkitys on toden-näköisesti jonkin verran suurempi kuin tähän kerätyt ympäristökulut osoittavat. Tehdyn ympäristötilinpäätöksen tuloslaskelman luokittelu perustuu yleiseurooppalaiseen ympäristönsuojelu-toimenpiteiden tilastoluokitukseen. Ympäristötilinpäätös kattaa pääosan sairaanhoitopiirin toimintayksiköitä koske-vista ympäristötuotoista ja -kuluista. Rakennusten ja alueiden kunnossapidon kuluista on arvioitu 15 % liittyvän ympäristökuluihin. Oman henkilökunnan ym-päristötyöhön käytettyä työaikaa ei ole arvioitu vuosille 2017–2018. Kustannusten jakauma: Tili 2017 2018 Muutos %

42203 Jätehuoltopalvelut 1 623 280 1 739 759 7,18

42209 Muut puhtaanapito- ja pesupalvelut 49 472 61 622 24,56

42210 Rakennusten kunnossapitopalvelut 15 %

692 889 767 636 10,79

42220 Alueiden kunnossapitopalvelut, 15 % 46 902 53 846 14,81

43601 Sähkö 4 136 113 4 261 432 3,03

43610 Lämmitys 6 061 991 6 304 412 4,00

43620 Vesi 420 746 444 915 5,74

4366 Rakennusten kunnossapitotarvikkeet 855 974 954 819 11,55

4367 Alueiden kunnossapitotarvikkeet 46 142 83 691 81,38

Yhteensä 13 933 509 14 672 132 5,30

Ympäristövastuu on ympäristöön liittyvä olemassa oleva velvoite, jolla on to-dennäköisesti tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus. Tällainen ympäristö-vastuuseen liittyvä vastainen meno merkitään taseeseen joko pakollisena va-rauksena tai siirtovelkana. Sairaanhoitopiirillä ei ole tällaisia vastuita.

35

Ehdollinen ympäristövelka on velvoite, joka syntyy aikaisempien tapahtumien seurauksena, mutta jonka olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan kunnan määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta. Sairaanhoitopiirillä ei ole tällaisia vastuita. Tärkeimmät seurantaluvut

Lämpö, MWh/a 2017 2018 Muutos %

Tyks kantasairaala 33 935 35 461 4,50

Tyks T-sairaala 22 007 22 375 1,67

Tyks Kirurginen 2 936 2 892 -1,50

Logistiikkakeskus 334 384 14,97

Turku, lääkehuolto 997 934 -6,32

Raisio 3 831 3 990 4,15

Paimio 5 709 4 618 -19,11

Turunmaan sairaala 1 859 1 898 2,10

Turunmaa, Parainen 431 436 1,16

Tyks, Vakka-Suomi 3 203 3 705 15,67

Psykiatria, Vakka-Suomi 3 792 3 336 -12,03

Loimaan sairaala 4 414 4 168 -5,57

Salon sairaala 6 635 7 142 7,64

Halikon sairaala 5 750 5 740 -0,17

Sairaanhoitopiiri yhteensä 95 833 97 079 1,30

Sähkö, MWh 2017 2018 Muutos %

Kantasairaala 18 179 18 553 2,06

T-sairaala 16 675 16 731 0,34

Kirurginen sairaala 2 128 2 290 7,61

Paimio 1 135 1 163 2,47

Logistiikkakeskus 222 230 3,60

Turku lääkehuolto 1 906 1 971 3,41

Raisio 1 307 1 434 9,72

Turunmaan sairaala 745 754 1,21

Turunmaa, Parainen 216 219 1,39

Tyks, Vakka-Suomi 2 213 2 354 6,37

Psykiatria, Vakka-Suomi 697 633 -9,18

Loimaan sairaala 2 265 2 231 -1,50

Salon sairaala 4 873 5 077 4,19

Halikon sairaala 1 176 1 101 -6,38

Sairaanhoitopiiri yhteensä 53 737 54 741 1,87

36

Vedenkulutus, m3 2017 2018 Muutos %

Tyks kantasairaala 78 442 90 064 14,82

Tyks T-sairaala 72 257 75 446 4,41

Tyks Kirurginen 9 936 10 812 8,82

Logistiikkakeskus 222 250 12,61

Lääkehuolto 4 089 2 704 -33,87

Paimio 5 154 5 479 6,31

Raisio 5 122 6 871 34,15

Turunmaan sairaala 3 842 3 845 0,08

Turunmaa, Parainen 1 172 1 181 0,77

Tyks, Vakka-Suomi 13 426 15 756 17,35

Psykiatria, Vakka-Suomi 3 622 1 789 -50,61

Loimaan sairaala 10 854 10 838 -0,15

Salon sairaala 28 849 27 825 -3,55

Halikon sairaala 14 976 10 368 -30,77

Sairaanhoitopiiri yhteensä 251 963 263 228 4,47

Jätteitä kerättiin vajaat 2 250 tonnia noin 130 erilaisena jätejakeena. Lisäksi ke-rättiin vaarallisia jätteitä yli 80 tonnia.

37

7 Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjes-tämisestä

7.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta on arvioitu tammikuussa 2019 toteutetulla johdon edustajille suunnatulla kyselyllä. Kyselyyn vastaajat valittiin otannan perusteella ja sen sai noin puolet toimi- ja palvelualuejohdon edustajista. Kyselyn vastausprosentti oli 79. Arvioinnin tulokset on esitetty alla olevassa kaaviossa.

Arviointi on tehty asteikolla 1-5 (1 = heikosti, 5 = hyvin ja järjestelmällisesti). Koko arvioinnin keskiarvoksi tuli 3,83, joten yleisarvosanaa voidaan pitää hy-vänä. Vuonna 2017 vastaava luku oli 3,92, joka on kuitenkin hieman parempi. Tavoitteiden asettaminen -osio (päämäärä ja tehtävä sekä toiminnan suunnit-telu) sai jälleen parhaan arvioinnin. Tulos-, toimi- ja palvelualueille on määritelty tehtävää tukevat strategiset tavoitteet, mitä voidaan pitää osoituksena vuosi-suunnitteluprosessin ja siihen kuuluvan tavoiteasetannan toimivuudesta. Myös jo jonkin aikaa käytetyn Lean-konseptin voidaan katsoa osaltaan parantavan toiminnan suunnittelua. Toimintakulttuurin ja organisaatiorakenteen arviot säilyivät edelleen hyvällä ta-solla. Tosin yksiköiden välillä voi olla huomattaviakin eroja. Tyksin organisaatio muuttui 1.1.2018, kun Tyksin tulosalueeseen liitettiin Tyks-Sapa-liikelaitoksen

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

5

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi

2015–20182015 2016 2017 2018

38

ja VSSHP Psykiatrian tulosalueen yksiköt. Nämä järjestelyt ovat osaltaan tuo-neet lisää haasteita mm. tehtävänkuvien ja roolien osalta. Medisiina D:n käyt-töönotto keväällä 2018 oli myös merkittävä muutos, mikä vaikutti erityisesti Tyks-Sapan yksiköissä. Resurssien arvio oli koko selvityksen alhaisin (3,05) ja se on laskenut kaikkina neljänä vuotena. Sairaanhoitopiirissä on useita yksiköitä, joilla on merkittävä resurssivaje (joko henkilöstö ja/tai tilat). Myös osaamisvaje koettelee joitakin yksiköitä, koska on vaikeuksia rekrytoida päteviä sijaisia. Resurssivajeen joh-dosta turvaudutaan edelleen joiltain osin EVES-työn käyttöön. Sen lisäksi toi-minnan hajasijoitus haittaa eräitä yksiköitä. Toisaalta tunnustetaan se, että eri-koissairaanhoito on muutoksessa keskittämisasetusten ja päivystysuudistusten johdosta, ja sopeutuminen uuteen tilanteeseen on kesken. Sopeutumista vai-keuttaa erityisesti se, että sote-uudistuksen valmistelu on edelleen kesken. Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta -osio sai hyvän arvion, ja tulos oli jo viime vuonna hyvällä ja aiempia vuosia selkeästi paremmalla tasolla. Poik-keamien seurannan ja niiden hallinnan katsotaan toimivan hyvin (mm. HaiPro-ilmoitukset). Tavoiteasetannan osana laadittava riskianalyysi toimii arvioiden mukaan hyvänä työkaluna riskien arvioinnissa ja hallinnassa. Haasteena ovat vielä riskien käsittely organisaation alemmilla tasoilla sekä erillisten hankkeiden riskiarviointi. Kontrollien ja toiminnan seurannan arvio on lähellä viimevuotista, hyvää tasoa. Tosin talouden seurantaan toivotaan edelleen tarkempaa ja reaaliaikaisempaa tietoa. Näihin tarpeisiin voitaneen vastata jatkossa hyödyntämällä yhä parem-min talouspalveluportaali- ja johdon työpöytä -toimintoja. Toiminnan seurannan on arvioiden mukaan todettu olevan hyvällä tasolla. Johto seuraa säännöllisesti toiminnan tuloksellisuutta ja määrärahojen käyttöä. Konsernivalvontaa käsitellään kappaleessa 10.1.

8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

8.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Kuntayhtymän toimintakuluiksi muodostui 749,3 milj. euroa, mikä tarkoittaa 5,6 % kasvua edellisestä vuodesta. Toimintakulut ylittävät talousarvion 16,7 milj. euroa (2,3 %). Ylityksestä selittyy 1,9 milj. euroa tarvikemyynnistä ja 4,1 milj. euroa uusien lääkkeiden käyttöönotosta johtuneilla materiaalin ostojen määrä-rahaylityksillä. Toiminnan volyymit ylittivät talousarvion hoitojaksojen osalta 1,8 %. Avohoidon osalta talousarvio alittui 0,2 %. Hoidettujen eri potilaiden määrä nousi 1,7 %. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 21,9 milj. euroa (2,8 %). Ylitys syntyi lähes kokonaan muiden, kuin jäsenkuntatuottojen talousarvioylityksistä ja kasvusta. Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta ylitti arvion 7,4 milj. euroa, muut myyntituotot 6,9 milj. euroa (josta tarvikemyynnin osuus 1,9 milj. euroa), muut toimintatuotot 3,5 milj. euroa, sekä tuet ja avustukset 1,9 milj. euroa ja. Muut kuin jäsenkunta-tuotot kasvoivat 6,7 % vuodesta 2017. Tuotot jäsenkunnilta ylittivät talousarvion 0,9 milj. euroa (0,2 %). Jäsenkunnille kertyi hoitojaksoja 2,8 % talousarviossa arvioitua enemmän ja avohoitokäyntejä 0,5 % talousarviossa arvioitua vähemmän. Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutumatiedot on esitetty kappaleessa 10.6.

39

Sitovat nettokulut alittivat talousarvion kuntayhtymän tasolla 5,7 milj. euroa (0,9 %). Sitovien nettokulujen kasvu oli 4,7 %. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 2,2 milj. euroa, kun tavoitetulos oli 4,4 milj. euroa alijäämäinen.

8.2 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kuntayhtymän toiminnan ja investoin-tien rahavirta oli ylijäämäinen tai alijäämäinen sekä miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai ylijäämäinen rahavirta käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Tulorahoituksella voitiin vuonna 2018 rahoittaa käyttötalous ja investoinnit ko-konaan. Rahoitusylijäämää jäi 7,5 milj. euroa. Kun lainojen lyhennykset olivat 31,3 milj. euroa, pitkäaikaisten lainojen otto 25,0 milj. euroa ja muut maksuval-miuden muutokset -7,4 milj. euroa, muodostui kassavarojen muutokseksi -6,2 milj. euroa. Kassavarojen määrä 31.12.2018 oli 23,0 milj. euroa (29,1 milj. eu-roa 31.12.2017). Vuoden 2087 talousarviossa oli varattu lainojen nostoon 36,2 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli 31.12.2018 177,9 milj. euroa (184,2 milj. euroa 31.12.2017). Omavaraisuusaste säilyi vuoden 2017 tasolla ollen nyt 33,3 % (31.12.2017 33,0 %).

40

8.3 Rahoitusasema Taseen loppusumma 31.12.2018 oli 546,6 milj. euroa, mikä on 3,0 milj. euroa vähemmän kuin 31.12.2017. Pysyvien vastaavien tasearvo supistui 2,5 milj. euroa. Nettoinvestoinnit lisäsivät tasearvoa 37,1 milj. euroa, poistot vähensivät 39,5 milj. euroa. Saamiset lisään-tyivät 10,9 milj. euroa ja kassavarat supistuivat 6,2 milj. euroa. Taseen vastaavaa puolella oma pääoma kasvoi tilikauden ylijäämän verran (2,2 milj. euroa). Vieraan pääoman määrä väheni yhteensä 2,2 milj. euroa. Vieras pää-oma väheni 2,2 milj. euroa nettomääräisesti, kun lainoja lyhennettiin 31,3 milj. euroa ja uutta lainaa otettiin 25,0 milj. euroa. Vähenemästä ostovelkojen muutos oli -4,0 milj. euroa, siirtovelkojen muutos + 7,0 milj. euroa ja muiden

41

velkojen muutos +1,0 milj. euroa. Pakolliset varaukset kasvoivat potilasvakuu-tusvarauksen kasvusta johtuen 3,0 milj. euroa.

42 9 Kokonaistalouden tarkastelu

43

10 Konsernin toiminta ja talous

10.1 Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta Omistajaohjausta ja valvontaa koskevaa menettelyä on täsmennetty vuoden 2018 aikana kuntayhtymän kaikkien omistusten osalta. Tähän liittyen kuntayh-tymän hallitus on kesäkuussa hyväksynyt ohjeen VSSHP:n omistajaohjauksen ja -valvonnan menettelytavoista. Ohjeen yhtenä tavoitteena on ollut luoda stra-tegisten yhteisöjen osalta säännöllinen vuosittainen prosessi, jossa arvioidaan kutakin strategista yhteisöä koskevien pitkän aikavälin tavoitteiden ajantasai-suus ja valmistellaan tarvittaessa niitä koskevat muutokset. Muilta osin oh-jeessa on täsmennetty jo olemassa olevia toimintamalleja; ohjeessa on muun muassa selostettu hallituksen ja hallintojaoston toimivallan jakoa, tytäryhteisöjä koskevaa vuosittaista tavoiteasetantaprosessia ja konserniohjaustiimin tehtä-viä. Kuntayhtymän valtuusto on lisäksi muuttanut marraskuun kokouksessa hal-lintosääntöä siten, että kuntayhtymän hallitus määrittelee jatkossa kuntayhty-män strategisina yhteisöinä pidettävät yhteisöt. Lisäksi joulukuussa 2018 on johtavien viranhaltijoiden kesken sovittu menette-lytavasta, jolla osa viikoittaisesta yhteisestä kokouksesta varataan omistajaoh-jausasioista tiedottamiseen ja keskusteluun. Kokous on neuvoa antava ja omis-tajaohjausta koskevat päätökset tekee VSSHP:n sääntöjen mukaan tilanteesta riippuen joko sairaanhoitopiirin johtaja, hallintojaosto, hallitus tai valtuusto. Konserniohjaus on tällä hetkellä kuntayhtymän ainoan tytäryhtiön eli Länsiran-nikon Työterveys Oy:n osalta toteutettu kuntayhtymän sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallintojaosto on nimennyt edustajat hallitukseen ja antanut ohjeet yhtiökokouksessa kuntayhtymää edustavalle henkilölle. Konserniohjaustiimi on avustanut sairaanhoitopiirin johtajaa tytäryhteisön sitovien toiminnallisten ja ta-loudellisten tavoitteiden valmistelussa vuodelle 2019 ja tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 27.11.2018. Länsirannikon Työterveys Oy:n pidemmän aikavälin tavoitteita on lisäksi käsitelty VSSHP:n lokakuun hallituksessa valtakunnallisen työterveyshankeen käsittelyn yhteydessä. Konsernivalvonnan osalta hallintojaosto on vuonna 2018 aiempien vuosien ta-voin käsitellyt tytäryhteisön seurantaraportit sekä osavuosijaksoilta että edelli-sen vuoden tilinpäätöksen osalta. Seurantaraporteissa on arvioitu toiminnallis-ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kohdassa 12.1. oleva sitovien ta-voitteiden toteutumista kuvaava taulukko sisältää arvion myös tytäryhteisölle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

10.2 Olennaiset tapahtumat Kuntayhtymässä on vuoden 2018 aikana toteutettu tai valmisteltu useita yritys- ja omistusjärjestelyjä. Merkittävin muutos oli Medbit Oy:n ja Medi-IT Oy:n sulautuminen 1.3.2018 uu-deksi 2M-IT Oy:ksi hallituksen jo vuonna 2017 tekemien linjausten mukaisesti. Fuusiolla luotiin Suomen suurin sote-ICT-palveluntuottaja, jonka kautta myös sen omistajilla on vahvemmat mahdollisuudet osallistua myös kansallisella ta-solla päätettäviin kehityssuuntiin. 2M-IT Oy:n liikevaihdon on vuonna 2019 ar-vioitu olevan noin 90 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 480. Muutok-sen seurauksena VSSHP konserni muuttui, koska Medbit Oy oli tytäryhtiönä osa kuntayhtymäkonsernia ja 2M-IT Oy on noin 39 %:n omistuksella kuntayh-tymän osakkuusyhtiö.

44

Hallitus käsitteli syksyn aikana lisäksi Arkea Oy:n ja Lännen Tekstiilihuolto Oy:n jakautumista markkinoilla toimiviin yhtiöihin sekä vain omistajilleen palveluja myyviin sidosyksikköyhtiöihin. Molempien yhtiöiden osalta hallituksen linjaus oli lähteä mukaan jakautumisilla muodostettaviin sidosyksikköyhtiöihin. Arkean Oy:n osalta jakautuminen markkinoilla toimivaan Arkean Oy:n ja sidosyksikkö-yhtiö Kaarea Oy:n tapahtui vuodenvaihteessa ja kuntayhtymästä tulee jakautu-misen yhteydessä päätettyjen omistusjärjestelyjen seurauksena Kaarea Oy:n suurin yksittäinen omistaja kevään 2019 aikana noin 40 % omistusosuudella. Lännen Tekstiilihuolto Oy:n osalta jakautuminen ja omistusjärjestelyt tapahtuvat vuoden 2019 aikana ja kuntayhtymästä tulee jakautumisella perustettavan si-dosyksikköyhtiö Puro Tekstiilihuolto Oy:n suurin omistaja noin 60 % omistus-osuudella. Yhtiö kuuluu siten jatkossa kuntayhtymäkonserniin. VSSHP on lisäksi vuonna 2018 ostanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tytäryh-tiönä toimivan Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeita. VSSHP:n omistusosuus yh-tiöstä on 0,96 %. Kuntayhtymän tytäryhtiö Länsirannikon Työterveys Oy ja VSSHP ovat osallis-tuneet KEVAn johdolla hankkeeseen, jossa on kartoitettu kuntien ja kuntayhty-mien työterveyspalvelujen järjestämistä valtakunnallisesti ja alueellisesti. Hanke jatkuu edelleen vuonna 2019.

10.3 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen määräysvallassa ole-vat tytäryhteisöt sekä osakkuusyhteisöt muodostavat Varsinais-Suomen sai-raanhoitopiirin konsernin. Kuntayhtymällä on valtuuston vuonna 2008 hyväk-symä ja vuonna 2015 päivittämä konserniohje, jolla on luotu puitteet ensisijai-sesti konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen omistajaohjaukselle. Ohjetta nouda-tetaan soveltavin osin myös osakkuusyhteisöissä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat tytär- ja osakkuusyhteisöt:

Konsernitilinpäätöksessä tytäryhteisöjen vuoden 2018 tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat on yhdistelty vastaaviin kuntayhtymän laskelmiin. Osakkuus-

Koti- Omistus-paikka osuus %

TytäryhteisötLänsirannikon Työterveys Oy Turku 90,9TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö Turku 100,0TYKSin koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiö Turku 100,0Kiinteistö Oy Hirviluhta Salo 65,7

Osakkuusyhteisöt2M-IT Oy (1.3.2018 alkaen) Helsinki 39,0Lännen tekstiilihuolto Oy Turku 25,4Kiinteistö Oy Kuskinkuja Kaarina 31,6FinnHEMS Oy Vantaa 20,0

45

yhteisöjen tilikauden 2018 voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutok-sesta on konsernitilinpäätökseen yhdistelty kuntayhtymän omistusosuutta vas-taava osuus. Konsernitilinpäätöksessä kuntayhtymäkonsernin tulos sekä talou-dellinen asema on esitetty siten, kuin kuntayhtymä ja sen tytäryhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Konsernin toimintatuotot olivat 801,2 milj. euroa (kuntayhtymä 794,2 milj. eu-roa) ja toimintakulut 754,8 milj. euroa (kuntayhtymä 749,3 milj. euroa). Konser-nin ylijäämä vuodelta 2018 oli 3,6 milj. euroa (kuntayhtymä 2,2 milj. euroa).

46

47

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Konserni yhteensä M€

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Toiminnan ja investointien rahavirtaToiminnan rahavirta Vuosikate 43,3 43,8 Satunnaiset erät 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 2,4 45,7 4,6 48,4Investointien rahavirta Investointimenot 39,5 34,1 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2,0 1,2 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1,5 36,1 0,8 32,1Toiminnan ja investointien rahavirta 9,7 16,2

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - /vähennykset + 0,0 0,0Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 25,0 15,0 Lainat julkisyhteisöiltä 0,0 0,8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -9,8 -31,3 Lainat julkisyhteisöiltä -1,0 -0,1 Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -21,5 -7,3 0,0 -15,6Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus +/alennus - 0,0 0,0 Muut oman pääoman muutokset * -0,9 -0,9 -0,6 -0,6Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut -0,2 -0,2 Vaihto-omaisuuden muutos -0,5 -0,6 Saamisten muutos -6,6 -7,1 Korottomien velkojen muutos -0,5 -7,8 22,1 14,1Rahoituksen rahavirta -16,1 -2,2

Rahavarojen muutos -6,4 14,1

Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 24,2 30,6 Rahavarat 1.1. 30,6 16,5

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 115,3 132,9Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 80,8 111,4Lainanhoitokate 3,3 1,4Kassan riittävyys (pv) 10,9 13,9Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 15,2 14,5Ostovelkojen kiertoaika (pv) 34,8 38,9

48

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNITASE 31.12.2018HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Konserni yhteensä M€ VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017 VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172,5 172,5 Muut pitkävaikutteiset menot 0,5 2,3 Muut omat rahastot 0,8 0,9 Ennakkomaksut 0,0 0,4 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 9,9 8,5

0,5 2,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3,6 1,4Aineelliset hyödykkeet 186,7 183,2 Maa- ja vesialueet 12,0 12,7 Rakennukset 351,1 346,8 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,1 1,1 Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,3 0,4 Koneet ja kalusto 51,3 53,3 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 Kertynyt poistoero Ennakkomaksut ja keskeneräiset Vapaaehtoiset varaukset 0,0 0,0 hankinnat 16,0 20,7 0,0 0,0

430,9 434,2Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkuusyhteisöosuudet 3,2 1,2 Eläkevaraukset 0,2 0,2 Osakkeet ja osuudet 2,8 2,6 Muut pakolliset varaukset 35,5 32,6 Muut saamiset 1,4 1,3 35,7 32,7

7,4 5,1 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat 1,4 1,3Pysyvät vastaavat yhteensä 438,8 442,0 VIERAS PÄÄOMATOIMEKSIANTOJEN VARAT Pitkäaikainen Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1,2 1,0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 168,0 152,9

Lainat julkisyhteisöiltä 0,0 0,7VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat muilta luotonantajilta 0,1 0,1Vaihto-omaisuus Muut velat 0,0 0,0 Aineet ja tarvikkeet 10,9 10,4 168,1 153,6 LyhytaikainenSaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9,8 31,3Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä 0,0 0,3 Muut pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,2 Saadut ennakot 2,5 2,3 Siirtosaamiset 18,7 14,5 Ostovelat 35,7 38,5

18,8 14,6 Muut velat 13,9 15,8Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat 97,6 93,5 Myyntisaamiset 33,4 31,2 159,5 181,8 Lainasaamiset Muut saamiset 11,8 12,0 Vieras pääoma yhteensä 327,6 335,4 Siirtosaamiset 12,5 11,9

57,6 55,1 551,5 553,8

Saamiset yhteensä 76,4 69,8TASEEN TUNNUSLUVUT

Rahoitusarvopaperit 1,0 1,0 Omavaraisuusaste % 34,0 33,7Velkaantumisaste % 82,9 101,9

Rahat ja pankkisaamiset 23,2 29,6 Suhteellinen velkaantuneisuus % 40,6 43,3Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 58,1 46,1

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 111,4 110,7 Quick ratio 0,5 0,4Current Ratio 0,6 0,5

551,5 553,8 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 177,9 200,6Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 370 420

49

11 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoi-menpiteet

Kuntayhtymän tasolla tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2018 muodostui 2.202.310,52 euroa. Talousarviossa tilikauden tavoitetuloksena oli - 4.370.000,00 euron alijäämä. Halikon sairaalan rivitalon kertapoistona kirjattiin kuluksi vuodelle 2018 63.391 euroa. Potilasvakuutusvarauksen muutos lisäsi vuoden 2018 kuluja 3,3 milj. eu-roa (vuonna 2017 se lisäsi kuluja 5,6 milj. euroa).

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen ylijäämäti-lille. Ylijäämään sisältyy Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ylijäämää 1.079.880,63 euroa ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksen alijäämää 685.288,66 euroa. Kuntayhtymän taseessa 31.12.2018 on vuoden 2018 ylijäämää koskevan kir-jauksen jälkeen ylijäämäkertymää 8.619.111,78 euroa, mikä on 1,4 % vuotui-sista myyntituotoista jäsen- ja ulkokunnilta.

50

Vuoden 2018 tilinpäätös ei edellytä talouden tasapainottamista koskevan esi-tyksen tekemistä toimintakertomuksessa (Kuntalaki 115 §), sillä kuntayhtymällä ei ole kattamatonta alijäämää.

12 Talousarvion toteutuminen

12.1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Strategiasuunnitelman pohjalta vuodelle 2018 asetettujen valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty seuraavissa taulu-koissa. Arviot tavoitteiden saavuttamisesta perustuvat tavoitteiden vastuuhenkilöiden arviointiin. Tavoitteiden saavuttamista on arvioitu myös sairaanhoitopiirin johto-ryhmässä. Sanallisten tavoitteiden toteutumista koskevien selvitysten lisäksi toteutumista on kuvattu väreillä:

• vihreä= tavoite on saavutettu

• keltainen = tavoite on saavutettu osittain

• punainen = tavoitetta ei ole saavutettu

Ylijäämä-/alijäämäkertymä Tase Tilikauden 2018 Tase31.12.2018 31.12.2017 Ylijäämä + 31.12.2018

Alijäämä-Yleinen tase 6 822 501,65 1 807 718,55 8 630 220,20Liikelaitokset Ensihoidon ja päiv.liikelaitos -1 273 584,56 1 079 880,63 -193 703,93 Turunmaan sairaala 867 884,17 -685 288,66 182 595,51Liikelaitokset yhteensä -405 700,39 394 591,97 -11 108,42Kuntayhtymä yhteensä 6 416 801,26 2 202 310,52 8 619 111,78

51

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuma vuonna 2018

tot TP2018

Hoitoon pääsyä nopeutetaan toimi- ja vastuualuekohtaisesti. Hoidon odottamisen mediaani Hoitoon pääsyn mediaani on noussut.

EPLL:n hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on pysynyt ennallaan.

Kokoamme yhteistyössä kuntien kanssa sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin erikoissairaanhoitoa ja kuntoutusta yhdenvertaiseksi

l l jä j t l äk i

Kokoamishanke on käynnistynyt ja toteutuksessa. neuvottelut käynnissä uusilla aiheilla

Kokemusasiantuntijatoiminta ja asiakasraatitoiminta vakiinnutetaan. Asiakaspalautteet käsitellään viiveettä ja niistä annetaan vastaus.

Poikkeamat sovitusta palautteen käsittelyajasta. vähän poikkeamia

Laajennamme hoidon vaikuttavuustiedon keräämistä ja hyödyntämistä päätöksenteossa myös vertaisarvioinnein.

Laatuseurannan piirissä olevien hoidettujen potilaiden määrä. On kasvanut yli 25%

Laadimme sähköisten asiakaspalvelujen käyttöönoton strategian (digistrategian) ja lisäämme etäasiointimahdollisuuksia.

Digitalisaatiostrategia on laadittu ja toimeenpantavana. kyllä

Potilas- ja asiakastietojärjestelmien uudistaminen etenee. Kuntien yhteinen UNA-hanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti kyllä

Lisätään markkinointiviestintää tavoitteellisesti. Markkinointiviestintäsuunnitelma on tehty ja toteutuksessa. suunnitelma valmistuu 2019

Tavoite Mittari

POTILASLÄHTÖISYYSKaiken toiminnan on tuotettava arvoa potilaille ja muille asiakkaille.

1. Takaamme laajat, laadukkaat, hyvin saavutettavat ja yhdenvertaiset erikoissairaanhoidon palvelut maakunnassa.

Keskeiset arvon mittarit ovat asiakkaan kokemus ja hoitojen vaikuttavuus2. Lisäämme asiakkaiden osallisuutta hoidossa sekä hoidon ja hoitoprosessien suunnittelussa.

Potilas on aktiivisesti mukana hoidoissaan maakunnallisten digitaalisten asiointipalveluiden kautta.3. Jatkamme asiakaslähtöisten IT-tuettujen toimintamallien käyttöönottoa: maakunnallinen potilas- ja asiakastiedon hallinta ja sähköinen asiointi.

Potilastiedot ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.4. Mahdollistamme asiakastiedon käytettävyyden: yhteinen sote-tietohallinto maakunnassa ja tiekartta yhteisiin potilastietojärjestelmiin.

Palvelu on niin hyvää ja hoidon korkea laatu yleisesti tiedossa, jotta ihmiset haluavat tulla meille hoitoon.5. Viestimme aktiivisesti palveluiden korkeasta laadusta.

52

Palveluketjun suunnittelussa huomioidaan systemaattisesti potilaan ruotsinkielisyys.

Ruotsinkieltä äidinkielenään käyttävien asiakkaiden asiakastyytyväisyys.

mitattu, tyytyväisyys pääosin hyvä/erinomainen

Kts kohta 1. Erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmä. Kokoamishanke on käynnistynyt ja toteutuksessa. Säännölliset tapaamisen Turun hyton kanssa. Sairaalahoito-prosessien yhteinen kehittäminen etenee 2019.

Päätökset ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksen jatkosta tehdään syksyllä 2018.

Päätökset tehty EPLL jatkaa liikelaitoksena, Turunmaan osalta päätös siirtyy kesään 2019.

Jatkamme jäsenkuntien maksuosuuksien muutosten osalta talouden vakauttamisohjelmaa.

Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuprosentti. (TA17/TA18 ilman psykiatriaa)

Toteuma ilman psyk fuusiota vrt. TA17 oli 1,76 %

Rakennusinvestoinneissa noudatetaan kiinteistöstrategiassa määritettyjä periaatteita

Vuosille 2019-2021 kohdistuvien investointisuunnitelmien arviointi Investoinnit on suunniteltu strategian mukaisesti.

Toiminnassa tarpeettomien kiinteistöjen osuus (hum2) Tarpeettomien kiinteistöjen määrä on pienentynyt

Noudatamme investointien arviointimenettelyä laite- ja menetelmähankinnoissa

Yli 100 000 € suuruiset laite- ja palveluhankinnat on päätetty menetelmien arvioinnin pohjalta

Arviointimenettely toteutui suunnitellusti

Edistämme kierrätystä, ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä sairaalatoiminnassa säästäen samalla kustannuksia.

Kalusteiden ja laitteiden uusiokäyttö on organisoitu Uusiokäyttö on organisoitu.

Kierrätettävän jätteen osuus On kasvanut.

Alueellinen yhdenvertaisuus edellyttää palveluiden jatkuvaa kehittämistä.

YHDENVERTAISUUSOikeudenmukaisuus konkretisoituu eri potilas- ja asiakasryhmien yhdenvertaisena kohteluna.

6. Vahvistamme potilaiden yhdenvertaisuutta palveluketjuissa huomioimalla potilaan äidink ielen

7. Kehitämme Yksi sairaala –mallin mukaisia kuntouttavia lähisairaaloita alueen yhdenvertaisten palveluiden takaamiseksi ja perusterveydenhuollon tueksi. 8. Yhtenäistämme erikoissairaanhoidon hoitokäytännöt ja tuemme hoitokäytäntöjen yhtenäistämistä myös peruspalveluissa

Yhdenvertaisuus tarkoittaa talouden kantokyvyn huomiointia: julkisten varojen pitää riittää myös muihin kuin sote-palveluihin.9. Talouden suunnittelussa toteutetaan talouden vakauttamisohjelman tavoitteita jäsenkuntien kesk imääräisen maksuosuuden muutoksesta, vieraan pääoman määrästä ja

11. Vapautamme pääomaa tiloista ja laitteista. Pidennämme toiminnan suunnittelun aikajännettä ja kytkemme sen tiiviisti tila- ja investointiohjelmaan.

12. Varmistamme, että uuden teknologian käyttö on perusteltua, arvioitua ja hark ittua.

13. Kehitämme ekologisempaa terveydenhuoltoa.

53

Kohdennetaan erikoissairaanhoidon osaajia todennettujen tarpeiden mukaisesti perusterveydenhuollon ja erva-alueen palvelutuotantoon

Eristyisvastuualueella (esh ja pth) sairaanhoitopiirin tehtävissä liikkuvien lääkärien määrä

Vähäistä kasvua lääkärityöpanoksessa.

Potilaiden ja ammattilaisten etäasiointia hyödyntävien toimialueiden määrä.

Etäasioinnin laajuuden arvioidaan säilyneen ennallaan.

Lisäämme palvelutarjontaa myös ilta-aikaan. Iltavastaanottojen määrä. Iltavastaanottojen arvioidaan lisääntyneen vähän.

Kehitämme kilpailukykyistä työnantajakuvaa Rekrytointi onnistuu avoimiin toimiin. Rekrytointi onnistui tavoitteen mukaisesti: 98% hakuun laitetuista paikoista saatiin täytettyä (tavoite väh. 95%).

Varmistamme muutosjohtamisen ja organisaatioviestinnän taitojen tuen esimiehille ja hankevastuuhenkilöille.

Tukimuotoja on tarjolla. Toteutettu seuraavat koulutukset: Esimiesten viestintäkoulutus, Johdon muutosseminaari,

17. Kehitämme työyhteisötaitoja.

HYVINVOIVA JA OSAAVA HENKILÖSTÖOikea osaaminen on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

14. Kannustamme henk ilöstöä liikkumaan eri toimipisteiden välillä ja lisäämme etävastaanottoa ja etäkonsultaatiotoimintaa.

Arvostava vuorovaikutus ja sujuva yhteistyö työpaikalla tuovat työhyvinvointia ja varmistavat potilaan hyvän hoidon.

Kuunteleva ja keskusteleva esimiestyö sekä tavoitteiden asettaminen ja osaamisen kehittäminen mahdollistavat toiminnan joustavan kehittämisen.19. Vahvistamme sote-alalla tarvittavia johtamis- ja esimiestaitoja yhdessä kuntien, korkeakoulujen ja erva-alueen kanssa

54

Toteutamme uusien toimintojen ja kasvavien potilasmäärien edellyttämät resursoinnit toimintojen uudelleen järjestelyillä tai rahoitamme ne muille kuin jäsenkunnille myytävillä palveluilla. Lisäämme sopimusperusteista palvelumyyntiä.

Talousarvion tulostavoitteet toteutuvat, muille kuin jäsenkunnille tehtävä palvelumyynti kattaa mahdollisen menojen kasvun.

Talousarviotavoitteet toteutuivat pääosin.

Sovimme erva-alueella vaativan hoidon keskittämisestä asetuksen mukaisesti.

STM:lle annettava raportti vastaa keskittämisasetuksen sisältöä. Keskittäminen on toteutnut pääosin asetuksen mukaisesti.

Laadimme psykiatrian uudisrakennuksen toiminnallisen suunnitelman ja hankkeen tarveselvityksen. Teemme aloitteen kaavoituksen käynnistämisestä.

Toiminnallinen suunnitelma on tehty ja hyväksytty johtoryhmässä ja hallituksessa. Tarveselvitys on hyväksytty kiinteistöjaostossa.

Molemmat rakennushankkeet ovat edenneet.

Osallistumme aktiivisti sairaanhoitopiirin toimintojen siirtämiseen maakuntaan kuntien hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Suunnitteluryhmiin osallistuneiden sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden määrä.

Arviolta 20 viranhaltijaa osallistunut työryhmiin

Käynnistämme paljon palveluja käyttävien potilaiden tunnistamisen ja palveluohjauksen suunnittelun.

Paljon palveluja käyttävien kriteerit on määritelty ja tunnistamisessa tarvittavat tiedot ovat tietoaltaassa.

mm. STM:n KuVA-pilottihanke

Varmistamme osaltamme hyvän Terveyskampus-yhteistyön. HCT-hankkeet ja innovaatioiden hyödyntäminen etenevät sille laaditun suunnitelman mukaisesti.

edenneet

Lisäämme geenitiedon hyödyntämistä hoidossa Kansallisen genomistrategian toimeenpanosuunnitelma on laadittu ja ensimmäinen pilotti käynnistynyt.

toteutunut

Vahvistamme biopankin Auria Tietopalvelua ja tuemme biopankkiosuuskunnan käynnistymistä.

Käynnistyneiden biopankkitutkimusten määrä vuoteen 2017 verrattunav.2017 35 kpl ja v. 2018 33 kpl

Päivitämme huippuosaamisyksikköstrategian huomioiden kokemukset ensimmäisestä kierroksesta.

Strategia on päivitetty. Päivitys on käynnistynyt ja uudet huippuyksiköt on valittu.

25. Tiivistämme yhteistyötä alueen tutk imus- ja opetusorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän kanssa.

JATKUVA PARANTAMINEN JA UUDISTAMINENErikoissairaanhoidon on pysyttävä huippulaatuisena, kustannustehokkaana ja kilpailukykyisenä.

10. Erikoissairaanhoidon kysynnän kasvusta aiheutuvat tarpeet katetaan resursseja uudelleen kohdentamalla ja vähentämällä palveluiden ylikäyttöä.21. Edistämme vaativien hoitojen kesk ittämistä Tyksiin.24. Tuemme yliopistosairaalan k ilpailukykyä ja edistämme sitä järjestämissopimuksen mukaisen erityisvastuualueyhteistyön kautta.

Sairaanhoitopiiri parantaa omaa toimintaansa ja tukee koko maakunnan palvelujärjestelmän kehittämistä.22. Panostamme resursseja maakunnallisen järjestämissuunnitelmatyön ja sote-valmistelun tukeen ja toteuttamiseen.

23. Otamme käyttöön alueelliset tiedolla johtamisen järjestelmät.

Yliopistosairaalan kyky tukea tutkimusta ja maakunnan terveys- ja bioalaa paranee. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa tiivistyy.

55

EPLL - Valtuustotason sitovat tavoitteet/toimenpiteet 2018Mittari Toteutuminen 2018

1. Takaamme laajat, laadukkaat, hyvin saavutettavat ja yhdenvertaiset erikoissairaanhoidon palvelut maakunnassa.Saat tarvitsemaasi päivystyspalvelua ilman turhia viiveitä. - Nykytilan kartoitus, arviointi ja suunnitelma palveluprosessin sujuvoittamiseksi

Kyllä/ei:- prosessin aikaleimat on määritelty- mittaristo on rakennettu it-järjestelmään- mittaristo on testattu

Toimenpiteet on tehty. Nykytilan kartoitus, arviointi ja suunnitelma toiminnan sujuvoittamiseksi ovat kesken.

Viimeisen osavuosikatsauksen aikana hoidon tarpeen arvioinnin toteuma alle 30 min oli 95 % ja alle 10 minuutissa pääsi 73 % hoidon tarpeen arviointiin

Tunnet palvelumme ja toimintamme Viestintäsuunnitelma on hyväksytty johtokunnassa 30.6.2018 mennessä. Viestintäsuunnitelman mukainen eteneminen on vaiheistettu 31.12.2018 mennessä

Vuoden 2018 tavoitetaso on saavutettu.

VSSHP - strategiset päämäärät

5. Viestimme aktiivisesti palveluiden korkeasta laadusta.

POTILASLÄHTÖISYYSKaiken toiminnan on tuotettava arvoa potilaille ja muille asiakkaille.

Keskeiset arvon mittarit ovat asiakkaan kokemus ja hoitojen vaikuttavuusPotilas on aktiivisesti mukana hoidoissaan maakunnallisten digitaalisten asiointipalveluiden kautta.Potilastiedot ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.Palvelu on niin hyvää ja hoidon korkea laatu yleisesti tiedossa, jotta ihmiset haluavat tulla meille hoitoon.

56

Turunmaan sairaala - sitovat tavoitteet/toimenpiteet 2018

Tavoite Mittari Toteutuminen 2018

1. Takaamme laajat, laadukkaat, hyvin saavutettavat ja yhdenvertaiset erikoissairaanhoidon palvelut maakunnassa.Samarbete med ÅUCS, så att centralsjukhuset har möjlighet att använda Åbolands sjukhus tvåspråkiga infrastruktur för t.ex. pkl-mottagningar för svenskspråkiga patienter från eget distrikt, Österbotten, Åland och även Sverige

Antal ÅUCS pkl-besök och andra prestationer på Åbolands sjukhus

Beredning har inletts inom ramen för arbetsgruppen för utredandet av organisation för svensk service som också innefattat diskussion om utökad poliklinisk verksamhet på ÅS. Fastighetsändringar bör förverkligas innan det

Konsultationstjänster till bashälsovården utökas med hjälp av fjärrkonsultationer i olika former.

Antalet utnyttjade konsultationstjänster Hälsocentralernas önskemål kartläggas. Speciellt geriatertjänster är efterfrågade.

6. Vahvistamme potilaiden yhdenvertaisuutta palveluketjuissa huomioimalla potilaan äidinkielenVerksamhetsplan för Åbolands sjukhus framtida koncept som en tvåspråkig sote-central för integrerad bashälsovård, socialvård och specialsjukvård på grundnivå, organiserad, t.ex. bolagsform, så att det möjliggör samarbete med tredje sektorn.Planen uppbyggs enligt kriterier för pilotprojekt som kan beviljas statlig finansiering

Verksamhetsplanen är färdig. Eventuell ansökan till SHM som pilotprojekt har gjorts.

Tidtabell förskjuten på grund av ändrad tidtabell för reform. Beredning inom ramen för sjukvårdsdistriktets arbetsgrupp för utredandet av organisation för svensk service har gjorts under hösten och fortgår.

7. Kehitämme Yksi sairaala –mallin mukaisia kuntouttavia lähisairaaloita alueen yhdenvertaisten palveluiden takaamiseksi ja perusterveydenhuollon tueksi. Åbolands sjukhus avdelningsvård utvecklas gradvis för de olika specialiteternas del mot att ha ett större rehabiliterande verksamhetskoncept

Verksamhetskonceptet är färdigt och har påbörjats En geriatertjänst har inrättats och lediganslagits. Avdelningsvården har övergått för den operativa avdelningens del till en veckoavdelning. Utvecklingsarbete har gjorts på inremedicinska avdelningen under året mot en mera rehabiliterande arbetssätt. Mer fysioterapiresurser har insatts på avdelningen. Fastighetsändringar planerats och anhållits om budgetmedel.

VSSHP - strategiset päämäärät

POTILASLÄHTÖISYYS

YHDENVERTAISUUS

Alueellinen yhdenvertaisuus edellyttää palveluiden jatkuvaa kehittämistä.

Kaiken toiminnan on tuotettava arvoa potilaille ja muille asiakkaille.

Oikeudenmukaisuus konkretisoituu eri potilas- ja asiakasryhmien yhdenvertaisena kohteluna.

57

LÄNSIRANNIKON TYÖTERVEYS OY: TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2018

1) Voitollinen tulos kilpailukykyisin hin-noin − Mittarit:

− Osavuosikatsaukset ja tilin-päätös

− Hinnaston vertailu (keskeiset vertailukelpoiset yksityiset toimijat)

Tulos viime vuonna 586 092 e (budjetti 102 936 e) − VSSHP:n osalta liikevaihto ylittää budjetin 220 000 eurolla

− Merkittävästi lisääntyneet rokoteostot ja siihen kuuluva lisääntynyt laskutettava työ on seurausta tartuntatautilain uudistuksen voimaantulosta keväällä 2018

− VSSHP:n henkilöstömäärä on kasvanut noin 4 % psykiatrian yhdistymisen seu-rauksena

− SATSHP:n osalta liikevaihto ylittää budjetin 130 000 eurolla − On toteutunut lähes vuoden 2017 kaltaisena

2) Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työ-terveysyhteistyö toteutuu: HR, työsuo-jelu, VSSHP:n ja SATSHP:n johto/esi-miehet − Mittarit:

− Vuoden 2018 alussa arvio työ-terveysyhteistyön käytännön toimivuudesta ja loppumittaus vuoden 2018 lopussa

− Arvio pyydetään työterveysyh-teistyön keskeisiltä toimijoilta: työterveyshuolto, HR, johto, esimiehet (otos)

− Säännölliset ohjausryhmän, työhyvinvointipäällikön ja työkykykoordinaattoreiden tapaamiset

− Työterveyshuollon edustus on toteutunut työhyvinvointi- ja työsuojelujaoksessa − Tehostetun tuen prosessia on päivitetty yhteistyössä työterveyshuollon ja VSSHP:n

edustajien kanssa − Turussa on oma päihdevastaava työterveyshoitaja − Työterveysyhteistyön yleisarvosana vuonna 2018 tehdyssä kyselyssä oli 3,29 (as-

teikolla 1-5)

3) Raportoinnin kehittäminen − Raportteja on laadittu toimialuetasolla mm. − kustannuksista − sairauslomien syistä − työterveysneuvotteluiden määristä − AUDIT-pisteytyksistä (>8)

− Erillisen raportointiohjelman hankintaprosessi on käynnistynyt. − Sähköisten terveystarkastusten kyselyiden sähköistäminen on tekeillä − Ensimmäiset laatumittarit saadaan käyttöön vuoden 2019 alkupuoliskolla (työpaikka-

selvitykset)

58 12.2 Käyttötalouden toteutuminen

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Turun yliopistollinen keskussairaala VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2017Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2018 2018 % Alle arvion joulukuu 2017 2017 % 18/17 %

Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 475 817 082,55 476 065 900 99,9 248 817 458 497 289 462 620 100 99,1 3,8 Kalliin hoidon tasausmaksut 20 964 147,55 21 204 200 98,9 240 052 18 127 375 20 333 000 89,2 15,6 Erityisvelvoitemaksut 18 393 100,00 18 393 100 100,0 0 17 958 800 17 958 800 100,0 2,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 515 174 330,10 515 663 200 99,9 488 870 494 583 464 500 911 900 98,7 4,2 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 68 016 457,81 60 632 200 112,2 -7 384 258 62 549 377 57 775 400 108,3 8,7 Erityisvaltionosuus 14 992 392,65 13 700 000 109,4 -1 292 393 15 166 958 14 200 000 106,8 -1,2 Muut myyntituotot 71 819 032,54 64 735 100 110,9 -7 083 933 66 780 236 60 694 700 110,0 7,5 Maksutuotot 22 904 680,57 23 126 200 99,0 221 519 23 136 723 22 374 600 103,4 -1,0 Tuet ja avustukset 1 550 802,95 872 000 177,8 -678 803 977 506 870 300 112,3 58,6 Muut toimintatuotot 9 690 099,04 7 537 700 128,6 -2 152 399 8 612 594 7 829 000 110,0 12,5Toimintatuotot yhteensä 704 147 795,66 686 266 400 102,6 -17 881 396 671 806 857 664 655 900 101,1 4,8

Toimintakulut Palkat 268 856 470,38 258 927 000 103,8 -9 929 470 252 930 007 249 235 200 101,5 6,3 Sosiaalivakuutusmaksut 64 776 566,76 67 934 100 95,4 3 157 533 63 814 357 67 181 000 95,0 1,5 Henkilöstökulut yhteensä 333 633 037,14 326 861 100 102,1 -6 771 937 316 744 364 316 416 200 100,1 5,3 Palveluiden ostot 135 508 327,47 134 369 200 100,8 -1 139 127 137 528 095 130 198 700 105,6 -1,5 Materiaalin ostot 147 707 854,88 137 888 800 107,1 -9 819 055 136 052 517 128 104 700 106,2 8,6 Vuokrat 52 628 444,28 53 648 800 98,1 1 020 356 51 916 671 52 523 300 98,8 1,4 Muut toimintakulut 19 064 603,30 23 747 000 80,3 4 682 397 13 718 341 22 822 900 60,1 39,0Toimintakulut yhteensä 688 542 267,07 676 514 900 101,8 -12 027 367 655 959 987 650 065 800 100,9 5,0

Toimintakate 15 605 528,59 9 751 500 160,0 -5 854 029 15 846 871 14 590 100 108,6 -1,5

Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0,00 0 Muut rahoitustuotot 12 521,18 7 000 178,9 -5 521 34 898 7 000 498,5 -64,1 Korkokulut 0,00 0 Muut rahoituskulut 10 823,90 4 000 270,6 -6 824 5 432 4 000 135,8 99,3 Sisäiset rahoitustuotot 0,00 0 0 0 0 Sisäiset rahoituskulut 0,00 0 0 0 3 600 0,0Nettorahoitustuotot+/kulut- 1 697,28 3 000 56,6 1 303 29 466 -600 -4 911,0 -94,2

Vuosikate 15 607 225,87 9 754 500 160,0 -5 852 726 15 876 336 14 589 500 108,8 -1,7

Poistot ja arvonalentumiset 14 025 512,83 14 024 500 100,0 -1 013 13 935 468 14 239 500 97,9 0,60

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 1 581 713,04 -4 270 000 -37,0 -5 851 713 1 940 869 350 000 554,5 -18,5

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUTToiminnan kulut yhteensä 702 578 604 690 543 400 101,7 -12 035 204 669 900 887 664 312 900 100,8 4,9Toiminnan nettokulut 596 601 468 594 265 400 100,4 -2 336 068 570 358 930 572 537 300 99,6 4,6Sitovat nettokulut 513 592 617 519 933 200 98,8 6 340 583 492 642 595 500 561 900 98,4 4,3

Vuoden 2017 toteutumiin ja talousarvioonsisältyy Turun psykiatria 1.5.2017 alkaen.

59

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Lääkehuollon tulosalue VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2017Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2018 2018 % Alle arvion joulukuu 2017 2017 % 18/17 %

Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot 63 041 056,98 57 924 900 108,8 -5 116 157 58 169 486 56 316 600 103,3 8,4 Erityisvaltionosuus 313 184,28 294 500 106,3 -18 684 287 496 287 500 100,0 8,9 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Yhteensä 63 354 241,26 58 219 400 108,8 -5 134 841 58 456 982 56 604 100 103,3 8,4 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut 309 400,00 309 400 100,0 0 346 000 346 000 100,0 -10,6 Erityisvaltionosuus 0,00 0 0 0 0 Muut myyntituotot 4 666 100,91 4 824 800 96,7 158 699 4 645 783 4 824 800 96,3 0,4 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 52 321,37 53 100 98,5 779 34 389 53 100 64,8 52,1 Yhteensä 5 027 822,28 5 187 300 96,9 159 478 5 026 172 5 223 900 96,2 0,0Toimintatuotot yhteensä 68 382 063,54 63 406 700 107,8 -4 975 364 63 483 154 61 828 000 102,7 7,7

Toimintakulut Palkat 3 810 306,60 3 712 800 102,6 -97 507 3 632 948 3 643 400 99,7 4,9 Sosiaalivakuutusmaksut 914 225,52 969 400 94,3 55 174 913 013 977 300 93,4 0,1 Henkilöstökulut yhteensä 4 724 532,12 4 682 200 100,9 -42 332 4 545 961 4 620 700 98,4 3,9 Palvelujen ostot 1 964 030,31 1 552 700 126,5 -411 330 2 068 060 1 406 900 147,0 -5,0 Materiaalin ostot 58 951 403,56 54 434 600 108,3 -4 516 804 54 269 134 53 012 200 102,4 8,6 Vuokrat 1 853 073,08 1 918 700 96,6 65 627 1 771 142 1 949 900 90,8 4,6 Muut toimintakulut 223 626,14 223 700 100,0 74 9 026 242 100 3,7 2377,6Toimintakulut yhteensä 67 716 665,21 62 811 900 107,8 -4 904 765 62 663 322 61 231 800 102,3 8,1

Toimintakate 665 398,33 594 800 111,9 -70 598 819 832 596 200 137,5 -18,8

Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut 22,55 0 -23 20 0 10,9 Sisäiset rahoitustuotot 0,00 0 0 0 0 Sisäiset rahoituskulut 0,00 0 0 0 1 400 0,0Nettorahoitustuotot+/kulut- -22,55 0 23 -20 -1 400 1,5 10,9

Vuosikate 665 375,78 594 800 111,9 -70 576 819 811 594 800 137,8 -18,8

Poistot ja arvonalentumiset 439 370,27 594 800 73,9 155 430 581 229 594 800 97,7 -24,40

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 226 005,51 0 -226 006 238 582 0 -5,3

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUTToiminnan kulut yhteensä 68 156 058,03 63 406 700 107,5 -4 749 358 63 244 572 61 828 000 102,3 7,8Sitovat nettokulut 63 128 235,75 58 219 400 108,4 -4 908 836 58 218 400 56 604 100 102,9 8,4

60

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Tekniset ja huoltopalvelut VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2017Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2018 2018 % Alle arvion joulukuu 2017 2017 % 18/17 %

Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot * Myyntituotot 26 232 583,86 26 372 000 99,5 139 416 25 072 846 25 793 000 97,2 4,6 Vuokratuotot 51 796 192,03 52 873 700 98,0 1 077 508 51 557 981 51 901 700 99,3 0,5 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Yhteensä 78 028 775,89 79 245 700 98,5 1 216 924 76 630 828 77 694 700 98,6 1,8 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Myyntituotot 952 236,31 677 800 140,5 -274 436 709 428 623 500 113,8 34,2 Maksutuotot 1 832,07 300 610,7 -1 532 156 3 600 4,3 1 073,9 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 7 845 133,36 7 265 600 108,0 -579 533 7 236 321 6 483 600 111,6 8,4 Yhteensä 8 799 201,74 7 943 700 110,8 -855 502 7 945 905 7 110 700 111,7 10,7Toimintatuotot yhteensä 86 827 977,63 87 189 400 99,6 361 422 84 576 733 84 805 400 99,7 2,7

Toimintakulut Palkat 19 057 164,10 18 661 700 102,1 -395 464 17 386 408 17 696 500 98,2 9,6 Sosiaalivakuutusmaksut 4 607 104,75 4 890 700 94,2 283 595 4 408 730 4 768 800 92,4 4,5 Henkilöstökulut yhteensä 23 664 268,85 23 552 400 100,5 -111 869 21 795 138 22 465 300 97,0 8,6 Palvelujen ostot 14 342 627,13 13 783 500 104,1 -559 127 13 117 697 13 456 000 97,5 9,3 Materiaalin ostot 15 840 072,23 15 558 500 101,8 -281 572 15 245 505 14 908 200 102,3 3,9 Vuokrat 361 743,72 463 400 78,1 101 656 548 137 387 600 141,4 -34,0 Muut toimintakulut 4 612 020,90 4 699 200 98,1 87 179 4 202 629 4 206 700 99,9 9,7Toimintakulut yhteensä 58 820 732,83 58 057 000 101,3 -763 733 54 909 107 55 423 800 99,1 7,1

Toimintakate 28 007 244,80 29 132 400 96,1 1 125 155 29 667 626 29 381 600 101,0 -5,6

Rahoitustuotot ja kulut Korkokulut 185,00 0 -185 185 0 0,0 Muut rahoituskulut 649,77 0 -650 8 774 0 -92,6 Sisäiset rahoitustuotot 0,00 0 0 0 0 Sisäiset rahoituskulut 3 351 090,62 3 850 000 87,0 498 909 3 754 443 3 845 000 97,6 -10,7Nettorahoitustuotot+/kulut- -3 351 925,39 -3 850 000 87,1 -498 075 -3 763 402 -3 845 000 97,9 -10,9

Vuosikate 24 655 319,41 25 282 400 97,5 627 081 25 904 223 25 536 600 101,4 -4,8

Poistot ja arvonalentumiset 24 655 319,41 25 282 400 97,5 627 081 25 891 083 25 536 600 101,4 -4,8

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0 0 13 140 0

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUTToiminnan kulut yhteensä 86 827 977,63 87 189 400 99,6 361 422 84 563 593 84 805 400 99,7 2,7Sitovat nettokulut 78 028 775,89 79 245 700 98,5 1 216 924 76 617 688 77 694 700 98,6 1,8

61

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Hallintokeskuksen tulosalue VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2017Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2018 2018 % Alle arvion joulukuu 2017 2017 % 18/17 %

Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot * 29 151 023,65 32 299 500 90,3 3 148 476 25 706 419 31 077 400 82,7 13,4 Erityisvaltionosuus 195 986,00 184 300 106,3 -11 686 191 070 191 100 100,0 2,6 Muut toimintatuotot 6 197,42 0 -6 197 4 288 0 44,5 Yhteensä 29 353 207,07 32 483 800 90,4 3 130 593 25 901 776 31 268 500 82,8 13,3 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut 188 900,00 188 900 100,0 0 289 900 289 900 100,0 -34,8 Erityisvaltionosuus -0,20 0 0 0 0 Muut myyntituotot 5 575 078,12 4 353 700 128,1 -1 221 378 5 079 776 3 793 700 133,9 9,8 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 3 196 965,99 1 805 800 177,0 -1 391 166 2 195 308 1 771 300 123,9 45,6 Muut toimintatuotot 1 095 262,13 298 300 367,2 -796 962 1 284 257 768 300 167,2 -14,7 Yhteensä 10 056 206,04 6 646 700 151,3 -3 409 506 8 849 241 6 623 200 133,6 13,6Toimintatuotot yhteensä 39 409 413,11 39 130 500 100,7 -278 913 34 751 017 37 891 700 91,7 13,4

Toimintakulut Palkat 14 297 084,00 13 929 500 102,6 -367 584 13 560 355 13 725 800 98,8 5,4 Sosiaalivakuutusmaksut 3 343 096,99 3 635 600 92,0 292 503 3 348 524 3 637 800 92,0 -0,2 Henkilöstökulut yhteensä 17 640 180,99 17 565 100 100,4 -75 081 16 908 879 17 363 600 97,4 4,3 Palvelujen ostot 17 669 725,54 17 844 800 99,0 175 074 15 478 948 16 841 100 91,9 14,2 Materiaalin ostot 606 220,71 485 200 124,9 -121 021 448 618 551 300 81,4 35,1 Vuokrat 3 167 405,78 2 959 900 107,0 -207 506 2 950 412 2 798 900 105,4 7,4 Muut toimintakulut 447 277,65 295 400 151,4 -151 878 371 459 299 400 124,1 20,4Toimintakulut yhteensä 39 530 810,67 39 150 400 101,0 -380 411 36 158 316 37 854 300 95,5 9,3

Toimintakate -121 397,56 -19 900 610,0 101 498 -1 407 299 37 400 -3762,8 -91,4

Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 3 342,47 5 000 66,8 1 658 7 764 50 000 15,5 -56,9 Muut rahoitustuotot 72 238,56 91 800 78,7 19 561 1 424 627 41 800 3408,2 -94,9 Korkokulut 3 253 103,72 3 850 000 84,5 596 896 3 696 157 3 845 000 96,1 -12,0 Muut rahoituskulut 12 038,01 21 500 56,0 9 462 10 865 21 500 50,5 10,8 Peruspääoman korkokulut 0,00 0 0 0 0 Sisäiset rahoitustuotot 3 351 090,62 3 850 000 87,0 498 909 3 754 443 3 850 800 97,5 -10,7 Sisäiset rahoituskulut 0,00 0 0 0 3 500 0,0Nettorahoitustuotot+/kulut- 161 529,92 75 300 214,5 -86 230 1 479 812 72 600 2038,3 -89,1

Vuosikate 40 132,36 55 400 72,4 15 268 72 513 110 000 65,9 -44,7

Poistot ja arvonalentumiset 40 132,36 55 400 72,4 15 268 72 513 110 000 65,9 -44,70

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0 0 0 0 69,0

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUTToiminnan kulut yhteensä 42 836 084,76 43 077 300 99,4 241 215 39 937 851 41 834 300 95,5 7,3Sitovat nettokulut 29 353 207,07 32 483 800 90,4 3 130 593 25 901 776 31 268 500 82,8 13,3

62 12.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

63

64

12.4 Investointien toteutuminen Investointimenot olivat vuonna 2018 koko kuntayhtymässä 40,1 milj. euroa (32,6 milj. euroa vuonna 2017), mikä on investointeihin varatusta 43,3 milj. eu-ron määrä-rahasta 92,6 %. Talousarvio alittui yhteensä 3,2 milj. euroa. Rakentamisen investoinnit olivat 24,8 milj. euroa (93,4 % talousarviosta). Mää-rärahoista jäi käyttämättä yhteensä 1,8 milj. euroa hankkeiden siirtymisen ja viivästymisen johdosta. Laitehankintainvestoinnit olivat yhteensä 15,2 milj. euroa (90,7 % talousarvi-osta). Määrärahoista jäi käyttämättä 1,6 milj. euroa. Merkittävien tutkimus- ja hoitolaitteiden hankinnat (10,4 milj. euroa) alittivat talousarvion toteutumispro-sentin ollessa 87,8 %. Uuden pysäköintirakennuksen rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2018 ja tä-hän mennessä hankkeeseen on käytetty 8,1 milj. euroa. Pysäköintirakennus käyttöön-otetaan kesäkuussa 2019. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 13,8 milj. euroa. Kantasairaalan alueella on yhteensä noin 1 400 autopaikkaa, joista osa on henkilökunnan käytössä ja osa on asiakkaiden käytössä. Pysä-köinti ulkoistettiin kilpailuttamalla keväällä 2015. Pysäköinnin järjestämisestä vastaa Q-Park Finland Oy. Operointisopimuksen sopimusaika on kymmenen vuotta. T3-hankkeen käyttöönottaminen ja U-sairaalan käytöstä luopuminen tu-lee siirtämään pysäköinti-paikkojen tarvetta entisestään varsinkin asiakas-pysäköinnin osalta T-sairaalan suuntaan. Tästä johtuen uusi pysäköintiraken-nus rakennetaan T-sairaalan ja lääkehuoltorakennuksen tonteille siten, että se sijaitsee osittain Savitehtaankadun päällä. SH-rakennuksen ilmastoinnin lisäys ja tekniikan korjaus valmistui syksyllä 2018. Aiempi vanhan hallintokäytössä olevan osan peruskorjaus valmistui vuonna 1983. Tuolloin tiloihin ei ole rakennettu koneellista ilmanvaihtoa, vaan osassa tiloja oli vain koneellinen poistoilmanvaihto. Ilmanvaihdon laatutason parantamiseksi ilmanvaihtojärjestelmä saatettiin nykyvaatimuksia vastaavaksi. Rakennusprojektin laajuutta jouduttiin kasvattamaan alkuperäisestä rakennus-projektin urakka-asiakirjojen laadintavaiheessa suoritettujen rakenneavausten seurauksena. Rakennus on rakennettu 1800-luvun lopulla ja välipohjaraken-teena on puu. Sisäilmaongelmien korjaamiseksi ja tekniikan uudistamisen li-säksi, on poistettu välipohjien orgaaniset aineet ja rakennettu uudet välipohjat. Välipohjarakenteena on betonielementtirakenne. SH-rakennuksen hanke-aika pidentyi purkuvaiheessa löydettyjen haitta-aineiden seurauksena, jolloin hank-keen kokonaiskustannukset nousivat. Vuoden 2018 loppuun mennessä hank-keeseen on käytetty 6,8 milj. euroa. A-sairaalan muutos- ja korjaustöiden ensimmäinen vaihe, joka käsitti A-sairaa-lan tulipalossa tuhoutuneiden päivystyslaboratorion ja ensiapupoliklinikan tilo-jen korjaus- ja muutostyöt, valmistui heinäkuussa 2015. A-sairaalan muutos- ja korjaus-töiden toinen vaihe käsitti AD1- ja AD2- tilojen sekä sisäpihan peruspa-rannus- ja rakenteiden korjaustyöt vuosina 2016 - 2017. A-sairaan korjaus jat-kuu AD-tilojen jälkeen AC-siipeen. C-siipi on LVIS-tekniikaltaan elinkaarensa lopussa, sekä paloviranomainen on edellyttänyt koko rakennuksen kattavan pa-

2013 2014 2015 2016 2017 2018 OhjearvotTuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 106,3 107,8 106,6 108,4 106,4 106,0Vuosikate prosenttia poistoista 89,2 107,3 102,9 131,2 105,0 105,6 > 100 % tulorahoitus on riittäväTuotot jäsenkunnilta asukasta kohti (euroa) 1 062 1 100 1 153 1 159 1 186 1 237

65

loilmoitinjärjestelmän rakentamista ja nykyisen järjestelmän uusimista. On pää-dytty ratkaisuun, jossa vain kantavat rakenteet jäävät ja kaikki muu puretaan ja rakennetaan uudelleen. Vuoden 2018 loppuun mennessä A-sairaalan hankkei-siin on käytetty 23,6 milj. euroa. Lääkehuollon uudet tilat eivät saaneet valmistuttuaan lääkealan valvonta- ja tur-vallisuuskeskuksen Fimean käyttöönottolupaa. Rakennuksen puhdastiloihin oli kohdistunut rakentamisen ja rakennuksen varustamisen aikana vesivuotoja, jotka aiheuttivat puhdastilaan kosteus- ja mikrobivaurioita. Lääkehuollon tiloissa jouduttiin tekemään mittavia lattiamattojen ja betonilattioiden tasoitteiden pois-toja, sekä uusien lattiamateriaalien asennusta. Korjaustyö edellytti olemassa ol-leiden kalusteiden ja laitteistojen irrotuksen, varastoinnin ja uudelleenasennuk-sen. Lisäksi ennen käyttöönottoa joudutaan kaikki korjaustöiden vuoksi uudel-leen asennetut järjestelmät validoimaan Fimean vaatimusten mukaisiksi. Kor-jaustoimet kohden-uivat koko rakennukseen, mutta erityisesti lääkevalmistuk-sen puhdastiloihin, sekä myös lääkerobottitilaan, jonka vuoksi lääkerobotti on jouduttu purkamaan ja asennetaan uudelleen uusilla validoinneilla. Lääkehuol-torakennuksen lattiakorjausten yhteydessä on jouduttu varmistamaan ja korjaa-maan teknisten järjestelmien toimivuutta, jotta lääkevalmistustilat täyttäisivät uudistuneet tiukat GMP- vaatimukset. Erityisesti puhdastilajärjestelmien toimi-vuutta on pitänyt varmistaa. Puhdastilat ja kaikki siihen liittyvät järjestelmät jou-dutaan validoimaan eli varmentamaan tiukkojen lääkevalmistusvaatimusten täyttämiseksi. Työ edellyttää tarkkaa mittaustyötä ja dokumentointia, jotka tar-kastusviranomainen Fimea edellyttää käyttöluvan saamiseksi. Tämä työ ajoit-tuu tehtäväksi vuoden 2019 aikana. Vuoden 2018 loppuun mennessä lääke-huoltorakennuksen korjaukseen on käytetty vuoden 2018 loppuun mennessä 3,4 milj. euroa. Sairaanhoitopiiri on 10.10.2017 allekirjoitetulla sovintosopimuk-sella hyväksynyt kertakaikkisen 3,5 milj. euron sovintokorvauksen lääkehuolto-rakennuksen vaurioiden korjaustöiden toteuttamiseksi. Maksusuoritus on tullut kuntayhtymän pankkitilille 17.11.2017. T3-hankkeella korvataan nykyisin U-sairaalaan sijoitettujen toimintojen tilat ja turvataan näiden sairaalatoimintojen toimintaedellytykset jatkossa. Uudisra-kennus nousee T-sairaalan yhteyteen rata- ja tiealueen päälle rakennettavalle betonikannelle. Aluetta rajaa pohjoisessa nykyinen henkilökunnan pysäköinti-rakennus ja lännessä valmistunut Medisiina D-rakennus, jonka rakennutti Suo-men Yliopisto-kiinteistöt Oy.T3-uudisrakennukseen sijoittuvat: lasten ja nuorten sairauksien hoi-to, naistentautien ja synnytysten hoito, korva-, nenä- ja kurkku-taudit, suu- ja leuka-sairaudet, sairaanhoidollisia tukipalveluita: kliininen neuro-fysiologia, kuvantaminen, laboratorionäytteenotto ja lähivälinehuolto. Hankkeen rakennuskustannukset ovat 189 miljoonaa euroa arvonlisäverottomana. Ra-kentamiseen liittyvien kiinteiden sairaalalaitteiden hankintaan on varattu 7,1 milj. euroa, isojen hoito- ja tutkimuslaitteiden hankintaan 4,75 milj. euroa (tar-kentuu) ja irtaimiston hankintaan varataan yhteensä 24 milj. euroa (tarkentuu). T3-hankkeen rakentamisen rahoittaminen toteutetaan rahoitusleasingillä. T3-hankkeen leasing-rahoitus on kilpailutettu ja sopimus tehty Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Leasing-rahoitus koskee rakentamista ja kiinteistölaitehankintoja. Hoito- ja tutkimuslaitteet, kiinteät sairaalalaitteet ja irtaimisto hankitaan omaan taseeseen. Tiedot vuotuisista leasing-rahoituksella rahoitettavista hankintame-noista on ilmoitettu lisätietoina investointisuunnitelman ulkopuolella. Seuraavassa on esitetty investointimenojen hankekohtainen toteutumisvertailu.

66

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- INVESTOINTIMENOJEN HANKEKOHTAINENHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2018

Kuntayhtymä yhteensä

RAKENTAMINEN Tammi-joulukuu Talousarvio Tot. Yli arvion-2018 2018 % Alle arvion

Merkittävät hankkeet €Tyks T3-hanke (U-sairaalan korvaava rakentaminen) 484 814,68 600 000,00 80,8 115 185Tyks SH-rakennus ilmastoinnin lisäys ja tekn.korjaus 2 968 489,01 2 800 000,00 106,0 -168 489Tyks A-sairaalan muutos- ja korjaustyöt (AD1, AD2) 2 134 456,61 800 000,00 266,8 -1 334 457Tyks A-sairaala: LVIS-tekniikoiden uusiminen (K-krs) 249 994,42 250 000,00 100,0 6Tyks A-sairaalan sisäpihan salaoja- ja viemärityöt 0,00 500 000,00 0,0 500 000Tyks AD katon kunnostus 0,00 300 000,00 0,0 300 000Tyks Yhdystunneli A-sairaalasta T-sairaalaan 174 845,18 700 000,00 25,0 525 155Tyks A-sairaalan C-siipi 419 990,35 500 000,00 84,0 80 010Tyks Lääkehuoltorakennuksen korjaus 2 036 945,22 2 000 000,00 101,8 -36 945Tyks Lääkehuoltorakennus: käyttäjän URS-vaatimukset ja TATE-muutok 139 559,58 1 500 000,00 9,3 1 360 440Tyks Uusi pysäköintirakennus 7 800 352,22 8 000 000,00 97,5 199 648Tyks AA7 Munuaisosasto 1 670 150,74 700 000,00 238,6 -970 151Tyks T-sairaalan helikopterikentän korotus 1 250 922,96 1 000 000,00 125,1 -250 923Tyks Höyryverkoston muutokset kantasairaalassa 74 418,53 250 000,00 29,8 175 581Tyks Sairaanhoitopiirin varavoimakontti ja T2-liitäntä 0,00 250 000,00 0,0 250 000Tyks Hissin uusiminen/peruskorjaus 135 807,53 250 000,00 54,3 114 192Tyks T3- ja Med- D:n välisen tilan rakentaminen lämpimäksi, Tiedonkolu 58 740,68 150 000,00 39,2 91 259Loimaa Loimaan sairaalan D-osan 2. kerroksen peruskorjaus 2 290 647,41 1 500 000,00 152,7 -790 647Loimaa Leikkausosaston peruskorjaus pkl-käyttöön (A-osa, 2 krs.) 98 893,33 100 000,00 98,9 1 107Loimaa A-osan lämpöjohtoverkoston uusinta 163 990,92 150 000,00 109,3 -13 991Salo Salon sairaalan A-osan 6. kerroksen peruskorjaus 50 184,90 600 000,00 8,4 549 815Salo Salon sairaalan katto ja muut saneeraustyöt 1 100 797,09 400 000,00 275,2 -700 797Salo Psykiatrian ja Salon sairaalan hankkeiden suunnittelu 18 708,92 200 000,00 9,4 181 291Uki Leikkausosaston peruskorjaus pkl-käyttöön ja 1.krs tilamuutokset 691 374,12 800 000,00 86,4 108 626Uki Osa 1. ja osa 2. automaattisen sammustusjärj. asentaminen 157 068,69 300 000,00 52,4 142 931Yhteensä 24 171 153,09 24 600 000 98,3 428 847

Muut rakennushankkeet ja kiinteistölaitehankinnat Muut rakennushankkeet Vsshp yhteensä 655 321,20 1 990 000 32,9 1 334 679

Rakentaminen yhteensä 24 826 474,29 26 590 000 93,4 1 763 526

LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT

Merkittävät hankkeetTyks, syöpäkl. Sädehoitolaitteen uusinta * 1 615 989,20 2 200 000 73,5 584 011Tyks, TOTEK O-kaari ja navigaattori 696 646,49 710 000 98,1 13 354Tyks, Kuvantam Suoradigit. natiivikuvauslaite/A-sair 0 300 000 0,0 300 000Tyks, Kuvantam Suoradigit. natiivikuvauslaite/Loimaa ** 0,00 300 000 0,0 300 000Tyks, Kuvantam KartiokeilaTT (kasvot) 159 042,00 250 000 63,6 90 958Tyks, Kuvantam Magneettikuvauslaite/Salo 1 447 000,00 1 500 000 96,5 53 000Tyks, Kuvantam Angiografialaite 1-suunnan/T-toimenpiderad. 814 492,88 800 000 101,8 -14 493Tyks, Kuvantam Tietokonetomografialaite/T-sairaala ** 1 435 409,89 1 000 000 143,5 -435 410Tyks Medisiina D hankinnat 4 229 766,91 4 787 000 88,4 557 233Yhteensä 10 398 347,37 11 847 000 87,8 1 448 653

Muut laite- ja kalustohankinnatTYKS Muut laite- ja kalustohankinnat 4 426 408,97 4 174 000 0,0 4 174 000Yhteensä 4 426 408,97 4 174 000 106,0 -252 409

Tyksin laite- ja kalustohankinnat yhteensä 14 824 756,34 16 021 000 92,5 1 196 244

67

Tammi-joulukuu Talousarvio Tot. Yli arvion-LÄÄKEHUOLLON TULOSALUE 2018 2018 % Alle arvion MERKITTÄVÄT HANKKEETV-S Lääkeh. Solusalpaaja-annosten jakeluautomaatti 80 794,30 250 000 32,3 169 206

MUUT LAITE- JA KALUSTOHANKINNATV-S Lääkeh. Muut laite- ja kalustohankinnat yhteensä 0,00 70 000 0,0 70 000

Lääkehuollon laite- ja kalustohankinnat yhteensä 80 794,30 320 000 25,2 239 206

Laite- ja kalustohankinnat yhteensä 14 905 550,64 16 341 000 91,2 1 435 449

MUUT KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNATFimlab Oy:n osakkeiden hankinta ja varainsiirtovero 96 037,40 0 -96 037Aboa kongressi- ja tapahtumapalvelut Oy:n osakkeiden hankinta 6 000,00 0 -6 000Taide-esineet 2 700,00 0 -2 700

Muut käyttöomaisuushankinnat yhteensä 104 737,40 0 -104 737

Investointimenot yhteensä ilman liikelaitoksia *** 39 836 762,33 42 931 000 92,8 3 094 238

LIIKELAITOSTEN INVESTOINTIMENOT Tammi-joulukuu Talousarvio Tot. Yli arvion-2018 2018 % Alle arvion

€Turunmaan sairaalan liikelaitosLaite- ja kalustohankinnat 51 020,00 180 000 28,3 128 980

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosLaite- ja kalustohankinnat 203 618,57 202 000 100,8 -1 619

LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ 254 638,57 382 000 66,7 127 361

Investointimenot yhteensä 40 091 400,90 43 313 000 92,6 3 221 599

*** Hallituksen sitovuustaso valtuustoon nähden

*) Hankinnasta siirretty 520 000€ vuodelle 2019 investointisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä**) Hallituksen päätös 21.8.2018 78§ määrärahan käyttötarkoituksen muuttamisesta

68

MERKITTÄVIEN HANKKEIDEN KOKO SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISAJAN SEURANTA:

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymä yhteensä

RAKENTAMINEN Toteuma Talousarvio Toteuma Talousarvio Toteuma Talousarvio Toteuma Talousarvio Toteuma Talousarvio Toteuma Talousarvio Toteumat TalousarvioMerkittävät hankkeet 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 yhteensä yhteensä

Tyks T3-hanke (U-sairaalan korvaava rakentaminen) 368 753 800 000 1 057 865 4 000 000 484 800 355 318 399 105 400 000 484 815 600 000 3 150 655 5 800 000Tyks SH-rakennus ilmastoinnin lisäys ja tekn.korjaus 1 600 000 750 592 1 865 000 3 092 375 3 800 000 2 968 489 2 800 000 6 811 456 10 065 000Tyks A-sairaalan muutos- ja korjaustyöt (useita hankkeita) 2 028 186 5 900 000 4 652 353 5 600 000 7 378 421 5 700 000 2 307 793 4 800 000 4 433 033 4 035 000 2 809 458 2 350 000 23 609 245 28 385 000Tyks Isotooppiyksikön ja huollon tilat 200 000 86 730 3 100 000 441 491 2 500 000 80 150 000 528 301 5 950 000Tyks Yhdystunneli A-sairaalasta T-sairaalaan 160 766 2 119 240 2 900 000 1 410 012 700 000 174 845 700 000 3 864 863 4 300 000Tyks Rakennus 8. 1. kerroksen sisäilmasaneeraus 265 830 535 000 1 176 047 350 000 16 700 1 458 577 885 000Tyks Lääkehuoltorakennuksen korjaus (sis.URS, TATE) 175 761 2 000 000 1 015 180 2 250 000 2 176 505 3 500 000 3 367 447 7 750 000Tyks Uusi pysäköintirakennus 93 901 400 000 232 715 5 735 000 7 800 352 8 000 000 8 126 968 14 135 000Tyks AA7 Munuaisosasto 1 050 837 1 765 000 1 670 151 700 000 2 720 988 2 465 000Tyks T-sairaala C-osa, laboratorion uudet näytteenottotilat 376 167 400 000 376 167 400 000Tyks T-sairaalan helikopterikentän korotus 456 284 600 000 1 250 923 1 000 000 1 707 207 1 600 000Tyks Höyryverkoston muutokset kantasairaalassa 74 419 250 000 74 419 250 000Tyks Sairaanhoitopiirin varavoimakontti ja T2-liitäntä 250 000 250 000Tyks Hissin uusiminen/peruskorjaus 135 808 250 000 135 808 250 000Tyks T3- ja Med-D:n välisen tilan rakentaminen lämpimäksi, Tiedonkolu 58 741 150 000 58 741 150 000Loimaa Loimaan sairaalan D-osan 2. kerroksen peruskorjaus 1 000 000 260 936 1 000 000 2 290 647 1 500 000 2 551 584 3 500 000Loimaa Leikkausosaston peruskorjaus pkl-käyttöön (A-osa, 2 krs.) 98 893 100 000 98 893 100 000Loimaa A-osan lämpöjohtoverkoston uusinta 163 991 150 000 163 991 150 000Salo Salon sairaalan A-osan 6. kerroksen peruskorjaus 10 041 500 000 50 185 600 000 60 226 1 100 000Salo Salon sairaalan katto ja muut saneeraustyöt 1 023 045 500 000 1 100 797 400 000 2 123 842 900 000Salo Salon sairaalan gynenpoliklinikan saneeraus 502 135 350 000 502 135 350 000Salo Psykiatrian ja Salon sairaalan hankkeiden suunnittelu 18 574 500 000 18 709 200 000 37 283 700 000Uki Leikkausosaston peruskorjaus pkl-käyttöön ja 1.krs tilamuutokset 691 374 800 000 691 374 800 000Uki Osa 1. ja osa 2. automaattisen sammustusjärj. asentaminen 157 069 300 000 157 069 300 000Yhteensä 2 396 938 6 900 000 5 796 948 14 300 000 8 465 478 9 200 000 6 068 515 12 650 000 15 456 487 22 885 000 24 192 870 24 600 000 62 377 236 90 535 000

Hallitus päätti 29.3.2016 (§ 39), että pysäköintirakennuksen suunnitteluunvoidaan vuonna 2016 käyttää enintään 400.000 euroa A-yhdystunnelinkuluvana vuonna säästyvästä rahasta

Hallitus päätti 25.4.2017 (§ 39), että pysäköintirakennuksen suunnitteluun varatusta 7,0 milj. euronmäärärahasta voidaan vuonna 2017 käyttää 765.000 euroa munuaiskeskuksen saneeraukseen ja500.000 euroa Salon sairaalan A-osan 6. kerroksen peruskorjaukseen.

69

12.5 Rahoitusosan toteutuminen

70

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2017Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA joulukuu 2018 2018 % Alle arvion joulukuu 2017 *) 2017 % 18/17 %

Investointimenot Rakennukset 24 826 474,29 26 590 000 93,4 1 763 526 16 936 230,78 25 585 000 66,2 46,6 Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 14 905 550,64 16 341 000 91,2 1 435 449 15 233 409,80 16 352 000 93,2 -2,2 Muut käyttöomaisuushankinnat 104 737,40 0 -104 737 281 320 4 900 000 5,7 -62,8Investointimenot yhteensä 39 836 762,33 42 931 000 92,8 3 094 238 32 450 961 46 837 000 69,3 22,8

Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin 1 927 802,00 -1 927 802 1 129 331 70,7 Pysyvien vastaavien luovutustulot 980 519,24 -980 519 285 193 243,8Investointitulot yhteensä 2 908 321,24 0 -2 908 321 1 414 524 0 105,6 Investoinnit netto 36 928 441,09 42 931 000 86,0 6 002 559 31 036 437 46 837 000 66,3 19,0

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate 40 968 053,42 35 687 100 114,8 -5 280 953 42 672 885 40 830 900 104,5 -4,0 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 2 353 325,55 1 769 300 133,0 -584 026 4 524 492 1 743 200 259,6 -48,0Toiminnan rahavirta yhteensä 43 321 378,97 37 456 400 115,7 -5 864 979 47 197 376 42 574 100 110,9 -8,2Investointien rahavirta Investoinnit 39 836 762,33 42 931 000 92,8 3 094 238 32 450 961 46 837 000 69,3 22,8 Rahoitusosuudet investointeihin 1 927 802,00 0 -1 927 802 1 129 331 0 70,7 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 472 394,69 0 -1 472 395 833 795 0 76,6Investointien rahavirta 36 436 565,64 42 931 000 84,9 6 494 434 30 487 835 46 837 000 65,1 19,5Toiminnan ja investointien rahavirta 6 884 813,33 -5 474 600 -125,8 -12 359 413 16 709 542 -4 262 900 -392,0 -58,8

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset Antolainasaam.lisäykset-/vähennykset+ 100 000,00 -100 000 100 000 0,0Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 25 000 000,00 36 217 700 69,0 11 217 700 15 000 000 35 462 500 42,3 66,7 Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -9 833 332,00 -31 333 300 31,4 -21 499 968 -31 333 332 -31 333 300 100,0 -68,6 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -21 500 000,00 21 500 000 0Lainakannan muutokset -6 333 332,00 4 884 400 -129,7 11 217 732 -16 333 332 4 129 200 -395,6 -61,2Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus+/alentaminen- Muut oman pääoman muutoksetOman pääoman muutokset 0,00 0 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset *) -6 827 092,14 590 200 7 417 292 13 375 600 -36 300 -36 847,4 -151,0Rahoituksen rahavirta -13 060 424,14 5 474 600 -238,6 18 535 024 -2 857 732 4 092 900 -69,8 357,0

Rahavarojen muutos -6 175 610,81 0 6 175 611 13 851 810 -170 000 -8 148,1 -144,6

*) Tyks-Sapa-liikelaitos on yhdistynyt Yleiseen taseeseen 1.1.2018. Myös vertailuvuoden rahoituslaskelma on tässä esitetty vastaavalla tavalla. Huomioitava kuitenkin,että v. 2017 osalta muissa maksuvalmiuden muutoksissa ei ole mukana Tyks-Sapa-liikelaitoksen ja Yleisen taseen keskinäisten tapahtumien eliminointeja.

71

72 12.6 Suoritetavoitteiden toteutuminen ja jäsenkuntien erikoissairaanhoi-

don käyttö Lähetteitä kertyi tammi-joulukuussa 2018 piirin sairaaloihin yhteensä 182.565, mikä on 3,1 % vuotta 2017 enemmän. Mikäli tästä poistetaan psykiatrian luvut, kasvuksi jää yhteensä 1,5 %. Tyksin lähetemäärän kasvu ilman psykiatriaa oli 2,7 %. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä oli 1,7 % suurempi kuin vuonna 2017 ja se sisältää psykiatrian muutoksen vaikutuksen. Palveluja saa-neiden henkilöiden yhteissummasta on eliminoitu kahdessa tai useammassa sairaalassa hoidetut.

Somaattisen hoidon palvelutuotannon määrä ylitti hoitojaksoilla mitattuna ta-voitteet 1,9 % ja avohoitokäynteinä 1,1 %. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon suoritteet toteutuivat hoitojaksojen osalta lähes tavoitteiden mukaisesti ja avo-hoitokäyntien osalta talousarvio alittui 4,4 %. Hoitokustannusten tasausta varten sairaanhoitopiirillä on kalliin hoidon järjes-telmä. Vuonna 2018 tasausmaksun perusteena olivat kustannukset, jotka syn-tyivät jäsenkunnille annettavista tasaushyvityksistä yli 80 000 euron potilaskoh-taisista kustannuksista. Kalliin hoidon kustannukset olivat vuonna 2018 yh-teensä 21 176 809 euroa. Järjestelmän piirissä oli vuoden aikana 363 potilasta, kun edellisenä vuonna määrä oli 319. Keskimäärin järjestelmän piirin kuuluneen potilaan hoitokustannukset olivat 138 338 euroa ja vuonna 2017 keskimääräiset kustannukset olivat 135 920 euroa. Hoitoon pääsy oli edellisvuotta hitaampaa. Hoitoon pääsyä odottaneiden medi-aani oli 39 vrk, kun se vuonna 2017 oli 29 vrk. Yli 6 kuukautta odottaneiden potilaiden lukumäärä joulukuun lopussa 2018 oli 108 potilasta (0,86 %). Elo-kuun 2018 lopussa yli 6 kuukautta odottaneita oli 145 ja vuoden 2017 lopussa 144 potilasta. Hoidon tarpeen arviointia yli 90 vrk odottaneita oli 105 (3,66 %). Elokuun lo-pussa heitä oli 83 ja vuoden 2017 lopussa 39. Lähetteen käsittely 21 vrk:n si-sällä ei toteutunut 93 lähetteen osalta, mikä vastaa 1,1 % lähetteistä. Elokuussa yli 21 vrk käsittelyajan vaatineita oli 411 ja vuoden 2017 lopussa 732.

73

74

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN-HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINENTammi-joulukuu 2018

Vuodeosastohoito Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutosjoulukuu 2018 2018 % joulukuu 2017 2017 % 18/17%

HOITOJAKSOTTO1 TULES 8 182 7 392 110,7 8 544 7 047 121,2 -4,2TO2 Sydänkeskus 5 199 5 200 100,0 5 342 5 220 102,3 -2,7TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia 9 463 9 684 97,7 9 431 9 707 97,2 0,3TO4 Neuro 4 833 5 255 92,0 5 279 5 440 97,0 -8,4TO5 Medisiininen 13 493 13 231 102,0 13 298 13 222 100,6 1,5TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit 6 578 6 135 107,2 6 219 6 537 95,1 5,8TO7 Naistenklinikka 6 452 6 620 97,5 6 917 7 035 98,3 -6,7TO8 Lasten ja nuorten klinikka 4 995 4 580 109,1 4 843 4 870 99,4 3,1TP1 Asiantuntijapalvelut 0 0TP2 TOTEK 101 8 145 11 -30,3Tyks yhteensä 59 296 58 105 102,0 60 018 59 089 101,6 -1,2

T9 Psykiatria 3 391 3 396 99,9 3 161 2 869 110,2 7,3

Turunmaan sairaala Somaattinen hoito 1 349 1 385 97,4 1 423 1 460 97,5 -5,2

Kuntayhtymä yhteensä 64 036 62 886 101,8 64 602 63 418 101,9 -0,9

Vuodeosastohoito Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutosjoulukuu 2018 2018 % joulukuu 2017 2017 % 18/17%

HOITOPÄIVÄTTO1 TULES 22 862 23 695 96,5 24 424 23 852 102,4 -6,4TO2 Sydänkeskus 17 834 19 370 92,1 19 596 19 700 99,5 -9,0TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia 29 821 30 940 96,4 30 453 29 824 102,1 -2,1TO4 Neuro 22 985 25 005 91,9 25 295 26 002 97,3 -9,1TO5 Medisiininen 63 976 61 585 103,9 63 145 60 118 105,0 1,3TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit 18 424 17 130 107,6 17 971 20 037 89,7 2,5TO7 Naistenklinikka 20 964 21 670 96,7 22 532 22 200 101,5 -7,0TO8 Lasten ja nuorten klinikka 17 272 16 720 103,3 16 673 17 990 92,7 3,6TP1 Asiantuntijapalvelut 0 0TP2 TOTEK 2 681 2 420 110,8 2 262 3 650 62,0 18,5Tyks yhteensä 216 819 218 535 99,2 222 351 223 373 99,5 -2,5

T9 Psykiatria 76 274 73 675 103,5 67 049 64 315 104,3 13,8

Turunmaan sairaala Somaattinen hoito 4 709 5 300 88,8 5 434 5 470 99,3 -13,3

Kuntayhtymä yhteensä 297 802 297 510 100,1 294 834 293 158 100,6 1,0

Avohoito Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutosjoulukuu 2018 2018 % joulukuu 2017 2017 % 18/17%

AVOHOITOKÄYNNITTO1 TULES 63 018 66 830 94,3 65 170 66 185 98,5 -3,3TO2 Sydänkeskus 20 541 21 390 96,0 21 191 20 471 103,5 -3,1TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia 69 118 70 845 97,6 67 490 65 930 102,4 2,4TO4 Neuro 47 405 49 070 96,6 47 826 44 904 106,5 -0,9TO5 Medisiininen 177 198 175 812 100,8 173 184 160 625 107,8 2,3TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit 204 165 204 770 99,7 199 770 191 960 104,1 2,2TO7 Naistenklinikka 50 403 49 550 101,7 49 945 49 470 101,0 0,9TO8 Lasten ja nuorten klinikka 62 910 59 050 106,5 58 663 60 091 97,6 7,2TP1 Asiantuntijapalvelut 17 875 18 710 95,5 18 652 19 860 93,9 -4,2TP2 TOTEK 7 585 5 770 131,5 5 771 5 730 100,7 31,4Tyks yhteensä 720 218 721 797 99,8 707 662 685 226 103,3 1,8

T9 Psykiatria 263 335 275 346 95,6 222 308 209 060 106,3 18,5

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 149 500 137 900 108,4 145 453 142 700 101,9 2,8

Turunmaan sairaala Somaattinen hoito 30 193 30 480 99,1 29 653 29 200 101,6 1,8

Kuntayhtymä yhteensä 1 163 246 1 165 523 99,8 1 105 076 1 066 186 103,6 5,3

75

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN-HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN LOPULLINEN LASKUTUS 2018 VERRATTUNA TALOUSARVIOONKuntayhtymä yhteensä

Suoritteisiin perustuva laskutus Kalliin hoidon tasausmaksu

Lopullinen Talousarvio lisälaskutus + Lopullinen Talousarvio lisälaskutus +Jäsenkunta maksu 2018 2018 palautus - maksu 2018 2018 palautus -

Aura 4 515 196 4 207 010 308 186 176 302 178 919 -2 617Kaarina 36 958 130 36 083 116 875 014 1 448 735 1 470 243 -21 508Kemiönsaari 8 301 534 8 358 925 -57 391 304 102 308 617 -4 515Koski Tl 3 059 129 3 068 649 -9 520 106 914 108 501 -1 587Kustavi 1 440 927 1 350 464 90 463 40 181 40 778 -597Laitila 9 352 774 10 095 168 -742 394 377 030 382 628 -5 598Lieto 20 121 638 20 733 466 -611 828 859 293 872 050 -12 757Loimaa 21 572 858 21 202 118 370 740 719 854 730 541 -10 687Marttila 2 165 782 2 575 746 -409 964 89 434 691 514 -1 328Masku 9 959 123 9 698 634 260 489 428 142 90 762 -6 356Mynämäki 9 383 983 9 167 245 216 738 347 027 434 498 -5 152Naantali 21 331 949 21 328 835 3 114 843 805 352 179 -12 526Nousiainen 4 954 271 5 411 813 -457 542 213 075 856 331 -3 163Oripää 2 034 306 1 871 593 162 713 60 316 216 238 -895Paimio 11 700 849 11 538 603 162 246 474 076 61 211 -7 038Parainen 17 102 009 19 050 378 -1 948 369 681 398 481 114 -10 116Punkalaidun 1 042 644 1 779 241 -736 597 132 890 134 863 -1 973Pyhäranta 2 590 647 2 809 348 -218 701 91 824 93 187 -1 363Pöytyä 9 633 669 10 250 346 -616 677 376 278 381 864 -5 586Raisio 26 993 483 27 596 750 -603 267 1 074 581 1 090 535 -15 954Rusko 6 015 725 5 691 091 324 634 271 577 275 609 -4 032Salo 63 350 135 66 960 290 -3 610 155 2 369 539 2 404 717 -35 178Sauvo 3 211 529 3 809 200 -597 671 134 837 136 839 -2 002Somero 11 181 901 11 653 253 -471 352 399 466 405 397 -5 931Taivassalo 2 494 302 2 375 125 119 177 71 777 72 843 -1 066Turku 216 785 023 206 968 718 9 816 305 8 301 927 8 425 179 -123 252Uusikaupunki 20 176 661 21 318 047 -1 141 386 681 664 691 784 -10 120Vehmaa 3 630 509 2 891 430 739 079 100 763 102 259 -1 496Yhteensä 551 060 686 549 844 604 1 216 084 21 176 809 21 491 200 -314 391

% 0,2 % % -1,5 %

Erityisvelvoitemaksu Kuntalaskutus jäsenkunnilta yhteensä

Lopullinen Talousarvio lisälaskutus + Lopulliset maksut Talousarvio lisälaskutus +Jäsenkunta maksu 2018 2018 palautus - 2018 yhteensä 2018 palautus -

Aura 189 613 189 613 0 4 881 111 4 575 542 305 569Kaarina 1 558 126 1 558 126 0 39 964 991 39 111 485 853 506Kemiönsaari 327 065 327 065 0 8 932 701 8 994 607 -61 906Koski Tl 101 868 101 868 0 3 267 911 3 279 018 -11 107Kustavi 43 215 43 215 0 1 524 323 1 434 457 89 866Laitila 359 236 359 236 0 10 089 040 10 837 032 -747 992Lieto 820 678 820 678 0 21 801 609 22 426 194 -624 585Loimaa 774 209 774 209 0 23 066 921 22 706 868 360 053Marttila 85 213 85 213 0 2 340 429 3 352 473 -1 012 044Masku 460 470 460 470 0 10 847 735 10 249 866 597 869Mynämäki 373 231 373 231 0 10 104 241 9 974 974 129 267Naantali 907 519 907 519 0 23 083 273 22 588 533 494 740Nousiainen 229 164 229 164 0 5 396 510 6 497 308 -1 100 798Oripää 64 871 64 871 0 2 159 493 2 152 702 6 791Paimio 509 873 509 873 0 12 684 798 12 109 687 575 111Parainen 732 850 732 850 0 18 516 257 20 264 342 -1 748 085Punkalaidun 126 618 126 618 0 1 302 152 2 040 722 -738 570Pyhäranta 98 757 98 757 0 2 781 228 3 001 292 -220 064Pöytyä 404 690 404 690 0 10 414 637 11 036 900 -622 263Raisio 1 023 864 1 023 864 0 29 091 928 29 711 149 -619 221Rusko 292 083 292 083 0 6 579 385 6 258 783 320 602Salo 2 548 459 2 548 459 0 68 268 133 71 913 466 -3 645 333Sauvo 145 019 145 019 0 3 491 385 4 091 058 -599 673Somero 380 612 380 612 0 11 961 979 12 439 262 -477 283Taivassalo 77 198 77 198 0 2 643 277 2 525 166 118 111Turku 8 928 792 8 928 792 0 234 015 742 224 322 689 9 693 053Uusikaupunki 733 136 733 136 0 21 591 461 22 742 967 -1 151 506Vehmaa 108 371 108 371 0 3 839 643 3 102 060 737 583Yhteensä 22 404 800 22 404 800 0 594 642 295 593 740 602 901 693

0,2 %

76

VARSINAIS-SUOMENSAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ VERRATTUNA TALOUSARVIOONJA KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMIIN SUORITETOTEUTUMAT, TAMMI-JOULUKUU 2018

jäsenkunnat hoitojaksot, kpl käynnit, kpl

Tot. 2018 TP2017 TA2018 Tot-% Muutos-% 18/17 Tot. 2018 TP2017 TA2018 Tot-% Muutos-%

18/17

Aura 442 389 405 109,1% 13,6% 5 966 5 894 6 085 98,0% 1,2%

Kaarina 3 476 3 475 3 194 108,8% 0,0% 46 481 43 891 43 984 105,7% 5,9%

Kemiönsaari 893 876 791 112,9% 1,9% 8 145 7 769 8 295 98,2% 4,8%

Koski tl 362 356 317 114,2% 1,7% 3 414 3 507 3 830 89,1% -2,7%

Kustavi 151 127 145 104,2% 18,9% 1 547 1 753 1 803 85,8% -11,8%

Laitila 945 1 135 1 154 81,9% -16,7% 12 585 12 579 13 616 92,4% 0,0%

Lieto 1 947 1 992 2 011 96,8% -2,3% 28 655 28 154 28 960 98,9% 1,8%

Loimaa 2 096 1 980 2 059 101,8% 5,9% 29 061 28 644 29 897 97,2% 1,5%

Marttila 219 236 257 85,2% -7,2% 2 983 2 820 3 103 96,1% 5,8%

Masku 967 928 906 106,7% 4,2% 13 990 13 298 14 060 99,5% 5,2%

Mynämäki 964 887 865 111,5% 8,7% 12 747 12 033 12 072 105,6% 5,9%

Naantali 2 034 2 049 1 869 108,8% -0,7% 27 203 26 095 26 998 100,8% 4,2%

Nousiainen 496 490 556 89,2% 1,2% 6 772 6 738 7 190 94,2% 0,5%

Oripää 216 196 219 98,6% 10,2% 2 528 2 429 2 354 107,4% 4,1%

Paimio 1 075 1 155 1 049 102,5% -6,9% 15 471 15 689 15 932 97,1% -1,4%

Parainen 1 634 1 804 1 650 99,0% -9,4% 16 324 16 809 17 082 95,6% -2,9%

Punkalaidun 58 99 160 36,3% -41,4% 1 906 1 986 2 244 84,9% -4,0%

Pyhäranta 283 288 291 97,3% -1,7% 3 128 3 439 3 518 88,9% -9,0%

Pöytyä 1 007 1 110 1 047 96,2% -9,3% 13 503 13 387 14 269 94,6% 0,9%

Raisio 2 566 2 565 2 663 96,4% 0,0% 35 043 35 032 36 119 97,0% 0,0%

Rusko 545 537 498 109,4% 1,5% 9 408 8 453 8 417 111,8% 11,3%

Salo 6 646 7 146 6 627 100,3% -7,0% 89 627 90 494 94 011 95,3% -1,0%

Sauvo 302 365 357 84,6% -17,3% 4 236 4 707 4 956 85,5% -10,0%

Somero 1 258 1 239 1 257 100,1% 1,5% 14 832 15 244 15 357 96,6% -2,7%

Taivassalo 222 238 275 80,7% -6,7% 2 980 3 062 2 772 107,5% -2,7%

Turku 20 203 20 154 19 289 104,7% 0,2% 235 736 228 827 231 530 101,8% 3,0%

Uusikaupunki 1 906 2 032 1 989 95,8% -6,2% 25 894 26 929 27 149 95,4% -3,8%

Vehmaa 382 286 321 119,0% 33,6% 4 359 4 179 3 993 109,2% 4,3%

77

VSSHP JÄSENKUNTIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEENTAMMI-JOULUKUU 2018

78

12.7 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

79

13 Tilinpäätöslaskelmat

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TULOSLASKELMAHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Kuntayhtymä yhteensä

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 MuutosToimintatuotot % Myyntituotot 742 955 994,01 706 666 576,19 Maksutuotot 27 197 083,83 27 324 673,51 Tuet ja avustukset 5 511 071,87 3 770 054,56 Muut toimintatuotot 18 540 625,83 794 204 775,54 16 946 637,65 754 707 941,91 5,2

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 333 979 126,00 313 374 342,64 Henkilösivukulut Eläkekulut 68 549 538,61 65 261 643,01 Muut henkilösivukulut 11 759 147,33 13 729 298,26 Palvelujen ostot 148 126 532,86 143 914 450,59 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 166 354 177,21 154 844 232,84 Muut toimintakulut 20 533 584,85 749 302 106,86 18 372 108,78 709 496 076,12 5,6

Toimintakate 44 902 668,68 45 211 865,79 -0,7

Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 3 342,47 7 763,89 Muut rahoitustuotot 96 885,26 1 470 106,24 Korkokulut 3 253 288,72 3 696 342,15 Muut rahoituskulut 24 405,97 -3 177 466,96 26 215,75 -2 244 687,77 41,6

Vuosikate 41 725 201,72 42 967 178,02 -2,9

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -39 522 891,20 -40 924 429,23 Arvonalentumiset 0,00 -39 522 891,20 0,00 -40 924 429,23 -3,4

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00

Tilikauden tulos 2 202 310,52 2 042 748,79

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 202 310,52 2 042 748,79

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot prosenttia toimintakuluista 106,0 106,4Vuosikate prosenttia poistoista 105,6 105,0

80

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- RAHOITUSLASKELMAHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Kuntayhtymä yhteensä

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Toiminnan ja investointien rahavirtaToiminnan rahavirta Vuosikate 41 725 201,72 42 967 178,02 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 2 415 926,64 44 141 128,36 4 567 779,42 47 534 957,44Investointien rahavirta Investointimenot 40 091 400,90 32 617 331,66 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 978 822,00 1 176 316,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 474 007,59 36 638 571,31 834 198,20 30 606 817,46Toiminnan ja investointien rahavirta 7 502 557,05 16 928 139,98

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - /vähennykset + 100 000,00 100 000,00Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 25 000 000,00 15 000 000,00 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -9 833 332,00 -31 333 332,00 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -21 500 000,00 -6 333 332,00 0,00 -16 333 332,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus +/alennus - 0,00 0,00 Muut oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -228 558,82 -203 530,98 Vaihto-omaisuuden muutos -479 420,50 -647 791,89 Saamisten muutos -10 885 148,60 -7 071 963,39 Korottomien velkojen muutos 4 148 292,06 -7 444 835,86 21 080 287,89 13 157 001,63Rahoituksen rahavirta -13 678 167,86 -3 076 330,37

Rahavarojen muutos -6 175 610,81 13 851 809,61

Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 22 954 079,78 29 129 690,59 Rahavarat 1.1. 29 129 690,59 15 277 880,98

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 109,5 136,7Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 130,5 109,1Lainanhoitokate 3,4 1,3Kassan riittävyys (pv) 10,5 13,7Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 15,3 13,5Ostovelkojen kiertoaika (pv) 34,9 41,6

81

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2018HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymä yhteensä

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017 VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172 456 955,00 172 456 955,00 Muut pitkävaikutteiset menot 516 483,79 56 573,52 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 6 416 801,26 4 374 052,47 Ennakkomaksut 0,00 392 278,83 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 202 310,52 2 042 748,79

516 483,79 448 852,35 181 076 066,78 178 873 756,26Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 12 030 346,82 12 690 618,56 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Rakennukset 351 050 426,50 346 769 022,31 Kertynyt poistoero Kiinteät rakenteet ja laitteet 309 545,72 389 320,71 Vapaaehtoiset varaukset Koneet ja kalusto 51 250 384,19 52 478 153,53 0,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet 184 915,77 182 215,77 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 16 010 597,38 20 726 766,37 PAKOLLISET VARAUKSET

430 836 216,38 433 236 097,25 Eläkevaraukset 169 800,00 186 800,00Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 35 486 329,00 32 560 503,00 Osakkeet ja osuudet 2 598 965,75 2 658 136,85 35 656 129,00 32 747 303,00 Muut lainasaamiset 100 000,00 200 000,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut saamiset 1 338 405,67 1 338 405,67 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 382 311,95 1 342 105,96

4 037 371,42 4 196 542,52 VIERAS PÄÄOMAPysyvät vastaavat yhteensä 435 390 071,59 437 881 492,12 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 168 000 012,00 152 833 344,00TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 236 467,88 967 703,07 Muut velat 0,00 0,00

168 082 278,90 152 915 610,90VAIHTUVAT VASTAAVAT LyhytaikainenVaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 833 332,00 31 333 332,00 Aineet ja tarvikkeet 10 851 826,10 10 372 405,60 Saadut ennakot 2 457 129,27 2 313 721,16 Ostovelat 35 887 911,98 39 860 508,74Saamiset Muut velat 15 017 830,21 14 037 607,28Pitkäaikaiset saamiset Siirtovelat 97 238 596,04 90 241 338,26 Muut pitkäaikaiset saamiset 134 400,00 168 000,00 160 434 799,50 177 786 507,44 Siirtosaamiset 18 653 503,35 14 465 320,14

18 787 903,35 14 633 320,14 Vieras pääoma yhteensä 328 517 078,40 330 702 118,34Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 33 275 494,79 27 832 371,54 546 631 586,13 543 665 283,56 Muut saamiset 11 725 144,04 13 581 228,15 Siirtosaamiset 12 410 598,60 9 267 072,35

57 411 237,43 50 680 672,04 TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste % 33,3 33,0

Saamiset yhteensä 76 199 140,78 65 313 992,18 Velkaantumisaste % 85,6 86,7Suhteellinen velkaantuneisuus % 41,1 43,5

Rahat ja pankkisaamiset 22 954 079,78 29 129 690,59 Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 58,7 47,2Quick ratio 0,5 0,5

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 110 005 046,66 104 816 088,37 Current Ratio 0,6 0,5Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 177,9 184,2

546 631 586,13 543 665 283,56 Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 370 385Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 1,4 1,1

82

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TULOSLASKELMAHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Kuntayhtymä yhteensäilman liikelaitoksia

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 *) MuutosToimintatuotot % Myyntituotot 687 567 887,39 655 305 817,14 Maksutuotot 22 906 512,64 23 136 879,02 Tuet ja avustukset 4 747 768,94 3 172 813,40 Muut toimintatuotot 22 653 272,31 737 875 441,28 20 699 648,85 702 315 158,41 5,1

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 306 021 025,08 287 509 718,00 Henkilösivukulut Eläkekulut 62 850 089,21 59 896 090,13 Muut henkilösivukulut 10 790 904,81 12 588 533,48 Palvelujen ostot 131 734 006,93 128 190 382,22 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 162 813 125,12 151 466 730,00 Muut toimintakulut 19 509 515,97 693 718 667,12 17 736 675,48 657 388 129,31 5,5

Toimintakate 44 156 774,16 44 927 029,10 -1,7

Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 3 342,47 7 763,89 Muut rahoitustuotot 84 759,74 1 459 524,89 Korkokulut 3 253 288,72 3 696 342,15 Muut rahoituskulut 23 534,23 -3 188 720,74 25 091,11 -2 254 144,48 41,5

Vuosikate 40 968 053,42 42 672 884,62 -4,0

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -39 160 334,87 -40 480 293,60 Arvonalentumiset 0,00 -39 160 334,87 0,00 -40 480 293,60 -3,3

Tilikauden tulos 1 807 718,55 2 192 591,02

Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 807 718,55 2 192 591,02

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot prosenttia toimintakuluista 106,4 106,8Vuosikate prosenttia poistoista 104,6 105,4

*) Tyks-Sapa-liikelaitos on yhdistynyt Yleiseen taseeseen 1.1.2018. Myös vertailuvuoden tuloslaskelma on tässä esitetty vastaavalla tavalla.

83

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- RAHOITUSLASKELMAHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Kuntayhtymä yhteensäilman liikelaitoksia

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 *)

Toiminnan ja investointien rahavirtaToiminnan rahavirta Vuosikate 40 968 053,42 42 672 884,62 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 2 353 325,55 43 321 378,97 4 524 491,65 47 197 376,27Investointien rahavirta Investointimenot 39 836 762,33 32 450 960,58 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 927 802,00 1 129 331,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 472 394,69 36 436 565,64 833 794,97 30 487 834,61Toiminnan ja investointien rahavirta 6 884 813,33 16 709 541,66

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - /vähennykset + 100 000,00 100 000,00Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 25 000 000,00 15 000 000,00 Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -9 833 332,00 -31 333 332,00 Lainat julkisyhteisöiltä Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -21 500 000,00 -6 333 332,00 0,00 -16 333 332,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus +/alennus - 0,00 0,00 Muut oman pääoman muutokset 0,00 0,00Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -122 089,11 17 655,36 Vaihto-omaisuuden muutos -479 420,50 -647 791,89 Saamisten muutos *) -9 299 019,72 -2 150 091,44 Korottomien velkojen muutos *) 3 073 437,19 -6 827 092,14 16 155 827,92 13 375 599,95Rahoituksen rahavirta -13 060 424,14 -2 857 732,05

Rahavarojen muutos -6 175 610,81 13 851 809,61

Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 22 954 079,78 29 129 690,59 Rahavarat 1.1. 29 129 690,59 15 277 880,98

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 108,1 136,2Toiminnan ja investointienrahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 119,4 117,6Lainanhoitokate 3,4 1,3Kassan riittävyys (pv) 11,2 15,5Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 15,5 13,3Ostovelkojen kiertoaika (pv) 35,9 42,1

*) Tyks-Sapa-liikelaitos on yhdistynyt Yleiseen taseeseen 1.1.2018. Myös vertailuvuoden rahoituslaskelma on tässä esitetty vastaavalla tavalla.Huomioitava kuitenkin, että v. 2017 osalta saamisten ja korottomien velkojen muutoksessa ei ole mukana Tyks-Sapa-liikelaitoksen ja Yleisen taseen keskinäisten tapahtumien eliminointeja.

84

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2018HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksiaTase Tase Tase Tase

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017 *) VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017 *)

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172 456 955,00 172 456 955,00 Muut pitkävaikutteiset menot 516 483,79 56 573,52 Arvonkorotusrahasto Ennakkomaksut 0,00 392 278,83 Muut omat rahastot

516 483,79 448 852,35 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 6 822 501,65 4 629 910,63Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 807 718,55 2 192 591,02 Maa- ja vesialueet 12 030 346,82 12 690 618,56 181 087 175,20 179 279 456,65 Rakennukset 351 050 426,50 346 769 022,31 PAKOLLISET VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet 309 545,72 389 320,71 Eläkevaraukset 169 800,00 186 800,00 Koneet ja kalusto 50 525 219,83 51 594 051,42 Muut pakolliset varaukset 35 004 307,00 32 142 106,00 Muut aineelliset hyödykkeet 184 915,77 182 215,77 35 174 107,00 32 328 906,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT hankinnat 16 010 597,38 20 726 766,37 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 255 195,49 1 108 519,79

430 111 052,02 432 351 995,14Sijoitukset VIERAS PÄÄOMA Osakkeet ja osuudet 4 536 854,99 4 595 437,09 Pitkäaikainen Muut lainasaamiset 100 000,00 200 000,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 168 000 012,00 152 833 344,00 Muut saamiset 1 338 405,67 1 338 405,67 Lainat julkisyhteisöiltä

5 975 260,66 6 133 842,76 Lainat muilta luotonantajilta Muut velat 0,00 0,00Pysyvät vastaavat yhteensä 436 602 796,47 438 934 690,25 168 000 012,00 152 833 344,00 LyhytaikainenTOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 833 332,00 31 333 332,00 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 236 467,88 967 703,07 Lainat julkisyhteisöiltä

Saadut ennakot 2 457 129,27 2 313 721,16VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat 34 849 281,99 38 038 339,67Vaihto-omaisuus Muut velat 24 192 234,45 24 216 123,86 Aineet ja tarvikkeet 10 851 826,10 10 372 405,60 Siirtovelat 88 530 328,33 82 387 352,16 159 862 306,04 178 288 868,85SaamisetPitkäaikaiset saamiset Vieras pääoma yhteensä 327 862 318,04 331 122 212,85 Muut pitkäaikaiset saamiset 134 400,00 168 000,00 Siirtosaamiset 18 653 503,35 14 465 320,14 545 378 795,73 543 839 095,29

18 787 903,35 14 633 320,14Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 31 250 851,28 25 670 539,90 TASEEN TUNNUSLUVUT Muut saamiset 14 962 904,48 16 199 661,16 Omavaraisuusaste % 33,4 33,1 Siirtosaamiset 8 731 966,39 7 931 084,58 Velkaantumisaste % 89,8 89,9

54 945 722,15 49 801 285,64 Suhteellinen velkaantuneisuus % 44,1 46,8Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 62,9 50,7

Saamiset yhteensä 73 733 625,50 64 434 605,78 Quick ratio 0,5 0,4Current Ratio 0,6 0,5

Rahat ja pankkisaamiset 22 954 079,78 29 129 690,59 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 177,8 184,2Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 1,6 1,0

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 107 539 531,38 103 936 701,97

545 378 795,73 543 839 095,29 *) Tyks-Sapa-liikelaitos on yhdistynyt Yleisen taseeseen 1.1.2018. Myös vertailuvuoden tase on tässä esitetty vastaavalla tavalla.

85

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNIN TULOSLASKELMAHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Konserni yhteensä

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 MuutosToimintatuotot % Myyntituotot 748 939 244,53 735 365 495,83 Maksutuotot 27 197 083,83 27 324 673,51 Tuet ja avustukset 5 522 051,87 3 830 676,26 Muut toimintatuotot 19 598 901,08 801 257 281,31 16 846 224,52 783 367 070,12 2,3

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 338 666 350,46 327 530 037,90 Henkilösivukulut 81 198 734,42 82 028 163,25 Palvelujen ostot 145 936 287,56 143 416 888,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 166 772 433,57 156 759 583,31 Muut toimintakulut 22 280 891,94 754 854 697,95 26 578 631,87 736 313 304,93 2,5

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 112 729,62 181 321,50

Toimintakate 46 515 312,98 47 235 086,69 -1,5

Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 20,57 812,55 Muut rahoitustuotot 79 616,53 313 087,98 Korkokulut 3 254 395,29 3 708 033,33 Muut rahoituskulut 31 952,65 -3 206 710,84 33 432,41 -3 427 565,21 -6,4

Vuosikate 43 308 602,14 43 807 521,48 -1,1

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -39 802 484,35 -42 347 877,06 Omistuksen eliminointierot 240 809,82 -39 561 674,53 0,00 -42 347 877,06 -6,6

Tilikauden tulos 3 746 927,61 1 459 644,42 156,7

Vähemmistöosuudet -127 118,31 -56 599,03

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 619 809,30 1 403 045,39 158,0

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot prosenttia toimintakuluista 106,1 106,4Vuosikate prosenttia poistoista 109,5 103,4

86

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Konserni yhteensä

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Toiminnan ja investointien rahavirtaToiminnan rahavirta Vuosikate 43 308 602,14 43 807 521,48 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 2 415 926,64 45 724 528,78 4 567 779,42 48 375 300,90Investointien rahavirta Investointimenot 39 525 194,39 34 138 486,68 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 978 822,00 1 176 316,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 474 007,59 36 072 364,80 834 198,20 32 127 972,48Toiminnan ja investointien rahavirta 9 652 163,98 16 247 328,42

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - /vähennykset + -3 900,00 0,00Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 25 000 000,00 15 000 000,00 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 803 483,24 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -9 849 998,68 -31 338 887,56 Lainat julkisyhteisöiltä -968 302,93 -81 183,45 Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -21 500 000,00 -7 318 301,61 0,00 -15 616 587,77 Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus +/alennus - 0,00 0,00 Muut oman pääoman muutokset * -944 078,99 -944 078,99 -646 969,01 -646 969,01 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -228 558,82 -203 530,98 Vaihto-omaisuuden muutos -479 420,50 -647 791,89 Saamisten muutos -6 632 116,53 -7 119 385,94 Korottomien velkojen muutos -471 684,92 -7 811 780,77 22 065 978,88 14 095 270,07Rahoituksen rahavirta -16 078 061,37 -2 168 286,71

Rahavarojen muutos -6 425 897,39 14 079 041,71

Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 24 170 981,66 30 596 879,05 Rahavarat 1.1. 30 596 879,05 16 517 837,34

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 115,3 132,9Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 80,8 111,4Lainanhoitokate 3,3 1,4Kassan riittävyys (pv) 10,9 13,9Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 15,2 14,5Ostovelkojen kiertoaika (pv) 34,8 38,9

87

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNITASE 31.12.2018HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Konserni yhteensä

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017 VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172 456 955,00 172 456 955,00 Muut pitkävaikutteiset menot 516 813,79 2 341 200,95 Muut omat rahastot 768 979,76 881 275,74 Ennakkomaksut 0,00 423 403,83 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 9 875 259,20 8 472 213,81

516 813,79 2 764 604,78 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 619 809,30 1 403 045,39Aineelliset hyödykkeet 186 721 003,26 183 213 489,94 Maa- ja vesialueet 12 030 346,82 12 690 618,56 Rakennukset 351 123 460,59 346 836 913,99 VÄHEMMISTÖOSUUDET 128 194,07 1 073 668,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet 309 545,72 389 320,71 Koneet ja kalusto 51 285 940,93 53 331 152,94 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Muut aineelliset hyödykkeet 185 655,07 183 179,07 Kertynyt poistoero Ennakkomaksut ja keskeneräiset Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 hankinnat 16 010 597,38 20 726 766,37 0,00 0,00

430 945 546,51 434 157 951,64Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkuusyhteisöosuudet 3 219 985,72 1 168 300,69 Eläkevaraukset 169 800,00 186 800,00 Osakkeet ja osuudet 2 780 107,12 2 608 816,22 Muut pakolliset varaukset 35 486 329,00 32 560 503,00 Muut saamiset 1 351 180,64 1 347 280,64 35 656 129,00 32 747 303,00

7 351 273,48 5 124 397,55 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat 1 382 311,95 1 342 105,96Pysyvät vastaavat yhteensä 438 813 633,78 442 046 953,97 VIERAS PÄÄOMATOIMEKSIANTOJEN VARAT Pitkäaikainen Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 236 467,88 967 703,07 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 168 012 234,16 152 856 677,28

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 688 445,29VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90Vaihto-omaisuus Muut velat 0,00 0,00 Aineet ja tarvikkeet 10 851 826,10 10 372 405,60 168 094 501,06 153 627 389,47 LyhytaikainenSaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 844 443,12 31 349 998,68Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 279 857,64 Muut pitkäaikaiset saamiset 134 400,00 168 000,00 Saadut ennakot 2 487 339,50 2 338 406,97 Siirtosaamiset 18 653 503,35 14 478 496,38 Ostovelat 35 666 425,12 38 494 691,14

18 787 903,35 14 646 496,38 Muut velat 13 872 361,78 15 835 818,39Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat 97 625 917,11 93 454 811,93 Myyntisaamiset 33 410 363,47 31 221 549,09 159 496 486,63 181 753 584,75 Lainasaamiset Muut saamiset 11 753 694,05 11 976 247,70 Vieras pääoma yhteensä 327 590 987,69 335 380 974,22 Siirtosaamiset 12 453 755,68 11 929 306,85

57 617 813,20 55 127 103,64 551 478 625,97 553 757 541,71

Saamiset yhteensä 76 405 716,55 69 773 600,02TASEEN TUNNUSLUVUT

Rahoitusarvopaperit 1 020 469,46 1 017 878,94 Omavaraisuusaste % 34,0 33,7Velkaantumisaste % 82,9 101,9

Rahat ja pankkisaamiset 23 150 512,20 29 579 000,11 Suhteellinen velkaantuneisuus % 40,6 43,3Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 58,1 46,1

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 111 428 524,31 110 742 884,67 Quick ratio 0,5 0,4Current Ratio 0,6 0,5

551 478 625,97 553 757 541,71 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 177,9 200,6Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 370 420

88

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TULOSLASKELMA VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN-HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymä yhteensä Sisäisen laskutuksen eliminointi

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 Muutos 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017Toimintatuotot % Toimintatuotot Myyntituotot 742 955 994,01 706 666 576,19 Myyntituotot 32 722 864,72 29 782 449,74 Maksutuotot 27 197 083,83 27 324 673,51 Maksutuotot 0,00 0,00 Tuet ja avustukset 5 511 071,87 3 770 054,56 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 18 540 625,83 794 204 775,54 16 946 637,65 754 707 941,91 5,2 Muut toimintatuotot 4 105 385,46 3 730 688,66

36 828 250,18 33 513 138,40Toimintakulut Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 333 979 126,00 313 374 342,64 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilösivukulut Eläkekulut 68 549 538,61 65 261 643,01 Eläkekulut Muut henkilösivukulut 11 759 147,33 13 729 298,26 Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot 148 126 532,86 143 914 450,59 Palvelujen ostot 28 382 446,52 25 891 724,12 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 166 354 177,21 154 844 232,84 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 696 396,72 2 591 569,62 Muut toimintakulut 20 533 584,85 749 302 106,86 18 372 108,78 709 496 076,12 5,6 Muut toimintakulut 5 749 406,94 5 029 844,66

36 828 250,18 33 513 138,40Toimintakate 44 902 668,68 45 211 865,79 -0,7 Toimintakate 0,00 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut: Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 3 342,47 7 763,89 Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 96 885,26 1 470 106,24 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut 3 253 288,72 3 696 342,15 Korkokulut 0,00 0,00 Muut rahoituskulut 24 405,97 -3 177 466,96 26 215,75 -2 244 687,77 41,6 Muut rahoituskulut 0,00 0,00

0,00 0,00Vuosikate 41 725 201,72 42 967 178,02 -2,9 Vuosikate 0,00 0,00

Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -39 522 891,20 -40 924 429,23 Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset 0,00 -39 522 891,20 0,00 -40 924 429,23 -3,4 Arvonalentumiset

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos 2 202 310,52 2 042 748,79 Tilikauden tulos 0,00 0,00

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 202 310,52 2 042 748,79 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot prosenttia toimintakuluista 106,0 106,4Vuosikate prosenttia poistoista 105,6 105,0

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAYHDISTELY

89

14 Tilinpäätöksen liitetiedot Vuoden 2018 tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä

-menetelmät 1.2. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus ja suunnitelman

mukaisten poistojen laskentaperusteet. 1.3. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on kirjattu alkuperäiseen hankin-

tamenoonsa vähennettynä kuluvien pysyvien vastaavien ja muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaisilla tasapoistoilla ta-loudellisena käyttöaikana. Valtuuston vahvistamina poistoaikoina on käytetty:

Rakennuksissa ja rakennelmissa 30-40 vuotta Kiinteissä rakenteissa ja laitteissa 5-10 vuotta Tutkimus- ja hoitolaitteissa 2-10 vuotta Muissa koneissa ja kalustossa 3-7 vuotta Aineettomissa hyödykkeissä 2-5 vuotta

Valtuusto vahvisti kuntayhtymälle 11.6.2009 (§ 28) uudet suunnitel-man mukaisten poistojen laskentaperusteet. Uutta ohjetta on sovel-lettu sen voimaantulon (11.6.2009) jälkeen käyttöönotettujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistosuunnitelmien laatimiseen. Laite- ja kalustohankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa ja vuosikorjauksiksi luettavat rakennusten korjausmenot on kirjattu vuosikuluksi.

1.4. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostuksessa on käytetty varastokirjanpidon tietojärjestelmiin sisälty-vää painotetun keskihinnan menetelmää.

1.5. Saamisten ja velkojen arvostus Saamiset on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon kuitenkin enin-tään todennäköiseen arvoon:

• Luottotappio on kirjattu, kun sen syntyminen on käynyt il-meiseksi

• Saamiset on merkitty taseeseen ainoastaan siihen arvoon, jonka osalta maksusuorituksen vielä odotetaan tulevan.

• Jos saamisesta ei odoteta enää lainkaan suoritusta, se on poistettu kokonaan luottotappiona.

• Yksittäiset potilasmaksusaatavat on poistettu, kun velallinen on ulosotossa todettu maksukyvyttömäksi tai saatavaa ei ole

90

perimistoimiston toimesta saatu perityksi. Kolme vuotta ja sitä vanhemmat saamiset on poistettu.

• Velat on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon.

1.6. Menojen ja tulojen jaksotus Tulojen jaksotus:

• Myyntituotot jäsenkunnilta, ulkokunnilta, vakuutuslaitoksilta ja muilta on jaksotettu vuodeosastohoidon osalta somaattisessa hoidossa päättyneisiin hoitojaksoihin ja psykiatriassa hoitopäi-viin perustuen. Avohoidon myyntitulojen jaksotus perustuu avo-hoitokäynteihin.

• Kalliin hoidon tasausmaksu on kirjattu sille vuodelle, jolle sen perusteena olevat suoritteet kohdistuvat. Erityisvelvoitemaksu on kirjattu tuloksi maksuun perustuen.

• Erityisvaltionosuus on kirjattu maksuun perustuen. Tilikaudella käyttämättä jäänyt osuus erityisvaltionosuustulosta on kirjattu siirtovelkoihin. (Koskee ainoastaan tutkimus-hankkeiden eri-tyisvaltionosuutta).

• Tilikaudella käyttämättä jäänyt osuus ulkopuolisesta tutkimus-rahoituksesta on kirjattu siirtovelkoihin.

• Muiden myyntituottojen kirjausperusteena on suoritteiden luo-vuttaminen.

• Potilasmaksutulot on jaksotettu hoitopäiviin ja avohoitokäyntei-hin perustuen.

• Työterveydenhuollon Kela-korvaus on kirjattu suoriteperus-teella arvioon perustuen.

• Lääkäreiden koulutuskorvausten kirjausperusteena on palkan maksuvuosi.

Menojen jaksotus:

• Varsinaisten palkkojen maksuperusteinen kirjaus vastaa vuo-sitasolla varsin tarkoin suoriteperustetta. Vuodenvaihteessa maksamatta olleet erilliskorvaukset on jaksotettu henkilöta-solla henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän tietojen perusteella. Ajanjaksolta 31.12.2018 kuitenkin arvioon perustuen.

• Lomapalkat ja lomarahat on kohdistettu sille tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana olevat palkat kirjataan. Lomapalkkave-lan kirjaamisessa on otettu huomioon Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamat ohjeet ja lausunnot. Lomarahojen 30 % leikkaus vuonna 2018 kertyneistä lomarahoista on otettu huo-mioon lomapalkkavelassa 31.12.2018.

• Työaikapankki on vuoden 2018 aikana purettu, ja siitä on tehty asianmukaiset kirjaukset.

91

• Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut on tilikauden aikana jakso-tettu palkkoja vastaavasti, määriteltyinä prosentteina palkka-menoista. Tilinpäätöksessä on tehty tarkistukset tapaturmava-kuutusmaksuun vakuutusyhtiön lopullista vuoden 2018 vakuu-tusmaksua koskevan arvion perusteella sekä eläkemenope-rusteiseen eläkevakuutusmaksuun, varhe-maksuun ja ryhmä-henkivakuutusmaksuun Kuntien eläkevakuutuksen vuoden 2018 lopullista maksua koskevan arvion perusteella.

• Palvelujen ostojen kirjausperusteena on ollut palvelun vas-taanottaminen.

• Varastoitavien tarvikkeiden menot on kirjattu varastoluovutuk-siin perustuen. Jäljellä oleva vaihto-omaisuuden hankinta-meno on aktivoitu. Muiden, kuin varastoitavista tarvikkeista aiheutuneiden menojen osalta kirjausperusteena on ollut tar-vikkeen vastaanottaminen.

• Vuokramenot on jaksotettu vuokra-aikaan perustuen. Korko-menot ja korkotulot on jaksotettu korkopäivien perusteella.

• Kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenot on aktivoitu ja kir-jattu vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina ku-luksi.

Pakolliset varaukset: Pakollisena varauksena on taseen vastattaviin kirjattu potilasvakuu-

tuksen vastuuvaraus (Kuntajaoston lausunto 108/16.1.2015), van-hojen eläkkeiden eläkevastuu (Kuntajaoston lausunto 3/16.9.1996) ja Mandatum henkivakuutusyhtiön kanssa tehtyyn maksatussopi-mukseen perustuva eläkevastuu.

2. Vuoden 2018 tilinpäätökseen kirjattu kertapoisto Halikon sairaalan ri-

vitalokiinteistön osalta Halikon sairaalan yhteydessä oleva rivitalokiinteistö puretaan vuonna 2019. Kiinteistöllä oli kirjanpitoarvoa jäljellä 63.391,10 euroa, joka on tilinpäätöksessä kirjattu kokoaan kuluksi.

3. Kilpailukykysopimuksen mukainen 30 % vähennys lomarahoista ja sen huomioon ottaminen tilinpäätöksessä Kilpailukykysopimuksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017-2018 ja 2018-2019 lo-marahoja leikataan 30 %:lla. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on an-tanut 27.9.2016 lausunnon (lausunto 114), jonka mukaan lomarahojen leikkaus otetaan tilinpäätöksissä huomioon suoriteperusteella lomara-hojen kertymästä 1.4.2016 lukien. Tilinpäätöksessä 2018 on otettu huomioon 30 % vähennys vuonna 2018 kertyneistä lomarahoista kir-jattaessa lomarahoja kuluksi vuodelle 2018 ja lomapalkkavelaksi 31.12.2018. Vähennykset on laskettu henkilötasolla henkilöstöhallin-non tietojärjestelmässä.

92

4. Potilasvakuutuksen vastuuvaraus ja kuluksi kirjattu varauksen muutos

vuoden 2018 tilinpäätöksessä Potilasvakuutuskeskus ilmoitti 9.1.2019 kuntayhtymän potilasvakuutuk-sen vastuuvarauksen määräksi 31.12.2018 tilanteessa 47.966.404 eu-roa, johon sisältyy 8.314.314 euroa vammaispalvelulain mukaisia vas-tuita, joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta. Vastuuvelka, sisältäen vammaispalvelulain mukaisista vastuista ainoastaan tunnetut regressit, on 39.652.090 euroa.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 16.1.2015 lausunnon potilasva-kuutusvastuun kirjaamisohjeiden muuttamisesta (lausunto 108). Lau-sunnossaan Kuntajaosto toteaa, että sellaiset vammaispalvelulain 15 §:n mukaiset regressivastuut, jotka ovat toteutuneet ja kunta on tilitystä vas-taan hakenut Potilasvakuutuskeskukselta korvausta, tulee tilinpäätök-sessä käsitellä potilasvakuutusvarauksena. Sen sijaan muita vammais-palvelulain perusteella mahdollisesti aiheutuvia vastuita koskien tulee ti-linpäätöstä laadittaessa arvioida toteutuvatko kirjanpitolain pakollisen va-rauksen tunnusmerkit. Mikäli vammaispalvelulain mukaiset vastuut eivät täytä varauksen tekemisen edellytyksiä, esitetään ne tilinpäätöksen liite-tiedoissa vastuusitoumuksina. Kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksessä vammaispalvelulain mukai-sista vastuista pakollisena varauksena on kirjattu tunnettuja regressejä vastaava määrä 5.349.521 euroa. Kuluksi on kirjattu näin lasketun va-rauksen kasvuna 3.330.026 euroa. Potilasvakuutuskeskuksen ilmoitta-mat vastuut (8.314.314 euroa), joista kunnat eivät ole käyttäneet regres-sioikeutta, ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuusitoumuksissa.

5. Selvitys keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen kertyneistä me-noista 31.12.2018 Kuntalaskutustulot on kirjattu tuloslaskelmaan tuotoiksi hoitojaksojen päättymisen perusteella. Tarkka meno tulon kohdalle -periaate edel-lyttäisi keskeneräisten hoitojaksojen 31.12.2018 mennessä kertynei-den välisuoritteista aiheutuneiden menojen kirjaamista tuloslaskel-maan tuotoksi tai menon vähennykseksi ja taseeseen laskuttamatto-miin saamisiin. Jotta tilinpäätös antaa kirjanpitolain 3:2 §:ssä sääde-tyllä tavalla oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta

93

ja taloudellisesta asemasta, ilmoitetaan seuraavassa keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen 31.12.2018 mennessä kertyneiden meno-jen määrät. Menoihin sisältyvät hoitopäivien, toimenpiteiden ja tutki-musten aiheuttamat menot.

6. Sovintosopimus lääkehuoltorakennuksen vaurioiden korjaustöiden kustannusten korvaamisesta Sairaanhoitopiiri on 10.10.2017 allekirjoitetulla sovintosopimuksella hy-väksynyt kertakaikkisen 3,5 milj. euron sovintokorvauksen lääkehuolto-rakennuksen vaurioiden korjaustöiden toteuttamiseksi. Maksusuoritus on tullut kuntayhtymän pankkitilille 17.11.2017. Vahingonkorvausta tuloutetaan vuosittain toteutuneiden lääkehuollon ti-lojen korjauksesta aiheutuneiden investointimenojen suhteessa rahoitus-osuutena investointilaskelmaan. Vuodelle 2018 on tuloutettu 1.927.802 euroa (toteutuneet investointimenot vuonna 2018 2.176.505 euroa). Vuo-delle 2017 tuloutettiin 1.129.331 euroa (toteutuneet investointimenot en-nen vuotta 2018 1.190.942 euroa). Loppuosa tuloutetaan vuonna 2019 investointimenoja vastaan, jotka suunnitelman mukaan ovat 0,5 milj. eu-roa.

7. Konsernitilijärjestelmässä olevien liikelaitosten pankkitilien saldojen esittäminen tilinpäätöksessä Konsernitilijärjestelmässä olevien liikelaitosten tytärtilien saldot esite-tään liikelaitosten erillistaseissa sisäisenä saamisena kuntayhtymältä (miinusmerkkinen saldo sisäisenä velkana kuntayhtymälle). Kuntayh-tymän yleisessä taseessa liikelaitosten tytärtilien saldot esitetään vas-taavasti sisäisinä saamisina ja velkoina liikelaitoksilta. Saamiset pan-kilta esitetään yleisen taseen kassavaroissa. Menettely vastaa kon-sernitilijärjestelmän sopimusoikeudellista tulkintaa, jonka mukaan kun-tayhtymällä on ulkoinen pankkisaaminen (ei liikelaitoksilla). Kuntayh-tymän yhteenlaskettuun taseeseen esittämistavalla ei ole vaikutusta.

8. Konsernitilijärjestelmässä olevien tytäryhteisöjen pankkitilien saldojen esittäminen tilinpäätöksessä

Keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet, laskuttamatta olevat menot:

% :na kunta- hoitojaksojeneuroina laskutuksesta lkm

vuonna 2018 3 644 487 0,66 468vuonna 2017 3 799 275 0,78 479vuonna 2016 3 526 602 0,73 468

94

Konsernitilijärjestelmässä olevien tytäryhteisöjen tytärtilien saldot esi-tetään kuntayhtymän taseessa velkana tytäryhteisöille (miinusmerkki-nen tytärtilin saldo saamisena tytäryhteisöiltä). Tytärtilien saldoja vas-taavat saamiset pankilta ovat kuntayhtymän kassavaroissa. Menettely vastaa konsernitilijärjestelmän sopimusoikeudellista tulkintaa, jonka mukaan kuntayhtymällä on ulkoinen pankkisaaminen (ei tytäryhtei-söillä). Konsernitaseeseen esittämistavalla ei ole vaikutusta. Tytäryh-teisöjen pankkitileistä konsernitilinjärjestelmässä on Länsirannikon Työterveys Oy:n pankkitilit. Medbit Oy on fuusion myötä muuttunut 2M-IT Oy:ksi ja osakkuusyhteisöksi 1.3.2018.

9. Konsernitilinpäätös vuodelta 2018 Konsernitilinpäätöksessä kuntayhtymän tilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat tytär- ja osakkuusyhteisöt:

2M-IT Oy (ent. Medbit Oy) on fuusion myötä muuttunut osakkuusyh-teisöksi 1.3.2018 alkaen. FinnHEMS Oy (lääkärihelikopteritoiminnasta vastaava yhtiö) on yhdis-telty konsernitilinpäätökseen yhtiöön tehdyn osakesijoituksen (2.000 euroa) määräisenä, koska yhtiön omaan pääomaan (voittovaroihin) si-sältyy merkittävimpänä eränä valtionosuudet, joihin kohdistuu palau-tusvelvollisuus. Tytäryhteisöjen vuoden 2018 tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskel-mat on yhdistelty vastaaviin kuntayhtymän laskelmiin. Osakkuusyhtei-söjen tilikauden 2018 voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muu-toksesta on konsernitilinpäätökseen yhdistelty kuntayhtymän omistus-osuutta vastaava osuus (sovellettu pääomaosuusmenetelmä). Ennen yhdistelyä on eliminoitu kuntayhtymän ja tytäryhteisöjen keski-näiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat sekä sisäinen omistus.

Koti- Omistus- Toiminta- Taseenpaikka osuus % tuotot loppusumma

milj. euroa milj. euroaTytäryhteisötLänsirannikon Työterveys Oy Turku 90,9 6,332 1,823TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö Turku 100,0 0,833 3,322TYKSin koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiö Turku 100,0 0,013 0,044Kiinteistö Oy Hirviluhta Salo 65,7 0,144 0,132

Osakkuusyhteisöt2M-IT Oy Helsinki 39,02 73,131 21,457Lännen Tekstiilihuolto Oy Turku 25,4 16,042 7,207Kiinteistö Oy Kuskinkuja Kaarina 31,6 0,113 1,709FinnHEMS Oy Vantaa 20,0 30,678 12,713

95

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konser-nin tuloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernita-seessa.

10. Liikelaitosten tilinpäätösten yhdisteleminen kuntayhtymän tilinpäätök-seen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ja Turunmaan sairaalan lii-kelaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma on yhdistelty kun-tayhtymän tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahoituslaskelmaan rivi ri-viltä. Liikelaitosten liitetiedot sisältyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietoihin. Liikelaitosten tilinpäätöslaskelmat on esitetty erillislaskel-mina kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Kuntayhtymän tuloslaskelmasta ja talousarvion toteutumisvertailusta on eliminoitu liikelaitosten ja yleisen taseen keskinäisistä liiketapahtu-mista syntyneet tuotot ja kulut. Kuntayhtymän taseesta on eliminoitu liikelaitosten ja yleisen taseen keskinäiset saamiset ja velat ja yleisen taseen omistusosuudet Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksen peruspääomaan.

11. Vuoden 2018 talousarvioon tehdyt muutokset ja talousarvion ylitysoi-keudet VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TALOUSARVIOMUUTOKSET 2018

• valtuusto ei tehnyt muutoksia vuoden 2018 talousarvioon HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TALOUSARVIOMUUTOKSET 2018

• Hallitus päätti 21.8.2018 (§ 78), että Tyks Kuvantamisen in-vestointisuunnitelman kohdassa Loimaan röntgenosaston na-tiivikuvauslaite mainittua määrärahaa (300.000,00 euroa) voi-daan käyttää kattamaan Tyksin päivystysröntgenosaston tie-tokonetomografiahankinnan aiheuttama määrärahan ylitys 217.000,00 euroa.

• Hallitus päätti 6.11.2018 (§ 106) investointisuunnitelman hy-väksymisen yhteydessä siirtää Tyks, syöpäklinikan Sädehoi-tolaitteen uusintahankinnasta 520.000,00 euroa vuodelle 2019.

TALOUSARVION YLITYSOIKEUDET

• talousarvion ylitysoikeuksia ei vuodelle 2018 myönnetty

96

Tuloslaskelman liitetiedot 12. Pakollisten varausten muutokset

Pakollisena varauksena on tilinpäätökseen kirjattu potilasvakuutuksen vastuuvaraus ja KuEL:nulkopuolella tehdyistä eläkesitoumuksista aiheutuva eläkevastuu.

Kuntayhtymä: Potilasvakuutuksen vastuuvaraus KuELn ulkop. PakollisetVakuutus- josta kirjattu: eläkkeiden varauksetmaksuvastuu Menojäämiin Pakollisiin eläkevastuu yhteensäyhteensä varauksiin

Pakolliset varaukset 1.1.2018 36 322 063,00 3 761 560,00 32 560 503,00 186 800,00 32 747 303,00Tuloslaskelmaan kirjattu: - Varauksen lisäys 2 925 826,00 2 925 826,00 2 925 826,00 - Varauksen vähennys 17 000,00 17 000,00Menojäämiin kirjattu: - Varauksen lisäys 404 200,00 404 200,00Pakolliset varaukset 31.12.2018 39 652 089,00 4 165 760,00 35 486 329,00 169 800,00 35 656 129,00

Konserni:Konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen tytäryhteisöjen taseisiin 31.12.2018 ei sisälly pakollisia varauksia.

13. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

Kuntayhtymä: Euroa

Turun yliopistollinen keskussairaalaMyyntivoitot- Rivitalon ja tontin myynti Uudessakaupungissa 80 454,61- B ja D-rakennuksen ja määräalan myynti Uudessakaupungissa 358 117,51- Vapaa-ajanviettokeskuksen (Tammilehto) määräalan myynti, Uudessakaupungissa 51 339,62- Määräalan myynti, Paimiossa 89 999,62- Asunto Oy Alhaistentornin osakkeiden myynti 67 940,99- Käytöstä poistetut tutkimus- ja hoitolaitteet, koneet ja kalusto 25 063,99 Myyntivoitot yhteensä 672 916,34 Myyntitappiot - Makasiinirak. ja määräalan myynti Salon aluesairaalassa -51 453,10 - Määräalojen myynnit, Paimiossa -129 587,79 Myyntitappiot yhteensä -181 040,89 Turunmaan sairaalan liikelaitosMyyntitappiot - Sjukhustvätt Ab:n konkurssin johdosta menetetty pääomasijoitus on käsitelty myyntitappiona -588,99

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosMyyntivoitot- Käytetyn ambulanssin myynti 1 612,90

Kuntayhtymä yhteensä 492 899,36 Tytäryhteisöt: - Tytäryhteisöillä ei ollut myyntivoittoja tai -tappioita 0,00 Konserni yhteensä (myyntivoitot ja -tappiot) 492 899,36

97

14. Rahoitustuotot ja -kulut Kuntayhtymä Konserni

2018 2017 2018 2017Korkotuotot Talletusten korkotuotot 0,00 0,00 20,57 812,55 Antolainojen korot 3 342,47 7 763,89 0,00 0,00 Tytäryhteisöjen maksamat konsernitilin korot 0,00 0,00

3 342,47 7 763,89 20,57 812,55Korkokulut Pitkäaikaisten lainojen korkokulut 3 253 288,72 3 702 482,99 3 254 395,29 3 714 174,17 Korkojen palautus 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen korkokulut 0,00 -6 140,84 0,00 -6 140,84 Sisäiset korkokulut liikelaitoksille 0,00 0,00 0,00 0,00 Tytäryhteisöille maksetut konsernitilin korot 0,00 0,00

3 253 288,72 3 696 342,15 3 254 395,29 3 708 033,33Muut rahoitustuotot Viivästyskorot 72 261,41 68 921,76 72 261,41 68 921,76 Osingot ja osuuspääomien korot 22 618,50 1 398 651,24 22 618,50 222 518,03 Muut rahoitustuotot 2 005,35 2 533,24 -15 263,38 21 648,19

96 885,26 1 470 106,24 79 616,53 313 087,98Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut jäsenkunnille 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahoituskulut 24 405,97 26 215,75 31 952,65 33 432,41

24 405,97 26 215,75 31 952,65 33 432,41

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -3 177 466,96 -2 244 687,77 -3 206 710,84 -3 427 565,21

15. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien

vastaavuudesta2017 2018 2019 2020 2021

Kuntayhtymä:

Poistonalaiset investoinnit 32 336 012 39 987 487 44 505 200 50 909 400 65 021 000Rahoitusosuudet -1 176 316 -1 978 822 -60 000 -60 000 -60 000Investointien omahankintameno 31 159 696 38 008 665 44 445 200 50 849 400 64 961 000

Suunnitelman mukaiset poistot 40 924 429 39 522 891 38 166 080 38 939 900 41 708 100Poistot %:na investointimenoista 131,3 104,0 85,9 76,6 64,2

Viiden vuoden keskiarvo:Investointien omahankintameno 45 884 792Suunnitelman mukaiset poistot 39 852 280Poistot %:na investointimenoista 86,9

16. Palvelujen ostomenojen erittelyKuntayhtymä 2018 2017

Asiakaspalvelujen ostot 28 120 673 27 359 334Muut palvelujen ostot 120 005 860 116 555 117Yhteensä 148 126 533 143 914 451

98

Taseen liitetiedot

17. Kuntayhtymä: Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeetMuut pitkävaikutteiset menot Muut pitkä- Ennakko- Aineettomat

vaikutteiset maksut hyödykkeetmenot yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 56 573,52 392 278,83 448 852,35Lisäykset tilikauden aikana 0,00Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00Aktivoitu 568 584,66 568 584,66Vähennykset tilikauden aikana -392 278,83 -392 278,83 Tilikauden poisto -108 674,39 -108 674,39 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00Poistamaton hankintameno 31.12.2018 516 483,79 516 483,79

Arvonkorotukset 0,00Kirjanpitoarvo 31.12.2018 516 483,79 516 483,79

Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Arvo- ja Ennakkomaksut Aineellisetalueet rakenteet kalusto taide- ja keskeneräiset hyödykkeet

ja laitteet esineet hankinnat yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 12 690 618,56 346 769 022,31 389 320,71 52 478 153,54 182 215,77 20 726 766,37 433 236 097,26Lisäykset tilikauden aikana 61 546,63 7 620 122,43 2 700,00 32 262 999,43 39 947 368,49Rahoitusosuudet tilikaudella -51 020,00 -1 927 802,00 -1 978 822,00 Vähennykset tilikauden aikana -660 271,74 -205 674,10 -88 264,72 -954 210,56 Siirrot erien välillä 29 025 793,75 6 025 572,67 -35 051 366,42 0,00Tilikauden poisto -24 600 262,09 -79 774,99 -14 734 179,73 -39 414 216,81 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00Poistamaton hankintameno 31.12.2018 12 030 346,82 351 050 426,50 309 545,72 51 250 384,19 184 915,77 16 010 597,38 430 836 216,38

Arvonkorotukset 0,00Kirjanpitoarvo 31.12.2018 12 030 346,82 351 050 426,50 309 545,72 51 250 384,19 184 915,77 16 010 597,38 430 836 216,38

Pysyvien vastaavien sijoitukset Muut laina-Osakkeet ja osuudet saamiset Muut saamisetOsakkeet Osakkeet Muut Osakkeet ja Pääoma- Muut Sijoituksettytäryhteisöt omistusyht. osakkeet osuudet lainat tytär- pysyvät yhteensä yhteisöt ja osuudet yhteensä yhteisöille saamiset

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 1 166 716,00 724 829,00 766 591,85 2 658 136,85 200 000,00 1 338 405,67 4 196 542,52Lisäykset 1 000 000,00 102 037,40 1 102 037,40 1 102 037,40Vähennykset -1 000 000,00 -161 208,50 -1 161 208,50 -100 000,00 -1 261 208,50 Hankintameno 31.12.2018 166 716,00 1 724 829,00 707 420,75 2 598 965,75 100 000,00 1 338 405,67 4 037 371,42

Arvonalennukset tilikaudella 0,00 0,00Arvonkorotukset 0,00 0,00Kirjanpitoarvo 31.12.2018 166 716,00 1 724 829,00 707 420,75 2 598 965,75 100 000,00 1 338 405,67 4 037 371,42

Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2018 435 390 071,59

18. Aktivoidut korkomenot T-sairaalan hankintamenoihin on luettu rakennusaikaisia korkomenoja seuraavan laskelman mukaisesti. Aktivoitujen korkomenojen poistamaton määrä 31.12.2018tase-erässä rakennukset on 7.843.168 euroa.

Vuosi T-sairaalan (I-vaihe) T-sairaalan D-siipi T2-sairaalarakennus (E,F,G) YhteensäAktivointi Aktivoituja Aktivointi Aktivoituja Aktivointi Aktivoituja Aktivointi Aktivoituja

korkomenoja korkomenoja korkomenoja korkomenojapoistamatta poistamatta poistamatta poistamatta

2003 1 200 324 1 200 3242004 1 170 316 1 170 3162005 1 140 308 1 140 3082006 1 110 300 1 110 3002007 1 080 292 1 080 2922008 1 050 284 1 050 2842009 1 020 276 1 701 235 1 687 058 1 701 235 2 707 3342010 990 268 1 630 350 2 620 6182011 960 260 1 573 642 2 533 9022012 930 252 1 516 935 2 447 1872013 900 244 1 460 227 6 903 427 6 750 018 6 903 427 9 110 4882014 870 236 1 403 519 6 519 903 8 793 6582015 840 228 1 346 811 6 289 789 8 476 8282016 810 220 1 290 103 6 059 675 8 159 9982017 780 212 1 233 395 5 829 561 7 843 1682018 750 204 1 176 688 5 599 446 7 526 338

99

19. Konserni: Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeetMuut pitkävaikutteiset menot Muut pitkä- Ennakko- Aineettomat

vaikutteiset maksut hyödykkeetmenot yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 2 341 200,94 423 403,83 2 764 604,77Lisäykset tilikauden aikana 0,00Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00Aktivoitu 568 584,66 568 584,66Vähennykset tilikauden aikana -2 237 336,35 -423 403,83 -2 660 740,18 Tilikauden poisto -155 635,46 -155 635,46 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00Poistamaton hankintameno 31.12.2018 516 813,79 0,00 516 813,79

Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00Kirjanpitoarvo 31.12.2018 516 813,79 0,00 516 813,79

Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut Ennakkomaksut Aineellisetalueet * rakenteet kalusto aineelliset ja keskeneräiset hyödykkeet

ja laitteet hyödykkeet hankinnat yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 12 690 618,56 346 836 913,99 389 320,71 53 331 152,95 183 179,07 20 726 766,37 434 157 951,65Lisäykset tilikauden aikana 69 732,13 7 850 062,44 2 700,00 32 262 999,43 40 185 494,00Rahoitusosuudet tilikaudella -51 020,00 -1 927 802,00 -1 978 822,00 Vähennykset tilikauden aikana -660 271,74 -205 674,10 -906 282,42 -1 772 228,26 Siirrot erien välillä 29 025 793,75 6 025 572,67 -35 051 366,42 0,00Tilikauden poisto -24 603 305,18 -79 774,99 -14 963 544,72 -224,00 -39 646 848,89 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00Poistamaton hankintameno 31.12.2018 12 030 346,82 351 123 460,59 309 545,72 51 285 940,92 185 655,07 16 010 597,38 430 945 546,50

Arvonkorotukset 0,00Kirjanpitoarvo 31.12.2018 12 030 346,82 351 123 460,59 309 545,72 51 285 940,92 185 655,07 16 010 597,38 430 945 546,51

Pysyvien vastaavien sijoitukset Muut laina-Osakkeet ja osuudet saamiset Muut saamisetOsakkeet Osakkeet Muut Osakkkeet ja Pääoma- Muut Sijoituksettytäryhteisöt omistusyht. osakkeet osuudet lainat tytär- pysyvät yhteensä yhteisöt ja osuudet yhteensä yhteisöille saamiset

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 1 168 300,69 2 608 816,22 3 777 116,91 1 347 280,64 5 124 397,55Lisäykset 2 051 685,03 346 037,40 2 397 722,43 3 900,00 2 401 622,43Vähennykset -174 746,50 -174 746,50 -174 746,50 Hankintameno 31.12.2018 0,00 3 219 985,72 2 780 107,12 6 000 092,84 0,00 1 351 180,64 7 351 273,48

Arvonalennukset tilikaudella 0,00 0,00Arvonkorotukset 0,00 0,00Kirjanpitoarvo 31.12.2018 0,00 3 219 985,72 2 780 107,12 6 000 092,84 0,00 1 351 180,64 7 351 273,48

Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2018 438 813 633,78

100

20. Oma pääoma Kuntayhtymä Konserni 2018 2017 2018 2017

PeruspääomaPeruspääoma 1.1. 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00 - Peruspääoman määrässä ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00Peruspääoma 31.12. 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00

Muut omat rahastot Muut omat rahastot 1.1. 0,00 0,00 881 275,74 803 833,86 Muut omat rahastot 31.12. 0,00 0,00 768 979,76 881 275,74

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 6 416 801,26 4 374 052,47 9 875 259,20 8 472 213,81

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 202 310,52 2 042 748,79 3 619 809,30 1 403 045,39

Oma pääoma 1.1. 178 873 756,26 176 831 007,47 183 213 489,94 181 733 002,67Oma pääoma 31.12. 181 076 066,78 178 873 756,26 186 721 003,26 183 213 489,94

Ylijäämä-/alijäämäkertymä 31.12. 8 619 111,78 6 416 801,26 13 495 068,50 9 875 259,20

21. Jäsenkuntien peruspääomaosuudet 31.12.2018

Osuus Osuus Kunta euroa % Kunta euroa % Turku 52 670 808 30,5 Aura 1 420 590 0,8Salo 22 896 749 13,3 Koski Tl 1 119 077 0,6Uusikaupunki 10 292 365 6,0 Sauvo 1 091 147 0,6Raisio 9 837 783 5,7 Taivassalo 1 087 012 0,6Kaarina 9 435 338 5,5 Marttila 871 365 0,5Loimaa 8 772 014 5,1 Pyhäranta 857 999 0,5Parainen 6 228 401 3,6 Kustavi 709 813 0,4Naantali 5 989 622 3,5 Oripää 614 707 0,4Lieto 5 049 264 2,9 Yhteensä 172 456 955 100,0Laitila 4 545 665 2,6Mynämäki 4 481 222 2,6Pöytyä 3 911 653 2,3Somero 3 737 545 2,2Paimio 3 729 504 2,2Kemiönsaari 3 443 697 2,0Masku 2 813 595 1,6Rusko 1 858 285 1,1Nousiainen 1 710 104 1,0Vehmaa 1 685 218 1,0Punkalaidun 1 596 413 0,9

22. Ylijäämä-/alijäämäkertymät tulosalueittain 31.12.2018

Ylijäämä-/alijäämäkertymä Tase Tilikauden 2018 Tase31.12.2018 1.1.2018 Ylijäämä + 31.12.2018

Alijäämä -Yleinen tase

TYKS 6 843 601,73 1 581 713,04 8 425 314,77V-S lääkehuollon tulosalue 206 876,23 226 005,51 432 881,74Tekniset ja huoltopalvelut -227 976,31 0,00 -227 976,31

Yleinen tase yhteensä 6 822 501,65 1 807 718,55 8 630 220,20Liikelaitokset

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos -1 273 584,56 1 079 880,63 -193 703,93Turunmaan sairaala 867 884,17 -685 288,66 182 595,51

Liikelaitokset yhteensä -405 700,39 394 591,97 -11 108,42Kuntayhtymä yhteensä 6 416 801,26 2 202 310,52 8 619 111,78

101

23. Pitkäaikaiset lainat ja niiden lyhennysohjelma

Kuntayhtymä Kuntayhtymä Kiint.Oy Hirviluhta KonserniLainat Lainat muilta Muut velat yhteensä Lainat yhteensärahoitus- ja luotonantajilta (Vampulan perus- rahoitus- ja

Lyhennysvuosi vak.laitoksilta (SPR:n laina) pääoman pal.) vak.laitoksilta 2020 21 333 332,00 21 333 332,00 11 111,12 21 344 443,12 2021 41 333 332,00 41 333 332,00 1 111,04 41 334 443,04 2022 31 333 332,00 31 333 332,00 31 333 332,00 2023 21 333 332,00 21 333 332,00 21 333 332,00 2024 ja sen jälkeen 52 666 684,00 82 266,90 52 748 950,90 52 748 950,90Yhteensä 31.12.2018 168 000 012,00 82 266,90 0,00 168 082 278,90 12 222,16 168 094 501,06

Pitkäaikaisten lainojenvuonna 2019 erään-tyvät lyhennykset 9 833 332,00 9 833 332,00 11 111,12 9 844 443,12

Vuonna 2019 erääntyvät maksettaviksi seuraavat kuntayhtymän pitkäaikaisten rahalaitoslainojen lyhennykset:

Laina Nostopäivä Lyhennyspäivä Lyhennys euroa Kuntarahoitus Oy 16844/13 6.9.2013 6.9.2019 8 500 000,00

Pohjola Pankki80892583 27.8.2010 27.2.2019 666 666,0080892583 27.8.2010 27.8.2019 666 666,00

9 833 332,00

24. Saamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä

Kuntayhtymä: 2018 2017Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset

Pysyvien vastaavien sijoitukset 31.12 Tytäryhtiöille myönnetyt pääomalainat 100 000,00 200 000,00Saamiset 31.12. Myyntisaamiset 95 595,15 110 198,97 Muut saamiset 1 285 245,85 1 629 018,28 Siirtosaamiset 51 170,96Yhteensä 1 380 841,00 100 000,00 1 790 388,21 200 000,00

Muihin saamisiin sisältyy konsernitilijärjestelmän pankkitilisaamiset tytäryhteisöiltäSaamiset tytäryhteisöiltä on eliminoitu konsernitaseesta.

25. Velat tytär- ja osakkuusyhteisöille

Kuntayhtymä: 2018 2017Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset

Velat 31.12. Ostovelat 2 001 050,20 5 500 260,93 Muut velat 712 558,40 Siirtovelat 40 930,77 255 278,71Yhteensä 2 041 980,97 0,00 6 468 098,04 0,00

Muihin velkoihin sisältyy konsernitilijärjestelmän pankkitilivelat tytäryhteisöilleVelat tytäryhteisöiltä on eliminoitu konsernitaseesta.

26. Pitkäaikaiset saamiset Kuntayhtymä Konserni31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Muut saamiset Vuokranalennusetuudet 134 400,00 168 000,00 134 400,00 168 000,00 Siirtosaamiset T3-sairaalahankkeen investointimenot 18 653 503,35 14 364 121,08 18 653 503,35 14 364 121,08 Vuokraennakot 0,00 101 199,06 0,00 114 375,30Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 31.12. 18 787 903,35 14 633 320,14 18 787 903,35 14 646 496,38

102

27. Lyhytaikaiset saamiset Kuntayhtymä Konserni31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Myyntisaamiset 33 275 494,79 27 832 371,54 33 410 363,47 31 221 549,09 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset 11 725 144,04 13 581 228,15 11 753 694,05 11 976 247,70 Siirtosaamiset 12 410 598,60 9 267 072,35 12 453 755,68 11 929 306,85Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31.12. 57 411 237,43 50 680 672,04 57 617 813,20 55 127 103,64

Muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Arvonlisäverosaamiset 11 688 616,22 11 918 357,12 11 688 616,22 11 918 357,12Konsernin sisäiset pankkitilisaamiset 0,00 429 018,28 0,00 0,00Osinkosaamiset 0,00 1 200 000,00Muut saamiset 36 527,82 33 852,75 65 077,83 57 890,58Muut saamiset yhteensä 31.12. 11 725 144,04 13 581 228,15 11 753 694,05 11 976 247,70

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Tasaerälaskutuksen lisälaskutusjäsenkunnilta 7 152 850,81 4 539 747,65 7 152 850,81 4 539 747,65Saamiset Kansaneläkelaitokseltatyöterveyshuoltoon 1 819 700,00 1 733 000,00 1 819 700,00 1 780 672,00Koulutuskorvaus Työttömyysvak.rahastolta 306 000,00 302 973,00 306 000,00 302 973,00Muut siirtosaamiset 3 132 047,79 2 691 351,70 3 175 204,87 5 305 914,20Siirtosaamiset yhteensä 31.12. 12 410 598,60 9 267 072,35 12 453 755,68 11 929 306,85

28. Lyhytaikainen vieras pääoma Kuntayhtymä Konserni31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 833 332,00 31 333 332,00 9 844 443,12 31 349 998,68 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 279 857,64 Saadut ennakot 2 457 129,27 2 313 721,16 2 487 339,50 2 338 406,97 Ostovelat 35 887 911,98 39 860 508,74 35 666 425,12 38 494 691,14 Muut velat 15 017 830,21 14 037 607,28 13 872 361,78 15 835 818,39 Siirtovelat 97 238 596,04 90 241 338,26 97 625 917,11 93 454 811,93Lyhytaikainen vieras pääoma 31.12. 160 434 799,50 177 786 507,44 159 496 486,63 181 753 584,75

Muihin velkoihin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Tilitettävät ennakonpidätykset jasosiaaliturvamaksut 6 914 642,76 6 764 407,63 6 976 840,65 7 074 493,32Eläkevakuutusmaksujen tilitykset 6 303 359,57 6 207 089,19 6 323 721,80 6 473 288,36Arvonlisäverovelka 1 728,74 1 081 470,79Konsernin sisäiset pankkitilivelat 1 285 245,85 712 558,40 0,00 0,00Osinkovelka 0,00 799200Muut velat 514 582,03 353 552,06 570 070,59 407 365,92Muut velat yhteensä 31.12. 15 017 830,21 14 037 607,28 13 872 361,78 15 835 818,39

103

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Lomapalkkavelka 59 622 035,99 58 856 276,67 59 913 716,10 61 725 636,15Työaikapankin menojäämäpalkat 0,00 158 724,63 0,00 158724,63Maksamatta olevat erilliskorvaukset 11 203 769,92 7 142 859,45 11 203 769,92 7 182 936,48Tasaerälaskutuksen palautuksetjäsenkunnille 6 251 179,22 7 654 187,14 6 251 179,22 7 654 187,14Tutkimusapurahojen jaksotus 8 621 256,62 7 146 001,07 8 621 256,62 7 146 001,07Potilasvakuutuksen vakuutus-maksulainan lyhennys 4 165 760,00 3 761 560,00 4 165 760,00 3 761 560,00Lääkehuoltorakennuksen vahingon-korvauksen tulouttamatta oleva osuus 442 867,00 2 370 669,00 442 867,00 2 370 669,00Maakuntavalmistelun ICT-tuki 2019 4 197 444,83 0,00 4 197 444,83 0,00Muut siirtovelat 2 734 282,46 3 151 060,30 2 829 923,42 3 455 097,46Siirtovelat yhteensä 31.12. 97 238 596,04 90 241 338,26 97 625 917,11 93 454 811,93

104

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

29. Vuokravastuut (sisältää arvonlisäveron) Kuntayhtymä Konserni 2018 2017 2018 2017

Vuokravastuut yhteensä 90 037 691,25 0,00 90 676 780,63 0,00 -Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 6 111 714,95 0,00 6 340 253,53 0,00Leasingvastuut yhteensä 4 800 110,01 4 431 269,64 4 800 110,01 24 470 892,19 -Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 1 689 099,69 1 485 557,25 1 689 099,69 9 379 840,92

Yhteensä 31.12. 94 837 801,26 4 431 269,64 95 476 890,64 24 470 892,19

T3-sairaalahanke toteutetaan kiinteistöleasing -rahoituksena. Sopimukseen sisältyviä menoja on toteutunut 31.12.2018 mennessä yhteensä 45.109.874,66 euroa (alv 0 %). Varsinainen kiinteistöleasingin mukainen vuokra-aika alkaa rakennuksen käyttöönotosta 2021.

30. Potilasvakuutusmaksuvastuut vammaispalvelulain perusteella

Kuntayhtymän potilasvakuutusmaksuvastuut vammaispalvelulain perusteella, joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta, ovat Potilasvakuutuskeskuksen arvion mukaan 8.314.314 euroa.

Koronvaihtosopimukset on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvatkorot kiinteiksi ja poistettu koronmuutoksiin liittyvä riski. Lainan ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä sekä koronmaksu-päivät vastaavat toisiaan sopimuksissa 75324, 32062 ja 268481.

Sopimus 67380 on jatko-oikeudellinen koronvaihtosopimus, jolla on olemassa olevan, samaan aikaan päättyvän lainankorko vaihdettu kiinteäksi 25.1.2021 saakka. Tämän jälkeen sopimuskumppanilla on 20 vuoden jatko-oikeus kiinteään 2,5 %korkoon. Mikäli jatko-oikeutta käytetään, kohdistetaan jälleenrahoitustarvetta varten nostettava tuleva laina sopimusta vastaavasti.Rahoitusmarkkinoiden pitkäaikainen kehitys huomioiden, voidaan koronvaihtosopimuksen ehtoja jatko-oikeudenkin ajalta pitääsairaanhoitopiirin riskienhallinnan kannalta järkevinä.

Sopimus 67429 on purkuoikeudellinen koronvaihtosopimus. Sopimuskumppanilla on mahdollisuus käyttää purkuoikeutta30.3.2022, johon saakka sopimuksella on vaihdettu olemassa olevan lainan vaihtuva korko kiinteäksi. Mikäli purkuoikeutta käytetään, on purun kustannus sairaanhoitopiirille pieni. Mikäli purkuoikeutta ei käytetä, kohdistetaan jälleenrahoitustarvetta vartennostettava tuleva laina sopimusta vastaavasti.

Tilinpäätöksessä lainakannan suojausaste on 55,9 %. T3 sairaalan kiinteistöleasingrahoitus huomioiden suojausaste oli 44,6 %.Sairaanhoitopiirin voimassa olevan taloussuunnitelman 2019 - 2021 mukaan suunnitelmakaudella jälleenrahoitetaan ja nostetaan uutta lainaa 109 milj. euroa. Lainakannan on arvioitu olevan vuoden 2021 lopussa 214,3 milj. euroa.

32. Kuntayhtymän antamat takaussitoumukset

Sairaanhoitopiirin valtuusto on 29.11.2016 (§ 32) antanut omavelkaisen takauksen Medbit Oy:n tekemille, yhteismäärältään enintäänviidentoista (15) miljoonan euron suuruisille leasing-rahoitussopimuksille vuoden 2019 loppuun voimassa olevana takaus-limiittinä ja että takauksen ehtona on konserniohjeessa vahvistettujen kuntayhtymän tytäryhteisöjen takaustoiminnanedellytysten toteutuminen.Medbit Oy on fuusioitu ja 1.3.2018 alkaen toimintaa on jatkanut 2 M-It Oy, joka ei ole sairaanhoitopiirin tytäryhteisö.Takausvastuun kohteena olevat rahoitussopimukset on uudelleen järjestelty ja sairaanhoitopiirin takausvastuut ovat päättyneet 31.12.2018.

31. Koronvaihtosopimukset

Sopimuskumppani Tunnus Tekopäivä Päättymis- Vaihtuva korko Kiinteä Nimellisarvo Markkina-arvopäivä korko % 31.12.2018 31.12.2018

Pohjola Pankki Oyj 75324 27.8.2010 27.8.2025 6 kk euribor 2,85 9 333 344 -976 045 Pohjola Pankki Oyj 268481 4.6.2013 28.6.2023 3 kk euribor 1,60 20 000 000 -1 387 044 Kuntarahoitus Oyj 67380 25.1.2011 25.1.2021 3 kk euribor 2,73 20 000 000 -4 865 313 Kuntarahoitus Oyj 32062 5.2.2013 10.10.2021 3 kk euribor 1,64 20 000 000 -1 004 788 Kuntarahoitus Oyj 67429 5.2.2013 30.3.2033 3 kk euribor 1,52 30 000 000 -2 948 289

Yhteensä 1,93 99 333 344 -11 181 480

105

33. Huostassa olevat varat

Valtion varmuusvarastorahaston varoilla hankitunvaraston arvo 31.12.2018 39 215,51 euroa

34. Kiinnitykset

Turunmaan sairaala:Kiinnitys vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi(Föreningen r.f. St. Henrik) 6 728,00 euroa

Tilintarkastuspalkkiot

35. Tilintarkastusyhteisöille (PwC Julkistarkastus Oy, BDO Audiator Oy) maksettiin tilintarkastuspalkkioivuonna 2018 yhteensä 18.775,48 euroa (vuonna 2017 32.227,83 euroa)

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

36. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2018

Tyks V-S Tekniset Hallinto- Ensih. Turun- Kunta-lääke- ja huolto- keskus ja päiv. maan yhtymä

Kuntayhtymä: huolto palvelut liikelaitos sair. yhteensä

Lääkärit 917 3 17 40 25 1 002Akateeminen tutkimus- ja hoitohenkilöstö 275 65 5 2 2 349Hoitohenkilöstö 4 164 20 9 332 84 4 609Hallinto-, talous- ja huoltohenkilöstö 134 5 652 460 37 7 1 295Yhteensä 5 490 93 652 491 411 118 7 255

Henkilöstön lukumääränmuutos vuodesta 2017 67 0 8 113 48 1 237

Tytäryhteisöt: 2018 2017 MuutosMedbit Oy 0 252 -252 Länsirannikon Työterveys Oy 45 47 -2

37. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Kuntayhtymä Konserni 2018 2017 Muutos % 2018 2017 Muutos %

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 333 979 126 313 374 343 6,6 338 666 350 327 530 038 3,4 Henkilösivukulut Eläkekulut 68 549 539 65 261 643 5,0 69 352 268 67 808 312 2,3 Muut henkilösivukulut 11 759 147 13 729 298 -14,3 11 846 467 14 219 852 -16,7 Henkilöstökulut yhteensä 414 287 812 392 365 284 5,6 419 865 085 409 558 201 2,5

106

Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

38. Sairaanhoitopiirin johtajaa koskeva johtajasopimus

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 13.6.2018 (§ 15) sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälän kanssa solmitun johtajasopimuksen.Sopimus pitää sisällään sairaanhoitopiirin johtajan tehtävät, työn edellytykset, toimivallan, työnjaon ja yhteistyökäytännöt,vuosittaiset tavoitteet ja niiden arvioinnin, palkkauksen ja palkitsemisen, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen, menettelytristiriitatilanteissa ja erokorvauksen sekä johtajasopimuksen kokonaisarvioinnin käytännöt.

Sopimus sisältää 6 kuukauden irtisanomisajan palkkaa vastaavan erokorvauksen.

39. Länsirannikon Työterveys Oy:lle annettu pääomalaina

Kuntayhtymä on antanut vuonna 2014 Länsirannikon Työterveys Oy:lle, joka on kuntayhtymän tytäryhteisö, 300.000 euronpääomalainan, josta vuonna 2017 ja 2018 saadun lyhennyksen jälkeen on maksamatta 100.000 euroa. Lainan vuotuinen korkokanta on ollut 25.9.2017 lukien 2,0 %.

40. Avustukset tytäryhteisöille

Kuntayhtymä maksoi avustusta vuodelta 2018 Tyksin koulutus- ja tutkimussäätiölle 49.661,88 euroa ja Tyksin koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiölle 13.000,00 euroa.

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

41. Osakkeet ja osuudet 31.12.2018

Kuntayhtymä: Kotipaikka Luku- Omistus- Nimellis- Kirjanpito- Kuntayhtymän osuus: määrä osuus % arvo arvo omasta vieraasta tilik. voitosta +/

pääomasta pääomasta tappiosta -TytäryhteisötLänsirannikon Työterveys Oy Turku 90,9 100 000,00 100 000,00 979 535,48 677 406,77 426 342,61TYKSin koulutus- ja vapaa- ajanviettokeskuksen säätiö Turku 100,0 16 818,79 0,00 42 568,52 1 446,50 -2 031,49 TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö Turku 100,0 25 228,19 0,00 3 236 430,76 85 282,74 308 846,55Kiinteistö Oy Hirviluhta Halikko 92 65,7 23 209,93 66 716,00 57 961,00 29 022,58 18 498,63

166 716,00 4 316 495,76 793 158,59 751 656,30Osakkuusyhteisöt 2 M-IT Oy Helsinki 39,02 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 455,32 6 371 871,49 61 499,91Lännen tekstiilihuolto Oy Turku 320 25,4 268 800,00 268 800,00 692 859,81 924 757,47 46 900,36Kiinteistö Oy Kuskinkuja Kaarina 7 090 31,6 11 924,52 454 029,00 524 670,59 15 567,62 4 329,35FinnHEMS Oy Vantaa 20,0 2 000,00 2 000,00

1 724 829,00 3 219 985,72 7 312 196,58 112 729,62Muut yhteisöt UNA Oy Tampere 100 150 000,00 150 000,00Kliinisten laboratoriotutkimusten laaduntarkkailu Oy Helsinki 6 6,0 100,91 101,00Kuntarahoitus Oy Helsinki 26 500 84 800,00 84 800,00Qualisan Oy Helsinki 1 3,3 10 000,00 10 000,00Kunnan Taitoa Oy Helsinki 1 1,00 1,00Kuntien Tiera Oy Helsinki 1 1,00 1,00Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy Turku 8 010 1,0 103 329,00 104 982,26Labquality Oy 16 000,00Fimlab Laboratoriot Oy Tampere 50 1,1 96 037,40Aboa kongressi- ja tapahtumapalv.Oy Turku 5 5,0 6 000,00

NETS 84,09 84,09 468 006,75

Puhelinosakkeet ja osuudetSuomen biopankkiosuuskunta Turku 125 000,00 125 000,00Loimaan kaukolämpö Oy Loimaa(liittymismaksut) 55 332,00Osuuskunta Metsäliitto Helsinki 500,00 500,00Vesijohdon osuusmaksut (Tammilehdon rantasauna) 2 682,00

183 514,00LomaosakkeetKiinteistö Oy Jutaporo 36 400,00Holiday Club 19 500,00

Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 598 965,75

107

Taloutta ja sen kehitystä kuvaavat tunnusluvut 42.Talouden tunnusluvut

2013 2014 2015 2016 2017 2018 OhjearvotTuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 106,3 107,8 106,6 108,4 106,4 106,0Vuosikate prosenttia poistoista 89,2 107,3 102,9 131,2 105,0 105,6 > 100 % tulorahoitus on riittäväTuotot jäsenkunnilta asukasta kohti (euroa) 1 062 1 100 1 153 1 159 1 186 1 237

Rahoituslaskelman tunnusluvutInvestointien tulorahoitus % 64,3 262,2 210,5 353,6 136,7 109,5Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta (milj. euroa) -211,0 -74,5 -85,1 12,2 109,1 130,5Lainanhoitokate 0,8 1,4 1,4 1,7 1,3 3,4 > 2 hyvä, 1-2 tyydyttävä, < 1 heikkoKassan riittävyys (pv) 5,6 9,8 8,9 7,7 13,7 10,5Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 15,4 13,6 13,0 13,8 13,5 15,3Ostovelkojen kiertoaika (pv) 36,9 34,8 35,5 39,3 41,6 34,9

Taseen tunnusluvutOmavaraisuusaste % 25,9 28,7 29,9 33,3 33,0 33,3 > 70 % hyvä, < 50 % heikkoVelkaantumisaste % 192,1 147,6 131,1 104,8 86,7 85,6Suhteellinen velkaantuneisuus % 64,0 54,8 49,2 44,2 43,5 41,1Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 45,0 47,2 58,7Quick ratio 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 - 1 tyydyttävä, 1 - 1,5 hyväCurrent ratio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 307,6 259,2 231,9 200,6 184,2 177,9Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 651 547 487 420 385 370Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -3,5 -1,8 -1,6 0,8 1,1 1,4

108

43. Tunnuslukujen laskentaperusteet

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista =

100 x Vuosikate / PoistotMikäli vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, tulorahoitusta voidaan pitää riittävänä. Oletusta voidaan pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräisiä vuotuisia investointeja.

Investointien tulorahoitus % =100 x Vuosikate / Investointien omahankintamenoTunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.

Pääomamenojen tulorahoitus % =

100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen lisäys + Lainanlyhennykset)Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta, antolainojen lisäyksestä ja lainanlyhennyksistä on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate =(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Kassan riittävyys (pv) =365 x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudellaTunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa tilinpäätöspäivän kassavaroilla.

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) = 365 x Myyntisaamiset / Toimintatuotot

Ostovelkojen kiertoaika (pv) = 365 x Ostovelat/(Toimintakulut - henkilöstökulut + investointimenot)

Omavaraisuusaste % = 100 x Oma pääoma / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

Velkaantumisaste % = 100 x (Korollinen vieras pääoma - Rahat ja rahoitusarvopaperit) / Oma pääoma

Suhteellinen velkaantuneisuus % =100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / KäyttötulotTunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot

Quick ratio =Rahoitusomaisuus / Lyhytaikainen vieras pääomaTunnusluku kuvaa rahoitusomaisuuden riittävyyttä lyhytaikaisten velvoitteiden hoitamiseen

Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % = 100 x Yli-/alijäämäkertymä 31.12. / Myyntituotot jäsen- ja ulkokunnilta

109

44. Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot 2018

TULOT MENOTToiminta Toiminta

Toimintatuotot 794 204 775,54 Toimintakulut 749 302 106,86Korkotuotot 3 342,47 Korkokulut 3 253 288,72Muut rahoitustuotot 96 885,26 Muut rahoituskulut 24 405,97Satunnaiset tuotot 0,00 Tulorahoituksen korjauserätTulorahoituksen korjauserät - Pakollisten varausten lis.(-), väh. (+) -2 908 826,00

- Pysyvien vastaavien - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -674 529,24 hyödykkeiden luovutustappiot -181 629,88

Investoinnit InvestoinnitRahoituosuudet investointimenoihin 1 978 822,00 Investointimenot 40 091 400,90Pysyvien vastaavien Rahoitustoimintahyödykkeiden luovutustulot 1 474 007,59 Antolainasaamisten lisäykset 0,00

Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 9 833 332,00Antolainasaamisten vähennykset 100 000,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 21 500 000,00Pitkäaikaisten lainojen lisäys 25 000 000,00 Oman pääoman vähennykset 0,00Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 Kokonaismenot yhteensä 820 914 078,57Oman pääoman lisäykset 0,00

Kokonaistulot yhteensä 822 183 303,62

Täsmäytys:Kokonaistulot - Kokonaismenot 1 269 225,05

+ Muut maksuvalmiuden muutokset -7 444 835,86- Rahavarojen muutos 6 175 610,81

-1 269 225,05 (Itseisarvo)

45. Konsernin kokonaistulot ja -menot 2018

TULOT MENOTToiminta Toiminta

Toimintatuotot 801 257 281,31 Toimintakulut 754 854 697,95Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 112 729,62 Korkokulut 3 254 395,29Korkotuotot 20,57 Muut rahoituskulut 31 952,65Muut rahoitustuotot 79 616,53 Tulorahoituksen korjauserätSatunnaiset tuotot 0,00 - Pakollisten varausten lis.(-), väh. (+) -2 908 826,00Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien

- Pysyvien vastaavien luovutusvoitot -674 529,24 hyödykkeiden luovutustappiot -181 629,88Investoinnit Investoinnit

Rahoituosuudet investointimenoihin 1 978 822,00 Investointimenot 39 525 194,39Pysyvien vastaavien Rahoitustoimintahyödykkeiden luovutustulot 1 474 007,59 Antolainasaamisten lisäykset 3 900,00

Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 10 818 301,61Antolainasaamisten vähennykset 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 21 500 000,00Pitkäaikaisten lainojen lisäys 25 000 000,00 Oman pääoman vähennykset 944 078,99Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 Kokonaismenot yhteensä 827 842 065,00Oman pääoman lisäykset 0,00

Kokonaistulot yhteensä 829 227 948,38

Täsmäytys:Kokonaistulot - Kokonaismenot 1 385 883,38

+ Muut maksuvalmiuden muutokset -7 811 780,77 - Rahavarojen muutos 6 425 897,39

-1 385 883,38 (Itseisarvo)

110

15 Eriytetyt tilinpäätökset

15.1 Liikelaitosten tulokset ja niiden käsittelyä koskevat johtokuntien esitykset

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen tulos vuodelta 2018 on ylijäämäinen 1.079.880,63 euroa (tavoitetulos +700.000 euroa). Liikelaitoksen johtokunnalle on 28.2.2019 pidettävään kokoukseen tehty esitys, että johtokunta esittäisi hal-litukselle ja edelleen valtuustolle, että ylijäämä siirretään taseen yli- ja alijäämä-tilille. Turunmaan sairaalan liikelaitoksen tulos vuodelta 2018 muodostui alijää-mäiseksi 685.288,66 euroa (tavoitetulos -800.000 euroa). Liikelaitoksen johto-kunta on 21.2.2019 kokouksessa päättänyt esittää hallitukselle ja edelleen val-tuustolle, että tilikauden alijäämä jätetään taseen yli- ja alijäämätilille.

15.2 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos toimii terveydenhuollossa rajapinnalla. Terveyden- ja sosiaali- ja vanhustenhuollon palveluiden tilanne näkyy herkästi ensihoidossa ja päivystyspalveluissa. Jos peruspalveluiden saannissa on haas-teita, niin ensihoidon tarve ja päivystyksen kysyntä kasvavat. Mikäli erikoissai-raanhoitoon pääsy viivästyy, niin sekin näkyy herkästi EPLL:ssä. Potilaiden pääsy jatkohoitoon on meidän toiminnassamme iso kriittinen menestystekijä. Ensihoidon ja päivystyksen perustehtävää, akuutisti sairastuneen potilaan hoi-toa, hankaloittaa, mikäli potilaan hoitoaika päivystyksessä pitkittyy. EPLL:n toimintaa aloitettaessa sovittiin jäsenkuntien ja johtokunnan kanssa, että perustetaan henkilökunnan vakansseja päivystykseen sen hetkiseen toi-minnan suunnitteluun sopivasti ja toiminnan muuttuessa tilanteeseen tarvitta-essa reagoidaan. Resurssitilanteeseen puututtiin vuoden 2018 budjettiin liitty-vänä asiana ja EPLL sai n, 1,8 M€ lisämäärärahan henkilöstömitoituksen kor-jaamiseksi ja Tarkkailuyksikön perustamiseksi. 42 hoitajan ja 6 lääkärin rekry-tointi vei koko vuoden. Tarkkailuyksikkö aukaistiin 16.4.2018. Tarkkailuyksikkö ja tehostetun seurannan potilaspaikat ovat auttaneet päivystyksessä potilas-hoidon segmentointia ja osaltaan parantaneet potilasturvallisuutta. Sosiaalipäivystys aloitti syyskuussa 2017 toimintansa T-sairaalan yhteispäivys-tyksessä. Toimintaa lisättiin vuoden 2018 aikana jokapäiväiseksi toiminnaksi. EPLL:n viestintäsuunnitelma hyväksyttiin johtokunnassa kesällä 2018. Sen mu-kainen viestinnän kehittäminen aikataulutettiin ja viestintää otetaan pala kerral-laan paremmin haltuun. Spider-potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön ensihoidossa vuoden 2018 lo-pussa. Käyttöönotto jatkuu vielä vuoden 2019 alussa. EPLL:ssä osana muuta sairaanhoitopiiriä otettiin käyttöön SHQS-laatujärjes-telmä. Laatujärjestelmän käyttöönotolta odotetaan tuovan organisaatioon sys-temaattista toimintamallia, joka ryhdittää niin perustehtävästä suoriutumista, kuin kehittämistyötäkin.

111

Sote-valmiuskeskuksen perustamisesta sairaanhoitopiiriimme päätettiin. Val-miuskeskuksen vaatimiin tilamuutoksiin liittyvään rakentamiseen on varattu määräraha vuodelle 2019. Valmiuskeskusta suunnitellaan yhteistyössä Sata-kunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa. HENKILÖSTÖ Liikelaitoksen vakanssien kokonaismäärä on 411, henkilöstömäärä oli 31.12.2018 yhteensä 510, joista vakituisia on tuona päivänä ollut 363. Vakituis-ten osuus henkilöstöstä on 71 %. EPLL:n henkilöstön työpanosprosentti oli 104,4 % (vuonna 2015 106,8 %), kun VSSHP:n työpanos oli 92,74 % ja Tyksin 94,1 %. ENSIHOITO Ensihoitopalvelun sisältö vuonna 2018 perustui sairaanhoitopiirin valtuuston 28.11.2017 hyväksymään palvelutasopäätökseen. Ensihoitopalvelu tuotettiin entiseen tapaan monituottajamallilla seuraavin osuuksin: Sairaanhoitopiirin oma toiminta 6 yksikköä (18 %) Varsinais-Suomen pelastuslaitos 12 yksikköä (35 %) Ostopalvelu 15 yksikköä (44 %) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (ostopalvelu) 1 yksikkö (3 %) Ensihoitopalvelua on alueella ollut tukemassa ensivasteyksiköt. Ensihoidon palvelutasopäätöksessä asetetuttujen saavuttamistavoitteiden to-teutuminen A- ja B-kiireellisyysluokissa on esitetty taulukossa D. Asutuilla alu-eilla C- ja D-kiireellisyysluokkien potilaista 90 % tavoitettiin 26 ja 33 minuutissa ensihoitoyksikön hälytyksestä laskettuna. Potilaiden tavoittaminen A- ja B-kiireellisyysluokissa

PÄIVYSTYS Vuonna 2018 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen päivystyspisteissä oli yhteensä 144 807 päivystyskäyntiä. Edelliseen vuoteen verrattuna kävijämäärä

Tavoite Toteuma

Alueluokka 50 % 90 % 50 % 90 %

Ydintaajama 6 min 9 min 5 min 23 s 8 min 56 s

Muu taajama 8 min 17 min 8 min 00 s 13 min 54 s

Asuttu maa-seutu 15 min 26 min 14 min 16 s 24 min 24 s

Muut alueet Ei määritelty Ei määritelty 17 min 08 s 32 min 18 s

112

hieman nousi (3,3 %). Vakka-Suomen ja Loimaan lähisairaaloissa käyntejä kir-jautui vähemmän kuin vuonna 2017. Turun yhteispäivystyksessä hoidettiin sen sijaan potilaita viime vuotista enemmän (kasvua 6,8 %). Akuutti- ja akuuttihäly-tyspotilaiden osuus verrattuna vuoteen 2017 on nyt pysynyt oleellisesti ennal-laan useiden vuosien voimakkaan kasvun jälkeen ja Turussa hoidetuista poti-laista yhteensä noin 3,5 % vaatii hoitoa akuuttihoitohuoneessa. Turussa hoidet-tiin kaikkiaan 111 942 potilasta, joista puolet vaatii hoitoyksikkötasoista hoitoa ja puolet hoidettiin ns. nopealla linjalla. Lähisairaaloissa kävijämäärät laskivat Saloa lukuun ottamatta. Vakka-Suo-messa terveyskeskuksen päivystysluonteinen vastaanotto on kyennyt hoita-maan entistä enemmän potilaita, samoin Loimaalla tietyt potilasryhmät kuten vammapotilaiden murtumakontrollit ja korvaushoitopotilaat hoidetaan nyt ter-veyskeskuksessa. KEHITTÄMIS- JA TUKIPALVELUT Keskitetty puhelinneuvonta otettiin käyttöön myös Salon yhteispäivystyksessä. Päivystyksien keskitetty puhelinpalvelu, sähköisten palvelujen pilotointi (Omaolo) ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen on vaatinut koko päivys-tyspalveluiden etulinjan palveluprosessin ja ammattilaisten tehtävien uudelleen muotoilua. Puheluiden määrä on jatkanut kasvuaan olleen vuonna 2018 yh-teensä EPLL:ssä 162 963 kpl Hoitolaitossiirroissa vuosi 2018 oli toinen perättäinen vuosi, jolloin toiminta py-syi melko lailla muuttumattomana. Kuljetusten kokonaismäärässä oli 1471 kap-paleen lisäys. Tämä johtui suurimmaksi osaksi siitä, että psykiatria keskitti toi-menpiteitään Tyksin U-sairaalaan. Sen seurauksena esimerkiksi Halikon sai-raalasta on säännöllisesti kuljetuksia Tyksiin ja takaisin. Kaikista kuljetuksista taksit hoitivat 67,63 %, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 62,6 % kuljetusteh-tävistä. Pitkien kuljetusten osalta siirrot Vaasaan olivat vakiintuneita ja niitä oli 172 kappaletta, joista takseilla kuljetettiin 46 kappaletta. Sisäisten kuljetusten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sisäi-sissä potilaskuljetuksissa on toimintaa tehostettu logistiikkajärjestelmä (Safir Transporter) avulla. Tämä sujuvoitti kuljetusten välittämistä potilaskuljettajille ja myös vähensi kuljetuskaluston tyhjäkäyttöä. Syksyllä 2018 Tyksin johtoryhmä päätti, että sisäisten potilaskuljetusten suunniteltu suoralaskutus logistiikkajär-jestelmän avulla palvelun tilaajilta voidaan aloittaa 2019 vuoden alusta.

113

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU KuntayhtymäkaavaHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2017Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2018 2018 % Alle arvion joulukuu 2017 2017 % 18/17 %

Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 50 409 905,63 48 604 700 103,7 -1 805 206 45 413 239 45 108 400 100,7 11,0 Kalliin hoidon tasausmaksut 197 214,76 212 000 93,0 14 785 138 576 212 000 65,4 42,3 Erityisvelvoitemaksut 3 193 400,00 3 193 400 100,0 0 3 143 100 3 143 100 100,0 1,6 Tuotot jäsenkunnilta ennen ensihoitoa 53 800 520,39 52 010 100 103,4 -1 790 420 48 694 915 48 463 500 100,5 10,5 Ensihoidon myyntituotot 14 827 962,00 14 526 000 102,1 -301 962 13 383 135 14 120 000 94,8 10,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 68 628 482,39 66 536 100 103,1 -2 092 382 62 078 050 62 583 500 99,2 10,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 4 862 246,58 4 909 600 99,0 47 353 4 520 692 4 909 600 92,1 7,6 Erityisvaltionosuus 115 590,60 108 700 106,3 -6 891 112 704 112 700 100,0 2,6 Muut myyntituotot 3 886 697,33 3 816 500 101,8 -70 197 3 811 205 3 662 900 104,0 2,0 Maksutuotot 3 327 489,57 3 157 200 105,4 -170 290 3 174 635 2 852 500 111,3 4,8 Tuet ja avustukset 763 302,93 560 000 136,3 -203 303 597 241 560 000 106,7 27,8 Muut toimintatuotot -7 576,34 25 400 -29,8 32 976 -29 631 25 400 -116,7 -74,4Toimintatuotot yhteensä 81 576 233,06 79 113 500 103,1 -2 462 733 74 264 896 74 706 600 99,4 9,8

Toimintakulut Palkat 23 529 518,95 22 956 500 102,5 -573 019 21 151 067 20 505 100 103,2 11,2 Sosiaalivakuutusmaksut 5 621 218,43 6 010 100 93,5 388 882 5 321 312 5 512 500 96,5 5,6 Henkilöstökulut yhteensä 29 150 737,38 28 966 600 100,6 -184 137 26 472 378 26 017 600 101,7 10,1 Palveluiden ostot 41 520 687,71 40 373 600 102,8 -1 147 088 38 281 985 39 254 800 97,5 8,5 Materiaalin ostot 3 793 405,11 3 463 900 109,5 -329 505 3 515 348 3 596 100 97,8 7,9 Vuokrat 4 244 881,15 4 004 800 106,0 -240 081 3 895 863 3 894 000 100,0 9,0 Muut toimintakulut 1 436 800,68 1 254 100 114,6 -182 701 1 136 887 1 111 100 102,3 26,4Toimintakulut yhteensä 80 146 512,03 78 063 000 102,7 -2 083 512 73 302 461 73 873 600 99,2 9,3

Toimintakate 1 429 721,03 1 050 500 136,1 -379 221 962 434 833 000 115,5 48,6

Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0,00 0 0 0 Muut rahoitustuotot 10 729,77 5 000 214,6 -5 730 8 740 5 000 174,8 22,8 Korkokulut 0,00 0 0 0 Muut rahoituskulut 245,37 500 49,1 255 1 121 500 224,2 -78,1 Peruspääoman korkokulut 0,00 0 0 0 Sisäiset rahoitustuotot 0,00 0 0 1 000 0,0 Sisäiset rahoituskulut 0,00 0 0 500 0,0Nettorahoitustuotot+/kulut- 10 484,40 4 500 233,0 -5 984 7 620 5 000 152,4 37,6

Vuosikate 1 440 205,43 1 055 000 136,5 -385 205 970 054 838 000 115,8 48,5

Suunnitelmapoistot 360 324,80 355 000 101,5 -5 325 439 116 438 000 100,3 -17,9

Tilikauden tulos 1 079 880,63 700 000 154,3 -379 881 530 937 400 000 132,7 103,4

Varausten lisäys-/vähennys+Rahastojen lisäys-/vähennys+

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 1 079 880,63 700 000 154,3 -379 881 530 937 400 000 132,7 103,4

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUTToiminnan kulut yhteensä 80 507 082,20 78 418 500 102,7 -2 088 582 73 742 699 74 312 600 99,2 9,2Toiminnan nettokulut 72 526 438,94 70 854 400 102,4 -1 672 039 66 180 508 67 205 800 98,5 9,6Sitovat nettokulut 67 548 601,76 65 836 100 102,6 -1 712 502 61 547 113 62 183 500 99,0 9,8

114

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2017Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA joulukuu 2018 2018 % Alle arvion joulukuu 2017 2017 % 18/17 %

Investointimenot Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 203 618,57 202 000 100,8 -1 619 119 386 124 000 96,3 70,6 Muut käyttöomaisuushankinnat 0 0 0 0Investointimenot yhteensä 203 618,57 202 000 100,8 -1 619 119 386 124 000 96,3 70,6

Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin 0,00 0 0 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 0 0 0Investointitulot yhteensä 0,00 0 0 0 Investoinnit netto 203 618,57 202 000 100,8 -1 619 119 386 124 000 96,3 70,6

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 440 205,43 1 055 000 136,5 -385 205 970 054 838 000 115,8 48,5 Satunnaiset erät 0,00 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -1 612,90 0 1 613 -403 0 300,0Toiminnan rahavirta yhteensä 1 438 592,53 1 055 000 136,4 -383 593 969 650 838 000 115,7 48,4Investointien rahavirta Investoinnit 203 618,57 202 000 100,8 -1 619 119 386 124 000 96,3 70,6 Rahoitusosuudet investointeihin 0,00 0 0 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 612,90 0 -1 613 403 0 300,0Investointien rahavirta 202 005,67 202 000 100,0 -6 118 983 124 000 96,0 69,8Toiminnan ja investointien rahavirta 1 236 586,86 853 000 145,0 -383 587 850 668 714 000 119,1 45,4

Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset -1 236 586,86 -853 000 145,0 383 587 -850 668 -714 000 119,1 45,4Rahoituksen rahavirta -1 236 586,86 -853 000 145,0 383 587 -850 668 -714 000 119,1 45,4

Rahavarojen muutos 0,00 0 0 0

115

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU LiikelaitoskaavaHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2017Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA joulukuu 2018 2018 % Alle arvion joulukuu 2017 2017 % 18/17 %

Liikevaihto Myyntituotot jäsenkunnilta 50 409 905,63 48 604 700 103,7 -1 805 206 45 413 239 45 108 400 100,7 11,0 Ensihoidon myyntituotot 14 827 962,00 14 526 000 102,1 -301 962 13 383 135 14 120 000 94,8 10,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 4 862 246,58 4 909 600 99,0 47 353 4 520 692 4 909 600 92,1 7,6 Kalliin hoidon tasausmaksut 197 214,76 212 000 93,0 14 785 138 576 212 000 65,4 42,3 Erityisvelvoitemaksut 3 193 400,00 3 193 400 100,0 0 3 143 100 3 143 100 100,0 1,6 Erityisvaltionosuus 115 590,60 108 700 106,3 -6 891 112 704 112 700 100,0 2,6 Muut myyntituotot 3 886 697,33 3 816 500 101,8 -70 197 3 811 205 3 662 900 104,0 2,0Liikevaihto yhteensä 77 493 016,90 75 370 900 102,8 -2 122 117 70 522 650 71 268 700 99,0 9,9

Liiketoiminnan muut tuotot Maksutuotot 3 327 489,57 3 157 200 105,4 -170 290 3 174 635 2 852 500 111,3 4,8 Tuet ja avustukset 763 302,93 560 000 136,3 -203 303 597 241 560 000 106,7 27,8 Muut tuotot -7 576,34 25 400 -29,8 32 976 -29 631 25 400 -116,7 -74,4Muut tuotot yhteensä 4 083 216,16 3 742 600 109,1 -340 616 3 742 245 3 437 900 108,9 9,1

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 81 576 233,06 79 113 500 103,1 -2 462 733 74 264 896 74 706 600 99,4 9,8

Materiaalit ja palvelut Materiaalin ostot 3 793 405,11 3 463 900 109,5 -329 505 3 515 348 3 596 100 97,8 7,9 Palvelujen ostot 41 520 687,71 40 373 600 102,8 -1 147 088 38 281 985 39 254 800 97,5 8,5Materiaalit ja palvelut yhteensä 45 314 092,82 43 837 500 103,4 -1 476 593 41 797 333 42 850 900 97,5 8,4

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 23 529 518,95 22 956 500 102,5 -573 019 21 151 067 20 505 100 103,2 11,2 Sosiaalivakuutusmaksut 5 621 218,43 6 010 100 93,5 388 882 5 321 312 5 512 500 96,5 5,6Henkilöstökulut yhteensä 29 150 737,38 28 966 600 100,6 -184 137 26 472 378 26 017 600 101,7 10,1

Poistot ja arvonalentumiset 360 324,80 355 000 101,5 -5 325 439 116 438 000 100,3 -17,9

Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat 4 244 881,15 4 004 800 106,0 -240 081 3 895 863 3 894 000 100,0 9,0 Muut kulut 1 436 800,68 1 254 100 114,6 -182 701 1 136 887 1 111 100 102,3 26,4Muut kulut yhteensä 5 681 681,83 5 258 900 108,0 -422 782 5 032 750 5 005 100 100,6 12,9

Liiketoiminnan kulut yhteensä 80 506 836,83 78 418 000 102,7 -2 088 837 73 741 578 74 311 600 99,2 9,2

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 069 396,23 695 500 154 -373 896 523 318 395 000 132 104,3

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0,00 0 0,00 1 000,00 0 Muut rahoitustuotot 10 729,77 5 000 214,6 -5 730 8 740 5 000 174,8 22,8 Korkokulut 0,00 0,00 0 0,00 500,00 0,0 Korvaus peruspääomasta 0,00 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 245,37 500 49,1 255 1 121 500 224,2 -78,1

10 484,40 4 500 233,0 -5 984 7 620 5 000 152,4 37,6

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 079 880,63 700 000 154 -379 881 530 937 400 000 133 103

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+) 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 079 880,63 700 000 154,3 -379 881 530 937 400 000 132,7 103,4

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 80 507 082,20 78 418 500 102,7 -2 088 582 73 742 699 74 312 600 99,2 9,2Toiminnan nettokulut 72 526 438,94 70 854 400 102,4 -1 672 039 66 180 508 67 205 800 98,5 9,6Sitovat nettokulut 67 548 601,76 65 836 100 102,6 -1 712 502 61 547 113 62 183 500 99,0 9,8

116

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TULOSLASKELMAHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 MuutosToimintatuotot % Myyntituotot 77 493 016,90 70 522 650,48 Maksutuotot 3 327 489,57 3 174 635,10 Tuet ja avustukset 763 302,93 597 241,16 Muut toimintatuotot -7 576,34 81 576 233,06 -29 631,19 74 264 895,55 9,8

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 23 529 518,95 21 151 066,67 Henkilösivukulut Eläkekulut 4 781 025,49 4 389 425,47 Muut henkilösivukulut 840 192,94 931 886,16 Palvelujen ostot 41 520 687,71 38 281 985,15 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 793 405,11 3 515 347,88 Muut toimintakulut 5 681 681,83 80 146 512,03 5 032 750,13 73 302 461,46 9,3

Toimintakate 1 429 721,03 962 434,09 48,6

Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 10 729,77 8 740,45 Korkokulut 0,00 0,00 Muut rahoituskulut 245,37 10 484,40 1 120,92 7 619,53 37,6

Vuosikate 1 440 205,43 970 053,62 48,5

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -360 324,80 -439 116,32 Arvonalentumiset 0,00 -360 324,80 0,00 -439 116,32 -17,9

Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 079 880,63 530 937,30

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot prosenttia toimintakuluista 101,8 101,3Vuosikate prosenttia poistoista 399,7 220,9

117

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2018HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017 VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma 366 409,60 366 409,60 Maa- ja vesialueet Arvonkorotusrahasto Rakennukset Muut omat rahastot Kiinteät rakenteet ja laitteet Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -1 273 584,56 -1 804 521,86 Koneet ja kalusto 725 164,36 881 870,59 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 079 880,63 530 937,30 Ennakkomaksut ja keskeneräiset 172 705,67 -907 174,96 hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET

725 164,36 881 870,59 Eläkevaraukset Sijoitukset Muut pakolliset varaukset Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 Muut lainasaamiset VIERAS PÄÄOMA

0,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksiltaPysyvät vastaavat yhteensä 725 164,36 881 870,59 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakotVAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat 1 115 700,20 1 790 541,55Lyhytaikaiset saamiset Muut velat 4 142 394,51 3 642 186,53 Myyntisaamiset 2 089 876,86 2 187 002,73 Siirtovelat 6 841 986,12 6 337 511,85 Muut saamiset 5 995 756,15 6 567 473,64 12 100 080,83 11 770 239,93 Siirtosaamiset 3 461 989,13 1 226 718,01

11 547 622,14 9 981 194,38 Vieras pääoma yhteensä 12 100 080,83 11 770 239,93

Saamiset yhteensä 11 547 622,14 9 981 194,38 12 272 786,50 10 863 064,97

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00 TASEEN TUNNUSLUVUT

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 11 547 622,14 9 981 194,38 Omavaraisuusaste % 1,4 -8,4 Velkaantumisaste % 0,0 0,0

12 272 786,50 10 863 064,97 Suhteellinen velkaantuneisuus % 14,8 15,8Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 16,3 16,0Quick ratio 1,0 0,8Current Ratio 1,0 0,8Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,0 0,0Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -0,3 -2,0

118

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TILINPÄÄTÖKSEN 2018 LIITETIEDOTHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

Tuloslaskelman liitetiedot 1. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

- Myyntivoitto käytetyn ambulanssin myynnistä 1 612,90 euroa

2. Rahoitustuotot ja -kulut

2018 2017Korkotuotot Talletusten korkotuotot Konsernitilin korkotuotot

0,00 0,00Korkokulut Konsernitilin luottokorkokulut

0,00 0,00Muut rahoitustuotot Peruspääoman korot liikelaitoksilta Viivästyskorot 10 726,47 8 740,45 Muut rahoitustuotot 3,30 0,00

10 729,77 8 740,45Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut 0,00 0,00 Muut rahoituskulut 245,37 1 120,92

245,37 1 120,92

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 10 484,40 7 619,53

3. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointienvastaavuudesta

2017 2018 2019 2020 2021

Poistonalaiset investoinnit 119 386 204 442 290 000 290 000 200 000RahoitusosuudetInvestointien omahankintameno 119 386 204 442 290 000 290 000 200 000

Suunnitelman mukaiset poistot 439 116 360 325 335 400 227 800 227 800Poistot %:na investointimenoista 367,8 176,2 115,7 78,6 113,9

Viiden vuoden keskiarvo:Investointien omahankintameno 220 766Suunnitelman mukaiset poistot 318 088Poistot %:na investointimenoista 144,1

119

Taseen liitetiedot

4. Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeetMuut pitkävaikutteiset menot Muut pitkä- Ennakko- Aineettomat

vaikutteiset maksut hyödykkeetmenot yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 0,00 0,00 0,00Lisäykset tilikauden aikana 0,00Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00Aktivoitu 0,00Vähennykset tilikauden aikana 0,00Tilikauden poisto 0,00Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00Poistamaton hankintameno 31.12.2018 0,00 0,00 0,00

ArvonkorotuksetKirjanpitoarvo 31.12.2018 0,00 0,00 0,00

Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Ennakkomaksut Aineellisetalueet rakenteet kalusto ja keskeneräiset hyödykkeet

ja laitteet hankinnat yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 0,00 0,00 0,00 881 870,59 0,00 881 870,59Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00Aktivoitu 204 441,78 204 441,78Vähennykset tilikauden aikana -823,21 -823,21Tilikauden poisto -360 324,80 -360 324,80Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00Poistamaton hankintameno 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 725 164,36 0,00 725 164,36

ArvonkorotuksetKirjanpitoarvo 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 725 164,36 0,00 725 164,36

0,00

Pysyvien vastaavien sijoituksetOsakkeet ja osuudet Muut lainasaamisetOsakkeet Osakkeet Muut Osakkeet ja Saamiset Sijoituksettytäryhteisöt omistusyht. osakkeet osuudet muut yhteensä yhteisöt ja osuudet yhteensä yhteisöt

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 0,00 0,00 0,00 0,00Lisäykset 0,00 0,00Vähennykset 0,00 0,00Hankintameno 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arvonalennukset tilikaudella 0,00 0,00Arvonkorotukset 0,00 0,00Kirjanpitoarvo 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2018 725 164,36

5. Oma pääoma 2018 2017

PeruspääomaPeruspääoma 1.1. 366 409,60 366 409,60 - Peruspääoman määrässä ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikanaPeruspääoma 31.12. 366 409,60 366 409,60

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -1 273 584,56 -1 804 521,86

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 079 880,63 530 937,30

Oma pääoma 1.1. -907 174,96 -1 438 112,26 Oma pääoma 31.12. 172 705,67 -907 174,96

120

6. Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31.12.2018 31.12.2017

Myyntisaamiset 2 089 876,86 2 187 002,73LainasaamisetMuut saamiset 5 995 756,15 6 567 473,64Siirtosaamiset 3 461 989,13 1 226 718,01Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 11 547 622,14 9 981 194,38

7. Muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2018 31.12.2017 Alv-saamiset 293 979,18 329 235,61Konsernisaamiset yleiseltä taseelta 1 641 042,37 873 770,18Sisäiset pankkitilisaamiset yleiseltä taseelta 4 061 106,14 5 365 602,45Muut saamiset -371,54 -1 134,60 Muut saamiset yhteensä 5 995 756,15 6 567 473,64

8. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2018 31.12.2017 Tasaerälaskutuksen lisälaskutusjäsenkunnilta 3 345 964,00 1 117 051,94Muut siirtosaamiset 116 025,13 109 666,07Siirtosaamiset yhteensä 3 461 989,13 1 226 718,01

9. Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 31.12.2018 31.12.2017

Ostovelat 1 115 700,20 1 790 541,55Muut velat 4 142 394,51 3 642 186,53Siirtovelat 6 841 986,12 6 337 511,85Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 12 100 080,83 11 770 239,93

10. Muihin velkoihin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2018 31.12.2017 Tilitettävät ennakonpidätykset jasosiaaliturvamaksut 489 874,47 484 447,38Eläkevakuutusmaksujen tilitykset 417 890,60 412 274,37Konsernivelat yleiselle taseelle 3 224 614,49 2 734 580,27Sisäiset pankkitilivelat yleiselle taseelleMuut velat 10 014,95 10 884,51Muut velat yhteensä 4 142 394,51 3 642 186,53

11. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

31.12.2018 31.12.2017 Lomapalkkavelka 3 946 953,32 3 713 340,28Maksamatta olevat erilliskorvaukset 1 279 389,80 844 266,34Tasaerälaskutuksen palautuksetjäsenkunnille 1 253 619,24 1 537 090,97Muut siirtovelat 362 023,76 242 814,26Siirtovelat yhteensä 6 841 986,12 6 337 511,85

121

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

12. Vuokravastuut 31.12.2018 31.12.2017

Vuokravastuut yhteensä 401 802,79 0,00 -Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 141 909,80 0,00 Leasingvastuut yhteensä 835 563,69 143 256,36 -Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 391 913,82 76 382,45

Yhteensä 31.12. 1 237 366,48 143 256,36

122

Taloutta ja sen kehitystä kuvaavat tunnusluvut 15. Talouden tunnusluvut

2013 2014 2015 2016 2017 2018 OhjearvotTuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 94,1 104,3 101,7 101,9 101,3 101,8Vuosikate prosenttia poistoista -864,8 517,6 251,8 312,0 220,9 399,7 > 100 % tulorahoitus on riittävä

Rahoituslaskelman tunnusluvutInvestointien tulorahoitus % -129,9 2 436,5 615,9 1 194,0 812,5 707,3Toiminnan ja investointienrahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) -7,1 -4,9 -3,9 -2,6 0,3 6,6Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 30,1 20,3 12,6 13,7 15,0 16,7Ostovelkojen kiertoaika (pv) 33,8 59,5 29,4 32,1 35,2 30,9

Taseen tunnusluvutOmavaraisuusaste % -62,1 -39,4 -35,2 -16,2 -8,4 1,4 > 70 % hyvä, < 50 % heikkoVelkaantumisaste % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Suhteellinen velkaantuneisuus % 28,5 19,6 12,6 13,9 15,8 14,8Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 14,2 16,0 16,3Quick ratio 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 0,5 - 1 tyydyttävä, 1 - 1,5 hyväCurrent ratio 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -13,9 -7,3 -4,4 -2,9 -2,0 -0,3

16. Tunnuslukujen laskentaperusteet

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot/(Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate/PoistotMikäli vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinentulorahoitusta voidaan pitää riittävänä. Oletusta voidaan pitää pätevänävain, mikäli poistot vastaavat keskimääräisiä vuotuisia investointeja.

Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate/Investointien omahankintamenoTunnuluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenostaon rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset)Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Kassan riittävyys (pv) = 365 x Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudellaTunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaatilinpäätöspäivän kassavaroilla.

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) = 365 x Myyntisaamiset/Toimintatuotot

Ostovelkojen kiertoaika (pv) = 365 x Ostovelat/(Toimintakulut - Henkilöstökulut)

Omavaraisuusaste % = 100 x Oma pääoma/(Koko pääoma - Saadut ennakot)Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä.

Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/KäyttötulotTunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiinvieraan pääoman takaisinmaksuun.

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut)/Käyttötulot

Quick ratio = Rahoitusomaisuus/(Lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakot)Tunnusluku kuvaa rahoitusomaisuuden riittävyyttä lyhytaikaistenvelvoitteiden hoitamiseen.

Current ratio = (Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus)/Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % = 100 x Yli-/alijäämäkertymä 31.12./Myyntituotot jäsen- ja ulkokunnilta

123

15.3 Turunmaan sairaalan liikelaitos Jo tiedossa olevat muutokset sairaalan toiminnassa tekivät toiminnan suunnit-telun ja budjetoinnin vuodelle 2018 haasteelliseksi. Tekonivelkirurgian keskit-täminen ja toiminnan osittainen siirtyminen pois Turunmaan sairaalasta ja muun kuin polikliinisen kirurgian siirtäminen Tyks vastuulle vuoden 2019 alusta teetti-vät paljon sekä käytännön työtä että suunnittelutyötä syksyllä 2018. Heti syys-kuun alussa käynnistyi lisäksi sairaanhoitopiirin johtajan antama toimeksianto ruotsinkielisen erikoissairaanhoidon organisoinnista Varsinais-Suomessa työ-ryhmätyöskentelynä. Tämä koskettaa luonnollisesti Turunmaan sairaalan tule-vaa toimintaa ja organisaatiomallia hyvin keskeisesti. Ruotsinkielinen call cen-ter-toiminta päivystyspotilaille on tarkoitus keväällä 2019 siirtää iltaisin ja viikon-loppuisin Turunmaan sairaalan hoidettavaksi ja tämä suunnittelutyö on edennyt hyvin. Yhteistyö Turun kaupungin kanssa korvalapsien leikkausten osalta päättyi huh-tikuussa, mutta kantasairaalan kanssa yhteistyö lisääntyi elokuusta alkaen, kun Tyks TO6:n plastiikka- ja yleiskirurgia aloitti leikkaustoiminnan Turunmaan sai-raalassa kerran viikossa. Vuotta 2018 voi luonnehtia Turunmaan sairaalan kannalta tasapainoisena. Pys-tyimme sopeuttamaan käyttömenojamme toiminnan, lähinnä vuodeosastohoi-don muutoksista johtuvia suoritemäärien laskuja vastaaviksi. Avohoitokäyntien toteuma oli 99,1 % talousarvioon verrattuna, 1,8 % suurempi kuin vuonna 2017 ja avohoitokäyntien määrä oli yhteensä 30 193. Vuodeosas-tohoidon hoitojaksojen toteuma oli 97,4 % ja 5,2 % pienempi kuin vuonna 2017. Hoitopäivien toteuma oli 88,8 % talousarvioon verrattuna ja 13,3 % pienempi kuin vuonna 2017. Tässä näkyy erityisesti tekonivelkirurgian siirtyminen kanta-sairaalaan. Hoitopäivien määrä oli 4 709 ja hoitojaksojen määrä 1 349. Keski-määräinen hoitoaika lyheni ollen 3,5 päivää, tämäkin raskaamman vuodeosas-tokirurgian siirtymisestä osin johtuen. Hoito toteutui kaikilla erikoisaloilla lainmukaisen hoitotakuuajan puitteissa. Kai-ken kaikkiaan Turunmaan sairaalassa hoidettiin 10 926 potilasta. TALOUS Käyttömenojen toteuma vuonna 2018 oli 91,6 % talousarvioon verrattuna ja eu-roissa käyttömenot alittuivat 1 131 922 €. Vuoteen 2017 verrattuna käyttömenot alittuivat 0,4 %. Vuodelle 2017 oli budjetoitu 800 000 €:n alijäämä, jotta aikai-sempien vuosien ylijäämää voitaisiin palauttaa takaisin kunnille (vuoden 2018 tilinpäätöksessä ylijäämää oli 867 884 €). Suotuisan käyttömenokehityksen an-siosta kuntalaskutushintoja laskettiin loppuvuonna takautuvasti vuoden 2018 vuoden alusta alkaen yhteensä 378 500 €:lla, jotta suunniteltu alijämää saavu-tettaisiin. Koska käyttömenokustannukset lopullisessa laskennassa kuitenkin jäivät ennustetta pienemmiksi, jäi suunniteltu alijäämä 114 711 € suunniteltua pienemmäksi. Liikelaitoksen toimintatuottojen toteuma oli 91,9 % talousarvioon verrattuna, eu-roissa 11,6 milj. €, 0,5 % vuoden 2017 toimintatuottoja pienempi. Jäsenkuntien toimintatuottojen toteuma oli 93,6 % talousarvioon verrattuna, euroissa 10,3

124

m€, 701 820 € budjetoitua vähemmän. Jäsenkuntien toimintatuotot olivat hyvin tarkalleen samalla tasolla kuin v. 2017. Vuoden 2018 alijäämä oli 685 289 €. Ylijäämää taseeseen on vuonna 2018 kertynyt 182 596 €. Johtokunnan sitova taso valtuustoa kohtaan, ts. toiminnan nettokustannukset vähennettynä ulkokuntamyynnillä ja muilla myyntituloilla to-teutuivat 93,1 %, euroissa 11 026 468 €. Sitovat käyttömenot alittuivat 816 532 €. Maaliskuussa toteutettiin SHQS (Social and Health Quality Service)-ylläpitoau-ditointi hyvin tuloksin. Sekä laatutyöskentely että lean-työskentely jatkuivat suunnitellusti. TOIMINNAN MUUTOKSET Syksyä 2018 leimasi tekonivelkirurgian osittainen siirtyminen kantasairaalaan ja suunnittelutyö vuoden 2019 alusta Tyksin vastuulle siirtyvää muuta kuin po-likliinistä leikkaustoimintaa koskien. Tekonivelkirurgian väheneminen aiheutti sopeuttamistarpeen, joka toteutettiin muuttamalla kirurginen vuodeosasto viikko-osastoksi kesäsulun jälkeen. Vuodenvaihteen muutos merkitsi sairaalan mittakaavassa merkittäviä resurssisiirtoja Turunmaan sairaalasta Tyksiin. Yh-teensä 1 lääkärin, 12 sairaanhoitajan ja yhden osastosihteerin vakanssit siirret-tiin. Koska päiväkirurgisen toiminnan jatkamisesta Turunmaan sairaalassa Tyk-sin toimialueiden (TO1, TO3 ja TO6) alaisuudessa sovittiin, jaettiin leikkaustoi-mintaa harjoittavien Turunmaan sairaalan lääkärien työpanos yo toimialueiden ja Turunmaan sairaalan välillä siinä suhteessa, jolla ko. lääkärit osallistuvat päi-väkirurgiseen leikkaustoimintaan. Toiminnan organisoinnin muutokseen liittyvät neuvottelut sujuivat rakentavasti ja hyvässä yhteishengessä, vaikka aikataulu oli tiukka. Toki toiminnan käytännön järjestelyt jatkuvat vielä pitkälle alkuvuo-teen 2019. Toinen merkittävä työsarka oli ruotsinkielisen erikoissairaanhoidon organisointi Varsinais-Suomessa ja siihen keskeisesti liittyvä Turunmaan sairaalan tuleva toiminta ja organisaatiomalli. Asiaa valmistelevan työryhmän työ jatkuu vielä, mutta jo tässä vaiheessa vallitsee yksimielisyys siitä, että Turunmaan sairaala jatkossakin toimii kaksikielisenä erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajana ja niin, että erikoissairaanhoidon palvelujen valikoima on kattavampi kuin tällä het-kellä. Vuodeosastohoidossa vuodeosastohoitoa vaativien leikkausten siirryttyä Tyksiin painopiste tulee olemaan kuntouttavassa hoidossa ja akuutin vaiheen jälkeisessä erikoissairaanhoidon jatkohoidossa. Tätä silmällä pitäen perustettiin geriatrin virka. Työryhmä on yksimielinen myös siitä, että Turunmaan sairaala liitetään osaksi Tyksiä ja tämän muutoksen ajankohdaksi kaavaillaan 1.1.2020. Työn alla on vielä hioa malli sellaiseksi, että ruotsinkielinen palvelu voidaan us-kottavalla tavalla taata ja sen jatkuminen Turunmaan sairaalan täysin kaksikie-lisessä miljöössä tulee turvatuksi. Tämä edellyttää selkeää rakennetta kaksikie-liselle erikoissairaanhoidolle Tyksissä. Turunmaan sairaalan tulevaan toimintaan kaavaillaan myös koko sairaanhoito-pirin palliatiivisen hoidon keskusta. Tämän toiminnan suunnittelu ja käynnistä-minen pienimuotoisena on tarkoitus toteuttaa jo vuonna 2019. Tätä avohoitoon ja konsultaatioihin painottuvaa toimintaa on tarkoitus laajentaa asteittain tule-vina vuosina.

125

Sote-uudistuksen edelleen odottaessa toteutumistaan myös siihen liittyvä suun-nittelutyö on ollut odottavalla kannalla. Tavoitteena on kuitenkin edelleen, että Turunmaan sairaalaan kortteliin olisi mahdollista luoda täysin kaksikielinen sote- ja hyvinvointikeskus, jossa Turunmaan sairaalalla olisi oma tehtävänsä erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajana. Eschnerska Frilasarettet-säätiön mukanaolo tässä kokonaisuudessa on niin palveluja käyttävien kuin niitä tuot-tavienkin etu. Mallin tulee olla sellainen, että se mahdollistaa säätiölle toiminta-sääntöjensä mukaisen mahdollisuuden myötävaikuttaa tulevien kaksikielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluitten toteuttamiseen. Edellä kuvatut toimin-nalliset muutokset (palliatiivinen keskus, kuntouttava hoito mm.) edellyttävät joka tapauksessa sitä, että sairaalakiinteistöön tehdään tarvittavat panostukset. Henkilökunnan asennoitumista ja muutos- ja innovaatiovalmiutta kuvaa hyvin toiminnan muutoskeskustelujen ollessa vielä käynnissä joulukuussa koko sai-raanhoitopiirin henkilöstön keskuudessa tehty Fiilispulssi-kysely, jossa kysy-mykseen ”Työyksikköni ilmapiiri on hyvä”, Turunmaan sairaala sijoittui ykkössi-jalle. Tällä asenteella tulemme menestymään jatkossakin ja tätä arvokasta hen-kistä pääomaa on syytä vaalia, jotta voimme olla siitä ylpeitä tulevaisuuden uu-sissa rakenteissakin.

126

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU KuntayhtymäkaavaHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Turunmaan sairaalan liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2017Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2018 2018 % Alle arvion joulukuu 2017 2017 % 18/17 %

Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 10 005 733,33 10 648 000 94,0 642 267 10 008 537 10 092 900 99,2 0,0 Kalliin hoidon tasausmaksut 15 446,41 75 000 20,6 59 554 23 609 106 000 22,3 -34,6 Erityisvelvoitemaksut 320 000,00 320 000 100,0 0 314 200 314 200 100,0 1,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 10 341 179,74 11 043 000 93,6 701 820 10 346 347 10 513 100 98,4 0,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 140 080,40 48 200 290,6 -91 880 98 147 48 200 203,6 42,7 Erityisvaltionosuus 17 431,68 16 400 106,3 -1 032 16 992 17 000 100,0 2,6 Muut myyntituotot 119 262,62 163 400 73,0 44 137 159 073 131 300 121,2 -25,0 Maksutuotot 963 081,62 967 400 99,6 4 318 1 013 159 967 400 104,7 -4,9 Tuet ja avustukset 0,00 360 000 0,0 360 000 0 360 000 0,0 Muut toimintatuotot 315,32 5 000 6,3 4 685 7 309 5 000 146,2 -95,7Toimintatuotot yhteensä 11 581 351,38 12 603 400 91,9 1 022 049 11 641 026 12 042 000 96,7 -0,5

Toimintakulut Palkat 4 428 581,97 4 941 500 89,6 512 918 4 713 558 4 887 700 96,4 -6,0 Sosiaalivakuutusmaksut 1 046 473,49 1 289 100 81,2 242 627 1 185 006 1 309 100 90,5 -11,7 Henkilöstökulut yhteensä 5 475 055,46 6 230 600 87,9 755 545 5 898 564 6 196 800 95,2 -7,2 Palveluiden ostot 3 254 284,74 3 661 900 88,9 407 615 3 333 807 3 508 000 95,0 -2,4 Materiaalin ostot 2 444 043,70 2 378 300 102,8 -65 744 2 453 725 2 323 300 105,6 -0,4 Vuokrat 654 247,56 690 900 94,7 36 652 321 094 355 200 90,4 103,8 Muut toimintakulut 437 546,43 435 400 100,5 -2 146 311 434 406 700 76,6 40,5Toimintakulut yhteensä 12 265 177,89 13 397 100 91,6 1 131 922 12 318 624 12 790 000 96,3 -0,4

Toimintakate -683 826,51 -793 700 86,2 -109 873 -677 597 -748 000 90,6 0,9

Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0,00 0 0 0 Muut rahoitustuotot 1 395,75 1 200 116,3 -196 1 841 1 200 153,4 -24,2 Korkokulut 0,00 0 0 0 Muut rahoituskulut 626,37 500 125,3 -126 4 500 0,7 16 737,9 Peruspääoman korkokulut 0,00 0 0 0 Sisäiset rahoitustuotot 0,00 0 0 2 500 0,0 Sisäiset rahoituskulut 0,00 0 0 300 0,0Nettorahoitustuotot+/kulut- 769,38 700 109,9 -69 1 837 2 900 63,4 -58,1

Vuosikate -683 057,13 -793 000 86,1 -109 943 -675 760 -745 100 90,7 1,1

Poistot ja arvonalentumiset 2 231,53 7 000 31,9 4 768 5 019 4 900,00 102,4 -55,5

Tilikauden tulos -685 288,66 -800 000 85,7 -114 711 -680 780 -750 000 90,8 0,7

Varausten lisäys-/vähennys+Rahastojen lisäys-/vähennys+

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -685 288,66 -800 000 -114 711 -680 780 -750 000 0,7

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUTToiminnan kulut yhteensä 12 268 035,79 13 404 600 91,5 1 136 564 12 323 647 12 795 700 96,3 -0,5Toiminnan nettokulut 11 183 980,48 11 907 600 93,9 723 620 11 142 265 11 328 300 98,4 0,4Sitovat nettokulut 11 026 468,40 11 843 000 93,1 816 532 11 027 126 11 263 100 97,9 0,0

127

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Turunmaan sairaalan liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2017Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

INVESTOINTILASKELMA joulukuu 2018 2018 % Alle arvion joulukuu 2017 2017 % 18/17 %

Investointimenot Rakennukset 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 51 020,00 180 000 28,3 128 980 46 985 250 000 18,8 8,6 Muut käyttöomaisuushankinnatInvestointimenot yhteensä 51 020,00 180 000 28,3 128 980 46 985 250 000 18,8 8,6

Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin 51 020,00 60 000 85,0 8 980 46 985 220 000 21,4 8,6 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 0 0 0Investointitulot yhteensä 51 020,00 60 000 85,0 8 980 46 985 220 000 21,4 8,6 Investoinnit netto 0,00 120 000 0,0 120 000 0 30 000 0,0

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate -683 057,13 -793 000 86,1 -109 943 -675 760 -745 100 90,7 1,1 Satunnaiset erät 0,00 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 63 625,00 25 200 252,5 -38 425 43 691 24 800 176,2 45,6Toiminnan rahavirta yhteensä -619 432,13 -767 800 80,7 -148 368 -632 069 -720 300 87,8 -2,0Investointien rahavirta Investoinnit 51 020,00 180 000 28,3 128 980 46 985 250 000 18,8 8,6 Rahoitusosuudet investointeihin 51 020,00 60 000 85,0 8 980 46 985 220 000 21,4 8,6 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 0 0 0Investointien rahavirta 0,00 120 000 0,0 120 000 0 30 000 0,0Toiminnan ja investointien rahavirta -619 432,13 -887 800 69,8 -268 368 -632 069 -750 300 84,2 -2,0

Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset 619 432,13 887 800 69,8 268 368 632 069 750 300 84,2 -2,0Rahoituksen rahavirta 619 432,13 887 800 69,8 268 368 632 069 750 300 84,2 -2,0

Rahavarojen muutos 0,00 0 0 0 0 -207,7

128

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU LiikelaitoskaavaHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Turunmaan sairaalan liikelaitos

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2017Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA joulukuu 2018 2018 % Alle arvion joulukuu 2017 2017 % 18/17 %

Liikevaihto Myyntituotot jäsenkunnilta 10 005 733,33 10 648 000 94,0 642 267 10 008 537 10 092 900 99,2 0,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 140 080,40 48 200 290,6 -91 880 98 147 48 200 203,6 42,7 Kalliin hoidon tasausmaksut 15 446,41 75 000 20,6 59 554 23 609 106 000 22,3 -34,6 Erityisvelvoitemaksut 320 000,00 320 000 100,0 0 314 200 314 200 100,0 1,8 Erityisvaltionosuus 17 431,68 16 400 106,3 -1 032 16 992 17 000 100,0 2,6 Muut myyntituotot 119 262,62 163 400 73,0 44 137 159 073 131 300 121,2 -25,0Liikevaihto yhteensä 10 617 954,44 11 271 000 94,2 653 046 10 620 558 10 709 600 99,2 0,0

Liiketoiminnan muut tuotot Maksutuotot 963 081,62 967 400 99,6 4 318 1 013 159 967 400 104,7 -4,9 Tuet ja avustukset 0,00 360 000 0,0 360 000 0 360 000 0,0 Muut tuotot 315,32 5 000 6,3 4 685 7 309 5 000 146,2 -95,7Muut tuotot yhteensä 963 396,94 1 332 400 72,3 369 003 1 020 468 1 332 400 76,6 -5,6

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 11 581 351,38 12 603 400 91,9 1 022 049 11 641 026 12 042 000 96,7 -0,5

Materiaalit ja palvelut Materiaalin ostot 2 444 043,70 2 378 300 102,8 -65 744 2 453 725 2 323 300 105,6 -0,4 Palvelujen ostot 3 254 284,74 3 661 900 88,9 407 615 3 333 807 3 508 000 95,0 -2,4Materiaalit ja palvelut yhteensä 5 698 328,44 6 040 200 94,3 341 872 5 787 532 5 831 300 99,2 -1,5

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4 428 581,97 4 941 500 89,6 512 918 4 713 558 4 887 700 96,4 -6,0 Sosiaalivakuutusmaksut 1 046 473,49 1 289 100 81,2 242 627 1 185 006 1 309 100 90,5 -11,7Henkilöstökulut yhteensä 5 475 055,46 6 230 600 87,9 755 545 5 898 564 6 196 800 95,2 -7,2

Poistot ja arvonalentumiset 2 231,53 7 000 31,9 4 768 5 019 4 900 102,4 -55,5

Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat 654 247,56 690 900 94,7 36 652 321 094 355 200 90,4 103,8 Muut kulut 437 546,43 435 400 100,5 -2 146 311 434 406 700 76,6 40,5Muut kulut yhteensä 1 091 793,99 1 126 300 96,9 34 506 632 528 761 900 83,0 72,6

Liiketoiminnan kulut yhteensä 12 267 409,42 13 404 100 91,5 1 136 691 12 323 643 12 794 900 96,3 -0,5

Liikeylijäämä (-alijäämä) -686 058,04 -800 700 86 -114 642 -682 617 -752 900 91 0,5

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0,00 0 0,00 2 500,00 0 Muut rahoitustuotot 1 395,75 1 200 116,3 -196 1 841 1 200 153,4 -24,2 Korkokulut 0,00 0,00 0 0,00 300,00 0,0 Korvaus peruspääomasta 0,00 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 626,37 500 125,3 -126 4 500 0,7 16 737,9

769,38 700 109,9 -69 1 837 2 900 63,4

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -685 288,66 -800 000 86 -114 711 -680 780 -750 000 91 0,7

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+) 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -685 288,66 -800 000 -114 711 -680 780 -750 000 0,7

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 12 268 035,79 13 404 600 91,5 1 136 564 12 323 647 12 795 700 96,3 -0,5Toiminnan nettokulut 11 183 980,48 11 907 600 93,9 723 620 11 142 265 11 328 300 98,4 0,4Sitovat nettokulut 11 026 468,40 11 843 000 93,1 816 532 11 027 126 11 263 100 97,9 0,0

129

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TULOSLASKELMAHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2018

Turunmaan sairaalan liikelaitos

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 MuutosToimintatuotot % Myyntituotot 10 617 954,44 10 620 558,31 Maksutuotot 963 081,62 1 013 159,39 Tuet ja avustukset 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 315,32 11 581 351,38 7 308,65 11 641 026,35 -0,5

Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4 428 581,97 4 713 557,97 Henkilösivukulut Eläkekulut 918 423,91 976 127,41 Muut henkilösivukulut 128 049,58 208 878,62 Palvelujen ostot 3 254 284,74 3 333 807,34 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 444 043,70 2 453 724,58 Muut toimintakulut 1 091 793,99 12 265 177,89 632 527,83 12 318 623,75 -0,4

Toimintakate -683 826,51 -677 597,40 0,9

Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 1 395,75 1 840,90 Korkokulut 0,00 0,00 Muut rahoituskulut 626,37 769,38 3,72 1 837,18

Vuosikate -683 057,13 -675 760,22 1,1

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 231,53 -5 019,31 Arvonalentumiset 0,00 -2 231,53 0,00 -5 019,31 -55,5

Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -685 288,66 -680 779,53

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot prosenttia toimintakuluista 94,4 94,5Vuosikate prosenttia poistoista -30609,4 -13463,2

130

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2018HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Turunmaan sairaalan liikelaitos

Tase Tase Tase TaseVASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017 VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 1 571 479,64 1 898 568,97 Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto Ennakkomaksut Muut omat rahastot

0,00 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 867 884,17 1 548 663,70Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -685 288,66 -680 779,53 Maa- ja vesialueet 0,00 0,00 1 754 075,15 2 766 453,14 Rakennukset 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Eläkevaraukset Koneet ja kalusto 0,00 2 231,52 Muut pakolliset varaukset 482 022,00 418 397,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset 482 022,00 418 397,00 hankinnat 0,00 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

0,00 2 231,52 Lahjoitusrahastojen pääomat 127 116,46 233 586,17Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 0,00 327 678,33 VIERAS PÄÄOMA Muut lainasaamiset Pitkäaikainen

0,00 327 678,33 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltäPysyvät vastaavat yhteensä 0,00 329 909,85 Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90 Muut velatTOIMEKSIANTOJEN VARAT 82 266,90 82 266,90 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksiltaVAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltäLyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset 148 695,76 155 464,27 Ostovelat 136 858,90 212 262,88 Lainasaamiset Muut velat 562 617,51 503 688,30 Muut saamiset 4 645 899,67 5 138 484,76 Siirtovelat 1 866 281,59 1 516 474,25 Siirtosaamiset 216 643,08 109 269,76 2 565 758,00 2 232 425,43

5 011 238,51 5 403 218,79Vieras pääoma yhteensä 2 648 024,90 2 314 692,33

Saamiset yhteensä 5 011 238,51 5 403 218,795 011 238,51 5 733 128,64

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 011 238,51 5 403 218,79 TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste % 35,0 48,3

5 011 238,51 5 733 128,64 Velkaantumisaste % 4,7 3,0Suhteellinen velkaantuneisuus % 22,9 19,9Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 23,5 20,0Quick ratio 2,0 2,4Current Ratio 2,0 2,4Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,1 0,1Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 1,8 8,6

131

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 2018HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Turunmaan sairaalan liikelaitos

Tuloslaskelman liitetiedot 1. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

- Sjukhustvätt Ab:n konkurssin johdosta menetetty pääomasijoitus 588,99 euroa on käsitelty myyntitappiona

2. Pakollisten varausten muutokset

Pakollisena varauksena on tilinpäätökseen kirjattu potilasvakuutuksen vastuuvaraus ja KuEL:nulkopuolella tehdyistä eläkesitoumuksista aiheutuva eläkevastuu.

Potilasvakuutuksen vastuuvaraus KuEL:n ulkop. PakollisetVakuutus- josta kirjattu: eläkkeiden varauksetmaksuvastuu Menojäämiin Pakollisiin eläkevastuu yhteensäyhteensä varauksiin 31.12.2018

Pakolliset varaukset 1.1.2018 470 222,00 51 825,00 418 397,00 0,00 418 397,00Pakollisena varauksena kirjattu: - Varauksen lisäys 63 625,00 63 625,00 63 625,00 - Varauksen vähennys 0,00Menojäämiin kirjattu: - Varauksen lisäys 8 306,00 8 306,00 0,00Pakolliset varaukset 31.12.2018 542 153,00 60 131,00 482 022,00 0,00 482 022,00

3. Rahoitustuotot ja -kulut

2018 2017Korkotuotot Talletusten korkotuotot Konsernitilin korkotuotot 0,00 0,00

0,00 0,00Korkokulut Korkokulut rahoitus- ja vak.laitoslainoista Muiden lainojen korkokulut 0,00 0,00 Konsernitilin luottokorkokulut

0,00 0,00Muut rahoitustuotot Peruspääoman korot liikelaitoksilta 0,00 0,00 Viivästyskorot 1 395,75 1 840,90 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00

1 395,75 1 840,90Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut 0,00 0,00 Muut rahoituskulut 626,37 3,72

626,37 3,72

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 769,38 1 837,18

132

4. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointienvastaavuudesta

2017 * 2018 2019 2020 2021

Poistonalaiset investoinnit 46 985 51 020 180 000 180 000 Rahoitusosuudet -46 985 -51 020 -60 000 -60 000 -60 000Investointien omahankintameno 0 0 120 000 120 000 -60 000

Suunnitelman mukaiset poistot 5 019 2 231 25 700 42 900 42 900Poistot %:na investointimenoista 0,0 0,0 21,4 35,8 -71,5

Viiden vuoden keskiarvo:Investointien omahankintameno 36 000Suunnitelman mukaiset poistot 23 750Poistot %:na investointimenoista 66,0

* Vuodesta 2017 lukien Turunmaan sairaalan liikelaitoksen rakennusten tasearvot sisältyvät yleiseen taseeseen.

133

Taseen liitetiedot

5. Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeetMuut pitkävaikutteiset menot Muut pitkä- Ennakko- Aineettomat

vaikutteiset maksut hyödykkeetmenot yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 0,00 0,00 0,00Lisäykset tilikauden aikana 0,00Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00Aktivoitu 0,00Vähennykset tilikauden aikana 0,00Tilikauden poisto 0,00Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00Poistamaton hankintameno 31.12.2018 0,00 0,00 0,00

ArvonkorotuksetKirjanpitoarvo 31.12.2018 0,00 0,00 0,00

Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Ennakkomaksut Aineellisetalueet rakenteet kalusto ja keskeneräiset hyödykkeet

ja laitteet hankinnat yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 0,00 0,00 0,00 2 231,53 0,00 2 231,53Lisäykset tilikauden aikana 0,00Rahoitusosuudet tilikaudella -51 020,00 -51 020,00Aktivoitu 51 020,00 51 020,00Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00Tilikauden poisto -2 231,53 -2 231,53Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00Poistamaton hankintameno 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arvonkorotukset 0,00Kirjanpitoarvo 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pysyvien vastaavien sijoituksetOsakkeet ja osuudet Muut lainasaamisetOsakkeet Osakkeet Muut Osakkeet ja Saamiset Sijoituksettytäryhteisöt omistusyht. osakkeet osuudet muut yhteensä yhteisöt ja osuudet yhteensä yhteisöt

Poistamaton hankintameno 1.1.2018 589,00 589,00 0,00 589,00Lisäykset 0,00 0,00Vähennykset -589,00 -589,00 -589,00Hankintameno 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arvonalennukset tilikaudella 0,00 0,00Arvonkorotukset 0,00 0,00Kirjanpitoarvo 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2018 0,00

Osakkeiden omistus 589,00 euroa on poistettu kirjanpidosta konkurssin vuoksi.

134

6. Oma pääoma 2018 2017

PeruspääomaPeruspääoma 1.1. 1 898 568,97 1 898 568,97 - Vähennykset -327 089,33 -327 089,33

Peruspääoma 31.12. 1 571 479,64 1 571 479,64

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 867 884,17 1 548 663,70

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -685 288,66 -680 779,53

Oma pääoma 1.1. 2 766 453,14 3 447 232,67Oma pääoma 31.12. 1 754 075,15 2 439 363,81

7. Pitkäaikaiset lainat ja niiden lyhennysohjelma

Lainat Lainat muilta Yhteensä rahoitus- ja luotonantajilta

Lyhennysvuosi vak.laitoksilta (SPR:n laina) 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 ja sen jälkeen 82 266,90 82 266,90Yhteensä 31.12.2018 0,00 82 266,90 82 266,90

Pitkäaikaisten lainojenvuonna 2019 erään-tyvät lyhennykset 0,00

135

8. Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31.12.2018 31.12.2017

Myyntisaamiset 148 695,76 155 464,27LainasaamisetMuut saamiset 4 645 899,67 5 138 484,76Siirtosaamiset 216 643,08 109 269,76Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 5 011 238,51 5 403 218,79

9. Muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2018 31.12.2017 Alv-saamiset 67 724,99 84 116,52Konsernisaamiset yleiseltä taseelta 44 138,43 242 969,79Sisäiset pankkitilisaamiset yleiseltä taseelta 4 532 015,87 4 810 011,10Muut saamiset 2 020,38 1 387,35Muut saamiset yhteensä 4 645 899,67 5 138 484,76

10. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2018 31.12.2017 Tasaerälaskutuksen lisälaskutusjäsenkunnilta 203 868,51 104 972,97Muut siirtosaamiset 12 774,57 4 296,79Siirtosaamiset yhteensä 216 643,08 109 269,76

11. Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 31.12.2018 31.12.2017

Ostovelat 136 858,90 212 262,88Muut velat 562 617,51 503 688,30Siirtovelat 1 866 281,59 1 516 474,25Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 565 758,00 2 232 425,43

12. Muihin velkoihin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2018 31.12.2017 Tilitettävät ennakonpidätykset jasosiaaliturvamaksut 91 677,86 105 969,59Eläkevakuutusmaksujen tilitykset 84 706,23 92 474,18Konsernivelat yleiselle taseelle 379 723,96 300 632,62Muut velat 6 509,46 4 611,91Muut velat yhteensä 562 617,51 503 688,30

136

13. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

31.12.2018 31.12.2017 Lomapalkkavelka 793 597,84 873 852,61Maksamatta olevat erilliskorvaukset 97 995,59 50 818,97Tasaerälaskutuksen palautuksetjäsenkunnille 905 684,77 529 189,44Potilasvakuutuksen vakuutus-maksulainan lyhennys 60 131,00 51 825,00Muut siirtovelat 8 872,39 10 788,23Siirtovelat yhteensä 1 866 281,59 1 516 474,25

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

14. Vuokravastuut31.12.2018 31.12.2017

Vuokravastuut yhteensä 69 744,48 0,00 -Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 21 166,35 0,00 Leasingvastuut yhteensä 4 000,56 9 621,38 -Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 3 293,53 5 591,77

Yhteensä 31.12. 73 745,04 9 621,38

15. Kiinnitykset

Kiinnitys vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi(Föreningen r.f. St. Henrik) 6 728,00 euroa

137

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

16. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2018 henkilöstöryhmittäin

2018 2017 Muutos

Lääkärit 25 24 1Akateeminen tutkimus- ja hoitohenkilöstö 2 2 0Hoitohenkilöstö 84 84 0Hallinto-, talous- ja huoltohenkilöstö 7 7 0Henkilöstön lukumäärä yhteensä 118 117 1

17. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

2018 2017 Muutos %

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4 428 581,97 4 713 557,97 -6,0 Henkilösivukulut Eläkekulut 918 423,91 976 127,41 -5,9 Muut henkilösivukulut 128 049,58 208 878,62 -38,7 Henkilöstökulut yhteensä 5 475 055,46 5 898 564,00 -7,2

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

18. Osakkeet ja osuudet 31.12.2018

Kotipaikka Osakkeiden Omistus- Nimellis- Kirjanpito-lukumäärä osuus % arvo arvo

Muut yhteisöt

Osakkeet ja osuudet yhteensä 0,00

Taloutta ja sen kehitystä kuvaavat tunnusluvut 19. Talouden tunnusluvut

2013 2014 2015 2016 2017 2018 OhjearvotTuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 103,3 108,9 100,0 99,8 94,5 94,4Vuosikate prosenttia poistoista 279,5 765,3 10,0 -17,9 -13 463,2 -30 609,4 > 100 % tulorahoitus on riittävä

Rahoituslaskelman tunnusluvutInvestointien tulorahoitus % 307,8 -2 127,5 56,4 47,6 0,0 0,0Toiminnan ja investointienrahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 1,2 2,5 2,0 1,8 1,3 0,3Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 5,6 6,8 5,4 3,6 12,5 6,1Ostovelkojen kiertoaika (pv) 31,1 29,1 41,3 32,9 28,9 27,6

Taseen tunnusluvutOmavaraisuusaste % 63,0 66,0 60,4 48,5 48,3 35,0 > 70 % hyvä, < 50 % heikkoVelkaantumisaste % 1,5 1,3 1,3 2,4 3,0 4,7Suhteellinen velkaantuneisuus % 16,0 14,6 20,8 18,8 19,9 22,9Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 18,9 20,0 23,5Quick ratio 2,0 2,8 2,4 2,5 2,4 2,0 0,5 - 1 tyydyttävä, 1 - 1,5 hyväCurrent ratio 2,0 2,8 2,4 2,5 2,4 2,0Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 6,0 13,7 13,9 12,0 8,6 1,8

138

20. Tunnuslukujen laskentaperusteet

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot/(Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate/PoistotMikäli vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinentulorahoitusta voidaan pitää riittävänä. Oletusta voidaan pitää pätevänävain, mikäli poistot vastaavat keskimääräisiä vuotuisia investointeja.

Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate/Investointien omahankintamenoTunnuluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenostaon rahoitettu tulorahoituksella.

Pääomamenojen tulorahoitus % = 100 x Vuosikate/(Investointien omahankintameno + Antolainojen lisäys +Lainanlyhennykset)Tunnuluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta, anto-lainojen lisäyksestä ja lainanlyhennyksistä on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset)Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Kassan riittävyys (pv) = 365 x Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudellaTunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaatilinpäätöspäivän kassavaroilla.

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) = 365 x Myyntisaamiset/Toimintatuotot

Ostovelkojen kiertoaika (pv) = 365 x Ostovelat/(Toimintakulut - Henkilöstökulut)

Omavaraisuusaste % = 100 x Oma pääoma/(Koko pääoma - Saadut ennakot)Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä.

Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/KäyttötulotTunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiinvieraan pääoman takaisinmaksuun.

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut)/Käyttötulot

Quick ratio = Rahoitusomaisuus/(Lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakot)Tunnusluku kuvaa rahoitusomaisuuden riittävyyttä lyhytaikaistenvelvoitteiden hoitamiseen.

Current ratio = (Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus)/Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % = 100 x Yli-/alijäämäkertymä 31.12./Myyntituotot jäsen- ja ulkokunnilta

139

16 Allekirjoitukset ja merkinnät

Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Turussa päivänä kuuta 2019

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Minna Ainasvuori JHT, HT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN-HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Tilinpäätöksen allekirjoitukset:

Turussa ___.___.2019

Piia Elo Mirjami Flemmich Kari Friman Niklas Guseff

Pekka Heikkilä Ulla Huittinen Pentti Huovinen Anneli Kivijärvi

Maija Kyttä Jukka Kärkkäinen Pirjo Lampi Seppo Lehtola

Tuija Ollikkala Simo Paassilta Aimo Suikkanen Kalle-Antti Suominen

Ville Valkonen Jerina Wallius Lasse Virtanen

Leena Setälä Arja Pesonen