The cindy shearin group wie milliardare in london geheime luxuxhauser verwenden, um vermogen...
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The Cindy Shearin Group: Wie Milliardare in London geheime Luxuxhauser
verwenden, um Vermogen verstecken
Auf Londons Milliardare Zeile in Hampstead steht die sieben Schlafzimmern
Carlton House mit 50-Fuß-Ballsaal, unterirdischen Schwimmbad und
Dampfbad für 10 Personen zum Verkauf für 14 Millionen Pfund ($ 21,5
Millionen).
Es wird verkauft, um BTA Bank zuruckzuzahlen, nachdem die britischen
Gerichte Besitz aus dem kasachischen Kreditgeber einmalige Vorsitzender,
Milliardar Mukhtar Ablyazov beschlagnahmt. Die Kreditgeber beschuldigte
ihn der Unterschlagung von ca. $ 6 Milliarden von der Bank, Forderungen,
was, die er sagt, sind falsch und politisch motiviert.
Es dauerte der britischen High Court festzulegen, dass das Haus, mit Marmor-
Badezimmer, Kristall-Kronleuchter und Kirschholz-Aufzug, der 51 Jahre alte,
gehort, da die Eigenschaft durch ein Netzwerk von offshore-Gesellschaften
gekauft wurde, die seine Identitat versteckt. Er argumentierte, es war sein
Bruder-in-Law und er nur gemietet, nachdem zog mit seiner Familie nach
England im Jahr 2009.
Carlton House on The Bishops Avenue, auch als Billionaires Row bekannt, im Vorort Hampstead,
London am 27. Februar 2015.
Kauf gehobene Hauser in Grobbritannien uber Treuhandfonds und Ubersee
Unternehmen ist beliebt bei den reichen als eine Moglichkeit, Steuern zu
minimieren und Schutz der Privatsphare. Die Praxis ist es auch schwierig fur
Strafverfolgungsbehorden und den Gerichten zu prufen, ob ihre Besitzer sie
rechtmabig gekauft. Hunderte von Milliarden Pfund als Ertragen aus
Straftaten eingestuft werden hier jahrlich gewaschen und wogende
Immobilienmarkt Londons ist eines der attraktiver Wege dies zu tun, nach der
UK National Crime Agency.
Real Estate Rolle bei der Geldwasche ist "keiner verstehen wir gut genug von
einer Strecke der Phantasie", sagte Donald Toon, Leiter der NCA
Wirtschaftskriminalitat Einheit. "Wir sagen nicht, dass Geldwasche endemisch
im Immobilienmarkt ist, aber wir sagen, es sieht aus, als gabe es hier ein
Problem."
Luxussteuer
Eine neue Steuer fur Luxus-Immobilien im Besitz von Unternehmen brachte
100 Millionen Pfund im vergangenen Jahr fast funf Mal mehr als erwartet,
nach Her Majesty's Revenue and Customs. Im Rahmen der Abgabe mussen
Unternehmen zahlen so viel wie 143.750 Pfund pro Jahr, Namen ihrer Besitzer
privat zu halten, wenn sie Wohn-Immobilien im Wert von mehr als 1 Million
Pfund besitzen und vermieten es nicht.
Achtzig Prozent der Steuereinnahmen kam von Eigentumern in Westminster
und Kensington & Chelsea, teuerste Stadtbezirke fur den Wohnungsbau. Mehr
als ein Viertel der Hauser verkauft fur mehr als 1 Million Pfund in Blutezeit
Londons im Jahr bis Juni 2013 wurden gekauft von Menschen, die ihren Sitz in
Grobbritannien, sind nicht nach Knight Frank LLP, eine Real Estate Broker.
Die Uberraschung-Glucksfall fur HMRC aufgefordert die NCA starten, prufen,
ob einige der Hauser gekauft wurden, um Geld zu waschen. Die Zahlen
unterstreichen sowohl wie attraktive U.K.-Immobilien fur wohlhabende
Investoren weltweit ist und warum es ist anfallig fur Verbrechen.
Gute Investition
"Einen Geldwascher oder jemand mit erheblichen illegalen Anlagen eine gute
Investition in gleicher Weise angezogen wird wie jemand, der legitime
Vermogen hat eine gute Investition angezogen wird," sagte Toon in einem
Interview letzten Monat.
Die britische Regierung plant, seine erste nationale Risikobewertung von
Geldwasche und Terrorismusfinanzierung in diesem Monat veroffentlichen
laut einem Sprecher des Finanzministeriums. Der Bericht, der Immobilien
umfassen wird, untersuchen die Rolle der Immobilienmakler in der
Bekampfung der Geldwasche. Gesetzgebung ist auch ausgearbeitet, erfordern
den ultimativen Besitzer U.K Unternehmen auf ein Register aufgelistet
werden.
Die Regierung sollte noch weiter gehen und verlangen alle besitzende
Unternehmen weiterzugeben, wirklich, wem sagte Nick Maxwell, Leiter
Research bei Transparency International. Die Interessengruppe
veroffentlichen einen Bericht auf wie britische Immobilien durch Geldwascher
diese Woche verwendet wird.
Geheimhaltung Praferenz
Der Betrag aus der Abgabe auf Luxus-Immobilien ausgelost zeigt, gibt es eine
"große Vorliebe fur Geheimhaltung", sagte er. "Es ist ein Teil des Problems der
Offshore-Besitz in Großbritannien"
Käufer von Luxusimmobilien kaufen oft die Holding-Gesellschaft, anstatt die
Eigenschaft direkt um zu vermeiden, Stempelsteuer, eine Steuer schuldet,
wenn ein Verkauf durchläuft. Das bedeutet, dass der Name des Besitzers auf
dem Papier nicht andert, wahrend der echte Inhaber der Fall, nach dem
Serious Fraud Office Erlos der Kriminalitat-Einheit ist.
Einem 10 Millionen-Pfund-Stadthaus in Hampstead gehoren des verstorbene
Diktator Muammar Sohnes al-Saadi Gaddafi, wurde mit libyschen Staatsfonds
abgelenkt durch ein British Virgin Islands ansassiges Unternehmen namens
Capitana Meere gekauft. Im Jahr 2012, U.K. Richter entschied, dass es "Unrecht
und unrechtmaßig erworben" und an den libyschen Staat verliehen wurde.
Mehr als 12.500 London Immobilien im Wert über 48,5 Milliarden Pfund
wurden von offshore-Gesellschaften ab 2012 bis 2014, Grundbuchamt Daten
fur Bloomberg News Show verkauft. Die Registrierung hat nur Informationen
uber Umsatz, keine Einkäufe.
Mehr als ein Drittel der Verkaufer wurden aus den British Virgin Islands, wo
Mount Properties Ltd., das Carlton House gekauft, beruht. Mount
Eigenschaften gehort Mega Property Ltd., ein Unternehmen mit Sitz auf den
Marshall-Inseln, nach dem Urteil des Berufungsgerichtes auf Beschlagnahme
Abljasows Vermogenswerte einschließlich der Heimat. Weder
Rechtsprechung erfordert Offenlegung der wirtschaftlichen Eigentumer von
Unternehmen.
Marmor Flur
Das Haus an die Bischofe Avenue, einer der zwei London Straßen bekannt als
Milliardare Zeile aufgrund der großen Anzahl von wohlhabenden
Einwohnern, hat eine bemannte Sicherheit-Hutte und Sicherheitskameras vor
der Tur. Im Inneren der Marmor Flur mit einem schmiedeeisernen Treppe
begrußt Besucher, laut Makler Glentree Estates, die im Namen der Empfanger
KPMG LLP handelt.
Der High Court gefunden Abljasow Verachtung fur Lugen uber die Heimat und
andere Vermogenswerte zu besitzen. Nachdem er nicht fur seine Anhorung
aufgetaucht... er 22 Monate im Gefangnis habe--stellte sich heraus, dass er,
Großbritannien geflohen war Er jetzt erwartet im Gefangnis in Frankreich, ein
Urteil uber die Berufungsverhandlung gegen Auslieferung Strafanzeigen in
Russland oder der Ukraine bei der Unterschlagung stellen. BTA, einmal
Kasachstans großte Bank, wurde letztes Jahr von Kazkommertsbank und
lokalen Geschaftsmann gekauft, nach zweimal in Verzug.
Betrugs-Opfer
Abljasow ist"das Opfer eines massiven Betrugs gegen ihn von einem
diktatorischen Regime begangen" laut Aussage von seinem Anwalt Peter
Sahlas.
Eines der großten Hindernisse in der Ablaufverfolgung Ertragen aus
Straftaten ist, dass Strafverfolgung nur wenige Berichte uber Aktivitaten
verdachtigen Kunden empfangen, die mit Immobilien zusammenhangen, und
diejenigen, die sie sich nicht immer nutzlich, laut Transparency International.
Nur 179 354.186 Berichte gespeichert in den zwolf Monaten bis September
kamen aus Eigenschaft Makler.
"Fur eine einzelne Immobilienagentur, regularen Geschaft mit einer High-Net-
Worth-Person kann fur das Unternehmen sehr lukrativ sein und daher
mangelnder Anreiz, Bericht der Verdacht, sein können", sagte Maxwell. "Ein
ahnliches Risiko entsteht in kleinen Praktiken in der rechtlichen und
Rechnungswesen Sektor."
Her Majesty's Revenue and Customs, die Eigenschaft Makler regelt, hat fing an,
unangekundigte Aufsichtsrat Besuche Eigenschaft Maklern um
sicherzustellen, sie sind richtige Durchfuhrung due Diligence einschließlich
Ermittlung der wahre Eigentumer, sagte der Steuer-Agentur per E-mail.
Rechtlichen Bereich mussen auch die Verdachtigen Kunden eingereichten
Unterlagen zu verbessern, sagte Toon. Einige der Berichte nicht identifizieren,
"die kriminelle Eigenschaft beteiligt, wer macht die Transaktion und was ist
der Grund fur Misstrauen", sagte er.
'Back-Bespannung Ubung'
Ein großer Teil des Problems ist, dass die Anmeldungen durch den Wunsch,
wirklich zu kontrollieren, gegen die Geldwasche entsprechend Dick Gould,
gemeinsame stellvertretender Leiter von Ertragen aus Straftaten Unit bei der
FG angetrieben sind nicht.
Verdachtiger Aktivitaten meldet "sollen um zu identifizieren, was gewaschen
wird, ist, und im Moment Sie bekommen eine Menge von Institutionen,
vorwiegend Banken aber nicht nur Banken, es als eine Rucken-Bespannung-
Ubung", sagte Gould.
Gould sagte auch, dass während Anonymitat um Eigentum Verdacht zieht, gibt
es viele High-Net-Worth-Menschen, die Hauser durch Treuhandfonds und
Unternehmensstrukturen legitimen Grunden besitzen. Das kann fur die
Strafverfolgung und die Immobilienwirtschaft Polizei erschwert.
"Es ist wirklich wichtig, dass wir effektive Zusammenarbeit und
Informationsaustausch zwischen nationalen Meldestellen haben", sagte Toon.
"Wenn wir zu einem großen Geld - Geldwasche Problem gesehen werden,
dann, dass das Vertrauen untergraben in Großbritannien als ein Ort, um
Geschafte zu machen."
http://manhattanvillage.info/