SURFSveriges Universitets-& Högskoleförbund

2006-08-28protokoll 2006: 5

Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 augusti, Hanaholmen, Helsingfors

NärvarandeBo Sundqvist, ordförandeAgneta Bladh, vice ordförandeKåre BrernerRomulo EnmarkStaffan Sarbäck

Bengt KarlssonLars ErikssonKerstin Reithner

Förhinder: Gunnar Svedberg, Ann-Christin Bylund, Marie-Louise Ekman

Under en informell del hade styrelsen överläggningar med representanter för FinlandsUniversitetsrektors Råd och från Finlands forskningsetiska delegation. Frågor behandladesom respektive organisations arbetsformer, deras relationer till statsmakterna,forsknings finansiärer, näringslivsorganisationer mjl. Erfarenheter av respektive länderslärosätesstyrformer samt utvecklingen av autonomifrågan diskuterades. Vidare diskuteradesfinska erfarenheter av det duala systemet (universitet ochfackhögskolor), den s.k.produktivitetsplanen, m.m. Hanteringen av forskningsetiskafrågor ägnades omfattandediskussioner.

§ 1 Justeringsperson

Kåre Brerner utsågs att justera protokollet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Ärendelistan fastställdes med tillägget att en ny punkt fördes in som § 8 där förbundetsarbetsgrupp för arbetsgivarfrågor lämnar lägesrapport samt hemställer om utredningsresurser.

§3 Föregående protokoll

Bengt Karlsson kommenterade några enskilda ärenden från föregående sammanträde. Detjusterade protokollet lades till handlingarna.

§ 4 Integritetskänsligt material. Slutrapport från SUHF:s arbetsgrupp(dnr 39/05)

Till styrelsens sammanträde i maj anmäldes slutrapporten från förbundets arbetsgrupp förhantering av integritetskänsligt material. Rapporten har funnits på förbundets hemsida.Styrelsen beslutar att för närvarande inte initiera någon ytterligare utredning. Förbundet bör istället följa Vetenskapsrådets beredning av frågan och söka samordning avinformationsspridningen. Rapporten ska skickas till samtliga medlemmar som stöd i derasinterna arbete.

§ 5 NT-initiativ vid lärosätena - Rapport från en inventering (dnr 57/06)

Vid styrelsens föregående sammanträde diskuterades signaler från medarbetare inom NT-sektorn om avsaknad av nationella initiativ och insatser för att främja och öka intresset förnaturvetenskap och teknik. Vid kansliet har en översiktlig kartläggning gjorts över vilka olikainsatser som görs av universitet och högskolor, myndigheter och andra organisationer för attfrämja intresset för naturvetenskap och teknik.

Myndigheten för skolutveckling lämnade i juli 2005 till regeringen en handlingsplan förarbetet med naturvetenskap och teknik. I handlingsplanen föreslås bl.a. inrättandet avennationell strategigrupp för samordning av olika aktörers insatser inom området naturvetenskapoch teknik, där bl.a. högskoleföreträdare bör ingå. Tillsättning aven sådan grupp beräknas skeunder hösten 2006. Myndigheten för nätverk och samverkan inom högre utbildning ska haresurser för att främja insatser inom området.

Styrelsen uppdrog åt kansliet att i möjligaste mån göra en kartläggning av olika insatser somutförs vid landets universitet och högskolor för att främja intresset för naturvetenskap ochteknik. I arbetet ska kontakter tas med nätverken för de naturvetenskapliga och tekniskafakulteterna (DULRIK resp RET). Styrelsen finner det vidare rimligt att de nationelladiskussionerna förs i Myndighetens för skolutvecklings tänkta strategigrupp.Sammansättningen i den gruppen bör spegla sektorns intressen.

§ 6 Beslut i Riksbankens Jubileumsfond angående täckande av indirektakostnader och högskolemoms (dnr 73/06)

Styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beslutade den 18 maj 2006 att från och medinnevarande år tillämpa nya riktlinjer för medfinansiering av forskningsanslag. Riktlinjernainnebär att RJ ger ersättning för omkostnader med maximalt 20 %, inklusive högskolemoms,på forskningsanslag. RJ:s beslut inkom till universitet och högskolor i början av juli månad.

Bo Sundqvist redovisade kort frågans historiska beredning sedan böljan av 2000-talet och däröverenskommelser slöts år 2003.

Styrelsen finner att skrivelsen från RJ strider såväl mot riksdagsbeslut som mot den gjordaöverenskommelsen. De argument som RJ anför i skrivelsen saknar grund. Styrelsen beslutadeatt snarast tillskriva RJ och påtala dessa förhållanden. Kopia av skrivelsen ska tillsändassamtliga medlemmar.

2

§ 7 Projekt kring full kostnadstäckning - behov av resurser (dm 74/06)

Förbundets arbetsgrupp för full kostnadstäckning arbetar b1.a. med att ta fram en revideradmodell för kalkylering och redovisning av full kostnadstäckning för externt finansieradforskning. Processen hanteras av såväl arbetsgruppen som HfRs Redovisningsråd.Redovisningsrådet har tagit fram ett första utkast till modell som presenterats och diskuterats iarbetsgruppen, preliminärt förankrats vid ett universitetsdirektörsmöte den 14 juni samt vidHfk:s senaste seminarium i maj. Det finns acceptans för modellen i samtliga grupperingar.Redovisningsrådet planerar för ett seminarium den 25 oktober i anslutning till SUHF: sförbundsförsamling till vilket samtliga förvaltningschefer ska inbjudas att delta. För att hinnafå fram ett färdigt förslag till förbundsförsamlingen i oktober behövs särskildautredningsresurser. Tanken är att den nya modellen ska kunna sättas i drift till den l januari2008. Nya överenskommelser med finansiärerna om principerna för full kostnadstäckningkommer att behövas.

Styrelsen beslutar medge att upp ti11150 000 kronor, motsvarande 2-3 månaders heltidsarbeteavsätts för ändamålet.

§ 8 Arbetsgivargruppen - lägesrapport samt behov av utredningsresurser(dnr 75/06)

Agneta Bladh gav en lägesrapport från arbetet inom förbundets grupp för arbetsgivarfrågor.Arbetsgruppen kommer att nära följa utredningen om karriärvägar och karriärstruktur som nuinlett sitt arbete. Arbetsgruppen poängterar vikten av ett verksamhetsperspektiv på frågorna.

Curt Karlsson har sammanställt ett första underlag som kommer att redovisas vid höstensförbundsförsamling. Curt Karlsson kommer att även fortsättningsvis avsätta tid för analys ochframtagande av underlag. Han är också med i utredarens referensgrupp tillsammans medIngegerd Palmer. SURF har för sin del nominerat Pam Fredman och Kåre Brerner till sammagrupp. Det finns för förbundets Arbetsgivargrupps eget arbete behov av att särskilt belysavissa juridiska aspekter av reglering kring befattningsstrukturen samt att göra internationellajämförelser. Denna kompetens finns inte inom sektorn och det finns behov av resurser för attanlita relevant juridisk kompetens. Förbundets arbetsgrupp avser att aktivt tillföra utredningensina synpunkter.

Styrelsen beslutade att stödja gruppens inriktning av arbetet samt att för åren 2006 och 2007avsätta sammanlagt 300 000 kronor för ändamålet.

Nationell språksamordning. Rapport och förslå g om inrättande avarbetsgrupp (dnr 77/06)

Styrelsen har vid sitt februarisammanträde 2005 uppdragit åt Kåre Bremer att föra samtalmellan företrädarna för universitet med undervisning i flera småspråk i syfte att åstadkommanågon form av nationell samordning. Uppdraget följde på den rapport om språksamordning iStockholm-Uppsala regionen som Brerner gjort på uppdrag av Vetenskapsrådet och detsamarbetsavtal inom språkområdet som tecknats mellan Uppsala universitet, Stockholmsuniversitet, Södertörns Högskola och Mälardalens Högskola. Brerner redovisade resultatenoch uppdraget från styrelsen är därmed slutfört.

§9

3

Utbildningsdepartementet har i april presenterat en lista på språk: som bör finnas vidåtminstone något svenskt lärosäte. Det innebär en revision av den nuvarande listan på kryss-språk:. Lärosätena har samrått i denna fråga och därefter i juni lämnat synpunkter på den nyalistan. Departementet har kallat till ett möte den 29 augusti.

Kåre Brerner föreslår att styrelsen inrättar en samordningsgrupp för språk i stort bestående avde lärosäten och personer som hittills sammanträtt i frågan.

Styrelsen uppdrar åt presidiet att i samråd med Kåre Brerner utse ledamöter och formulera detnärmare uppdraget för en Samordningsgrupp för språk.

§ 10 Fortsättning av IDAS-projektet. Behov av resurser och referensgrupp(dnr 50/06)

Vid styrelsens sammanträde i maj presenterade Ingegerd Palmer ett förslag till fortsättning avdelar av IDAS fortsatta verksamhet när Utvecklingsrådets stöd upphör. Styrelsen gav sitt stödåt den föreslagna inriktningen på det fortsatta projektet. Styrelsens bedömning var att insatserfrämst bör riktas som stöd för nätverket kvinnliga akademiska ledare och unga akademiskaledare emedan de övriga nätverken bedöms självständigt kunna hantera sin utveckling. Palmerfick uppdraget att återkomma till styrelsen med ett utförligare underlag införförbundsförsamlingens beslut om budget och verksamhetsplan för kommande år. Ettuppdaterat underlag har inkommit där det b1.a. anges att kostnaden för att driva projektetvidare under 2007 skattas till 50 000 kronor.

Styrelsen beslutar föreslå förbundsförsamlingen att kostnaden för driften av nätverken förkvinnligt akademiskt ledarskap och framtida akademiska ledare inkluderas i SUHF:s ordinariebudget de närmaste tre åren.

Styrelsen uppdrar åt presidiet att, under förutsättning att ovanstående bifalles avförbundsförsarnlingen, utse en referensgrupp Styrelsen utser Ingegerd Palmer att ocksåfortsatt leda verksamheten under åren 2007-2009. Ingegerd Palmer inbjuds att presenteraförslaget om fortsatt verksamhet för IDAS vid höstens förbundsförsamling

§ 11 Etikfrågor kring studentrekrytering (dnr 76/06)

Frågan om hur och på vilket sätt Sveriges universitet och högskolor arbetar medmarknadsföring och studentrekrytering har väckt ett ökande intresse, såväl internt inomhögskolesektorn som externt. Behovet att pröva frågan om gemensamma riktlinjer vad avserrekrytering av studenter har diskuterats inom förvaltningschefskretsen. Staffan Sarbäckredovisade ett underlag som sammanställts om SUHF:s tidigare beredning (år 2000-01) avfrågan samt de iakttagelser och slutsatser som framkom i Högskoleverkets rapport"Marknadsföring och varumärkesbyggande - universitet och högskolor i konkurrens (HSV2005:14)".

Styrelsen delar bedömningen att det finns skäl att pröva frågan om gemensamma riktlinjer vadavser rekrytering av studenter. Bologna-processen har aktualiserat frågan eftersom den utgårfrån att lärosäten ska rekrytera studenter till masterprogrammen bl.a. från andra lärosäten.Styrelsen diskuterade även frågan om ansvaret för informationen angående framtida behov av

4

olika yrkesgrupper på arbetsmarknaden, dvs vilken instans som ansvarar förarbetsmarknadsinformationen vid rekrytering via lärosätenas informationsbroschyrer.

Styrelsen beslutar uppdra åt presidiet att ange sammansättning och uppdrag för en arbetsgruppmed uppgift att analysera ovan angivna frågor.

§ 12 Förbundskonferensen i Växjö -lägesrapport (dm 86/05)

Ett utkast till program för förbundets konferens i Växjö den 26 oktober delades ut. Denföreslagna uppläggningen fick stöd. Synpunkter lämnades om sammansättningen av de olikapanelerna.

§ 13 Planering av ordförandemöte den 25 oktober (dm 66/06)

Samtliga styrelseordförande vid landets universitet och högskolor har inbjudits till ett mötemed SURF:s styrelse den 25 oktober i anslutning till förbundets konferens. Tema för mötet ärförbundets Manifest 2006. En lägesrapportering av planeringen gavs av Bengt Karlsson.Namn på presentatörer diskuterades.

§ 14 Erfarenheter från Almedalen och fortsatt beredning av Manifestet (dnr 45/06)

Bo Sundqvist och Bengt Karlsson rapporterade intryck och erfarenheter från förbundetsseminarium den 3 juli i Visby under Almedalsveckan. Seminariet var allmänt uppskattat ochsom representant för näringslivet har Teknikföretagen inbjudit till samtal med anledning avmanifestet.

Det konstaterades att frågan om högre utbildning och forskning har etablerat sig på denpolitiska agendan och att flera vallöften uttryckligt finns med i flera partiers valmanifest.

Styrelsen beslutade att tills vidare inbjuda representanter för Teknikföretagen att träffaSURF:s styrelse kommande sammanträde.

§ 15 Förbundets verksamhet 2007. Preliminär diskussion av inriktning 2007(dnr 53/05)

Förbundet beslutade hösten 2005 om en strategi för verksamheten åren 2006-2008. Därtillbeslutades om att under 2006 särskilt ägna sig åt ett antal prioriterade frågor. Vidförbundsförsamlingen i oktober ska nytt beslut tas om motsvarande lista för 2007.

Förslag till frågor för tillträdande styrelse att särskilt prioritera är uppföljning av förslagen iManifestet, att följa upp kommande regerings uppfyllande av vallöften, att fortsatt drivafrågan om full kostnadstäckning (metodutveckling samt nya överenskommelser), hanteringenav den s.k. språklistan, rekryteringsfrågor och ansvarsförhållande kringarbetsmarknadsprognoser, fördjupade kontakter med näringslivet samt fortsatt bevakning avfrågan om tjänstestrukturer/autonomi.

5

§ 16 Rapport från EUAJNUSBengt Karlsson rapporterade från senaste mötet inom EUA den 30 juni som bl.a. behandladefrågor om nya stadgar och därmed även intern utveckling av organisationen, vilka kategoriermedlemmar som skall finnas etc. Andra frågor rörde EUAs engagemang i Open Access.EUA har inbjudit till nominering av personer till ERC:s paneler. SURF har samarbetat medYR i frågan.

Vidare rapporterade Bengt Karlsson om verksamheten inom NUS som senast sammanträdde iOslo och på Svalbard tillsammans med den tyska rektorskonferensen HRK. Fortsättningenoch en intensifiering av NUS-HRK-samarbetet diskuterades och en ev utvidgning mednederländska rektorskonferensen. Beträffande NUS arbete kommenterades vidare deninställda NUS-NUAS-konferensen i Köpenhamn, och även en planerad NUS~skrivelseangående gemensamma nordiska organs ovilja att betala full kostnadstäckning.

§ 17 Rapport från presidiet

Presidiebeslut sedan föregående sammanträde redovisades (se bilaga 1).Förbundets halvårsbokslut kommenterades. Förbundets ekonomi är ibalans.

§ 18 Rapport från universitetsdirektörernas och förvaltningschefernas nätverk

Universitetsdirektörerna sammanträdde den 14 juni och diskuterade huvudsakligen detpågående utrednings- och utvecklingsarbetet kring full kostnadstäckning. Planer finns på ettseminarium den 25 oktober där samtliga förvaltningschefer träffas för att diskutera frågan.Vid mötet diskuterades även ett universitetsgemensamt digitalt arkiv (Agda) samt relationernatill Akademiska Hus AB. En intern arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett underlag kringfrågan. Förvaltningschefernas nätverk har inte haft något sammanträde sedan senastestyrelsesammanträdet.

§ 19 Övriga frågorStyrelsen beslutade ändra tid för styrelsesammanträde i anslutning till Växjökonferensen. Nytid för mötet är onsdag 25 oktober kl. 16-18, Teleborgs slott (före mötet medstyrelseordförandena) .

Efter avslutat styrelsesammanträde framförde Bo Sundqvist förbundets och styrelsenshjärtliga gratulationer till Agneta Bladh med anledning av hennes 60-årsdag och en presentfrån förbundet överlämnades.

Vid protokollet

~~Lars Eriksson

ist

6

Presidi8b8slut •• för8IJåInIa sammanträda

Bor040/06

042/06

047/06

Datum2006-06-13 Forum för Bibliotekschefer vid

Svenska Universitet ochHögskolor.

2006-06-13 Begäran om nominering tillstyrgrupp inomAlkoholkommitten.

2006-06-13 Översynen avbefattningsstrukturen viduniversitet och högskolor.Regeringen har utsett AnnNumhauser-Henning somsärskild utredare. Utredarenavser att tillsätta en rådgivandegrupp och utredaren vill gärnaatt en person från SUHF ingåri referensgruppen.

den 31 augusti 2006

Baslutat AntaoknilUH'

Sida 1 av 3

060504 beslutades attfrom den 1 juli 2006inrätta ett forum förbibliotekschefer ienlighet med lämnatförslag. Uppdrog åtpresidiet att närmarebesluta omforumstyrelsens uppdragoch sammansättningmed en mandatperiodom två år. Uppdrogs ävenåt presdiet att övervägabehovet avInformationsförsörjn ingsgruppen och dess utdragoch format för en evkommandemandatperiod. Presidietbeslutade 2006-06-13om uppdrag,organisation ocharbetssätt samt styrgrupptom utgången av 2007.

Beslutas att nominerarektor Mats Ericson, GIH,till uppdraget.

2006-05-31 beslutadesatt uppdra åt CurtKarlsson att tillsammansmed personer somArbgivargruppen utser tafram ett underlag tillFörbundsförsamlingen ioktober. Uppdrog åtpresidiet att föreslå namntill den referensrupp.Beslutas att nomineratillträdande rektorn PamFredman, Gtb univ ochrektor Kåre Bremer, SU.

unr Datum ÄrondllDoniIg BosIutat Antoo_ar051/06 2006-06-16 Utökad uppdrag för Uppdragets styrgrupp

Valideringsdelegationen enl består av Lars Petterssonregleringbrev tör2006. HSV, Elisabeth Svensk

VHS, Eva Nordlund dirValdelegrationen.Utredare Gunni Öhlundhar utsetts samt enarbetsgrupp TuulaKuosmanen HSV, MarjaMutikainen VHS, LejtMagnussonValideringsdelega-tionenoch utredaren. Presidietbeslutar att utse LarsUrwitz, Göteborgsuniversitet som SUHFrepresentant ireferensgruppen.

054/06 2006-06-20 Remiss - Studieavgifter för Presidiet beslutar att medstudenter från länder utanför hänvisning till attEuropeiska ekonomiska samtliga medlemmarsamarbetsområdet inbjudits att lämna

egena synpunkter avstårförbundet från att avgeett eget yttrande.

060/06 2006-06-13 Arbetsgivarfrågor - arbetsgrupp Presidiet beslutar att Presidiet beslutade 04-komplettera 11-23 att utöver Ullenlusarbetsgruppen för ingår, Ingegerd Olofssonarbetsgivarfrågor med Luleå, Agneta BladEva Borgsström, Kungl Kalmar, Leif Borgetkonsthögskolan. Gotland, Anders

Flodström KTH, CurtKarlsson Linköping, Jan-Erik Ögren Umeå iarbetsgruppen.Mandatperiod 2006. 05-02-09 arbetsgruppenutsåg Stig Bäckström somny ledamot ochdessutom sekr i gruppen.Enl dnr 80/04

061/06 2006-07-03 Inbjudan till samverkansgrupp. Staffan Sarbäck deltar iden samverkansgruppsom VERVA inbjudit tilloch dess sammanträdeden 5 september.

062/06 2006-08-15 Remiss: Bevarande och Beslutas att ej avge egetgallring av handlingar vid yttrande utan hänvisar tilluniversitet och högskolor. lärosätenas svar.

064/06 2006-08-16 Förslag till ändringar i Beslutas att ej avge egethögskoleförordningen yttrande utan hänvisas till(1993:100) med anledning av medlemmarnasen ny utbildnings- och kommentarer i ärendet.examen struktur för den högreutbildning, U2006/4915/UH

den 31 augusti 2006 Sida 2 av 3

Dnr ilbuD AI'8IIdIIn8niJg Baslutat AntaeknilJJar067/06 2006-07-03 Inbjudan från HSV att deitaga i Beslutat att Agneta

OECD-besöket den 4 Bladh och Bengtseptember 2006. Karlsson deltar.

068/06 2006-08-11 Nominations of membert for Beslutas att nominerathe Open Access task force - EUA Lars Björnshauge, Lunds

Universitet.

070/06 2006-08-22 Seminarium om forskning och Presidiet beslutat att Bofinansiering onsdagen den 31 Sundqvist deltar föraugusti.

071/06 2006-08-22 Gen dir Madeleine Rohlin, Presdiet utser AgnetaMyndigheten för nätverk och Bladh och Eskil Franck.samarbete inom högreutbildning, har bett SUHF utsetvå personer att medverka vidurvalet avanmälningar om .'intresse att ta hand omämnesnätverk

072106 2006-08-22 Nominations of members of the Beslutas att nomineraEuropean University Council rektor Janerik Gidiund,for the Jean Monnet Action. Örebro universitet.

den 31 augusti 2006 srca a av:3