Statistiques du 3è Trimestre 2019 liées aux activités … · 2019. 10. 3. · Service de...
Transcript of Statistiques du 3è Trimestre 2019 liées aux activités … · 2019. 10. 3. · Service de...
Service de Renseignements Financiers de Madagascar
Statistiques du 3è Trimestre 2019 liées aux activités opérationnelles
Date d’émission : 02 Octobre 2019 Nom du document : Données statistiques du 1er Janvier au 30 Septembre 2019 Document : Public Adresse : 2è Etage Bâtiment B Immeuble SEIMAD Cité des 67Ha Nord Ouest Antananarivo Madagascar Email : [email protected] FAX : 22 337 24 TEL : 22 332 23 Site web : www.samifin.mg
Données statistiques liées aux activités opérationnelles
2
Plan 1 Méthodologie ................................................................................................................................................................. 3
2 Evolution des DIC reçues ................................................................................................................................................ 3
2.1 Evolution mensuelle des DIC .................................................................................................................................. 4 2.2 Données globales par type de déclarant ................................................................................................................ 5
3 Evolution des dossiers traités et délibérés ..................................................................................................................... 6
3.1 Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années........................................................................................ 6 3.2 Evolution mensuelle des dossiers traités et délibérés ........................................................................................... 7
3.2.1 Nombre de DOS en lien aux rapports d’analyse transmis auprès des autorités judiciaires .......................... 7
3.2.2 Nombre de DOS en lien aux rapports d’analyse communiqués auprès des administrations publiques
spécialisées ..................................................................................................................................................................... 7
3.2.3 Nombre de DOS en lien aux rapports disséminés auprès des FIU homologues ............................................ 8
3.3 Données globales des DOS par année traités et délibérés .................................................................................... 8 4 Opposition d'une opération d'un compte bancaire en débit : 13 Comptes bloqués ..................................................... 9
5 Echanges avec les FIU ..................................................................................................................................................... 9
5.1 Résumé ................................................................................................................................................................... 9 6 Echanges administratives ............................................................................................................................................... 9
6.1 Correspondance administrative avec les administrations spécialisées ................................................................. 9 7 Infractions d’origine détectées .................................................................................................................................... 12
7.1 Tableau des infractions identifiées ...................................................................................................................... 12 8 Cumul du montant en jeu à l’issue d’une analyse du SAMIFIN : .................................................................................. 14
8.1 Résumé ................................................................................................................................................................. 14 8.2 Evolution du montant en jeu au cours des 05 dernières années ......................................................................... 14
9 Type d’opération .......................................................................................................................................................... 15
10 Profil des suspects .................................................................................................................................................... 17
10.1 Personne physique ............................................................................................................................................... 17 10.2 Personne morale .................................................................................................................................................. 18
11 Situation des rapports transmis aux juridictions ...................................................................................................... 19
12 Situation des rapports transmis auprès des administrations publiques spécialisées .............................................. 19
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
3
1 Méthodologie Les données statistiques présentées dans ce document proviennent de différentes sources dont la liste est arrêtée en date du 30 Septembre 2019 à 10h00 : - Système informatique FINES, logiciel de gestion de base de données utilisé par la Direction Opérationnelle, qui génère automatiquement et en temps réel les données relatives aux DOS (Réception, En cours, Profil, …) - Système informatique PTA, logiciel de gestion des activités utilisé par la Cellule Documentation et Secrétariat, qui génère automatiquement plusieurs états (DOS délibérées, Rapport d’analyse transmis,…). - Cahier de registre utilisé par le Secrétariat
2 Evolution des DIC reçues Depuis 2016, une nouvelle classification des éléments d’informations que reçoit SAMIFIN a été adoptée. Ainsi ces différentes sortes d’informations sont
rassemblées sous l’appellation « Déclarations d’Information Confidentielle » (DIC).
Les DIC comprennent :
- Les CIC : Complément d'Informations Confidentielles (des réponses à des demandes d'informations émises par SAMIFIN aux professionnels soumises
par la loi nr 2018-043 sur la LBC/FT) et des informations classées au niveau BDD à l’issue d’une appréciation des DOS reçues par SAMIFIN;
- Les CIF : Complément d’Informations Financières ayant une DOS mère dans la BDD du SAMIFIN (des réponses à des demandes d’informations émises
par SAMIFIN à des partenaires publics institutionnels et des autorités nationales détenteurs de données susceptibles d’enrichir les connaissances et les
renseignements sur les dossiers traités) ;
- Les CTR : Cash Transaction Report ou Déclaration de transactions en espèces (regroupant les opérations via téléphonie mobile, de change manuel et de
retraits d’espèces) ;
- Les DOS : Déclarations d’Opérations Suspectes ;
- Les DDR : Demandes de Renseignements.
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
4
-
2.1 Evolution mensuelle des DIC
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Total Taux
Déclaration d'opérations suspectes (DOS) 12 13 12 26 24 11 13 9 3 123 38,44%
Demande de renseignements (DDR) 1 1 2 4 1,25%
Déclaration de transaction en cash (CTR) 16 13 8 6 5 3 5 4 1 61 19,06%
Communication des informations en lien à un dossier existant (CIF) 5 4 14 7 5 4 6 3 3 51 15,94%
Communication des informations confidentielles (CIC) 8 4 11 17 12 12 7 8 2 81 25,31%
Total 41 35 45 57 46 30 31 26 9 320 100,00%
DOS39%
DDR1%
CTR19%
CIF16%
CIC25%
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
5
2.2 Données globales par type de déclarant
Type de déclarant CIC CIF CTR DDR DOS Total Taux
Assurance 1 3 4 1,25%
Banque 33 39 22 112 206 64,38%
Bureaux de change 20 29 1 50 15,63%
Entraide judiciaire 1 1 0,31%
FIU homologues 3 1 4 1,25%
Information à caractère public 4 5 3 12 3,75%
Institution de microfinance 16 5 21 6,56%
Etablissement de monnaie électronique 1 1 0,31%
Paositra Malagasy 2 1 3 0,94%
Personne privée 3 2 5 10 3,13%
Administration publique spécialisée 2 2 2 2 8 2,50%
Total général 81 51 61 4 123 320 100,00% Tableau 1 : Données statistiques des DIC reçues par type de déclarant
Figure 1 : Aperçu des types de déclarant
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
6
3 Evolution des dossiers traités et délibérés
3.1 Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOS RECUES 131 197 115 151 187 123
DOS TRAITEES AU NIVEAU CLG 59 94 107 129 161 155
Tableau 2 : Vue d'ensemble des DOS
0
50
100
150
200
250
2014 2015 2016 2017 2018 2019
DOS RECUES DOS TRAITEES
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
7
3.2 Evolution mensuelle des dossiers traités et délibérés
3.2.1 Nombre de DOS en lien aux rapports d’analyse transmis auprès des autorités judiciaires
janv févr mars avr mai juin juil août sept Total
TPI AMBANJA 1 1
PAC Antananarivo 1 6 8 11 1 11 11 21 13 83
Parquet Antsiranana 2 5 2 9
Parquet Toamasina 2 8 2 12
TPI AMBATOLAMPY 1 1
TPI ANTALAHA 1 1
TPI FENERIVE - EST 2 2
TPI NOSY-BE 1 1
Total 4 16 12 13 6 11 12 23 13 110
3.2.2 Nombre de DOS en lien aux rapports d’analyse communiqués auprès des administrations publiques spécialisées
janv févr mars avr mai juin juil août sept Total
BIANCO 1 2 1 2 4 10
Chambre des Notaires 1 1
CSBF 2 2
DGD 11 2 4 1 11 3 2 11 45
DGI 7 13 10 8 7 11 4 12 7 79
DGM 1 1 1 4 7
DGT 2 1 5 1 1 3 2 6 21
Gendarmerie Nationale 1 1
Ministère du Commerce 4 4
Total 12 27 16 20 9 23 14 21 28 170
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
8
3.2.3 Nombre de DOS en lien aux rapports disséminés auprès des FIU homologues
Juin Sept Total
CAMLMAC 1 1
FIU Mauritius 10 1 11
FIU Seychelles 10 10
Total 20 2 22
3.3 Données globales des DOS par année traités et délibérés Age des dossiers ayant fait l’objet de délibération
Evolution des DOS traitées et délibérées par mois
0
5
10
15
20
25
30
35
janv févr mars avr mai juin juil août sept
18
21
4
1
38
48
21
16
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
CSS DISSEMINATION
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
9
4 Opposition d'une opération d'un compte bancaire en débit : 13 Comptes bloqués
5 Echanges avec les FIU
5.1 Résumé
En cours Information non trouvée Information trouvée Total
AMLSCU 1 1
CAMLMAC 2 2
FIU Mauritius 12 1 1 14
FIU Seychelles 1 2 3
FIU South Africa 1 1 2
TRACFIN 7 1 7 15
Total 24 2 11 37
6 Echanges administratives
6.1 Correspondance administrative avec les administrations spécialisées
En cours Fait Information non trouvée
Information trouvée Total
Analamanga/DRM/SG/MMRS 1 1
ANOR ANTANANARIVO 1 1
ARMP/MEF 2 2 5 9
ASH/MRHP 1 1
ASSURANCE ARO 1 1 2
ASSURANCE MAMA 2 2
BCMM/SG/MMP 3 1 7 1 12
BIANCO 16 2 1 19
CANAL PLUS DE MADAGASCAR 1 1
CIM/ANTANANARIVO/MID 7 5 12
CIM/ANTSIRANANA/MID 1 1
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
10
CIM/TOAMASINA/MID 3 1 4
CIM/TOLIARY/MID 1 1
CNAPS 4 1 1 7 13
CNM/MEF 1 1 2 4
COMMUNE RURALE D'IVOHIBE 1 1
CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIER ANTSIRANANA 1 1
CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ANTANANARIVO RENIVOHITRA 1 1
CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ANTANANARIVO ATSIMONDRANO 1 2 3
CPF/SG/MEPATE 1 2 3
CSBF 1 1
DEEMO/SG/METPF 1 1
DÉVELOPPEMENT DU TOURISME 1 1
DG FAG 4 4
DGD/SG/MEF 26 28 29 83
DGI/SG/MEF 27 7 34 68
DGM/SG/MMP 3 2 5
DGSF/SG/MEPATE 1 1
DGT/SG/MEF 1 3 4
DGTLS 1 1
DIE/DGAT/SG/MID 3 3 4 10
DIRECTION DE LA POLICE ECONOMIQUE 2 2
DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE AUPRES DU METFP 2 2
DMD DGD 1 1
DOMAINES 1 1
DPE/DGPN/SG/MSP 1 1
DPJ/COMGN/SEGGN 6 6
DPJ/DGPN/SG/MSP 9 3 12
DRCIE/DGPN/SG/MSP 19 7 27 53
DRIEFSI/DPE/SG/MSP 2 2
EDBM 1 1 2
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
11
EDBM_EC0 1 1
FOKONTANY 127 2 6 19 154
FONCTION PUBLIQUE_FOP_EC0 1 1
LEHIBEN'NY TSENA 1 1
MASTER CHANGE 1 1
Min FPRATELS 1 1
MINISTÈRE DE LA JUSTICE 1 1
NY HAVANA 2 2
PAC 1 1
Police Economique 1 1
PRMP auprès MPTDN 1 1 2
PRMP/GN 1 1
PRMP/MAEP 1 1
PRMP/MEPATE 1 1
RCS 2 3 5
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR 1 1
SERVICE DES DOMAINES (service foncier) SAMBAVA 1 1
SOLIDIS GARANTIE 1 1
SSIF/DGI/SG/MEF 21 11 32
TPI TANA 1 1
Total général 313 4 79 167 563
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
12
7 Infractions d’origine détectées
7.1 Tableau des infractions identifiées
Infraction d'origine Nbre
Abus de biens sociaux 7
Abus de Confiance 1
Abus de fonction 1
Blanchiment 44
CONFLIT D' INTERET 1
Conflit d'intérêt 1
Corruption 2
DETOURNEMENT DE DENIER PUBLIC 3
Escroquerie 7
Faux et usage de faux 19
Favoritisme 2
Financement de Terrorisme 8
Fraude douanière 33
Fraude fiscale 77
Fraude minière 2
Infraction aux codes de change 32
Infraction de chèque 1
PRISE D'EMPLOI PROHIBE 1
TRAFIC DE BOIS DE ROSE 6
Trafic illicite de devise 1
TRAITE DE PERSONNES 6
VENTE ILLICITE DE BOISSONS ALCOOLIQUES 2
VOL 1
Total général 258
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
13
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Abus de biens sociaux
Abus de Confiance
Abus de fonction
Blanchiment
CONFLIT D' INTERET
Conflit d'intérêt
Corruption
DETOURNEMENT DE DENIER PUBLIC
Escroquerie
Faux et usage de faux
Favoritisme
Financement de Terrorisme
Fraude douanière
Fraude fiscale
Fraude minière
Infraction aux codes de change
Infraction de chèque
PRISE D'EMPLOI PROHIBE
TRAFIC DE BOIS DE ROSE
Trafic illicite de devise
TRAITE DE PERSONNES
VENTE ILLICITE DE BOISSONS ALCOOLIQUES
VOL
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
14
8 Cumul du montant en jeu à l’issue d’une analyse du SAMIFIN :
8.1 Résumé Montant Devise Taux en Ariary Total estimatif en Ariary
435 447 104 431,87 MGA 1 435 447 104 431,87
2 120 163,24 EUR 1 4 003,65 8 488 391 555,82
820 017,76 USD 2 3 663,48 3 004 118 663,40
Total 446 939 614 651,10
8.2 Evolution du montant en jeu au cours des 05 dernières années
Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Montant en millions Ar 88298 40486 92062 233319 113724 446939
1 Source : https://www.banky-foibe.mg (Cours du Jour 02 Octobre 2019) 2 Source : https://www.banky-foibe.mg (Cours du Jour 02 Octobre 2019)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Montant en millions Ar
Montant en millions Ar
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
15
9 Type d’opération
Nbre Type
14 Retraits de fonds
40 Versement en compte
13 Transferts internationaux
6 Virement et transfert nationaux
1 Transports physiques de fonds
et de valeur
15 Paiement mobile et
éléctronique
7 Opérations de credit
5 Usage de chèque
51 Opérations de changes
39 Autres
1 Versements espèces, Virement
domestiques et Virement étrangers
3 Dépôt d'espèces
3 Virement émis
2 Rapatriement de devises
7 Virements reçus
3 Versement espèces et remise
de chèques
21 Versement en espèces
1 Virement - Remise chèque
1 Virement RTGS / retrait
espèces
4 Virement International
1 Trafic d'or et de devise
9 Transactions Western Union
1 Remise chèque
4 Opération au crédit du compte
2 Versements espèces et
Virements étrangers
1
Versement espèces suivi d'un retrait rapide sur compte joint, Fonds provenant d'un compte société
1 Virements créditeurs et
virements débiteurs
1 Tentative d'escroquerie orange
money
1 Versement d'espèces en
devise
1 Cumul des versements
espèces au crédit du compte du client
1 Paiement Facture
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
16
2 Transaction suspecte
3 Remise de chèque
1 Virements domestiques
1 Transaction par chèque
2 Evasion Fiscale
2 Divers opérations (Cash et non
cash)
3 Diverses opérations (virement
reçu et versement espèces)
1 Versement Traite
1 Versement suivi d'une
opération de transfert
1 Rapatriement de fonds
1 Virement reçu - Retrait
espèces
2 Retrait d'espèces
2 Vente de devises
1 Demande de crédit
2 Retraits par carte
2 Détournement et blanchiment
des fonds
2 Remise Libre IMPORT
3 Versement espèces déplacés
1 Virement International reçu
1 Virements, versements
espèces, remises chèque
2 Versement et Retrait
d'Espèces
1 Retraits espèces et paiements
par carte
1 Versements d'espèces suivis
de virements de fonds
1 Retrait espèces précédé d'un
virement
1 Mouvement rapide de fonds
sans justificatif ni justification - opération inhabituelle
1 Dépôt et retraits d’espèces
2 Versement espèces au crédit
du compte du client
1 Versements espèces suivis de
débits multiples par cartes bancaires à l'étranger.
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
17
10 Profil des suspects
10.1 Personne physique
Profil
Associé d'une société
Chef de chantier
Co-Gérante
Commerçante
Commercial
Comptable
Contrôleur des Douanes
Cultivateur et éleveur
Directeur Général
Dirigeant
Employé
Entrepreneur individuel
Équipier volant
Etudiant
Gérant d'une société
Guichetier
importateur et commerçant en pièces détachées pour autos
Importateur
Informaticien
Inspecteur de douane retraité
Inspecteur des domaines retraités
Gérant d'un service de location de véhicule
Magistrat
Mandataire et Gérant de la société
Ménagère
Notaire
Opérateur Economique
Ouvrier
Pasteur missionnaire, volontaire
Responsable de Service Clientèle d'une banque
Sans emploi
Vendeur en détail de tissus
Autres
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
18
10.2 Personne morale
Secteur d'activité Nbe
Achat et exploration, transformation de pierres précieuses, fines et métaux précieux; or et argent; Gestion d'un bureau d'achat, lapidairerie. 4
Achat, importation et revente de marchandises générales, pneumatiques et pièces autos et prestations de services 1
Achat, vente et exportation de produits locaux 2
Achat,collecte,export des produits locaux(vanille,girofle,café), produits artisanaux, fruits de mer 1
Distribution des produits alimentaires et de tabacs 1
Collecte de produits locaux 1
Commerce de vêtements, de confection (y compris friperie) et articles d'habillement 3
Commerce de tous produits et marchandises 1
Construction générale, réhabilitation de bâtiment et ouvrage d'art, fournitures et matériels et de mobiliers de bureau, marchandises générales, quincaillerie, pièces détachés 3
Fourniture de bureau,informatique,imprimerie,photocopie ,reliure,fax,téléphone,(prestation de service) Multiservices 1
Gestion, Exploitation, Entretine et renouvellement des infrastructure des 12 aéroports 1
Import/export de marchandises générales, importateur 1
Importation de motos et ses accessoires et vente de marchandises générales 1
Importation de produits de fabrication de sandales et vente de sandales au détail 3
Importation de produits de première néccéssité et de matériaux de construction, ouvrage en batiment et travaux publics et exportation de ferraille 1
Importation et vente en gros et détail de marchandises générales ,exportation de produits locaux 1
Intermédiaire de Fellaw Trading Company UK, prestation de services, intermédiaire de paiement en bourse, intermediaire de commerce international 1
Intermédiaire international en commerce, conseil et assistance en gestion administrative, financière et organisationnelle 1
Gestion portuaire; la police portuaire; la manutention, entreposage, lamanage, remorquage, pilotage; la gestion du domaine public 2
Pêche,pisciculture, aquaculture 1
Prestation de services, consultant, representation et gestion de client et rapatriement des services et des prestations 1
Transit (Manutention portuaire,consignation et avitaillement des navires) 1
Transport de marchandises (activité secondaire) 1
SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019
19
Transport routiers de voyageurs urbains, entreprise BTP, conception et maint industriel, entretien et réparation de véhicules, ouvrage métallique alu et bois, fourniture de matériel, mobilier de bureau, pièces 1
Autre 18
11 Situation des rapports transmis aux juridictions
janv févr mars avr mai juin juil août sept Total
PAC Antananarivo 3 5 3 8 3 2 10 8 2 44
PARQUET ANTSIRANANA 1 2 1 1 5
Rapport transmis TPI TOAMASINA 3 1 2 6
Rapport transmis: TPI AMBANJA 1 1
Rapport transmis: TPI AMBATOLAMPY 1 1
Rapport transmis: TPI FENERIVE -EST 1 1
Rapport transmis:TPI NOSY-BE 1 1
TPI ANTALAHA 1 1 2
Total 4 11 5 11 5 3 11 9 2 61
Un rapport d’analyse peut contenir un ou plusieurs DOS liées.
12 Situation des rapports transmis auprès des administrations publiques spécialisées
janv févr mars avr mai juin juil août sept Total
Chambre de Notaires 1 1
COMMERCE 1 1
CSBF 1 1
Ambassade de France 1 1
BIANCO 1 2 1 1 2 7
DGD 1 3 2 2 1 2 2 1 14
DGI 1 9 5 7 4 2 6 5 2 41
DGM 1 1 2
DGT 1 5 2 2 1 2 1 14
GN 1 1 2
Total 7 18 7 12 10 4 10 12 4 84