SAN AGUSTÍN LANQUÍN, UN CASO DE …...PAGOS REALIZADOS A OTROS AUDITORES DE LA CONTRALORÍA...

SAN AGUSTÍN LANQUÍN, UN CASO DE CORRUPCIÓN INTEGRAL:

MUNICIPALIDAD-CONTRALORÍA GENERAL-EMPRESAS.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación parte de varias denuncias:

• EL 3 de septiembre de 2014 el COCODE de San Agustín Lanquín (enadelante Lanquín), Alta Verapaz, presentó ante el Ministerio Público unadenuncia en contra del entonces Alcalde de la Municipalidad FranciscoPop Pop, de los integrantes del Concejo Municipal y sus más cercanoscolaboradores, por presuntas irregularidades tanto en la administracióndel presupuesto municipal como en la aplicación de diversos préstamos.

• El 23 de junio de 2015, la Contraloría General de Cuentas presentó unadenuncia ante el Ministerio Público en contra de funcionarios de lamunicipalidad de Lanquín, entre ellos, los señores Francisco Pop Pop,Jorge Enrique Macz Ramos y Oscar Heriberto Chub Tot, por loshallazgos encontrados en la práctica del Examen Especial de Auditoría delperiodo comprendido de 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

• El 08 de octubre de 2015 se recibió en las oficinas de la CICIG al extesorero de la municipalidad de Lanquín para denunciar diversasirregularidades en el manejo de los fondos municipales, manifestando queel ex Alcalde Francisco Pop Pop tenía pleno conocimiento de ello eincluso él era quién ordenaba que se realizaran dichas irregularidades.

SOBRE LA INVESTIGACIÓN

Las denuncias señalaban la existencia de funcionarios y personas

cercanas a la municipalidad de Lanquín, Alta Verapaz, quienes se

asociaron para defraudar el patrimonio estatal.

Se hizo necesario profundizar la investigación. En coordinación CICIG

FECI, se llevaron a cabo las siguientes diligencias:

• 31 entrevistas a personas vinculadas directamente con los hechos;

• 12 Informes policiales PNC-CICIG;• 1 informe preliminar financiero de la DAC-MP;

• 2 informes forenses de la Unidad de Análisis Forense de la CICIG;

• 1 Informe preliminar de la Unidad de Análisis Criminal de la CICIG;

• 1 allanamiento en la Municipalidad de Lanquín;

• 49 solicitudes del MP a instituciones financieras y bancarias;• 11 solicitudes a la CGC;

• 2 solicitudes al Tribunal Supremo Electoral;

• Más de 200 Consultas al SUI, RENAP, SAT, RTU, SICOMP yGUATECOMPRAS.

LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN ARROJARON LA EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA CRIMINAL.

Se concluyó que la estructura criminal estaba conformadapor actores públicos y privados.• Entre los primeros se encontraban efectivamente el

Alcalde denunciado y los miembros del concejomunicipal.

• A ellos se sumaban otras personas físicas (familiaresdel alcalde y operadores de la estructura) y personasjurídicas (empresas).

• Las conductas delictivas se llevaban a cabo con laparticipación de quienes debían velar por elcumplimiento y respeto de las leyes: funcionarios laContraloría General de Cuentas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS

• Entre los años 2009 a 2013 la municipalidad de Lanquín adjudicó cientos decompras directas, así como proyectos de obra, a empresas falsas y a empresasque les habían falsificado sus facturas, a quienes pagó Q 9,644,654.06.

• Para ello existía una estructura criminal encabezada por el entonces alcaldeFrancisco Pop Pop, que usurpó datos personales de algunos ciudadanos, lamayoría de escasos recursos y con bajo nivel académico, para crear empresasfalsas que utilizaban para generar cuentas de cobros por las supuestas“compras directas” contratadas con la Municipalidad. En algunos casos, nisiquiera quienes figuraban como propietarios de esas empresas eran personasreales.

• Así mismo, la estructura criminal falsificaba facturas de empresas individuales,algunas con domicilio en la región, y con ellas justificaban cobros por obras yservicios jamás prestados a favor del Municipio de Lanquín.

• Esto se logró establecer a partir de las declaraciones rendidas ante el MinisterioPúblico por las personas de quienes fueron utilizados sus datos por laorganización criminal.

OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS

• Otra forma de operar de la estructura criminal eramediante la adjudicación y contratación de obras aejecutar a empresas con cuyos propietarios y/orepresentantes legales habían pactado previamente elpago de una “comisión” al alcalde, en algunos casos; enotros, el propio alcalde Francisco Pop se hacía cargodirectamente de los proyectos de obra contratados conla municipalidad y los propietarios sólo le prestaban lapapelería necesaria para celebrar dichos contratos.

• Entre los años 2009 y 2013 la Municipalidad adjudicópor cotización y licitación Q 33,620,779.07 sólo a 8empresas, 7 de las cuales se presume que trabajabande la forma anteriormente descrita.

usuario

FALSIFICACIÓN Y

USO DE

DOCUMENTOS

APÓCRIFOS

EVENTOS DELICTIVOS INVESTIGADOS Y CONSTATADOS

CONSTITUCIÓN Y

USO DE EMPRESAS

FALSAS

PAGO A

INTERMEDIARIOS Y

FUNCIONARIOS DE LA

CONTRALORIA

GENERAL DE

CUENTAS

EJECUCIÓN

FICTICIA DE

PROYECTOS

FRAUDE CON

EL PRÉSTAMO

DEL INFOM DE

11 MILLONES

DEPÓSITOS

ILEGALES A

FAMILIARES

DEL ALCALDE

HECHOS

1. PAGOS (SOBORNOS)

A PERSONAL DE LA CONTRALORÍA

GENERAL DE CUENTAS DE LA

NACIÓN.

PRIMER GRUPO DE EVENTOS DELICTIVOS

PAGOS REALIZADOS A OTROS AUDITORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.

• Un testigo manifestó que a inicios del mes de agosto de 2010 llegaron a la alcaldíade Lanquín, Alta Verapaz, Mirma Madai Rojas Pum e Ismael Aldi Bermúdez,auditora y supervisor, en su orden, de la Contraloría General de Cuentas.

• Los auditores, luego de revisar los libros, le manifestaron al Director deAdministración Financiera, Jorge Macz Ramos, que existía un atraso de 6 mesesy que lo procedente era hacer una denuncia, lo que se podría solucionar sillegaban a un “arreglo”. La propuesta fue consultada con el alcalde Pop Pop, quiensegún el testigo la aceptó y manifestó que se pondría de acuerdo directamente conlos auditores.

• Señala el testigo, que a finales del mes de agosto de 2010, se reunieron en elrestaurante “Los Cebollines” , de zona 10 de la capital, el alcalde Francisco PopPop, el supervisor Ismael Valter Aldi Bermudes, Juan Pablo Hernández,Ernesto Otoniel Alfaro Hernández y Jorge Macz Ramos.

• En dicha reunión, según declaró el testigo, el personal de la Contraloría comentóque tenían un grupo de apoyo a los alcaldes para que estos no se vieranperjudicados, ya que las auditorías podían acarrear costos políticos. Allíacordaron que, ya fuera de forma directa con cada auditor o a través del señorErnesto Otoniel Alfaro Hernández, se les entregarían diferentes montos a ellospara “arreglar” el informe de las auditoría hechas.

LA INTERMEDIACIÓN DE ERNESTO OTONIEL ALFARO HERNÁNDEZ

PROPIETARIO “TRANSPORTES ALFARO”

• Para lograr determinar la vinculación entre laestructura criminal conformada por los auditores dela Contraloría General de Cuentas y el empresarioErnesto Otoniel Alfaro Hernández, se solicitó a lasdistintas instituciones bancarias información sobre elmanejo de sus cuentas, así como las de los auditorespúblicos Ismael Valter Aldi Bermúdez y MarioEduardo Sánchez Rivera.

SE DETERMINÓ QUE LA MUNICIPALIDAD DE LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, REALIZÓ VARIOS DEPÓSITOS A LA CUENTA DE OTONIEL ALFARO POR UN TOTAL DE

Q391,000.00

• B-44690903 de fecha 02/05/2012 por Q 69.000. Elbanco confirmó la consignación.

•B-68236098 de

fecha 23/11/2012por Q 40.000. El

banco confirmó la

consignación.

•B-76167992, de fecha

08/11/2012, por Q 44.000.El banco confirmo la

consignación.

•B-31247158 de fecha

02/03/2012, por Q

25.000. El banco

confirmó la consignación.

DEPÓSITOS A LA CUENTA DE OTONIEL ALFARO

OTRAS BOLETAS DE DEPÓSITO A ALFARO HERNÁNDEZ

FECHA CANTIDAD

03/2012 Q.25,000.00

04/2012 Q.31,000.00

05/2012 Q.69,000.00

06/2012 Q.25,000.00

07/2012 Q.25,000.00

11/2012 Q.40,000.00

11/2012 Q.44,000.00

12/2012 Q.44,000.00

•Los depósitos de fondosmunicipales se realizaban deforma mensual a la cuentadel empresario OtonielAlfaro, tal como se muestraen el gráfico siguiente.

•Posteriormente, de lascuentas de Alfaro serealizaban depósitos a losauditores de la ContraloríaGeneral de Cuentas.

PAGOS REALIZADOS AL AUDITOR ISMAEL VALTER ALDI BERMÚDEZ POR PARTE DE

ERNESTO OTONIEL ALFARO.

• Derivado de la investigación se pudo establecer que elauditor de la Contraloría, Aldi Bermúdez, recibió al menosQ 15.000 provenientes del empresario Ernesto Alfaro,quien era contratista de la municipalidad de Lanquín.

FECHA OTTONIEL ALFARO RETIRA DINERO DE SU CUENTA EN BANRURAL

LUEGO, EN LA MISMA FECHA, DEPOSITA AL AUDITOR ALDI BERMÚDEZ LO SIGUIENTE:

06/03/2013 Q.33,000.00 Q.5,000.00

12/03/2013 Q.25,000.00 Q.2,500.00

15/03/2013 Q.15,000.00 Q.3,000.00

22/072013 Q.10,500.00 Q.5,000.00

PAGOS REALIZADOS AL AUDITOR MARIO EDUARDO SÁNCHEZ RIVERA Q10,000

• El 01 de febrero 2013 el empresario Ernesto OtonielAlfaro Hernández, retiró cinco mil quetzales de sucuenta en Banrural, posteriormente, los deposita a lacuenta de Mario Eduardo Sánchez Rivera.

• El 20 de mayo de 2013 con fondos provenientes de laMunicipalidad de Lanquín, depositan cinco milquetzales en la cuenta bancaria de Mircy del RosarioSánchez Rivera, (hermana de Eduardo Sánchez). En esemismo día, Mircy Sánchez, deposita los cinco milquetzales a la cuenta de su hermano, el auditor MarioEduardo Sánchez.

PAGOS REALIZADOS AL AUDITOR MARIO EDUARDO SÁNCHEZ RIVERA

• Se pudo determinar que recibió por lo menos Q 10.000 en

su cuenta bancaria, por una auditoría realizada a la

Municipalidad de Lanquín a finales de 2012 y principios

de 2013, auditoría que abarcaba el periodo de 2000 al

2011.

FECHA ORIGEN DEL DINERO DEPOSITOS AL AUDITOR

SÁNCHEZ RIVERA:

01/02/2013 Otoniel Alfaro retira de su cuenta enBANRURAL la cantidad de Q. 5,000. 00

En esa mismafecha depositaQ.5,000. 00 en lacuenta de SánchezRivera.

20/05/2013 El 20 de mayo de 2013, con fondosprovenientes de la Municipalidad deLanquín, depositan Q 5.000 en la cuentabancaria de Mircy del Rosario SánchezRivera, (hermana de Eduardo Sánchez).

En ese mismo día,Mircy Sánchez,deposita los Q5.000 a la cuentade su hermano, elauditor MarioEduardo Sánchez

A DIFERENCIA DE LA AUDITORÍA CLAS114758-C-I-AQ-1-2012 HECHAPOR EDUARDO SÁNCHEZ RIVERA EN 2012, LA AUDITORÍA ESPECIALDAM-0159-2013 DEL PERIODO 25 MARZO 2005 AL 11 FEBRERO DEAÑO 2013, REALIZADA EN 2013 DETERMINÓ:

• Endeudamiento interno de la Municipalidad del año 2010 porQ22millones,109,085.17.

• Falta de transparencia en la adquisición de préstamos.

• 457 compras directas durante 2012 que no cuentan con expediente.

• Sobrevaloración de obras (realizadas en el período).

2. CONSTITUCIÓN FICTICIA DE EMPRESAS;

FALSIFICACIÓN DE

DOCUMENTOS.

SEGUNDO GRUPO DE EVENTOS

DELICTIVOS

USO DE EMPRESAS FALSAS

• La estructura criminal constituyó empresasindividuales falsasutilizando datos de personas de escasos recursos, con baja onula instrucción académica y que vivían en zonas muy lejanas,tanto del municipio como de la capital.

• Al ser entrevistados los supuestos propietarios, todos refirieronnunca haber creado esas empresas, que no las habían dado dealta en la SAT ni en ninguna institución.

• Todos los cheques pagados a estas personas o “sus” empresas,fueron cobrados por una tercera persona con la que no tienenninguna relación.

EMPRESAS FALSAS IDENTIFICADAS

PERSONAS QUE COBRABAN LOS CHEQUES PAGADOS A LAS EMPRESAS FALSAS

No NOMBRE PERSONAS QUE COBRAN LOS CHEQUES

1 TRANSPORTES

LUCERO NIT.

76975576

René Amílcar Coy Álvarez, (integrante de junta

licitación)

Antonio Elías López Guerra

2 MATERIALES

YAXCAL

NIT. 27960927

Oscar Tiul Chen


Gerberth Álvarez

Alberto Pop García

Jose Alberto Pan Ico, (integrante de junta licitación)

3 CONSTRUCTORA

Y TRANSPORTES

GIRÓN, NIT.

7696690-9


Elmer Pop García

Esaú Méndez De La Cruz

Gerberth Álvarez

José Alberto Pan Ico

Mario Enrique Cruz Pa

4 TRANSPORTES Y

CONSTRUCCION

ES " CORDOVA

NIT. 301418



Mario Enrique Cruz Pa

OTRAS EMPRESAS DE FACHADA IDENTIFICADAS

# NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL COBRADOR

5 SERVICONSTRUCCIONES LA

PRADERA

Antonio Elías López Guerra,

Fernando G. Rubio,

Gerberth Álvarez,


Oscar Tiul Chen,

Mónica Graciela Macz de la Cruz,

6 MADERAS TROPICALES DEL

NORTE

7 MULTISERVICIOS CAAL Antonio Elías López Guerra,


Raúl Hernández Pérez,

René Amilcar Coy Álvarez

8 FERRO AGRO MARTZ Antonio Elías López Guerra,

Mónica Graciela Macz de la Cruz,

9 CONSTRUCTORA Y

TRANSPORTES BARRIENTOS

Endoso ilegible y el número de

DPI colocado no existe.

FALSIFICACIÓN DE FACTURAS DE EMPRESASLEGALMENTE CONSTITUÍDAS

• Según declaraciones testimoniales que obran en elexpediente, se identificó la elaboración de facturas falsascon las que se justificó el cobro de cheques por serviciosque nunca fueron prestados a la municipalidad.

• Los propietarios y representantes legales de estas empresasmanifestaron que jamás han tenido vínculos comercialescon la Municipalidad de Lanquín.

• Las firmas que fueron registradas en las facturas, nocorresponden a las firmas originales de los representanteslegales y/o propietarios de las empresas.

EMPRESAS A LAS QUE LES FALSIFICARON FACTURAS

3. CORRUPCIÓN EN LA

MUNICIPALIDAD DE LANQUÍN; FRAUDE CON

PRÉSTAMO DEL INFOM.

TERCER GRUPO DE EVENTOS DELICTIVOS

FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS NOMBRE CARGO PERIODO

FRANCISCO POP POP ALCALDE 2008-2016

CARLOS RIGOBERTO CU CHOC SINDICO PRIMERO 2008-2016

JOSÉ CAN CUCUL SINDICO SEGUNDO 2012-2016

VICTOR RAMOS BAILON CONCEJAL PRIMERO 2008-2016

FEDERICO CHOC MORALES CONCEJAL SEGUNDO 2008-2016

JORGE MACZ RAMOS DIRECTOR FINANCIERO2009-2013

OSCAR HERIBERTO CHUB TOT DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN2008-2016

LILIAN MARGARITA COY SECRETARIA MUNICIPAL2008-2016

RENÉ AMILCAR COY ÁLVAREZ ENCARGADO DE LA OFICINA TURÍSTICA2008-2016

JOSÉ ALBERTO PAN ICO BODEGUERO 2008 A LA FECHA

OSCAR TIUL CHEN FONTANERO 2008-2012

EJECUCIÓN DEL

PRÉSTAMO DEL

INFOM

POR

Q. 11,990,737.18

Fue otorgado por el Banco Inmobiliario, S.A. y el INFOM prestó sus

servicios como intermediario financiero, con fecha 12 de julio de 2012.

El préstamo era para ejecutar 109 proyectos, descritos en detalle en el

punto tercero del Acta 18-2012 celebrada el día 11 abril 2012, del libro

de Actas del Concejo de la Municipalidad.

El préstamo se acreditó el 21 de agosto de 2012 a la cuenta

170130097208 abierta en el Banco Inmobiliario, de donde se hizo una

transferencia a la Cuenta Única de la Municipalidad No. 3243001440

por la cantidad Q. 11,498,530.72 (diferencia por gastos

administrativos).

MOVIMIENTOS EN 2012 DE LA CUENTA BANRURAL 3243001440 MUNICIPALIDAD DE LANQUÍN

TIPO DE OPERACIÓN FECHA MONTO EN Q.

SALDO CUENTA A: 22/08/2012 1,117.34

DEPÓSITO DEL

PRÉSTAMO

22/08/2012 11,498.530.72

DEPÓSITOS VARIOS

CONCEPTOS:

22/08 A

31/12/2012

Q5,986,089.58

OPERACIÓN PAGO

CHEQUES PROPIOS

Q14,176,083.25

DÉBITOS POR PAGO

DE PLANILLA

Q1,918,180.07

SALDO A FAVOR AL

31 DICIEMBRE

2012:

31/12/2012 Q1,391,424.32

LA MUNICIPALIDAD DE LANQUÍN GASTÓ EL PRESUPUESTO EN COMPRAS DIRECTAS Y EN 53 PROYECTOS DE ARRASTRE NO

CONTEMPLADOS EN EL ACTA 18-2012.

• Por cuanto hace a los 53 proyectos de arrastre contratados por lamunicipalidad de Lanquín, Alta Verapaz, sólo se gastaron en ellosQ2,063, 701.95 de los Q 11.9 millones del préstamo, resaltando quealgunos de esos proyectos se contrataron con empresas falsas.

• Del resto del préstamo, es decir Q.9,434,606.78 (descontandoQ492,206.46 por descuentos bancarios de gastos administrativos, losQ2,063.701.95 de los proyectos de arrastre y Q226.99 de remanente),se pagaron en 325 cheques a nombre de personas individuales yalgunas empresas, todas mediante la modalidad de compras directas.Sólo en el año 2012 se realizaron 457 compras directas, de las cualesno existían expediente en la municipalidad.

• Cabes destacar que 46 cheques se emitieron para pagar a empresas yfacturas que presumiblemente son falsas, por un valor de Q2, 885,829y Q1,866,634.5 fue pagado a 4 empresas que se presume cometieroncohecho activo.

FORMA DE OPERAR

• Algunos testigos han manifestado que la creación de empresas falsas yla falsificación de facturas estaba a cargo del entonces alcalde FranciscoPop Pop, así como de Oscar Heriberto Chub Tot, Jorge Enrique MaczRamos, Jaime Aníbal Coy Álvarez, Esaú Méndez De La Cruz, RolandoGuillermo Archila Vásquez y Antonio Elías López Guerra.

• Las personas anteriormente mencionadas eran del círculo de confianzadel alcalde y eran quienes entregaban las facturas por los supuestosservicios prestados, y a cambio recibían los cheques por parte de JorgeEnrique Macz Ramos (tesorero de la municipalidad).

• Los cheques se entregaban a diferentes personas para ser cobrados (yen algunos casos a ellos mismos) y una parte del dinero en efectivo selo daban al ex alcalde Francisco Pop Pop y otra parte (en algunasocasiones) lo depositaban en cuentas de los familiares y colaboradoresde Pop Pop.

PROVEEDORES MUNICIPALIDAD LANQUÍN, DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS DEL PRÉSTAMO

4. DEPÓSITOS REALIZADOS A CUENTAS DE

FAMILIARES DEL ENTONCES ALCALDE

FRANCISCO POP

CUARTO GRUPO DE EVENTOS DELICTIVOS

• A esta persona le efectuaron variosdepósitos en efectivo, producto del cobrode cheques librados por la Municipalidad avarias empresas y personas que nuncaejecutaron los proyectos.

• Los pagos fueron coordinados por JaimeAnibal Coy Álvarez y Antonio Elías LópezGuerra.

• Se puede evidenciar cheques de lamunicipalidad cobrados en efectivo elmismo día y minuto y luego se registrandepósitos a la cuenta de Modesta Caal (ex-esposa Alcalde).

• Por ejemplo, el 23/01/2009 se giraron 7cheques del 2821 al 2827 a nombre deEDGAR ARMANDO PADILLA VASQUEZ DPI.2523731110101, NIT. 6030831, quiendepositó a su vez a cuenta única deModesta Caal Q40,000 sólo segundosdespués de cobrar los cheques.

• En tanto en 2012 la señora Modesta Caalrecibió un total de Q550,661 también de lacuenta única de la municipalidad deLanquín.

FECHA DOC. CONCEPTO VALOR SECUENCIA HORA CUENTA

23/01/2009 59190567

DEPOSITO

COMPLETO 40,000.00 139694553 14:03:20 MODESTA

23/01/2009 2821

OPERACION

CHEQUE PROPIO 26,000.00 139670917 14:00:26 MUNI

23/01/2009 2822

OPERACION


23/01/2009 2823

OPERACION


23/01/2009 2824

OPERACION


23/01/2009 2825

OPERACION


23/01/2009 2826

OPERACION


23/01/2009 2827

OPERACION


MODESTA CAAL de POP

(ex-esposa de ex-alcalde Francisco Pop Pop)

COMPARATIVO DEPOSITOS BANCARIOSPOR FECHA Y HORA CUENTAMUNICIPALIDAD N° 3243001410 CON CUENTAMODESTA CAAL N°3243000859

OTROS DEPÓSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE MODESTA CAAL, PROVENIENTES DE COBROS DE CHEQUES DE LA CUENTA ÚNICA DE LA

MUNICIPALIDAD DE LANQUÍN.

FECHA DOCUMENTO AGENCIA CONCEPTO VALOR SECUENCIA HORA CUENTA

20/11/2009 33729625 309

DEPOSITO


20/11/2009 3846 309

OPERACION

CHEQUE PROPIO 30,000.00 1991905373 17:25:53 MUNICIPALIDAD

20/11/2009 3844 309

OPERACION


23/10/2009 CHEQUE 3751 GIRADO A JORGE ENRIQUE MACZ RAMOS POR Q 16.960

20/11/2009 2 CHEQUES 3844 Y 3846 GIRADO A, COBRADOS POR ALLEN MISAEL SEQUEN Y CONCEPCION MISAEL SEQUEN SINAY


23/10/2009 24030471 243 DEPOSITO COMPLETO 5,000.00 1777725871 10:44:14 MODESTA

23/10/2009 3751 243 OPERACION CHEQUE 16,960.00 1776636061 09:30:40 MUNICIPALIDAD

OTROS DEPÓSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE MODESTA CAAL, PROVENIENTES DE

COBROS DE CHEQUES DE LA CUENTA ÚNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE LANQUÍN.

19/12/2012 CHEQUE 8109 GIRADO A WALTER ENRIQUE MENDOZA GIRON, COBRADO POR ANTONIO ELIAS LOPEZ GUERRA

20/11/2012 CHEQUE 8014 GIRADO A WALTER ENRIQUE MENDOZA GIRON, COBRO GERBERTH ALVAREZ, POR Q 85.000.00


20/11/2012 68237499 133

DEPOSITO


20/11/2012 8014 133

OPERACION



19/12/2012 86142260 133 DEPOSITO COMPLETO 25,000.00 325904009 10:32:02 MODESTA

19/12/2012 8109 133

OPERACION CHEQUE

PROPIO 80,000.00 325885937 10:31:25 MUNICIPALIDAD

GASTOS FAMILIARES DEL EX ALCALDE FRANCISCO POP CON FONDOS PROVENIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAQUÍN

• El 20 de septiembre de 2012, Pop compró unacamioneta marca Volkswagen de placas P262FGY,por un valor de Q.283,875.00 y la registró anombre de su ex esposa Modesta Caal.

• Tan sólo cuatro días después, el 24 de septiembrede 2012, Pop compró un tractor en la agenciaCoguma S.A. con un costo de Q440,000 y fueregistrado a nombre de Modesta Caal.

BOLETAS DE DEPÓSITO A CONTINENTAL MOTORS S.A.

COMPRA DE TRACTOR

SOBRE LA ESTRUCTURA CRIMINAL IDENTIFICADA

COBRO DE CHEQUES DEL AÑO 2012NOMBRES DPI VALOR

ANTONIO ELIAS LOPEZ

GUERRA

1813094671601 2,859,911.00

JOSE ALBERTO PAN ICO 2335251491611 1, 186,734.69

RENÉ AMILCAR COY

ÁLVAREZ

1857652701610 802,400.00

OSCAR TIUL CHEN 2590975781611 638,993.76

ESAU LAUDINO MENDEZ

DE LA CRUZ

2576182011608 220.000.00

ESAU MENDEZ LEAL 2576182011608 215,500.00

TOTAL 5,924,539.45

Sobre la Estructura Criminal

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

CONCLUSIONES • El municipio de San Agustín Lanquín se caracteriza por su ruralidad, con

índices de desarrollo humano por debajo del nacional. Es por ello queel uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos municipales sonclaves para que la población pueda acceder a servicios básicos.

• Según lo reporta la oficina de planificación gubernamental, SEGEPLAN,en el Sideplan, el municipio de Lanquín ha llegado a reportar " elevadosíndices de migración de las familias hacia otros municipios ydepartamentos; dicha situación contribuye directamente en cuanto aque el municipio ocupe el segundo lugar de la Franja Transversal delNorte con la mayor tasa de pobreza y ocupa el quinto lugar a nivelnacional como uno de los municipios de mayor incidencia en la pobrezaextrema”.

• El entonces alcalde Francisco Pop Pop, conocía las carencias delmunicipio, pues en su Plan de Desarrollo Municipal (2011-2025),enumeró las necesidades de la población en aspectos como educación,salud, agua potable, etc. Este diagnostico le sirvió de base para solicitarun préstamo.

• El préstamo que obtuvo la Municipalidad, por casi 12 millones dequetzales, se justificó para la ejecución de proyectos de educación,saneamiento, vías de comunicación, abastecimiento de agua, entre otros.No obstante, según se logró documentar, los fondos se utilizaron -en sumayoría- en compras directas ficticias con empresas falsas y los proyectospreviamente acordados nunca fueron realizados.

• Para lograr drenar los fondos municipales en Lanquín, se organizó unaestructura público-privada que utilizó empresas, algunas reales y otrasfalsas para el cobro de servicios no prestados.

• La investigación global sobre el uso de los fondos municipales (2011-2013)determinó que al menos Q37 millones fueron distribuidos entre comprasdirectas ficticias y manipulación de contratos.

• Las privación en saneamiento, comunicaciones, y educación a los que sesometen los pobladores actuales y futuros, del municipio de San AgustínLanquín, es incalculable e irremediable

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

• Todo lo anterior, se hubiese prevenido y corregido, sipersonal de la Contraloría de Cuentas asignado a laMunicipalidad de Lanquín hubiese, por lo menosatendido las denuncias que recibió de los pobladores deSan Agustín Lanquín, realizadas con insistencia desde2012.

• Por el contrario, se encuentran auditores que por añossolaparon el accionar de la estructura criminal, mientrasotros participaban de las actividades delictivas y recibíanpagos por ello.

PERSONAS A IMPUTAR: FUNCIONARIOS MUNICIPALES

No.

NOMBRE DELITOS

1 Francisco Pop Pop ASOCIACIÓN ILÍCITA, FRAUDE, MALVERSACIÓN, PECULADO/PECULADO POR SUSTRACCIÓN, FALSEDAD MATERIAL E IDEOLÓGICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS.

2 Jorge Enrique Macz Ramos ASOCIACIÓN ILÍCITA, FRAUDE, MALVERSACIÓN, PECULADO/PECULADO POR SUSTRACCIÓN , FALSEDAD MATERIAL E IDEOLÓGICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS.

3 Oscar Heriberto Chub Tot ASOCIACIÓN ILÍCITA, FRAUDE, PECULADO/PECULADO POR SUSTRACCIÓN, FALSEDAD MATERIAL E IDEOLÓGICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS.

4 Víctor Ramos Bailón ASOCIACIÓN ILÍCITA, FRAUDE, MALVERSACIÓN, PECULADO Y CONCUSIÓN

5 Federico Choc Morales FRAUDE Y MALVERSACIÓN

6 Carlos Rigoberto Cu Choc FRAUDE Y MALVERSACIÓN

7 José Can Cul FRAUDE Y MALVERSACIÓN

8 Lilian Margarita Coy Álvarez ASOCIACIÓN ILÍCITA, FRAUDE, MALVERSACIÓN , PECULADO

9 José Alberto Pan Ico ASOCIACIÓN ILÍCITA, FRAUDE, PECULADO, FALSEDAD MATERIAL E IDEOLÓGICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS.

10 René Almilcar Coy ASOCIACIÓN ILÍCITA, FRAUDE, PECULADO, FALSEDAD MATERIAL E IDEOLÓGICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS.

11 Oscar Tiul Chen ASOCIACIÓN ILÍCITA, FRAUDE, PECULADO, FALSEDAD MATERIAL E IDEOLÓGICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS.

PERSONAS A IMPUTAR: FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA

No. NOMBRE DELITOS

1 Ismael Valter Aldi Bermúdez ASOCIACIÓN ILÍCITA Y COHECHO PASIVO

2 Mario Eduardo Sánchez Rivera ASOCIACIÓN ILÍCITA Y COHECHO PASIVO

PERSONAS A IMPUTAR: FAMILIARES Y AMISTADES DEL EXALCALDE

No NOMBRE DELITOS

1 Modesta Caal de Pop ASOCIACIÓN ILÍCITA, LAVADO DE DINERO, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

2 Flory Judith Pop Caal ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

3 Alejandro Pop Pop ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

4 Jaime Anibal Coy

Álvarez

ASOCIACIÓN ILÍCITA, ESTAFA, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, FALSEDAD MATERIAL E IDEOLÓGICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS.

5 Antonio Elías López

Guerra

ASOCIACIÓN ILÍCITA, ESTAFA, FALSEDAD MATERIAL E IDEOLÓGICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS Y USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS.

PERSONAS A IMPUTAR: EMPRESARIOS

No NOMBRE DELITOS

1 Concepción Misael Sequen

Sinay

ASOCIACIÓN ILÍCITA, ESTAFA Y COHECHO ACTIVO

2 María Guadalupe García

López

COHECHO ACTIVO

3 Carlos Vinicio Sosa Aldana ASOCIACIÓN ILÍCITA, ESTAFA Y COHECHO ACTIVO

4 Lidia Aurora Cucul Juc COHECHO ACTIVO

5 José Leonel Guillermo

Valiente

COHECHO ACTIVO

6 Ernesto Otoniel Alfaro

Hernández (intermediario

entre funcionarios de la CGC

y la municipalidad).

ASOCIACIÓN ILÍCITA, ESTAFA Y COHECHO ACTIVO

EMPRESAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DELICTIVOS

NOMBRE DELITOS

1. TRANSPORTES LUCERO2. MULTISERVICIOS CAAL3. TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CÓRDOVA4. FERRO AGRO MARTZ5. CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE GIRÓN6. MATERIALES YAXCAL7. MADERAS TROPICALES DEL NORTE8. SERVICONSTRUCCIONES LA PEDRERA9. CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BARRIENTOS10. INCCO11. CONSTRUCTORA SOSA12. CONSTRUCTORA ARCHITRAC13. ABJ&HN CONSTRUCCIONES14. MULTISERVICIOS ELÉCTRICOS15. PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A.

PROCODI

No responden directamente comoresponsables, si no a través de susadministradores, gerentes y/orepresentantes legales, pues los hechosacaecieron antes de la reforma penalsobre la responsabilidad penal de laspersonas jurídicas, pero se solicitarándiversas medidas cautelares sobre dichasempresas.

SAN AGUSTÍN LANQUÍN, UN CASO DE …...PAGOS REALIZADOS A OTROS AUDITORES DE LA CONTRALORÍA...

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