REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010

20. marts 2010Repræsentantskabsmøde

REPRÆSENTANTSKABSMØDE2010


TRENDS FOR IDRÆTTEN I DANMARK

Uorganiseret idræt og fleksible medlemsformer vinder frem


ANTAL MEDLEMMER STIGER FORTSAT

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

År

An

tal

spil

lere

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

An

tal

klu

bb

er Damer

Mænd

I alt

Klubber

Det er mændene, der driver udviklingen


GOLFDANMARK ÆNDREDE SIG I 2006

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Spillere pr. klub

879 883 889 898 871 851 848

Spillere pr. hul

48 48 48 49 47 46 45

Større udbud end efterspørgsel fra 2006


DE 62-67 ÅRIGE ER VILDE MED GOLF

Deltagelsen er lav i aldersgruppen 15-30!

Andel af befolkningen der spiller golf - fordelt på alder, 2010

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91

Alder


REKRUTTERING & FRAFALD 2009

0

100

200

300

400

500

600

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89

Alder

An

tal

sp

ille

re

Nye golfspillere

Frafald


HVORFOR STOPPER JEG MED GOLF

”Value for money”

Primært unge under 19


INTERESSE BLANDT UDMELDTE

4,2 for de 25-45-årige


CASE: SVERIGE

Social reasons

Sports/athletics

Club-independent

Club- loyalty

42%

33%

14%

11%

Social Sebastian Club Karl

Competitive AndersSporty Stefan


GOLFEN I FREMTIDEN

Øge antallet af golfspillere

i følgende livsfaser

• Frie 1’ere

• Forældre

Et idrætstilbud, der passer til disse gruppers behov

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91

Alder


BESTYRELSENS FORSLAG

• Større fleksibilitet i medlemskaber, der giver DGU-kort

• Favne hele golfen – fra vugge til grav

• Fremtidssikring

• Der vil være fuldtidsbetalende, der konverterer til et billigere

medlemskab

Men: - De danske golfspillere er aktive

- Mange er konverteret til Sverige

- Vi taber dem før eller siden

• Husk:

- DGU-kort kræver golfkørekort

- Dette er kun et tilbud!


RESULTATOPGØRELSE - INDTÆGTER

Resultat Budget Årets resultat2008 2009 2009t.kr. t.kr. kr.

_______ _______ ___________Indtægter

21.207 Kontingent 21.739 21.341.8844.424 Tilskud-støtte DIF 4.350 4.612.5321.360 Tilskud Team Danmark 2.000 1.920.000

537 Golf Klub Danmark 550 607.0292.550 Resultat DGU Erhverv A/S 5.075 3.209.7041.400 Magasinet Dansk Golf 1.410 1.424.0822.467 Møde- og kursusgebyrer 3.098 2.276.038

217 Breddeaktiviteter 360 322.191951 Turneringsgebyrer 966 1.005.770

1.527 Salg af publikationer og banner 1.100 875.146636 Andre finansielle indtægter 385 799.415731 Diverse indtægter 305 604.781

_______ _______ ___________38.007 Indtægter 41.338 38.998.572

_______ _______ ___________


DGU ERHVERV


_______ _______ ___________

Indtægter5.644 Sponsorer 5.635 6.431.513

10.637 Magasinet Dansk Golf – annoncer m.m. 11.850 7.679.5691.771 Øvrige indtægter 1.215 790.765_______ _______ _______________

18.052 18.700 14.901.847Omkostninger

2.773 Sponsorer 2.501 2.742.0717.081 Magasinet Dansk Golf 7.425 5.467.6625.648 Øvrige omkostninger inkl. gager 3.699 3.482.410

_______ _______ _______________

15.502 13.625 11.692.143_______ _______ _______________

2.550 Årets resultat 5.075 3.209.704_______ _______ _______________


RESULTATOPGØRELSE - INDTÆGTER


_______ _______ ___________Indtægter

21.207 Kontingent 21.739 21.341.8844.424 Tilskud-støtte DIF 4.350 4.612.5321.360 Tilskud Team Danmark 2.000 1.920.000

537 Golf Klub Danmark 550 607.0292.550 Resultat DGU Erhverv A/S 5.075 3.209.7041.400 Magasinet Dansk Golf 1.410 1.424.0822.467 Møde- og kursusgebyrer 3.098 2.276.038

217 Breddeaktiviteter 360 322.191951 Turneringsgebyrer 966 1.005.770

1.527 Salg af publikationer og banner 1.100 875.146636 Andre finansielle indtægter 385 799.415731 Diverse indtægter 305 604.781

_______ _______ ___________38.007 Indtægter 41.338 38.998.572

_______ _______ ___________


RESULTATOPGØRELSE - OMKOSTNINGER


_______ _______ ___________Omkostninger

1.029 Bestyrelsen 960 703.682551 DGU-møde 600 351.234675 DGU-generelt 1.238 972.564656 Serviceområdet 591 436.634

2.658 Breddeområdet 3.153 2.461.2175.302 Sportsområdet 5.151 4.781.1926.153 Information og magasinet Dansk Golf 5.900 4.707.1453.236 Administration - sekretariatet 3.102 2.835.753

18.191 Ansatte - gager mv. 19.511 17.759.7031.376 Naturalieomkostninger 1.415 1.051.0391.556 Andre finansielle omkostninger 0 9.481

99 Diverse omkostninger 119 70.156_______ _______ ___________

41.482 Omkostninger 41.740 36.139.800 _______ ______ _________


ANSATTE – GAGER MV.


____________ _________ _______________

Ansatte – gager mv.

15.121 Gager inkl. overarbejde og pensionsbidrag 16.204 15.358.485

1.284 Møder og rejser 1.236 981.246

1.786 Autodrift, telefon, kurser mv. 2.071 1.419.972

____________ _________ _______________

18.191 Ansatte – gager mv. 19.511 17.759.703____________ _________ _______________


RESULTATOPGØRELSE - OMKOSTNINGER


_______ _______ ___________Omkostninger

1.029 Bestyrelsen 960 703.682551 DGU-møde 600 351.234675 DGU-generelt 1.238 972.564656 Serviceområdet 591 436.634

2.658 Breddeområdet 3.153 2.461.2175.302 Sportsområdet 5.151 4.781.1926.153 Information og magasinet Dansk Golf 5.900 4.707.1453.236 Administration - sekretariatet 3.102 2.835.753

18.191 Ansatte - gager mv. 19.511 17.759.7031.376 Naturalieomkostninger 1.415 1.051.0391.556 Andre finansielle omkostninger 0 9.481

99 Diverse omkostninger 119 70.156_______ _______ ___________

41.482 Omkostninger 41.740 36.139.800 _______ ______ _________


RESULTATOPGØRELSE


_______ _______ ___________

(3.475) Ordinært resultat (402) 2.858.772

(937) Anvendt af forskningspulje (400) (400.020)

_______ _______ _______________

(4.412) Årets resultat (802) 2.458.752_______ _______ _______________


BALANCE - AKTIVER

2009 2008 kr. t.kr. ___________ _______

Kontormaskiner og inventar 126.751 361 ___________ _______

Materielle anlægsaktiver 126.751 361 ___________ _______

Værdipapirer 5.341.787 4.741

Kapitalinteresse i dattervirksomhed 700.000 500 ___________ _______

Finansielle anlægsaktiver 6.041.787 5.241 ___________ _______

Anlægsaktiver 6.168.538 5.602 ___________ _______

Varebeholdninger 544.971 564 ___________ _______

Debitorer 1.308.327 2.043

Mellemværende med DGU Erhverv A/S 0 28

Mellemværende med DGU Tournaments ApS 0 136

Tilgodehavende udbytte fra DGU Erhverv A/S 3.009.704 2.550

Andre tilgodehavender 101.790 0

Periodeafgrænsningsposter 289.687 247 ___________ _______

Tilgodehavender 4.709.508 5.004 ___________ _______

Likvide beholdninger 3.027.218 1.587 ___________ _______

Omsætningsaktiver 8.281.697 7.155 ___________ _______

Aktiver 14.450.235 12.757 ___________ _______


BALANCE - PASSIVER

2009 2008 kr. t.kr. ___________ _______

Henlæggelse til projekt- og rådighedspuljer 0 462

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 200.000 0

Overført resultat 8.190.266 5.470 ___________ _______

Egenkapital 8.390.266 5.932 ___________ _______

Medarbejderobligationer 485.060 229 ___________ _______

Langfristede gældsforpligtelser 485.060 229 ___________ _______

Kreditinstitutter i øvrigt 140.598 0

Mellemværende - Golf Klub Danmark 409.378 607

Skyldige omkostninger 1.963.879 2.408

Anden gæld 2.250.054 2.599

Forudfaktureret sponsorbidrag 811.000 982 ___________ _______

Kortfristede gældsforpligtelser 5.574.909 6.596 ___________ _______

Gældsforpligtelser 6.059.969 6.825 ___________ _______

Passiver 14.450.235 12.757 ___________ _______


BUDGET 2010 - INDTÆGTER

Årets resultat Budget Overslag2009 2010 2011

kr. t.kr. t.kr.___________ _______ _______

IndtægterKontingent 21.341.884 21.932 22.245Tilskud-støtte DIF 4.612.532 4.526 4.426Tilskud Team Danmark 1.920.000 1.500 1.750Golf Klub Danmark 607.029 475 500Resultat DGU Erhverv A/S 3.209.704 3.505 3.700Magasinet Dansk Golf 1.424.082 1.410 840Møde- og kursusgebyrer 2.276.038 2.418 2.487Breddeaktiviteter 322.191 384 384Turneringsgebyrer 1.005.770 1.102 1.130Salg af publikationer og banner 875.146 650 500Andre finansielle indtægter 799.415 228 235Diverse indtægter 604.781 328 328

_______________ __________ _________

Indtægter 38.998.572 38.458 38.525__________ _______ ______


BUDGET

KONTINGENT

• Kontingentstigning kr. 3,00 pr. aktivt medlem

• Medlemsfremgang på 1.500 medlemmer i 2010

• 1. juli 2010 ændres kriterierne for opkrævning af kontingent for juniorer

• Differentiering mellem juniorer med banetilladelse og juniorer uden banetilladelse

• Kontingentet for juniorer uden banetilladelse kr. 25,00 i 2010

• Kontingentet for juniorer med banetilladelse kr. 81,00 i 2010, såfremt kontingentstigningen vedtages.


BUDGET 2010 - INDTÆGTER


kr. t.kr. t.kr.___________ _______ _______

IndtægterKontingent 21.341.884 21.932 22.245Tilskud-støtte DIF 4.612.532 4.526 4.426Tilskud Team Danmark 1.920.000 1.500 1.750Golf Klub Danmark 607.029 475 500Resultat DGU Erhverv A/S 3.209.704 3.505 3.700Magasinet Dansk Golf 1.424.082 1.410 840Møde- og kursusgebyrer 2.276.038 2.418 2.487Breddeaktiviteter 322.191 384 384Turneringsgebyrer 1.005.770 1.102 1.130Salg af publikationer og banner 875.146 650 500Andre finansielle indtægter 799.415 228 235Diverse indtægter 604.781 328 328

_______________ __________ _________

Indtægter 38.998.572 38.458 38.525__________ _______ ______


BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER


kr. t.kr. t.kr.___________ _______ _______

OmkostningerBestyrelsen 703.682 1.001 998DGU-møder 351.234 400 400DGU-generelt 972.564 1.123 1.132Serviceområdet 436.634 1.272 1.228Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12Diverse 70.156 95 95

___________ _______ _______

Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497________________ __________ ___________

Ordinært resultat 2.858.772 3 28Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0

________________ __________ ___________

Årets resultat 2.458.752 3 28__________ _______ _______



BESTYRELSEN

• Kompensation af formanden kr. 72.000

• Større aktivitetsniveau på internationalt plan