Referat Bestyrelsen 20-sep-2010 · sen, Kristian Ebbensgaard, Christian Gjesthede, Liselotte...

1/6

Mødereferat

Mødedato: Mandag den 20. september 2010

Mødested: University College Sjælland

Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Journalnummer: 7-03-001-0007

Til stede: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning Andersen, Inger Jensen,

Søren Kragbæk, Maj-Britt Petersen, Niels Hörup, Steen Søren-

sen, Kristian Ebbensgaard, Christian Gjesthede, Liselotte Ny-

gaard, Henrik Stapelfeldt, Per B. Christensen.

Niels Hörup deltog ved behandling af punkterne 1-5.

Derudover deltog Niels Benn Sørensen, Kim Petersen, Hanne

Dorthe Fischer, Karen-Lisbet Jacobsen, Gert Fosgerau, Johny

Lauritsen, Lars Thore Jensen samt Elin Bech (referent).

Fraværende: Bente Sorgenfrey samt Eva Levinsen.

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden ....................................................................................... 2

2. Godkendelse af referat ............................................................................................ 2

3. Meddelelser fra rektor og formand ............................................................................ 2

4. Økonomi 2010 og 2011 ........................................................................................... 3

5. Byggeriet i Roskilde ................................................................................................. 4

6. Beslutning af strategi for regional uddannelsesdækning ............................................... 4

7. Beslutning om principper for UCSJ’s interne fordeling af dimensionering ........................ 5

8. UCSJ’s placering i uddannelsesbilledet ....................................................................... 5

9. Kommunikation fra bestyrelsesmødet ........................................................................ 6

10. Eventuelt ............................................................................................................... 6

2/6

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Resumé

-

1.2 Beslutning/konklusion

Emner til kommende bestyrelsesmøder behandles under eventuelt. Fremover vil det

være et selvstændigt punkt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

2.1 Resumé

-


Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra rektor og formand

3.1 Resumé

Det vedlagte nyhedsbrev samt bilag udgør meddelelser fra rektor. Ulla Koch oplyste

supplerende, at det planlagte møde med undervisningsministeren den 14.september

2010 er blevet udskudt, da ministeren blev syg.

I forhold til salget af ejendommen Holbæk Seminarium kommer der en ny ejendoms-

vurdering, hvilket formentlig vil få den betydning, at salget ikke skal forelægges fi-

nansudvalget og at salget dermed kan godkendes af UVM.


Når medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er færdigbehandlet i relevante fora, herun-

der HSU, forelægges den bestyrelsen til orientering.

Bestyrelsen ønsker fremover, at større rapporter ikke kopieres, men at der henvises til

disse via links samt at der udarbejdes korte resumeer af disse rapporter.

3/6

Til næste bestyrelsesmøde kommer dekan Lars Thore Jensen med et oplæg om efter-

og videreuddannelsesområdet, herunder sammenhængen mellem CFU’s kursusporte-

følje og den generelle efter- og videreuddannelsesindsats.

4. Økonomi 2010 og 2011

4.1 Resumé

Halvårsregnskabet samt forecast 2010 blev gennemgået.

Niels Benn Sørensen orienterede om Finanslov 2011 og gennemgik materiale fra Rek-

torkollegiet og fra direktionen.

I forhold til proces- og tidsplanens punkt om HSU orientering, påpegede medarbejder-

repræsentanterne, at sætningen ”personalereduktionernes omfang” burde udgå, idet

der på HSU mødet den 17. september 2010 ikke blev oplyst antallet af medarbejdere,

der skulle afskediges.

Ulla Koch oplyste, at omfanget i kroner er blevet oplyst, men ikke selve antallet af

medarbejdere, da dette tal ikke vides med sikkerhed endnu.

I forhold til budgetmodellen blev især benchmarking beregningerne drøftet, idet med-

arbejderrepræsentanterne oplevede beregningerne og baggrunden for disse som

ugennemsigtige, svære at forstå og dermed svære at forklare videre til de øvrige

medarbejdere i organisationen.

Ulla Koch understregede, at modellen er en rammemodel, hvor benchmarking er et af

elementerne og med ramme skal forstås, at både administration, uddannelsesledelse

og uddannelser indgår som delelementer.


Halvårsregnskab samt forecast for 2010 blev taget til efterretning.

Der var i bestyrelsen enighed om, at finanslov 2011 betyder stærkt begrænset selv-

styre for professionshøjskolerne og at Bestyrelsesforeningen bør reagere på dette

overfor UVM.

Bestyrelsen besluttede, at UCSJ’s omkostningsniveau reduceres med 45 mio.kr. i for-

hold til budget 2010. Besparelserne skal iværksættes snarest og have fuld effekt se-

nest i år 2012.

Bestyrelsen konkluderede, at det er en forudsætning, at den gældende campusstruk-

tur fastholdes, ligesom bestyrelsen forventer, at der bliver en større overensstemmel-

se mellem udgiftsniveauet på de enkelte campusser og mellem udgiftsniveauet på de

enkelte uddannelser.

Rektor og direktion skal udmønte beslutningen ifølge den tidsplan, der var fremlagt på

mødet (bilag 4.3).

4/6

5. Byggeriet i Roskilde

5.1 Resumé

I forhold til forhandling af pris for fase 2 i byggeriet, oplyste Hans Stige, at UCSJ ikke

ønsker at gå på kompromis med antallet af kvadratmeter og kvalitet, og at det ser ud

til, at UCSJ kan få forhandlet en reduktion på 2 mio.kr. i forhold til den oprindelige

pris.

Hvis afleveringstidspunktet for fase 2 kan forskydes et par måneder, bliver der større

overensstemmelse mellem forelæggelse for finansudvalg og kontraktindgåelse, hvor-

for formand og rektor har brug for en bemyndigelse til at indgå aftale om fase 2 inden

for rammerne pris og afleveringstidspunkt.


Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand og rektor til at indgå kontrakt med

Enemærke og Petersen A/S om bygning af Campus Roskilde fase 2.

Enemærke og Petersens første tilbud på 47,5 mio. kr. skal forhandles ned med ca. 2

mio.kr. til 45,6 mio.kr.

Der bemyndiges tillige til, at afleveringen af det færdige byggeri sættes til januar 2012

med mulighed for forhandling af forskydning af leveringen senest frem til juni 2012,

på baggrund af en vurdering af byggeriets status i april 2011.

6. Beslutning af strategi for regional uddannelsesdækning

6.1 Resumé

Der blev fremsat ønske om tre præciseringer til udkastet:

1) Det skal tydeliggøres, at det er kommunernes og andre parters opgave at skaffe

praktikpladser.

2) Det er vigtigt at sikre kvalificeret arbejdskraft i hele regionen.

3) I forhold til partnerskabsaftaler skal det konkretiseres, hvad vi vil med de aftaler.

Det skal tilføjes som en ekstra kvalitet.

Derudover var der en mindre rettelse til side 10 om de to årlige møder. Her

skal ”bestyrelsesformand” tilføjes, så der står, at "UCSJ afholder et årligt møde mel-

lem bestyrelsen, direktionen, øvrig ledelse og udannelsesudvalgene samt to årlige

møder mellem rektor, bestyrelsesformand … ".

5/6


Med de tre justeringer og den enkelte rettelse, besluttede bestyrelsen UCSJ’s strategi

for regional uddannelsesdækning.

7. Beslutning om principper for UCSJ’s interne fordeling af dimensionering

7.1 Resumé

Udkastet blev diskuteret. Ulla Koch understregede, at principperne handler om balan-

cen mellem at understøtte campusstrukturen og samtidig undgå, at der er ledige ud-

dannelsespladser ét sted i organisationen og for mange ansøgere til samme uddannel-

se et andet sted i organisationen. Derudover skal principperne tydeliggøre, at der vil

ske en regulering i den vejledende dimensionering 3 gange om året.


Bestyrelsen besluttede i forhold til de overordnede principper, at det andet punkt ”At

de optagne først og fremmest skal være 1.prioriteter, da det er nemmere at fastholde

dem” udgår samt, at der byttes om på første og tredje punkt.

De overordnede principper bliver herefter:

- At de studerende skal være kvalificerede

- At optage så mange som muligt

- At vi lever op til vores forpligtelse om at uddanne i hele regionen. Dette skal være i

balance med at uddanne så mange som muligt, men det er også en forudsætning

herfor.

Med disse ændringer besluttede bestyrelsen principperne for UCSJ’s interne fordeling

af dimensionering.

8. UCSJ’s placering i uddannelsesbilledet

8.1 Resumé

Hans Stige påpegede, at Ulla Kochs gennemgang af oplægget skal ses som en fortsat op-

varmning af emnet, som bestyrelsen vil gå tættere ned i på seminaret i november, lige-

som der ved seminaret vil være eksterne oplægsholdere.

Ulla Koch gennemgik herefter oplægget om mulige scenarier for det fremtidige uddan-

nelsesbillede.

6/6

Det blev efterfølgende bl.a. drøftet, at det på seminaret vil være relevant med et oplæg om, hvorvidt ”big is beautiful” fortsat vil være en tendens samt et oplæg om uddannel-ser i internationalt perspektiv.


Taget til efterretning.

9. Kommunikation fra bestyrelsesmødet

9.1 Resumé

Oplæg til pressemeddelelse blev drøftet og revideret.


Bestyrelsen besluttede at udsende pressemeddelelse.

Pressemeddelelsen vedlægges som bilag.

10. Eventuelt

10.1 Resumé

Hans Stige mindede bestyrelsen om, at der afholdes dialogforummøde den 13.oktober

samt at det er vigtigt, at så mange som muligt fra bestyrelsen afser tid til at møde op. Der kan eventuelt blive tale om, at medlemmer af bestyrelsen sidder i en form for pa-nel, så der kan stilles spørgsmål til panelet. Bestyrelsesmedlemmerne bedes give besked til Elin Bech på [email protected] snarest mu-ligt om, hvorvidt man deltager i dialogforummødet.

Til næste bestyrelsesmøde skal der være en orientering om medarbejdertilfredsheds-undersøgelsen samt et oplæg fra Lars Thore Jensen om efter- og videreuddannelse.

Direktionen blev inviteret til det kommende bestyrelsesmøde den 16. december 2010.


-

mailto:[email protected]

Bilag 3.1 Nyhedsbrev fra rektor Ulla Koch

1

Nyhedsbrev – december 2010

Kære alle.

Med tak for sidst fra efterårets bestyrelsesseminar i Roskilde kommer hermed årets sidste nyhedsbrev med

sidste nyt omkring besparelserne i UCSJ, budgettet for 2011 samt samarbejdet med UCSJ’s samarbejds-

partnere.

Jeg henviser i øvrigt til nyhedsbrev fra oktober 2010.

1. Bestyrelsesseminar

Bestyrelsesseminaret i starten af november kom godt omkring mange emner og direktionen har på bag-

grund af drøftelserne på seminaret besluttet, med det formål at kvalificere bestyrelsens arbejde, at arbejde

videre med:

Undersøgelse af, hvad der gør UCSJ interessant og dermed motiverer vores studerende til

1) at søge i UCSJ

2) at blive i UCSJ

Styrkelse af samarbejdet mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene

Arbejde imod et tættere samarbejde med Erhvervsakademiet

Udbygge samarbejdet med Vækstforum

Ny mission, vision og strategi samt tids og -procesplan for dette

Fremtidigt koncept for dagsorden og referat

Notat fra bestyrelsesseminaret er vedlagt som bilag 6.1.

2. Besparelser i UCSJ

På baggrund af de varslede afskedigelser har der fra flere steder i organisationen været reaktioner. Flere

studerende og medarbejdere har således reageret på forskellig vis, bl.a. ved læserbreve, åbne breve til be-

styrelse og direktion samt en enkelt demonstration gjort opmærksom på frustrationer i forbindelse med de

varslede afskedigelser. Jeg har i samarbejde med Hans Stige afholdt flere møder både med studerende og

medarbejdere for at indgå en dialog omkring de kommende besparelser og har sendt besvarelser, der på

bedste vis forsøger at beskrive baggrunden for besparelserne.

Flere af vores kolleger i professionshøjskolerne er i øvrigt også nu begyndt at varsle afskedigelser, senest

har UC Metropol varslet afskedigelse af omkring 50 medarbejdere.

Igennem hele efteråret har der været et intenst arbejde med at få budgettet for 2011 til at hænge sammen,

frem mod et bæredygtigt budget.


2

Budgettet for 2011 ligger klar til bestyrelsens godkendelse og behandles på bestyrelsesmødet den

16.december.

3. Vinteroptag

I forhold til de uddannelser, der har vinteroptag er det kun pædagoguddannelsen, der har ledige pladser.

På sygeplejerskeuddannelsen, hvor der er venteliste, er det besluttet at oprette et vinterhold på 20 stude-

rende i Nykøbing F. Alene i den seneste uge har UCSJ modtaget 7 ansøgninger til sygeplejerskeuddannel-

sens vinteroptag i Nykøbing F. Dermed har UCSJ modtaget i alt 18 ansøgninger, hvoraf de 9 ansøgere pt.

skriftligt har bekræftet, at de ønsker pladsen. Der er således stadig enkelte ledige pladser, så dem der øn-

sker at begynde en uddannelse allerede til februar kan nå det endnu. På den baggrund er det besluttet at

oprette et vinterhold på 20 studerende, naturligvis under forudsætning af, at der er 20 studerende, der

bekræfter at de ønsker optagelse.

4. Samarbejde med Erhvervsakademiet

Der er igangsat en genforhandling af partnerskabsaftalen med Erhvervsakademiet (EASJ) med henblik på at

få indskrevet de mange nye samarbejdsområder, som styregruppen for UCSJ/EASJ har behandlet. Det dre-

jer sig bl.a om kvalitetssikring, fælles aftagerundersøgelser, forskning og udvikling, benchmarking, udvikling

af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser, udbuds- og uddannelsesscreeninger samt ud-

vikling af IT-relaterede undervisningsformer.

En ny partnerskabsaftale forventes underskrevet af Hans Stige og jeg lige i begyndelsen af det nye år.

På baggrund af drøftelserne ved bestyrelsesseminaret vil jeg gøre mit til, at UCSJ får et tættere samarbejde

med Erhvervsakademiet.

5. Partnerskabsaftaler

I sidste nyhedsbrev orienterede jeg om, at UCSJ har underskrevet partnerskabsaftalen med Filadelfia og at

vi er ved at drøfte nærmere, hvordan aftalen kan implementeres til størst mulig fordel for begge parter.

Torsdag den 25. november afholdt Ingeniørhøjskolen i København (IHK) og UCSJ i fællesskab en workshop

med det formål at arbejde med nogle af de udfordringer, som skal klares i det kommende samarbejde mel-

lem de to institutioner. Konkret drøftede de 35 særligt indbudte deltagere følgende udfordringer:

Styrke interessen for natur og teknik i folkeskolen og i de gymnasiale uddannelser med særlig vægt på

drenge

Øge det generelle kompetenceniveau blandt unge i regionen

Styrke kompetenceniveauet blandt de ansatte i regionens virksomheder gennem målrettet efterud-

dannelse

Sikre en øget regional uddannelsesdækning inden for natur og teknik med særligt fokus på ingeniørud-

dannelserne


3

Der var deltagelse fra UCSJ, IHK, Erhvervsakademi Sjælland, RUC, Studievalg Sjælland, Region Sjælland og

Undervisningsministeriet. Der vil blive arbejdet videre med dels indgåelsen af en partnerskabsaftale mellem

UCSJ og IHK og med konkrete projekter, som flere eksterne parter bliver en del af.

Den overordnede partnerskabsaftale forventes underskrevet i løbet af et par uger.

I tilknytning til det videre samarbejde mellem UCSJ og IHK vil der blive søgt eksterne midler dels fra Vækst-

forum og dels fra Undervisningsministeriet.

Derudover pågår der et arbejde med at revidere den eksisterende samarbejdsaftale mellem Syddansk Uni-

versitet (SDU) og UCSJ samt en fornyelse af samarbejdsaftalen med Roskilde Universitet (RUC) og mellem

Odsherred Teaterskole og UCSJ.

Det første indledende møde med SOSU Sjælland (en fusion af fire SOSU institutioner på Sjælland) vil blive

afholdt i denne uge med henblik på at drøfte indgåelse af en partnerskabsaftale mellem UCSJ og SOSU Sjæl-

land.

6. Realisering af uddannelseskontrakten: Status fra de otte tværgående arbejdsgrupper

Ved indgåelsen af udviklingskontrakten mellem Undervisningsministeriet og UCSJ i juni 2010 nedsattes otte

tværgående (interne) arbejdsgrupper i UCSJ, der hver især skulle arbejde med vigtige hjørner af realiserin-

gen af kontraktens målsætninger:

1. Vejledning og fastholdelse – at øge gennemførelse og studenterinddragelse

2. Praktik og professionssamarbejde – at øge gennemførelse og aftagerinddragelse

3. Bachelorprojekt og udviklingsarbejde – at øge professions- og udviklingsbasering

4. ECTS, transparens og internationalisering – at øge udveksling og internationalisering

5. Politik for aftagerinddragelse – at øge og systematisere aftagerinddragelsen

6. Politik for studenterinddragelse – at øge og systematisere studenterinddragelsen

7. Dimittendkontakt – at øge kvalitet og videncirkulation i uddannelse – arbejde

8. Uddannelsesformater – at øge gennemstrømning og produktivitet

De otte grupper har netop fremsendt en foreløbig status til direktionen (kan rekvireres på [email protected]),

hvoraf det fremgår at arbejdet skrider hurtigt frem overalt. Der er både gennem direktionen og direkte

mellem arbejdsgrupperne tværgående kontakt, således at beslægtede målsætninger koordineres.

Grupperne har i opdraget fået forskellige afrapporteringstidspunkter, og status er at to arbejdsgrupper er

færdige (Vejledning og fastholdelse samt Praktik og professionssamarbejde), medens de øvrige seks grup-

per bliver færdige omkring jul/nytår eller i løbet af foråret 2011.



4

7. Møde med formændene for uddannelsesudvalgene

Den 10.november 2010 blev der afholdt møde med Hans Stige, undertegnede og formændene for uddan-

nelsesudvalgene.

Der var følgende punkter til henholdsvis orientering og drøftelse:

Hans Stige orienterede om de vigtigste emner fra det nyligt afholdte bestyrelsesseminar

Niels Benn Sørensen orienterede om den økonomiske situation.

Lars Thore orienterede om efter- og videreuddannelse specielt med fokus på arbejdet/processen vedr.

nye studieordninger på Diplom området.

Jeg orienterede om udfordringerne med at skaffe tilstrækkeligt antal praktikpladser.

Hans Stige lagde op til generel drøftelse af form og indhold for det årlige Dialogforum.

Der er generelt en stor tilfredshed med og enighed om, at Dialogforum er en god mulighed for konstruktiv

dialog med bestyrelsen.

Der fremkom forslag til afholdelse af næste års Dialogforum, hvor oplægsholdere og bestyrelsesmedlem-

mer kan inddrages i højere grad i dialogen.

8. Fremstød i Vietnam

University College Sjælland afholder i disse dage dansk-vietnamesisk konference i Hanoi om "Support to

Arts Education in primary schools."

Med 150 deltagere fra hele Vietnam er UCSJ med til at sætte den pædagogiske dagsorden i et Vietnam

under hastig forandring. Konferencen sponseres af den danske ambassade.

UCSJ har igennem fem år arbejdet med billedkunstuddannelsen i læreruddannelsen med forsøgsarbejde i 6

vietnamesiske provinser. Samlet set har op til 35 skoler været involveret i projektet.

Vietnam har et ganske godt uddannelsesfundament, som dog er ganske anderledes end det, der kendes fra

Danmark. Det vi kan bidrage med er at satse på at efteruddanne undervisere og udvikle læreruddannelsen.

Dette sker således, at Vietnam får bedre muligheder for at tage udgangspunkt i det enkelte barn og der-

igennem opnå en bedre udvikling af kompetencer.

UCSJ har gennem de sidste fem år set gode resultater af arbejdet med udbredelsen af danske pædagogiske

principper. Vietnam er et land der har oplevet økonomisk velstand. Sammen med denne velstand ønsker

Vietnam at tilegne sig nye pædagogiske metoder.

Projektet forventes at blive fulgt at af et nyt femårigt projekt, som skal udbrede kendskabet til de danske

pædagogiske principper til flere dele af Vietnam. Det fremtidige projekt skal videreudvikle og udbrede net-

værk af Art Education ressourcepersoner på alle niveauer.


5

9. Efter- og videreuddannelseschef og andre ansættelser

Dorte Bjerregaard er ansat som chef for Center for Videreuddannelse (CFV) og tiltræder stillingen den

3.januar 2011. Dorte Bjerregaard kommer fra en stilling som uddannelseschef i EUC Nordvestsjælland og

har flere års erfaring med drift, uddannelsesudbud samt daglig og strategisk ledelse af undervisere, konsu-

lenter og administrativt personale.

Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen, Birte Friis Gerstoft, er fra 1.januar 2011 udpeget som

leder af socialrådgiveruddannelsen i Roskilde og varetager fremover begge uddannelser.

Uddannelsesleder for bioanalytikeruddannelsen, Katrine Kragskov Eriksen, er fra 1.december 2010 udpeget

som leder af sygeplejerskeuddannelsen i Næstved og varetager fremover begge uddannelser.

Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen i Campus Storstrøm, Lisselotte Rosenkilde, er fra

1.november 2010 udpeget som leder af socialrådgiveruddannelsen i Campus Storstrøm og varetager frem-

over begge uddannelser.

Uddannelsesleder for ergoterapeutuddannelsen, Berit Hvalsøe, er fra 1.november 2010 udpeget som leder

af studieservicecenteret i Næstved og varetager fremover begge funktioner.

I Forskning og Udvikling er Eric van Leenen pr. 1.oktober 2010 blevet projektchef. Eric har været i ansat

siden januar 2010 som administrativ ansvarlig for ELYK projektet og er nu ansat som projektchef med hen-

blik på, at de 3 videncentre, Internationalt Kontor og enheden for Kvalitet og Udvikling vil få større adgang

til de projektkompetencer, der i dag ligger i ELYK og PRO-HIP projekterne. Formålet med projektsekretaria-

tet er overordnet at sikre en tæt koordinering af ansøgninger samt øge kvalitet og timing i eksterne pro-

jektansøgninger fra UCSJ. Endvidere skal afdelingen være med til at rådgive direktion og den øvrige ledelse

om projektledelses og strategisk prioritering af eksterne ansøgninger med størst mulig succes til følge.

10. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)

Arbejdet med behandlingen af MTU’en er i gang. Arbejdsgruppen har mødtes 2 gange og er i færd med at

bearbejde undersøgelsens data med henblik på at fremlægge undersøgelsens konklusioner på første HSU-

møde i det nye år. Arbejdet er i proces og der er således ikke på nuværende tidspunkt færdigbehandlede

konklusioner. Bestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om undersøgelsens konklusioner, når disse fore-

ligger.

11. Kogebogen: Sundt, nemt og lækkert

Den 8. december 2010 udgav kantinerne ved University College Sjælland kogebogen Sundt, nemt, lækkert!

På University College Sjælland er kantinerne det uformelle samlingspunkt og her hvor det gode studiemiljø

udfolder sig. Det er her venskaber etableres, flirter udleves og de bedste historier fortælles – alt det der gør

det sjovt at komme på uddannelsen. Kantinerne tager positionen som garant for det gode studiemiljø alvor-

ligt og laver altid sund mad, der smager og vækker sanserne. Maden tilberedes fra bunden og med sæso-

nens friske råvarer. En enkel og jordbunden filosofi, som giver glade og energifyldte studerende og medar-

bejdere og som ligger til grund for de 91 opskrifter kantinepersonalet omhyggeligt har udvalgt til Sundt,

nemt, lækkert!


6

Kogebogen er UCSJ’s julegave til medarbejdere, studerende, bestyrelse og samarbejdspartnere.

University College har i alt 6 kantiner spredt omkring på de fire campus: Campus Næstved, Campus Roskil-

de, Campus Slagelse, Campus Storstrøm, samt en kantine i UCSJ-Administrationen i Sorø. Hver dag serverer

kantinerne lækker mad til University College Sjællands ca. 7.000 fuldtidsstuderende, 2.300 efteruddannel-

sesstuderende og 700 medarbejdere. Kantinerne arbejder ud fra, at man som studerende og medarbejder

skal kunne købe et sundt og velsmagende måltid hver dag og at alle oplever kantinen som et rart sted at

være.

Med venlig hilsen

Ulla Koch

1/4

Mødereferat bestyrelsens

forretningsudvalg

Mødedato: Mandag den 6. december 2010

Mødested: University College Sjælland

Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Journalnummer: 7-03-001-0008

Til stede: Forretningsudvalg:

Ulla Koch, Hans Stige, Knud Henning Andersen, Maj-Britt Peter-

sen, Inger Jensen, Per B. Christensen, Niels Benn Sørensen, Elin

Bech (referent).

Fraværende: -

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden ....................................................................................... 2

2. Meddelelser ............................................................................................................ 2

3. Konklusion bestyrelsesseminar ................................................................................. 3

4. Proces og tidsplan for mission, vision og strategi ........................................................ 3

5. Handlingsplan for CFU ............................................................................................. 4

6. Forberedelse af bestyrelsesmøde .............................................................................. 4

7. Eventuelt ............................................................................................................... 4

2/4

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Resumé

-


Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser

2.1 Resumé

Hans Stige orienterede:

Der er valgt et nyt medlem i bestyrelsen for DSR, Sebastian Nellemann. Sebastian

er sygeplejerskestuderende i Roskilde.

UC Lillebælt, UC Nordjylland OG UC Via har søgt Undervisningsministeriet om lov til at

oprette en 5 årig læreruddannelse og har fået afslag på dette.

Der har været kommunikeret med borgmesteren i Guldborgsund, John Brædder, om-

kring oprettelse af vinterhold på sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing F. UCSJ

har tidligere meddelt, at der skal være mindst 25 studerende den 1.december, hvis

der skal oprettes et hold. Som det ser ud nu, vil der maksimalt være 18 studerende til

studiestart til februar næste år.

Det er rektors indstilling, at der oprettes et hold på 20 studerende til februar 2011 og

at de resterende 5 pladser fordeles til hhv. Roskilde og Næstved. Såfremt der ikke er

20 studerende den 1.februar 2011, oprettes holdet ikke.


Forretningsudvalget godkendte rektors indstilling således, at der oprettes et vinterhold

på sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing F. på 20 studerende og at de resterende 5

pladser fordeles til hhv. Roskilde og Næstved. Såfremt der ikke er 20 studerende den

1.februar 2011, oprettes holdet ikke.

3/4

3. Konklusion bestyrelsesseminar

3.1 Resumé

Der var i forretningsudvalget enighed om, at det havde været et godt bestyrelsesse-

minar.

Hans Stige opsummerede, at der fremadrettet skal ses på vision, mission, strategi og

handleplaner. Mission og vision skal gælde for en længere periode og bestyrelsen kan

vælge indsatsområder for de enkelte år.

UCSJ skal fortsat styrke samarbejdet med Erhvervsakademiet og de politiske relatio-

ner skal fortsat dyrkes intensivt, så der kommer en gensidighed i samarbejdet med

kommuner og region.

Der var på seminaret opbakning til, at der på bestyrelsesmøderne skal være selvbæ-

rende dagsordener, således at der fremover kun skal være beslutningsreferater.

Bestyrelsen skal arbejde på at blive bedre til at inddrage uddannelsesudvalgene.

Ulla Koch oplyste, at der har været afholdt et seminar med Ingeniørhøjskolen og

UCSJ, hvor der bl.a. var repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Region Sjæl-

land, Erhvervsakademiet og RUC. Konklusionen herfra var, at samarbejdsaftalen kan

skrives under inden jul. Herefter udarbejdes der handleplaner og søges om midler i

vækstforum samt i Undervisningsministeriet.


-

4. Proces og tidsplan for mission, vision og strategi

4.1 Resumé

Der var enighed om, at mission og vision skal gælde for en længere periode og at be-

styrelsen kan vælge indsatsområder for de enkelte år. Det kunne f.eks. være et øget

fokus på undervisningstimer og tjenestetidsaftale.

Der vil i budgetmateriale være en anbefaling på dette område.

I proces- og tidsplan skal bestyrelsens rolle fremgå, ligesom det er vigtigt at præcisere

medarbejdernes indflydelse på arbejdet.


Proces og tidsplan for ny strategi, vision og mission fremlægges for bestyrelsen, når

denne er udarbejdet. Der er mulighed for at arbejde i delstrategier, så man arbejder

parallelt. I processen skal der debatteres med medarbejdere og studerende. Uddan-

nelsesudvalgene skal inddrages i arbejdet.

4/4

5. Handlingsplan for CFU

5.1 Resumé

Den økonomiske situation for CFU blev drøftet i sammenhæng med finanslov 2011.


Indtil videre afventes mulig udmelding fra Undervisningsministeriet omkring konkret

udmøntning af besparelser på CFU området.

6. Forberedelse af bestyrelsesmøde

6.1 Resumé

Niels Benn Sørensen gennemgik udkast til budget 2011, der var medsendt som bilag.

Til bestyrelsesmødets behandling af budgettet kommer desuden et bilag med forkla-

rende tekst, der bl.a. beskriver forudsætninger og anbefalinger. Endvidere tilføjes tal

fra 2010, hvor det kan lade sig gøre, så sammenligning bliver mulig.

Til punktet om bestyrelsens interne arbejde, skal det tydeliggøres, at det er rektor,

der kan ønske en mindretalsudtalelse noteret i beslutningsreferatet og at et ønske om

en mindretalsudtalelse altid skal ske på bestyrelsesmødet og ikke bagefter.


På bestyrelsens andet møde i 2011 skal budgetopfølgning sættes på dagsordenen.

Med justeringerne beskrevet i afsnittet herover indstiller forretningsudvalget, at æn-

dringen i forretningsordenen godkendes.

7. Eventuelt

7.1 Resumé

-


-

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

1

B 09 052

Forum Udgivelsesdato Mødedato Version Bilagstype Status Bemærkninger Initialer

F 2010-12-10 2010-12-16 0.1 Beslutning Ej godkendt Ulla Koch

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND BUDGET 2011

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

2

Indholdsfortegnelse Indstilling ......................................................................................................... 3

Budgetudfordringen ......................................................................................... 3

Fordelingen på hovedområder ............................................................................. 5

Uddannelsesaktivitet og optag .......................................................................... 7

Indtægtsgrundlaget ....................................................................................... 10

Udgiftsbudgettet ........................................................................................... 11

Udannelsesudgifterne på campus ................................................................. 11

Besparelser på administration og støttefunktioner .......................................... 12

Personalemæssige konsekvenser .................................................................. 12

EVKF ........................................................................................................ 13

Bygningsdriften .......................................................................................... 13

Forskning og udvikling ................................................................................ 13

Bilag : ............................................................................................................ 14

Bilag 1: Campus 2011 ................................................................................... 14

Bilag 2: EVKF uden bibliotek 2011 ................................................................... 15

Bilag 3: Forskning og udvikling 2011 ............................................................... 16

Bilag 4: Fællesunderstøttende funktioner 2011 ................................................. 17

Bilag 5: Studieunderstøttende funktioner 2011 ................................................. 18

Bilag 6: Bygningsdrift 2011 ............................................................................ 19

Bilag 7: Takstfinansiering 2011 ....................................................................... 20

Bilag 8: UCSJ kantine 2011 ............................................................................ 21

Bilag 9: Periodiseret og finansopdelt budget for 2011 ........................................ 22

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

3

Indstilling

På baggrund af nedenstående sagsfremstilling indstiller rektor følgende i forhold til budget 2011:

Budgettet for 2011 godkendes som et afbalanceret budget med et overskud på 0,4 mio.kr.

Tjenestetidsaftalerne på undervisningsområdet opsiges og nyforhandles, således at der er

etableret et nyt aftalegrundlag med virkning fra efterårssemestret 2011.

Der iværksættes tiltag, der sikrer nye og mere omkostningseffektive former for udbud og

undervisning, der kan implementeres løbende fra medio 2011.

Der iværksættes i forlængelse af budgettet en handleplan for tilpasninger på CFU området

således at udgifterne fra 2012 bringes på et niveau, der svarer til det samlede indtægtsniveau i

2013. Dette vil medføre omlægning og udfasning af aktiviteter, strukturelle ændringer og

personalereduktioner. Dette er ikke indarbejdet i nærværende budgetmateriale.

Der fokuseres fortsat på effektivisering af bygningsdriften.

Der arbejdes videre med budgetmetoder, der bygger på økonomisk optimering og fordeling af

ressourcer efter nøgletal.

Budgetudfordringen

Ved første fremlæggelse af budgetudfordringen blev der redegjort for en samlet budgetudfordring på 44,7 mio.kr., der fremkom ved:

Indtægtsfald incl. P/L 25 mio. kr.

Vedligeholdelsesefterslæb bygninger på 9 mio.kr.

Nye initiativer vedr. EUD elever, HR og statens selvforsikring 3,3 mio. kr.

Etablering af strategisk reserve 2,8 mio. kr.

Etablering af overskudsbuffer 8,6 mio. kr.

Modregning af besparelser ved salg Holbæk og reduceret bygningsdrift i Haslev 4 mio.kr.

Siden er der kommet en række reguleringer som følge af en nyvurdering af STÅ prognoserne for 2011 og

reguleringer som følge af det endelige finanslovsforlig, der bringer tilpasningsbehovet ned på 40,4 mio.kr. beregnet således.

Det skal her bemærkes, at stigningen i institutionstilskuddet på 0,9 mio.kr. er alt, hvad der tilføres som særligt udkantstilskud. Der ligger ingen yderligere kompensation i form af taxametre eller tilskud til dækning af den samlede forpligtelse i udkantsområder.

Der har siden været arbejdet på etablering af nye budgetmodeller, der bygger på en kombination af økonomisk best practice og fordeling af ressourcer på baggrund af nøgletal. Denne proces er ikke afsluttet, men der er nu etableret et budget, der sikrer balance i 2011. Der er i den konkrete fordeling taget hensyn til nye udbud, små uddannelser og delvis dækning af omstillingsomkostninger.

År 2011 samlede økonomiske udfordring m. baggrund i FFL -44.700.000

- nedregulering som følge af nyvurdering stå pronogse 10.000.000

- dækning af underskud barselsfond (FFL) -800.000

- 1,5 % taxamterreduktion (FFL) -5.800.000

- Stigning i instititutionstilskud (udkantstilskud) 900.000

Genberegnet udgangspunkt -40.400.000

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

4

Dette er etableret gennem følgende tiltag

Af dette fremgår at 18 mio.kr. er hentet ved at nedsætte forventningerne til pris og lønudviklingen samt

renoncere på de mål for overskud, genopretning af bygningsvedligeholdelsen og selvforsikringspuljen, der var indarbejdet i det oprindelige oplæg. De direkte konsekvensgivende besparelser beløber sig herefter til 22,4 mio.kr. Disse er bl.a. opnået ved at indgå 15 frivillige fratrædelsesordninger og afskedige 19 medarbejdere. Der arbejdes med større hold på uddannelserne og må forventes en forringet service på IT, bibliotek, studieservice og administrative understøttende funktioner.

Der budgetteres med et afbalanceret resultat, der giver et samlet overskud på 0,4 mio. kr. på en samlet omsætning på 441,1 mio.kr. Indtægter og udgifter fordeler sig i hovedtal således.

Besparelser/reduktioner i budget 2011

Mindre P/L på drift 1.301.000

Mindre forventning til lønstigning 4.592.000

Overskudsmål nedsættelse (fra 8,6 mio. kr. til 0,3 mio. kr.) 8.300.000

Selvforsikringspulje (fra 2 mio. kr - til 1 mio. kr. ) 1.000.000

Nedsættelse af pulje til vedligeholdelsesefterslæb 2.800.000

Personalereduktioner

Effektivisering af omkostninger til undervisningens gennemførelse - årets effekt 7.000.000

Besparelse på det administrative område - årets effekt 5.000.000

Besparelse på de understøttende funktioner - årets effekt 1.500.000

Udskydelse EUD elever til sommerferien 300.000

Nedsættelse strategisk reserve 300.000

Driftsbesparelser

Besparelser på understøttende funktioner 2.700.000

Finansielle poster

Reduktion omkostninger 650.000

Afskrivninger

Reduktion afskrivninger Holbæk og Haslev 4.900.000

I alt tiltag 40.343.000

Tabel 1: Budget UCSJ 2011 i hele 1.000 kr.

UCSJ i

alt

Campus

Næstved

Campus

Roskilde

Campus

Slagelse

Campus

Storstrøm

Studie-

under-

støttende

ressouce CFU/CFV FU

Bygnings-

under-

støttende

ressource

Fælles

under-

støttende

ressource

Takst-

finan-

siering

og øvr.

indtægt

UCSJ

kantiner

Teoristå ialt 4.453 484 1.572 1.033 1.054 - 309 - - - - -

Praktikstå ialt 1.468 178 528 405 357 - - - - - - -

Færdiggjorte ialt 1.085 138 296 390 261 - - - - - - -

Resultatopgørelse 381 -0 -3.862 -582 70 1.638 6.546 586 -59.802 -25.187 80.942 32

Indtægter 441.133 29.390 60.513 45.616 40.397 59.307 80.312 25.572 7.481 240 80.692 11.613

Personaleomkostninger -289.240 -21.455 -56.269 -41.326 -33.928 -29.367 -52.999 -20.503 -8.653 -18.419 - -6.322

Driftskomkostninger -130.962 -7.935 -8.106 -4.872 -6.399 -25.312 -19.822 -4.482 -42.379 -6.405 - -5.250

Finansielle Poster -6.859 - - - - - - - -7.085 -15 250 -9

Afskrivninger -13.690 - - - - -2.990 -945 - -9.166 -588 - -

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

5

Da der er tale om et budget med en meget snæver overskudsmargin, skal det bemærkes, at der er indarbejdet:

en strategisk reserve på 2,5 mio.kr. til nye tiltag,

en buffer på de 4 campus på 5 mio.kr. til at modvirke indtægtstab ved fald i STÅ

en udisponeret pulje på 1,3 mio.kr. til ny løn.

Dette betyder, at der sammenlagt er udisponerede reserver på 8,8 mio.kr. i budgettet.

Der ligger afløbsomkostninger i forbindelse med afskedigelser og fratrædelsesaftaler på 10,5 mio.kr. Der er desuden indarbejdet konsekvens af genopretningsplanens dispositionsbegrænsning for 2010 på 4,8 mio.kr. Der er således dispositioner for 15,3 mio.kr., der alene er engangsudgifter i 2011.

Budgettet indeholder således en vis, om end ikke markant, robusthed i forhold til såvel udsving i studentermassen, som de udfordringer, der kunne ligge i en yderligere økonomisk stramning i

budgetåret.

I forhold til 2012 - 2014 vil der være et behov for tilpasninger i form af udvikling af mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning. Desuden vil der skulle etableres en særlig plan for CFU, der skal tilpasses inden udgangen af 2011, hvis der skal sikres balance i dette driftsområde i

2012 og frem.

Fordelingen på hovedområder

Budgettet er fordelt på følgende hovedområder.

De fire campus, der indeholder udgifter til direkte uddannelsesudgifter til

grunduddannelserne samt den dertil hørende ledelse og lokale studieadministration.

Detailbudget findes i bilag 1

Tabel 4: Udvalgte indtægtsarters udvikling over tid

Hele 1.000 kr.

2009 (+) 2010 (+) 2010 (+) 2011 (+) 2012 (+) 2013 (+) 2014 (+)

Real 2009 Budget 2010 Forec. 2. 2010 Budget 2011

Teoristå ialt (+) 4.121 3.920 4.461 4.453 4.453 4.453 4.453

Praktikstå ialt (+) 1.318 1.310 1.272 1.468 1.468 1.468 1.468

Færdiggjorte ialt (+) 1.349 1.300 1.216 1.085 1.085 1.085 1.085

Undervisningstaxameter 166.142 193.091 190.100 201.606 200.800 199.389 195.357

Praktik og refusionapraktik tax. 27.069 25.268 23.844 27.568 27.457 27.265 26.713

Færdiggørelsestaxameter 17.919 17.019 15.676 13.919 13.863 13.765 13.487

Fællestaxameter 33.743 30.637 30.836 33.852 28.402 24.137 22.613

Bygningstaxameter 24.822 21.994 26.697 30.727 29.406 29.222 28.638

Overgangsordning sygeplejeskol 6.188 2.504 813 - - - -

Overgangsordning 588 1.036 500 - - -

Takst ordinær drift incl. CFV 275.883 291.102 289.002 308.172 299.928 293.777 286.808

CFU Takst 38.271 37.225 39.109 38.111 28.678 25.534 25.534

I alt UCSJ 314.154 328.327 328.111 346.283 328.607 319.311 312.342

Takstudvikling jf. FFL 2011

Undervisningstaxametre -0,4% -1,1% -3,1%

Fællestaxameter -16,1% -28,7% -33,2%

Bygningstaxameter -4,3% -4,9% -6,8%

CFU bevilling -24,8% -33,0% -33,0%

Fremskrivning ved uændret Stå produktion

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

6

Studieunderstøttende ressourcer, der omfatter IT, biblioteksdrift, internationalt

arbejde, markedsføring og kommunikation, fælles studieadministration, kantinetilskud

samt fælles puljemidler til strategisk reserve, TR arbejde og selvforsikring.


CFU og CFV (center for undervisningsmidler og center for videreuddannelse).


FU (forskning og udvikling). Detailbudget findes i bilag 3

Bygningsunderstøttende ressourcer, der indeholder alle omkostninger til bygningsdrift.


Fælles understøttende ressourcer, der indeholder institutionsledelse og bestyrelse,

sekretariat, løn og personale, regnskab og økonomi samt indkøb. Detailbudget findes i

bilag 4

Finansiering og øvrige indtægter er et budgetteknisk område, som primært anvendes

til opsamling af institutionstilskud, fællestaxameter og bygningstaxameter.


Kantinerne er efter anbefaling fra revisor medtaget som et nyt område, der således

ikke længere håndteres som selvejekonstruktioner, men som en del af UCSJs samlede

økonomi, drevet efter cirkulære om statens kantiner. Detailbudget findes i bilag 8

Den samlede omkostningsstruktur eksklusiv CFU ser således ud:

I budgettet er tilstræbt en balancering af de enkelte områder i forhold til de tilsvarende taxametre og

øvrige indtægter. Men der er behov for en vis overførsel mellem områderne, som vist herunder.

-59.770

-25.187

-53.359

-179.463

-26.766

-24.985

Figur 1: Omkostningsstruktur UCSJ budget 2011 (ex. CFU)(1.000 kr. )

Bygningsdrift/kantinetilskud

Fælles understøttende funktioner

Studieunderstøttende funktioner

Campus uddannelse

CFV

FU

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

7

En specificeret, periodiseret opgørelse af budgettets detailposter på arter findes i bilag 9.

Uddannelsesaktivitet og optag

Der har som grundlag for budgetteringen været gennemført en grundig aktivitetsgennemgang, hvor de

enkelte uddannelsessteder er kommet med vurderinger af den forventede stå produktion i 2011.

Budgettet bygger på en stå prognose, der udviser et stigende antal teori og praktikstå, mens antallet af

færdiggørelsesstå falder fra 2010 til 2011, som en konsekvens af det faldende optag frem til 2009. Stå

prognoserne for 2011 danner baggrund for budgetlægningen af teori-, praktik- og færdiggørelses-

taxametre i budget 2011, mens teoriståene for 2010 danner baggrund for budgetteringen af fælles og

bygningstaxameterindtægter i 2011, jf. undervisningsministeriets afregningsordninger.

Det skal bemærkes, at faldet i pædagoguddannelsen i Roskilde primært skyldes afviklingen af Haslev,

hvor en del af de studerende valgte at blive overført til Storstrøm / Vordingborg, der udviser en markant

stigning.

30.380

55.362

25.572

-

175.090

54.997

31.044

49.268 59.770

25.187 24.985 4.800

179.463

53.359 26.766

47.000

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Figur 6: Budgetfinansiering budget 2011 (1.000 kr.)

Indtægter

Omkostninger

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

8

Tabel 2: Budget UCSJ 2011 Nøgletal

STÅ UCSJ i alt

Campus

Næstved

Campus

Roskilde

Campus

Slagelse

Campus

Storstrøm

Pædagog

Teori 1.160,10 450,30 333,00 376,80

Praktik 671,64 271,60 182,00 218,04

Færdiggørelse 413,00 168,00 140,00 105,00

Merit 129,00 67,00 62,00

Lærer

Teori 662,96 382,96 280,00

Praktik 117,08 63,08 54,00

Færdiggørelse 162,00 72,00 90,00

Merit 186,00 130,00 56,00

Sygeplejeske

Teori 604,24 119,70 197,16 219,06 68,32

Praktik 390,34 75,30 129,86 146,46 38,72

Færdiggørelse 231,00 37,00 56,00 110,00 28,00

Ernæring og sundhed

Teori 480,86 480,86

Praktik 76,36 76,36

Færdiggørelse 140,00 140,00

Bioanalytiker

Teori 67,46 67,46

Praktik 32,56 32,56


Ergoterapeut

Teori 104,20 104,20

Praktik 21,00 21,00


Fysioterapeut

Teori 272,00 192,62 79,38

Praktik 59,08 48,90 10,18


Leisure management

Teori 140,60 69,00 71,60

Praktik 12,91 0,00 12,91

Socialrådgiver

Teori 335,92 196,24 139,68

Praktik 87,06 53,26 33,80


Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

9

Materialet viser at UCSJs største uddannelse er pædagoguddannelsen, efterfulgt af sygeplejerske og

folkeskolelæreruddannelsen og professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Hvis der fokuseres på udviklingen over tid, viser prognoserne, at der arbejdes med en positiv vurdering

af aktiviteterne og specielt socialrådgiveruddannelsen er i markant vækst. Læreruddannelsen er den

eneste uddannelse, der samlet set har et faldende antal teoristå, hvilket dels skyldes en meget forsigtig

Tabel 3: Budgetteret STÅ 2011 samt STÅ 2010

Budget

Teori

2011

Budget

Praktik

2011

Budget

Færdig

2011

Teori

2010

Praktik

2010

Færdig

2010

Forskel

Teori

Forskel

Praktik

Forskel

Færdig

Næstved Bioanalytiker 67 33 14 48 33 18 19 0 -4

Næstved Ergoterapeut 104 21 36 82 24 36 22 -3 0

Næstved Sygeplejeske 120 75 37 107 74 42 13 1 -5

Næstved Fysioterapeut 193 49 51 189 42 63 4 7 -12

Roskilde BLM 69 0 0 35 0 0 34 0 0

Roskilde Fysioterapeut 79 10 0 41 5 0 38 5 0

Roskilde Socialrådgiver 196 53 0 99 16 0 97 37 0

Roskilde Sygeplejeske 197 130 56 178 117 71 19 13 -15

Roskilde Pædagog 450 272 168 532 258 230 -82 14 -62

Roskilde Meritpædagog 67 65 2

Roskilde Lærer 383 63 72 447 58 138 -64 5 -66

Roskilde Meritlærer 130 138 -8

Slagelse Pædagog 333 182 140 314 166 139 19 16 1

Slagelse Sygeplejeske 219 146 110 234 153 135 -15 -7 -25

Slagelse Ernæring og sundhed 481 76 140 470 73 128 11 3 12

Storstrøm BLM 72 13 0 67 0 0 5 13 0

Storstrøm Socialrådgiver 140 34 38 114 26 24 26 8 14

Storstrøm Sygeplejeske 68 39 28 62 42 28 6 -3 0

Storstrøm Pædagog 377 218 105 266 141 93 111 77 12

Storstrøm Meritpædagog 62 44 18

Storstrøm Lærer 280 54 90 292 43 73 -12 11 17

Storstrøm Meritlærer 56 67 -11

Figur 2: TeoriSTÅ (ex. merit)

Sygeplejeske

Ernæring/sundhed

Fysioterapeut

Ergoterapeut

Bioanalytiker

Folkeskolelærer

Pædagog

Socialrådgiver

Leisure management

Figur 3: PraktikSTÅ 2011

Sygeplejeske

Ernæring/sundhed

Fysioterapeut

Ergoterapeut

Bioanalytiker

Folkeskolelærer

Pædagog

Socialrådgiver

Leisure management

Figur 4 Færdiggjorte STÅ 2011

Sygeplejeske

Ernæring/sundhed

Fysioterapeut

Ergoterapeut

Bioanalytiker

Folkeskolelærer

Pædagog

Socialrådgiver

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

10

prognose i forhold til fastholdelse i campus Roskilde, dels er et resultat af faldende optag til og med

2008.

Indtægtsgrundlaget

Den afgørende indtægtskilde er statstilskuddet, der i 2011 budgetteres til 375,6 mio.kr. mod et

tilsvarende realiseret statstilskud i 2009 på 364,1 mio.kr. og et forecast for indeværende år 2010 på

369,8 mio.kr. Dette er en stigning på 3,2 procent i statstilskuddet inklusiv P/L regulering i perioden, der

skal holdes op mod en stigning på 13 procent i antallet af teoristå i den samme periode.

Som en del af statstilskuddet budgetteres med globaliseringsmidler på 30,2 mio.kr.

Af statstilskuddet udgør institutionstilskuddet 20,4 mio.kr. i 2011 mod 19,5 mio. kr. i 2010. Stigningen er

en tilskrivning på 0,9 mio.kr., der tilføres som særligt udkantstilskud. Der ligger ingen yderligere

kompensation i form af taxametre eller tilskud til dækning af den samlede forpligtelse i udkantsområder.

Udviklingen i statstilskuddet medfører et fortsat behov for effektiviseringer i driften jf. nedenstående

opgørelse, der er en teknisk beregning ud fra et uændret stå niveau.

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

År 2009 Forec. 2 2010 Budg. 2011

Figur 5: Udvikling i teoriSTÅ 2009-2011

Pædagog

Folkeskolelærer

Sygeplejeske

Ernæring/sundhed

Meritlærer

Fysioterapeut

Meritpædagog

Socialrådgiver

Ergoterapeut

Leisure management

Bioanalytiker

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

11

Der budgetteres i året med deltagerbetalinger på 21,2 mio. kr., salg af undervisning på 11,7 mio.kr.,

udlejningsindtægter på 4,2 mio. kr., omsætning i kantinerne på 10,3 mio.kr. og øvrige indtægter på 18,1

mio. kr. Det bringer de samlede budgetterede deltagerbetalinger og andre indtægter op på 65,5 mio.kr.

Det skal bemærkes, at der ligger et markant fald i huslejeindtægterne som følge af salget af Holbæk

seminarium. Desuden er indregningen af kantineomsætningen et nyt element, der udbalanceres af

tilsvarende driftsomkostninger.

Udgiftsbudgettet

Budgettet for 2011 er udarbejdet, så UCSJ har balance mellem indtægter og udgifter i året. Efter en

periode med årlige underskud betyder det, at der på en række områder er foretaget servicetilpasninger,

budgetreduktioner og forskellige typer af omlægninger, som er beskrevet i det efterfølgende.

Udannelsesudgifterne på campus

Det er nødvendigt at arbejde med en stadig forbedring af produktiviteten på uddannelsesområdet, da

UCSJ skal kunne uddanne flere studerende på et økonomisk grundlag, der bliver stadig strammere. Der

har været fokus på at etablere budgetrammer for uddannelserne med niveauafsæt i en økonomisk best

practice.

Undervisningstaxametre skal give dækning for direkte undervisningsrelaterede udgifter til lønninger

(pædagogisk og teknisk administrativt personale), undervisningsudstyr og materialer. Som et nyt

element er der indarbejdet en fælles nøgle, hvor en given uddannelse får grundlæggende samme

økonomiske vilkår uanset hvilken lokation eller campus den udbydes på. Fordelingen er foretaget på

baggrund af denne nøgle.

Tabel 4: Udvalgte indtægtsarters udvikling over tid

Hele 1.000 kr.

2009 (+) 2010 (+) 2010 (+) 2011 (+) 2012 (+) 2013 (+) 2014 (+)

Real 2009 Budget 2010 Forec. 2. 2010 Budget 2011

Teoristå ialt (+) 4.121 3.920 4.461 4.453 4.453 4.453 4.453

Praktikstå ialt (+) 1.318 1.310 1.272 1.468 1.468 1.468 1.468

Færdiggjorte ialt (+) 1.349 1.300 1.216 1.085 1.085 1.085 1.085

Undervisningstaxameter 166.142 193.091 190.100 201.606 200.800 199.389 195.357

Praktik og refusionapraktik tax. 27.069 25.268 23.844 27.568 27.457 27.265 26.713

Færdiggørelsestaxameter 17.919 17.019 15.676 13.919 13.863 13.765 13.487

Fællestaxameter 33.743 30.637 30.836 33.852 28.402 24.137 22.613

Bygningstaxameter 24.822 21.994 26.697 30.727 29.406 29.222 28.638

Overgangsordning sygeplejeskol 6.188 2.504 813 - - - -

Overgangsordning 588 1.036 500 - - -

Takst ordinær drift incl. CFV 275.883 291.102 289.002 308.172 299.928 293.777 286.808

CFU Takst 38.271 37.225 39.109 38.111 28.678 25.534 25.534

I alt UCSJ 314.154 328.327 328.111 346.283 328.607 319.311 312.342

Takstudvikling jf. FFL 2011

Undervisningstaxametre -0,4% -1,1% -3,1%

Fællestaxameter -16,1% -28,7% -33,2%

Bygningstaxameter -4,3% -4,9% -6,8%

CFU bevilling -24,8% -33,0% -33,0%

Fremskrivning ved uændret Stå produktion

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

12

Til dækning af indirekte omkostninger til studieadministration m.v. er tilført midler på baggrund af

antallet af lokationer og antallet af STÅ, der er på campus.

Endelig er tilført midler til dækning af campusledelse, TR arbejde, internationale opgaver, forsknings- og

udviklingsopgaver samt opgaver for CFV.

Dog er der i fordelingen af de økonomiske rammer taget hensyn til uddannelser under opbygning, små

uddannelser og små udbudssteder, hvorfor de enkelte campus ikke balancerer helt.

Der forestår et udviklings og effektiviseringsarbejde bl.a. gennem etablering af nye uddannelsesformater

og former. Desuden vil det være påkrævet at tjenestetidsaftalerne på undervisningsområdet opsiges og

nyforhandles, så der efter sommerferien er etableret et nyt aftalegrundlag.

Besparelser på administration og støttefunktioner

Der er indarbejdet væsentlige besparelser på det studieadministrative område. Bevillingerne til lokal

studieadministration er fordelt på baggrund af antallet lokationer, der skal serviceres og antallet af

studerende, der er i campus.

Økonomi og personaleadministrationen har været genstand for en reduktion. Sammenlagt er der tale om

reduktioner i størrelsesordenen 20 %, der etableres gennem flytning af opgaver og justering i

serviceniveauet.

Der er reduceret i bevillingerne til IT og Bibliotek. Dette vil medføre reduktioner i serviceniveauet og der

er afskediget 3 medarbejdere inden for disse områder.

Personalemæssige konsekvenser

For at opnå de nødvendige tilpasninger i økonomien har der været tilbudt frivillige fratrædelsesordninger.

Dette har betydet, at der forventes indgået sammenlagt 15 fratrædelsesordninger. Her ud over har det

været nødvendigt at afskedige 19 medarbejdere.

Som et led i de administrative effektiviseringer bliver 5 medarbejdere flyttet til den fælles

økonomiadministration og 1 medarbejder er flyttet til den fælles personalefunktion. Desuden bliver 3

medarbejdere flyttet fra lokal varetagelse af delopgaver til et nyt fælles studieadministrativt center med

fokus på optagelse og indberetning. I det studieadministrative center oprettes en stilling som

studieadministrativ chef med henblik på at få skabt mere effektive og ensartede forretningsgange på det

studieadministrative område i hele institutionen.

Der er efter naturlig afgang nedlagt en stilling som leder i socialrådgiveruddannelsen og opgaven er

overført til andre ledere i campus Roskilde og campus Storstrøm. En leder er overført fra at være delt

mellem campus Næstved og Storstrøm til alene at være i Campus Storstrøm. Som et led i denne rokade

er ledelsen af studieservicecentret i Næstved og ledelsen af sygeplejeuddannelsen i Næstved overgået til

andre medlemmer af ledelsen i campus Næstved.

Ande l a f taksamenterindtæ gter til direkte undervisningsomkostninger

Teori

taxameter

Praktik

taxameter

Færdiggørelses

taxameter

Refusions

taxameter

Andel til direkte UV omk. variabel 100% 90% 100%

Fysioterapeut 51,0% 100% 90% 100%

Sygeplejerske 53,5% 100% 90% 100%

Pædagog ( merit) 59,5% 100% 90% 100%

Pædagog 59,5% 100% 90% 100%

Lærer 67,0% 100% 90% 100%

Lærer (merit) 67,0% 100% 90% 100%

Bioanalytiker 75,0% 100% 90% 100%

Ernæring og sundhed 75,0% 100% 90% 100%

Socialrådgiver 75,0% 100% 90% 100%

Ergoterapeut 85,0% 100% 90% 100%

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

13

Der er i budgettet afsat 0,5 % til ny løn svarende til 1,3 mio. kr.

EVKF

Center for videreuddannelse

Center for videreuddannelse er sat over for et krav om øget indtjening på de gennemførte aktiviteter. Det

kan konkret medføre, at en række aktiviteter ikke fremover vil blive gennemført, hvis omkostningerne

ikke modsvares af indtægter, der resulterer i et acceptabelt dækningsbidrag.

Området er under et væsentligt pres, da hovedefterspørgslen ligger hos kommunerne, der er underlagt

et økonomisk pres.

Center for undervisningsmidler

Der er i finanslovsmaterialet varslet væsentlige besparelser på CFU området i 2012 og 2013. Således

falder statstilskuddet med 1 mio. fra 2010 til 2011, men vi regner med, at en udmøntning af finanslovens

overslagsberegninger betyder en reduktion med 9,4 mio.kr til et tilskudsniveau på 28,7 mio.kr. i 2012 og

en yderligere reduktion til 25,5 mio.kr. i 2013.

Der vil i løbet af 2011 skulle iværksættes en handleplan for tilpasninger på området, som vil medføre

omlægning og udfasning af aktiviteter, strukturelle ændringer og personalereduktioner. Dette er ikke

indarbejdet i nærværende budgetmateriale.

Bygningsdriften

Der er foretaget en opskrivning af budgetterne for vedligeholdelse på 6,3 mio.kr. til delvis genopretning

af vedligeholdelsesefterslæbet på bygningerne. Dette ligger under det ønskede niveau, hvilket betyder, at

en genopretning vil strække sig over flere år. De konkrete konsekvenser kendes først, når der foreligger

en revideret vedligeholdelsesplan i løbet af første kvartal. Herefter foretages en prioritering af midlerne til

vedligeholdelse.

Der skal i løbet af året fortsat holdes fokus på effektivisering af bygningsdriften og derfor er området skilt

ud fra de øvrige budgetter. Mulighederne for reduktion i kvadratmeteranvendelsen, udlejning og frasalg,

vil fortsat være et fokusområde.

Vedligeholdelse, langtidsudlejning og benchmarking af bygningsdriften og fælles tiltag til effektiviseringer

ligger i ressourceområdet. Men den daglige optimering i lokaleanvendelsen til undervisning og

arbejdspladser med henblik på at skabe fleksible og rationelle løsninger ligger hos uddannelses-

direktørerne. Disse har tillige den daglige ledelse af servicepersonalet på de enkelte lokationer.

Der er indarbejdet udgifter til fortsat drift af de tomme bygninger i Haslev på netto 1,9 mio.kr., der

reduceres ved et eventuelt salg i løbet af 2011.

Forskning og udvikling

Der er fortsat en væsentlig aktivitet i forsknings og udviklingsafdelingen, som frem til 2012 vil være

finansieret af globaliseringsmidlerne. Herefter er finansieringen af disse aktiviteter uafklaret, men det er

klart, at der i stigende grad skal etableres projekter med en større grad af finansiering fra partnere,

Vækstforum, fonde eller EU.

Forskning og udviklingsafdelingens personale er en kombination af personale placeret på campus, der

indlånes til projekter gennem køb af timer til sammenlagt 10,5 mio.kr., der overføres til campus. Hertil

kommer 10 mio.kr. i løn til afdelingens faste personale. Endvidere er tilknyttet en række PH-D

studerende, der finansieres med sammenlagt 2,1 mio.kr.

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

14

Bilag :

Bilag 1: Campus 2011

UC Campus i alt

Campus

Næstved

Campus

Roskilde

Campus

Slagelse

Campus

Storstrøm

(Alle teoriSTÅ)

4.144

484

1.572

1.033

1.054

(Alle praktikSTÅ)

1.468

178

528

405

357

(Alle færdiggjorte)

1.085

138

296

390

261

(MS-Resultatopgørelse drift ialt) -4.373.457 -0 -3.861.812 -581.942 70.298

(MS1-indtægter) 175.915.751 29.390.442 60.512.741 45.615.730 40.396.838

(MS1-UVM Statstilskud) 227.322.374 37.303.490 79.741.886 60.248.310 50.028.688

(MS4-deltagerbetaling) 6.504.460 - 4.390.200 - 2.114.260

(MS6-Øvr. Indtægter) 918.278 150.000 - 60.000 708.278

(MS8-rammebev./intern afr.) -58.829.361 -8.063.048 -23.619.345 -14.692.580 -12.454.388

(MS2-Personaleomkostninger) -152.977.409 -21.455.243 -56.268.553 -41.325.772 -33.927.840

(MS1-Løn fastansatte) -142.104.803 -18.734.183 -51.708.097 -38.944.682 -32.717.840

(MS1-Faste løndele) -165.646.262 -21.648.107 -60.631.805 -45.337.853 -38.028.496

(MS2-Variable løndele) 169.794 - 389.054 -192.278 -26.982

(MS3-Indlån/udlån) 22.158.783 3.170.891 8.295.451 5.690.452 5.001.989

(MS5-Ref/tilskudsordn.) 3.753.156 26.637 1.087.349 1.470.094 1.169.076

(MS6-Betalingsordninger) -2.231.274 -283.604 -848.146 -575.097 -524.427

(MS7-Anden løn) -309.000 - - - -309.000

(MS2-Løn øvrige) -11.272.606 -2.721.060 -4.560.456 -2.381.090 -1.610.000

(MS1-Timelærere) -5.015.368 -1.264.060 -2.431.308 -858.000 -462.000

(MS3-Øvrige) -6.257.238 -1.457.000 -2.129.148 -1.523.090 -1.148.000

(MS3-Særlige lønposter) 400.000 - - - 400.000

(MS3-Driftsomkostninger) -27.311.799 -7.935.199 -8.106.000 -4.871.900 -6.398.700

(11999) Budgetregulering drift -4.995.000 -1.000.000 -920.000 -1.100.000 -1.975.000

(MS01-Husleje m.v.) -15.000 -3.000 - -12.000 -

(MS02-Leje og leasing) -44.400 - -8.400 -36.000 -

(MS04-Energi) -12.000 - - - -12.000

(MS05-Kommunekøb) -9.092.400 -4.775.000 -2.812.400 -5.000 -1.500.000

(MS08-Rejser og befordring) -2.074.000 -390.000 -772.000 -381.000 -531.000

(MS09-Rep., møder m.m.) -1.643.800 -259.800 -380.000 -609.000 -395.000

(MS10-Tjenesteydelser) -3.467.999 -712.399 -961.200 -936.400 -858.000

(MS11-Varekøb) -5.604.200 -715.000 -2.070.000 -1.742.500 -1.076.700

(MS12-Inventar og udstyr) -363.000 -80.000 -182.000 -50.000 -51.000

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

15

Bilag 2: EVKF uden bibliotek 2011

EVKF ex. Bibliotek CFU CFV Fælles

(Alle teoriSTÅ) 309 - 309 -

(MS-Resultatopgørelse drift ialt) 6.545.695 2.268.001 5.500.000 -1.222.305

(MS1-indtægter) 80.311.856 49.268.117 31.043.739 -

(MS1-UVM Statstilskud) 50.001.224 38.897.700 11.103.524 -

(MS4-deltagerbetaling) 14.649.100 190.000 14.459.100 -

(MS5-Salg øvr.unv. og konsulent) 11.679.417 6.679.417 5.000.000 -

(MS6-Øvr. Indtægter) 6.211.115 5.730.000 481.115 -

(MS7-Husl. og boligindt.) 3.000 3.000 - -

(MS8-rammebev./intern afr.) -2.232.000 -2.232.000 - -

(MS2-Personaleomkostninger) -52.998.817 -30.075.788 -21.787.523 -1.135.505

(MS1-Løn fastansatte) -48.877.843 -28.190.814 -19.551.523 -1.135.505

(MS1-Faste løndele) -40.500.222 -26.219.938 -13.158.380 -1.121.905

(MS3-Indlån/udlån) -3.961.401 813.205 -4.774.606 -

(MS5-Ref/tilskudsordn.) 370.162 352.000 18.162 -

(MS6-Betalingsordninger) -611.152 -430.851 -166.700 -13.600

(MS7-Anden løn) -4.175.230 -2.705.230 -1.470.000 -

(MS2-Løn øvrige) -4.120.974 -1.884.974 -2.236.000 -

(MS1-Timelærere) -200.000 - -200.000 -

(MS2-Vikarer) -50.000 -50.000 - -

(MS3-Øvrige) -3.870.974 -1.834.974 -2.036.000 -

(MS3-Driftsomkostninger) -19.822.288 -15.979.272 -3.756.216 -86.800

(11999) Budgetregulering drift 1.000.000 1.000.000 - -

(MS01-Husleje m.v.) -1.360.000 -1.340.000 -20.000 -

(MS02-Leje og leasing) -1.000 -1.000 - -

(MS03-Skatter og afgifter) -37.800 -37.800 - -

(MS04-Energi) -944.000 -944.000 - -

(MS05-Kommunekøb) -121.000 -121.000 - -

(MS08-Rejser og befordring) -1.542.571 -1.019.571 -486.000 -37.000

(MS09-Rep., møder m.m.) -331.000 -249.000 -76.000 -6.000

(MS10-Tjenesteydelser) -6.480.666 -4.578.650 -1.871.216 -30.800

(MS11-Varekøb) -8.776.751 -7.552.751 -1.221.000 -3.000

(MS12-Inventar og udstyr) -490.000 -398.000 -82.000 -10.000

(MS15-Rep. vedligehold) -737.500 -737.500 - -

(MS5-Afskrivninger) -945.056 -945.056 - -

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

16

Bilag 3: Forskning og udvikling 2011

Udviklingspuljer (+)

(MS-Resultatopgørelse drift ialt)

586.380

(MS1-indtægter)

25.571.636

(MS1-UVM Statstilskud)

25.571.636

(MS2-Personaleomkostninger)

-20.503.256

(MS1-Løn fastansatte)

-19.855.256

(MS1-Faste løndele)

-9.449.970

(MS3-Indlån/udlån)

-10.477.610

(MS5-Ref/tilskudsordn.)

175.000

(MS6-Betalingsordninger)

-102.676

(MS3-Særlige lønposter)

-648.000

(MS3-Driftsomkostninger)

-4.482.000

(MS08-Rejser og befordring)

-275.000

(MS09-Rep., møder m.m.)

-67.000

(MS10-Tjenesteydelser)

-3.980.000

(MS11-Varekøb)

-150.000

(MS12-Inventar og udstyr)

-10.000

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

17

Bilag 4: Fællesunderstøttende funktioner 2011

Fælles

understøttende

ressourcer ialt

(+)

Indkøb (+)

Institutions-

ledelse og

bestyrelse (+)

Løn og

personale

(+)

Regnskab og

økonomi (+)

Sekretariat

(+)

(MS-Resultatopgørelse drift ialt) -25.187.315 -888.151 -3.912.713 -6.918.953 -8.141.483 -5.302.752

(MS1-indtægter) 240.000 - - 120.000 120.000 -

(MS6-Øvr. Indtægter) 240.000 - - 120.000 120.000 -

(MS2-Personaleomkostninger) -18.418.826 -643.151 -2.878.713 -4.951.459 -6.681.101 -3.241.139

(MS1-Løn fastansatte) -18.393.626 -643.151 -2.878.713 -4.926.259 -6.681.101 -3.241.139

(MS1-Faste løndele) -18.505.573 -636.351 -2.498.615 -5.047.057 -6.739.496 -3.560.792

(MS2-Variable løndele) -541.498 - -366.498 - -150.000 -25.000

(MS3-Indlån/udlån) 448.376 - - -85.600 178.100 355.876

(MS5-Ref/tilskudsordn.) 331.209 - - 285.199 - 46.010

(MS6-Betalingsordninger) -226.140 -6.800 -13.600 -78.801 -69.705 -57.233

(MS7-Anden løn) 100.000 - - - 100.000 -

(MS2-Løn øvrige) -25.200 - - -25.200 - -

(MS3-Øvrige) -25.200 - - -25.200 - -

(MS3-Driftsomkostninger) -6.405.099 -245.000 -1.034.000 -2.020.828 -1.504.271 -1.601.000

(MS08-Rejser og befordring) -439.199 -50.000 -150.000 -20.928 -198.271 -20.000

(MS09-Rep., møder m.m.) -306.000 - -157.000 -20.000 -9.000 -120.000

(MS10-Tjenesteydelser) -4.877.900 -185.000 -700.000 -1.964.900 -1.212.000 -816.000

(MS11-Varekøb) -627.000 -10.000 -27.000 -15.000 -30.000 -545.000

(MS12-Inventar og udstyr) -155.000 - - - -55.000 -100.000

(MS4-Finansielle poster) -15.000 - - - -15.000 -

(MS2-Fins udgifter) -15.000 - - - -15.000 -

(MS5-Afskrivninger) -588.390 - - -66.666 -61.111 -460.613

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

18

Bilag 5: Studieunderstøttende funktioner 2011

Studie-

under-

støttende

ressoucer

ialt

Fælles

Studie-

admini-

stration

Fælles

pulje-

midler

IT Kanti-

nerne

Kommu-

nikation Bibliotek

Inter

nationalisering

(MS-Resultatopgørelse drift

ialt) 1.638.231 -3.722.105 45.591.534 -19.136.163 -1.026.569 -6.315.923 -9.664.939 -4.087.604

(MS1-indtægter) 59.307.454 - 53.401.204 4.150.000 - - 160.000 1.596.250

(MS1-UVM Statstilskud) -5.300.000 - -5.800.000 - - - - 500.000

(MS3-Særl.interna.tilskud) 748.750 - - - - - - 748.750

(MS6-Øvr. Indtægter) 1.107.500 - - 600.000 - - 160.000 347.500

(MS8-rammebev./intern

afr.) 62.751.204 - 59.201.204 3.550.000 - - - -

(MS2-

Personaleomkostninger) -29.366.960 -2.222.105 -3.520.670 -7.826.254 -996.069 -2.505.923 -7.625.085 -4.670.854

(MS1-Løn fastansatte) -28.750.460 -2.100.605 -3.520.670 -7.826.254 -996.069 -2.425.923 -7.625.085 -4.255.854

(MS1-Faste løndele) -21.838.836 -2.073.401 -333.870 -6.146.802 -1.160.669 -2.383.787 -8.036.935 -1.703.372

(MS3-Indlån/udlån) -6.110.361 - -3.180.000 -919.452 - - 521.173 -2.532.082

(MS5-Ref/tilskudsordn.) 286.599 - - - 185.000 89.599 12.000 -

(MS6-Betalingsordninger) -312.862 -27.204 -6.800 -85.000 -20.400 -31.735 -121.323 -20.400

(MS7-Anden løn) -775.000 - - -675.000 - -100.000 - -

(MS2-Løn øvrige) -616.500 -121.500 - - - -80.000 - -415.000

(MS1-Timelærere) -385.000 - - - - - - -385.000

(MS3-Øvrige) -231.500 -121.500 - - - -80.000 - -30.000

(MS3-Driftsomkostninger) -25.311.854 -1.500.000 -4.289.000 -12.507.000 -30.500 -3.810.000 -2.162.354 -1.013.000

(11999) Budgetregulering

drift -3.500.000 - -3.500.000 - - - - -

(MS01-Husleje m.v.) -85.000 - - -85.000 - - - -

(MS03-Skatter og afgifter) -10.000 - - -10.000 - - - -

(MS04-Energi) -75.000 - - -75.000 - - - -

(MS08-Rejser og befordring) -799.000 -50.000 -10.000 -75.000 -16.000 -15.000 -50.000 -583.000

(MS09-Rep., møder m.m.) -66.000 - - -20.000 - -25.000 -16.000 -5.000

(MS10-Tjenesteydelser) -14.471.000 -1.450.000 -779.000 -7.872.000 -10.000 -3.410.000 -800.000 -150.000

(MS11-Varekøb) -2.720.854 - - -1.025.000 -4.500 -310.000 -1.286.354 -95.000

(MS12-Inventar og udstyr) -3.340.000 - - -3.280.000 - -50.000 -10.000 -

(MS14-Diverse) -180.000 - - - - - - -180.000

(MS15-Rep. vedligehold) -65.000 - - -65.000 - - - -

(MS5-Afskrivninger) -2.990.409 - - -2.952.909 - - -37.500 -

Note 1: 11999 Budgetregulering: Beløbet består af Strategisk reserve (2,5 mio. kr.) og Selvforsikring (1,0 mio. kr.)

Note 2: MS1-UVM Statstilskud: Beløbet dækker over Dispositionsbegrænsning og indkøbseffektivisering (5,8 mio. kr.)

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

19

Bilag 6: Bygningsdrift 2011

Bygningsunderstøttende ressourcer (+)

(MS-Resultatopgørelse drift ialt) -59.802.133

(MS1-indtægter) 7.481.156

(MS1-UVM Statstilskud) 1.463.656

(MS6-Øvr. Indtægter) 1.823.000

(MS7-Husl. og boligindt.) 4.194.500

(MS2-Personaleomkostninger) -8.652.839

(MS1-Løn fastansatte) -8.652.839

(MS1-Faste løndele) -9.135.802

(MS3-Indlån/udlån) -279.460

(MS5-Ref/tilskudsordn.) 942.600

(MS6-Betalingsordninger) -180.177

(MS3-Driftsomkostninger) -42.378.927

(11999) Budgetregulering drift 1.500.000

(MS01-Husleje m.v.) -10.868.000

(MS03-Skatter og afgifter) -1.067.500

(MS04-Energi) -10.033.000

(MS05-Kommunekøb) -1.063.000

(MS06-Kantinetilskud) -1.359.327

(MS08-Rejser og befordring) -6.500

(MS10-Tjenesteydelser) -9.674.500

(MS11-Varekøb) -248.100

(MS15-Rep. vedligehold) -9.559.000

(MS4-Finansielle poster) -7.085.196

(MS2-Fins udgifter) -7.085.196

(MS5-Afskrivninger) -9.166.327

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

20

Bilag 7: Takstfinansiering 2011

Takstfinansiering og øvr. indtægter (+)

(MS-Resultatopgørelse drift ialt) 80.691.948


(MS1-UVM Statstilskud) 76.588.184

(MS1-Taksametertilskud) 76.588.184

(101125) Fællestaxameter 32.813.334

(101127) Institutionstilskud 20.400.000

(101132) Bygningstax åben udd. 1.000.000

(101190) Reg. tilskud ml. part(LM -256.182

(101191) Periodisering statstilskud -4.800.000

(S101126) Bygningsindtægter ialt (-) 27.431.032

(101133) Bygningstax ordinær udd 27.431.032

(MS2-Tilskud aktiverede) 1.871.764

(111018) Fællestaxameter 1.039.004

(111019) Bygningstax ord. udd. 832.760

(MS8-rammebev./intern afr.) 2.232.000

(101851) Rammebevillinger 2.232.000

(MS4-Finansielle poster) 250.000

(MS1-Fins. indtægter) 250.000

(259012) Renteindtægt SKB 250.000

Note: 101191 Periodisering statstilskud: Beløbet fremkommer af 1% genopretning år 2010 (4,8 mio. kr.)

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

21

Bilag 8: UCSJ kantine 2011

Kantinerne (+)

(MS-Resultatopgørelse drift ialt) 31.722


(MS6-Øvr. Indtægter) 11.612.723

(MS2-Personaleomkostninger) -6.322.096

(MS1-Løn fastansatte) -6.322.096

(MS1-Faste løndele) -9.570.721

(MS3-Indlån/udlån) -289.130

(MS5-Ref/tilskudsordn.) 3.559.055

(MS6-Betalingsordninger) -21.300

(MS3-Driftsomkostninger) -5.250.205

(MS08-Rejser og befordring) -8.100

(MS10-Tjenesteydelser) -128.850

(MS11-Varekøb) -5.112.955

(MS13-Tab v. afh. af anlæg m.m.) -300

(MS4-Finansielle poster) -8.700

(MS2-Fins udgifter) -8.700

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

22

Bilag 9: Periodiseret og finansopdelt budget for 2011

2011 (-) Marts Juni September December 2010 (+)

Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Budget 2011 Forecast 2.

Teoristå ialt 4.453 1.125 1.179 1.079 1.070 4.461

Praktikstå ialt 1.468 345 345 388 389 1.272

Færdiggjorte ialt 1.085 290 290 252 252 1.216

(MS-Resultatopgørelse drift ialt) 381.071 -478.981 4.065.137 6.058.472 -9.263.557 1.199.028

(MS1-indtægter) 441.132.524 107.061.648 113.189.849 111.386.672 109.494.354 436.400.792

(MS1-UVM Statstilskud) 375.647.074 91.889.053 98.399.880 93.124.587 92.233.553 369.808.855

(MS1-Taksametertilskud) 349.188.438 85.496.895 91.957.722 86.592.426 85.141.394 343.304.857

(101121) Undervisningstaxameter 201.606.305 52.261.665 53.609.686 48.657.453 47.077.501 190.099.715

(101122) Praktiktaxameter 17.583.261 4.130.546 4.130.546 4.661.084 4.661.084 15.008.266

(101123) Refusionstaxameter praktik 9.984.504 2.606.816 2.606.816 2.385.436 2.385.436 8.835.476

(101124) Færdiggørelsestaxameter 13.918.500 3.759.400 3.759.400 3.199.850 3.199.850 15.676.000

(101125) Fællestaxameter 32.813.334 8.203.333 8.203.333 8.203.333 8.203.335 30.103.986

(101127) Institutionstilskud 20.400.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 19.580.905

(101128) Internationale midler 400.000 - 200.000 100.000 100.000 600.000

(101130) Overgangsordning sygeplejeskol - - - - - 813.160

(101131) CFU Takst 38.110.700 9.527.675 9.527.675 9.527.675 9.527.675 39.108.604

(101132) Bygningstax åben udd. 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -307.425

(101140) Overgangsordning 500.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.035.798

(101190) Reg. tilskud ml. part(LM -5.422.854 -1.441.212 -1.328.406 -1.391.077 -1.262.159 -3.586.526

(101191) Periodisering statstilskud -10.600.000 -6.250.000 -1.450.000 -1.450.000 -1.450.000 -

(S101126) Bygningsindtægter ialt (-) 28.894.688 7.223.672 7.223.672 7.223.672 7.223.672 26.336.899

(101133) Bygningstax ordinær udd 28.894.688 7.223.672 7.223.672 7.223.672 7.223.672 26.336.899

(MS2-Særlige tilskud) 31.052.422 7.541.354 7.591.354 7.681.357 8.238.357 39.726.817

(101821) Andre tilskud, 887.000 - 50.000 140.000 697.000 3.058.869

(101822) Globaliseringpulje 30.165.422 7.541.354 7.541.354 7.541.357 7.541.357 34.388.256

(101826) Overgangsordning sygeplejerske - - - - - 2.279.692

(MS3-per.af tilskud) -4.593.786 -1.149.196 -1.149.196 -1.149.196 -1.146.198 -13.222.820

(101824) Periodisering af tilskud -4.593.786 -1.149.196 -1.149.196 -1.149.196 -1.146.198 -13.222.820

(MS21-Andre Tilskud) - - - - - 277.418

(101835) Tilskud fra Væskstforum - - - - - -

(101836) Tilskud fra SCKK - - - - - 277.418

(MS2-Tilskud aktiverede) 1.871.764 - 935.882 - 935.882 7.171.717

(111011) Jobcentre(aktiverede) deltager - - - - - 11.585

(111014) Undervisningstaxameter - - - - - 4.659.625

(111015) Praktiktaxameter - - - - - 254.407

(111016) Refusionstax praktik - - - - - 60.911

(111017) Færdiggørelsestax - - - - - 691.884

(111018) Fællestaxameter 1.039.004 - 519.502 - 519.502 732.373

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

23



(111019) Bygningstax ord. udd. 832.760 - 416.380 - 416.380 667.702

(111020) Bygningstax åben udd. - - - - - 93.229

(MS3-Særl.interna.tilskud) 748.750 - 703.750 25.000 20.000 870.558

(101831) Erasmus / Socrates 250.000 - 250.000 - - 237.976

(101832) Nordplus 35.000 - 20.000 15.000 - 18.335

(101834) Andre udenlandske tilskud 463.750 - 433.750 10.000 20.000 614.246

(MS4-deltagerbetaling) 21.153.560 6.212.848 4.579.707 6.451.213 3.909.792 20.117.203

(131111) Deltagerbetalinger 21.153.560 6.212.848 4.579.707 6.451.213 3.909.792 19.255.678

(131112) Tilskud andre (foreninger m.m - - - - - -

(131113) Deltagerbet. jobcentre - - - - - 861.525

(MS5-Salg øvr.unv. og konsulent) 11.679.417 1.993.229 2.333.309 3.379.546 3.973.333 14.796.799

(211012) Konsulentydelse 5.400.000 393.019 1.048.689 1.900.204 2.058.088 5.156.623

(211013) Indtægtsdæk virksomhed 4.521.000 984.025 994.343 1.068.662 1.473.970 5.704.923

(211014) Kurser 1.758.417 616.185 290.277 410.680 441.275 2.116.223

(211015) Konferencer - - - - - 317.329

(211016) Timer til udvikling - - - - - 1.501.700

(MS6-Øvr. Indtægter) 21.912.616 5.093.873 6.535.795 4.453.774 5.829.174 11.742.079

(MS1-Øvr.indt.u.moms) 8.070.938 1.608.291 2.311.538 1.980.824 2.170.285 7.788.142

(118011) Salg af varer og tjenesteydels 1.156.000 170.000 225.000 466.000 295.000 1.090.993

(118012) Andre indtægter 2.776.615 547.278 912.278 552.278 764.781 2.866.911

(118014) Salg af studiemateriale 210.000 - - - 210.000 67.993

(118015) Øvrige indtægter u. moms 3.038.323 669.606 951.947 736.051 680.719 2.835.885

(118016) Erstatn/bøder/hjemkaldels 890.000 221.407 222.313 226.495 219.785 888.594

(118018) Salg af licenser u/moms - - - - - 37.767

(MS2-øvr.indt.m.moms) 13.133.400 3.485.582 3.870.118 2.472.950 3.304.750 2.798.774

(108030) Omsætning kantinerne 10.279.400 2.583.350 2.772.350 2.043.950 2.879.750 -

(118013) Salg af varer, tj. m. TS moms 1.200.000 527.232 672.768 - - 1.374.563

(118021) Salgsindtægter printkort m/TS 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 499.355

(118022) Salgsindtægter copydan m/TS - - - - - -41.280

(118023) Automatsalg m/TS moms - - - - - 35.743

(118024) Salg af tryksager/bøger m/T&S 1.050.000 225.000 275.000 275.000 275.000 925.394

(118025) Salg af forlagsvarer m/T&S mom 4.000 - - 4.000 - 5.000

(MS3-Andre indtægter) 708.278 - 354.139 - 354.139 1.155.162

(211011) Andre driftsindtægter 708.278 - 354.139 - 354.139 1.155.162

(MS7-Husl. og boligindt.) 4.197.500 1.048.618 1.048.624 1.051.627 1.048.631 9.597.561

(115011) Tjeneste og lejebolig u. moms 84.000 21.000 21.000 21.000 21.000 226.399

(115012) Udlejning af lokaler u. moms 2.603.500 650.125 650.125 653.125 650.125 5.534.664

(115013) Udlejning kollegier u. moms 1.410.000 352.494 352.500 352.503 352.503 2.177.739

(115014) Udlej. af lokaler m.TS moms - - - - - 123.600

(115015) Udlejning garager u. moms 100.000 24.999 24.999 24.999 25.003 84.920

(115016) Afregn forsyning m.v. ved leje - - - - - 1.450.238

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

24



(MS8-rammebev./intern afr.) 3.921.843 824.027 -1.347.098 2.900.925 1.543.989 2.018.602

(101851) Rammebevillinger 371.843 -63.473 -2.234.598 2.013.425 656.489 -

(101852) Kopiafregning afdelinger 3.200.000 800.000 800.000 800.000 800.000 1.618.606

(101853) Interne afr. ml. afdeling - - - - - 399.996

(101856) IP telefoniafregning afdelinger 350.000 87.500 87.500 87.500 87.500 -

(MS2-Personaleomkostninger) -289.240.203 -72.591.914 -74.324.999 -72.711.602 -69.611.686 -294.315.280

(MS1-Løn fastansatte) -272.956.923 -68.417.029 -70.443.714 -67.676.077 -66.420.101 -279.082.765

(MS1-Faste løndele) -274.647.386 -69.605.699 -71.409.030 -66.763.436 -66.869.222 -283.592.998

(181611) Feriepengeforpligtigelse : SLS - - - - - -774.225

(MS1-Egentlig løn) -231.852.898 -59.137.216 -61.751.821 -56.145.150 -54.818.712 -252.120.543

(181111) Egentlig løn: SLS -236.904.965 -59.861.702 -59.534.337 -58.834.306 -58.674.620 -252.146.043

(181120) Forventet trinregulering -447.711 -73.140 -91.119 -122.024 -161.428 25.500

(181121) Særlige lønregulering 3.304.857 617.548 968.580 874.720 844.009 -

(181122) Ændring ansættelsesforhold 5.838.750 184.089 1.043.790 1.937.002 2.673.869 -

(181123) Lønfordelte omkostninger -3.137 - -3.137 - - -

(181612) Reg. Ferie. forpl. ej SLS 500.000 - - - 500.000 -

(lon_ferie) Feriepenge beregnet -4.140.691 -4.011 -4.135.597 -542 -542 -

(MS1-Pension) -39.447.156 -10.450.933 -9.639.659 -10.232.736 -9.123.828 -25.905.401

(188111) Pensionsbidrag : SLS -38.949.646 -9.826.824 -9.776.431 -9.687.921 -9.658.469 -25.307.744

(188112) Tilkøb af pension :SLS -806.630 -107.469 -211 -698.671 -279 -747.657

(188120) Pension forv trinregulering -74.906 -12.486 -14.537 -20.581 -27.302 -

(188121) Pension særlige lønregulering 480.765 72.751 117.521 143.914 146.578 -

(188122) Pension ændring ans.forhold -96.739 -576.906 34.000 30.523 415.645 150.000

(MS4-Lønpuljer) -3.347.332 -17.550 -17.550 -385.550 -2.926.682 -4.792.829

(181112) Resultatløn: SLS -1.928.000 - - -368.000 -1.560.000 -1.848.640

(181113) LØN : NY løn -70.200 -17.550 -17.550 -17.550 -17.550 -579.963

(181114) Lokalløn - - - - - -370.998

(181115) Gl. forhandlspulje ej udmønt - - - - - -1.993.228

(LokForh) Lokal ny løn forhandlingspulje -1.349.132 - - - -1.349.132 -

(MS2-Variable løndele) -371.704 238.601 263.232 -986.768 113.232 -7.099.638

(183111) Overarbejde: SLS 297.000 386.750 386.750 -713.250 236.750 -630.765

(184111) Merarbejde : SLS -175.000 -25.000 - -150.000 - -5.965.340

(185111) Løn og overarbejde: SLS - - - - - -80.264

(186111) Særskilt vederlæggelse: SLS -366.498 -91.419 -91.693 -91.693 -91.693 -168.186

(187111) Frivilling fratræd.ord. : SLS -127.206 -31.730 -31.825 -31.825 -31.825 -255.083

(187211) Kapital. pen.salderforhøj :SLS - - - - - -

(MS3-Indlån/udlån) 1.489.198 468.808 486.831 196.777 336.782 4.597.847

(188821) Indlån internt personale -32.388.037 -7.370.419 -8.500.641 -8.212.985 -8.303.992 -30.734.978

(188822) Udlån internt personale 34.127.235 7.901.727 9.049.972 8.472.262 8.703.274 35.407.256

(188823) Betaling for IT assistenter -625.000 -156.250 -156.250 -156.250 -156.250 -625.000

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

25



(188824) Indtægt IT assistenter 375.000 93.750 93.750 93.750 93.750 531.247

(188825) Pedel tilskud - - - - - 1.616.447

(188826) Pedel afregning - - - - - -1.597.125

(MS5-Ref/tilskudsordn.) 9.417.781 2.640.869 2.414.959 2.213.726 2.148.226 14.186.785

(188510) Lønrefusioner 4.289.747 1.087.660 1.064.306 1.076.390 1.061.390 2.475.588

(188711) LØN: flexjob kommunen 2.536.584 654.146 634.146 624.146 624.146 3.263.636

(188712) LØN: flexjob Økonomistyrelsen 1.153.160 308.290 288.290 278.290 278.290 1.688.923

(188713) LØN: løntilskud 97.500 60.000 31.500 3.000 3.000 1.567.015

(188811) LØN: udlån pers ref.udl.pers 440.500 10.000 185.000 148.000 97.500 1.541.328

(188911) LØN: barselsfonden tilskud 337.178 224.401 112.777 - - 776.395

(189111) LØN: dagpenge refusion 563.112 296.372 98.940 83.900 83.900 2.873.902

(MS6-Betalingsordninger) -3.685.581 -948.552 -925.615 -908.352 -903.062 -4.199.184

(180511) Flexjobordningen - - - - - -2.141.408

(180512) AER-bidrag m.m. - - - - - -2.057.776

(LonAfhOmk) Bidrag til AER,AES, FB og FJ -3.685.581 -948.552 -925.615 -908.352 -903.062 -

(MS7-Anden løn) -5.159.230 -1.211.058 -1.274.092 -1.428.024 -1.246.058 -2.975.577

(181811) Egentlig løn, man. udenfor SLS -883.000 -183.250 -261.284 -205.216 -233.250 -2.503.918

(181814) Cens./foredr.h./gæstel. u. SLS -1.741.000 -394.000 -379.000 -589.000 -379.000 -471.658

(181815) Kombinationsansættelse -2.635.230 -658.808 -658.808 -658.808 -658.808 -

(182111) Udbet. lønref. ref. lånt perso 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -

(MS2-Løn øvrige) -16.035.280 -4.174.885 -3.757.285 -5.035.525 -3.067.585 -15.961.132

(MS1-Timelærere) -5.600.368 -1.500.408 -1.495.404 -1.249.144 -1.355.412 -4.632.697

(181130) Timelærere egentlig løn : SLS -5.600.368 -1.500.408 -1.495.404 -1.249.144 -1.355.412 -4.622.697

(181132) Timelærere feriep.forpligt: SL - - - - - -10.000

(MS2-Vikarer) -50.000 - -25.000 -25.000 - -

(181133) Vikarer egentlig løn -50.000 - -25.000 -25.000 - -

(MS3-Øvrige) -10.384.912 -2.674.477 -2.236.881 -3.761.381 -1.712.173 -11.328.435

(181140) Gæstelærere og foredragsh SLS -4.368.974 -1.028.858 -1.059.589 -1.117.396 -1.163.131 -5.044.523

(181141) Studerende /tutorer:SLS -625.700 -134.074 -173.792 -219.792 -98.042 -612.999

(181142) Censorer: SLS -5.007.238 -1.484.045 -926.000 -2.221.193 -376.000 -4.759.607

(181143) Lektorbedømmelse : SLS -138.000 -5.000 - -133.000 - -151.761

(181144) Eksamensvagter: SLS -70.000 -22.500 -5.000 -40.000 -2.500 -96.154

(181145) Opgaveudvalg egentlig løn: SLS -25.000 - -12.500 - -12.500 -

(181146) Opgaveudvalg merarbejde: SLS - - - - - -25.000

(181147) Praktikvederlag/-u.visning -150.000 - -60.000 -30.000 -60.000 -638.391

(MS3-Særlige lønposter) -248.000 - -124.000 - -124.000 728.617

(181812) Periodisering løn 400.000 - 200.000 - 200.000 1.078.617

(181813) Egenfinansiering -648.000 - -324.000 - -324.000 -350.000

(MS3-Driftsomkostninger) -130.962.172 -30.048.888 -29.699.535 -27.472.607 -43.741.143 -116.317.949

(11999) Budgetregulering drift -5.295.000 -80.000 -80.000 -330.000 -4.805.000 -

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

26



(MS01-Husleje m.v.) Husleje m.v. (-) -12.328.000 -2.753.750 -3.615.250 -2.755.250 -3.203.750 -10.462.767

(161012) Husleje -7.042.000 -1.433.000 -2.293.000 -1.433.000 -1.883.000 -6.398.204

(161013) Leje garager - - - - - -1.552

(161014) Leje haller/svømme-/idræt m/TS -120.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -510.902

(161015) Leje andet -130.000 -33.000 -32.000 -32.000 -33.000 -306.126

(161098) Div. leje u.moms -5.036.000 -1.257.750 -1.260.250 -1.260.250 -1.257.750 -3.245.983

(MS02-Leje og leasing) -45.400 -20.100 -21.100 -2.100 -2.100 -561.655

(163012) Leje/leasing kopimaskine -36.000 -18.000 -18.000 - - -584.331

(163013) Leje af udstyr -9.400 -2.100 -3.100 -2.100 -2.100 -147.324

(163098) Leje og leasing i øvr. u.moms - - - - - 170.000

(MS03-Skatter og afgifter) -1.115.300 -535.025 -18.525 -554.625 -7.125 -1.513.071

(223222) Ejendomsskatter -1.063.000 -531.500 - -531.500 - -1.468.251

(223232) Vægtafgifter -52.300 -3.525 -18.525 -23.125 -7.125 -44.820

(MS04-Energi) -11.064.000 -2.766.000 -2.766.000 -2.766.000 -2.766.000 -12.142.284

(225511) Naturgas -680.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -2.238.065

(225513) Fjernvarme -5.760.000 -1.440.000 -1.440.000 -1.440.000 -1.440.000 -4.072.721

(225514) El -2.508.000 -627.000 -627.000 -627.000 -627.000 -3.811.005

(225515) Benzin/diesel -261.500 -65.375 -65.375 -65.375 -65.375 -838.080

(225598) Køb af energi til forbr. u.mom -1.854.500 -463.625 -463.625 -463.625 -463.625 -1.182.414

(MS05-Kommunekøb) -10.276.400 -1.333.000 -1.764.000 -2.145.400 -5.034.000 -6.659.477

(225011) Vand -665.000 -166.250 -166.250 -166.250 -166.250 -887.809

(225012) Renovation -513.500 -165.375 -91.375 -165.375 -91.375 -550.078

(225013) Praktikafregning -9.092.400 -1.000.000 -1.505.000 -1.812.400 -4.775.000 -5.162.155

(225098) Køb af tj. yd. hos kom. u.moms -5.500 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -59.434

(MS06-Kantinetilskud) -1.359.327 -339.828 -339.831 -339.834 -339.834 -1.014.434

(223711) Kantinetilskud -1.359.327 -339.828 -339.831 -339.834 -339.834 -725.000

(223712) Anskaffelser kantine - - - - - -242.681

(223713) Øvrige kantine - - - - - -46.753

(MS08-Rejser og befordring) -5.144.370 -1.398.636 -1.399.402 -1.172.598 -1.173.734 -5.028.363

(MS1-Ansatte) -5.105.370 -1.394.136 -1.369.402 -1.172.598 -1.169.234 -4.714.085

(221011) Rejser og befordring (via løn) -3.188.600 -863.864 -880.270 -726.016 -718.450 -2.968.145

(221012) Rejser og befordring u. moms -1.110.699 -342.533 -297.681 -244.961 -225.524 -1.014.136

(221013) Rejser og befordring m.moms -98.000 -23.773 -25.273 -23.681 -25.273 -60.988

(221014) Rejser Befordring m TS moms - - - - - -714

(221040) Rejser/bef. gæstel./foredragsh -545.071 -134.466 -136.678 -128.440 -145.487 -308.310

(221041) Rejser og befordring studerend - - - - - -15.056

(221042) Rejser og befordring censorer -163.000 -29.500 -29.500 -49.500 -54.500 -346.734

(MS2-Studerende) -39.000 -4.500 -30.000 - -4.500 -314.278

(221015) Studierejser/studieture u/moms -39.000 -4.500 -30.000 - -4.500 -309.838

(221016) Studierejser/studieture m/moms - - - - - -4.440

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

27



(MS09-Rep., møder m.m.) -2.413.800 -627.821 -566.321 -676.345 -543.313 -2.293.990

(222011) Repræsentation u/moms -76.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -23.800

(222012) Repræsentation -161.500 -41.625 -39.125 -41.625 -39.125 -231.608

(222013) Møder -1.064.000 -252.322 -274.822 -252.042 -284.814 -960.528

(222014) Personalepleje m/moms -614.300 -129.351 -205.851 -130.247 -148.851 -538.297

(222015) Gaver -8.000 -1.523 -2.523 -2.431 -1.523 -28.247

(222017) Dimission -490.000 -184.000 -25.000 -231.000 -50.000 -425.439

(222018) Personalepleje u/moms - - - - - -86.071

(MS10-Tjenesteydelser) -43.780.915 -12.041.657 -10.453.223 -9.593.697 -11.692.339 -49.274.526

(MS1-IT-systemer) -6.514.900 -2.609.650 -1.299.250 -1.324.250 -1.281.750 -6.403.140

(226511) Navision Stat -445.000 -111.250 -111.250 -111.250 -111.250 -550.387

(226512) Accostat 2010 -225.000 -56.250 -56.250 -56.250 -56.250 -258.344

(226513) SLS -800.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -1.045.073

(226514) SIS -1.125.000 -231.250 -331.250 -331.250 -231.250 -900.000

(226515) Konsulentbistand -1.295.000 -361.250 -311.250 -311.250 -311.250 -1.231.788

(226516) Hjemmesider2022 -302.000 -59.250 -59.250 -59.250 -124.250 -202.012

(226517) LMS - læringssystemer -950.000 -950.000 - - - -877.300

(226518) Bibliotekssystemer -833.000 -402.750 -147.750 -144.750 -137.750 -702.411

(226519) Køb af andre IT-tjenesteydelse -358.900 -192.400 -37.000 -65.000 -64.500 -579.803

(226520) FICS - arkiveringssystem -101.000 -25.250 -25.250 -25.250 -25.250 -

(226598) Køb af IT-tj.yd. u.moms -80.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -56.023

(MS2-Annoncering og reklame) -4.422.000 -1.483.001 -1.345.501 -823.001 -770.498 -3.845.678

(227021) Annoncering -920.000 -305.000 -305.000 -155.000 -155.000 -1.487.344

(227022) Markedsføring -3.002.000 -1.053.000 -915.500 -543.000 -490.500 -1.955.534

(227025) Stillingsannoncer m/moms -500.000 -125.001 -125.001 -125.001 -124.998 -402.800

(MS3-Konsulentydelser m.m.) -20.052.665 -4.930.314 -4.978.376 -3.865.075 -6.278.900 -23.742.044

(227016) Licens -1.891.000 -339.125 -1.178.875 -119.125 -253.875 -1.710.383

(227017) Arkitekt -355.000 -92.500 -87.500 -87.500 -87.500 -239.861

(227018) Advokat -100.000 -12.500 -37.500 -37.500 -12.500 -104.570

(227019) Revisor -600.000 - - - -600.000 -524.000

(227020) Konsulentbistand -835.000 -212.500 -255.000 -197.500 -170.000 -1.152.287

(227024) Forsikring u/moms -114.750 -36.000 -71.100 - -7.650 -46.212

(227026) Vagtselskab m/moms -774.000 -191.000 -191.000 -201.000 -191.000 -890.399

(227027) Rengøringsfirma m/moms -8.348.000 -2.087.000 -2.087.000 -2.087.000 -2.087.000 -9.964.801

(227028) Falck Healthcare u/moms -230.000 - - - -230.000 -363.283

(227029) Lægeerklæring mm. u.mom -3.000 -750 -750 -750 -750 -16.293

(227030) Kont. /medlemsskaber m/mom -1.248.399 -782.149 -105.250 -270.750 -90.250 -848.363

(227031) Udbudsomkostninger m/moms -150.000 - -75.000 - -75.000 -425.000

(227032) Serviceaftaler/- kontrakt m/mo -1.456.300 -408.400 -350.400 -351.250 -346.250 -1.435.355

(227039) Køb af andre tjenesteydel m/mo -869.000 -209.049 -231.376 -217.075 -211.500 -2.769.944

(227040) Copydan u. moms -1.971.216 -286.091 -28.375 -28.375 -1.628.375 -1.202.775

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

28



(227049) Gæstelærer m/moms -928.000 -227.000 -227.000 -227.000 -247.000 -1.740.967

(227050) Kontingenter u. moms -179.000 -46.250 -52.250 -40.250 -40.250 -307.551

(MS4-Kurser og konferencer) -4.875.100 -981.300 -1.033.500 -1.401.800 -1.458.500 -4.118.688

(227023) Kursusudgift / konference m mo -2.450.100 -599.049 -651.249 -618.549 -581.253 -1.551.557

(227033) Efteruddannelse m/moms -180.000 -44.750 -44.750 -45.750 -44.750 -48.533

(227035) Kurser /konferencer u/moms -40.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -952.314

(227036) Efterudd, uden moms -110.000 -27.501 -27.501 -27.501 -27.497 -221.285

(227037) PH-D afgift u moms -2.095.000 -300.000 -300.000 -700.000 -795.000 -1.345.000

(MS5-Telefoni m.m.) -3.713.600 -928.400 -928.400 -928.400 -928.400 -3.958.040

(101855) Intern afregning IP telefoni -300.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -

(227012) Telefoni -1.079.600 -269.900 -269.900 -269.900 -269.900 -1.198.128

(227013) Mobiltelefoni -66.800 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -17.750

(227014) Bredbånd -1.944.200 -486.050 -486.050 -486.050 -486.050 -2.519.660

(227015) IP-telefoni -73.000 -18.250 -18.250 -18.250 -18.250 -

(227034) Telehuset m/moms -250.000 -62.500 -62.500 -62.500 -62.500 -222.502

(MS6-Øvrige tjenesteydelser) -4.202.650 -1.108.992 -868.196 -1.251.171 -974.291 -6.281.806

(227011) Porto -873.000 -212.924 -225.404 -219.268 -215.404 -999.281

(227051) Forskningstilknytning u. moms -1.300.000 -200.000 -100.000 -500.000 -500.000 -1.300.000

(227060) Erhvervspakker u. moms -1.450 -400 -350 -350 -350 -17.940

(227061) Erhvspakker/fragt m. moms -24.200 -6.050 -6.050 -6.050 -6.050 -29.953

(227070) Kørselsordning m/moms -450.000 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -425.000

(227097) Køb af tj.yd i øvr. m. TS moms -585.000 -385.769 -199.231 - - -630.496

(227098) Køb af tj.yd. i øvrigt u.moms -969.000 -191.349 -224.661 -413.003 -139.987 -2.879.136

(MS11-Varekøb) -23.239.860 -5.737.721 -6.203.733 -5.403.208 -5.895.198 -15.871.509

(MS01) Varekøb kantinerne (-) -5.056.205 -1.393.100 -1.418.950 -1.046.255 -1.197.900 -

(224011) Kaffe -136.700 -37.000 -40.200 -24.600 -34.900 -

(224012) Grønt -779.600 -204.800 -237.100 -151.500 -186.200 -

(224013) Drikkevarer -970.600 -288.500 -275.600 -203.400 -203.100 -

(224014) Kolonial -1.528.100 -419.500 -394.400 -338.500 -375.700 -

(224015) Slik -183.500 -55.500 -42.700 -42.900 -42.400 -

(224016) Non food - - - - - -

(224017) Vask m.m. -158.500 -40.000 -52.700 -29.100 -36.700 -

(224018) Kød/fisk -1.174.100 -312.300 -335.700 -232.300 -293.800 -

(224019) Lys/serv. m.m. -125.105 -35.500 -40.550 -23.955 -25.100 -

(MS1-Materialer) -18.183.655 -4.344.621 -4.784.783 -4.356.953 -4.697.298 -15.871.509

(101854) Intern afregning kopi/print -3.208.000 -801.700 -802.100 -802.100 -802.100 -3.355.982

(226016) Køb af andre IT-varer til forb - - - - - -40.405

(228011) Køb til undervisning m/moms -1.532.000 -383.913 -383.905 -380.269 -383.913 -211.056

(228019) Køb af andre varer m/moms -323.884 -62.500 -29.000 -67.500 -164.884 -310.589

(228020) Køb øvrige varer m. moms -398.854 -103.838 -105.089 -93.838 -96.089 -1.022.346

(228021) Køb øvrige varer u. moms -252.500 -1.250 -125.000 -1.250 -125.000 -221.418

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

29



(228030) Abnonnementer m moms -402.500 -46.875 -254.375 -56.875 -44.375 -252.486

(228031) Abonnementer u/moms -100.200 -15.050 -15.050 -55.050 -15.050 -250.296

(228032) Aviser m moms -18.000 -3.750 -5.250 -3.750 -5.250 -8.170

(228033) Aviser u/moms -8.800 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -48.386

(228034) Bøger m moms -5.224.246 -1.296.774 -1.310.764 -1.319.943 -1.296.765 -3.091.575

(228035) Bøger u/moms -74.400 -19.062 -19.052 -17.234 -19.052 -106.627

(228036) Tidsskrifter m moms -191.000 -53.000 -45.000 -45.000 -48.000 -198.121

(228037) Tidsskrifter u/moms -2.500 -625 -625 -625 -625 -85.423

(228038) Laboratoriemateriale m/moms -207.000 -51.759 -51.747 -51.747 -51.747 -157.183

(228039) Fødevarer m/moms -40.000 -10.003 -9.999 -9.999 -9.999 -86.884

(228040) Tryksager m/moms -559.000 -68.500 -151.000 -88.500 -251.000 -302.634

(228041) Digitale medier/abonnementer -315.000 -78.750 -78.750 -78.750 -78.750 -241.488

(228042) AV materialer m/moms -117.000 -41.750 -16.750 -41.750 -16.750 -119.151

(228043) Papir, tryksværte/toner m.moms -1.041.000 -242.756 -262.748 -267.748 -267.748 -913.052

(228044) Kontorartikler m/moms -408.750 -104.159 -104.347 -98.747 -101.497 -366.996

(228045) Brevpapir og kuverter m/moms -73.000 -18.253 -18.249 -18.249 -18.249 -43.151

(228046) DSR forbrug -110.000 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 -180.000

(228047) Kopiering m/moms -815.000 -203.750 -203.750 -203.750 -203.750 -909.106

(228048) Bogindbinding m/moms -400.000 -105.000 -105.000 -85.000 -105.000 -317.171

(228049) Rengøringsartikler m/moms -223.100 -55.775 -55.775 -55.775 -55.775 -377.220

(228050) Arbejdstøj, uniformer m.moms -247.600 -65.250 -46.850 -54.450 -81.050 -192.826

(228051) Engangsartikler ej rengøring -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -7.725

(228052) Erstatningsbøger m moms -3.200 -800 -800 -800 -800 -1.584

(228053) Erstatningsbøger u/moms - - - - - -39.598

(228054) Lyd og lys -90.000 - -90.000 - - -

(228070) Kursusforplejning m/moms -1.697.121 -446.579 -405.608 -425.054 -419.880 -1.752.101

(228071) Kursusforplejning u/moms - - - - - -363.341

(228080) Køb til viderefakt. m.mo - - - - - -945

(228081) Køb til viderefakt..u.mom - - - - - -14.746

(228082) SPS u/moms - - - - - -11.107

(228083) SPS m/moms - - - - - -4.817

(228097) Køb øvr.varer t.forb. m.TS mom -85.000 -30.000 -55.000 - - -80.000

(228098) Køb øvr. varer til forb. u.mom -5.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -185.802

(MS12-Inventar og udstyr) -4.358.000 -1.321.500 -1.325.000 -660.000 -1.051.500 -4.534.314

(MS1-IT) -3.756.000 -1.108.500 -1.194.500 -532.000 -921.000 -3.295.238

(226012) Køb af stationære PC´ere -500.000 -50.000 -250.000 -100.000 -100.000 -384.243

(226013) Køb af bærbare PC´ere -1.410.000 -500.000 -505.000 -5.000 -400.000 -1.050.591

(226014) Køb af software -87.000 -21.250 -22.250 -22.250 -21.250 -807.080

(226015) Køb af periferiudstyr -728.000 -179.500 -184.500 -184.500 -179.500 -803.710

(226017) Køb af kopimask/printere 2010 -310.000 -77.500 -77.500 -77.500 -77.500 -73.753

(226018) Køb af AV -udstyr 2010 -341.000 -110.250 -85.250 -72.750 -72.750 -175.861

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

30



(226019) Skrotning af IT-udstyr -35.000 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -

(226020) Køb af netværksudstyr -345.000 -161.250 -61.250 -61.250 -61.250 -

(MS2-Bygning) -140.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -600.232

(228060) Inventar/udstyr u. 25.000 m/mo -140.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -600.232

(228061) Inventar/udstyr o. 25.000 - - - - - 0

(MS3-Uddannelse) -462.000 -178.000 -95.500 -93.000 -95.500 -638.844

(228012) Inventar / udstyr u. 25.000 kr -462.000 -178.000 -95.500 -93.000 -95.500 -638.844

(MS13-Tab v. afh. af anlæg m.m.) -300 -350 350 -50 -250 -29.073

(229111) Kasse- og kursdifference -300 -350 350 -50 -250 -240

(229512) Tab på debitorer - - - - - -28.833

(MS14-Diverse) -180.000 -55.000 -55.000 -35.000 -35.000 -756.240

(223611) Omk.dækkede ydelser -180.000 -55.000 -55.000 -35.000 -35.000 -273.654

(431011) Intern.statsl.overf.udg. - - - - - -482.586

(MS15-Rep. vedligehold) -10.361.500 -1.038.500 -1.092.500 -1.038.500 -7.192.000 -6.176.247

(223011) Rep. og vedl.hold u.moms - - - - - 1.873

(223012) Indvendig vedligeholdelse bygn -1.290.000 -322.500 -322.500 -322.500 -322.500 -2.454.399

(223013) Udvendig vedligeholdelse bygni -7.772.000 -405.500 -405.500 -405.500 -6.555.500 -1.900.095

(223014) Vedligeholdelse inventar -100.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -275.952

(223015) Vedligeholdelse af anlæg -80.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -185.753

(223016) Vedligeholdelse af biler -302.500 -73.750 -77.750 -73.750 -77.250 -343.485

(223017) Vedligeholdelse haveanlæg -473.000 -118.250 -118.250 -118.250 -118.250 -366.085

(223018) Vedligeholdelse maskinpark -65.000 -3.750 -53.750 -3.750 -3.750 -140.886

(223019) Andre vedligeholdelsesarbejder -114.000 -28.500 -28.500 -28.500 -28.500 -511.465

(223020) Vedl/klargøring af materialer -165.000 -41.250 -41.250 -41.250 -41.250 -

(MS4-Finansielle poster) -6.858.896 -1.714.724 -1.714.724 -1.714.724 -1.714.724 -6.172.272

(MS1-Fins. indtægter) 250.000 62.500 62.500 62.500 62.500 368.076

(252011) Renteindtægter SKB udgår - - - - - 120.000

(259012) Renteindtægt SKB 250.000 62.500 62.500 62.500 62.500 102.576

(259013) Renterindtægt øvrige banker - - - - - 145.423

(259014) Renter værdipapirer - - - - - 77

(MS2-Fins udgifter) -7.108.896 -1.777.224 -1.777.224 -1.777.224 -1.777.224 -6.540.348

(264011) Renteudgifter bank og giro - - - - - -15.000

(265011) Prioritetsrenter -6.270.196 -1.567.549 -1.567.549 -1.567.549 -1.567.549 -5.550.093

(268011) Morarenter - - - - - -69.274

(269012) Renter kreditorer - - - - - -14.117

(269013) Andre finansielle udg.-gebyrer -23.700 -5.925 -5.925 -5.925 -5.925 -35.820

(269015) Renteudgift bank -815.000 -203.750 -203.750 -203.750 -203.750 -856.044

(MS5-Afskrivninger) -13.690.182 -3.185.103 -3.385.454 -3.429.267 -3.690.358 -17.471.134

(203011) Indretning af lejede lokaler -585.504 -146.376 -146.376 -146.376 -146.376 -2.077.977

(203021) Bygninger -33.600 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -7.515.241

(203031) Inventar og udstyr - undervisn -1.093.097 -276.115 -277.584 -275.555 -263.843 -403.160

Bilag 4.1

Budget 2011

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

31



(203032) Kopi/print - - - - - -291.515

(203033) IT - undervisning -536.760 -134.190 -134.190 -134.190 -134.190 -2.765.100

(203041) Inventar og udstyr - andet -20.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -2.062.134

(203042) IP-telefoni - - - - - -227.957

(203043) Biler - - - - - -433.150

(203044) IT - andet - - - - - -1.694.900

(203045) Gl. afskrivninger -9.379.625 -2.477.246 -2.435.223 -2.237.453 -2.229.703 -

(203047) Ny afskrivninger -2.041.596 -137.776 -378.681 -622.293 -902.846 -

Bilag 5.1

Pressemeddelelse sendt den 10.december 2010

Grønt lys for Campus Roskilde-byggeriet

Folketingets finansudvalg godkendte i torsdags aktstykket vedrørende University

College Sjællands store byggeri af et nyt fælles campus i Roskilde. Byggeriet går nu i

gang i Trekroner.

"Godkendelsen betyder, at vi nu kan sætte selve byggeriet i gang," siger Ulla Koch, rektor for UCSJ. "Indtil nu har vi arbejdet med planlægning og indretning af campus, i en dialog mellem brugere, arkitekt og medarbejdere, og nu er processen så langt, at vi kan invitere

til det første spadestik den 11.1.11".

Det nye Campus Roskilde kommer til at ligge ved Trekroner Station på adressen Trekroner Forskerpark 4. Det ny Campus Roskilde samler et uddannelsesmiljø omkring 5 uddannelser; socialrådgiver, pædagog, lærer, fysioterapeut og sygeplejerske. Alle disse

uddannelser findes allerede nu i Roskilde spredt på forskellige adresser.

Godkendelsen i finansudvalget betyder også at rektor Ulla Koch og bestyrelsesformand

Hans Stige har kunnet underskrive den endelige aftale om køb af byggegrunden med Roskilde Kommune og kontrakten om totalentreprisen.

Aktstykket kan findes på http://www.ft.dk/samling/20101/aktstykke/Aktstk.35/924814.pdf

Kontaktinformation:

Rektor Ulla Koch, 7248 1050, [email protected]

http://www.ft.dk/samling/20101/aktstykke/Aktstk.35/924814.pdf


Bestyrelsesseminar University College Sjælland

Roskilde, den 4. og 5. november 2010

Rektor Ulla Koch

Strategielement 1/ nye mål

Etablere og videreudvikle aktive og understøttende tværgående og

flerfaglige studiemiljøer

• Videreudvikle campusideen

• Videreudvikle relationer mellem teori og praksis / udfolde videnstrekanten

• Udvikle IT-baserede læringsmiljøer

• Studerende skal medinddrages i udviklingsprojekter

• 20% af de studerende skal i 2020 gennemføre et udlandsophold


Udvikle og sikre attraktive og udviklingsorienterede arbejdsmiljøer i

samarbejde med medarbejderne

• Etablere større faglige miljøer

• Kompetenceudvikling af alle medarbejdergrupper

(kompetencestrategi er vedtaget)

• Etablere flere Ph.D.-forløb i samarbejde med forskningsinstitutioner,

Region Sjælland, andre institutioner og aktører


Sikre, etablere og udvikle uddannelser og videndeling i samarbejde

med aftagere

• Fortsat udvikling af nye læringsformer

• Udvikling af det teknisk-merkantile vækstlag i samarbejde med EASJ

• Etablering og udvikling af de tekniske uddannelser i samarbejde med

Ingeniørhøjskolen i København (IHK)

• Sikre samarbejdet med de 17 kommuner i Region Sjælland

• Videreudvikle samarbejdet med alle uddannelsesudvalg gennem

udvalgsmøder, dialogforum og formandsmøder

• Fortsat arbejde for at få nye uddannelser til UCSJ (jordemoder og radiograf)

• Fortsætte samarbejdet med UVM og MOET om bla. livslang læring i

Vietnam

• Prioritere i forhold til videreførsel af videnscentre

Strategielement 4/nye mål

Udvikle vækstpotentialet for efter- og videreuddannelse

• Øge udbuddet af efter- videruddannelsestilbud

• Intensivere samarbejdet med kommunerne

• Udvikle samarbejdet omkring kandidatuddannelse i fysioterapi sammen

med SDU

• Medudvikler af 4 professionsmasteruddannelser:

- skoleledelse

- psykiatri og sindslidende

- beskæftigelsesområdet

- ældreområdet ( geriatri)

Strategielement 5/nye mål

Udvikle et sammenhængende uddannelsessystem på et højt nationalt

og internationalt fagligt niveau

• Gennemføre Diploma Supplement og ECTS labelling

• UCSJ skal være en stærk samarbejdspartner i UASNET

• Prioritering på og fokusering af samarbejdet i Europa

• Igangsætte projekter i Kina i samarbejde med Region Sjælland og

RUC

• Udvikle samarbejdet med alle uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland,

vertikalt og horisontalt

Strategielement 6/Nye mål

Udvikle og sikre organisatorisk sammenhæng og udvikling

• Fortsætte udviklingen af studieservicecentrene

• Fælles optagelsessekretariat og studieadministration

• Styrke økonomifunktionen

• Udvikle kommunikationskanaler

• Ny hjemmeside for UCSJ

Overordnede mål

• Skabe et sammenhængende og bæredygtigt UCSJ, organisatorisk,

pædagogisk og økonomisk

• Fastholde UCSJ som professionshøjskolen på Sjælland

22.11.2010Slide 8

Oplæg tilBestyrelsesseminar

Roskilde, 4. november 2010

Dekan Lars Thore Jensen

EVKF89.537 CFU

Inform.CFU

Udlånss. CFV Biblio-tek

Konsolidering

Organisatorisk kontekst (budget 2010)

22.09.2010Slide 2

Næstved33.809

Roskilde87.761

Slagelse61.964

Storstrøm47.580

FoU. + Int.25.061

Fælle + byg84.218

EVKF

19.12529.30712.64235.815

1.648

Intern kontekst (CFV kontra CFU)

22.09.2010Slide 3

* Taksameterstyret* Kunderelationer

* Rettet mod mange

Sektorer* Akademisk

* Blokbevilling* ”gratisydelser”* Rettet mod den

Offentlige undervis-nings sektor

* Mere håndværksorienter

et

Kurser for grund- og ungdomsuddannelser

CFV CFU

Strategisk kontekst (s.p. for 2012)

22.09.2010Slide 4

Fremtidig kontekst…………

22.09.2010Slide 5

Styrker

22.09.2010Slide 6

• Høj faglig viden om området

• Udviklingsorienteret

• Mange stamkunder

• Et velkendt produkt

Svagheder

22.09.2010Slide 7

• Markedsorienteringen

• Interne procedurer

• Dyre produkter

• Ingen bibeskæftigelsespolitik

Trusler

22.09.2010Slide 8

• Pres på de offentlige

uddannelsesbudgetter

• Faldende SVU-støtte

• Strategiske alliancer imod

hjemmemarkedet

Muligheder

22.09.2010Slide 9

• Øget satsning på private kunder

• Udbud af nye uddannelser

• Udbud af nye uddannelsesformater

• Arbejdsmarkedsforanstaltninger

• Samarbejde med andre udbydere

November 2010

Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer

Bestyrelsesseminar 2010University College Sjælland

Strategiske mål for samarbejde mellem interne og eksterne aktører og UCSJ

• Overordnede målsætninger

• Status på partnerskaber og samarbejder

• Nye strategiske mål for UCSJ

22.11.2010Slide 2

Lov om professionshøjskoler – vedtægter UCSJ

§5 (Lov) - §3. stk. 6- stk.7 (vedtægter)

• Udvikle eksisterende og nye prof.uddannelser gennem nationalt og internationalt samarbejde… som bidrager til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner – herunder i udkantsområder

• Prof.højskoler og universiteterne skal samarbejde strategisk og konkret

• Prof.højskoler skal samarbejde med andre relevante forskningsmiljøer og med de erhverv og professioner, som uddannelserne retter sig imod

22.11.2010Slide 3

• Vil etablere stærke internationale relationer der aktivt skal udveksle kundskaber og værdier med borgere, virksomheder, kommuner og regioner for at skabe viden, vækst og velfærd (Mission –videncentre)

• Professionel og anerkendt videnaktør og facilitator i region Sjælland• Skal indgå partnerskaber med regionens øvrige uddannelsesaktører

i den offentlige og private sektor (Vision)• Forpligtende samarbejde med aftagere og øvrige interessenter,

nationalt og internationalt (Vision)• Samarbejde med regionale, nationale og internationale

videnmiljøer (Vision)

Strategi 2012 Mission - Vision

22.11.2010Slide 4

Strategi 2012 - Strategielement 3

• UCSJ vil indgå udvidede samarbejdsaftaler med de 17 kommuner i regionen,

med Region Sjælland og øvrige samarbejdspartnere for at leve op til

forsyningsforpligtelsen af professionsbachelorer til region Sjælland –

herunder indgå aftaler om praktikpladser

• UCSJ vil samarbejde med danske og udenlandske universiteter og university

colleges

22.11.2010Slide 5

Status for partnerskabsaftaler med kommunerne

Der er indgået partnerskabsaftaler med følgende kommuner:

Indgået i 2009• Sorø• Slagelse• Næstved• Guldborgsund• Vordingborg• Roskilde

Indgået i 2010• Kalundborg• Ringsted• Stevns

Der er kontakt og eller aftaler med følgende kommuner:• Faxe• Lejre• Køge• Greve• Holbæk• Odsherred• Solrød• Lolland

3.11.2010Slide 6

Status for partnerskabs- og samarbejdsaftaler

• Samarbejdsaftale med Region Sjælland • Samarbejdsaftale med RUC• Samarbejdsaftale med SDU• Partnerskabsaftale med EASJ• Partnerskabsaftale med Filadelfia• Partnerskabsaftale Ingeniørhøjskolen, Ballerup (forventes indgået

december)

22.11.2010Slide 7

• Forskningssamarbejde med CBS• Ph.d – aftaler/samarbejde med Århus universitet, DPU• Internationale samarbejdsaftaler – UVM, Erhvervsskolen Niels

Brock, Ingeniørhøjskolen, Ballerup

22.11.2010Slide 8

Nye strategiske mål for UCSJ

En Sjællandsmodellen / regionsmodellen

Fra en videnaktør og facilitator i region Sjælland – fokus påforsyningsforpligtigelsen

Til en endnu stærkere samarbejdsaktør og fusion-facilitator i regionSjælland med fokus på både forsyningsforpligtigelsen og til at sikreat der fortsat er uddannelsesinstitutioner i regionen.

22.11.2010Slide 9

Drøftelse

22.11.2010Slide 10

• Hvordan ”En endnu stærkere samarbejdsaktør”?

• Hvad indeholder begrebet ”Fusion-facilitator”?

• Hvad indebærer ”forsyningsforpligtigelsen” i fremtiden?

• Hvordan sikres ”en bred vifte af uddannelsesinstitutioner” i region Sjælland?

Strategiskemål for økonomien

Strategiske økonomiske mål

• Bæredygtighed

• Plads til udvikling

• Omstillingsevne

22.11.2010Slide 2

Skøn over konsekvenser af FFL 2011 for professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler

mio. kr. i 2001-niveau 2011 2012 2013 2014

Tilskudsreduktion inkl. dispositionsbegrænsning 2010 95 177 270 357

22.11.2010Slide 3

Grønthøster og omstillingsreserve

22.11.2010Slide 4

mio. kr. i 2001-niveau 2011 2012 2013 2014

Tilskudsreduktion ekskl. dispositionsbegrænsning 2010 44 177 270 357

- heraf generel statslig grønthøster 20 41 65 64

- heraf omstillingsreserve (2%) 0 0 0 67

- heraf effektiviseringer 17 129 199 219

- heraf øvrige 7 7 7 7

Effektiviseringer indregnet i FFL 2011

22.11.2010Slide 5

mio. kr. i 2001-niveau 2011 2012 2013 2014

Effektiviseringer opdelt på formål:

- Mere ambitiøs IT (Mckinsey rapporten) 2 14 39 59

- Effektivisering af administration (BCG rapporten) – afleveres i november 2011 0 50 75 75

- Indkøb – generel effektivisering 3 3 3 3

- Digitalisering af SU 2 2 2 2

- Centre for Undervisningsmidler(BCG rapporten afleveret maj 2010, offentligggjort sammen med finansloven)

10 60 80 80

Takstudvikling

22.11.2010Slide 6

Samlet regulering inkl. P/L 2011 2012 2013 2014

Undervisningstaxameter 0,2% -0,4% -1,1% -3,1%

Fællesudgiftstaxameter -0,8% -4,3% -10,7% -17,0%

Bygningstaxameter -3,7% -4,3% -4,9% -6,8%

Foreløbig konsekvensberegning for UCSJ

• Indtægterne i 2010 forventes at ligge på 436 mio. kr.

• Indtægter i 2011 forventes at lige på 419 mio. kr.

• Samlet indtægtstab 17 mio. kr.

• Der tilføres ikke yderligere midler til pris og lønregulering – det giver et yderligere tab i købekraft på op til 8 mio. kr.

• Efterslæb på bygningsmassen

22.11.2010Slide 7

Omsætningsudvikling i løbende priser

2008 2009 2010 2011 2012

Regnskab Regnskab Forecast Overslag Overslag

Statstilskud 363,4 354,9 369,7 354,5 341,9

Deltagerbetaling og andre indt 70,3 75,7 66,3 65,0 65,0

Samlet omsætning 433,7 430,6 436,0 419,5 406,9

22.11.2010Slide 8

Aktivitetsudviklingen

2008 2009 2010 2011 2012

Ståproduktion 4.868 4.471 5.733 5.656 5.700

22.11.2010Slide 9

22.11.2010Slide 10

2008 2009 2010 2011 2012

Indtægter 100 99 101 97 94

Stå produktion 100 92 118 116 117

-

20

40

60

80

100

120

140

Ind

ex

Indtægter og produktion

Kerneudfordringer

•Vi skal uddanne flere med brug af færre ressourcer

•Vi skal reducere CFU med mindst 1/3

•Vi skal kunne omstille os hurtigt

•Vi skal udvise bæredygtighed

22.11.2010Slide 11

Løsningsveje

• Nye undervisningsformater

• Ny arbejdstidsaftale

• Fortsat reduktion af bygningsomkostningerne

• Færre statslige udviklingspuljer (der er ingen globaliseringsmidler efter 2012) giver behov for øget fokus på fonde, EU puljer m.v. – samt øget egenfinansiering

• Løbende personaletilpasninger

• Fokus på administrative og strukturelle effektiviseringer

22.11.2010Slide 12

Strategiske mål

• Bæredygtighed

• Plads til udvikling

• Omstillingsevne

22.11.2010Slide 13

Regulering af egenkapitalen

• Egenkapaital primo 2010 = 181 mio kr.

• Regulering v salg af Holbæk – 75 mio.

• Regulering v. genvurdering af ejendomme op til 25 mio.

• Egenkapital ultimo 2010 81 mio.kr.

22.11.2010Slide 14

1

Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 562 af 6. juni 2007

og vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College fastsættes herved følgende

forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland.

§ 1. Konstituering:

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter

bestemmelsen i vedtægtens § 12.

§ 2. Forretningsudvalg:

På bestyrelsens første møde nedsættes et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af

fem medlemmer. Forretningsudvalget sammensættes af formand, næstformand, en

medarbejderrepræsentant og yderligere to medlemmer. Forretningsudvalgets opgave er at

forberede bestyrelsens møder.

§ 3. Møder:

Formanden indkalder skriftligt til møder med mindst 8 dages varsel. Varslet kan

dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Såfremt 5 medlemmer af bestyrelsen skriftligt begærer det, skal formanden

indkalde til et ekstraordinært møde inden 8 dage fra begæringens modtagelse.

Begæringen skal indeholde beskrivelse af årsagen og det ønskede

dagsordenspunkt.

Indkaldelse kan ske ved mail og/eller ved brev.

Med indkaldelsen skal fremsendes dagsorden for mødet samt det til behandlingen

af punktet nødvendige skriftlige materiale og i muligt omfang en skriftlig

forelæggelse og indstilling til beslutning.

Formanden kan træffe afgørelse om, at en sag afgøres ved skriftlig høring,

herunder elektronisk høring.

Møderne er ikke offentlige.

Møderne afholdes i hjemkommunen for professionshøjskolen.

§ 4. Mødeledelse og beslutninger:

Formanden leder møderne og giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, det

er begæret. Formanden formulerer evt. afstemningstemaer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til

stede.

2

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er

formandens stemme afgørende.

§ 5. Deltagelse i bestyrelsesmøder:

Direktionsmedlemmer deltager ad hoc i bestyrelsesmøder, når deres deltagelse

vurderes relevant. I disse tilfælde deltager direktionsmedlemmerne i hele mødet.

Formand og rektor beslutter, hvornår direktionsmedlemmernes deltagelse

vurderes relevant.

Formanden kan, hvor det er af betydning for sagens behandling, invitere andre,

ansatte eller fagfolk udefra, til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Rektor er sekretær for bestyrelsen.

§ 6. Inhabilitet:

Ethvert bestyrelsesmedlem er pligtig til af egen drift at meddele, såfremt der er

eller kan tænkes at være habilitetsproblemer i relation til en konkret sags

behandling.

Bestyrelsen tager derefter stilling til, om forholdet medfører udelukkelse fra

deltagelse i sagens behandling. Såfremt der er tvivl, er formandens beslutning

afgørende.

§ 7. Beslutningsreferat:

Formanden drager omsorg for, at der udarbejdes beslutningsreferat af

bestyrelsesmøderne. Af referatet skal fremgå hvem der var til stede, dagsordenen

med beslutninger for hvert punkt, evt. et kort resume af drøftelsen forud for

beslutningen samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført

referatet. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller et medlem af direktionen ønsker

tilføjet sin evt. afvigende holdning til en beslutning tilføjes dette referatet.

Beslutningsreferatet udsendes normalt til medlemmerne senest 5 arbejdsdage

efter mødets afholdelse.

Samtlige tilstedeværende medlemmer skal godkende beslutningsreferatet på det

næstkommende bestyrelsesmøde. Medlemmer, der ikke var til stede, skal

påtegne referatet som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet.

Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres

offentlig tilgængelige. Bilag til møder i bestyrelsen offentliggøres efter mødet er

afholdt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens

bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og

sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller

3

tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra

offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller

omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 8. Tilsyn og oplysninger:

De enkelte medlemmer af bestyrelsen kan fordre sig meddelt alle til opfyldelsen

af deres opgave fornødne oplysninger, herunder dokumenter, referater eller

optage personlig kontakt til medarbejdere eller andre relevante personer.

Begæring om udlevering af dokumenter skal foregå via formanden.

§ 9. Tavshedspligt:

Bestyrelsens medlemmer, rektor og andre, der deltager i bestyrelsens møder, er

underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.

§ 10. Pressen m.v.:

På bestyrelsesmøderne tages der under hvert punkt stilling til, hvilke beslutninger

og/eller overvejelser, der skal kommunikeres til offentligheden. For øvrige sagers

vedkommende beslutter formanden i samråd med rektor, hvorledes og i hvilket

omfang beslutninger skal kommunikeres til medarbejdere og/eller offentligheden.

§ 11. Vederlag:

Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med

hvervet afholdes af institutionen efter reglerne for godtgørelse af udgifter ved

tjenesterejser i staten.

Der ydes bestyrelsesmedlemmerne vederlag efter de af Undervisningsministeriet

udsendte retningslinjer herom.

§ 12. Gyldighedsperiode:

Denne forretningsorden er gældende, indtil bestyrelsen træffer beslutning om

ændring af forretningsordenen.

4

Bilag til forretningsorden

Af bilaget fremgår bemyndigelser besluttet af bestyrelsen.

Ved ansættelse af den øverste ledelse er bestyrelsesmedlemmer, som indgår i

ansættelsesudvalget, bemyndiget til at afgøre ansættelse efter indstilling fra rektor, såfremt

ansættelsesudvalget er enig i dets indstilling til rektor. I tilfælde af manglende enighed i

ansættelsesudvalget sendes rektors indstilling til høring i bestyrelsen.

Rektor er bemyndiget til at godkende studieordninger efter indstilling fra

uddannelsesudvalgene, jf. vedtægtens § 7 stk. 7.

Således vedtaget på bestyrelsens møde den 23. juni 2010.

1

Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 562 af 6. juni 2007

og vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College fastsættes herved følgende

forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland.

§ 1. Konstituering:

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter

bestemmelsen i vedtægtens § 12.

§ 2. Forretningsudvalg:

På bestyrelsens første møde nedsættes et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af

fem medlemmer. Forretningsudvalget sammensættes af formand, næstformand, en

medarbejderrepræsentant og yderligere to medlemmer. Forretningsudvalgets opgave er at

forberede bestyrelsens møder.

§ 3. Møder:

Formanden indkalder skriftligt til møder med mindst 8 dages varsel. Varslet kan

dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Såfremt 5 medlemmer af bestyrelsen skriftligt begærer det, skal formanden

indkalde til et ekstraordinært møde inden 8 dage fra begæringens modtagelse.

Begæringen skal indeholde beskrivelse af årsagen og det ønskede

dagsordenspunkt.

Indkaldelse kan ske ved mail og/eller ved brev.

Med indkaldelsen skal fremsendes dagsorden for mødet samt det til behandlingen

af punktet nødvendige skriftlige materiale og i muligt omfang en skriftlig

forelæggelse og indstilling til beslutning.

Formanden kan træffe afgørelse om, at en sag afgøres ved skriftlig høring,

herunder elektronisk høring.

Møderne er ikke offentlige.

Møderne afholdes i hjemkommunen for professionshøjskolen.

§ 4. Mødeledelse og beslutninger:

Formanden leder møderne og giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, det

er begæret. Formanden formulerer evt. afstemningstemaer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til

stede.

2

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er

formandens stemme afgørende.

§ 5. Deltagelse i bestyrelsesmøder:

Direktionsmedlemmer deltager ad hoc i bestyrelsesmøder, når deres deltagelse

vurderes relevant. I disse tilfælde deltager direktionsmedlemmerne i hele mødet.

Formand og rektor beslutter, hvornår direktionsmedlemmernes deltagelse

vurderes relevant.

Formanden kan, hvor det er af betydning for sagens behandling, invitere andre,

ansatte eller fagfolk udefra, til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Rektor er sekretær for bestyrelsen.

§ 6. Inhabilitet:

Ethvert bestyrelsesmedlem er pligtig til af egen drift at meddele, såfremt der er

eller kan tænkes at være habilitetsproblemer i relation til en konkret sags

behandling.

Bestyrelsen tager derefter stilling til, om forholdet medfører udelukkelse fra

deltagelse i sagens behandling. Såfremt der er tvivl, er formandens beslutning

afgørende.

§ 7. Beslutningsreferat:

Formanden drager omsorg for, at der udarbejdes beslutningsreferat af

bestyrelsesmøderne. Af referatet skal fremgå hvem der var til stede og

dagsordenen med beslutninger for hvert punkt. Såfremt et bestyrelsesmedlem

eller rektor på mødet ønsker tilføjet sin evt. afvigende holdning til en beslutning

tilføjes dette referatet som en mindretalsudtalelse.

Samtlige tilstedeværende medlemmer skal godkende beslutningsreferatet inden

bestyrelsesmødets afslutning. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede på

bestyrelsesmødet, påtegner på det næstkommende bestyrelsesmøde referatet

som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet.

Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres

offentlig tilgængelige. Bilag til møder i bestyrelsen offentliggøres efter mødet er

afholdt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens

bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og

sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller

tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra

offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller

omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

3

§ 8. Tilsyn og oplysninger:

De enkelte medlemmer af bestyrelsen kan fordre sig meddelt alle til opfyldelsen

af deres opgave fornødne oplysninger, herunder dokumenter, referater eller

optage personlig kontakt til medarbejdere eller andre relevante personer.

Begæring om udlevering af dokumenter skal foregå via formanden.

§ 9. Tavshedspligt:

Bestyrelsens medlemmer, rektor og andre, der deltager i bestyrelsens møder, er

underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.

§ 10. Pressen m.v.:

På bestyrelsesmøderne tages der under hvert punkt stilling til, hvilke beslutninger

og/eller overvejelser, der skal kommunikeres til offentligheden. For øvrige sagers

vedkommende beslutter formanden i samråd med rektor, hvorledes og i hvilket

omfang beslutninger skal kommunikeres til medarbejdere og/eller offentligheden.

§ 11. Vederlag:

Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med

hvervet afholdes af institutionen efter reglerne for godtgørelse af udgifter ved

tjenesterejser i staten.

Der ydes bestyrelsesmedlemmerne vederlag efter de af Undervisningsministeriet

udsendte retningslinjer herom.

§ 12. Gyldighedsperiode:

Denne forretningsorden er gældende, indtil bestyrelsen træffer beslutning om

ændring af forretningsordenen.

4

Bilag til forretningsorden

Af bilaget fremgår bemyndigelser besluttet af bestyrelsen.

Ved ansættelse af den øverste ledelse er bestyrelsesmedlemmer, som indgår i

ansættelsesudvalget, bemyndiget til at afgøre ansættelse efter indstilling fra rektor, såfremt

ansættelsesudvalget er enig i dets indstilling til rektor. I tilfælde af manglende enighed i

ansættelsesudvalget sendes rektors indstilling til høring i bestyrelsen.

Rektor er bemyndiget til at godkende studieordninger efter indstilling fra

uddannelsesudvalgene, jf. vedtægtens § 7 stk. 7.

Således vedtaget på bestyrelsens møde den 16. december 2010.

Bilag 7.1

Udkast til pressemeddelelse, udsendes efter bestyrelsesmøde:

Godkendelse af UCSJs budget 2011

På bestyrelsesmødet i går godkendte UCSJs bestyrelse budgettet for 2010. For godt to

måneder siden pålagde bestyrelsen direktionen at finde besparelser for 45 mio. kr. i 2011. Det

kom blandt andet til at betyde en række varslinger om afskedigelser den 1. november. Med

aftale om finanslov for 2011 den 9. november blev uddannelsessektoren pålagt yderligere

besparelser og det betød, at UCSJ skulle finde besparelser for yderligere 8 mio. kr.

Ingen yderligere afskedigelser

Direktionen har fundet de resterende 8 mio. kr. bl.a. ved at skære i bygningsvedligehold og

UCSJ undgår dermed yderligere afskedigelser. Det er ikke alle besparelser for 2011, der skyldes den aktuelle finanslov. Ud over de

besparelser, der er direkte afledt af Finanslov 2011, har vi et vedligeholdelsesefterslæb på

vores bygninger og det er desuden bestyrelsens og ledelsens holdning, at der skal afsættes en

reservepulje til 2011 og frem.

Kontakt:

Bestyrelsesformand Hans Stige tlf. 7248 1083

Rektor Ulla Koch tlf. 7248 1050 Ressourcedirektør Niels Benn Sørensen tlf. 7248 1052

Referat Bestyrelsen 20-sep-2010 · sen, Kristian Ebbensgaard, Christian Gjesthede, Liselotte...

Documents

Transcript of Referat Bestyrelsen 20-sep-2010 · sen, Kristian Ebbensgaard, Christian Gjesthede, Liselotte...