PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF
-
Upload
ela-zambrano -
Category
Law
-
view
216 -
download
1
Transcript of PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF
![Page 1: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/1.jpg)
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
QUITO, 03 de febrero de 2016
![Page 2: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/2.jpg)
CONTENIDO:OBSERVACIONES DEL TEXTO VIGENTE EN COMPARACIÓN CON EL TEXTO QUE SE PROPONE REFORMARCONSIDERANDOS ARTÍCULOS
QUITO, 03 de febrero de 2016
![Page 3: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/3.jpg)
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
![Page 4: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/4.jpg)
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
![Page 5: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/5.jpg)
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
![Page 6: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/6.jpg)
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
![Page 7: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/7.jpg)
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
![Page 8: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/8.jpg)
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
![Page 9: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/9.jpg)
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA
![Page 10: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/21.jpg)
PROPUESTA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE
PREVENCIÓN DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DE DELITOS
![Page 22: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/24.jpg)
El Ministerio de Finanzas tiene como misión: Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y a una mejor calidad de vida para las y los ecuatorianos, a través de una eficaz definición, formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; que garantice la sostenibilidad, estabilidad, equidad y transparencia de las finanzas públicas.
![Page 25: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/28.jpg)
7. LA ERRADICACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LO LLEVARÁ LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
![Page 29: PRESENTACIÓN FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOBRE UAF](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022070514/5880acb61a28abf32c8b589f/html5/thumbnails/29.jpg)
MÉXICO
CANADA
EE.UU.
VENEZUELA
COLOMBIA
PERÚ
CHILE
ARGENTINA
URUGUAY
PARAGUAY
BRASIL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MINISTER OF FINANCE
DEPARTMENT OF THE TREASURY SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP´S
MINISTERIO DE HACIENDA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES MINSTERIO DE FINANZAS
BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
COMPARATIVO REGIONAL DE ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEN LAS UIFs