Power Point FLOWER 2 Del 2 Dic 15
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OPERAZIONE FLOWER OPERAZIONE FLOWER 22
PISAPISA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PROCURA DELLA REPUBBLICA SEZ. DI P.G. G.D.F SEZ. DI P.G. G.D.F
& & NUCLEO P.T. GUARDIA DI FINANZANUCLEO P.T. GUARDIA DI FINANZA
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A SEGUITO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E’ STATA SCOPERTA UN’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, A CARATTERE TRANSNAZIONALE, DEDITA ALL’ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITA’ FINANZIARIA E ALLA TRUFFA.LE OPERAZIONI SI SONO CONCLUSE CON L’ARRESTO DI NR. 6 PERSONE E NR.16 INDAGATI. SONO STATI ESEGUITI, INOLTRE, SEQUESTRI PREVENTIVI PER EQUIVALENTE, E QUINDI SOTTRATTI ALLA DISPONIBILITA’ DEGLI INDAGATI: IMMOBILI, AUTOVEICOLI, QUOTE SOCIETARIE E DISPONIBILITA’ FINANZIARE, IN ITALIA E ALL’ESTERO, PER UN IMPORTO DI CIRCA 10.000.000,00 DI EURO A FRONTE DI UN DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PER LA CAPIENZA DI CIRCA 32.000.000,00 DI EURO.
I REATI CONTESTATI
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“OPERAZIONE FLOWER 2”
ORIGINE DELL’INDAGINE
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L’INGAGGIO DEI BROKERS
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“OPERAZIONE FLOWER 2”
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE DEI BROKERS
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“OPERAZIONE FLOWER 2”
MODUS OPERANDI DELL’ASSOCIAZIONE – I TITOLI
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“OPERAZIONE FLOWER 2”
MODUS OPERANDI DELL’ASSOCIAZIONE – I CONTRATTI
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“OPERAZIONE FLOWER 2”
MODUS OPERANDI DELL’ASSOCIAZIONE LE VISURE CONTRAFFATTE
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“OPERAZIONE FLOWER 2”
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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“OPERAZIONE FLOWER 2”“OPERAZIONE FLOWER 2”
Svizzera, Slovenia, Croazia, Serbia, Ungheria, Liechtenstein
LA STRUTTURA E I CAPITALI DELL’ASSOCIAZIONE
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GLI ARRESTI E LE PERQUISIZIONI
“OPERAZIONE FLOWER 2”
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I SEQUESTRI