Politisk dokument uden resume - Movia · 2017. 9. 12. · Politisk dokument uden resume...

Politisk dokument uden resume

Trafikselskabet Movia Stab- og Kommunikation, Movia

1/2

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3550216

Bestyrelsen 14. september 2017 Michael Skov

01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 14. september 2017 klokken 9.30-12.00

Temadrøftelser:

• Interessentanalyse 2017. Michael Kristiansen, Kristiansen+Partners deltager

• Kundens møde med den offentlige transport på de digitale kanaler

Dagsorden og meddelelser:

1. Godkendelse af dagsorden2. Meddelelser fra formandskabet3. Meddelelser fra direktionen

Sager til beslutning:

4. Vedtagelse af forslag til budget 2018, 2. behandling5. LUKKET PUNKT6. LUKKET PUNKT7. Mulighed for betalt befordring i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i

november 20178. Forslag til ændringer i FlexDanmarks vedtægter

2/2


Sager til orientering/drøftelse:

9. Status for Takst Sjælland10. Status for Movias forretningsplan 2014-201711. LUKKET PUNKT12. Orientering om køreplantilpasninger til ny S-togskøreplan til Hillerød


Trafikselskabet Movia -

1/3


Bestyrelsen 14. september 2017 Frank Sjøgreen Kyhnauv

04 Vedtagelse af forslag til Budget 2018, 2. behandling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at budget 2018 vedtages endeligt.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Budget 2018 blev førstebehandlet på bestyrelsesmøde 22. juni 2017 og oversendt til 2. be-handling. Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1.

For at efterkomme ejernes ønske om budgetstabilitet ændres der ikke i Movias budget imel-lem 1. og 2. behandlingen. Dog kan der efter aftale med den enkelte kommune og region blive indarbejdet specifikke ændringer i budgettet. I budgettet til 2. behandlingen er der såle-des indarbejdet 600 flere timer, som tre kommuner og en region har bestilt efter 1. behandlin-gen. Efter aftale med berørte kommuner er der også indarbejdet rettelser på specifikke linjer.

Bestillingerne og rettelserne svarer til en samlet indtægtsstigning på 0,8 mio. kr. (0,05 pct.) og en samlet udgiftsstigning på 2,7 mio. kr. (0,09 pct.). Det samlede tilskudsbehov er derfor øget med 1,9 mio. kr. i forhold til budget 2018, 1. behandling.

2/3


Tabel 1. Budgetforslag 2018, 2. behandling, budgetoversigt. Mio. Kr.

B2018 B2018 2. beh. - 1. beh.

B2017 1. beh. 2. beh. ∆ % Bus Indtægter -1.710 -1.726 -1.727 -1 0,05% Operatørudgifter 3.120 3.121 3.123 3 0,09% Øvrige busdriftsudgifter 213 207 207 0 0,00% Bus i alt 1.622 1.602 1.604 2 0,12% Flextrafik Indtægter -45 -47 -47 0 0,00% Operatørudgifter 616 577 577 0 0,00% Adm. og løn 70 72 72 0 0,00% Flextrafik i alt 641 601 601 0 0,00% Lokalbaner Indtægter -174 -186 -186 0 0,00% Udgifter til togdrift 481 504 504 0 0,00% Anlæg 0 0 - 0 Lokalbaner i alt 306 319 319 0 0,00% Fællesudgifter Adm. og løn 311 304 304 0 0,00% Pensioner 21 23 23 0 0,00% Finansielle poster 43 44 44 0 0,00% Fællesudgifter i alt 374 372 372 0 0,00% Ekstraordinære poster 0 0 - 0 Tilskudsbehov i alt 2.944 2.894 2.896 2 0,07%

Kommunernes/regionernes samlede bestillinger fremgår af kapitel 3 i budgetbogen til budget 2018 (bilag 1).

Ingen indeksberegning

Movias administration har i tidligere år oplyst den forventede økonomiske effekt af National-bankens prognoseændringer for de indeks Movia bruger til udviklingen i dieselpriser mv. Men fra 2017 udkommer Nationalbankens prognoser kun to gange årligt, og prognoserne opdate-res ikke imellem budgettets 1. og 2. behandling.

3/3


Økonomiske konsekvenser:

Som beskrevet under sagsfremstillingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Sagsdokument og bilag offentliggøres på moviatrafik.dk.

Bilag:

1. Budget 2018 2. behandling

Bestyrelsesmøde 14. september 2017 / Punkt 04 / Bilag 1

Trafikselskabet Movia Forslag til Budget 2018

2/37

Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4

2. Budgetforudsætninger 7

Passagerer 7

Indtægter 8

Bus- og banekørsel 9

Kørselsudgifter 10

Kørselssupport, passagerservice og administration 13

Øvrige budgetposter 15

Likviditet 15

3. Budget for den enkelte kommune og region 18

4.Bilag 30

Økonomisk politik 30

Øvrige tabeller 32

Trafikplannøgletal 35

Tabeloversigt Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr. 4

Tabel 2. Budgetforslag. Mio. kr. 5

Tabel 3. Passagerer. 1.000. 8

Tabel 4. Indtægter. Mio. kr. 8

Tabel 5. Indtægtsændring på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr. 9

Tabel 6. Timer og busser 10

Tabel 7. Kørselsudgifter. Mio. kr. 10

Tabel 8. Ændring i kørselsudgifter på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr. 11

Tabel 9. Ændring i kørselssupport, passagerservice og administration fra B2017 til B2018. Mio. kr. 13

Tabel 10. Budgetramme Flextrafik 14

Tabel 11. Rejsekort lån. Mio. kr. 15

Tabel 12. Tilskudsbehov fordelt på kommuner. 1.000 kr. 20

Tabel 13. Tilskudsbehov fordelt på regioner. 1.000 kr. 28

Tabel 14. Økonomisk politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn, fællesudgifter.

Mio. kr. 2017-priser 30

Tabel 15. Budgetramme øvrig busdrift og adm. og løn. Mio. kr. 31

Tabel 16. Budget opdelt på områder. Mio. kr. 33

Tabel 17. Flextrafik administration og løn pr. passager. Kr. 34

Tabel 18. Passagerer pr. bustime 35

Tabel 19. Tilskud pr. passager. Kr. 36

Movia, Forslag til Budget 2018

3/37

1. Sammenfatning


4/37

Movias økonomi domineres af samlede betalinger på 4,2 mia. kr. til bus-, bane-, og Flextrafik-opera-

tørerne, og et tilskud fra kommuner og regioner i Movias område på 2,9 mia. kr. samt passagerindtæg-

ter på 2,0 mia. kr. fra knap 220 mio. passagerer.

Movias aktiviteter kan henføres til passagerservice (rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter,

markedsføring og trafikinformation mv.), kørselssupport (chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørsels-

support, køreplanlægning, rådgivning og kontrakter mv.) samt administration (IT, HR, økonomi, husleje

og projekter mv.). Udgifterne til Movias aktiviteter og til pensioner og finansielle poster udgør 0,7 mia.

kr. i alt.

Kommunernes og regionernes betaling til Movia – tilskudsbehovet – falder i budget 2018 med 2 pct.

eller 49 mio. kr. i forhold til budget 2017. I faste priser svarer det til et fald på 4 pct. Det lavere til-

skudsbehov skyldes både flere passagerindtægter og færre kørselsudgifter. Hertil kommer færre ud-

gifter til administration. Der er indarbejdet reinvesteringer i rejsekortsystemet på 30 mio. kr. i budget

2018 og årligt 20 mio. kr. i overslagsårene. Besparelser på systemdrift og administration i Rejsekort

A/S betyder, at Movias samlede betaling til rejsekort fastholdes på kendt niveau.

Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr.

B2017 - B2018

R2016 a) B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ %

Passagerindtægter -1.925 -1.929 -1.960 -1.882 -1.747 -1.755 -31 2%

Kørselsudgifter 4.036 4.212 4.195 4.130 4.041 4.062 -17 0%

Kørselssupport 87 94 93 95 92 93 -1 -1%

Passagerservice 264 271 270 277 271 269 -1 0%

Administration 220 233 229 226 213 213 -3 -1%

Pensioner 19 21 23 24 24 26 3 12%

Finansielle poster b) 55 43 44 23 21 20 1 3%

Tilskudsbehov i alt 2.780 2.944 2.896 2.892 2.915 2.928 -49 -2% a. I R2016s tilskudsbehov i alt indgår udgifter til anlæg og ekstraordinære poster på hhv. 2 og 22 mio. b. Udgiften til finansielle poster falder i overslagsårene fordi ydelser på lån til rejsekort falder i takt med at lånene er indfriet.

I budgetoverslagsårene 2019-2021 er indregnet de nuværende forventninger til konsekvenserne af åb-

ningen af Metro Cityringen i sommeren 2019. Politisk arbejdes der hen imod, at Metro Cityringen ikke

øger den samlede betaling til Movia fra kommuner og regioner i overslagsårene.

I perioden 2018-2021 forventes et fald i buspassagertallet på 12 pct. med et dertil hørende indtægts-

fald på 213 mio. kr. Økonomien tilpasses de store ændringer ved at reducere omfanget af buskørsel

med 5 pct. og dermed kørselsudgifterne med 181 mio. kr. Udgifterne til administration reduceres rela-

tivt mest med 16 mio. kr. (7 pct.). Kommunernes og regionernes betaling til Movia forventes i perioden

2018-2021 at falde med 18 mio. kr. når der ses bort fra en stigning i Flextrafik på 50 mio. kr.

Metro Cityringens konsekvenser og tilpasningen af økonomien er i sagens natur behæftet med usik-

kerhed.

1. Sammenfatning -


5/37

Tabel 2 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommunernes og

regionernes betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fæl-

lesudgifter) og øvrige busdriftsudgifter og mellem bus, Flextrafik og bane.

Med mindre andet er nævnt er 2016-2018 i årets priser, mens budgetoverslagsårene er 2018-priser.

Udgifter er positive tal mens indtægter er negative tal.

Tabel 2. Budgetforslag. Mio. kr.

B2017 - B2018

R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 B2021 ∆ %

Bus

Indtægter -1.699 -1.710 -1.727 -1.646 -1.509 -1.514 -17 1%

Operatørudgifter 3.017 3.120 3.123 3.046 2.939 2.942 4 0%

Øvrige busdriftsudgifter 202 213 207 216 214 214 -6 -3%

Bus i alt 1.520 1.622 1.604 1.616 1.645 1.642 -18 -1%

Flextrafik

Indtægter -45 -45 -47 -49 -51 -54 -3 6%

Operatørudgifter 545 616 577 596 613 631 -39 -6%

Adm. og løn 59 70 72 73 73 74 2 3%

Flextrafik i alt 560 641 601 619 635 651 -40 -6%

Lokalbaner

Indtægter -181 -174 -186 -186 -187 -187 -12 7%

Udgifter til togdrift 484 481 504 499 499 498 24 5%

Anlæg 2 0 0 0 0 0 0

Lokalbaner i alt 305 306 319 312 312 310 12 4%

Fællesudgifter

Adm. og løn 300 311 304 298 278 278 -6 -2%

Pensioner 19 21 23 24 24 26 3 12%

Finansielle poster 55 43 44 23 21 20 1 3%

Fællesudgifter i alt 374 374 372 345 323 324 -2 -1%

Ekstraordinære poster 22 0 0 0 0 0 0

Tilskudsbehov i alt 2.780 2.944 2.896 2.892 2.915 2.928 -49 -2%

Kapitel 2 beskriver hvilke budgetforudsætninger tabel 1 og 2 bygger på.


6/37

2. Budgetforudsætninger


7/37

Der redegøres for budgettets forudsætninger i dette kapitel 2.

Passagerindtægter på bus og bane er bestemt af, hvor mange passagerer der rejser, samt hvor meget

passagererne betaler for deres rejser, idet sidstnævnte afhænger af rejsens længde og valg af billet-

type. For Flextrafik er der medlemsgebyr for Flexhandicap samt brugerbetaling i ordningerne Flexhan-

dicap og Flextur. Indtægterne bestemmes af antallet af passagerer og deres rejselængde samt for

Flexturs vedkommende den model for egenbetaling, som kommunerne har valgt.

Passagerer

Passagertallet for de enkelte buslinjer og banestrækninger er baseret på følgende forudsætninger:

Budgetforslag 2018

Realiserede tællinger pr. linje til og med marts 2017.

De realiserede tællinger er tillagt passagereffekt af kommuner og regioners trafikbestillinger

Hertil er tillagt en demografisk bestemt vækst, som giver en årlig passagervækst i perioden 2018-

2021 på:

o 0,4 pct. i Region Hovedstadens område eksklusiv Københavns og Frederiksberg kommuner

o 0,5 pct. i Københavns og Frederiksberg kommuner

o -0,1 pct. i Region Sjællands område

Budgetoverslagsår 2019-2021

Budget 2018 tillagt ovenstående demografisk bestemte vækst

Hertil er tillagt effekt af Metro Cityringens forventede idriftsættelse juli 2019. Movia har på admi-

nistrativt niveau udarbejdet de forventede, men ikke endelige, ændringer som følge af Metro City-

ringen.

For Flextrafik er passagertallet bestemt på baggrund af følgende forudsætninger:

Budgetforslag 2018

Udviklingen i de realiserede passagertal de seneste 12 måneder er forventet fortsat i 2017 og i

budget 2018.

Hertil er foretaget individuelle vurderinger for hver Flextrafik-ordning på kommune/regionsniveau:

o Flextur forventes 14 pct. lavere på grund af takstændringer og kørselsbegrænsende tiltag.

o Flexhandicap forventes øget med 27 pct. i forhold til budget 2017 blandt andet fordi det fra

marts 2016 er blevet muligt med kørsel til læge og sygehus.

o For Flexkommune forventes det budgetterede passagertal i 2018 at blive på niveau med bud-

get 2017.

o Der budgetteres ikke med ændringer i regionernes bestilling af Flexpatient. Stigningen i bud-

get 2018 på 4 pct. i forhold til budget 2017 er baseret på realiserede passagertal til marts

2017.

2. Budgetforudsætninger


8/37

o Faldet i Flexrute på 11 pct. skyldes primært, at Slagelse Kommune, som er den kommune med

mest kørsel i Flexrute, har opsagt kontrakten fra oktober 2017.


Der budgetteres ikke med stigninger i passagertallet i Flextur

Flexhandicap forventes en årlig vækst på 6 pct. i budgetoverslagsårene

For Flexkommune forventes en årlig vækst på 6 pct. i budgetoverslagsårene. Flexkommune er en

del af de kommende transportplanprojekter, og det er primært disse projekter der forventes at

udvide passagertallet i Flexkommune i overslagsårene.

Der budgetteres ikke med ændringer i Regionernes bestilling af Flexpatient.

For Flexrute er der i overslagsårene 2019-2021 budgetteret med en stigning på 2 pct., 3 pct. og 3

pct.

Tabel 3. Passagerer. 1.000.

B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ %

Bus 203.500 207.584 202.653 192.194 177.098 177.773 -4.931 -2% Bane 10.324 10.407 10.313 10.341 10.369 10.397 -94 -1% Flextur 390 435 376 376 376 376 -59 -14% Flexhandicap 518 468 594 630 668 708 126 27% Flexkommune 255 356 355 369 392 414 -1 0% Flexpatient 646 656 680 680 680 680 25 4% Flexpatientbus 26 29 26 26 26 26 -3 -9% Flexrute 1.610 1.921 1.719 1.794 1.847 1.903 -202 -11%

Passagerer i alt 217.270 221.856 216.717 206.411 191.457 192.278 -5.140 -2%

Indtægter

Tabel 4. Indtægter. Mio. kr.

B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ %

Bus -1.699 -1.710 -1.727 -1.646 -1.509 -1.514 -17 1% Bane -181 -174 -186 -186 -187 -187 -12 7% Flextur -15 -18 -15 -15 -15 -15 3 -16% Flexhandicap -30 -27 -33 -35 -37 -39 -6 20%

Indtægter i alt -1.925 -1.929 -1.960 -1.882 -1.747 -1.755 -31 2%

Anm.: I Flextrafik er der alene brugerbetaling i ordningerne Flextur og Flexhandicap.

Busindtægterne og baneindtægterne er hhv. 17 mio. kr. (1 pct.) og 12 mio. kr. (7 pct.) højere end bud-

get 2017. De væsentligste forklaringer er beskrevet i tabel 5.


9/37

Budgetforslag 2018

Tabel 5. Indtægtsændring på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr.

Bus Bane

Opdateret indtægt pr. passager (eksklusiv takststigning) -22 -11

Takststigning på 1,4 pct. a) -23 -2

Passagerforventning 40 2

Øget billetkontrol -12

Ændring i indtægter i alt -17 -12 Anm.: Da indtægter har negativt fortegn betyder negative tal en stigning i indtægter (fald i tilskudsbehov). a. Trafik- og Byggestyrelsens takststigningsloft på 1,4 pct. er indarbejdet i budgetforslaget. Loftet er baseret på et branche-

relevant omkostningsindeks, som også tager højde for udviklingen i tidligere år.


Da overslagsårene er i 2018 priser, er der ikke tillagt takststigninger i overslagsårene.

Idriftsættelsen af Metro Cityringen i juli 2019 betyder faldende indtægter som følge af færre pas-

sagerer. I 2020 forventes der ca. 12 procent færre passagerer set i forhold til budget 2018

o Budgeteffekt fra 2018-2019 af 5,2 pct. færre passagerer +81 mio. kr.

o Budgeteffekt fra 2019-2020 af 7,9 pct. færre passagerer +137 mio. kr.

Flextrafikindtægterne er 3 mio. kr. (6 pct.) højere end budget 2017. Indtægterne er baseret på det bud-

getterede passagertal i Flextur og Flexhandicap og ganget op med den realiserede indtægt pr. passa-

ger de seneste 12 måneder.

Bus- og banekørsel

Kørselsudgifter for bus er bestemt af antal timer og antal busser pr. linje sammen med priserne i de

enkelte kontrakter. Hertil kommer faste udgifter pr. kontrakt og øvrige operatørudgifter til fx ekstra-

kørsel og operatørdrevet realtid mv. På bane er kørselsudgifterne hovedsageligt bestemt af antal kilo-

meter og et fast vederlag. Hertil kommer udgifter til blandt andet infrastruktur og leasing af materiel.

Kørselsudgifterne for Flextrafik fremskrives ud fra passagertallet. Det forudsættes, at udgiften pr.

passager i budgettet svarer til den realiserede udgift pr. passager. Der opgøres ikke timer for Flextra-

fik i budget og regnskab.


10/37

Tabel 6. Timer og busser

B2017 - B2018

R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ %

Bus:

Timer, (1.000) 4.298 4.290 4.226 4.130 3.996 3.996 -64 -1%

Busser (antal) 1.250 1.243 1.234 1.210 1.176 1.176 -10 -1%

Bane:

Timer, (1.000) 150 151 151 151 151 151 0 0%

Kørselsudgifter

Tabel 7. Kørselsudgifter. Mio. kr.

B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ %

Bus 3.017 3.120 3.123 3.046 2.939 2.942 4 0% Bane 475 476 495 488 488 488 19 4% Flextur 43 50 41 41 41 41 -9 -18% Flexhandicap 104 102 109 116 123 130 8 8% Flexkommune 38 56 48 50 53 56 -8 -14% Flexpatient 143 151 146 146 146 146 -5 -3% Flexrute 217 258 233 243 251 258 -25 -10%

Kørselsudgifter i alt 4.036 4.212 4.195 4.130 4.041 4.062 -17 0%

Operatørudgifterne på bus er 4 mio. kr. højere end budget 2017, svarende til 0 pct., mens kørselsud-

gifterne til bane er 19 mio. kr. (4 pct.) højere end budget 2017. De væsentligste forklaringer til ændrin-

gerne i kørselsudgifterne på bus og bane er beskrevet i tabel 8.


11/37

Budgetforslag 2018

Tabel 8. Ændring i kørselsudgifter på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr.

Anm.: Positivt fortegn betyder stigende udgifter, mens negativt fortegn betyder fald i udgifter. a. Indeksforventningerne til bl.a. løn, diesel og rente, er opdateret efter Nationalbankens nyeste prognoser. Særligt diesel-

prisen er højere end i budget 2017. b. Køreplanerne i 2017 er tillagt effekten af kommuners og regioners trafikbestilling pr. 1. maj 2017 vedr. budget 2018. Sær-

ligt Region Hovedstaden har reduceret driften ift. budget 2017. c. I budget 2017 var indarbejdet engangsinvestering i operatørdrevet realtid.


Idriftsættelsen af Metro Cityringen i juli 2019 reducerer busdriften, hvilket betyder færre timer og

færre busser.

o Budgeteffekt fra 2018-2019 af 2,3 pct. færre timer -78 mio. kr.

o Budgeteffekt fra 2019-2020 af 3,3 pct. færre timer -106 mio. kr.

Når den procentvise reduktion i timer i overslagsårene er mindre end den procentvise reduktion i pas-

sagerer, skyldes det at linjer som reduceres, er linjer med mange passagerer.

På baner er der i henhold til kontrakten med Lokaltog A/S indregnet en effektiviseringsgevinst på 6,4

mio. kr. i budgetoverslagsårene.

Flextrafik

Budgetforslag 2018

De samlede kørselsudgifter til Flextrafik falder med 39 mio. kr. Kørselseffektiviteten er forbedret, hvil-

ket generelt giver lavere omkostninger pr. kørt passager. Faldet i kørselsudgifter sker primært i

Flexrute og Flexkommune. I Flexrute er der et fald i passagertallet, herunder opsigelse fra Slagelse

Kommune pr. 1. oktober 2017, som er en væsentlig forklaring på faldet i kørselsudgifter. For begge

ordninger er der opnået lavere operatørpriser i udbuddet i oktober 2016.


I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret med ændringer i omkostninger pr. passager. Den bud-

getterede udvikling i kørselsudgifter følger derfor passagerudviklingen.

Bus Bane

Effekt af indeksudvikling a) 82 14

Udbud af buskontrakter har givet lavere priser -20

1,5 pct. færre bustimer b) -43

Initial investering i realtid c) -19

Radioinvesteringer i Lokaltog 2

Øvrige poster (baneafgifter, virksomhedsgebyrer, kontroltællinger og bonus) 3

Ændring i kørselsudgifter i alt 4 19


12/37

Om usikkerheder i budget 2018

Takst Sjælland

Effekterne på passageradfærd og ind-

tægter af takst Sjællands nye zoner, tak-

ster og produkter er vanskelige at esti-

mere på kommune- og regionsniveau. De

største ændringer sker i Takstområde

Syd, hvorfor usikkerheden om passage-

rer og indtægter er størst i Syd. Billet-

indtægter kan som følge af Takst Sjæl-

land endnu ikke analyseres på det sæd-

vanlige detaljeringsniveau; i tilfælde,

hvor detaljeringsniveauet er for lavt er

2016-data anvendt.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som har

til formål at sikre tilvejebringelsen af

data. Når data foreligger vil de blive ind-

arbejdet i de sædvanlige indtægtsde-

lingsmodeller, som sikrer, at Movia op-

når den korrekte andel af fællesindtæg-

terne.

Indeks

Indeks for blandt andet løn, rente og die-

sel bruges til at regulere operatørbeta-

lingen og er fastsat ud fra Nationalban-

kens prognoser. Indeks for diesel og

rente er på et lavt niveau, og der er risiko

for, at disse indeks stiger mere i 2018

end Nationalbankens prognoser siger.

Københavns Kommune og Region Ho-

vedstadens bestillinger er ikke med i

budgetforslaget

Københavns Kommune og Region Ho-

vedstaden bestiller trafikændringer til

2018 efter færdigbehandlingen af Mo-

vias budget 2018. Da Københavns Kom-

mune og Region Hovedstaden har knap

60 pct. af Movias samlede trafikomfang

målt på passagerer, eller 43 pct. målt

på køreplantimer, giver det en øget

usikkerhed om økonomi og eventuelt

nødvendige trafikændringer i øvrige

kommuner.

Metro Cityringen i budgetoverslagsår

2019-2021

Metro Cityringen åbner forventeligt juli

2019. Det er en stor ændring og bety-

der, at budgetoverslagsårene er behæf-

tet med betydelig usikkerhed. Movia

har på administrativt niveau udarbejdet

de forventede, men ikke endelige, æn-

dringer, som følge af Metro Cityringen.

Nordhavnsafgreningen fra slutningen af

2019 indgår ikke i beregningerne. Det er

vigtigt, at kommuner og regioner bestil-

ler ændringer til budget 2019, senest 1.

maj 2018.

Effekt af anlægsarbejder på Letbanen

Effekten på busdriften fra anlægsarbej-

derne i forbindelse med Letbanen langs

Ring 3 er forbundet med stor usikker-

hed, og er ikke indarbejdet i budget

2018. Flere kommuner har truffet prin-

cipbeslutning om at afsætte penge til at

imødegå en eventuel dyrere busdrift

som følge af anlægsarbejderne.


13/37

Kørselssupport, passagerservice og administration

Budgetoversigten i tabel 2 opererer med budgetposterne ’Øvrige busdriftsudgifter’ og ’Administration

og løn’. I tabel 1 er disse poster lagt sammen i kategorier, som er sigende for aktiviteterne:

Kørselssupport til blandt andet chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørselssupport, køreplanlæg-

ning, rådgivning og kontrakter

Passagerservice til blandt andet rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markedsføring og

trafikinformation

Administration til blandt andet IT, HR, økonomi, husleje og projekter.

Budgetforslag 2018

Budgetforslaget for 2018 er opbygget med udgangspunkt i budget 2017. Budgetrammen er reguleret

med besparelse i henhold til den økonomiske politik, jf. tabel 14. Der er foretaget pris- og lønregule-

ring med 2,4 pct. Budgetrammen er yderligere reguleret med den økonomiske effekt af besluttede

ændringer omkring realtidssystem og billetkontrol.

Tabel 9. Ændring i kørselssupport, passagerservice og administration fra B2017 til B2018. Mio. kr.

2018

Budget 2017 524

Økonomisk politik: besparelse -8

PL-regulering 2,4 pct. til 2018-pris 12

Nulpunktsforskydning: Taledataradio -9

Ekstraordinær besparelse på provision mv. i 2018 -12

Udvidelse af billetkontrol 5

Budget 2018 512

Anm.: Kørselssupport, passagerservice og administration for bane og Flextrafik indgår ikke i tabellen, jf. den

økonomiske politik.

Ekstraordinær besparelse på provision mv. i 2018

Passagerernes betaling for billetter sker i fortsat stigende omfang via rejsekortet. Det betyder bespa-

relser på andre dyrere salgskanaler. Der er derfor fremrykket en besparelse på 12 mio. kr. til budget

2018, som kommer oven i den besluttede besparelse på 8 mio. kr. i den økonomiske politik.

Tale-dataradio/realtid

Det forældede Tale-dataradio system erstattes i 2017 af et nyt realtidssystem som drives af operatø-

rerne. Budgetkonsekvensen er en besparelse på kørselssupport på 9 mio. kr. i 2018 og en samtidig

forøgelse af udgifterne til operatørerne. Udgiften til operatørerne hører under budgetposten kørsels-

udgifter og forventes at bestå af en større investering i 2017 og faldende udgifter i budget 2018 og

budgetoverslagsårene. Der er indarbejdet en reduktion på 9 mio. kr. på kørselssupport i 2018 og som

kommer oven i den besluttede besparelse på 8 mio. kr.


14/37

Billetkontrol

Bestyrelsen behandler på bestyrelsesmødet 22. juni 2017 (punkt 4 lukket punkt) en udvidelse af billet-

kontrollen i 2018 og 2019. Udvidelsen finansieres ved øgede kontrolafgifter. Der er samlet en positiv

businesscase for udvidelsen af billetkontrollen. Budgetmæssigt ligger billetkontrolafgifterne under

passagerindtægter, mens udgifterne til billetkontrollen ligger under passagerservice. I 2018 er for-

øgelsen af udgifterne til billetkontrollen på 5 mio. kr.

Rejsekort

Rejsekort A/S’ forventede budgetforslag 2018 er indarbejdet i Movias budget 2018. For at sikre at rej-

sekortsystemet er up-to-date i systemets levetid, er der indarbejdet reinvesteringer på 30 mio. kr. i

budget 2018 og årligt 20 mio. kr. i overslagsårene. Der er samtidig indarbejdet besparelser på system-

drift og administration, så Movias samlede betaling til rejsekort ikke stiger.


Besparelserne i den økonomiske politik implementeres med yderligere 8 mio. kr. i 2019 og 22 mio.

kr. i 2020. Bestyrelsen har besluttet, at den økonomiske politik for 2021 skal behandles i 2018.

Budget 2021 er derfor i overslagsåret i budget 2018 på niveau med budget 2020.

Der er ikke i budgetoverslagsårene indarbejdet yderligere forventede besparelser på provision og

rejsekortafgifter som kan komme ud over ovennævnte besparelser i den økonomiske politik.

Billetkontrollen udvides med yderligere 11 mio. kr. i 2019.

Flextrafik

Den økonomiske politik for Flextrafik er en årlig effektivisering på 2 pct. i administration pr. passager.

Tabel 10. Budgetramme Flextrafik

2018 2019 2020 2021

Budget 2016, adm. og løn/passager a) (kr.) 19,0

Adm. og løn/passager 2018-prisniveau (kr.) 19,1 18,8 18,4 18,0

Antal passagerer (1.000) 3.751 3.876 3.990 4.108

Budget 2018 (mio. kr.) 72 73 73 74

a. ”adm. og løn” svarer til summen af Flexområdets kørselssupport, passagerservice og administration. Se evt. tabel 16.

Administration og løn pr. passager tager udgangspunkt i budget 2016 som er fremskrevet med 2 års

pris- og lønfremskrivning og 2 års årlig effektivisering på 2 pct. til 2018-prisniveau.

Den økonomiske politik sikrer, at udgifterne fra 2018 til 2021 stiger med beskedne 3 pct. trods en for-

ventet passagervækst på 10 pct.

Administration og løn pr. passager er forskellig i de forskellige ordninger i Flextrafik. Administration og

løn pr. passager er opgjort pr. ordning i tabel 18.


15/37

Øvrige budgetposter

De budgetterede udgifter til pensioner og finansielle poster fremgår af tabel 1.

Pensioner

Pensioner omfatter udbetalinger til tjenestemænd fra Movia og lokalbanerne, der er gået på pension

efter 1/1-2007 samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Movia og lokalbanerne har 192 aktive og

pensionerede tjenestemænd (inkl. enker), heraf budgetteres 115 at være pensionerede ultimo 2018.

Udviklingen i udgiften afhænger af de ansatte tjenestemænds pensioneringstidspunkt og er derfor

forbundet med nogen usikkerhed.

Finansielle poster

Finansielle poster består primært af ydelser på rejsekortlån. Heri modregnes modtagne afdrag på an-

svarlig lånekapital i Rejsekort A/S. I 2020 er nogle af rejsekortlånene udbetalt, og ydelserne falder der-

for.

Tabel 11. Rejsekort lån. Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ydelse 64 63 42 42 41 41 34 34 33 33 33 32

Restgæld 391 335 298 260 223 185 154 122 90 59 27 0

Likviditet

Figur 1. Likviditetsprognose 1/1-2016 til 31/12-2018

(100)

-

100

200

300

400

500

600

Real. Likviditet 365 real. Likviditet Prognose 365 prognose


16/37

Likviditetsprognosen er baseret på månedlige a conto betalinger fra kommuner og regioner. Likvidi-

tetsprognosen viser en 365-dages gennemsnitslikviditet på 100 mio. kr. ultimo 2018. Målet i Movias

likviditetspolitik er 150 mio. kr.

Gennemsnitslikviditeten kan hæves ved eksempelvis at opkræve à conto betalinger fra kommuner og

regioner forud for 2 ad gangen. Hvis à conto betalinger blev opkrævet for 2 måneder ad gangen ville

gennemsnitslikviditeten være 200 mio. kr. ultimo 2018. For at mindske risikoen for at Movia kommer

til at ligge inde med en for stor likvidbeholdning sker à conto betaling fra kommuner og regioner må-

nedsvis som i budget 2017.

Movias likviditet er også sikret med en kassekredit på 300 mio. kr.


17/37

3. Budget for den enkelte kommune og region


18/37

Trafikbestillingen viser overordnet, at der ønskes få ændringer i 2018. Det skyldes formentlig, at der i

2019 forventes baneåbninger - Metro Cityringen i København (juli 2019) og København-Ringsted (de-

cember 2018). Derfor er en række tiltag udskudt til bestillingen for 2019.

I det følgende beskrives de ændringer, der er indarbejdet i budgetforslag 2018. Ændringerne i busbe-

tjeningen er beskrevet med udgangspunkt i trafikbestillingen til 2018. Der kan således være helårsef-

fekter af tidligere bestilte ændringer med driftsstart i 2017, som ikke er beskrevet nedenfor. Hoved-

parten af de indarbejdede linjeændringer er bestilt og politisk behandlet i de enkelte kommuner og

regioner, men der er også linjeændringer, hvor der stadig udestår politisk behandling.

Region Hovedstaden har besluttet at udsætte deres trafikbestilling til september/oktober. Trafikbe-

stillingen for 2017 blev gennemført ved køreplanskift for S-tog 30. januar og omfattede blandt andet

en afkortning af linje 375R ved Kokkedal Station, en afkortning af linje 200S ved Gladsaxe Trafikplads

og omlægning af natbusnettet. Hørsholm Kommune og Gladsaxe Kommune har dog tilkøbt forlængel-

ser af de afkortninger, der er besluttet på hhv. linje 375R og 200S. Der arbejdes med potentielle effek-

tiviseringer til trafikbestilling 2018, som vedtages i september/oktober 2017.

Region Sjælland afkorter linje 490, så den fremover kun betjener strækningen Svinninge-Ruds Vedby.

Derudover er linjerne 420 og 570 afkortet, men overtages delvist af Sorø Kommune.

I Frederikssund Kommune samles linje 311 og 313 i ny linje 311, og linje 315 og 319 lægges sammen i

ny linje 315.

I Helsingør Kommune ændres linjeføringen for linje 342

I Københavns Kommune er der ikke bestilt ændringer af betjeningen. Der forventes ikke ændringer i

2018.

I Stevns og Køge Kommune flyttes en del af driften på linje 255 over på linje 254. Derudover har Køge

Kommune nedlagt linje 247 pr. 1. august 2018.

I Næstved Kommune tilføres linjerne 611, 684 og 685 ekstra drift.

I Odsherred Kommune tillægges linje 565 supplerende ture af hensyn til betjening af gymnasiet.

I Roskilde Kommune øges aften- og weekenddriften på linje 220.

I Rudersdal Kommune reduceres linje 385 til halvtimes drift, men får flere aftenafgange.

I Allerød Kommune er driften på linje 336 øget i myldretiden.

3. Budget for den enkelte kom-mune og region


19/37

I Slagelse Kommune ændres driftsomfanget på en række linjer, som styrker linje 431 og 437, mens

driften reduceres på linje 433. På linje 495 øges frekvensen på skoledage.

I Vordingborg Kommune reduceres linje 669 til at betjene strækningen Lundby-Kalvehave.

I Sorø Kommune har kommunen overtaget endnu en andel af linje 570 fra Region Sjælland, ligesom

kommunen har overtaget en del af linje 420.

Der er kun småjusteringer eller ingen ændringer i øvrige kommuner.

I budgetforslag 2018 udgør kommuner og regioners betaling til Movia (tilskudsbehovet) 2.896 mio. kr.,

hvilket er 49 mio. kr. lavere end i budget 2017. I tabel 12 og 13 fremgår fordelingen af tilskud i de en-

kelte kommuner og regioner. I forhold til budget 2017 har 26 kommuner og en region højere tilskud,

mens 19 kommuner og en region har lavere tilskudsbehov.


20/37

Tabel 12. Tilskudsbehov fordelt på kommuner. 1.000 kr.

Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex-

Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt

København

R2016 281.533 59.884 8.752 0 17.821 14 4.376 372.380

B2017 298.485 58.792 0 0 17.849 6 4.287 379.419

B2018 284.326 59.157 0 0 18.980 11.382 14.795 388.639

BO2019 288.641 52.974 0 0 20.031 11.348 14.789 387.782

BO2020 302.806 47.011 0 0 21.105 11.298 14.787 397.006

BO2021 300.762 46.948 0 0 22.237 11.248 14.784 395.980

Frederiksberg

R2016 43.097 8.932 1.358 0 4.517 1 2.704 60.609

B2017 47.005 8.989 0 0 4.574 0 2.602 63.170

B2018 42.762 8.889 0 0 4.807 0 2.876 59.334

BO2019 44.770 8.021 0 0 5.073 0 2.875 60.740

BO2020 48.750 7.208 0 0 5.344 0 2.875 64.177

BO2021 48.502 7.198 0 0 5.630 0 2.875 64.205

Albertslund

R2016 8.731 1.636 225 0 933 555 3.876 15.956

B2017 9.434 1.560 0 0 974 1.717 6.630 20.315

B2018 9.525 1.540 0 0 970 1.970 5.246 19.251

BO2019 9.544 1.471 0 0 1.023 1.965 5.245 19.247

BO2020 9.754 1.439 0 0 1.078 1.956 5.244 19.471

BO2021 9.693 1.438 0 0 1.135 1.948 5.244 19.457

Ballerup

R2016 21.707 2.688 272 602 2.978 813 10.607 39.667

B2017 21.344 2.502 0 703 3.120 743 10.280 38.692

B2018 21.535 2.473 0 572 3.181 938 11.467 40.165

BO2019 21.537 2.329 0 568 3.358 935 11.463 40.190

BO2020 21.800 2.234 0 562 3.539 931 11.462 40.528

BO2021 21.753 2.231 0 556 3.730 928 11.461 40.658

Brøndby

R2016 14.428 1.874 169 747 1.920 866 7.027 27.031

B2017 14.767 1.856 0 1.038 1.927 814 6.589 26.991

B2018 13.979 1.856 0 688 2.028 801 6.986 26.337

BO2019 14.087 1.799 0 682 2.139 799 6.983 26.490

BO2020 13.709 1.797 0 674 2.253 795 6.982 26.211

BO2021 13.664 1.795 0 667 2.373 791 6.981 26.270

Dragør

R2016 4.727 661 231 66 491 51 1.371 7.598

B2017 4.869 660 0 95 444 61 1.186 7.316

B2018 4.775 661 0 26 556 17 1.700 7.735

BO2019 4.808 632 0 26 587 17 1.700 7.770

BO2020 4.916 620 0 26 618 17 1.700 7.896

BO2021 4.896 619 0 25 651 16 1.700 7.908


21/37




Gentofte

R2016 30.413 4.466 669 0 3.916 51 4.244 43.759

B2017 34.098 4.508 0 0 3.704 36 4.125 46.471

B2018 33.867 4.551 0 0 4.214 28 4.800 47.460

BO2019 34.442 4.315 0 0 4.447 28 4.798 48.031

BO2020 33.650 4.179 0 0 4.686 28 4.798 47.341

BO2021 33.525 4.173 0 0 4.937 28 4.797 47.461

Gladsaxe

R2016 25.464 3.577 526 1.067 2.689 50 7.526 40.899

B2017 27.176 3.589 0 1.365 2.777 67 7.347 42.320

B2018 28.372 3.928 0 1.069 2.807 19 8.131 44.326

BO2019 27.794 3.946 0 1.061 2.963 19 8.128 43.910

BO2020 29.832 4.127 0 1.050 3.121 19 8.127 46.276

BO2021 29.652 4.122 0 1.038 3.288 19 8.126 46.245

Glostrup R2016 9.852 1.677 152 0 623 991 3.336 16.631

B2017 11.058 1.710 0 0 677 1.153 2.937 17.535

B2018 11.151 1.693 0 0 693 1.068 4.234 18.838

BO2019 11.375 1.641 0 0 731 1.064 4.233 19.043

BO2020 11.966 1.639 0 0 770 1.058 4.232 19.665

BO2021 11.925 1.636 0 0 811 1.053 4.231 19.657

Herlev R2016 12.750 1.950 238 0 1.125 31 3.736 19.830

B2017 14.111 2.161 0 0 1.180 44 3.621 21.116

B2018 13.497 2.254 0 0 1.304 25 4.157 21.237

BO2019 13.076 2.086 0 0 1.377 25 4.156 20.719

BO2020 12.902 1.951 0 0 1.451 25 4.156 20.484

BO2021 12.813 1.948 0 0 1.528 25 4.155 20.470

Hvidovre

R2016 22.062 3.463 598 0 2.302 727 5.651 34.803

B2017 24.177 3.454 0 0 2.457 911 10.333 41.333

B2018 22.232 3.494 0 0 2.484 594 8.842 37.646

BO2019 23.140 3.278 0 0 2.620 592 8.839 38.469

BO2020 23.184 3.128 0 0 2.759 589 8.838 38.498

BO2021 23.068 3.124 0 0 2.905 586 8.837 38.520

Høje-Taastrup

R2016 18.158 2.370 321 550 1.869 43 5.883 29.192

B2017 20.359 2.373 0 642 1.948 48 6.019 31.388

B2018 20.203 2.369 0 577 2.048 34 6.151 31.383

BO2019 20.289 2.262 0 573 2.162 34 6.150 31.470

BO2020 20.663 2.214 0 567 2.278 34 6.149 31.906

BO2021 20.594 2.211 0 562 2.400 34 6.149 31.950


22/37




Ishøj

R2016 4.082 440 49 0 1.004 25 2.981 8.581

B2017 4.848 440 0 0 1.016 55 2.947 9.306

B2018 4.438 438 0 0 1.063 23 3.025 8.987

BO2019 4.453 418 0 0 1.122 23 3.024 9.041

BO2020 4.587 409 0 0 1.182 23 3.023 9.225

BO2021 4.571 409 0 0 1.245 23 3.023 9.272

Egedal

R2016 13.960 1.671 161 548 973 13 5.724 23.050

B2017 15.568 1.686 0 616 950 2.055 12.493 33.368

B2018 16.846 1.795 0 575 1.012 3 10.743 30.975

BO2019 16.926 1.715 0 571 1.069 3 10.739 31.025

BO2020 17.214 1.678 0 566 1.128 3 10.738 31.328

BO2021 17.189 1.676 0 561 1.190 3 10.737 31.356

Lyngby-Taarbæk

R2016 28.376 3.403 432 717 1.714 91 2.790 37.524

B2017 31.053 3.403 0 764 1.770 84 2.560 39.633

B2018 30.442 3.411 0 706 1.811 111 2.979 39.459

BO2019 30.341 3.264 0 700 1.911 111 2.978 39.305

BO2020 30.516 3.204 0 692 2.013 110 2.978 39.514

BO2021 30.403 3.200 0 684 2.121 110 2.977 39.496

Rødovre

R2016 20.914 3.988 660 0 2.151 50 5.271 33.034

B2017 22.869 3.956 0 0 2.218 56 5.407 34.507

B2018 22.953 4.038 0 0 2.279 36 5.569 34.875

BO2019 24.366 3.803 0 0 2.405 36 5.568 36.177

BO2020 25.199 3.649 0 0 2.532 36 5.567 36.983

BO2021 25.115 3.644 0 0 2.667 35 5.566 37.028

Rudersdal

R2016 33.262 3.562 498 1.127 2.339 29 5.328 46.146

B2017 33.085 3.459 0 1.305 2.594 9 5.558 46.010

B2018 34.829 3.535 0 1.077 2.415 39 5.739 47.635

BO2019 34.886 3.376 0 1.069 2.550 39 5.738 47.657

BO2020 35.289 3.304 0 1.058 2.688 39 5.737 48.114

BO2021 35.210 3.300 0 1.047 2.833 39 5.736 48.164

Tårnby

R2016 17.271 2.823 473 0 2.031 51 4.242 26.891

B2017 16.373 2.799 0 0 1.875 27 4.967 26.041

B2018 15.474 2.790 0 0 2.149 32 3.475 23.920

BO2019 16.054 2.659 0 0 2.268 32 3.474 24.487

BO2020 17.903 2.595 0 0 2.389 31 3.473 26.392

BO2021 17.787 2.592 0 0 2.517 31 3.473 26.400


23/37




Vallensbæk

R2016 3.268 371 47 0 62 37 862 4.647

B2017 3.607 386 0 0 93 46 711 4.842

B2018 3.649 387 0 0 66 42 1.031 5.175

BO2019 3.647 370 0 0 70 42 1.030 5.160

BO2020 3.733 364 0 0 73 42 1.030 5.243

BO2021 3.723 363 0 0 77 42 1.030 5.236

Furesø

R2016 17.235 1.609 120 528 1.949 21 4.172 25.634

B2017 18.482 1.621 0 662 1.955 19 4.130 26.870

B2018 18.625 1.625 0 575 2.047 32 4.306 27.210

BO2019 18.725 1.552 0 571 2.161 32 4.305 27.345

BO2020 19.031 1.519 0 565 2.279 32 4.304 27.729

BO2021 19.020 1.517 0 559 2.403 32 4.304 27.835

Allerød R2016 14.118 1.439 130 409 548 382 4.939 21.965

B2017 14.802 1.393 0 552 539 454 4.774 22.514

B2018 15.560 1.472 0 414 573 373 5.891 24.281

BO2019 15.603 1.406 0 410 605 371 5.889 24.284

BO2020 15.796 1.376 0 406 637 370 5.888 24.473

BO2021 15.768 1.374 0 401 672 368 5.888 24.471

Fredensborg R2016 14.272 1.579 228 1.725 1.580 874 15.110 35.367

B2017 15.447 1.724 0 1.945 1.519 1.016 15.764 37.415

B2018 15.934 1.741 0 1.157 1.711 885 15.126 36.553

BO2019 16.008 1.663 0 1.148 1.807 883 15.122 36.632

BO2020 16.289 1.627 0 1.138 1.906 880 15.121 36.961

BO2021 16.242 1.625 0 1.127 2.011 878 15.119 37.002

Frederikssund

R2016 21.519 1.988 222 1.245 1.539 104 14.294 40.912

B2017 22.559 1.966 0 1.539 1.465 67 14.699 42.295

B2018 22.457 1.967 0 1.487 1.706 142 14.968 42.727

BO2019 22.538 1.879 0 1.479 1.803 142 14.963 42.803

BO2020 22.854 1.838 0 1.467 1.903 142 14.962 43.166

BO2021 22.838 1.836 0 1.456 2.008 141 14.960 43.239

Halsnæs

R2016 6.345 587 41 654 1.061 628 4.518 13.834

B2017 6.786 615 0 877 1.184 754 4.842 15.056

B2018 7.205 642 0 652 1.191 522 5.094 15.306

BO2019 7.268 613 0 648 1.259 521 5.092 15.402

BO2020 7.456 600 0 643 1.329 519 5.092 15.639

BO2021 7.444 600 0 638 1.403 517 5.092 15.693


24/37




Gribskov

R2016 17.729 1.604 210 1.061 1.557 3.611 5.530 31.302

B2017 18.760 1.610 0 1.154 1.528 4.074 5.347 32.474

B2018 18.906 1.609 0 1.023 1.778 3.995 5.777 33.089

BO2019 18.900 1.536 0 1.018 1.878 3.986 5.776 33.095

BO2020 19.185 1.504 0 1.010 1.983 3.973 5.776 33.430

BO2021 19.162 1.502 0 1.002 2.093 3.961 5.775 33.494

Helsingør

R2016 27.969 3.528 382 3.307 1.972 159 9.248 46.566

B2017 32.287 3.679 0 4.091 1.994 136 8.861 51.048

B2018 33.945 3.709 0 3.426 2.215 141 10.589 54.024

BO2019 34.045 3.542 0 3.406 2.340 141 10.586 54.060

BO2020 34.543 3.467 0 3.380 2.468 140 10.585 54.583

BO2021 34.443 3.462 0 3.354 2.604 140 10.584 54.587

Hillerød R2016 24.589 3.086 397 0 1.816 1.437 14.368 45.693

B2017 26.918 3.164 0 0 1.746 1.715 15.024 48.568

B2018 28.352 3.219 0 0 1.879 1.551 14.226 49.226

BO2019 28.428 3.074 0 0 1.985 1.548 14.221 49.255

BO2020 28.846 3.008 0 0 2.093 1.542 14.220 49.709

BO2021 28.737 3.004 0 0 2.208 1.536 14.218 49.704

Hørsholm R2016 11.025 1.439 222 576 1.325 208 2.811 17.606

B2017 12.684 1.466 0 847 1.359 267 3.014 19.637

B2018 14.345 1.650 0 498 1.370 182 3.173 21.219

BO2019 14.386 1.576 0 495 1.447 181 3.172 21.257

BO2020 14.580 1.543 0 490 1.526 181 3.172 21.491

BO2021 14.552 1.541 0 485 1.609 180 3.171 21.539

Lejre

R2016 18.613 2.350 214 592 966 1.259 1.047 25.040

B2017 19.238 2.380 0 701 934 1.317 1.076 25.645

B2018 19.561 2.363 0 626 1.093 1.433 1.272 26.348

BO2019 19.541 2.188 0 622 1.154 1.430 1.272 26.208

BO2020 19.625 2.047 0 617 1.217 1.426 1.272 26.203

BO2021 19.632 2.044 0 612 1.283 1.421 1.272 26.264

Greve

R2016 11.309 1.509 112 572 1.348 0 881 15.731

B2017 12.477 1.523 0 881 1.326 0 734 16.942

B2018 12.814 1.525 0 0 1.492 0 1.319 17.150

BO2019 12.799 1.412 0 0 1.575 0 1.319 17.104

BO2020 12.863 1.321 0 0 1.659 0 1.319 17.162

BO2021 12.862 1.319 0 0 1.748 0 1.319 17.247


25/37




Roskilde

R2016 44.060 6.167 498 2.641 3.325 0 1.290 57.982

B2017 48.414 6.216 0 3.112 3.155 0 1.436 62.334

B2018 49.845 6.276 0 2.524 3.557 0 1.220 63.422

BO2019 49.787 5.811 0 2.505 3.752 0 1.220 63.076

BO2020 50.041 5.436 0 2.481 3.952 0 1.220 63.130

BO2021 49.972 5.429 0 2.457 4.162 0 1.220 63.239

Køge

R2016 33.625 5.178 381 1.654 1.942 0 2.417 45.197

B2017 38.606 5.395 0 2.120 1.868 0 2.646 50.635

B2018 37.093 5.209 0 1.801 2.132 0 2.795 49.030

BO2019 37.044 4.823 0 1.789 2.251 0 2.795 48.701

BO2020 37.268 4.512 0 1.772 2.373 0 2.795 48.719

BO2021 37.189 4.506 0 1.755 2.502 0 2.794 48.745

Solrød R2016 3.725 457 53 563 412 0 520 5.730

B2017 3.803 461 0 652 357 0 510 5.782

B2018 3.924 464 0 607 457 0 605 6.057

BO2019 3.920 430 0 602 482 0 604 6.039

BO2020 3.936 402 0 596 508 0 604 6.047

BO2021 3.938 402 0 590 535 0 604 6.069

Stevns R2016 8.927 1.099 34 568 772 1.309 -77 12.631

B2017 14.732 1.535 0 535 870 1.357 117 19.147

B2018 14.091 1.559 0 573 831 1.217 0 18.272

BO2019 14.078 1.444 0 569 878 1.214 0 18.182

BO2020 14.130 1.351 0 564 926 1.209 0 18.180

BO2021 14.141 1.349 0 558 977 1.205 0 18.230

Kalundborg

R2016 30.913 3.799 0 2.225 1.837 1.667 416 40.857

B2017 31.960 3.805 0 2.435 1.799 1.894 712 42.606

B2018 30.639 3.834 0 2.023 1.994 1.597 317 40.404

BO2019 30.624 3.550 0 2.010 2.106 1.593 316 40.200

BO2020 30.623 3.310 0 1.993 2.222 1.587 316 40.053

BO2021 30.952 3.306 0 1.976 2.345 1.582 316 40.477

Sorø

R2016 11.420 1.460 0 762 831 483 294 15.250

B2017 11.488 1.444 0 833 829 618 476 15.688

B2018 13.740 1.710 0 751 939 425 302 17.869

BO2019 13.736 1.584 0 746 992 424 302 17.784

BO2020 13.774 1.481 0 738 1.047 422 302 17.765

BO2021 13.916 1.480 0 731 1.105 421 302 17.954


26/37




Odsherred

R2016 17.692 2.129 0 1.044 1.410 1.695 7.352 31.323

B2017 18.076 2.155 0 1.038 1.321 1.917 7.253 31.761

B2018 18.958 2.180 0 942 1.560 1.817 9.604 35.061

BO2019 18.944 2.019 0 936 1.648 1.813 9.601 34.960

BO2020 18.981 1.889 0 927 1.739 1.807 9.600 34.943

BO2021 19.192 1.886 0 918 1.835 1.801 9.599 35.233

Næstved

R2016 33.975 4.850 0 1.132 3.773 0 3.623 47.354

B2017 34.751 5.012 0 1.345 3.674 0 5.753 50.536

B2018 38.344 4.998 0 1.178 4.068 0 3.045 51.633

BO2019 38.363 4.628 0 1.169 4.297 0 3.045 51.502

BO2020 38.522 4.330 0 1.158 4.532 0 3.045 51.586

BO2021 38.881 4.324 0 1.147 4.780 0 3.045 52.176

Slagelse

R2016 34.079 5.267 0 2.226 2.518 1.988 27.808 73.887

B2017 36.291 5.329 0 2.339 2.451 2.121 23.370 71.902

B2018 34.519 5.392 0 2.027 2.641 2.118 1.038 47.736

BO2019 34.528 4.992 0 2.012 2.789 2.113 1.037 47.472

BO2020 34.694 4.671 0 1.991 2.941 2.105 1.037 47.440

BO2021 35.094 4.664 0 1.972 3.102 2.097 1.037 47.965

Faxe R2016 10.651 904 0 1.638 1.265 3.395 802 18.656

B2017 10.617 897 0 1.868 1.206 4.878 852 20.319

B2018 11.162 907 0 1.683 1.413 1.862 820 17.845

BO2019 11.156 839 0 1.670 1.492 1.857 820 17.834

BO2020 11.172 785 0 1.654 1.574 1.849 820 17.855

BO2021 11.262 784 0 1.638 1.661 1.842 820 18.007

Holbæk

R2016 25.385 3.611 0 2.002 2.034 4.354 2.151 39.537

B2017 25.213 3.459 0 2.240 2.112 4.766 2.618 40.407

B2018 23.453 3.361 0 2.111 2.386 3.943 2.154 37.408

BO2019 23.455 3.112 0 2.096 2.520 3.933 2.154 37.270

BO2020 23.550 2.912 0 2.076 2.659 3.920 2.154 37.269

BO2021 23.812 2.908 0 2.055 2.805 3.906 2.153 37.639

Ringsted

R2016 16.640 2.467 0 922 775 1.277 8.663 30.744

B2017 17.839 2.501 0 1.151 764 1.354 9.088 32.696

B2018 16.338 2.504 0 909 860 1.353 9.428 31.392

BO2019 16.341 2.318 0 902 908 1.350 9.425 31.244

BO2020 16.413 2.169 0 894 956 1.344 9.424 31.201

BO2021 16.601 2.166 0 886 1.008 1.339 9.423 31.422


27/37




Lolland

R2016 35.912 3.932 0 2.422 2.119 8.059 128 52.572

B2017 33.031 3.493 0 2.880 2.250 8.537 120 50.311

B2018 31.910 3.329 0 1.983 2.353 8.265 0 47.841

BO2019 31.894 3.082 0 1.970 2.487 8.247 0 47.680

BO2020 31.957 2.884 0 1.953 2.625 8.220 0 47.638

BO2021 32.267 2.880 0 1.936 2.770 8.193 0 48.046

Vordingborg

R2016 21.894 3.206 0 2.689 2.013 5.626 115 35.542

B2017 21.869 3.267 0 3.096 1.864 6.058 161 36.315

B2018 22.684 3.163 0 2.640 2.239 5.263 0 35.989

BO2019 22.680 2.928 0 2.623 2.366 5.252 0 35.849

BO2020 22.755 2.739 0 2.601 2.497 5.235 0 35.828

BO2021 23.021 2.736 0 2.580 2.636 5.218 0 36.190

Guldborgsund

R2016 19.955 3.008 0 3.005 2.935 695 561 30.158

B2017 20.990 2.958 0 3.674 3.129 0 459 31.209

B2018 21.795 3.050 0 3.328 3.100 1.223 664 33.159

BO2019 21.797 2.824 0 3.306 3.275 1.220 664 33.085

BO2020 21.879 2.642 0 3.276 3.454 1.216 664 33.130

BO2021 22.115 2.638 0 3.247 3.644 1.211 664 33.519

Flexkøbing R2016 0 0 0 0 0 0 0 0

B2017 0 0 0 0 0 13.731 29.364 43.095

B2018 0 0 0 0 0 1.410 12.193 13.603

BO2019 0 0 0 0 0 3.677 22.841 26.519

BO2020 0 0 0 0 0 7.193 30.292 37.485

BO2021 0 0 0 0 0 10.862 37.964 48.826

Kommuner i alt

R2016 1.147.631 177.689 19.074 41.586 95.076 43.722 220.516 1.745.294

B2017 1.222.407 177.351 0 49.095 95.344 64.984 263.800 1.872.981

B2018 1.211.053 178.717 0 40.231 102.453 56.911 237.869 1.827.234

BO2019 1.220.764 165.186 0 39.953 108.162 59.039 248.451 1.841.555

BO2020 1.249.138 154.113 0 39.584 114.014 62.347 255.878 1.875.074

BO2021 1.247.896 153.907 0 39.219 120.185 65.811 263.527 1.890.544


28/37

Tabel 13. Tilskudsbehov fordelt på regioner. 1.000 kr.

Regionale Fælles- Ekstraordinære Patient- Lokal-

Region busruter udgifter poster befordring baner I alt

Hovedstaden

R2016 226.461 165.830 2.178 28.585 118.871 541.924

B2017 248.985 166.715 0 30.799 117.138 563.638

B2018 240.232 163.520 0 27.635 121.630 553.016

BO2019 242.093 152.263 0 27.566 118.495 540.418

BO2020 241.328 143.368 0 27.465 118.425 530.587

BO2021 239.302 144.253 0 27.365 117.060 527.979

Sjælland

R2016 145.594 30.583 448 130.031 185.881 492.537

B2017 151.084 30.025 0 137.274 189.317 507.701

B2018 152.764 29.467 0 136.179 197.075 515.485

BO2019 152.977 27.283 0 135.969 193.818 510.046

BO2020 154.135 25.524 0 135.658 193.995 509.312

BO2021 155.147 25.490 0 135.351 193.391 509.379

Regioner i alt

R2016 372.055 196.413 2.626 158.616 304.751 1.034.462

B2017 400.069 196.740 0 168.074 306.456 1.071.339

B2018 392.995 192.987 0 163.813 318.705 1.068.501

BO2019 395.069 179.546 0 163.535 312.313 1.050.464

BO2020 395.463 168.892 0 163.123 312.420 1.039.898

BO2021 394.449 169.743 0 162.716 310.451 1.037.358


29/37

4.Bilag


30/37

Økonomisk politik

Movia har økonomiske politikker indenfor budgetområderne kørselssupport, passagerservice og ad-

ministration. Af hensyn til overholdelsen af Movias finansieringsmodel er den økonomiske politik op-

delt på disse budgetposter:

Øvrige busdriftsudgifter

Administration og løn, fællesudgifter

Administration og løn, Flextrafik

Budgetrammerne fremgår af tabel 2 i budgettet.

Den økonomiske politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn fremgår af tabel 14.

Tabel 14. Økonomisk politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn, fællesudgifter. Mio.

kr. 2017-priser

2017 2018 2019 2020 Sparekrav

2018 Sparekrav

2019 Sparekrav

2020

Øvrige busdriftsudgifter 213 211 209 207 2 2 2

Adm. og løn 311 305 298 279 6 6 20

Øvrig busdrift og adm. og løn i alt 524 515 507 486 8 8 22

Den økonomiske politik i tabel 14 er formuleret i 2017-prisniveau. Besparelserne opregnes med pris-

og lønregulering på 2,4 pct. til 2018-prisniveau i tabel 15. Ud over pris- og lønfremskrivning er ram-

merne yderligere reguleret med den økonomiske effekt af besluttede ændringer omkring realtidssy-

stem og billetkontrol, jf. tabel 9.

Den økonomiske politik gælder til 2020. Budgetoverslagsår 2021 er derfor på niveau med 2020. Besty-

relsen har besluttet, at den økonomiske politik for 2021 og frem skal besluttes i 2018.

4.Bilag


31/37

Tabel 15. Budgetramme øvrig busdrift og adm. og løn. Mio. kr.

2018 2019 2020 2021

Budget året før 524 512 514 492

Økonomisk politik: besparelse -8 -8 -22

PL-regulering 2,4% til 2018-pris 12 0 -1

Nulpunktsforskydning: Taledataradio -9

Fremrykning af besparelse på provision mv. i 2018 -12

Udvidelse af billetkontrol a) 5 11

Budgetforslag 2018 512 514 492 492

a. Der er samlet en positiv businesscase for udvidelsen af billetkontrollen. Budgetmæssigt ligger billetkontrolafgifterne under

passagerindtægter, mens udgifterne til billetkontrollen ligger under passagerservice


32/37

Øvrige tabeller

Tabel 16 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommuners og

regioners betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fælles-

udgifter) og øvrige busdriftsudgifter og mellem bus, Flextrafik og bane som i tabel 2 i budgetforslaget.

Det er tabel 2, der er bevillingsniveauet i budgettet. I bilag 1 er budgettet yderligere specificeret i kør-

selssupport, passagerservice og administration. Herved kan ses sammenhængen til budgetpræsenta-

tionen i tabel 1.


33/37

Tabel 16. Budget opdelt på områder. Mio. kr. B2017 - B2018 B2018 - BO2019 BO2019 - BO2020 BO2020 - BO2021 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ % ∆ % ∆ % ∆ %

Bus Indtægter -1.699 -1.710 -1.727 -1.646 -1.509 -1.514 -17 1% 81 -5% 137 -8% -5 0% Operatørudgifter 3.017 3.120 3.123 3.046 2.939 2.942 4 0% -78 -2% -106 -3% 3 0% Øvrige busdriftsudgifter 202 213 207 216 214 214 -6 -3% 9 4% -2 -1% 0 0% - Heraf kørselssupport 33 38 37 38 38 38 -1 -3% 2 4% 0 -1% 0 0% - Heraf passagerservice 169 175 171 178 176 176 -5 -3% 7 4% -2 -1% 0 0%

Bus i alt 1.520 1.622 1.604 1.616 1.645 1.642 -18 -1% 12 1% 29 2% -2 0%

Flextrafik Indtægter -45 -45 -47 -49 -51 -54 -3 6% -2 4% -2 4% -2 4% Operatørudgifter 545 616 577 596 613 631 -39 -6% 19 3% 17 3% 18 3% Adm. og løn 59 70 72 73 73 74 2 3% 1 1% 1 1% 1 1% - Heraf kørselssupport 25 27 27 28 28 28 1 3% 0 1% 0 1% 0 1% - Heraf passagerservice 12 13 13 13 13 13 0 3% 0 1% 0 1% 0 1% - Heraf administration 22 30 31 32 32 32 1 3% 0 1% 0 1% 0 1%

Flextrafik i alt 560 641 601 619 635 651 -40 -6% 18 3% 16 3% 17 3%

Lokalbaner Indtægter -181 -174 -186 -186 -187 -187 -12 7% -1 0% -1 0% -1 0% Udgifter til togdrift 484 481 504 499 499 498 24 5% -6 -1% 1 0% -1 0% - Heraf kørselsudgifter 475 476 495 488 488 488 19 4% -6 -1% 0 0% 0 0% - Heraf passagerservice 9 5 10 10 11 9 5 111% 1 5% 1 6% -1 -14% Anlæg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lokalbaner i alt 305 306 319 312 312 310 12 4% -6 -2% 0 0% -2 -1%

Fællesudgifter Adm. og løn 300 311 304 298 278 278 -6 -2% -6 -2% -20 -7% 0 0% - Heraf kørselssupport 29 30 29 29 27 27 -1 -2% -1 -2% -2 -7% 0 0% - Heraf passagerservice 74 79 77 75 70 70 -2 -2% -2 -2% -5 -7% 0 0% - Heraf administration 198 202 198 194 181 181 -4 -2% -4 -2% -13 -7% 0 0%

Pensioner 19 21 23 24 24 26 3 12%

0 1% 1 4% 2 7% Finansielle poster 55 43 44 23 21 20 1 3% -21 -48% -2 -9% -1 -5%

Fællesudgifter i alt 374 374 372 345 323 324 -2 -1% -27 -7% -22 -6% 1 0%

Ekstraordinære poster 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tilskudsbehov i alt 2.780 2.944 2.896 2.892 2.915 2.928 -49 -2% -4 0% 23 1% 13 0%


34/37

Tabel 17. Flextrafik administration og løn pr. passager. Kr.

B2017 - B2018 B2018 - BO2019 BO2019 - BO2020 BO2020 - B2021

R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 B2021 ∆ % ∆ % ∆ % ∆ %

Flextrafik gennemsnit 17,2 18,0 19,1 18,8 18,4 18,0 1 0 0 0 0 0 0 0

- Heraf Flextur 34 39 38 37 36 35 -1 -3% -1 -2% -1 -3% -1 -3%

- Heraf Flexhandicap 40 44 43 42 41 41 -1 -3% -1 -2% -1 -2% -1 -2% - Heraf opkrævning Flex-handicap 26 30 29 28 27 26 -1 -5% -1 -2% -1 -3% -1 -3%

- Heraf Flexkommune 24 26 26 25 25 24 0 0% 0 -2% -1 -2% -1 -2%

- Heraf Flexpatient 24 26 26 25 25 24 0 0% 0 -2% -1 -2% -1 -2%

- Heraf Flexpatientbus 5 10 10 10 10 9 0 0% 0 -2% 0 -2% 0 -2%

- Heraf Flexrute 2 3 3 3 3 3 0 0% 0 -1% 0 -1% 0 -1%


35/37

Trafikplannøgletal

Trafikplan 2016 har mål for passager pr. bustime i det strategiske busnet. Tabel 19 viser efter ønske

fra kommuner og regioner passager pr. bustime både inden for og uden for det strategiske net.

Tabel 18. Passagerer pr. bustime

Strategisk busnet Strategisk busnet Øvrige busnet Øvrige busnet

B2017 B2018 B2017 B2018

Kommuner og region i Region Hovedstaden 72 72 39 38

Regionale busser a) 54 54 44 35

Central b) 87 86 45 44

Omegn c) 82 81 40 40

København Nord (KKN) d) 76 75 37 36

Nord e) 56 53 28 28

Kommuner og region i Region Sjælland 30 30 19 19

Regionale busser f) 26 26 15 17

Øst g) 41 43 21 21

Vest h) 32 32 20 19

Syd i) 28 27 16 16

Anm.: Tabellens tal er budget 2017’s og budget 2018’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016.

a. Regionalt finansierede buslinjer i Region Hovedstaden.

b. Københavns og Frederiksberg kommuner.

c. Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner.

d. Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø kommuner.

e. Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør Hillerød og Hørsholm kommuner.

f. Regionalt finansierede buslinjer i Region Sjælland.

g. Lejre, Greve, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

h. Kalundborg, Sorø, Odsherred, Slagelse, Holbæk og Ringsted kommuner.

i. Næstved, Faxe, Lolland, Vordingborg og Guldborgsund kommuner.

Trafikplan 2016 har mål for tilskud pr. passager uden for det strategiske busnet. Tabel 20 viser efter

ønske fra kommuner og regioner tilskud pr. passager både uden for og inden for det strategiske net.


36/37

Tabel 19. Tilskud pr. passager. Kr.

Strategisk busnet Strategisk busnet Øvrige busnet Øvrige busnet

B2017 B2018 B2017 B2018

Kommuner og region i Region Hovedstaden 3 3 12 13

Regionale busser 6 6 9 14

Central 2 2 11 11

Omegn 3 2 10 11

København Nord (KKN) 5 4 13 13

Nord 8 9 19 20

Kommuner og region i Region Sjælland 13 13 31 31

Regionale busser 15 16 32 27

Øst 11 10 27 26

Vest 11 11 29 29

Syd 11 12 38 41

Anm.: Tabellens tal er budget 2017’s og budget 2018’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016.

Inddelingen af kommunegrupperne fremgår af tabel 18.

Udgivet af:

Trafikselskabet Movia

Gammel Køge Landevej 3

2500 Valby

Telefon 36 13 14 00

CVR nr. 29 89 65 69

www.moviatrafik.dk

Movit 3537293


Trafikselskabet Movia Salg, Information og Marke-ting, Stab- og Kommunika-tion

1/3

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3566783 Bestyrelsen 14. september 2017 Pernille Jørgensen

07 Mulighed for betalt befordring i forbindelse med kommunalvalget i november 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender den beskrevne model, hvor kommuner og regioner i forbindelse med kommunal- og regionrådsvalget i november 2017 kan betale for befordringen af borgere til og fra valgsteder.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede 20. april 2017, at administrationen i dialog med DSB og Metroselska-bet skulle undersøge mulighederne for at tilbyde betalt befordring til kommunal- og regions-rådsvalget i november 2017.

Baggrunden herfor var, at Lolland Kommune forud for kommunalvalget i november 2013 ret-tede henvendelse til Movia med ønsket om at tilbyde betalt befordring til deres borgere i for-bindelse med valget.

Såfremt kommuner eller regioner ønsker at tilbyde betalt befordring til borgere i forbindelse med valget foreslår administrationen, at Movia kan tilbyde følgende model:

• En såkaldt ”print selv” billet indkøbt via DOT webshop, som kommunen/regionen kan printe til borgeren eller sende til borgeren via mail.

• Billetten printes med tekst om at være gældende for rejser mellem borgerens adresse og valgstedets adresse med gyldighed til bus, tog og metro.

• Billetten har tre varianter for tidsgyldighed: Fra kl. 8-12, fra kl. 12-16 eller fra kl. 16-

2/3


20. • Prisen fastsættes som en 2-zoners kontantbillet (24 kr.) og betales af kommunen/re-

gionen. • Kommunen/regionen er ansvarlig for antallet af købte billetter svarer til de anvendte.

Der sker således ikke refusion for ubrugte billetter. • Movia fremsender en samlet faktura for købet til kommunen/regionen. • Indtægten indgår i det ordinære salg af enkeltbilletter.

De foreløbige IT-tekniske undersøgelser viser, at modellen kan udvikles og implementeres i DOT Webshop, hvor kommuner og regioner med en særlig erhvervsadgang vil kunne få ad-gang til at købe billetten.


Udviklingsomkostningerne vurderes at udgøre 12.500 kr. inklusiv moms og kan indeholdes i rammerne for det administrative budget.

De administrative omkostninger vil ligeledes være begrænsede da bestilling, print af billet og support af borgeren ligger hos kommunen/regionen. Endvidere sker faktureringen automatisk via EAN ifm. den almindelig bogføring, så afregningen af kommunerne vil være en minimal opgave.

Kundemæssige konsekvenser:

Kommunerne og regionerne får mulighed for at tilbyde borgere kommune betalt transport til og fra valgstedet.


Ingen.


Åbent.

Kommunikation:

Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside.

Administrationen sikrer orientering til chauffører og kontrolpersonale via de vante kanaler i de

3/3


buslinjer mv., der betjener kommuner/regioner som gør brug af muligheden.

Ordningen markedsføres ikke over for kommuner og regioner, men tilbydes ved henvendel-ser herfra. Tilsvarende markedsføres ordningen ikke over for borgerne af DOT.


Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Stab- og Kommunikation

1/2


Bestyrelsen 14. september 2017 Søren Bonde Rasmussen

08 Ændringer i FlexDanmarks vedtægter

Indstilling:

Administrationen indstiller,

• at bestyrelsen tager beslutningen fra Region Midt om at træde ud som ejer af FlexDan-mark til efterretning.

• at bestyrelsen tiltræder forslag til ændringer af FlexDanmarks vedtægter.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Region Midtjylland har meddelt FlexDanmark, at regionens medlemskab af FlexDanmark op-hører fra 1. januar 2018.

Ifølge §11.2 i FlexDanmarks vedtægter kan et medlem udtræde af FlexDanmark med seks måneders varsel til 1. januar, og udtrædelsen kræver dermed ikke samtykke fra de øvrige medlemmer.

Region Midtjylland vil fremover fortsætte samarbejdet omkring den siddende patientbefor-dring som samarbejdspartner i forhold til Midttrafik. Dette svarer til den model, som de øvrige regioner har valgt i forhold til trafikselskaberne.

FlexDanmarks bestyrelse ønsker at ændre vedtægterne, således at budgetgodkendelse og generalforsamling med virkning fra 2018 sker til ultimo juni mod nu ultimo marts. Formålet er at bringe vedtægterne bedre i overensstemmelse med de budgetprocesser der pt. foregår i

2/2


de enkelte trafikselskaber. Ændringen og Region Midtjyllands udmeldelse medfører en række konsekvensrettelser i vedtægterne. Ændringerne er fremhævet i vedlagte notat fra ad-vokatfirmaet Bech-Bruun, som også varetager kommunikation med de relevante godkendel-sesmyndigheder.

Den videre proces

Når der foreligger beslutninger fra bestyrelserne i trafikselskaberne, der er medlemmer af FlexDanmark, om at tiltræde ændringerne, forventes der afholdt en skriftlig generalforsam-ling i FlexDanmark, hvor vedtægtsændringerne besluttes. Ændring af vedtægterne kræver enstemmighed mellem medlemmerne af FlexDanmark. Efterfølgende vil de ændrede ved-tægter skulle fremsendes til Ankestyrelsen til orientering.


I forhold til 2018-budgettet betyder Region Midtjyllands udmelding, at grundydelsen for med-lemskab af FlexDanmark stiger fra kr. 250.000 til kr. 300.000 pr. år med virkning fra 2018. Ændringen holdes indenfor Movias budget for Flextrafik.


Forslaget har ingen kundemæssige konsekvenser.


Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.


Åbent.

Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

1. Notat med forslag til nye vedtægter for FlexDanmark

København

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

Danmark

Aarhus

Værkmestergade 2

8000 Aarhus C

Danmark

Shanghai

Suite 2H08

No.1440 Yan'an Middle Road

Jing'an District, 200040

T +45 72 27 00 00

F +45 72 27 00 27

E [email protected]

Advokatpartnerselskab

CVR-nr. 38538071

www.bechbruun.com

FlexDanmark København · 18. august 2017

Johan Weihe

Partner

T +45 72 27 34 53

[email protected]

Sagsnr. 050206-0004 jhw/nal/mkol

Dok.nr. 17478186.1

Notat

Ændring af vedtægterne for FlexDanmark

1. Indledning

FlexDanmark påtænker at foretage visse ændringer af vedtægterne, som skal behandles på

en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2017.

Vi er blevet bedt om at beskrive indholdet af de vedtægtsændringer, som påtænkes foreta-

get.

2. Foreslåede vedtægtsændringer

Der foreslås foretaget en sproglig opdatering af punkt 2.1, således at ”behovsstyret

kollektiv trafik” erstattes med ”flextrafik”. Den foreslåede ændring er ikke af indholds-

mæssig karakter.

Punkt 3.2 og punkt 3.3 foreslås ændret som følge af, at Region Midtjylland har beslut-

tet at udtræde af FlexDanmark pr. 31. december 2017. Det økonomiske opgør i for-

bindelse med regionens udtræden sker i overensstemmelse med reglerne i vedtæg-

ternes punkt 11.2, hvorefter regionen ikke har krav på nogen andel af FlexDanmarks

formue. Udviser årsregnskabet for 2017 en negativ egenkapital, skal regionen indbeta-

le en andel af den negative egenkapital svarende til regionens andel af FlexDanmarks

omsætning i 2017.

Punkt 4.2 foreslås ændret, således at den ordinære generalforsamling, hvor årsregn-

skabet for det forgangne år og budget for det efterfølgende år skal godkendes, skal

afholdes senest den 30. juni i stedet for senest den 31. marts. Det er vurderet, at der

ikke juridisk er noget til hinder for, at fristen for generalforsamlingens afholdelse ryk-

kes i overensstemmelse med det foreslåede. Ændringen er begrundet med, at den nu-


2/2

Dok.nr. 17478186.1

værende frist gør det vanskelligt for FlexDanmark at få afsluttet årsregnskab og bud-

get inden fristen for udsendelse af materiale til den ordinære generalforsamling.

Punkt 7.4 vedrørende den af direktøren udarbejdede handlingsplan og punkt 8.1 om

fristen for bestyrelsens fastsættelse af budget foreslås ændret som en konsekvens af

den foreslåede ændring af punkt 4.2.

Det foreslås, at punkt 12.1 ændres så vedtægtsændringerne træder i kraft pr. 1. januar

2018 og erstatter de gældende vedtægter.

*****



Trafikselskabet Movia Enhed for Ressourcer og Drift, Movia

1/5

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3577862 Bestyrelsen 14. september 2017 Mads Lund Larsen

09 Status for Takst Sjælland

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Takst Sjælland har nu været virkelighed for passagererne i den kollektive trafik på Sjælland i otte måneder. I dette orienteringsnotat gives en status for udviklingen for blandt andet kunde-analyser, udviklingen for pendler kombi og pensionistkort i Movia Syd.

Kundeanalyser - Midtvejsmåling

Movia gennemfører sammen med analyseinstituttet Epinion tre målinger, som skal følge pas-sagerernes holdninger til zoner, priser og billetter efter reformen Takst Sjælland.

Første måling - en såkaldt nulpunktsmåling - blev gennemført i november 2016. Anden må-ling - kaldet midtvejsmåling - er gennemført i løbet af marts 2017, og viser passagerernes opfattelse af ændringerne cirka to måneder efter reformen er trådt i kraft. Tredje måling er planlagt til november 2017.

Det var forventet, at der generelt ville være et negativt udsving i passagerernes holdning til de ændrede priser og zoner, da større reformer og ændringer erfaringsmæssigt afføder kritik i starten.

2/5


Størst udsving fra første til anden måling er et øget kendskab til Takst Sjælland. I målingen i marts 2017 havde næsten 70 pct. af de adspurgte kendskab til reformen, hvilket er en for-dobling i forhold til nulpunktsmålingen. Til gengæld er andelen, der synes, at Takst Sjælland er en god idé, faldet fra 39 pct. i målingen fra november til 25 pct. i målingen marts 2017.

Overblik. Sammenfatning af områder

Når man ser på de forskellige spørgsmål lagt sammen inden for de forskellige områder, be-mærker man, at mønstret i midtvejsmålingen i marts 2017 er omtrent det samme som i base-line-målingen i november 2016. Dog er resultaterne på de forskellige områder marginalt la-vere end i baseline-målingen.

Kilde: Epinion

Relativt mange passagerer synes, at det er nemt at købe billet eller kort til rejser, selv om der siden målingen i november er sket et fald fra 47 pct. til 43 pct.

De fleste passagerer tænker ikke i zoner til daglig, men når kunderne skal tænke i zoner, sy-nes forholdsvis få, at zonerne er enkle og gennemskuelige og navnlig, når der er tale om den uvante rejse. Den generelle andel, der finder zonesystemet enkelt og gennemskueligt, er fal-det fra 27 pct. til 23 pct.

Passagererne synes generelt ikke, at priserne er særlig lette at gennemskue. Det gjaldt i ba-sismålingen i november, og på trods af den enklere prisstruktur i Takst Sjælland er andelen,

3/5


der finder priserne gennemskuelige, faldet fra 22 pct. til 18 pct. Også i spørgsmålet om sam-menhæng mellem pris og zoner er der sket en lille nedgang.

Det er administrationens samlede vurdering, at udviklingen i midtvejsmålingen stort set er som forventet med en lille tilbagegang i kundernes holdning til det nye takstsystem, men med en klar fremgang i kendskabet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den faldende tilfreds-hed gælder både passagerer, der direkte er berørte af takstreformen og passagerer, der ikke er berørte. Det sidste er umiddelbart overraskende, men kan hænge sammen med, at der i presseomtalen har været fokus på zonesystemet – noget som mange ikke tænker på i det daglige – men også de negativt ladede pressehistorier kan spille en rolle.

Pendlerprodukter på rejsekort

Pendlerkort på rejsekort (to-kort løsningen) blev introduceret i september 2016, mens pend-ler kombi (rejsekort og pendlerkort på samme kort) kom på markedet 1. juni 2017.

Salgsudviklingen for de to produkter i 2017 er i hovedtal følgende:

For pendlerkort rejsekort er der i perioden 1. januar – 8. august omsat 45,7 mio. kr. svarende til 37.500 solgte 30 dages kort. Dette tal er inklusive fornyelser.

Pendler kombi tegner sig i perioden 1. juni – 8. august for 3,1 mio. kr. som kan omregnes til 3.862 solgte 30 dages kort. Hovedparten må antages at være nyudstedte.

De godt 40.000 solgte 30 dages kort skal sammenlignes med, at der i hele 2016 blev solgt godt 2,6 mio. 30 dages kort i Movia H. Rejsekort udgør derfor endnu kun en marginal del af salget af pendlerprodukter.

Salgstal for pendler kombi i perioden 1. juli – 8. august indikerer vækst på trods af, at perio-den er feriesæson. Således er der i denne periode afsat 2.780 månedskort ud af de samlede 3.862.

Lanceringen af Pendler kombi har ikke givet anledning til øget aktivitet i kundecentret. Det indikerer, at de passagerer, der har købt pendler kombi, er velinformerede om dets anven-delse.

Pensionistkort i Movia Syd

En nyskabelse i Takst Sjælland er, at pensionister i Movia Syd som erstatning for afskaffel-sen af pensionistrabatten på rejsekort nu kan købe pensionistperiodekort på samme vilkår

4/5


som i resten af Movia. Pensionistkortet kan anskaffes enten ved personligt salg på to salgs-steder i Næstved og Nakskov eller som rejsekort via rejsekort kundecenter. De to salgsste-der har pr. 31. juli udstedt ca. 380 pensionistperiodekort. Hertil kommer pensionistkort ud-stedt som rejsekort, hvor der i samme periode er udstedt 106 kort. Opregnet svarer det til ca. 250 årskunder, eller en dækningsgrad på 0,4 pct. blandt indbyggere over 64 år i Movia Syd. Med dækningsgrad menes den andel af de berettigede borgere, som har anskaffet et pensio-nistkort.

Til sammenligning blev der i 2016 solgt 10.000 pensionistkort i Movia Vest i 2016 svarende til ca. 2.300 årskunder, eller en dækningsgrad på 4 pct.

I hovedstadsområdet er pensionistkortet mest udbredt med en dækningsgrad på 27 pct. Sal-get i Movia H var i 2016 på ca. 310.000 3-måneders pensionistkort svarende til ca. 78.000 årskunder.

Øvrige opfølgningspunkter

Provenu og provenufordeling mellem selskaberne

En grundforudsætning for Takst Sjælland var, at den skulle være provenuneutral for trafik-virksomhederne. Alle nødvendige oplysninger til belysning af provenu og fordeling foreligger ikke endnu, men emnet har stor bevågenhed både blandt trafikvirksomhederne og hos sta-ten.

Uforudsete takstmæssige uhensigtsmæssigheder

Der er ikke fremkommet takstmæssige uhensigtsmæssigheder, som ikke var kendt eller for-udset inden lanceringen af Takst Sjælland, men der er enkelte mindre forhold, som overvejes i forbindelse med takstfastsættelsen, jf. sag 05 Forslag til udmøntning af takster i 2018.

Pensionistundersøgelse (Takst Sjælland etape 2)

Administrationen har indledt nærmere overvejelser om etablering af det nødvendige viden-grundlag for en harmonisering af de rabatter, som ydes pensionister indenfor offentlig trans-port på Sjælland. Administrationen har i den forbindelse taget kontakt til KORA (nu VIVE) med henblik på at få foretaget en undersøgelse af eksisterende rabat- og tilskudsordninger til pensionister for at hente inspiration fra andre sammenlignelige områder (f.eks. kultur- og so-cialområdet), hvor pensionister selv betaler en andel af omkostningerne. Der er aftalt et fæl-les arbejde, hvor VIVE afrapporterer primo 2018; og hvor Movia parallelt hermed etablerer datagrundlag vedr. salg, benyttelse og kundekarakteristika for nuværende pensionistproduk-ter.

5/5


Passagerudviklingen

I forbindelse med dels formandskabets møde med de nordsjællandske borgmestre i august 2016, dels repræsentantskabsmødet 15. september 2016 gav Movias ledelse tilsagn om at overvåge passagerudviklingen efter Takst Sjælland. Opfølgningen vil også inddrage andre faktorer med effekt på passagerudviklingen, eksempelvis sporarbejder. Opfølgningen omfat-ter hele Sjælland, men der vil være mest fokus på de geografiske områder, hvor de takst-mæssige ændringer som følge af Takst Sjælland er mest udtalte – det vil sige de nordsjæl-landske kommuner, Stevns Kommune og Movia.

For at få en så dækkende opfølgning som muligt vil det være nødvendigt at indhente og kombinere data fra forskellige kilder, så opfølgningen kan sættes i relation til de overordnede målsætninger i Takst Sjælland om større gennemskuelighed, færrest muligt kunder skulle be-røres samt provenuneutralitet.

Det vil være naturligt, at opfølgningen så vidt muligt også omfatter Metro, tog og lokalbaner. Det forventes, at der kan præsenteres en samlet analyse i sommeren 2018.


Indstillingen har ikke konsekvenser for Movias økonomi.


Ingen.


Ingen.


Åbent.

Kommunikation:



Trafikselskabet Movia Stab- og Kommunikation, Movia

1/3

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3577465 Bestyrelsen 14. september 2017 Camilla Struckmann

10 Status for Movias forretningsplan 2014-2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Movias bestyrelse tager nedenstående orientering til efterret-ning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Arbejdet med Movias Forretningsplan for årene 2014-2017 er ved at være afsluttet. Perioden har været karakteriseret af anlægsarbejder i metro, togtrafik og vejkapacitet til bustrafik og de omstillinger, som følger heraf, samt færdigudvikling af rejsekortet og ikke mindste gennemfø-relsen af Takst Sjælland.

Forretningsplanen rummer mange ambitiøse mål for Movias virke i perioden 2014-2017. Mange af målene er opnået, herunder udvikling og lancering af nye produkter, bedre samlet produktmatch i forhold til kommunernes og regionernes efterspørgsel med tilpasning af flextur, lancering af Cityline og udvikling af transportplanprojekter, og fortsat grøn omstilling af bustrafikken. Det er samlet administrationens vurdering, at forretningsplanens målsætnin-ger er indfriet, og at de fleste opgaver i planen er løst.

Forretningsplanperioden har også været karakteriseret af en række ”skal”-opgaver, som alle er løst:

• Ny fordeling af buslinjer mellem kommuner og regioner med tilhørende finansieringsmo-del implementeret primo 2016.

2/3


• Udmøntning af KLs økonomiaftale med regeringen fra 2013 på flextrafikområdet har be-tydet at antallet af Flexkommune-passagerer er steget fra 180.067 passagerer i 2013 til 255.738 passagerer i 2016 – en stigning på 42 pct.

• Flexrute er blevet tilgængelig i 30 kommuner i 2016. Det er samme antal som i 2013. An-tallet af passagerture er steget fra 1.182.957 i 2013 til 1.609.877 i 2016. En stigning på godt 36 pct.

• Vedtagelse af Trafikplan 2016 med tilhørende nyt strategisk net tilpasset til Metrocityrin-gens åbning i 2019 samt nye grønne mål for bustrafikken, der sikrer fossilfrihed i 2030.

• Etablering af DOT i 2015, og udvikling af DOT i bredden og i dybden med fokus på øget samarbejde og sammenhæng på tværs af transportformer.

• Færdigudvikling og -levering af rejsekortet med henblik på at gøre rejsekortet til et bæ-rende billetprodukt. Fynbus og Midttrafik har sluttet op omkring rejsekortet og parterne i Rejsekort A/S har aftalt en ny finansieringsmodel med en overgangsordning i 2015 og fuldt indfaset fra 2016. Rejsekortet har i Movias geografiske område en markedsandel på 48 pct. forstået som den andel af befolkningen over 11 år, der har et rejsekort, der jævn-ligt benyttes. I Hovedstadsområdet er andelen 54,5 pct., hvor rejsekort anvendes ved ca. hver fjerde rejse med offentlig transport.

• Gennemførsel af takstreformen ’Takst Sjælland’ primo 2017. • Outsourcing af driftsopgaver bl.a. billetkontrol og opgaver i rejsekort kundecentret samt

insourcing af planlægnings- og udviklingsopgaver.

Der er også mål, som det ikke er lykkedes at indfri, herunder på området for flextrafik og på mobilitetsområdet. Movia har i forretningsplanperioden oparbejdet mobilitetskompetencer, men har endnu ikke igangsat forsøg med en MaaS-løsning for henholdsvis by eller land i sammen med kommuner og/eller regioner.

Videre proces Der arbejdes fortsat på at gennemføre endnu ikke implementerede projekter – Transport-planprojekter i Hillerød og Ringsted, MaaS-løsninger i by og på landet, etablering af nye +Way-projekter, udvikling af S-busnettet mv.


Udgiften pr. bustime er faldet i hele forretningsplanperioden – fra en gennemsnitspris på 752 kr. i 2013 til 701 kr. i 2016 (2016-priser) – et fald på knap 7 pct. – og målene i forhold til mil-jøet er samtidig øget. Udviklingen er båret af opretholdelse af god konkurrence, bedre kapa-

3/3


citetsudnyttelse, hvor der anvendes færre busser til at producere flere bustimer, og en beher-sket udvikling i prisreguleringsindeks. I Flextrafik er prisen i variabeldelen reduceret fra 8,29 kr. pr. driftsminut i 2013 til 7,23 kr. pr. driftsminut i 2016. Prisen per driftsminut var således knap 15 pct. højere i 2013. Betalingen til vognmændene for den variable Flextrafik var i 2016 knap 284 mio. kr.

Budgetanalysen som Movia gennemførte i 2017 viste, at Movia indkøber bustrafik til lave pri-ser, og at virksomheden er effektivt drevet i forhold til tilsvarende internationale og nationale trafikselskaber.


Andelen af tilfredse og meget tilfredse kunder i fastholdt i forretningsplansperioden – trods mange anlægsarbejder og omlægninger. Rejsekortets markedsandel er øget.


Den grønne omstilling er øget med fortsat reduktion af udledning af CO2, NOx og partikler i hele forretningsplanperioden.


Åbent.

Kommunikation:


Politisk dokument med resume

Trafikselskabet Movia -

1/6


Bestyrelsen 14. september 2017 Poul Bayer

12 Orientering om køreplantilpasninger til ny S-togskøreplan til Hillerød

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter forslaget fra Halsnæs Kommune og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Resume:

Da Banedanmark i januar 2017 gennemtvang en ny køreplan for Nordbanen med meget kort varsel, betød det, at køreplanerne for busser og lokaltog i store dele af Nordsjælland skulle ændres for at sikre sammenhæng i det kollektive trafiksystem i området.

Dette blev løst med to køreplanskift:

1. Et forceret køreplanskift med fokus på busforbindelserne til S-togsnettet 9. april 2017.Banedanmark er forelagt et krav fra Movia om dækning af udgifterne til dette skift.

2. Et køreplanskift 25. juni hvor lokaltogene og buslinjerne nord for Hillerød blev ændret forat genoprette forbindelserne i Hillerød.

Det sidste køreplanskift medførte en uhensigtsmæssighed i betjeningen på Frederiksværk-banen, som løses i forbindelse med køreplanskiftet 10. december 2017.

2/6


Sagsfremstilling:

13. januar 2017 meddelte Banedanmark til DSB, at forudsætningerne for den planlagte køre-plan på S-togsnettets Nordbane med virkning fra 30. januar 2017 ikke kunne holde. Det be-tød, at DSB måtte udarbejde en ny S-togskøreplan på denne banegren med meget kort var-sel. Movia havde ikke mulighed for at tilpasse busser og lokaltog til de nye tider med så kort varsel.

Region H’s Miljø og Trafikudvalg blev orienteret herom 20. januar, og der blev udsendt pres-semeddelelse herom 30. januar. 23. februar blev Movias bestyrelse orienteret om de æn-drede S-togsplaner og deraf følgende problemer med korrespondancerne samt arbejdet med at retablere gode korrespondancer og sammenhæng i nettet.

Planlægning af forbindelserne syd for Hillerød

For at sikre sammenhæng med busser og S-tog på stationerne mellem Lyngby St. og Hille-rød St. gennemførte Movia et forceret køreplanskift med start 9. april 2017på en lang række buslinjer med forbindelse til S-togsstationerne nord for Lyngby Station.

Udgifterne til bod til Movias operatører for for sent afleveret køreplansmateriale var i den for-bindelse 630.000 kr. Movia afventer svar fra Banedanmark om dækning af disse udgifter. Ba-nedanmarks praksis for at dække sådanne omkostninger har varieret, men Banedanmark har i en lignende sag vedrørende anlægget af den ny Ringstedbane dækket denne type eks-tra omkostninger i bustrafikken.

Planlægning af forbindelserne nord for Hillerød

På nettet nord for Hillerød blev der indgået aftale om, at lokaltog i Nordsjælland fra 30. januar 2017 skulle afvente S-tog på Hillerød St. om aftenen og i weekender. Det samme gjaldt for en række udvalgte buslinjer med tilslutning til lokaltog. Aftalen var endvidere, at der skulle sti-les mod en ”normalisering” af korrespondancerne i hele Nordsjælland som følge af den ny S-togskøreplan. Tidspunktet herfor blev fastsat til 25. juni 2017.

Køreplanændringen 25. juni 2017 bestod i hovedtræk af en flytning af aften- og weekendaf-gange på lokaltog og de tilhørende buslinjer med 30 minutter, og ændringen skulle være økonomisk neutral.

Køreplanændringerne på lokaltog og de tilhørende buslinjer ligger i kategorien af ”minutjuste-ringer for at sikre af korrespondancer og sammenhæng i nettet”, og er indenfor rammerne for de ændringer, som Movias administration løbende gennemfører med efterfølgende oriente-ring af kommuner og regioner.

3/6


Når der er tale om ændringer i det samlede serviceniveau, som ændrer kommuner og/eller regioners betaling for busser og tog, foretages ændringer i dialog med kommunernes forvalt-ninger eller regionernes administration. Når der laves justeringer på en buslinje eller lokal-togstrækning for at sikre korrespondancerne mellem bus og tog, koordineres dette sædvan-ligvis mellem trafikplanlæggere i Movia, Lokaltog og DSB.

Arbejdet med at lave nye køreplaner til 25. juni 2017 har fulgt denne proces.

Forløbet omkring trafikinformation vedrørende køreplanskiftet til passagererne har også fulgt de sædvanlige processer, hvilket i dette tilfælde har været følgende:

• Ca. 1. juni var rejseplanen opdateret med de ændrede tider

• Ca. 11. juni var der opslag i togene hos Lokaltog

• Ca. 11. juni var de nye køreplaner tilgængelige på Lokaltogs og DOTs hjemmeside

• 20. juni udsendte Movia pressemeddelelse om køreplanskifte 25. januar.

Efter køreplanen er trådt i kraft har der desværre vist sig, at medarbejdere på nogle virksom-heder i Halsnæs Kommune ikke længere kan nå sidste togafgang.

Movia har undersøgt, om der var muligheder for akut at ændre køreplanen tilbage til det tidli-gere afgangstidspunkt. Dette har ikke været muligt, da en sådan ændring vil gribe ind i flere dele af trafiksystemet, idet de ændringer, der er lavet med køreplanskiftet 25. juni omfatter det meste af Nordsjælland.

Ændringer af køreplaner har normalt en planlægnings- og varslingstid på 4 måneder af hen-syn til korrespondancer mellem tog og bus, udarbejdelse af trafikinformation og vagtplanlæg-ningen for togpersonale og buschauffører.

Movia har derfor i dialogen med forvaltningen i Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden tilkendegivet, at den sene afgang retableres ved det ordinære køreplanskifte 10. december 2017, idet dette kan gennemføres uden økonomiske konsekvenser for Region Hovedstaden, uden risiko for korrespondancerne i Hillerød, og så der levnes behørig tid til koordinering og varsling, så utilsigtede problemer undgås.

De kommende køreplansændringer 10. december i år vil ikke kun omfatte Frederiksværkba-nen, men vil bl.a. også implementere kommunernes og regionernes trafikbestillinger for 2018 samt tilretning af køreplanerne til nye togtider forskellige steder i Nordsjælland.

Denne planlægning foretages af Movia med baggrund i den løbende dialog med kommuner og regioner om rammerne for buskørslen, betjeningsstrukturen og om hvilke forbindelser, der skal prioriteres i det kollektive net.

4/6


Planlægning af kollektiv trafik i forbindelse med banearbejder i Nordsjælland i 2018

Planlægning af den kollektive transport i forbindelse med de store banearbejder er et fokus-punkt i DOTs nye strategi. I den forbindelse er der særligt fokus på de langvarige sporspær-ringer.

Sommeren 2018 vil blive præget af to store sporarbejder: Frederikssundsbanen planlægges lukket mellem Frederikssund og Herlev i 12 uger, og Kystbanen lukkes mellem Helsingør og Hellerup i 6 uger.

Derudover vil der være længerevarende lukninger på Sydbanen på grund af klargøring til Fe-mern forbindelsen.

DSB er udfordret af de mange og lange samtidige sporarbejder og har udtrykt bekymring om-kring planlægningen af dette.

I DOT har Movia sammen med DSB indledt arbejde for en sammenhængende planlægning af togerstatningsbusser og Movias busnet under disse store sporarbejder. Erfaringerne fra dette skal danne baggrund for et udvidet samarbejde omkring disse ting, således at der også sikres sammenhæng og passagerfokus i disse situationer.

Nuværende proces for køreplanændringer

I princippet kan ændringer i køreplaner deles op i tre hovedgrupper:

1. Den årlige bestillingsproces i kommuner og regioner

Her bestiller kommuner og regioner ændringer i deres bustrafik og definerer ruteføring, betje-ningsomfang, serviceniveau og økonomi. Det er den enkelte bestiller, som bestemmer og be-taler for deres buslinjer. De fleste kommuner bestiller 1. maj og enkelte kommuner og regio-ner bestiller 1. oktober.

Movia udarbejder herefter de konkrete køreplaner og gennemfører ændringerne af de en-kelte buslinjer, således at der sikres en koordinering mellem bestillingerne samtidig med, at de vigtigste korrespondancer prioriteres. På den måde fastholdes og udvikles sammenhæn-gen i det kollektive net til glæde for passagererne.

2. Ændringer i togsystemerne

Når DSB ændrer i deres togkøreplaner, justerer Movia køreplanerne på de berørte buslinjer, således at sammenhængen i nettet fastholdes selvfølgelig med hensyntagen til de ressour-cemæssige rammer, som er sat af bestillerne. Praksis er, at bestillerne har en forventning om, at Movia sørger for disse løbende tilpasninger.

5/6


3. Midlertidige omlægninger

Movia varetager løbende omlægninger af busdriften, når vejmyndighederne arbejder på veje med rutetrafik, og når der er specielle arrangementer, som kræver omlægning og/eller for-stærkning af driften. På den måde sikres en ordentlig betjening af passagererne i disse situa-tioner.

Hvis der ses bort fra de midlertidige ændringer, så viser en optælling for 2016, at der i hele Movias område har været cirka 300 ændringer af køreplaner, som betegnes som minutjuste-ringer. Dertil kommer ca. 3.000 større eller mindre linjeomlægninger eller ændringer af mid-lertidig karakter.

Da togbetjeningen udgør rygraden i den kollektive trafikbetjening og minutændringer i yderti-merne er særligt følsomme for passagererne, foreslås det, at regionerne og berørte kommu-ner fremadrettet informeres ved sådanne væsentlige minutjusteringer på lokaltogsstræknin-ger.


Banedanmark er forespurgt om dækning af udgifter på 630.000 kr.


Det vurderes, at det er et begrænset antal kunder, som er blevet negativt berørt at ændrin-gerne. Lokaltog har modtaget fem kundeklager vedrørende køreplanændringen på Frede-riksværkbanen.


Ingen.


Åbent.

Kommunikation:


6/6


Bilag:

1. Dagsordenspunkt til Movias repræsentantskabsmøde 14. september 2017 fra Sune Søn-dergaard Raunkjær, Halsnæs Kommune

2. Henvendelse fra Borgmester Steen Hasselriis af 24. august 2017 og Movias svar på denne

HALSNÆS

Side 1 af 1

Halsnæs d. 31.08.2017

Halsnæs kommune ønsker følgende punkt på dagsordenen til repræsentantskabsmødet den 14.

september: Halsnæs kommune ønsker på baggrund af verserende sag om ændrede køretider på

Frederiksværkbanen en principiel drøftelse vedrørende procedurerne for køreplansændringer.

Anledningen er, at MOVIA og Lokaltog 25. juni ændrede køreplanen for Frederiksværkbanen uden at inddrage eller varsle Halsnæs Kommune. Ændringen af køreplanen betyder, at den sidste afgang fra Hundested og Hillerød er rykket en halv time fra 23:25 til kl 22.59 (Hundested) og fra 00.33 til 23.59 (Hillerød). Ændringerne har stor betydning for eksempelvis hjemmehjælpere og sygeplejersker med aftenvagt i Hundested der slutter kl 23 og som derfor ikke længere kan komme hjem med offentlig transport. Det har også en væsentlig betydning for Hundested havn og for Halsnæsborgernes mulighed for at benytte Hovedstadsområdets kulturtilbud. Halsnæs kommune har tidligere haft en dialog med MOVIA og Lokaltog om betydningen af yderafgangene i køreplanen, så det er kendt for alle, at det er af væsentlig betydning for kommunen. Ønsket er at få sat rammer for MOVIA og Lokaltogs mulighed for at foretage ”minut-justeringer” uden at inddrage Region Hovedstaden og de berørte kommuner. Vi anerkender, at der skal være mulighed for at foretage sådanne justeringer, hvis det ikke har negative konsekvenser for serviceniveauet, men ved ændringer der har negative konsekvenser for serviceniveauet bør Regionen og de berørte kommuner altid inddrages.


1

Michael Skov

Emne: Henvendelse fra Borgmester Steen Hasselriis og Movias svar

Kære Steen Hasselriis

Tak for din mail den 24. august. Som du ganske rigtigt skriver, skete der tilbage i januar 2017 en køreplanændring på S‐togsnettet med et meget kort varsel, som Movia ikke havde mulighed for at reagere på ved at tilpasse busser og lokaltog til de nye tider. Derfor blev der lavet en midlertidig aftale om, at lokaltogene skulle afvente S‐tog om aftenen og det samme gjaldt for en række udvalgte buslinjer. Aftalen var endvidere, at der skulle stiles mod en ”normalisering” af korrespondancerne i hele Nordsjælland som følge af den ny S‐togskøreplan. Tidspunktet herfor blev fastsat til den 25. juni 2017. Region H’s Miljø og Trafikudvalg blev orienteret herom den 20. januar og den 23. februar blev Movias bestyrelse orienteret om de ændrede S‐togsplaner og deraf følgende problemer med korrespondancerne samt arbejdet med at retablere gode korrespondancer.

Arbejdet med at lave nye køreplaner der er sat i drift den 25. juni har fulgt den normale proces. Når der er tale om ændringer i det samlede serviceniveau, som ændrer kommuner og/eller regioners betaling for busser og tog, sker det i dialog med kommunernes forvaltninger eller regionens administration. Når der laves minutjusteringer for at sikre korrespondancerne mellem bus og tog, er det normalt noget der koordineres mellem Movia, Lokaltog og DSB.

Forløbet omkring trafikinformation til passagererne har også fulgt de sædvanlige processer, hvilket i dette tilfælde har været følgende:

Ca. 1. juni var rejseplanen opdateret med de ændrede tider Ca. 11. juni var der opslag i togene hos Lokaltog Ca. 11. juni var de nye køreplaner tilgængelige på Lokaltogs og DOTs hjemmeside 20. juni udsendte Movia pressemeddelelse herom.

Efter køreplanen er trådt i kraft har der desværre vist sig en række uhensigtsmæssigheder, hvor medarbejdere på nogle virksomheder ikke længere kan nå sidste togafgang. Medarbejdere fra Halsnæs kommune har ved flere lejligheder henvendt sig til Movia og Lokaltog og påpeget problemet og bedt om, at Movia kigger på en løsning. Det er naturligvis ærgerligt og beklageligt, når ændringer opleves som forringet service for passagererne, hvilket absolut ikke er hensigten. Movia har derfor også tidligt i dialogen med Halsnæs kommunes medarbejdere undersøgt, om der var muligheder for hurtigt at ændre køreplanen tilbage til det midlertidige afgangstidspunkt. Dette har imidlertid ikke været muligt, da en sådan ændring vil have en karakter og et omfang, hvor den ville gribe ind i flere dele af trafiksystemet, da de ændringer der er lavet omfatter det meste af Nordsjælland.

Ændringer af køreplaner har normalt en planlægnings‐ og varslingstid på 3 måneder af hensyn til korrespondancer mellem tog og bus, udarbejdelse af trafikinformation og vagtplanlægningen for togpersonale og buschauffører. Movia har derfor i dialogen med forvaltningen i Halsnæs kommune og Region Hovedstaden tilkendegivet, at ændringen bør ske i forbindelse med det ordinære køreplanskifte den 10. december 2017, så der sikres tid til en ordentlig koordinering og varsling, og så at der ikke opstår andre utilsigtede problemer. De kommende køreplansændringer den 10. december i år omfatter således ikke alene Frederiksværkbanen, men et eftersyn af hele det kollektive net i Nordsjælland.

I Movia er vi som nævnt ærgerlige over det problem, som en række borgere har fået og helt indstillede på at finde en løsning. I lyset af de utilsigtede gener der er opstået i Halsnæs kommune, vil Movias trafikplanlæggere frem mod den 10. december tage en snak med din forvaltning om løsninger, der kan bringes i spil. Det vil selvfølgelig ske i et samarbejde med Region Hovedstadens administration, idet Region Hovedstaden er trafikbestiller på lokaltogsservicen.

Med venlig hilsen

Dorthe Nøhr Pedersen


2

Administrerende DirektørMovia Steen Hasselriis henvendelse til Movia: Fra: Steen Hasselriis [mailto:[email protected]] Sendt: 24. august 2017 09:40 Til: Dorthe Nøhr Pedersen <[email protected]> Cc: '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; Formand <[email protected]>; Jens Mandrup Rasmussen <[email protected]> Emne: Frederiksværkbanen Prioritet: Høj Kære Dorte Nøhr Pedersen Jeg skriver til dig, fordi vi står med en sag, der har stået på alt for længe suppleret af et forløb, der mildest talt har været uskønt. Kort fortalt drejer det sig om, at man fra Movias side i juni måned ændrede i køreplanen for Frederiksværkbanen uden overhovedet at involvere eller informere andre om ændringerne. I forlængelse heraf var ændringerne endda af en karakter, som indebar en betydelig serviceforringelse i form af, at sidste afgang blev flyttet til en halv time tidligere. Det har selvsagt skabt stor utilfredshed – særligt fordi det er sket som en tyv om natten. Forud for den konkrete ændring var om muligt et endnu mere kaotisk forløb, idet man i januar ændrede køreplanen, så den skulle passe bedre til S-tog. Det viste sig bare at være en ændring til det værre, fordi DSB i sidste øjeblik valgte at ændre sin køreplan. Man skulle så tro, at der hurtigt kunne justeres i planen, men pga. varslingsregler så skete det først fra juni måned med den betydelige serviceforringelse, jeg allerede har nævnt. Det kan lyde harmløst, at man flytter den sidste afgang til en halv time tidligere, så den nu afgår fra Hundested før kl. 23.00. Men det har nogle vidtrækkende konsekvenser for mange borgere, der er afhængige af den offentlige transport. Som et eksempel kan jeg nævne, at medarbejdere på Plejecenter Hundested bosat i Frederiksværk og Hillerød ikke længere kan komme med toget hjem efter en aftenvagt. Jeg har forståelse for, at der kan ske uforudsete ting, og ikke alle processer kan være lige kønne. Men det, jeg ikke har forståelse for, er, at vi ikke har mødt de store bestræbelser fra Movia´s side på at få rettet op på tingene.Dvs. hurtigt at få tilpasset køreplanen så godt det lader sig gøre til S-tog og busser med udgangspunkt i det hidtidige serviceniveau. Det sidste er ikke tilfældet, og derfor har vi henover sommeren – også efter skolernes ferie - forsøgt at få Movia i tale og komme med en løsning. Det har vist sig ualmindeligt svært, og man fornemmer således ikke et oprigtigt ønske om at gøre det godt igen over for de mange utilfredse kunder. Man kan ikke undgå at tænke tanken, at der under overfladen i virkeligheden gemmer sig et ønske om at spare nogle penge, uden at man vil stå ved det. Nu hvor vi endelig har fået et svar, går det på at skyde sagen til hjørne nemlig at håndtere den ved kommende ændring af køreplanen til årsskiftet. Det finder jeg utilfredsstillende, og jeg skal derfor opfordre til, at Movia giver sagen den opmærksomhed, der er nødvendig og hurtigst muligt finder en løsning, hvor den sene afgang kommer tilbage. Om nødvendigt ved at indsætte afgangen uden at flytte på andre. Jeg synes derudover, det ville være på sin plads at beklage forløbet over for de mange kunder på strækningen. Da sagen har den allerstørste opmærksomhed bland befolkningen og i vores byråd, beder jeg om en tilbagemelding i løbet af et par dage, hvis vi skal undgå en større pressehetz. Afslutningsvis kan jeg tilføje, at jeg er bekendt med, at regionen deler opfattelsen af det kritisable forløb. Venlig hilsen Steen Hasselriis Borgmester Direkte 4778 4001 · Mobil 2630 1744 · [email protected]


3

Byrådet Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4001 Halsnæs Kommune · [email protected] · www.halsnaes.dk Oplev Halsnæs – din guide til det rå og autentiske Halsnæs

Med venlig hilsen

Michael Skov Direktionssekretariatet, Stab‐ og Kommunikation

Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK‐2500, Valby Tlf. dir.: +45 36 13 15 20, Mobil: +45 20 84 15 20, [email protected]


Politisk dokument uden resume - Movia · 2017. 9. 12. · Politisk dokument uden resume...

Documents

Transcript of Politisk dokument uden resume - Movia · 2017. 9. 12. · Politisk dokument uden resume...