Plano Estratégico 2019-2023 - Porto de Santos
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Plano Estratégico 2019-2023
Metas, Programas e Ações para o período
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Avisos
Este material contém previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos
administradores e gestores da Santos Port Authority (SPA), sobre condições futuras da economia, do setor
portuário, do desempenho e dos resultados financeiros da SPA, dentre outros.
Os termos “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem
como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e
incertezas previstos ou não pela SPA e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da empresa.
Portanto, os resultados podem diferir das atuais expectativas.
Desta forma, a SPA não se obriga a atualizar as informações e previsões à luz de novas informações ou de seus
desdobramentos futuros.
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3. Caminhos para evoluir
Como chegaremos
lá?
2. Nossas Ambições
Onde queremos chegar?
1. Diagnóstico
Onde estamos?
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3. Caminhos para evoluir
Como chegaremos
lá?
2. Nossas Ambições
Onde queremos chegar?
1. Diagnóstico
Onde estamos?
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Análise SWOT (cenário encontrado em 2019)
SWOT: Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades
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3. Caminhos para evoluir
Como chegaremos
lá?
2. Nossas Ambições
Onde queremos chegar?
1. Diagnóstico
Onde estamos?
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Ser a Autoridade Portuária modelo em
sustentabilidade, eficiência, agilidade, competitividade
e integridade, de forma a tornar o Porto de Santos além de o maior, o melhor porto da América Latina
Nossa Visão
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Desenvolver, administrar e fiscalizar o Porto de Santos,
oferecendo serviços e infraestrutura eficientes aos seus
clientes e usuários, bem como apoiar o poder público, o
comércio e o desenvolvimento econômico com responsabilidade sócio ambiental
Nossa Missão
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Ética e Transparência
Valorização da marca e dos colaboradores
Comprometimento com o negócio
Nossos Valores
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Mercado e Infraestrutura
Nova relação com os clientes, fornecedores e
parceiros
Intracorporação
Foco em pessoas, meritocracia,
transparência, modernização e
equilíbrio econômico-financeiro
Desestatização
Promover o incremento do investimento
privado em ativos e serviços
Os 3 eixos estratégicos de atuação
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3. Caminhos para evoluir
Como chegaremos
lá?
2. Nossas Ambições
Onde queremos chegar?
1. Diagnóstico
Onde estamos?
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71% 72%
100% 100% 100% 100%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA* - INFRATERRA
60%
80%
100% 100% 100% 100%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA* - UTILITIES
81,34%
80,50%
82% 82% 82% 82%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
UTILIZAÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS**
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açãoOM1: Ampliar as receitas e geração de fluxo de caixa, buscando reduzir os
aportes do Tesouro Nacional em investimentos
Receitas
• Implementar nova estrutura tarifária e critérios dereajuste.
Utilização de Áreas Portuárias
• Novas licitações via SNPTA (leilões : STS-10/SSZ39; STS-14; STS-08);• Garantir a ocupação de áreas sem contrato através de contratos de
transição;• Definir nova poligonal;• Explorar as áreas não-operacionais por meio de cessões de uso
(suporte logístico).
Pro
gra
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Açõ
es
*Custo tarifário por tabela/despesa tarifária por tabela, **Áreas arrendadas/total de áreas, R- Resultado, M-Meta
113%
134%
100% 100% 100% 100%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA* - INFRAMAR
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açãoOM2: Ser a primeira opção para operação portuária, alinhada à logística 4.0
Modernizar a gestão das operações
• Obter a autorização para operação de navios até 366 metros;
• Realizar a passagem da amarração aos operadores;
• Realizar a passagem da manutenção de berços e defensas aos arrendatários;
• Atualizar o Regulamento de Exploração do Porto – REP.
Infraestrutura e Softwares
• Implantar o sistema de monitoramento e sequenciamento de tráfego de navios;
• Instalar infraestrutura e softwares para aprimorar o monitoramento de acessoterrestre;
• Implementar a Nova Supervia (Gestão de Operações Portuárias);
• Criar integração de bases de dados - Internas e externas para geração deestatísticas (N45) ;
• Implantar Centro de Controle de Fiscalização com Integração de equipamentos euso de IOT.P
rog
ram
as
e A
ções
101
126 118 125 131 137
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
PRODUTIVIDADE MÉDIA DA OPERAÇÃO (TEU/H) - CC
350
329340
350360
370
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
PRODUTIVIDADE MÉDIA DA OPERAÇÃO (T/H) - DEMAIS
5,26%
4,12% 4,12% 4,00% 4,00% 4,00%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE DESCUMPRIMENTO DE AGENDAMENTO DE CAMINHÕES
(%)
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açãoOM3: Prover atendimento às demandas por infraestrutura aquaviária e
terrestre
Infraestrutura Aquaviária
• Manter vigentes/ativos os contratos de manutenção dadragagem, sinalização náutica e batimetria;
• Executar as Obras de recuperação e melhoria no cais daIlha Barnabé.
Infraestrutura Terrestre
• Executar as Obras de Readequação do Sistema Viário da Margem Direita doPorto de Santos, trecho Alamoa;
• Executar as Obras de Readequação do Sistema Viário da Margem Esquerda doPorto de Santos - 2ª fase;
• Readequar da Avenida Perimetral da Margem Direita do Porto de Santos –trecho Centro Histórico;
• Promover a renovação do contrato de concessão ferroviária para otimizar osistema ferroviário;
• Celebrar novo contrato de concessão ferroviária.Pro
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95% 95% 95% 95%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
CALADO OPERACIONAL – CANAL DE ACESSO
90% 90% 90% 90%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
CALADO OPERACIONAL - BERÇOS DE ATRACAÇÃO
83,87% 84%
95% 95% 95% 95%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE EFICÁCIA (IE) MARINHA DO BRASIL - NORMAN 17
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açãoOM4: Ser referência em sustentabilidade ambiental, segurança pública
portuária e relação porto-cidade
Manter a regularidade ambiental e assumir
compromissos de sustentabilidade
• Implementar programas ambientais condicionantes da LO;
• Viabilizar realização bianual de Auditoria Ambiental Externa CONAMA Nº306/2002;
• Implementar ações em consonância com os Objetivos de DesenvolvimentoSustentável aplicáveis à Autoridade Portuária;
• Elaborar e executar ações visando à certificação NBR ISO 14.001;
• Elaborar e implementar Plano de Contingência do Porto de Santos;
• Elaborar plano de gestão do patrimônio histórico e cultural do Porto (demoliçãoValongo).
Promover renovação tecnológica em procedimentos e equipamentos e restabelecer a DC do ISPS-Code
• Restabelecer a declaração de cumprimento da SPA;
• Implantar os Sistemas de Segurança integrados com a comunidade portuária (Gestão de Ocorrências e Fiscalização Portuária, Sistema de Credenciamento da Guarda Portuária);
• Efetivar o enquadramento do porto como infraestrutura crítica.
Pro
gra
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Açõ
es
43%40% 38% 36% 34%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
FATOR VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA - FVS
83,32 83,32
87
9294
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
INDICE DE DESEMPENHO AMBIENTAL - IDA (ANTAQ)
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34%
67%
100% 100%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
EFICÁCIA DOS TESTES DE CONTROLES INTERNO
20%
100%
30%60%
11
2 2
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM)
%
Nível
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açãoOM5: Desenvolver cultura de Governança, Integridade e Transparência
Governança
•Adequações no sistema de Governança;
• Implementar o Project ManagementOffice (PMO);
• Implantar o Programa de Gestão deMelhoria da Qualidade (PGMQ), baseadona metodologia IA-CM.
Riscos e Controles Internos
•Mapear, revisar e implantar Controles Internos;
• Implementar auditoria de processos baseada em riscos.
Compliance
•Due Diligence de Integridade (DDI);
•Background Check de Integridade (BCI);
• Implementar procedimento de análise de conformidade previamente à tomada de decisão da DIREXE (antiga Res. 108/15);
• Programa de Integridade.
Pro
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7,18,5 9 9,5 10 10
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
INDICADOR DE GOVERNANÇA DA SEST (IG-SEST)
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açãoOM6: Promover a transformação digital e a desburocratização dos processos
internos de negócio
Automação e BI
• Revisar os processos com enfoque em automação;
• Business Inteligence - BI (N076).
SAP
• Migração para S/4 Hana;
• Implantar SAP SuccessFactors (N126).
Contratos Administrativos
• Implementar solução para novo processo de Gestão de Contratos Administrativos (N014).
Gestão documental
• Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
Pro
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3
6
8
10
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
QUANTIDADE DE PROCESSOS REVISADOS PARA AUTOMAÇÃO
34,29%
68,57% 71,43% 74,39%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS
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açãoOM7: Garantir um ambiente empresarial meritocrático, otimizado, capacitado
e com foco em resultados
Remuneração baseada
em meritocracia
• Revisão da Avaliação de Desempenho (Nine Box);
• Revisar a estrutura organizacional em função do PIDV e novas tecnologias.
Excelência nas
competências centrais
• Mapeamento das Competências.
Qualidade de vida
dos colaboradores
• Programa Qualidade de Vida – PQVcom base em Pesquisa de Clima;
• Promover a adequação dasinstalações físicas.
*Custos e despesas com pessoal/ROL
Pro
gra
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26,38%
50,00%60,00%
70,00%80,00%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DAS PROMOÇÕES (%)
58,90% 60% 65% 70% 75%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE FAVORABILIDADE DOS EMPREGADOS (%)
40,35%36,44% 36,21% 35,21% 34,21% 33,31%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL*
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açãoOM8: Garantir a qualidade e acuracidade das informações relevantes para a
desestatização
Impairment e Controles Internos
• Promover a adequação de CPCs / testes de impairment;
• Implantar controles internos financeiros.
Relacionamento com Investidores
• Área no site do Porto de Santos para potenciais investidores.
Pro
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50%
100%
2018R 2019R 2020M 2021M
CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA E REQUISITOS DA CVM
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açãoOM9: Garantir a regularização fundiária e a mitigação de passivos e contingências
Regularização fundiária
• Programa de Regularização Fundiária.
Passivo trabalhista e cível
• Programa de redução de passivo trabalhista;
• Programa de controles preventivos de demandas;
• Programa de redução de passivo cível;
• Programa de recuperação de créditos sub judice.
Pro
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50%
100%
2018R 2019R 2020M 2021M
PERCENTUAL DE ÁREAS REGULARIZADAS (M2)
57,60% 55,43%
40% 40% 40% 40%
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
TAXA DE EXITO JUDICIAL TRABALHISTA (VALOR)
430395
365335
305275
2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M
PROVISÃO TRABALHISTA (VALOR) -EM MILHÕES
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