• Indagine avviata nel 2011, concernente una associazione per delinquere dedita a furti, ricettazione, riciclaggio, falsità in atti, emissione di fatture per operazioni inesistenti, contraffazione e illecito commercio internazionale di farmaci ospedalieri ad alto costo, composta da varie persone collegate a società italiane (site in Lombardia, Liguria, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia) e straniere (Inghilterra, Irlanda, Germania, Svizzera, Malta, Polonia, Olanda e Belize), dedite al riciclaggio internazionale di farmaci oggetto di furti presso depositari, grossisti, società di trasposto e farmacie ospedaliere in varie regioni italiane.

• Durante le indagini sono state effettuati numerosi servizi di pedinamento, ispezioni, perquisizioni e sequestri presso farmacie, società di trasporto e di commercio all’ingrosso di farmaci, istituti di credito ed abitazioni private, nonché l’arresto in flagranza di una persona.

INDAGINE PHARMATRAFFIC

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N. A. S. DI MILANO –

• Le indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria di Monza, hanno avuto il supporto dei Servizi Interpol ed Europol, della Bundeskriminalamt (BKA) tedesca, della Metropolitan Police di Londra, dell’Autorità Giudiziaria di Lugano e della Polizia Cantonale Svizzera di Lugano.

• Sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria 50 persone, di cui 14 cittadini

stranieri. • In data 01 ottobre 2014, nell’ambito delle rogatorie internazionali, a seguito

degli atti di indagine trasmessi dal N.A.S. di Milano, concernenti la ricostruzione delle transazioni finanziarie dei conti bancari svizzeri di alcune società indagate, perquisite dalla competente polizia giudiziaria elvetica, il Procuratore Pubblico di Lugano (Svizzera) traeva in arresto 4 persone, sequestrando beni mobili ed immobili, conti correnti, per equivalenti 5 milioni di euro.

• In data 14 marzo 2015, il GIP del Tribunale di Monza emetteva una ordinanza di custodia cautelare personale a carico di 22 persone, nonché il sequestro per equivalente di beni mobili e immobili a carico 31 persone e 4 società, per un valore complessivo di oltre 23.000.000 euro, composta 447 pagine, mentre la Procura della Repubblica di Monza emanava nr. 32 decreti di perquisizione personali e locali.

N.A.S. MILANO – INDAGINE PHARMATRAFFIC

• In data 23 marzo 2015, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, con il supporto dei rispettivi Comandi dell’Arma Territoriale, dava esecuzione all’ordinanza di custodia cautelari personali e reali e alle 32 perquisizioni personali e locali, impiegando 138 militari, di cui 78 della Specialità e 60 dell’Arma Territoriale.

• Nel corso delle operazioni, presso nr. 59 istituti di credito siti su tutto il territorio nazionale, nei confronti degli indagati e delle società interessate erano eseguiti provvedimenti cautelari di natura patrimoniale, sequestrando denaro e cose mobili di valore, procedendo altresì al sequestro di beni mobili e immobili registrati degli indagati, tra i quali ville, veicoli, orologi di valore, per l’importo complessivo di 23.000.000 di euro

N.A.S. MILANO - INDAGINE PHARMATRAFFIC

PRODUTTORE DEPOSITARIO FARMACIE

OSPEDALIERE

VETTORE VETTORE

N.A.S. MILANO - INDAGINE PHARMATRAFFIC

Diagramma di flusso del farmaco ospedaliero

Le criticità del sistema: • il vettore, quale soggetto non regolamentato nel circuito del farmaco; • le maestranze a basso costo impiegate nei depositi e dei vettori; • Le segnalazioni di smarrimenti nelle consegne e i furti in magazzino;

La cooperazione internazionale della Polizia Svizzera, Tedesca, Inglese, nonché dell’Agenzia delle Dogane;

Le rogatorie internazionali della magistratura;

N.A.S. MILANO - INDAGINE PHARMATRAFFIC

Il tracciato dei farmaci riciclati (limitazione denaro contante)

2 - Gela (CL) Farmacia / grossista

1 - Milano - grossista

3- Sondrio - grossista

4 – Perugia grossista

5 – Germania grossista

Il tracciato dei farmaci riciclati (limitazione denaro contante)

N.A.S. MILANO - INDAGINE PHARMATRAFFIC

Malta Broker

Vigevano grossista

Olanda grossista

Monza grossista

Irlanda grossista

Londra grossista

Napoli Farmacia - grossista

Sondrio – grossista – 3 ter

Germania grossista

Polonia grossista

• L’importatore italiano (1) liquida la falsa fattura estera (2) (linea tratteggiata)

• la società estera (2),

sull’importo ricevuto, trattiene la propria commissione (5 o 10%) e liquida il suo falso fornitore sempre estero, rappresentato da una società costituita «ad hoc» da soggetti legati ai furti in Italia.

Il tracciato dei pagamenti

N.A.S. MILANO - INDAGINE PHARMATRAFFIC

2 – Malta Broker

3 – Milano - 3 ter ladro / broker

2 ter – Montenegro

grossista

1 ter – Napoli Farmacia - grossista

3 bis- Lugano - grossista

4 bis – Irlanda grossista

1 bis – Monza grossista

2 bis – Londra grossista

1 – Vigevano grossista

Autista / ladro

Broker

Broker Broker

Broker Broker

Grossisti inglesi e

Irlandesi

HEAD

PROMOTORE

Wholesalers Grossista

Calabria

Grossista

Genova Grossista

Sicilia

Grossista

Monza

Grossista

Milano

Grossista

Sondrio

Grossista

Milano

Grossista

Lombardia

Grossista

Genova

Grossista

Perugia

Grossista

Svizzero

Grossista

Malta

4 Grossisti

DE - ESP

4 Grossisti DE – NL - UK

4 Grossisti

DE – NL - DK

Depositari Vettori

Autista /

ladro

Autista/ladro Autista/ladro Autista / ladro

Dopo l’individuazione dell’organigramma dell’associazione per delinquere ed i primi interventi finalizzati a tagliare le linee di riciclaggio secondo il modus operandi descritto, sono sensibilmente diminuiti smarrimenti e i furti legati ai siti logistici e vettori d’interesse operativo, ma si è assistito ad una recrudescenza delle rapine ai TIR e, soprattutto, all’aggressione delle farmacie ospedaliere.

N.A.S. MILANO - INDAGINE PHARMATRAFFIC