PERIODISMOS INVESTIGATIVO Cómo manejar la información relacionada al lavado de dinero y los...
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PERIODISMOS INVESTIGATIVOCómo manejar la información
relacionada al lavado de dinero y
los delitos financiero
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Contenido de la presentación
Introducción
Efectos del periodismo asociado al tema del Lavado de Dinero
Efectos negativos sobre los sujetos obligados
Periodismo ALD en Latinoamérica: casos de estudio
Desafíos del periodismo ALD
Revisión y recomendaciones de periodistas invitados
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“La percepción del público es vital para el éxito de la organización en mantener
la confianza pública (…) Los clientes y proveedores pueden formarse
opiniones rápidamente, basándose en lo que dicen los medios. La cobertura
de la prensa puede ser dañina, dependiendo de cómo la prensa informe las
noticias
y cómo reacciona la compañía”.
Manuel del Examen Para la Certificación CAMS
Efectos de las informaciones asociadas al tema “Lavado de Dinero”
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Efectos de las informaciones asociadas al tema “Lavado de Dinero”
Positivo:
• Actualidad e información
para la comunidad
• Canales activos de denuncias
• Apoyo a sectores regulados
para optimizar la lucha ALD
• Educación colectiva
Negativo:• Daño a profesionales ALD /
Empresas
• Daño reputacional a funcionarios
/ Entes oficiales
• Información inexacta a la
sociedad
• Daño al país
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Efectos negativos sobre los sujetos obligados
o Daño Reputacional: el mal manejo de la información puede causar efectos negativos en la imagen
de la empresa ante:
Accionistas
Clientes
Reguladores (nacionales y extranjeros)
Terceros: proveedores, corresponsales, etc.
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Efectos negativos sobre los sujetos obligados
o Daño Económico: una información dañina puede
ocasionar gastos y pérdidas por:
• Resolución de crisis mediática: ruedas de prensa,
asesores de medios, comunicados, etc.
• Corrida de clientes.
• Gastos para atender nuevas inspecciones
regulatorias o auditorías.
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Efectos negativos sobre los sujetos obligados
o Daño Profesional / Personal: una información puede
generar efectos graves en la carrera de los
profesionales ALD:
• Efecto de asociación negativa.
• Desprestigio profesional.
• Riesgo personal y familiar.
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Contenidos ALD
en los medios de
LATAM: casos de
estudio
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Prensa de LatinoaméricaFecha: junio 2013
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Prensa de Latinoamérica
Fecha: febrero 2014
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Prensa de Latinoamérica
Fecha: mayo 2013
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Prensa de Latinoamérica
Fecha: junio 2013
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Situación actual del periodismo ALD latinoamericano
Periodismo ALD
Imprecisiones
Errores
Especulaciones
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Prensa de Latinoamérica
Fecha: junio 2013
Observaciones en el titular:
- ¿La “detección” fue realizada por
un ente oficial?
- ¿Fue producto de un operativo a
lo largo de la frontera brasileña?
Observaciones en el contenido:
- “…un problema que hasta ahora a
las autoridades nacionales no les
llamó la atención”.
- El experto “…dijo que su hijo no sabe
de qué trabaja su padre para evitar
secuestros o que lo dañen.
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Prensa de Latinoamérica
Fecha: febrero 2014
Observaciones en el titular y el contenido:
- “En línea con el intercambio fiscal firmado entre la
Argentina y Uruguay, los bancos de la vecina orilla
comenzaron a tomar como sospechosas las
operaciones por depósitos en efectivo que no
tienen justificación documental”.
- “…las extracciones en efectivo por grandes montos
y en forma rutinaria, son tomadas como
operaciones sospechosas y se termina cerrando la
cuenta al cliente”.
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Prensa de LatinoaméricaFecha: junio 2013
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Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región
1) Principios del Periodismo Vs. Principios ALD: es difícil lograr una
compatibilidad entre ambas áreas, ya que hay un choque natural de sus
principios estructurales:
• Periodismo: la verificación y la precisión son una exigencia
ineludible para el periodismo serio y ético
• Antilavado: las leyes de secretismo y privacidad de información
están presentes en todas las jurisdicciones
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Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región
2) Gobiernos y autoridades pasivas: los actores oficiales no han identificado
o no le han prestado la atención necesaria al problema.
• Ausencia de estrategia gubernamental para atender el problema
• No ofrecen información clara (no técnica).
• Los voceros oficiales son inalcanzables
• Permiten que el tema se politice y se aleje
del tecnicismo ALD.
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Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región
3) Capacitación limitada de periodistas: los periodistas no cuentan con la
capacitación adecuada para dominar un tema altamente técnico:
• No saben cómo funcionan las estructuras ALD / CFT de los países.
• Desconocen las funciones del personal de cumplimiento.
• Ignoran las obligaciones de las empresas y profesionales regulados.
• No dominan el léxico del sector.
• No tienen idea de la trascendencia de sus informaciones dentro del
mundo ALD global.
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Desafíos que enfrenta el periodismo antilavado en la región
4) Sector regulado inactivo: las empresas reguladas no actúan
para mitigar el riesgo:
• No capacitan a su personal de comunicaciones,
prensa o RR.PP. En materia ALD.
• No tienen estrategias estrategias comunicacionales
ALD
• No están preparadas para situaciones de crisis
mediáticas
• No educan a sus clientes / proveedores / aliados
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Foro de Discusión
• Análisis
• Búsqueda de soluciones
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Conclusiones
Es necesario que las autoridades le presten más atención al problema comunicacional.
La actuación de los medios de comunicación puede ser muy productiva, pero a la vez muy dañina
para el sector antilavado.
Los gerentes de los medios deben propiciar una adecuada capacitación de sus periodistas.
El tema “Antilavado” debe ser incluido en los planes de estudio de las universidades
Los sujetos obligados deben preparar a sus departamento de relaciones públicas y prensa para
atender situaciones de crisis mediáticas
Los entes multilaterales deben ejecutar planes para elevar la calidad de los contenidos ALD
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¡Muchas Gracias!
Juan Alejandro Baptista
Telf. USA: +1 (305) 900-0657
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PERIODISMOS INVESTIGATIVOCómo manejar la información
relacionada al lavado de dinero y
los delitos financiero