Nov 2019 KGV final - Römisch-katholische Kirche Möhlin · 2020. 4. 30. · Proj. (Eigenmittel)...
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Herzlich willkommen
1. BegrüssungFeststellen der Präsenz
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Traktanden
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. März 2019
4. Informationen Kirchenpflege
5. Budget 2020
6. Kreditabrechnung Planungskredit Liegenschaften
7. Ersatzwahlen Finanzkommission
8. Informationen des Seelsorgeteams
9. Verschiedenes und Umfrage
2. Wahl der Stimmenzähler
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3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung
vom 28. März 2019
Fragen zum
Protokoll
3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung
vom 28. März 2019
Antrag:
Genehmigen Sie das Protokoll der
Kirchgemeindeversammlung vom 28. März 2019
Wie in den Ansichten abgedruckt?
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4. Informationen Kirchenpflege
Kirchenpflege 2019:
Daniel Reidy-Zehnder (Pfarreileiter), Beat Conus (Bau),
Esther Mahrer (Personal), Marlise Meyer (Aktuarin),
Anton Kaufmann (Finanzen), Matthias Burkhardt (Präsidium)
4. Informationen Kirchenpflege
Personelle Veränderungen
Kirchenpflege Beat Conus, Resort Bau tritt aus der Kirchenpflege per KGV aus
Weiterhin Unterstützung in der Baukommission Schallenrenovation
Zurzeit ist das Resort Bau vakant
FinanzkommissionSimon Mahrer tritt als Präsident der FIKO zurück
Eine Nachfolge ist verfügbar
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4. Informationen KirchenpflegePersonal
Mitarbeiterbestand per 1. Januar 2019
Funktion/Bereich Mitarbeitende Pensum
Hauswart André Paulin 100% Monatslohn
Reinigung Marlise Hofmann
Stundenlohn
nach Aufwand
Reinigung Monika Lang
Sakristanin Marlise Hofmann
Sakristanin Claudia Fritzenwallner
Sakristan Ramon Schmidlin
Ministranten Claudia Fritzenwallner
Blumen Anneliese Hirzel
Blumen Rosmarie Finazzi
Musik Matthias HeepBesoldung
KirchenmusikerMusik Niklaus Schmidlin
Musik Bernadette Schmidlin
Gesamtanzahl Mitarbeitende: 10
4. Informationen der KirchenpflegeRenovation PZ Schallen
• 28. März 2019 Bewilligung Kredit CHF 1.98 Mio.
• Baueingabe 14. Juni 2019
• Baubewilligung erteilt 21. Oktober 2019
• Aktueller Stand der Arbeiten
• Terminplan 1. bis 4. Etappe
• Belegung PZ Schallen während der Renovation
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4. Informationen der KirchenpflegeSynode
• Synodalen von Möhlin: Claudia Fritzenwallner, Anton Kaufmann
• Was ist die Synode
• Was macht die Synode (Aufgaben)
• Information Synode Fricktal (Vorsynode und Herbstsynodesitzung
vom 13.11.2019
Fragen
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5. Budget 2020Anton Kaufmann, Ressort FinanzenMarkus Sacher, Kirchengutsverwalter
Übersicht
Voranschlag
2020
Voranschlag
2019
Rechnung
2018
31 Legislative und Exekutive
311 Legisla+ve 14’250.00 14’750.00 19’118.36
312 Exekutive 13’500.00 13’500.00 14’570.10
32 Verwaltung und Liegenschaften
322 Verwaltung 70’000.00 71’000.00 72’614.25
329 Liegenschaften des Verwaltungsvermögrn 203’700.00 250’250.00 192’369.93
35 Kirchliche Angelegenheiten
350 Seelsorge, Pfarrei 641‘050.00 627‘600.00 608’864.40
352 Kirchliche Institutionen 34’000.00 34’000.00 33’585.55
357 Jugend und Familie 30’850.00 30’850.00 31’200.80
358 Beiträge und Zuwendungen 3’200.00 3’200.00 3’145.70
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Übersicht
Voranschlag
2020
Voranschlag
2019
Rechnung
2018
91 Steuern
910 Steuern -1’372’000.00 -1’372’000.00 -1’428’332.25
93 Finanzausgleich
930 Zentralkassenbeitrag 192’850.00 190’600.00 191’141.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung
961 Zinsen 9‘300.00 3‘500.00 1’480.69
98 Abschreibungen
980 Abschreibungen 10’400.00 2’500.00 0.00
99 Nicht aufgeteilte Posten
999 Abschluss (Ertragsüberschuss) 148‘900.00 130‘250.00 260’241.47
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Wichtigste Punkte zum Budget
• Löhne und Gehälter:Keine Lohnerhöhung. Alle zwei Jahre, letztmals 2019
• Immobilien / Mobilien:Baumschnitt ganzes Areal, Dachreparatur Wendolinskapelle, Rep.
Steinmauer / Treppe Vorplatz Kirche, Rep. Aussenwand Wendolinskapelle,
Materialregale Pfarreisaal, Sanierung Fenster Pfarreisaal, EDV-Netzwerk
Pfarramt, Malerarbeiten Holzwerk Galerie beim Pfarramt, Glocken- und
Feuerlöscher-Service
• Seelsorge / Pfarrei:Karfreitags-Theater 58, höherer Beitrag an Pastoralraum
• Steuereinnahmen:Keine Erhöhung
• Darlehenszinsen:Finanzierung Sanierung Schallen: Aufnahme von Darlehen über CHF 1 Mio.
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Finanzplan 2020-2024
Allgemeines
- Ab 2015 Pflicht
- Fünf-Jahres-Prognose
- Planungsinstrument für Kirchenpflege
- Investitionsplan
- Rollende Planung: Jedes Jahr Anpassung
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Finanzplan 2020-2024
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2020 2021 2022 2023 2024
Investitionen:
Sanierung Schallen 1’980’000
Aufarbeitung Archiv 25’000
Parkplatz / Treppe Schallen 20’000
Sanierung Wendolinskap. 250’000
Schwesternhaus 60’000
Total 45’000 2’290’000 0 0 0
Finanzierung:
Neuschulden 1’000’000
Amortisation 200’000 200’000 200’000
Eigene Mittel 600’000 310’000 0 0 0
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Finanzplan 2020-2024
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2020 2021 2022 2023 2024
Liquidität:
Anfangsbestand 1. Jan. 1’247’897 807’197 704’427 691’764 661’734
Jahresergebnis 148’900 -21’770 -18’763 -15’530 -9’872
Abschreibungen 10’400 229’000 206’100 185’500 167’000
Schuldenamortisation 0 0 -200’000 -200’000 -200’000
Finanz. Proj. (Eigenmittel) -600’000 -310’000 0 0 0
Schlussbestand 31. Dez. 807’197 704’427 691’764 661’734 618’862
Finanzplan 2020-2024
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(40’000)
(20’000)
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20’000
40’000
60’000
80’000
100’000
120’000
140’000
160’000
1’100’000
1’150’000
1’200’000
1’250’000
1’300’000
1’350’000
1’400’000
2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen Ausgaben Ergebnis
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Finanzplan 2020-2024
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2’000
4’000
6’000
8’000
10’000
12’000
14’000
16’000
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200’000
400’000
600’000
800’000
1’000’000
1’200’000
1’400’000
1’600’000
2020 2021 2022 2023 2024
Schulden Amortisationen Schuldzinsen
Finanzplan 2020-2024
Fazit für Kirchgemeinde Möhlin:
- Grundsätzlich steht die Kirchgemeinde Möhlin momentan finanziell
gut da: Liegenschaften sind abgeschrieben und flüssige Mittel sind
relativ hoch
- Grössere Investitionen: Sanierung Schallen, Sanierung Wendolins-
kapelle, Aufarbeitung Archiv, Abriss Schwesternhaus
- Schulden: Neuaufnahme CHF 1 Mio. im Jahr 2020
- Eigenmittel für Investitionen: CHF 1.31 Mio. (2019-2021)
- Schuldenabbau: Sofort, falls es die flüssigen Mittel erlauben; ab
2022 jeweils 200’000 Amortisation pro Jahr
- Annahme: Ausgaben etwa gleich bleibend, Steuereinnahmen -1%
(Austritte etc.)
- Fazit: Keine Steuererhöhung geplant trotz grosser Investitionen
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Fragen
Bericht der FinanzkommisionSimon Mahrer
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Budget 2020
Antrag:
Stimmen Sie dem Budget 2020, wie in den
Ansichten abgedruckt, bei einem unveränderten
Steuerfuss von 20% zu ?
6. KreditabrechnungPlanungskredit Liegenschaften
Kredit: CHF 90’000
Beansprucht: CHF 65'149.15
Kreditunterschreitung: CHF 24'850.85
Mit dem Planungskredit Liegenschaften wurde eine
Zustandsanalyse sämtlicher Liegenschaften der Röm.- kath.
Kirchgemeinde Möhlin erstellt. Diese Analyse und die daraus
resultierenden Kostenschätzungen dienen der Kirchenpflege als
Instrument für die Planung der Sanierungen und die
Finanzplanung der kommenden Jahre.
Antrag: Genehmigen Sie die Kreditabrechnung Planungskredit Liegenschahen über CHF 65’149.15.
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7. Ersatzwahlen Finanzkommission
Durch den Rücktritt von Simon Mahrer als Präsident der
Finanzkommission muss eine Nachfolge und das Präsidium gewählt
werden.
Als Nachfolge in die Finanzkommission
empfehlen wir Priska Wegmann
Als Präsident empfehlen wir
Markus Künlze (bisher).
Antrag 1: Stimmen Sie der Wahl von Priska Wegmann in die
Finanzkommission zu?.
Antrag 2: Stimmen Sie der Wahl von Markus Künzli als neuer Präsident der Finanzkommission zu?.
8. Informationen Seelsorgeteam
«Pfarrblatt»
Jede Kirchgemeinde muss an der KGV 2020 (od. an einer vorgezogenen
ausserordentlichen KGV) abstimmen über:
Verbleib im Pfarrblatt oder die Kündigung des Pfarrblatts, Entscheid für
ein gemeinsames Pfarrblatt und/oder den Beitritt in eine Zeitung. Eine
neue Situation ist wegen der Kündigungsfrist ab 2021 möglich.
Horizonte Kirche heute Fricktal.info NFZ
Beteiligung Wegenstetten-Hellikon,Zuzgen, Zeiningen
Möhlin ganzer Pastoral-
raum möglich
ganzer PR
möglich
Erscheinung 14-täglich 14-täglich 14-täglich 14-täglich
Kosten 19‘200.-total 50‘500.-
rund 31‘500.-
total 50‘500.-
54‘000.- 67‘400.-
Vorteile • Verbundenheit mit Fricktaler Pfarreien
• einfache
Erfassung
• Orientierung
Rhfld.
• grosser
Lesekreis
• geringste
Kosten
• grosser
Lese-
kreis
Nachteile • kleiner Lesekreis• komplizierte Erfass.
• kleiner
Lesekreis
• grösste
Kosten
Vorgehen
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8. Informationen Seelsorgeteam
Rückblick Pastoralraum
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DiakonieMarlise Hofmann
Diakonie – kurz und knapp (Definition Bistum Basel)
Die Diakonie ist einer der drei Grundaufträge der kath. Kirche (und der Schwesterkirchen, Anm. M.Hofmann).
«Diakonie ist das christliche Hilfshandeln zugunsten notleidender Menschen.» 1)
Durch ihr diakonisches Wirken setzt sich die Kirche für das Gemeinwohl ein und
trägt eine besondere Verantwortung für sozial Benachteiligte und Menschen in
Not.
Diakonie wirkt aus einer christlichen Grundhaltung heraus indem sie
• Die Würde des Menschen bewahrt
• Anteil am Leben des Menschen nimmt und es vom Beginn bis zum Ende schützt
• Als Anwältin und Partnerin für Benachteiligte eintritt
• Die Selbsthilfe und Autonomie stärkt (Empowerment)
• Den Menschen einen Ort in der kirchlichen Gemeinschaft gibt («Bänkliaktion»,
Anm. M.Hofmann)
1) Herbert Haslinger, Professor für Pastoraltheologie, Homiletik, Religionspädagogik; Leiter Diplom Aufbaustudium
Caritaswissenschaften Paderborn
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Die diakonische Arbeit im kirchlichen Rahmen (Definition Bistum Basel, März 2017)
• Die professionelle Soziale Arbeit hilft Menschen in einer
belasteten Lebenssituation durch Beratung und Begleitung und
unterstützt Hilfe zur Selbsthilfe (Empowerment)
• Diakonie als Gemeindeaufbau fördert die gesellschaftliche
Integration durch Projekte («Bänkliaktion»), Angebote,
Animation und Vernetzungen
• Die Diakonie der Pastoral Tätigen fördert die Teilhabe und
Selbstbestimmung und wendet sich benachteiligten Menschen
zu
• Diakonie wird mitgetragen und gestaltet durch zahlreiche Freiwillige, Hilfswerke und kirchliche Fachstellen
Theologische Begründung
Theologische Begründung der drei, bzw. vier Grundvollzüge nach
Haslinger liegt u.a. in den Präsenzzusagen Jesu:
• Die Liturgie (Leiturgia) Im Einsetzungsbericht des Abendmahles;
«und er nahm das Brot, sprach das Dankgebet…» Lk. 22,19
• Die Verkündigung (Martyria) in der Aussendung der Jünger; «Danach suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und
sandte sie….» Lk. 10, ff.
• Diakonie (Diakonia) «Was ihr getan habt einem dieser meiner
Geringsten, das habt ihr mir getan» Mt.25,ff
• Gemeinschab (Koinonia) «Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich micen unter ihnen.» Mt. 18,20
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8. Informationen JugendÜbersicht über die Relitreffen
6. Klasse bis zur Firmung
Jahrgang Relitreffen Pfarrei-anlässe
Gottes-dienste
Offene Projekte
Spezielles Programm
6. Klasse 4 3 Freiwillig
Projekte für
11 – 16
Jährige
(Gemeinsam
mit Juseso)
7. Klasse 3 1 3
8. Klasse 3 1 3
9. Klasse 2
Zwüschezyt 1 Freiwillig
Projekte für
16 – 25
Jährige
Firmung
17+
2 Ca. 1 Treffen pro
Monat /
Firmweekend
Die Jugendlichen wählen aus einem Programmheft die Anlässe, die ihnen am
Meisten gefallen.
Deshalb: Sehr hohe Teilnehmerquote, Zuverlässigkeit und Motivation
Patentag
Bibeldinner
Projekte mit dem Alters- und
Pflegezentrum Stadelbach
Erlebnisnacht
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9. Verschiedenes und Umfrage
50. OrganistenjubiläumNiggi Schmidlin
Orgelkonzert am 19. Januar 2020Katholische Kirche Möhlin
Organist: Stephan Kreutz
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Einladung zum Apéro!