MØTEINNKALLING · -Revisjonsberetning 2012 (Revisjonsberetning 2012.pdf) II Saksdokumenter (ikke...
Transcript of MØTEINNKALLING · -Revisjonsberetning 2012 (Revisjonsberetning 2012.pdf) II Saksdokumenter (ikke...
MØTEINNKALLING
Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Kantina, Rådhuset
Møtedato: 26.06.2013 Tid: 09.00 !!!merk tidspunkt!!!!!!!!!
Eventuelt forfall meldes snarest.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
SAKSLISTE
Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel
28/13 13/1246
ÅRSMELDING OG REGNSKAP ALSTAHAUG MOTTAK FOR
ASYLSØKERE 2012
29/13 13/939
ÅRSMELDING/REGNSKAP 2012 - ALSTAHAUG HAVNEVESEN
30/13 13/267
ÅRSMELDING/REGNSKAP 2012
31/13 13/1247
REGNSKAPSRAPPORTERING - ASYLMOTTAKET PR. 30.04.2013 1.
TERTIAL
32/13 13/1207
ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT 2013 -
BUDSJETTENDRINGER
33/13 13/1200
REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING PR. 30.04.2013 1.
TERTIAL
34/13 13/1231
BUDSJETT 2014. ØP 2014-2017, RAMMER, PROSESS M.V.
35/13 13/1303
ORGANISERING AV MIDLERTIDIGE BARNEHAGEPLASSER FOR
2013/2014
36/13 13/1102
FINANSIERINGSPLAN, AVLASTNINGSBOLIG ALSTAHAUG
KOMMUNE
26/13 13/1104
MØTEGODTGJØRELSE KOMMUNALE FORETAK
Utsatt i møte 29.05.13
25/13 13/1096
KORRIGERING AV VEDTEKTER FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN
KF
Utsatt i møte 29.05.13
37/13 12/2231
GAMMELT SKOLEHUS I HUSVIKA
38/13 13/1221
INSTRUKS FOR GRAVEARBEIDER I ALSTAHAUG KOMMUNE
HØRING
Planutvalgets innstilling ettersendes.
27/13 12/705
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER I
ALSTAHAUG TINGRETT
Utsatt i møte 29.05.13
39/13 13/1234
FRITAK FRA POLITISKE VERV - SØKNAD FRA REPRESENTANTEN
ODD ARNOLD SKOGSHOLM
40/13 11/2651
SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM//VARAMEDLEM I
RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Referatsak
Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail.
Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i
Sandnessjøen, samt på www.alstahaug.kommune.no
Sandnessjøen, 20.06.2013
Bård Anders Langø
ordfører
Alstahaug kommune
3
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
27/13 Formannskapet 11.06.2013
28/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Inga Marie Lund/Rigmor Greger
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/1246 Arkivnr.: 210
SAK: ÅRSMELDING OG REGNSKAP ALSTAHAUG MOTTAK FOR
ASYLSØKERE 2012
I Saksdokumenter (vedlagt):
Årsmelding Alstahaug Mottak KF 2012
Regnskap Alstahaug Mottak KF 2012
Revisjonsberetning Alstahaug Mottak KF 2012
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
Det vises til sakens dokumenter.
Kontrollutvalget vil behandle saken i møte den 10.juni, og utvalgets vedtak vil bli
ettersendt/utdelt i møtet.
IV Styrets innstilling:
1. Regnskapet for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 godkjennes.
2. Årsberetningen for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 tas til etteretning.
Sak 28/13
Side 4 av 64
Formannskapet den 11.06.2013:
Formannskapets representanter fikk utdelt Kontrollutvalgets vedtak i sak 7/2013 –
Revisjonsberetning for 2012 for KF Alstahaug Mottakssted for Asylsøkere.
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1. Regnskapet for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 godkjennes.
2. Årsberetningen for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 tas til etterretning.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
5
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
26/13 Formannskapet 11.06.2013
29/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre
Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/939 Arkivnr.: 210
SAK: ÅRSMELDING/REGNSKAP 2012 - ALSTAHAUG HAVNEVESEN
I Saksdokumenter (vedlagt):
- Saksprotokoll Alstahaug havnevesen KF, H-sak 12/13
- Årsberetning 2012
- Revisors beretning
- Regnskapsrapport 2012
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
- Kontrollutvalgets behandling av årsregnskap 2012 (oversendt til behandling 30.05.13)
III Saksutredning:
Nedenfor følger kopi av protokoll fra Havnestyremøte 21.05.13;
Saksprotokoll
ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF
Utvalg: Havnestyre
Møtedato: 21.5.2013
Sak: H-sak 12/13
H-sak 12/13 Alstahaug havnevesen KF – Årsberetning og regnskap 2012
I Saksdokumenter (vedlagt)
-Regnskap 2012 (Regnskap 2012.pdf)
Sak 29/13
Side 6 av 64
-Årsberetning 2012 (Årsberetning 2012.pdf)
-Revisjonsberetning 2012 (Revisjonsberetning 2012.pdf)
II Saksdokumenter (ikke vedlagt)
-Kontrollutvalgets behandling
III Saksutredning
Regnskapet for 2012 er satt opp i henhold til Forskrift om særbudsjett, særregnskap og
årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, jfr. kommunelovens
bestemmelser om kommunale foretak.
Foretakets årsberetning skal utarbeides i tråd med lov av 25. sept. 1992 nr. 107
(kommuneloven) § 48 nr. 5.
Havnestyret skal innstille til kommunestyret i regnskapssaker. Regnskap og
årsmelding er forelagt kommunerevisjonen innen fristen 15. februar/31.mars.
Regnskap og årsmelding ble oversendt kontrollutvalget 10.4.2013. Vedtaket
ettersendes.
Driftsregnskapet:
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.
3 114 900,21
Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk:
Beløpet i sin helhet kr. 3 114 900,21 forslås avsatt til disposisjonsfond.
Investeringsregnskapet:
Investeringsregnskapet er gjort opp med balanse i regnskapet.
IV Saksbehandlers forslag til vedtak:
1. Alstahaug havnevesen KFs drifts-og investeringsregnskap for 2012 godkjennes
slik det fremlegges. Driftsregnskapets regnskapsmessige mindreforbruk, stort
kr. 3 114 900,21, avsettes i sin helhet til disposisjonsfond.
2. Årsberetning for Alstahaug havnevesen KF for driftsåret 2012 vedtas slik den
fremlegges.
3. Revisjonsberetningen for Alstahaug havnevesen KF for 2012 tas til
etterretning.
Sandnessjøen 6. mai 2013 Kjetil Mathisen
kontorleder
V Havnedirektørens forslag til vedtak:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen 6. mai 2013 Trond Nygård
havnedirektør
Sak 29/13
Side 7 av 64
Enstemmig vedtatt
IV Havnestyrets innstilling:
1. Alstahaug Havnevesen KFs drifts-og investeringsregnskap for 2012 godkjennes
av Alstahaug kommunestyre slik det fremlegges. Driftsregnskapets
regnskapsmessige mindreforbruk, stort kr. 3 114 900,21, avsettes i sin helhet til
disposisjonsfond.
2. Årsberetning for Alstahaug havnevesen KF for driftsåret 2012 vedtas av
Alstahaug kommunestyre slik den fremlegges.
3. Alstahaug kommunestyre tar revisjonsberetningen for Alstahaug Havnevesen
KF for 2012 til etterretning.
Formannskapet den 11.06.2013:
Formannskapets representanter fikk utdelt Kontrollutvalgets vedtak i sak 6/2013 : Regnskap
2012 for Alstahaug Havnevesen KF.
Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1. Alstahaug Havnevesen KFs drifts-og investeringsregnskap for 2012 godkjennes
av Alstahaug kommunestyre slik det fremlegges. Driftsregnskapets
regnskapsmessige mindreforbruk, stort kr. 3 114 900,21, avsettes i sin helhet til
disposisjonsfond.
2. Årsberetning for Alstahaug havnevesen KF for driftsåret 2012 vedtas av
Alstahaug kommunestyre slik den fremlegges.
3. Alstahaug kommunestyre tar revisjonsberetningen for Alstahaug Havnevesen
KF for 2012 til etterretning.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
8
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
28/13 Formannskapet 11.06.2013
30/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Frank Pedersen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/267 Arkivnr.: 210
SAK: ÅRSMELDING/REGNSKAP 2012
I Saksdokumenter (vedlagt):
Regnskap 2012
Årsmelding 2012
Revisjonsberetning for 2012
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kontrollutvalgets behandling av regnskapssaken
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
I.h.t økonomireglementets kap. 5 skal fagsjef for regnskap leverer ferdig avlagt årsregnskap til
revisjonen innen 15. februar i året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsforskriften § 10. Fra
samme tidspunkt er regnskapet offentlig. Regnskapet underskrives av rådmannen og fagsjef
regnskap. Årsregnskapet skal behandles av kommunestyret før 1.juli.
Formannskapet skal innstille til kommunestyret i regnskapssaken.
Regnskapet og årsberetningen er forelagt revisjonen og kontrollutvalget.
Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kommunelovens § 48 nr.5. Årsberetningen skal
behandles sammen med årsregnskapet og innen 1. juli året etter.
Driftsregnskapet.
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk stort
kr. 8 215 236,46.
Sak 30/13
Side 9 av 64
Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk.
1) Kommunestyret vedtok bl.a. følgende i forbindelse med behandlingen av budsjettet for
2011 i møte den 15.12.10, sak 69/ 10:
Det er inntektsført kr. 700 000,- som overskudd fra Asylsøkermottaket. Det forslås at 60 %,
dvs. kr. 420 000,- avsettes til eget disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak.
2) Kulturskolen hadde i 2012 et overskudd i forhold til budsjett på 740.000. Kulturskolen
hadde en lederstilling ubesatt i 5 mnd, samt rektor langtidssykemeldt uten vikar. Dette har
bidratt til en betydelig del av overskuddet. Videre har salg av tjenester og inntekt på
utadrettet aktivitet vært betydelig høyere enn budsjettert.
Det er ønskelig å bruke deler av avsatte 500 000 til sikkerhet for finansiering ved
oppsetting av de større musikalene. Billettinntekten dekker ikke kostnadene og
prosjektene er avhengig av ekstern finansiering som for eksempel sponsormidler.
Prosjektene har så langt gått i balanse, dog med noe ekstra innsats (lønnsmidler) fra
Kulturskolen.
Alternativt kan midlene benyttes til saldering av budsjettene framover, hvis
budsjettsituasjonen blir vanskelig.
Kr. 240 000 avsettes for investeringer knyttet til politisk vedtatt strategiplan for
kulturskolen.
Hvis kommunestyret vedtar å ikke avsette overskuddet på fond, skal Leirfjords andel
tilbakeføres (ca 1/3 del, 246 000 kr).
3) Hjelpetjenesten i Alstahaug ble innført og politisk vedtatt i 1993. Tjenesten har ikke vært
like velfungerende i alle områder i kommunen. For å få rustet opp tjenesten på et
tilfredsstillende nivå i hele kommunen ble det søkt, og tildelt skjønnsmidler til dette
prosjektet høsten 2012. Midlene ble ikke tatt i bruk før årsskiftet. Prosjektet er nå godt i
Sak 30/13
Side 10 av 64
gang og har pådratt seg kostnader som planlagt vinteren/vår 2013. Prosjektmidler fra
2012 på kr 150 000 foreslås avsatt på fond.
4) I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013, ble det ikke vedtatt en del
interkommunale IT-prosjekter i Alstahaug som nabokommunene har budsjettert med
disse. Dette foreslås rettet opp. Dette gjelder følgende tiltak:
BYOD (Bring Your Own Device)
Dette er et system som tillater ansatte å koble private mobiler, nettbrett og bærbare PCer
til trådløstnettet i HALD. De logger seg da på nettet med sitt vanlige brukernavn og
passord. På denne måten ivaretar vi sikkerheten da uvedkommende ikke får tilgang pga.
koder på avveie. Dagens system med gjestenett er ment for besøkende i kommunens
lokaler og tillater bla. ikke Citrix tilkobling. Kostnad Alstahaug kr. 40 000.
Citrix benyttes for å koble opp utelokasjoner til sentral datapark. Teknisk sektor benytter
også Citrix for sine fellesprogrammer. Vi har i dag et Citrix system som er utgått på dato
da det ikke supporteres lenger. Dette må oppgraderes for å tilfredsstille dagen krav og
dermed gi en bedre brukeropplevelse Kostnad Alstahaug kr. 80 000.
ESA
Oppgradering til ESA 8. Sak/ arkiv system. Kostnad Alstahaug kr. 120 000.
Fleksibel sonemodell
For å fullføre prosjektet er det behov for en tilleggsinvestering. Forprosjekt med
kartlegging og etablering av prosjektplan og serverstruktur er nå fullført.
Forenkle domenestrukturen i HALD. Brukerne har i dag en bruker-ID for hver sone de
sitter i (sikker sone, intern sone, skole sone osv). Dette er tungvint for brukerne og
vanskelig å drifte. Planen er å innføre Fleksibel sonemodell som er designet slik at
brukerne trenger bare en bruker-id. Dette er en modell som flere kommuner har tatt i bruk.
Først og fremst fordi kommunene har mange soner, men også fordi det innebærer
lisensbesparelser. Dagens modell krever lisenser i hver sone. Kostnad Alstahaug kr.
100 000.
Videooverføring av kommunestyremøter.
I vårt nærområde har Vefsn og Rana innført streaming av kommunestyremøter.
Dette har også vært tema hos oss i forbindelse med eKommune. Inv.kostnader er
beregnet til 70 000 for Alstahaug.
Videre er det behov for nytt AV-utstyr i kantina/ kommunestyresal og nye møterom.
Kostandene er beregnet til kr. 100 000.
Anskaffelse av ny programvare for at kommmunen kan dokumentere sin bilbruk i henhold
til ligningsmyndighetenes krav, samt muliggjøre effektivisering i drift av bilpark ved en
enkel flåtekontroll. Det foreslås avsatt kr. 50 000.
Dette sees også opp mot det forhold at IT-avdelingen hadde et mindreforbruk stort kr.
839 000 i 2012. Det foreslås avsatt kr. 560 000 (jfr. punktene ovenfor) til
disposisjonsfond IKT.
Sak 30/13
Side 11 av 64
5) Det foreslås avsatt kr. 100 000 til kurs/ kompetanseoppbygging/ politikeropplæring.
6) Det forventes en ekstraordinært kostnad i forbindelse med innføring av nytt nødnett
(brannsektor) i perspektiv 2015. Det foreslås at kr. 350 000 avsettes til formålet.
7) Det henvises til kommunestyrets vedtak den 29/5-13 vedr. barnehageutbygging. Det haster
å komme i gang med planlegging og det foreslås avsatt kr. 150 000 til planlegging.
8) Restbeløpet kr. 5 745 236, 46 foreslås avsatt til uspesifisert disposisjonsfond.
Investeringsregnskapet.
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse
IV Saksbehandlers innstilling:
1. Alstahaug kommunes regnskap for 2012 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr.
8 215 236,46 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik:
Kr. 420 000,- avsettes til disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 69/ 10.
Kr. 740 000 avsettes til disposisjonsfond kulturskole.
Kr. 150 000 avsettes til disposisjonsfond hjelpetjenesten.
Kr. 560 000 avstettes til disposisjonsfond IKT.
Kr. 100 000 avsettes til disposisjonsfond politikeropplæring.
Kr. 350 000 avsettes til disposisjonsfond nødnett/ brann.
Kr. 150 000 avsettes til disposisjonsfond planlegging barnehageutbygging.
Restbeløpet, kr 5 745 236, 46 avsettes til uspesifisert disposisjonsfond.
3. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2012 tas til etterretning.
Sandnessjøen, den Frank Pedersen
Økonomisjef
V Administrasjonssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 04.06.13 Børge Toft
Administrasjonssjef
Sak 30/13
Side 12 av 64
Formannskapet den 11.06.2013:
Formannskapets representanter fikk utdelt Kontrollutvalgets vedtak i sak 5/2013: Alstahaug
kommunes regnskap for 2012.
Representanten Hanne Nora Nilssen satte frem flg. forslag:
”Kr. 350.000.- avsettes til disposisjon pleie og omsorg.
Restbeløpet reduseres tilsvarende.”
Votering:
Repr. Hanne Nora Nilssens ble forkastet med 6 mot 1 stemmer.
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INSTILLING
1. Alstahaug kommunes regnskap for 2012 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr.
8 215 236,46 godkjennes.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik:
Kr. 420 000,- avsettes til disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 69/ 10.
Kr. 740 000 avsettes til disposisjonsfond kulturskole.
Kr. 150 000 avsettes til disposisjonsfond hjelpetjenesten.
Kr. 560 000 avstettes til disposisjonsfond IKT.
Kr. 100 000 avsettes til disposisjonsfond politikeropplæring.
Kr. 350 000 avsettes til disposisjonsfond nødnett/ brann.
Kr. 150 000 avsettes til disposisjonsfond planlegging barnehageutbygging.
Restbeløpet, kr 5 745 236, 46 avsettes til uspesifisert disposisjonsfond.
3. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2012 tas til etterretning.
Bevitnes;
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
13
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
30/13 Formannskapet 11.06.2013
31/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Heidi Mathisen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja x Nei
Etter Særlov: Ja x Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/1247 Arkivnr.: 153
SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING - ASYLMOTTAKET PR. 30.04.2013
1. TERTIAL
I Saksdokumenter (vedlagt):
Regnskapsrapport pr.30.04.13
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
Økonomireglementet pkt. 6.1 legger opp til at i løpet av året skal kommunestyret behandle
følgende regnskapsrapporter:
1. Pr. 30.04 - 1 Tertial
2. Pr. 31.08 - 2 Tertial
Administrasjonssjefen viser til vedlagte regnskapsrapport fra leder ved Alstahaug Statlig
mottak for asylsøkere KF
IV Saksbehandlers innstilling:
Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr. 30.04.13 -1 tertial til
etterretning.
Sandnessjøen, den 03.06.13 Heidi Mathisen
Økonomikonsulent
Sak 31/13
Side 14 av 64
V Enhetsleders innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 04.06.13 Frank Pedersen
Økonomisjef
VI Administrasjonssjefens innstilling:
Enhetsleders innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 04.06.13 Børge Toft
Administrasjonssjef
Formannskapet den 11.06.2013:
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr. 30.04.13 -1 tertial til
etterretning.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
15
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
29/13 Formannskapet 11.06.2013
32/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre
Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/1207 Arkivnr.: 153
SAK: ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT 2013 -
BUDSJETTENDRINGER
I Saksdokumenter (vedlagt):
- Saksprotokoll H-sak 13/13
- Regnskapsrapport 1.tertial 2013.
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
III Saksutredning:
Nedenfor følger kopi av protokoll fra havnestyremøte 21.05.2013;
Saksprotokoll
ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF
Utvalg: Havnestyre
Møtedato: 21.5.2013
Sak: H-sak 13/13
H-sak 13/13 Tertialrapport 1 2013 - Budsjettjusteringer
I Saksdokumenter (vedlagt):
Tertialrapport pr. 1. tertial 2013 (Tertialrapport 1 2013.pdf)
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
III Saksutredning:
Sak 32/13
Side 16 av 64
Alstahaug havnevesen KF følger kommunens rapporteringsrutiner og legger derfor opp til å
rapportere til havnestyret pr. tertial. Budsjettjusteringer foretas både i tertialrapport 1 og 2.
Kommentarer til poster med vesentlig avvik
Utgifter
Art: 040 Overtid
En økning i forhold til budsjett. Økningen skyldes i hovedsak overtid i
forbindelse med brøyting/strøing av havnevesenets areal. Dette ble tidligere
avspasert og ble således ikke belastet lønnsbudsjettet. Må justeres.
Art: 100 Abonnement
Her har vi brukt hele årsbudsjettposten. Kostnadene er ikke periodisert. Av
erfaring vil denne type kostnader komme de første mnd. i året. Behov for en
liten justering i budsjettet.
Art: 130 Datakomm./linjeleie
Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. Disse kostnadene er ikke periodisert.
Her ligger bl.a. årsleie for fiber inne allerede. Ikke behov for justering i
budsjett.
Art: 140 Annonser/reklame
Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. I forhold til årsbudsjettet er det
forbrukt 67 %. Justeres i budsjett.
Art: 185 Forsikring bygg/anlegg.
Årspremien for 2013 ligger nå på kr. 310 000. Budsjettet må justeres opp med
kr. 10 000,-
Art: 185 Yrkesskadeforsikring.
Økning i årspremien med ca. kr. 2 000,-. Justeres i budsjett.
Art: 195 Lisens dataprogrammer
Avvik i forhold til budsjett 1. tertial. Kostnadene er ikke periodisert og
herunder ligger kostnader som gjelder for hele året. Ikke behov for regulering i
budsjett.
Art: 195 Kommunale avgifter
Avvik i forhold til budsjett. Alstahaug kommune har stipulert et årsforbruk på
Horvnes på ca. 105 000 m³ i 2013. I tillegg kommer årsgebyr på kr. 277 800,-.
Det gir en årlig utgift på ca. 1 mill. kr. Prisen pr. m³ til Alstahaug kommune er
på kr. 6,72. Inkl. gebyr gir dette en pris pr. m³ på kr. 9,33. Mestparten av dette
forbruket er gjenstand for viderefakturering. Må justeres opp i budsjettet både
på utgifts- og inntektssiden. Endelig avregning i 2014.
Art: 230 Vedlikehold bygg.
Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. 82,5 % av årsbudsjettet er forbrukt.
Skyldes bl.a. ekstra vedlikehold godsterminal, telthall Nesset mv. Justeres opp i
budsjettet.
Sak 32/13
Side 17 av 64
Art: 240 Driftsavtaler teknisk.
Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. Ikke periodiserte kostnader. Ikke behov
for justering i budsjettet.
Art: 240 Driftsavtaler kontor.
Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. Må justeres i budsjettet.
Art: 270 Andre konsulenttjenester.
Avvik i forhold til budsjett. Kostnader som er ført her er i hovedsak utgifter i
forbindelse med reguleringsplan Vågen-Andvågen. Posten må justeres.
Driftsinntekter:
Art: 600 Varevederlag.
Reduksjon i forhold til budsjett 1. tertial. Forventer økning fra 1.5. i forbindelse
med HBs flytting til Horvnes. Dette er også tatt med i årsbudsjettet. Ikke behov
for justering.
Art: 630 Husleieinntekter
Reduksjon i forhold til budsjett. Skyldes bl.a. at lager i Godsterminalen står
ledig (Tidligere Per Johansen) Ikke utleid pt.
Art: 630 Tomteleie/festeavgift.
Reduksjon i forhold til budsjett. Budsjettert med økning i forbindelse med
forlengelse av kontrakten på Holmen. Ny leiesum er ikke klar enda. Vi
opprettholder budsjettposten og gjør ingen endringer nå.
JUSTERING BUDSJETT 2013
Poster i driftsbudsjettet 2013 med justeringer:
Art
Opprinnelig
budsjett
Utgifter opp /
inntekter ned
Utgifter ned /
inntekter opp Nytt budsjett
1 040 Overtid 50 000 50 000 - 100 000
2 100 Abonnement 35 000 10 000 - 45 000
3 140 Annonser, reklame 100 000 20 000 - 120 000
4 185 Forsikring bygg/anl. 300 000 10 000 - 310 000
5 185 Yrkesskadeforsikring 15 000 2 000 17 000
6 195 Kommunale avgifter 650 000 350 000 - 1 000 000
7 230 Vedlikehold bygg 200 000 50 000 - 250 000
8 240 Driftsavtaler kontor 10 000 10 000 - 20 000
9 270 Andre konsulenttjenester 100 000 150 000 - 250 000
10 600 Anløpsavgift 1 550 000 40 000 1 590 000
11 600 Kaivederlag 5 281 000 - 312 000 5 593 000
12 630 Husleie 5 200 000 50 000 - 5 150 000
13 650 Vanngebyr 750 000 350 000 1 100 000
702 000 702 000
Sak 32/13
Side 18 av 64
IV Saksbehandlers forslag til vedtak:
1. Fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2013 tas til etterretning.
2. Budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget vedtas
Sandnessjøen 7.5.2013 Kjetil Mathisen
Kontorleder
V Havnedirektørens forslag til vedtak:
Saksbehandlers forslag tiltres
Sandnessjøen 13.5.2013 Trond Nygård
Havnedirektør
Enstemmig vedtatt
IV Havnestyrets innstilling:
1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2013 til
etterretning.
2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av
saksframlegget.
Formannskapet den 11.06.2013:
Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2013 til
etterretning.
2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av
saksframlegget.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
19
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
31/13 Formannskapet 11.06.2013
33/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Heidi Mathisen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja x Nei
Etter Særlov: Ja x Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/1200 Arkivnr.: 153
SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING PR. 30.04.2013 1.
TERTIAL
I Saksdokumenter (vedlagt):
1. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv
2. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor
3. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 112 IKT
4. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 120 Personalkontor
5. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling
6. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 170 Kultursektor
7. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage
8. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 300 Helsesektor
9. Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 310 NAV
10 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 316 Barnevern
11 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 330 Pleie og omsorgsektor
12 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede
13 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom
14 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 410 Brann og beredskap
15 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor
16 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 460 Plansektor
17 Regnskapsrapport pr.30.04.13 for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø
18 Sykefraværsrapport samlet 1.tertial 2013
19 Søknad om budsjettmidler – Alstahaug kirkelige fellesråd
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
Sak 33/13
Side 20 av 64
I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer
i løpet av året: Pr.28 februar, 30.april, 31.august og 31.oktober.
Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr. 28.02 og 31.10
Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer
pr. 30.04 og 31.08
Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapportering pr.30.04 og 31.08, legges også
disse fram for kommunestyret.
Administrasjonssjefen skal uavhenging av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i
anslag fra forrige rapportering
Saksutredning
Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til
administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2
der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå.
Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for
regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med
konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner.
Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr.
saksvedlegg.
Vurdering
Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte
gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer:
DRIFT:
Rammeområde 100 – 190 Sentrale styringsorganer
Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende
tidspunkt.
Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, Administrasjonssjefen foreslår å flytte
undervisningssykehjem Helgeland fra gruppeansvar 110 rådmannens kontor til gruppeansvar
330 pleie-omsorg.
Budsjettreguleres fra rådmannens kontor 110 til pleie/omsorg 330
Utgifter kr. 2 072 800
Inntekter kr. 2 028 665
Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tildspunkt
Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt.
Sak 33/13
Side 21 av 64
Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende
tidspunkt.
Gruppeansvar 170 Kultursektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt
Rammeområde 200 – 290 Undervisning og barnehage
Totalt for avdelingen Undervisning og barnehage
Totalt viser regnskap pr.april et overforbruk på nær 4 % i forhold til budsjett.
Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon
Ansvar 2002 er i balanse med budsjett med et forbruk på 36 %.
Avviket skyldes at regnskap for PPT er lagt inn her før budsjett formelt er lagt inn. Regnskap
for PPT er forøvrig i balnse med foreløpig budsjett.
Ansvar 24 Barnehage
Barnehage har et negativt avvik på 6 % i forhold til budsjett. Tilskudd til ikke-kommunale
barnehager forskuddteres. Ikke-kommunale barnehager er regnskapsført med 51 % etter første
halvår.
Ansvar 25 Skolefritidsordning
SFO har et negativt avvik i forhold til budsjett på 2 %. Inntekten er vanligvis stabil i
vinterhalvåret, men avtar / er mer uforutsigbar i sommerhalvåret. SFO må følges opp videre
med tiltak for å gå i balanse ved årsslutt.
Ansvar 26 Grunnskole
Grunnskole har et negativt avvik på 3 % i forhold til budsjett.
Grunnskole er det største tjenesteområdet innen gruppeansvar 2 , og har derfor stor betydning
for totalresultatet blir i balanse . En del av avviket er refusjonberetigede utgifter som vil gå i
balanse pr juli mnd.
Enkelte skoler har likevel et overforbruk i forhold til budsjett som krever tiltak.
Ansvar 28 Voksenopplæring
Totalt viser regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett. 66 % av budsjetterte refusjoner er
kommet inn pr mars. De store refusjonene kommer pr halvår. Videre er det ikke kommet inn
krav om refusjon fra nye bostedskommuner pr april. Disse kommer oftest ved årsslutt.
Voksenopplæringa forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt.
Ansvar 29 Kulturskole
Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at vårhalvårets
betalinger ikke er kommet inn pr april.
Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt.
Det foreslås budsjettjustering i henhold til vedlagte oppsett: Budsjettjustering skoleåret
2013/2014
Viser til kommunestyresak 45/12
Sak 33/13
Side 22 av 64
Tilskudd til PP tjenesten kr. 2 706 480 overføres fra tilskudd interkommunale selskaper til
Undervisning og barnehage der PP tjenesten organiseres etter vertskommunemodell. Det
foreslås at PP tjenesten gis gruppeansvar 27.
Rammeområde 300 – 390 Helse og velferd
Gruppeansvar 300 Helsesektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt
Gruppeansvar 310 NAV, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt.
Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, henviser til vedlagte regnskapsrapport for
barnevern Alstahaug fra Leirfjord kommune (vedlegg 10)
Administrasjonsjefens kommentarer:
Barnevernet i Alstahaug behov for styrking av budsjett med kr. 3 845 000. Alstahaug
kommune har søkt om skjønnsmidler til barnevern på 5 millioner og har pr. 03.06.13 ikke fått
svar fra fylkesmannen om søknaden er innvilget.
Administrasjonssefen forslår å tilføre barne og ungdomsvern Alstahaug kr.3 845 000,- som
dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.
Gruppeansvar 330 Pleie – omsorg, Ramme for undervisningssykehjemmet foreslås
budsjettregulert fra rådmannens kontor 110 til pleie/omsorg 330.
Utgifter kr. 2 072 800
Inntekter kr. 2 028 665
Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, Ingen oppfølgingstiltak på nåværende
tidspunkt
Rammeområde 400 – 490 Plan og utvikling
Gruppeansvar 400 Bygg – eiendom, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende
tidspunkt
Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende
tidspunkt.
Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor, Alle ansvarsområder i kommunalteknisk sektor
er i henhold til budsjett, med unntak av 6400 Veg som har et merforbruk på ca kr 500.000,-
sammenlignet med tilsvarende periode i 2012.
Fokus fremover er å redusere forbruket på 6400 Veg. Som tiltak i sommer foreslås:
kantslått utgår, høvling/skraping utgår, grusing utgår, rensk av grøfter utgår og tilsyn med
stikkrenner/sluker begrenses.
Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt.
Gruppeansvar 470 Landbruk – miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende
tidspunkt
Sak 33/13
Side 23 av 64
Gruppeansvar 499 Tilskudd interkommunale selskaper, Viser til vedlagte søknad fra
Alstahaug kirkelige fellesråd(vedlegg 19). Administrasjonssejfen foreslår å tilføre Alstahaug
kirkelige fellesråd kr. 58 000,- til utbedring av nettlinje. Budsjettreguleres ved bruk av
disposisjonsfond.
Når det gjelder omsøkte midler kr. 15.000 til dekning av økte lønnskostnader i 2013, bør
Alstahaug kirkelige fellesråd finne inndekking innenfor bevilget ramme.
Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner
Gruppeansvar 500 Finans.
Skatt – og rammetilskudd.
Budsjettet er på kr.354 289 000, fordelt på rammetilskudd stor kr. 179 560 000, netto
inntektsutjevning stor kr. 26 598 000 samt skatteanslag stort kr. 148 131 000. Inntekstanslaget
er basert på prognosemodell fra KS av 19.10.12. Ny modell pr. 13. mai bygd på revidert
nasjonalbudsjett tilsier et rammetilskudd stor kr. 179 633 000, netto inntektsutjevning stor kr.
23 170 000 samt skatteanslag stort kr. 149 266 000, til sammen kr. 352 100 000, altså en
mindreinntekt på ca. kr. 2,2 millioner kroner i forhold til budsjett.
Dette har å gjøre med at inntektsutjevningen blir beregnet på grunnlag av folketallet pr. 1.
januar i budsjettåret. Mens folketallet i Norge har økt med 65 405 personer eller 1,3 %, har
folketallet i Alstahaug blitt redusert med 11 personer eller 0,14 %. I 2012. Det er skatt pr.
innbygger som her er interessant, og utviklingen i folketallet i Alstahaug i forhold til
utviklingen i Norge har direkte betydning for inntektsutjevningen.
Eiendomsskatt.
Budsjettert eiendomsskatt er på kr. 18 397 00.
Planavdelingen skriver i notat følgende:
Vedr. økning av inntekt på næring/verker og bruk:
”Inntekten på næring/verker og bruk var ca. kr 3.065.000,- 1. halvår 2013, fordelt på ca. kr
1.220.000,- 1. termin og kr 1.845.000,- 2. termin. Økning i bygnings-/anleggsmassen og
feilretting var ikke med på 1. termin og er etterfakturert på 2. termin. Det forventes på denne
bakgrunn å få inn tilsvarende beløp for 2. halvår, dvs. totalt ca. kr 6.130.000,- (jfr. kr
5.120790,- i budsjett).
Registrering/taksering av en del uregistrerte bygninger og feilretting av tidligere takserte
bygninger (bl.a. nye opplysninger om leieinntekt) samt større verdier enn anslått på tilvekst
har gitt betydelig større inntekt på næring/verker og bruk enn forutsatt i
budsjettsammenheng.”
Disse nye opplysningene fra planavdelingen betyr at forventet negativt avvik på eiendomskatt
blir på ca. kr. 430 000.
Utbytte Helgelandskraft.
Budsjettert utbytte er på kr. 3 950 000. Faktisk utbytte etter vedtak i selskapets besluttende
organer er stort kr. 27,6 millioner totalt. Alstahaug kommune eier 10,1 av aksjene i
Helgelandsraft A/S og vil få utbetalt et utbytte stort kr. 2 787 000, dvs et negativt avvik i
forhold til budsjett på kr. 1 163 000.
Avdrag på lån.
Budsjettet er på kr. 21 080 000. Budsjettet holder.
Sak 33/13
Side 24 av 64
Renter.
Nettobudsjettet er på kr. 15 600 000. Budsjettet holder.
Administrasjonssjefen foreslår å tilføre rammeområde 500 finansieringstransaksjoner
kr. 3 793 000,-
Mindreinntekter skatt og rammetilskudd kr. 2 200 000 - Kr. 1 100 000 dekkes inn ved bruk av
disposisjonsfond og kr. 1 000 000,- dekkes inn av renter.
Mindreinntekter eiendomsskatt kr. 430 000 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.
Mindreinntekter utbytte Helgelandskraft kr. 1 163 000,- dekkes inn ved bruk av
disposisjonsfond.
INVESTERINGER:
Prosjektnr.
13741 Fortau Botnveien - del 1, under prosjektering, forbruk 0 %
13610 Grunnerverv "Tårekanalen", under prosjektering, forbruk 0 %
13777 Rehab Snorres gate, under prosjektering forbruk 0 %
13723 Horvnes I4, under prosjektering, forbruk 3 %
13716 Boligfelt Haugerud, under prosjektering, forbruk 0 %
13711 Rehab Vann- og avløp 2013, under prosjektering, forbruk 21 %
13722 Lager VA-materiell, under prosjektering, forbruk 4 %
13724 Rehab Botnveien del 3, under utførelse, forbruk 88 %
13721 Rehab Torolvs gate, under utførelse, forbruk 76 %
13714 Avløpspumpestasjoner, under prosjektering, forbruk 0%
13453 Planlegging- div reguleringsplaner
Forbruk: 2,5 % (timefordeling ikke foretatt)
13554 Avlastningsbolig
Bolig for avlasting/funksjonshemmende er nå planlagt. Stort sprik mellom opprinnelig
kostnadsoverslag og kalkyle. Prosjektet er nå utviklet i samarbeid med husbanken og saken
fremmes på nytt for politiske organ i juni.
13604 Takskifte Rådhuset
Noe større omfang enn antatt på nødvendige reparasjoner medfører en økning, så langt
estimert til ca 300.000. Opprinnelig kalkyle 2 millioner.
13345 Bygging av sykehjem
Grunnlegende aktiviteter igangsatt, Regulering, byggeprogram, grunnundersøkelser.
Ingen økonomiske avvik så lang
13530 Bad -kulturhus.
Som tidligere rapportert avvik grunnet uforutsette grunnforhold estimer merkostnad til ca 3
millioner.
Ansvarsforhold og konsekvenser for byggherre ikke avklart.
Utrasing av grunn og skade på vei medfører ekstra kostnader. Omfang og endelige merkost
ikke klart. Så langt har kommunen dekket ca.150.000
Sak 33/13
Side 25 av 64
BUDSJETTREGULERINGER PR. 30.04.13 – 1 TERTIAL
GRUPPEANSVAR TEKST Oppr.budsj. Utg.opp/ Utg.ned/ Regulert
innt.ned innt. opp budsjett
1)
110 Rådmannens kontor 2 170 426
Undervisningssykehjem Helgeland 2072800
2028665
" 2126291
330 Pleie/omsorg 66 379 966
Undervisningssykehjem Helgeland 2072800
2028665
" 66424101
2)
499 Tilsk. interkomm.selskap 12215013
Tilskudd PPT 2706480
9508533
2 Undervisning og barnehage Overført PPT 142652994 2706480 145359474
3)
316 Barnevern
12666276 3845000 16511276
499 Tilsk.interkomm.selskap 9508533
Overføring Alstahaug kirkel.fe 58000
9566533
500 Finans
Frie inntekter 354471 2 200 000 134471
Aksjeutbytte 3 950 000 1 163 000 2 787 000
Renter 15 600 000 1 000 000 14 600 000
Eiendomsskatt 18397436 430000 17967436
Bruk av fond 6 696 000
Sum regulert 14503945 14503945
1) Undervisningssykehjem Helgeland flyttes fra Rådmannens kontor til Pleie/omsorg
Utgifter kr. 2 072 800 - inntekter 2 028 665
2) Viser til kommunestyresak 45/12
Tilskudd til PP tjenesten kr. 2 706 480 overføres fra tilskudd interkommunale selskaper til
Undervisning og barnehage der PP tjenesten organiseres etter vertskommunemodell. Det
foreslås at PP tjenesten gis gruppeansvar 27.
3) Barnevernet i Alstahaug styrkes med kr. 3 845 000,- ved bruk av disposisjonsfond.
Sak 33/13
Side 26 av 64
Alstahaug kirkelige fellesråd får tilført kr. 58 000,- til utbedring av nettlinje som dekkes inn
ved bruk av disposisjonsfond
Mindreinntekter skatt og rammetilskudd kr. 2 200 000 dekkes inn slik: kr.1 100 000 ved bruk
av disposisjonsfond og kr. 1 000 000,- overføres fra renter.
Mindreinntekter eiendomsskatt kr. 430 000 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.
Mindreinntekter utbytte Helgelandskraft kr. 1 163 000,- dekkes inn ved bruk av
disposisjonsfond.
Samlet bruk av disposisjonsfond kr. 6 696 000,- Ny saldo disposisjonsfond kr. 24 538 326
BUDSJETTJUSTERING SKOLE 2013/2014
Budsjettjustering, skole Buds(end) Nytt budsjett Endring
2013 2013
Art/ansvar 2600 SKOLER GENERELT
10103 LØNN LÆRERE 64 0 -64
10507 LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE 125 0 -125
17009 ANNEN REFUSJON FRA STATEN 0 -105 -105
Art/ansvar 2610 AUSTBØ SKOLE
10103 LØNN LÆRERE 2576 2351 -225
Art/ansvar 2620 BJARNETJØNNA SKOLE
10507 LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE 352 632 280
Art/ansvar 2650 SANDNES BARNESKOLE
10507 LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE 1194 1065 -129
Art/ansvar 2660 SANDNESSJØEN UNGDOMSSKOLE
10103 LØNN LÆRERE 13224 13819 595
Art/ansvar 2670 SØVIK SKOLE
10103 LØNN LÆRERE 4655 4615 -40
Art/ansvar 2680 TJØTTA SKOLE
10103 LØNN LÆRERE 3909 3755 -154
Art/ansvar 2690 URA SKOLE
10103 LØNN LÆRERE 8344 8203 -141
10507 LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE 0 108 108
sum 34443 34443 0
Sak 33/13
Side 27 av 64
SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING
Som et av flere tiltak for å nå målet om redusert sykefravær, skal enhetene rapportere om
sykefravær tertialvis.
3 enheter har ikke rapportert, jfr vedlagte rapport. Disse enhetene er likevel medregnet i det
totale sykefraværet.
På noen enheter har langtidssykefraværet blitt betydelig redusert. Bruken av egenmelding øker
noe, men det totale sykefraværet i perioden har ikke gått opp.
For hele 2012 var det legemeldte sykefraværet 5 % og det egenmeldte 2,8 %. 1. tertial 2012
var sykefraværet samlet 8,9 %.
Sykefraværet for 1. tertial 2013 er 4,3 % legemeldt og 3 % egenmeldt. Samlet sykefravær er
7,8 %. Dette sees på som en god utvikling, og Alstahaug kommune vil fortsette sitt målretta
arbeid for å redusere sykefraværet
IV Saksbehandlers innstilling:
Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskap- og sykefraværsrapport pr. 30.04.13 –
1.tertial til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas.
Sandnessjøen, den 03.06.13 Heidi Mathisen
Økonomikonsulent
V Enhetsleders innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 04.06.13 Frank Pedersen
Økonomisjef
VI Administrasjonssjefens innstilling:
Enhetsleders innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 04.06.13 Børge Toft
Administrasjonssjef
Formannskapet den 11.06.2013:
Repr. Tore Vikedal, repr. Guri Bosness og repr. Hanne Nora Nilssen stilte spørsmål ved
konsekvensene av redusert veivedlikehold.
Repr. Trond Johansen satte frem flg. tilleggsforslag:
”Formannskapet ber om å få seg forelagt en oversikt over ansettelser/prosjektstillinger og
midlertidige stillinger som er besatt siden 01.07.2012.”
Sak 33/13
Side 28 av 64
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Repr. Trond Johansens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILING:
Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskap- og sykefraværsrapport pr. 30.04.13 –
1.tertial til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas.
Formannskapet ber om å få seg forelagt en oversikt over ansettelser/prosjektstillinger og
midlertidige stillinger som er besatt siden 01.07.2012.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
29
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
32/13 Formannskapet 11.06.2013
34/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Frank Pedersen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig:
x Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig
x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
x Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/1231 Arkivnr.: 151
SAK: BUDSJETT 2014. ØP 2014-2017, RAMMER, PROSESS M.V.
I Saksdokumenter (vedlagt):
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
Årsbudsjett og økonomiplan
Alstahaug kommunes Økonomireglement fastsetter premissene for arbeidet med årsbudsjett
og økonomiplan.
Formål
Formålet med utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan er å realisere målsetninger fastsatt i
kommuneplanens langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunens
ressurstilgang og ressursbruk. Budsjettarbeidet vil også avdekke kommunens ressurser og
tilgang på ressurser og gi informasjon om virkningene av fortsatt drift på dagens nivå.
Anvendelsesområde
I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende
økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som
juridisk person. Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og
øvrige virksomhet. Sektorplaner skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler
innarbeides i økonomiplanen, jfr kommuneloven § 44, nr 5. Økonomiplan og årsbudsjett
danner grunnlaget for kommunens økonomistyring.
Sak 34/13
Side 30 av 64
Ansvar
Ansvaret for å utarbeide en helhetlig økonomiplan/årsbudsjett ligger hos rådmannen.
Formannskapet har ansvaret for å utarbeide en innstilling til kommunestyret i økononomiplan-
og årsbudsjettsakene.
Utarbeidelse
Kommuneplanens langsiktige del benyttes som grunnlag for utarbeidelse av økonomiplan og
årsbudsjett. I tillegg benyttes følgende:
sektorplaner
konsekvensjustert budsjett
årsregnskap
årsmelding
evaluering av drift og vedtatte mål
nasjonal rapportering
Budsjettrammer/ Konsekvensjustert budsjett
For å få en bedre oversikt over den økonomiske handlefriheten i økonomiplanperioden
utarbeider rådmannen en konsekvensjustert budsjettoversikt. Med utgangspunkt i
inneværende års budsjett vises konsekvensene av å opprettholde dagens driftsaktiviteter
gjennom hele perioden. I tillegg er sektorplaner og de investeringer som kommunestyret har
vedtatt ved forrige rullering av økonomiplanen, lagt inn.
Økonomiplanen og årsbudsjettet
Rådmannen sender primo juli ut budsjettrundskriv for utarbeidelse av økonomiplanen og
årsbudsjettet med vedtak i desember, jfr. økonomisystemets årssyklus.
Tidsplanen for arbeidet fremstilles slik:
Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist
1 Fastsetting av framdriftsplan for
prosessen
Kommunestyret 27.06.13
2 Utarbeidelse av konsekvensjustert
årsbudsjett + økonomiplan 2014-2017
Fagsjefer/sektorledere 13.september2013
3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert
årsbudsjett + økonomiplan 2014-2017
Adm. sjef September-oktober
4 Budsjettkonferanse
- gjennomgang av konsekvensjustert
budsjett.
- politiske signal til utredningsbehov.
- budsjettsimulering for formannskap,
adm. sjef og fagsjefer
Kommunestyret 16.oktober 2013
5 Presentasjon/framlegg av tiltak for
formannskapet
Formannskap November 2013
6 Gjennomgang av utvalgte tiltak for
formannskapet
Formannskap November 2013
7. Prioriteringsdugnad.
Formannskapet November 2013
8 Utarbeidelse av grovutkast til Formannskap November 2013
Sak 34/13
Side 31 av 64
årsbudsjett og økonomiplan
9 Endelig forslag til årsbudsjett for 2014
og økonomiplan for perioden 2014-
2017
Formannskap 04.12 2013
10. Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2
uker
Formannskapet Desember 2013
11 Vedtatt årsbudsjett for 2014 og
økonomiplan for perioden 2014-2017
Kommunestyret 18.12.2013
Økonomiplanen skal
gjelde for fire år
angi hvilken retning kommunen tenker å gå i fremtiden
danne grunnlaget for årsbudsjettene
følge opp og videreføre satsingsområder som er trukket opp i kommuneplanens
langsiktige del og sentrale vedtak som er gjort.
Årsbudsjettet skal
utgjøre år 1 i økonomiplanen og gjelde for ett år
bygge på prioriteringer i økonomiplanen
være bevilgningsdokument, dvs. at vedtatt budsjett angir hvilke netto rammer
kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året. Rammene er
bindende for rammeområdene.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal utarbeides etter en fastsatt mal. De skal bygge på
sektorenes regnskap det foregående året som korrigeres for:
- Tildelte rammer i perioden
- Målsettinger for sektorenes virksomhet
- Resultater som forventes nådd i planperioden
- Endringer i stillinger (nye/omgjøringer/reduksjoner)
-Politiske vedtak
Nasjonale pålegg/ føringer
Kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet på rammeområder iht
obligatorisk oppstilling, jfr budsjettforskriften vedlegg 1a, 2 og 4.
I henhold til kommuneloven § 44 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet,
være realistisk og settes opp på en oversiktlig måte. Kommunestyret bestemmer selv hvordan
økonomiplanen skal fremstilles. Økonomiplanen skal vedtas på netto rammeområde på lik
linje med budsjettet.
Arbeidet med budsjett og økonomiplan skal skje i kommunens budsjetteringsverktøy – Arena.
Kommunen opererer med følgende rammeområder:
100 Sekretariat/ info/ arkiv
110 Rådmannen
112 Ikt
120 Personal
Sak 34/13
Side 32 av 64
130 Økonomi
170 Kultursektor
200 Adm. undervisning og barnehage
242 Sandnes barnehage
243 Stamnes Barnehage
248 Ura barnehage
255 Ikke kommunale barnehager
260 Skoler generelt
261 Austbø skole
262 Bjarnetjønna skole
265 Sandnes skole
266 Sandnessjøen Ungdomsskole
267 Søvik skole
268 Tjøtta skole
269 Ura skole
280 Voksenopplæring
290 Kulturskolen
300 Helsesektor
310 NAV
316 Barne- og ungdomsvern
330 Pleie-og omsorgssektor
340 Pu-sektor
400 Bygge- og eiendomssektor
410 Brann- og beredskapssektor
420 Kommunalteknisk sektor
460 Plansektor
470 Landbruks- og miljøsektor
499 Tilskudd interkommunale selskaper
500 Finansieringstransaksjoner
Innenfor hvert rammeområde sorterer flere ansvar fastsatt i den interne kontoplanen.
I tilfeller hvor kommunestyret vedtar en innsparing for et rammeområde, skal denne
spesifiseres.
Rådmannen kan foreslå å slå sammen eller opprette nye rammeområder.
Behandling
Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til kommunelovens §§ 44
og 45, og budsjettforskriften §§ 3, 4 og 15.
Endringer i det økonomiske opplegget for 2013
Det er bare mindre justeringer i kommuneøkonomien i forbindelse med Revidert
nasjonalbudsjett 2013:
Sak 34/13
Side 33 av 64
Skatteanslaget for kommunesektoren er uendret sammenliknet med anslaget i
Nasjonalbudsjettet 2013. Skatteinntektene for 2012 ble 0,7 milliarder kroner høyere enn lagt
til grunn i Nasjonalbudsjettet 2013. Isolert sett tilsier dette en tilsvarende oppjustering av
skatteinntektene i 2013. Imidlertid er anslaget på lønnsvekst i 2013 nedjustert fra 4 til 3½
prosent på bakgrunn av lønnsoppgjøret. Nedjusteringen av lønnsveksten avlaster kommunenes
utgifter, men trekker også ned veksten i skatteinntektene. Etter en samlet vurdering er
skatteanslaget i 2013 ikke endret.
Minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager økes. I statsbudsjettet 2013 ble det
foreslått å øke tilskuddet fra 92 til 94 pst. av det de kommunale barnehagene mottar i offentlig
finansiering, med virkning fra 1. august 2013. Nå foreslås det at tilskuddet økes ytterligere til
96 pst. fra samme tidspunkt. Rammetilskuddet til kommunene økes som en følge av dette med
60 millioner kroner.
Tilskudd til utleieboliger. Tilsagnsrammen økes med 33 mill. kroner, til totalt 522 mill.
kroner. Det varsles også i kommuneproposisjonen at regjeringen vil styrke tilsagnsrammen
med ytterligere 67 mill kroner i 2014. Dette støtter opp under kommunenes boligsosiale arbeid
ved at det kan gis tilsagn til enda flere utleieboliger for flyktninger og andre vanskeligstilte
grupper.
Anslaget på kostnadsvekst (deflator) i kommunesektoren i 2013 er nedjustert fra 3,3 % i
nasjonalbudsjettet til 3 %. Av dette vektlegges lønnsvekst 2/3, og prisvekst 1/3.
Lønnsvekstanslaget (gjennomsnitt for alle sektorer) er nedjustert fra 4 % i nasjonalbudsjettet
til 3,5 % basert på ferdigforhandlede lønnsoppgjør. Nedjusteringen av deflator bidrar isolert
sett til å trekke opp den reelle inntektsveksten med 1 mrd kr, ettersom kommunesektoren
allerede er kompensert for anslått pris- og lønnsvekst i nasjonalbudsjettet.
Kommuneopplegget 2014
Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på mellom 6
og 6½ mrd. kroner (regnet fra RNB-nivå 2013). Av veksten vil mellom 5 og 5½ mrd. kroner
være frie inntekter. Regjeringen legger med dette til rette for fortsatt utbygging av kommunale
tjenester.
Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren som følge av
befolkningsvekst. Det anslås at om lag 2,8 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2014 vil gå
med til å dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen.
Kommunenes pensjonspremier har økt sterkt de senere år. Premienivået vil være høyt også i
2013 som følge av at Finanstilsynet har pålagt pensjonsordningene å ta høyde for økt levealder
i pensjonssparingen.
Det høye premienivået i 2013 bidrar til en vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnadene
for 2014. Hvor sterk veksten i pensjonskostnadene vil bli er usikkert. Kostnadsveksten
avhenger blant annet av innstrammingen i beregningsforutsetningene for 2014, noe som blir
tatt stilling til over sommeren.
Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på mellom 5 og 5,5 mrd kr. Av denne
Sak 34/13
Side 34 av 64
veksten får fylkeskommunene 1 mrd. I Nasjonal transportplan 2014-23 er det satt av 10 mrd.
kroner i planperioden til fornying og opprusting av fylkesveiene. ½ mrd. kroner av veksten i
frie inntekter til fylkeskommunene er innfasing av disse midlene i 2014.
Statlige styringssignal
Bosetting av flyktninger.
Regjeringen vil i 2014 legge inn en realøkning av integreringstilskuddet på 250 mill. kroner.
En reell økning i tilskuddssatsene vil innebære en bedring av kommunenes rammevilkår for
bosetting av flyktninger. Kommunene melder om at mangel på boliger er en hindring for
bosetting av flyktninger, og som tidligere nevnt, er tilsagnsrammen for utleieboliger økt, både
i RNB 2013 og i 2014. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og
beredskapsdepartementet,
Kommunal- og regionaldepartementet og KS har i april 2013 inngått en ny avtale om
bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt
omsorgssentre. Avtalen gjelder ut 2015 og har krav til antall bosettingsplasser i kommunene
og tid det tar å bosette.
Skjønnsrammen 2014.
Basisrammen settes til 995,5 mill. kroner for kommunene. Dette er samme nominelle nivå
som i 2013. Fra 1. januar 2007 ble ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DAA)
gjeninnført.
Kommuner som har høyere sats på arbeidsgiveravgiften enn de hadde før omleggingen i
2004 kan få kompensasjon gjennom fylkesmannens skjønnstildeling i henhold til
retningslinjene. Eventuelle endringer i avgiftssonene fra 1. januar 2014 vil kunne ha
betydning for fastsettelsen av fylkesrammene for 2014.
I statsbudsjettet for 2009 ble skjønnsrammen til kommunene økt med 100 mill. kroner til
inntektssvake kommuner i Sør-Norge som ikke mottar regionalpolitiske tilskudd. Tilskuddet
videreføres i 2014. Departementet fordeler tilskuddet mellom fylkene på grunnlag av
inntektsnivå. I forbindelse med endringene i inntektssystemet fra 2011, ble det fordelt 400
mill. kroner til kommuner som taper mer enn 100 kroner per innbygger på summen av
endringene.
Fordelingen vil ligge fast med samme kronebeløp inntil neste revisjon av kostnadsnøkkelen.
Fylkesmennene gir i dag tilskudd etter søknad fra kommunene til fornyings- og
utviklingsprosjekt. De siste årene er det årlig utbetalt i overkant av 100 mill. kroner. Fra 2014
ønsker regjeringen at tilskudd også skal bli gitt til innovasjonstiltak, og at
innovasjonsprosjekter skal bli prioritert innenfor rammen. For å gi fylkesmennene like
forutsetninger til å gi tilskudd, er 100 mill. kroner av basisrammen til kommunene fordelt
50/50 mellom antall innbyggere i fylket og antall kommuner i fylket.
Stortingsmelding: Morgendagens omsorg
19. april la helseministeren fram meldingen "Morgendagens omsorg". Meldingen legger vekt
på hvordan vi skal utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og
arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.
I meldingen varsles følgende satsinger fram mot 2020:
- Et innovasjonsprogram frem mot 2020
- Et program for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020
- En nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren
- Et nasjonalt program for velferdsteknologi
Sak 34/13
Side 35 av 64
- Fornye, bygge og utvikle sykehjem og omsorgsboliger, blant annet ved å videreføre
investeringsordningen etter 2015
Det som er særlig aktuelt for kommunene å kjenne til, er blant annet at det skal utvikles
standarder for velferdsteknologi (som vil gjøre det lettere å foreta investeringer i ulike
teknologiske løsninger). Ordningen med omsorgslønn skal forbedres, der målet er en
forenklet og mer forutsigbar stønadsordning, som er bedre integrert med det offentlige
tjenestetilbudet.
Generelt skal det drives mer forskning og utvikling innenfor den kommunale
omsorgssektoren.
Folkehelsemeldingen
Regjeringen vil arbeide videre med å styrke folkehelsearbeidet og la fram
Folkehelsemeldingen (Meld. St. 34 (2012 – 2013) 26. april.
I revidert nasjonalbudsjett 2013 er det foreslått å øke tilskuddene til frisklivssentraler med 14
mill. kroner. Det er en målsetting at flere kommuner skal etablere frisklivssentraler. Allerede i
dag har 150 kommuner et slikt tilbud og det er etablert i alle fylker.
I revidert nasjonalbudsjett 2013 foreslås det videre å øke bevilgningen til KS i 2013 med 6
mill. kroner til å etablere et folkehelsenettverk mellom kommuner. Hensikten er at kommuner
som vil utvikle og styrke sitt folkehelsearbeid møtes for utveksling av erfaringer og gjensidig
læring. 180 mill. kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal fordeles gjennom
rammetilskuddet og er innenfor rammen for de frie inntektene til kommunene på 4-4½ mrd.
kroner. Konkret opplegg for fordelingen skal skje i dialog med KS.
Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen har virket vel ett år, og erfaringene så langt er i tråd med målene for
reformen. Pasientene blir i mindre grad enn tidligere liggende på sykehus, og det blir flere og
bedre tilbud i kommunene.
Foreløpige tall viser at utgiftene til kommunal medfinansiering blir om lag 5,1 mrd. kroner i
2012. Dette er om lag 120 mill. kroner høyere enn det som er overført kommunene fra
sykehusene. Regjeringen legger ikke opp til etterskuddsvis kompensasjon mellom anslåtte og
faktiske utgifter til medfinansiering. Dette er i tråd med gjeldende prinsipper for
kompensasjon til kommunesektoren ved reformer og oppgaveendringer.
Kompensasjon gis på bakgrunn av anslåtte utgifter i forkant av reformen. Avviket mellom
faktiske og budsjetterte utgifter til medfinansiering er forholdsvis beskjedent. Samlet sett ble
også kommuneøkonomien i 2012 betydelig styrket sammenliknet med opplegget i
Nasjonalbudsjettet 2012, blant annet som følge av høyere skatteinntekter på 2,3 mrd. Kroner
for kommunesektoren som helhet i RNB 2012. Disse inntektene er videreført. Det tas sikte på
å iverksette en plikt for kommunene til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold fra
1.1.2016. Mange kommuner er allerede i gang. I 2012 mottok 111 kommuner tilskudd. I 2013
er det utbetalt tilskudd til 63 nye kommuner. Det tas sikte på en gradvis innføring av
kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk
helsevern og rus så snart det lar seg gjennomføre. Helsedirektoratet har utredet mulige
modeller for kommunal medfinansiering av psykisk helsevern og rus. Helse- og
omsorgsdepartementet vil arbeide videre med disse spørsmålene.
Oppdatering av inntektssystemet
Sak 34/13
Side 36 av 64
Den varslede framleggelsen av nytt inntektssystem for fylkeskommunene i
Kommuneproposisjonen 2014 utsettes ett år, og presenteres i Kommuneproposisjonen 2015.
I Kommuneproposisjonen 2011 ble det varslet at det tas sikte på en oppdatering av
kostnadsnøklene i inntektssystemet for kommunene om lag hvert fjerde år. Regjeringen legger
opp til at neste helhetlige revisjon av kostnadsnøkkelen for kommunene legges fram i
kommuneproposisjonen for 2016.
Oppsummert
Kommuneopplegget for 2014 legger til rette for fortsatt utbygging av kommunale tjenester.
Samtidig vet vi at situasjonen for kommunene fremover vil bli mer krevende. Kommunene
bør være i forkant av utviklingen og se framover når de planlegger sin virksomhet.
Ett av tiltakene i innovasjonsstrategien er framskrivingene som ligger på
regjeringen.no/framskrivninger. Framskrivingene viser hvordan demografien
ogarbeidskraftbehovet til den enkelte kommune er forventet å utvikle seg framover.
Framskrivingene kan være et godt hjelpemiddel for kommunene i forhold til kommende
hovedutfordringer.
Befolkningsutvikling
Følgende utvikling legges til grunn. Prognosene tilsier en relativ kraftig vekst i antall eldre i
perioden.
Folketall pr. 1. juli.
2012 2013 2014 2015 2016
0-5 år 469 479 492 505 519
6-15 år 942 946 944 935 917
16-66 år 4 935 4 968 4 961 4 956 4 954
67-79 år 768 775 814 867 922
80-89 år 224 237 264 271 274
90 år og
eldre 34 39 39 42 47
Sum 7 372 7 444 7 514 7 576 7 633
Økonomiske rammer i ØP-perioden.
Frie inntekter er budsjettert i.h.t. opplysninger i revidert nasjonalbudsjett og
kommuneøkonomiproposisjonen og beregnet gjennom KS sin prognosemodell. Det er tatt
hensyn til den forventede befolkningsutviklingen som nevnt ovenfor. Skjønnsmidler er
videreført på 2011-nivå i perioden. Det er i.h.t.sist vedtatte økonomiplan forutsatt at
merinntekter som skyldes demografi uavkortet skal gå til pleie-og omsorgssektoren.
Eiendomsskatten er budsjettert i henhold til økonomiplanens forutsetninger.
Andre statstilskott inneholder kompensasjonstilskudd for bygging av sykehjem samt
grunnskole.
Ordinært utbytte Helgelandskraft er lagt inn som forutsatt i sist vedtatte økonomiplan.
Renteutgiftene er budsjettert i.h.t. sist vedtatte økonomiplan
Avdragsutgiftene er budsjettert i.h.t. sist vedtatte økonomiplan. .
Økonomiplanen er avbalansert mot bruk av disposisjonsfond.
Sak 34/13
Side 37 av 64
2013 – nivå faste priser
(1000 kr.) 800 FINANS Regnskap Budsjett ØP ØP ØP ØP
Utgifter: 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inntekt Skatt på inntekt og formue -145222 -148131 -148131 -148131 -148131 -148131
Inntekt Eiendomsskatt -14851 -18397 -20841 -22141 -23141 -23141
Inntekt Rammetilskudd -176767 -179560 -181960 -184360 -186660 -188160
Inntekt Inntektsutjevning -21378 -26598 -24398 -24398 -24398 -24398
Inntekt Statstilskudd driftsutgifter -1455 -590 -590 -590 -590 -590
Inntekt Statstilskudd leieutgifter -0 -1100 -1100 -1100 -1100 -1100
Inntekt Kompensasjon GR 97 -574 -724 -724 -724 -724
-724
Inntekt Mva.komp. investering -5567 0 0 0 0 0
Inntekt Mva.øvrige selskaper -208 -800 -800 -800 -800 -800
Inntekt Rentekompensasjon skolebygg -1589 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600
Inntekt Rentekompensasjon kirken -117
Inntekt Aksjeutbytte HK --7936 -3950 -4750 -5150 -5500 -6000
Inntekt Renter lån -3259 -2600 -2600 -2600 -2600 -2600
Inntekt Bruk av fond netto -843 -2800 -2933 -8508 -5872 -5700
Inntekt Bruk av netto dr.res. -13642 0 0 0 0 0
Inntekt Overført fra særbedrifter -700 0 0 0 0 0
Inntekt Motpost avskrivinger -19587 -21175 -21175 -21175 -21175 -21175
SUM inntekter -413695 -408025 -411602 421277 -422291 -424119
Inntekter:
Utgift Renteutgifter 16212 18200 21649 25269 25201 25000
Utgift Avdrag på lån 20083 21080 20736 20545 21602 24000
Utgift Tap på fordringer 197 0
0 0
0 0
Utgift Inndekking underskudd 0 0
0 0 0 0
Utgift
Utgift Avsetting disp.fond
14850 0 0 0 0 0
Utgift Overføring inv.regnskapet
3339
Utgift Regnskapsmessig mindreforbruk
8215
Sum utgifter 62896 39280 44385 45814 46803 49000
Netto finans (foreløpig driftsramme) -349950 -368745 -369397 -375463 -375488 -375119
Når det gjelder investeringsbudsjettet legges i utgangspunktet sist vedtatte økonomiplan til
grunn. Det må videre påregnes nye investeringer i forbindelse med utbygging av nye
barnehageplasser. Dette må innarbeides i økonomiplanen etter at kostnadene er kjent.
Administrasjonssjefen må nok en gang påpeke at de fremtidige drifts- og kapitalkostnader er
alt for høye sett i forhold til kommunens inntekter. Økonomiplanen er avbalansert med bruk
av disposisjonsfond i størrelsesorden 26 millioner kroner. Behovet for betydelige strukturelle
grep for å få ned driftsnivået er overmodent.
IV Saksbehandlers innstilling:
Sak 34/13
Side 38 av 64
Alstahaug kommunestyre vedtar at den prosessplan og de økonomiske rammene som framgår
av saksframlegget legges til grunn for arbeidet med budsjett 2014 og økonomiplan 2014 –
2017.
Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele den foreløpige driftsrammen sektorvis.
Sandnessjøen, den Frank Pedersen
Økonomisjef
V Administrasjonssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 04.06.13 Børge Toft
Administrasjonssjef
Formannskapet den 11.06.2013:
Representantene diskuterte forrige års budsjettprosess.
Repr. Norvald Ruderaas stilte spørsmål om hvorvidt det er mulig å starte budsjettprosessen
tidligere?
Kvalitetssikring av tiltak er viktig.
Administrasjonssjefen og ordfører bemerket at de politiske partiene kan starte sitt
budsjettarbeid når de ønsker og bestille utredninger allerede fra august.
Representanten Hanne Nora Nilssen satte frem flg. endringsforslag :
”
1. 15. november - Frist for partiene om å melde inn tiltak i Arena
Ansvarlig: Gruppelederne i KS
2. Endringsforslag: pkt 3 - Frist 16. oktober”
Tilleggsforslag:
”Formannskapet ber administrasjon om å legge fram utkast til planprosess for Økonomiplan
år 2015 – 2018, i løpet av høsten 2013.”
Votering:
Representanten Hanne Nora Nilssens endringsforslag nr. 1 ble forkastet med 6 mot 1 stemme.
Representanten Hanne Nora Nilssens endringsforslag nr. 2 ble forkastet med 6 mot 1 stemme.
Representanten Hanne Nora Nilssens tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Administrasjonsjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Sak 34/13
Side 39 av 64
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Alstahaug kommunestyre vedtar at den prosessplan og de økonomiske rammene som framgår
av saksframlegget legges til grunn for arbeidet med budsjett 2014 og økonomiplan 2014 –
2017.
Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele den foreløpige driftsrammen sektorvis.
------------------
Formannskapet ber administrasjon om å legge fram utkast til planprosess for Økonomiplan
år 2015 – 2018, i løpet av høsten 2013.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
40
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
40/13 Formannskapet 11.06.2013
35/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Connie H. Pettersen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/1303 Arkivnr.: A10
SAK: ORGANISERING AV MIDLERTIDIGE BARNEHAGEPLASSER FOR
2013/2014
I Saksdokumenter (vedlagt):
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
Bakgrunn
Barnehageloven gir rett til barnehageplass for barn som fyller ett år innen august det året det
søkes om barnehageplass. Retten skal oppfylles fra augustmåned det året det søkes om plass.
Barnehageloven §12a:
§ 12a. Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar
med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av
kommunen.
Sak 35/13
Side 41 av 64
Alstahaug kommune mangler pr dato plass til 15 barn med rett. Det er ytterligere 15 barn med
behov for plass fra august, men som pr definisjon ikke oppfyller rett til plass.
Etter vedtak i kommunestyret 29.mai, arbeides det nå med utvidelse av barnehagekapasiteten i
kommunen. Dette vil trolig tidligst gi effekt fra høsten 2014.
Alternative midlertid løsning
a) Søvik barnehage har muligheter til å øke arealet for drift ved å ta i bruk en større del av
arealet i Søvik i oppvekssenter. Konkret kan det økes med 6 småbarnsplasser. Dette vil
totalt gi Søvik 2 småbarnsavdelinger (9+9, 18 barn) og 1 stor avdeling (20 barn).
Kostnader:
pedleder lønn, 5 mnd 250 000
barne- og ungdomsarbeider lønn, 5 mnd 215 000
Tilrettelegging i inventar 20 000
sum kostnad 485 000
b) Sandnessjøen barnehage har arealer for å kunne ta i mot inntil 18 småbarn. Barnehagen
har bygd ut arealer for dette, men har en utfordring i infrastruktur knyttet til tilkomst
og parkering for å varig kunne øke antallet barn ved enheten. En økning for
barnehageåret 2013/2014 vil kreve en dispensasjon fra dette kravet.
For å avgrense utfordringen i en evt disp kan et økt tilbud med en avdeling (9
småbarn) være håndterbart.
Hvis det finnes varige løsninger på vei/parkering vil tilbudet kunne gjøres om til
varige barnehageplasser.
Kostnad:
Ca 160 000 pr småbarn i helplass på årsbasis = 67 000 pr småbarn i helplass
for 5 mnd
9 barn*67000 = 603 000
c) Sandnessjøen barnehage kan alene ivareata barn med rett, og eventuelt deler av
ventelisten over barn uten rett. En forutsetning for dette er en løsning på tilkomst og
parkering som tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhet.
Finansiering
Det er ikke midler innen avdelingens budsjett til å ivareta nødvendig finansiering av tiltaket.
En løsning for økt barnehageplasser må finansieres av tilførte midler.
IV Saksbehandlers innstilling:
Etter hovedopptak for barnehageplass høsten 2013, stod det igjen 15 småbarn med rett uten
plass.
De nevnte 15 barn med rett til barnehageplass ivaretas av en midlertidig ordning med
6 småbarnsplasser ved Søvik barnehage og 9 småbarnsplasser ved Sandnessjøen barnehage.
Den midlertidige ordningen gjelder for barnehageåret 13/14.
Kostnad
Søvik:
pedleder lønn, 5 mnd 250 000
barne- og ungdomsarbeider lønn, 5 mnd 215 000
Sak 35/13
Side 42 av 64
Tilrettelegging i inventar 20 000
sum kostnad 485 000
Sandnessjøen barnehage
Ca 160 000 (samme sats som i tildeling a av tilskudd for 2013) pr småbarn i
helplass på årsbasis = 67 000 pr småbarn i helplass for 5 mnd
9 barn*67000 = 603 000
Totalt ca 1,1 mill
Finansiering: avklares til møtet.
Sandnessjøen, den 10.6.13 Connie H. Pettersen
Fagsjef
V Administrasjonssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 10.6.13 Børge Toft
Administrasjonssjef
Formannskapet den 11.06.2013:
Fagsjef Connie Pettersen orienterte.
Ordfører Bård Anders Langø satte frem flg. forslag hva angikk finansiering.
”Beløpet, kr. 1.1 mill, tas av disposisjonsfondet, som dermed reduseres tilsvarende.”
Administrasjonssjefens innstilling samt ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Etter hovedopptak for barnehageplass høsten 2013, stod det igjen 15 småbarn med rett uten
plass.
De nevnte 15 barn med rett til barnehageplass ivaretas av en midlertidig ordning med
6 småbarnsplasser ved Søvik barnehage og 9 småbarnsplasser ved Sandnessjøen barnehage.
Den midlertidige ordningen gjelder for barnehageåret 13/14.
Kostnad
Søvik:
pedleder lønn, 5 mnd 250 000
barne- og ungdomsarbeider lønn, 5 mnd 215 000
Tilrettelegging i inventar 20 000
sum kostnad 485 000
Sak 35/13
Side 43 av 64
Sandnessjøen barnehage
Ca 160 000 (samme sats som i tildeling a av tilskudd for 2013) pr småbarn i
helplass på årsbasis = 67 000 pr småbarn i helplass for 5 mnd
9 barn*67000 = 603 000
Beløpet, kr. 1.1 mill, tas av disposisjonsfondet, som dermed reduseres tilsvarende.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
44
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
39/13 Formannskapet 11.06.2013
36/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Truls Gripheim
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/1102 Arkivnr.: H30
SAK: FINANSIERINGSPLAN, AVLASTNINGSBOLIG ALSTAHAUG KOMMUNE
I Saksdokumenter (vedlagt):
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
Bygging av avlastningsbolig for barn med funksjonsnedsettelser mv i Alstahaug kommune.
Lovgrunnlag:
Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgsloven).
Saksutredning:
Bakgrunn:
Kommunen har plikt etter Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 1.1, § 3.2
bokstav c og e å ha et avlastningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
Tjenesten for funksjonshemmede har pr dato store utfordringer med å skaffe den avlastning
som trenges på det private marked hos oppdragstakere, dvs heime hos folk med gode
omsorgsevner eller via Gårdsopplevelser Nord BA.
Private avlastere fungerte som avlastningsordning frem til vår 07, men på grunn av frafall av
avlastere og stadig større pleiebehov, plassbehov og økning i antall barn er dette ikke lenger
tilstrekklig.
I august 2008 ble det gjennomført tilsyn av fylkesmannen og det fremkom i merknad at
Alstahaug kommune mangler plasser ved kriser eller oppståtte behov for avlastning.
Sak 36/13
Side 45 av 64
Dette er nå dekket gjennom at vi har en leid bolig til formålet. Denne boligen vil ikke kunne
dekke det langsiktige behovet som Alstahaug kommune har for avlastning, og er en kostbar
løsning. Boligen er ikke godt nok tilrettelagt eller stor nok i areal for de behov som er i det
daglige rundt disse barna.
Fakta:
En stor økning i antall barn med funksjonsnedsettelser de senere år.
Det var i 2005 seks barn med avlastningstilbud og dette tallet har steget over år og ved siste
gjennomgang viste det seg at det nå er ca 20 barn i kommunen som mottar et
avlastningstilbud.
Dette er mange barn, - med ulike funksjonsnedsettelser, og av ulik karakter. Dette medfører at
de ikke kan få et tjenestetilbud fra kommunen i avlastningsboligen på samme tidspunkt,
tjenesten må organiseres med hensyn til de ulike barna sine funksjonsnedsettelser.
Vi er nå kommet i den situasjonen at Alstahaug kommune har store vansker med å yte de
tjenester som vi etter loven er pålagt å gi. Saken ble påbegynt i 2008 og måtte ligge på vent for
å se om det var andre bygg som var aktuelle å benytte til formålet. Det fant man ikke og
avlastningsbolig ble tegnet og tenkt bygget i Andvågen. Der var det ikke tomt egnet til
formålet som var kommunen i hende og saken ble stående på vent igjen. Nå er bygget tegnet
på nytt og med tomt regulert til formålet i Ura.
Behov:
Behov for en enhet til dette formål er stort, - dvs. en avlastningsbolig som er tilrettelagt for
barn og ungdom med store funksjonsnedsettelser. Bygget bør minimum ha plass til 6 barn og
være på en flate. Inneha 6 soverom, tilrettelagte bad, vaskerom, boder, kjøkken, to stuer, bod,
vaktrom m toalett og dusj.
Det må være lagt til rette for heis i tak og bruk av øvrige hjelpemidler. Uteareal kreves å være
tilrettelagt for de ulike barna for å kunne gi tilstrekklig stimulering og utfoldelse i lek.
Bemanning som sørger for å dekke behovet hos de enkelte barn med funksjonsnedsettelser er
delvis etablert, kompetanse og tverrfaglighet vil være viktig for å sikre en kvalitativ god
tjeneste.
Økonomi:
Boligen er tegnet ferdig og tilpasset formålet, både inne i boligen og uteareal.
Husbanken har godkjent prosjektet.
Et nybygg må finansieres i sin helhet i form av låneopptak. Det gis tilskudd fra husbanken og
oppsettet for finansiering er som følger:
Avlastningsbolig Haugerud
Kalkyle
1 FELLESKOSTNADER 2 BYGNING 3 VVS‐INSTALLASJONER 4 ELKRAFTINSTALLASJONER 5 TELE‐ OG AUTOMATISERING
KR 500 000
7000 000 2 100 000 650 000 300 000
KR/m2BTA 1 053 14 737 4 421 1 368 632
Sak 36/13
Side 46 av 64
6 ANDRE INSTALLASONER HUSKOSTNADER 7 UTENDØRS ARBEIDER ENTREPRISEKOSTNADER 8 GENERELLE KOSTNADER
BYGGEKOSTNAD 9 SPESIELLE KOSTNADER Inventar Tomt Mva
GRUNNKALKYLE FORVENTEDE TILLEGG FORVENTET PROSJEKTKOST
SIKKERHETSMARGIN AVSETNING FØRSTE DRIFTSÅR
RAMMEKOSTNAD
300 000 700 000
3 000 000
250 000 10 800 000
350 000 11 150 000
850 000
12 000 000
4 000 000
16 000 000 500 000
16 500 000
500 000 125 000
17 125 000
526 22 737
737 23 474
1 789
25 263
8 421
33 684 1 053
34 737
1 053 263
36 053
BTA: 475 m
2
Finansiering RAMMEKOSTNAD 17 125 000 TILSKUDD 6 400 000 MVA KOMP 3 000 000 9 400 000 Lånefinansiering kr 7 725 000
Det er tatt høyde for uforutsette utgifter og kalkulert ut fra de kostnader som er satt som
standard for bygg av denne type.
IV Saksbehandlers innstilling:
Alstahaug kommunestyre vedtar å ta opp et lån for realisering av avlastningsbolig for barn og
unge på kr. 7.725.000,-.
Avdragstid 40 år.
Administrasjonssjef får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår.
Sandnessjøen, den Truls Gripheim
Enhetsleder
V Administrasjonssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 05.06.13 Børge Toft
Administrasjonssjef
Sak 36/13
Side 47 av 64
Formannskapet den 11.06.2013:
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING:
Alstahaug kommunestyre vedtar å ta opp et lån for realisering av avlastningsbolig for barn og
unge på kr. 7.725.000,-.
Avdragstid 40 år.
Administrasjonssjef får fullmakt til å godkjenne øvrige lånevilkår.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
48
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
26/13 Kommunestyret 29.05.2013
26/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Grethe Tønder
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/1104 Arkivnr.: 033
SAK: MØTEGODTGJØRELSE KOMMUNALE FORETAK
I Saksdokumenter (vedlagt):
Gjeldende reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds- og tillitsverv for
Alstahaug kommune
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedtekter for Alstahaug Havnevesen KF
Vedtekter for KF Alstahaug mottakssted for asylsøkere.
Alstahaug mottak – budsjett 2013
Alstahaug Havnevesen KF – budsjett 2013
Saksprotokoll fra møte i styret for Alstahaug Havnevesen KF, sak 9/13
Saksprotokoll fra møte i styret for KF Alstahaug mottakssted for asylsøkere 19.12.12.
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
Fra møte i styret for Alstahaug Havnevesen KF - vedtak i møte18.4.13 sak 9/13 refereres:
Møtegodtgjørelse for styrets medlemmer settes til kr. 400.- pr. møte.
Godtgjørelse for styrets leder settes til kr. 15.000.- pr- år.
Godtgjørelse for styrets nestleder settes til kr. 7.500.- pr. år.
Øvrige kostnader/utgifter for styrerepresentantene dekkes i henhold til Alstahaug
kommunes til enhver tid gjeldende reglement for godtgjørelse ved kommunale
ombuds- og tillitsverv.
Økningen i styreutgifter tas med i førstkommende budsjettjustering.
Fra møte i styret i for KF Alstahaug mottakssted for Asylsøkere, 19.12.12, ble det enstemmig
foreslått følgende:
Sak 26/13
Side 49 av 64
Styreleder skal ha en fast årlig godtgjørelse på kr. 12.000.- pr. år
Møtegodtgjørelse for styrets medlemmer fastsettes til kr. 400.- pr. møte
For øvrig gjelder kommunens reglement for godtgjørelse.
--------
Endringer i forskrifter vedrørende godtgjøring til medlemmer i styret i kommunale foretak og
interkommunale selskaper.
Kommunal- og regionaldepartementet fastsatte 9. juni 2009 forskrift om endringer i forskrifter
vedrørende godtgjøring til medlemmer i styrer for kommunale foretak og interkommunale
selskaper.
”Målet med forskriftsendringen er å øke gjennomsiktigheten når det gjelder godtgjøring til
styremedlemmer i foretak og interkommunale selskaper”.
” I henhold til forskriftsendringene kommer det nå klart frem at det er kommunestyret som
fastsetter godtgjøring til styret i kommunalt foretak”.
I retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i
Alstahaug kommune, vedtatt i kommunestyret 16.06.09, refereres fra pkt. 2.4:
”Styrehonorar for de kommunale foretakene fastsettes av kommunestyret.”
IV Saksbehandlers innstilling:
Alstahaug kommunestyre vedtar de fremlagte forslag til møtegodtgjørelse for styret i KF
Alstahaug mottakssted for asylsøkere og styret i Alstahaug Havnevesen KF.
Sandnessjøen, den Grethe Tønder
Sekretariatsleder
V Administrasjonssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 21.5.13 Hans Aarsund
Ass.administrasjonssjef
Kommunestyret den 29.05.2013:
Etter forslag fra ordfører ble saken enstemmig vedtatt utsatt.
Dette da det allerede var langt på dag, og kommunestyret valgte å avslutte møtet.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
50
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
25/13 Kommunestyret 29.05.2013
25/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre
Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/1096 Arkivnr.: 031
SAK: KORRIGERING AV VEDTEKTER FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF
I Saksdokumenter (vedlagt):
Saksprotokoll H-sak 2/13
Vedtekter iht forslag
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
Havnestyret behandlet i sak 2/13 forslag til endring av vedtektene i Alstahaug havnevesen KF.
Vedtaket følger i sin helhet nedenfor. Dog er det ved en inkurie tatt med følgende i vedtaket; ”
Det er også korrigert for en henvisning i § 10 til gjeldende lovverk.” Iflg havnedirektør
skal vedtektene kun korrigeres ved at ”havnefogd” erstattes med ”havnedirektør” og ikke noe
utover dette.
Saksprotokoll
ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF
Utvalg: Havnestyre
Møtedato:
Sak: H-sak 2/13 Korrigering av vedtekter for Alstahaug havnevesen KF
Saksutredning
Vedtektene for Alstahaug havnevesen KF er korrigert for det faktum at foretaket ikke benytter tittelen
«havnefogd», men har erstattet denne med «havnedirektør». Det er også korrigert for en henvisning i §
10 til gjeldende lovverk. Det er ikke gjort andre endringer.
Sak 25/13
Side 51 av 64
Saken må sendes kommunestyret for endelig vedtak.
Havnedirektørens forslag til vedtak:
Beskrevne endringer i vedtektene vedtas, og saken videresendes til kommunestyret for endelig
behandling og vedtak.
Enstemmig vedtatt
Rett utskrift bevitnes:
Trond Nygård
Havnedirektør
IV Havnestyrets innstilling:
Alstahaug Kommunestyre endrer vedtektene i Alstahaug Havnevesen KF ved at tittelen
”havnefogd” erstattes med tittelen ”havnedirektør”.
Kommunestyret den 29.05.2013:
Etter forslag fra ordfører ble saken enstemmig vedtatt utsatt.
Dette da det allerede var langt på dag, og kommunestyret valgte å avslutte møtet.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
52
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
22/13 Formannskapet 15.05.2013
22/13 Formannskapet 11.06.2013
37/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Arve Berg
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 12/2231 Arkivnr.: 611
SAK: GAMMELT SKOLEHUS I HUSVIKA
I Saksdokumenter (vedlagt):
Forespørsel om overtagelse
Kart over eiendommen
Matrikkelutskrift
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
Div. korrespondanse med purring på behandling av saken.
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
Bakgrunn:
I forbindelse med endring av kommunegrensen mellom Alstahaug og Vefsn kommune i
1991/92 ble Alstahaug kommunes eiendommer overdratt til Vefsn kommune. Ett unntak ble
imidlertid gjort. Gnr 258/18, skolen i Vestvågan ble ikke overført.
I saksutredningen fra 91/92 framkommer det ingen saklige opplysninger om hvorfor skolen
med tilhørende tomt fortsatt ble på Alstahaugs hender.
Skolen var allerede den gang tatt ut av drift og bygningen var preget av tidens tann.
Alstahaug kommune har i ettertid ikke på noen måte ivaretatt bygning og tomt, internt i
kommunen har det både i administrasjonen og hos politisk ledelse vært oppfatet som om dette
også ble overtatt av Vefsn kommune i forbindelse med endring av kommunegrensen.
Ved henvendelse til Vefsn kommune ved Stein Erik Otervik, rådgiver er det innhentet
matrikkelbrev som bekrefter eierforholdet.
Status til eiendommen.
Tomten er på i alt 7887 m2, og ligger i LNF-C område, ref Vesen kommunes arealplan.
I området er det tillatt spredt bolig og hyttebebyggelse.
Sak 37/13
Side 53 av 64
Det er tillatt oppført inntil 20 hytter og 20 boliger i området og pr dato er 17 fradelinger for
hyttetomter gjort.
Verdien på tomtegrunn er anslått til å kunne dekke opprydningskostnader kommunen vil
kunne pådra seg ved en riving og fjerning bygningsrestene.
Bygningsmassen består av et uthus og skolestua som ble oppført i 1922. Tilstanden på
bygningene er svært dårlig.
Det ligger ingen restverdi i selve bygningene i kommersiell forstand.
Det er adkomst over eiendommen til stedets kirkegård og bedehus.
Våghals
Våghals er ei bygdeforening for Vestvågan og Husvika. Foreningen ble startet i 1998 og har i
dag 140 medlemmer. Medlemmer i foreninga ønsker å overta skolen vedelagsfritt med sikte
på å bevare skolen og ivareta tilsyn og stell av eiendommen.
Eiendommen er tenkt brukt til et sted hvor folk kan samles til en kosekveld, bursdag,
begravelse og lignende.
Status
Alstahaug kommune som eiendomsbesitter og bygningseier har liten eller ingen nytte av
eiendommen i dagens drift.
Kostnadene ved å rydde eiendommen vil for kommunen fort beløpe seg til verdien av tomta.
Ved en overføring til Våghals vil en sikre en skjøtsel som vil være til glede for mange som har
tilknytning til bygda, og samtidig ivareta historiske ”fotavtrykk”.
Det har vært kontakt med Vefsn kommune som ikke på noen måte er interessert i overtagelse,
men kun sikres veirett til kirkegården.
IV Saksbehandlers innstilling:
Alstahaug kommuestyre vedtar at Våghalsen bygdeforening får overta skolebygg med
tilhørende eiendom (gnr 258 bnr 18) til en pris som tilsvarer omkostningene ved
overdragelsen.
En overdragelse forutsetter at Våghalsen som organisasjon er en juridisk enhet.
Overdragelsen gjøres med følgende klausul:
Ved et eventuelt videresalg skal Alstahaug kommune ha rett til 50 % av en eventuell
salgsgevinst. Dvs. salgssum fratrukket alle påløpte utgifter Våghals har dekket.
Et eventuelt videresalg forutsettes å skje i det åpne markedet.
En reell avtale for overdragelse forhandles administrativt fram ut fra det her prinsipielt
skisserte.
Sandnessjøen, den Arve Berg
Enhetsleder
VI Administrasjonssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 08.05.13 Børge Toft
Administrasjonssjef
Sak 37/13
Side 54 av 64
Formannskapet den 15.05.2013:
Repr. Norvald Ruderaas la fram flg utsettelsesforslag:
”Saken utsettes og det avklares om et evt. leie-/festeforhold for tomten”.
Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering, og enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS VEDTAK:
Saken utsettes og det avklares om et evt. leie-/festeforhold for tomten.
Bevitnes:
Kristin Vangen
Sekr.
Formannskapet den 11.06.2013:
Enhetsleder Arve Berg orienterte om saken.
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Alstahaug kommunestyre vedtar at Våghalsen bygdeforening får overta skolebygg med
tilhørende eiendom (gnr 258 bnr 18) til en pris som tilsvarer omkostningene ved
overdragelsen.
En overdragelse forutsetter at Våghalsen som organisasjon er en juridisk enhet.
Overdragelsen gjøres med følgende klausul:
Ved et eventuelt videresalg skal Alstahaug kommune ha rett til 50 % av en eventuell
salgsgevinst. Dvs. salgssum fratrukket alle påløpte utgifter Våghals har dekket.
Et eventuelt videresalg forutsettes å skje i det åpne markedet.
En reell avtale for overdragelse forhandles administrativt fram ut fra det her prinsipielt
skisserte.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
55
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
23/13 Fast utvalg for plansaker 20.06.2013
38/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Siv Kristin Berge
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
x Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/1221 Arkivnr.: Q10 &00
SAK: INSTRUKS FOR GRAVEARBEIDER I ALSTAHAUG KOMMUNE - HØRING
I Saksdokumenter (vedlagt):
Graveinstruks for Alstahaug kommune, høringsutkast 29.05.12.
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for
trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende og beboere i graveområdet. I tillegg medfører
graving ofte fare for redusert trafikksikkerhet.
Alstahaug kommune, kommunalteknisk sektor har utarbeidet denne graveinstruksen for at
ulempene skal bli minst mulig og for å klargjøre hvilke krav som settes til både byggherre og
entreprenør som skal gjennomføre gravearbeidet.
Hensikten med instruksen er å sikre at kommunale gater, veier, parker/grøntområder og annet
offentlig areal ikke blir påført unødige skader eller kvalitetsmessig forringelse ved arbeid i
eller nær offentlig areal. Etter gravearbeider viser det seg dessverre at det ofte oppstår
setninger og sprekkdannelser som følge av mangelfull istandsetting. Slike følgeskader får
konsekvenser i form av økte drifts- og vedlikeholdskostnader i mange år etterpå.
Instruksen inneholder en rekke tekniske krav til hvordan gravearbeidet skal foregå og hvordan
arealene skal istandsettes igjen.
Gjennom bestemmelsene og kravene i denne instruksen ønsker kommunen å kunne bidra til
en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en fullgod istandsetting etter
Sak 38/13
Side 56 av 64
graving. Dette krever også at kommen bruker mer tid på oppfølging og kontroll av
gravearbeidene.
For å sikre at Alstahaug kommune får dekket sine administrasjons- og kontrollutgifter knyttet
til oppfølging av arbeids- og gravetillatelser, åpner instruksen for at det kan kreves inn gebyr.
Gebyret skal også dekke kostnader til samordning av planer, formidling av informasjon om
eksisterende ledninger/kabler mv.
Instruksen åpner videre for at det kan kreves gebyr for å dekke kommunens økte drifts- og
vedlikeholdskostnader som følge av tiltaket/arbeidet. Kommunen kan kreve gebyret i medhold
av at de eier/disponerer arealene det graves i.
Kommunestyret må vedta gebyrgrunnlaget og satsene årlig i forbindelse med
budsjettbehandlingen.
IV Saksbehandlers innstilling:
”Graveinstruks for Alstahaug kommune, høringsutkast 29.05.13”, legges ut til høring.
Høringsfrist settes til 15.08.13.
Sandnessjøen, den 30.05.13 Siv Kristin Berge
avd.ing.
V Enhetsleders innstilling:
Saksbehandlers forslag til innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 03.06.2013 Tom Andre Johansen
Enhetsleder
VI Administrasjonssjefens innstilling:
Enhetsleders innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 04.06.13 Børge Toft
Administrasjonssjef
Alstahaug kommune
57
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
61/12 Formannskapet 13.06.2012
48/12 Kommunestyret 27.06.2012
79/12 Formannskapet 27.09.2012
73/12 Kommunestyret 31.10.2012
27/13 Kommunestyret 29.05.2013
27/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Grethe Tønder
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 12/705 Arkivnr.: 033
SAK: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER I ALSTAHAUG
TINGRETT
Saksdokumenter (vedlagt):
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Liv Bente Nilsen
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
Kommunestyret oppnevnte den 27.06.12, i sak 48/12 meddommere til Alstahaug Tingrett.
Administrasjonen har mottatt e-post datert 19.4.13, fra Liv Bente Nilsen , hvor hun meddeler
at hun ikke lenger ønsker å fungere som meddommer.
Liv Bente Nilsen begrunner dette med at hun er blitt pensjonist og er mye ute å reiser. ”Etter å
ha stått på listen over meddommere ca. 36. år søker jeg med dette om å bli størket fra listen.”
§ 74 i Domsstolloven siteres:
”En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner
tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller
meddommere i to perioder tidligere.
Avgjørelse om fritak treffes av kommunen”.
Saksbehandler tiltår at søknaden innvilges og ny meddommer oppnevnes:
Sak 27/13
Side 58 av 64
IV Saksbehandlers innstilling:
I henhold til Domstolloven § 74 innvilger Alstahaug kommunestyre Liv Bente Nilsen fritak
fra sitt verv som meddommer i Alstahaug Tingrett for resten av valgperioden ( frem til
31.12.2016.).
Som ny meddommer oppnevnes………….
Sandnessjøen, den Grethe Tønder
Sekretariatsleder
V Administrasjonssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 21.5.13 Hans Jan Aarsund
Ass.administrasjonssjef
Kommunestyret den 29.05.2013:
Etter forslag fra ordfører ble saken enstemmig vedtatt utsatt.
Dette da det allerede var langt på dag, og kommunestyret valgte å avslutte møtet.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
59
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
38/13 Formannskapet 11.06.2013
39/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Grethe Tønder
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 13/1234 Arkivnr.: 033
SAK: FRITAK FRA POLITISKE VERV - SØKNAD FRA REPRESENTANTEN ODD
ARNOLD SKOGSHOLM
I Saksdokumenter (vedlagt):
Oversikt over:
Aps representanter i kommunestyret
Formannskapet
Plan- og byggeutvalg
Kommunikasjonsutvalget
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
I brev datert 21.05.2013 søker Odd Arnold Skogsholm fritak/permisjon fra sine politiske
verv i Alstahaug kommune i perioden juni 2013 til august 2014.
Skogsholm begrunner sin søknad slik: ”Jeg ble fra januar 2013 tilsatt som rektor på
Bjarnetjønna skole. I tillegg nærmer jeg meg avslutningen av et masterstudium i skoleledelse,
med planlagt avslutning innen sommeren 2014. Jeg ser dessverre at jobb og studier
vanskeliggjør det å skulle ivareta mine politiske forpliktelser på en tilfredstillende måte.”
Odd Arnold Skogsholm søker fritak fra følg. verv:
Kommunestyret – fast representant for Arbeiderpartiet
Formannskapet, 3. vara
Plan- og byggeutvalg, leder
Kommunikasjonsutvalget, 1. vara
Sak 39/13
Side 60 av 64
Kommunelovens § 15.2 siteres:
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden,
frita den som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i
vervet.”
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre
velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.”
Fra kommentarene i kommuneloven siteres:
”Finner kommunestyret at lovlig frataksgrunn er til stede, må det deretter vurdere om det er
rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn til både søkerens og kommunens
situasjon.”
Fast representant i KOMMUNESTYRET
Fra kommunelovens § 16. 1 – Opprykk og nyvalg siteres:
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis
organet er valgt ved forholdsvalg…….”
I hht. § 16.1 vil 1. vararepresentant for Arbeiderpartiet, Arne Andersen, tre inn som fast
representant for nevnte tidsrom.
Fast representant i PLAN OG BYGGEUTVALG
I henhold til kommunelovens § 16.3 skal det
”dersom et medlem dør eller trer endelig ut, velges nytt medlem selv om det er valgt
varamedlem. Er nemnda valgt etter reglene om forholdsvalg, skal det suppleres fra den
gruppe som står bak den som går ut.”
I kommentarene til kommunelovens § 16.3 heter det:
” Det er selvsagt ingenting i veien for at varamedlem kan velges som nytt medlem når det
faste medlemmet trer ut av nemnda.”
Det bør i så fall velges ny vararepresentant. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som
har et utilstrekkelig antall vararepresentanter.
Saksbehandler minner også om reglene om kjønnsrepresentasjon.
Vararepresentant i FORMANNSKAPET OG KOMMUNIKASJONSUTVALGET
Fra Kommunelovens § 16.5 siteres:
”Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskap eller et annet
folkevalgt organ valgt av kommunestyret blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret velge ett eller
flere faste eller midlertidige varamedlememmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen
som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer.”
-------------------
Sak 39/13
Side 61 av 64
Saksbehandler tilrår at søknaden innvilges.
IV Saksbehandlers innstilling:
Med henvisning til kommunelovens § 15.2 innvilger kommunestyret representanten Odd
Arnold Skogsholm fritak fra sin verv som:
Fast representant i kommunestyret
Vararepresentant i formannskapet
Leder i plan- og byggekomiteen
Varerepresentant i kommunikasjonsutvalget.
Fritak fra verv gjelder for perioden juni 2013 – august 2014.
Som ny 3. vararepresentant for Arbeiderpartiet i formannskapet velges:……….
Som ny representant i plan- og byggekomiteen velges………
Som ny leder i plan- og byggekomiteen velges……….
Som ny 1. vararepresentant i kommunikasjonsutvalget velges………….
Valgene gjelder for perioden juni 2013 – august 2014.
Sandnessjøen, den Grethe Tønder
Sekretariatsleder
V Administrasjonssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 04.06.13 Børge Toft
Administrasjonssjef
Formannskapet den 11.06.2013:
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Med henvisning til kommunelovens § 15.2 innvilger kommunestyret representanten Odd
Arnold Skogsholm fritak fra sin verv som:
Fast representant i kommunestyret
Vararepresentant i formannskapet
Leder i plan- og byggekomiteen
Vararepresentant i kommunikasjonsutvalget.
Sak 39/13
Side 62 av 64
Fritak fra verv gjelder for perioden juni 2013 – august 2014.
Som ny 3. vararepresentant for Arbeiderpartiet i formannskapet velges:……….
Som ny representant i plan- og byggekomiteen velges………
Som ny leder i plan- og byggekomiteen velges……….
Som ny 1. vararepresentant i kommunikasjonsutvalget velges………….
Valgene gjelder for perioden juni 2013 – august 2014.
------
Hvis kommunestyret gir representanten Odd Arnold Skogsholm fritak i henhold til søknad
foretas valg av representanter i nevnte utvalg for perioden juni 2013 – august 2014.
Bevitnes:
Grethe Tønder
Sekr.
Alstahaug kommune
63
Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato:
9/12 Kommunestyret 08.02.2012
40/13 Kommunestyret 26.06.2013
Saksbehandler: Grethe Tønder
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret
Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l § 31
Klageadgang:
Etter FVL: Ja Nei
Etter Særlov: Ja Nei
Ikke klageadgang
Arkivsaksnr.: 11/2651 Arkivnr.: 033
SAK: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM/VARAMEDLEM I RÅD
FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE
I Saksdokumenter (vedlagt):
Søknad fra Ann Inger Emilsen
Søknad fra Kristian Solberg
II Saksdokumenter (ikke vedlagt):
Reglement for Alstahaug kommunes Råd for likestilling for funksjonshemmede.
III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
Alstahaug kommune fikk i brev av 20.3.2013 beksjed fra Ann Inger Emilsen(Celebralp.
foreningen) og at hun flytter til Dønna kommune. I den forbindelse ber hun om fritak fra verv
som medlem i Råd for likestilling for funksjonshemmede i Alstahaug kommune.
Vararepresentant Kristian Solberg (Mental helse) ga allerede i 2012 melding til kommunen
om at Mental Helse ungdom ytre-Helgeland er oppløst og nedlagt, og at han dermed ikke kan
stå som som varamedlem. Kristian Solberg har frem til nå ikke møtte i rådet.
Råd for likestilling for funksjonshemmede ble oppnevnt i kommunestyremøte 08.02.2012 og
fikk da flg. sammensetning:
Repr. (fra interesseorg.) pers.vararepr.
1. Johnny Andersen (HLF) 1. Bjarne Almendingen (HLF)
2. John Almendingen (HLF) 2.
3. Ann-Inger Emilsen (Selebralp.foreningen) 3. Kristian Solberg (Mental h)
4. Anny Benjaminsen (NFU) 4. Ole B. Pedersen (NFU)
Sak 40/13
Side 64 av 64
Repr. ( fra pol. miljø) pers. vararepr.
5. Kjell Ingebrigtsen (AP) 5. Mette Karin Johnsen (AP)
6. Einar Jetne (RV) 6. Jon Egil Karlsen (SP)
------------
Leder: Kjell Ingebrigtsen
Nestleder: Einar Jetne
Fra Reglement for Alstahaug kommunes Råd for likestilling for funksjonshemmede § 2
siteres:
”Rådet skal ha en sammensetning av 2 politikere m/vara og 4 medlemmer m/vara etter forslag
fra interesseorganisasjonen. Rådet oppnevnes av kommunestyret….”
Saksbehandler tilrår at medlem Ann Inger Emilsen og varamedlem Kristian Solberg får fritak
og at det oppnevnes nytt medlem og nytt varamedlem i deres sted. Dette da Ann Inger
Emilsen ikke lenger er bosatt i Alstahaug kommune, og at Mental helse ytre Helgeland er
oppløst.
Aktuelle organisasjoner har vært kontaktet med forespørsel om forslag på nytt medlem og
varamedlem. Dette har vist seg å være svært vanskelig å fremskaffe. Omsider har vi i brev,
datert 14. 6.2013, fått inn forslag fra Alstahaug og omegn lokallag av NFU på:
Medlem: Per Arne Hanssen, Nermarka 16, S.sjøen
Varamedlem: Inger Ludvigsen, Horvnesveien 88, S.sjøen
IV Saksbehandlers innstilling:
Alstahaug kommunestyre innvilger Ann Inger Emilsen (fra Celebralp. foreningen) og
varamedlem Kristian Solberg (Mental helse) fritak fra sine verv i Råd for likestilling for
funksjonshemmede i Alstahaug kommune.
Som nytt medlem oppnevnes: Per Arne Hanssen, Nermarka 16. S.sjøen
Som nytt varamedlem oppnevnes: Inger Ludvigsen, Horvnesveien 88, S.sjøen
Sandnessjøen, den Grethe Tønder
Sekretariatsleder
V Administrasjonssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 20.6.13 Børge Toft
Administrasjonssjef