Modelo Acta Venta Acciones y Nombramiento SASEnajenacin Acciones y Reforma Estatutaria

EMPRESA xxx S.A.S.NIT. 999.999.999-9

ACTA No. XXX

ENAJENACION ACCIONES Y REFORMA ESTATUTARIA

En la ciudad de Bogot, Republica de Colombia siendo las 9.00 A.m, del da 2 de Enero, del ao 2012, se reuni la totalidad de los socios que son:

Socio Capitalista Documento de Identidad Acciones % Participacin

XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxxx 50%XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxxx 50%

A continuacin el socio mayoritario aprob el siguiente orden del da:

1. Designacin de presidente y secretario de la reunin.2. Verificacin del qurum.3. Aprobacin cesin y Venta Acciones ordinarias4. Aprobacin de la reforma estatutaria y Nombramiento segundo representante legal suplente.5. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.

1. Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunin a xxxxxxxxxxxxxxx C.C. xx.xxx.xxx y xxxxxxxxxxxxxxx C.C. xx.xxx.xxx respectivamente, quienes tomaron posesin de sus cargos.

2. Verificacin del qurum de la reunin.

El presidente de la reunin verifica el qurum de la reunin estando presentes el 100 % de los miembros que conforman la Asamblea de accionistas.

Socio Capitalista Documento de Identidad Acciones % Participacin

XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxxx 50%XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxxx 50%

3. El seor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el seor XXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx estaba interesado en enajenar XXX acciones ordinarias de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los Presentes estaba interesado en adquirirlas as poda manifestarlo a la asamblea.

De tal oferta se dio comunicacin escrita a los dems socios con fecha 30 de Diciembre de 2011.

El seor Gerente decret un receso de 30 minutos para deliberar.

Reanudada la reunin, el seor XXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx manifest estar interesado en adquirir las acciones que se ofrecan en venta por parte del socio XXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx y su peticin fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de los socios as:

Socio Capitalista Documento de Identidad Acciones % Participacin

XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxxx 50%XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxxx 50%

Ante el hecho anterior, las XX acciones ordinarias del socio seor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx seran enajenadas al seor xxxxxxxxxxxxxxxx en la proporcin sealada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de x.xxx ($xxx.xxx) por cada accin ordinaria, para un total de xxxxxxxxxxx ($ xxxxxxxxx).

Por lo tanto la nueva composicin accionaria de la compaa es:

Socio Capitalista Documento de Identidad Acciones % Part.

XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxx 33%XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxx 33%XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxx 33%

Se autoriz al seor Gerente para que modifique los artculos respectivos que hacenmencin al capital social y al nombre de los socios.

4. Aprobacin de la Reforma Estatutaria.

El presidente de la reunin, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a reformar los estatutos, pone en consideracin del socio la inclusin del suplente del representante legal. Una vez analizados las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe la reforma estatutaria, de la siguiente manera:

La Representacin Legal de la sociedad y la gestin de los negocios sociales estarn a cargo del gerente, puesto que ser ocupado por, xxxxxxxxxxx, identificado con Cedula de ciudadania xxxxxxxxxxx Expedida en Bogot, Tendr como segundo suplente a xxxxxxxxxxxxxxxxx identificado con Cedula de Ciudadana xxxxxxxxxxxx Expedida en Bogot. Los suplentes del gerente lo reemplazaran en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendr las mismas atribuciones que el gerente cuando entre a reemplazar

Luego de un receso de 30 minutos se aprueba la reforma estatutaria por el 100% de las acciones suscritas as:

Socio Capitalista Documento de Identidad Acciones % Part.

XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxx 33%XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxx 33%XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxx 33%

5. Lectura y Aprobacin del Acta.

El presidente de la reunin hace lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de las acciones suscritas de la compaa as:

Socio Capitalista Documento de Identidad Acciones % Part.

XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxx 33%XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxx 33%XXXXXXXXXXXXXXXXX C.C. xx.xxx.xxx xxxxxx 33%

y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunin.

____________________ _____________________Presidente C.C. Secretario C.C.